eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔브이에이치코리아 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아(주)
대 표 이 사 : 곽정용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화) 054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvhkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 기 현
(전 화) 054 - 779 - 1822
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.29	무상증자	보통주	11,800,000	500	500	-

2013.12.03	유상증자(일반공모)	보통주	8,722,222	500	4,500	신규상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 3 회무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2017.05.22	2020.05.22	30,000,000	기명식 보통주	2018. 05. 22 ~ 2020. 04. 22.	100	3,613	30,000,000	8,303,349	-

합 계	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	8,303,349	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,255,191	-	29,255,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	532,969	-	532,969	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,722,222	-	28,722,222	-

Ⅴ. 자기주식수	27,420	-	27,420	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,694,802	-	28,694,802	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	27,420	-	-	-	27,420	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	27,420	-	-	-	27,420	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	27,420	-	-	-	27,420	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,722,222	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,420	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,694,802	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	31,100	-6,716

(별도)당기순이익(백만원)	-	23,902	20,151

(연결)주당순이익(원)	-	1,111	-242

현금배당금총액(백만원)	-	4,017	3,331

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.89	-49.60

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.8	3.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	140	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제34기(2017년 상반기)	제33기(2016년말)	제32기(2015년말)

[유동자산]	259,646,904,586	235,567,488,089	215,133,336,809

ㆍ당좌자산	218,729,302,030	195,254,089,440	182,728,712,013

ㆍ재고자산	22,002,060,678	20,873,977,868	15,273,477,404

ㆍ기타유동자산	18,915,541,878	19,439,420,781	17,131,147,392

[비유동자산]	228,779,358,280	207,415,474,634	157,052,275,724

ㆍ투자자산	6,501,166,062	14,531,763,913	16,072,386,901

ㆍ유형자산	200,109,856,339	177,073,276,306	124,734,451,443

ㆍ무형자산	8,568,574,187	7,272,098,066	6,329,691,859

ㆍ기타비유동자산	13,599,761,692	8,538,336,349	9,915,745,521

자산총계	488,426,262,866	442,982,962,723	372,185,612,533

[유동부채]	230,018,271,841	257,867,115,817	215,121,060,955

[비유동부채]	68,368,690,001	30,012,608,582	26,134,129,895

부채총계	298,386,961,842	287,879,724,399	241,255,190,850

[자본금]	14,361,111,000	14,361,111,000	14,361,111,000

[자본잉여금]	34,496,068,874	34,496,068,874	34,496,068,874

[자본조정]	131,632,460	131,632,460	(3,862,036,420)

[기타포괄손익누계액]	10,593,612,144	11,205,490,844	18,484,279,684

[이익잉여금]	96,783,491,645	94,821,589,399	67,526,774,626

[비지배지분]	33,673,384,901	87,345,747	(75,776,081)

자본총계	190,039,301,024	155,103,238,324	130,930,421,683

매출액	280,865,347,085	569,698,031,979	532,518,739,400

영업이익	13,044,446,985	21,541,481,421	15,308,325,786

당기순이익	6,448,448,694	31,100,328,808	(6,716,565,049)

- 지배기업의 소유지분	5,979,174,526	31,044,702,828	(6,724,033,791)

- 비지배지분	469,274,168	55,625,980	7,468,742

기본주당순이익	208	1,111	(242)

희석주당순이익	198	1,111	(242)

나. 재무제표에 관한 사항1) 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제34기(2017년 상반기)	제33기(2016년말)	제32기(2015년말)

[유동자산]	143,700,788,960	127,007,650,812	166,192,628,368

ㆍ당좌자산	123,547,148,330	113,338,742,711	153,705,361,390

ㆍ재고자산	2,845,541,478	2,607,933,685	2,452,648,497

ㆍ기타유동자산	17,308,099,152	11,060,974,416	10,034,618,481

[비유동자산]	167,626,760,136	156,117,739,505	142,455,145,745

ㆍ투자자산	83,606,637,218	83,606,637,218	69,616,843,330

ㆍ유형자산	64,432,553,844	65,373,052,956	64,749,267,752

ㆍ무형자산	3,779,556,659	3,734,900,194	3,160,142,644

ㆍ기타비유동자산	15,808,012,415	3,403,149,137	4,928,892,019

자산총계	311,327,549,096	283,125,390,317	308,647,774,113

[유동부채]	83,835,031,939	91,526,998,592	128,692,123,261

[비유동부채]	50,799,741,473	19,850,436,802	19,229,296,639

부채총계	134,634,773,412	111,377,435,394	147,921,419,900

[자본금]	14,361,111,000	14,361,111,000	14,361,111,000

[자본잉여금]	34,740,255,659	34,496,068,874	34,496,068,874

[자본조정]	(112,554,325)	131,632,460	(3,862,036,420)

[기타포괄손익누계액]	15,966,855,424	17,087,777,519	18,514,889,532

[이익잉여금]	111,737,107,926	105,671,365,070	97,216,321,227

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	176,692,775,684	171,747,954,923	160,726,354,213

매출액	196,171,177,589	368,402,672,854	353,973,069,005

영업이익	3,458,496,380	7,851,917,038	10,195,957,815

당기순이익	10,686,553,240	23,902,161,833	20,151,202,613

총포괄손익	9,565,631,145	22,040,875,030	24,974,225,496

기본주당순이익	372	855	726

희석주당순이익	352	855	726
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(반기)	삼일회계법인	재무제표가 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.	해당사항 없음

제33기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제32기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(반기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	-

제33기(전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	1,1851,291

제32기(전전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	210,000	1,1671,568

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(반기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	2016.07.22	세무자문용역업무(BEPS)	16.07.25 ~ 17.03.31	65,000	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	김중렬(출석률100%)

2017-01	2017-01-26	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건	가 결	O	O	O	O

2017-02	2017-02-01	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 건	가 결	O	O	O	O

2017-03	2017-02-17	제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가 결	O	O	O	O

2017-04	2017-03-14	제33기 정기주주총회 회의목적사항의 건	가 결	O	O	O	O

2017-05	2017-03-30	제1호의안 대표이사 선임의 건	가 결	O	O	O	O

2017-06	2017-04-05	GH신소재 유상증자 참여의 건	가 결	O	O	O	O

2017-08	2017-04-17	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가 결	O	O	O	O

2017-07	2017-04-27	주주간 계약서 체결의 건	가 결	O	O	O	O

2017-08	2017-04-28	기채 및 은행여신에 관한 건	가 결	O	O	O	O

2017-09	2017-04-28	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-10	2017-05-19	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가 결	O	O	O	O

2017-11	2017-05-22	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-12	2017-05-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	O	O	O

2017-13	2017-06-20	베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件	가 결	O	O	O	O

2017-14	2017-06-30	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능

위원회	구성원	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	공경태(출석률100%)

내부거래위원회(사외이사 3명)	백제흠이동기공경태	2017-01-23	관계사 엔브이에이치오토파트㈜ 대여금 지급의 건	가 결	O	O	O

2017-03-24	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보의 건	가 결	O	O	O

라. 이사의 독립성 등보고서 제출일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

구 분	추 천 인	횔동분야	회사와의 거래	비 고

곽정용	이사회	사내이사	대표이사	신규선임

구자겸	이사회	사내이사	최대주주	-

이기동	이사회	사내이사	-	-

이동기	이사회	사외이사	-	재선임

백제흠	이사회	사외이사	-	-

공경태	이사회	사외이사	-	-

김중렬	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업 무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94-97)GENERAL MOTORS (97-98)
DELPHI (98-03)
한일이화(주) (03-06)	없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

2017-01	2017-01-26	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건	가 결	O

2017-02	2017-02-01	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 건	가 결	O

2017-03	2017-02-17	제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가 결	O

2017-04	2017-03-14	제33기 정기주주총회 회의목적사항의 건	가 결	O

2017-05	2017-03-30	제1호의안 대표이사 선임의 건	가 결	O

2017-06	2017-04-05	GH신소재 유상증자 참여의 건	가 결	O

2017-08	2017-04-17	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가 결	O

2017-07	2017-04-27	주주간 계약서 체결의 건	가 결	O

2017-08	2017-04-28	기채 및 은행여신에 관한 건	가 결	O

2017-09	2017-04-28	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O

2017-10	2017-05-19	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가 결	O

2017-11	2017-05-22	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O

2017-12	2017-05-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O

2017-13	2017-06-20	베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件	가 결	O

2017-14	2017-06-30	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면 투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	33.45	9,599,639	33.45	-

유수경	처	보통주	2,090,243	7.28	2,090,243	7.28	-

구본주	자	보통주	559,850	1.95	559,850	1.95	-

구자은	매	보통주	348,780	1.22	348,780	1.22	-

브이피코리아(주)	관계회사	보통주	1,165,121	4.06	1,165,121	4.06	-

강경순	임원	보통주	5,400	0.02	5,400	0.02	-

한중빈	직원	보통주	3,100	0.01	3,100	0.01	-

김휘우	임원	보통주	4,700	0.02	4,700	0.02	-

이기동	임원	보통주	18,634	0.06	18,634	0.06	-

우희구	임원	보통주	4,500	0.02	4,500	0.02	-

이석희	직원	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

김재근	직원	보통주	4,200	0.01	4,200	0.01	-

이재후	임원	보통주	6,000	0.02	6,000	0.02	-

이규양	임원	보통주	9,000	0.03	9,000	0.03	-

이진용	임원	보통주	56,200	0.20	0	0.00	-

김병훈	임원	보통주	22,121	0.08	0	0.00	-

계	보통주	13,904,988	48.46	13,826,667	48.19	-

-	-	-	-	-	-

주) 최대주주 : 구자겸, 특수관계인 수 : 13명

[최대주주 관련 사항]

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	~ 2012년 12월	엔브이에이치코리아대표이사	- 브이피코리아(주)- (주)삼흥

2013년1월~2014년11월	(주)삼흥 대표이사	- 브이피코리아(주)

2015년 3월 ~	엔브이에이치코리아사내이사	- GH신소재(주)- 브이피코리아(주)- (주)삼흥- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2016년 3월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- GH신소재(주)- 브이피코리아(주)- (주)삼흥- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	33.45%	-

유수경	2,090,243	7.28%	-

이국진	1,803,634	6.29%	-

우리사주조합	1,043,216	3.64%	-

소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,391	99.58%	9,979,044	34.78%	-

* 상기 소액주주현황은 분기보고서 작성일 기준 주주명부 폐쇄의 곤란에 따라 2016년 12월 31일 기준 소액주주현황을 명기함.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvhkorea.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 경상일보 및 한국경제신문에 게재한다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2017년 6월	2017년 5월	2017년 4월	2017년 3월	2017년 2월	2017년 1월

보통주	주가	최고	3,715	3,850	3,635	3,775	4,060	4,180

최저	3,545	3,455	3,485	3,495	3,730	3,830

평균(주1)	3,620	3,627	3,552	3,612	3,894	3,996

거래량	최고(일)	69,939	181,130	89,261	100,141	521,362	209,922

최저(일)	14,490	25,245	10,215	13,483	167,302	15,209

월간거래량	915,038	1,226,384	794,208	785,461	1,874,100	1,427,029

주1) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	회장	등기임원	상근	총괄	한양대학원, 미국IOWA 당사 회장 공학박사	9,599,639	-	2년	2018.03.26

곽정용	남	1959.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	숭실대학교 당사 대표이사	-	-	6개월	2020.03.29

이기동	남	1963.08	부사장	등기임원	상근	연구개발 본부장	연세대학교 연구개발본부장	18,634	-	11년	2019.03.24

용인수	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	조시워싱턴대학 당사 감사	-	-	10년	2018.03.26

백제흠	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학원 김 법률사무소 변호사	-	-	4년	2019.03.24

공경태	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학원 딜로이트안진 회계사 전주대학교 교수	-	-	4년	2019.03.24

이동기	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 법학박사 법무법인 우송 변호사	-	-	3년	2020.03.29

김중렬	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	노스캐롤라이나대학교 경제학 박사 한국외국어대학교 교수	-	-	1년	2019.03.24

이성희	남	1963.12	전무	미등기임원	상근	품질본부장	울산대학교 품질본부장	3,300	-	8년	-

민경일	남	1957.11	전무	미등기임원	상근	해외프로젝트지원	성균관대학교 명성공업	-	-	3년	-

곽석구	남	1957.04	부사장	미등기임원	상근	NVH INDIA 법인장	전북대학교 NVH INDIA 법인장	-	-	2년	-

조찬주	남	1959.08	전무	미등기임원	상근	NVH RUS 법인장	한양대학교 NVH RUS 법인장	-	-	3년	-

이규양	남	1959.04	전무	미등기임원	상근	생산본부장	성지공업전문대학 생산본부장	9,000	-	11년	-

김기현	남	1960.02	상무	미등기임원	상근	경영관리사업부장	울산대학교 경영관리사업부장	8,300	-	8년	-

이원구	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	설계/연구 담당	서울대학원 설계연구담당	4,700	-	6년	-

김남교	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	품질사업부장	동아대학교 현대자동차	-	-	-	-

우세희	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	원가/생기 담당	한국항공대학원 구매담당	4,700	-	5년	-

이동일	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	품질담당	부산대학원 품질담당	3,500	-	5년	-

김휘우	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	강소NVH 법인장	성균관대학교 강소NVH 법인장	4,700	-	4년	-

하시봉	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	제어부품 담당	부산대학교 제어부품담당	-	-	2년	-

김창수	남	1965.10	이사대우	미등기임원	상근	생산2담당	경남대학교 생산2담당	7,600	-	2년	-

김상중	남	1970.09	이사대우	미등기임원	상근	NVH RUS 주재원	아주대학원	22,121	-	2년	-

송경호	남	1967.04	이사대우	미등기임원	상근	NVH INDIA주재원	울산대학교	6,600	-	6개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	393	-	22	-	415	10.2	10,927	26	-

자동차부품	여	17	-	7	1	24	12.1	500	21	-

합 계	410	-	29	1	439	10.3	11,427	26	-

(*) 반기 기준 급여
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,400,000	-

사외이사	4	150,000	-

감사	1	250,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,393,071	174,134	이진용 전임대표이사 퇴직급여 포함

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,256,296	418,765	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	48,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	88,775	88,775	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이진용	대표이사	779,895	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진용	근로소득	급여	55,757	당사 임금기준에 의해 지급되었음(1~3월 합계금액)

상여	19,286	설상여(월급여 100%)＋명절 일시금 70만원을 지급하였음

퇴직소득금액 한도초과액	75,845	퇴직소득 한도초과금액

기타 근로소득	-

퇴직소득	629,007	임원 퇴직금 규정에 따라 3배수 적용(평균급여 x 근무기간 x 직급별 지급율 300%)

합 계	779,895

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

종속기업명	소재국가	소유지분율(%)	상장여부	비고

회사	종속기업	합계

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	중국	80.0	20.0	100.0	비상장	종속기업

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	중국	84.0	16.0	100.0	비상장	종속기업

NVH RUS LLC	러시아	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	인도	52.7	47.3	100.0	비상장	종속기업

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	홍콩	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

AFS AMERICA L.L.C (*1)	미국	-	82.3	82.3	비상장	종속기업

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	모리셔스	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

엔브이에이치오토파트(주)	대한민국	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

엔브이에이치오버헤드시스템(주) (*2)	대한민국	-	100.0	100.0	비상장	종속기업

GH신소재(주) (*4)	대한민국	28.8	-	28.8	상장	종속기업

GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.	인도	-	100.0	100.0	비상장	종속기업

(주)동남테크	대한민국	35.0	14.0	49.0	비상장	관계기업

DONGNAM NORTH AMERICA (*3)	멕시코	-	5.57	5.57	비상장	관계기업의 종속기업

(주)삼흥	대한민국	-	-	-	비상장	기타 특수관계자

브이피코리아 주식회사	대한민국	-	-	-	비상장	기타 특수관계자

주1) PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED의 자회사(지분율 82.3%) 주2) 엔브이에이치오토파트(주)의 자회사(지분율 : 100%) , 2017년 3월 사명변경 주3) (주)동남테크의 자회사 (지분율 94.43%) 2. 계통도 보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

3. 계열회사에 대한 임원 겸직현황

겸직임원	겸 직 회 사	비 고

성 명	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	GH신소재(주)	등기이사	-	-

브이피코리아(주)	등기이사	-

(주)삼흥	등기이사	-

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-

YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD	동사장	-

용인수	JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-

이규양	엔브이에이치오토파트㈜	대표이사	-	-

조찬주	NVH RUS, LLC.	대표이사	-	-

곽석구	NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	대표이사	-	-

김휘우	JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사	-	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사	-	-

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사조선방송(비상장)	2011.01.28	지분취득	1,000	200	0.30%	1,000	-	-	-	200	0.30%	1,000	263,648	10,604

프랙시스제2호 사모투자전문회사 (비상장)	2014.02.03	지분취득	3,300	-	16.10%	3,300	-	-	-	-	16.10%	3,300	20,536	992

쌍용자동차 (상장)	2010.08.13	지분취득	73	6	0.00%	52	-	-	-7	6	0.00%	45	2,170,784	94,360

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. (비상장)	2007.02.12	지분취득	750	-	80.00%	21,920	-	-	2,123	-	80.00%	24,043	115,468	7,576

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. (비상장).	2003.10.30	지분취득	374	-	84.00%	18,099	-	-	-414	-	84.00%	17,685	46,716	3,469

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD. (비상장)	2006.04.27	지분취득	947	-	52.70%	5,817	-	-	1,059	-	52.70%	6,876	26,470	1,295

NVH RUS, LLC. (비상장)	2008.07.08	지분취득	53	-	100.00%	-	-	-	-	-	100.00%	-	65,049	7,751

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED (비상장)	2008.02.20	지분취득	1,227	-	100.00%	14,340	-	-	-1,583	-	100.00%	12,757	14,961	2,230

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY (비상장)	2008.02.14	지분취득	2,737	-	100.00%	5,896	-	-	942	-	100.00%	6,838	8,655	616

엔브이에이치오토파트(주)(비상장)	2009.08.17	지분취득	800	349	100.00%	8,594	-	-	1,067	349	100.00%	9,661	23,645	3,221

GH신소재(주) (구, (주)금호 엔.티)(상장)	2006.08.16	지분취득	2,200	1,632	23.30%	4,396	1,535	4,920	4,261	3,167	28.79%	13,577	46,571	2,341

(주)동남테크 (비상장)	2008.09.05	지분취득	1,616	182	25.90%	191	-	-	-	182	25.90%	191	12,350	1,438

한국자동차공업협동조합(비상장)	2008.06.17	지분취득	1	10	0.10%	1	-	-	-	10	0.10%	1	11,129	244

합 계	-	-	83,606	-	4,920	7,448	-	-	95,974	2,825,952	136,137
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제공하고 있으며, 사업종료일 기준 해외 현지법인에 USD 20,800,000, EUR 32,907,000 및 42억원을 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천달러, 천유로, 천루블)

제공받는자	특수관계
구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	8,000	8,000	10,000

수출입은행 외	EUR	20,587	10,320	-	30,907

외환은행	KRW	4,200	-	-	4,200

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	3,600	3,600	7,200

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	1,200	1,200	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	-	-	2,000

2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	3,976,620	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	962,340	-

NVH RUS, LLC.	14,433,536	66,702

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	4,482,270	-

엔브이에이치오토파트(주)와 그 종속기업	417,985	41,289,822

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업	34,758	-

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	31,557

(주)동남테크	5,100

GH신소재(주)	95,339	3,662,016

(주)삼흥	5,400

브이피코리아(주)	-	920,977

기타	4,155

합 계	24,449,061	45,939,516

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	670,573	2,637,149

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	41,659	-

NVH RUS, LLC.	24,988,044	1,742,428

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	2,177,091	1,211,492

엔브이에이치오토파트(주)와 그 종속기업	800,000	13,224,115

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업	29,846	-

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	31,557	-

(주)동남테크	678,745	-

GH신소재(주)	-	1,380,328

(주)삼흥	990	-

브이피코리아(주)	147,899	163,953

기타	349,344	-

합 계	29,915,749	20,359,466

4. 기타 이해관계자와의 거래내용가. 계열회사와의 거래내용 - 별도 주석 22. 특수관계자 거래 참조를 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 33 기주주총회(2017.03.30)	별도/연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 140원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	- 사내이사(1명) 곽정용 (신규선임)- 사외이사(1명) 이동기 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 15.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 2.5억원

2. 우발채무등가. 제공한 지급보증

(단위 : 천달러, 천유로, 천루블, 백만원)

2017년 6월 30일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS	종속기업	수출입은행	차입금 보증	USD	10,000

수출입은행 외	EUR	30,907

외환은행	KRW	4,200

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	8,000	8,000	10,000

수출입은행 외	EUR	20,587	10,320	-	30,907

외환은행	KRW	4,200	-	-	4,200

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	3,600	3,600	7,200

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	1,200	1,200	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	-	-	2,000

나. 제공받은 지급보증(단위 : 천원)

제공자	내역	2017년 6월 30일	2016년 12월 31일

서울보증보험	이행하자보증보험	56,361	-

인허가보증보험	232,526	371,206

합 계	288,887	371,206

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.