eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
누리플랜 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)누리플랜
대 표 이 사 : 이 규 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191
(전 화) 02-2679-4100
(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이규홍
(전 화) 02-2679-4100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

파워글라스글로벌주식회사	2016.04.28	대한민국(성남시)	파워글라스 미디어 제조,파워글라스 설치공사 외	685	기업 의결권의 과반수 이상 소유
(기업회계기준서 1110호)	-

※ 지배기업의 종속회사에 대한 지분율은 30%이나, 종속회사의 최대주주는 당사의 최대주주가 70%의 지분을 보유하고 있으며, 당분기 중 해당 지분의 의결권을 지배기업에 위임함에 따라 지배력을 행사할 수 있게되어 당분기부터 연결대상에 포함하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	파워글라스 글로벌 주식회사	당기 중, 당사는 피투자자기업의 최대주주와 모든 의결권을 위임하는 양해각서를 체결하여 관계기업에서 종속회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 누리플랜이라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스닥에 상장되어 공개기업이 되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 전화번호 : 031-997-9097홈페이지 : http://www.nuriplan.com

바. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

사. 주요사업의 내용당사는 경관조명, 경관시설제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간휀스, 보도육교 등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

신용평가 전문기관명	평가일	신용등급	비고

나이스디앤비	2017.04.07	BB+	2016년도 재무반영

이크레더블	2017.04.10	BB	2016년도 재무반영

[기업신용등급의 정의]

평가기관	신용등급	등급정의

나이스디앤비	AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래안정성의 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	상거래 불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 낮은 수준

C	상거래 불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고, 거래안정성이 매우 낮은 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	상거래불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 거래안정성이 전무한 수준

NG	등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

평가기관	신용등급	등급정의

이크레
더블	AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음

NCR	NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소하거나 등급 평정을 거절
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

일 자	본점 소재지	비 고

2004.07.07	경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191	-

나. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유

2001.07.07	(주)대산강건	(주)누리플랜	기업이미지 제고

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	내 용

2012.03.21	이상우 대표이사 사임(이일재 단독대표)

2012.03.21	이충우 대표이사 선임(이충우,이일재 각자대표)

2013.10.02	이충우 대표이사 및 사내이사 사임(이일재 단독대표)

2013.12.26	이상우 공동대표이사 선임(이상우, 이일재 공동대표)

2014.02.28	이일재 대표이사 사임(이상우 단독대표)

2014.03.24	이상우 대표이사 해임 및 장병수 대표이사 선임(※1)

2014.04.16	장병수 대표이사 직무정지 및 이규홍 대표이사 직무대행자 선임(※1)

2014.09.24	이상우 대표이사 회복 및 사임(※2)

2014.10.01	이규홍 대표이사 취임

2017.03.24	이규홍 사내이사, 정헌덕 사내이사, 오진탁 사내이사 재선임
문용호 사외이사 재선임, 장대창 사외이사 신규선임, 이심석 감사 재선임

(※1) 인천지방법원 부천지원 사건번호2014카합1059 결정에 의해 2014.04.16.자로 주주총회결의부존재 확인소송 및 주주총회결의취소소송의 본안판결 확정시까지 장병수는 사내이사 및 대표이사로서의 전재석, 정낙환, 김영삼은 사내이사로서 김원태는 감사로서의 직무집행이 정지되었으며, 대표이사 직무대행자로 이규홍을 이사직무대행자로 정헌덕, 오진탁, 김영재로 선임이 되었음. (2014.04.18 소송등의 판결.결정 공시 참조)(※2) 인천지방법원 부천지원 2014가합3244 주주총회 및 이사회결의 부존재 확인판결 확정 결정에 의하여 회복하였음.

라. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟은 경우

해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 2001년 06월 29일 (주)대산강건이 (주)누리플랜을 흡수합병을 하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 2001년 06년 29일 (주)누리플랜을 합병하여 동년 07월 07일 (주)누리플랜으로 상호를 변경하면서 회사의 주된 사업이 경관시설물에서 경관조명으로 변경되었습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (최근 5사업연도)

일 자	내 용

2012. 01. 12	PLEXTEK사 레이더 MOU체결

2012. 03. 06	서울특별시 좋은빛상(최우수상, 우수상)

2012. 07. 12	(주)누리플랜 판교지점 개소

2012. 11. 09	2012년 대한민국 공공디자인대상 우수상

2012. 12. 11	전라남도 우수공공시설물 디자인 인증

2013. 01. 04	홍천군 감사패

2013. 01. 11	K마크인증(LED 경관등)

2013. 06. 28	2013 서울우수공공디자인 인증 휀스(보행자용)

2013. 06. 28	2013 서울우수공공디자인 인증 휀스(교량용)

2013. 07. 15	2013 경기우수공공디자인 휀스(NRA 148-1)

2013. 07. 15	2013 경기우수공공디자인 휀스(NRA 442)

2014. 10. 02	(주)누리플랜 판교지점 폐쇄

2014. 11. 19	2014 우수디자인 상품선정 휀스(NRD158)

2014. 12. 22	양남면 소재지 종합정비사업(2단계)중 상부구조물공사 당선

2015. 02. 06	임진강 독개다리 스카이워크 조성사업 공모전 당선

2015. 08. 27	신기술인증서(Tris첨가 전해액 적용에 의한 VRB의 사이클 특성 안정화 기술)

2016. 01. 06	신제품인증서(충,방전이 특성이 향상된 25kW급 출력의 VRB)

2016. 03. 28	사무실 이전 (서초사옥→경기도 성남시 판교이노밸리)

2016. 11. 09	파워글라스글로벌(주) 지분 인수

자. 연결대상 종속회사의 연혁(1) 파워글라스글로벌 주식회사

일 자	내 용

2016.04.28	파워글라스글로벌 주식회사 설립

2016.11.09	본점소재지 이전 (경기도 성남시 삼평동)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.03.04	-	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1996.01.12	유상증자(주주배정)	보통주	6,000	10,000	10,000	-

1996.06.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2000.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	10,000	10,000	-

2001.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2001.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	10,000	10,000	-

2002.09.03	주식분할	보통주	1,995,000	0	0	10,000→500

2010.03.31	무상증자	보통주	700,000	500	500	-

2010.04.14	무상증자	보통주	260,000	500	500	-

2010.05.13	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	1,000	우리사주배정

2010.10.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	5,500	IPO

2013.07.10	신주인수권행사	보통주	143,802	500	6,954	신주인수권행사

2013.12.27	신주인수권행사	보통주	86,281	500	6,954	신주인수권행사

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식
이권부 무보증
분리형 사모
신주인수권부사채	2012.06.29	2017.06.29	10,000	보통주	2013.06.29
~
2017.05.29	100	6,625	8,400	1,267,924	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	8,400	1,267,924	-

※ 2012.06.29 발행시 행사가액은 9,464원이였으나, 2012.10.02. 행사가액 조정으로 8,622원, 2012.12.31. 행사가액 조정으로 6,954원, 2014.12.29 행사가액 조정으로 6,625원으로 조정되었습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(종류주식 5,000,000주 포함)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,540,083주 입니다. 보고서 현재가지 취득한 자기주식은 162,404주 이며, 유통주식수는 보통주 4,377,679주 입니다.

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,540,083	-	4,540,083	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,540,083	-	4,540,083	-

Ⅴ. 자기주식수	162,404	-	162,404	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,377,679	-	4,377,679	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	102,404	-	-	-	102,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	102,404	-	-	-	102,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	162,404	-	-	-	162,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기의 기타 취득 60,000주는 손해배상 합의에 의한 자기주식 취득으로 실질적인 자금 조달은 없습니다. [2016.09.19. 주요사항보고서(자기주식취득결정)공시 참고]

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보고서 기준일 현재 보통주식 외의 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,540,083	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	162,404	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,377,679	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[이익배당]

① 이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

[분기배당]

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 1분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-211	2,261	984

(개별)당기순이익(백만원)	-235	-	-

(연결)주당순이익(원)	-48	512	222

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당성향 : 배당금총액/당기순이익※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격으로 산정하였습니다.※ 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것이며, 보통주 당기순이익을 당기 가중평균한 발행 보통주식수로 나누어 보통주 1주당 당기순이익을 산정하였습니다.(주당순이익 = 당기순이익÷가중평균발행보통주식수)
1. 요약재무정보

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기) 1분기	참회계법인	-	-

제23기(전기)	참회계법인	적정	-

제22기(전전기)	참회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	참회계법인	개별 재무제표의 감사	44,000	-

제23기(전기)	참회계법인	개별 재무제표의 감사	56,000	582

제22기(전전기)	참회계법인	개별 재무제표의 감사	40,000	550

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』및 동법 시행령에 따라 2009년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2009년(제16기)의 감사인으로 안진회계법인을 지정받았으며, 2009년과 2010년 사업연도에 대한 외부감사를 받았습니다. 당사는 2011년 외부감사인을 안진회계법인에서 천지회계법인으로 변경하였고, 2014년부터 외부감사인을 천지회계법인에서 참회계법인으로 변경하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대하여 감사한 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2017년 03월 02일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 참회계법인의 감사보고서에는 2016년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계제도 모범규준 제5장 (중소기업에 대한 적용)의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항)에 따라 분/반기 보고서에서는 기재 하지 않을 수 있으므로, 기말 사업보고서 제출시 작성할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요규정내용은 다음과 같습니다.

(1) 정관 제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

(2) 제41조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회 구성 개요

보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 이규홍, 사내이사 이강우, 정현조, 오진탁 및 사외이사 문용호, 장대창 으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을 감독합니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 당사의 사내이사인 정헌덕은 정현조로 2017.03.17자로 개명하였습니다.

다. 사외이사 현황

사외이사는 문용호, 장대창으로 총 2명으로 구성되어있습니다. 2017년 3월 24일 일신상의 사유로 이영민 사외이사는 사임하였으며, 제23기 정기주주총회에서 문용호 사외이사가 재선임, 장대창 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

문용호(출석률:80%)	장대창
(출석률:100%)

찬반여부

1	2017.02.01	전자투표제도 도입의 건	가결	불참	-

2	2017.02.09	제23기 사업년도 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

3	2017.03.02	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

4	2017.03.24	제23기 정기주주총회 의사록	가결	참석	참석

5	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석

※ 2017년 3월 24일, 일신상의 사유로 이영민 사외이사가 사임하셨으며, 제23기 정기주주총회에서 장대창 사외이사가 신규선임 되었습니다. 상기 장대창 사외이사의 출석률은 정기주주총회 이후의 출석률을 근거로 기재하였습니다.

마. 이사회 내 위원회당사의 이사회 내 위원회는 내부통제 심의 협의회가 구성되어 있습니다.

내부통제심의협의회의 활동내역은 아래와 같습니다.

(1) 위원회구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부통제 심의 협의회	사내이사(2)
감사(1)	정현조, 오진탁
이심석	투명성 있는 경영을 위한 각종 거래 심사 및 승인

(2) 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	내부통제 심의 협의회 성명

정현조
(출석률:100%)	오진탁
(출석률:100%)	이심석
(출석률:100%)

찬반여부

내부통제 심의 협의회	2016.03.15	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.10.18	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성

감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.02.09	제23기 사업년도 내부결산 재무제표 승인의 건	가결

2	2017.03.02	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2017.03.24	제23기 정기주주총회 의사록	가결

4	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결

라. 감사위원회(감사)의 인적사항당사의 감사인인 이심석 감사는 2017년 03월 24일, 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

성 명	상근여부	주 요 경 력	비 고

이심석	상근	건국대 졸업
(전) 한국기업평가(주) 부사장	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

※ 당사는 2017년 3월 24일에 개최한 제23기 정기주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상우	본인	보통주	1,945,700	42.86	1,945,700	42.86	-

오정숙	배우자	보통주	72,857	1.60	72,857	1.60	-

이충우	친인척	보통주	42,868	0.94	42,868	0.94	-

계	보통주	2,061,425	45.41	2,061,425	45.41	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이상우	최대주주	1994.03 ~	(전) 누리플랜 대표이사	-

3. 최대주주 변동내역

당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상우	1,945,700	42.86%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.

5. 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,472	99.46%	2,056,501	45.30%	특수관계인 제외

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.

※ 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

6. 주식사무

신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	결산일로부터
3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 보통주식의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문 또는
본사홈페이지

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

보통주	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월	2017년 1월	2017년 2월	2017년 3월

주가	최 고	7,080	7,140	5,990	5,990	6,120	8,380

최 저	6,310	5,930	5,530	5,710	5,760	5,920

평 균	6,664	6,611	5,761	5,813	5,911	7,770

거래량	최 고	67,650	580,205	107,365	20,528	23,320	1,756,231

최 저	6,981	3,791	1,882	1,651	4,203	1,856

월간합계	442,708	1,380,639	281,782	169,186	239,809	4,532,785
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이규홍	남	1966.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	전) (주)고재 관리이사
현) (주)누리플랜 대표이사	-	-	7.2년	2020.03.24

이강우	남	1971.03	부사장	등기임원	상근	영업총괄	현) (주)누리플랜 부사장	-	-	21.8년	2019.03.25

정현조	남	1967.02	전무	등기임원	상근	시설총괄	현) (주)누리플랜 전무이사	-	-	19.5년	2020.03.24

오진탁	남	1969.02	상무	등기임원	상근	조명총괄	현) (주)누리플랜 상무이사	-	-	15.5년	2020.03.24

이심석	남	1947.12	감사	등기임원	상근	감사	전) 한국기업평가 부사장
현) (주)누리플랜 상근감사	-	-	2.5년	2020.03.24

문용호	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 특허법원 부장판사
현) 법무법인 세종 변호사	-	-	2.5년	2020.03.24

장대창	남	1956.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 국토교통부 부이사관
현) 하이텍코리아 사장	-	-	0.1년	2020.03.24

김영재	남	1969.06	이사	미등기임원	상근	관리총괄	현) (주)누리플랜 관리본부장	-	-	12.6년	-

한석춘	남	1970.07	이사	미등기임원	상근	조명영업	현) (주)누리플랜 이사	-	-	12.0년	-

최정환	남	1971.04	실장	미등기임원	상근	디자인총괄	현) (주)누리플랜 디자인실장	-	-	10.2년	-

※ 사내이사 정헌덕은 개인적 사유로 인해 2017년 3월 17일 정현조로 개명하였으며, 2017년 4월 17일 등기가 완료되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)누리플랜	남	60	-	-	-	60	5.3년	636	11	-

(주)누리플랜	여	17	-	-	-	17	3.0년	123	7	-

합 계	77	-	-	-	77	4.8년	760	10	-

※ 상기 직원수 및 급여는 등기이사 및 감사의 보수가 제외된 금액이며, 기준일 현재시점 종사자에 대한 자료입니다.

※ 상기 1인평균 급여액은 2017년 1월 ~ 3월까지 지급한 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	6	2,000	-

감 사	1	100	-

※ 상기 이사의 인원수는 사내이사 4인, 사외이사 2인을 합한 승인 금액입니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	95	14	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	79	20	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 보고서 제출일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사

구 분	회사명	법인등록번호	주요사업	소유 주식수(주)	당사 지분율	상장구분

종속기업	파워글라스
글로벌	110111-6037158	파워글라스 미디어 외	3,000	30%	비상장

나. 계열회사간 겸직현황

누리플랜	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

이규홍	대표이사	파워글라스글로벌	사내이사	비상근

이강우	사내이사	파워글라스글로벌	대표이사	상근

정현조	사내이사	파워글라스글로벌	사내이사	비상근

오진탁	사내이사	파워글라스글로벌	사내이사	비상근

2. 타법인출자 현황

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산 양수도 등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.