eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔브이에이치코리아 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아(주)
대 표 이 사 : 이 진 용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화)054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvh-korea.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 재 후
(전 화) 054 - 779 - 1822
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.29	무상증자	보통주	11,800,000	500	500	-

2013.12.03	유상증자(일반공모)	보통주	8,722,222	500	4,500	신규상장
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,255,191	-	29,255,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	532,969	-	532,969	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,722,222	-	28,722,222	-

Ⅴ. 자기주식수	964,362	-	964,362	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,757,860	-	27,757,860	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	964,362	-	-	-	964,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	964,362	-	-	-	964,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	964,362	-	-	-	964,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,722,222	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	964,362	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,757,860	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액 (원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-6,716	-9,495

주당순이익 (원)	-	-242	-323

현금배당금총액 (백만원)	-	3,331	2,801

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-49.60	-29.50

현금배당수익률 (%)	보통주	-	2.8	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	120	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(1분기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제32기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전전기)	삼일회계법인	적정	한국채택국제회계기준제 1027호(지분법) 조기적용

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(1분기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	-

제32기(전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	210,000	1,1671,556

제31기(전전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	7481,862

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(1분기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

제31기(전전기)	2014.11.06	1. 내부회계관리제도 자문 업무	14.11.10 ~ 14.12.05	30,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

공경태(출석률100%)	백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)	김중렬(출석률100%)

2016-01	2016-01-07	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件	가 결	O	O	O	-

2016-02	2016-01-28	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	O	O	-

2016-03	2016-02-19	제32기 재무제표(연결/별도)승인의 건	가 결	O	O	O	-

2016-04	2016-03-09	제32기 정기주주총회 회의목적사항	가 결	O	O	O	-

2016-05	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가 결	O	O	O	O

2016-06	2016-04-22	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件	가 결	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회당기 보상위원회,내부거래위원회,경영위원회를 설치운영하고 있습니다. 각종위원회는 사내이사 및 사외이사로 구성되어 있습니다. 각종 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 보상위원회 : 위원회는 성과 보상 및 지급할 보수 심의기능2) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능3) 경영위원회 : 회사 경영에 관한 주요업무 심의,의결기능

위원회	구성원	개최일자	주요 결의(부의내용)	가결여부	사외이사의 성명

백제흠(출석률100%)	이동기(출석률100%)

내부거래위원회(사외이사 2명,사내이사 1명)	백제흠이동기이진용	2016-03-25	관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 件	가 결	O	O

라. 이사의 독립성 등보고서 제출일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 구성원

구 분	추 천 인	횔동분야	회사와의 거래	비 고

이진용	이사회	사내이사	-	-

구자겸	이사회	사내이사	최대주주	-

이기동	이사회	사내이사	-	신규선임

이동기	이사회	사외이사	-	-

백제흠	이사회	사외이사	-	-

공경태	이사회	사외이사	-	-

김중렬	이사회	사외이사	-	신규선임

※ 32기 주주총회에서 사내이사 이기동, 사외이사 김중렬 신규선임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업 무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 지재하고 그 감사를 실시한감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제40조 (감사의직무)
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할수있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
제41조(감사의감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사직무규정	제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제3조 (감사의 종류)
감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	조지워싱턴대학 MBA (94)
동서증권 (94-97)General Motors (97-98)
DELPHI (98-03)
한일이화(주) (03-06)	없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

2015-01	2016-01-07	한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件	가 결	O	-

2015-02	2016-01-28	관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건	가 결	O	-

2015-03	2016-02-19	제32기 재무제표(연결/별도)승인의 건	가 결	O	-

2015-04	2016-03-09	제32기 정기주주총회 회의목적사항	가 결	O	-

2015-05	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가 결	O	-

2015-06	2016-04-22	한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件	가 결	O	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면 투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	34.58	9,599,639	34.58	-

유수경	처	보통주	2,090,243	7.53	2,090,243	7.53	-

구본주	자	보통주	559,850	2.02	559,850	2.02	-

구자은	매	보통주	348,780	1.26	348,780	1.26	-

브이피코리아(주)	관계회사	보통주	1,165,121	4.20	1,165,121	4.20	-

이진용	임원	보통주	25,000	0.09	34,936	0.13	장내매수

강경순	임원	보통주	5,400	0.02	5,400	0.02	-

한중빈	직원	보통주	3,100	0.01	3,100	0.01	-

김휘우	임원	보통주	4,700	0.02	4,700	0.02	-

이기동	임원	보통주	0	0	18,634	0.07	신규선임

우희구	임원	보통주	4,500	0.02	4,500	0.02	-

김병훈	임원	보통주	22,121	0.08	22,121	0.08	-

이성희	임원	보통주	3,300	0.01	3,300	0.01	-

이석희	직원	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

박기형	직원	보통주	12,100	0.04	0	0	관계사임원퇴임

김재근	직원	보통주	4,200	0.02	4,200	0.02	-

계	보통주	13,855,554	49.93	13,872,024	50.00	-

-	-	-	-	-	-

최대주주 : 구자겸, 특수관계인 수 : 14명※ 이기동 : 2016년 3월 당사임원 선임에 따라 특수관계인에 포함됨.※ 박기형 : 2016년 3월 관계사임원에서 퇴임함에 따라 특수관계인에 제외됨.

[최대주주 관련 사항]

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	~ 2012년 12월	NVH-K 대표이사	- 브이피코리아(주)- (주 )삼흥

2013년1월~2014년11월	(주 )삼흥 대표이사	- 브이피코리아(주)

2015년 3월 ~	NVH-K 사내이사	- (주)금호엔티- 브이피코리아(주)- (주)삼흥- Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.- Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.- 양주삼흥

2016년 3월 ~	NVH-K 대표이사	- (주)금호엔티- 브이피코리아(주)- (주)삼흥- Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.- Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.- 양주삼흥

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	34.58%	-

유수경	2,090,243	7.53%	-

이국진	1,803,634	6.50%	-

우리사주조합	1,358,580	4.89%

*상기 내용은 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황이며 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,579	99.46%	8,017,095	27.91%	-

*상기 소액주주현황은 분기보고서 작성일 기준 주주명부 폐쇄의 곤란에 따라 2015년 12월 31일 기준 소액주주현황을 명기함.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvh-korea.co.kr)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 경상일보 및 한국경제신문에 게재한다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	3월	2월	1월	12월	11월	10월

보통주	주가	최고	3,255	2,985	3,270	3,355	3,520	3,395

최저	2,900	2,780	2,900	3,060	2,845	3,155

평균(주1)	3,078	2,923	3,076	3,215	3,058	3,243

거래량	최고(일)	141,398	67,755	74,987	178,770	1,051,700	48,590

최저(일)	11,261	5,413	4,513	20,754	4,561	6,269

월간거래량	1,087,333	421,398	581,264	1,014,959	2,484,715	323,885

주1) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교,미국IOWA당사 대표이사 회장	9,599,639	-	-	2018.03.26

이진용	남	1958.06	사장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 기계공학당사 대표이사 사장	34,936	-	9년	2019.03.24

용인수	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	조지워싱턴대학당사 감사	-	-	9년	2018.03.26

이기동	남	1963.08	부사장	등기임원	상근	연구개발본부장	연세대학교 금속공학과연구소장	18,634	-	10년	2019.03.24

백제흠	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학원 법학김 법률사무소 변호사	-	-	3년	2019.03.24

공경태	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학원 회계학딜로이트안진 회계사전주대학교 교수	-	-	3년	2019.03.24

이동기	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 법학박사법무법인 우송 변호사	-	-	2년	2017.03.27

김중렬	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	노스캐롤라이나 경제학박사한국외대 교수	-	-	-	2019.03.24

이성희	남	1963.12	전무	미등기임원	상근	품질본부장	울산대학교 기계공학과품질본부장	3,300	-	7년	-

민경일	남	1957.11	전무	미등기임원	상근	합비법인장	성균관대학교 기계공학합비법인장	-	-	2년	-

곽석구	남	1957.04	전무	미등기임원	상근	인도법인장	전북대학교 금속공학인도법인장	-	-	1년	-

최윤식	남	1961.02	전무	미등기임원	상근	구매본부장	성균관대학교 기계공학과구매본부장	2,600	-	3년	-

조찬주	남	1959.08	전무	미등기임원	상근	러시아법인장	한양대학교 금속공학러시아법인장	-	-	2년	-

이규양	남	1959.04	전무	미등기임원	상근	생산본부장	성지공업전문대학 통신과생산본부장	9,000	-	10년	-

김기현	남	1960.02	상무	미등기임원	상근	관리담당	울산대학교 경영학과관리담당	8,300	-	7년	-

이재후	남	1961.06	이사	미등기임원	상근	재경담당	대구중앙상업고등학교재경담당	6,000	-	6년	-

이원구	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	설계/연구담당	서울대학원 기계설계설계연구담당	4,700	-	5년	-

우세희	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	구매담당	한국항공대학원 기계공학구매담당	4,700	-	4년	-

이동일	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	품질담당	부산대학원 기계공학품질담당	3,500	-	4년	-

김병훈	남	1966.12	이사	미등기임원	상근	개발담당	단국대학원 기계공학개발담당	22,121	-	3년	-

김휘우	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	강소법인장양주법인장	성균관대학교 기계공학강소/양주 법인장	4,700	-	3년	-

하시봉	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	제어부품담당	부산대학교 기계공학 기술기획실장	-	-	1년	-

김창수	남	1965.10	이사대우	미등기임원	상근	생산2담당	경남대학교 산업공학과생산2담당	7,600	-	1년	-

김상중	남	1970.09	이사대우	미등기임원	상근	러시아주재원	아주대학원 기계공학과	22,121	-	1년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	369	-	6	-	375	10.58	5,417	14	-

자동차부품	여	19	-	2	-	21	15.24	259	12	-

합 계	388	-	8	-	396	10.94	5,676	14	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200,000	-

사외이사	4	150,000	-

감사	1	250,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	250,972	83,657	-

사외이사	4	18,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	54,233	54,233	-

계	8	323,205	40,400	-

*사외이사 1인 3월 신규선임 / 4월부터 급여지급

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

기업명	소재국가	지분율(%)	상장여부	비고

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	중국	84.00%	비상장	종속기업

Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	중국	80.00%	비상장	종속기업

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	모리셔스	100.00%	비상장	종속기업

PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	홍콩	100.00%	비상장	종속기업

AFS AMERICA LLC(주1)	미국	82.30%	비상장	종속기업

NVH India Autoparts Co., Ltd.	인도	52.70%	비상장	종속기업

SUN TRADE와 그 종속기업	미국	50.00%	비상장	종속기업

NVH RUS LLC	러시아	100.00%	비상장	종속기업

엔브이에이치오토파트(주)	대한민국	100.00%	비상장	종속기업

(주)금호엔티	대한민국	23.32%	상장	관계기업

(주)동남테크	대한민국	25.86%	비상장	관계기업

(주)삼흥	대한민국	-	비상장	기타특수관계자

브이피코리아(주)	대한민국	-	비상장	기타특수관계자

중앙공업(주) (주2)	대한민국	40.05%	비상장	종속기업의관계기업

합비NVH (주3)	중국	40.00%	비상장	종속기업의공동기업

주1) PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED의 자회사(지분율 82.3%)주2) 엔브이에이치오토파트(주)의 자회사(지분율 : 40.05%)

주3) PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED의 자회사(지분율 40.0%) 2. 계통도보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

3. 계열회사에 대한 임원 겸직현황

겸직임원	겸 직 회 사	비 고

성 명	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	(주)금호엔티	등기이사	-	-

브이피코리아(주)	등기이사	-

(주 )삼흥	등기이사	-

Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	동사장	-

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	동사장	-

양주삼흥	동사장	-

이진용	Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	동사	-	-

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	동사	-

용인수	Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	감사	-	-

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	감사	-

합비NVH	동사	-

이기동	합비NVH	동사	-	-

이성희	엔브이에이치오토파트㈜	대표이사	-	-

민경일	합비NVH	총경리	-	-

조찬주	NVH RUS LLC	대표이사	-	-

곽석구	NVH India Autoparts Co., Ltd.	대표이사	-	-

김휘우	Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	동사	-	-

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	동사	-

김병훈	PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	대표이사	-	-

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사조선방송(비상장)	2011.01.28	지분취득	1,000	200	0.3%	1,000	-	-	-	200	0.3%	1,000	255,218	8,728

프랙시스제2호 사모투자전문회사(비상장)	2014.02.03	지분취득	3,300	-	16.1%	3,300	-	-	-	-	16.1%	3,300	20,434	859

Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.(비상장)	2007.02.12	지분취득	750	-	80.0%	15,850	-	-	2,369	-	80.0%	18,219	78,126	5,174

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd(비상장).	2003.10.30	지분취득	374	-	84.0%	15,587	-	-	933	-	84.0%	16,520	28,934	5,260

NVH India Autoparts Co., Ltd.(비상장)	2006.04.27	지분취득	947	-	52.7%	5,049	-	-	25	-	52.7%	5,074	29,472	394

NVH RUS LLC(비상장)	2008.07.08	지분취득	53	-	100.0%	0	-	-	0	-	100.0%	0	33,773	-27,567

PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED(비상장)	2008.02.20	지분취득	1227	-	100.0%	12,280	-	-	657	-	100.0%	12,937	8,518	2,646

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY(비상장)	2008.02.14	지분취득	2737	-	100.0%	5,216	-	-	-41	-	100.0%	5,175	3,406	-11

썬트레이드 유한회사(비상장)	2006.11.30	지분취득	328	-	50.0%	670	-	-	-1	-	50.0%	669	1,375	35

엔브이에이치오토파트(주)(비상장)	2009.08.17	지분취득	800	349	100.0%	6,024	-	-	341	349	100.0%	6,365	15,971	1,157

(주)금호엔티(상장)	2006.08.16	지분취득	2200	1,632	23.3%	4,396	-	-	-	1,632	23.3%	4,396	42,741	2,095

(주)동남테크(비상장)	2008.09.05	지분취득	1616	182	25.9%	191	-	-	-	182	25.9%	191	12,112	824

합 계	-	-	69,563	-	-	4,283	-	-	73,846	530,080	-406
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제공하고 있으며, 사업종료일 기준 해외 현지법인에 USD 20,200,000, EUR 10,840,000, RUB 270,000,000 및 30억원을 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천달러,천유로, 천루블)

제공받는자	특수관계
구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS LLC	종속기업	수출입은행	USD	10,000	8,000	8,000	10,000

수출입은행 외	EUR	8,840	0	0	8,840

외환은행	KRW	3,000	0	0	3,000	STANDBY L/C

우리은행	RUB	270,000	0	0	270,000

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	6,600	0	0	6,600

AFS America	종속기업	외환은행	USD	3,600	0	0	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	0	0	2,000	STANDBY L/C

2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

Jiansu NVH	4,654,801	-

Yangzhou NVH	291,268	-

NVH RUS	11,295,691	17,845

인도	2,494,593	-

NAP	5,647	4,795,508

AFS	17,834	-

모리셔스SPC	901	-

동남테크	-	-

금호엔티	42,110	1,443,692

중앙공업	46,173	12,922,094

삼흥	-	-

합비NVH	29,137	-

VP KOREA	-	599,932

이성희 외	2,089	-

합 계	18,880,244	19,779,071

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

Jiansu NVH	5,073,569	2,293,784

Yangzhou NVH	239,534	-

NVH RUS	44,836,594	738,263

인도	5,199,849	1,739,672

NAP	-	3,224,421

AFS	90,100	-

동남테크	659,883	-

모리셔스SPC	884	-

금호엔티	146,903	1,029,219

중앙공업	250,000	8,303,736

합비NVH	29,826	-

VP KOREA	97,573	223,482

이성희 외	161	-

합 계	56,624,876	17,552,577
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 32 기주주총회(2016.03.25)	별도/연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 120원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	- 사내이사(1명) 이기동 (신규선임)- 사외이사(1명) 김중렬 (신규선임)- 사내이사(1명) 이진용 (재선임)- 사외이사(1명) 공경태 (재선임)- 사외이사(1명) 백제흠 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 13.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 2.5억원

2. 우발채무등가. 제공한 지급보증 (단위:천달러,천유로,천루블,백만원)

2016년 3월 31일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS LLC	종속기업	수출입은행	차입금 보증	USD	10,000

수출입은행 외	EUR	8,840

외환은행	KRW	3,000

우리은행	RUB	270,000

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	6,600

AFS America	종속기업	외환은행	USD	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

제공받는자	특수관계
구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS LLC	종속기업	수출입은행	USD	10,000	8,000	8,000	10,000

수출입은행 외	EUR	8,840	0	0	8,840

외환은행	KRW	3,000	0	0	3,000	STANDBY L/C

우리은행	RUB	270,000	0	0	270,000

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	6,600	0	0	6,600

AFS America	종속기업	외환은행	USD	3,600	0	0	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	0	0	2,000	STANDBY L/C

나. 제공받은 지급보증 (단위:천원)

제공자	내역	2016년 3월 31일	2015년 12월 31일

서울보증보험	이행하자보증	476,074	476,074

인허가보증보험	-	-

하나은행	L/C 지급보증	329,031	322,156

합 계	805,105	798,230

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음

나. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2013.11.29	39,250	- 발행제비용 : 1,650- 시설투자 : 34,000- 연구개발비용 : 3,600	- 발행제비용 : 1,561- 시설투자 : 4,590- 사모펀드투자 : 3,300- 연구개발비용 : 10,831-자본증자 : 18,968	- 발행제비용 : IR비용등 절감 차액분 운영자금귀속사용예정- 시설투자 : 2015년 상반기부터 점차적 사용예정- 사모펀드투자 : 투자처 다변화를 통한 이익증대