하나마이크론 분기보고서 (2023.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거주주총회 결의에 따라 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	권한

정관 제50조(감사의 직무등)	①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.
⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

안재근	ㆍ동국대학교 경영학과(학사) ㆍ삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) ㆍ삼성전자 수원지원 센터장(부사장)	-

라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석

1	2023.01.06	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

2	2023.01.20	·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성

3	2023.01.31	·하나머티리얼즈에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성

4	2023.02.22	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

5	2023.03.13	·제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 발행의 건	가결	찬성

6	2023.03.15	·2023년 안전보건 관리 계획 보고의 건	가결	찬성

7	2023.03.15	·제22기 정기주주총회 전자투표 제도 시행의 건	가결	찬성

8	2023.03.15	·제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

9	2023.03.15	·제22기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성

10	2023.03.15	·제22기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성

11	2023.03.15	·제22기 현금배당 결정의 건	가결	찬성

12	2023.03.17	·국민은행 운영자금 신규 차입 실행의 건	가결	찬성

13	2023.03.17	·브라질 현지법인 HANA ELECTRONICS에 대한 자금대여의 건	가결	찬성

14	2023.03.22	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성

15	2023.03.27	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

16	2023.03.30	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

17	2023.04.03	·이사에 대한 겸업의 승인의 건	가결	찬성

18	2023.04.12	·무역금융대출 기채에 관한 건	가결	찬성

19	2023.04.19	·주식담보대출 연장의 건	가결	찬성

20	2023.05.03	·브라질 현지법인 HT Micron Semicondutores 앞 보증 제공의 건	가결	찬성

21	2023.05.11	·1/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

22	2023.05.12	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

23	2023.05.26	·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 변경 계약 체결의 건	가결	찬성

24	2023.05.31	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

25	2023.06.05	·주식담보대출 연장의 건	가결	찬성

26	2023.06.14	·무역금융대출 연장 기채에 관한 건	가결	찬성

27	2023.06.16	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건	가결	찬성

28	2023.06.19	·무역금융대출 한도 증액 기채에 관한 건	가결	찬성

29	2023.06.21	·미국 현지법인 HANA Micron America 자본금 증자의 건	가결	찬성

30	2023.06.29	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 보증 제공의 건	가결	찬성

31	2023.06.30	·외환 파생상품 거래 관련 기채 및 은행 여신 계약 체결의 건	가결	찬성

32	2023.07.14	·광주은행 운영자금 신규 차입 실행의 건	가결	찬성

33	2023.08.07	·산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성

34	2023.08.10	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

35	2023.08.10	·이사에 대한 겸업의 승인의 건	가결	찬성

36	2023.08.25	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

37	2023.09.13	·국민은행 운영자금 신규 차입 실행의 건	가결	찬성

38	2023.09.25	·외환 파생상품 거래 관련 은행 여신 계약 체결의 건	가결	찬성

마. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자로, 당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으며, 향후 필요시 2023 회계연도 내에 추가 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 감사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	4	전무 외(11년 8개월)	내부회계관리 및 분기, 반기, 결산감사에 대한 감사업무지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사 업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 준법지원인과 준법지원인의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 전략기획팀 내의 법무파트에서 관련 업무를 수행하는 역할을 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀(법무)	2	부사장 외(5년 4개월)	법률 리스크 통합관리준법경영 및 윤리경영 활동지원