엔브이에이치코리아 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

구자겸 (출석률: 100%)	곽정용 (출석률: 100%)	이기동 (출석률: 100%)	공경태 (출석률: 100%)	백제흠 (출석률: 100%)	이동기 (출석률: 100%)	김중렬 (출석률: 98%)

2018-1	2018-01-31	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-2	2018-02-13	관계사 엔브이에이치플로어시스템㈜의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-3	2018-02-14	NVH Czech s.r.o 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-4	2018-02-17	내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-5	2018-02-26	제34기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-6	2018-03-12	제34기 정기주주총회 회의목적사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-7	2018-03-12	온렌딩 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-8	2018-03-12	엔브이에이치코리아㈜ 외화대출 미화 팔백만불 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-9	2018-03-12	NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY 자본금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-10	2018-03-28	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-11	2018-04-10	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-12	2018-05-03	관계사 NVH India Anantapur Auto Parts PVT LTD 대출에 따른 법인입보 건(1.2천만불)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-13	2018-05-03	관계사 NVH India Anantapur Auto Parts PVT LTD 대출에 따른 법인입보 건(2.4천만불)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-14	2018-05-03	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건(7.2백만유로)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-15	2018-05-03	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건(3.6백만불)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-16	2018-05-03	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 건(6백만불)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-17	2018-05-03	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-18	2018-05-10	타법인 주식 취득의 건(엔브이에이치원방테크 주식회사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-19	2018-05-14	대구은행 무역금융 대출한도 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-20	2018-05-21	수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-21	2018-06-26	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-22	2018-06-29	이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-23	2018-07-04	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-24	2018-07-18	NVH Czech s.r.o 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-25	2018-07-25	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입고 건(8백만불)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-26	2018-08-10	관계사 NVH Germany Gmbh 대출에 따른 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-27	2018-08-30	대구은행 일반자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-28	2018-09-03	NVH RUS LLC 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-29	2018-09-05	외화채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-30	2018-09-14	SC제일은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-31	2018-09-18	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백팔십만유로(EUR 3,800,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-32	2018-09-18	외화지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-33	2018-09-28	관계사 엔브이에이치플로어시스템㈜의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-34	2018-10-11	외화채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-35	2018-10-16	아산인주공장 지점 이전, 아산둔포공장 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-36	2018-10-17	외화채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-37	2018-11-07	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 (EUR 6,000,000) 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-38	2018-11-07	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 (USD 2,400,000) 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-39	2018-11-19	관계사 (NVH RUS) 외화 삼백일십이만유로 (EUR 3,120,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-40	2018-11-27	관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 외화 이백사십만유료 (EUR 2,400,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-41	2018-11-28	현대커머셜 동반성장펀드 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-42	2018-12-05	NVH RUS 운영자금 대출 EUR 1,840,000 지급보증, 운영자금 대출 EUR 1,840,000 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-43	2018-12-24	관계사 (NVH GLOVAL) 이백만 유로 (? 2,000,000) 지급보증 (STANDBY L/C) 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-44	2018-12-26	국민은행 일반자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-45	2018-12-28	이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다. 1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능 구성원 - 의장 공경태, 위원 백제흠, 위원 이동기2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능 구성원 - 의장 백제흠, 위원 공경태, 위원 이동기3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능 구성원 - 의장 곽정용 , 위원 이기동 , 위원 공경태

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	공경태(출석률100%)

내부거래위원회	2018-03-28	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018-05-03	관계사 NVH India Anantapur Auto Parts PVT LTD 대출에 따른 법인입보 건(1.2천만불)	가결	찬성	찬성	찬성

2018-05-03	관계사 NVH India Anantapur Auto Parts PVT LTD 대출에 따른 법인입보 건(2.4천만불)	가결	찬성	찬성	찬성

2018-05-03	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건(7.2백만유로)	가결	찬성	찬성	찬성

2018-05-03	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건(3.6백만불)	가결	찬성	찬성	찬성

2018-05-03	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 건(6백만불)	가결	찬성	찬성	찬성

2018-07-25	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입고 건(8백만불)	가결	찬성	찬성	찬성

2018-08-10	관계사 NVH Germany Gmbh 대출에 따른 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018-09-18	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백팔십만유로(EUR 3,800,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018-10-11	외화채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018-11-27	관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 외화 이백사십만유료 (EUR 2,400,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018-12-05	NVH RUS 운영자금 대출 EUR 1,840,000 지급보증, 운영자금 대출 EUR 1,840,000 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 등 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

곽정용	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	신규

구자겸	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(1회)

이기동	사내이사	이사회	연구소장	없음	특수관계인	3년	신규

이동기	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

백제흠	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	신규

공경태	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	신규

김중렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	신규

*백제흠 사외이사는 2019년 3월 27일 주주총회에서 사외이사에서 사임하였습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시