셀피글로벌 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	제18기 정기주주총회	- 주식매수선택권 조항, 주식의 소각 조항, 명의개서대리인 조항- 이사회 소집 및 결의방법 조항, 재무제표 등의 작성 조항- 외부감사인 선임 조항, 이익배당 조항	- 일부 개정 관련법규 적용

2017년 08월 25일	제20기 임시주주총회	- 발행주식 총수, 1주의 금액- 주주명부 폐쇄일, 이사의 수- 이사회 소집 통지 일자, 감사의 수	- 액면분할

2019년 03월 27일	제21기 정기주주총회	- 주권의 종류8종> 삭제, 주식 등의 전자등록 문구 삽입- 주주의 주소, 성명, 인감, 서명 등 신고 사항 삭제- 외부감사인 선임 선정 권한 개정 내용 반영	- 전자증권제도 도입에 따른 관련 사항 반영

2022년 03월 28일	제24기 정기주주총회	- 목적사업 항목 통합, 삭제, 신설- 신주의 배당기산일 삭제 및 동등배당 원칙 신설- 주주명부의 작성 및 비치 조항 신설- 주주명부 폐쇄기간에 대한 조항 삭제 및 기준일제도 수정- 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정- 주주총회 소집시기 조항 수정- 감사의 선임ㆍ해임 조항 수정- 감사의 직무 조항 신설	- 신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경- 동등배당 원칙을 명시- 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련- 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영- 사채발행 한도변경- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 및 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

2022년 08월 16일	제25기 임시주주총회	- 상호변경- 목적사업 항목 통합, 신설- 홈페이지 주소변경- 발행할 주식의 총수 변경- 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정	- 회사의 사업영역 확장과 경영전략을 위한 상호변경- 신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경- 상호변경에 따른 홈페이지 정비- 발행할 주식의 한도변경- 사채발행 한도변경

2023년 03월 31일	제25기 정기주주총회	- 제10조의 신주발행범위 한도변경- 제18조의 전환사채발행 조건추가- 제19조의 신주인수권부사채발행 조건추가- 제33조의 사외이사 비율에 관한 문구수정- 제39조의 이사회소집통지 조문변경	- 발행주식총수 대비 신주발행 한도비율 변경- 전환사채 발행을 위한 조문정비- 신주인수권부사채발행을 위한 조문정비- 사외이사 비율에 관한 의무조항 명확화- 이사회소집에 관한 방법변경

- 본 보고서 제출일까지 최근 정관은 2023년 03월 31일자로 개정된 정관입니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자카드 제조업	영위

2	소프트웨어 자문, 개발 및 판매업	영위

3	데이터 베이스 제조 및 수출입업	영위

4	신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업	영위

5	하드웨어 제조 판매 및 수출입업	영위

6	우편물 발송 및 제조 판매업	미영위

7	전자카드 제조기기 판매 및 수출입업	영위

8	컨설팅업 및 전용회선 사업	미영위

9	멀티 미디어 영상 사업	미영위

10	데이터 베이스 연구소설립 및 운영업	미영위

11	전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업	영위

12	e-비즈니스업	미영위

13	웹포털사업	미영위

14	지능형 교통시스템 제조 판매업	미영위

15	주차시설 관리업	미영위

16	용역사업 및 인터넷 서비스업	미영위

17	신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업	미영위

18	자동송금처리 시스템 및 서비스업	미영위

19	결제중계시스템 운영업	미영위

20	전자지급결제업 및 전자지급결제대행업	미영위

21	기타 부가통신 서비스업	미영위

22	전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업	미영위

23	컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업	미영위

24	전자금융업 및 전자금융보조업	미영위

25	금융자동화기기 및 키오스크 사업	미영위

26	모바일 및 무선데이터 통신 사업	미영위

27	통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업	미영위

28	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	미영위

29	지불결제 플랫폼 사업	미영위

30	정보통신서비스업 및 공사업	미영위

31	지식정보서비스업	미영위

32	광고 마케팅 기획 및 대행업	미영위

33	전자화폐 제조, 발급업	미영위

34	데이터측정 및 분석업
(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)	미영위

35	회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업	미영위

36	가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업	미영위

37	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	미영위

38	모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업	미영위

39	인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업	미영위

40	기타 디지털 미디어 관련 사업	미영위

41	선불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

42	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

43	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	미영위

44	연료전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

45	정밀화학소재 제조 및 판매업	미영위

46	에너지 절약 소재 및 설비 산업	미영위

47	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	미영위

48	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	미영위

49	금융자산에 대한 투자업	미영위

50	위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업	영위

- 신사업 진출을 목적으로 추가된 사업목적은 가시적인 매출이 발생하지 않고 있으며, 구체적인 사업활동을 위한 준비단계로 사업영위 여부에 미영위로 표기하였습니다.

가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022년 03월 28일	1. 전산카드 제조업	1. 전자카드 제조업

수정	2022년 03월 28일	2. 소프트웨어 제조 판매 및 수출입업	2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업

수정	2022년 03월 28일	4. 신용카드 제조 및 기기 수출입업	4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업

수정	2022년 03월 28일	7. 전산카드 제조기기 판매 및 수출입업	7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업

수정	2022년 03월 28일	8. 프로젝트 컨설팅업9. 전용회선 사업	8. 컨설팅업 및 전용회선 사업

수정	2022년 03월 28일	12. 전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업	11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업

수정	2022년 03월 28일	15. 전자상거래업	22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업

삭제	2022년 03월 28일	16. 단말기 제조업	-

수정	2022년 03월 28일	18. 부가 통신업	21. 기타 부가통신 서비스업

수정	2022년 03월 28일	19. 정보통신 공사업	30. 정보통신서비스업 및 공사업

수정	2022년 03월 28일	20. 광고 대행업	33. 광고 마케팅 기획 및 대행업

수정	2022년 03월 28일	22. 용역사업	16. 용역사업 및 인터넷 서비스업

추가	2022년 03월 28일	-	17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업

추가	2022년 03월 28일	-	18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업

추가	2022년 03월 28일	-	19. 결제중계시스템 운영업

추가	2022년 03월 28일	-	20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업

추가	2022년 03월 28일	-	23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업

추가	2022년 03월 28일	-	24. 전자금융업 및 전자금융보조업

추가	2022년 03월 28일	-	25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업

추가	2022년 03월 28일	-	26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업

추가	2022년 03월 28일	-	27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업

추가	2022년 03월 28일	-	28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

추가	2022년 03월 28일	-	29. 지불결제 플랫폼 사업

추가	2022년 03월 28일	-	31. 지식정보서비스업

추가	2022년 03월 28일	-	32. 부동산 개발업 및 임대업

수정	2022년 08월 16일	32. 부동산 개발업 및 임대업	48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업

추가	2022년 08월 16일	-	33. 전자화폐 제조, 발급업

추가	2022년 08월 16일	-	34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)

추가	2022년 08월 16일	-	35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업

추가	2022년 08월 16일	-	36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업

추가	2022년 08월 16일	-	37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

추가	2022년 08월 16일	-	38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업

추가	2022년 08월 16일	-	39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업

추가	2022년 08월 16일	-	40. 기타 디지털 미디어 관련 사업

추가	2022년 08월 16일	-	41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

추가	2022년 08월 16일	-	42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

추가	2022년 08월 16일	-	43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

추가	2022년 08월 16일	-	44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

추가	2022년 08월 16일	-	45. 정밀화학소재 제조 및 판매업

추가	2022년 08월 16일	-	46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업

추가	2022년 08월 16일	-	47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

추가	2022년 08월 16일	-	49. 금융자산에 대한 투자업

나. 변경 사유 - 기존사업에 대한 사업목적의 용어변경 등은 사업환경의 변화에 따라 사업목적 기재사항을 보완하기 위한 것으로 당사의 주된사업에 미치는 영향은 미미하거나 영향을 미치지 않습니다. - 신규사업 진출을 목적으로 신설된 항목은 본 보고서 작성 기준일 현재 사업의 준비단계에 있거나 매출발생 등이 미미하여 주된사업에 가시적인 영향을 미치지 않습니다.- 신규사업 진출을 목적으로 신설된 항목은 주로 간편결제 시장진출과 2차전지 사업 추진에 관한 사항 입니다. 간편결제 시장진출 사업추진에 관한 사항은 2023년 8월 10일 이사회에서 사업철회를 결정하였습니다. 사업철회와 관련한 안내사항은 당사 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있으니 참고 바랍니다. (http://www.cellfieglobal.com)

변경 항목	변경의 취지 및 목적	제안 주체	주된사업에 미치는 영향

- 전자카드 제조업- 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업- 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업- 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업- 컨설팅업 및 전용회선 사업- 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업- 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업- 기타 부가통신 서비스업- 정보통신서비스업 및 공사업- 광고 마케팅 기획 및 대행업- 용역사업 및 인터넷 서비스업- 전자화폐 제조, 발급업	기존사업의 목적첨삭,목적신설, 용어변경	이사회	- 기존사업에 대한 사업목적의 용어변경 등은 사업환경의 변화에 따라 사업목적 기재사항을 보완하기 위한 것으로 당사의 주된사업에 미치는 영향은 미미하거나 영향을 미치지 않습니다.

- 단말기 제조업	사업목적 삭제	이사회	- 당사의 영위하지 않는 사업목적으로 사업환경의 변화에 따라 사업목적 기재사항에서 삭제하였습니다.

- 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업- 자동송금처리 시스템 및 서비스업- 결제중계시스템 운영업- 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업- 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업- 전자금융업 및 전자금융보조업- 금융자동화기기 및 키오스크 사업- 모바일 및 무선데이터 통신 사업- 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업- 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업- 지불결제 플랫폼 사업- 지식정보서비스업- 전자화폐 제조, 발급업- 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)- 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업- 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업- 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업- 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업- 기타 디지털 미디어 관련 사업- 선불전자지급수단 발행 및 관리업	간편결제 시장진출을 위한사업목적 추가	이사회	- 간편결제 시장진출을 목적으로 신설된 항목과 관련된 사업추진 현황은 2023년 8월 10일 이사회에서 사업철회를 결정하였습니다. 사업의 준비단계에서 철회된 사항으로 주된사업에 가시적인 영향을 미치지 않습니다.

- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	이차 전지 사업추진을 위한사업목적 추가	이사회	- 이차 전지 신규사업 진출을 목적으로 신설된 항목은 본 보고서 작성 기준일 현재 사업의 준비단계에 있거나 매출발생 등이 미미하여 주된사업에 가시적인 영향을 미치지 않습니다.

- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업- 금융자산에 대한 투자업	기타의 사업목적 추가	이사회	- 향후 추진될 가능성이 있을것으로 판단하여 신설된 항목으로 현재 구체적인 진행사항은 없으며, 주된사업에 영향을 미치지 않습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

간편결제 시장진출을 위한사업목적 추가	- 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업- 자동송금처리 시스템 및 서비스업- 결제중계시스템 운영업- 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업- 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업- 전자금융업 및 전자금융보조업- 금융자동화기기 및 키오스크 사업- 모바일 및 무선데이터 통신 사업- 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업- 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업- 지불결제 플랫폼 사업- 지식정보서비스업	2022년 03월 28일

간편결제 시장진출을 위한사업목적 추가	- 전자화폐 제조, 발급업- 데이터측정 및 분석업 (핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)- 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업- 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업- 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업- 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업- 기타 디지털 미디어 관련 사업- 선불전자지급수단 발행 및 관리업	2022년 08월 16일

이차 전지 사업추진을 위한사업목적 추가	- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	2022년 08월 16일

기타의 사업목적 추가	- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업- 금융자산에 대한 투자업	2022년 08월 16일

- 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 사업목적의 범주별로 통합하여 기재하였습니다.① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

간편결제 시장진출	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 사업추진	전기자동차 시장의 급격한 성장에 따라 이차 전지 사업의 원재료 유통을 통하여 시장참여의 기회를 획득할 목적 입니다.

② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

간편결제 시장의특성, 규모 및 성장성	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 시장의특성, 규모 및 성장성	기후 변화에 대한 위기의식이 증대되면서 기존 화석연료의 사용을 감소시키기 위한 대안으로 배터리 시장이 국제사회의 주목을 받고 있습니다. 특히, 각 국가에서 전기차 산업을 육성하는 정책을 적극적으로 전개함에 따라 전 세계적으로 전기차용 배터리 수요가 급격히 성장하고 있습니다. 전 세계 전기차 수요는 2019년 232만 대에서 연평균 33%씩 성장하여 2030년에는 약 5,568만 대로 확대될 것으로 예상되고 있습니다. (출처 : SNE리서치)향후, 전기차를 비롯하여 다양한 분야에서 배터리 시장은 활용범위를 확대해 갈 것으로 예상되며, 이와 관련된 원자재 확보와 가공에서부터 배터리의 재활용 단계에 이르기 까지 관련산업의 성장잠재력은 무궁무진 할 것으로 예측 됩니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

간편결제 시장진출	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 사업추진	당사는 지분투자의 방식으로 자회사 ㈜플러스메터리얼즈의 지분 49.9억원에 지분율 100.0%를 최초 취득하여 이차 전지 관련 사업을 추진 중에 있으며, 향후 추가적인 투자 등에 관한 구체적인 사항을 확정할 수 없는 단계 입니다.

④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

간편결제 시장진출	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 사업추진	당사는 2022년 자회사 ㈜플러스메터리얼즈를 설립하여 이차 전지 사업을 추진하고 있으며, 현재 가시적인 사업성과나 매출은 발생하지 않고 있습니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성

간편결제 시장진출	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 사업추진	당사의 이차 전지 신사업에 대한 추진사항은 기존 사업과는 무관한 영역으로 자회사를 통하여 별도로 사업활동을 전개하고 있습니다.

⑥ 주요 위험

간편결제 시장진출	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 사업추진	이차 전지 사업의 원료수급이 향후 사업의 경쟁력 확보에 핵심요소가 될 것으로 예측되며, 시장에서 두각을 나타내는 주요 기업들은 이미 경쟁과 협업을 통하여 시장 구도를 공고히 하고 있어 후발 참여자들에게 높은 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. 또한, 관련 기술개발도 다양하게 지속되고 있어 차세대 배터리 개발이 현재 시장의 판도를 바꾸어 놓을 위험요소로 작용할 수 있습니다.

⑦ 향후 추진계획

간편결제 시장진출	2023년 8월 10일 이사회의 사업철회 결정에 따라 기재를 생략하였습니다.

이차 전지 사업추진	현재 이차 전지 원재료와 관련하여 자회사의 별도의 영업활동을 전개하고 있으며, 향후 자회사의 영업활동 실적에 따라 사업의 방향성을 검토할 예정입니다.

⑧ 미추진 사유

간편결제 시장진출	국내외 카드사업부문에 역량을 집중하기 위해 2023년 8월 10일 간편결제시장 진출을 위한 신사업부문의 철수를 이사회에서 결정 하였습니다.

이차 전지 사업추진	해당사항 없음.