엔브이에이치코리아 사업보고서 (2021.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	직 위	주요 경력	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감 사	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94~97)GENERAL MOTORS (97~98)
DELPHI (98~03)
서연이화(구 한일이화) (03~06)엔브이에이치코리아(주) (06~현재)	이사회	없음	특수관계인	3년	연임(5회)

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부(출석률100%)	비고

2021-01	2021-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	O	O

2021-02	2021-02-19	제 37기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	O	O

2021-03	2021-02-25	상생결제제도 이용약정, 금전채권신탁계약(약관 및 특약) 체결의 건
차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건	가결	O	O

2021-04	2021-03-12	제 37기 정기주주총회 회의목적사항	가결	O	O

2021-05	2021-03-18	NVH Czech법인에 자금대여(3,000,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-06	2021-03-23	폴란드 법인(NVH Poland Sp. Z o.o.) 자본금 증자 (7,000,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-07	2021-03-25	국민은행 외화채무보증에 관한 건	가결	O	O

2021-08	2021-03-30	각자 대표이사 재선임의 건	가결	O	O

2021-09	2021-04-01	산업은행 운영자금대출 기한연장	가결	O	O

2021-10	2021-04-05	엔브이에이치플로어시스템의 차입금 담보조의 건	가결	O	O

2021-11	2021-05-10	NVH Czech 설비담보대출 지급보증	가결	O	O

2021-12	2021-05-31	소규모합병계약 건	가결	O	O

2021-13	2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-1	가결	O	O

2021-14	2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-2	가결	O	O

2021-15	2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-2	가결	O	O

2021-16	2021-06-03	NVH Czech법인에 자금대여(4,500,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-17	2021-06-30	NVH KOREA 제11차 무보증 사모사채 발행 건	가결	O	O

2021-18	2021-07-01	합병 승인의 건	가결	O	O

2021-19	2021-07-12	대구은행 무역금융 대출 40억원 연장 건	가결	O	O

2021-20	2021-07-27	NVH RUS LLC 대출현장에 따른 법인입보 건	가결	O	O

2021-21	2021-08-04	합병경과 보고 건	가결	O	O

2021-22	2021-08-11	농협은행 시설대 100억원 차입의 건	가결	O	O

2021-23	2021-08-11	NVH Czech법인 자금대여 건	가결	O	O

2021-24	2021-08-23	엔브이에이치플로어시스템의 차입금 담보조의 건	가결	O	O

2021-25	2021-08-30	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	O	O

2021-26	2021-09-09	GH신소재(주)의 유상증자 청약에 관한 건	가결	O	O

2021-27	2021-09-10	NVH RUS LLC 외화채무보증 기한연장의 건	가결	O	O

2021-28	2021-09-16	NVH RUS LLC 외화채무보증 기한연장의 건	가결	O	O

2021-29	2021-10-07	GHA 자본금 증자의 건	가결	O	O

2021-30	2021-10-07	우리은행 외화채무보증의 건	가결	O	O

2021-31	2021-12-15	NVH Czech법인에 외화채무보증의 건(EUR 750,000)	가결	O	O

2021-32	2021-10-20	한국산업은행 울산지점 무역어음대출(한도) 기간연장 요청의 건	가결	O	O

2021-33	2021-10-25	자기주식 처분	가결	O	O

2021-34	2021-11-19	러시아법인 우리은행 법인입보에 관한 건	가결	O	O

2021-35	2021-11-19	엔브이에이치오토파트(주)의 차입금 담보조의 건	가결	O	O

2021-36	2021-12-02	러시아법인 KEB하나은행 법인입보에 관한 건	가결	O	O

2021-37	2021-12-02	엔브이에이치플로어시스템의 차입금 담보조의 건	가결	O	O

2021-38	2021-12-13	산업은행 울산지점 외화채무보증의 건	가결	O	O

2021-39	2021-12-15	NVH Czech법인에 자금대여 (5,000,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-40	2021-12-16	모리셔스법인 우리은행 법인입보에 관한 건	가결	O	O

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 10월 15일	회사(내부교육)	내부회계관리제도 개요 및 동향

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹기획실	6	상무 1명 (평균 7년)책임매니저 4명 (평균 16년)매니저 1명(평균 3년)	재무제표 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인등에 관한 사항

- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.