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디지털대성 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지털대성
대 표 이 사 : 김희선
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 181(방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)
(전 화) 02-2104-8600
(홈페이지) http://www.digitaldaesung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리전무 (성 명) 이돈구
(전 화) 02-2104-8643
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기) 3분기	삼정회계법인	-	-

제17기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토 및 결산 재무제표 감사(연결포함)	90,000	-

제17기(전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	50,000	689

제16기(전전기)	한울회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	44,000	550

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

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2. 내부회계관리제도본 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과, 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

권한과 책임	인원수	상근여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	1명	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 독립된 지위로서, 이사회 및 회계처리 이외의 전반적인 업무의 집행을 감독하

며, 필요시 이사회 및 대표이사에게 감사를 위한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 내부감사를 위해 감사 인력의 지원을 요구 할 수 있다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노일봉	1968. 경기고 졸1973. 서울상대 졸1978-80. 반도상사 재직1980-85. (주)삼미 재직1986. 공인회계사 합격1987-88. 동부그룹 재직1988-현재. 신영회계사무소 대표

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.02.27	제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2	2017.03.14	제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

3	2017.03.29	제17기 정기주주총회	가결

4	2017.03.29	대표이사 중임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

-해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부-해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부-해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김희선	남	1969.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	삼성물산(해외상품팀 및 인사팀),E-신한 사업개발팀	316,844	-	11년	2020.03.28

김대연	남	1973.03	부사장	등기임원	상근	이러닝사업부	삼성물산,대성교육출판,보스턴컨설팅	501,700	-	9년	2020.03.28

김세연	남	1977.03	상무	등기임원	상근	경영지원실	SKC(주), 대성교육출판,SK Telesys	291,942	-	6년	2019.03.28

박원석	남	1975.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성SDS, Accenture, PwC컨설팅
A.T.Kearney	-	-	-	2020.03.28

노일봉	남	1950.01	감사	등기임원	비상근	감사	신영회계사무소 대표	-	-	15년	2020.03.28

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

김희선	대표이사	(주)한우리열린교육	대표이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디지털대성	남	88	0	14	12	102	5.66	3,089	30	-

디지털대성	여	99	8	22	12	121	4.42	2,535	21	-

합 계	187	8	36	24	223	5.04	5,624	26	-

※ 1인평균급여액은 대상기간의 급여지급총액을 기말 현재의 직원수로 나눈 단순평균액임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황당사는 사외이사를 포함한 등기이사 4명 및 감사 1명에 대한 지급한도를 주주총회에서 승인받아 보수를 지급하고 있습니다. 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,700	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	367	73	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	362	121	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	14	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	-	-

※ 공정가치 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하십시오.

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김희선	등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	10,000	-	40,000	2015.03.22~2018.03.21	2,820

양세현	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	25,000	18,750	-	6,250	2015.03.22~2018.03.21	2,820

김정열	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	25,000	18,750	-	6,250	2015.03.22~2018.03.21	2,820

이돈구	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	20,000	10,000	-	10,000	2015.03.22~2018.03.21	2,820

노한선	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	15,000	11,250	-	3,750	2015.03.22~2018.03.21	2,820

이대원 외 15명	직원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	165,000	58,750	25,000	81,250	2015.03.22~2018.03.21	2,820

이필원외5명	직원	2014.03.28	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	90,000	-	-	90,000	2016.03.28~2019.03.27	3,040

김희선	등기임원	2016.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	-	-	50,000	2015.03.22~2018.03.21	2,990

김정열	미등기임원	2016.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	40,000	-	-	40,000	2015.03.22~2018.03.21	2,990

이돈구	미등기임원	2016.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	20,000	-	-	20,000	2015.03.22~2018.03.21	2,990

양세현	미등기임원	2017.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	15,000	-	-	15,000	2015.03.22~2018.03.21	3,850

노한선	미등기임원	2017.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	15,000	-	-	15,000	2015.03.22~2018.03.21	3,850

김정현	직원	2017.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	10,000	-	-	10,000	2015.03.22~2018.03.21	3,850

※ 2017년 9월 30일 종가 : 3,770원.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사의 본 보고서의 작성기준일 현재 자회사는 (주)한우리열린교육이 있으며, 당사의계열사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한우리열린교육	2015년 10월 21일	경영참가	8,634	1,737,949	68.88	12,064	-	-	-	1,737,949	68.88	12,064	21,377	3,972

합 계	1,737,949	68.88	12,064	-	-	-	1,737,949	68.88	12,064	21,377	3,972
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래-해당사항 없음

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제17기정기주주총회(2017.3.29)	1. 제17기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 사내이사 김희선 선임의 건- 사내이사 김대연 선임의 건- 사외이사 박원석 선임의 건3. 감사 선임의 건(노일봉 1명)
4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

제16기정기주주총회(2016.3.29)	1. 제16기 (2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 김세연 사내이사 후보자 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결

제15기정기주주총회(2015.3.26)	1. 제15기 (2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결

2. 우발채무 등 가.중요한 소송사건당반기말 현재 계류중인 소송사건은 8건(제소)이 있으며, 해당 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음