셀피글로벌 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	미실시

- 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도는 미실시 하였습니다.

2. 소수주주권의 행사여부

등기 수령일	소수주주권 내용	행사 목적	진행 경과	비 고

2023. 02. 14.	주주총회결의 무효확인의 소	제13기 정기주주총회 정관변경결의 무효확인	소장 접수	대구지법 서부지원2023가합 50152

2023. 03. 17.	의안상정금지 가처분	제25기 정기주주총회 정관변경 안건상정금지	기각	대구지법 서부지원2023카합 50022

2023. 03. 31.	신주발행금지 가처분	유상증자 신주발행 금지	기각	대구지법 서부지원2023카합 50027

2023. 03. 31.	신주발행금지 가처분	유상증자 신주발행 금지	기각	대구지법 서부지원2023카합 50028

3. 경영권 경쟁

경쟁당사자	진행 경과 및 결과	비 고

권유인 조호원의 위임장 권유를 통한사내이사 유지한 외 5명의 선임	1. 2022년 12월 06일 임시주주총회의 정관변경의 건, 이사선임의 건, 감사 선임의 건 반영2. 주주제안권에 의한 의안상정 가처분 신청 및 의결권 대리행사 권유3. 의결정족수 미달로 안건 부결	2022년 12월 06일 [임시주주총회 결과] 공시 참조

- 제25기 임시주주총회에 반영된 안건은 기존임원의 해임안건을 포함하지 않은 경영참여에 관한 안건입니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,260,597	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	555,589	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,705,008	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정 관 상 신 주인 수 권 의 내 용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 우리사주조합원을 대상으로 제3자 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기마다

주주명부폐쇄시기	2022년 03월 28일 정관개정시 주주명부폐쇄조항 삭제

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의 개서 대리인	하나은행 증권대행부

주 주 의 특 전	없음

공고게재신문	한국경제신문 or 당사 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com] 공지사항

6. 주식 및 주식거래실적당사는 보통주 38,260,597주가 코스닥시장에 상장되어 있으며 해외시장에 상장된 주식은 없습니다. 월별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2023년 1월	2023년 2월	2023년 3월

보통주	주 가	최 고	1,440	1,646	1,072

최 저	1,300	1,339	744

거래량	최 고	1,510,871	12,259,507	11,178,412

최 저	272,628	351,740	0

- 본 보고서 작성기준일 현재 상장폐지사유발생에 따른 이의신청 후 개선기간을 부여받아 주권매매거래 정지기간에 해당합니다.

7. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회(2021.03.29)	- 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 김현철 재선임의 건제2-3호의안 : 사외이사 황현대 재선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 원안대로 가결제2호의안 원안대로 가결제3호의안 원안대로 가결제4호의안 원안대로 가결	-

제24기정기주주총회(2022.03.28)	- 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관변경의 건- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건- 제4호 의안 : 이사 선임의 건제4-1호의안 : 사내이사 김남주 선임의 건제4-2호의안 : 사외이사 김대호 선임의 건- 제5호 의안 : 감사 김영창 재선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 원안대로 가결제2호의안 원안대로 가결제3호의안 원안대로 가결제4호의안 원안대로 승인제5호의안 원안대로 가결제6호의안 원안대로 가결제7호의안 원안대로 가결	-

제25기 제1회임시주주총회(2022.08.16)	- 제1호 의안 : 정관변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이선민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김경아 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 현승민 선임의 건	제1호의안 수정동의를포함한 원안대로 가결제2호의안 원안대로 가결제3호의안 원안대로 가결	-

제25기 제2회임시주주총회(2022.12.06)	- 제1호 의안 : 정관변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유지한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박채영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 설풍진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박선엽 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 권경희 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건	제1호의안의결정족수 미달로 부결제2호의안의결정족수 미달로 부결제3호의안의결정족수 미달로 부결	-

제25기정기주주총회(2023.03.31)	- 제1호 의안 : 제25기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 안상길 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 이예진 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 이국래 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건- 제8호 의안 : 감사 정일세 선임의 건	제1호의안 원안대로 가결제2호의안 원안대로 가결제3호의안 원안대로 가결제4호의안 원안대로 가결제5호의안 원안대로 가결제6호의안 원안대로 가결제7호의안 원안대로 가결제8호의안 원안대로 가결

- 제25기 제2회 임시주주총회의 의안은 주주제안권 행사에 따라 상법 제542조의6 제2항에 의거하여 상정된 안건이며, 임시주주총회 개최결과 의결정족수 미달로 모든안건이 부결되었습니다.