에스케이렌터카 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 1인(이정환) 및 기타비상무이사 3인(민찰스병철, 김형준, 이상진) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 기타비상무이사 민찰스병철이 정관 및 이사회규정에 의거 이사회에서 의장으로 선임되어 그 직을 맡고 있습니다.보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 소위원회는 없습니다. [사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

※ 당사는 사외이사 제도를 운영하고 있지 않음

1-2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

이정환(출석률: 100%)	민찰스병철(출석률: 94%)	김형준(출석률: 100%)	신패트릭호철(출석률: 100%)	이상진(출석률: 100%)

16	2025.12.17	무보증 사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

15	2025.11.25	지점 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

카리나모빌리티서비시스(주)와의 업무 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

임원조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

임원 선임 및 보직 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

임원 퇴임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

14	2025.11.05	임원조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

임원 퇴임 및 고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

13	2025.09.24	고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

지점 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

할부금융 한도 확보 및 은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

스마트모빌리티 서비스 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

보험대차 플랫폼 개발의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

12	2025.08.19	당진 부동산 매각 및 공동투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

구로자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

지점 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

(주)한국씨티은행 장기자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

교보증권(주) 장기자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

11	2025.07.22	리스한도 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

무보증 사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성

10	2025.07.18	중간배당의 건	가결	찬성	불참	찬성	(퇴임)	찬성

9	2025.06.26	(보고)물류센터 이전 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

(보고)실장 직무대행 선임 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

지점 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.05.23	KB국민은행 장기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

중국은행 장기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SK(주)와의 SK Brand 사용 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.04.22	(주)타운즈 출자지분 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 성과평가지표(KPI)기준 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보상 제도 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신규 물류센터 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.28	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.28	카라이프서비스(주) 제14기 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.19	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

카라이프서비스(주)와의 2025년 업무위탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

은행 장기자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

할부금융 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기업어음(CP) 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.19	(보고)2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

(보고)2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금융사 등과의 중고차량(사업) 양수거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제주 부동산 취득 및 개발 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 임원 재선임 및 임원 처우의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.12	제37기(2024년) 연결·별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제37기(2024년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1	2025.01.22	롯데렌탈(주)와의 제주 용해로 부동산 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

카라이프서비스(주)와의 2025년 업무위탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사내이사는 당사 영위사업에 대한 이해도가 높고, 지속가능한 가치창출에 기여할 수 있다고 판단되는 인물을 후보로 선정합니다. 법령 및 정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

보고서 작성기준일 현재 이사회를 구성하고 있는 각 이사의 선임배경 등 세부내역은 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부(연임횟수)	최대주주와의관계	회사와의거래내역

사내이사	이정환	이사회	회사 Business Model 혁신 등 장단기전략을 성공적으로 주도할 것으로 기대하는 한편, 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 수 있다고 판단	대표이사	2024.08 ~ 2026.03	연임(1회)	-	-

기타비상무이사	민찰스병철	이사회	회사의 지속가능한 가치창출에 기여할 수 있다고 판단	이사회 의장경영자문	2024.08 ~ 2026.03	연임(1회)	-

김형준	이사회	회사의 지속가능한 가치창출에 기여할 수 있다고 판단	경영자문	2024.08 ~ 2026.03	연임(1회)	-

이상진	이사회	회사의 지속가능한 가치창출에 기여할 수 있다고 판단	경영자문	2024.08 ~ 2026.03	연임(1회)	-

※ 당사 정관에 의거 이사의 임기는 1년의 기간 내에서 주주총회에서 정하는 기간으로 하고 있음

1-4. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직사외이사 제도를 운영하지 않음에 따라 별도 지원조직 없음(2) 사외이사 교육현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 없음