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DMS 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025.03.21

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항 -소수주주권 - 경영권 경쟁	예	미기재	-	주1)

3. 주주총회 등에 관한 사항 -주주총회의사록요약 ④주식사무	예	미기재	-	주2)

3. 주주총회 등에 관한 사항 -주주총회의사록요약	예	미기재	-	주3)

I. 회사의 개요 연결대상 회사의 수	아니오	기재 오류 정정	기말 7개사	주4)

주1) 다. 소수주주권 - 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음주2) 마. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 . 판매 . 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기 3월 이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고방법	http://www.dms21.co.kr매일경제신문

* 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dms21.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

주3)

나. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용*	주요논의내용

제24기
정기주총
(2023.03.23)	제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원)	-	-

- 제1-1호 의안: 제24기 별도 재무제표 승인의 건	보고로 갈음	감사 전원의 동의와 외부감사인 적정의견이 있어 보고로 갈음

- 제1-2호 의안: 제24기 연결 재무제표 승인의 건	보고로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

- 제2-1호: 사내이사 박용석 재선임의 건	-

- 제2-2호: 사내이사 이석화 선임의 건	-

- 제2-3호: 사내이사 전약표 재선임의 건	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억원)	-

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (연간 1억원)	-

제25기
정기주총
(2024.03.26)	제1호 의안:제25기 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-	-

- 제1-1호 의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원)	가결	-

-제1-2호 의안: 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안)	부결	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	-	-

- 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건	가결	-

- 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)	부결	-

- 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안)	부결	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건	-	-

- 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건	가결	-

- 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안)	부결	-

제4호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)	부결	-

제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안)	부결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억원)	가결	-

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억원)	가결	-

제26기정기주총(2025.03.31)	제1호 의안
: 제26기 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박호윤 재선임의 건	가결	-

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (연간 20억원)	가결	-

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (연간 1억원)	가결	-

주4) 1. 회사의 개요 연결대상 종속회사 현황(요약)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	6	-	-	5	1

합계	7	-	-	6	2
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	3	2	-	5	1

합계	4	1	-	6	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)디엠에스테크놀로지	당기 중 신설

전미(위해)국제무역유한공사	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 한글상호 : 주식회사 디엠에스- 영문상호 : DMS Co.,Ltd. 다. 설립일자 - 설립일자 : 1999년07월08일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㅇ 본사의 주소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워6층ㅇ 전화번호 : 031-8031-1133ㅇ 홈페이지 주소 : https://www.dms21.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2004년 10월 01일	해당사항 없음
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 [기준일 : 2024.12.31 / 단위 : %]

사업부문	매입유형	품목	비율	비고

제조 (FPD 설비 제조)	원재료 및부재료	가공품	31.54	-

구매품	68.46	-

[합계]	100.00	-

주) 원재료 매입과 관련하여 당사 영업 방침상 매입비율만 기재하였습니다.1) 산출기준제품 사양에 따라 원재료 규격이 상이하여, 단가 산출이 어렵습니다. 동일한 품목의 총매입액에서 품목의 수량을 나누어 평균단가를 산출하였습니다.2) 주요 가격변동 원인당사 제품은 고객의 요구에 따라 맞춤 제작되고 있어, 원재료 또한, 장비별로 사양이 매우 상이합니다. 가공품의 경우 구조와 가공방법에 따라 가격이 변동될 수 있으며, 해외 수입 원재료의 경우 환율변동에 영향을 받습니다.

3) 자원 조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체 및 중국현지 법인을 통해 조달·가공되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산실적당사 내부정보관리규정상 구체적인 생산실적은 기재하지 않습니다. '주요 제품 및 서비스'에 기재한 매출액 정보를 참고해주십시오.2) 생산능력 및 가동률 당사의 생산설비는 표준품을 생산하는 것이 아닌, 고객사 별 맞춤형 장비를 제작하고 있어, 생산요소 투입 당 생산량, 가동률등을 계량화 하기 어렵습니다. 이에 기재를생략합니다.3) 생산설비의 현황 등 [기준일 : 2024.12.31 / 단위: 천 원]

(단위: 천원)

구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상	장부금액

토지	57,372,433	-	-	-	57,372,433

건물	22,065,397	-	(8,456,873)	(5,000)	13,603,524

구축물	968,757	(10,469)	(448,627)	-	509,661

기계장치	12,464,702	(195,678)	(9,205,239)	(100,000)	2,963,785

차량운반구	1,320,309	(4,833)	(1,071,040)	-	244,435

공구와기구	1,937,238	(1)	(1,753,354)	-	183,882

비품	6,300,363	(845)	(5,037,610)	-	1,261,908

시설공사	4,418,978	-	(3,544,931)	-	874,047

금형	791,294	-	(164,593)	-	626,701

기타유형자산	67,779	-	-	-	67,779

건설중인자산	3,048,408	-	-	-	3,048,408

리스사용권자산	4,222,616	-	(2,425,546)	-	1,797,070

합 계	114,978,274	(211,827)	(32,107,815)	(105,000)	82,553,633
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 1) 사업부문별 매출 실적

[기준일 : 2024.12.31 / 단위 : 억 원]

사업부문	품목	제26기(2024년)	제25기(2023년)	제24기(2022년)

제조(FPD설비 제조)	내수	189	284	975

수출	1,513	933	1,881

[소계]	1,707	1,217	2,856

기타	내수	5	43	44

수출	-	385	271

[소계]	-	428	315

[합계]	내수	194	327	1,019

수출	1,513	1,318	2,152

[소계]	1,707	1,645	3,171

주) 기타 사업부문 : 임대매출, 에너지사업부문 외2) 판매경로 및 판매방법당사의 디스플레이 장비는 고객주문 의한 주문생산체제로, 고객사와 사양미팅을 통해 제품사양을 결정한 후, 생산하게 됩니다. 당사의 대부분의 고객사인 중국 고객사와의 원활한 영업활동을 위하여 당기 중 영업법인 전미(위해)국제무역유한공사를 설립하였습니다. 고객사로부터 발주를 받으면 당사의 종속회사인 위해전미세광기전 유한공사가 제품을 생산하여 납품하는 구조로 제품을 판매하고 있습니다. 3) 주요 매출처당사의 주요 매출처는 LG Display, BOE, CSOT, TIANMA 등 입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제26기(당기)	감사보고서	동성회계법인	의견거절	우리는 하기의 사항들로 인하여 재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 당기말 현재의 재무상태, 당기의 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.
(1) 특수관계자((유)정본메디컬(구,(주)정본글로벌)와의 거래(2) 주요 감사절차의 제약	-	-	-

연결감사보고서	동성회계법인	의견거절	우리는 하기의 사항들로 인하여 연결재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 당기말 현재의 재무상태, 당기의 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.
(1) 특수관계자((유)정본메디컬(구,(주)정본글로벌)와의 거래(2) 주요 감사절차의 제약	-	-	-

제25기(전기)	감사보고서	서현회계법인	적정의견	-	-	주석 38에 주의를기울여야 할 필요	수익인식 회계처리

연결감사보고서	서현회계법인	적정의견	-	-	주석 40에 주의를 기울여야 할 필요	수익인식 회계처리

제24기(전전기)	감사보고서	서현회계법인	적정의견	-	-	-	수익인식 회계처리

연결감사보고서	서현회계법인	적정의견	-	-	-	수익인식 회계처리

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당기)	동성회계법인	1. 재무제표에 대한 회계감사2. 내부회계관리도 검토	276	2,300	120	2,296

제25기(전기)	서현회계법인	1. 재무제표에 대한 회계감사2. 내부회계관리도 검토	170	1,800	170	1,721

제24기(전전기)	서현회계법인	1. 재무제표에 대한 회계감사2. 내부회계관리도 검토	170	1,800	170	2,145

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	2022.05.11	세무자문	2022년 5월~ 2022년 9월	230,254	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 07월 21일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	감사계획, 감사인의 독립성, 핵심감사항목(KAM) 등

2	2024년 08월 21일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	반기재무제표에 대한 검토 결과 논의1) 수익인식기준 전면 재검토 필요성2) 종속기업투자주식(비올) 손상차손환입 검토 등

3	2024년 11월 13일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 2인	대면보고	특수관계자간 거래에 대한 회계부정의혹 가능성에 대한 감사인측 최초 제기

4	2024년 11월 20일	회사측 : 대표이사 외 2인감사인측 : 업무수행이사	대면회의	감사인이 제기한 회계부정의혹에 대한 대표이사 등 경영진 답변

5	2024년 11월 23일	회사측 : 감사 외 1인감사인측 : 업무수행이사	대면회의	회계부정의혹 관련 향후 전반적인 계획 및 일정 논의

6	2024년 11월 25일	회사측 : 감사 외 1인감사인측 : 업무수행이사	공문발송	주요 경영진의 배임/횡령 의혹 관련 진상조사 요청(1차)

7	2024년 11월 28일	회사측 : 감사 및 재무이사 외 2인감사인측 : 업무수행이사 외 3인	대면회의	감사인이 제기한 회계부정의혹에 대한 재무이사 등 경영진 답변, 외부조사인 선정, 조사계획 및 방법론 (디지털포렌식 포함 여부)에 대한 논의

8	2024년 12월 13일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사외부조사인	대면회의	회계부정의혹 관련 외부조사인의 조사계획

9	2024년 12월 19일	회사측 : (전)대표이사 및 재무이사감사인측 : 업무수행이사	대면회의	감사인이 제기한 회계부정의혹에 대한 (전)대표이사의 답변

10	2025년 01월 06일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인외부조사인	대면회의	회계부정의혹 관련 외부조사인의 (중간)조사결과 논의

11	2025년 01월 08일	회사측 : 감사 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 2인외부조사인	대면회의	회계부정의혹 관련 외부조사인의 조사 방법론 (디지털포렌식) 추가에 따른 업무 Scope 논의

12	2025년 01월 20일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	공문발송	주요 경영진의 배임/횡령 의혹 관련 진상조사 촉구(2차)

13	2025년 02월 21일	회사측 : 감사 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 2인외부조사인	대면회의	회계부정의혹 관련 외부조사인의 (최종)조사결과 논의

14	2025년 03월 21일	회사측 : 감사 및 대표이사 등 회사의 주요 경영진감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	1) 재무제표 및 내부회계관리제도에 대한 감사 결과 2) 감사에서의 유의적인 발견사항
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 내용은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

가-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 제26기(2024년) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

사내이사 박용석(출석률 : 100%)	사내이사 박호윤(출석률 : 30%)	사내이사 이석화(출석률 : 100%)	사외이사 전약표(출석률 : 100%)

찬반 여부

1	2024.01.01	매각비유동자산 계정 투자부동산 및 유형자산 대체의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

2	2024.02.06	중국 위해전미세광기전유한공사 차입금 채무보증 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

3	2024.02.16	1. 제25기 감사 전 연결재무제표/별도재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 현금배당의 건 (보통주 1주당 60원)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4	2024.02.21	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

5	2024.03.06	1. 제25기 감사 전 연결재무제표/별도재무제표 및 수정사항 보고의 건2. 현금배당금액 수정의 건(보통주 1주당 90원)3. 제25기 정기주주총회 개최의 건 4. 전자투표 및 전자위임장 활용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.18	제25기 감사 후 별도/연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

7	2024.03.18	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

8	2024.05.10	제26기(2024년) 1분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

9	2024.05.29	중국 종속회사 차입금에 대한 채무보증승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.06.07	한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.06.11	김천풍력발전단지 변경약정계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2024.07.24	기업운전일반자금대출 신규의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

13	2024.08.08	해외현지법인 출자금 증액의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

14	2024.08.14	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

15	2024.08.14	제26기(2024년) 2분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

16	2024.09.06	기업운전일반자금대출 운전자금 신규	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

17	2024.10.25	신설법인 설립의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

18	2024.11.08	제26기(2024년) 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

19	2024.11.21	기업운전일반자금대출 및 온렌딩대출 신규의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

20	2024.11.29	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성`	찬성	-

21	2024.12.03	우리은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2024.12.04	국민은행 채무보증 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

23	2024.12.10	타법인주식 취득의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

24	2024.12.17	제26기 정기주주총회를 위한 현금배당기준일 결정의 건제26기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2024.12.20	타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 - 해당사항 없음 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

전약표	'12년 ~ 現 수원과학대학교 항공관광과 교수'08년 ~ '12년 아시아나 항공 지점장'93년 ~ '06년 아시아나 항공 교육/기획/판매'89년 ~ '93년 김포국제공항 서비스 교육	-	-

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현, 사외이사의 경력사항을 고려할 때 사외이사 업무를수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어,별도의 교육을 실시하지 않음

2) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	4	팀장 외(평균6)	이사회 의사결정에 필요한 전반적인 업무 지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 1인의 상근감사사 선임되어 있으며, 감사위원회 설치대상(자산규모 2조원 이상)에 해당되지 않아 별도의 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다.

성명	인적사항	비고

강성윤	現) (주)디엠에스 상근감사('24년~) - 노틱캐피탈코리아(유) 상임고문('23년~) - 경상남도투자경제진흥원 원장('20년~23년) - KB생명보험 상근감사위원('16년~'20년) - 한국은행('85년~'16년)	-

나. 감사의 독립성당사의 상근감사는 상법 및 정관규정에 따라 회계에 관한 장부와 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하고 있으며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 입회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사를 실시하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	성명

강성윤(출석률 : 89%)

찬반 여부

1	2024.05.10	제26기(2024년) 1분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성

2	2024.05.29	중국 종속회사 차입금에 대한 채무보증승인의 건	가결	찬성

3	2024.06.07	한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성

4	2024.06.11	김천풍력발전단지 변경약정계약 체결의 건	가결	찬성

5	2024.07.24	기업운전일반자금대출 신규의 건	가결	찬성

6	2024.08.08	해외현지법인 출자금 증액의 건	가결	찬성

7	2024.08.14	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성

8	2024.08.14	제26기(2024년) 2분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성

9	2024.09.06	기업운전일반자금대출 운전자금 신규	가결	찬성

10	2024.10.25	신설법인 설립의 건	가결	찬성

11	2024.11.08	제26기(2024년) 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성

12	2024.11.21	기업운전일반자금대출 및 온렌딩대출 신규의 건	가결	찬성

13	2024.11.29	자기주식 취득 결정의 건	가결	불참

14	2024.12.03	우리은행 차입금 연장의 건	가결	찬성

15	2024.12.04	국민은행 채무보증 연장의 건	가결	찬성

16	2024.12.10	타법인주식 취득의 건	가결	찬성

17	2024.12.17	제26기 정기주주총회를 위한 현금배당기준일 결정의 건제26기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 결의의 건	가결	불참

18	2024.12.20	타법인주식 취득의 건	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현 상근감사의 경력사항을 고려할 때 감사업무를수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고있어 별도의 교육을 실시하지 않음

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	4	팀장 외(평균6)	이사회 의사결정에 필요한 전반적인 업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항 해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 01월 01일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	배제	미도입	미도입

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 01월 01일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,573,061	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,002,837	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,570,224	-

-	-	-

다. 소수주주권 - 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 . 판매 . 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기 3월이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고방법	http://www.dms21.co.kr매일경제신문

* 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dms21.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용*	주요논의내용

제24기
정기주총
(2023.03.23)	제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원)	-	-

- 제1-1호 의안: 제24기 별도 재무제표 승인의 건	보고로 갈음	감사 전원의 동의와 외부감사인 적정의견이 있어 보고로 갈음

- 제1-2호 의안: 제24기 연결 재무제표 승인의 건	보고로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

- 제2-1호: 사내이사 박용석 재선임의 건	-

- 제2-2호: 사내이사 이석화 선임의 건	-

- 제2-3호: 사내이사 전약표 재선임의 건	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억원)	-

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (연간 1억원)	-

제25기
정기주총
(2024.03.26)	제1호 의안:제25기 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-	-

- 제1-1호 의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원)	가결	-

-제1-2호 의안: 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안)	부결	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	-	-

- 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건	가결	-

- 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)	부결	-

- 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안)	부결	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건	-	-

- 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건	가결	-

- 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안)	부결	-

제4호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)	부결	-

제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안)	부결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억원)	가결	-

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억원)	가결	-

제26기정기주총(2025.03.31)	제1호 의안
: 제26기 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박호윤 재선임의 건	가결	-

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (연간 20억원)	가결	-

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (연간 1억원)	가결	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이석화	남	1964.09	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	現) 디엠에스 대표이사	-	-	없음	3년 3개월	2026년 03월 23일

박용석	남	1958.07	사내이사	사내이사	상근	경영전반	前) 디엠에스 대표이사	5,073,222	-	본인	25년 5개월	2026년 03월 23일

박호윤	남	1973.01	사내이사	사내이사	상근	개발 총괄	現) 디엠에스 부사장	50,147	-	없음	21년11개월	2025년 03월 29일

전약표	남	1963.02	사외이사	사외이사	비상근	경영전반	現) 수원과학대학교 교수	-	-	없음	4년 9개월	2026년 03월 23일

강성윤	남	1959.06	상근감사	감사	상근	수시/정기감사	現) 디엠에스 상근감사	-	-	없음	9개월	2027년 03월 26일

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박호윤	남	1973년 01월	-	現) 디엠에스 부사장	2025년 03월 31일	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	151	-	1	-	152	7.0	10,050	66	-	-	-	-

전사	여	25	-	6	-	31	3.6	1,428	46	-

합 계	176	-	7	-	183	6.5	11,478	63	-

다-1. 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %)

구분	당기(26기)	전기(25기)	전전기(24기)

육아휴직 사용자수(남)	4	1	-

육아휴직 사용자수(여)	4	5	2

육아휴직 사용자수(전체)	8	6	2

육아휴직 사용률(남)	3%	1%	-

육아휴직 사용률(여)	13%	12%	7%

육아휴직 사용률(전체)	4%	3%	1%

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	-	2	1

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	-	4	2

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	-	6	3

육아기 단축근무제 사용자 수	4	3	-

배우자 출산휴가 사용자 수	3	2	3

다-2. 유연근무제도 사용 현황 - 해당사항 없음

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	224	112	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음