엔브이에이치코리아 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	김중렬(출석률94%)

2017-01	2017-01-26	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-02	2017-02-01	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件	가 결	O	O	O	O

2017-03	2017-02-17	제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가 결	O	O	O	O

2017-04	2017-03-14	제33기 정기주주총회 회의목적사항	가 결	O	O	O	O

2017-05	2017-03-30	제1호의안 대표이사 선임의 건	가 결	O	O	O	O

2017-06	2017-04-05	GH신소재 유상증자 참여의 件	가 결	O	O	O	O

2017-07	2017-04-17	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件	가 결	O	O	O	O

2017-08	2017-04-27	주주간 계약서 체결	가 결	O	O	O	O

2017-09	2017-04-28	기채 및 은행여신에 관한 건	가 결	O	O	O	O

2017-10	2017-04-28	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-11	2017-05-19	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가 결	O	O	O	O

2017-12	2017-05-22	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-13	2017-05-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	O	O	O

2017-14	2017-06-20	베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件	가 결	O	O	O	O

2017-15	2017-06-30	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-16	2017-07-19	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	O

2017-17	2017-07-27	엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)	가 결	O	O	O	O

2017-18	2017-08-22	자기주식 취득의 件	가 결	O	O	O	O

2017-19	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/9/12)	가 결	O	O	O	O

2017-20	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/10/25)	가 결	O	O	O	O

2017-21	2017-09-11	제어부품 사업부문 회사분할 (계획서) 승인의 건 외 2건	가 결	O	O	O	O

2017-22	2017-09-12	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 件	가 결	O	O	O	O

2017-23	2017-09-19	외화지급보증에 관한 건 (USD 3,000,000 ~ 채무상환시)	가 결	O	O	O	O

2017-24	2017-09-19	관계사 (NVH RUS LLC) 외화 사백만유로 (EUR 4,000,000) 법인 입보 件	가 결	O	O	O	O

2017-25	2017-09-25	NNVH INDIA 외화채무보증에 관한 件(USD 3,600,000 ~ 18/10/12)	가 결	O	O	O	O

2017-26	2017-10-31	자기주식 취득의 件	가 결	O	O	O	O

2017-27	2017-11-02	분할경과 보고 및 공고의 건	가 결	O	O	O	X

2017-28	2017-11-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	O	O	O

2017-29	2017-11-30	NVH KOREA 인주공장 지점폐지 이사회	가 결	O	O	O	X

2017-30	2017-11-30	NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY 증자의 件	가 결	O	O	O	O

2017-31	2017-12-05	NVH RUS LLC 보증 및 차입 件(184만유로)	가 결	O	O	O	O

2017-32	2017-12-22	관계사(NVH GLOVAL) 이백만유로(?2,000,000) 지급보증(STANDBY L/C)개설의 件	가 결	O	O	O	O

2017-33	2017-12-28	이사 선임의 건	가 결	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능

위원회	구성원	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	공경태(출석률100%)

내부거래위원회(사외이사 3명)	백제흠이동기공경태	2017-01-23	관계사 엔브이에이치오토파트㈜ 대여금 지급의 건	가 결	O	O	O

2017-03-24	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O

2017-07-27	엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)	가 결	O	O	O

2017-11-23	관계사NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O

2017-12-05	NVH RUS LLC 보증 및 차입 件(184만유로)	가 결	O	O	O

라. 이사의 독립성 등보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

구 분	추 천 인	횔동분야	회사와의 거래	비 고

곽정용	이사회	사내이사	대표이사	신규선임

구자겸	이사회	사내이사	최대주주	-

이기동	이사회	사내이사	-	-

이동기	이사회	사외이사	-	재선임

백제흠	이사회	사외이사	-	-

공경태	이사회	사외이사	-	-

김중렬	이사회	사외이사	-	-