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엔브이에이치코리아 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아㈜
대 표 이 사 : 곽 정 용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화) 054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvhkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 기 현
(전 화) 054 - 779 - 1822
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 ----------------------- 2~6
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6~10
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10~11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11~12
5. 의결권 현황 ----------------------- 12~13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14~34
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 ----------------------- 35~38
2. 연결재무제표 ----------------------- 38~43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43~127
4. 재무제표 ----------------------- 128~132
5. 재무제표 주석 ----------------------- 132~208
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 208~215
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 216
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 217~222
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 223~225
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 225~228
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 228
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 229~231
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 232~233
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 233~234
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 235~237
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 238~239
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 240~241
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 ----------------------- 242
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 242
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2013년 12월 3일 코스닥시장에 상장되었으며, 상장 후 자본금 변동사항은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.05.22	2020.05.22	30,000	보통주	2018.05.22~ 2020.04.22	100	3,313	30,000	9,055,236	-

합 계	-	-	30,000	보통주	-	100	3,313	30,000	9,055,236	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,255,191	-	29,255,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	532,969	-	532,969	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,722,222	-	28,722,222	-

Ⅴ. 자기주식수	1,874,853	-	1,874,853	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,847,369	-	26,847,369	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	27,420	1,874,853	-	-	1,902,273	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	27,420	1,874,853	-	-	1,902,273	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	27,420	1,874,853	-	-	1,902,273	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주)자기주식 처분 : 장내 주식매도 및 직원에 대한 성과금 지급.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,722,222	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,874,853	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,847,369	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,422	31,100	-6,716

(별도)당기순이익(백만원)	10,730	23,902	20,151

(연결)주당순이익(원)	180	1,111	-242

현금배당금총액(백만원)	3,759	4,017	3,331

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	59	13	-50

현금배당수익률(%)	보통주	4.2	3.8	3.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	140	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제32기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	8281,537

제33기(전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	1,1851,291

제32기(전전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	210,000	1,1671,568

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	2016.07.22	세무자문용역업무(BEPS)	16.07.25 ~ 17.03.31	65,000	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면 투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	33.42	9,599,639	33.42	-

유수경	처	보통주	2,090,243	7.28	2,090,243	7.28	-

구본주	자	보통주	559,850	1.95	559,850	1.95	-

구자은	매	보통주	348,780	1.21	348,780	1.21	-

브이피코리아㈜	관계회사	보통주	1,165,121	4.06	1,165,121	4.06	-

이진용	임원	보통주	56,200	0.20	0	0.00	임원퇴임

강경순	임원	보통주	5,400	0.02	5,400	0.02	-

한중빈	직원	보통주	3,100	0.01	3,100	0.01	-

김휘우	임원	보통주	4,700	0.02	4,700	0.02	-

이기동	임원	보통주	18,634	0.06	18,634	0.06	-

우희구	임원	보통주	4,500	0.02	4,500	0.02	-

김병훈	임원	보통주	22,121	0.08	0	0.00	임원퇴임

이석희	직원	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

김재근	직원	보통주	4,200	0.01	4,200	0.01	-

이재후	임원	보통주	6,000	0.02	6,000	0.02	-

이규양	임원	보통주	9,000	0.03	9,000	0.03	-

계	보통주	13,904,988	48.41	13,826,667	48.14	-

-	-	-	-	-	-

* 발행주식총수(28,722,222주) 기준주) 최대주주 : 구자겸, 특수관계인 수 : 13명

[최대주주 관련 사항]

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	~ 2012년 12월	엔브이에이치코리아 대표이사	- 브이피코리아㈜- ㈜삼흥

2013년1월~2014년11월	㈜삼흥 대표이사	- 브이피코리아㈜

2015년 3월 ~	엔브이에이치코리아사내이사	- GH신소재㈜- 브이피코리아㈜- ㈜삼흥- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2016년 3월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- ㈜지에이치신소재- 브이피코리아㈜- ㈜삼흥- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	33.42%	-

유수경	2,090,243	7.28%	-

자기주식	1,874,835	6.53%	-

이국진	1,803,634	6.28%	-

우리사주조합	977,840	3.40%	-

* 발행주식수(28,722,222) 기준 지분율

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,505	99.60%	8,830,917	30.75%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권의 8종

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvhkorea.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 경상일보 및 한국경제신문에 게재한다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2017년 12월	2017년 11월	2017년 10월	2017년 9월	2017년 8월	2017년 7월

보통주	주가	최고	3,390	3,540	3,605	3,370	3,320	3,540

최저	3,235	3,365	3,240	3,095	3,075	3,220

평균(주1)	3,327	3,442	3,474	3,221	3,253	3,364

거래량	최고(일)	43,307	110,380	162,973	904,785	156,798	105,603

최저(일)	7,458	10,231	19,909	20,131	18,201	22,263

월간거래량	498,701	645,852	1,494,750	3,187,780	1,043,929	1,188,272

주1) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	회장	등기임원	상근	총괄	IOWA대학교 기계공학박사 당사 회장	9,599,639	-	2년 9개월	2018.03.26

곽정용	남	1959.08	사장	등기임원	상근	총괄	숭실대학교 기계공학 졸업 현대모비스 강소/북경법인장 당사 대표이사	-	-	1년	2020.03.29

이기동	남	1963.08	부사장	등기임원	상근	연구개발본부장	연세대학교 금속공학 졸업 연구개발본부장	18,634	-	11년 9개월	2019.03.24

용인수	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	조시워싱턴대학 대학원 졸업 당사 감사	-	-	11년	2018.03.26

백제흠	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 대학원 법학 졸업 김 법률사무소 변호사	-	-	4년 9개월	2019.03.24

공경태	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 대학원 회계학 졸업 딜로이트안진 회계사 동의대학교 교수	-	-	4년 9개월	2019.03.24

이동기	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 법학박사 법무법인 우송 변호사	-	-	3년 9개월	2020.03.29

김중렬	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	노스캐롤라이나대학교 경제학 박사 한국외국어대학교 교수	-	-	1년 9개월	2019.03.24

이성희	남	1963.12	전무	미등기임원	상근	영업구매본부장	울산대학교 기계공학과 졸업영업구매본부장	3,300	-	9년	-

이규양	남	1959.04	전무	미등기임원	상근	생산본부장	성지공업전문대학 통신과 졸업생산본부장	9,000	-	12년	-

김기현	남	1960.02	상무	미등기임원	상근	관리담당	울산대학교 경영학 졸업경영관리사업부장	8,300	-	9년 2개월	-

이원구	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	설계/연구담당	서울대학원 기계설계 졸업중앙연구소 소장	4,700	-	7년	-

김남교	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	중앙연구소소장	동아대학교 기계공학 졸업품질사업부장	-	-	6개월	-

우세희	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	내외장영업담당	한국항공대학원 기계공학 졸업내외장영업담당	4,700	-	6년	-

이동일	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	품질담당	부산대 대학원 기계공학 졸업품질담당	3,500	-	6년	-

김창수	남	1965.10	이사대우	미등기임원	상근	생산2담당	경남대학교 산업공학 졸업경주공장 공장장	7,600	-	2년 9개월	-

김중원	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	개발생기센터장	인천대학교 기계공학 졸업개발생기센터장	-	-	4개월	-

김휘우	남	1967.06	상무	미등기임원	상근	생산사업본부장	성균관대학교강소NVH 법인장2018년 신규선임	4,700	-	-	-

※상기 임원현황은 공시서류작성기준일을 기준으로 작성하였으며, 공시서류작성기준일 이후부터 보고서 제출일 현재까지의 변동현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	종전담당업무	비고

제외	이규양	전무	생산본부장	NOS 대표이사 전보발령

제외	김창수	이사대우	생산2담당	NOS 전보발령

2) 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	375	-	21	-	396	10.41	25,429	64	-

자동차부품	여	12	-	8	-	20	13.41	1,138	57	-

합 계	387	-	29	-	416	10.55	26,567	64	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,400,000	-

사외이사	4	150,000	-

감사	1	250,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,333,458	166,682	-

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,045,030	348,343	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	96,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	192,428	192,428	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이진용	전임대표이사	779,895	-

해당사항없음.

2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진용	근로소득	급여	55,757	당사 임금기준에 의해 지급되었음(1~3월 합계금액)

상여	19,286	설상여(월급여 100%)＋명절 일시금 70만원을 지급하였음

퇴직소득금액 한도초과액	75,845	퇴직소득 한도초과금액

기타 근로소득	-

퇴직소득	629,007	임원 퇴직금 규정에 따라 3배수 적용 (평균급여 x 근무기간 x 직급별 지급율 300%)

합계	779,895
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제공하고 있으며, 사업종료일 기준 해외 현지법인에 USD 29,800,000, EUR 35,400,000를 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천달러, 천유로)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	13,000	10,000	13,000	-

수출입은행 외	EUR	20,587	26,400	13,587	33,400	STANDBY L/C 외

외환은행	KRW	4,200	-	4,200	-	-

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	7,200	7,200	7,200	-

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	3,600	3,600	3,600	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	2,000	2,000	2,000	STANDBY L/C

강소 NVH	종속기업	씨티은행	USD	-	6,000	-	6,000	-

2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

강소NVH	8,459,634	-

양주NVH	1,918,805	-

NVH RUS	29,494,170	-

홍콩SPC와 그 종속기업	73,100	-

NVH INDIA	10,456,519	-

모리셔스SPC	62,286	-

GH신소재㈜와 그 종속기업	193,218	7,340,078

엔브이에이치오토파트㈜와 그 종속기업	5,260,128	82,221,755

㈜엔티앰	57,100	5,481,236

엔브이에이치플로어시스템㈜(구, ㈜동남테크)와 그 종속기업	11,200	534

㈜삼흥과 그 종속기업	12,846	-

브이피코리아㈜	122	2,294,223

기타	8,449	-

합계	56,007,577	97,337,826

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

강소NVH	1,564,934	3,302,236

양주NVH	65,375	-

NVH RUS	21,258,370	2,526,767

홍콩SPC와 그 종속기업	40,395	-

NVH INDIA	2,270,813	1,367,632

모리셔스SPC	87,121	-

엔브이에이치오토파트㈜와 그 종속기업	740,000	12,882,973

GH신소재㈜와 그 종속기업	-	1,417,192

㈜엔티앰	-	5,637,103

엔브이에이치플로어시스템㈜ (구, ㈜동남테크)와 그 종속기업	886,312	587

㈜삼흥과 그 종속기업	17,789	-

브이피코리아㈜	72,357	299,467

기타	349,390	-

합계	27,352,856	27,433,957
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 34 기주주총회(2018.03.28)	제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 140원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사선임의 건	- 사내이사(1명) 구자겸 (재선임)

감사선임의 건	- 상근감사(1명) 용인수 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 15.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 2.5억원

2. 우발채무등가. 제공한 지급보증(단위 : 천원)

2017년 12월 31일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	차입금 보증	USD	13,000

수출입은행 외	EUR	33,400

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

강소NVH	종속기업	시티은행	USD	6,000

(단위 : 천달러,천유로,천루블,백만원)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	13,000	10,000	13,000	-

수출입은행 외	EUR	20,587	26,400	13,587	33,400	STANDBY L/C 외

외환은행	KRW	4,200	-	4,200	-	-

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	7,200	7,200	7,200	-

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	3,600	3,600	3,600	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	2,000	2,000	2,000	STANDBY L/C

강소 NVH	종속기업	씨티은행	USD	-	6,000	-	6,000	-

나. 제공받은 지급보증(단위 : 천원)

지급보증 제공자	내역	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일

서울보증보험	인허가보증보험	223,185	371,206

합 계	223,185	371,206

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2018년 04월 09일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 3. 30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등
보수현황>
1) 개인별 보수지급금액2) 산정기준 및 방법	단위 정정	[단위: 원][단위: 원]	[단위: 천원][단위: 천원]

X. 이해관계자와의 거래내용1. 채무보증 내역	단위 정정	[단위 : 천달러, 천유로]	[단위 : 백만원, 천달러, 천유로, 천루블]

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 우발채무등가. 제공한 지급보증	단위 정정	[단위 : 천원]	[단위 : 천달러, 천유로]
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,400,000	-

사외이사	4	150,000	-

감사	1	250,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,333,458	166,682	-

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,045,030	348,343	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	96,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	192,428	192,428	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이진용	전임대표이사	779,895	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진용	근로소득	급여	55,757	당사 임금기준에 의해 지급되었음(1~3월 합계금액)

상여	19,286	설상여(월급여 100%)＋명절 일시금 70만원을 지급하였음

퇴직소득금액 한도초과액	75,845	퇴직소득 한도초과금액

기타 근로소득	-

퇴직소득	629,007	임원 퇴직금 규정에 따라 3배수 적용 (평균급여 x 근무기간 x 직급별 지급율 300%)

합계	779,895
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제공하고 있으며, 사업종료일 기준 해외 현지법인에 USD 29,800,000, EUR 35,400,000를 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천달러, 천유로, 천루블)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	13,000	10,000	13,000	-

수출입은행 외	EUR	20,587	26,400	13,587	33,400	STANDBY L/C 외

외환은행	KRW	4,200	-	4,200	-	-

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	7,200	7,200	7,200	-

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	3,600	3,600	3,600	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	2,000	2,000	2,000	STANDBY L/C

강소 NVH	종속기업	씨티은행	USD	-	6,000	-	6,000	-

2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

강소NVH	8,459,634	-

양주NVH	1,918,805	-

NVH RUS	29,494,170	-

홍콩SPC와 그 종속기업	73,100	-

NVH INDIA	10,456,519	-

모리셔스SPC	62,286	-

GH신소재㈜와 그 종속기업	193,218	7,340,078

엔브이에이치오토파트㈜와 그 종속기업	5,260,128	82,221,755

㈜엔티앰	57,100	5,481,236

엔브이에이치플로어시스템㈜(구, ㈜동남테크)와 그 종속기업	11,200	534

㈜삼흥과 그 종속기업	12,846	-

브이피코리아㈜	122	2,294,223

기타	8,449	-

합계	56,007,577	97,337,826

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

강소NVH	1,564,934	3,302,236

양주NVH	65,375	-

NVH RUS	21,258,370	2,526,767

홍콩SPC와 그 종속기업	40,395	-

NVH INDIA	2,270,813	1,367,632

모리셔스SPC	87,121	-

엔브이에이치오토파트㈜와 그 종속기업	740,000	12,882,973

GH신소재㈜와 그 종속기업	-	1,417,192

㈜엔티앰	-	5,637,103

엔브이에이치플로어시스템㈜ (구, ㈜동남테크)와 그 종속기업	886,312	587

㈜삼흥과 그 종속기업	17,789	-

브이피코리아㈜	72,357	299,467

기타	349,390	-

합계	27,352,856	27,433,957
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 34 기주주총회(2018.03.28)	제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 140원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사선임의 건	- 사내이사(1명) 구자겸 (재선임)

감사선임의 건	- 상근감사(1명) 용인수 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 15.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 2.5억원

2. 우발채무등가. 제공한 지급보증(단위 : 천달러, 천유로)

2017년 12월 31일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	차입금 보증	USD	13,000

수출입은행 외	EUR	33,400

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	3,600

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

강소NVH	종속기업	시티은행	USD	6,000

(단위 : 천달러,천유로,천루블,백만원)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행	USD	10,000	13,000	10,000	13,000	-

수출입은행 외	EUR	20,587	26,400	13,587	33,400	STANDBY L/C 외

외환은행	KRW	4,200	-	4,200	-	-

우리은행	RUB	200,000	-	200,000	-	-

NVH INDIA	종속기업	씨티은행 외	USD	7,200	7,200	7,200	7,200	-

AFS AMERICA	종속기업	외환은행	USD	3,600	3,600	3,600	3,600	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	2,000	2,000	2,000	STANDBY L/C

강소 NVH	종속기업	씨티은행	USD	-	6,000	-	6,000	-

나. 제공받은 지급보증(단위 : 천원)

지급보증 제공자	내역	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일

서울보증보험	인허가보증보험	223,185	371,206

합 계	223,185	371,206

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음