하나마이크론 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

장호정	정승부

1	2023.01.06	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성	-

2	2023.01.20	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성	-

3	2023.01.31	·하나머티리얼즈에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	-

4	2023.02.22	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성	-

5	2023.03.13	·제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-

6	2023.03.15	·2023년 안전보건 관리 계획 보고의 건	가결	찬성	-

7	2023.03.15	·제22기 정기주주총회 전자투표 제도 시행의 건	가결	찬성	-

8	2023.03.15	·제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

9	2023.03.15	·제22기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성	-

10	2023.03.15	·제22기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성	-

11	2023.03.15	·제22기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	-

12	2023.03.17	·국민은행 운영자금 신규 차입 실행의 건	가결	찬성	-

13	2023.03.17	·브라질 현지법인 HANA ELECTRONICS에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	-

14	2023.03.22	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성	-

15	2023.03.27	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성	-

16	2023.03.30	·임원 업무 위촉의 건	가결	-	찬성

17	2023.04.12	·무역금융대출 기채에 관한 건	가결	-	찬성

18	2023.04.19	·주식담보대출 연장의 건	가결	-	찬성

19	2023.05.03	·브라질 현지법인 HT Micron Semicondutores 앞 보증 제공의 건	가결	-	찬성

20	2023.05.11	·1/4분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성

21	2023.05.12	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	-	찬성

22	2023.05.26	·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 변경 계약 체결의 건	가결	-	찬성

23	2023.05.31	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	-	찬성

24	2023.06.05	·주식담보대출 연장의 건	가결	-	찬성

25	2023.06.14	·무역금융대출 연장 기채에 관한 건	가결	-	찬성

26	2023.06.16	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	-	찬성

27	2023.06.19	·무역금융대출 한도 증액 기채에 관한 건	가결	-	찬성

28	2023.06.21	·미국 현지법인 HANA Micron America 자본금 증자의 건	가결	-	찬성

29	2023.06.29	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 보증 제공의 건	가결	-	찬성

30	2023.06.30	·외환 파생상품 거래 관련 기채 및 은행 여신 계약 체결의 건	가결	-	찬성

31	2023.07.14	·광주은행 운영자금 신규 차입 실행의 건	가결	-	찬성

32	2023.08.07	·산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	-	찬성

33	2023.08.10	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성

34	2023.08.10	·이사에 대한 겸업의 승인의 건	가결	-	찬성

35	2023.08.25	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	-	찬성

36	2023.09.13	·국민은행 운영자금 신규 차입 실행의 건	가결	-	찬성

37	2023.09.25	·외환 파생상품 거래 관련 은행 여신 계약 체결의 건	가결	-	찬성

38	2023.10.20	·산업은행 시설자금대출 신규 차입 및 운영자금대출 대환의 건	가결	-	찬성

39	2023.11.09	·3/4분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성

40	2023.11.24	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 보증 계약 변경의 건	가결	-	찬성

41	2023.11.24	·하나머티리얼즈에 대한 담보 제공 변경 협약의 건	가결	-	찬성

42	2023.12.14	·제23기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 ·제23기 이익(결산)배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건	가결	-	찬성

43	2023.12.21	·미국 현지법인 HANA Micron America 지분투자의 건	가결	-	찬성

44	2023.12.21	·베트남 현지법인 HANA Micron Vina 지분투자의 건	가결	-	찬성

45	2023.12.21	·외환 파생상품 거래 관련 은행 여신 계약 체결의 건	가결	-	찬성

(주) 정승부 사외이사는 제22기 정기 주주총회(2023.03.30)에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회 ※ 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	연임여부(횟수)

이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄(대표이사)	없음	임원	3년	연임(1회)

박상묵	이사회	경영관리 업무의효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	연임(1회)

김길백	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	임원	3년	연임(2회)

정승부	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	신규

(주) 2023년 3월30일 개최된 제22기 정기주주총회에서 정승부 사외이사가 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(주) 제22기 정기주주총회(2023년 3월 30일 개최)를 통해 정승부 사외이사가 신규선임 되었습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.11.09	사내교육	정승부	-	2023년 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명 - 상장법인 공시위반 제재사례 - 상장법인 이사회 운영과 유의사항 - 자본시장법상 불공정거래 유의사항