셀피글로벌 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용 [이사의 직무] 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순위에 따라 그 직무를 대행한다. [이사의 의무]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 이사후보의 선임에 관한 건이 있을 경우 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시(주주총회 소집통지 공고사항)를 하고 있으며, 주주의 추천이 있을 경우 이사 선임의 건을 상정하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 않습니다.( 4) 사외이사 현황 본 보고서 제출일 현재 사외이사는 구성되어 있지 않습니다. 2) 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 [이사의 수]회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수있다.[이사의 선임]① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.[이사의 임기]① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.[이사의 보수와 퇴직금]① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 이사에게 20억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.[이사의 구성과 소집]① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다.[이사회의 결의방법]① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참석하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.[이사회의 의사록]① 이사회의 이사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ( 2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2009.01.08	전환우선주식의 보통주 전환에 관한 건	가 결	-

2	2009.02.12	제11기 정기주주총회 제출용 결산재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

3	2009.02.21	외부감사 결과가 반영된 재무제표에 대한 재승인 건	가 결	-

4	2009.02.27	제11기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	-

5	2009.04.16	대출금 대환의 건 [외환은행 기업일반자금대출]	가 결	-

6	2009.09.08	일시대여금 지급의 건	가 결	-

7	2009.09.21	시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 입찰 관련 법인 연대보증 입보 승인의 건	가 결	-

8	2010.02.10	제12기 정기주주총회 제출용 결산재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

9	2010.02.19	제12기 외부감사 결과가 반영된 재무제표에 대한 재승인 건	가 결	-

10	2010.03.09	제12기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	-

11	2010.03.24	제12기 정기주주총회 의안 중 주식매수선택권 부여 안건 상정 철회 건	가 결	-

12	2010.04.02	경영실적 거양 공헌 임원에 대한 특별성과급 지급 승인의 건	가 결	-

13	2010.04.16	외환은행 운전자금 차입의 건	가 결	-

14	2010.06.04	코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서 신청 승인의 건	가 결	-

15	2010.08.30	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가 결	-

16	2010.10.05	코스닥시장 상장을 위한 주식 공모가액 확정 및 공모주식수 승인의 건	가 결	-

17	2010.10.21	이사 재선임을 위한 임시주주총회 개최의 건	가 결	-

18	2010.10.22	전환상환우선주식의 보통주 전환에 관한 건	가 결	-

19	2010.11.10	대표이사 보선 과 서울지점 이전의 건	가 결	-

20	2010.11.12	퇴직연금제도 도입 승인 및 지원에 관한 건	가 결	-

21	2010.12.15	상호변경을 위한 상호가등기(주식회사 아이씨케이) 신청의 건	가 결	-

22	2010.12.20	자산 재평가 실시의 건	가 결	-

23	2010.12.29	단기차입금 상환의 건	가 결	-

24	2011.01.19	기계장치 구입의 건 (SCM 5060 High Speed Smart Card Milling 외 2대)	가 결	-

25	2011.02.09	제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	가 결	-

26	2011.02.28	제13기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건	가 결	-

27	2011.05.12	차입금 대환의 건 (중소기업은행 16억원)	가 결	-

28	2011.05.19	구매자금 차입한도 약정의 건 (중소기업은행 10억원)	가 결	-

29	2011.06.01	신규 차입의 건 (외환은행 5억원)	가 결	-

30	2011.08.16	타법인 전환사채 취득 결정에 관한 건 (에스엠이네트웍스 10억원)	가 결	-

31	2011.09.30	예금 담보제공의 건 (우리사주조합원의 우리사주 주식매입 자금대출연장)	가 결	-

32	2011.10.04	신규 차입의 건 (외환은행 4억원), 차입금 기한 연장의 건 (외환은행 21억원)	가 결	-

33	2012.02.15	제14기 결산 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운용실태보고의 건	가 결	-

34	2012.02.29	제14기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

35	2012.03.05	전환상환우선주식의 보통주 전환에 관한 건	가 결	-

36	2012.03.30	대표이사 보선의 건	가 결	-

37	2012.06.13	근로자 복리후생용 콘도회원권 구입 및 사용지원에 관한 건	가 결	-

38	2012.09.06	(주)에스엠이네트웍스 전환사채 사후관리에 관한 건	가 결	-

39	2013.02.13	제15기 결산 재무제표 승인 등의 건	가 결	-

40	2013.02.28	제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

41	2013.04.10	기업일반자금 800백만원 신규차입의 건	가 결	-

42	2013.10.02	(주)한국외환은행 담보 제공에 관한 건	가 결	-

43	2013.11.04	제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	-

44	2014.02.13	제16기 결산 재무제표 승인의 건 등	가 결	-

45	2014.02.26	일반운전자금 15억원 신규 차입의 건	가 결	-

46	2014.03.05	제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

47	2014.03.12	(주)한국외환은행 담보 제공에 관한 건	가 결	-

48	2014.04.28	세븐밸리컨트리클럽 회원 탈회 및 입회금 반환 요청에 관한 건	가 결	-

49	2014.10.10	우리사주조합원에 대한 예금 담보금액 변동 및 연장의 건	가 결	-

50	2014.11.19	특별성과급 지급 승인에 관한 건	가 결	-

51	2014.12.11	특별성과급 지급 승인의 건	가 결	-

52	2015.01.07	일시 대여금 지급에 관한 건	가 결	-

53	2015.02.11	제17기 결산 재무제표 승인의 건 등	가 결	-

54	2015.03.02	제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

55	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가 결	-

56	2015.06.16	해외 현지법인 설립의 건	가 결	-

57	2015.09.16	특별성과급 지급 승인의 건	가 결	-

58	2015.11.27	대여금 지급에 관한 건	가 결	-

59	2015.12.24	대여금 지급에 관한 건	가 결	-

60	2016.02.11	제18기 결산 재무제표 승인의 건	가 결	-

61	2016.02.29	정기주주총회 부의 안건 및 소집 일정 협의를 위한 이사회개최 건	가 결	-

62	2016.03.08	제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

63	2016.04.15	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가 결	-

64	2016.10.10	신규차입의 건	가 결	-

65	2016.10.10	대여금 지급에 관한 건	가 결	-

66	2016.11.22	대여금 지급에 관한 건	가 결	-

67	2016.12.01	해외 현지법인 설립에 관한 건	가 결	-

68	2016.12.02	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

69	2016.12.23	대여금 지급에 관한 건	가 결	-

70	2016.12.24	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

71	2016.12.24	미국 현지법인 자본금 증자에 관한 건	가 결	-

72	2017.02.09	제19기 결산 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

73	2017.03.02	공장 증축에 관한 건	가 결	-

74	2017.03.09	제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가 결	-

75	2017.03.24	대여금 지급 및 연장에 관한 건	가 결	-

76	2017.04.07	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가 결	-

77	2017.04.18	일시 대여금 지급에 관한 건	가 결	-

78	2017.07.10	임시주주총회 소집의 건	가 결	-

79	2017.07.21	임시주주총회 소집 일시 및 의안 확정의 건	가 결	-

( 3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사는 구성되어 있지 않습니다.( 4) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.( 5) 이사회내의 위원회 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.