엔브이에이치코리아 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

구자겸	곽정용	이기동	공경태	이동기	김중렬

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 18%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬 반 여 부

2020-1	2020-01-06	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	O	O	O	O	O	O

2020-2	2020-01-30	NVH POLAND 투자의 건 (230만 유로 현금 투자(증자))	가결	O	O	O	O	O	O

2020-3	2020-01-31	엔브이에이치코리아㈜ 러시아 현지법인 앞 현지법인 사업자금대출 차입관련 연대 입보에 관한 건	가결	O	O	O	O	O	O

2020-4	2020-02-03	NVH Czech법인에 자금대여(5백만 유로)의 건	가결	O	O	O	O	O	O

2020-5	2020-02-06	제36기 재무제표 (별도) 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O

2020-6	2020-02-13	자기주식 소각에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-7	2020-02-14	자기주식 소각에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-8	2020-02-14	제36기 재무제표 (연결/별도) 승인의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-9	2020-02-26	자기주식 소각에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-10	2020-03-09	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-11	2020-03-13	제36기 정기주주총회 회의목적사항	가결	O	O	O	O	-	O

2020-12	2020-03-18	외화대출 7백만불 만기 연장 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-13	2020-03-25	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	O	O	O	O	O	O

2020-14	2020-03-27	산업은행 일반대출 실행에 관한 건	가결	O	O	O	O	O	O

2020-15	2020-03-30	대표이사 선임의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-16	2020-06-05	농협은행 50억원 차입의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-17	2020-06-12	제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-18	2020-07-01	KEB하나은행 27억원 차입의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-19	2020-07-15	엔브이에이치코리아(주) 제10회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-20	2020-07-23	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-21	2020-07-31	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	O	O	O	O	-	O

2020-22	2020-08-21	관계사 엔브이에이치플로어시스템(주)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-23	2020-09-10	산업은행 울산지점 외화채무보증에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-24	2020-09-16	우리은행 외화채무보증에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-25	2020-09-17	신규 법인 설립의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-26	2020-09-24	국민은행 외화채무보증에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-27	2020-09-24	농협은행 기간산업대출 차입의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-28	2020-10-08	우리은행 외화채무보증에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-29	2020-10-20	한국산업은행 울산지점 무역어음대출(한도) 기간연장 요청의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-30	2020-10-28	체코법인 보증의 건 (공장 임대 계약)	가결	O	O	O	O	-	O

2020-31	2020-10-28	체코법인 보증의 건 (sIMCo line 크레인 설치)	가결	O	O	O	O	-	O

2020-32	2020-11-10	KEB하나은행 일람불신용장 약정의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-33	2020-11-16	KEB하나은행 신용보증기금 보증서 대출의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-34	2020-11-18	러시아법인 우리은행 법인입보에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-35	2020-12-01	폴란드 법인 보증의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-36	2020-12-02	러시아법인 KEB하나은행 법인입보에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-37	2020-12-09	폴란드 법인 (NVH Poland Sp. Z o. o.) 자본금 증자 (3,000,000 EURO)의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-38	2020-12-16	자기주식 처분	가결	O	O	O	O	-	O

2020-39	2020-12-18	NVH Czech법인에 자금대여 (3,000,000 EURO)의 건	가결	O	O	O	O	-	O

2020-40	2020-12-22	모리셔스법인 우리은행 법인입보에 관한 건	가결	O	O	O	O	-	O

※ 사외이사 이동기는 2020년 3월 30일 임기 종료로 퇴임함.다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.

1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능 구성원 - 의장 공경태, 위원 김중렬

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	김중렬(출석률100%)	이동기(출석률100%)

보상위원회	2020년 3월 30일	보상위원회 위원장 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사 이동기는 2020년 3월 30일 임기 종료로 퇴임함.

2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능 구성원 - 의장 김중렬, 위원 공경태

위원회	구성원	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

공경태	이동기	김중렬

(출석률: 100%)	(출석률: 31%)	(출석률: 100%)

내부거래위원회 (사외이사 3명)	이동기 공경태 김중렬	2020-01-06	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	O	O	O

2020-01-31	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건	가결	O	O	O

2020-02-03	NVH Czech법인에 자금대여(5백만 유로)의 건	가결	O	O	O

2020-03-25	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	O	O	O

2020-03-30	내부거래위원회 위원장 선임 건	가결	O	O	O

2020-07-23	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건	가결	O	-	O

2020-09-24	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건	가결	O	-	O

2020-10-08	관계사 NVH INDIA 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	-	O

2020-10-28	체코법인 보증의 건 (공장 임대 계약)	가 결	O	-	O

2020-10-28	체코법인 보증의 건 (sIMCo line 크레인 설치)	가 결	O	-	O

2020-11-18	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	-	O

2020-12-01	폴란드법인 보증의 건	가 결	O	-	O

2020-12-02	러시아법인 KEB하나은행 법인입보에 관한 건	가 결	O	-	O

2020-12-09	폴란드 법인 (NVH Poland Sp. Z o.o.) 자본금 증자 (3,000,000 Euro)의 건	가 결	O	-	O

2020-12-18	NVH Czech법인에 자금대여 (3,000,000 EURO)의 건	가 결	O	-	O

2020-12-22	모리셔스법인 우리은행 법인입보에 관한 건	가 결	O	-	O

※ 사외이사 이동기는 2020년 3월 30일 임기 종료로 퇴임함.3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능 구성원 - 의장 곽정용, 위원 이기동, 위원 공경태

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

곽정용(출석률100%)	이기동(출석률100%)	공경태(출석률100%)

경영위원회	2020년 3월 30일	경영위원회 위원장 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 등보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 2명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

곽정용	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

구자겸	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(1회)

이기동	사내이사	이사회	기술영업담당	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

공경태	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(2회)

김중렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

※ 사내이사 이동기는 2020년 3월 30일 주주총회에서 임기만료로 사외이사에서 사임함.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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