eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔브이에이치코리아 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아(주)
대 표 이 사 : 곽 정 용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화) 054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvhkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 기 현
(전 화) 054 - 779 - 1822
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.29	무상증자	보통주	11,800,000	500	500	-

2013.12.03	유상증자(일반공모)	보통주	8,722,222	500	4,500	신규상장
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,255,191	-	29,255,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	532,969	-	532,969	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,722,222	-	28,722,222	-

Ⅴ. 자기주식수	780,664	-	780,664	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,941,558	-	27,941,558	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	27,420	753,244	-	-	780,664	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	27,420	753,244	-	-	780,664	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	27,420	753,244	-	-	780,664	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,722,222	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	780,664	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,941,558	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	31,100	-6,716

(별도)당기순이익(백만원)	-	23,902	20,151

(연결)주당순이익(원)	-	1,111	-242

현금배당금총액(백만원)	-	4,017	3,331

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.89	-49.60

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.8	3.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	140	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(3분기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제33기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제32기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(3분기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	1,122-

제33기(당기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	1,1851,291

제32기(전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	210,000	1,1671,568

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(3분기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	2016.07.22	세무자문용역업무(BEPS)	16.07.25 ~ 17.03.31	65,000	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	김중렬(출석률100%)

2017-01	2017-01-26	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-02	2017-02-01	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件	가 결	O	O	O	O

2017-03	2017-02-17	제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가 결	O	O	O	O

2017-04	2017-03-14	제33기 정기주주총회 회의목적사항	가 결	O	O	O	O

2017-05	2017-03-30	제1호의안 대표이사 선임의 건	가 결	O	O	O	O

2017-06	2017-04-05	GH신소재 유상증자 참여의 件	가 결	O	O	O	O

2017-07	2017-04-17	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件	가 결	O	O	O	O

2017-08	2017-04-27	주주간 계약서 체결	가 결	O	O	O	O

2017-09	2017-04-28	기채 및 은행여신에 관한 건	가 결	O	O	O	O

2017-10	2017-04-28	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-11	2017-05-19	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가 결	O	O	O	O

2017-12	2017-05-22	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-13	2017-05-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	O	O	O

2017-14	2017-06-20	베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件	가 결	O	O	O	O

2017-15	2017-06-30	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-16	2017-07-19	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-17	2017-07-27	엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)	가 결	O	O	O	O

2017-18	2017-08-22	자기주식 취득의 件	가 결	O	O	O	O

2017-19	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/9/12)	가 결	O	O	O	O

2017-20	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/10/25)	가 결	O	O	O	O

2017-21	2017-09-11	제어부품 사업부 회사분할(계획서) 승인 외 2건	가 결	O	O	O	O

2017-22	2017-09-12	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 件	가 결	O	O	O	O

2017-23	2017-09-19	외화지급보증에 관한 건 (USD 3,000,000 ~ 채무상환시)	가 결	O	O	O	O

2017-24	2017-09-19	관계사 (NVH RUS LLC) 외화 사백만유로 (EUR 4,000,000) 법인 입보 件	가 결	O	O	O	O

2017-25	2017-09-25	NNVH INDIA 외화채무보증에 관한 件(USD 3,600,000 ~ 18/10/12)	가 결	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능

위원회	구성원	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	공경태(출석률100%)

내부거래위원회(사외이사 3명)	백제흠이동기공경태	2017-01-23	관계사 엔브이에이치오토파트㈜ 대여금 지급의 건	가 결	O	O	O

2017-03-24	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보의 건	가 결	O	O	O

2017-07-27	엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)	가 결	O	O	O

라. 이사의 독립성 등보고서 제출일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

구 분	추 천 인	횔동분야	회사와의 거래	비 고

곽정용	이사회	사내이사	대표이사	신규선임

구자겸	이사회	사내이사	최대주주	-

이기동	이사회	사내이사	-	-

이동기	이사회	사외이사	-	재선임

백제흠	이사회	사외이사	-	-

공경태	이사회	사외이사	-	-

김중렬	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업 무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94-97)GENERAL MOTORS (97-98)
DELPHI (98-03)
한일이화(주) (03-06)	없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

2017-01	2017-01-26	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O

2017-02	2017-02-01	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件	가 결	O	O

2017-03	2017-02-17	제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가 결	O	O

2017-04	2017-03-14	제33기 정기주주총회 회의목적사항	가 결	O	O

2017-05	2017-03-30	제1호의안 대표이사 선임의 건	가 결	O	O

2017-06	2017-04-05	GH신소재 유상증자 참여의 件	가 결	O	O

2017-07	2017-04-17	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件	가 결	O	O

2017-08	2017-04-27	주주간 계약서 체결	가 결	O	O

2017-09	2017-04-28	기채 및 은행여신에 관한 건	가 결	O	O

2017-10	2017-04-28	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O

2017-11	2017-05-19	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가 결	O	O

2017-12	2017-05-22	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O

2017-13	2017-05-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	O

2017-14	2017-06-20	베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件	가 결	O	O

2017-15	2017-06-30	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O

2017-16	2017-07-19	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O

2017-17	2017-07-27	엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)	가 결	O	O

2017-18	2017-08-22	자기주식 취득의 件	가 결	O	O

2017-19	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/9/12)	가 결	O	O

2017-20	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/10/25)	가 결	O	O

2017-21	2017-09-11	제어부품 사업부문 회사분할	가 결	O	O

2017-22	2017-09-12	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 件	가 결	O	O

2017-23	2017-09-19	외화지급보증에 관한 건 (USD 3,000,000 ~ 채무상환시)	가 결	O	O

2017-24	2017-09-19	관계사 (NVH RUS LLC) 외화 사백만유로 (EUR 4,000,000) 법인 입보 件	가 결	O	O

2017-25	2017-09-25	NNVH INDIA 외화채무보증에 관한 件(USD 3,600,000 ~ 18/10/12)	가 결	O	O
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면 투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	33.42	9,599,639	33.42	-

유수경	처	보통주	2,090,243	7.28	2,090,243	7.28	-

구본주	자	보통주	559,850	1.95	559,850	1.95	-

구자은	매	보통주	348,780	1.21	348,780	1.21	-

브이피코리아(주)	관계회사	보통주	1,165,121	4.06	1,165,121	4.06	-

강경순	임원	보통주	5,400	0.02	5,400	0.02	-

한중빈	직원	보통주	3,100	0.01	3,100	0.01	-

김휘우	임원	보통주	4,700	0.02	4,700	0.02	-

이기동	임원	보통주	18,634	0.06	18,634	0.06	-

우희구	임원	보통주	4,500	0.02	4,500	0.02	-

이석희	직원	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

김재근	직원	보통주	4,200	0.01	4,200	0.01	-

이재후	임원	보통주	6,000	0.02	6,000	0.02	-

이규양	임원	보통주	9,000	0.03	9,000	0.03	-

이진용	임원퇴임	보통주	56,200	0.20	0	0.00	-

김병훈	임원퇴임	보통주	22,121	0.08	0	0.00	-

계	보통주	13,904,988	48.41	13,826,667	48.14	-

-	-	-	-	-	-

* 발행주식총수(28,722,222주) 기준

주) 최대주주 : 구자겸, 특수관계인 수 : 13명

[최대주주 관련 사항]

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	~ 2012년 12월	엔브이에이치코리아대표이사	- 브이피코리아(주)- (주 )삼흥

2013년1월~2014년11월	(주)삼흥 대표이사	- 브이피코리아(주)

2015년 3월 ~	엔브이에이치코리아사내이사	- GH신소재(주)- 브이피코리아(주)- (주)삼흥- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2016년 3월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- (주)지에이치신소재- 브이피코리아(주)- (주)삼흥- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	33.42%	-

유수경	2,090,243	7.28%	-

이국진	1,803,634	6.28%	-

우리사주조합	1,037,016	3.61%	-

* 발행주식수(28,722,222) 기준 지분율

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,391	99.58%	9,979,044	34.74%	-

* 상기 소액주주현황은 분기보고서 작성일 기준 주주명부 폐쇄에 따라 2016년 12월 31일 기준 소액주주현황을 명기함.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvhkorea.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 경상일보 및 한국경제신문에 게재한다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2017년 9월	2017년 8월	2017년 7월	2017년 6월	2017년 5월	2017년 4월

보통주	주가	최고	3,370	3,320	3,540	3,715	3,850	3,635

최저	3,095	3,075	3,220	3,545	3,455	3,485

평균(주1)	3,221	3,253	3,364	3,620	3,627	3,552

거래량	최고(일)	904,785	156,798	105,603	69,939	181,130	89,261

최저(일)	20,131	18,201	22,263	14,490	25,245	10,215

월간거래량	3,187,780	1,043,929	1,188,272	915,038	1,226,384	794,208

주1) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	회장	등기임원	상근	총괄	한양대학원, 미국IOWA 당사 회장 공학박사	9,599,639	-	2년	2018.03.26

곽정용	남	1959.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	숭실대학교 기계공학 당사 대표이사	-	-	9개월	2020.03.29

이기동	남	1963.08	부사장	등기임원	상근	연구개발 본부장	연세대학교 금속공학과 연구개발본부장	18,634	-	11년	2019.03.24

용인수	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	조시워싱턴대학 당사 감사	-	-	10년	2018.03.26

백제흠	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학원 법학 김 법률사무소 변호사	-	-	4년	2019.03.24

공경태	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학원 회계학 딜로이트안진 회계사 전주대학교 교수	-	-	4년	2019.03.24

이동기	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 법학박사 법무법인 우송 변호사	-	-	3년	2020.03.29

김중렬	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	노스캐롤라이나대학교 경제학 박사 한국외국어대학교 교수	-	-	1년	2019.03.24

이성희	남	1963.12	전무	미등기임원	상근	영업구매본부장	울산대학교 기계공학과 영업구매본부장	3,300	-	8년	-

이규양	남	1959.04	전무	미등기임원	상근	생산본부장	성지공업전문대학 통신과 생산본부장	9,000	-	11년	-

김기현	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	경영관리사업부장	울산대학교 경영학과 경영관리사업부장	8,300	-	8년	-

이원구	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	중앙연구소 소장	서울대학원 기계설계 중앙연구소 소장	4,700	-	6년	-

김남교	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	품질사업부장	동아대학교 기계공학 품질사업부장	-	-	3개월	-

우세희	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	내외장 영업담당	한국항공대학원 기계공학 내외장 영업담당	4,700	-	5년	-

이동일	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	품질담당	부산대학원 기계공학 품질담당	3,500	-	5년	-

하시봉	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	제어부품담당	부산대학교 기계공학 제어부품담당	-	-	2년	-

김창수	남	1965.10	이사대우	미등기임원	상근	경주공장공장장	경남대학교 산업공학과 경주공장 공장장	7,600	-	2년	-

민병수	남	1960.04	사장	미등기임원	상근	제어부품사업본부장	한양대학교 전기공학과 제어부품사업본부장	-	-	1개월	-

김중원	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	개발생기센터장	인천대학교 기계공학과 개발생기센터장	-	-	1개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	383	-	21	-	404	10.21	19,031	47	-

자동차부품	여	17	-	8	-	25	11.89	847	34	-

합 계	400	-	29	-	429	10.31	19,878	46	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,400,000	-

사외이사	4	150,000	-

감사	1	250,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,021,417	127,677	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	797,554	265,851	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	72,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	151,863	151,863	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이진용	대표이사	779,895	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진용	근로소득	급여	55,757	당사 임금기준에 의해 지급되었음(1~3월 합계금액)

상여	19,286	설상여(월급여 100%)＋명절 일시금 70만원을 지급하였음

퇴직소득금액 한도초과액	75,845	퇴직소득 한도초과금액

기타 근로소득	-

퇴직소득	629,007	임원 퇴직금 규정에 따라 3배수 적용(평균급여 x 근무기간 x 직급별 지급율 300%)

합 계	779,895
IX. 계열회사 등에 관한 사항

종속기업명	소재국가	소유지분율(%)	상장여부	비고

회사	종속기업	합계

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	중국	80.0	20.0	100.0	비상장	종속기업

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	중국	84.0	16.0	100.0	비상장	종속기업

NVH RUS LLC	러시아	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	인도	52.7	47.3	100.0	비상장	종속기업

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	홍콩	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

AFS AMERICA L.L.C (*1)	미국	-	82.3	82.3	비상장	종속기업

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	모리셔스	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

엔브이에이치오토파트(주)	대한민국	100.0	-	100.0	비상장	종속기업

엔브이에이치오버헤드시스템(주) (*2)	대한민국	-	100.0	100.0	비상장	종속기업

GH신소재(주) (*4)	대한민국	28.8	-	28.8	상장	종속기업

GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.	인도	-	100.0	100.0	비상장	종속기업

(주)동남테크	대한민국	35.0	14.0	49.0	비상장	관계기업

DONGNAM NORTH AMERICA (*3)	멕시코	-	5.57	5.57	비상장	관계기업의 종속기업

(주)삼흥	대한민국	-	-	-	비상장	기타 특수관계자

브이피코리아 주식회사	대한민국	-	-	-	비상장	기타 특수관계자

주1) PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED의 자회사(지분율 82.3%) 주2) 엔브이에이치오토파트(주)의 자회사(지분율 : 100%) , 2017년 3월 사명변경 주3) (주)동남테크의 자회사 (지분율 94.43%)

2. 계통도 보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

3. 계열회사에 대한 임원 겸직현황

겸직임원	겸 직 회 사	비 고

성 명	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	GH신소재(주)	등기이사	-	-

브이피코리아(주)	등기이사	-

(주)삼흥	등기이사	-

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-

YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD	동사장	-

용인수	JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-

이규양	엔브이에이치오토파트㈜	대표이사	-	-

조찬주	NVH RUS, LLC.	대표이사	-	-

곽석구	NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	대표이사	-	-

김휘우	JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사	-	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사	-	-

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사조선방송(비상장)	2011.01.28	지분취득	1,000	200	0.30%	1,000	-	-	-	200	0.30%	1,000	263,648	10,604

프랙시스제2호 사모투자전문회사 (비상장)	2014.02.03	지분취득	3,300	-	16.10%	3,300	-	-	-	-	16.10%	3,300	20,536	992

쌍용자동차 (상장)	2010.08.13	지분취득	73	6	0.00%	52	-	-	-18	6	0.00%	34	2,170,784	94,360

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. (비상장)	2007.02.12	지분취득	750	-	80.00%	21,920	-	-	1,365	-	80.00%	23,285	115,468	7,576

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. (비상장).	2003.10.30	지분취득	374	-	84.00%	18,099	-	-	194	-	84.00%	18,293	46,716	3,469

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD. (비상장)	2006.04.27	지분취득	947	-	52.70%	5,817	-	-	988	-	52.70%	6,805	26,470	1,295

NVH RUS, LLC. (비상장)	2008.07.08	지분취득	53	-	100.00%	-	-	-	-	-	100.00%	-	65,049	7,751

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED (비상장)	2008.02.20	지분취득	1,227	-	100.00%	14,340	-	-	-1,666	-	100.00%	12,674	14,961	2,230

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY (비상장)	2008.02.14	지분취득	2,737	-	100.00%	5,896	-	-	983	-	100.00%	6,879	8,655	616

엔브이에이치오토파트(주)(비상장)	2009.08.17	지분취득	800	349	100.00%	8,594	3,000	15,000	515	3,349	100.00%	24,109	23,645	3,221

GH신소재(주) (구, (주)금호 엔.티)(상장)	2006.08.16	지분취득	2,200	1,632	23.30%	4,396	1,535	4,920	4,436	3,167	28.79%	13,752	46,571	2,341

(주)동남테크 (비상장)	2008.09.05	지분취득	1,616	182	25.90%	191	-	-	-	182	25.90%	191	12,350	1,438

한국자동차공업협동조합(비상장)	2008.06.17	지분취득	1	10	0.10%	1	-	-	-	10	0.10%	1	11,129	244

합 계	-	-	83,606	-	19,920	6,797	-	-	110,323	2,825,952	136,137
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제공하고 있으며, 당분기말 기준 해외 현지법인에 USD 20,800,000, EUR 20,587,000, RUB 200,000,000 및 42억원을 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천달러, 천유로, 천루블)

제공받는자	특수관계
구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	8,000	8,000	10,000

수출입은행 외	EUR	20,587	0	0	20,587

외환은행	KRW	4,200	0	0	4,200	STANDBY L/C

우리은행	RUB	200,000	0	0	200,000

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	0	0	7,200

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	0	0	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	0	0	2,000	STANDBY L/C

* 별도 기준2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	5,646,277	-

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	1,205,096	-

NVH RUS, LLC.	21,172,641	66,702

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	7,946,307	-

엔브이에이치오토파트(주)와 그 종속기업	3,838,110	61,624,032

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업	54,038	-

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	46,299	-

(주)동남테크	7,650	-

GH신소재(주)	139,771	5,435,090

(주)삼흥	9,123	-

JIANGHUA HUITONG NVH(HEFEI) CO.,LTD	-	-

브이피코리아(주)	-	1,129,049

기타	6,291	-

합 계	40,071,603	68,254,873

* 별도 기준

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	1,810,708	3,004,343

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	226,165	-

NVH RUS, LLC.	24,765,866	2,625,992

NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD	4,091,044	1,527,193

엔브이에이치오토파트(주)와 그 종속기업	770,000	9,629,077

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업	49,560	-

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	49,308	-

(주)동남테크	976,276	-

GH신소재(주)	-	1,128,025

JIANGHUA HUITONG NVH(HEFEI) CO.,LTD	-	-

브이피코리아(주)	-	96,889

(주)삼흥	8,492	-

기타	349,299	-

합 계	33,096,718	18,011,519

* 별도 기준
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 33 기주주총회(2017.03.30)	별도/연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 140원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	- 사내이사(1명) 곽정용 (신규선임)- 사외이사(1명) 이동기 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 15.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 2.5억원

제 34 기임시주주총회(2017.10.31)	제어부품 사업부문 회사분할(계획서) 승인의 건	- 제어부품 사업부문 분할	원안대로 승인

2. 우발채무등가. 제공한 지급보증

(단위 : 천달러, 천유로, 천루블, 백만원)

2017년 9월 30일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS	종속기업	수출입은행	차입금 보증	USD	10,000

수출입은행 외	EUR	30,907

외환은행	KRW	4,200

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

(단위 : 천달러, 천유로, 천루블, 백만원)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	10,000	10,000	10,000	-

수출입은행 외	EUR	20,587	18,520	8,630	30,477	-

외환은행	KRW	4,200	-	-	4,200	STANDBY L/C

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	7,200	7,200	7,200	-

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	3,600	3,600	3,600	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	-	-	2,000	STANDBY L/C

강소 NVH	종속기업	씨티은행	USD	-	6,000	-	6,000	-

나. 제공받은 지급보증(단위 : 천원)

제공자	내역	2017년 9월 30일	2016년 12월 31일

서울보증보험	인허가보증보험	223,185	371,206

합 계	223,185	371,206

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.