하나마이크론 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 제21기 정기주주총회(2022.03.30.)이며, 제25기 정기주주총회(2026.03.26.) 안건에는 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

안건	주요 변경 내용

개정 상법 반영	사외이사 비율 상향 및 사외이사의 명칭 변경(독립이사)이사의 충실의무/주주이익 보호 취지 명시

이사회 구조 및 운영	이사회 내 위원회 설치

배당 제도 정비	분기배당의 근거 조항 신설

기타 조문 정비	회사의 영문명 및 홈페이지 명확화부칙 신설(정관 개정에 따른 시행일 명시)

주1) 본 사업보고서에 첨부된 정관과 변경 안 비교표

- 개정 상법 반영

변경 전	변경 (案)	변경 목적

제32조(의결권의대리행사)① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출 하여야 한다.	제32조(의결권의대리행사)① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	전자투표·전자위임 확산 및 상법·실무 관행 반영

제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다	제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다	상법개정 대응을 위한 사외이사 비율 상향 및 용어 정비(사외이사→독립이사)

제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설)②~④ (생략)	제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③~⑤ (현행과 같음)	개정상법에 따라 이사의 충실의무주주이익 보호 취지를 정관에명시

제40조의2(이사의 책임감경)「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간 의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경)「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간 의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정에 따른 용어 정비(사외이사→독립이사)

- 이사회 구조 및 운영 정비

변경 전	변경 (案)	변경 목적

제37조(이사의 임기)① (생략)
② 보궐 선임 된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제37조(이사의 임기)
① (현행과 같음)② (삭제)	표준 정관 반영,
단기 임기로 인한 이사회 전문성 및 연속성 훼손 방지

제41조(이사회의 구성과 소집)① (생략)② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다.③~⑥ (생략)	제41조(이사회의 구성과 소집)① (현행과 같음)② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다.③~⑥ (현행과 같음)	안건 검토시간 확보 및운영투명성 강화

(신설)	제44조 (위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. ESG 위원회 2. 독립이사후보추천 위원회 3. 보상위원회 4. 투명경영위원회② 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조 규정을 준용한다.	위원회 설치를 정관에명문화하여 거버넌스 체계 상향

- 배당 제도 정비

변경 전	변경 (案)	변경 목적

제57조(이익배당)①~② (생략)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 56조 제6항에따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제58조(이익배당)①~② (현행과 같음)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 55 조 제6항에따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.	자본시장법 개정에 따른배당기준일 공고 관행 반영 및주주 예측가능성 제고

(신설)	제58조의2(분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	주주환원 수단 확장 및자본시장법 근거에 따른 제도화

- 기타 조문 정비

변경 전	변경 후	변경 목적

제1조(상호)본 회사는 하나 마이크론 주식회사라 한다. 영문으로는 Hana Micron Inc.라 표기한다.	제1조(상호)본 회사는 하나 마이크론 주식회사라 한다. 영문으로는 HANA Micron, Inc.라 표기한다.	조문 정비

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.hanamicron.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.hanamicron.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	조문 정비

제12조(주식매수선택권)①~② (생략)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항 제5호 의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤~⑦ (생략)⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망 하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자 는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ (생략)	제12조(주식매수선택권)①~② (현행과 같음)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항 제5호및 제6호 의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할수 있다.⑤~⑦ (현행과 같음)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자 는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ (현행과 같음)	법령에 따른 조문 번호 수정 및내용 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① (생략)② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 지재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ (생략)	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① (현행과 같음)② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ (현행과 같음)	오탈자 수정

제44조(상담역 및 고문)(생략) 제45조(대표이사의 선임)(생략) 제46조(대표이사의 직무)(생략) 제47조(감사의 수)(생략)	제45조 (상담역 및 고문)(현행과 같음) 제46조 (대표이사의 선임)(현행과 같음) 제47조 (대표이사의 직무)(현행과 같음) 제48조 (감사의 수)(현행과 같음)	조문 번호 정비

제48조(감사의 선임·해임)①~④ (생략)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 툭수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제49조 (감사의 선임·해임)①~④ (현행과 같음)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	조문 번호 정비 및 오탈자 수정

제49조(감사의 임기와 보선)① (생략)② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제50조(감사의 임기와 보선)① (현행과 같음)② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	조문 번호 정비

제50조(감사의 직무 등)①~⑧ (생략) 제51조(감사록)(생략) 제52조(감사의 보수와 퇴직금)①~② (생략) 제53조(사업년도)(생략) 제54조(재무제표 등의 작성 등)①~⑧ (생략) 제55조(외부감사인의 선임)(생략) 제56조(이익금의 처분)(생략)	제51조 (감사의 직무 등)①~⑧ (현행과 같음) 제52조 (감사록)(현행과 같음) 제53조 (감사의 보수와 퇴직금)①~② (현행과 같음) 제54조 (사업년도)(현행과 같음) 제55조 (재무제표 등의 작성 등)①~⑧ (현행과 같음) 제56조 (외부감사인의 선임)(현행과 같음) 제57조 (이익금의 처분)(생략)	조문 번호 정비

부칙제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례)① 제35조 및 제40조의 2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 독립이사 요건시행일 반영

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제20기정기주주총회	상법 개정에 따른 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 및 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시, 전자투표 도입시 감사 선임주주총회 결의요건 완화, 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비	관계법령개정 사항 반영

2022.03.30	제21기정기주주총회	발행예정 주식총수 변경(한도 증가) 및 사채 발행한도 확대주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비	외형성장 비례 한도 증가관계법령 개정 사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 액정 표시장치의 제조와 판매업	영위

2	반도체 제조기기 및 검사기기의 제조 판매, 무역, 임대, 서비스업	영위

3	방송 및 무선통신기기 제조 및 판매업	미영위

4	컴퓨터 기억장치 제조 및 판매업	미영위

5	전자카드 제조 및 판매업	미영위

6	기타 발전기 및 전기변환장치 제조 및 판매업	미영위

7	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매	미영위

8	다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 제조업	미영위

9	산업용 가스의 제조, 정제, 충전 및 판매업	미영위

10	시스템통합구축서비스의 개발, 임대, 판매업	미영위

11	RFID 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위

12	LED 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위

13	소프트웨어의 개발용역 및 판매업	미영위

14	정보통신기기 제조 개발 용역업 및 판매업	미영위

15	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위

16	노우하우 기술의 판매, 임대업	영위

17	수출입업 및 동 대행업	영위

18	부동산임대업	영위

19	부동산 개발 및 판매업	영위

20	신재생에너지 및 환경관련 사업	영위

21	기타 신재새에너지를 통한 전력 생산 및 판매업	영위

22	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

※ 최근 3사업연도 동안 변경 또는 추가된 사업목적은 없습니다.