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세진티에스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세진티에스
대 표 이 사 : 김 인 식
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43
(전 화) 031-650-3700
(홈페이지) http://www.sejints.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 이사 (성 명) 윤 용 섭
(전 화) 031-650-3700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

세개진광전소주유한공사	03년 03월	중국 (소주)	평판디스플레이부품	11,483	투자지분율 100%	여

* 주요종속회사 해당근거 : 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 * 직전사업년도말 자산총액은 2014년 12월 31일 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 세진티에스"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "SEJIN T.S CO.,LTD"라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 TFT LCD용 광기능성 시트 제조 및 판매를 목적으로 하여 1996년 06월 설립되었으며, 또한 2004년 01월 07일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2004년 01월 09일자로 주권이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시 되었습니다. 라. 본사의 주소 , 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43전화번호 : 031 - 650 - 3700홈페이지 : http://www.sejints.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 사업 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 플라스틱필름, 시트(판) 및 그 관련 제품의 제조, 가공, 판매
2. 필름 점착가공제품 및 그 관련 제품의 제조, 가공, 판매3. 반도체공정 소모품 및 부자재 제조, 가공, 판매
4. 엘시디(LCD) 공정 소모품 및 원부자재 제조, 가공, 판매
5. 디스플레이용 소재, 부품의 제조, 가공, 판매
6. 전기, 전자 소재, 부품의 제조, 가공, 판매
7. 정보통신기기용 소재, 부품의 제조, 가공, 판매
8. 무역업(수출업 및 수입업)
9. 부동산 임대업
10. 창고업 및 물류대행업
11. 상기 각호와 관련된 사업 일체

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2015년 12월말 현재 당사를 제외하고 1개의 자회사를 가지고 있습니다.세개진광전소주유한공사(중국 소주(SUZHOU)에 위치)에서는 당사와 마찬가지로 TFT LCD용 광확산 시트를 제조 판매하고 있으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 아. 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 신형 평면 디스플레이어 부분품 생산 및 판매2. 전기, 전자 부품용 Film류 후가공 제품의 생산 및 판매	세개진광전소주유한공사
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1996. 06	주식회사 세진티에스 법인전환 (자본금 5,000만원)

1997. 10	본점 소재지 이전 (경기도 용인시 남사면 봉명리 218)

2001. 07	자본금 유상증자 (200백만원 - 총자본금 250백만원)

2001. 08	주식 액면분할 등기 (1주당 액면 10,000원 → 500원)

2002. 05	자본금 유상증자 (600백만원 - 총자본금 850백만원)

2002. 06	3자 배정 유상증자 (110백만원 - 총자본금 960백만원) (MIC - 2000 - 2 튜브정보통신투자조합 1호)

2002. 08	자본금 무상증자 (480백만원 - 총자본금 1,440백만원)

2003. 03	임원변경 (이사 : 윤용섭, 김기식, 감사: 성기남 선임)

2003. 03	세개진광전 유한공사 설립 (자본금 : $2,100 천불 / 세진 65%, SKC 35%)

2004. 01	자본금 유상증자 (657백만원 - 총자본금 2,100백만원)

2004. 03	임원변경 (이사 : 한명희 선임, 김기식 퇴임)

2004. 11	본점소재지 이전 (경기도 안성시 원곡면 지문리 561-1)

2005. 03	사업목적 추가 (부동산임대업, 창고업)

2005. 03	임원변경 (사외이사 선임 : 목희수)

2007. 03	자본금 무상증자 (2,098백만원 - 총자본금 4,198백만원)

2008. 03	사업목적 추가 및 주식발행 총수 변경

2010. 05	신규 사업 결정 (광학패턴롤에 의한 압출성형 필름 생산)

2011. 07	압출성형필름 생산공장 준공 및 가동 개시(2011.07.01)

2013. 12	세개진광전 유한공사 지분 추가취득 (자본금: $2,100천불 / 세진: 100%)

나. 상호의 변경 당사는 설립이후 사업보고서 제출일 현재까지 상호의 변경은 없습니다.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

당사는 설립이후 사업보고서 제출일 현재까지 합병, 영업양수 또는 영업양도를 한 실적이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996년 06월 07일	-	보통주	5	10,000	10,000	-

2001년 07월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	20	10,000	10,000	-

2001년 08월 01일	주식분할	보통주	-	500	-	-

2002년 05월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	1,200	500	500	-

2002년 06월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	220	500	9,091	-

2002년 08월 13일	무상증자	보통주	960	500	-	-

2003년 03월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	6	500	4,000	-

2004년 01월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	1,313	500	11,500	-

2007년 03월 12일	무상증자	보통주	4,196	500	-	-

* 당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 감자를 실시 한적이 없습니다.

나. 주식관련 사채 발행현황

당사는 사업보고서 제출일 현재까지 주식관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행 한적이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,396,593	-	8,396,593	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,396,593	-	8,396,593	-

Ⅴ. 자기주식수	104,392	-	104,392	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,292,201	-	8,292,201	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	113,912	-	9,520	-	104,392	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	113,912	-	9,520	-	104,392	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	113,912	-	9,520	-	104,392	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

라. 우리사주조합의 지분현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 우리사주 조합이 보유한 주식은 없습니다. 마. 보통주외의 주식 당사는 사업보고서 제출일 현재 보통주외의 주식을 발행한적이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,396,593	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	104,392	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,292,201	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,566	804	-5,074

주당순이익 (원)	-671	97	-521

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 제18기, 제19기, 제20기 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 재무제표 금액입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. (연결재무제표)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	다산회계법인	적정	-

제19기(전기)	다산회계법인	적정	-

제18기(전전기)	다산회계법인	적정	-

(개별재무제표)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	다산회계법인	적정	-

제19기(전기)	다산회계법인	적정	-

제18기(전전기)	다산회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	다산회계법인	개별,연결회계감사 및 검토	53,000,000 원	535 시간

제19기(전기)	다산회계법인	개별,연결회계감사 및 검토	53,000,000 원	524 시간

제18기(전전기)	다산회계법인	개별,연결회계감사 및 검토	53,000,000 원	516 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도가. 감사절차 요약

(1) 회계에 관한 감사 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정 되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다. (2) 업무에 관한 감사 업무감사를 위하여 이사회 및 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다 .

나. 감사 의견

(1) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

(2) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

다. 외부감사인의 내부회계관리제도에 관한 검토의견

제20기 : 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제19기 : 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제18기 : 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 자산은 전기 대비 5,719백만원이 감소한 486억원을 기록하였으며, 자산이 감소된 주된 원인은 소재 사업부분의 실적부진에 따른 일부 자산의 손상처리 및 감가상각에 기인합니다. 부채는 전기 대비 214백만원이 감소한 34억원을 기록하였으며 매출 감소에 따른 원재료 매입 감소로 매입채무가 감소하였읍니다. 현재 현금성 자산 및 단기금융자산은 252억원, 차입금은 없는 상태로 매우 안정적인 재무구조를 보유하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기

[유동자산]	32,980	33,467

ㆍ현금및현금성자산	3,718	4,315

ㆍ단기금융자산	21,500	21,500

ㆍ매도가능금융자산	-	9

ㆍ매출채권	5,523	5,898

ㆍ기타수취채권	156	214

ㆍ재고자산	1,933	1,434

ㆍ기타유동자산	148	95

[비유동자산]	15,635	20,866

ㆍ장기금융상품	1,049	877

ㆍ장기매도가능금융자산	-	-

ㆍ유형자산	13,449	19,318

ㆍ무형자산	674	670

ㆍ장기기타수취채권	-	-

ㆍ이연법인세자산	462	-

자산총계	48,615	54,334

[유동부채]	3,305	3,161

[비유동부채]	131	489

부채총계	3,436	3,650

[지배기업의 소유지분]	45,179	50,683

[자본금]	4,198	4,198

[주식발행초과금]	13,062	13,062

[이익잉여금]	26,425	32,101

[기타포괄손익누계액]	1,560	1,409

[기타자본항목]	△67	△88

[소수주주지분]	-	-

자본총계	45,179	50,683

부채와자본총계	48,615	54,334

나. 영업실적 매출액은 전기 대비 88억원 감소한 290억원을 기록하였으며, 이는 글로벌 경기 둔화에 따른 디스플레이 업황의 둔하 및 단가 인하로 매출이 크게 감소하였습니다. 아울러 영업이익 경우는 매출 둔화 및 소재 사업부분의 감가상각등에 따라 적자전환 하였읍니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기

매출액	29,024	37,911

영업이익	△3,580	374

계속사업이익	△5,566	804

지배회사지분순이익	△5,566	804

소수주주지분순이익	-	-

연결당기순이익	△5,566	804

연결당기총포괄이익	△5,525	997

3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 합계액은 252억원이며, 현재 무 차입경영을 하고 있습니다. 단기 지급능력을 나타내는 지표인 유동성 비율은 997%, 장기 지급능력을 나타내는 지표인부채 비율은 7.6%로 매우 안정적인 재무구조를 보유하고 있습니다. 참고로 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제20기	제19기

영업활동으로 인한 현금흐름	365	3,403

영업이익	△3,580	374

나. 자금조달 당사는 2015년말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 합계액은 252억원이며, 현재 무 차입경영을 하고 있습니다. 무 차입경영으로 이자비용에 대한 부담은 없으며, 당기말 현재 외부로부터 차입계획은 없습니다.

4. 부외거래 해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 당사의 이사회는 상법 제393조 등에 의거 다음과 같은 권한을 행사할 수 있습니다② 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치ㆍ이전 또는 폐지 등 회사 경영상 중요한 사항은 이사회 결의로서 행하고 있으며, 결의방법은 당사 정관 제40조(이사회의 결의방법)에 의거 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. ③ 이사 직무인 집행감독에 관한 권한, 대표이사로 하여금 다른 이사 및 피용자의 업무에 대하여 보고할 것을 요구할 수 있는 권한 등 회사 경영등 내부통제에 관여할 수 있습니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

상법 제362조 및 당사 정관 제34조에 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

목 희 수	1974 : 서울대학교 기계공학과 졸업1983 : KAIST (석사) 졸업2001 : 기아자동차 상무이사 퇴임 풍성전기 부사장 퇴임 현) 코다코 사장 현) (주)세진티에스 사외이사	무	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :

경영지원부 ( 담당자 : 박태혁 차장 ☎ 031-650-3700 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 : ㉮ 이사회는 이사로 구성한다. ㉯ 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ㉰ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이 사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집 을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ㉱ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회 결의방법 ㉮ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ㉯ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

20-01	2015.01.15	자사주식 처분에 관한건	가결	-

20-02	2015.02.12	제19기 정기주총 소집결정 및 목적사항 결정의 건제19기 결산 재무제표 (연결포함) 승인의 건	가결가결	-

20-03	2015.03.27	대표이사 선임의 건 (재선임)	가결	-

21-01	2016.02.17	제20기 정기주총 소집결정 및 목적사항 결정의 건제20기 결산 재무제표 (연결포함) 승인의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

20-01	2015.01.15	1(0)	-

20-02	2015.02.12	1(1)	-

20-03	2015.03.27	1(0)	-

21-01	2016.02.17	1(1)	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 당사는 정관 제45조(감사의수)에 의거 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있으며, 현재 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.② 당사는 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

성 기 남(46.11.27)	1971.02 : 고려대학교 경영대학 졸업1973.05 : 공인회계사 등록(1126호)1982.08 : 연세대학교 경영대학원졸업(경영학석사)1974.03 : 한국과학기술연구소 회계과 근무1983.02 : 삼일회계법인(이사) 1997.05 : 미국AIG보험 한국부지사장 2005.09 : 카길코리아 재무담당(전무)현) (주)체리부로 감사현) (주)세진티에스 감사	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

20-01	2015.01.07	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-

20-02	2015.01.15	자사주식 처분에 관한건	-

20-03	2015.02.12	제19기 정기주총 소집결정 및 목적사항 결정의 건제19기 결산 재무제표 (연결포함) 승인의 건	가결가결	-

20-04	2015.03.27	대표이사 선임의 건 (재선임)	가결	-

21-01	2016..01.07	2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-

21-02	2016.02.17	제20기 정기주총 소집결정 및 목적사항 결정의 건제20기 결산 재무제표 (연결포함) 승인의 건	가결가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부해당사항 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 서면투표제 : 해당사항 없습니다.전자투표제 : 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제는 2014년 정기주주총회에서 활용하기로 2015년 2월 12일 이사회에서 결의하였습니다. 가. 전자투표제 관리업무 위탁기관 : 한국예탁결제원 나. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 03월 17일 ～ 2015년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)

라.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

(4) 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김 인 식	대표 이사	1996 ~ 현재	(주)세진티에스 대표이사	-

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김인식	본인	보통주	4,121,700	49.09	4,121,700	49.09	-

백찬귀	매제	보통주	51,000	0.61	0	0	-

김경미	처	보통주	51,000	0.61	51,000	0.61	-

임성민	동서	보통주	51,000	0.61	51,000	0.61	-

윤용섭	임원	보통주	8,200	0.09	8,200	0.09	-

한명희	임원	보통주	21,103	0.25	21,103	0.25	-

계	보통주	4,304,003	51.26	4,253,003	50.65	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

당사는 설립이후 현재까지 최대주주의 변동사항이 없었습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김 인 식	4,121,700	49.09	-

김 봉 수	486,039	5.79	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,904	99.79	3,348,623	39.88	-

5. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 다만, 우선주 소유주주에게는 이사회의 결의에 의하여 그 소유주식수에 비례하여 그와 같은 종류의 주식으로배정할 수 있다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 차입금을 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우4. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우5. 상법 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 증권거래법 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우7. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신 주를 발행하는 경우8. 증권거래법 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.④ 제2항 내지 제3항의 경우 외에도 주주총회의 특별결의가 있는 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 발행, 배정할 수 있다.⑤ 신주발행에 대한 이익배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	해당사항 없슴	공고게재신문	회사 홈페이지

6 . 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원,주)

종 류	'15. 07월	'15. 08월	'15. 09월	'15. 10월	'15. 11월	'15. 12월

보통주	최 고	4,060	3,540	3,125	3,470	3,430	3,360

최 저	3,240	2,555	2,700	3,050	3,080	2,905

월간거래량	1,496,240	745,432	364,251	611,342	507,759	391,166

*최고가 및 최저가는 종가기준 입니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 당사의 임원은 총 5명으로 등기임원은 5명, 비등기 임원은 1명입니다.이중 대표이사는 당사의 최대주주입니다.

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인식	남	1964.08	대표이사	등기임원	상근	총괄관리	1983.02 동인천고 졸업1988.02 강원대 졸업1990.04 동양신소재 영업부 과장근무1990.04 세진상사 설립현) (주)세진티에스 대표이사	4,121,700	-	1996.06 ∼현재	2018.03.31

이용희	남	1963년 12월	이사	등기임원	상근	경영관리	1988.02 동서울대 졸업1997.10 태일정밀 차장2015.12 세진티에스 실장현) (주)세진티에스 이사	-	-	1997.10∼현재	2019.03.30

윤용섭	남	1961.06	전무이사	미등기임원	상근	기획	1979.02 대성고 졸업1983.02 동국대 졸업1985.07 기아자동차 입사2000.03 태산엘시디 구매,영업(부장)현) 세진티에스 전무이사	8,200	-	2002.02∼현재	-

한명희	남	1965.04	상무이사	등기임원	상근	제조(가공부문)	1984.02 동인천고 졸업1988.02 강원대 졸업1990.04 세진상사 입사현) (주)세진티에스 상무이사	21,103	-	1996.06 ∼현재	2019.03.30

목희수	남	1951.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1974.02 서울대 기계공학과 졸업1974.01 기아자동차 입사1983.02 KAIST (석사) 졸업2001.11 기아자동차 상무 퇴임2011.06 풍성전기 부사장 현) 코다코 사장 현) (주)세진티에스 사외이사	-	-	2005.04∼현재	2017.03.30

성기남	남	1946.11	감사	등기임원	비상근	감사	1971.02 고려대학교 졸업1973.05 공인회계사 1982.08 연세대학교 경영 대학원 졸업1983.02 삼일회계(이사) 1997.05 미국AIG보험 한국 부지사장 2005.09 카길코리아재무담당 전무현)체리부로 감사현)(주)세진티에스 감사	-	-	2004.03∼현재	2018.03.27

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

LCD 부품	남	41	-	-	-	41	6.1	1,425	35	-

LCD 부품	여	26	-	-	-	26	5.5	846	33	-

합 계	67	-	-	-	67	5.9	2,274	34	-

연간급여 총액은 12월말 현재 근무중인 인원의 총 급여입니다. (임원제외)
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,000	-

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	439	146	-

사외이사	1	6	6	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	5	457	91	-

연간급여 총액 및 1인 평균급여액은 12월까지 지급된 금액입니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 해당사항 없습니다. (개인별 5억이상)

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에폰	2004.11.05	업무제휴	1,170	390	7.77	-	-	-	-	390	7.77	-	-	-

세개진광전소주유한공사	2003.03.10	중국시장진출	4,100	-	100.0	9,403	-	-	-	-	100.0	9,403	11,197	32

합 계	-	-	9,403	-	-	-	-	-	9,403	11,197	32

* 당사는 상기 (주)에폰의 주식이 유의적인 재무상 어려움으로 인하여 손상사건이 발생하였고, 손상되었다고 판단하여 전기 이전에 1,170,000천원을 매도가능금융자산손상차손의 과목으로 하여 기간손익에 반영하였습니다.

* 세개진광전의 최초취득금액은 2003년 1,621백만원(지분율 65%)과 2013년 2,479백만원 (지분율 35%)의 합계금액입니다.

* 최근 사업년도 재무현황은 2015년 12월 31일 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 해당사항 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 2015년 12월말 현재 직원들의 복리후생을 위하여 대여한 금액은 24,000천원 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

15.01.15	자기주식처분 결정	1. 자기주식 9,520주 처분	-

15.02.12	주주총회 개최결의	1. 결산재무제표 (연결포함) 승인2. 주총 일시 및 장소 확정3. 회의 목적사항 안건 확정	-

15.02.12	매출액, 손익구조변동	1. 매출액 : 379억 (19억 증가) 2. 영업이익 : 3억 (흑자전환) 3. 당기순이익 : 8억 (흑자전환)	-

15.03.03	주주총회소집 통지공고	1. 사외이사 활동내역2. 최대주주등과의 거래내역3. 사업의 개요4. 주총목적사항별 참고서류	-

15.03.27	정기주주총회 결과	제1호의안: 재무제표(연결포함)승인의건-원안가결제2호의안: 이사선임의건-원안가결제3호의안: 감사선임의건-원안가결제4호의안: 이사보수한도승인의건-원안가결제5호의안: 감사보수한도승인의건-원안가결	-

16.02.02	매출액, 손익구조변동	1. 매출액 : 290억 (88억 감소) 2. 영업이익 : △35억 (적자 전환) 3. 당기순이익 : △55억 (적자전환)	-

16.02.17	주주총회 개최결의	1. 결산재무제표 (연결포함) 승인2. 주총 일시 및 장소 확정3. 회의 목적사항 안건 확정	-

16.03.04	주주총회소집 통지공고	1. 사외이사 활동내역2. 최대주주등과의 거래내역3. 사업의 개요4. 주총목적사항별 참고서류

16.03.30	정기주주총회 결과	제1호의안: 재무제표(연결포함)승인의건-원안가결제2호의안: 이사선임의건-원안가결제3호의안: 이사보수한도승인의건-원안가결제4호의안: 감사보수한도승인의건-원안가결

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기주주총회(16.03.30)	1. 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결	-

제19기주주총회(15.03.27)	1. 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결	-

3. 우발 채무등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015. 12. 31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무 보증 현황 해당사항 없습니다. 4. 제재 현황등 그 밖의 사항

단기매매차익 발생 및 환수현황
(대상기간 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31)
(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황	단기매매차익 환수 현황	단기매매차익 미환수 현황

건수	-	-	-

총액	-	-	-

단기매매차익 미환수 현황
(대상기간 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31)

(단위 : 원)

차익취득자와 회사의 관계	단기매매차익발생사실통보일	단기매매차익 통보금액	환수금액	미환수금액	반환청구여부	반환청구조치계획	제척기간	공시여부

차익 취득시	작성일 현재

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계 (	-	건)	-	-	-

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.