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누리플랜 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 누리플랜
대 표 이 사 : 이규홍
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191
(전 화) 02-2679-4100
(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이규홍
(전 화) 02-2679-4100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)누리온
(구상호:(주)현대엘이디)	2005.03.29	대한민국
(안산)	엘이디조명 등기구 제작,
설치업 외	13,291	기업 의결권의 과반수 이상 소유
(기업회계기준서 1110호)
지분 100% 소유	해당
(자산총액의 10% 이상)

(주)미디어디바이스	2005.03.08	대한민국
(서울)	유,무선통신장비 제조,
소프트웨어 개발 제조	3,786	기업 의결권의 과반수 이상 소유
(기업회계기준서 1110호)
지분 51% 소유	해당없음

파워글라스글로벌(주)	2016.04.28	대한민국
(성남)	파워글라스 미디어 제조,
파워글라스 설치공사 외	581	기업 의결권의 과반수 이상 소유
(기업회계기준서 1110호)
지분 100% 소유	해당없음

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 누리플랜" 이라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)누리플랜 또는 영문으로는 Nuriplan Co., Ltd.(약호 Nuriplan)라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1994년 03월 04일에 설립되었으며, 2010년 10월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 공개기업이 되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주 소 : (본점) 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191

(2) 전화번호 : 031-997-9097(김포공장 본사), 02-2679-4100 (판교)

(3) 홈페이지 : http://www.nuriplan.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요 사업의 내용

지배회사인 주식회사 누리플랜은 경관조명, 경관시설제품을 생산, 판매, 설치하는 도시경관전문회사입니다. 주요 생산 제품은 시설방음벽, 가설방음벽, 차량방호울타리, LED조명등기구, 난간, 휀스, 보도육교 등 이며, 해당 제품에 대한 설치도 함께 영위하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사 3개사를 두고 있습니다. 당사의 주요종속회사인 (주)누리온은 엘이디 조명 등기구 제작, 설치 등을 영위하는 엘이디 조명 전문 제조기업입니다. 또한, 당사의 종속회사인 (주)미디어디바이스는 유,무선통신장비 및 소프트웨어를 개발 및 제조를 하는 IT전문기업이며, 파워글라스글로벌(주)은 파워글라스 미디어 제조 및 설치 등을 영위 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 본보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고, 3개의 종속회사가 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류 "IX.계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

회사명	상장여부	주요사업	비고

(주)누리온	비상장	엘이디조명 등기구 제작, 설치업 외	주요종속회사

(주)미디어디바이스	비상장	유,무선통신장비 제조, 소프트웨어 개발 제조 외	종속회사

파워글라스글로벌(주)	비상장	파워글라스 미디어 제작 및 설치 외	종속회사

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가
전문기관명	기업
신용등급	등급정의	비고

2019.02.21	나이스디앤비	BB+	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준	정기평가(2018년 재무정보)

2019.02.14	이크레더블	BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	정기평가(2018년 재무정보)

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2010년 10월 26일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

당사의 본점 소재지는 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (최근 5사업연도)

변동일자	내 용

2014.02.28	이일재 대표이사 사임 (이상우 단독대표)

2014.03.24	이상우 대표이사 해임 및 장병수 대표이사 선임 (주1)

2014.04.16	장병수 대표이사 직무정지 및 이규홍 대표이사 직무대행자 선임 (주1)

2014.09.24	이상우 대표이사 회복 및 사임 (주2), 이규홍 대표이사 선임

2014.10.10	이규홍 대표이사, 정헌덕 사내이사, 오진탁 사내이사, 최정환 사내이사 선임
문용호 사외이사, 이영민 사외이사, 이심석 감사 선임

2016.03.25	이강우 사내이사 선임, 최정환 사내이사 사임

2017.03.24	이규홍 대표이사, 정현조 사내이사, 오진탁 사내이사 선임
문용호 사외이사, 장대창 사외이사 선임, 이심석 감사 선임, 이영민 사외이사 사임

2019.03.22	이강우 사내이사, 오진탁 기타비상무이사 선임

(주1) 인천지방법원 부천지원 사건번호2014카합1059 결정에 의해 2014.04.16.자로 주주총회결의부존재 확인소송 및 주주총회결의취소소송의 본안판결 확정시까지 장병수는 사내이사 및 대표이사로서의 전재석, 정낙환, 김영삼은 사내이사로서 김원태는 감사로서의 직무집행이 정지되었으며, 대표이사 직무대행자로 이규홍을 이사직무대행자로 정헌덕(개명후 현:정현조), 오진탁, 김영재로 선임이 되었습니다. (2014.04.18 소송등의 판결.결정 공시 참조)

(주2) 인천지방법원 부천지원 2014가합3244 주주총회 및 이사회결의 부존재 확인판결 확정 결정에 의하여 회복하였습니다.

다. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유

2001.07.07	(주)대산강건	(주)누리플랜	기업이미지 제고

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

해당사항 없음바. 주요 연혁 (최근 5사업연도)

일 자	내 용

2014.08.01	(사업목적추가) 광섬유 교통표지판 제작 설치업

2015.12.29	(유형자산 양도) 서초사옥(토지 및 건물)

2016.02.15	(유형자산 양수) 판교사옥(토지 및 건물)

2016.03.25	(사업목적추가) 선박용 기계, 기기 및 스페어파트 납품업, 배전반 및 전기자동제어반 제조업

2016.03.28	사무실 이전 (서울시 서초구 방배동 → 경기도 성남시 삼평동)

2016.11.09	(타법인주식취득) 파워글라스글로벌(주) 주식 취득(30%)

2017.03.24	(사업목적추가) 유선 통신장비 제조업, 기타 무선 통신장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업, 유.무선 방송장비 제조업

2018.02.21	(전환사채권발행) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2018.03.23	(사업목적추가) 공기 조화장치 제조업

2018.04.05	(타법인주식취득) (주)현대엘이디 주식 취득(100%), 당사 소유지분율(100%)
(종속회사 상호변경) (주)현대엘이디 → (주)누리온

2018.06.18	(타법인주식취득) 파워글라스글로벌(주) 주식 취득(70%), 당사 소유지분율(100%)

2018.11.26	(타법인주식취득) (주)미디어디바이스 주식 취득(51%), 당사 소유지분율(51%)

2019.03.22	(사업목적추가) 환경오염방지시설업, 환경전문공사업, 시설물유지관리업

사. 연결대상 종속회사의 연혁- (주)누리온

일 자	내 용

2018.04.05	(상호변경) (주)현대엘이디 → (주)누리온
(임원변동) 사내이사(대표)오진탁, 이상우, 이규홍, 이강우, 감사 유지원 선임
(사업목적추가) 전구,램프 및 조명장치 도,소매업, 엘이디전광판 제조 및 판매업, 에스코 사업, 전원공급장치 제조,판매 및 무역업 등

- (주)미디어디바이스

일 자	내 용

2018.11.27	(임원변동) 사내이사(공동대표) 이규홍, 사내이사(공동대표) 김진식
사내이사 이강일, 이강우, 정현조, 감사 오진탁 선임
(사업목적추가) 전기공사업, 신재생에너지 사업, 주문형 프로그램 개발업, 시스템소프트웨어 개발 및 공급업, 유,무선통신장비 제조업, 유,무선방송장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 등

2019.03.13	(사업목적추가)전기차용,산업용,통신용,레저용,군사용,특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매, 전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매, 전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매

- 파워글라스글로벌(주)

일 자	내 용

2016.04.19	회사 설립

2016.11.09	(본점소재지 변경) 서울시 서초구 서초동 → 경기도 성남시 삼평동
(임원변경) 사내이사 (대표)이강우, 이규홍, 오진탁, 정현조 선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 (최근5사업년도)

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.04.14	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2017.05.11	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2017.05.23	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2017.05.25	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2017.05.29	신주인수권행사	보통주	90,566	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2019.02.25	전환권행사	보통주	300,581	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.03.06	전환권행사	보통주	139,018	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.03.07	전환권행사	보통주	30,058	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.03.22	전환권행사	보통주	169,076	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식
이권부 무보증
사모 전환사채	2018.02.23	2022.02.23	5,000	기명식
보통주식	2019.02.23 ~
2022.01.23	100	5,323	1,600	300,582	-

합 계	-	-	5,000	-	-	-	-	1,600	300,582	-

※ 상기 "전환조건"의 "전환가액"의 단위는 "원"입니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채해당사항 없음

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사의 정관상 발행할 주식의 총 수는 20,000,000주(종류주식 5,000,000주 포함)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 5,390,134주 입니다. 보고서 기준일 현재까지 보유한 자기주식은 27,404주 이며, 유통주식수는 보통주 5,362,730주 입니다.

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,390,134	-	5,390,134	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,390,134	-	5,390,134	-

Ⅴ. 자기주식수	27,404	-	27,404	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,362,730	-	5,362,730	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	27,404	-	-	-	27,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	27,404	-	-	-	27,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보고서 작성 기준일 현재 보통주식 외의 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 5,390,134주이며, 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 27,404주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,362,730주 입니다.

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,390,134	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,404	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,362,730	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제55조 (이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제56조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제57조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	308	527	28

(별도)당기순이익(백만원)	711	373	28

(연결)주당순이익(원)	63	113	6

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 "(연결)당기순이익" 은 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익 기준입니다.
1. 요약재무정보

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기 1분기(당기)	현대회계법인	-	-

제25기(전기)	현대회계법인	적정	해당사항 없음

제24기(전전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	현대회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	180백만원	-

제25기(전기)	현대회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	180백만원	1,272시간

제24기(전전기)	참회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	44백만원	697시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 2017.11.15 증권선물위원회의 조사 및 감리결과의 조치사항으로 감사인 2년(2018.01.01~2019.12.31)을 지정 받았으며, 제25기(2018년)부터 외부감사인이 참회계법인에서 현대회계법인으로 변경 되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제

제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적사항은 없습니다.

나. 내부회계관리제도

회계감사인은 2018년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 중대한 취약점에 관한 지적사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 사내이사 이규홍, 사내이사 이강우, 사내이사 정현조, 기타비상무이사 오진탁, 사외이사 문용호, 사외이사 장대창으로 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사 이규홍이 담당하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조해주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요규정내용(정관)은 다음과 같습니다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 중요의결사항 등 (최근 1사업연도)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사 등의 성명

이규홍
(출석률:100%)	이강우
(출석률:100%)	정현조
(출석률:100%)	오진탁
(출석률:100%)	문용호
(출석률:71%)	장대창
(출석률:71%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.23	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.29	B2B대출 신규 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3	2019.02.07	제25기(2018.01.01~2018.12.31) 사업년도 내부결산
연결(별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.25	타법인 주식처분 결과 보고 및 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.04	제25기(2018.01.01~2018.12.31) 사업년도 내부결산
연결(별도)재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.07	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.19	종속회사 대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

라. 이사회 내 위원회

당사의 이사회 내 위원회는 내부통제 심의 협의회가 구성되어 있습니다.

(1) 위원회구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부통제 심의 협의회	사내이사(1), 사외이사(2)
감사(1)	이강우, 장대창
문용호, 이심석	투명성 있는 경영을 위한 각종 거래
심사 및 승인

(2) 활동 내역

당기중 위원회에서 심의할 안건이 없어, 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 6인 중 사내이사(3명), 기타비상무이사(1명), 사외이사(2명) 으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	추천인

사내이사	이규홍	대표이사, 경영총괄	없음	없음	이사회

이강우	전사 영업총괄	없음	특수관계인

정현조	시설 영업총괄	없음	없음

기타비상무이사	오진탁	전사 경영전반에 대한 업무	없음	특수관계인

사외이사	문용호	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

장대창	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

(2) 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 지원조직]

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	1	부장 (2년)	이사회 개최전 안건내용 사전 제공 및 필요시 기타 추가자료 제공 및 부연 설명

기획팀	1	차장 (9년)

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 의안에 대해 충분한 검토가 될 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 당사가 영위하는 사업 부문에 이해도가 높은 분들로 구성되어 있어, 별도의 내/외부 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후, 필요 및 당사자의 요청에 따라 내/외부 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성에 관한 사항

감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에 관한 법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다. 감사의 직무등과 관련하여 주요규정내용(정관)은 다음과 같습니다.

제 49조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019.01.23	타법인 주식 처분의 건	가결

3	2019.02.07	제25기(2018.01.01~2018.12.31) 사업년도 내부결산 연결
(별도)재무제표 승인의 건	가결

4	2019.02.25	타법인 주식처분 결과 보고 및 처분 결정의 건	가결

5	2019.03.04	제25기(2018.01.01~2018.12.31) 사업년도 내부결산 연결
(별도)재무제표 정정 승인의 건	가결

6	2019.03.07	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결

7	2019.03.19	종속회사 대출 연대보증의 건	가결

라. 감사의 인적사항

당사의 감사인 이심석 감사는 2017년 03월 24일, 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

성 명	상근여부	주 요 경 력	비 고

이심석	상근	건국대 졸업
(전) 한국기업평가(주) 부사장	-

[감사 교육 미실시 내역]

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 의안에 대해 충분한 검토가 될 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 당사의 상근 감사는 당사가 영위하는 사업 부문에 이해도가 높은 분으로, 별도의 내/외부 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후, 필요 및 당사자의 요청에 따라 내/외부 교육을 실시하도록 하겠습니다.

[감사 지원조직 현황]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	1	부장 (2년)	이사회 개최전 안건내용 사전 제공 및 필요시 기타자료 추가자료 제공 및 부연 설명

기획팀	1	차장 (9년)	이사회 개최전 안건내용 사전 제공 및 필요시 기타자료 추가자료 제공 및 부연 설명

마. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음

※ 당사는 상법 제542조 13에 따라, 자산총액 5천억원 미만인 기업으로 준법지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

※ 당사는 2017년 3월 24일에 개최한 제23기 정기주주총회에서만 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행바가 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상우	최대주주	보통주	1,945,700	40.95	1,945,700	36.10	발행주식 총수의 변동

오정숙	배우자	보통주	72,857	1.53	72,857	1.35	발행주식 총수의 변동

이창훈	자녀	보통주	3,000	0.06	3,000	0.06	발행주식 총수의 변동

박재환	종속회사 임원	보통주	100,000	2.10	100,000	1.86	발행주식 총수의 변동

김진식	종속회사 임원	보통주	34,465	0.73	34,465	0.64	발행주식 총수의 변동

계	보통주	2,156,022	45.38	2,156,022	40.00	발행주식 총수의 변동

-	-	-	-	-	-

※ 당사는 당기중 "제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 전환청구에 따라, 기초 발행주식 총수 4,751,401주에서 기준일 현재 5,390,134주로 변경됨에 따라 지분율 변동이 있었습니다.

[최대주주의 주요경력]

(기준일 : 2019.03.31)

성명	주요경력(최근 5년)

기간	주요경력	주요 겸직현황

이상우	~ 기준일 현재	前) (주)누리플랜 대표이사
現) (주)누리플랜 회장	現) (주)누리온 사내이사

2. 최대주주 변동내역

당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상우	1,945,700	36.10	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 주식 소유현황은 작성기준일 대량보유상황보고 내역을 토대로 기재하였으며, 본 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,751	99.78%	2,524,079	53.12%	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주
(특수관계인 제외)

※ 상기 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준이며, 본 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 주식사무

정관상
신주인수권 내용	제10 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	결산일로부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권
및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부 (전화:02-2073-8110)
서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문 또는
본사홈페이지

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

보통주	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월

주가
(원)	최 고	6,490	6,400	7,400	7,030	7,190	9,600

최 저	4,780	5,240	5,980	6,100	6,100	6,200

평 균	5,913	6,125	6,517	6,668	6,917	8,007

거래량
(주)	최 고	321,635	753,333	648,297	258,339	353,503	2,530,249

최 저	37,884	36,085	38,800	32,568	21,873	30,865

월간합계	2,105,915	3,882,708	3,661,846	2,221,887	1,804,434	16,245,928

※ 상기 주가의 "최고 및 최저"는 종가 기준으로 작성하였으며, 주가의 "평균"은 해당월의 총거래대금/총거래량으로 작성하였습니다. (KRX Market Data)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상우	남	1964.06	회장	미등기임원	상근	경영
총괄
자문	중부대학교 토목학 학사
성균관대학교 U-CITY건설공학 석사
現) 누리플랜 회장	1,945,700	-	최대주주	25.1년	-

이규홍	남	1966.01	대표이사	등기임원	상근	경영
총괄	경희대학교 무역학 학사
Drexel University 회계학 석사
現) 누리플랜 대표이사	-	-	-	6.5년	2020.03.24

이강우	남	1971.03	사내이사
(부사장)	등기임원	상근	영업
총괄	중부대학교 토목학 학사
연세대학교 융합기술경영학 석사
現) 누리플랜 영업총괄	-	-	최대주주의
친인척	23.8년	2022.03.22

정현조	남	1967.02	사내이사
(전무)	등기임원	상근	시설
총괄	연성대학교 토목환경학 학사
現) 누리플랜 시설사업부 본부장	-	-	-	21.5년	2020.03.24

오진탁	남	1969.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영
전반	한국외국어대학교 서반어학 학사
現) 누리온 대표이사	-	-	최대주주의
친인척	17.5년	2022.03.22

문용호	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	경영
전반	서울대학교 법과대학 법학 학사
University of Michigan
Law School 법학 석사
前) 특허법원 부장판사
現) 법무법인 세종 변호사	-	-	-	4.5년	2020.03.24

장대창	남	1956.04	사외이사	등기임원	비상근	경영
전반	서울과학기술대학 토목공학 학사
서울시립대학교 토목공학과 석사
광운대학교 환경공학 박사
前) 국토교통부 부이사관
現) 하이텍코리아 사장	-	-	-	2.0년	2020.03.24

이심석	남	1947.12	감사	등기임원	상근	상근
감사	건국대학교 경제학 학사
前) 한국기업평가 부사장
現) 누리플랜 감사	-	-	-	4.5년	2020.03.24

한석춘	남	1970.07	상무	미등기임원	상근	조명
총괄	동서울대학교 전기공학 학사
現) 누리플랜 조명사업부 본부장	-	-	-	14.0년	-

김민규	남	1975.09	이사	미등기임원	상근	가설
총괄	동양미래대학교 경영학 학사
現) 누리플랜 가설영업팀 이사	-	-	-	17.5년	-

나. 타회사 임원 겸직현황(기준일 : 2019.03.31)

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

이규홍	대표이사	(주)미디어디바이스	공동 대표이사	비상근

(주)누리온	사내이사	비상근

파워글라스글로벌(주)	사내이사	비상근

이강우	사내이사	파워글라스글로벌(주)	대표이사	상근

(주)누리온	사내이사	비상근

(주)미디어디바이스	사내이사	비상근

정현조	사내이사	파워글라스글로벌(주)	사내이사	비상근

(주)미디어디바이스	사내이사	비상근

오진탁	기타비상무이사	(주)누리온	대표이사	상근

파워글라스글로벌(주)	사내이사	비상근

다. 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

누리플랜	남	70	-	-	-	70	5.8	733	10	-

누리플랜	여	19	-	-	-	19	4.0	133	7	-

합 계	89	-	-	-	89	5.4	866	10	-

※ 상기 직원 현황표는 등기이사 및 감사를 제외, 미등기 임원은 포함하여 작성하였습니다. 또한, 상기 "직원수" 및 "연간급여총액" 등 은 2019년 1월 ~ 3월까지 근무한 퇴사자들을 포함한 기준으로 작성하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	95	32	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	사내이사 3명, 기타비상무이사 1명
사외이사 2명

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	76	11	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	61	15	사내이사(3)
기타비상무이사(1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8	8	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황해당사항 없음

※ 보고서 제출일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

해당사항 없음

※ 보고서 제출일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임직원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외한 3개의 종속회사가 있습니다. 지배 및 종속회사에 대한 현황은 아래와 같습니다.

가. 계열회사에 관한 사항(기준일 : 2019.03.31)

구분	회사명	법인등록번호	상장여부

지배회사	(주)누리플랜	110111-1015779	코스닥시장 상장사

주요종속회사	(주)누리온	131411-0166382	-

종속회사	(주)미디어디바이스	110111-3182782	-

종속회사	파워글라스글로벌(주)	110111-6037158	-

나. 계열회사간 출자현황 계통도

(기준일 : 2019.03.31) (단위:%)

출자회사
피출자회사	(주)누리플랜	(주)누리온	파워글라스
글로벌(주)

(주)누리플랜	0.51%	-	-

(주)누리온	100.00%	-	-

(주)미디어디바이스	51.00%	-	-

파워글라스글로벌(주)	100.00%	-	-

(주1) 당사가 보유하고 있는 자기주식 비율은 0.51% (27,404주)입니다.

다. 계열회사간 임원 겸직현황(기준일 : 2019.03.31)

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

이규홍	대표이사	(주)미디어디바이스	공동 대표이사	비상근

(주)누리온	사내이사	비상근

파워글라스글로벌(주)	사내이사	비상근

이강우	사내이사	파워글라스글로벌(주)	대표이사	상근

(주)누리온	사내이사	비상근

(주)미디어디바이스	사내이사	비상근

정현조	사내이사	파워글라스글로벌(주)	사내이사	비상근

(주)미디어디바이스	사내이사	비상근

오진탁	기타비상무이사	(주)누리온	대표이사	상근

파워글라스글로벌(주)	사내이사	비상근

2. 타법인출자 현황

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음

※ 특수관계자와의 거래 내역은 본 보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항" 중 "3.연결재무재표 주석"의 "33. 특수관계자" 및 "5.재무제표 주석"의 "33. 특수관계자"의 내용을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음