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일신바이오 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일신바이오베이스
대 표 이 사 : 홍 성 대
본 점 소 재 지 : 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84
(전 화) 031-867-1384
(홈페이지) http://www.1sbb.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 홍 성 대
(전 화) 031-867-1384
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아이에스씨	2012.01.27	경기도 동두천시 삼육사로548번길 84	이화학기기 판매 및해외 마케팅	1,305	실질지배력 및 중요성에대한 판단	해당 (실질 지배력 판단)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 일신바이오베이스'으로 표기합니다. 영문으로는 ilShinbiobase Co. Ltd., 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 12월 06일에 일신엔지니어링으로 설립되어, 1994년 09월 27일 (주)일신랩으로 법인 전환하였습니다. 또한 2007년 12월 26일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2009년 06월 25일 일신바이오베이스로 상호변경 하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 경기도 동두천시 상패동 1075-1- 전화번호 : 031-867-1384- 홈페이지 : http://www.1sbb.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 생명공학 연구를 위한 동결건조기, 초저온냉동고 등의 연구용 장비와 의약품, 백신, 기능성 식품 등을 대량 생산하기 위한 산업용 대형 동결건조기를 제조, 판매, 수출하는 바이오장비 전문업체입니다. 또한, 2013년도 결산기 부터 실질지배력 및 중요성에 대한 판단에 따라서 주요종속 회사로 편입한 (주)아이에스씨가 영위하고 있는 사업으로는 지배회사인 일신바이오베이스의 해외영업 및 해외마케팅을 전담하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다. 바. 계열회사 및 종속회사에 관한 사항

회사명	액면가(원)	투자주식수(주)	지분율	투자금액(백만원)	비 고

(주)아이에스씨	5,000	16,000	44.44%	80	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가기관 SCI평가정보(주)로부터 조달청 입찰을 위한 신용평가를 받았습니다. - 평가일 : 2018년 06월 26일- 신용등급 유효기간 : 2018.06.26 ~ 2019.06.25- 결산 기준일 : 2017년 12월 31일- 신용평가전문기관명 : SCI평가정보(주)- 신용등급 : A-※ 신용등급 정의

신용등급	등급정의

AAA	전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음

AA	전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음

A	전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음

BBB	전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음

BB	채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음

B	채무이행 능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음

CCC	채무이행 능력이 의문시되면 채무불이행 가능성이 있음

CC	신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음

C	신용상태가 매우 불량함

D	채무불이행 상태에 있음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2007년 12월 26일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용

일 자	내 용

2019.03.21	특허권 취득 - 초저온냉동고(외기와 냉동고내의 온도차에 의한 차압을 방지하는 장치를 장착한 초저온냉동고)

2019.02.25	종근당바이오 동결건조기 공급계약 체결

2019.01.23	(재)제주테크노파크 동결건조기 공급계약 체결

2018.12.12	러시아 수출용 동결건조기 공급계약 체결

2018.12.06	자기주식 1,350,000주 취득 결정

2018.11.21	(주)신세계인터코스코리아 동결건조기 공급계약 체결

2018.10.31	일동바이오사이언스 주식회사 동결건조기 공급계약 체결

2018.10.31	자기주식 1,350,000주 취득결정

2018.08.28	재단법인춘천바이오산업진흥원 동결건조기 공급계약 체결

2018.07.05	(주)유바이오로직스 무균의약품 제조용 동결건조기 공급계약 체결

2018.06.27	한국식품연구원 파일럿 플랜트 설치용 동결건조기 공급계약 체결

2018.06.20	(재)전라북도생물산업진흥원 농수산물 생산, 가공 및 산업화를 위한 동결건조기 공급계약 체결

2018.06.19	(주)블리스팩 화장품 원료 가공을 위한 동결건조기 공급계약 체결

2018.06.15	스터링 냉동기 적용 초저온냉동고 시스템 개발 국책과제 협약 체결

2018.06.14	재단법인충북테크노파므 천연물 조직배양 상용화시설 구축을 위한 동결건조기 공급계약 체결

2018.03.22	바이오토피아 바이오생명공학에 기반한 원료 생산을 위한 동결건조기를 공급 계약 체결

2018.02.01	애니젠(주) 펩타이드 바이오 소재 제조, 생산을 위한 동결건조기 공급계약 체결

2018.01.17	한국코러스 바이오의약품 생산용 동결건조기로써 무균제제 생산을 위한 설비를 포함하는 동결건조기 공급계약

2017.11.23	동국제약 의약 원료 생산을 위한 동결건조기 공급계약 체결

2017.07.20	국가식품클러스터지원센터 동결건조기 공급계약 체결

2017.07.03	동결건조기 특허권 취득

2017.05.17	일동바이오사이언스 주식회사 동결건조기 공급계약 체결

2017.04.12	에스티팜 원료의약품 제조용 동결건조기 공급계약 체결

2016.11.07	동결건조기(제약용 바이알 및 원료등을 자동으로 공급거나 배출할 수 있는 로딩 언로딩 시스템을 포함하는 동결건조기)특허취득

2016.09.08	국가식품클러스터지원센터 동결건조기 공급계약 체결

2016.08.26	신영덕군양잠영농조합법인 동결건조기 공급계약 체결

2016.08.16	미국 Culture Systems 동결건조기 수출 공급계약 체결

2016.03.25	(주)셀비온 동결건조기 공급계약 체결

2015.12.24	(주)바이오랜드 화장품원료 생산를 위한 동결건조기 공급계약 체결의 건

2015.11.27	소용량 초저온냉동고 제조, 수출관련 OEM 공급계약

2015.08.26	(주)종근당바이오 의약품원료용 동결건조기 공급계약 체결

2015.08.25	일동제약 멸균제어시스템(SIP System)을 탑재한 동결건조기 공급계약 체결

2015.06.02	이지메디컴 동결건조기 공급계약 체결 (대웅제약 납품건)

2015.05.18	(주)메디오젠 동결건조기 공급계약 체결

2015.05.18	에스티팜 주식회사 동결건조기 공급계약 체결

2015.03.12	(주)블리스팩 동결건조기 공급계약 체결

2014.10.15	농업회사법인 (주)아이쿱농산 동결건조기 공급 계약 체결

2014.09.18	진공펌프용 배기필터 디자인권 등록 (특허청)

2014.07.25	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 연장 (중소기업청)

2014.07.11	비씨월드제약 의약품 및 주사제 제조용 동결건조기(300kg 2기) 공급 계약 체결

2014.06.10	고농축 유산균 건강기능식품 생산을 위한 PLANT형 동결건조기 공급 계약 체결

2014.04.18	JABA CRYO-PRIDE 상표권 등록 (특허청)

2014.02.12	JABA-LYOPH PRIDE 상표권 등록 (특허청)

2014.02.12	서랍장(초저온냉동고용) 의장권 등록 (특허청)

2014.02.11	백신제조를 위한 동결건조기 50kg 1기 공급계약 체결의 건 (러시아 TRIS BIOTECH 수출용)

2014.01.2	주식분할 ( 액면가 500원 -> 액면가 100원 으로 변경

2013.06.12	러시아 TRIS BIOTECH 백신 제조를 위한 플랜트형 동결건조기 100kg 3기외 공급계약 체결

2013.05.13	동결건조기용 진공펌프 배기필터 디자인 출원

2013.05.13	서랍장(초저온냉동고용) 디자인 출원

2013.04.18	JABA-LYOPH PRIDE 상표권 출원

2013.04.18	JABA-CRYO PRIDE 상표권 출원

2013.02.05	대한적십자사 급속동결기(의료용냉동장치) 공급계약 체결

나. 종속회사의 연혁 종속회사인 (주)아이에스씨의 최근 5사업연도 연혁은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2012.06.24	자본금 감자 (변경전 50,000주 / 변경후 36,000주)

2012.02.21	자본금 증자 (증자전 자본금 50백만원, 증자후 자본금 250백만원)

2012.01.27	(주)아이에스씨 회사 설립

다. 본점 소재지 및 변경 1) 2011년 10월 18일 - 변 견 전 : 경기도 양주시 남면 입암리 82 - 변 경 후 : 경기도 동두천시 상패동 1075-1 - 변경 사유 : 첨단 바이오장비 생산을 위한 신공장 건설 완료에 따른 본점 이동2) 1995년 12월 29일 - 변 경 전 : 서울시 중랑구 중화동326-109 - 변 경 후 : 경기도 양주시 남면 입암리 82 - 변경 사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동 라. 경영진의 중요한 변동 - 해당사항 없습니다. 마. 최대주주의 변동 - 해당사항 없습니다. 바. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	변경사유

2009.06.25	주식회사 일신랩	주식회사 일신바이오베이스	기업이미지 제고

사. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 아. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. 자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	460,000	500	4,500	-

2007년 12월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	4,500	-

2007년 12월 28일	전환권행사	보통주	57,500	500	3,600	-

2008년 10월 06일	무상증자	보통주	3,293,050	500	-	-

2008년 10월 06일	무상증자	우선주	230,000	500	-	-

2009년 09월 10일	전환권행사	보통주	115,000	500	1,800	-

2012년 03월 23일	주식배당	보통주	708,497	500	500	-

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	779,181	500	500	-

2014년 01월 28일	주식분할	보통주	35,372,912	100	100	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행 가능한 줏ㄱ의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 44,216,140주 입니다. 2018년 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식 1,350,000주를 취득 하였으며, 유통가능한 주식수는 42,866,140주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,216,140	690,000	44,906,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	690,000	690,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	690,000	690,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,216,140	-	44,216,140	-

Ⅴ. 자기주식수	1,350,000	-	1,350,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,866,140	-	42,866,140	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	1,350,000	-	-	1,350,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	1,350,000	-	-	1,350,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,350,000	-	-	1,350,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,216,140	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,350,000	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,866,140	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 정관 내용 배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용하며, 배당에 관한 당사의 정관내용은 다음과 같습니다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 년1%(액면금액)이상으로 하고 배당률은 이사회에서 정한다. ④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 이사회 결의에 의하여 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에있어서 소정의 배당을 하지 못한 사업연도가 있는경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다. 제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	2,714	1,810	2,689

(별도)당기순이익(백만원)	3,134	1,887	2,555

(연결)주당순이익(원)	72	41	62

현금배당금총액(백만원)	214	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.9	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	5	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동,사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발행하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. [지배회사의 내용] 당사는 생명공학 연구를 위한 동결건조기, 초저온냉동고 등의 연구용 장비와 의약품, 백신, 기능성 식품 등을 대량 생산하기 위한 산업용 대형 동결건조기를 제조, 판매 하는 바이오장비 전문업체입니다. [종속회사의 내용] 당사의 해외 마케팅 강화 및 국가별 직판 영업을 통한 매출 증대 목적으로 2012년 02월 15일 타법인 출자를 통하여 이화학기기 수출 전문 기업인 (주)아이에스씨에 투자를 진행 하였습니다. 해당 업체는 동결건조기, 초저온냉동 등의 당사 제품을 해외에 수출하고 있으며, 해외 시장에서 당사 브랜드 네임을 홍보하는 해외 마케팅 업무를 전담 하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 영업실적 2018년은 플랜트형 동결건조기 수주 호조에 따라서 국내매출액이 2017년 대비 30억원 증가하여 전년대비 19.8% 증가한 154억원의 실적을 달성 하였습니다. 영업이익은 생산공정 개선 및 원가절감 등의 노력으로 인하여 전기 대비 30% 상승 하였으 며 , 당기순이익은 전기대비 50% 상승한 27억원을 달성 하였습니다.

요약 연결 포괄손익계산서
(단위 : 백만원)

구 분	제25기(2018년)	제24기(2017년)	제23기(2016년)

매출액	15,383	12,837	13,357

영업이익	3,037	2,341	3,009

영업외손익	498	(175)	255

법인세비용차감전순이익	3,535	2,165	3,264

당기순이익	2,714	1,810	2,689

(2) 재무상태 자산은 전기대비 정기예금 11억원 증가하였으며, 재고자산 중 장기 제품재고에 대한 평가충당금 1억원 설정 하였으며, 한국기계연구원과 공동으로 진행하는 국책과제로 인하여 개발비 2억원을 설정하였습니다. 부채는 매출액 증가 및 영업이익 증가로 인하여 법인세 부채 2억원이 설정되었으며, 플랜트형 동결건조기 수주 호조에 따른 계약금 및 중도금 등의 선수금이 증가하여부채 총계가 전기대비 9억원 증가 하였습니다. 자본은 당기순이익 27억원이 유입되었으며, 2018년 당사는 주가 안정 및 주주가치 재고를 위하여 26억 원을 투자하여 1,350,000주의 자기주식을 취득 하였으며, 자본에 자기 줏기 취득과 관련된 취득자금이 반영 되었습니다.

요약연결재무상태표
(단위 : 백만원)

구 분	제25기(2018년)	제24기(2017년)	제23기(2016년)

자 산

[유동자산]	23,107	22,277	21,757

[비유동자산]	16,424	16,214	15,902

자 산 총 계	39,531	38,496	37,659

부 채

[유동부채]	3,749	2,703	3,600

[비유동부채]	841	897	1,110

부 채 총 계	4,591	3,600	4,710

자 본

[자본금]	4,422	4,422	4,422

[기타불입자본]	4,437	7,075	7,075

[이익잉여금]	26,857	23,724	21,487

[비지배분]	(776)	(329)	(34,281)

자 본 총 계	34,940	34,892	32,949

4. 유동성 및 자금지출 및 조달 당사의 유동비율과 부채비율은 616% 및 13% 으로 안정적인 재무 경영을 지속하고 있습니다. 매출 결재의 주요 결재조건이 현금 또는 6개월 이내의 어음 방식으로 진행되고 있으며, 매출처의 대부분이 정부기관 및 학교, 대기업 등으로 안전한 결재 조건을 유지하고 있습니다.

5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 -해당사항 없습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 -해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	인덕회계법인	적정의견	-

제24기(전기)	인덕회계법인	적정의견	-

제23기(전전기)	인덕회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	33,000천원	656시간

제24기(전기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	33,000천원	642시간

제23기(전전기)	인덕회계법인	연결/개별 재무제표 감사 및 내부회계 관리제도 검토	30,000천원	644시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로, 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이철수	- 2009년 중소기업중앙회 우수경영자 표창
- ㈜제일사이언스 대표이사
- 한국과학기기공업협동조합 이사	-	-	-

라. 이사회의 권한에 관한 사항 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.1) 이사회 주요 의결 사항① 주주총회의 소집 및 안건확정에 관한 사항 ② 경영의 기본방침 및 예산 결산 등 경영에 관한 중요사항③ 자본금 및 주식에 관한 중요사항④ 제 규정의 제정⑤ 조직에 관한 사항⑥ 인사 및 보수, 복지 등에 관한 중요 방침 또는 제도⑦ 자산의 취득 및 처분에 관한 사항⑧ 대표이사 사장, 전무이사, 상무이사의 선임에 관한 사항⑨ 법령, 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

마. 이사회의 운영에 관한 사항 당사의 이사회 운영규정은 정관 제39조 ~ 41조로 정하고 있습니다.

바. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사	사외이사

홍성대(참석률 : 100%)	김재용(참석률 : 100% )	홍중기(참석률 : 20% )	이철수(참석율:100%)

찬반여부

2018-01	2018.03.05	제24기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성

2018-02	2018.03.05	제24기 내부회계 운영실태 보고	찬성	찬성	불참	찬성

2018-03	2018.03.05	제24기 정기주주총회 개최의 건 및 이사 후보 추천의 건	찬성	찬성	불참	찬성

2018-04	2018.03.23	대표이사 임기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-05	2018.10.31	자기주식 취득 결정	찬성	찬성	불참	찬성

사. 이사의 독립성 - 이사 선임에 대하여는 상법 등 관련 법령상의 규정과 절차를 준수하며, 이사회 추천을 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

홍성대	업무전문성	이사회	대표이사	없음	최대주주 본인

김재용	업무전문성	이사회	연구소장	없음	해당사항 없음

홍중기	업무전문성	이사회	영업총괄	없음	해당사항 없음

이철수	업무전문성	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

아. 사외이사 교육 미실시 내역 당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토 할수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」개정전 미실시(이사회 및 위원회 개최시 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있음)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 1인의 감사(비상근)를 두고 있으며, 감사위원회를 별도로 두고 있지 않습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김주인	1992.03~1995.02 서강대 대학원 화학(박사)1996.10~2000.08 삼성정밀화학(주)Any Coat팀장2000.08~2003.01 무한투자(주)바이오팀장2004.10~현재 (주)케미넥스 대표이사	-

나. 감사의 독립성 (1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김주인 감사(참석율 : 80%)

2018-01	2018.03.05	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2018-02	2018.03.05	제24기 내부회계 운영실태 보고	가결	찬성

2018-03	2018.03.05	제24기 정기주주총회 개최의 건 및 이사 후보 추천의 건	가결	찬성

2018-04	2018.03.23	대표이사 임기 연장의 건	가결	찬성

2018-05	2018.10.31	자기주식 취득 결정	불참	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」개정전 미실시(이사회 및 위원회 개최시 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있음)

마. 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다.

바. 준법지원인 등에 관한 사항 - 해당 사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제368조의4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 정기주주총회(2019. 3. 22) 소집결의 이사회에서 결의하여 주주가 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 채택하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성대	대표이사	보통주	13,030,495	29.47	13,030,495	29.47	-

김재용	등기임원	보통주	329,715	0.75	329,715	0.75	-

홍성일	형제	보통주	90,740	0.21	90,740	0.21	-

홍중기	자	보통주	424,110	0.96	424,110	0.96	-

홍인애	자	보통주	564,110	1.28	564,110	1.28	-

홍필기	조카	보통주	12,090	0.03	12,090	0.03	-

박미자	형제의 배우자	보통주	14,485	0.03	12,485	0.03	-

계	보통주	14,465,745	32.72	14,463,745	32.71	-

기타	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 개요

성 명	주요경력	비 고

홍 성 대	~09 서울산업대학원 식품공학과 석사 취득88~94 일신엔지니어링 대표94~現 (주)일신바이오베이스대표이사02 우수자본재개발 산업포장수상03 자랑스런중소기업인상 수상06~現 한국과학기기협동조합이사	-

3. 최대주주 변동내역 - 해당사항 없음

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성대	13,030,495	29.47	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 주식의 분포 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,769	99.9%	27,453,714	62.09	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업 투자회사에 배정하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 긴급한 자금조달을 목적으로 금융기관에게 신주를 배정하는 경우 9. 주권을 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 공모 하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 - 1월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	2,200	2,600	2,645	2,570	2,080	2,085

최 저	2,015	2,170	2,420	1,585	1,830	1,685

월간거래량	15,508,893	78,689,468	25,867,643	25,852,136	7,750,001	19,407,753
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성대	남	1959년 11월	이사	등기임원	상근	경영총괄	94~現 (주)일신바이오베이스대표이사88~94 일신엔지니어링 대표09 서울산업대학원 식품공학과 석사 취득06~現 한국과학기기협동조합이사03 자랑스런중소기업인상 수상02 우수자본재개발 산업포장수상	13,030,495	-	최대주주본인	1988.12.01~ 현재	2021년 03월 27일

김재용	남	1968년 11월	이사	등기임원	상근	연구소장	00~現 (주)일신바이오베이스 이사97~00 일신랩부설연구소수석연구원03 명지전문대기계공학 졸업	329,715	-	해당사항 없음	1990.09.03~ 현재	2021년 03월 27일

홍중기	남	1986년 02월	이사	등기임원	상근	영업총괄	10~現 (주)일신바이오베이스 재직10 연세대학교졸업	424,110	-	최대주주특수관계인	2010.11.02~ 현재	2022년 03월 25일

이철수	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 ㈜제일사이언스 대표이사現 한국과학기기공업협동조합 이사09 중소기업중앙회 우수경영자 표창	-	-	해당사항 없음	2014.03.28~ 현재	2023년 03월 24일

김주인	남	1967년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	04~現 (주)케미넥스 대표이사00~03 무한투자(주)바이오팀장96~00 삼성정밀화학(주)Any Coat팀장95 서강대 대학원 화학(박사)	-	-	해당사항 없음	2007.03.24~ 현재	2020년 03월 25일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오장비	남	33	-	-	-	33	4.3	1,039	31	-

바이오장비	여	6	-	1	-	7	6.5	221	32	-

합 계	39	-	1	-	40	4.7	1,260	31	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	454	151	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	454	151	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 - 보고서 작성일 기준일 현재 개인별 보수지급액이 5억원 이상인 이사 또는 감사 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아이에스씨	2012년 02월 15일	해외영업 활성화 및 매출증대	80	16,000	44	-	-	-	-	16,000	44	-	1,304	-804

합 계	16,000	44	-	-	-	-	16,000	44	-	1,304	-804
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위: 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종 류	기 간	물품 서비스명	금 액

홍 성 일	최대주주의 특수관계인	제품매출	2018.01.01 ~ 2018.12.31	초저온냉동고 외	2,067	서울경기대리점 운영에 따른 거래

합 계	2,067
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.11.27	단일판매ㆍ공급계약 체결	소용량 초저온냉동고 제조, 수출관련 OEM 공급계약	진행중

2018.01.18	단일판매ㆍ공급계약 체결	한국코러스 동결건조기 공급계약	완료

2018.02.02	단일판매ㆍ공급계약 체결	애니젠(주) 동결건조기 공급계약	완료

2018.03.23	단일판매ㆍ공급계약 체결	바이오토피아 동결건조기 공급계약	완료

2018.06.15	단일판매ㆍ공급계약 체결	재단법인충북테크노파크 동결건조기 공급계약	제품설치 준비중

2018.06.19	단일판매ㆍ공급계약 체결	(주)블리스팩 동결건조기 공급계약	완료

2018.06.21	단일판매ㆍ공급계약 체결	(재)전라북도생물산업진흥원 동결건조기 공급계약	완료

2018.06.28	단일판매ㆍ공급계약 체결	한국식품연구원 동결건조기 공급계약	완료

2018.07.05	단일판매ㆍ공급계약 체결	(주)유바이오로직스 동결건조기 공급계약	물품 납품 후 검수대기중

2018.08.28	단일판매ㆍ공급계약 체결	춘천바이오산업진흥원 동결건조기 공급계약	완료

2018.10.31	단일판매ㆍ공급계약 체결	일동바이오사이언스 동결건조기 공급계약	제품제작 진행 중

2018.11.21	단일판매ㆍ공급계약 체결	(주)신세계 인터코스코리아 동결건조기 공급계약	완료

2018.12.12	단일판매ㆍ공급계약 체결	러시아 수출용 동결건조기 공급계약	제품제작 진행 중

2. 주주총회의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 5회의 주주총회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 감사 선임의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건제6호 의안 임원보수지급규정 제정의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제24기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 제23기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 감사 중임의 건 제3호 의안 이사 중임의 건제4호 의안 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 제21기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 임원보수총액 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등- 해당사항 없습니다.

4. 제재현황- 해당사항 없습니다.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음