디지털대성 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회규정에 의하면 이사회 의결사항은 아래와 같습니다.

① 이사회는 다음 사항을 심의 의결한다. 1. 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항 가. 주주총회의 소집 (상법 제362조) 나. 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정 (상법 제389조 제1항,제2항, 제393조의 제2항 제2호) 다. 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임.해임, 지점의 설치,이전,폐지 등 회사의 업무집행 (상법 제393조 제1항) 라. 주주총회에 대한 의안의 제안 (상법 제393조의2 제2항 제1호) 마. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 (상법 제393조의2 제2항 제3호) 바. 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사 (상법 제397조) 사. 이사의 자기거래(自己去來)의 승인 (상법 제398조) 아. 신주발행사항의 결정 (상법 제416조) 자. 재무제표와 영업보고서의 승인 (상법 제447조, 제447조의2 제1항) 차. 준비금의 자본전입 (상법 제461조 제1항) 카. 사채의 모집 (상법 제469조) 타. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 (상법 제513조 제2항, 제516조의2 제2항) 파. 간이합병,간이분할합병,소규모합병,소규모분할합병의 승인 (상법 제527조의2 제1항, 제527조의3, 제530조의11 제2항) 2. 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항가. 국내.외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립 (정관 제3조 2항)나. 주식매수선택권의 부여 (정관 9조 3항)다. 명의개서대리인에 관한 사항 (정관 11조) 라. 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항 (정관 13조 3항) 마. 기타 이사회 결의사항(정관 36조)3. 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항 가. 조직 및 직제와 각종 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 나. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항다. 1억원을 초과하는 여신한도의 책정에 관한 승인 및 변경 등에 관한 사항라. 단일규모의 신규사업 및 투자, 신규자산의 취득, 매각 결손의 처리 등과 관련해서 자본금의 100분의 10이상에 해당하는 사항 마. 자본금의 100분의 10이상의 증여(당해 사업연도 누계금액 기준)에 대한 결정, 바. 자본금의 100분의 10이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항과 동일인에 대한 당해 사업연도의 담보제공 및 채무보증의 누계잔액이 자본금의 100분의 10이상이 되는 경우 담보제공 또는 채무보증에 대한 사항 다만, 그 누계잔액이 자본금의 100분의 10이상인 경우에는 자본금의 100분의 5이상 변동되는 사항 사. 자본금의 100분의 10이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항. 다만, 그 누계잔액이 자본금의 100분의 10이상인 경우에는 자본금의 100분의 5이상(당해사업연도 누계금액) 변동되는 사항 아. 자본금의 100분의 10이상의 채무인수 또는 채무면제에 대한 사항 자. 자본금의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분(당해사업연도 누계 금액)에 대한 사항. 다만, 그 누계금액이 100분의 10이상인 경우에는 자본금의 100분의 5이상 변동(당해사업연도 누계금액)을 초래하는 사항 차. 위 항목에도 불구하고 그 금액에 상관 없이 타법인 출자 또는 출자지분의 처분으로 인하여 계열회사에 새로이 추가되거나 제외되게 되는 사항 카. 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)및 주요주주를 상대방으로 하거나(누구의 명의로 하든지 최대주주등 및 주요주주의 계산으로 거래하는 경우 포함. 이하 같음) 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우타. 자기주식 취득에 대한 사항 파. 이사회운영에 관한 사항 4. 기타법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항② 제1항 각호 이외의 사항에 관한 결정과 집행은 대표이사에게 위임한다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제34조에 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과

서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-해당사항 없음(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박원석	고려대학교 컴퓨터학과 졸업
삼성SDS, Accenture, PwC컨설팅現) A.T.Kearney	타인	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원실(담당자 : 윤영숙차장 ☎2104-8602)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

이사회의 구성	1) 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성된다. 대표이사는 이사회의 의장이 된다. 대표이사가 유고시에는 이사회 결의로써 사전에 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 직무를 대행한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다. 3) 이사회에 이사회의 사무를 처리하기 위하여 1인의 간사를 두되 간사는 경영지원실의 관리팀장으로 한다.

이사의 의무	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 지득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.02.27	제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2	2017.03.14	제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

3	2017.03.29	제17기 정기주주총회	가결

4	2017.03.29	대표이사 중임의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2017.02.27	1(1)	찬성의견

2	2017.03.14	1(1)	찬성의견

3	2017.03.29	1(1)	찬성의견

4	2017.03.29	1(1)	찬성의견

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

-해당사항 없음(마) 이사회내의 위원회 활동내역

-해당사항 없음