eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀트리온제약 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)셀트리온제약
대 표 이 사 : 서 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82
(전 화) 043-717-7000
(홈페이지) http://www.celltrionph.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 전 유 진
(전 화) 043-717-7000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Celltrion Pharma USA Inc	2008-01-25	10535 wilshire Blvd. #D-04 Los Angeles, CA 90024	서비스, 도소매업	183	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주)셀트리온화학연구소	2009-08-05	경기도 용인시 기흥구 중동 1028번지대우프론티어밸리 2단지 7층	신약 및 정밀화학관련기술의 연구개발,기술판매	4,207	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 등 - 국문명칭: 주식회사 셀트리온제약 - 영문명칭: Celltrion Pharm, Inc. - 법인등록번호 : 110111 - 2112764 - 사업자등록번호 : 214 - 86 - 71641다. 회사의 설립일자당사는 2000년 11월 17일에 설립되었으며, 2006년 02월 03일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 / 우편번호 : 28117- 전화번호 : 043-717-7000- 홈페이지 : http://www.celltrionph.com마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요사업의 내용당사는 케미칼의약품의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

(1) 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업
(2) 완제의약품, 원료의약품 도매업
(3) 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품 제조 및 판매업
(4) 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업
(5) 무역업
(6) 의료기기 및 의료용구 판매업
(7) 의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
(8) 부동산 임대업
(9) 전 각호에 부대되는 사업

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록(주권상장법인)	2006년 02월 03일	-	-

자. 계열회사에 관한 사항

계 열 회 사 명	대 표 자	설 립 일	주 요 사 업	기업공개여부

(주)셀트리온홀딩스	유헌영	2010.11.25	- 부동산 임대업 및 경영컨설팅업	-

(주)셀트리온	기우성	1991.02.27	- 기초 의약물질 및 생물학적제제 제조업	상장

(주)셀트리온헬스케어	김형기, 김만훈	1999.12.29	- 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업	상장

(주)셀트리온스킨큐어	서진석	2000.06.14	- 세제, 화장품 및 광택제 제조업- 비알코올 음료점업	-

(주)셀트리온화학연구소	박영준	2002.02.06	- 물리, 화학 및 생물학 연구개발업	-

(주)셀트리온엔터테인먼트	박재삼	2012.01.04	- 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업- 광고 대행업, 전문, 과학 및 기술 서비스- 사업 지원 서비스업	-

(주)티에스이엔씨	박찬홍	2005.07.13	- 환경설비 건설업	-

(주)티에스이엔엠	박찬홍	2003.02.05	- 환경관련 엔지니어링 서비스	-

셀트리온 돈	지동규	2009.09.17	- 해외 농업개발 사업(정부정책 연계)	-

셀트리온 예브라지아	김광호	2009.09.15	- 러시아내 의약품 연구 개발사업 지원- 러시아에서의 의약품 유통망 구축 준비	-

셀트리온 유럽	이혁재	2009.07.21	- 의약품 연구 및 개발의 수행- Fill and Finish 를 위한 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)의 수입	-

Celltrion Pharma USA	제니주	2008.01.25	- 글로벌제약시장 진출시 현지 시장진입을 위한 유통구조, 시장가격 및 원재료 가격 조사	-

차. 신용평가에 대한 사항당사는 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사 설립 이후 회사의 주된 변동내용

일 자	내 용

2015. 04	본점 소재지(충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82) 변경

2015. 08	청주공장 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP) 승인

2017. 11	서울사무소 이전(서울특별시 송파구 중대로 135, 17층)

나. 회사의 본점 소재지- 주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 (주)셀트리온제약 다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	변동전	변동후	비 고

2016.03.28	대표이사 김만훈 이사 서정진 이사 김형기 이사 정일부 이사 김행옥 사외이사 김경엽 사외이사 이광민 사외이사 장용성 감사 임동호	대표이사 서정수 이사 서정진 이사 김형기 이사 정일부 이사 김행옥 사외이사 김경엽 사외이사 이광민 사외이사 장용성 감사 임동호	-

2016.09.19	대표이사 서정수이사 서정진이사 김형기이사 정일부이사 김행옥사외이사 김경엽사외이사 이광민사외이사 장용성감사 임동호	대표이사 서정수이사 서정진이사 김형기이사 김행옥사외이사 김경엽사외이사 이광민사외이사 장용성감사 임동호	-

2017.03.24	대표이사 서정수이사 서정진이사 김형기이사 김행옥사외이사 김경엽사외이사 이광민사외이사 장용성감사 임동호	대표이사 서정수이사 서정진이사 김형기이사 김행옥사외이사 김경엽사외이사 장용성감사 임동호	-

2017.03.28	대표이사 서정수이사 서정진이사 김형기이사 김행옥사외이사 김경엽사외이사 장용성감사 임동호	대표이사 서정수이사 서정진이사 김행옥사외이사 김경엽감사 임동호	-

라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후	비 고

2010.11.29	(주)셀트리온헬스케어	(주)셀트리온홀딩스외 특수관계인	-

2013.04.19	(주)셀트리온홀딩스외 특수관계인	(주)셀트리온외 특수관계인	-

마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비 고

2007.07.20	(주)엠비즈네트웍스글로벌	(주)코디너스	-

2009.07.03	(주)코디너스	(주)셀트리온제약	-

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등해당사항 없음.

사. 사업목적의 중요한 변동해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 28일	주식배당	보통주	625,655	500	500	-

2016년 02월 29일	전환권행사	보통주	395,569	500	12,640	-

2016년 03월 29일	전환권행사	보통주	814,332	500	12,280	-

2016년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	2,427,184	500	8,240	-

2016년 04월 15일	전환권행사	보통주	1,221,497	500	12,280	-

2016년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	34,752	500	11,591	-

2016년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	3,533	500	9,710	-

2016년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	1,046,025	500	9,560	-

2016년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	11,958	500	11,513	-

2016년 07월 26일	주식매수선택권행사	보통주	22,061	500	11,513	-

2016년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	4,184,100	500	9,560	-

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	10,513	500	11,254	-

2017년 03월 28일	주식배당	보통주	1,582,456	500	500	-

2017년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	5,096	500	9,133	-

2017년 10월 18일	주식매수선택권행사	보통주	96,894	500	-	주1)

2018년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	7,857	500	-	주2)

2018년 01월 22일	주식매수선택권행사	보통주	10,263	500	10,742	-

2018년 03월 27일	주식배당	보통주	666,575	500	500	-

2018년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	11,070	-

주1) 부여연도별 행사가액은 다음과 같습니다. - 2011년도 부여분 : 10,742원 - 2014년도 부여분 : 9,246원

- 2015년도 부여분 : 14,300원

주2) 부여연도별 행사가액은 다음과 같습니다. - 2010년도 부여분 : 9,133원 - 2011년도 부여분 : 10,742원
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	65,000,000	15,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,535,399	-	34,535,399	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	490,907	-	490,907	-

1. 감자	490,907	-	490,907	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,044,492	-	34,044,492	-

Ⅴ. 자기주식수	23,359	-	23,359	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,021,133	-	34,021,133	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	11,001	12,358	-	-	23,359	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	11,001	12,358	-	-	23,359	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1 : 당사는 상법 제341조의2(특정목적에 의한 자기주식의 취득)에 근거하여 2018년 03월 27일 주식 배당시 발생한 단주(端株) 처리를 위하여 12,358주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,044,492	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,359	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,021,133	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총희 결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다. 당사의 정관에는 배당에 관하여 다음과 같이 규정되어 있습니다.

제54조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제55조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액

4. 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자 본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 반기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,525	-2,877	2,916

(별도)당기순이익(백만원)	-4,806	-2,741	2,778

(연결)주당순이익(원)	-133	-87	105

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	333	791

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	3.71	6.11

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.02	0.05

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표 ※ 제18기 및 제17기 요약연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며 제19기 반기 요약 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다. 해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제19기 반기	제18기	제17기

자 산

유동자산	192,807	211,107	184,843

현금및현금성자산	1,574	5,638	10,195

기타금융자산	33	315	315

매출채권	110,726	123,466	80,708

기타수취채권	302	2,120	1,053

재고자산	61,735	65,243	78,872

기타유동자산	18,437	14,325	13,700

파생상품(자산)	-	-	-

비유동자산	302,492	308,512	325,179

기타금융자산	702	702	702

기타수취채권	1,329	1,392	1,966

매도가능금융자산	-	630	630

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	630	-	-

유형자산	197,084	199,864	209,836

무형자산	86,420	89,257	95,450

이연법인세자산	15,978	16,319	15,989

기타비유동자산	349	348	606

자산총계	495,299	519,619	510,022

부 채

유동부채	129,834	124,290	72,387

비유동부채	45,900	52,355	92,987

부채총계	175,734	176,645	165,374

자 본

납입자본	310,575	309,705	307,299

이익잉여금	5,004	28,441	32,109

기타자본	3,986	4,828	5,240

비지배기업소유주지분	-	-	-

자본총계	319,565	342,974	344,648

부채와자본총계	495,299	519,619	510,022

매출액	61,619	135,860	104,811

영업이익(손실)	(1,277)	4,519	7,269

당기순이익(손실)	(4,525)	(2,877)	2,916

지배기업지분순이익	(4,525)	(2,893)	2,917

주당순이익(손실) / (원)	(133)	(87)	105

희석주당순이익(손실) / (원)	(133)	(87)	105

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약별도재무제표 ※ 제18기 및 제17기 요약 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며 제19기 반기 요약 별도재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다. 해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제19기 반기	제18기	제17기

자 산

유동자산	189,235	208,719	183,198

현금및현금성자산	405	3,872	8,840

기타금융자산	33	315	315

매출채권	109,353	122,844	80,418

기타수취채권	302	2,120	1,053

재고자산	61,134	65,243	78,872

기타유동자산	18,008	14,325	13,700

파생상품	-	-	-

비유동자산	305,408	311,447	327,823

기타금융자산	702	702	702

기타수취채권	1,303	1,366	1,940

매도가능금융자산	-	630	630

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	630	-	-

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	7,530	7,530	7,302

유형자산	196,514	199,319	209,320

무형자산	82,691	85,521	91,630

이연법인세자산	15,689	16,030	15,694

기타비유동자산	349	349	605

자산총계	494,643	520,166	511,021

부 채

유동부채	129,439	124,812	73,494

비유동부채	45,880	52,335	92,985

부채총계	175,319	177,147	166,479

자 본

납입자본	310,576	309,705	307,298

이익잉여금	4,707	28,424	31,957

기타자본	4,041	4,890	5,287

자본총계	319,324	343,019	344,542

부채와자본총계	494,643	520,166	511,021

종속기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	57,982	129,530	101,569

영업이익(손실)	(1,542)	4,648	7,139

당기순이익(손실)	(4,806)	(2,741)	2,778

주당순이익(손실) / (원)	(141)	(83)	100

희석주당순이익(손실) / (원)	(141)	(83)	100
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당반기)	인덕회계법인	-	-

제18기(전기)	회계법인리안	적정	-

제17기(전전기)	회계법인리안	적정	-

나. 별도기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당반기)	인덕회계법인	-	-

제18기(전기)	회계법인리안	적정	-

제17기(전전기)	회계법인리안	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당반기)	인덕회계법인	분반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표)	100	656

제18기(전기)	회계법인리안	분반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표)	90	1,042

제17기(전전기)	회계법인리안	반기 재무제표 검토, 기말재무제표 등에 대한 감사(별도 및 연결재무제표)	50	460

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 회계법인리안과의 감사 계약기간이 제18기(2017년)로 만료됨에 따라 2018년04월 12일에 개최된 외부감사인 선임위원회를 통해 인덕회계법인를 3년간(2018.01.01~ 2020.12.31) 외부감사인으로 선임하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,사외이사 1명으로 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다. 나. 이사의 독립성이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	서 정 진	이사회	미래전략 총괄	해당없음	동일인

사내이사	서 정 수	이사회	경영총괄	해당없음	계열회사 임원

기타비상무이사	김 행 옥	이사회	사업경영 일반	해당없음	해당없음

사외이사	김 경 엽	이사회	경영사항 견제 및 감독	해당없음	해당없음

다. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 라. 사외이사 현황보고서 작성작성기준일 현재 사외이사 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 경 엽	現 서울과학종합대학교 겸임교수前 대우경제연구소 정책분석실장	-

마. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

01	2018.02.28	[보 고]- 제18기 재무제표 및 영업보고서 감사보고- 제18기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[부 의]- 제18기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(주식배당 : 주당 2%)- 제18기 영업보고서 승인의 건- 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건- 계열사 간 계약/거래 승인의 건- 단기차입금 만기연장 승인의 건	가결

02	2018.05.11	[부 의]- 계열사 간 계약 / 거래승인의건- 단기차입금 만기 연장의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

03	2018.06.27	[부 의]- 계열사간 계약 / 거래 승인의 건	가결

바. 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김경엽(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01	2018.02.28	[보 고]- 제18기 재무제표 및 영업보고서 감사보고- 제18기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[부 의]- 제18기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(주식배당 : 주당 2%)- 제18기 영업보고서 승인의 건- 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건- 계열사 간 계약/거래 승인의 건- 단기차입금 만기연장 승인의 건	찬성

02	2018.05.11	[부 의]- 계열사 간 계약 / 거래승인의건- 단기차입금 만기 연장의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성

03	2018.06.27	[부 의]- 계열사간 계약 / 거래 승인의 건	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 독립성당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.나. 감사의 인적사항당사는 상근감사 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

임 동 호	前 우리은행 경인기업 영업본부장	-

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

01	2018.02.28	[보 고]- 제18기 재무제표 및 영업보고서 감사보고- 제18기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[부 의]- 제18기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(주식배당 : 주당 2%)- 제18기 영업보고서 승인의 건- 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건- 계열사 간 계약/거래 승인의 건- 단기차입금 만기연장 승인의 건	가결

02	2018.05.11	[부 의]- 계열사 간 계약 / 거래승인의건- 단기차입금 만기 연장의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

03	2018.06.27	[부 의]- 계열사간 계약 / 거래 승인의 건	가결

라. 준법지원인 등에 관한 사항본 보고서 제출일 현재 채용 진행중에 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사 정관 제 33조3항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제 382조2의 집중투표제를 적용하지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서정진	남	1957.10	사내이사	등기임원	상근	미래전략	現 (주)셀트리온, (주)셀트리온헬스케어, (주)셀트리온제약 사내이사前 대우자동차 상임경영고문	-	-	9년5개월	2021년 03월 27일

서정수	남	1959.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前 (주)셀트리온 비서실장	-	-	2년5개월	2019년 03월 28일

임동호	남	1954.04	감사	등기임원	상근	내부감사	前 우리은행 경인기업 영업본부장	-	-	8년3개월	2019년 03월 27일

김경엽	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	경영 사항의 견제및 감독	現 서울과학종합대학교 교수前 대우경제연구소 정책분석실장	-	-	5년3개월	2019년 03월 27일

김행옥	남	1951.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	前 현대종합금융(주)심사부장前 신한은행 지점장	-	-	4년3개월	2019년 03월 27일

유영호	남	1965.12	부사장	미등기임원	상근	청주/진천 공장장	前 CJ 헬스케어	-	-	5개월	-

오명근	남	1964.11	수석부사장	미등기임원	상근	운영총괄책임	前 ㈜셀트리온	-	-	3개월	-

권 석	남	1962.02	이사	미등기임원	상근	진천공장담당	前 (주)한서제약	15,675	-	31년0개월	-

김태진	남	1963.04	이사	미등기임원	상근	수도권병의원담당	前 (주)한서제약	15,616	-	17년11개월	-

권혁성	남	1970.04	이사	미등기임원	상근	영업지원담당	前 (주)한서제약	54,882	-	14년11개월	-

양지석	남	1971.03	이사	미등기임원	상근	항암사업담당	前 (주)한국유나이티드제약	177	-	11년6개월	-

윤태식	남	1964.06	이사	미등기임원	상근	지방병의원사업담당	前 (주)한서제약	4,850	-	9년8개월	-

김우성	남	1965.03	이사	미등기임원	상근	해외사업팀	前 (주)일양약품	3,186	-	8년7개월	-

최승재	남	1966.03	전무	미등기임원	상근	사업본부	前 (주)한독약품, 사노피 아벤티스	22,329	-	8년5개월	-

최석원	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	관리담당	前 ㈜코디너스	-	-	10년8개월	-

왕진규	남	1963.10	전무	미등기임원	상근	엔지니어링담당	前 (주)셀트리온	-	-	6년1개월	-

이언형	여	1968.07	이사	미등기임원	상근	제조품질보증담당	前 한올바이오파마(주)	8,831	-	4년8개월	-

전유진	남	1973.04	이사	미등기임원	상근	재무담당	前 ㈜셀트리온	-	-	7년2개월	-

조준형	남	1966.03	이사	미등기임원	상근	전략사업담당	前 (주)태준제약	-	-	2년7개월	-

최덕규	남	1972.08	이사	미등기임원	상근	품질관리담당	前 (주)한독약품	-	-	2년	-

정성훈	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	마케팅담당	前 사노피 아벤티스	-	-	29일	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

케미컬의약품	남	385	-	68	-	453	3년9개월	12,009	27	-

케미컬의약품	여	160	-	56	-	216	3년1개월	4,256	20	-

합 계	545	-	124	-	669	3년6개월	16,265	24	-

주 : 연간급여총액 기재금액은 2018년 반기 누적 급여액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,200	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	397	66	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	349	116	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 권혁창 외 38명 직원 2008년 03월 25일 신주발행 보통주 203,877 84,259 119,618 - - - 권혁성 외 24명 직원 2009년 03월 20일 신주발행 보통주 203,738 - 203,738 - - - 김일범 외 163명 직원 2010년 03월 22일 신주발행 보통주 326,560 309,360 17,200 - - - 채호진 외 68명 직원 2011년 03월 25일 신주발행 보통주 452,578 338,741 8,000 105,837 2013.03.25 ~ 2023.03.24 10,541 김만훈 계열회사 임원 2012년 03월 22일 신주발행 보통주 34,578 20,000 - 14,578 2014.03.22 ~ 2024.03.21 11,070 신준현 외 5명 직원 2012년 03월 22일 신주발행 보통주 29,238 8,738 20,500 - - - 안상필 외 7명 직원 2013년 03월 25일 신주발행 보통주 29,611 15,611 14,000 - - - 이언형 외 2명 직원 2014년 03월 28일 신주발행 보통주 19,191 12,191 7,000 - - - 김대중 외 6명 직원 2015년 03월 26일 신주발행 보통주 19,978 7,608 9,785 2,585 2017.03.26 ~ 2027.03.25 14,029 조준형 외 18명 직원 2016년 03월 28일 신주발행 보통주 57,389 - 11,446 45,943 2019.03.28 ~ 2026.03.27 12,682 양지석 외 13명 직원 2017년 03월 28일 신주발행 보통주 44,304 - 2,000 42,304 2020.03.28 ~ 2027.03.27 21,524 유영호 외 21명 직원 2018년 03월 27일 신주발행 보통주 52,451 - - 52,451 2021.03.27 ~ 2028.03.26 87,637

※ 주식매수선택권 행사가격 조정 (단위: 원)

부여회차	부여일	조정 전(2017.12.31)	조정 후(2018.06.30)

4	2011.03.25	10,742	10,541

5	2012.03.22	11,282	11,070

8	2015.03.26	14,300	14,029

9	2016.03.28	12,926	12,682

10	2017.03.28	21,945	21,524

11	2018.03.27	-	87,637
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 출자 현황

[기준일 : 2018년 6월 30일] (단위 : %)

계열회사명	투 자 자

서 정 진	셀트리온	셀트리온홀딩스	셀트리온헬스케어	셀트리온스킨큐어	셀트리온제약	계

셀트리온	-	-	20.04	-	2.13	-	22.17

셀트리온홀딩스	95.51	-	-	-	-	-	95.51

셀트리온헬스케어	35.83	-	-	-	1.40	-	37.23

셀트리온 스킨큐어	69.66	-	-	-	-	-	69.66

셀트리온 유럽	-	100.00	-	-	-	-	100.00

셀트리온 돈	-	100.00	-	-	-	-	100.00

셀트리온 예브라지아	-	100.00	-	-	-	-	100.00

셀트리온제약	-	55.06	-	-	-	-	55.06

셀트리온 화학연구소	-	-	-	-	-	100.00	100.00

셀트리온 phama USA	-	-	-	-	-	100.00	100.00

셀트리온 엔터테인먼트	-	-	100.00	-	-	-	100.00

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Celltrion Pharma USA Inc	2008년 01월 25일	현지시장조사	1,899	1,100,000	100	1,031	-	-	-	1,100,000	100	1,031	183	-100

(주)셀트리온화학연구소	2009년 08월 05일	제품개발	6,675	173,934	100	6,499	-	-	-	173,934	100	6,499	4,207	36

합 계	1,273,934	-	7,530	-	-	-	1,273,934	-	7,530	4,390	-64
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 가. 특수관계자로부터 차입한 중요한 자금거래당반기 현재 특수관계자로부터의 자금거래 및 지분거래내역은 없습니다.

나. 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증

(단위 : 천원)

제공자	보증 금액	보증처	보증 기간	보증 내역

임원	36,000,000	한국산업은행	2015-06-17 ~ 2022-06-17	차입금 지급 보증

임원	12,000,000	한국산업은행	2015-06-17 ~ 2022-06-17	차입금 지급 보증

㈜셀트리온	24,000,000	한국산업은행	2018-06-19 ~ 2019-06-19	차입금 지급 보증

㈜셀트리온	12,000,000	한국산업은행	2018-03-06 ~ 2019-03-06	차입금 지급 보증

임원	18,000,000	NH농협은행	2015-06-17 ~ 2022-06-17	차입금 지급 보증

㈜셀트리온홀딩스로부터 일부 차입금에 대하여 ㈜셀트리온 주식 680,000주를 담보로 제공받고 있습니다. (별도 주석 31번 참고) 다. 특수관계자와의 주요 거래

(단위: 천원)

구 분	회사명	계정과목	당반기	전반기

3개월	누적	3개월	누적

지배기업	㈜셀트리온	매출	3,456,719	6,550,861	4,170,161	6,114,679

임대료수익	-	-	4,781	9,588

기타	694,136	1,506,536	243,047	246,638

기타	㈜셀트리온스킨큐어	매출	-	-	171,826	171,826

수익 등 합계	4,150,855	8,057,397	4,589,815	6,542,731

지배기업	㈜셀트리온	지급수수료 등	315,196	738,074	341,392	526,547

기타	㈜셀트리온헬스케어	재고매입	1,949,496	2,347,596	-	-

지급수수료 등	40,386	80,328	-	-

㈜티에스이엔씨	지급수수료 등	45,990	91,980	-	-

㈜셀트리온에스티	지급수수료 등	-	-	-	850

㈜셀트리온스킨큐어	지급수수료 등	72,048	135,240	75,364	110,502

㈜셀트리온엔터테인먼트	지급수수료 등	-	-	17,969	17,969

비용 등 합계	2,423,116	3,393,218	434,725	655,868

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시사항의 진행 및 변경상황 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제18기 정기주주총회 (2018.03.27)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인(연결 및 별도)의 건 * 주식배당 : 1주당 배당률 2% 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서정진 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제17기 정기주주총회 (2017.03.28)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인(연결 및 별도)의 건 * 주식배당 : 1주당 배당률 5% 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제16기 정기주주총회 (2016.03.28)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 * 주식배당 : 1주당 배당률 3% 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건 가. 당반기말 현재 피고로서 계류 중인 주요 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사건의 종류	소송금액	원 고	관할법원	진행상황

특허권침해청구 및 예방청구	110,000	로셰 디아그노스틱스 게엠베하 외	특허법원	2심 진행중

특허권 침해금지	200,000	제넨테크, 인크	서울중앙지방법원	1심 진행중

상기 소송사건은 소송의 최종 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하여 최종 결과에 따라 발생할 수 있는 영향을 재무제표에 반영하지 아니하였습니다.

나. 당반기말 현재 원고로서 계류 중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건의 종류	소송금액	피 고	관할법원	진행상황

법인세부과처분취소	9,991,555	역삼세무서장	서울행정법원	1심 진행중

당사는 상기 소송과 관련하여 조세불복채권을 기타유동자산으로 계상하고 있습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채 무보증 현황 해당사항 없음6. 채무인수약정 현황 해당사항 없음7. 그 밖의 우발채무 등 '3. 중요한 소송사건을 참고하여 주시길 바랍니다.' 또한 연결 30번 및 별도 31번 주석을 참고하시길 바랍니다. 8. 제재현황 - 일 자 : 2015년 04월 02일- 처벌대상자 : (주)셀트리온제약- 처벌내용 : 추징금 9,991,555,400원- 부과기관 : 역삼세무서- 부과사유 : 영업권 익금산입 누락- 회사의 이행현황 : 피합병법인의 영업권 부존재 등의 논리로 조세심판원을 통해 불복청구 등 적절한 절차를 밟아 과세의 부당성을 입증할 계획임. 현재 서울행정법원을 통해 1심 진행중에 있음.

9. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2011.01.01 ~ 2018.06.30) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 3 9,383,235 550,026,630 총액 3 9,383,235 550,026,630 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2011.01.01 ~ 2018.06.30) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 퇴직 2011년 03월 02일 550 - 550 청구 환수예정 - 홈페이지 공시 임원 퇴직 2012년 11월 19일 4 4 - - - - 홈페이지 공시 임원 임원 2012년 11월 19일 6 6 - - - - 홈페이지 공시 합 계 ( 3 건) 560 10 550 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다.(자본시장법시행령 제197조)

10. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제5회차전환사채(CB)	2015년 02월 27일	시설대금운영자금	30,000	금융기관차입금상환제네릭품목 개발비시설대	30,000	-

제2회차신주인수권부사채(BW)	2015년 01월 20일	운영자금	50,000	매입채무 등제네릭품목 개발비차입금 상환 등	50,000	-

주1 : 상기 사채는 전액 상환하였습니다.

11. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음12. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음