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디지털대성 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지털대성
대 표 이 사 : 김희선
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)
(전 화) 02-2104-8600
(홈페이지) http://www.digitaldaesung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리전무 (성 명) 이돈구
(전 화) 02-2104-8643
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 디지털대성이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DIGITALDAESUNG라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)디지털대성 또는 Digital Daesung Co.,Ltd.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 교육관련물의 제조, 판매, 대여업과 인터넷을 통한 교육서비스 및 학원프랜차이즈업 등을 목적으로 2000년 3월 10일에 설립되었습니다. 또한 2003년 10월 15일에 코스닥시장에 상장되어 회사의 주식이 2003년 10월 17일자로 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)전 화 : 02) 2104-8600홈페이지 : http://www.digitaldaesung.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거, 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

구 분	주요브랜드	비 고

온라인사업부문	대성마이맥	온라인 동영상 강의

학원사업부문	직영학원	학원운영사업

교육프랜차이즈부문	대성N스쿨	중고등학생 교육프랜차이즈

다수인	수학전문 교육프랜차이즈

교육정보서비스	대성입시자료집 등	입시자료집 및 배치기준표 등의 입시정보제공

교육프랜차이즈부문	생각하는나무, 소크라테스 등	교습용 교재

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 2개의 종속회사 를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 (주)한우리열린교육과 ( 주)이감이며 비상장회사 입니다.(주)한우리열린교육은 독서논술 교육서비스(유아,초등,중고등) 제공을 주요 사업목적으로 하며, 설립 이후 꾸준한 성장을 통하여 유아,초등,중고등 연령대별로 다양한 독서토론논술 프로그램을 운영하고 있으며, 단기심화프로그램 및 독서능력진단 프로그램 등 특화된 프로그램 구성을 통해 독자적인 교육 방법을 개발하고 있으며, 당사는 2015년 10월 21일 50% 이상의 지분을 취득 하였으며, 2016년 5월 10일 유상증자로인하여 2017년 12월 31일 기준 지분율은 68.88% 입니다 .

㈜이감 사업부문은 회사가 영위하는 국어영역 콘텐츠는 출판 및 평가사업으로 구성되어 있습니다. 국어교육에 필요한 개발과 평가를 동시에 할 수 있는 최적화된 학습 관리 시스템을 갖추었으며, “국어 능력 향상”의 새로운 패러다임을 제시하는 교육기업이며, 2017년 12월 6일 50%의 지분 취득(의결권 과반수 보유) 하였습니다.

사. 연결대상 종속기업 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜한우리열린교육	1998.05.01	서울특별시 영등포구 당산로 27길 16 한우리빌딩(당산동 3가 397번지)	독서토론 논술프로그램	21,433,272	의결권의 과반수 소유	해당 (자산총액 10% 이상)

(주)이감	2012.07.19	서울시 강남구 역삼로64길 22 501 (대치동, 드림빌딩)	국어 콘텐츠 개발	2,956,459	실질 지배력 보유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)이감	당기 중 지분 취득

-	-

연결제외	(주)한우리북스	청산

-	-

아. 신용평가에 관한 사항(1) 신용등급당사가 최근 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사	평가구분

2011.02.23	BBB0	NICE D	정기평가

2011.08.08	BBB0	NICE D	정기평가

※ 본 등급은 조달청 및 공공기관제출용 기업신용평가등급입니다.(2) 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용등급	등급정의

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 합리적으로 예측가능한 어떠한 환경변화에도 대처가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은 수준

C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망

D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NG	등급부재: 신용평가 불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,368,473	-	22,368,473	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,368,473	-	22,368,473	-

Ⅴ. 자기주식수	3,051,211	-	3,051,211	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,317,262	-	19,317,262	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,051,211	-	-	-	3,051,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,051,211	-	-	-	3,051,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,368,473	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,051,211	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,317,262	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,261	7,980	5,364

(별도)당기순이익(백만원)	5,097	4,571	4,155

(연결)주당순이익(원)	376	366	274

현금배당금총액(백만원)	3,863	3,068	3,047

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	46.77	38.45	58.53

현금배당수익률(%)	보통주	4.8	4.0	4.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	160	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이 익 항목을 참조하십시오.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	98,000	1,612

제17기(전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	50,000	689

제16기(전전기)	한울회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	44,000	550

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

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2. 내부회계관리제도본 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

권한과 책임	인원수	상근여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	1명	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 독립된 지위로서, 이사회 및 회계처리 이외의 전반적인 업무의 집행을 감독하

며, 필요시 이사회 및 대표이사에게 감사를 위한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 내부감사를 위해 감사 인력의 지원을 요구 할 수 있다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노일봉	1968. 경기고 졸1973. 서울상대 졸1978-80. 반도상사 재직1980-85. (주)삼미 재직1986. 공인회계사 합격1987-88. 동부그룹 재직1988-현재. 신영회계사무소 대표

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.02.27	제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2	2017.03.14	제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

3	2017.03.29	제17기 정기주주총회	가결

4	2017.03.29	대표이사 중임의 건	가결

5	2017.10.10	주식양수도(합의서) 관련의 건	가결

6	2017.11.01	대성마이맥독학재수학원 추가 임차의 건	가결

7	2017.12.04	주식양수도 관련의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

-해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부-해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부-해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김희선	남	1969.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	삼성물산,E-신한 사업개발팀	356,844	-	11년	2020.03.28

김대연	남	1973.03	부사장	등기임원	상근	이러닝사업부	삼성물산,대성교육출판, 보스턴컨설팅	501,700	-	9년	2020.03.28

양세현	남	1966.08	부사장	미등기임원	상근	시너지사업부	(주)기보캐피탈,린드먼아시아	183,122	-	11년	-

김정열	남	1968.05	부사장	미등기임원	상근	학원사업부	삼성물산,한국노키아	240,878	-	17년	-

이돈구	남	1970.09	전무	미등기임원	상근	경영지원실	삼성물산	160,000	-	17년	-

김세연	남	1977.03	상무	등기임원	상근	총괄	SKC(주), 대성교육출판,SK Telesys	291,942	-	6년	2019.03.28

노한선	여	1971.01	이사	미등기임원	상근	이러닝사업부	당진뉴스, (사)한국과학기술단체총연합회,동인포럼, 블랙박스	44,579	-	15년	-

박원석	남	1975.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성SDS, Accenture, PwC컨설팅,
A.T.Kearney	-	-	-	2020.03.28

노일봉	남	1950.01	감사	등기임원	비상근	감사	신영회계사무소 대표	-	-	15년	2020.03.28

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

김희선	대표이사	(주)한우리열린교육	대표이사

김정열	사내이사	(주)한우리열린교육	사내이사

이돈구	사내이사	(주)한우리열린교육	사내이사

김대연	사내이사	(주)한우리열린교육	사내이사

김희선	대표이사	(주)이감	사내이사

양세현	사내이사	(주)이감	사내이사

이돈구	사내이사	(주)이감	사내이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디지털대성	남	91	0	10	7	101	5.78	4,301	43	-

디지털대성	여	101	13	19	11	120	4.63	3,454	29	-

합 계	192	13	29	18	221	5.21	7,754	36	-

※ 1인평균급여액은 대상기간의 급여지급총액을 기말 현재의 직원수로 나눈 단순평균액임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황당사는 사외이사를 포함한 등기이사 4명 및 감사 1명에 대한 지급한도를 주주총회에서 승인받아 보수를 지급하고 있습니다.

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,700	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	573	115	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	567	189	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 19 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 19 - ※ 공정가치 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하십시오. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 양세현 미등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,000 18,750 - 6,250 2015.03.22~2018.03.21 2,820 김정열 미등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,000 18,750 - 6,250 2015.03.22~2018.03.21 2,820 이대원 외 15명 직원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 165,000 106,250 25,000 33,750 2015.03.22~2018.03.21 2,820 이필원 외 5명 직원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 90,000 15,000 - 75,000 2016.03.28~2019.03.27 3,040 김희선 등기임원 2016.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2018.03.29~2021.03.28 2,990 김정열 미등기임원 2016.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2018.03.29~2021.03.28 2,990 이돈구 미등기임원 2016.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 2018.03.29~2021.03.28 2,990 양세현 미등기임원 2017.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 2019.03.29~2022.03.28 3,850 노한선 미등기임원 2017.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 2019.03.29~2022.03.28 3,850 김정현 직원 2017.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2019.03.29~2022.03.28 3,850

※ 2017년 12월 31일 종가 : 3,935원.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사의 본 보고서의 작성기준일 현재 자회사는 ( 주)한우리열린 교육과 (주)이감이 있으며, 당사의계열사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한우리열린교육	2015년 10월 21일	경영참가	8,634	1,737,949	68.88	12,064	-	-	-	1,737,949	68.88	12,064	21,433,272	4,090,900

(주)이감	2017년 12월 06일	경영참가	5,250	-	-	-	30,000	-	-	30,000	50.00	5,250	2,956,459	-

합 계	-	-	12,064	-	-	-	-	-	17,314	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래-해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제18기정기주주총회(2018.3.28)	1. 제18기 (2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 200원
2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결

제17기정기주주총회(2017.3.29)	1. 제17기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 사내이사 김희선 선임의 건 - 사내이사 김대연 선임의 건 - 사외이사 박원석 선임의 건3. 감사 선임의 건(노일봉 1명)
4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

제16기정기주주총회(2016.3.29)	1. 제16기 (2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 김세연 사내이사 후보자 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등 가.중요한 소송사건 당기말 현재 계류중인 소송사건은 7건(제소) 이 있으며, 해당 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음