엔브이에이치코리아 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

구자겸(출석률: 100%)	곽정용(출석률: 100%)	이기동(출석률: 100%)	공경태(출석률: 100%)	김중렬(출석률: 100%)

2021-01	2021-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	O	O	O	O	O

2021-02	2021-02-19	제 37기 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-03	2021-02-25	상생결제제도 이용약정, 금전채권신탁계약(약관 및 특약) 체결의 건
차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-04	2021-03-12	제 37기 정기주주총회 회의목적사항	가결	O	O	O	O	O

2021-05	2021-03-18	NVH Czech법인에 자금대여(3,000,000 EURO)의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-06	2021-03-23	폴란드 법인(NVH Poland Sp. Z o.o.) 자본금 증자 (7,000,000 EURO)의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-07	2021-03-25	국민은행 외화채무보증에 관한 건	가결	O	O	O	O	O

2021-08	2021-03-30	각자 대표이사 재선임의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-09	2021-04-01	산업은행 운영자금대출 기한연장	가결	O	O	O	O	O

2021-10	2021-05-10	NVH Czech 설비담보대출 지급보증	가결	O	O	O	O	O

2021-11	2021-05-31	소규모합병계약 건	가결	O	O	O	O	O

2021-12	2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-1	가결	O	O	O	O	O

2021-13	2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-2	가결	O	O	O	O	O

2021-14	2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-2	가결	O	O	O	O	O

2021-15	2021-06-03	NVH Czech법인에 자금대여(4,500,000 EURO)의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-16	2021-06-30	NVH KOREA 제11차 무보증 사모사채 발행 건	가결	O	O	O	O	O

2021-17	2021-07-01	합병 승인의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-18	2021-07-12	대구은행 무역금융 대출 40억원 연장 건	가결	O	O	O	O	O

2021-19	2021-07-27	NVH RUS LLC 대출현장에 따른 법인입보 건	가결	O	O	O	O	O

2021-20	2021-08-04	합병경과 보고 건	가결	O	O	O	O	O

2021-21	2021-08-11	농협은행 시설대 100억원 차입의 건	가결	O	O	O	O	O

2021-22	2021-08-11	NVH Czech법인 자금대여 건	가결	O	O	O	O	O

2021-23	2021-08-30	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	O	O	O	O	O

2021-24	2021-09-09	GH신소재(주)의 유상증자 청약에 관한 건	가결	O	O	O	O	O

2021-25	2021-09-10	NVH RUS LLC 외화채무보증 기한연장의 건	가결	O	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회 당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능 구성원 - 의장 공경태, 위원 김중렬

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	김중렬(출석률100%)

보상위원회	2021년 3월 30일	보상위원회 위원장 선임 건	가결	찬성	찬성

2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능 구성원 - 의장 김중렬, 위원 공경태

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

김중렬(출석률100%)	공경태(출석률100%)

내부거래위원회(사외이사 2명)	2021-01-07	미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건	가결	O	O

2021-03-18	NVH Czech법인에 자금대여(3,000,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-03-23	폴란드 법인(NVH Poland Sp. Z o.o.) 자본금 증자 (7,000,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-03-25	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가결	O	O

2021-05-10	NVH Czech 설비담보대출 지급보증	가결	O	O

2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-1	가결	O	O

2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-2	가결	O	O

2021-06-02	NVH Poland 장기리스에 따른 보증의 건-2	가결	O	O

2021-06-03	NVH Czech법인에 자금대여(4,500,000 EURO)의 건	가결	O	O

2021-07-01	합병 승인의 건	가결	O	O

2021-07-27	NVH RUS LLC 대출현장에 따른 법인입보 건	가결	O	O

2021-08-04	합병경과 보고 건	가결	O	O

2021-08-11	NVH Czech법인 자금대여 건	가결	O	O

2021-09-09	GH신소재(주)의 유상증자 청약에 관한 건	가결	O	O

2021-09-10	NVH RUS LLC 외화채무보증 기한연장의 건	가결	O	O

3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능 구성원 - 의장 곽정용, 위원 이기동, 위원 공경태

위원회	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	위원회의 성명

곽정용(출석률100%)	이기동(출석률100%)	공경태(출석률100%)

경영위원회	2021년 3월 30일	경영위원회 위원장 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 등 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 2명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

곽정용	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

구자겸	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	연임(2회)

이기동	사내이사	이사회	기술영업담당	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

공경태	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(2회)

김중렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2021년 연간 1회이상 실시예정