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다원시스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)다원시스
대 표 이 사 : 박선순
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
(전 화) 031-8085-3013
(홈페이지) http://www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 권기동
(전 화) 031-8085-3013
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)다원시스라고 표기하며, 영문으로는 DAWONSYS CO.,LTD.(약호DAWONSYS)로 표기 합니다. 나. 설립일자 당사는 특수전원장치 제조 및 판매를 목적으로 1996년 01월 09일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : (본사) 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)② 전화번호 : 031)8085-3018③ 홈페이지 : http://www.dawonsys.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 산업전자기기 제조업2. 산업전자기기 도, 소매업3. 산업소프트웨어 제조 및 개발업4. 전자유도가열 시스템 제조 및 판매업5. 플라즈마 시스템 제조 및 판매업6. 대전방지 필름 제조업7. 환경 및 에너지설비 제조업8. 전기공사업9. 기계설비공사업10. 각호의 무역업11. 반도체 장치 제조업12. 디스플레이 장치 제조업13. 부동산임대업
14. 전기동차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업
15. 철도차량부품 및 관련 장치물 제조 및 판매업
16. 철도차량 공기조화장치 제조 및 판매업
17. 철도차량 축전지 제조 및 판매업
18. 차량냉동기 및 공기조화장치 제조 및 판매업
19. 무기 및 총 포탄부품 제조업20. 의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업21. 위 각호의 관련된 부대사업일체	-

주1) 당사는 특수전원장치사업과 전자유도가열사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.특수전원장치사업부문의 주요제품은 핵융합전원장치, 플라즈마전원장치, 태양광CVD전원장치, 철도전원장치 등으로 구분될 수 있습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜다원넥스뷰	09.11.25	서울시 금천구가산디지털2로 98	레이저 솔더 등	5,443,775	지배력 보유	미해당

㈜다원메닥스	15.09.02	경기도 안산시단원구 시화호수로 485	의료기기제조	21,728,308	지배력 보유	미해당

㈜다원인베스터	17.04.28	서울특별시 서초구 서초대로74길 23	투자자문업	2,396,441	지분율과반수이상	미해당

(주)에이치티엘	13.07.16	경상북도 김천시어모면 산업단지로 263	철도차량부품제조	13,478,425	지분율과반수이상	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에이치티엘	당기 중 지분 추가 취득으로 자회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2010년 09월 14일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

□ 1990년대 - 1996.01.09 다원산전주식회사 설립(자본금 50백만원) - 1997.11.19 기술집약형 중소기업 선정(경기도) - 1998.06.11 벤처기업 선정 - 1998.09.07 경기 중소기업인상 수상(경기지방중소기업) - 1998.12.10 경기중소기업 대상 수상(경기도) - 1999.04.10 다원산전㈜ 기술연구소 설립 - 1999.05.30 유망전력벤처기업 선정(한국전력공사)

□ 2000년대

- 2000.04.05 선진유망기술기업 선정(중소기업청) - 2000.05.29 수출유망중소기업 선정(중소기업진흥공단) - 2000.07.01 기업은행 Family기업 선정 - 2001.05.10 회사명 변경( 다원산전 주식회사 → 주식회사 다원시스) - 2001.11.23 대표이사 신지식인 선정(중소기업청) - 2001.11.26 INNO-BIZ 기업 선정(중소기업청) - 2003.04.23 부품소재전문기업 선정(산업자원부) - 2005.03.30 ISO9001 획득(한국표준협회) - 2005.04.22 투명경영인증 획득(기술신용보증기금) - 2005.12.07 “품질경영 표창” (중소기업청장) - 2005.12.12 우량기술기업 선정(기술신용보증기금) - 2006.12.15 경영혁신형 중소기업 선정(경기중소기업청) - 2007.10.24 ISO14001 획득(한국표준협회) - 2008.06.11 수출유망중소기업 선정(경기중소기업수출지원센터) - 2008.11.04 사단법인 한국핵융합협의회(KFITA) 가입 - 2009.06.11 우수제조기술연구센터 선정(지식경제부) - 2009.09.09 “교육과학기술부장관 표창”- 2010.09.14 한국거래소 코스닥시장 등록- 2010.11.18 본점소재지 변경 -경기도 시흥시 정왕동 1277-4 시화공단 3나 705호- 2011.03.21 영업양수((주)에스이플라즈마의 대기압플라즈마 장치사업부문)- 2011.03.23 글로벌 중견기업 육성을 위한 협약체결(포스코)- 2011.07.14 KB 히든스타 500 선정- 2012.02.17 대표이사 "ATC(우수기술연구센터)협회" 회장취임- 2012.07.10 일하기좋은기업 선정(경기도 지식경제부)

- 2013.01.19 대표이사 “KAIST 자랑스런 동문상 수상“

- 2013.01.29 글로벌 강소기업 육성대상기업 선정(경기지방중소기업청) - 2013.06.03 일하기 좋은 으뜸기업 선정(중소기업진흥공단)- 2013.11.26 녹색경영 우수 중소기업 선정(중소기업청)

- 2014.06.13 월드클래스300 지정(중소기업청)- 2014.12.05 500만불 수출의탑 수상(한국무역협회)- 2015.06.15 본점소재지 변경 - 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)- 2016.09.29 "국무총리 표창"- 2017.02.13 소규모 합병(주식회사 로윈)- 2017.06.22 "대한민국코스닥대상 최우수 테크노기업상 수상"

(1) 회사의 설립일 - 1996년 01월 09일(2) 본점소재지 변경

구 분	일 자	주 소

설립	1996.01.09	경기도 안산시 원곡동 931 중소기업진흥공단 연수원 내 창업보육센터 301 호

이전	1999.02.01	경기도 안산시 성곡동 572 아파트형공장 313호

이전	2001.05.11	경기도 안산시 성곡동 748-7 시화공단 4바 506호

이전	2010.11.18	경기도 시흥시 정왕동 경기과기대로 227 시화스마트허브 3나 705호

이전	2015.06.15	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(3) 지점·영업소·사무소 등의 설치 또는 폐쇄

일 자	내 용

2006.11.16	기술연구소 부소재지 설치

2012.03.16	서울 지점설치서울시 금천구 가산동 롯데IT캐슬 2동 817,818호

2017.02.20	지점설치경상북도 김천시 어모면 어모로 447

(4) 상호변경

구 분	일 자	회사명

변경 전	1996.01.09	다원산전 주식회사(설립)

변경 후	2001.05.10	주식회사 다원시스

(5) 합병, 기업분할, 영업양수·도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2017.02.13 주식회사 다원시스가 주식회사 로윈 흡수합병 (소규모 합병) 나. 회사가 속해 있는 기업집단(공정거래법상)의 연혁※ 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,799,958	26,799,958	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,799,958	26,799,958	-

Ⅴ. 자기주식수	358,105	358,105	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,441,853	26,441,853	-

자기주식 취득 및 처분 현황 (1) 당사는 2013년 7월 25일 이사회결의에 따라 임직원의 성과급으로 보유중인 자기주식 63,165주를 지급하였으며, 2013년 9월 03일 IBK 투자증권과 계약금액 1,000백만원의 자사주 신탁계약을 체결하였습니다. 2014년 03월 03일 신탁계약기간 만료에의하여, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의2 ①항에 따라 이사회결의 없이 해지하였으며, 본 계약에 의해 신탁계약 자사주 95,378주를 취득한 바 있습니다. (2) 또한 당사는 2017년 2월 6일 IBK 투자증권과 계약금액 3,000백만원의 자사주 신탁계약을 체결하였습니다. 본 계약에 의해 기준일 현재까지 취득한 신탁계약 자사주는 242,423주 입니다.(3) 당사는 2016년 09월 12일을 배정기준일로 하여, 무상증자에 따른 단주수 1,551를 취득하였으며, 2017년 02월 13일 주식회사 로윈에 대한 소규모합병으로 상법341의2에 의거, 자기주식 18,753주를 취득하였습니다.기준일 현재 자기주식 취득내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	242,423	-	-	-	242,423	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	95,378	-	-	-	95,378	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	337,801	-	-	-	337,801	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,304	-	-	-	20,304	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	358,105	-	-	-	358,105	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 주식회사 로윈에 대한 소규모합병으로 상법341의2에 의거, 자기주식 18,753주를 취득하였습니다.

우리사주조합의 지분현황 (1) 우리사주조합과의 거래내역당사는 2015년 10월 12일 유상증자 결정시 우리사주조합으로 보통주 210,000주를 배정하여 2015년 12월 07일 청약결과 청약률 100%인 210,000주가 최종 청약되어 우리사주조합의 총 배정주식의 수는 210,000주입니다. 또한, 배정주식은 우리사주제도의 규정에 따라 (주)한국증권금융에 1년간 의무 예탁됩니다. (2) 우리사주조합의 의결권행사기준조합원의 의결권은 1인 1표로 하며, 총회에 참석할 수 없는 부득이한 사유가 발생한 경우에는 대리인을 통하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.(3) 우리사주조합 주식보유내역

( 기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	보통주	-	-

라. 보통주 외 주식에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 보통주외 주식이 없습니다. 마. 상환주식에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 상환주식이 없습니다. 바. 전환주식에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 전환주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,799,958	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	358,105	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,441,853	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,033	5,399	6,764

(별도)당기순이익(백만원)	12,024	10,080	7,423

(연결)주당순이익(원)	329	284	296

현금배당금총액(백만원)	1,287	1,196	1,197

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.33	22.17	16.98

현금배당수익률(%)	보통주	0.31	0.29	0.39

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 24기 반기	우리회계법인	-	-

제 23기	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제 22기	우리회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 24기	우리회계법인	정기결산감사 등	70,000	1,600

제 23기	우리회계법인	정기결산감사 등	45,000	1,227

제 22기	우리회계법인	정기결산감사 등	35,000	815

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 24기 반기	-	-	-	-	-

제 23기	-	-	-	-	-

제 22기	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계 관리 제도- 당사는 한원철 상근 감사가 감사업무를 수행하고 있으며 일상감사 및 결산감사등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였으며 우리회계법인의 감사보고서에도 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명으로 4명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다

나. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회에 관한 사항은 당사 정관 제2절(이사회 ) 규정에 따르고 있습니다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

다만, 상법 제 397 조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398 조의 2(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019-02-07	1. 자사주신탁 연장의 건	가결	-

2	2019-02-26	1. 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제23기 현금배당 지급 결정의 건	가결	-

3	2019-02-27	1. 은행여신에 관한 건	가결	-

4	2019-03-05	1. 제23기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

5	2019-03-14	1. 은행여신에 관한 건	가결	-

6	2019-03-22	1. 지점 설치의 건	가결	-

7	2019-04-17	1. 신규 시설투자(정읍공장 신축) 승인의 건	가결	-

8	2019-04-22	1. ㈜다원넥스뷰 은행여신에 관한 연대보증의 건	가결	-

9	2019-04-25	1. 에이치티엘 은행여신에 관한 연대보증의 건	가결	-

10	2019-04-29	1. 은행여신에 관한 건	가결	-

11	2019-06-10	1. 은행여신에 관한 건	가결	-

12	2019-06-10	1. 은행여신에 관한 건	가결	-

13	2019-06-24	1. 은행여신에 관한 건	가결	-

(다) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

박선순(출석률:100%)	김영곤(출석률:100%)	이해룡(출석률:100%)	김재철(출석률:100%)	정남성(출석률:100%)	이 주(출석률:0%)	최광식(출석률:0%)	예성준(출석률:0%)

찬 반 여 부

1	2019-02-07	1. 자사주신탁 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

2	2019-02-26	1. 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제23기 현금배당 지급 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

3	2019-02-27	1. 은행여신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

4	2019-03-05	1. 제23기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

5	2019-03-14	1. 은행여신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

6	2019-03-22	1. 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음

7	2019-04-17	1. 신규 시설투자(정읍공장 신축) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

8	2019-04-22	1. ㈜다원넥스뷰 은행여신에 관한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

9	2019-04-25	1. 에이치티엘 은행여신에 관한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

10	2019-04-29	1. 은행여신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

11	2019-06-10	1. 은행여신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

12	2019-06-10	1. 은행여신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

13	2019-06-24	1. 은행여신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 아니하며, 별도의 교육 이수 내역이 존재하지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성 적정에 따른 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

한원철	美 남가주(USC)대 석사現 ㈜네오콤 대표 現 한국표준협회 전문위원	1992년 5월2010년 4월 ~ 현재2011년 12월 ~ 현재

(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.(3) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2019-02-26	1. 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제23기 현금배당 지급 결정의 건	가결	-

4	2019-03-05	1. 제23기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

(4) 감사에 대한 교육 및 지원조직 현황당사는 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 아니하며, 별도의 교육 이수 내역이 존재하지 않습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	전문성 적정에 따른 교육계획 미수립

(5) 준법지원인 지원조직 현황 -해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

1) 집중투표제는 당사 정관 제30조 3항(2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의거 채택하지 않고 있습니다.또한, 서면투표제도 채택하고 있지 않음에 따라 주주의 의결권 행사에 관한 의사표시는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접행사할 수 있습니다.2) 당사는 2017. 10. 19 임시주주총회에서 전자투표제를 채택하였으며, 행사절차 및 행사요건 등은 아래와 같습니다.

사항>우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일전부터 주주총회일 전일 까지

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 나. 소수주주권의 행사 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중의 소수주주권을 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박선순	최대주주	보통주	4,964,335	19.02	4,964,335	18.52	대표이사

김영곤	등기이사	보통주	100,000	0.38	100,000	0.37	등기이사

김정림	친인척	보통주	47,409	0.18	47,409	0.18	-

김동찬	친인척	보통주	41,535	0.16	41,535	0.15	-

이해룡	등기이사	보통주	17,144	0.07	17,144	0.06	등기이사

박장순	친인척	보통주	20,111	0.08	20,172	0.08	-

김재철	등기이사	보통주	105,930	0.41	105,930	0.40	등기이사

박병철	친인척	보통주	0	0.00	207,782	0.78	-

박병주	친인척	보통주	0	0.00	103,891	0.39	-

계	보통주	5,296,464	20.29	5,608,198	20.93	-

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

박선순	(주) 다원시스대표이사	1996.01 ~ 현재	(주) 다원시스 대표이사	'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항참조

3. 최대주주 변동 내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

4. 주식소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박선순	4,964,335	18.52%	-

미래에셋자산운용㈜	2,091,888	7.81%	주)

우리사주조합	0	0.00%	-

주) 미래에셋자산운용㈜ 의 소유주식수는 주식등의대량보유상황보고서에서 작성 기준일 현재 최종 보고한 주식수입니다. 이는 현재의 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

5. 소액주주 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,722	99.99%	19,743,735	73.67%	자사주 포함(358,105주, 1.34%)

※ 본 보고서 기준일 현재 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주주명부를 참조하였습니다. 이는 현재의 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자통법”이라 한다) 제165조의6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호의 어느 하나에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 416조 제1호 , 제2호,제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.(개정 2017.03.15)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일 (1월1일~1월31일까지)

공고방법	홈페이지 공고 (www.dawonsys.com)

주권의 종류	1.5.10.50.100.500.1,000.10,000주권(8권종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 34)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

종 류	2019년 01월	2019년 02월	2019년 03월	2019년 04월	2019년 05월	2019년 06월

보통주	최 고	16,750	15,900	15,600	16,850	16,350	14,600

최 저	15,700	14,900	14,400	15,800	13,400	13,900

월간거래량	5,644,347	2,851,222	2,904,656	4,417,867	3,485,598	2,020,630

나. 해외증권시장 ※해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박선순	남	1961년 01월	대표	등기임원	상근	경영총괄	(주) 다원시스 대표이사	4,964,335	-	본인	23.5 년	2021년 03월 28일

김재철	남	1967년 01월	사장	등기임원	상근	사업부장	(주)로윈	105,930	-	없음	2.4 년	2021년 03월 28일

김영곤	남	1969년 08월	전무	등기임원	비상근	경영지원	삼성자동차	100,000	-	없음	16.4 년	2021년 03월 28일

권기동	남	1958년 01월	전무	미등기임원	상근	IR/공시책임	유화증권	-	-	없음	1.6 년	-

정남성	남	1962년 06월	전무	등기임원	상근	사업부장	삼성SDI	-	-	없음	1.7 년	2021년 03월 28일

이해룡	남	1967년 05월	전무	등기임원	상근	사업부장	고등기술연구원	17,144	-	없음	7.6 년	2021년 03월 28일

이덕규	남	1960년 01월	전무	미등기임원	상근	기술지원	서울도시철도 공사	6,069	-	없음	4.1 년	-

이은규	남	1966년 04월	전무	미등기임원	상근	사업부장	우진산전	14,641	-	없음	3.7 년	-

이승윤	남	1966년 10월	이사	미등기임원	상근	기술지원	코오롱 건설	85,981	-	없음	1.9 년	-

이상용	남	1960년 07월	이사	미등기임원	상근	기술지원	포스코건설	4,000	-	없음	2.7 년	-

이주	남	1963년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	한양대 전기생체공학부 교수	-	-	없음	4.3 년	2021년 03월 28일

최광식	남	1953년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	한국가스공사	-	-	없음	1.3 년	2021년 03월 28일

예성준	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 의과대학 교수	-	-	없음	0.3 년	2022년 03월 26일

한원철	남	1960년 04월	감사	등기임원	상근	감사	現 한국표준협회 전문위원	-	-	없음	4.7 년	2021년 03월 28일

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부분	남	69	-	-	-	69	4.0	1,939,420,598	4,684,591	-

관리부분	여	12	-	-	-	12	5.9	208,766,520	2,899,535	-

연구부분	남	97	-	-	-	97	3.1	1,990,471,071	3,420,053	-

연구부분	여	6	-	-	-	6	2.8	101,807,324	2,827,981	-

실행부분	남	270	-	-	-	270	4.0	5,422,279,410	3,347,086	-

실행부분	여	9	-	-	-	9	2.2	141,741,638	2,624,845	-

합 계	463	-	-	-	463	3.8	9,804,486,561	3,529,333	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	260,433,570	8,681,119	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	2,000,000,000	-,

감사	1	80,000,000	-,

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	541,433,270	40,593,618	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	472,407,530	15,746,918	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	45,000,000	3,000,000	(주)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,025,740	4,004,290	-

(주) 예성준 사외이사가 2019. 3. 27 정기주총 시 신규 선임되었습니다.보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 소속 회사에 관한 현황▣ 비상장: 3개사

업 종	회 사 수	관 계 회 사

레이저장비 생산	1	㈜다원넥스뷰

의료기기기 제조	1	㈜다원메닥스

투자자문업	1	㈜다원인베스터

철도차량 부품 제조	1	㈜에이치티엘

나. 계통도(단위 : %)

구분	㈜다원넥스뷰	㈜다원메닥스	㈜다원인베스터	㈜에이치티엘	비고

㈜다원시스	29.31	39.02	100.00	100.00	-

다 . 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직위

박선순	대표이사	㈜다원메닥스	대표이사	비상근

박선순	대표이사	㈜다원넥스뷰	사내이사

이해룡	사내이사	㈜다원메닥스	사내이사

한원철	감사	㈜다원메닥스	감사

김영곤	기타비상무이사	㈜다원메닥스	기타비상무이사

김영곤	기타비상무이사	㈜다원인베스터	대표이사	상근

라. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜마루투자자문	2011년 10월 04일	투자	300	60,000	8.57	26	-	-	-	60,000	8.57	26	710	-273

자본재공제조합	2015년 03월 27일	보증보험	7,000	-	-	7,247	-	107	-	-	-	7,354	324,110	6,038

엔지니어링공제조합	2016년 03월 23일	보증보험	452	-	-	5,463	-	290	-	-	-	5,753	1,054,700	45,300

(주)에이치티엘	2017년 02월 13일	출자	30	29,500	19.03	673	-29,500	-673	-	-	-	-	13,478	403

(주)피에스엠	2018년 10월 25일	투자	-	215,274	7.82	236	-	-	-	215,274	7.82	236	6,756	54

하이제4호기업인수목적(주)	2019년 01월 11일	투자	210	-	-	-	210,000	300	237	210,000	17.65	537	400	-

전기공사공제조합	2019년 05월 16일	보증보험	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	1,892,908	18,708

기계설비건설공제조합	2019년 05월 16일	보증보험	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47	9,020	1,161

합 계	-	-	13,644	-	121	-	-	-	14,002	-	-

- 연결실체는 전기 이전에 (주)마루투자자문 의 회수가능액이 현저하게 하락함에 따라 274,178천원의 손상차손을 인식하였습니다. - 발행회사인 자본재공제조합, 엔지니어링공제조합은 발행주식이 없으므로 취득주식수를 기재하지 않습니다. - 연결실체는 전전기 (주)로윈 합병으로 (주)에이치티엘(구, 로윈에이치티엘) 지분을 승계취득 하였으며, 전기에 23,500주를 추가 취득 하였습니다.- 연결실체는 전기에 (주)피에스엠 주식 215,274주를 신규 취득하였습니다.

- 당사는 당반기에 (주)에이치티엘 지분 100%를 인수하여 종속기업 및 관계기업투자로 분류하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 당사는 반기보고서 제출일 현재 전문가의 확인과 관련된 사실이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 반기보고서 제출일 현재 전문가의 확인과 관련된 사실이 없습니다.