엔브이에이치코리아 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보 추천위원회가 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 이사회 중요 결의 사항 - 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

구자겸(출석률: 100%)	곽정용(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)	이기동(출석률: 100%)	류명석(출석률: 100%)	공경태(출석률: 100%)	김중렬(출석률: 100%)

2022-01	2022-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	O	O	2022.03.30
신규선임	O	2022.03.30
신규선임	O	O

2022-02	2022-01-27	사내이사 경업 승인의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-03	2022-02-18	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-04	2022-03-03	NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-05	2022-03-14	38기 정기주주총회 회의 목적 사항	가결	O	O	O	O	O

2022-06	2022-03-21	NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-07	2022-03-29	산업은행 운영자금 100억 신규 차입 및 연장	가결	O	O	O	O	O

2022-08	2022-04-04	수출입은행 수출성장자금대출 300만불 증액	가결	O	O	O	2022.03.30
임기만료	O	2022.03.30
임기만료	2022.03.30
임기만료

2022-09	2022-04-21	AFS 200만불 지급보즘	가결	O	O	O	O

2022-10	2022-04-27	ABL 200억원 대출 실행의 건	가결	O	O	O	O

2022-11	2022-05-04	우리은행 50억 대출 실행	가결	O	O	O	O

2022-12	2022-05-06	IA 우리은행(EUR 18,800,000)지급보증	가결	O	O	O	O

2022-13	2022-05-17	제13회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)	가결	O	O	O	O

2022-14	2022-05-20	제14회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)	가결	O	O	O	O

2022-15	2022-06-10	NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건	가결	O	O	O	O

2022-16	2022-06-17	NVH RUS LLC EUR 2,600,000 지급보증의 건	가결	O	O	O	O

2022-17	2022-06-30	제 15차 무보증 사모사채 발행(100억)	가결	O	O	O	O

2022-18	2022-07-01	NVH RUS $16,000,000 지급보증의 건(한국수출입은행)	가결	O	O	O	O

2022-19	2022-07-26	NVH Poland 법인 EUR 3,000,000 지급보증	가결	O	O	O	O

2022-20	2022-08-12	농협은행 50억 신규대출	가결	O	O	O	O

2022-21	2022-08-24	하나은행 100억 신규대출	가결	O	O	O	O

2022-22	2022-09-02	NVH RUS $3,000,000 지급보증의 건(우리은행)	가결	O	O	O	O

2022-23	2022-09-14	하나은행 신탁계약 이사회의사록	가결	O	O	O	O

2022-24	2022-09-14	NVH RUS EUR 2,550,000 지급보증의 건(국민은행)	가결	O	O	O	O

2022-25	2022-09-29	ABL 150억원 대출 실행의 건	가결	O	O	O	O

2022-26	2022-09-30	수출입은행 수출성장자금대출 300만불 감액 연장	가결	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회 당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능 구성원 - 의장 류명석, 위원 이규양

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

류명석(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)

보상위원회	2022년 3월 30일	보상위원회 위원장 선임 건	가결	O	O

2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능 구성원 - 의장 류명석, 위원 이규양

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

류명석(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)	김중렬(출석률: 100%)	공경태(출석률: 100%)

내부거래위원회	2022-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	2022.03.30
신규선임	2022.03.30
신규선임	O	O

2022-03-03	NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건	가결	O	O

2022-03-21	NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건	가결	O	O

2022-03-25	원방삼현 대여금 연장 건	가결	O	O

2022-03-30	내부거래위원회 위원장 선임 건	가결	O	O	2022.03.30
임기만료	2022.03.30
임기만료

2022-04-21	AFS 200만불 지급보즘	가결	O	O

2022-05-06	IA법인 우리은행(EUR 18,800,000) 지급보증	가결	O	O

2022-05-13	원방삼현 대여금 연장 건	가결	O	O

2022-06-10	체코 대여금(EUR 4,000,000) 자금 대여의 건	가결	O	O

2022-06-17	NVH RUS EUR2,600,000 지급보증의 건	가결	O	O

2022-07-01	NVH RUS $16,000,000 지급보증의 건(한국수출입은행)	가결	O	O

2022-07-26	NVH Poland 법인 EUR 3,000,000 지급보증	가결	O	O

2022-09-02	NVH RUS $3,000,000 지급보증의 건(우리은행)	가결	O	O

2022-09-14	NVH RUS EUR 2,550,000 지급보증의 건(국민은행)	가결	O	O

3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

곽정용(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)	류명석(출석률: 100%)

경영위원회	2022년 3월 30일	경영위원회 위원장 선임 건	가결	O	O	O

라. 이사의 독립성 등 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

곽정용	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

구자겸	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(2회)

이규양	사내이사	이사회	부사장	없음	특수관계인	3년	-

류명석	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2022년 연간 1회이상 실시예정