셀피글로벌 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회의 권한 내용[이사의 직무]사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순위에 따라 그 직무를 대행한다.[이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사후보의 선임에 관한 건이 있을 경우 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시(주주총회 소집통지 공고사항)를 하고 있으며, 주주의 추천이 있을 경우 이사 선임의 건을 상정하고 있습니다. 다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황본 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 않습니다. 라. 사외이사 현황본 보고서 제출일 현재 사외이사는 2명입니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용[이사의 수]회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.[이사의 선임]

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

[이사의 임기]

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

[이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억 원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

[이사의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

[이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

[이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2022-01-11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

2	2022-01-14	차입금 연장의 건	가 결	-

3	2022-01-24	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

4	2022-02-16	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

5	2022-02-18	제24기 결산 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

6	2022-02-24	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

7	2022-02-25	신규 차입에 관한 건	가 결	-

8	2022-02-25	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

9	2022-02-25	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

10	2022-02-28	차입금 연장의 건	가 결	-

11	2022-03-10	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

12	2022-03-11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

13	2022-03-18	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

14	2022-04-11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

15	2022-04-28	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

16	2022-05-09	임시주주총회 개최의 건	가 결	-

17	2022-05-11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

18	2022-05-24	기업구매자금대출 연장의 건	가 결	-

19	2022-05-27	대여금 연장에 관한 건	가 결	-

20	2022-05-30	임시주주총회 소집 안건 변경	가 결	-

21	2022-05-31	차입금 연장의 건	가 결	-

22	2022-06-10	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

23	2022-06-14	차입금 연장의 건	가 결	-

24	2022-06-15	임시주주총회 소집일시 연기의 건	가 결	-

25	2022-06-23	전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자의 건	가 결	-

26	2022-07-07	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건	가 결	-

27	2022-07-07	제12회 무기명식 이권부 무모증 사모 전환사채 발행의 건 문구 수정외	가 결	-

28	2022-07-11	정기예금 만기 연장의 건	가 결	-

29	2022-07-12	제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 콜옵션 권리 매각의 건	가 결	-

30	2022-07-12	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 변경에 관한 건	가 결	-

31	2022-07-12	임시주주총회 소집 안건 변경 심의 건	가 결	-

32	2022-08-01	임시주주총회 소집 일시 연기 및 안건 변경 심의에 관한 건	가 결	-

33	2022-08-12	주식매수선택권 행사 신청에 대한 부여방법 심의 건	가 결	-

34	2022-08-16	대표이사 변경의 건	가 결	-

35	2022-08-16	자회사 설립에 관한 건	가 결	-

36	2022-08-16	자기주식 처분에 관한 사항 심의 건	가 결	-

37	2022-08-16	임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정의 건	가 결	-

38	2022-08-26	설립자회사 자본금 증액 및 대여금 지급에 관한 건	가 결	-

39	2022-08-30	자회사에 대한 단기대여금 추가 지급에 관한 건	가 결	-

40	2022-09-01	주식회사 플러스메터리얼즈 제1회 사모 전환사채 인수의 건	가 결	-

41	2022-09-07	임시주주총회 소집 일시 연기 및 주주명부 기준일 재설정에 관한 안건 심의 건	가 결	-

42	2022-09-15	자기주식 처분 일정 변경 사항 심의 건	가 결	-

43	2022-09-20	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경 사항 심의 건	가 결	-

44	2022-09-20	임시주주총회 소집 일시 변경 및 주주명부 기준일 재설정에 관한 안건 심의 건	가 결	-

45	2022-09-20	주권 관련 사채권의 처분 결정 사항 심의 건	가 결	-

46	2022-09-26	제3자배정 유상증자 변경 사항 심의 건	가 결	-

47	2022-09-30	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 변경 사항 심의 건	가 결	-

48	2022-09-30	제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 콜옵션 권리 매각의 건 해지 사항	가 결	-

49	2022-10-12	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각 건 변경 사항 심의 건	가 결	-

50	2022-10-12	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 사항 심의 건	가 결	-

51	2022-10-12	근로자 복리후생용 리조트 회원권 구입에 관한 안건 심의 건	가 결	-

52	2022-10-14	임시주주총회 소집 일시 연기 안건 심의 건	가 결	-

53	2022-10-14	자기주식 처분 변경에 관한 건	가 결	-

54	2022-10-14	사외이사 해임에 따른 직무집행 정지에 관한 건	가 결	-

55	2022-10-28	제3자배정 유상증자 변경 사항 심의에 관한 건	가 결	-

56	2022-10-28	주식회사 아이씨케이 제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 만기전 사채 취득에 관한 건	가 결	-

57	2022-10-28	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경 사항 심의에 관한 건	가 결	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사회내의 위원회 활동내역당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

3. 이사의 독립성 가. 이사의 선임이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	3	-	2

- 2022년 3월 28일 황현대 사외이사는 일신상의 사유로 인해 자진사임 하였습니다.- 2022년 8월 16일 김대호 사외이사는 일신상의 사유로 인해 자진사임 하였습니다.

- 2022년 8월 16일 제25기 임시주주총회에서 한창휘 사외이사 및 김경아 사외이사가 신규선임 되었습니다.

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이에 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.