누리플랜 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 사내이사 이형기, 사내이사 이상우, 사내이사 김민규, 사외이사 최병환, 4명으로 구성되어 있습니다. 당사 정관에 따라 이사회 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 소집권자이며 의장입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조해주시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등 (최근 1사업연도)

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

사외이사
정완진
(출석률:50%)	기타비상무이사오진탁(출석률:100%)	사내이사이상우(출석률:100%)	사외이사
최병환
(출석률:83%)	사내이사
이형기
(출석률:100%)	사내이사
김명호
(출석률:100%)	사내이사
김민규
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.03.30	대표이사 선임의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2	2023.06.05	(1) 종속회사 대여금 결정의 건(2) 계열회사 채무보증 연대 결정의 건(일반어음)(3) 계열회사 채무보증 연대 결정의 건(외화지급보증)	불참	참석	참석	참석	참석	참석	-

3	2023.06.21	제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	참석	참석	참석	참석	참석	-

4	2023.07.07	(1) 단기차입금 결정의 건(금융권 변경)(2) 단기차입금 결정의 건(금융권 변경)	불참	참석	참석	참석	참석	참석	-

5	2023.08.22	(1) 계열회사 채무보증 연대 결정의 건(무역어음)(2) 계열회사 채무보증 연대 결정의 건(일반운영자금)	불참	참석	참석	참석	참석	참석	-

6	2023.09.08	유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	참석	참석	참석	불참	참석	참석	-

7	2023.10.06	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 신주발행 일정 변경의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

8	2023.10.31	자산(토지, 건물) 재평가 감정평가 실시의 건	불참	참석	참석	불참	참석	참석	-

9	2023.12.01	(1) 단기차입 결정의 건 (10억) (2) 단기차입 결정의 건 (3억) (3) 7CB(전환사채) 조기상환 청구의 건(10억)	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

10	2024.02.06	제 30기 사업년도 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인	불참	참석	참석	참석	참석	참석	-

11	2024.02.22	(1) 제 7회 사모 전환사채 10억 매각의 건(2) 종속회사 외화지급보증 연장의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

12	2024.03.14	(1) 제 30기 사업년도 내부결산 연결(별도) 재승인(2) 제 30기 정기 주주총회 소집의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

13	2024.04.23	유니슨HKR(주) 전환우선주 매입의 건	-	-	참석	불참	참석	-	참석

14	2024.05.13	제 31기 사업년도 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인	-	-	참석	불참	참석	-	참석

15	2024.08.13	제 31기 상반기 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인	-	-	참석	불참	참석	-	참석

※ 2023년 3월 30일, 당사는 주주총회 후 사내이사 이형기, 김명호, 사외이사 최병환, 감사 김일태를 선임하였습니다. 기존 사내이사 이규홍, 정현조, 사외이사 이병한은 만기 퇴임하였습니다. ※ 2023년 3월 30일, 당사는 이사회를 통해 사내이사 이형기를 대표이사로 선임하였습니다. ※ 2024년 3월 27일, 사내이사 김명호는 당사 이사회를 통해 사내이사에서 자진사임하였습니다. 사외이사 정완진 및 기타비상무이사 오진탁은 당사 이사회를 통해 등기이사에서 자진사임하였습니다. ※ 2024년 3월 27일, 당사는 이사회를 통해 사내이사 김민규를 선임하였습니다.

※ 2024년 4월 23일, 당사는 주관사 SK증권이 발행한 유니슨HKR(주) 전환우선주를 이사회를 통해 매입 결정하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

당사의 이사회 내 위원회는 내부통제 심의 협의회가 구성되어 있습니다.

(1) 위원회구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부통제 심의 협의회	사내이사(1), 사외이사(2)
감사(1)	최병환
김일태, 정완진	투명성 있는 경영을 위한 각종 거래
심사 및 승인

(2) 활동 내역

당기중 위원회에서 심의할 안건이 없어, 활동내역은 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 4인 중 사내이사(3명), 사외이사(1명)으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기만료일	연임여부 및연임 횟수	담당업무	선임배경	추천인	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사	이형기	2026.03.30	해당사항없음	대표이사
경영총괄	당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상, 성공적인 M 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여하였으며, 다양한 이해관계자와의 소통에 있어서도 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행하였음. 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 대표이사로 선임함.	이사회	해당사항
없음	해당사항 없음

사내이사	김민규	2027.03.30	해당사항없음	전사 경영전반에대한 업무	당사의 시설사업분야 전문성과 뛰어난 사업운영 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로 선임함.	이사회	해당사항
없음	해당사항 없음

사내이사	이상우	2027.03.26	해당사항
없음	전사 경영
전반에
대한 업무	당사의 창립자이자 회장으로, 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 경영활동 전반에 대해 많은 기여를 할 수 있을것으로 판단됨. 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 선임함.	이사회	해당사항
없음	최대주주

사외이사	최병환	2026.03.30	해당사항
없음	전사 경영
전반에
대한 업무	법률 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 선임함.	이사회	해당사항
없음	해당사항 없음

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	상무(1년), 과장(7년)	이사회 및 감사
지원업무 수행

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 의안에 대해 충분한 검토가 될 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 당사가 영위하는 사업 부문에 이해도가 높은 분들로 구성되어 있어, 별도의 내/외부 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후, 필요 및 당사자의 요청에 따라 내/외부 교육을 실시하도록 하겠습니다.