누리플랜 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 사내이사 이규홍, 사내이사 정현조, 사내이사 이강우, 사외이사 문용호, 사외이사 장대창, 기타비상무이사 오진탁 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사 이규홍이 담당하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조해주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요규정내용(정관)은 다음과 같습니다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 중요의결사항 등 (최근 1사업연도)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사 등의 성명

이규홍
(출석률:100%)	이강우
(출석률:100%)	정현조
(출석률:100%)	오진탁
(출석률:100%)	문용호
(출석률:72%)	장대창
(출석률:67%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.23	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.29	B2B대출 신규 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3	2019.02.07	제25기(2018.01.01~2018.12.31) 사업년도 내부결산
연결(별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.25	타법인 주식처분 결과 보고 및 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.04	제25기(2018.01.01~2018.12.31) 사업년도 내부결산
연결(별도)재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.07	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.19	종속회사 대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	2019.04.25	타법인주식 처분 결과 보고 및 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.05.02	장기차입금 증가 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2019.05.16	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.06.12	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.07.09	전용실시권 및 특허권 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

13	2019.07.10	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14	2019.07.23	타법인 신주인수권 처분결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

15	2019.07.25	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.08.05	타법인 주식 양수도 계약 관련, 계약당사자지위 이전계약
체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.08.05	타법인 주식 취득의 건 (종속회사 유상증자 참여)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019.08.08	담보제공에 관한 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.10.30	담보제공에 관한 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.10.31	종속회사 대여금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019.11.07	투자부동산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019.11.28	종속회사 대여금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회

당사의 이사회 내 위원회는 내부통제 심의 협의회가 구성되어 있습니다.

(1) 위원회구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부통제 심의 협의회	사내이사(1), 사외이사(2)
감사(1)	이강우, 장대창
문용호, 이심석	투명성 있는 경영을 위한 각종 거래
심사 및 승인

(2) 활동 내역

당기중 위원회에서 심의할 안건이 없어, 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 6인 중 사내이사(3명), 사외이사(2명), 기타비상무이사(1명) 으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일:2019.12.31 현재)

직명	성명	임기만료일	연임여부 및연임 횟수	담당업무	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사	이규홍	2020.03.24	연임(1회)	대표이사경영총괄	당사의 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	이사회	해당사항없음	해당사항 없음

정현조	2020.03.24	연임(1회)	시설영업총괄	당사의 시설사업 관련 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리하기 위해 선임함	이사회	해당사항없음	해당사항 없음

이강우	2022.03.22	연임(2회)	사업부영업총괄	당사의 사업부 총괄 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리하기 위해 선임함	이사회	해당사항없음	최대주주의 특수관계인

사외이사	문용호	2020.03.24	연임(1회)	전사 경영전반에대한 업무	전 특허법원 부장판사, 현재 법무법인 세종 변호사로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.	이사회	해당사항없음	해당사항 없음

장대창	2020.03.24	해당사항없음	전사 경영전반에대한 업무	전 국토부 부이사관 출신으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.	이사회	해당사항없음	해당사항 없음

기타비상무이사	오진탁	2022.03.22	해당사항없음	전사 경영전반에대한 업무	전 누리플랜 상무이사 이며, 당사의 조명사업부문의 사업이해도가 높은 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 회사경영에 대한 자문을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함	이사회	해당사항없음	최대주주의 특수관계인

※ 본 보고서 제출일 현재, 제26기정기주주총회(2020.03.30)를 통해 임원 변동이 있었으며, 사내이사 이규홍, 정현조 재선임(임기만료일:2023.03.30) 되었습니다. 사외이사 문용호, 장대창은 임기만료되었으며, 사외이사 이병한, 정완진이 신규 선임(임기만료일:2023.03.30) 되었습니다. 사내이사 이강우는 기타비상무이사로 선임(임기만료일:2023.03.30)되었습니다. 감사 이심석은 재선임(임기만료일:2023.03.30) 되었습니다.

※ 상기 기타비상무이사는 오진탁은 2014.03.24 부터 2019.03.22 까지 당사의 사내이사(연임 1회)로 근무한 이력이 있으며, 현재는 당사의 기타비상무이사로 선임되어 재직중입니다.

(2) 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 지원조직]

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	1	부장 (3년)	이사회 개최전 안건내용 사전 제공 및 필요시 기타 추가자료 제공 및 부연 설명

전략기획실	1	차장 (10년)

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 의안에 대해 충분한 검토가 될 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 당사가 영위하는 사업 부문에 이해도가 높은 분들로 구성되어 있어, 별도의 내/외부 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후, 필요 및 당사자의 요청에 따라 내/외부 교육을 실시하도록 하겠습니다.