누리플랜 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2024.03.29.(제30기 정기주주총회)이며, 제32기 정기주주총회(2026.03.27. 개최 예정) 안건 중 신규 사업 및 상법 개정과관련된 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제 30기정기주주총회	제2조 (목적) 사업목적 추가 및 삭제 제4조 (공고방법) 조문정비 제5조 (발행예정주식의 총수) 발행예정주식 총수 변경
제8조 (삭제) → (주식의 종류) 조항이동 및 문구수정 제8조의2 (주식 등의 전자등록) → (종류주식의 수와 내용) 조항변경 및 문구 수정
제9조 (주식의 종류, 수 및 내용) → (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조항 변경
제11조 (주식매수선택권) 상법 및 시행령에 맞게 조문 정비 제13조 (주식의 소각) 조문정비 제17조 (사채의 발행) 조항 추가 제17조 (전환사채의 발행) → 제17조의2 (전환사채의 발행) 조항 변경 제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 조문정비 제22조 (소집시기) 자본시장법에 의거한 조문정비 제24조 (소집통지 및 공고) 조문정비 제26조 (의장) 중복문구 삭제 제30조 (의결권의 불통일행사) 조문정비 및 중복문구 삭제 제45조 (대표이사의 직무) 조문정비 및 중복문구 삭제	사업목적추가 및
개정상법에 따른
조문정비 등

2022년 03월 28일	제 28기정기주주총회	제2조 (목적) 사업목적추가
제15조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) 조문정비
제16조 (기준일) 조문정비
제56조 (이익배당) 조문정비	사업목적추가 및
개정상법에 따른
조문정비 등

2021년 03월 26일	제 27기정기주주총회	제2조 (목적) 사업목적 추가
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 조문정비
제12조 (신주의 동등배당) 조문정비
제17조 (전환사채의 발행) 조문정비
제44조 (대표이사의 선임) 조문정비
제47조 (감사의 선임ㆍ해임) 조문정비
제57조 (분기배당) 조문정비	사업목적추가 및
개정상법에 따른
조문정비 등

2020년 03월 30일	제 26기정기주주총회	제17조 (전환사채의 발행) 한도증액
제18조 (신주인수권부사채의 발행) 한도증액	전환사채, 신주인수권부사채 한도증액

다. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 내용당사는 2026.3.27.(금) 오전 9시 제32기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 해당 주주총회에는 정관 일부 변경의 건이 상정 될 예정입니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.

[정관 일부 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~52. 생략53. 종합건설업54. 생략55. 위 각호에 부대되는 일체 사업	제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~52. 생략53. 종합건설업(토목건축공사업)54. 생략55. 강관 보도교 제작 설치업56. 건축 철골 구조물 제작, 설치업57. 건축자재 수입업58. 건축자재 도소매업59. 도장공사업위 각호에 부대되는 사업일체	신규 사업을 위한 사업목적 변경 및 추가

제13조 (주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
① 처분할 주식의 종류와 수
② 처분할 주식의 처분가액과 납입기일
③ 주식을 처분할 상대방 및 처분방법	제13조(자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2창, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	1. 상법 개정에 따른 자사주 소각 → 자사주 보유 예외 조항 변경

제25조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 이사회 결의에 의한 장소에서 개최할 수 있다.	[소집지]1. 문구 변경

제34조 (이사의 수)
① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제34조 (이사의 수)
① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	1. 상법 개정에 따른 사외
이사 명칭
변경
(독립이사)

제39조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	1. 상법 개정에 따른 사외
이사 명칭
변경
(독립이사)

부 칙 >
생략	부 칙 >생략
이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.	1. 정관 시행일자 추가

라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업	영위

2	콘트롤시스템 제작설치업	영위

4	태양광 집광장치 제작설치업	미영위

5	교량난간 및 잡철물 제작설치업	영위

7	전기공사업	영위

8	광고물 제작 및 설치업	영위

10	신재생에너지사업	미영위

11	가로등주 제작 및 설치업	영위

12	방음판 및 방음벽 제작 설치	영위

13	기초건축자재 제조 및 도매업	영위

14	울타리 시공업	영위

15	건축자재 수출입업	미영위

16	물품매도 확약서 발행업	미영위

17	철물공사업	영위

18	의장공사업	영위

19	철근콘크리트 공사업	영위

20	광섬유 응용기기 제작 설치업	영위

21	부동산임대업	영위

22	수출입업	미영위

23	주문형 프로그램 개발	미영위

24	시스템소프트웨어 개발 및 공급업	영위

25	정보통신공사업	영위

26	전자파 차단 및 흡수 부품 제작 설치업	미영위

27	전자기파 환경측정	미영위

29	에스코(ESCO) 사업	영위

30	에너지관련 도소매 서비스업	영위

32	항행용 무선기기 및 측량기구 제조업	미영위

33	축전지 제조업	미영위

34	조형물 및 모형물 제작 설치업	영위

35	광섬유 교통표지판 제작 설치업	영위

36	선박용 기계, 기기 및 선박용 스페어파트 납품업	미영위

37	배전반 및 전기자동제어반 제조업	미영위

38	유선 통신장비 제조업	미영위

39	기타 무선 통신장비 제조업	미영위

40	오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업	미영위

41	유, 무선 방송장비 제조업	미영위

42	공기, 조화장치 제조업	영위

43	환경오염방지시설업	영위

44	환경전문공사업	영위

46	거푸집 제조업	미영위

47	토목건축용 건설자재 제조업	영위

48	토목건축 관련용품 도소매업	영위

49	보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업	미영위

50	시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업	미영위

51	전기통신망의 구축, 소유, 운영업	영위

52	통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업	미영위

53	종합건설업(건축공사업)	영위

54	페인트, 창호 및 기타 건설자재 도소매업	영위

55	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

마. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	거푸집 제조업

추가	2021년 03월 26일	-	토목건축용 건설자재 제조업

추가	2021년 03월 26일	-	토목건축 관련용품 도소매업

추가	2021년 03월 26일	-	보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업

추가	2022년 03월 28일	-	시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업

추가	2022년 03월 28일	-	전기통신망의 구축, 소유, 운영업

추가	2022년 03월 28일	-	통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업

추가	2024년 03월 29일	-	페인트, 창호 및 기타 건설자재 도소매업

수정	2026년 03월 27일	종합건설업	종합건설업(토목건축공사업)

추가	2026년 03월 27일	-	강관 보도교 제작 설치업

추가	2026년 03월 27일	-	건축 철골 구조물 제작, 설치업

추가	2026년 03월 27일	-	건축자재 수입업

추가	2026년 03월 27일	-	건축자재 도소매업

추가	2026년 03월 27일	-	도장공사업

※ 2026.03.27자에 개최 예정인 제32기 정기주주총회에 신규 사업과 관련된 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

바. 변경 사유(1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	토목건축용 건설자재 제조업 (주1)	2021년 03월 26일

2	토목건축 관련용품 도소매업 (주1)	2021년 03월 26일

3	거푸집 제조업	2021년 03월 26일

4	보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업 (주2)	2022년 03월 28일

5	시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업 (주2)	2022년 03월 28일

6	전기통신망의 구축, 소유, 운영업 (주2)	2022년 03월 28일

7	통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업 (주2)	2022년 03월 28일

8	종합건설업(건축공사업)	2024년 03월 29일

9	페인트, 창호 및 기타 건설자재 도소매업	2024년 03월 29일

(주1) '토목건축용 건설자재 제조업', '토목건축 관련용품 도소매업' 사업의 내용이 서로 유사하고 연관되어 구분 기재가 어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다.(주2) '보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업', '시스템 통합 설계 및 자문, 컨설팅업', '전기통신망의 구축, 소유, 운영업', '통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조,판매 및 임대업' 사업목적의 내용이 서로 유사하고 실질적으로 연관되어 구분 기재가어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다. ⅰ) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업현재 차도교와 보도교의 유지보수 측면에서 분리형 타입의 스페리컬 제품이 권장되고 있으며, 당사가 보유한 국내/외 면진 관련 기술과 마찰계 내진 받침의 성능평가 및분석이 가능한 종속회사 유니슨HKR㈜와의 시너지 효과를 통해 제품 납품과 실행원가 절감을 통하여 기업의 이익을 향상시킬 수 있다고 판단하였습니다.- 보안산업 개발, 제조, 시스템통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업당사의 보안사업은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 등 IT와 관련된 다양한 요소를 결합하여, 현재 구현되고 있는 시스템을 무선 통신으로 전환시켜주고 나아가 AI기술을 접목하여 전자장치 하드웨어의 부가가치를 창출하는 IT 보안서비스 사업입니다. KCMVP(Korea Cryptographic Module Vallidation Program) 암호화 기반 육군본부 작전가시화 플랫폼사업, 과학화훈련장 구축사업, 디지털헬스케어 구축 사업 등을 영위하며, 당사의 종속회사 누리온에서 지속적인 매출이 발생하고 있습니다.

ⅱ) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업최근 특정 현장 교량과 구조물의 붕괴로 인해 구조적 안정성이 강조되고 있는 가운데교량받침은 교량 하중과 차량 보행자의 수직하중 및 온도, 풍하중 등의 수평하중을안전하게 하부 구조에 전달하는 역할을 하기 때문에 구조적 안전에 있어 필수적 사항으로 전환되고 있습니다. - 보안산업 개발, 제조, 시스템통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업포스트 코로나 이후, 하드웨어 네트워크들이 유선에서 무선으로 전환되고 있으며, 대량의 데이터 처리 및 AI와 접목된 환경이 급속히 증가하면서 네트워크 보안이 되지 않는 하드웨어 및 주요 장치들의 공격 발생 또한 급격히 증가하고 있습니다.

ⅲ) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업해당사항 없습니다. -보안산업 개발, 제조, 시스템통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업종속회사 누리온은 구간암호 기술 개발 및 인증을 위해 매년 5~10억 규모의 개발비 및 장비 소싱 비용을 투자하고 있습니다. 향후 Intel Security 모듈러 또는 삼성전자 QRNG가 탑재된 양자 모듈러의 상용화에 따라 당사의 양자암호화 개발을 위한 투자가 필요할 것으로 예상되나, 현재 구체적인 금액은 미정입니다.

ⅳ) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)-토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업당사의 건설사업본부는 교량받침을 신규 아이템으로 선정하였으며 신규 인력을 배치하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 보고 기준일 현재까지 교량받침 Project '용산역-드래곤시티호텔 공중보행교량의 교량받침 설치공사' 등 여러 프로젝트를 수행하였으며, 지속적인 매출이 발생하고 있습니다.-보안산업 개발, 제조, 시스템통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업당사는 향후 매출이 발생할 것에 대비하는 목적으로 사업목적을 추가하였으며, 2025년 육군 00급 실전적 과학화 훈련장 시스템 구축사업(약 61억원)을 수주하였습니다. 이후 추진 예정 사업도 수행할 수 있도록 준비 중입니다.

ⅴ) 기존 사업과의 연관성-토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업교량사업을 영위함에 있어 교량받침은 필수적인 공정이며, 당사는 설계단계에서 교량과 교량받침의 구조적 안전성을 동시에 검토할 수 있다는 장점이 있습니다. 시공단계에서도 교량과 교량받침을 같이 시공함으로써 시공에 따른 문제점 도출과 해결을 동시에 진행 가능합니다. 뿐만 아니라, 교량 외의 신규 교량받침의 추가 계약을 통하여 기업이익을 극대화할 수 있다는 이점이 있습니다. -보안산업 개발, 제조, 시스템 통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업조명 및 전자장치 하드웨어를 제어함에 있어, 기술의 발달로 조명 및 전자장치의 하드웨어 제어 방식이 유선 데이터 송출 방식에서 무선 데이터 송출 방식으로 트렌드가전환되면서, 기존에 영위하던 관급사업에서 신규 무선 기술에 대한 무선 구간의 전자제어사업까지 수주 연동이 가능합니다.현재, 과학기술정보통신부는 아파트 월패드 망분리를 의무화하는 내용이 담긴 '지능형 홈네트워크 설비의 설치 및 기술기준' 개정안의 입법을 시작하였지만, 기축 아파트에서 발생한 해킹 사고는 적용되지 않으며, 신축 아파트에 한하여 적용됩니다.

ⅵ) 주요 위험-토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업최근 거시경제는 인플레이션의 심화 및 전쟁으로 인한 국제 정세의 불안을 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다.-보안산업 개발, 제조, 시스템 통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업당사가 준비하고 있는 네트워크 단말기 무선보안 사업 등의 신사업은 높은 수준의 연구와 연구 개발을 요구하고 있습니다. 이외에도 법률 등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

ⅶ) 향후 추진계획-토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업미래 장기 성장 모멘텀 확보를 위해 교량받침 설계 엔지니어링 기업들과의 협업을 강화할 계획이며 사업협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하여 교량 전문기업으로 도약하려고 계획하고 있습니다. -보안산업 개발, 제조, 시스템 통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업당사는 기술 구현을 위한 시장조사와 현재 시장에서 받아들일 수 있고 구현할 수 있는 기술의 정도 등을 확인하고 있으며, 관련 법규 및 규정 등에 대한 정보를 수집하여새로운 제품이 합리적으로 기존 시장에 침투할 수 있는지에 대한 가능성을 파악하고 있습니다. ⅷ) 미추진 사유-토목건축용 건설자재 제조업 및 관련용품 도소매업해당사항 없습니다.-보안산업 개발, 제조, 시스템 통합 설계, 전기통신망 구축, 통신관련 기기 개발업해당사항 없습니다.