에스케이렌터카 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

3-1.투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

3-2. 소수주주권의 행사여부 회사는 공시대상기간 중 소수주주권 행사내역이 없습니다.

3-3. 경영권 경쟁회사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 발생내역이 없습니다.

3-4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	46,323,542	-

우선주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	46,323,542	-

우선주식	-	-

3-5. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 신주인수권(1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.(2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.1. 삭제 >2. 삭제 >3. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 내지 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우(3) 제2항 각 호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.(4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하였거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(5) 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.제10조 주식매수선택권(1) 회사는 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 회사의 임직원에게 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 주주총회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.(2) 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주2. 이사ㆍ감사의 선임과 해임 등 회사의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존속ㆍ비속(3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 한다.(4) 삭제 >(5) 삭제 >(6) 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 신주를 발행하여 교부하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 액면금액 중 높은 금액2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(7) 삭제 >(8) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 사임하거나 사직한 경우2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우(9) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매년 3월내

주주명부폐쇄기준일	매년 12월 31일 (주주명부 폐쇄기간 없음)

명의개서대리인	ㆍ 명 칭 : 주식회사 하나은행(증권대행부) ㆍ 전화번호 : 02-368-5800 ㆍ 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동)

주주의 특전	없음	공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (https://company.skcarrental.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

3-6. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제37기 정기주주총회(2025.03.28)	[제1호 의안] 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

[제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이정환) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 민찰스병철) 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김형준) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 신패트릭호철) 제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이상진)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

[제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

[제5호 의안] 임원 보수 규정 제정의 건	원안대로 가결	-

제37기 임시주주총회(2024.08.20)	[제1호 의안] 정관 개정의 건	원안대로 가결	-

[제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이정환) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 민찰스병철) 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김형준) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 신패트릭호철) 제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이상진)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

[제3호 의안] 감사 선임의 건 (후보자 반종규)	원안대로 가결	-

제36기 정기주주총회(2024.03.26)	[제1호 의안] 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

[제2호 의안] 사내이사 선임의 건 (후보자 황일문)	원안대로 가결	-

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

[제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제37기 임시주주총회(2024.02.07)	[제1호 의안] 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

[제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 류성희) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 유봉운)	원안대로 가결원안대로 가결	-

[제3호 의안] 감사 선임의 건 (후보자 박소아)	원안대로 가결	-

제36기 임시주주총회(2023.12.14)	[제1호 의안] SK네트웍스(주)와의 포괄적 주식교환계약 승인의 건	원안대로 가결	-

제35기 정기주주총회(2023.03.28)	[제1호 의안] 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

[제2호 의안] 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 류성희)	원안대로 가결	-

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

[제4호 의안] 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

※ 안건 : 주주제안 안건 無※ 주요 논의내용 : 안건 결의과정 중 질의응답 또는 찬반토론 과정 無