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누리플랜 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제17 기)

사업연도 2010년 01월 01일 부터
2010년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2011년 3월 30일
회 사 명 : 주식회사 누리플랜
대 표 이 사 : 이상우, 이일재
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1
(전 화) 031-997-9097
(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김대원
(전 화) 02-3660-4261
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적.상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 누리플랜이라고 표기합니다.약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스탁에 상장되어 공개기업이 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1전화번호: 031-997-9097홈페이지: http://www.nuriplan.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 경관조명, 경관시설, 유시티제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간 휀스 등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 03월 04일	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본금(이상우외6명)

1996년 01월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	6,000	10,000	10,000	주주배정

1999년 06월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	주주배정

2000년 11월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	10,000	10,000	주주배정

2001년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	주주배정

2001년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	10,000	40,000	제3자배정

2002년 09월 03일	주식분할	보통주	1,995,000	-	-	10,000원→500원

2010년 03월 31일	무상증자	보통주	700,000	500	500	무상증자

2010년 04월 14일	무상증자	보통주	260,000	500	500	무상증자

2010년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	1,000	우리사주배정

2010년 10월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	5,500	IPO
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(우선주 5,000,000주 포함)이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,310,000주 입니다. 현재까지 취득한 자기주식은 없으며, 유통주식수는 보통주 4,310,000주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,310,000	-	4,310,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,310,000	-	4,310,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,310,000	-	4,310,000	-

나. 자기주식수에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재까지 취득한 자기주식은 없습니다. 다. 보통주외의 주식 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,310,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(E = A - B - C + D)	보통주	4,310,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 [배당정책: 정관 제 56조, 57조]

제 56 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	제17기(2010년)	제16기(2009년)	제15기(2008년)

주당액면가액 (원)	500	500	500

당기순이익 (백만원)	3,416	4,140	1,953

주당순이익 (원)	1,012	1,353	905

현금배당금총액 (백만원)	301	450	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	8.81	12.83	-

현금배당수익률 (%)	보통주	14.0	42.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	70	214	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	제17기(2010년)	제16기(2009년)	제15기(2008년)	비고

외부감사인	안진회계법인	안진회계법인	천지회계법인

감사의견	적정	적정	적정

나. 감사용역체결 현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간

2010년	안진회계법인	정기회계감사	61,200	440

2009년	안진회계법인	정기회계감사	40,000	320

2008년	천지회계법인	정기회계감사	9,582	170

다. 비감사용역계약 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 회계감사인의 변경 당사는 2008년(제15기)에 직전회계년도 감사인 3개년도 경과에 따라 삼덕회계법인으로부터 천지회계법인으로 변경 지정하여 감사를 받았습니다. 또한 당사는 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』및 동법 시행령에 따라 2009년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2009년(제16기)의 감사인으로 안진회계법인을 지정받았습니다. 지정감사인과 2009년 사업연도에 대한 외부감사계약을 체결하여 외부감사인이 천지회계법인에서 안진회계법인으로 변경되었습니다. 4. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 210년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대하여 감사한 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2011년 03월 02일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 안진회게법인의 감사보고서에는 2010년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계제도 모범규준 제5장 (중소기업에 대한 적용)의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2010년말 기준 당사의 이사회는 총 4명이었으며, 2011년 3월 25일 정기주주총회에서 신규이사선임 1명을 추가하여 현재 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을 감독합니다. 이사외내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.각이사의 주요 이력 및 업무분장은 VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(출석율:100%)

1	2010.03.15	제16기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	참석

2	2010.04.01	관계회사 사업타당성 조사용역 계약의 건	가결	불참

3	2010.04.13	주식발행초과금의 자본전입에 관한 무상증자의 건	가결	참석

4	2010.04.14	관계회사 사업타당성 조사용역 계약의 건	가결	불참

5	2010.04.19	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

6	2010.05.06	우리사주에 대한 법인연대보증의 건	가결	불참

7	2010.05.07	관계회사 주식양수도의 건	가결	참석

8	2010.05.10	임시주주총회 소집의 건	가결	불참

9	2010.05.11	신주발행(유상증자)시 발생한 미청약주식(실권주)의 소각처리의 건	가결	참석

10	2010.06.01	코스닥시장 상장에 대한 동의의 건	가결	참석

11	2010.07.07	대표이사 보선의 건	가결	참석

12	2010.07.31	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결	참석

13	2010.08.16	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결	참석

14	2010.08.19	회사소유 부동산 매각의 건	가결	불참

15	2010.09.09	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

16	2010.10.07	우리사주에 대한 법인연대보증의 건	가결	불참

17	2010.09.28	신주발행의 건	가결	참석

18	2010.10.01	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결	참석

19	2010.11.01	우리은행 B2B외상매출채권 약정의 건	가결	참석

20	2010.11.10	우리은행 B2B외상매출채권 약정의 건	가결	참석

21	2010.11.18	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결	참석

22	2010.11.23	우리은행 B2B외상매출채권 약정의 건	가결	참석

다. 이사회 내 위원회 -해당사항 없습니다. 라. 사외이사현황 -해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(임승환)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2010.03.15	제16기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

2	2010.04.13	주식발행초과금의 자본전입에 관한 무상증자의 건	가결

3	2010.04.19	임시주주총회 소집의 건	가결

4	2010.05.07	관계회사 주식양수도의 건	가결

5	2010.05.11	신주발행(유상증자)시 발생한 미청약주식(실권주)의 소각처리의 건	가결

6	2010.06.01	코스닥시장 상장에 대한 동의의 건	가결

7	2010.07.07	대표이사 보선의 건	가결

8	2010.07.31	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결

9	2010.08.16	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결

10	2010.09.09	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

11	2010.09.28	신주발행의 건	가결

12	2010.10.01	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결

13	2010.11.01	우리은행 B2B외상매출채권 약정의 건	가결

14	2010.11.10	우리은행 B2B외상매출채권 약정의 건	가결

15	2010.11.18	외환은행 외상매출채권담보대출 약정의 건	가결

16	2010.11.23	우리은행 B2B외상매출채권 약정의 건	가결

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임승환	80년 2월 공주사범대학부속고등학교 졸업
83년 3월 세무대학 내국세학과 졸업
01년 10월 - 07년 1월 경인세무법인 대표
07년 1월 - 09년 12월 대주세무법인 대표
10년 1월 - 현재 예일세무법인 상임고문	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도의 채택여부 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
4. 계열회사 등의 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)누리플랜시스템	2010년 05월 10일	가설방음벽시공	-	-	-	-	40,000	244	133	40,000	100%	377	1,345	115

(주)누리플랜유시티기술연구소	2008년 11월 19일	가설방음벽시공	490	89,000	74.17%	259	-	-	-154	89,000	74.17%	106	160	-229

합 계	89,000	-	259	40,000	244	-21	139,000	-	483	1,505	-114
VII. 주주에 관한 사항

## 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수(지분율)	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상우	본인	보통주	1,938,000	45.0	1,938,000	45.0	-

이일재	타인	보통주	320,571	7.4	320,571	7.4	-

오정숙	배우자	보통주	72,857	1.7	72,857	1.7	-

우리사주	타인	보통주	315,000	7.3	304,028	7.1	-

계	보통주	2,646,428	61.4	2,635,456	61.1	-

우선주	0	0	0	0	-

기 타	0	0	0	0	-

## 주식 소유현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상우	1,938,000	45.0%

김두연	364,286	8.5%

이일재	320,571	7.4%

에셋플러스자산운용	290,000	6.7%

우리사주조합	304,028	7.1%

## 소액주주현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,058	99.06%	832,058	19.31%

전체	1,068	100%	4,310,000	100%

* 발행주식의 1% 미만 소유주주
1. 임원 및 직원의 현황

## 임원 현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이상우	1964년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	대한민국산업포장	1,938,000	-	17년	2013년 07월 07일

이일재	1952년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	두산상사	320,571	-	9년	2013년 07월 07일

이성연	1959년 05월	사장	등기임원	상근	영업	공무원	-	-	7년	2013년 07월 07일

강태모	1955년 10월	사장	미등기임원	상근	영업	공무원	4,016	-	1년	-

신기채	1951년 03월	사장	등기임원	상근	영업	공무원	3,918	-	1년	-

정승일	1952년 06월	부사장	미등기임원	상근	영업	공무원	2,334	-	1년	-

이창근	1960년 07월	전무	미등기임원	상근	기술개발	특허법률사무소	10,949	-	5년	-

김동희	1962년 11월	전무	등기임원	상근	영업	풍림산업	-	-	9년	2011년 03월 31일

양욱	1959년 12월	전무	미등기임원	상근	설계	준영이엔씨	13,401	-	2년	-

김대원	1964년 05월	상무	미등기임원	상근	자재	삼익주택	8,959	-	10년	-

이강우	1971년 03월	이사	미등기임원	상근	관리	-	-	-	9년	-

조지현	1969년 05월	상무	미등기임원	상근	영업	보좌관	14,068	-	5년	-

윤구용	1965년 12월	이사	미등기임원	상근	영업	미주실업	8,660	-	10년	-

박구하	1952년 05월	이사	미등기임원	상근	관리	-	3,893	-	1년	-

임현수	1967년 02월	이사	미등기임원	상근	영업	보템인바이런먼트	-	-	1년	-

박병구	2011년 12월	이사	미등기임원	상근	영업	성천종합건설	3,203	-	2년	-

## 직원 현황

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

전사	남	109	-	-	109	3.8	3,752	34	-

전사	녀	30	-	-	30	3.2	629	21	-

합 계	139	-	-	139	-	4,382	-	-
2. 임원의 보수 등

## 이사ㆍ감사의 보수 현황

(단위 : 백만원)

구 분	지급총액	주총승인금액	1인당 평균 지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	628	1,200	400	-	-

감사	-	-	-	-	-

계	628	1,200	-	-	-
IX. 이해관계자와의 거래내용

해당사항이 없습니다.
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없습니다.

나. 공시사항의 진행 변경사항 해당사항이 없습니다. 다. 중 요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표 마 . 공모자금 사용내역

(기준일 : 2010년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황

기업공개(코스닥시장상장)	2010.10.19	6,050	시설자금: 5,697발행제비용: 353	시설자금: 미사용발행제비용: 381

바. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.
XII. 부속명세서

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2011년 01월 01일 부터
2011년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2012년 3월 28일
회 사 명 : 주식회사 누리플랜
대 표 이 사 : 이충우, 이일재
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1
(전 화) 031-997-9097
(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이 강 우
(전 화) 02-3660-4271
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적.상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 누리플랜이라고 표기합니다.약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스탁에 상장되어 공개기업이 되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소: 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1전화번호: 031-997-9097홈페이지: http://www.nuriplan.com라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.마. 주요사업의 내용당사는 경관조명, 경관시설제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간휀스 등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 종속기업 및 관계기업에 관한 사항

보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속기업과 1개의 관계기업을 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	지분율	상장여부

(주)누리플랜시스템	가설방음벽 시공	100.00%	비상장

(주)누리플랜유시티기술연구소	유시티사업분석, 제품개발	74.17%	비상장

(주)누리플랜시큐리티시스템	레이더 연구개발	20.00%	비상장

사. 신용평가에 관한 사항당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 03월 04일	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본금(이상우외 6명)

1996년 01월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	6,000	10,000	10,000	주주배정

1996년 06월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	주주배정

2000년 11월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	10,000	10,000	주주배정

2001년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	주주배정

2001년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	10,000	10,000	제3자배정

2002년 09월 03일	주식분할	보통주	1,995,000	-	-	10,000원->500원

2010년 03월 31일	무상증자	보통주	700,000	500	500	무상증자

2010년 04월 14일	무상증자	보통주	260,000	500	500	무상증자

2010년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	1,000	우리사주배정

2010년 10월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	5,500	IPO
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(종류주식 5,000,000주 포함)이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,310,000주 입니다. 현재까지 취득한 자기주식은 68,000주이며, 유통주식수는 보통주 4,242,000주 입니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,310,000	-	4,310,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,310,000	-	4,310,000	-

Ⅴ. 자기주식수	68,000	-	68,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,242,000	-	4,242,000	-

## 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

자본시장법상 취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주식매수 청구권 행사	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	68,000	-	-	68,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	68,000	-	-	68,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	68,000	-	-	68,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,310,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	68,000	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(E = A - B - C + D)	보통주	4,242,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

[배당정책: 정관 제 56조, 57조]

제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	제18기(2011년)	제17기(2010년)	제16기(2009년)

주당액면가액 (원)	500	500	500

당기순이익 (백만원)	3,909	3,525	3,508

주당순이익 (원)	911	1,044	1,147

현금배당금총액 (백만원)	297	301	450

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	7.57	8.54	12.83

현금배당수익률 (%)	보통주	0.8	0.94	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	70	70	214

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당성향: 배당금총액/당기순이익※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격으로 산정하였습니다. ※ 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것이며, 보통주 당기순이익을 당기 가중평균한 발행 보통주식수로 나누어 보통주 1주당 당기순이익을 산정하였습니다. (주당순이익 = 당기순이익÷가중평균발행보통주식수)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	제18기(2011년)	제17기(2010년)	제16기(2009년)	비고

외부감사인	천지회계법인	안진회계법인	안진회계법인

감사의견	적정	적정	적정

나. 감사용역체결 현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간

2011년	천지회계법인	정기회계감사	33,000	524

2010년	안진회계법인	정기회계감사	61,200	440

2009년	안진회계법인	정기회계감사	40,000	320

다. 비감사용역계약 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 천지회계법인은 당사의 제18기 연결재무제표에 대한 감사를 실시하였으며 적정의견을 표명하였습니다. 3. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』및 동법 시행령에 따라 2009년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2009년(제16기)의 감사인으로 안진회계법인을 지정받았으며, 2009년과 2010년 사업연도에 대한 외부감사를 받았습니다. 당사는 2011년 외부감사인을 안진회계법인에서 천지회계법인으로 변경하였습니다. 4. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2011년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대하여 감사한 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2012년 02월 24일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 천지회법인의 감사보고서에는 2011년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계제도 모범규준 제5장 (중소기업에 대한 적용)의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2011년말 기준 당사의 이사회는 총 4명이었으며, 2012년 3월 19일 정기주주총회에서 신규이사선임 1명을 추가하여 현재 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을 감독합니다. 이사외내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.각이사의 주요 이력 및 업무분장은 VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2011.01.31	지점설치의 건	가결

2	2011.02.07	전자외상매출채권 담보대출의 건	가결

3	2011.02.10	결산재무제표승인, 2011년도 사업계획, 배당의 건	가결

4	2011.03.10	제17기 정기주주총회소집의 건	가결

5	2011.09.27	자기주식취득 신탁계약체결의 건	가결

6	2011.12.27	자기주식취득 신탁계약체결의 건	가결

7	2012.01.31	현금배당 결정의 건	가결

8	2012.02.28	제18기 정기주주총회소집의 건	가결

9	2012.03.21	대표이사 선임의 건	가결

다. 이사회 내 위원회 -해당사항 없습니다. 라. 사외이사현황 -해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(임승환)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2011.01.31	지점설치의 건	가결

2	2011.02.07	전자외상매출채권 담보대출의 건	가결

3	2011.02.10	결산재무제표승인, 2011년도 사업계획, 배당의 건	가결

4	2011.03.10	제17기 정기주주총회소집의 건	가결

5	2011.09.27	자기주식취득 신탁계약체결의 건	가결

6	2011.12.27	자기주식취득 신탁계약체결의 건	가결

7	2012.01.31	현금배당 결정의 건	가결

8	2012.02.28	제18기 정기주주총회소집의 건	가결

9	2012.03.21	대표이사 선임의 건	가결

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임승환	80년 2월 공주사범대학부속고등학교 졸업
83년 3월 세무대학 내국세학과 졸업
01년 10월 - 07년 1월 경인세무법인 대표
07년 1월 - 09년 12월 대주세무법인 대표
10년 1월 - 현재 예일세무법인 상임고문	-
4. 계열회사 등의 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜누리플랜시스템	2010.05.10	가설방음벽시공	244	40,000	100.00%	244	-	-	-	40,000	100.00%	244	1,077	-472

㈜누리플랜유시티기술 연구소	2008.11.19	유시티기술용역	490	89,000	74.17%	260	-74,166	-371	-	14,834	74.17%	260	135	-19

㈜누리플랜시큐리티 시스템	2011.12.28	레이더기술개발	20	-	-	-	4,000	20	-	4,000	20.00%	20	100	-

합 계	129,000	504	-70,166	-351	-	58,834	524	1,312	-491
VII. 주주에 관한 사항

## 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수(지분율)	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상우	본인	보통주	1,938,000	45.0	1,938,000	45.0	-

이일재	특수관계인	보통주	320,571	7.4	320,571	7.4	-

오정숙	배우자	보통주	72,857	1.7	72,857	1.7	-

우리사주	타인	보통주	304,028	7.1	103,975	2.4	-

계	보통주	2,635,456	61.1	2,435,403	56.5	-

우선주	0	0	0	0	-

기 타	0	0	0	0	-

## 주식 소유현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상우	1,938,000	45.0	-

이일재	320,571	7.4	-

우리사주조합	103,975	2.4	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,018	99.7	1,614,097	37.5	-
1. 임원 및 직원의 현황

## 임원 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이상우	1964년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	대한민국산업포장	1,938,000	-	18년	2013년 07월 07일

이일재	1952년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	두산상사	320,571	-	10년	2013년 07월 07일

이성연	1959년 05월	사장	등기임원	상근	영업	공무원	-	-	8년	2013년 07월 07일

신기채	1951년 03월	사장	미등기임원	상근	영업	공무원	3,918	-	2년	-

이창근	1960년 07월	부사장	미등기임원	상근	기술개발	특허법률사무소	10,949	-	6년	-

양욱	1959년 12월	전무	미등기임원	상근	설계	준영이엔씨	3,401	-	3년	-

김대원	1964년 05월	상무	미등기임원	상근	자재	삼익주택	8,959	-	11년	-

이강우	1971년 03월	상무	등기임원	상근	관리	-	-	-	10년	2014년 03월 31일

조지현	1969년 05월	상무	미등기임원	상근	영업	보좌관	14,068	-	6년	-

박구하	1952년 05월	이사	미등기임원	상근	관리	-	3,393	-	2년	-

임현수	1967년 02월	이사	미등기임원	상근	영업	보템인바이런먼트	-	-	2년	-

박병구	2011년 12월	이사	미등기임원	상근	영업	성천종건	3,203	-	3년	-

# 2012.03.21일 이상우 대표이사가 사임 후 이충우 신임대표이사를 선임 하였음.

## 직원 현황

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

전사	남	93	-	-	93	4.31	3,591	38	-

전사	녀	27	-	-	27	3.66	621	23	-

합 계	120	-	-	120	4.16	4,212	35	-
2. 임원의 보수 등

1. 주총승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	비고

이사	5	2,000	-

감사	1	-	-

2. 지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	지급총액	1인당 평균 지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	5	1,202	240	-	-

사외이사	-	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-	-

계	6	1,202	240	-	-
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없습니다.나. 공시사항의 진행 변경사항해당사항이 없습니다.다. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다.라. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2010.10.19	6,050	시설자금: 5,697발행제비용: 353	시설자금: 미사용발행제비용: 381	공장이전계획지연
XII. 부속명세서

가. 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등

아래 표는 평가기법에 따라 공정가치로 측정되는 금융상품을 분석합니다. 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (수준 3)

(1) 2011년 12월 31일 현재 공정가치로 측정된 금융자산과 금융부채 현황

(단위: 천원)

2011년 12월 31일	수준 1	수준 2	수준 3	합계

자산	-	-	-	-

당기손익인식금융자산	-	-	-	-

수익증권	24,688	-	-	24,688

총자산	24,688	-	-	24,688

총부채	-	-	-	-

(2) 2010년 12월 31일 현재 공정가치로 측정된 자산과 부채 현황

(단위: 천원)

2010년 12월 31일	수준 1	수준 2	수준 3	합계

자산	-	-	-	-

매도가능금융자산	-	-	-	-

수익증권	27,552	-	-	27,552

총자산	27,552	-	-	27,552

총부채	-	-	-	-

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산

- 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용

(3) 매도가능금융자산 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융상품 범주	구 분	2011년 12월 31일	2010년 12월 31일	2010년 1월 1일

매도가능금융자산	전기공사공제조합	93,627	93,627	93,627

전문건설공제조합	168,768	168,768	168,768

알루미늄공업협동조합	500	500	500

한국전력기술인협회	9,983	9,983	9,983

한국조명공업협동조합	5,000	5,000	5,000

토목신문	34,000	34,000	34,000

(주)우방	24,172	-	-

한국금속울타리공업조합	2,000	-	-

합 계	338,050	311,878	311,878

상기 출자금은 비상장 지분상품이며 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가법으로 측정하였습니다.회사는 위의 지분상품을 단기적으로 처분할 계획은 없으며 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 있게 되는 때에 공정가치로 측정할 예정입니다.
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2012년 01월 01일 부터
2012년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2013년 03 월 28 일
회 사 명 : (주)누리플랜
대 표 이 사 : 이충우, 이일재
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1
(전 화) 02-2679-4100
(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이강우
(전 화) 02-3660-4263
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)누리플랜유시티연구소	2008.03.17	서울시 서초구 방배동	유시티사업분석,제품개발	135	74.17%소유	O

(주)누리플랜시스템	2004.06.29	강원도 정선군 정선읍	가설방음벽 시공	904	100.00%소유	O

(주)누리플랜시큐리티시스템	2011.12.29	서울시 서초구 방배동	레이더 연구개발	98	20.00%소유	-

※ 연결재무제표 기준임※ (주)누리플랜유시티기술연구소는 2012년 반기 중 폐업하였습니다※ (주)누리플랜시큐리티시스템은 20%소유로 연결재무제표를 작성시 해당이 없습니다.

가. 회사의 법적.상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 누리플랜이라고 표기합니다.약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스탁에 상장되어 공개기업이 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1전화번호: 031-997-9097홈페이지: http://www.nuriplan.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 경관조명, 경관시설제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간휀스 등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 종속기업 및 관계기업에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속기업과 1개의 관계기업을 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	지분율	상장여부

(주)누리플랜시스템	가설방음벽 시공	100.00%	비상장

(주)누리플랜유시티기술연구소	유시티사업분석, 제품개발	74.17%	비상장

(주)누리플랜시큐리티시스템	레이더 연구개발	20.00%	비상장

※ (주)누리플랜유시티기술연구소는 2012년 반기중 폐업하였습니다 사. 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁

1992.03.05 (주)대상강건 설립 1999.02.26 ISO 9002 품질 인증서 획득 2000.03.07 전기공사업 등록 2001.07.07 (주)누리플랜으로 상호 변경 2002.11.05 전기설계 면허 취득 2003.03.03 국세청장 표창 2003.04.08 인천시장 표창 2003.04.28 전문 감리업 등록 2004.04.14 산업디자인전문회사 등록 2004.05.01 건설교통부장관 표창 2004.12.03 중소기업청 기술혁신형 중소기업 선정 2005.03.03 한국도로공사 차량방호울타리 (SB4등급) 합격 2005.05.19 대한민국 산업포장 수상 2005.05.27 한국디자인진흥원 GD마크 취득(포인트 LED조명등) 한국디자인진흥원 GD마크 취득(차량방호울타리) 2005.06.15 산업기술시험원 K마크 인증(포인트 LED조명등) 2005.07.07 2005년 도로의날 건설교통부장관 표창 2005.07.13 경기지방중소기업청 벤처기업인증 2005.08.05 중소기업청 LED조명등 성능인정 2005.08.09 종소기업청 차량방호울타리 성능인정 2005.09.30 한국디자인진흥원 GD마크 취득(LINE LED조명등) 2005.10.27 한국디자인진흥원 벤처디자인 수상 2005.12.01 산업자원부 대한민국 디자인대상 우수상 2006.03.21 한국도로공사 차량방호울타리(SB5등급) 합격 2006.08.23 산업기술시험원 K마크 인정 2006.09.29 중소기업청 GQ마크 통합인증(SB4등급, SB5등급) 2006.11.13 조달청 우수제품통합인증(SB4등급, SB5등급) 2006.12.21 조달청 우수제품인증(LINE LED조명등) 2007.05.23 조달청 우수제품 인증(LINE LED NM-120, NIM240)인증 2008.02.14 LED조명등 K마크 인증서 취득 2007.07.07 설계업 1종 등록 2008.10.21 신재생 에너지 전문기업 등록 2008.10.27 우수제품(스테인레스 가로등주)지정 2009.02.24 정부조달우수제품협회 표창 2010.03.03 모범 납세자 국세청장 표창 2010.03.31 정보통신공사업 면허 취득 2010.06.28 전문건설업(기계설비공사업) 면허 취득 2010.10.26 한국증권거래소 상장 2010.11.03 한국FM대상 조명, 도시디자인 부문 대상 수상 2010.12.23 서울우수공공디자인 선정(보행자형, 자전거도로용 휀스) 2011.05.19 제46회 발명의 날 은탑산업훈장 수상 2012.01.12 PLEXTEK사 레이더 MOU체결 2012.03.06 서울특별시 좋은빛상(최우수상, 우수상) 2012.06.15 국토해양부장관 표창 2012.06.16 국제외교디자인어워드 협회상나.회사의 본점소재지 2012.07.09 2012년 경기도 우수공공디자인 인증 2012.07.10 2012년 서울 우수공공디자인 인증 2012.07.12 (주)누리플랜 판교지점 개소 2012.08.09 K마크인증 LED조명등 2012.11.09 2012년 대한민국 공공디자인대상 우수상 2012.12.11 전라남도 우수공공시설물 디자인 인증 2013.01.04 홍천군 감사패 2013.01.11 K마크인증(LED경관등) 나. 회사의 본점소재지

일 시	본점 소재지	비 고

2004년 07월 07일	경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1	-

다. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유

2001.07.07	(주)대산강건	(주)누리플랜	기업이미지 제고

라. 경영진의 중요한 변동

변동일자	내 용

2012.03.21	대표이사 사임(이상우)

2012.03.21	대표이사 선임(이충우)

2012.04.16	등기이사 사임(이성연)

※보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이상우, 이충우, 이일재, 이강우)으로 구성되어 있으며, 대표이사는 이일재, 이충우 각자대표 입니다. 마. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟은 경우 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2001년 06월 29일 (주)대산강건이 (주)누리플랜을 흡수합병을 하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2001년 06년 29일 (주)누리플랜을 합병하여 동년 07월 07일 (주)누리플랜으로 상호를 변경하면서 회사의 주된 사업이 경관시설물에서 경관조명으로 변경되었습니다. 자. 생산설비의 변동 해당사항 없습니다. 차. 계열회사의 연혁 주요 계열회사의 최근 3사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)누리플랜시스템	가설방음벽 시공	2004.06.29 법인설립

2008.03.03 전문건설업 등록 금속구조물, 창호공사업

(주)누리플랜유시티기술연구소	유시티 사업분석, 제품개발	2008.03.17 법인설립2012년 폐업

(주)누리플랜시큐리티시스템	레이더 연구개발	2011.12.29 법인설립

※기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 카. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회사의 설립일부터 현재까지 주된 변동내역은 다음과 같습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.03.04	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본금

1996.01.12	유상증자(주주배정)	보통주	6,000	10,000	10,000	-

1996.06.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2000.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	10,000	10,000	-

2001.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2001.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	10,000	10,000	-

2002.09.03	주식분할	보통주	1,995,000	-	-	10,000->500

2010.03.31	무상증자	보통주	700,000	500	500	-

2010.04.14	무상증자	보통주	260,000	500	500	-

2010.05.13	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	1,000	우리사주배정

2010.10.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	500	IPO

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증 분리형사모신주인수권부사채	2012.06.29	2017.06.29	10,000,000,000	보통주	2013.06.29~ 2017.05.29	100	6,954	10,000,000,000	1,438,021	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	6,954	10,000,000,000	1,438,021	-

※ 2012.06.29 발행시 행사가액은 9,464원으로 행사가능주식수는 1,056,635주였으나, 2012.12.31일 행사가액조정으로 인하여 위와 같이 변동되었습니다.※ 신주인수권부사채에 관한 사항은 2012.12.31 신주인수권행사가액의 조정 공시를 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(종류주식 5,000,000주 포함)이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,310,000주 입니다. 현재까지 취득한 자기주식은 112,404주이며, 유통주식수는 보통주 4,197,596주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,310,000	-	4,310,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,310,000	-	4,310,000	-

Ⅴ. 자기주식수	112,404	-	112,404	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,197,596	-	4,197,596	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	64,404	-	-	64,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	68,000	-	20,000	-	48,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	68,000	64,404	20,000	-	112,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	68,000	64,404	20,000	-	112,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주식외의 주식해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,310,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	112,404	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,197,596	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.[이익배당]① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.[분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제19기(2012년)	제18기(2011년_	제17기(2010년)

주당액면가액 (원)	500	500	500

당기순이익 (백만원)	-1,323	3,909	3,525

주당순이익 (원)	-313	911	1,044

현금배당금총액 (백만원)	-	297	301

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	-	7.57	8.54

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.8	0.94

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	70	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*)현금배당성향 : 배당금총액/당기순이익(*)현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격으로 산정하였습니다.(*)주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것이며, 보통주 당기순이익을 당기 가중평균한 발행 보통주식수로 나누어 보통주 1주당 당기순이익을 산정하였습니다.(주당순이익 = 당기순이익÷가중평균발행보통주식수) (*)제18기, 제19기는 K-IFRS상 별도재무제표 기준이며, 제17기는 K-GAAP기준임
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	제19기(2012년)	제18기(2011년)	제17기(2010년)	비고

외부감사인	천지회계법인	천지회계법인	안진회계법인

감사의견	적정	적정	적정

나. 감사용역체결 현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간

2012년	천지회계법인	정기회계감사	38,000	580

2011년	천지회계법인	정기회계감사	33,000	524

2010년	안진회계법인	정기회계감사	61,200	440

다. 외부감사인과의 비감사용역계약 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	제19기(2012년)	제18기(2011년)	비고

외부감사인	천지회계법인	천지회계법인

감사의견	적정	적정

3. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』및 동법 시행령에 따라 2009년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2009년(제16기)의 감사인으로 안진회계법인을 지정받았으며, 2009년과 2010년 사업연도에 대한 외부감사를 받았습니다. 당사는 2011년 외부감사인을 안진회계법인에서 천지회계법인으로 변경하였습니다. 4. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2012년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대하여 감사한 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2013년 02월 15일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 천지회법인의 감사보고서에는 2012년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계제도 모범규준 제5장 (중소기업에 대한 적용)의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2012년말 기준 당사의 이사회는 총 4명이었으며, 2013년 3월 25일 정기주주총회에서 이사 2명을 재선임하여 현재 총 4명으로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을 감독합니다. 이사외내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2012.01.31	현금배당 결정의 건	가결

2	2012.02.17	임직원 대여금 승인의 건	가결

3	2012.02.28	제18기 정기주주총회소집의 건	가결

4	2012.03.21	대표이사 선임의 건	가결

5	2012.04.06	자기주식 처분의 건	가결

6	2012.05.31	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결

7	2012.06.25	지점 설치의 건	가결

8	2012.06.28	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 신규 발행의 건	가결

9	2012.08.31	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결

10	2013.03.08	제 1호의안 : 결산재무제표 승인의 건(연결 빛 개별)제 2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결

다. 이사회 내 위원회-해당사항 없습니다.라. 사외이사현황-해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 독립성감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다.다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2012.01.31	현금배당 결정의 건	가결

2	2012.02.17	임직원 대여금 승인의 건	가결

3	2012.02.28	제18기 정기주주총회소집의 건	가결

4	2012.03.21	대표이사 선임의 건	가결

5	2012.04.06	자기주식 처분의 건	가결

6	2012.05.31	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결

7	2012.06.25	지점 설치의 건	가결

8	2012.06.28	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 신규 발행의 건	가결

9	2012.08.31	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결

10	2013.03.08	제 1호의안 : 결산재무제표 승인의 건(연결 빛 개별)제 2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결

라. 감사위원회(감사)의 인적사항당사의 감사인인 정기옥감사는 2013년 3월 25일자 제19기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정기옥	- 광운대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사)- (주)엘에스씨푸드 대표이사- 대한상공회의소 노원구 상공회 회장- 국민대학교 주임교수
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
4. 계열회사 등의 현황

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)누리플랜시스템(비상장)	2010.05.10	계열회사	244	40,000	100.00	244	-	-	-	40,000	100.00	244	904	-100

(주)누리플랜시큐리티시스템(비상장)	2011.12.28	계열회사	20	4,000	20.00	20	-	-	-	4,000	20.00	20	97	-2

(주)누리플랜유시티기술연구소(비상장)	2008.11.19	계열회사	490	14,834	74.17	260	14,834	260	-260	-	-	-	134	-0.5

합 계	58,834	0	524	14,834	260	-260	44,000	0	264	1,135	-102.5

※ 계열회사였던 (주)누리플랜유시티기술연구소는 당반기 중 폐업하였습니다. 나. 계열회사간 임원 겸직현황

성명	(주)누리플랜	(주)누리플랜시스템	(주)누리플랜시큐리티시스템	(주)누리플랜유시티기술연구소

이상우	등기이사	-	대표이사	-

이충우	등기 대표이사	대표이사	-	-

이일재	등기 대표이사	-	-	대표이사

※ 계열회사였던 (주)누리플랜유시티기술연구소는 당반기 중 폐업하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

## 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상우	본인	보통주	1,938,000	44.97	1,938,000	44.97	-

이일재	임원	보통주	320,571	7.44	320,571	7.44	-

오정숙	배우자	보통주	72,857	1.69	72,857	1.69	-

이창근	임원	보통주	10,949	0.25	10,949	0.25	-

신기채	임원	보통주	3,918	0.09	3,918	0.09	-

양욱	임원	보통주	3,401	0.08	1,401	0.03	-

김대원	임원	보통주	8,959	0.21	7,959	0.18	-

조지현	임원	보통주	14,068	0.33	4,068	0.09	-

박병구	임원	보통주	3,203	0.07	3,203	0.07	-

이충우	임원	보통주	0	0.00	20,058	0.47	-

계	보통주	2,375,926	55.12	2,382,984	55.28	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역 해당사항 없습니다.

## 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상우	1,938,000	44.97%	-

이일재	320,571	7.44%	-

우리사주조합	45,672	1.06%	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,362	99.42%	1,557,849	36.14%	-

5.주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	결산일로부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 보통주식의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문

6. 주가 및 주식거래실적(단위: 주, 원)

종 류	2월	1월	12월	11월	10월	9월

보통주	최 고	7,800	7,860	7,700	7,980	8,370	9,500

최 저	7,100	6,860	6,760	7,640	7,530	8,240

월간거래량	112,685	225,550	129,864	119,258	221,137	636,682
1. 임원 및 직원의 현황

## 임원 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이상우	1964.06	회장	등기임원	상근	업무총괄	(주)누리플랜 대표이사	1,938,000	-	19년	2016.03.25

이충우	1960.08	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	공무원	20,058	-	1년	2015.03.22

이일재	1952.02	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	(주)두산상사 관리이사	320,571	-	11년	2016.03.25

신기채	1951.03	사장	미등기임원	상근	조명업무총괄	공무원	3,918	-	2년	-

이창근	1960.07	부사장	미등기임원	상근	시설업무총괄	특허사무소	10,949	-	8년	-

이강우	1971.03	전무	등기임원	상근	경영기획총괄	(주)누리플랜	-	-	17년	2014.03.18

김대원	1964.05	상무	미등기임원	상근	구매자재총괄	삼익가구	7,959	-	12년	-

조지현	1969.05	상무	미등기임원	상근	조명영업	보좌관	4,068	-	7년	-

박병구	1957.12	이사	미등기임원	상근	공사관리	성천종건	3,203	-	5년	-

## 직원 현황

(기준일 : 2012.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

(주)누리플랜	남	82	-	-	82	5.12	4,195,187	42,570	-

(주)누리플랜	녀	20	-	-	20	4.27	727,913	26,239	-

합 계	102	-	-	102	4.95	4,923,101	39,368	-
2. 임원의 보수 등

1. 주총승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	비고

등기이사	4	2,000	-

감사	1	-	-

2. 지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	지급총액	1인당 평균 지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	4	454	114	-	-

사외이사	-	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-	-

계	5	454	114	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 해당사항이 없습니다.나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다.다. 채무보증 내역 해당사항이 없습니다.라. 출자 및 출자지분 처분내역

[기준일 : 2012.12.31] (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	분기말

(주)누리플랜시스템	종속회사	보통주	40,000	-	-	40,000	비상장

(주)누리플랜유시티기술연구소	종속회사	보통주	14,834	-	14,834	-	비상장

(주)누리플랜시큐리티시스템	투자회사	보통주	4,000	-	-	4,000	비상장

합 계	58,834	-	-	44,000	-

※ (주)누리플랜 유시티기술연구소는 2012년 기중 폐업하였습니다.마.유가증권 매수 또는 매도 내역 해당사항 없습니다.바.부동산 매매 내역 해당사항 없습니다.사.영업 양수,도 내역 해당사항 없습니다.아.자산 양수,도 내역 해당사항 없습니다.자.장기공급계약등의 내역 해당사항 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

첨부 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
XII. 부속명세서

가. 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등

아래 표는 평가기법에 따라 공정가치로 측정되는 금융상품을 분석합니다. 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (수준 3)

(1) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정된 금융자산과 금융부채 현황

(단위: 천원)

2012.12.31	수준 1	수준 2	수준 3	합계

자산

당기손익인식금융자산

수익증권	26,483	-	-	26,483

매도가능금융자산

시장성 있는 주식	23,399	-	-	23,399

총자산	49,882	-	-	49,882

총부채	-	-	-	-

※ 연결재무제표 기준임(단위: 천원)

2011.12.31	수준 1	수준 2	수준 3	합계

자산

당기손익인식금융자산

수익증권	24,688	-	-	24,688

총자산	24,688	-	-	24,688

총부채	-	-	-	-

※ 연결재무제표 기준임

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산

- 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용

(2) 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융상품 범주	구 분	2012.12.31	2011.12.31

매도가능금융자산	전기공사공제조합	93,627	93,627

전문건설공제조합	168,768	168,768

알루미늄공업협동조합	500	500

한국전력기술인협회	9,983	9,983

한국조명공업협동조합	5,000	5,000

토목신문	34,000	34,000

(주)우방	24,172	24,172

한국금속울타리공업조합	2,000	2,000

합 계	338,050	338,050

※ 연결재무제표 기준임상기 출자금은 비상장 지분상품이며 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가법으로 측정하였습니다.연결회사는 위의 지분상품을 단기적으로 처분할 계획은 없으며 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 있게 되는 때에 공정가치로 측정할 예정입니다.
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2013.01.01 부터
2013.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2014년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)누리플랜
대 표 이 사 : 이 상 우
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191
(전 화) 02-2679-4100
(홈페이지) http:// nuriplan@nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 강 우
(전 화) 02-2679-4100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 신고기준일 현재 연결대상 종속기업은 없으며, 전기말 현재 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)누리서울타워(구,누리플랜시스템)	2004.06.29	서울시 서초구 방배동	가설방음벽 시공	904	9.00%	X

(주)누리플랜유시티 기술연구소	2011.12.29	서울시 서초구 방배동	유티시사업분석외	135	74.17%	X

(주)누리플랜시큐리티시스템	2011.12.29	서울시 서초구 방배동	레이더연구개발외	98	20.00%	X

※ 연결재무제표 기준임

※ (주)누리플랜유시티기술연구소는 2012년 반기중 폐업하였습니다.※ (주)누리플랜시큐리시티스템은 20%소유로 인해 연결재무제표 작성대상에 해당되지 않습니다.※ (주)누리플랜시스템은 2013년 07월10일 부로 (주)누리서울타워로 상호변경 하였습니다.※ (주)누리서울타워는 2013년 07월 12일자로 자본이 증자되어 종속대상에서 제외되었습니다. 가 . 회사의 법적.상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 누리플 랜이라고 표기합니다.약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스탁에 상장되어 공개기업이 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1전화번호: 031-997-9097홈페이지: http://www.nuriplan.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 경관조명, 경관시설제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간휀스 등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 종속기업 및 관계기업에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사의 종속기업은 없으며, 전기말 현재 종속기업은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업	지분율	상장여부

(주)누리서울타워(구,누리플랜시스템)	가설방음벽 시공외	9.00%	비상장

(주)누리플랜유시티기술연구소	유시티사업분석외	74.17%	비상장

(주)누리플랜시큐리티시스템	레이더 연구개발외	20.00%	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.03.04	-	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1996.01.12	유상증자(주주배정)	보통주	6,000	10,000	10,000	-

1966.06.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2000.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	19,000	10,000	10,000	-

2001.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2001.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	10,000	10,000	-

2002.09.03	주식분할	보통주	1,995,000	-	-	10,000→500

2010.03.31	무상증자	보통주	700,000	500	500	-

2010.04.14	무상증자	보통주	260,000	500	500	-

2010.05.13	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	500	우리사주배정

2010.10.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	500	IPO

2013.07.10	신주인수권행사	보통주	143,802	500	500	신주인수권행사

2013.12.27	신주인수권행사	보통주	86,281	500	500	신주인수권행사

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증 분리형사모신주인수권부사채	2012.06.29	2017.06.29	10,000,000,000	보통주	2013.06.29~2017.05.29	100	6,954	9,000,000,000	1,207,938	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	6,954	9,000,000,000	1,207,938	-

※ 2012.06.29 발행시 행사가액은 9,464원으로 행사가능주식수는 1,056,635주였으나, 행사가액조정으 로 인해 위와 같이 변동되었습니다.

※ 신주인수권부사채에 관한 사항은 2012.12.31 신주인수권행사가액의 조정 공시를 참조하시기 바랍니 다.※ 당사는 2013년 07월 10일 신주인수권증서 10억원을 전환하였으며, 그 가액은 신주인수권부사채와 상 계처리 하였습니다.

※ 2013.12.27 신주인수권증서 6억원을 행사하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(종류주식 5,000,000주 포함)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,540,083주입니다. 보고서 현재까지 취득한 자기주식은 112,404주이며, 유통주식수는 보통주 4,427,679주 입니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,540,083	-	4,540,083	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,540,083	-	4,540,083	-

Ⅴ. 자기주식수	112,404	-	112,404	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,427,679	-	4,427,679	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	64,404	-	64,404	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	48,000	64,404	-	-	112,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	112,404	64,404	64,404	-	112,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	112,404	64,404	64,404	-	112,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식취득 신탁계약으로 취득한 64,404주를 2013.02.28일자 계약만료로 계약 해지 후 당사 법인계좌에 입고시켰습니다.(2013.02.28 자기주식취득 신탁계약 등 해지 결정 공시문 참조)

다.보통주식외의 주식 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,540,083	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	112,404	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,427,679	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.[이익배당] ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.[분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액 을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 , 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본 다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제20기	제19기	제18기

주당액면가액 (원)	500	500	500

당기순이익 (백만원)	-3,220	-1,323	3,909

주당순이익 (원)	-753	-313	911

현금배당금총액 (백만원)	-	-	297

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	-	-	7.57

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*)현금배당성향 : 배당금총액/당기순이익(*)현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격으로 산정 하였습니다.(*)주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것이며, 보통주 당기순이익을 당기 가중평균한 발 행 보통주식수로 나누어 보통주 1주당 당기순이익을 산정하였습니다.(주당순이익 = 당기순이익÷가 중평균발행보통주식수) (*)제18기, 제19기는 K-IFRS상 별도재무제표 기준임
IV. 감사인의 감사의견 등

결산재무제표에 대한 감사는 천지회계법인이 수행하였으며, 총 소요시간 및 검토용역에 대한 보수등 세부 내용은 아래와 같습니다. 1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 당사의 제18기, 제19기, 제20기 반기 및 연간 회계감사는 천지회계법인에서 수행하였습니다.

사업연도	제20기 연간	제19기 연간	제18기 연간	제17기 연간	비고

외부감사인	천지회계법인	천지회계법인	천지회계법인	안진회계법인	-

나. 회계감사인의 연결감사(검토)의견

사업연도	감사(검토)의견	지적사항 등 요약

제20기 연간	적정	한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음

제19기 연간	적 정	한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음

제18기 연간	적 정	한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음

제17기 연간	적 정	한국회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음

다. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간

제 20 기	천지회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	48,000	600

제 19 기	천지회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	38,000	580

제 18 기	천지회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	33,000	524

제 17 기	안진회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	61,200	440

제16기	안진회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	40,000	320

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』및 동법 시행령에 따라 2009년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2009년(제16기)의 감사인으로 안진회계법인을 지정받았으며, 2009년과 2010년 사업연도에 대한 외부감사를 받았습니다. 당사는 2011년 외부감사인을 안진회계법인에서 천지회계법인으로 변경하였습니다.3. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2013년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대하여 감사한 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2014년 03월 7일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 천지회법인의 감사보고서에는 2013년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계제도 모범규준 제5장 (중소기업에 대한 적용)의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요규정내용은 다음과 같음. 가). 정관 제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에 게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소 집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나). 제41조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수 의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회 구성 개요 2013년말 기준 당사의 이사회는 총 3명이었으며, 2014년 3월 24일 정기주주총회에서 이사 4명을 신규선임(1명 사임)하여 현재 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영 의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을 감독합니다 이사외내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바 랍니다.

다. 이사회 내 위원회 해당사항 없습니다. 라. 사외이사현황 해당사항 없습니다.

마. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2013.03.08	제 1호의안 : 결산재무제표 승인의 건(연결 빛 개별)제 2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결

2	2013.04.29	타인에 대한 채무보증의 건	가결

3	2013.06.30	기업은행 대출 의 건	가결

4	2013.09.30	거래처 대여금 승인의 건	가결

5	2014.03.07	제 1호의안 : 결산재무제표 승인의 건(연결 빛 개별)제 2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 독립성 감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2013.03.08	제 1호의안 : 결산재무제표 승인의 건(연결 빛 개별)제 2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결

2	2013.04.29	타인에 대한 채무보증의 건	가결

3	2013.06.30	기업은행 대출 의 건	가결

4	2013.09.30	거래처 대여금 승인의 건	가결

5	2014.03.07	제 1호의안 : 결산재무제표 승인의 건(연결 빛 개별)제 2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결

라. 감사위원회(감사)의 인적사항 당사의 감사인인 정기옥감사는 2013년 3월 25일자 제19기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정기옥	- 광운대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사)- (주)엘에스씨푸드 대표이사- 대한상공회의소 노원구 상공회 회장- 국민대학교 주임교수	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다
4. 계열회사 등의 현황

가.타법인출자 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)누리서울타워	2010.05.10	계열회사	244	40,000	100.00	244	-22,000	110	0	18,000	9.00	154	904	-

(주)누리플랜시큐리티시스템	2011.12.28	계열회사	20	4,000	20.00	20	-	-	-	4,000	20.00	20	7	-

(주)누리플랜유시티기술연구소	2008.11.19	계열회사	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-

합 계	44,000	-	264	-22,000	110	0	22,000	-	174	2,766	-3

※ 계열회사였던 (주)누리플랜유시티기술연구소는 2012년 반기중 폐업하였습니다.※ (주)누리서울타워는 2013년 07월 12일자로 자본이 증자되어 종속대상에서 제외되었습니다.