엔브이에이치코리아 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업 무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94-97)General Motors (97-98)
DELPHI (98-03)
서연이화㈜(구,한일이화㈜) (03-06)	없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

2017-01	2017-01-26	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	-

2017-02	2017-02-01	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件	가 결	O	-

2017-03	2017-02-17	제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가 결	O	-

2017-04	2017-03-14	제33기 정기주주총회 회의목적사항	가 결	O	-

2017-05	2017-03-30	제1호의안 대표이사 선임의 건	가 결	O	-

2017-06	2017-04-05	GH신소재 유상증자 참여의 件	가 결	O	-

2017-07	2017-04-17	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件	가 결	O	-

2017-08	2017-04-27	주주간 계약서 체결	가 결	O	-

2017-09	2017-04-28	기채 및 은행여신에 관한 건	가 결	O	-

2017-10	2017-04-28	관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	-

2017-11	2017-05-19	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가 결	O	-

2017-12	2017-05-22	관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	-

2017-13	2017-05-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	-

2017-14	2017-06-20	베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件	가 결	O	-

2017-15	2017-06-30	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건	가 결	O	-

2017-16	2017-07-19	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	-

2017-17	2017-07-27	엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)	가 결	O	-

2017-18	2017-08-22	자기주식 취득의 件	가 결	O	-

2017-19	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/9/12)	가 결	O	-

2017-20	2017-09-05	외화채무보증에 관한 件(EUR 4,200,000 ~ 18/10/25)	가 결	O	-

2017-21	2017-09-11	제어부품 사업부문 회사분할 (계획서) 승인의 건 외 2건	가 결	O	-

2017-22	2017-09-12	관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 件	가 결	O	-

2017-23	2017-09-19	외화지급보증에 관한 건 (USD 3,000,000 ~ 채무상환시)	가 결	O	-

2017-24	2017-09-19	관계사 (NVH RUS LLC) 외화 사백만유로 (EUR 4,000,000) 법인 입보 件	가 결	O	-

2017-25	2017-09-25	NNVH INDIA 외화채무보증에 관한 件(USD 3,600,000 ~ 18/10/12)	가 결	O	-

2017-26	2017-10-31	자기주식 취득의 件	가 결	O	-

2017-27	2017-11-02	분할경과 보고 및 공고의 건	가 결	O	-

2017-28	2017-11-23	관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件	가 결	O	-

2017-29	2017-11-30	NVH KOREA 인주공장 지점폐지 이사회	가 결	O	-

2017-30	2017-11-30	NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY 증자의 件	가 결	O	-

2017-31	2017-12-05	NVH RUS LLC 보증 및 차입 件(184만유로)	가 결	O	-

2017-32	2017-12-22	관계사(NVH GLOVAL) 이백만유로(?2,000,000) 지급보증(STANDBY L/C)개설의 件	가 결	O	-

2017-33	2017-12-28	이사 선임의 건	가 결	O	-