누리플랜 분기보고서 (2021.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

당사의 본점 소재지는 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016.03.25	정기주총	사내이사 이강우	-	-

2017.03.24	정기주총	사외이사 장대창	사내이사 이규홍, 사내이사 정헌덕
사내이사 오진탁, 사외이사 문용호	사외이사 이영민(사임)

2017.03.24	-	-	대표이사 이규홍	-

2019.03.22	정기주총	-	사내이사 이강우, 기타비상무이사 오진탁	-

2020.03.30	정기주총	사외이사 이병한
사외이사 정완진	사내이사 이규홍, 사내이사 정현조
기타비상무이사 이강우	사외이사 문용호(임기만료)
사외이사 장대창(임기만료)

2020.03.30	-	-	대표이사 이규홍	-

2021.03.26	정기주총	사내이사 이상우(최대주주)	사내이사 이강우	-

2021.03.26	-	대표이사 이강우 (주2)	-	-

(주1) 당사는 주주총회에서 등기이사(사내이사,사외이사)를 선임하고, 이사회에서 대표이사를 선임하고 있습니다.

(주2) 당사는 2021.03.26일자에 개최된 이사회를 통해, 대표이사 이강우를 신규 선임하여 기존 대표이사 이규홍과 공동대표 체제를 구축하였습니다.

다. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유	비고

2001.07.07	㈜대산강건	㈜누리플랜	기업이미지 제고	-

2018.04.05	㈜현대엘이디	㈜누리온	기업이미지 제고	종속회사

2019.10.14	유니슨이테크㈜	유니슨에이치케이알㈜	합병 및 기업이미지 제고	종속회사

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

[종속회사 유니슨에이치케이알㈜에 관한 사항]

(1) 유니슨이테크㈜가 ㈜에이치케이알을 흡수 합병

- 존속법인 : 유니슨이테크㈜- 소멸법인 : ㈜에이치케이알

(2) 합병방법 : 소규모합병

(3) 합병목적 : 경영효율성 제고 및 경영자원 통합으로 경쟁력 강화

(4) 진행경과 및 일정

- 이사회 결의일 : 2019.09.09.

- 합병계약일 : 2019.09.09.

- 채권자 이의제출 공고일 : 2019.09.11.

- 채권자 보호기간 : 2019.09.11. ~ 2019.10.11.

- 합병기일 : 2019.10.14.

- 합병보고총회 갈음 이사회 결의일 : 2019.10.14.

- 합병등기신청일(소멸등기 포함) : 2019.10.14.

※ 합병후, 유니슨이테크㈜는 유니슨에이치케이알㈜로 사명을 변경하였습니다.

바. 주요 연혁 (최근 5사업연도)

일 자	내 용

2016.02.15	(유형자산 양수) 판교사옥(토지 및 건물)

2016.03.25	(사업목적추가) 선박용 기계, 기기 및 스페어파트 납품업, 배전반 및 전기자동제어반 제조업

2016.03.28	(사무실 이전) 서울시 서초구 방배동 → 경기도 성남시 삼평동

2016.11.09	(타법인주식취득) 파워글라스글로벌㈜ 주식 취득, 종속회사 편입

2017.03.24	(사업목적추가) 유선 통신장비 제조업, 기타 무선 통신장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업, 유.무선 방송장비 제조업

2018.03.23	(사업목적추가) 공기 조화장치 제조업

2018.04.05	(타법인주식취득) ㈜현대엘이디 주식 취득, 종속회사 편입

2018.11.26	(타법인주식취득) ㈜미디어디바이스 주식 취득, 종속회사 편입

2019.03.22	(사업목적추가) 환경오염방지시설업, 환경전문공사업, 시설물유지관리업

2019.07.10	(종속회사 설립) ㈜누리유니슨홀딩스 설립 및 지분 출자

2019.08.09	(종속회사 편입) ㈜누리유니슨홀딩스가 유니슨이테크㈜를 인수하여, 유니슨이테크㈜ 및 ㈜에이치케이알이 당사의 종속회사로 편입

2021.03.26	(사업목적추가) 거푸집 제조업, 토목건축용 건설자재 제조업, 토목건축 관련용품 도소매업

사. 연결대상 종속회사의 연혁- ㈜누리온

일 자	내 용

2018.04.05	(상호변경) ㈜현대엘이디 → ㈜누리온
(임원변동) 사내이사(대표)오진탁, 이상우, 이규홍, 이강우 선임, 감사 유지원 신규선임
(사업목적추가) 전구,램프 및 조명장치 도,소매업, 엘이디전광판 제조 및 판매업, 에스코 사업, 전원공급장치 제조,판매 및 무역업 등

2019.08.01	(사업목적추가) 무선암호화업

2020.03.13	(사업목적추가) 컴퓨터 시스템 설계 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 컴퓨터 기기 및 소프트웨어 도,소매업, 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업, 개발 및 운영, 용역공급업, 정보처리 및 자료 제공업, 컴퓨터 기기 및 소프트웨어 제조업, 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업, 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업 등

2021.03.22	(임원변동) 대표이사 오진탁, 사내이사 이규홍, 사내이사 이강우, 사내이사 이상우 재선임

- ㈜미디어디바이스

일 자	내 용

2018.11.27	(임원변동) 사내이사(공동대표) 이규홍, 사내이사(공동대표) 김진식, 사내이사 이강일, 이강우, 정현조, 감사 오진탁 선임
(사업목적추가) 전기공사업, 신재생에너지 사업, 주문형 프로그램 개발업, 시스템소프트웨어 개발 및 공급업, 유,무선통신장비 제조업, 유,무선방송장비 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 등

2019.03.13	(사업목적추가) 전기차용,산업용,통신용,레저용,군사용,특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매, 전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매, 전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매 등

2019.05.14	(임원변동) (공동대표) 김진식 공동대표 규정폐지로 대표이사 사임, 이규홍 대표이사 단독대표

2020.02.20	(임원변동) (공동대표) 이강일 취임으로 이규홍, 이강일 공동대표

2021.03.12	(사업목적추가) 창호공사업, 철물공사업, 소방설비업, 승강장 스크린도어 설계, 제조, 설치 및 수리업, 기술용역업, 전기공사업 등
(임원변동) 공동대표이사 이규홍, 이강일, 사내이사 이강우, 사내이사 정현조 재선임, 사내이사 김영재 신규선임

- 파워글라스글로벌㈜

일 자	내 용

2016.04.19	회사 설립

2016.11.09	(본점소재지 변경) 서울시 서초구 서초동 → 경기도 성남시 삼평동
(임원변경) 사내이사(대표) 이강우, 이규홍, 오진탁, 정현조 선임

2019.11.09	(임원변경) 사내이사(대표) 이강우, 이규홍, 오진탁, 정현조 재선임

- ㈜누리유니슨홀딩스

일 자	내 용

2019.07.10	(회사 설립 및 임원변경) 사내이사 이규홍, 정현조 선임

2019.07.16	(임원변경) 사내이사 (대표) 이강우, 감사 오진탁 선임

2019.08.09	(타법인주식취득) 유니슨이테크㈜ 주식 5,436,000주 100% 지분인수

- 유니슨에이치케이알㈜

일 자	내 용

2019.08.09	(임원변경) 사내이사 (공동대표)허재정, (공동대표)이규홍, 이상우 선임,감사 김영재 선임

2019.10.14	(흡수합병) 유니슨이테크㈜가 ㈜에이치케이알을 흡수합병

2019.10.14	(사명변경) 유니슨이테크㈜ → 유니슨에이치케이알㈜

2019.10.23	(사업목적추가) 공기조화장치제조업, 환경오염방지시설업, 환경전문공사업