엔브이에이치코리아 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	직 위	주요 경력	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감 사	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94~97)GENERAL MOTORS (97~98)
DELPHI (98~03)
서연이화(구 한일이화) (03~06)엔브이에이치코리아(주) (06~현재)	이사회	없음	특수관계인	3년	연임(4회)

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부(출석률100%)	비고

2019-1	2019-01-08	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건	가결	O	-

2019-2	2019-01-18	관계사 NVH CZECH S.R.O. 대출에 따른 법인입보 건	가결	O	-

2019-3	2019-01-25	우리은행 일반대출 실행에 관한 건	가결	O	-

2019-4	2019-01-29	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	O	-

2019-5	2019-02-12	제35기 재무제표(별도) 승인의 건	가결	O	-

2019-6	2019-02-22	제35기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	O	-

2019-7	2019-02-22	관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원(KRW 1,200,000,000) 법인입보의 件	가결	O	-

2019-8	2019-03-12	제35기 정기주주총회 회의목적사항	가결	O	-

2019-9	2019-03-14	통화스왑 1백만불 신규 건	가결	O	-

2019-10	2019-03-26	상생결제제도 이용약정, 금전채권신탁계약 (약관 및 특약) 체결의 건,차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건	가결	O	-

2019-11	2019-03-27	제 35기 정기주주총회 의사록	가결	O	-

2019-12	2019-03-27	엔브이에이치코리아㈜ 운영위원회 위원 선임 건	가결	O	-

2019-13	2019-03-28	AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보 건	가결	O	-

2019-14	2019-03-28	현대커머셜 상생결제론 계약체결의 件	가결	O	-

2019-15	2019-03-28	관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜)의차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건	가결	O	-

2019-16	2019-03-29	관계사 원방삼현주식회사 차입금의 이자 지급에 대한 연대보증	가결	O	-

2019-17	2019-04-17	상생결제제도 이용약정, 금전채권신택계약 (약관 및 특약) 체결의 건,자추의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건	가결	O	-

2019-18	2019-04-22	제3회 무기명식이권부 무보증사모전환사채 매도청구권(Call Option)행사경정의 건	가결	O	-

2019-19	2019-04-25	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	O	-

2019-20	2019-05-15	NVH IA SC은행 대출 법인입보의 건	가결	O	-

2019-21	2019-05-17	신탁특약 변경계약 체결의 건,대출약정/연대보증계약(추가)/차금보충약정(추가) 등 체결의 건	가결	O	-

2019-22	2019-05-22	엔브이에이치코리아㈜ 제 4회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	O	-

2019-23	2019-05-28	기채에 관한 건	가결	O	-

2019-24	2019-06-19	엔브이에이치코리아㈜ 제 5회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	O	-

2019-25	2019-06-21	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	O	-

2019-26	2019-06-27	신탁특약 제2차 변경계약 체결의건,대출약정/연대보증계약(2차 추가), 자금보충약정(2차 추가) 등 체결의 건	가결	O	-

2019-27	2019-07-23	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	O	-

2019-28	2019-08-29	엔브이에이치코리아㈜ 제 6회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	O	-

2019-29	2019-09-06	산업은행 울산지점 외화채무보증에 관한 건	가결	O	-

2019-30	2019-09-06	NVH Poland Sp.zo.o 투자의 건	가결	O	-

2019-31	2019-09-11	외화지급보증에 관한 건	가결	O	-

2019-32	2019-09-18	관계사 (NVH RUS LLC) 외화 삼백사십만유로 (EUR 3,400,000)법인 입보의 건	가결	O	-

2019-33	2019-09-19	NVH Germany GmbH 증자의 건	가결	O	-

2019-34	2019-09-23	NVH Czech 법인에 자금대여 (5백만 Euro)의 건	가결	O	-

2019-35	2019-09-25	경남은행 100억원 차입의 건	가결	O	-

2019-36	2019-09-27	엔브이에이치코리아㈜ 제 7회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	O	-

2019-37	2019-10-07	국민은행 50억원 차입의 건	가결	O	-

2019-38	2019-10-10	외화채무보증에 관한 건	가결	O	-

2019-39	2019-10-17	한국산업은행 울산지점 무역어음대출(한도) 기한연장 요청의 건	가결	O	-

2019-40	2019-10-17	산업은행 울산지점 외화채무보증 요청의 건	가결	O	-

2019-41	2019-10-21	부산은행 무역금융 대출 한도 연장의 건	가결	O	-

2019-42	2019-11-11	자기주식 소각에 관한 건	가결	O	-

2019-43	2019-11-19	관계사 (NVH RUS LLC) 외화 삼백만유로 (EUR 3,000,000)법인 입보의 건	가결	O	-

2019-44	2019-12-05	NVH RUS 운영자금대출 외화지급보증	가결	O	-

2019-45	2019-12-24	관계사 (NVH GLOVAL) 이백만유로 (EUR 2,000,000) 지급보증(STANDBY L/C)개설의 件	가결	O	-

2019-46	2019-12-24	이사 선임의 건	가결	O	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 21일	재무팀	개정 외감법에 따른 내부회계관리제도 주요 변경사항 등

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹기획실	5	이사대우 1명 (평균 6년)부장 2명 (평균 16년)과장 1명 (평균 12년)대리 1명 (평균 2년)	재무제표 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

- 2019. 12. 31. 기준.

사. 준법지원인등에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.