누리플랜 사업보고서 (2019.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

당사의 본점 소재지는 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (최근 5사업연도)

변동일자	내 용

2014.02.28	이일재 대표이사 사임 (이상우 단독대표)

2014.03.24	이상우 대표이사 해임 및 장병수 대표이사 선임 (주1)

2014.04.16	장병수 대표이사 직무정지 및 이규홍 대표이사 직무대행자 선임 (주1)

2014.09.24	이상우 대표이사 회복 및 사임 (주2), 이규홍 대표이사 선임

2014.10.10	이규홍 대표이사, 정헌덕 사내이사, 오진탁 사내이사, 최정환 사내이사 선임
문용호 사외이사, 이영민 사외이사, 이심석 감사 선임

2016.03.25	이강우 사내이사 선임, 최정환 사내이사 사임

2017.03.24	이규홍 대표이사, 정현조 사내이사, 오진탁 사내이사 선임
문용호 사외이사, 장대창 사외이사 선임, 이심석 감사 선임, 이영민 사외이사 사임

2019.03.22	이강우 사내이사, 오진탁 기타비상무이사 선임

(주1) 인천지방법원 부천지원 사건번호2014카합1059 결정에 의해 2014.04.16.자로 주주총회결의부존재 확인소송 및 주주총회결의취소소송의 본안판결 확정시까지 장병수는 사내이사 및 대표이사로서의 전재석, 정낙환, 김영삼은 사내이사로서 김원태는 감사로서의 직무집행이 정지되었으며, 대표이사 직무대행자로 이규홍을 이사직무대행자로 정헌덕(개명후 현:정현조), 오진탁, 김영재로 선임이 되었습니다. (2014.04.18 소송등의 판결.결정 공시 참조)

(주2) 인천지방법원 부천지원 2014가합3244 주주총회 및 이사회결의 부존재 확인판결 확정 결정에 의하여 회복하였습니다.

※ 본 보고서 제출일 현재, 제26기정기주주총회(2020.03.30)를 통해 임원 변동이 있었으며, 사내이사 이규홍, 정현조 재선임 되었습니다. 사외이사 문용호, 장대창은 임기만료 되었으며, 사외이사 이병한, 정완진이 신규 선임 되었습니다. 사내이사 이강우는 기타비상무이사로 선임 되었으며, 감사 이심석은 재선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유	비고

2001.07.07	(주)대산강건	(주)누리플랜	기업이미지 제고	-

2018.04.05	(주)현대엘이디	(주)누리온	기업이미지 제고	종속회사

2019.10.14	유니슨이테크(주)	유니슨에이치케이알(주)	합병 및 기업이미지 제고	종속회사

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

[종속회사 유니슨에이치케이알(주)에 관한 사항]

(1) 유니슨이테크(주)가 (주)에이치케이알을 흡수 합병

- 존속법인 : 유니슨이테크(주)

- 소멸법인 : (주)에이치케이알(2) 합병방법 : 소규모합병

(3) 합병목적 : 경영효율성 제고 및 경영자원 통합으로 경쟁력 강화

(4) 진행경과 및 일정

- 이사회 결의일 : 2019.09.09.

- 합병계약일 : 2019.09.09.

- 채권자 이의제출 공고일 : 2019.09.11.

- 채권자 보호기간 : 2019.09.11. ~ 2019.10.11.

- 합병기일 : 2019.10.14.

- 합병보고총회 갈음 이사회 결의일 : 2019.10.14.

- 합병등기신청일(소멸등기 포함) : 2019.10.14.

※ 합병후, 유니슨이테크(주)는 유니슨에이치케이알(주)로 사명을 변경하였습니다.

바. 주요 연혁 (최근 5사업연도)

일 자	내 용

2014.08.01	(사업목적추가) 광섬유 교통표지판 제작 설치업

2015.12.29	(유형자산 양도) 서초사옥(토지 및 건물)

2016.02.15	(유형자산 양수) 판교사옥(토지 및 건물)

2016.03.25	(사업목적추가) 선박용 기계, 기기 및 스페어파트 납품업, 배전반 및 전기자동제어반 제조업

2016.03.28	(사무실 이전) 서울시 서초구 방배동 → 경기도 성남시 삼평동

2016.11.09	(타법인주식취득) 파워글라스글로벌(주)취득, 종속회사 편입

2017.03.24	(사업목적추가) 유선 통신장비 제조업, 기타 무선 통신장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업, 유.무선 방송장비 제조업

2018.02.21	(전환사채권발행) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2018.03.23	(사업목적추가) 공기 조화장치 제조업

2018.04.05	(타법인주식취득) (주)현대엘이디 주식 취득, 종속회사 편입

2018.11.26	(타법인주식취득) (주)미디어디바이스 주식 취득, 종속회사 편입

2019.03.22	(사업목적추가) 환경오염방지시설업, 환경전문공사업, 시설물유지관리업

2019.05.16	(전환사채권발행) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2019.06.12	(전환사채권발행) 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2019.07.10	(종속회사설립) (주)누리유니슨홀딩스 설립 및 지분 출자

2019.08.05	(종속회사 유상증자참여) (주)누리유니슨홀딩스 주주배정 유상증자참여

2019.08.09	(종속회사 편입) (주)누리유니슨홀딩스가 유니슨이테크(주)를 인수하여, 유니슨이테크(주) 및 (주)에이치케이알이 당사의 종속회사로 편입

사. 연결대상 종속회사의 연혁- (주)누리온

일 자	내 용

2018.04.05	(상호변경) (주)현대엘이디 → (주)누리온
(임원변동) 사내이사(대표)오진탁, 이상우, 이규홍, 이강우 선임, 감사 유지원 선임
(사업목적추가) 전구,램프 및 조명장치 도,소매업, 엘이디전광판 제조 및 판매업, 에스코 사업, 전원공급장치 제조,판매 및 무역업 등

2019.08.01	(사업목적추가) 무선암호화업

- (주)미디어디바이스

일 자	내 용

2018.11.27	(임원변동) 사내이사(공동대표) 이규홍, 사내이사(공동대표) 김진식
사내이사 이강일, 이강우, 정현조, 감사 오진탁 선임
(사업목적추가) 전기공사업, 신재생에너지 사업, 주문형 프로그램 개발업, 시스템소프트웨어 개발 및 공급업, 유,무선통신장비 제조업, 유,무선방송장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 등

2019.03.13	(사업목적추가) 전기차용,산업용,통신용,레저용,군사용,특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매, 전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매, 전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매

2019.05.14	(임원변동) (공동대표) 김진식 공동대표 규정폐지로 대표이사 사임, 이규홍 대표이사 단독대표

- 파워글라스글로벌(주)

일 자	내 용

2016.04.19	회사 설립

2016.11.09	(본점소재지 변경) 서울시 서초구 서초동 → 경기도 성남시 삼평동
(임원변경) 사내이사 (대표)이강우, 이규홍, 오진탁, 정현조 선임

- (주)누리유니슨홀딩스

일 자	내 용

2019.07.10	회사 설립, (임원변경) 사내이사 이규홍, 정현조 선임

2019.07.16	(임원변경) 사내이사 (대표) 이강우, 감사 오진탁 선임

2019.08.05	(유상증자) 주주배정 유상증자(2,580,000주) 및 3자배정유상증자(600,000주)

2019.08.09	(전환사채발행) 제1회 기명식 사모 전환사채(120억)

- 유니슨에이치케이알(주) (구,유니슨이테크(주))

일 자	내 용

2019.08.09	(임원변경) 사내이사 (공동대표)허재정, (공동대표)이규홍, 이상우 선임, 감사 김영재 선임

2019.09.09	(흡수합병) 유니슨이테크(주)가 (주)에이치케이알을 흡수합병 (합병기일:2019.10.14)

2019.10.14	(사명변경) 유니슨이테크(주) → 유니슨에이치케이알(주)

2019.10.23	(사업목적추가)공기조화장치제조업, 환경오염방지시설업, 환경전문공사업