다원시스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다

나. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회에 관한 사항은 당사 정관 제2절(이사회 ) 규정에 따르고 있습니다.제36조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

다만, 상법 제 397 조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398 조의 2(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.04	사업목적 추가	가결	-

2	2015.02.26	제19기 현금배당 결의의 건	가결	-

3	2015.02.26	결산 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2015.03.11	제19기 정기주주총회 소집결의 건	가결	-

5	2015.03.11	자본재공제조합 출자금 지급의 건	가결	-

6	2015.03.27	자본재공제조합 출자금 지급의 건	가결	-

7	2015.03.27	대표이사 보선의 건	가결	-

8	2015.03.27	전동차 조달 구매 요청 계약체결의 건	가결	-

9	2015.04.03	지급보증서 발급에 관한 건	가결	-

10	2015.04.03	은행 여신에 관한 건	가결	-

11	2015.04.09	선수금 환급보증(한도) 설정의 건	가결	-

12	2015.04.13	은행 여신에 관한 건	가결	-

13	2015.04.30	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

14	2015.05.04	산업은행 선수금환급보증(한도) 감액 및 담보조건변경의 건	가결	-

15	2015.05.29	임시주주총회 안건 추가의 건	가결	-

16	2015.06.15	본점이전의 건	가결	-

17	2015.06.29	지급보증서 발급에 관한 건	가결	-

18	2015.07.23	담보 제공에 관한 건	가결	-

19	2015.08.24	은행 여신에 관한 건	가결	-

20	2015.08.27	자회사 설립의 건	가결	-

21	2015.08.27	대표이사 겸직승인의 건	가결	-

22	2015.08.27	사내이사 겸직승인의 건	가결	-

23	2015.08.27	사내이사 겸직승인의 건	가결	-

24	2015.10.12	주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 건신주배정기준일 공고 및 주식명의개서정지의 건	가결	-

25	2015.10.21	은행여신에 관한 건	가결	-

26	2015.11.02	원화지급보증 신규약정에 관한 건	가결	-

27	2015.11.16	신용장개설 약정에 관한 건	가결	-

28	2015.11.20	은행여신에 관한 건	가결	-

29	2015.12.01	원화지급보증 약정에 관한 건	가결	-

30	2015.12.01	원화지급보증 약정에 관한 건	가결	-

31	2015.12.18	파생상품거래 약정에 관한 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

남궁원(출석률:44%)	이 주(출석률:48%)

찬 반 여 부

1	2015.02.04	사업목적 추가	-	-

2	2015.02.26	제19기 현금배당 결의의 건	-	-

3	2015.02.26	결산 재무제표 승인의 건	-	-

4	2015.03.11	제19기 정기주주총회 소집결의 건	-	-

5	2015.03.11	자본재공제조합 출자금 지급의 건	-	-

6	2015.03.27	자본재공제조합 출자금 지급의 건	-	-

7	2015.03.27	대표이사 보선의 건	찬성	찬성

8	2015.03.27	전동차 조달 구매 요청 계약체결의 건	찬성	찬성

9	2015.04.03	지급보증서 발급에 관한 건	불참	불참

10	2015.04.03	은행 여신에 관한 건	불참	불참

11	2015.04.09	선수금 환급보증(한도) 설정의 건	불참	찬성

12	2015.04.13	은행 여신에 관한 건	불참	불참

13	2015.04.30	임시주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성

14	2015.05.04	산업은행 선수금환급보증(한도) 감액 및 담보조건변경의 건	불참	불참

15	2015.05.29	임시주주총회 안건 추가의 건	찬성	찬성

16	2015.06.15	본점이전의 건	찬성	찬성

17	2015.06.29	지급보증서 발급에 관한 건	불참	불참

18	2015.07.23	담보 제공에 관한 건	불참	불참

19	2015.08.24	은행 여신에 관한 건	불참	불참

20	2015.08.27	자회사 설립의 건	찬성	찬성

21	2015.08.27	대표이사 겸직승인의 건	찬성	찬성

22	2015.08.27	사내이사 겸직승인의 건	찬성	찬성

23	2015.08.27	사내이사 겸직승인의 건	찬성	찬성

24	2015.10.12	주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 건신주배정기준일 공고 및 주식명의개서정지의 건	찬성찬성	찬성찬성

25	2015.10.21	은행여신에 관한 건	불참	불참

26	2015.11.02	원화지급보증 신규약정에 관한 건	불참	불참

27	2015.11.16	신용장개설 약정에 관한 건	불참	불참

28	2015.11.20	은행여신에 관한 건	불참	불참

29	2015.12.01	원화지급보증 약정에 관한 건	불참	불참

30	2015.12.01	원화지급보증 약정에 관한 건	불참	불참

31	2015.12.18	파생상품거래 약정에 관한 건	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 아니하며, 별도의 교육 이수 내역이 존재하지 않습니다.