엔브이에이치코리아 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명 등 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

구자겸 (출석률: 100%)	곽정용 (출석률: 100%)	이기동 (출석률: 100%)	백제흠 (출석률: 100%)	공경태 (출석률: 100%)	이동기 (출석률: 100%)	김중렬 (출석률: 98%)

2019-01	2019년 1월 8일	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-02	2019년 1월 18일	관계사 NVH CZECH S.R.O. 대출에 따른 법인입보 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03	2019년 1월 25일	우리은행 일반대출 실행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-04	2019년 1월 29일	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-05	2019년 2월 12일	제35기 재무제표(별도) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-06	2019년 2월 22일	제35기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-07	2019년 2월 22일	관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원 (KRW 1,200,000,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-08	2019년 3월 12일	제35기 정기주주총회 회의목적사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-09	2019년 3월 14일	통화스왑 1백만불 신규 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-10	2019년 3월 26일	상생결제제도 이용약정, 금전채권신탁계약 (약관 및 특약) 체결의 건, 차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-11	2019년 3월 27일	제 35기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-12	2019년 3월 27일	엔브이에이치코리아㈜ 운영위원회 위원 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-13	2019년 3월 28일	AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-14	2019년 3월 28일	현대커머셜 상생결제론 계약체결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-15	2019년 3월 28일	관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-16	2019년 3월 29일	관계사 원방삼현주식회사 차입금의 이자 지급에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-17	2019년 4월 17일	상생결제제도 이용약정, 금전채권신택계약 (약관 및 특약) 체결의 건, 차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2019-18	2019년 4월 25일	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다. 1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능 구성원 - 의장 공경태, 위원 김중렬, 위원 이동기

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	김중렬(출석률100%)	이동기(출석률100%)

보상위원회	2019년 3월 27일	보상위원회 위원장 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능 구성원 - 의장 김중렬, 위원 공경태, 위원 이동기

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	공경태(출석률100%)	김중렬(출석률100%)

내부거래위원회	2019년 1월 8일	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019년 1월 18일	관계사 NVH CZECH S.R.O. 대출에 따른 법인입보 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019년 1월 29일	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019년 2월 22일	관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원 (KRW 1,200,000,000) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019년 3월 27일	내부거래위원회 위원장 선임 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2019년 3월 28일	AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2019년 3월 28일	관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원(KRW 1,200,000,000) 법인입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2019년 3월 28일	관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2019년 3월 29일	관계사 원방삼현주식회사 대여금 (후순위) 지급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2019년 3월 29일	관계사 원방삼현주식회사 차입금의 이자 지급에 대한 연대보증	가결	-	찬성	찬성	찬성

3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능 구성원 - 의장 곽정용 , 위원 이기동 , 위원 공경태

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

곽정용(출석률100%)	이기동(출석률100%)	공경태(출석률100%)

경영위원회	2019년 3월 27일	경영위원회 위원장 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 등 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

곽정용	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	신규

구자겸	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(1회)

이기동	사내이사	이사회	연구소장	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

이동기	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

공경태	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(2회)

김중렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회이상 실시예정