하나마이크론 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 의장은 이동철 사내이사가 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

1) 이사회 구성 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장

이사회	사내이사 3명	이동철, 김동현, 박상묵	이동철(사내이사)

사외이사 1명	정승부	-

1) 사외이사 및 그 변동현황[2024년 9월 30일 기준]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주1) 2023년 3월 30일 개최된 제22기 정기주주총회에서 정승부 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이동철(출석률 : 100%)	김길백 (출석률 : 100%)	김동현 (출석률 : 100%)	박상묵 (출석률 : 100%)	정승부(출석률 : 96%)

1	2024.02.14	·제12회 영구전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2024.02.28	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2024.03.07	·국민은행 여신약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2024.03.13	·2024년 안전보건 관리 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 전자투표 제도 시행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2024.03.13	·제23기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2024.03.13	·제23기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.03.13	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2024.03.13	·사내규정 제ㆍ개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.03.14	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.03.14	·신한은행 장기운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2024.03.22	·제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15	2024.03.28	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

16	2024.05.09	·1/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

17	2024.05.17	·유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)·무상증자 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	2024.06.10	·TEST 신규 설비투자 실행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	2024.06.17	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 출자 전환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

20	2024.07.10	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 현금 출자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

21	2024.07.15	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 지분투자(증자)의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22	2024.08.05	·제14회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

23	2024.08.05	·산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

24	2024.08.12	·제12회 영구전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25	2024.08.13	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

26	2024.09.19	·하나은행 기존 대출 재약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

27	2024.09.23	·산업은행 운영자금대출 신규 차입 실행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

28	2024.09.26	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 3월 28일 김길백 사내이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 정기주주총회를 통해 김동현 사내이사가 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회 ※ 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	연임여부(횟수)

이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄(대표이사)	없음	임원	3년	연임(1회)

박상묵	이사회	경영관리 업무의효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	연임(2회)

김동현	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	특수관계(친인척)	3년	신규

정승부	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	신규

주1) 2024년 3월28일 개최된 제23기 정기주주총회에서 김동현 사내이사가 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

아. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자로, 당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있으며, 2024 회계연도 내에 직무 전문성 강화를 위한 교육을 실시할 예정입니다.