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로지시스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)로지시스
대 표 이 사 : 이규현
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 281
(전 화)02-2125-6300
(홈페이지) http://www.logisys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)팀장 (성 명)이태환
(전 화)02-2125-6322
목 차

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요 -------------------------------------------------	2

2. 회사의 연혁 -------------------------------------------------	3

3. 자본금 변동사항 ---------------------------------------------	5

4. 주식의 총수 등 -----------------------------------------------	5

5. 의결권 현황 -------------------------------------------------	6

6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------	7

II. 사업의 내용 ( 제조업 )

1. 사업의 개요 -------------------------------------------------	9

2. 주요 제품등에 관한 사항 ---------------------------------------	10

3. 주요 원재료에 관한 사항 ---------------------------------------	11

4. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------	11

5. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------------	12

6. 수주상황 ----------------------------------------------------	13

7. 시장위험 ----------------------------------------------------	13

8. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------------	14

9. 경영상의 주요계약 등 -----------------------------------------	14

10. 연구개발활동 -----------------------------------------------	14

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ------------------------------	15

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보 ------------------------------------------------	17

2. 연결재무제표 ------------------------------------------------	18

3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------	18

4. 재무재표 ----------------------------------------------------	18

5. 재무제표 주석 -----------------------------------------------	24

6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------------------	59

IV. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------	64

V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------	65

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------	66

2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------------------------	67

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------	68

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------	69

2. 최대주주의 개요 ---------------------------------------------	69

3. 최대주주의 변동현황 ------------------------------------------	71

4. 주식의 분포 -------------------------------------------------	71

5. 주식사무 ----------------------------------------------------	72

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적 --------------------------	73

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------	74

2. 임원의 보수등 -----------------------------------------------	75

IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------	77

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 -----------------------------------	80

2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------------------	80

3. 대주주와의 영업거래 -----------------------------------------	80

4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 ---------------------------	80

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 ------------------------------	80

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 --------------------	81

2. 우발채무 등 --------------------------------------------------	81

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------	82

[전문가의 확인] --------------------------------------------------	85
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 로지시스라고 표기합니다. 또한 영명으로는 LOGISYS INC.라 표기합니다. 나. 설립일자 : 1996년 7월 4일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : 서울시 마포구 독막로 281(대흥동)② 전화번호 : 02-2125-6300③ 홈페이지 주소 : http://www.logisys.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 2014년 4월 14일 개정된 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 2015년 4월 1일자로 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업현재 영위하는 당사의 사업을 대분류로 구분하면,

① 전산장비 유지보수 용역 ② 전산장비 판매 ③ VAN서비스 대행용역 사업을 영위하고 있습니다.

① 전산장비 유지보수 사업은 고객에 따라 사용하는 전산장비와 특징이 다른 관계로 금융권 전산장비 유지보수와 공공기관 전산장비 유지보수부문으로 다시 분류할 수 있고, 상기 고객들이 사용하는 전산장비에 대해 통합유지보수 또는 장비별로 개별 유지보수를 수행하고 있습니다.

② 전산장비 판매사업도 고객에 따라 금융권과 공공기관으로 재 분류할 수 있고, 주로 금융권 및 공공기관의 전산장비 입찰을 수주하여 전산장비를 설치하는 형태로 사업을 수행하고 있습니다.

③ VAN서비스 대행사업은 VAN사의 현금자동입출금기에 대한 대행관리와 금융기관 365코너의 현금자동 입출금기에 대한 대행관리사업을 수행하고 있습니다.

바. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 당사가 영위하는 VAN대행 사업은 경비업법에 의거 경비업허가를 받아야 합니다. 당사는 1997년 12월 30일 호송경비업무에 관한 허가를 득하여 현재에 이르고 있습니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 회사는 본 보고서 작성기준일 현재 11개의 계열회사가 있으며, 『독점규제 및 공정거래에관한 법률』(이하 공정거래법"이라함)상의 지주회사에 해당합니다.

회사명	상장여부	비고

한국컴퓨터(주)	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)한네트	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)케이씨티	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)케이씨에스	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)로지시스	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)한국문학사	비상장	국내자회사

한국상역개발(주)	비상장	국내자회사

Pacom International Inc.	비상장	해외손자회사(미국)

Suzhou Neonics LCD CO., LTD	비상장	해외손자회사(중국)

죽도상역개발(주)	비상장	국내손자회사

제주상역개발(주)	비상장	국내손자회사

아. 신용평가에 관한 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	소 재 지	비 고

1996.07.04	서울시 마포구 독막로 281	주)

주) 설립일 이후 현재까지 본점 소재지의 변동은 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(최근 5사업년도)

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비고

대표이사	2010.04.19	박성도	이종원

대표이사	2012.07.31	이종원	왕문경

대표이사	2015.10.30	왕문경	이규현

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 한국컴퓨터지주(주)이며, 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

라. 상호의 변경

구 분	변경일	변경후	비 고

1	1996.07.04	한컴기술지원㈜	설립 *주)

2	2000.06.01	㈜한컴테크

3	2004.10.25	㈜로지시스

주) 한국컴퓨터지주(주)의 기술사업부에서 보다 전문적인 IT서비스를 제공하기 위하여 분할하여 설립되었습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1998.06 (주)한네트 합병

1998.06 (주)한국컴퓨터솔루션 합병

피합병회사인 (주)한네트 및 (주)한국컴퓨터솔루션은 한국컴퓨터지주(주)의 자회사였으며, (주)로지시스의 외형 확대를 통한 대외거래 신인도를 향상시킬 목적으로 합병하였습니다.

참고로 현재 관계회사인 (주)한네트는 1999.07.22자로 (주)한컴기술연구소에서 (주)한네트로 상호를 변경 하였으며, 당사에 피합병된 (주)한네트와는 다른 회사입니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996.07.04	-	보통주	300,000	5,000	5,000	설립자본

1998.06.30	-	보통주	48,360	5,000	5,000	-

1998.06.30	-	보통주	122,800	5,000	5,000	-

2001.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	240,000	5,000	5,000	-

2007.06.29	주식매수선택권행사	보통주	4,960	5,000	7,100	-

2015.02.24	주식분할	보통주	6,445,080	500	-	주식(액면)분할

2015.07.24	유상증자(일반공모)	보통주	2,179,722	500	-	상장

나. 전환사채등 발행현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,340,922	-	9,340,922	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	-	-	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,340,922	-	9,340,922	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,340,922	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,340,922	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	65	603	1,745

주당순이익 (원)	7	74	244

현금배당금총액 (백만원)	-	560	1,325

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	92.9	75.9

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.04	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	60	185

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 19기는 액면분할을 반영하여 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 21기 1분기	제 20기	제 19기

2016년 3월 31일	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

[유동자산]	16,082	16,980	12,412

ㆍ당좌자산	15,907	16,821	12,290

ㆍ재고자산	175	159	122

[비유동자산]	4,753	4,862	4,283

ㆍ투자자산	24	24	24

ㆍ유형자산	985	1,038	1,050

ㆍ무형자산	217	228	274

ㆍ기타비유동자산	3,257	3,572	2,935

자산총계	20,835	21,842	16,695

[유동부채]	3,234	3,979	3,541

[비유동부채]	2,277	2,048	1,624

부채총계	5,511	6,027	5,165

[자본금]	4,670	4,670	3,581

[자본잉여금]	4,117	4,117	19

[자본조정]	4	-	-

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	6,533	7,028	7,930

자본총계	15,324	15,815	11,530

구 분	(2016.01.01.~
2016.03.31.)	(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)

매출액	7457	34,569	32,026

영업이익	54	501	1,914

당기순이익	65	603	1,745

주당순이익(원)	7	74	244
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 현황

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	설정율

제21기 1분기 (2016년)	매출채권	3,393,543	-	-

미수금	26,557	-	-

합계	3,420,100	-	-

제20기 (2015년)	매출채권	2,758,182	3,667	0.13%

미수금	23,773	-	0.00%

합계	2,781,955	3,667	0.13%

제19기 (2014년)	매출채권	4,354,824	2,013	0.05%

미수금	8,711	-	0.00%

합계	4,363,535	2,013	0.05%

제18기 (2013년)	매출채권	3,020,633	2,013	0.07%

미수금	32,630	-	0.00%

합계	3,053,263	2,013	0.07%

(2) 대손충당금 변동 현황(단위 : 천원)

구분	제 21기 1분기 (2016년)	제 20기 (2015년)	제 19기 (2014년)	제 18기 (2013년)

1.기초대손충당금 잔액	3,667	2,013	2,013	73,424

2.순대손처리액(1)-(2)±(3)	(3,667)	(2,013)	-	(71,411)

(1)대손처리액(상각채권액)	-	-	-	(418)

(2)상각채권회수액	3,667	113	-	-

(3)기타증감액	-	(1,900)	-	(70,993)

3.대손상각비 계상(환입)액	-	3,667	-	-

4.기말대손충당금잔액합계	-	3,667	2,013	2,013

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 부도나 법정관리/회생절차에 들어간 회사의 경우 개별평가를 수행하며, 그외 거래처에 대하여는 그룹별로 집합평가를 수행하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2016.3.31) (단위 : 천원)

구분	3개월 이내	6개월 이내	1년이내	1년초과	합계

금액	3,393,543	-	-	-	3,393,543

구성비율	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

다. 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제 21기 1분기 (2016년)	제 20기 (2015년)	제 19기 (2014년)

전산장비 판매 및 유지보수	상품	1,632	-	-

저장품	173,079	158,730	121,888

합계	174,711	158,730	121,888

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계/기말자산총계X100]	0.8%	0.7%	0.7%

재고자산회전율(회수)[매출원가/{(기초재고+기말재고)/2}]	41.0회	229.3회	225.3회

(2) 재고자산의 실사내용당사는 2015년말 기준 재고자산에 대하여 당사의 외부감사인인 삼정회계법인의 입회하에 2016년 1월 4일에 재고자산을 실사하였습니다. 라. 공정가치평가 내역 (1) 금융자산의 장부금액 및 공정가치

(단위 : 천원)

구분	제 21기 1분기 (2016년)	제 20기 (2015년)	제 19기 (2014년)

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

공정가치로 인식된 자산

매도가능금융자산(*)	-	-	-	-	-	-

(2)공정가치 서열체계당사는 현재 지분증권 중 원가로 측정하고 비유동으로 분류한 것을 제외한 매도가능금융자산은 수준 1로 평가하고 있습니다.

구분	투입변수의 유의성

수준 1	투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격인 경우

수준 2	투입변수가 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 경우

수준 3	투입변수가 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 경우

마. 기업어음증권 발행실적 등 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제20기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제19기(전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	반기검토/기말감사	35	-

제20기(당기)	삼정회계법인	1분기,반기검토/기말감사	62	744

제19기(전기)	삼정회계법인	기말감사	52	333

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	법인세 세무조정/세무자문 용역	2016.07.01-2017.03.31	4	삼일회계법인

제20기(당기)	2015.07.01	법인세 세무조정/세무자문 용역	2015.07.01-2016.03.31	2	삼정회계법인

제19기(전기)	2014.11.28	내부회계관리제도 구축 용역수수료	2014.12.01-2014.12.05	17	삼일회계법인

2014.11.21	국제회계기준 도입 용역수수료	2014.11.24-2014.12.05	15	삼일회계법인

2014.07.01	법인세 세무조정/세무자문 용역	2014.07.01-2015.03.31	2	삼정회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

회사는 보고서 제출일 현재 이사회는 3인의 이사로 구성되어 있고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행하도록 규정되어 있습니다. 나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

16-01	2016-02-03	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석

16-02	2016-02-04	제 20기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-03	2016-03-02	제 20기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-04	2016-03-02	제 20기 정기주주총회 소집 및 회의 목정사항 결정의 건	가결	참석

16-05	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가결	참석

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

16-01	2016-02-03	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석

16-02	2016-02-04	제 20기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-03	2016-03-02	제 20기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-04	2016-03-02	제 20기 정기주주총회 소집 및 회의 목정사항 결정의 건	가결	참석

16-05	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가결	참석

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 3인 중 이규현 대표이사와 1명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 회사는 이해관계자와의 거래에 대한 내부통제절차를 구축하고, 규정을 준수하고 있습니다. 대표이사를 포함하여 임직원들의 내부거래 사실이 없으며, 보고서 제출일 현재 대표이사 및 임원들의 채무보증, 부동산 거래 등에 대한 회사 자 산의 부당한 사용은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(이종은)이 감사 업무를 수행하고 있습니다

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이종은	1993 서울대학교 경제학과 졸업
1994 런던대학교 경제학과 졸업(석사)
1998 런던대학교 경제학과 졸업(박사)
2000 세종대학교 교수
2008 ~ 2009 Consultant in the Economic Department at the OECD Secretariat
2010 Editor for Journal of Economic Integration
(SCOPUS Journal),
2010 Director for Center of Economic Integration at Sejong University
2014 ㈜로지시스 감사 선임	부	비상근

다. 감사의 독립성 당사의 감사 이종은은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 봅니다

라. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

16-01	2016-02-03	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석

16-02	2016-02-04	제 20기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-03	2016-03-02	제 20기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-04	2016-03-02	제 20기 정기주주총회 소집 및 회의 목정사항 결정의 건	가결	참석

16-05	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 서면투표제

ㄱ) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

ㄴ) ㄱ)항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.ㄷ) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 ㄴ)항의 서면에 필요한 사 항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. - 전자투표제에 관한 사항은 해당사항이 없습니다

다. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이규현	남	2016.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	한양대학교 영문과 졸업현) (주)케이씨에스 대표이사	-	-	2015.10.30 ~현재	2017.03.25

왕문경	남	1959.11	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	서강대 경영학고 졸업현) 한국컴퓨터(주) 대표이사	-	-	2012.07.16 ~현재	2017.03.25

하응백	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 대학원 국어국문학과 졸업현) 휴먼앤북스 대표이사	-	-	2015.03.10 ~ 현재	2017.03.25

이종은	여	1970.02	감사	등기임원	비상근	감사	런던대학교 경제학과 졸업현) 세종대 세종연구원 국제경제연구소 편집장	-	-	2014.02.27 ~현재	2017.02.27

나. 직원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유지보수	남	189	-	151	-	340	5.8	2,619	8	-

유지보수	여	5	-	6	-	11	2.4	58	5	-

VAN	남	55	-	-	-	55	4.5	378	7	-

VAN	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	남	20	-	-	-	20	15.4	253	13	-

기타	여	5	-	-	-	5	10.5	42	9	-

합 계	274	0	157	0	431	6.0	3,350	8	-

* 연간급여총액은 2016년도 1분기 지급 총액임
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	300	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	1	-	-

사외이사	1	4	4	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	4	4	-

계	4	9	8	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수지급금액 5억 이상인 이사, 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 93 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 2 93 - (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이규현 등기임원 2016.03.25 신주교부자기주식교부 보통주 50,000 - - - 2019.03.25~2021.03.24 5,018 왕문경 등기임원 2016.03.25 신주교부자기주식교부 보통주 40,000 - - - 2019.03.25~2021.03.24 5,018 ※ 2016년 3월 31일 현재 종가는 5,200원이며, '관계'는 보고서 작성일(2016년 1분기말) 기준입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

정보통신공제조합	1998.04.24	100	21	100	0.01	21	-	-	-	100	0.01	2	385,579	5,895

한국감시기기공업협동조합	2002.01.10	30	3	30	0.28	3	-	-	-	30	0.28	3	3,329	245

합 계	-	-	24	-	-	-	-	-	24	388,908	6,140

나. 기업진단의 명칭 1) 한국컴퓨터지주(주) 계열

2) 계열회사 현황

회 사 명	상장여부	비고

한국컴퓨터(주)	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)한네트	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)케이씨티	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)케이씨에스	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)로지시스	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)한국문학사	비상장	국내자회사

한국상역개발(주)	비상장	국내자회사

Pacom International Inc.	비상장	해외손자회사(미국)

SUZHOU NEONICS LCD CO., LTD (*1)	비상장	해외손자회사(중국)

죽도상역개발(주)	비상장	국내손자회사

제주상역개발(주)	비상장	국내손자회사

(*1) SUZHOU NEONICS LCD CO., LTD 는 2016년4월14일 청산이 완료되었습니다.

3) 기업집단에 소속된 회사(단위 : 백만원, %) )

자회사명	출자액	지분율	주 요 사 업	비 고

한국컴퓨터(주)	3,564	42.11%	EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조)	자회사 (코스닥시장 상장)

(주)한네트	2,607	45.09%	옥외현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역	자회사 (코스닥시장 상장)

(주)케이씨티	5,430	63.32%	금융단말시스템 제조, 판매	자회사 (코스닥시장 상장)

(주)케이씨에스	4,200	70.00%	중대형서버, 소프트웨어 판매	자회사 (코스닥시장 상장)

(주)로지시스	3,011	64.47%	금융단말시스템 유지보수	자회사 (코스닥시장 상장)

(주)한국문학사	41,801	100.00%	부동산 관리 및 임대, 출판 및 광고	자회사 (비상장)

한국상역개발(주)	2,485	40.03%	부동산 임대	자회사 (비상장)

Pacom Int'l Inc.	-	-	무역업	손자회사 (비상장)

SUZHOU NEONICS LCD CO., LTD.	-	-	EMS사업(LCD 모듈 부품 등 제조)	손자회사 (비상장)

죽도상역개발(주)	-	-	부동산 임대 및 관광사업	손자회사 (비상장)

제주상역개발(주)	-	-	부동산 임대 및 관광사업	손자회사 (비상장)

- 상기 자료는 한국컴퓨터지주(주)의 관계회사 투자지분 사항임.

4) 계통도5) 타회사 임원겸직 현황2016.3.31 현재

성 명	회사명	직책	상장여부	비고

이규현	(주)케이씨에스	대표이사	상장	국내계열회사

이규현	제주상역개발	대표이사	비상장	국내계열회사

이규현	(주)케이씨티	기타비상무이사	상장	국내계열회사

이규현	죽도상역개발(주)	기타비상무이사	비상장	국내계열회사

왕문경	한국컴퓨터(주)	대표이사	상장	국내계열회사

왕문경	(주)한네트	사내이사	상장	국내계열회사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 당사는 현재 기 신고한 주요경영사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2016.03.25	제20기 정기주주총회제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2015.03.20	제19기 정기주주총회제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건등 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당 사는 보고기간말 현재 하나은행과 한도 1,000,000천원의 전자방식외상매출채권 담보대출약정을 체결하고 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 당사는 동 약정과 관련된 대출실행액이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다 . 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2015.07.24	5,138	신규투자	예금으로 보유하고 있음	신규투자 미진행

마. 외국지주회사의 자회사 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.