DMS 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 사내이사 3명(박용석,이석화,박호윤), 사외이사 2명(전약표,차성원)으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총 2개의 위원회(독립이사후보추천위원회, 선진경영위원회)가 설치되어 있습니다. 이사회 의장은 박용석 사내이사가 겸직을 하고 있으며 이는 책임경영을 실천하기 위함입니다. 당사는 당기 중 이사회의 독립성과 경영투명성 제고를 위하여 서울지방변호사회의 추천을 받아 사외이사 1명(차성원)을 신규 선임하였습니다. 각 이사의 주요 내용은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이석화(출석율 100%)	박용석(출석율 100%)	박호윤(출석율 32%)	전약표(출석율 100%)	차성원(출석율 100%)

찬반 여부

1	2025.01.10	자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025.01.13	자기주식 소각의 건(추가소각 포함)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

3	2025.02.17	중국 위해전미세광기전유한공사 차입금에 대한 채무보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

4	2025.02.26	와이딧 제3차 무기명 전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

5	2025.03.13	자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

6	2025.03.14	제 26기 감사 전 연결재무제표/별도재무제표 및 영업보고서 보고의 건 현금 배당의 건(보통주 1주당 100원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025.03.14	제26기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2025.03.18	자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2025.03.20	제25기(2023년) 연결/별도재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2025.03.21	제26기(2024년) 연결/별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2025.03.26	제26기(2024년) 연결/별도재무제표 승인 안건 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2025.04.02	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

13	2025.05.15	제27기(2025년) 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

14	2025.05.26	신한은행 기업운전자금대출 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

15	2025.06.05	한국산업은행 일반자금대출 100억 연장 및 담보제공	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

16	2025.06.17	자회사 지분(주식회사 비올)양도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2025.06.25	신한은행 청도분행(중국) 운전자금대출 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

18	2025.07.31	우리은행 기업운전자금대출 담보제공에 따른 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

19	2025.08.13	우리은행 외화지급보증 담보제공에 따른 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

20	2025.08.13	제27기(2025년) 2분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

21	2025.08.13	포톤 제1차 무기명 전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

22	2025.08.18	중국 위해전미세광기전유한공사 차입금 채무보증 연장 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

23	2025.11.10	타법인 지분 무상양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2025.11.10	제1호: 임시주주총회 소집 및 기준일 설정 제2호: 임시주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2025.11.14	제27기(2025년) 3분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2025.11.24	종속회사 자본금 증자	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

27	2025.12.02	임시주주총회 의안 확정 제1호 의안: 정관 일부 변경 제2호 의안: 사외이사 선임	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

28	2025.12.03	임시주주총회 세부안건 변경 제1호 의안: 정관 일부 변경 제2호 의안: 사외이사 차성원 선임	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

29	2025.12.11	자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

30	2025.12.15	제1호 의안: 제27기(2025년) 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 결정 제2호 의안: 제27기(2025년) 정기주주총회를 위한 현금배당 기준일 결정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

31	2025.12.17	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

32	2025.12.23	향후 5개년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

33	2025.12.31	1호 의안: 이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정 2호 의안: 독립이사후보추천위원회 규정 제정 3호 의안: 선진경영위원회 운영규정 제정 4호 의안: 이사회 운영규정 일부 개정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

34	2026.01.09	향후 5개년 사업계획 수정본 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

35	2026.01.19	제26기(2024년) 연결재무제표/별도재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

36	2026.02.03	제27기(2025년) 3분기 연결재무제표/별도재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

37	2026.02.03	선진경영위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

38	2026.02.10	종속회사 금전대여(대부투자) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2026.02.12	신한은행 운전자금대출 신규차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

40	2026.03.03	종속회사 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2026.03.13	제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 현금 배당의 건제27기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

주) 당기 중 임시주주총회를 통해 사외이사 차성원을 신규선임하였습니다. 다. 이사회내 위원회1) 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

선진경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이석화(위원장), 전약표, 차성원	이해관계자와의 거래시 공정성 및 적정성 감시를 통한 경영 투명성 제고	-

2)위원회의 활동 내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이석화
(출석률 :100%)	전약표
(출석률 :100%)	차성원
(출석률 :100%)

찬반여부

선진경영위원회	2026.02.03	종속회사 자금 대여(대부투자)안 검토 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성

선진경영위원회	2026.03.03	종속회사 출자 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당기 중 개최된 임시주주총회로 정관을 개정하여 사외이사추천위원회를 제정하였으며 26년 7월이후부터 사외이사의 경우에는 사외이사추천위원회의 추천을 받아 후보자를 선정할 예정입니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현, 사외이사의 경력사항을 고려할 때 사외이사 업무를수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어,별도의 교육을 실시하지 않음

2) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	팀장(10년)PL 1명(4년)매니저3명(1년)	이사회 의사결정에 필요한 전반적인 업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현, 사외이사의 경력사항을 고려할 때 사외이사 업무를수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어,별도의 교육을 실시하지 않음