eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔브이에이치코리아 반기보고서 (2022.06)
반 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아(주)
대 표 이 사 : 곽 정 용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화) 054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvhkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 기 현
(전 화) 054 - 779 - 1822
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	2	-	-	2	2

비상장	33	1	-	34	4

합계	35	1	-	36	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	엔브이에이치자산유동화제삼차(유)	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 당사의 명칭은 "엔브이에이치코리아㈜"이며, 영문은 "NVH KOREA INC."라고 표기합니다.다. 설립일자 당사는 1984년 1월 17일 일양산업주식회사로 설립하여 2001년 6월 8일 엔브이에이치코리아주식회사로 상호를 변경하였으며, 2013년 12월 3일 한국거래소의 코스닥증권시장에 상장된 주권상장법인입니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 울산 북구 모듈화산업로 207-14- 전화번호 : 054) 779-1822- 홈페이지 : http://www.nvhkorea.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 회사는 자동차용 부품 전문생산업체로서 자동차의 내장제품인 HEADLINER, ISO DASH PAD 등의 NVH 부품 및 DOOR TRIM과 자동차의 엔진제어부품인 냉각수온조절장치, 엔진룸 흡차음제 및 커버 등을 생산, 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)의 국내 및 해외법인과 VW 및 당사 유럽법인에 공급하고 있습니다. 아울러 회사는 2018년 5월 엔브이에이치원방테크를 설립, 2018년 6월 엔브이에이치원방테크가 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning) 전문 엔지니어링 업체인 (주)원방테크를 인수하여 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, HVAC UTILITY 부문으로 나누어 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전및 운영지도, 기류해석 및 개선 등 각각의 부문에 대한 토탈 솔루션을 삼성전자 및 SK하이닉스 등 국내외 주요 반도체 생산업체 및 휴대전화, 2차전지, 바이오 업체 등으로 공급하고 있습니다. 그리고, 2019년 3월 원방삼현을 설립하여 동사가 교량 전문 업체인 삼현에이치를 인수함으로써 교량거더산업에 진출하게 되었습니다. 동사의 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있습니다.주요수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체 입니다.사. 신용평가에 관한 사항1) 평가일 : 2022년 4월 08일2) 신용평가전문기관명 : NICE평가정보(주)3) 당사의 신용등급

기업신용평가 등급	현금흐름 등급	Watch 등급

BBB-	CF3	정상

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2013년 12월 03일	-	-
3. 자본금 변동사항

당 반기에 변동사항이 없으며 관련 내용은 2022.3.22에 제출된 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,274,672	-	35,274,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,449,960	-	2,449,960	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	1,916,991	-	1,916,991	자기주식이익소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,824,712	-	32,824,712	-

Ⅴ. 자기주식수	8,036	-	8,036	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,816,676	-	32,816,676	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	8,036	-	-	-	8,036	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	8,036	-	-	-	8,036	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,036	-	-	-	8,036	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2020년 12월 17일	2020년 12월 18일	55,159	55,159	100	2020년 12월 21일

직접 처분	2021년 10월 28일	2021년 10월 28일	47,234	47,234	100	2021년 11월 02일
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 - 당사의 최근 정관 개정일은 제38기 주주총회일인 2022년 03월 30일이며, 총회당일 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제38기 정기주주총회	제 9조의 2(주식 등의 전자 등록)
회사는[주식.사채등의전자등록에관한법률]제2조제1호에따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제12조(신주의 배당기산일)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제 15조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고) - 2019.09.16.부삭제제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.제 18조(전환사채의 발행)⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.제21조(소집시기)
① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
제 21조 ② - 2020.12.29.부 삭제
제34조(이사 및 감사의 선임·해임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중 투표제를 적용하지 아니한다.
⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제3항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제52조(이익배당)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.동등배당 원칙을 명시함.주권 전자등록의무화에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제.정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.감사선임에 관한 조문 정비.전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
1. 사업의 개요

당사는 ODM(생산자 개발방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품(HEADLINER, NVH부품, DOOR TRIM 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다.또한 2018년 6월 HVAC전문 엔지니어링 업체인 원방테크를 인수, 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업과 자동차 배터리 드라이룸산업에 진출하였으며, 2019년 4월에는 교량거더 제작 및 설치를 전문으로 하는 삼현에이치를 인수하여 교량거더산업의 사업을 영위하고 있습니다. 2022년 반기 당사의 연결기준 매출은 자동차사업에서 3,923억원, 환경에너지사업에서 1,893억원으로 전년 동기 대비 24.7% 증가하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황

(단위 : 천원)

사업부문	구 분	2022년 반기	2021년	2020년

금액	비율	금액	비율	금액	비율

자동차부품	한국	H/L, NVH 외	248,469,973	42.7%	469,804,842	43.96%	396,165,749	41.31%

중국	H/L, NVH 외	10,832,608	1.9%	23,838,886	2.23%	35,890,124	3.74%

인도	H/L, NVH 외	86,518,442	14.9%	136,453,900	12.77%	100,531,316	10.48%

러시아	D/T 외	14,505,272	2.5%	78,821,546	7.37%	70,421,315	7.34%

기타	기타	31,980,269	5.5%	48,792,905	4.57%	29,311,200	3.06%

소 계	392,306,564	67.5%	757,712,079	70.89%	632,319,704	65.93%

환경에너지	한국	클린룸 등	144,649,186	24.9%	210,057,371	19.65%	218,658,843	22.80%

중국	클린룸 등	9,220,721	1.6%	15,077,238	1.41%	15,286,736	1.59%

기타	클린룸 등	35,398,316	6.1%	85,962,736	8.04%	92,784,955	9.67%

소 계	189,268,223	32.5%	311,097,345	29.11%	326,730,534	34.07%

합계	581,574,787	100.0%	1,068,809,424	100.00%	959,050,238	100.00%

나. 주요 제품등의 가격변동추이① 자동차부품

(단위 : 원)

품목	2022년 반기	2021년	2020년

HEADLINER	103,039	97,530	93.108

NVH 부품	4,826	4,435	4,092

FLOOR CARPET	28,039	28,611	33,477

DOOR TRIM	133,825	113,194	104,514

CONSOLE	24,820	20,060	25,508

WTC 제어부품	18,358	18,388	19,972

(주1) 산출기준 : 각 주요제품별 단순평균가격

(주2) 주요 가격변동원인 : 제품 사양 변경, 매출구성 변동 및 환율영향② 환경에너지- 클린룸 산업 프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어렵습니다. 또한, 특정 제품에 대한 가격은당사의 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다.- 교량거더 산업 프로젝트별, 발주처별 요구조건에 따라 사양 및 공사규모 등이 다르기 때문에 공사금액을 비교하는 것이 의미가 없으므로 생략합니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당 정책 당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.

* 회사 정관상의 배당에 관한 사항

제52조(이익배당) - 2021.12.31.부 변경>
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의 로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현대의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 중간배당은 이사회 결의로 금전으로 지급한다.
⑤ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.
1. 직전결산기의 자본금의 액.
2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 그 결산기에 적립하여야할 이익준비금의 액
4. 대통령령이 정하는 미실현이익
⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

이사회는 대내외적인 경영환경을 고려하여 배당금을 검토하고 있으며, 제38기 전기 에는 별도 기준 잉여금 수준과 투자계획, 코로나 바이러스 지속에 따른 불확실한 경영환경 등을 종합적으로 검토하였습니다. 이사회는 제38기에 당기순이익을 기록하였으며 주주가치 제고를 위해 주당 100원의 현금배당 지급안을 제38기 정기주주총회의 재무제표 승인 안건에 포함하였습니다. 이사회는 회사의 배당 검토 시 획일적인 기준에 얽매이지 않고 과거 배당금 수준과 시장상황, 대내외적 경영환경, 투자계획 및 현금흐름, 당해년도 이익수준 및 잉여금 현황 등을 종합적으로 검토하여 배당금 산정에 참고 할 예정입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	19,611	-11,798

(별도)당기순이익(백만원)	-	19,214	1,041

(연결)주당순이익(원)	-	480	-479

현금배당금총액(백만원)	-	3,282	2,215

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.7	-15.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.3	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	9	2.0	2.96
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 02월 06일	전환권행사	보통주	276,679	500	2,530	제3차 전환사채

2020년 02월 13일	전환권행사	보통주	375,492	500	2,530	제3차 전환사채

2020년 02월 24일	전환권행사	보통주	948,614	500	2,530	제3차 전환사채

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	790,513	500	2,530	제3차 전환사채

2021년 03월 11일	전환권행사	보통주	2,951,803	500	2,490	제8차 전환사채

2021년 09월 03일	전환권행사	보통주	140,562	500	2,490	제8차 전환사채

2021년 09월 14일	전환권행사	보통주	140,562	500	2,490	제8차 전환사채

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2019년 05월 30일	5,000	3.42	BB+(NICE신용평가)	2022년 05월 30일	상환	IBK투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2019년 06월 27일	2,000	3.33	BB+(NICE신용평가)	2022년 06월 27일	상환	IBK투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2020년 06월 25일	10,000	2.89	BB+(NICE신용평가)	2023년 06월 25일	미상환	IBK투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2020년 07월 23일	10,000	2.73	BB+(NICE신용평가)	2023년 07월 23일	미상환	한국투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2021년 07월 01일	15,000	4.90	BB+(한국기업평가)	2022년 07월 01일	미상환	한국투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2021년 08월 26일	16,000	3.14	BB+(한국기업평가)	2024년 08월 26일	미상환	IBK투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2022년 05월 26일	3,500	4.69	BB+(NICE신용평가)	2025년 05월 22일	미상환	IBK투자증권

엔브이에이치코리아	회사채	사모	2022년 05월 30일	3,500	4.99	BB+(NICE신용평가)	2025년 05월 30일	미상환	IBK투자증권

합 계	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	25,000	10,000	23,000	-	-	-	-	58,000

합계	25,000	10,000	23,000	-	-	-	-	58,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 39 기(당기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음	-

제 38 기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 관계기업에 대한 투자주식 및 관련 채권 손상평가

제 37 기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 투입법에 따른 수익긴식의 적정성 2. 영업권 손상검토

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 39 기(당기)	삼정회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기) 재무제표K-IFRS 감사(기말)	520백만원	-	-	-

제 38 기(전기)	삼정회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기) 재무제표K-IFRS 감사(기말)	454백만원	413 1,478	454백만원	413 1,478

제 37 기(전전기)	삼정회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기) 재무제표K-IFRS 감사(기말)	450백만원	216 1,684	210백만원	216 1,684

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 39 기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 38 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 37 기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 22일	감사, 회계팀장업무수행이사와 업무팀원 2인	서면	감사결과 보고

2	2022년 03월 02일	감사, 회계팀장업무수행이사와 업무팀원 2인	대면	감사결과 보고

3	2021년 09월 06일	감사, 회계팀장업무수행이사와 업무팀원 1인	대면	2021년 회계감사 수행계획
2. 내부통제에 관한 사항

회사는 내부회계관리제도 체계를 구축하여 매년 설계평가 점검 및 운영평가를 실시하여 미비점을 개성해 나가고 있습니다. 최근 사업연도 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 검토 결과 특이사항은 없었습니다. 향후 내부회계관리제도의 효과적 운영 및 통제를 위하여 고도화 작업을 진행할 예정이며 회계상 발생되는 모든 처리에 대해 적절한 보고와 승인절차 준수여부를 상시 점검하고 최대한 시스템적으로 내부통제기능을 발휘 할 수 있도록 내부회계관리제도 체계를 구축해 나갈 계획입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보 추천위원회가 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 이사회 중요 결의 사항 - 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

구자겸(출석률: 100%)	곽정용(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)	이기동(출석률: 100%)	류명석(출석률: 100%)	공경태(출석률: 100%)	김중렬(출석률: 100%)

2022-01	2022-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	O	O	2022.03.30
신규선임	O	2022.03.30
신규선임	O	O

2022-02	2022-01-27	사내이사 경업 승인의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-03	2022-02-18	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-04	2022-03-03	NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-05	2022-03-14	38기 정기주주총회 회의 목적 사항	가결	O	O	O	O	O

2022-06	2022-03-21	NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건	가결	O	O	O	O	O

2022-07	2022-03-29	산업은행 운영자금 100억 신규 차입 및 연장	가결	O	O	O	O	O

2022-08	2022-04-04	수출입은행 수출성장자금대출 300만불 증액	가결	O	O	O	2022.03.30
임기만료	O	2022.03.30
임기만료	2022.03.30
임기만료

2022-09	2022-04-21	AFS 200만불 지급보즘	가결	O	O	O	O

2022-10	2022-04-27	ABL 200억원 대출 실행의 건	가결	O	O	O	O

2022-11	2022-05-04	우리은행 50억 대출 실행	가결	O	O	O	O

2022-12	2022-05-06	IA 우리은행(EUR 18,800,000)지급보증	가결	O	O	O	O

2022-13	2022-05-17	제13회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)	가결	O	O	O	O

2022-14	2022-05-20	제14회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)	가결	O	O	O	O

2022-15	2022-06-10	NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건	가결	O	O	O	O

2022-16	2022-06-17	NVH RUS LLC EUR 2,600,000 지급보증의 건	가결	O	O	O	O

2022-17	2022-06-30	제 15차 무보증 사모사채 발행(100억)	가결	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회 당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능 구성원 - 의장 류명석, 위원 이규양

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

류명석(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)

보상위원회	2022년 3월 30일	보상위원회 위원장 선임 건	가결	O	O

2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능 구성원 - 의장 류명석, 위원 이규양

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

류명석(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)	김중렬(출석률: 100%)	공경태(출석률: 100%)

내부거래위원회	2022-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	2022.03.30
신규선임	2022.03.30
신규선임	O	O

2022-03-03	NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건	가결	O	O

2022-03-25	원방삼현 대여금 연장 건	가결	O	O

2022-03-21	NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건	가결	O	O

2022-03-30	내부거래위원회 위원장 선임 건	가결	O	O	2022.03.30
임기만료	2022.03.30
임기만료

2022-04-21	AFS 200만불 지급보즘	가결	O	O

2022-05-06	IA법인 우리은행(EUR 18,800,000) 지급보증	가결	O	O

2022-05-13	원방삼현 대여금 연장 건	가결	O	O

2022-06-10	체코 대여금(EUR 4,000,000) 자금 대여의 건	가결	O	O

2022-06-17	RUS EUR2,600,000 지급보증의 건	가결	O	O

3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

곽정용(출석률: 100%)	이규양(출석률: 100%)	류명석(출석률: 100%)

경영위원회	2022년 3월 30일	경영위원회 위원장 선임 건	가결	O	O	O

라. 이사의 독립성 등 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

곽정용	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

구자겸	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(2회)

이규양	사내이사	이사회	부사장	없음	특수관계인	3년	-

류명석	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2022년 연간 1회이상 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	직 위	주요 경력	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감 사	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94~97)GENERAL MOTORS (97~98)
DELPHI (98~03)
서연이화(구 한일이화) (03~06)엔브이에이치코리아(주) (06~현재)	이사회	없음	특수관계인	3년	연임(5회)

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부(출석률100%)

2021-01	2021-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	O

2022-02	2022-01-27	사내이사 경업 승인의 건	가결	O

2022-03	2022-02-18	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	O

2022-04	2022-03-03	NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건	가결	O

2022-05	2022-03-14	38기 정기주주총회 회의 목적 사항	가결	O

2022-06	2022-03-21	NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건	가결	O

2022-07	2022-03-29	산업은행 운영자금 100억 신규 차입 및 연장	가결	O

2022-08	2022-04-04	수출입은행 수출성장자금대출 300만불 증액	가결	O

2022-09	2022-04-21	AFS 200만불 지급보즘	가결	O

2022-10	2022-04-27	ABL 200억원 대출 실행의 건	가결	O

2022-11	2022-05-04	우리은행 50억 대출 실행	가결	O

2022-12	2022-05-06	IA 우리은행(EUR 18,800,000)지급보증	가결	O

2022-13	2022-05-17	제13회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)	가결	O

2022-14	2022-05-20	제14회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)	가결	O

2022-15	2022-06-10	NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건	가결	O

2022-16	2022-06-17	NVH RUS LLC EUR 2,600,000 지급보증의 건	가결	O

2022-17	2022-06-30	제 15차 무보증 사모사채 발행(100억)	가결	O

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2022년 연간 1회이상 실시예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹기획실	5	실장 1명 (평균 19.7년)책임매니저 2명 (평균 7.8년)매니저 2명(평균 2.7년)	재무제표 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인등에 관한 사항 - 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제38기 정기주총

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,824,712	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,036	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,816,676	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	29.25	9,599,639	29.25	-

유수경	처	보통주	2,090,243	6.37	2,090,243	6.37	-

구본주	자	보통주	559,850	1.71	559,850	1.71	-

구자은	매	보통주	348,780	1.06	348,780	1.06	-

브이피케이㈜	관계회사	보통주	465,121	1.42	465,121	1.42	-

이기동	임원	보통주	18,634	0.06	18,634	0.06	-

우희구	임원	보통주	4,500	0.01	4,500	0.01	-

이재후	임원	보통주	6,000	0.02	6,000	0.02	-

이규양	임원	보통주	9,000	0.03	9,000	0.03	-

송경호	임원	보통주	6,600	0.02	6,600	0.02	-

허창환	임원	보통주	4,200	0.01	4,200	0.01	-

계	보통주	13,112,567	39.95	13,112,567	39.95	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	2018년 6월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- 엔브이에이치원방테크(주)- (주)원방테크- (주)삼현비앤이

다. 주식의 분포1) 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	29.25	-

유수경	2,090,243	6.37	-

우리사주조합	51,144	0.15	-

## 2) 소액주주현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,382	17,392	99.94	16,659,222	32,816,004	50.77	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvhkorea.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 울산광역시에서 발행하는 경상일보 신문에 게재한다.

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2022년 06월	2022년 05월	2022년 04월	2022년 03월	2022년 02월	2022년 01월

보통주	주가	최고	4,400	4,670	7,975	4,240	4,000	4,430

최저	2,840	3,990	4,150	3,830	3,725	3,730

평균(주1)	3,683	4,376	4,480	4,045	3,864	4,100

거래량	최고(일)	314,699	661,222	7,688,019	2,135,206	181,156	2,267,093

최저(일)	40,621	55,021	66,275	44,492	49,184	79,930

월간거래량	2,774,643	4,335,098	16,416,083	4,948,982	1,817,384	6,261,051

주) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장대표이사	사내이사	상근	총괄	IOWA대학교 기계공학박사당사 회장	9,599,639	-	본인	2015.03.27 ~	2024년 03월 27일

곽정용	남	1959년 08월	부회장대표이사	사내이사	상근	총괄	숭실대학교 기계공학 졸업현대모비스 강소/북경법인장당사 대표이사	-	-	특수관계자	2017.01.01 ~	2023년 03월 29일

용인수	남	1966년 12월	사장	감사	상근	감사	조지워싱턴대학 대학원 졸업당사 감사	-	-	특수관계자	2007.01.01 ~	2024년 03월 27일

이규양	남	1959년 04월	부사장	사내이사	상근	생산본부장	성지공업전문대학 통신과 졸업생산담당/ 당사 사내이사	9,000	-	특수관계자	2021.04.19 ~	2025년 03월 29일

류명석	남	1961년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	카이스트 기계공학, 응용역학 박사 IBC 아시아 담당이사	-	-	특수관계자	2022.03.30 ~	2025년 03월 29일

이국진	남	1958년 08월	고문	미등기	비상근	고문	한국과학원(KAIS) 경영학 석사	1,395,000	-	-	2017.06.01 ~	-

김우승	남	1957년 06월	고문	미등기	비상근	고문	노스캐롤라이나대학교 기계공학 박사한양대학교 총장	-	-	-	2021.04.01 ~	-

김재웅	남	1956년 08월	고문	미등기	상근	고문	고려대학교 대학원 기계공학 박사	-	-	-	2021.05.01 ~	-

민병수	남	1960년 04월	고문	미등기	비상근	고문	한양대학교 전기공학과 졸업NTM 대표이사	-	-	-	2022.02.01 ~	-

김기현	남	1960년 02월	전무	미등기	상근	경영관리사업부장	울산대학교 경영학 졸업경영관리사업부장	8,300	-	-	2008.11.01 ~	-

이원구	남	1966년 07월	전무	미등기	상근	중앙연구소소장	서울대학원 기계설계 졸업중앙연구소 소장	4,700	-	-	2011.01.01 ~	-

김남교	남	1961년 01월	전무	미등기	상근	품질사업부장	동아대학교 기계공학 졸업품질사업부장	-	-	-	2017.06.26 ~	-

천성식	남	1966년 03월	전무	미등기	상근	영업관리사업부장	울산대학교 경영학 졸업NVH IA 법인장	-	-	-	2018.01.09 ~	-

김중원	남	1964년 07월	상무	미등기	상근	개발생기센터장	인천대학교 기계공학과개발생기센터장	-	-	-	2017.08.10 ~	-

이근수	남	1963년 08월	상무	미등기	상근	ICT실장	수원대학교 전자계산학 졸업IT정보실장	-	-	-	2021.01.01 ~	-

한택창	남	1969년 09월	상무	미등기	상근	경영관리실장	경희대학교 신문방송과경영관리실장	-	-	-	2018.01.01 ~	-

김상중	남	1970년 09월	상무	미등기	상근	생산실장	아주대학교 대학원 기계공학 졸업종합생산관리실장	-	-	-	2015.04.01 ~	-

김상욱	남	1964년 11월	상무	미등기	상근	전동화공장장	울산대학교 기계공학 졸업전동화 공장장	-	-	-	2020.02.18 ~	-

조병곤	남	1964년 10월	상무	미등기	상근	전동화 TFT	경북대학교 졸업현대모비스 전장생기실장	-	-	-	2022-04-01 ~	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	489	-	-	-	489	10.08	17,387,475	35,557	-	-	-	-

자동차부품	여	30	-	-	-	30	5.29	792,654	26,422	-

합 계	519	-	-	-	519	9.81	18,180,129	35,029	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	815,759	58,268	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3명	1,400,000	-

사외이사	1명	150,000	-

감사	1명	300,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	734,227	106,973	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	575,974	191,991	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	152,252	152,252	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2) 산정기준 및 방법 - 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사가 없으므로 기재를 생략합니다.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상이 없습니다.

2) 산정기준 및 방법 - 개인별 보수가 5억원 이상이 없으므로 기재를 생략합니다.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

엔브이에이치코리아(주)	2	41	43

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	13	14	241,353	-	23,174	264,527

일반투자	-	2	2	4,943	-	-	4,943

단순투자	1	2	3	1,587	-	-	1,587

계	2	17	19	247,883	-	23,174	271,057

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 채무보증 내역 당사는 국내·외 관계사의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증을 제공하고 있으며, 당기말 기준 국내외 관계사에 USD 39,316천 EUR 78,960천 및 70,088백만원을 제공하고 있습니다. 국내외 관계사의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천, 백만원)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	USD	19,000	-	-	19,000	-

산업은행 외	EUR	17,290	-	50	17,240	STANDBY L/C

NVH INDIA	종속기업	우리은행 외	USD	2,916	-	-	2,916	-

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행 외	USD	3,000	2,400	-	5,400	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	-	-	2,000	STANDBY L/C

엔브이에이치플로어시스템㈜	종속기업	KEB하나은행	KRW	5,088	-	-	5,088	-

(주)제이케이케이인베스트먼트	종속기업	신한은행	EUR	2,160	-	-	2,160	-

NVH IA	종속기업	우리은행	USD	36,000	-	24,000	12,000	-

관계기업	우리은행	EUR	-	22,560	-	22,560	-

NVH체코	종속기업	수출입은행 외	EUR	23,402	-	-	23,402	-

NVH폴란드	관계기업	Bielsko Logistics sp. Z o.o.외	EUR	11,599	-	-	11,599	-

엔브이에이치자산유동화제이차	관계기업	현대커머셜 외	KRW	39,000	-	-	39,000	-

엔브이에이치자산유동화제삼차	종속기업	현대커머셜 외	KRW	-	26,000	-	26,000	-

주) 별도재무제표 기준2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 "별도주석 "을 참고하시길 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제38기주주총회(2022.03.30)	제38기 재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 100원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

정관 변경의 건	- 회사의 개요(정관에 관한 사항 참고)

이사 선임의 건	- 사내이사(1명) 이규양- 사외이사(1명) 류명석

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 15.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 3.0억원
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 제공한 지급보증(단위 : 천, 백만원)

2022년 06월 30일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금액

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	차입금 보증 외	USD	19,000

산업은행 외	EUR	17,240

NVH INDIA	종속기업	우리은행	USD	2,916

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	5,400

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

(주)제이케이케이인베스트먼트	관계기업	신한은행	EUR	2,160

엔브이에이치플로어시스템(주)	관계기업	KEB하나은행	KRW	5,088

NVH IA	종속기업	우리은행	USD	12,000

EUR	22,560

NVH체코	관계기업	수출입은행 외	EUR	23,402

NVH폴란드	종속기업	Bielsko Logistics sp. Z o.o.	EUR	11,599

엔브이에이치자산유동화제이차	종속기업	현대커머셜 외	KRW	39,000

엔브이에이치자산유동화제삼차	종속기업	현대커머셜 외	KRW	26,000

나. 제공받은 지급보증내역(단위 : 천원)

지급보증 제공자	내역	2022년 6월 30일	2021년 12월 31일

서울보증보험	인허가보증보험	47,533	47,533

한국무역보험공사	하나은행 무역어음대출보증	2,430,000	2,430,000

신용보증기금	하나은행 일반자금대출보증	1,980,000	1,980,000

원방테크	운영자금 보증	6,000,000	-

대표이사	사채발행연대보증 등	94,187,800	77,626,000

합 계	101,645,333	82,083,533
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 종속기업간 합병 연결회사는 주주 이익 극대화 및 경영 효율화를 위해 2022년 8월 11일 이사회 결의 를 통하여 종속기업인 원방삼현(주)가 (주)삼현에이치를 2022년 10월 4일자로 1:1.6 337329의 비율로 흡수합병하기로 결정하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	GH신소재	195511-0052004

원방테크	110111-0645353

비상장	41	YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD	외국법인

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD	외국법인

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	외국법인

NVH RUS, LLC	외국법인

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	외국법인

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	외국법인

AFS AMERICA LLC AUTO PARTS PRIVATE LIMITIED	외국법인

NVH INDIA ANANTAPUR	외국법인

NVH GERMANY GMBH	외국법인

NVH Poland Sp.zo.o	외국법인

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	외국법인

GH AMERICA INCORPORATION	외국법인

3E TECH LLC	외국법인

WONBANG TECH VINA CO., LTD.	외국법인

DONGNAM TECH USA	외국법인

DONGNAM NORTH AMERICA	외국법인

NVH Czech s.r.o	외국법인

WONBANG TECH SHANGHAI CO., LTD	외국법인

WONBANG C SHANGHAI CO., LTD.	외국법인

WONBANG TECH YANGZHOU CO., LTD.	외국법인

WONBANG TECH (M) SDN. BHD	외국법인

WONBANG TECH HUNGARY KFT	외국법인

WONBANG TECH POLAND SP. Z.O.O	외국법인

WONBANG TECH USA INC.	외국법인

㈜제이케이케이인베스트먼트	115411-0026396

엔브이에이치플로어시스템(주)	171211-0026277

엔브이에이치오버헤드시스템(주)	230111-0091907

㈜엔티엠	164811-0109062

엔브이에이치프론티어 주식회사	284411-0110666

엔브이에이치자산유동화제이차(유)	110114-0272639

엔브이에이치자산유동화제삼차(유)	110114-0294360

엔브이에이치원방테크	110111-0645353

원방삼현(주)	284411-0105518

(주)삼현에이치	135711-0101081

(주)삼현비앤이	110111-1734931

(주)삼현이앤씨	201311-0083046

(주)삼현건설	171711-0159127

제이케이인베스트먼트홀딩스	115411-0001190

브이피케이(주)	110111-1670424

에이앤티에스	110111-3066861

지앤피(주)	135711-0183188
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사조선방송(비상장)	비상장	2011년 01월 28일	단순투자	1,000	200	0.3	1,568	-	-	-	200	0.3	1,568	444,445	55,928

쌍용자동차 (상장)	상장	2010년 08월 13일	단순투자	73	6	0.0	18	-	-	-	6	0.0	18	1,862,970	-257,944

한국자동차공업협동조합(비상장)	비상장	2008년 06월 17일	단순투자	1	10	0.1	1	-	-	-	10	0.1	1	11,853	134

JIANGSU NVH COMPOSITE	비상장	2007년 02월 12일	경영참여	750	-	80.0	13,828	-	-	225	-	80.0	14,053	30,427	-283

YANGZHOU NVH COMPOSITE	비상장	2003년 10월 30일	경영참여	374	-	84.0	9,592	-	-	256	-	84.0	9,848	13,610	-123

NVH RUS, LLC (비상장)	비상장	2008년 07월 08일	경영참여	53	-	100.0	-	-	-	15,545	-	100.0	15,545	78,008	17,088

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD.	비상장	2006년 04월 27일	경영참여	947	-	52.7	8,931	-	-	-558	-	52.7	8,373	35,951	3,031

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT	비상장	2008년 02월 20일	경영참여	1,227	-	100.0	7,936	-	-	-353	-	100.0	7,583	8,398	-1,000

NVH GLOVAL INVESTMENT	비상장	2008년 02월 14일	경영참여	2,737	-	100.0	20,067	-	-	1,687	-	100.0	21,754	29,638	983

GH신소재 (상장)	상장	2006년 08월 16일	경영참여	2,200	5,580	50.7	34,121	-	-	2,266	5,580	50.7	36,387	116,845	2,914

엔브이에이치플로어시스템(주) (비상장)	비상장	2008년 09월 05일	경영참여	800	3,349	100.0	34,139	-	-	1,563	3,349	100.0	35,702	73,556	1,581

엔티엠 (비상장)	비상장	2017년 11월 01일	경영참여	-	2,000	100.0	18,613	-	-	-304	2,000	100.0	18,309	46,208	767

㈜제이케이케이인베스트먼트	비상장	2008년 09월 05일	일반투자	1,616	182	25.9	191	-	-	-	182	25.9	191	10,112	306

NVH GERMANY GMBH (비상장)	비상장	2018년 02월 22일	경영참여	1,310	-	100.0	862	-	-	-233	-	100.0	629	758	-237

NVH CZECH S.R.O.(비상장)	비상장	2018년 02월 09일	일반투자	11	-	49.3	4,752	-	-	-	-	49.3	4,752	62,041	-5,340

NVH원방테크 (비상장)	비상장	2018년 05월 10일	경영참여	14,600	-	73.0	73,944	-	-	3,608	-	73.0	77,552	334,331	8,375

NVH Poland Sp.zo.o(비상장)	비상장	2019년 09월 25일	경영참여	6,579	-	99.8	15,735	-	-	-823	-	99.9	14,912	38,147	-806

엔브이에이치프론티어 주식회사 (비상장)	비상장	2019년 11월 26일	경영참여	50	-	100.0	31	-	-	-3	-	100.0	28	28	-3

GH AMERICA INCORPORATION	비상장	2021년 09월 28일	경영참여	3,554	-	21.43	3,554	-	-	298	-	21.4	3,852	18,168	-110

합 계	-	-	247,883	-	-	23,174	-	-	271,057	3,215,492	-174,737
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.