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하나마이크론 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나마이크론 주식회사
대 표 이 사 : 이 동 철
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
(전 화) 041-423-7015
(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박상묵
(전 화) 041-423-7015
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서,분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	11	-	-	11	2

합계	12	-	-	12	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 명칭·상업적 명칭 회사의 명칭은 하나마이크론 주식회사이며, 영문명은 HANA MICRON INC. 입니다. 라. 설립일자 2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일에 기업공개를 실시하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 ㆍ전화번호 : 041-423-7015 ㆍ홈페이지 주소 : http://www.hanamicron.co.kr 바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 등의 관계법령에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 주요 사업의 내용

회사명	주요사업

하나마이크론(주),HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.Hana Micron Vina Co.,Ltd	ㆍ반도체 패키징 및 테스트

하나머티리얼즈(주)	ㆍ실리콘 parts의 제조 및 판매

※기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 등	평가대상의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2022.07.27	회사채	BBB	한국기업평가(주)	수시평가

※ 신용등급체계 설명

기업신용등급	정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측가능한 장래의 환경변화에영향을 받을 가능성이 낮다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 10월 11일	-	-
3. 자본금 변동사항

당사는 2018년도 중 보통주 357천주를 발행하여 178백만원의 자본금이 증가하였으며, 2019년도 중 보통주 4,948천주를 발행하여 2,474백만원, 2020년 중 보통주 2,990천주를 발행하여 1,495백만원, 전기 중 보통주 17,256천주를 발행하여 8,628백만원의 자본금이 각각 증가하였습니다. 한편, 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.공시대상 기간 동안의 자본금 변동추이는 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	22기(2022년말)	21기(2021년말)	20기(2020년말)	19기(2019년말)	18기(2018년말)

보통주	발행주식총수	47,921,854	47,921,854	30,665,423	27,675,085	22,727,078

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	23,960,927,000	23,960,927,000	15,332,711,500	13,837,542,500	11,363,539,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	23,960,927,000	23,960,927,000	15,332,711,500	13,837,542,500	11,363,539,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	우선주포함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,921,854	-	47,921,854	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,921,854	-	47,921,854	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,921,854	-	47,921,854	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황※해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며, 제21기 정기주주총회(2022년3월30일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제18기정기주주총회	주식등의 전자등록의무화에 따른 관련 조문 변경 및 종류주식의발행근거 및 그 구체적 사항의 신설ㆍ변경, 외감법 개정에 따른감사인의 직무 및 외부감사인의 선임 조문 정비	전자증권 시행,종류주식 발행 근거 신설,외감법 개정 사항 반영

2021.03.30	제20기정기주주총회	상법 개정에 따른 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 및 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시, 전자투표 도입시 감사 선임주주총회 결의요건 완화, 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비	관계법령개정 사항 반영

2022.03.30	제21기정기주주총회	발행예정 주식총수 변경(한도 증가) 및 사채 발행한도 확대주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비	외형성장 비례 한도 증가관계법령 개정 사항 반영
1. 사업의 개요

당사는 2001년 8월에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업 입니다. 또한, 한국채택국제회계기준 적용 기업으로, 비재무사항에 기재한 연결 대상법인에는 당사를 비롯한 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)와 HT MICRON SEMICONDUTORES S.A., Hana Micron Vina Co.,Ltd 를 포함합니다. 당사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

주요사업부문	구분	회사명	주요 사업부문의 내용

반도체 제조	지배회사	하나마이크론(주)	반도체 패키징 테스트

종속회사	HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	반도체 패키징 테스트

종속회사	Hana Micron Vina Co.,Ltd	반도체 패키징 테스트

반도체 재료	종속회사	하나머티리얼즈(주)	반도체식각장비의 Silicon parts 등

(1) 반도체 제조 부문반도체 제조부분은 반도체 산업의 Back-end 분야인 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 업계선두의 반도체 패키징 및 테스트 기술을 보유한 전문 엔지니어들로 구성되어 있는 반도체 후공정 전문기업으로 글로벌 반도체 산업의 선두주자를 주요 고객처로 두고 있습니다. 반도체 제조 부문은 경쟁사 대비 납기와 품질에서의 경쟁력과 모바일용 D 램 Stack Chip등의 공정기술에서의 우위를 바탕으로, 2022년 당기 매출액은 전년 동기대비 47% 증가한 매출 5,871억원, 영업이익은 57% 감소한 98억원을 달성하였습니다. 향후에는 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.(2) 반도체 재료 부문반도체 재료부문은 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)으로 구성되며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정의 확산으로 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반도체 재료부문은 독보적인 경쟁력을 유지하며 2022년 당기 매출액은 전년 동기 대비 13% 성장한 3,073억원, 영업이익은 14% 증가한 937억원을 달성하며 큰폭의 성장을 이어 나가고 있습니다.연결실체가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 산업분석등의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제22기

매출액	비율(%)

반도체제조	제품외	PKG	반도체칩부품화	-	398,894,573	44.6

기타	-	-	188,176,919	21.0

반도체재료	제품외	실리콘부품	반도체 공정소모품	-	270,546,860	30.3

기타	특수가스外	-	36,777,540	4.1

합계	-	-	-	-	894,395,892	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

품 목	구분	제22기	제21기	제20기

반도체제조	PKG	내수	333	176	166

수출	214	152	123

반도체재료	실리콘부품	내수	1,561,632	1,550,849	1,537,300

수출	-	-	-

※ 산출기준 - 각 거래처 및 모델별 상이한 가격으로 판매되어 당기의 총 매출액을 총 판매수량 으로 나눈 산술 평균 가격을 기재하였음. - 반도체재료 부문 수출의 경우 비정규적인 제품 생산 등으로 가격의 등락이 존재하며, 각 거래처 및 모델별 상이한 가격에 따라 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하고 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어려워 기재를 생략하였음. - 기타 매출품목은 품목이 다양하고 가격이 일정치 않으므로 기재하지 않음. ※ 주요 가격변동원인 - 반도체제조: 연도별 평균단가 차이는 제품모델별 판매량 증감에 따른 차이임. - 반도체재료: 반도체 업황에 따른 시장수급에 의한 가격결정요인이 큼.
3. 원재료 및 생산설비

1) 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비고

반도체제조	원재료	PCB	BGA계열 제품용 인쇄회로기판	113,440	-

29.86%

원재료	Gold Wire	Chip의 Pad와 L/F의 Lead간을 연결해주는 순금 또는 합금재질의 선	14,981	-

3.94%

원재료	Lead Frame	Chip과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판	125	-

0.03%

원재료	EMC	Wire Bonding된 반제품을 PKG화하는 성형재료	5,002	-

1.32%

원재료	Wafer	반도체 소자의 재료	188,201	-

49.54%

원재료	기타	-	7,712

2.03%

반도체재료	원재료	Poly-Si	작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질로 반도체 웨이퍼를 만드는 데 사용	22,566	-

5.94%

원재료	Ingot	폴리실리콘을 녹여 원기둥 모양의결정으로 만든 것으로 웨이퍼를잘라내기 전의 덩어리	23,758	-

6.25%

원재료	기타	-	4,085

1.08%

합 계	-	-	-	379,870	-

100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목(단위)	구분	제22기	제21기	제20기

PCB(pcs)	국내	320	222	268

수입	832	935	241

Lead Frame(pcs)	국내	17	14	17

수입	-	8	7

Gold Wire(ft)	국내	104	87	85

수입	-	-	-

EMC(kg)	국내	68,904	61,508	46,111

수입	28,200	28,773	38,828

Ingot
(kg)	국내	-	-	-

수입	183,105	170,487	215,136

※ 산출기준: 당기에 발생한 총 구매비용을 총 구매수량으로 나누어 산정하였습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품 목	단위	제22기 연간	제21기 연간	제20기 연간

반도체제조	반도체패키징	천개	1,539,000	1,377,000	1,377,000

반도체재료	실리콘부품(Electrode Ring)	백만원	222,789	220,462	147,224

① 반도체 패키징 ㆍ시간당 생산량*일 가동시간(22.5시간)*월 가동일수(30일)*월수(12개월) ㆍ제22기 = 190K/hr*22.5hr/1일*30일*12개월 = 1,539,000K ② 반도체 재료(실리콘부품) ㆍ생산능력 = 당기 총제조비용(재료비, 노무비, 경비) 기준 각 사업연도 최대생산월 금액 * 각 사업연도 영업개월수로 일괄 계산

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

사업부문	품 목	단위	제22기 연간	제21기 연간	제20기 연간

반도체제조	반도체패키징	천개	1,303,995	1,208,140	1,002,598

반도체재료	실리콘부품	백만원	205,196	173,935	123,512

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목	단위	당기생산가능수량(당기가동가능시간)	당기실제생산수량(당기실제가동시간)	평균가동률

반도체제조	반도체패키징	천개	1,539,000	1,303,995	84.73%

반도체재료	실리콘부품	시간	3,418,536	2,920,346	85.43%

다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등반도체 제조 사업부문은 충남 아산에 제조시설, 경기 성남 분당구에 R 센터를 두고 있으며, 브라질과 베트남에 현지법인을 두고 있습니다. 또한 반도체 재료 사업부문은 충남 천안 백석, 충남 아산 음봉에 제조시설을 두고 있으며, 경기 용인의 기흥CS센터 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

사업부분	사업장	소재지	주요 사업	비고

반도체제조	아산사업장	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체 제품 제조	본사

판교 R	경기 성남시 분당구 판교로 255번길 35	R, 영업	-

브라질현지법인	Av. Unisions, 950 Ssa LeopoldoRS 93022-000 Brasil	반도체 제품 제조	HTMICRON

베트남현지법인	CNSG-02-01, Van Trung Industrial Zone,Van Trung Commune, Viet Yen ward, Bac Giang Province, Viet Nam	반도체 제품 제조	Hana MicronVina Co.,Ltd

반도체재료	백석사업장	충남 천안시 서북구 3공단3로 42	부품 제조, 연구개발 등	하나머티리얼즈(주)

아산사업장	충남 아산시 음봉면 소동리 561	부품 제조, SiC

기흥CS센터	경기 용인시 기흥구 서천로 121	영업, CS 등

(2) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	대체	손상차손	환율변동효과	기말

토지	88,493,872	385,242	-	-	(166,036)	-	-	88,713,078

건물	75,820,995	100,178	-	(2,569,679)	891,000	-	1,233,643	75,476,137

구축물	5,959,582	196,769	-	(428,183)	864,542	-	597	6,593,307

기계장치	251,200,951	180,196,468	(1,518,071)	(76,472,325)	146,060,070	(3,276,000)	4,832,701	501,023,794

공구와기구 외	11,211,023	12,800,642	(19,188)	(4,516,428)	339,309	-	322,996	20,138,354

건설중인자산	177,837,731	101,997,369	-	-	(165,577,047)	501,600	960,896	115,720,549

합계	610,524,154	295,676,668	(1,537,259)	(83,986,615)	(17,588,162)	(2,774,400)	7,350,833	807,665,219

(3) 시설투자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	대상자산	금액	비고

반도체 재료	신/증설, 보완투자	'22.1~'22.12	기계장치 등	89,755	Si, SiC 부품
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제22기	제21기	제20기

반도체제조	제품	PKG	수 출	375,946,873	274,714,886	279,457,304

내 수	22,947,700	24,334,674	17,096,438

합 계	398,894,573	299,049,560	296,553,742

기타제품	수 출	19,888,344	4,302,307	3,430,853

내 수	3,556,781	1,999,556	1,629,649

합 계	23,445,125	6,301,863	5,060,502

소계	수 출	395,835,216	279,017,193	282,888,157

내 수	26,504,481	26,334,230	18,726,087

합 계	422,339,698	305,351,423	301,614,244

기타 매출	수 출	150,820,951	86,068,367	33,400,544

내 수	13,910,843	6,991,607	2,755,960

합 계	164,731,794	93,059,975	36,156,505

반도체재료	제품	실리콘부품(Electrode, Ring)	수 출	113,965,068	91,152,613	25,017,146

내 수	156,581,792	159,045,739	164,543,395

합 계	270,546,860	250,198,352	189,560,541

기타제품	수 출	4,757,137	3,255,580	1,200,336

내 수	30,701,588	16,065,725	8,250,002

합 계	35,458,724	19,321,305	9,450,338

소계	수 출	118,722,204	94,408,193	26,217,482

내 수	187,283,380	175,111,464	172,793,397

합 계	306,005,584	269,519,657	199,010,879

기타매출	수 출	42,974	361,429	52,618

내 수	1,275,843	1,219,478	2,625,947

합 계	1,318,816	1,580,907	2,678,565

합 계	수 출	665,421,346	459,855,182	342,558,802

내 수	228,974,547	209,656,780	196,901,391

합 계	894,395,892	669,511,962	539,460,193

나. 판매경로(단위 : 천원, %)

품목	구분	판매경로	판매경로별매출액(천원)	비중(%)

반도체제조(패키징)	국내	당사→고객사	40,415,325	4.5

수출	당사→고객사	546,656,167	61.1

반도체재료
(실리콘 부품)	국내	당사→고객사	188,559,222	21.1

수출	당사→고객사	118,765,178	13.3

합계	894,395,892	100.0

다. 판매방법 및 조건 (1) 반도체 제조

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담

국내	직접판매	현금,B2B전자결제	상호협의하에 일부부담

수출	직접판매	T/T	상호협의하에 일부부담

(2) 반도체 재료

매출유형	품 목	구 분	판매경로

정품공급	부품(Si, SiC 등)	내 수	당사 → 장비업체 → End-User

수 출	당사 → 장비업체 → End-User

직판	부품(Si, SiC 등)	내 수	국내 고객에게 직판

수 출	해외 업체로 직수출

라. 판매전략

사업부문	내용

반도체제조	- 고부가가치 신규 제품 적기 개발 및 출시로 영업력 확보 (시장변화에 대응)- 생산성 향상을 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확보- 글로벌 경영전략에 따른 해외 고객 확보

반도체재료	- 해외 대형거래선 확보를 통한 안정적 거래선 확보- 종합반도체 회사와의 CO-WORK를 통한 경쟁력 구축(기술, 가격)- 신규 소재 개발을 통한 고객 Needs 부응

마. 수주상황 연결실체의 제품은 주로 시스템을 통하여 고객사로부터 매월의 Forecast를 자체적으로 파악하고 그에 따른 수요 변화를 예측하고 있습니다. 또한, 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의 수주관리가 필요하지 않습니다.

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담

국내	직접판매	현금,B2B전자결제	상호협의하에 일부부담

수출	직접판매	T/T	상호협의하에 일부부담
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.재무위험 관리활동은 주로 회사의 재무부서에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 17. 장ㆍ단기차입금」주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래 현황 연결실체는 공시서류작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품이 없습니다. 다. 옵션계약 연결실체는 하나더블유엘에스(주)에서 발행한 전환우선주와 관련하여 옵션 계약을 체결하였으며, 이와 관련된 자세한 내용은 동 보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 36. 우발채무와 약정사항」주석을 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.배당가능이익 범위 내에서 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있으며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 자사주 매입 및 소각 계획 등은 현재 고려하고 있지 않습니다.

- 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제57조(이익배당)
①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,830	22,766	-16,703

(별도)당기순이익(백만원)	16,538	18,136	-16,619

(연결)주당순이익(원)	66	713	-607

현금배당금총액(백만원)	2,396	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	84.66	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.49	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.16	0.61
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금 사용내역연결실체는 2021년 12월 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 실시하였으며, 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)는 2017년 4월 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하여 코스닥시장에 상장하였습니다. 이에 따른 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정 후실권주 일반공모)	12	2021.12.16	시설자금:107,416운영자금:3,000기타(예비비):34,784	145,200	시설자금:107,416운영자금:3,000기타(예비비):34,784	145,200	-

기업공개(코스닥시장상장)	-	2017.04.21	시설자금:19,069연구개발자금:2,100운영자금:2,021	23,190	시설자금 : 22,660연구개발 : 30기타운영 : 500	23,190	경영환경 변화에따른 투자집행 변경

나. 사모자금 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	7회차	2017.01.24	시설자금 및운영자금	25,000	시설자금:20,000운영자금:5,000	25,000	-

전환사채	8회차	2019.03.05	시설자금 및운영자금	15,000	시설자금:12,000운영자금:3,000	15,000	-

회사채	9회차	2021.05.27	채무상환 및운영자금	45,000	채무상환:38,000운영자금:7,000	45,000	-

회사채	10회차	2021.11.29	채무상환 및운영자금	25,000	채무상환:19,000운영자금:6,000	25,000	-

회사채	11회차	2022.08.09	채무상환 및운영자금	50,000	채무상환:17,000운영자금:33,000	50,000	-

제3자배정유상증자*	-	2019.01.07	시설자금	4,854	시설자금	4,854	-

(주1) 제3자배정 유상증자는 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 사항 입니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 당사는 2021년 1월 1일 BUMP 사업부문을 분할하여 종속회사 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.또한, 반도체 재료부분 하나머티리얼즈(주)의 가스사업부문 매각 결정에 따라 2019년 12월 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였으며, 2020년 2월 (주)솔머티리얼즈에게 143억원에 매각을 완료하였습니다. 나. 대손충당금 설정현황(연결기준) 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제22기	매출채권	73,537,860	8,038,732	10.93%

계약자산	10,153,722	129	0.00%

미수금	8,081,572	2,346,076	29.03%

대여금	225,983	-	0.00%

미수수익	2,080,940	1,248,000	59.97%

보증금	323,208	-	0.00%

장기미수금	4,691,517	-	0.00%

장기대여금	5,954,997	5,222,163	87.69%

보증금	2,419,786	-	0.00%

합 계	107,469,585	16,855,100	15.68%

제21기	매출채권	73,492,214	7,439,831	10.12%

미수금	10,502,602	2,189,768	20.85%

대여금	208,983	-	0.00%

미수수익	1,982,304	1,167,445	58.89%

보증금	198,215	-	0.00%

장기미수금	4,323,658	-	0.00%

장기대여금	5,032,180	4,885,090	97.08%

보증금	2,336,953	-	0.00%

합 계	98,077,109	15,682,134	15.99%

제20기	매출채권	54,426,130	7,446,955	13.68%

미수금	10,047,166	2,159,143	21.49%

대여금	100,000	-	0.00%

미수수익	1,866,863	1,071,430	57.39%

보증금	374,725	-	0.00%

장기미수금	4,096,036	-	0.00%

장기대여금	4,920,060	4,483,322	91.12%

보증금	2,806,776	-	0.00%

합 계	78,637,756	15,160,850	19.28%

(주1) 상기 채권금액은 현재가치할인차금 차감전 금액입니다. 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제22기	제21기	제20기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	15,682,134	15,160,850	15,536,471

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	653,411	82,210	4,689,982

4. 환율변동효과	519,555	439,074	(5,065,603)

5. 연결범위변동	-	-	-

6. 기말 대손충당금 잔액합계	16,855,100	15,682,134	15,160,850

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

연결실체는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다.매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간 말 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금설정률표를 이용하여 산정됩니다. 연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권 및 기타채권을 제각하고 있습니다.

4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

매출채권	53,063,644	10,920,461	2,912,496	6,641,259	73,537,860

구성비율	72.16%	14.85%	3.96%	9.03%	100.00%

다. 재고자산 현황 등 (연결기준)1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제22기	제21기	제20기	비고

반도체 제조및반도체 재료	원재료	74,491,290	38,699,379	30,842,143	-

저장품	23,818,130	14,233,121	7,737,693	-

재공품	21,865,229	22,439,817	15,784,879	-

제 품	50,390,310	19,713,053	11,015,006	-

상 품	5,317,118	1,507,105	143,924	-

미착품	441,347	1,151,936	1,226,699	-

합 계	176,323,424	97,744,411	66,750,344	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	12.5%	9.5%	8.7%	-

재고자산회전율(회수)[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.26회	6.18회	6.82회	-

(주1) 재고자산으로 분류된 용지는 제외하고 작성 하였습니다.

2) 재고자산의 실사내역 등

① 재고실사일: 2022년 12월 30일 (금) ② 재고실사자: 당사관계자, 자체조사반, 외부감사인(공인회계사) 직접실사 ③ 재고실사방법: - 생산 LINE 재고, 창고 재고, 출하검사실 등의 보관재고자산을 샘플링 재고실사 ④ 실사결과 : 실사시 파악된 재고자산과 장부가액의 차이는 정상적으로 발생한 경우 매출원가에 가산하고 있으며 그 외의 경우는 기타영업비용으로 분류하고 있습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	임가공매출의 발생사실 및 정확성현금창출단위에 대한 손상검사

제21기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자에 대한재화판매 수익의 발생사실

제20기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자에 대한재화판매 수익의 발생사실

나. 감사용역 체결현황(단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 감사	530,000	4,420	556,000	5,377

제21기(전기)	안진회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 검토의견	255,000	3,000	255,000	3,169

제20기(전전기)	안진회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 검토의견	230,000	3,000	230,000	3,261

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	2022.07.26	법인세 세무조정	2022.07~2023.03	16,000	삼일회계법인

제21기(전기)	2021.08.26	법인세 세무조정	2021.12~2022.03	16,000	안진회계법인

제20기(전전기)	2020.11.24.	법인세 세무조정	2020.12~2021.03	15,000	안진회계법인

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022.01.04	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사 1명	서면회의	ㆍ2021년 기말 회계감사 계획

2	2022.03.22	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 2명	서면회의	ㆍ감사종결단계의 필수 커뮤티케이션 사항ㆍ감사결과 커뮤니케이션

3	2022.04.14	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	대면회의	ㆍ2022년 연간 감사 및 1분기 검토 수행계획ㆍ핵심감사사항의 소개 및 논의ㆍ감사인의 독립성 등

4	2022.08.05	ㆍ회사: 감사, CFO외 3명ㆍ감사인: 업무수행이사외 2명	대면회의	ㆍ핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과ㆍ그룹감사 진행 경과 등

5	2022.09.26	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	대면회의	ㆍ2022년 3분기 검토 수행계획ㆍ내부회계관리제도 진행 경과 논의

6	2022.11.03	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	대면회의	ㆍ내부회계관리제도 감사 진행 경과ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과

7	2022.12.07	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ기말 감사계획 단계의 커뮤니케이션 사항ㆍ핵심감사사항의 소개 및 논의ㆍ감사인의 독립성 등

8	2023.03.20	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ감사종결단계의 필수 커뮤티케이션 사항ㆍ감사진행사항 커뮤니케이션ㆍ감사인의 독립성 등 감사수행/종결보고

(주1) 내부감사기구와 2022년 3월까지 논의한 감사인은 안진회계법인이며, 2022년 4월 이후 논의한 감사인은 삼일회계법인입니다.

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보※ 해당사항이 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제 유효성에 대한 감사결과 당사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 회사의 감사는 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계" 및 "내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준"에 의거하여, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였으며, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사결과

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제22기 (당기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제21기 (전기)	안진회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제20기 (전전기)	안진회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

3. 회계감사인의 변경 당사는 제22기(당기) 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼일회계법인(PwC)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

장호정

1	2022.01.14	·브라질 현지법인 HANA ELECTRONICS에 대한 증자의 건	가결	찬성

2	2022.02.17	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

3	2022.03.10	·제21기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성

4	2022.03.10	·제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2022.03.10	·제21기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성

6	2022.03.10	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건·제21기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성

7	2022.03.30	·대표이사 선임 및 임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

8	2022.05.09	·우리은행 신규여신 약정의 건	가결	찬성

9	2022.05.13	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

10	2022.05.23	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금대여의 건	가결	찬성

11	2022.05.27	·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 연장의 건	가결	찬성

12	2022.06.17	·KB국민은행 신규여신 약정의 건	가결	찬성

13	2022.06.17	·한국산업은행 대출 약정의 건	가결	찬성

14	2022.06.24	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금대여의 건	가결	찬성

15	2022.07.25	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 증자의 건	가결	찬성

16	2022.08.01	·제11회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

17	2022.08.11	·2/4분기 재무제표 완료 보고의 건	가결	찬성

18	2022.08.26	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

19	2022.08.31	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성

20	2022.09.05	·브라질 현지법인 HT Micron 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성

21	2022.09.16	·IBK기업은행 시설자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성

22	2022.09.16	·하나머티리얼즈 채무보증 제공의 건	가결	찬성

23	2022.10.17	·산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성

24	2022.11.04	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성

25	2022.11.11	·이사회 규정 개정의 건	가결	찬성

26	2022.11.11	·3/4분기 재무제표 완료 보고의 건	가결	찬성

27	2022.11.17	·스마트파이낸싱제삼차 대출약정서 등 금융계약체결의 건	가결	찬성

28	2022.12.07	·미국 현지법인 Hana Micron America 자본금 증자의 건	가결	찬성

29	2022.12.12	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 증자 및 자금대여의 건	가결	찬성

30	2022.12.12	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

31	2022.12.16	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 증자 및 자금대여의 건	가결	찬성

32	2022.12.26	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회 ※ 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	연임여부(횟수)

이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄(대표이사)	없음	임원	3년	연임(1회)

박상묵	이사회	경영관리 업무의효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	연임(1회)

김길백	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	임원	3년	연임(1회)

장호정	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	연임(1회)

(주) 2023년 3월30일 개최 예정인 제22기 정기주주총회에서 김길백 사내이사의 재선임, 정승부 사외이사의 신규선임 안건을 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

아. 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.05.13	사내교육	장호정	-	내부회계관리제도 개편(감사 인증수준 상향)에 따른내부회계관리제도의 변경 및 유의사항 및회사의 내부회계관리제도 고도화 진행 경과 셜명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거주주총회 결의에 따라 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	권한

정관 제50조(감사의 직무등)	①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선정한다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.
⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

안재근	ㆍ동국대학교 경영학과(학사) ㆍ삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) ㆍ삼성전자 수원지원 센터장(부사장)	-

라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석

1	2022.01.14	·브라질 현지법인 HANA ELECTRONICS에 대한 증자의 건	가결	찬성

2	2022.02.17	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

3	2022.03.10	·제21기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성

4	2022.03.10	·제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2022.03.10	·제21기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성

6	2022.03.10	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건·제21기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성

7	2022.03.30	·대표이사 선임 및 임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

8	2022.05.09	·우리은행 신규여신 약정의 건	가결	찬성

9	2022.05.13	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

10	2022.05.23	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금대여의 건	가결	찬성

11	2022.05.27	·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 연장의 건	가결	찬성

12	2022.06.17	·KB국민은행 신규여신 약정의 건	가결	찬성

13	2022.06.17	·한국산업은행 대출 약정의 건	가결	찬성

14	2022.06.24	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금대여의 건	가결	찬성

15	2022.07.25	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 증자의 건	가결	찬성

16	2022.08.01	·제11회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

17	2022.08.11	·2/4분기 재무제표 완료 보고의 건	가결	찬성

18	2022.08.26	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

19	2022.08.31	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성

20	2022.09.05	·브라질 현지법인 HT Micron 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성

21	2022.09.16	·IBK기업은행 시설자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성

22	2022.09.16	·하나머티리얼즈 채무보증 제공의 건	가결	찬성

23	2022.10.17	·산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성

24	2022.11.04	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성

25	2022.11.11	·이사회 규정 개정의 건	가결	찬성

26	2022.11.11	·3/4분기 재무제표 완료 보고의 건	가결	찬성

27	2022.11.17	·스마트파이낸싱제삼차 대출약정서 등 금융계약체결의 건	가결	찬성

28	2022.12.07	·미국 현지법인 Hana Micron America 자본금 증자의 건	가결	찬성

29	2022.12.12	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 증자 및 자금대여의 건	가결	찬성

30	2022.12.12	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

31	2022.12.16	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 증자 및 자금대여의 건	가결	찬성

32	2022.12.26	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022.05.13	사내교육	내부회계관리제도 개편(감사 인증수준 상향)에 따른내부회계관리제도의 변경 및 유의사항 및회사의 내부회계관리제도 고도화 진행 경과 셜명

바. 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 감사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 준법지원인과 준법지원인의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 전략기획팀 내의 법무파트에서 관련 업무를 수행하는 역할을 하고 있습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 정관상 규정에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제의 시행에 관한 규정을 정관에 별도로 두고 있지 않습니다. 다만, 당사 이사회에서는 주주권 강화와 주주 편의를 제고하기 위해 2018년 3월 제17기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택하여 전자투표제도를 시행해 오고 있습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁

※ 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,921,854	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	4,744,083	상호보유주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,177,771	-

-	-	-

(주1) 하나머티리얼즈(주)가 보유하고 있는 당사의 주식은 상법 제369조에 의하여 의결권이 제한 됩니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
7.주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사홈페이지(매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회(2022.03.30)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ정관일부 변경ㆍ준비금 감소ㆍ이사 선임ㆍ이사보수 한도ㆍ감사보수 한도ㆍ주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2021.03.30)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ정관일부 변경ㆍ이사 선임ㆍ감사 선임ㆍ이사보수 한도ㆍ감사보수 한도ㆍ주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2020.12.23)	ㆍ회사 분할계획서 승인	원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2020.03.27)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ이사 선임ㆍ이사 보수한도ㆍ감사 보수한도	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최창호	본인	보통주	7,945,802	16.58	7,945,802	16.58	-

오문숙	배우자	보통주	470,464	0.98	465,664	0.98	-

이동철	임원	보통주	126,000	0.26	126,000	0.26	-

김길백	임원	보통주	30,396	0.06	30,396	0.06	-

김준식	임원	보통주	29,700	0.06	29,700	0.06	-

박상묵	임원	보통주	22,614	0.05	22,614	0.05	-

류기태	임원	보통주	9,018	0.02	9,018	0.02	-

주순석	임원	보통주	1,519	0.00	1,519	0.00	-

하나머티리얼즈(주)	관계회사	보통주	4,744,083	9.90	4,744,083	9.90	-

계	보통주	13,379,596	27.92	13,374,796	27.91	-

-	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력

최대주주	약력	최근5년간 주요직무(직위)	겸직현황

최창호	ㆍ한국산업기술대 경영학 박사ㆍ삼성전자 반도체 기획관리본부장ㆍ삼성 멕시코 티후아나 복합단지장ㆍ하나마이크론 회장	ㆍ하나마이크론(주) 회장	ㆍ하나머티리얼즈(주) 회장ㆍHANA Micron America Inc 임원

나. 최대주주의 변동내역 ※ 해당사항이 없습니다.

2. 주식 소유현황보고서 작성기준일 현재『1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주 및 그 특수관계인 외에 5% 이상 지분을 소유하고 있는 주주는 없으며, 우리사주조합의 조합원계정 보유주식은 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	51,107	51,120	99.99	31,787,005	47,921,854	66.35	-

4. 주가 및 주식거래실적

[주식시장: 한국거래소] (단위 : 원,주)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	13,950	13,650	12,350	11,250	11,950	10,800

최 저	12,150	12,050	9,170	9,320	9,210	9,290

월간 거래량	14,386,049	12,598,177	10,845,481	13,879,435	16,896,558	9,567,126

※ 최고가 및 최저가는 해당일의 종가를 기준으로 작성 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,161	232	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,010	337	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	20	20	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	131	131	-

(주1) 인원수는 당기중 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사, 감사를 포함한 총 인원 수 입니다.
(주2) 보수총액은 당기중 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사의 소득금액을 합산한 금액입니다.
(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동철	대표이사	525	주식매수선택권 (2019.03.27 부여)미행사분 120,000주(보통주, 행사가격 : 3,526원, 행사기간 : 2021.3.27~2026.3.27)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동철	근로소득	급여	311	·임원보수테이블을 기초로 직급, 위임업무, 근속연수등을 종합적으로 고려하여 결정된 위임계약서 상 기본급으로 매월 지급2022.01~02 / 23,572,000x2= 47,144,0002022.03~12 / 26,429,000x10= 264,290,000

상여	213	·설, 추석 명절상여 기본급 100% 지급·상반기PI 기본급 150% 지급·하반기 PI 200% 지급·특별격려금 300% 지급

기타근로소득	1	·현금, 현물 지급분 소득추가 (복지포인트 사용분, 의료비 지급)

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동철	대표이사	525	주식매수선택권 (2019.03.27 부여)미행사분 120,000주(보통주, 행사가격 : 3,526원, 행사기간 : 2021.3.27~2026.3.27)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동철	근로소득	급여	311	·임원보수테이블을 기초로 직급, 위임업무, 근속연수등을 종합적으로 고려하여 결정된 위임계약서 상 기본급으로 매월 지급2022.01~02 / 23,572,000x2= 47,144,0002022.03~12/ 26,429,000x10= 264,290,000

상여	213	·설, 추석 명절상여 기본급 100% 지급·상반기PI 기본급 150% 지급·하반기 PI 200% 지급·특별격려금 300% 지급

기타근로소득	1	·현금, 현물 지급분 소득추가 (복지포인트 사용분, 의료비 지급)

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 144 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 144 - (주) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "Ⅲ. 재무에관한사항 > 5. 재무제표 주석 > 주석26. 주식선택권 " 을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이동철 등기임원 2019.03.27 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 120,000 - - - - 120,000 2021.03.27~2026.03.27 3,526 X - 박상묵 등기임원 2021.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 24,000 - - - - 24,000 2023.03.30~2028.03.30 9,275 X - 김정제외 11명 미등기임원 2021.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 252,000 - - - - 252,000 2023.03.30~2028.03.30 9,275 X - 이승범외 2명 미등기임원 2022.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 70,000 - - - - 70,000 2024.03.30~2029.03.30 18,860 X - (주) 전기에 실행한 무상증자로 인한 주식가치의 희석화 방지를 위하여 부여수량 및 행사가격을 조정하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 제외하고 총14개사 이며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해당사항 없음	2	12	14

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 계열회사간 출자현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

출자회사피출자회사	하나마이크론(주)	HANA Micron America Inc.	하나머티리얼즈(주)

하나마이크론(주)	-	-	9.90%

하나머티리얼즈(주)	32.93%	-	-

Hana Micron America, Inc.	100.00%	-	-

HT Micron Semicondutores S.A.	100.00%	-	-

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50.00%	-	-

(주)이노메이트	79.75%	-	-

(주)이피웍스	51.19%	-	-

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100.00%	-	-

Hana Micron Vina Co.,Ltd	100.00%	-	-

하나마이크론태양광(주)	100.00%	-	-

Hana Latin America, Ltda.	-	99.76%	-

AniTrace,Inc.	-	100.00%	-

하나더블유엘에스(주)	61.54%	-	-

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	100.00%	-	-

(주1) 2021년 1월 1일자로 하나마이크론㈜의 BUMP사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였으며, 전기 중 발행한 전환우선주를 포함한 당기말 현재 지분율은 61.54% 입니다.

나. 계열회사간 임원겸직 현황(등기임원) 동 보고서의 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」의 임원겸직 현황 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	10	11	188,617	77,280	-28,750	237,147

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	8	8	9,520	247	2,431	12,198

계	1	18	19	198,137	77,527	-26,319	249,345

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사에 대한 대여금 및 채무보증 내역은 다음과 같습니다. 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	구분	변 동 내 역	미수/미지급이자	비고

기초	증가	감소	기말

HANA MicronAmerica Inc.	계열회사	대여금	5,453	-	5,453	-	-	-

HANA MicronVietnam Co, Ltd	계열회사	대여금	533	8,921	-	9,454	47	USD7,460,000

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	대여금	-	44,355	-	44,355	1,008	USD35,000,000

HT MICRONSEMICONDUTORES S.A.	계열회사	대여금	21,339	7,175	-	28,514	2,557	USD22,500,000

Hana ElectronicsIndustria E Comercio Ltda	계열회사	대여금	3,557	245	-	3,802	255	USD3,000,000

(주)이피웍스	계열회사	대여금	6,671	-	-	6,671	896	-

하나마이크론태양광(주)	계열회사	대여금	90	-	90	-	73	-

하나머티리얼즈(주)	계열회사	차입금	21,000	-	-	21,000	335	-

(주1) 변동내역의 증감금액에는 외화평가에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, US달러)

구분	성명(법인명)	관계	거 래 내 역

기초	증감	기말

채무보증제공	HANA MicronAmerica Inc.	계열회사	USD6,000,000	-	USD6,000,000

HT MicronSemicondutores S.A.	계열회사	USD12,195,759	(USD 270,759)	USD11,925,000

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	-	USD 12,000,000	USD 12,000,000

채무보증수취	하나머티리얼즈(주)	계열회사	-	USD 240,000,000	USD 240,000,000

※ 상기 채무보증의 상세 내용은 아래와 같으며, 동 채무보증의 대가로 계열회사별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율등을 감안하여 수수료를 수취 또는 지급하고 있습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : US달러)

구분	계열회사	채권자	지급보증액	보증내용

채무보증제공	HANA MicronAmerica Inc.	하나은행	USD6,000,000	Stand by LC 지급보증

HT MicronSemicondutores S.A.	KDB산업은행	USD3,000,000	Stand by LC 지급보증

CITI BANK	USD 6,000,000	Corporate Guarantee

CITI BANK	USD 2,925,000	Corporate Guarantee

Hana MicronVina Co.,Ltd	CITI BANK	USD 12,000,000	Corporate Guarantee

채무보증수취	하나머티리얼즈(주)	산업은행수출입은행	USD 240,000,000	차입금 연대보증

2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 공시대상기간 중 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위한 자산양수도 등의 거래가 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

공시대상기간 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주등과의 영업거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

HT MicronSemicondutores S.A.	계열회사	매출,매입 등	2022.01.01~2022.12.31	반도체 제품 등	185,505

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	매출,매입 등	2022.01.01~2022.12.31	상품,유형자산 등	80,803

Hana ElectronicsIndustria E Comercio Ltda	계열회사	매출,매입 등	2022.01.01~2022.12.31	상품,유형자산 등	33,213

자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항」5.재무제표 주석, 33.특수관계자와의 거래」를 참조 하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

※ 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 기신고한 공시사항의 진행상황

공시대상 회사	신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

하나마이크론(주)	2023.01.31	타인에대한담보제공결정	-담보설정금액 : 482억원 -시작일 : 2023년 01월 31일-종료일 : 2028년 10월 05일	계열회사 담보제공

하나머티리얼즈(주)	2023.01.31	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결	-담보제공자 : 하나마이크론(주) (최대주주)-담보물건 : 하나머티리얼즈(주) 주식-기준일 : 2023년 01월 31일-종료일 : 최대주주의 담보 미제공 주식수량이2대주주 주식수량을 초과할 경우 종료 예정	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약

하나머티리얼즈(주)	2022.11.17	타인에대한채무보증결정	-보증금액 : 250억원-시작일 : 2022년 11월 24일-종료일 : 2026년 11월 24일	계열회사 채무보증

하나마이크론(주)하나머티리얼즈(주)	2022.09.16	타인에대한채무보증결정	-보증금액 : USD 240,000,000 -시작일 : 2022년 10월 05일-종료일 : 2028년 10월 05일	계열회사 채무보증

하나머티리얼즈(주)	2022.09.16	[연장결정]자기주식취득신탁계약 체결 결정	정정전-신탁계약금액 : 30억원-신탁계약잔액 : 24억원-시작일 : 2021년 09월 17일-종료일 : 2022년 09월 19일정정후-신탁계약금액 : 30억원-신탁계약잔액 : 18억원-시작일 : 2022년 09월 19일-종료일 : 2023년 09월 19일	신탁계약 연장

하나머티리얼즈(주)	2022.06.30	[기재정정]신규 시설투자 등	정정전 - 투자금액 : 1,000억원 - 시작일 : 2022년 07월 01일 - 종료일 : 2023년 06월 30일정정후 - 투자금액 : 1,253억원 - 시작일 : 2022년 06월 29일 - 종료일 : 2023년 08월 31일	투자 금액 및 기간 변경
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건※ 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황동보고서의 "X. 대주주 등과의 거래내용" 중 1의 나, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행※ 해당사항이 없습니다. 바. 담보제공 자산공시서류 작성 기준일 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 KDB산업은행등 금융기관에 보유중인 토지 및 건물등 629,126백만원 및 하나머티리얼즈주식(3,538,030주)를 담보로 제공하고 있습니다.(보다 자세한 사항은 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표 주석" 중 "17의 (3)차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.)

사. 그 밖의 우발채무 등1) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

하나머티리얼즈 제일차(유)	하나머티리얼즈의 장래 매출채권도쿄일렉트론코리아	ABCP	2018.10.30	20,000	15,000

KDB산업은행	하나마이크론의 장래매출채권(삼성전자,SK하이닉스)	ABL	2022.06.22	59,500	59,500

하나마이크론제삼차(주)	하나마이크론의 장래매출채권(삼성전자,HT Micron)	ABCP	2020.01.20	39,500	39,500

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	54,500	-	98,000	-	(43,500)

총차입금	559,374	9.74%	338,208	28.98%	221,166

매출액	894,396	6.09%	669,512	14.64%	224,884

매출채권	65,499	83.21%	75,587	129.65%	(10,088)
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황※ 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 환수현황

※ 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

하나머티리얼즈(주)*	2007.01.23	충남 천안시 서북구 3공단 3로 42	Silicon Parts 및 Ingot	4,796	실질 지배력 보유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전년도 자산총액10% 이상)

HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	2010.03.12	Av. Unisions, 950 Ssa LeopoldoRS 93022-000 Brasil	반도체	91,860	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전년도 자산총액10% 이상)

Hana MicronVina Co.,Ltd	2019.07.26	CNSG-02-01,Van Trung Industrial Zone,Van Trung Commune,
Viet Yen ward,Bac Giang Province,Viet Nam	반도체	386,802	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전년도 자산총액10% 이상)

하나더블유엘에스(주)*	2021.01.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체	43,618	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA MicronVietnam Co., Ltd	2016.06.28	Yen Phong Industrial Zone,Long Chau, Yen Phong District,Bac Ninh Province, Vietnam	반도체	26,486	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

Hana Electronics IndustriaE Comercio Ltda	2021.06.08	Rua Rio Ica, nº. 310, Auditorium, CelebrationSmart Offices Building, Bairro Nossa Senhora das Gracas, CEP: 69.053-100, Manaus City,Amazonas State, Brazil.	반도체	32,130	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA Micron America, Inc.	2006.01.26	3108 Patrick Henry Drive,Santa Clara, CA 95054, USA	반도체	6,521	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

(주)이피웍스	2006.07.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	TSV Interposer 및 개발	673	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA LATIN AMERICA	2013.01.15	Rua Rio Grande do Sul, 1836,Sala nº7Jardim dos Estados, Campo Grande, BRAZIL	System Integration	391	기업의결권의 과반수를 소유(간접, 손자회사)(K-IFRS 1110호)	미해당

하나마이크론태양광주식회사	2011.03.02	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	태양광 발전	254	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

AniTrace Inc	2017.01.31	3108 Patrick Henry Drive,Santa Clara, CA 95054, USA	SI(systemintegration)	156	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

이노메이트	2007.07.25	충북 청주시 청원구오창읍 후기길 62	반도체용 특수가스전문제조	11	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

(주1) 하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분율은 50% 미만이나, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 감안할 때 실질적으로 지배력을 보유하고 있어 연결대상 종속회사에 포함하였습니다.
(주2) 2021년 1월 1일자로 하나마이크론㈜의 BUMP 사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다.

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	하나마이크론(주)	164811-0021208

하나머티리얼즈(주)	161511-0086227

비상장	12	Hana Micron America, Inc.	해외법인

HT Micron Semicondutores S.A.	해외법인

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	해외법인

(주)이노메이트	160111-0228216

(주)이피웍스	110111-3487570

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	해외법인

Hana Micron Vina Co.,Ltd	해외법인

하나마이크론태양광(주)	161511-0126776

Hana Latin America, Ltda.	해외법인

AniTrace,Inc.	해외법인

하나더블유엘에스(주)*	164811-0141197

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	해외법인

(주1) 하나마이크론㈜의 BUMP사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

하나머티리얼즈(주)*	상장	2007.01.22	경영참여	9,928	6,428,508	33	61,612	-	-99	22,530	6,428,508	33	84,043	479,626	80,135

HANA Micron America Inc*	비상장	2006.01.26	경영참여	28,944	20,300,000	100	-	5,000,000	8,165	-8,165	25,300,000	100	-	6,521	-968

(주)덕성레저개발	비상장	2007.12.31	단순투자	250	3,125	1	-	-	-	-	3,125	1	-	-	-

(주)위즈커뮤니케이션	비상장	2009.10.31	단순투자	1,540	190,000	4	550	-	-	433	190,000	4	983	26,607	1,236

HT MICRONSEMICONDUTORES S.A.*	비상장	2010.03.12	경영참여	68,266	230,053,740	81	12,539	98,687,355	18,818	2,368	328,741,095	100	33,725	91,860	1,886

ROYAL TRIDENT	비상장	2010.07.09	단순투자	152	94,445	10	-	-	-	-	94,445	10	-	-	-

Hana Innosys Latin America	비상장	2010.07.09	경영참여	637	946,572	50	-	-	-	-	946,572	50	-	391	-518

HANA Micron Vietnam Co, Ltd	비상장	2016.06.28	경영참여	3,915	-	100	-	-	-	-	-	100	-	26,486	-2,027

Hana Micron Vina Co.,Ltd*	비상장	2019.07.26	경영참여	95,295	-	100	78,621	-	48,600	-31,692	-	100	95,529	386,802	-23,365

(주)이노메이트	비상장	2010.07.07	경영참여	4,115	229,000	80	-	-	-	-	229,000	80	-	11	-756

(주)이피웍스	비상장	2013.12.31	경영참여	6	86,000	51	-	-	-	-	86,000	51	-	673	-2

하나마이크론태양광(주)	비상장	2016.08.10	경영참여	-	2,000	100	-	-	-	-	2,000	100	-	254	35

(주)솔머티리얼즈	비상장	2020.01.31	단순투자	4,290	30,000	30	4,705	-	-	1,101	30,000	30	5,806	26,044	145

하나더블유엘에스(주)*	비상장	2021.01.01	경영참여	28,830	2,000,000	62	35,845	-	-	-11,995	2,000,000	62	23,850	43,618	-12,093

Hana Electronics IndustriaE Comercio Ltda*	비상장	2021.06.08	경영참여	2,382	-	100	-	-	1,796	-1,796	-	100	-	32,130	-13,046

오토엘*	비상장	2022.08.25	단순투자	300	-	-	-	404	300	-	404	1	300	12,055	1,178

케이런1호스타트업 투자조합	-	2016.03.24	단순투자	500	250,000	3	500	-	-	-185	250,000	3	315	10,871	-464

엘앤에스 글로벌반도체성장 투자조합	-	2018.02.28	단순투자	300	3,000	5	2,875	-153	-153	900	2,847	5	3,622	53,924	-967

이노폴리스 2019 투자조합	-	2019.07.24	단순투자	100	900	4	890	-	100	182	900	4	1,172	21,276	-1,125

합 계	260,617,290	-	198,137	103,687,606	77,527	-26,319	364,304,896	-	249,345	-	-

(주1) 하나마티리얼즈(주)의 자기주식 취득 및 주식선택권 행사로 인한 지분율 변동에 따른 처분손실 98,642천원을 인식하였습니다.
(주2) 하나더블유엘에스(주)가 발행한 전환우선주의 인수인과 당사간 체결한 주주간계약에 따라 인식한 파생상품부채의 계약 체결일 공정가치 11,649,367천원을 전기 중 장부금액에 가산하였으며, 파생상품부채의 후속적인 공정가치 변동은 당기 손익으로 반영하고 있습니다.
(주3) 당기 중 오토엘에 신규출자 하였으며, HANA Micron America Inc, HT MICRON SEMICONDUTORES S.A., Hana Micron Vina Co.,Ltd, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda에 추가 출자 하였습니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.