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누리플랜 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)누리플랜
대 표 이 사 : 이규홍
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191
(전 화) 02-2679-4100
(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이규홍
(전 화) 02-2679-4100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

파워글라스글로벌
주식회사	2016.04.28	대한민국
(성남시)	파워글라스 미디어 제조,
파워글라스 설치공사 외	685	기업 의결권의 과반수 이상 소유
(기업회계기준서 1110호)	미해당

※ 지배기업의 종속회사에 대한 지분율은 30%이나, 종속회사의 지분을 당사의 최대주주가 70%의 지분을 보유하고 있으며, 당기 중 해당 지분의 의결권을 지배기업에 위임함에 따라 지배력을 행사할 수 있게 되어 당기부터 연결대상에 포함하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	파워글라스글로벌 주식회사	당기 중, 당사는 피투자자기업의 최대주주와 모든 의결권을 위임하는 양해각서를 체결하여 관계기업에서 종속회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 누리플랜이라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간

당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스닥에 상장되어 공개기업이 되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191

(2) 전화번호 : 031-997-9097

(3) 홈페이지 : http://www.nuriplan.com

바. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

사. 주요 사업의 내용

당사는 경관조명, 경관시설제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간휀스, 보도육교 등 이며, 해당 제품에 대한 공사도 함께 영위하고 있습니다. 또한, 당사의 연결대상 종속회사 1개사를 두고 있습니다. 당사의 종속회사인 파워글라스글로벌의 주요사업으로는 파워글라스 미디어 제조 및 설치공사 등이 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

신용평가
전문기관명	평가일	신용등급	등급정의	비고

나이스디앤비	2017.04.07	BB+	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만,
장래의 거래안정성에 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준	2016년도
재무반영

이크레더블	2017.04.10	BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에
따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	2016년도
재무반영
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

일 자	본점 소재지	비 고

2004.07.07	경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191	-

나. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유

2001.07.07	(주)대산강건	(주)누리플랜	기업이미지 제고

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	내 용

2013.10.02	이충우 대표이사 및 사내이사 사임 (이일재 단독대표)

2013.12.26	이상우 공동대표이사 선임 (이상우, 이일재 공동대표)

2014.02.28	이일재 대표이사 사임 (이상우 단독대표)

2014.03.24	이상우 대표이사 해임 및 장병수 대표이사 선임(※1)

2014.04.16	장병수 대표이사 직무정지 및 이규홍 대표이사 직무대행자 선임(※1)

2014.09.24	이상우 대표이사 회복 및 사임(※2), 이규홍 대표이사 선임

2014.10.10	이규홍 사내이사, 정헌덕 사내이사, 오진탁 사내이사, 최정환 사내이사 선임
문용호 사외이사, 이영민 사내이사, 이심석 감사 선임

2016.03.25	이강우 사내이사 선임, 최정환 사내이사 사임

2017.03.24	이규홍 사내이사, 정현조 사내이사, 오진탁 사내이사 선임
문용호 사외이사, 장대창 사외이사 선임, 이심석 감사 선임

(※1) 인천지방법원 부천지원 사건번호2014카합1059 결정에 의해 2014.04.16.자로 주주총회결의부존재 확인소송 및 주주총회결의취소소송의 본안판결 확정시까지 장병수는 사내이사 및 대표이사로서의 전재석, 정낙환, 김영삼은 사내이사로서 김원태는 감사로서의 직무집행이 정지되었으며, 대표이사 직무대행자로 이규홍을 이사직무대행자로 정헌덕, 오진탁, 김영재로 선임이 되었음. (2014.04.18 소송등의 판결.결정 공시 참조)

(※2) 인천지방법원 부천지원 2014가합3244 주주총회 및 이사회결의 부존재 확인판결 확정 결정에 의하여 회복하였음.

라. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

해당사항 없음

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항 없음사. 최근 5사업년도 주요 연혁

일 자	내 용

2013.03.25	(사업목적추가) 조형물 및 모형물 제작 설치업

2014.08.01	(사업목적추가) 광섬유 교통표지판 제작 설치업

2015.12.29	유형자산 양도 결정(서초사옥,86억)

2016.02.15	유형자산 양수 결정(판교사옥,39억)

2016.03.25	(사업목적추가) 선박용 기계, 기기 및 스페어파트 납품업, 배전반 및 전기자동제어반 제조업

2016.03.28	사무실 이전 (서초사옥→경기도 성남시 판교이노밸리)

2016.11.09	파워글라스글로벌(주) 지분 인수 (30%)

2017.03.24	(사업목적추가) 유선 통신장비 제조업, 기타 무선 통신장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업, 유,무선 방송장비 제조업

2018.02.21	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결정(50억)

2018.03.23	(사업목적추가) 공기 조화장치 제조업

아. 연결대상 종속회사의 연혁- 파워글라스글로벌 주식회사

일 자	내 용

2016.04.28	파워글라스글로벌 주식회사 설립

2016.11.09	본점소재지 이전 (경기도 성남시 삼평동)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 (최근5사업년도)

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.07.10	신주인수권행사	보통주	143,802	500	6,954	제2회차 신주인수권부사채

2013.12.27	신주인수권행사	보통주	86,281	500	6,954	제2회차 신주인수권부사채

2017.04.14	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회차 신주인수권부사채

2017.05.11	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회차 신주인수권부사채

2017.05.23	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회차 신주인수권부사채

2017.05.25	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회차 신주인수권부사채

2017.05.29	신주인수권행사	보통주	90,566	500	6,625	제2회차 신주인수권부사채

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식
이권부무보증
사모 전환사채	2018년 02월 23일	2022년 02월 23일	5,000	기명식
보통주식	2019.02.23
~
2022.01.23	100	5,323	5,000	939,319	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	5,000	939,319	-

※ 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 이후일자인 2018. 02. 21일에 전환사채권발행결정하여 상기 내용을 포함하여 기재하였습니다. [주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2018.02.21일자 공시 참고]※ 상기 "전환조건"의 "전환가액"의 단위는 원입니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채

당사는 2012.06.28. 「제2회차 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채」를 100억원을 발행하였습니다. [공시참고:주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정), 2012.06.28일자] 또한, 당사는 2013.07.10. 사채권자의 신주인수권 행사를 통해 10억원을 사채대용납입을 하였으며, 2014.06.30. 사채권자의 사채 원리금 조기 상환 청구에 따라서 나머지 잔액 90억원을 전액 상환 하였습니다. [공시참고:신주인수권부차채 발행후 만기전 사채취득, 2014.06.30일자] 당사가 발행한 제2회차 신주인수권 증권의 행사기간은 2013.06.29 부터 2017.05.29 까지이며, 미행사 신주인수권 증권은 행사기간 종료로 인해 소멸되었습니다. 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(종류주식 5,000,000주 포함)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,751,401주 입니다. 보고서 기준일 현재까지 취득한 자기주식은 162,404주 이며, 유통주식수는 보통주 4,588,997주 입니다.

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,751,401	-	4,751,401	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,751,401	-	4,751,401	-

Ⅴ. 자기주식수	162,404	-	162,404	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,588,997	-	4,588,997	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	102,404	-	-	-	102,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	102,404	-	-	-	102,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	162,404	-	-	-	162,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보고서 기준일 현재 보통주식 외의 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,751,401주이며, 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 162,404주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 4,588,997주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,751,401	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	162,404	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,588,997	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제55조 (이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제56조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제57조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	28	2,371	484

(별도)당기순이익(백만원)	28	-	-

(연결)주당순이익(원)	6	536	109

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당사는 제24기 부터 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익 기준입니다.
1. 요약재무정보

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	참회계법인	적정	-

제23기 (전기)	참회계법인	적정	재무제표에 대한 감사보고서 중
기타사항 참조

제22기 (전전기)	참회계법인	적정	재무제표에 대한 감사보고서 중
기타사항 참조

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	참회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	44,000	697

제23기(전기)	참회계법인	개별 재무제표의 검토 및 감사	56,000	618

제22기(전전기)	참회계법인	개별 재무제표의 검토 및 감사	40,000	586

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』및 동법 시행령에 따라 2009년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2009년(제16기)의 감사인으로 안진회계법인을 지정받았으며, 2009년과 2010년 사업연도에 대한 외부감사를 받았습니다. 당사는 2011년 외부감사인을 안진회계법인에서 천지회계법인으로 변경하였고, 2014년부터 외부감사인을 천지회계법인에서 참회계법인으로 변경하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제

제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적사항은 없습니다.

나. 내부회계관리제도

내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 사내이사 이규홍, 사내이사 이강우, 사내이사 정현조, 사내이사 오진탁 및 사외이사 문용호, 사외이사 장대창으로 총 6명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요규정내용(정관)은 다음과 같습니다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 중요의결사항 등 (최근 1사업연도)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사 등의 성명

문용호
(출석률:36%)	장대창
(출석률:25%)

찬반여부

1	2017.02.01	전자투표제도 도입의 건	가결	불참	-

2	2017.02.09	제23기 사업년도 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

3	2017.03.02	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

4	2017.03.24	제23기 정기주주총회 의사록	가결	참석	참석

5	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석

6	2017.04.14	외부회계 감사인 선임의 건	가결	불참	불참

7	2017.04.17	신규 차입금에 관한 건	가결	불참	불참

8	2017.05.04	파워글라스글로벌(주) 대여금의 건	가결	불참	불참

9	2017.07.04	파워글라스글로벌(주) 대여금의 건	가결	불참	불참

10	2017.07.31	파워글라스글로벌(주) 대여금 기간연장의 건	가결	불참	불참

11	2017.11.01	파워글라스글로벌(주) 대여금 기간연장의 건	가결	불참	불참

※ 2017년 3월 24일, 제23기 정기주주총회에서 장대창 사외이사가 신규선임 되었습니다. 상기 장대창 사외이사의 출석률은 선임이후의 출석률을 근거로 기재하였습니다.

라. 이사회 내 위원회

당사의 이사회 내 위원회는 내부통제 심의 협의회가 구성되어 있습니다.

내부통제심의협의회의 활동내역은 아래와 같습니다.

(1) 위원회구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부통제 심의 협의회	사내이사(1),사외이사(2)
감사(1)	오진탁, 장대창
문용호, 이심석	투명성 있는 경영을 위한 각종 거래
심사 및 승인

(2) 활동 내역당기 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인

사내이사	이규홍	대표이사, 경영총괄	없음	없음	이사회

사내이사	이강우	부사장, 영업총괄	없음	특수관계인

사내이사	정현조	전무이사, 시설영업총괄	없음	없음

사내이사	오진탁	전무이사, 조명영업총괄	없음	특수관계인

사외이사	문용호	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

사외이사	장대창	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성에 관한 사항

감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다. 또한, 감사의 직무등과 관련하여 주요규정내용(정관)은 다음과 같습니다.

제 49조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.02.01	전자투표제도 도입의 건	가결

2	2017.02.09	제23기 사업년도 내부결산 재무제표 승인의 건	가결

3	2017.03.02	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결

4	2017.03.24	제23기 정기주주총회 의사록	가결

5	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결

6	2017.04.14	외부회계 감사인 선임의 건	가결

7	2017.04.17	신규 차입금에 관한 건	가결

8	2017.05.04	파워글라스글로벌(주) 대여금의 건	가결

9	2017.07.04	파워글라스글로벌(주) 대여금의 건	가결

10	2017.07.31	파워글라스글로벌(주) 대여금 기간연장의 건	가결

11	2017.11.01	파워글라스글로벌(주) 대여금 기간연장의 건	가결

라. 감사의 인적사항

당사의 감사인인 이심석 감사는 2017년 03월 24일, 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

성 명	상근여부	주 요 경 력	비 고

이심석	상근	건국대 졸업
(전) 한국기업평가(주) 부사장	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

※ 당사는 2017년 3월 24일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행바가 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상우	본인	보통주	1,945,700	42.86	1,945,700	40.95	-

오정숙	처	보통주	72,857	1.60	72,857	1.53	-

이충우	친인척	보통주	42,868	0.94	20,000	0.42	-

이창훈	자	보통주	0	0	3,000	0.06	-

계	보통주	2,061,425	45.41	2,041,557	42.97	-

-	-	-	-	-	-

※ 당사는 당기중 신주인수권 행사로 인해 발행 주식총수의 변동이 있었습니다. 상기 "기초" 지분율은 2016.12.31일자 발행 주식총수 4,540,083주를 기준으로 작성하였으며, "기말" 지분율은 2017.12.31일자 발행 주식총수 4,751,401주를 기준으로 작성하였습니다.

2. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근 5년)

기간	경력사항	겸임현황

이상우	최대주주	1994.03 ~	(전) 누리플랜 대표이사	-

3. 최대주주 변동내역

당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상우	1,945,700	40.95%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 "소유주식수" 및 "지분율"은 최근 "대량보유상황보고" 내역을 기준으로 기재하였으며, 본 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,401	99.67%	2,346,198	49.38%	특수관계인 제외

※ 상기 "주주" 및 "보유주식"은 최근 "주주명부폐쇄일"인 "2017년 12월 31일자" 기준이며, 본 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

6. 주식사무

정관상
신주인수권 내용	제10 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	결산일로부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권
및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부 (전화:02-2073-8110)
서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문 또는
본사홈페이지

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

보통주	2017년 07월	2017년 08월	2017년 09월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

주가	최 고	7,860	7,200	7,050	6,330	5,740	5,460

최 저	6,740	5,820	5,750	5,760	5,460	4,540

평 균	7,684	6,857	6,817	6,225	5,597	5,099

거래량	최 고	2,982,219	539,483	2,625,629	402,384	98,496	375,141

최 저	48,000	25,072	42,977	21,470	0	0

월간합계	10,356,692	2,342,230	8,773,364	1,065,991	498,732	978,577

※ 상기 주가의 최고/최저가는 종가 기준으로 작성하였습니다. (출처:KRX Market Data)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이규홍	남	1966.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현) 누리플랜 대표이사	-	-	5.3년	2020.03.24

이강우	남	1971.03	부사장	등기임원	상근	영업총괄	현) 누리플랜 부사장	-	-	22.5년	2019.03.25

정현조	남	1967.02	전무	등기임원	상근	시설사업부 총괄	현) 누리플랜 전무이사	-	-	20.3년	2020.03.24

오진탁	남	1969.02	상무	등기임원	상근	조명사업부 총괄	현) 누리플랜 상무이사	-	-	16.2년	2020.03.24

이심석	남	1947.12	감사	등기임원	상근	상근감사	전) 한국기업평가 부사장
현) 누리플랜 상근감사	-	-	3.2년	2020.03.24

문용호	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 특허법원 부장판사
현) 법무법인 세종 변호사	-	-	3.2년	2020.03.24

장대창	남	1956.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 국토교통부 부이사관
현) 하이텍코리아 사장	-	-	0.8년	2020.03.24

나. 직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	66	-	-	-	66	5.4	2,725	41	-

사무직	여	16	-	-	-	16	3.7	381	24	-

합 계	82	-	-	-	82	5.0	3,106	38	-

※ 상기 직원수 및 급여는 등기이사 및 감사의 보수가 제외된 금액이며, 기준일 현재시점 종사자에게 지급한 1월~12월까지 급여를 근거로 작성하였습니다.

※ 상기 1인평균 급여액은 기준일 현재시점 종사자의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	사내이사 4명, 사외이사 2명

상근감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	380	54	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	315	79	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	30	15	퇴임이사 보수 포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35	35	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황해당사항 없음

※ 보고서 제출일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 출자현황

(기준일:2017.12.31) (단위:주,천원)

구 분	회사명	법인등록번호	주요사업	소유 주식수(주)	취득원가(천원)	당사 지분율	상장구분

종속기업	파워글라스
글로벌	110111-6037158	파워글라스 미디어
제작 및 설치공사 외	6,000	3,000	30%	비상장

※ 지배기업의 종속회사에 대한 지분율은 30%이나, 종속회사의 지분을 당사의 최대주주가 70%의 지분을 보유하고 있으며, 해당 지분의 의결권을 지배기업에 위임함에 따라 지배력을 행사할 수 있게 되어 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.

나. 계열회사간 겸직현황(기준일:2017.12.31)

누리플랜	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이규홍	대표이사	파워글라스글로벌(주)	사내이사

이강우	사내이사	파워글라스글로벌(주)	대표이사

정현조	사내이사	파워글라스글로벌(주)	사내이사

오진탁	사내이사	파워글라스글로벌(주)	사내이사

2. 타법인출자 현황

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음

※ 기타 특수관계자(당사와 지배,종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래 내역은 본 보고서 "연결재무제표 주석의 34.특수관계자 거래"와 "재무제표 주석의 34.특수관계자 거래" 를 참고 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음