누리플랜 분기보고서 (2024.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

당사의 본점 소재지는 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (최근 5사업연도)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.22	정기주총	-	사내이사 이강우, 기타비상무이사 오진탁	-

2020.03.30	정기주총	사외이사 이병한
사외이사 정완진	사내이사 이규홍, 사내이사 정현조
기타비상무이사 이강우, 감사 이심석	사외이사 문용호 (임기만료)
사외이사 장대창 (임기만료)

2020.03.30	-	-	대표이사 이규홍	-

2021.03.26	정기주총	사내이사 이상우(최대주주)	사내이사 이강우	-

2021.03.26	-	대표이사 이강우	-	-

2022.03.28	정기주총	-	기타비상무이사 오진탁	-

2022.03.30	정기주총	사내이사 이형기사내이사 김명호사외이사 최병환감사 김일태	사외이사 정완진	사내이사 이규홍 (임기만료)사내이사 정현조 (임기만료)감사 이심석 (임기만료)

2023.03.30	-	대표이사 이형기 (주1)	-	-

2024.03.29	정기주총	사내이사 김민규 (주2)	사내이사 이상우(최대주주)	사외이사 정완진 (자진사임)기타비상무이사 오진탁 (자진사임)사내이사 김명호 (자진사임)

(주1) 당사는 2023.03.30일자에 개최된 이사회를 통해 대표이사 이형기를 신규 선임하였습니다. (주2) 당사는 2024.03.29일자에 개최된 이사회를 통해 사내이사 김민규 선임, 사내이사 이상우 연임, 사외이사 정완진 자진 사임, 사내이사 김명호 자진 사임, 기타비상무이사 오진탁 자진 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유	비고

2001.07.07	(주)대산강건	(주)누리플랜	기업이미지 제고	-

2018.04.05	(주)현대엘이디	(주)누리온	기업이미지 제고	종속회사

2019.10.14	유니슨이테크(주)	유니슨에이치케이알(주)	합병 및 기업이미지 제고	종속회사

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

[종속회사 유니슨에이치케이알㈜에 관한 사항]

(1) 유니슨HKR㈜이 누리유니슨홀딩스㈜을 흡수 합병

- 존속법인 : 유니슨HKR㈜- 소멸법인 : 누리유니슨홀딩스㈜

(2) 합병방법 : 흡수합병

(3) 합병목적 : 경영효율성 제고 및 경영자원 통합으로 지배구조 단순화

(4) 진행경과 및 일정

- 이사회 결의일 : 2022.06.16.

- 합병계약일 : 2022.06.20

- 채권자 이의제출 공고일 : 2022.7.11

- 채권자 보호기간 : 2022.07.11. ~ 2022.08.12.

- 합병기일 : 2022.08.15.

- 합병보고총회 갈음 이사회 결의일 : 2022.08.16.

- 합병등기신청일(소멸등기 포함) : 2022.08.17.

5) 재무제표에 미치는 영향 : 본 사안은 당사의 종속회사들간의 흡수합병 건이며, 본 합병을 통해 경영효율성 및 경영자원 통합으로 지배구조를 강화 및 단순화하여 종속회사의 IPO 계획에 기여 할 것 입니다.

6) 관련 공시서류 제출 : 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) 2022.06.16.일자,

바. 주요 연혁 (최근 5사업연도)

일 자	내 용

2019.03.22	(사업목적추가) 환경오염방지시설업, 환경전문공사업, 시설물유지관리업

2019.05.16	(전환사채권발행) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2019.06.12	(전환사채권발행) 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2019.07.10	(종속회사설립) (주)누리유니슨홀딩스 설립 및 지분 출자

2019.08.05	(종속회사 유상증자참여) (주)누리유니슨홀딩스 주주배정 유상증자참여

2019.08.09	(종속회사 편입) (주)누리유니슨홀딩스가 유니슨이테크(주)를 인수하여, 유니슨이테크(주) 및 (주)에이치케이알이 당사의 종속회사로 편입

2022.03.28	(사업목적추가) 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업 및 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업 , 전기통신망의 구축, 소유 운영업, 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업

2022.06.03	(전환사채권발행) 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2023.03.30	(임원변동) 사내이사(대표)이형기, 김명호 선임, 사외이사 최병환 선임, 감사 김일태 선임, 사외이사 정완진 재선임

2023.06.23	(전환사채권발행) 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2023.10.31	자산(토지, 건물) 재평가 감정평가 실시

2023.12.12	(자본증권발행) 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

2024.03.29	(임원변동) 사내이사 이상우 중임, 사내이사 김민규 선임, 기타비상무이사 오진탁 사임, (사업목적 추가 및 삭제) 종합건설업, 페인트, 창호 및 기타 건설자재 도소매업 추가 / 조명설계업, 투광조명, 무대조명 연출업, 엘이디 조명시스템업

사. 연결대상 종속회사의 연혁- (주)누리온

일 자	내 용

2019.08.01	(사업목적추가) 무선암호화업

2020.03.13	(사업목적추가) 컴퓨터 시스템 설계 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업,컴퓨터 기기 및 소프트웨어 도,소매업, 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업, 개발 및 운영, 용역공급업, 정보처리 및 자료 제공업, 컴퓨터 기기 및 소프트웨어 제조업,통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업, 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업, 전기통신망의 구축, 소유, 운영업, 전기통신에 관한 연구 및 기술개발업, 공학 및 기술연구 개발업, 공학 및 기술연구 서비스업, 공학 및 기술연구 지원업, 드론 제조 및 판매, 서비스업 등

2021.03.22	(임원변동) 대표이사 오진탁, 사내이사 이규홍, 사내이사 이강우, 사내이사 이상우 재선임

2022.11.08	(사업목적추가) 교통신호등 제작, 설치업, 바닥형 보행신호등 제작, 설치업, 위 각호 관련 전자상거래업, 위 각호 관련 구매대행업, 위 각호에 관련된 부대사업 일체

2023.04.21	(임원변동) 사내이사 이규홍 중도사임

2023.08.00	(사업목적추가) 리튬 2차전지 연구 및 개발업, 에너지 저장장치 연구 및 개발업 사업

2023.10.31	자산(토지, 건물) 재평가 감정평가 실시

- 유니슨에이치케이알(주)

일 자	내 용

2019.08.09	(임원변경) 사내이사 (공동대표)허재정, (공동대표)이규홍, 이상우 선임, 감사 김영재 선임

2019.09.09	(흡수합병) 유니슨이테크(주)가 (주)에이치케이알을 흡수합병 (합병기일:2019.10.14)

2019.10.14	(사명변경) 유니슨이테크(주) → 유니슨에이치케이알(주)

2019.10.23	(사업목적추가)금속 조립 구조재 제조 및 판매업, 기계기구 제조업, 금속 및 비금속 이음관 제조 및 판매업, 구조용 금속 제품 및 배관 제조업, 온풍기, 에어컨 및 냉난방기 제조업, 공기조화장치제조업, 부동산 임대업, 정수기, 연수기, 비데 제조 및 판매업, 환경오염방지시설업, 환경전문공사업

2022.08.24	(흡수합병) 유니슨에이치케이알(주)가 (주)누리유니슨홀딩스를 흡수합병 (합병기일:2022.08.24)

2022.10.14	(임원변경) 사내이사 (공동대표)이규홍, 이상우 사임, 사내이사 김영재 선임(임원변경) 김종인, 김영재 선임, 감사 김남엽 선임(공동대표규정폐지) 사내이사 (단독대표)허재정

2023.03.27	(임원변경) 사외이사 박선규 선임

2023.10.06	(임원변경) 사내이사 김영재 사임, 사내이사 이상우 선임

2023.10.31	자산(토지, 건물) 재평가 감정평가 실시

2024.02.26	(임원변경) 감사 김남엽 사임, 사내이사 박종하, 감사 이주엽 선임

2024.03.27	(단독대표) 김명호 선임