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디지털대성 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지털대성
대 표 이 사 : 김희선
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 181(방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)
(전 화) 02-2104-8600
(홈페이지) http://www.digitaldaesung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리전무 (성 명) 이돈구
(전 화) 02-2104-8643
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기) 2분기	삼정회계법인	-	-

제17기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토 및 결산 재무제표 감사(연결포함)	90,000	450

제17기(전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	50,000	689

제16기(전전기)	한울회계법인	반기 재무제표 검토, 결산 재무제표 감사	44,000	550

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

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2. 내부회계관리제도본 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과, 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

권한과 책임	인원수	상근여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	1명	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 독립된 지위로서, 이사회 및 회계처리 이외의 전반적인 업무의 집행을 감독하

며, 필요시 이사회 및 대표이사에게 감사를 위한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 내부감사를 위해 감사 인력의 지원을 요구 할 수 있다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노일봉	1968. 경기고 졸1973. 서울상대 졸1978-80. 반도상사 재직1980-85. (주)삼미 재직1986. 공인회계사 합격1987-88. 동부그룹 재직1988-현재. 신영회계사무소 대표

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.02.27	제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2	2017.03.14	제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

3	2017.03.29	제17기 정기주주총회	가결

4	2017.03.29	대표이사 중임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

-해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부-해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부-해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김희선	남	1969.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	삼성물산(해외상품팀 및 인사팀),E-신한 사업개발팀	316,844	-	11년	2020.03.28

김대연	남	1973.03	부사장	등기임원	상근	이러닝사업부	삼성물산,대성교육출판,보스턴컨설팅	501,700	-	9년	2020.03.28

김세연	남	1977.03	상무	등기임원	상근	경영지원실	SKC(주), 대성교육출판,SK Telesys	291,942	-	6년	2019.03.28

최원석	남	1975.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성SDS, Accenture, PwC컨설팅
A.T.Kearney	-	-	-	2020.03.28

노일봉	남	1950.01	감사	등기임원	비상근	감사	신영회계사무소 대표	-	-	15년	2020.03.28

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

김희선	대표이사	(주)한우리열린교육	대표이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디지털대성	남	88	0	12	9	100	5.68	2,018	20	-

디지털대성	여	96	8	26	12	122	4.21	1,686	14	-

합 계	184	8	38	21	222	4.95	3,704	17	-

※ 1인평균급여액은 대상기간의 급여지급총액을 기말 현재의 직원수로 나눈 단순평균액임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 당사는 사외이사를 포함한 등기이사 4명 및 감사 1명에 대한 지급한도를 주주총회에서 승인받아 보수를 지급하고 있습니다.

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,700	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	279	56	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	276	92	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	10	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	-	-

※ 공정가치 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하십시오.

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김희선	등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	10,000	-	40,000	2015.03.22~2018.03.21	2,820

양세현	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	25,000	18,750	-	6,250	2015.03.22~2018.03.21	2,820

김정열	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	25,000	18,750	-	6,250	2015.03.22~2018.03.21	2,820

이돈구	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	20,000	10,000	-	10,000	2015.03.22~2018.03.21	2,820

노한선	미등기임원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	15,000	11,250	-	3,750	2015.03.22~2018.03.21	2,820

이대원 외 15명	직원	2013.03.22	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	165,000	53,750	25,000	86,250	2015.03.22~2018.03.21	2,820

이필원 외 5명	직원	2014.03.28	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	90,000	-	-	90,000	2016.03.28~2019.03.27	3,040

김희선	등기임원	2016.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	-	-	50,000	2015.03.22~2018.03.21	2,990

김정열	미등기임원	2016.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	40,000	-	-	40,000	2015.03.22~2018.03.21	2,990

이돈구	미등기임원	2016.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	20,000	-	-	20,000	2015.03.22~2018.03.21	2,990

양세현	미등기임원	2017.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	15,000	-	-	15,000	2015.03.22~2018.03.21	3,850

노한선	미등기임원	2017.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	15,000	-	-	15,000	2015.03.22~2018.03.21	3,850

김정현	직원	2017.03.29	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	10,000	-	-	10,000	2015.03.22~2018.03.21	3,850

※ 2017년 6월 30일 종가 : 3,895원.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사의 본 보고서의 작성기준일 현재 자회사는 (주)한우리열린교육이 있으며, 당사의계열사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한우리열린교육	2015년 10월 21일	경영참가	8,634	1,737,949	68.88	12,064	-	-	-	1,737,949	68.88	12,064	21,377	3,972

합 계	1,737,949	68.88	12,064	-	-	-	1,737,949	68.88	12,064	21,377	3,972
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -해당사항 없음

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제17기정기주주총회(2017.3.29)	1. 제17기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 사내이사 김희선 선임의 건 - 사내이사 김대연 선임의 건 - 사외이사 박원석 선임의 건3. 감사 선임의 건(노일봉 1명)
4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

제16기정기주주총회(2016.3.29)	1. 제16기 (2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 선임의 건
- 김세연 사내이사 후보자 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결

제15기정기주주총회(2015.3.26)	1. 제15기 (2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31)재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 160원
2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결

2. 우발채무 등 가.중요한 소송사건 당반기말 현재 계류중인 소송사건은 14건(제 소 13건, 피소 1건)이 있으며, 해당 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음