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일신바이오 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일신바이오베이스
대 표 이 사 : 홍 성 대
본 점 소 재 지 : 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84
(전 화) 031-867-1384
(홈페이지) http://www.1sbb.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 홍성대
(전 화) 031-867-1384
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)아이에스씨	지분 일부 매각에 따른 실질지배력 상실

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 일신바이오베이스'으로 표기합니다. 영문으로는 ilShinbiobase Co. Ltd., 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 12월 06일에 일신엔지니어링으로 설립되어, 1994년 09월 27일 (주)일신랩으로 법인 전환하였습니다. 또한 2007년 12월 26일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2009년 06월 25일 일신바이오베이스로 상호변경 하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 경기도 동두천시 상패동 1075-1- 전화번호 : 031-867-1384- 홈페이지 : http://www.1sbb.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 생명공학 연구를 위한 동결건조기, 초저온냉동고 등의 연구용 장비와 의약품, 백신, 기능성 식품 등을 대량 생산하기 위한 산업용 대형 동결건조기를 제조, 판매, 수출하는 바이오장비 전문업체입니다. 또한, 2013년도 결산기 부터 실질지배력 및 중요성에 대한 판단에 따라서 주요종속 회사로 편입한 (주)아이에스씨가 영위하고 있는 사업으로는 지배회사인 일신바이오베이스의 해외영업 및 해외마케팅을 전담하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다. 바. 관계회사에 관한 사항

회사명	액면가(원)	투자주식수(주)	지분율	투자금액(백만원)	비 고

(주)아이에스씨	5,000	10,440	29%	52	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가기관 SCI평가정보(주)로부터 조달청 입찰을 위한 신용평가를 받았습니다. - 평가일 : 2020년 07월 02일- 신용등급 유효기간 : 2020.07.02 ~ 2021.06.30- 결산 기준일 : 2019년 12월 31일- 신용평가전문기관명 : SCI평가정보(주)- 신용등급 : A-※ 신용등급 정의

신용등급	등급정의

AAA	전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음

AA	전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음

A	전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음

BBB	전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음

BB	채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음

B	채무이행 능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음

CCC	채무이행 능력이 의문시되면 채무불이행 가능성이 있음

CC	신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음

C	신용상태가 매우 불량함

D	채무불이행 상태에 있음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2007년 12월 26일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	460,000	500	4,500	-

2007년 12월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	4,500	-

2007년 12월 28일	전환권행사	보통주	57,500	500	3,600	-

2008년 10월 06일	무상증자	보통주	3,293,050	500	-	-

2008년 10월 06일	무상증자	우선주	230,000	500	-	-

2009년 09월 10일	전환권행사	보통주	115,000	500	1,800	-

2012년 03월 23일	주식배당	보통주	708,497	500	500	-

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	779,181	500	500	-

2014년 01월 28일	주식분할	보통주	35,372,912	100	100	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 44,216,140주 입니다. 2018년 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식 1,350,000주를 취득 하였으며, 유통가능한 주식수는 42,866,140주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,216,140	690,000	44,906,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	690,000	690,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	690,000	690,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,216,140	-	44,216,140	-

Ⅴ. 자기주식수	1,350,000	-	1,350,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,866,140	-	42,866,140	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,216,140	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,350,000	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,866,140	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 정관 내용 배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용하며, 배당에 관한 당사의 정관내용은 다음과 같습니다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 년1%(액면금액)이상으로 하고 배당률은 이사회에서 정한다. ④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 이사회 결의에 의하여 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에있어서 소정의 배당을 하지 못한 사업연도가 있는경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다. 제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	4,749	2,714

(별도)당기순이익(백만원)	4,011	4,269	3,134

(연결)주당순이익(원)	93	109	72

현금배당금총액(백만원)	300	300	214

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.5	7.0	7.9

현금배당수익률(%)	보통주	0.09	0.34	0.09

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	5

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.17	0.10

※ 상기 평균 배당수익률은 최근 3년(제27기 ~ 제25기) 및 최근 5년(제27기 ~ 제23기) 배당수익률의 단순평균입니다.
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일이며, 제27기 정기주주총회(2021년 3월 25일 개최 예정) 안건에는 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제25기 정기주주총회	- 주권의 발행과 종류- 주식의 종류 및 내용- 명의개서대리인 - 외부감사인 선임 등	- 전자증권제도 시행에 따른 관련 법개정 내용 반영- 표준정관 반영- 전자증권제도 도입- 개정 외감법 반영
1. 요약재무정보

가. 개별 재무제표 1) 요약재무상태표

(단위 : 천원)

과 목	제27기(2020.12월말)	제26기 (2019.12월말)	제25기(2018.12월말)

자 산

[유동자산]	32,017,637	28,734,171	23,103,406

­현금및현금성자산	9,047,857	6,002,463	5,572,830

­단기금융상품	11,104,464	11,473,400	7,118,100

­매출채권및기타채권	4,632,622	3,850,895	3,663,776

­재고자산	7,159,284	7,339,779	6,736,283

­기타유동자산	73,409	67,634	12,418

[비유동자산]	17,530,583	16,579,321	16,350,570

­장기금융상품	3,029,027	2,606,210	2,320,865

­매도가능금융자산	45,060	45,060	45,060

­투자부동산	655,577	696,799	744,737

­기타비유동금융자산	261,150	264,150	301,150

­유형자산	11,217,965	10,866,168	11,144,893

­무형자산	1,765,996	1,507,631	1,290,357

­이연법인세자산	555,808	593,304	503,507

자산총계	49,548,220	45,313,493	39,453,976

부 채

[유동부채]	4,757,690	5,281,529	3,521,646

[비유동부채]	411,185	789,883	750,173

부채총계	5,168,875	6,071,412	4,271,819

자 본

[자본금]	4,421,614	4,421,614	4,421,614

[기타불입자본]	4,437,403	4,437,403	4,437,403

[기타자본구성요소]	-	-	-

[이익잉여금]	35,520,328	30,383,064	26,323,140

자본총계	44,379,345	39,242,081	35,182,157

2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)	2019년(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	2018년(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

Ⅰ. 매출액	21,035,418	17,392,622	15,115,149

Ⅱ. 영업이익	5,610,282	4,641,215	3,475,802

Ⅲ. 영업외손익	(245,713)	578,306	447,139

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	5,364,569	5,219,520	3,922,941

Ⅴ. 당기순이익	3,970,947	4,269,018	3,133,630

Ⅵ. 기타포괄손익	40,872	5,236	(28,098)

Ⅶ. 총포괄이익	4,011,819	4,274,254	3,105,532

Ⅷ. 주당순이익(원)	93	100	71

2) 재무정보 이용상의 유의점 - 첨부된 재무제표 주석사항의 "재무제표 작성 기준" 을 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동,사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발행하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 생명공학 연구를 위한 동결건조기, 초저온냉동고 등의 연구용 장비와 의약품, 백신, 기능성 식품 등을 대량 생산하기 위한 산업용 대형 동결건조기를 제조, 판매 하는 바이오장비 전문업체입니다. 또한 당사는 2012년도에 주식회사 아이에스씨에 타법인 출자를 통하여 지분을 취득 하였습니다. 해당 업체는 동결건조기, 초저온냉동 등의 당사 제품을 해외에 수출하고 있으며, 해외 시장에서 당사 브랜드 네임을 홍보하는 해외 마케팅 업무를 전담 하고 있습니다. 2020년도 주요 변동 사항으로 딩사는 전기말까지 연결재무제표의 작성대상 종속기업을 보유하고 있었으나, 당기중 해당 종속기업인 주식회사 아이에스씨의 주식 일부를 처분, 실질 지배력을 상실함으로서 당기말 현재 회사는 연결재무제표작성대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 회사는 당기 재무제표를 작성할 경우 연결재무제표를 작성할 의무가 없고, 관계기업투자지분이 있으므로 개별재무제표를 작성하지만 비교표시되는 재무제표는 한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표에 따라 연결재무제표로 표시하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(개별기준) (1) 영업실적 2020년도에는 코로나19 바이러스로 인한 각국의 폐쇄 정책에 의하여 수출 물량의 감소 및 해외 영업의 한계성으로 인하여 수출 매출액은 저기 대비 46% 감소 하였으나, 국내 플랜트형 동결건조기의 수주 호조에 따라서 국내 매출액은 전기 대비 45% 증가함에 따라서 전체 매출액이 전기 대비 7% 상승하는 실적을 달성 하였습니다. 이에 따라서 영업이익 또한 전기대비 7% 상승하였으나, 2020년도 연결제외와 관련하여 관계기업주식처분 손실 5.8억원이 기타차손으로 유입 되 었 으며, 주식회사 아이에스씨의 당사 지분율에 따른 순손실 금액 5억원이 당기순이익으로 유입되면서 당기순이익은 전기 대비 17% 감소한 39억원의 실적을 달성 하였습니다. 연결효과에 따른 당기순이익의 감소는 연결제외에 따른 연결재무제표에서 개별재무제표로 변경하기 위하여 일시적으로 발생된 효과입니다.

요약 포괄손익계산서
(단위 : 백만원)

구 분	제27기(2020년)	제26기(2019년)	제25기(2018년)

매출액	21,035	19,636	15,383

영업이익	5,610	5,215	3,037

영업외손익	(246)	504	498

법인세비용차감전순이익	5,364	5,719	3,535

당기순이익	3,971	4,749	2,714

(2) 재무상태 자산은 전기대비 현금자산 30억원 증가하였으며, 재고자산 중 장기 제품재고에 대한 평가충당금 0.7억원 추가 설정 하였으며, 한국기계연구원과 공동으로 진행하는 국책과제로 인하여 개발비 6억원을 설정하였습니다. 부채는 전기 플랜트형 동결건조기의 수주를 위한 선수금이 증가 하였다가 2020년도에 매출 완료에 따른 선수금 정산으로 인하여 전기대비 선수금이 11억원이 감소하여 부채총계 또한 10억원이 감소 하였습니다.

개별재무상태표
(단위 : 백만원)

구 분	제27기(2020년)	제26기(2019년)	제25기(2018년)

자 산

[유동자산]	32,018	28,985	23,107

[비유동자산]	17,530	16,641	16,424

자 산 총 계	49,548	45,626	39,531

부 채

[유동부채]	4,758	5,250	3,749

[비유동부채]	411	896	841

부 채 총 계	5,169	6,146	4,591

자 본

[자본금]	4,422	4,422	4,422

[기타불입자본]	4,437	4,437	4,437

[이익잉여금]	35,520	31,301	26,857

[비지배분]	-	(680)	(776)

자 본 총 계	44,379	39,480	34,940

4. 유동성 및 자금지출 및 조달 당사의 유동비율과 부채비율은 673% 및 12% 으로 안정적인 재무 경영을 지속하고 있습니다. 매출 결재의 주요 결재조건이 현금 또는 6개월 이내의 어음 방식으로 진행되고 있으며, 매출처의 대부분이 정부기관 및 학교, 대기업 등으로 안전한 결재 조건을 유지하고 있습니다.

5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 -해당사항 없습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 -해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기	인덕회계법인	적정의견	-	-

제26기(전기)	인덕회계법인	적정의견	-	-

제25기(전전기)	인덕회계법인	적정의견	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	45,000천원	654시간	11,000천원	160시간

제26기(전기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	33,000천원	654시간	33,000천원	654시간

제25기(전전기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	33,000천원	656시간	33,000천원	656시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2021.03.01	세무조정	2021.03.01~2021.03.31	5백만원	-

제26기(전기)	2020.03.01	세무조정	2020.03.01~2020.03.31	5백만원	-

제25기(전전기)	2019.03.01	세무조정	2019.03.01~2019.03.31	5백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 22일	감사외부감사인	대면회의	제26기 회계감사 관련 주요수행 절차 및 기말감사결과

2	2020년 07월 29일	감사외부감사인	대면회의	제27기 반기회계감사 관련 주요수행 절차 및 반기감사 결과

3	2020년 10월 21일	감사외부감사인	대면회의	제27기 회계감사 관련 주요수행 절차 및 감사 계획 논의

4	2021년 01월 22일	감사외부감사인	대면회의	제27기 회계감사 관련 주요수행 절차 및 기말감사결과
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로, 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다. 다. 사외이사 현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

상기 사외이사 선임 인원수는 2020년 03월 27일 개최된 제26기 주주총회에서 선임된 사외이사에 관한 내용입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 및 안건내용을 포함하여 사내 주요사항에관련된 내용을 수시로 제공하고 있습니다.

라. 이사회의 권한에 관한 사항 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.1) 이사회 주요 의결 사항① 주주총회의 소집 및 안건확정에 관한 사항 ② 경영의 기본방침 및 예산 결산 등 경영에 관한 중요사항③ 자본금 및 주식에 관한 중요사항④ 제 규정의 제정⑤ 조직에 관한 사항⑥ 인사 및 보수, 복지 등에 관한 중요 방침 또는 제도⑦ 자산의 취득 및 처분에 관한 사항⑧ 대표이사 사장, 전무이사, 상무이사의 선임에 관한 사항⑨ 법령, 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

마. 이사회의 운영에 관한 사항 당사의 이사회 운영규정은 정관 제39조 ~ 41조로 정하고 있습니다.

바. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사	사외이사

홍성대(참석률 : 100%)	김재용(참석률 : 100% )	홍중기(참석률 : 100% )	강대종(참석율:0%)

찬반여부

2020-01	2020.02.26	1) 제26기 결산이사회 개최의 건2) 이사, 감사 후보 추천의 건 및 주주총회 소집결의3) 제26기 정기주주총회 전자투표 도입의 건4) 내부회계관리제도 운영실태 보고건	참석	참석	참석	불참

2020-02	2020.12.09	주식회사 아이에스씨 지분 일부 처분의 건	참석	참석	참석	불참

사. 이사의 독립성 - 이사 선임에 대하여는 상법 등 관련 법령상의 규정과 절차를 준수하며, 이사회 추천을 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

홍성대	업무전문성	이사회	대표이사	없음	최대주주 본인

김재용	업무전문성	이사회	연구소장	없음	해당사항 없음

홍중기	업무전문성	이사회	영업총괄	없음	해당사항 없음

강대종	업무전문성	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 1인의 감사(비상근)를 두고 있으며, 감사위원회를 별도로 두고 있지 않습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김주인	1992.03~1995.02 서강대 대학원 화학(박사)1996.10~2000.08 삼성정밀화학(주)Any Coat팀장2000.08~2003.01 무한투자(주)바이오팀장2004.10~ 現 (주)케미넥스 대표이사	-

나. 감사의 독립성 (1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김주인 감사(참석율 : 100%)

2020-01	2020.02.26	1) 제26기 결산이사회 개최의 건2) 이사, 감사 후보 추천의 건 및 주주총회 소집결의3) 제26기 정기주주총회 전자투표 도입의 건4) 내부회계관리제도 운영실태 보고건	가결	참석

마. 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다. 바. 준법지원인 등에 관한 사항 - 해당 사항 없음

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사재무팀	2	8	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제368조의4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제26기 정기주주총회(2020. 3. 27) 소집결의 이사회에서 결의하여 주주가 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 채택하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성대	대표이사	보통주	13,030,495	29.47	13,030,495	29.47	-

김재용	등기임원	보통주	329,715	0.75	279,000	0.63	-

홍성일	형제	보통주	90,740	0.21	15,000	0.03	-

홍중기	자	보통주	424,110	0.96	224,110	0.51	-

홍인애	자	보통주	564,110	1.28	10,000	0.02	-

홍필기	조카	보통주	12,090	0.03	0	0	-

박미자	형제의 배우자	보통주	12,485	0.03	0	0	-

계	보통주	14,463,745	32.71	13,558,605	30.66	-

기타	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 개요

성 명	주요경력	비 고

홍 성 대	~09 서울산업대학원 식품공학과 석사 취득88~94 일신엔지니어링 대표94~現 (주)일신바이오베이스대표이사02 우수자본재개발 산업포장수상03 자랑스런중소기업인상 수상06~現 한국과학기기협동조합이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성대	13,030,495	29.47	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	60,586	60,593	99	28,537,758	44,216,140	64	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업 투자회사에 배정하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 긴급한 자금조달을 목적으로 금융기관에게 신주를 배정하는 경우 9. 주권을 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 공모 하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 - 1월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	3,875	10,300	8,020	7,700	8,650	10,650

최 저	2,355	3,755	6,100	5,870	6,050	7,640

월간거래량	300,413,242	684,304,088	122,760,919	191,575,500	368,675,740	307,371
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성대	남	1959년 11월	이사	등기임원	상근	경영총괄	94~現 (주)일신바이오베이스대표이사88~94 일신엔지니어링 대표09 서울산업대학원 식품공학과 석사 취득06~現 한국과학기기협동조합이사03 자랑스런중소기업인상 수상02 우수자본재개발 산업포장수상	13,030,495	-	최대주주본인	1988.12.01~ 현재	2021년 03월 27일

김재용	남	1968년 11월	이사	등기임원	상근	연구소장	00~現 (주)일신바이오베이스 이사97~00 일신랩부설연구소수석연구원03 명지전문대기계공학 졸업	279,000	-	해당사항 없음	1990.09.03~ 현재	2021년 03월 27일

홍중기	남	1986년 02월	이사	등기임원	상근	영업총괄	10~現 (주)일신바이오베이스 재직10 연세대학교졸업	224,110	-	최대주주특수관계인	2010.11.02~ 현재	2022년 03월 25일

강대종	남	1962년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 흐름텍 대표이사97 ~ 13 KNF 뉴베르거(유) 한국 지사장90 ~ 97 인재과학상사 대표이사	-	-	해당사항 없음	2020.03.28~ 현재	2023년 03월 24일

김주인	남	1967년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	04~現 (주)케미넥스 대표이사00~03 무한투자(주)바이오팀장96~00 삼성정밀화학(주)Any Coat팀장95 서강대 대학원 화학(박사)	-	-	해당사항 없음	2007.03.24~ 현재	2021년 03월 25일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오장비	남	45	-	-	-	45	3.4	1,410	31	-	-	-	-

바이오장비	여	4	-	2	-	6	7.0	220	36	-

합 계	51	-	2	-	51	10.0	1,630	31	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	628	209	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	628	209	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아이에스씨	2012년 02월 15일	해외영업 활성화 및 매출증대	80	16,000	44	-	-	-	-	16,000	44	-	233	-914

합 계	16,000	44	-	-	-	-	16,000	44	-	233	-914
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위: 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종 류	기 간	물품 서비스명	금 액

홍 성 일	최대주주의 특수관계인	제품매출	2020.01.01 ~ 2020.12.31	초저온냉동고 외	2,125	서울경기대리점 운영에 따른 거래

합 계	2,125
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.03.20	단일판매ㆍ공급계약 체결	메디오젠 동결건조기 공급계약 체결의 건	완료

2020.03.30	단일판매ㆍ공급계약 체결	일동바이오사이언스 동결건조기 공급계약 체결의 건	완료

2020.01.13	단일판매ㆍ공급계약 체결	에스지머티리얼즈 동결건조기 공급계약 체결의 건	완료

2015.11.27	단일판매ㆍ공급계약 체결	소용량 초저온냉동고 제조, 수출관련 OEM 공급계약	완료

2. 주주총회의사록 요약 당사의 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 제26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 감사 선임의 건제3호 의안 사외이사 선임의 건제4호 의안 이사보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결	-

제25기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 감사 선임의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건제6호 의안 임원보수지급규정 제정의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제24기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 제23기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등- 해당사항 없습니다.

4. 제재현황- 해당사항 없습니다.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음