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일신바이오 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일신바이오베이스
대 표 이 사 : 홍 성 대
본 점 소 재 지 : 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84
(전 화) 031-867-1384
(홈페이지) http://www.1sbb.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 홍 성 대
(전 화) 031-867-1384
목 차

사업보고서
【대표이사 등의 확인】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
I. 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
1 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
2 회사의 연혁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
3 자본금 변동 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
4 주식의 총수 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
5 의결권 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
6 배당에 관한 사항 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
II. 사업의 내용 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
III. 재무에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
1 요약재무정보 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
2 연결재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
3 연결재무제표주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
4 재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93
5 재무제표 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99
6 기타 재무에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 144
IV. 감사인의 감사의견 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 153
V. 이사의 경영진단 및 분석 의견 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
1 이사회에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 155
2 감사제도에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 157
3 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158
VII. 주주에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 159
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 162
1 임원 및 직원의 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 162
2 임원의 보수 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 162
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164
X. 이해관계자와의 거래 내용 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 165
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 166
【전문가의 확인】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
1 전문가의 확인 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
2 전문가와의 이해관계 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아이에스씨	2012.01.27	경기도 동두천시 삼육사로548번길 84	이화학기기 판매 및해외 마케팅	2,247	실질지배력 및 중요성에대한 판단	해당 (실질 지배력 판단)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 일신바이오베이스'으로 표기합니다. 영문으로는 ilShinbiobase Co. Ltd., 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 12월 06일에 일신엔지니어링으로 설립되어, 1994년 09월 27일 (주)일신랩으로 법인 전환하였습니다. 또한 2007년 12월 26일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2009년 06월 25일 일신바이오베이스로 상호변경 하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 경기도 동두천시 상패동 1075-1- 전화번호 : 031-867-1384- 홈페이지 : http://www.1sbb.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 생명공학 연구를 위한 동결건조기, 초저온냉동고 등의 연구용 장비와 의약품, 백신, 기능성 식품 등을 대량 생산하기 위한 산업용 대형 동결건조기를 제조, 판매, 수출하는 바이오장비 전문업체입니다. 또한, 2013년도 결산기 부터 실질지배력 및 중요성에 대한 판단에 따라서 주요종속 회사로 편입한 (주)아이에스씨가 영위하고 있는 사업으로는 지배회사인 일신바이오베이스의 해외영업 및 해외마케팅을 전담하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고, 1개의 계열회사가 있으며, 계열회사는 비상장 회사 입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	460,000	500	4,500	-

2007년 12월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	4,500	-

2007년 12월 28일	전환권행사	보통주	57,500	500	3,600	-

2008년 10월 06일	무상증자	보통주	3,293,050	500	-	-

2008년 10월 06일	무상증자	우선주	230,000	500	-	-

2009년 09월 10일	전환권행사	보통주	115,000	500	1,800	-

2012년 03월 23일	주식배당	보통주	708,497	500	500	-

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	779,181	500	500	-

2014년 01월 28일	주식분할	보통주	35,372,912	100	100	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,216,140	690,000	44,906,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	690,000	690,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	690,000	690,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,216,140	-	44,216,140	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,216,140	-	44,216,140	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,146,131	-	1,146,131	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	270,576	-	270,576	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	270,576	-	270,576	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,097,274	-	1,097,274	-	-	주식분할에 따른 취득분

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,513,981	-	2,513,981	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 44,216,140주이며 정관상 발행가능 주식 총수의 44.22%에 해당 됩니다. 보고서 작성일 현재 보통주식 외 주식은없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 44,216,140주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,216,140	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,216,140	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 정관 내용 배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용하며, 배당에 관한 당사의 정관내용은 다음과 같습니다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 년1%(액면금액)이상으로 하고 배당률은 이사회에서 정한다. ④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 이사회 결의에 의하여 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에있어서 소정의 배당을 하지 못한 사업연도가 있는경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다. 제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	2,689	2,437	1,880

(개별)당기순이익(백만원)	2,555	2,391	11,505

(연결)주당순이익(원)	62	61	44

현금배당금총액(백만원)	-	-	214

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	11.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	5

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	인덕회계법인	적정의견	-

제22기(전기)	인덕회계법인	적정의견	-

제21기(전전기)	인덕회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	30,000	644

제22기(전기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	30,000	304

제21기(전전기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	30,000	304

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동,사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발행하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 당사는 생명공학 연구를 위한 동결건조기, 초저온냉동고 등의 연구용 장비와 의약품, 백신, 기능성 식품 등을 대량 생산하기 위한 산업용 대형 동결건조기를 제조, 판매, 수출하는 바이오장비 전문업체입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)(1) 영업실적 2016년도 매출액은 연결 재무제표 기준 134억원으로 2015년도 대비 3.6% 증가 하였으며, 영업이익은 30억원, 당기순이익은 27억원으로 전년대비 3억원 증가 하였습니다. 매출액 등의 증가 요인은 2015년부터 신규 출시하였던 초저온냉동고의 JABA 시리즈 제품의 국내 매출액 상승에 따라 매출액이 상승 하였으며, 생산공정 개선에 따른 생산성 향상으로 매출원가의 호전으로 영업이익이 전년대비 14% 증가한 30억원의 실적을 달성하였습니다.

요약 연결 포괄손익계산서
(단위 : 천원)

구 분	제23기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	제22기(2015.01.01 ~ 2015.12.31)	제21기(2014.01.01 ~ 2014.12.31)

매출액	13,357,239	12,895,915	12,359,867

영업이익	3,008,844	2,637,942	6,808,233

영업외손익	255,317	208,494	154,215

법인세비용차감전순이익	3,264,161	2,846,437	2,228,821

당기순이익	2,689,141	2,437,136	1,879,753

기타포괄손익	(5,668)	(528,222)	129,857

총포괄이익	2,683,472	1,908,914	2,009,610

(2) 재무상태 유동자산은 자기수직 매입에 따른 현금성자산 20억원 증가 및 단기금융상품 60억원이 증가 하였으나, 재고자산이 8억원 감소하여 2015년도 대비 74억원 증가 하였습니다. 비유동자산은 장기금융상품 증가 및 회원권 취득에 따른 무형자산의 증가로 전년대비 7억원 증가 하였습니다. 부채는 2015년도 자기주식 매입을 위하여 차입하였던 단기 차입금 5억원을 전액 상환 하였으며, 매입채무액이 전년도 대비 약 10억원 감소 하였으나 자기주식 처분 이익에 대한 법인세 미지급금이 약 9억원 증가 하였습니다. 자본은 당기순이익 27억원이 유입되고, 자기주식 처본에 따른 이익 약 33억원이 기타 불입자본금으로 유입 되었으며, 자기주식 매입원가 27억원이 감소 되어 자본 총계는 2015년 대비 11% 증가하였습니다.

요약연결재무상태표
(단위 : 천원)

구 분	제23기(2016년 12월말)	제22기(2015년 12월말)	제21기(2014년 12월말)

자 산

[유동자산]	21,756,691	14,372,085	12,885,665

[비유동자산]	15,902,006	15,199,880	15,336,112

자 산 총 계	37,658,698	29,571,965	28,221,777

부 채

[유동부채]	3,599,534	4,112,990	3,499,542

[비유동부채]	1,110,111	1,186,152	425,619

부 채 총 계	4,709,645	5,299,142	3,925,161

자 본

[자본금]	4,421,614	4,421,614	4,421,614

[기타불입자본]	7,075,167	1,095,726	2,814,191

[이익잉여금]	21,486,552	18,787,414	16,973,662

[비지배분]	(34,280)	(31,931)	87,149

자 본 총 계	32,949,053	29,571,965	24,296,616

4. 유동성 및 자금지출 및 조달당사의 유동비율과 부채비율은 604% 및 14% 으로 안정적인 재무 경영을 지속하고 있습니다. 회사는 2016년 자기주식 매도를 통하여 유입된 현금성 자산을 현금 또는 단기금융상품으로 보유하고 있습니다.

5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정-해당사항 없습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항-해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로, 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이철수	- 2009년 중소기업중앙회 우수경영자 표창
- ㈜제일사이언스 대표이사
- 한국과학기기공업협동조합 이사	-	-	-

라. 이사회의 권한에 관한 사항 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.1) 이사회 주요 의결 사항① 주주총회의 소집 및 안건확정에 관한 사항 ② 경영의 기본방침 및 예산 결산 등 경영에 관한 중요사항③ 자본금 및 주식에 관한 중요사항④ 제 규정의 제정⑤ 조직에 관한 사항⑥ 인사 및 보수, 복지 등에 관한 중요 방침 또는 제도⑦ 자산의 취득 및 처분에 관한 사항⑧ 대표이사 사장, 전무이사, 상무이사의 선임에 관한 사항⑨ 법령, 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

마. 이사회의 운영에 관한 사항 당사의 이사회 운영규정은 정관 제39조 ~ 41조로 정하고 있습니다.

바. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016-01	2016.03.09	제22기 결산 재무제표 승인의 건 외	가결	-

2016-02	2016.03.09	제22기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	-

2016-03	2016.03.09	제22기 내부회계 운영실태 보고	가결	-

사. 이사의 독립성 - 이사 선임에 대하여는 상법 등 관련 법령상의 규정과 절차를 준수하며, 이사회 추천을 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

홍성대	업무전문성	이사회	대표이사	없음	최대주주 본인

김재용	업무전문성	이사회	연구소장	없음	해당사항 없음

홍중기	업무전문성	이사회	영업총괄	없음	해당사항 없음

이철수	업무전문성	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

아. 이사회에서 사외이사의 주요활동내역 당사는 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 사외이사 1인을 선임하고 있으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	사외이사수	사외이사참석여부	사외이사찬반여부

2016-01	2016.03.09	1	참석	찬성

2016-02	2016.03.09	1	참석	찬성

2016-03	2016.03.09	1	참석	찬성

2016-04	2016.04.08	1	불참	불참

2016-05	2016.06.27	1	불참	불참

2016-06	2016.12.06	1	불참	불참
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김주인	1992.03~1995.02 서강대 대학원 화학(박사)1996.10~2000.08 삼성정밀화학(주)Any Coat팀장2000.08~2003.01 무한투자(주)바이오팀장2004.10~현재 (주)케미넥스 대표이사	-

나. 감사의 독립성 (1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016-02	2016.03.09	제22기 내부회계 운영실태 보고	가결	-

2017-01	2017.03.06	제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2017-02	2017.03.06	제23기 내부회계 운영실태 보고	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성대	대표이사	보통주	13,030,495	29.47	13,030,495	29.47	-

김재용	등기임원	보통주	329,715	0.75	329,715	0.75	-

홍성일	형제	보통주	90,740	0.21	90,740	0.21	-

홍중기	자	보통주	824,110	1.86	424,110	0.96	-

홍인애	자	보통주	564,110	1.28	564,110	1.28	-

홍필기	조카	보통주	12,090	0.03	12,090	0.03	-

박미자	형제의 배우자	보통주	14,485	0.03	14,485	0.03	-

계	보통주	14,865,745	33.62	14,465,745	32.72	-

기타	0	0	0	0	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성대	13,030,495	29.47	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,387	67.28	29,750,395	67.28	-

나. 최대주주의 개요

성 명	주요경력	비 고

홍 성 대	~09 서울산업대학원 식품공학과 석사 취득88~94 일신엔지니어링 대표94~現 (주)일신바이오베이스대표이사02 우수자본재개발 산업포장수상03 자랑스런중소기업인상 수상06~現 한국과학기기협동조합이사	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업 투자회사에 배정하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 긴급한 자금조달을 목적으로 금융기관에게 신주를 배정하는 경우 9. 주권을 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 공모 하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 - 1월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	3,930	4,155	3,795	3,740	3,740	2,910

최 저	3,390	3,210	3,170	3,400	2,290	2,050

월간거래량	64,492,903	70,294,555	38,598,228	30,757,114	56,390,304	65,580,355
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성대	남	1959년 11월	이사	등기임원	상근	경영총괄	94~現 (주)일신바이오베이스대표이사88~94 일신엔지니어링 대표09 서울산업대학원 식품공학과 석사 취득06~現 한국과학기기협동조합감사03 자랑스런중소기업인상 수상02 우수자본재개발 산업포장수상	13,030,495	-	1988.12.01~ 현재	2018년 03월 27일

김재용	남	1968년 11월	이사	등기임원	상근	연구소장	00~現 (주)일신바이오베이스 이사97~00 일신랩부설연구소 수석03 명지전문대기계공학 졸업	329,715	-	1990.09.03~ 현재	2018년 03월 27일

홍중기	남	1986년 02월	이사	등기임원	상근	영업총괄	10~現 (주)일신바이오베이스 재직10 연세대학교졸업	424,110	-	2010.11.02~ 현재	2019년 03월 25일

이철수	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 ㈜제일사이언스 대표이사現 한국과학기기공업협동조합 이사09 중소기업중앙회 우수경영자 표창	-	-	2014.03.28~ 현재	2017년 03월 28일

김주인	남	1967년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	04~現 (주)케미넥스 대표이사00~03 무한투자(주)바이오팀장96~00 삼성정밀화학(주)Any Coat팀장95 서강대 대학원 화학(박사)	-	-	2007.03.24~ 현재	2019년 03월 25일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오장비	남	42	-	1	-	43	3.6	936	22	-

바이오장비	여	4	-	2	-	6	6.7	168	28	-

합 계	46	-	3	-	49	3.9	1,104	23	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	474	158	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	474	158	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개별 지급금액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아이이에스씨	2012년 02월 15일	해외영업 활성화 및 매출증대	80	16,000	44	80	-	-	-	16,000	44	-	2,841	-5

합 계	16,000	44	80	-	-	-	16,000	44	-	2,841	-5
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위: 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종 류	기 간	물품 서비스명	금 액

홍 성 일	최대주주의 특수관계인	제품매출	2016.01.01 ~ 2016.12.31	초저온냉동고 외	1,941	서울경기대리점 운영에 따른 거래

합 계	1,941
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.09.08	단일판매ㆍ공급계약 체결	국가식품클러스터지원센터 동결건조기 공급계약 체결	완료

2016.08.29	단일판매ㆍ공급계약 체결	신영덕군양잠영농조합법인 동결건조기 공급계약 체결의 건	완료

2016.08.16	단일판매ㆍ공급계약 체결	미국 Culture Systems 기능성 단백질 유산균 제조용 동결건조기 공급계약 체결건	완료

2016.03.25	단일판매ㆍ공급계약 체결	(주)셀비온 제약 제조를 위한 Vial 동결건조용 동결건조기 공급계약 체결	완료

2015.12.24	단일판매ㆍ공급계약 체결	바이오랜드 화장품원료 생산를 위한 동결건조기 공급계약 체결의 건	완료

2015.11.27	단일판매ㆍ공급계약 체결	소용량 초저온냉동고 제조, 수출관련 OEM 공급계약	진행중

2015.08.26	단일판매ㆍ공급계약 체결	일동제약 멸균제어시스템을(SIP System) 탑재한 동결건조기 공급계약 건	완료

2. 주주총회의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 5회, 임시주주총회 1회 등 총 5회의 주주총회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 제23기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 감사 중임의 건 제3호 의안 이사 중임의 건제4호 의안 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 제21기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제20기정기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 제20기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제20기임시주주총회(2013.12.26)	제1호 의안 정관일부 변경의 건(액면분할 등)제2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

제19기정기주주총회(2013.3.22)	제1호 의안 제19기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 감사선임의 건제3호 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제18기정기주주총회(2012.3.23)	제1호 의안 제18기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 이사중임의 건제3호 정관변경의 건제4호 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등- 해당사항 없습니다.

4. 제재현황- 해당사항 없습니다.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.