셀피글로벌 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회의 권한 내용[이사의 직무]회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순위에 따라 그 직무를 대행한다.[이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사후보의 선임에 관한 건이 있을 경우 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시(주주총회 소집통지 공고사항)를 하고 있으며, 주주의 추천이 있을 경우 이사 선임의 건을 상정하고 있습니다. 다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 않습니다. 라. 사외이사 현황 본 보고서 제출일 현재 사외이사는 1명입니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용 [이사의 수]회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.[이사의 선임]

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

[이사의 임기]

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

[이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억 원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

[이사의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 직전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 이메일(E-mail)로 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

[이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

[이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2025-01-08	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

2	2025-02-14	제27기 결산 연결재무제표 승인의 건 (감사 전 결산)	가 결	-

3	2025-02-14	영업보고서 승인의 건 (감사 전 결산)	가 결	-

4	2025-02-14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가 결	-

5	2025-02-20	주주제안에 의한 임시주주총회 소집 부의 안건 심의 건	가 결	-

6	2025-02-20	임시주주총회 소집일시 심의 건	가 결	-

7	2025-02-20	임시주주총회 기준일 설정 사항 심의 건	가 결	-

8	2025-02-21	납입자 기재 내용 변경에 따른 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

9	2025-02-21	납입자 기재 내용 변경에 따른 제3자배정 유상증자의 신주 납입일자 변경 사항 심의 건	가 결	-

10	2025-02-28	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

11	2025-03-10	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

12	2025-03-14	제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

13	2025-03-14	전자투표제도 채택 승인의 건	가 결	-

14	2025-03-14	주주제안에 의한 임시주주총회의 소집일시 변경 사항 심의 건	가 결	-

15	2025-03-14	임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건	가 결	-

16	2025-03-21	제27기 결산 연결재무제표 승인의 건 (감사 후 결산)	가 결	-

17	2025-03-21	영업보고서 승인의 건 (감사 후 결산)	가 결	-

18	2025-03-31	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

19	2025-03-31	주주제안에 의한 임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건	가 결	-

20	2025-03-31	주주제안에 의한 임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건	가 결	-

21	2025-03-31	주주제안에 의한 임시주주총회 의안 중 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제 추가 사항 심의 건	가 결	-

22	2025-04-07	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

23	2025-04-15	주주제안에 의한 임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건	가 결	-

24	2025-04-15	주주제안에 의한 임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건	가 결	-

25	2025-04-30	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

26	2025-04-30	주주제안에 의한 임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건	가 결	-

27	2025-04-30	주주제안에 의한 임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건	가 결	-

28	2025-05-20	제3자배정 유상증자 신주발행 납입 대상자 변경 사항 심의 건	가 결	-

29	2025-05-20	제3자배정 유상증자 신주 발행가액 등의 변경사항 및 납입일자 변경 사항 심의 건	가 결	-

30	2025-05-28	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

31	2025-06-02	임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건	가 결	-

32	2025-06-02	임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건	가 결	-

33	2025-06-02	임시주주총회 의안 변경 사항 심의 건	가 결	-

34	2025-06-09	제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

35	2025-06-23	감사의견 2개년 연속 적정에 따른 성과급 지급의 건	가 결	-

36	2025-06-26	임시주주총회 일시 및 장소, 부의안건 확정 사항 심의 건	가 결	-

37	2025-07-09	임시주주총회 변경사항 심의 건	가 결	-

38	2025-07-09	임시주주총회 의결권 대리행사 권유업체 선정 사항 심의 건	가 결	-

39	2025-07-09	전자투표제도 채택 승인 사항 심의 건	가 결	-

40	2025-07-11	임시주주총회 소집 부의안건 심의 건	가 결	-

41	2025-07-11	임시주주총회 소집 장소 확정 사항 심의 건	가 결	-

42	2025-07-11	주주제안 임시주주총회에 대한 의결권 대리 행사 권유 사항 심의 건	가 결	-

43	2025-08-04	임시주주총회 소집 사항 및 부의안건 심의 건	가 결	-

44	2025-08-04	임시주주총회 기준일 설정 사항 심의 건	가 결	-

45	2025-08-12	퇴직 임원의 특별 상여금 지급의 건	가 결	-

46	2025-08-12	푸드노바 주식회사 신주인수권부사채에 대한 조기상환청구권(Put option) 행사의 건	가 결	-

47	2025-08-26	임시주주총회 소집 부의안건 심의 건	가 결	-

48	2025-08-26	임시주주총회 소집 장소 확정 사항 심의 건	가 결	-

49	2025-08-26	임시주주총회 대리행사 권유업체 선정 사항 심의 건	가 결	-

50	2025-08-26	전자투표제도 채택 승인 사항 심의 건	가 결	-

51	2025-08-26	자회사로부터 차입한 운영자금 연장 사항 심의 건	가 결	-

52	2025-08-26	설비투자 및 부동산 취득(건물, 토지) 사항 심의 건	가 결	-

53	2025-09-04	대표이사 추가 선임의 건	가 결	-

54	2025-09-04	대구고등법원 2025. 5. 30. 2025라10037 결정에 따라 소집된 당사의 주주총회 안건에 대한 정관 적용 결정의 건	가 결	-

55	2025-09-23	대표이사 해임의 건	가 결	-

56	2025-09-23	대표이사 선임의 건	가 결	-

57	2025-10-15	자회사 ICK INTERNATIONAL 법인장 교체 사항 심의 건	가 결	-

58	2025-10-15	조직 변경 및 결재 과정 변경 사항 심의 건	가 결	-

59	2025-10-15	임시주주총회 소집 안건 상정 사항 심의 건	가 결	-

60	2025-10-15	감사 임방진의 제안에 따른 업무 협조 안건 심의 건	가 결	-

61	2025-11-06	임시주주총회 소집 부의 안건 심의 건	가 결	-

62	2025-11-06	임시주주총회 소집일시 확정 사항 심의 건	가 결	-

63	2025-11-06	임시주주총회 장소 사항 심의 건	가 결	-

64	2025-11-06	임시주주총회 의결권 대리행사 권유업체 선정 사항 심의 건	가 결	-

65	2025-11-06	전자투표제도 채택 승인 사항 심의 건	가 결	-

66	2025-12-04	자회사 ICK INTERNATIONAL 법인장 교체 임명 사항 심의 건	가 결	-

67	2025-12-30	산업자문계약 체결(포항공과대학교) 추인에 관한 사항 심의 건	가 결	-

68	2025-12-30	내부회계관리규정 개정 사항 심의 건	가 결	-

69	2025-12-30	고문 위촉에 관한 사항 심의 건	가 결	-

70	2025-12-30	유형자산(토지) 재평가에 따른 유의적인 회계정책 변경 사항 심의 건	가 결	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사회내의 위원회 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

3. 이사의 독립성가. 이사의 선임 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	3	1	3

- 2025년 7월 30일 이예진 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 사임서를 제출하였으며, 당사 제28기 제1차 임시주주총회에서 김용철 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2025년 9월 5일 당사 제28기 제2차 임시주주총회에서 이국래 사외이사의 해임이 승인가결 되었으며, 동 임시주주총회에서 조재정 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2025년 11월 07일 김용철 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 사임서를 제출하였습니다.- 2025년 11월 21일 당사 제28기 제4차 임시주주총회에서 김영석 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2026년 2월 28일 김영석 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 사임서를 제출하였습니다.

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이에 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.