셀피글로벌 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용[이사의 직무]사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순위에 따라 그 직무를 대행한다.[이사의 의무]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사후보의 선임에 관한 건이 있을 경우 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시(주주총회 소집통지 공고사항)를 하고 있으며, 주주의 추천이 있을 경우 이사 선임의 건을 상정하고 있습니다.3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황본 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 않습니다.4) 사외이사 현황본 보고서 제출일 현재 사외이사는 1명입니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용[이사의 수]회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수있다.[이사의 선임]① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.[이사의 임기]① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.[이사의 보수와 퇴직금]① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 이사에게 20억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.[이사의 구성과 소집]① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다.[이사회의 결의방법]① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참석하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.[이사회의 의사록]① 이사회의 이사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.01.15	차입금 대환에 관한 건	가 결	-

2	2020.02.12	내부회계관리제도운영실태 및 평가보고의 건	가 결	-

3	2020.02.26	차입금 연장의 건	가 결	-

4	2020.03.02	제22기 결산 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

5	2020.03.04	정기예금 해지의 건	가 결	-

6	2020.03.11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

7	2020.03.16	제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

8	2020.03.16	제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

9	2020.03.18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

10	2020.03.23	제22기 결산 연결재무제표 재승인의 건	가 결	-

11	2020.03.24	단기대여금 연장의 건	가 결	-

12	2020.03.25	단기대여금 연장의 건	가 결	-

13	2020.03.27	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

14	2020.04.13	단기대여금 연장의 건	가 결	-

15	2020.04.14	Cellfie 솔루션 국내 판매권 계약 체결에 관한 건	가 결	-

16	2020.04.28	단기대여금 연장의 건	가 결	-

17	2020.05.11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

18	2020.05.15	대표이사 사임에 따른 신규 선임의 건	가 결	-

19	2020.05.18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

20	2020.05.22	기업구매자금대출 연장의 건	가 결	-

21	2020.05.28	단기대여금 연장의 건	가 결	-

22	2020.05.29	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

23	2020.06.12	차입금 연장의 건	가 결	-

24	2020.06.26	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

25	2020.08.18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

26	2020.09.22	단기대여금 연장의 건	가 결	-

27	2020.09.29	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

28	2020.10.13	타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 관한 건	가 결	-

29	2020.10.15	차입금 연장의 건	가 결	-

30	2020.10.30	차입금 연장의 건	가 결	-

31	2020.11.18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

32	2020.11.23	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

33	2020.12.04	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

34	2020.12.23	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

35	2020.12.24	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

36	2020.12.29	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

37	2021-01-02	회사의 규정 개정에 관한 건	가 결	-

38	2021-01-15	차입금 연장의 건	가 결	-

39	2021-01-22	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

40	2021-01-22	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

41	2021-02-16	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

42	2021-02-18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

43	2021-02-24	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

44	2021-02-25	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

45	2021-02-25	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

46	2021-02-26	제23기 결산 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

47	2021-02-26	차입금 연장의 건	가 결	-

48	2021-03-11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

49	2021-03-12	제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

50	2021-03-18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

51	2021-03-19	제23기 결산 연결재무제표 재승인의 건(감사보고서 수령)	가 결	-

52	2021-03-24	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

53	2021-03-25	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

54	2021-03-26	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건	가 결	-

55	2021-04-13	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

56	2021-04-28	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

57	2021-05-04	제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가 결	-

3) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.4) 이사회내의 위원회 활동내역당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가(변호사)로서 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이에 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.