하나마이크론 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 의장은 이동철 사내이사가 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 등의 현황, 가. 임원의 현황」을 참조하시길 바랍니다.

1) 이사회 구성 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장

이사회	사내이사 3명	이동철, 김동현, 박상묵	이동철(사내이사)

사외이사 1명	정승부	-

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이동철(출석률 : 100%)	김동현(출석률 : 100%)	박상묵(출석률 : 100%)	정승부(출석률 : 100%)

1	2025.01.17	·분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.21	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.11	·취업규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.11	·2025년 안전보건 관리 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.11	·제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.11	·제24기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.11	·제24기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.11	·제24기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.11	·제24기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.26	·브라질 현지법인(HT Micron) 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.03.27	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 출자 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.03.28	·임원업무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.04.14	·신한투자증권 주식담보대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.04.22	·분할계획서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.05.13	·1/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.05.13	·2025년 1분기 ESG 현황 및 중대성 평가 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.05.14	·기업가치 제고 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.05.21	·임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.05.21	·임시주주총회 목적사항 승인 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.05.21	·임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.05.28	·스마트파이낸싱 제칠차 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.05.30	·분할계획서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.06.11	·NH농협은행 운전자금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025.06.23	·산업은행 대출약정계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.07.23	·제16회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025.07.28	·산업은행 운영자금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025.07.29	·분할 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2025.08.12	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2025.08.12	·내부회계관리제도 규정, 운영지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2025.08.20	·수출입은행 수출성장자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2025.09.05	·베트남 VINA법인의 대출계약 변경에 따른 보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2025.09.17	·신한은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2025.09.24	·광주은행 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2025.09.26	·KB국민은행 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2025.10.13	·차입금 만기 연장의 건(신한투자증권 주식담보대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2025.10.17	·한국산업은행 운영자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2025.10.17	·베트남 HANA Micron Vietnam 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2025.11.13	·3/4분기 결산재무제표 완료보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2025.11.13	·베트남 HANA Micron Vietnam 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2025.12.05	·베트남 HANA Micron Vietnam 지급보증 변경 및 신규 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2025.12.16	·제25기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
·제25기 이익(결산)배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2025년 3월28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 이동철 사내이사의 재선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회 ※ 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	연임여부(횟수)

이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄(대표이사)	없음	임원	3년	연임(2회)

박상묵	이사회	경영관리 업무의효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	연임(2회)

김동현	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	특수관계(친인척)	3년	신규

정승부	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	신규

주1) 2025년 3월28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 이동철 사내이사의 재선임 되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.06.22	코스닥협회	정승부	-	자본시장 주요이슈 전문연수-상장법인 공시 관련 주요사례-자본시장법상 불공정거래 유의사항-상장회사 이사책임 관련 판례