유한코스메틱 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2014년 03월 28일	제15기 정기주주총회	제2조(목적) 1.삭제 2~11. 12.삭제 13~31. 사업목적 일부삭제 2015년 03월 19일 제16기 정기주주총회 제2조(목적) 1~29. 30. 화장품 기계 제조,판매업 31. 화장품 기계부품 제조,판매업 사업목적 일부추가 2015년 11월 20일 제17기임시주주총회 제23조 (소집지) 주주총회는 본점 및 사업장 소재지,필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고,사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. 주주총회 소집지에 사업장 추가이사 수 범위 신설 2016년 03월 25일 제17기정기주주총회 제22조 (소집통지 및 공고) ① ~ ④ 생략 ⑤ 회사는 필요시, 중도 임기만료 등기이사가 있을경우, 당해 회기년도의 정기주주총회에서 재선임 여부를 제안할 수 있다. 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 조항 신설이사 수 범위 신설 2019년 09월 29일 제20기정기주주총회 제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 제15조 (명의개서대리인) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 제18조2 (사채에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채의 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 제19조3 (신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신주인수권증권은 제18조 2를 준용한다. 제20조 (소집시기) ① 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영 2021년 09월 15일 제23기임시주주총회 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다. 제36조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. 이사의 수 변경대표이사 수 제한삭제 2023년 08월 31일 서울회생법원허가 제10조(신주인수권) 10. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우.11. 회생절차에 따라 유상신주를 발행하는 경우.12. M 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우. 회생으로 인한 신설 2024년 03월 29일 제25기정기주주총회 제8조의 2 (주식 등의 전자등록) 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제10조 (신주인수권) 2. 상법 제340조의2, 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 제13조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제18조 (전환사채의 발행) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. 제20조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 제32조 (이사의 수) 단, 상법 제542조의 2에 적용되지 않을 경우 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. 제47조 (감사의 선임. 해임) ①감사는 주주총회에서 선임· 해임한다. ②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제49조 (감사의 직무와 의무) ⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 제56조 (이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 부칙 24. 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다. 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 개정안(2021.1.7) 반영.비상장법인의 관련조항 추가제목 개정안(2021. 1. 7) 반영전문 개정안(2023. 2. 15) 반영개정안(2021. 1. 7) 반영개정안(2021. 1. 7) 반영사외이사 의무 선임조항 변경개정, 신설안(2021. 1. 7) 반영적용조항 정정개정안(2023. 2.15) 반영시행일 항목추가

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터, 주변기기, 전자부품 제조 및 도소매업	미영위

2	컴퓨터 및 주변기기서비스업	미영위

3	소프트웨어개발	미영위

4	신약 및 의약품개발, 제조및판매업	미영위

5	암세포, 줄기세포 및 유전자치료제 연구 및 개발사업	미영위

6	의료용장비 및 소프트웨어개발, 제조 및 판매업	미영위

7	병원건설 및 운영업	미영위

8	레저산업개발 및 운영업	미영위

9	관광숙박시설 개발 및 운영업	미영위

10	유통업 개발 및 운영업	영위

11	부동산개발, 투자 및 매매, 임대업	영위

12	대체에너지 및 신재생에너지사업	미영위

13	에너지 및 자원개발, 투자	미영위

14	환경관련 기술 및 신소재 개발업	미영위

15	학원, 학교운영 및 교육서비스업	미영위

16	벤처사업관련 투자 및 해외투자업	미영위

17	보험업 및 자산투자 운용업	미영위

18	농수축산물 유통 판매사업	미영위

19	화장품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업	영위

20	건강식품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업	영위

21	음식료품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업	미영위

22	화학제품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업	영위

23	농산품 및 농자재 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업	미영위

24	음식점업	미영위

25	인터넷관련사업	영위

26	의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공 및 도소매업	영위

27	의류, 피혁류, 잡화류의 수출입업	영위

28	화장품 기계 제조, 판매업	영위

29	화장품 기계부품 제조, 판매업	영위

30	위 각호에 관련된 제조, 개발, 유통, 무역업 일체	영위

31	위 각호에 부대되는 국내 및 해외사업 일체	영위