엔브이에이치코리아 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 정관은 2026년 3월 31일 개최된 제42기 정기주주총회에서 개정된 바 있으며, 총회 당일 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제40기 정기주주총회	제10조(신주인수권) [변경 전]①-5 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 신주는 100분의 50을 초과할 수 없다. [변경 후]①-5 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 신주는 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.	발행가능 주식에 대한 명확한 기준 명시

2024년 03월 28일	제40기 정기주주총회	제13조(주식매수선택권) [변경 전]⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상으로 한다. 주식매수 선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가 [변경 후]⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수 선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액	상법 규정에 맞게 자구 수정

2024년 03월 28일	제40기 정기주주총회	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) [변경 전]제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) [변경 후]제16조(주주명부의 기준일)	전자증권법 시행으로 인한 조문명칭 변경

2024년 03월 28일	제40기 정기주주총회	제19조(신주인수권부 사채의 발행) [변경 전]①-2 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 [변경 후]①-2 상법 제516조2 제4항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등	신주인수권부 사채 발행 근거인 상법 제516조 제4항 후단의 규정으로 수정

2024년 03월 28일	제40기 정기주주총회	제49조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) [변경 전]⑥ 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. [변경 후]⑥ 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	감사위원회를 운영하고 있지 않으므로 감사전원으로 수정

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제10조(신주인수권) [변경 전]① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외 의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 발행하는 신주는 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우.5. 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 신주는 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. [변경 후]① (주주배정)이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. (일반공모증자)발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 및 근로복지기본법 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. (제 3자배정)상법 제418조제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 경영상 필요에 따라 신주를 발행하는 경우④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.	정관문구 정비 등 코스닥상장법인 표준정관 반영 및 신주인수권의 부여 범위에 우리사주매수선택권 추가

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제24조(소집지와 개최방식) [변경 전]주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. [변경 후]① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정에 따른 주주총회 개최방식 규정

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제30조(의결권의 대리행사) [변경 전]② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. [변경 후]② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 주주총회 대리권 증명문서의 제출방법 추가

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제33조(이사 및 감사의 수) [변경 전]① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. [변경 후]① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 사외이사의 명칭 변경 및 사외이사 선임 최소비율 상향

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제34조의2(독립이사 후보의 추천) [변경 전]① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다. [변경 후]① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	상법 개정에 따른 사외이사의 명칭 변경

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제39조(이사의 의무) [변경 전]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. [변경 후]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 충실의무 대상에 주주 포함

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제42조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) [변경 전]① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. [변경 후]① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	상법 개정에 따른 독립이사 책임감경 반영

2026년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제45조의2(위원회) [변경 전]3. 사외이사후보추천위원회 [변경 후]3. 독립이사후보추천위원회	상법 개정에 따른 위원회 명칭 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품류의 제조판매업	영위

2	각종트림, 패드류 제조판매업	영위

3	각종금형 및 사출제품 제조판매업	영위

4	부동산매매 및 임대업	영위

5	기술연구개발 및 기술용역업	영위

6	창고, 운반 및 보관업	영위

7	무역업 및 동 대행업	영위

8	헤드라이너, 오버헤드 시스템의 제조, 수입 및 판매업	영위

9	헤드라이너, 오버헤드 시스템을 위한 기계,도구,재표 및 부품의 수입, 구매 및 판매업	영위

10	전기장비 제조업	영위

11	일차전지 및 축전지 제조업	영위

12	축전지 제조업	영위

13	축전지 제작 제조 용역업	영위

14	전 각호에 부대되는 사업일체	영위

- 최근 3년간 변동 내역이 없습니다.