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JW신약 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이더블유신약 주식회사
대 표 이 사 : 백 승 호
본 점 소 재 지 : 서울 특별시 서초구 남부 순환로 2477(서초동)
(전 화)02-840-6667
(홈페이지) http://www.jw-shinyak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영관리실장 (성 명)김경복
(전 화)02-840-6664
목 차

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등

II. 사업의 내용1. 사업의 개요

2. 주요 상품, 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항

4. 매출에 관한 사항5. 시장위험과 위험관리

6. 경영상의 주요계약 등7. 연구개발활동

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

III. 재무에 관한 사항1. 요약 재무정보

2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항

IV. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인 및 감사의견 등

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황

2. 최대주주 변동현황3. 주식의 분포

4. 주식사무5. 주가 및 주식거래실적

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등

IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JW크레아젠(주)	2011.04.07	경기도 성남시 중원구상대원동	의약품 제조 및 판매업 외	12,927	의결권의 과반수 소유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '제이더블유신약주식회사'이며, 영문으로는 'JW SHINYAK CORPORATION'이라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간1975년 대성산업사 설립2001년 (주)쓰리쎄븐 사명 변경2003년 코스닥시장 상장2005년 크레아젠(주) 인수 / 자회사 편입2008년 최대주주 변경 : 김상묵외 5인 → (주)중외홀딩스 외 2인상호변경 : (주)쓰리쎄븐 → (주)크레아젠홀딩스손톱깍이 사업부문 단순 물적 분할 : 존속법인 (주)크레아젠홀딩스신설법인 (주)쓰리쎄븐2009년 舊(주)중외신약 흡수합병(합병기일 : 2009.05.01) 상호변경 : (주)크레아젠홀딩스 → (주)중외신약2011년 JW중외신약(주)로 사명변경2016년 3월18일 상호변경: JW중외신약→ JW신약(주)4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)공시사무소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동) (공시업무)전화번호 : 02)840-6660홈페이지 : http://www.jw-shinyak.co.kr 5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.6. 주요 사업의 내용지배회사는 2020년 03월 31일 현재 의약품 제조, 판매, R 등의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "아. 종속회사의 내용"과 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 등당사의 계열회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함하여 총 17개사이며, 주요계열회사로는 지주회사인 JW홀딩스(주)(유가증권시장 상장법인), 그 자회사인 JW중외제약(주)(유가증권시장 상장법인) 등이 있습니다. 계열회사 중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 JW크레아젠(주)이며, 종속회사의 개요는 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.당사 기업집단에 소속된 회사에 대한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	회사수	회사의 명칭	주요사업

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스㈜	자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업, 의약품 도소매업,수출입업 외

JW중외제약㈜	의약품 제조, 판매업 외

JW생명과학㈜	의약품 제조, 판매업 외

코스닥시장상장법인	1	JW신약㈜	의약품 제조 및 도소매업 외

비상장법인	12	JW메디칼㈜	의료기기 제조 및 도소매업 외

JW바이오사이언스㈜	진단시약 제조 및 의료기 제조 및 도소매업

JW생활건강㈜	자동차용품 및 생활용품 제조,판매업 외

JW케미타운㈜	화학제품제조 및 도,소매업 외

㈜C	신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업 외

JW크레아젠㈜	의약품 제조 및 판매업 외

Theriac Pharmaceutical Corp.	의약품 연구 개발 및 의약품 도소매업 외

JW이노스퀘어PFV	부동산 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산 개발 외

JW Healthcare Philippines Co	의약품 판매업 외

JW Healthcare Vietnam LCC	의약품 판매업 외

Euvipharm JSC	완제 의약품 제조업

(주)생명누리	기타사무지원서비스

기타	1	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호

計	17

8. 연결대상 종속회사의 개요지배회사의 연결대상 종속회사는 JW크레아젠(주) 1개사이며, JW크레아젠(주)는 수지상세포의 연구개발을 통한 면역세포치료제의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JW크레아젠(주)	2011.04.07	경기도 성남시 중원구 상대원동	의약품 제조및 판매업 외	12,927	의결권의 과반수 소유	해당

(9) 신용평가에 관한 사항연결실체는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003.02.11	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1981.08.13	-	보통주	25,500	10,000	10,000	발기설립

1988.07.11	유상증자(주주배정)	보통주	24,500	10,000	10,000	-

2001.08.08	유상증자(일반공모)	보통주	100,000	10,000	10,000	-

2003.01.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	4,900	-

2003.10.24	무상증자	보통주	4,400,000	500	-	-

2006.05.30	전환권행사	보통주	1,608,276	500	8,540	-

2007.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	403,226	500	12,400	-

2009.05.01	-	보통주	22,904,290	500	500	합병으로 인한 신주발행

2010.01.01	무상증자	보통주	1,000,620	500	500	1주당 0.03주

2012.01.01	무상증자	보통주	1,034,819	500	500	1주당 0.03주

2013.01.01	무상증자	보통주	1,065,744	500	500	1주당 0.03주

2014.01.01	무상증자	보통주	1,097,591	500	500	1주당 0.03주

2015.01.01	무상증자	보통주	1,130,392	500	500	1주당 0.03주

2017.04.18	전환권행사	보통주	275,862	500	7,250	전환가액 7,250원

2017.04.19	전환권행사	보통주	68,965	500	7,250	전환가액 7,250원

2017.06.07	전환권행사	보통주	206,896	500	7,250	전환가액 7,250원

2017.06.13	전환권행사	보통주	41,379	500	7,250	전환가액 7,250원

2017.10.30	전환권행사	보통주	29,112	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.02	전환권행사	보통주	72,780	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.09	전환권행사	보통주	72,780	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.15	전환권행사	보통주	196,506	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.16	전환권행사	보통주	87,336	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.20	전환권행사	보통주	72,780	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.21	전환권행사	보통주	72,780	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.22	전환권행사	보통주	43,668	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.28	전환권행사	보통주	43,668	500	6,870	전환가액 6,870원

2017.11.30	전환권행사	보통주	218,340	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.01.03	전환권행사	보통주	43,668	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.01.09	전환권행사	보통주	43,668	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.01.24	전환권행사	보통주	72,780	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.01.25	전환권행사	보통주	69,868	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.04.11	전환권행사	보통주	94,614	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.04.12	전환권행사	보통주	139,737	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.04.13	전환권행사	보통주	72,780	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.04.17	전환권행사	보통주	436,681	500	6,870	전환가액 6,870원

2018.09.20	전환권행사	보통주	145,560	500	6,870	전환가액 6,870원

주)분기보고서 기준일(2020.03.31) 현재 제1회, 제2회 전환가액의 조정에 따라 5,624원에서 5,460원으로 조정되었습니다[ 관련공시 2019.09.30 전환가액의 조정].

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2016.03.30	2021.03.30	19,000,000	보통주	2017.03.30~2021.02.28	100.0	5,460	2,800,000	512,820	-

제2회전환사채	2016.03.30	2021.03.30	6,000,000	보통주	2017.03.30~2021.02.28	100.0	5,460	3,000,000	549,450	-

합 계	-	-	25,000,000	보통주	-	100.0	5,460	5,800,000	1,062,270	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주)분기보고서 기준일(2020.03.31) 현재 제1회,제2회 전환가액의 조정에 따라 5,624원에서 5,460원으로 조정되었습니다[관련공시 2019.09.30 전환가액의 조정]..
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	41,667,166	41,667,166	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	41,667,166	41,667,166	-

Ⅴ. 자기주식수	-	119,459	119,459	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	41,547,707	41,547,707	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	119,459	-	-	-	119,459	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	119,459	-	-	-	119,459	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,667,166	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,459	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,547,707	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,444	-7,523	-6,083

(별도)당기순이익(백만원)	-8,695	-3,160	-3,454

(연결)주당순이익(원)	35	-182	-154

현금배당금총액(백만원)	2,493	2,493	2,425

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	1.27	0.91	0.75

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	60	60	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 연결 재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

유동자산	41,835	73,482	44,702

당좌자산	26.456	60,524	31,945

재고자산	15,379	12,958	12,757

비유동자산	63,454	63,373	64,503

투자자산	1,161	1,167	1,188

유형자산	9,614	9,827	10,001

무형자산	47,507	47,369	47,636

기타비유동자산	5,172	5,010	5,678

[자산총계]	105,289	136,855	109,206

유동부채	33,963	32,244	43,874

비유동부채	12,771	38,675	32,053

[부채총계]	46,735	70,919	75,927

자본금	20,834	20,834	20,834

자본잉여금	32,004	32,525	47,525

자본조정	-1,375	-1,375	-731

이익잉여금	-27,698	-20,840	-34,139

비지배주주지분	-209	-208	-211

[자본총계]	58,555	65,936	40,761

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약연결손익계산서(단위 : 백만원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

매출액	23,738	102,531	91,776

영업이익	446	1,146	577

당기순이익(손실)	-4,001	1,444	-7,523

지배기업 소유주지분	-4,000	1,442	-7,509

비지배지분	-1	2	-15

총포괄이익(손실)	-4,001	796	-7,908

기본주당순이익(손실) (단위:원)	-96	35	-182

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

다. 연결재무제표 작성대상에 속한 종속기업

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제40기	JW크레아젠(주)	-

제39기	JW크레아젠(주)	-

제38기	JW크레아젠(주)	-

(2) 별도재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

유동자산	37,817	68,275	37,089

당좌자산	24,746	57,006	25,444

재고자산	13,071	11,269	11,645

비유동자산	100,585	69,919	81,382

투자자산	80,728	50,078	59,499

유형자산	7,160	7,334	7,555

무형자산	7,545	7,513	8,664

기타비유동자산	5,151	4,994	5,664

[자산총계]	138,401	138,194	118,471

유동부채	32,661	30,155	42,575

비유동부채	10,849	10,662	1,063

[부채총계]	43,510	40,817	43,638

자본금	20,833	20,833	20,834

자본잉여금	32,494	32,548	47,548

자본조정	-1,369	-1,367	-723

이익잉여금	7,931	10,363	7,174

신종자본증권	35,000	35,000	-

[자본총계]	94,891	97,377	74,833

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

매출액	21,308	89,980	83,627

영업이익	887	3,601	3,494

당기순이익(손실)	426	-8,695	-3,160

지배기업 소유주지분	426	-8,695	-3,160

비지배지분	-	-	-

총포괄이익(손실)	426	-9,316	-3,504

기본주당순이익 (단위:원)	10	-209	-77
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 사업보고서의 경우에만 본 항목을 기재합니다.- 직전 사업연도에 대한 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 기 공시된 '제39기 사업보고서'를 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

(1) 회계감사인최근 3 사업연도동안 당사의 회계감사인은 다음과 같습니다.

제 40기 1분기 (2020년)	제 39기 (2019년)	제 38기 (2018년)

인덕회계법인	삼정회계법인	현대회계법인

제 40기 외부회계감사인은 인덕회계법원으로 변경 되었습니다.(2) 감사인의 감사(검토)의견최근 3 사업연도동안 회계감사인의 감사의견은 다음과 같습니다.

사 업 연 도	감사의견	감사보고서 특이사항

제 40 기1분기(당분기)	-	-

제 39 기	적정	우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2019년 12월 31일현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제 38 기	적정	우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 제이더블유신약 주식회사와 그 종속기업의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

(3) 감사용역계약 체결현황최근 3 사업연도의 감사용역에 대한 보수 및 총 소요시간은 다음과 같습니다. [단위:백만원]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기	인덕회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	186	-

제39기	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	140	1,498시간

제38기	현대회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	150	1,485시간

주) 상기 보수액은 연간 계약총액 기준임.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 결의된 주요정책의 시행방안 또는 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관하여 필요한 사항을 심의ㆍ결정합니다.당사는 이사회의 구성 및 소집, 결의 방법등과 관련하여 정관 제37조와 제38조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제37조(이사회의 구성과 소집)	제38조(이사회의 결의방법)

가) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.다) 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.	가) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.나) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.다) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요의결사항 등 보고서 제출일 현재 이사회 및 주주총회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

강암구(2018.03.22~현재)참석율: 75%

2020.01.17	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 승인의 건1. 일시 및 장소 : 2020. 01. 17 본사2. 회의 목적사항 제이더블유신약(주)타법인 주식 및 출자증권 양수결정 승인의 건가. 발행인: 제이더블유크레아젠(주)나. 취득 주식수: 상환전환우선주 312,500주다. 양수인: 농협캐피탈(주) 외 19명라: 양수금액: 30,655,000,000원	가결	찬성

2020.02.12	제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건 1. 일시 및 장소 : 2020. 02. 12 본사2. 회의 목적사항 제 39기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성

2020.02.18	지배인 선임/해임의 건1. 일시 및 장소: 2020.02.18 본사2. 회의 목적사항안건 : JW신약 지배인 선임 및 해임	가결	불참

2020.03.27	제39기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2020. 03. 27 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

(3) 이사의 독립성당사의 이사 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	백승호	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열회사 임원

사내이사	김경복	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열회사 임원

사내이사	왕정운	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열회사 임원

기타비상무이사	한철웅	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	강암구	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	이명철	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	손연석	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

보고서 작성기준일 현재, 제39기 정기주주총회에서 왕정운 이사는 사내이사로 이명철, 손연석 이사는 사외이사로 신규 선임되었습니다. [관련공시 : " 정기주주총회결과보고 - 2020.03.27 " ]
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시작성일 기준(2020.03.31 현재) 1인의 상근감사를 두고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이인식	(재)한국여성경제진흥원원장	상근

제 39기 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하였으며 운영에 관한 사항은 제 40기 반기보고서부터 적용 될 예정입니다.[관련공시 : " 정기주주총회결과보고 - 2020.03.27" ](2) 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(이인식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사 감사의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계

상근감사	이인식	이사회	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

(3) 감사의 주요 활동내용보고서 제출일 현재 감사가 출석한 이사회 및 주주총회는 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

2020.01.17	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 승인의 건 1. 일시 및 장소 : 2020. 01. 17 본사2. 회의 목적사항 제이더블유신약(주)타법인 주식 및 출자증권 양수결정 승인의 건가. 발행인: 제이더블유크레아젠(주)나. 취득 주식수: 상환전환우선주 312,500주다. 양수인: 농협캐피탈(주) 외 19명라: 양수금액: 30,655,000,000원	가결	찬성

2020.02.12	제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건 1. 일시 및 장소 : 2020. 02. 12 본사2. 회의 목적사항 제 39기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성

2020.03.27	제39기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2020. 03. 27 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

*제 39기 정기 주주총회에서 의결된 감사위원회에 대한 정보는 아래와 같습니다. (4). 감사위원회보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 설치 및 운영하고 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 감사 업무를 수행하고 있습니다.

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강암구	예	-경기대학교 사회복지학 박사-건강보험심사평가원 비상임이사-국민건강보험공단 건강보험 연구 원장-우송대학교 간호학과 교수	-	-	-

이명철	예	-서울대학교 내과학 박사-제8대 한국과학기술한림원 원장-국가과학기술자문회의 부의장-제9대 한국과학기술한림원 이사장	-	-	-

손연석	예	-고려대학교 경영대학교 경영학과 학사-에코플라스틱(주)감사-탑세무회계컨설팅 대표-한신회계법인 회계사	예	회계/재무분야 자격증 보유자	-한국 공인회계사 자격-미국 공인회계사 자격- 16년 회계법인 근무경력

2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제43조에 의거하여 위원의 2/3 이상은 사외이사로 구성하도록 하고 있으며, 감사위원회 운영 규정을 제정, 운영하고 있습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사외이사	강암구	이사회	사외이사	-	-	3년	2018년 신규선임

사외이사	이명철	이사회	사외이사	-	-	3년	2020년 신규선임

사외이사	손연석	이사회	사외이사	-	-	3년	2020년 신규선임

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	전반적인 회사 경영현황을 이해하고 있음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일 전부터 주주총회 전일- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)(3) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권과 관련된 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.