eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔브이에이치코리아 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아(주)
대 표 이 사 : 곽 정 용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화) 054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvhkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 기 현
(전 화) 054 - 779 - 1822
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 2013년 12월 31일 코스닥시장에 상장되었으며, 상장 후 자본금 변동사항은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.05.22	2020.05.22	30,000	보통주	2018.05.22~ 2020.04.22	100	2,530	30,000	11,857,707	-

합 계	-	-	30,000	보통주	-	100	2,530	30,000	11,857,707	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,255,191	-	29,255,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	532,969	-	532,969	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,722,222	-	28,722,222	-

Ⅴ. 자기주식수	2,027,420	-	2,027,420	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,694,802	-	26,694,802	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,027,420	-	-	-	2,027,420	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,027,420	-	-	-	2,027,420	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,027,420	-	-	-	2,027,420	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,722,222	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,027,420	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,694,802	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-16,036	6,422

(별도)당기순이익(백만원)	-	-10,000	10,730

(연결)주당순이익(원)	-	-640	180

현금배당금총액(백만원)	-	2,669	3,759

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-17	59

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.5	4.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 36기(당기)	삼일회계법인	-	-

제 35기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제 34기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	255,000	-

제35기(당기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	215,000	881 1,432

제34기(전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	8281,537

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업 무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	직 위	주요 경력	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감 사	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94~97)GENERAL MOTORS (97~98)
DELPHI (98~03)
서연이화(구 한일이화) (03~06)엔브이에이치코리아(주) (06~현재)	이사회	없음	특수관계인	3년	연임(4회)

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부(출석률100%)	비고

2019-01	2019년 1월 8일	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	찬성	-

2019-02	2019년 1월 18일	관계사 NVH CZECH S.R.O. 대출에 따른 법인입보 건	가결	찬성	-

2019-03	2019년 1월 25일	우리은행 일반대출 실행에 관한 건	가결	찬성	-

2019-04	2019년 1월 29일	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	찬성	-

2019-05	2019년 2월 12일	제35기 재무제표(별도) 승인의 건	가결	찬성	-

2019-06	2019년 2월 22일	제35기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	찬성	-

2019-07	2019년 2월 22일	관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원 (KRW 1,200,000,000) 법인입보의 건	가결	찬성	-

2019-08	2019년 3월 12일	제35기 정기주주총회 회의목적사항	가결	찬성	-

2019-09	2019년 3월 14일	통화스왑 1백만불 신규 건	가결	찬성	-

2019-10	2019년 3월 26일	상생결제제도 이용약정, 금전채권신탁계약 (약관 및 특약) 체결의 건, 차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건	가결	찬성	-

2019-11	2019년 3월 27일	제 35기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	-

2019-12	2019년 3월 27일	엔브이에이치코리아㈜ 운영위원회 위원 선임 건	가결	찬성	-

2019-13	2019년 3월 28일	AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보 건	가결	찬성	-

2019-14	2019년 3월 28일	현대커머셜 상생결제론 계약체결의 件	가결	찬성	-

2019-15	2019년 3월 28일	관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	-

2019-16	2019년 3월 29일	관계사 원방삼현주식회사 차입금의 이자 지급에 대한 연대보증	가결	찬성	-

2019-17	2019년 4월 17일	상생결제제도 이용약정, 금전채권신택계약 (약관 및 특약) 체결의 건, 차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건	가결	찬성	-

2019-18	2019년 4월 25일	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	찬성	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회이상 실시예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹기획실	5	이사1명(평균5년)부장2명(평균15년)과장1명(평균11년)대리1명(평균2년)	재무제표 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인등에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	33.42	9,599,639	33.42	-

유수경	처	보통주	2,090,243	7.28	2,090,243	7.28	-

구본주	자	보통주	559,850	1.95	559,850	1.95	-

구자은	매	보통주	348,780	1.21	348,780	1.21	-

브이피케이(주)	관계회사	보통주	1,165,121	4.06	1,165,121	4.06	-

강경순	임원	보통주	5,400	0.02	5,400	0.02	-

한중빈	직원	보통주	3,100	0.01	0	0.00	장내매도

이기동	임원	보통주	18,634	0.06	18,634	0.06	-

우희구	임원	보통주	4,500	0.02	4,500	0.02	-

김재근	직원	보통주	4,200	0.01	4,200	0.01	-

이재후	임원	보통주	6,000	0.02	6,000	0.02	-

이규양	임원	보통주	9,000	0.03	9,000	0.03	-

김창수	임원	보통주	7,600	0.03	7,600	0.03	-

이동일	임원	보통주	0	0.00	3,500	0.01	종속회사 임원선임

계	보통주	13,822,067	48.12	13,822,467	48.12	-

-	-	-	-	-	-

* 발행주식총수(28,722,222주) 기준

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	2015년 3월 ~	엔브이에이치코리아사내이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스(구, (주)삼흥)- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2016년 3월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2018년 6월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. - 엔브이에이치원방테크㈜ - ㈜원방테크

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	33.42%	-

유수경	2,090,243	7.28%	-

자기주식	2,027,420	7.06%	-

이국진	1,803,634	6.28%	-

우리사주조합	724,018	2.52%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,419	99.55%	8,592,825	29.92%	-

주) 상기 소액주주현황은 반기보고서 작성일 기준 주주명부 폐쇄에 따라 2018년 12월 31일 기준 소액주주현황을 명기함.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권의 8종

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvhkorea.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 경상일보 및 한국경제신문에 게재한다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 03월	2019년 02월	2019년 01월	2018년 12월	2018년 11월	2018년 10월

보통주	주가	최고	2,795	2,410	2,345	2,315	2,460	2,855

최저	2,250	2,245	2,130	2,135	2,265	2,310

평균(주1)	2,369	2,314	2,262	2,224	2,322	2,557

거래량	최고(일)	67,772	1,899,715	50,061	64,657	302,945	169,517

최저(일)	8,394	8,261	2,605	5,455	2,848	3,483

월간거래량	681,645	2,520,700	349,415	382,555	872,418	650,469

주) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	회장대표이사	등기임원	상근	총괄	IOWA대학교 기계공학박사 당사 회장	9,599,639	-	본인	2015-03-27 ~	2021.03.27

곽정용	남	1959.08	부회장대표이사	등기임원	상근	총괄	숭실대학교 졸업 현대모비스 강소/북경법인장 당사 대표이사	-	-	특수관계자	2017-01-01 ~	2020.03.29

이기동	남	1963.08	사장	등기임원	상근	기술영업담당	연세대학교 졸업 기술영업담당	18,634	-	특수관계자	2006-03-21 ~	2022.03.26

용인수	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	조시워싱턴대학 대학원 졸업 당사 감사	-	-	특수관계자	2007-01-01 ~	2021.03.27

공경태	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 대학원 졸업 딜로이트안진 회계사 동의대학교 교수	-	-	특수관계자	2013-03-29 ~	2022.03.26

이동기	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 법학박사 법무법인 우송 변호사	-	-	특수관계자	2014-03-28 ~	2020.03.29

김중렬	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	노스캐롤라이나대학교경제학 박사 한국외국어대학교 교수	-	-	특수관계자	2016-03-25 ~	2022.03.26

이성희	남	1963.12	부사장	미등기임원	상근	생산본부장	울산대학교 졸업생산본부장	3,300	-	-	2009-01-01 ~	-

이국진	남	1958.08	고문	미등기임원	비상근	고문	한국과학기술원 경영학석사	1,803,634	-	-	2017-06-01 ~	-

강경순	남	1958.06	고문	미등기임원	비상근	고문	한양대학교 기계공학 졸업강소NVH 법인장	5,400	-	특수관계자	2018-04-01 ~	-

김기현	남	1960.02	전무	미등기임원	상근	경영관리사업부장	울산대학교 졸업경영관리사업부장	8,300	-	-	1988-03-01 ~	-

이원구	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	중앙연구소소장	서울대학원 졸업중앙연구소 소장	4,700	-	-	2003-01-01 ~	-

김휘우	남	1967.06	상무	미등기임원	상근	생산사업부장	성균관대학교 졸업강소NVH 법인장	4,700	-	-	2003-01-01 ~	-

김남교	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	품질사업부장	동아대학교 졸업품질사업부장	-	-	-	2017-06-26 ~	-

우세희	남	1967.05	상무	미등기임원	상근	영업관리실장	한국항공대학원 졸업영업관리실장	4,700	-	-	2003-01-01 ~	-

김중원	남	1964.07	상무	미등기임원	상근	개발생기센터장	인천대학교 졸업개발생기센터장	-	-	-	2017-08-10 ~	-

한택창	남	1969.09	이사대우	미등기임원	상근	경영관리실장	경희대학교 졸업경영관리실장	-	-	-	1998-11-01 ~	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	384	-	2	-	386	10.6	6,715,171	17,397	-

자동차부품	여	12	-	1	-	13	12.2	186,000	14,308	-

합 계	396	-	3	-	399	10.6	6,901,171	17,296	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	397,696	39,769	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,400,000	-

사외이사	3	150,000	-

감사	1	280,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	415,915	59,416	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	320,675	106,892	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	24,000	8,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	71,240	71,240	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제공하고 있으며, 당기말 기준 해외 현지법인에 USD 62,020,000, EUR 31,300,000 및 6,600,000,000원을 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천, 백만원)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	USD	19,000	8,000	8,000	19,000	-

산업은행 외	EUR	25,000	-	600	24,400	STANDBY L/C

NVH INDIA	종속기업	우리은행 외	USD	3,600	-	-	3,600	-

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	3,600	3,420	3,600	3,420	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	-	-	2,000	STANDBY L/C

강소NVH	종속기업	씨티은행	USD	2,400	-	2,400	-	-

NVH IA	종속기업	KEB하나은행	USD	36,000	-	-	36,000	-

NFS	관계기업	KEB하나은행	KRW	5,400	1,200	-	6,600	-

신한은행	EUR	2,400	-	-	2,400	-

NVH CZECH	관계기업	수출입은행	EUR	-	2,500	-	2,500

주) 별도재무제표 기준 2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

강소NVH	1,018,325	-

양주NVH	94,879	-

NVH RUS	4,442,966	9,803

홍콩SPC와 그 종속기업	3,977	-

NVH INDIA	2,318,097	-

NVH IA	569,376	-

모리셔스SPC	15,377	-

GH신소재와 그 종속기업	67,222	1,554,365

NAP와 그 종속기업	3,025,680	23,375,335

NVH원방	4,369	-

NTM	2,975,141	327,431

NVH독일	2,169	-

NFS와 그 종속기업	420,830	-

브이피케이	1,500	313,454

기타	43,363	736,468

합계	15,003,271	26,316,856

주) 별도재무제표 기준

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

강소NVH	333,211	2,962,521

양주NVH	29,452	-

NVH RUS	4,577,890	2,076,675

홍콩SPC와 그 종속기업	13,046	-

NVH INDIA	1,813,137	1,044,946

NVH IA	601,506	-

모리셔스SPC	197,207	-

NAP와 그 종속기업	4,279,213	12,857,506

GH신소재와 그 종속기업	-	955,069

NVH원방	7,803,699	-

NTM	3,000,606	-

NVH독일	26,754	-

NFS와 그 종속기업	2,365,869	-

브이피케이	216,571	938,867

기타	400,662	741,467

합 계	25,658,823	21,577,051

* 별도 기준
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 35기주주총회(2019.03.27)	제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 100원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

정관변견의 건	- 정관변경

이사선임의 건	- 사내이사(1명) 이기동 (재선임) - 사외이사(2명) 공경태, 김중렬 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 15.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 2.8억원

임원퇴직금 규정 변경의 건	- 임원 퇴직금 지급 규정 변경

2. 우발채무등 가. 제공한 지급보증(단위 : 천, 백만원)

2019년 03월 31일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	차입금 보증	USD	19,000

산업은행 외	EUR	24,400

NVH INDIA	종속기업	우리은행	USD	3,600

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	3,420

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

NVH IA	종속기업	KEB하나은행	USD	36,000

NFS	관계기업	KEB하나은행	KRW	6,600

신한은행	EUR	2,400

NVH CZECH	관계기업	수출입은행	EUR	2,500

나. 제공받은 지급보증(단위 : 천원)

제공자	내역	2019년 03월 31일	2018년 12월 31일

서울보증보험	인허가보증보험	9,111	223,185

합 계	9,111	223,185

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 2019년 4월 1일 종속회사인 원방삼현(주)가 (주)삼현에이치의 보통주 512,240주 및 상환전환우선주 60,000주를 인수하였습니다. (주)삼현에이치의 총발행주식수는 보통주 600,000주, 상환전환우선주 60,000주입니다.2) 2019년 4월 22일 전환사채 Call Option(매도청구권) 행사 54억원 및 Put Option(조기상환청구권) 행사 36억원으로 2019년 5월 22일 취득시 전환사채 권면잔액은 210억원 입니다. 3) 당사는 2019년 4월 현대자동차에 대한 장래매출채권을 담보로 190억원을 차입하였으며, 동 차입으로 회사는 자동차부품 등의 제조 및 판매 등의 사업을 영위하면서 보유하게 되는 현대자동차에 대한 결제대금채권, 결제대금채권의 결제 관련 전자방식결제채권, 이와 관련한 결제대금계좌 예금반환채권 등을 신탁원본으로 경남은행과 신탁계약을 체결하였으며 동 계약을 기초로 하여 경남은행이 발행한 수익권증서(권면액 : 24,700백만원)를 자산유동화계획에 따라 엔브이에이치자산유동화제일차유한회사에 담보로 제공하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.