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디지털대성 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지털대성
대 표 이 사 : 김희선
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)
(전 화) 02-2104-8600
(홈페이지) http://www.digitaldaesung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리전무 (성 명) 이돈구
(전 화) 02-2104-8643
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 디지털대성이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DIGITALDAESUNG라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜디지털대성 또는 Digital Daesung Co.,Ltd.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 교육관련물의 제조, 판매, 대여업과 인터넷을 통한 교육서비스 및 학원프랜차이즈업 등을 목적으로 2000년 3월 10일에 설립되었습니다. 또한 2003년 10월 15일에 코스닥시장에 상장되어 회사의 주식이 2003년 10월 17일자로 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)전 화 : 02) 2104-8600홈페이지 : http://www.digitaldaesung.com 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률보고서 제출일 현재 당사는 온라인 교육 서비스의 제공 및 오프라인 학원과 관련하여'학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률'에 따라 사업을 영위하고 있습니다. 이와 함께, 회원 등의 개인정보수집과 관련하여 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호에관한 법률'과 '개인정보보호법'의 적용을 받습니다. 또한 당사는 정부의 교육정책과 관련하여 일정한 연관성이 있으며, 입시제도의 변화 및 각 지역 교육청의 정책 등에 의해 영향을 받습니다. 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거, 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 신규사업

구 분	주요브랜드	비 고

온라인사업부문	대성마이맥	온라인 동영상 강의

학원사업부문	직영학원	학원운영사업

교육프랜차이즈부문	대성N스쿨	중고등학생 교육프랜차이즈

다수인	수학전문 교육프랜차이즈

교육정보서비스	입시자료집, 국어 모의고사, 간쓸개 등	입시정보제공, 대학광고사업, 모의고사, 주간학습지

교육프랜차이즈부문	생각하는나무, 소크라테스 등	교습용 교재

해외사업부문(베트남)	르네상스러닝(Renaissance Learning)	독서능력평가 및 독서가이드, 독서능력향상 프로그램

자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 4개의 종속회사를 가지고 있습니다.

구분	회사명	법인등록번호	비고

비상장	㈜한우리열린교육	110111-4625210	2015년 10월 지분 취득

비상장	㈜이감	110111-4920446	2017년 12월 지분 취득

비상장(해외)	DIGITAL DAESUNG VIETNAM LIMITED COMPANY	-	2018년 05월 08일 설립

비상장	㈜대성글로벌에듀케이션	110111-6877538	2018년 09월 19일 설립

아. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜한우리열린교육	1998.05.01.	서울특별시 영등포구 당산로 27길 16 한우리빌딩(당산동 3가 397번지)	독서토론 논술프로그램	22,759,977	의결권의 과반수 소유	해당(자산총액 10% 이상)

㈜이감	2012.07.19.	서울시 강남구 역삼로64길 22 501 (대치동, 드림빌딩)	국어 콘텐츠 개발	8,258,273	실질 지배력 보유	해당없음

DIGITAL DAESUNG VIETNAM LIMITED COMPANY	2018.05.08.	2F 25T5, Hoang Dao Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam	영어독서 프로그램	83,103	지분 100% 보유	해당없음

㈜대성글로벌에듀케이션	2018.09.19.	서울특별시 서초구 방배로 181, 8층(방배동, 단우빌딩)	-	492,005	지분 67% 보유	해당없음

아-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DIGITAL DAESUNG VIETNAM LIMITED COMPANY	당기 중 신설

㈜대성글로벌에듀케이션	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 10월 15일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	59,312	500	1,825	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	31,250	500	2,600	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2014.05.14	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	2,600	-

2014.06.11	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	1,860	-

2014.06.11	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2014.09.03	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	1,860	-

2014.09.03	주식매수선택권행사	보통주	38,750	500	2,600	-

2014.09.03	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	2,860	-

2014.10.02	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,600	-

2014.10.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,600	-

2014.11.19	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,600	-

2014.11.19	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2014.12.10	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,600	-

2015.03.04	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,600	-

2015.04.06	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,860	-

2015.04.06	주식매수선택권행사	보통주	22,500	500	2,860	-

2015.04.06	주식매수선택권행사	보통주	47,500	500	2,820	-

2015.05.12	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,860	-

2015.05.12	주식매수선택권행사	보통주	12,500	500	2,860	-

2015.05.12	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,820	-

2015.06.10	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	1,860	-

2015.06.10	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2015.06.10	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	2,820	-

2015.11.13	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,860	-

2015.11.13	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,820	-

2016.02.25	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	1,860	-

2016.05.18	주식매수선택권행사	보통주	1,250	500	2,820	-

2016.08.03	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2016.08.03	주식매수선택권행사	보통주	6,250	500	2,820	-

2016.10.12	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,860	-

2016.11.08	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2016.11.08	주식매수선택권행사	보통주	11,250	500	2,820	-

2016.12.06	주식매수선택권행사	보통주	12,500	500	2,860	-

2016.12.06	주식매수선택권행사	보통주	12,500	500	2,820	-

2017.02.09	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2017.03.09	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,860	-

2017.05.11	주식매수선택권행사	보통주	1,250	500	2,820	-

2017.06.01	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,820	-

2017.07.06	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,820	-

2017.11.13	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,040	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	61,250	500	2,820	-

2017.12.07	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,820	-

2018.01.03	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,040	-

2018.01.03	주식매수선택권행사	보통주	6,250	500	2,820	-

2018.02.02	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	2,820	-

2018.04.05	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,040	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,444,723	-	22,444,723	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,444,723	-	22,444,723	-

Ⅴ. 자기주식수	3,695,652	-	3,695,652	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,749,071	-	18,749,071	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	644,441	-	-	644,441	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	644,441	-	-	644,441	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,051,211	-	-	-	3,051,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,051,211	644,441	-	-	3,695,652	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,444,723	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,695,652	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,749,071	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,853	8,261	7,980

(별도)당기순이익(백만원)	1,230	5,097	4,571

(연결)주당순이익(원)	305	376	366

현금배당금총액(백만원)	3,750	3,863	3,068

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	38.06	46.77	38.45

현금배당수익률(%)	보통주	4.3	4.8	4.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이 익 항목을 참조하십시오.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	190백만원	1,887

제18기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	98백만원	1,612

제17기(전전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	50백만원	689

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

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2. 내부회계관리제도본 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 총 10명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2018.02.27	제18기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2018.03.13	제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성

3	2018.03.23	대성학원 교습과정 변경의 건	가결	찬성

4	2018.03.27	제18기 정기주주총회의사록	가결	찬성

5	2018.04.16	해외법인(자회사) 설립의 건	가결	찬성

6	2018.04.19	자기주식 신탁계약 체결의 건	가결	찬성

7	2018.09.17	국내법인(자회사) 설립의 건	가결	찬성

다. 이사회내의 위원회

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

당사 이사회의 구성원인 이사 전원은 이사 선임 및 권리와 의무 수행을 위한 각종 자격 요건을 충족하고 있습니다. 회사의 이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임되었으며 선임된 이사의 회사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 주총 이전에 전자공시를 통해 공시 완료하였습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김희선	이사회	경영총괄	해당없음	-

사내이사	김대연	이사회	이러닝사업부 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김세연	이사회	경영지원실 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	박원석	이사회	경영자문	해당없음	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육은 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육이 있으면 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니합니다. 2017년 3월 29일 정기주주총회 결의에 의하여 중임된 감사 1명(노일봉)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노일봉	1968. 경기고 졸1973. 서울상대 졸1978-80. 반도상사 재직1980-85. (주)삼미 재직1986. 공인회계사 합격1987-88. 동부그룹 재직1988-현재. 신영회계사무소 대표

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.27	제18기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2	2018.03.13	제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

3	2018.04.16	해외법인(자회사) 설립의 건	가결

4	2018.04.19	자기주식 신탁계약 체결의 건	가결

5	2018.09.17	국내법인(자회사) 설립의 건	가결

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중에 감사에 대한 교육은 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육이 있으면 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	3	부장(10년),차장(14년),과장(12년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제23조에 의거 주주의 의결권을 1주마다 1개로 하고 있으며, 정관 제25조에 의거 2주 이상의 의결권을 가진 주주가 의결권 불통일행사를 하고자 할 경우에는 회의일 3일전에 회사에 서면 또는 전자문서로 통지하도록 하고 있습니다. 또한 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김희선	남	1969.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 연세대 졸- 삼성물산- E-신한 사업개발팀- ㈜대성마이맥- ㈜디지털대성 대표이사 ('13 ~ 현재)	356,844	-	없음	'10.12 ~ 현재	2020.03.28

김대연	남	1973.03	부사장	등기임원	상근	이러닝사업부	- michigan of university MBA 졸- 삼성물산- 대성교육출판 - 보스턴컨설팅- ㈜디지털대성 부사장 ('13 ~ 현재)	501,700	-	친인척	'08.06 ~ 현재	2020.03.28

김세연	남	1977.03	상무	등기임원	상근	경영지원실	- Boston university MBA 졸- SKC㈜- 대성교육출판- SK Telesys- ㈜디지털대성 상무 ('13 ~ 현재)	291,942	-	친인척	'11.03 ~ 현재	2019.03.28

박원석	남	1975.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 졸- 삼성SDS- Accenture- PwC컨설팅 Senior Manager- A.T.Kearney Manager ('16 ~ 현재)- ㈜디지털대성 사외이사 ('17 ~ 현재)	-	-	없음	'17.03 ~ 현재	2020.03.28

노일봉	남	1950.01	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대 졸- 신영회계사무소 대표 ('88 ~ 현재)	-	-	없음	'02.03 ~ 현재	2020.03.28

양세현	남	1966.08	부사장	미등기임원	상근	시너지사업부	- 중앙대 졸- ㈜기보캐피탈- 린드먼아시아- ㈜대성마이맥- ㈜디지털대성 부사장 ('10 ~ 현재)	189,372	-	없음	'10.12 ~ 현재	-

김정열	남	1968.05	부사장	미등기임원	상근	학원사업부	- the george wahington University MBA 졸- 삼성물산- 한국노키아- ㈜디지털대성 부사장 ('07 ~ 현재)	247,128	-	없음	'00.03 ~ 현재	-

이돈구	남	1970.09	전무	미등기임원	상근	경영지원실	- 한양대 졸- 삼성물산- ㈜디지털대성 상무- ㈜디지털대성 전무 ('17 ~ 현재)	160,000	-	없음	'00.09 ~ 현재	-

노한선	여	1971.01	이사	미등기임원	상근	이러닝사업부	- 중앙대 졸- 당진뉴스 - (사)한국과학기술단체총연합회- 동인포럼- 블랙박스- 디지털대성 마케팅 본부장- ㈜디지털대성 이사 ('16 ~ 현재)	44,579	-	없음	'02.01 ~ 현재	-

※ 사내이사 김세연 : 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 재선임(3년).

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디지털대성	남	91	1	19	12	110	6.01	4,736	43	-

디지털대성	여	107	8	14	10	121	4.96	3,853	31	-

합 계	198	9	33	22	231	5.48	8,589	37	-

※ 1인평균급여액은 대상기간의 급여지급총액을 기말 현재의 직원수로 나눈 단순평균액임.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	1,296	324	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>※ 당사는 사외이사를 포함한 등기이사 4명 및 감사 1명에 대한 지급한도를 주주총회에서 승인받아 보수를 지급하고 있습니다.

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,500	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	796	159	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	790	263	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>* 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 3 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 3 - ※ 공정가치 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하십시오. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김희선 등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 50,000 50,000 - - 2015.03.22~2018.03.21 2,820 김정열 미등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,000 25,000 - - 2015.03.22~2018.03.21 2,820 양세현 미등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,000 25,000 - - 2015.03.22~2018.03.21 2,820 이돈구 미등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 20,000 20,000 - - 2015.03.22~2018.03.21 2,820 노한선 미등기임원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 15,000 - - 2015.03.22~2018.03.21 2,820 이대원 외 15명 직원 2013.03.22 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 165,000 135,000 30,000 - 2015.03.22~2018.03.21 2,820 이필원 외 5명 직원 2014.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 90,000 50,000 - 40,000 2016.03.28~2019.03.27 3,040 김희선 등기임원 2016.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2018.03.29~2021.03.28 2,990 김정열 미등기임원 2016.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2018.03.29~2021.03.28 2,990 이돈구 미등기임원 2016.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 2018.03.29~2021.03.28 2,990 양세현 미등기임원 2017.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 2019.03.29~2022.03.28 3,850 노한선 미등기임원 2017.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 2019.03.29~2022.03.28 3,850 김정현 직원 2017.03.29 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2019.03.29~2022.03.28 3,850 이돈구 미등기임원 2018.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2020.03.28~2023.03.27 4,170 노한선 미등기임원 2018.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2020.03.28~2023.03.27 4,170 이대원 외 28명 직원 2018.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 185,000 - - 185,000 2020.03.28~2023.03.27 4,170
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 종속회사를 가지고 있습니다. (2018.12.31 현재)

구분	회사명	법인등록번호	지분율	비고

비상장	㈜한우리열린교육	110111-4625210	69.15%	-

비상장	㈜이감	110111-4920446	50.00%	-

비상장(해외)	DIGITAL DAESUNG VIETNAM LIMITED COMPANY	-	100.00%	베트남

비상장	㈜대성글로벌에듀케이션	110111-6877538	67.00%	-

2. 계열회사 임원겸직 현황 (2018.12.31 현재, 등기임원)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

김희선	대표이사	㈜한우리열린교육	대표이사

김정열	사내이사	㈜한우리열린교육	사내이사

이돈구	사내이사	㈜한우리열린교육	사내이사

김대연	사내이사	㈜한우리열린교육	사내이사

김희선	대표이사	㈜이감	사내이사

양세현	사내이사	㈜이감	사내이사

이돈구	사내이사	㈜이감	사내이사

김희선	대표이사	㈜대성글로벌에듀케이션	대표이사

김대연	사내이사	㈜대성글로벌에듀케이션	사내이사

이돈구	사내이사	㈜대성글로벌에듀케이션	사내이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한우리열린교육	2015년 10월 21일	경영참가	8,634	1,737,949	68.88	12,064	6,900	42	-	1,744,849	69.15	12,106	22,760	4,668

㈜이감	2017년 12월 06일	경영참가	5,250	30,000	50.00	5,250	-	-	-	30,000	50.00	5,250	8,258	5,852

DIGITAL DAESUNG VIETNAM LIMITED COMPANY	2018년 05월 21일	해외거점확보	164	-	-	-	-	164	-	-	100.00	164	83	-102

㈜대성글로벌에듀케이션	2018년 09월 19일	해외사업관련 경영참가	335	-	-	-	67,000	335	-	67,000	67.00	335	492	-8

합 계	-	-	17,314	-	541	-	-	-	17,855	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래-해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제19기정기주주총회(2019.3.27)	1. 제19기 재무제표 승인의 건
- 1주당 예정배당금 : 보통주 200원2. 정관 일부 변경의 건3, 이사 선임의 건(사내이사 김세연)
4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

제18기정기주주총회(2018.3.28)	1. 제18기 (2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 200원
2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결

제17기정기주주총회(2017.3.29)	1. 제17기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 사내이사 김희선 선임의 건- 사내이사 김대연 선임의 건- 사외이사 박원석 선임의 건3. 감사 선임의 건(노일봉 1명)
4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등 가.중요한 소송사건당기말 현재 계류중인 소송사건은 연결실체가 피고인 사건 1건(소송금액: 2,000백만원)이 있으며, 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음