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JW신약 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이더블유신약
대 표 이 사 : 김진환
본 점 소 재 지 : 서울 특별시 서초구 남부 순환로 2477(서초동)
(전 화)02-840-6856
(홈페이지) http://www.jw-shinyak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 유동열
(전 화)02-840-6856
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, -ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JW크레아젠(주)	2011.04.07	경기도 성남시 중원구 상대원동	의약품 제조및 판매업 외	19,127	의결권의 과반수 소유	해당

주) 지배관계 근거 : 기업공시서식 작성기준에 따라 [기업회계기준서 제1027호- 13 연결재무제표의 범위] 에 근거하여 기재

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '제이더블유신약주식회사'이며, 영문으로는 'JW SHINYAK CORPORATION'이라 표기합니다. 주)분기보고서 제출일 현재, "제이더블유중외신약 주식회사"에서 "제이더블유신약 주식회사" 로 상호 변경되었습니다.[관련공시 : " 정기주주총회결과보고 - 2016.03.18" ](3) 설립일자 및 존속기간 1975년 대성산업사 설립 2001년 (주)쓰리쎄븐 사명 변경 2003년 코스닥시장 상장 2005년 크레아젠(주) 인수 / 자회사 편입 2008년 최대주주 변경 : 김상묵외 5인 → (주)중외홀딩스 외 2인 상호변경 : (주)쓰리쎄븐 → (주)크레아젠홀딩스 손톱깍이 사업부문 단순 물적 분할 : 존속법인 (주)크레아젠홀딩스 신설법인 (주)쓰리쎄븐 2009년 舊(주)중외신약 흡수합병(합병기일 : 2009.05.01) 상호변경 : (주)크레아젠홀딩스 → (주)중외신약 2011년 JW중외신약(주)로 사명변경 2016년 3월18일 상호변경: JW중외신약→ JW신약(주)(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)공시사무소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동) (공시업무)전화번호 : 02)840-6856홈페이지 : http://www.jw-shinyak.co.kr (5) 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.(6) 주요 사업의 내용지배회사는 2016년 03월 31일 현재 의약품 제조, 판매, R 등의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "아. 종속회사의 내용"과 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.(7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 등당사의 계열회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함하여 총 14개사이며, 주요계열회사로는 지주회사인 JW홀딩스(주)(유가증권시장 상장법인), 그 자회사인 JW중외제약(주)(유가증권시장 상장법인) 등이 있습니다. 계열회사 중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 JW크레아젠(주)이며, 종속회사의 개요는 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.당사 기업집단에 소속된 회사에 대한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	회사수	회사의 명칭	주요사업

유가증권시장상장법인	2	JW홀딩스㈜	자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업, 의약품 도소매업,수출입업 외

JW중외제약㈜	의약품 제조, 판매업 외

코스닥시장상장법인	1	JW신약㈜	의약품 제조 및 도소매업 외(주1)

비상장법인	11	JW생명과학㈜	의약품 제조, 판매업 외

JW메디칼㈜	의료기기 제조 및 도소매업 외(주2)

JW산업㈜	자동차용품 및 생활용품 제조,판매업 외(주2)

JW케미타운㈜	화학제품제조 및 도,소매업 외

㈜C	신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업 외

JW크레아젠㈜	의약품 제조 및 판매업 외

크레아젠-재팬㈜	의약품 제조 및 판매업 외

Theriac Pharmaceutical Corp.	의약품 연구 개발 및 의약품 도소매업 외

CorazonX	의료기기개발 외

KVG제2호기업구조조정부동산투자회사	기업구조조정 부동산투자

JW Healthcare Philippines Co	의약품 판매업 외

計	14

주1)분기보고서제출일 현재, "제이더블유중외신약 주식회사"에서 "제이더블유신약 주식회사" 로 상호 변경되었습니다.[관련공시: " 정기주주총회결과보고 - 2016.03.18" ]주2)분기보고서 제출일 현재, 기업집단의 계열사중 JW중외메디칼, JW중외산업은 각각 JW메디칼, JW산업으로 상호변경되었습니다.※ JW홀딩스(주)는 2011년 11월 9일 기업구조조정 부동산투자를 목적으로 신규 설립된 'KVG제2호기업구조조정부동산투자회사'의 보통주 100,000주(100%)를 취득하였으며, 이에 따라 'KVG제2호기업구조조정부동산투자회사'는 JW홀딩스(주)의 자회사로 신규 편입되었습니다.

구 분	회사의 명칭	주요사업

비상장법인	KVG제2호기업구조조정부동산투자회사	기업구조조정 부동산투자회사

[관련공시 : JW홀딩스 공시사항 "지주회사의 자회사편입 -2011.11.09 "]

(8) 연결대상 종속회사의 개요지배회사의 연결대상 종속회사는 JW크레아젠(주) 1개사이며, JW크레아젠(주)는 수지상세포의 연구개발을 통한 면역세포치료제의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JW크레아젠(주)	2011.04.07	경기도 성남시 중원구 상대원동	의약품 제조및 판매업 외	19,127	의결권의 과반수 소유	해당

(9) 신용평가에 관한 사항연결실체는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않고 있습니다.
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.(1) 본점소재지 및 그 변동서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(2) 경영진의 중요한 변동분기보고서 제출일 현재 당사의 등기이사는 대표이사 김진환을 포함한 4명이며, 주요 변동사항은 아래와 같습니다.

직 위	성 명	임 기	비 고

대표이사	한성권	2008.06.25 ~ 2009.05.04	2009.03.31 기준합병전 등기이사

사내이사	이경하	2008.06.25 ~ 현재

사내이사	배용수	2008.06.25 ~ 2012.07.31

사외이사	강경국	2008.06.25 ~ 2009.05.04

대표이사	한성권	2009.05.04 사임	일신상의 사유

사외이사	강경국	2009.05.04 사임	일신상의 사유

대표이사	박종전	2010.03.19 사임	일신상의 사유

상근이사	유동열	2009.05.04 ~ 2012.03.23	12.03.23 임기만료

사외이사	김창헌	2009.05.04 ~ 2012.02.20	12.02.20 중도퇴임

사외이사	전후근	2009.05.04 ~ 2012.03.23	12.03.23 임기만료

상근이사	배용수	2011.03.18 ~ 2012.07.31	12.07.31 중도퇴임

사내이사	이경하	2011.03.18 ~ 2014.03.21	14.03.21 임기만료

상근이사	이종호	2012.03.23 ~ 2014.03.21	14.03.21 중도퇴임

대표이사	김진환	2010.03.19 ~ 현재	16.03.18 재선임되었음.

상근이사	이경하	2014.03.21 ~ 2015.03.20	15.03.20 중도퇴임

상근이사	전영철	2014.03.21 ~ 현재

사외이사	김규헌	2012.03.23 ~ 2015.03.23	15.03.23 임기만료

사외이사	최병철	2012.03.23 ~ 2015.03.23	15.03.23 임기만료

상근이사	유동열	2015.03.20 ~ 현재	신규선임

사외이사	설준희	2015.03.20 ~ 현재	신규선임

보고서 작성기준일 현재 김진환 대표이사는 제 35기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.[관련공시 : " 정기주주총회결과보고 - 2016.03.18" ](3) 최대주주의 변동당사의 최대주주는 2008년 5월 30일 주식인수계약을 통해 김상묵외 5인에서 JW홀딩스주식회사외 2인으로 변동되었습니다. 당사의 최대주주인 JW홀딩스주식회사는 유가증권시장 상장법인으로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거한 당사의 지주회사입니다.

(4) 상호의 변경

변동년월일	상호명(영문)

2011.03.18	제이더블유중외신약 주식회사 (JW SHINYAK CORPORATION)

주)분기보고서 제출일 현재, 제이더블유중외신약 주식회사에서 제이더블유신약 주식회사로 상호 변경되었습니다.[관련공시 : " 정기주주총회결과보고 - 2016.03.18" ]

변동년월일	상호명(영문)

2016.03.18	제이더블유신약 주식회사 (JW SHINYAK CORPORATION)

(5) 회사분할 관련 내용

당사는 2008년 8월 1일 손톱깍이 사업부문을 단순물적분할하여 그 분할된 재산으로 (주)쓰리쎄븐을 신설하고 당사는 존속하기로 하는 분할계획을 임시주총(2008.06.25)에서 승인받고 법률상 소정의 분할 및 설립절차를 완료하였습니다. (6) 회사합병 관련 내용당사는 2009년 2월 13일 이사회에서 舊(주)중외신약과의 합병을 결의하였으며, 2009년 3월27일 임시주주총회에서 합병을 승인하였습니다. 합병기일 : 2009년 5월 1일 합병보고총회를 갈음하는 이사회결의 : 2009년 5월 4일 합병보고총회를 갈음하는 이사회결의 공고 : 2009년 5월 6일 상호변경 및 합병신주 주권교부일 : 2009년 5월 20일 상호변경 및 합병신주 상장일 : 2009년 5월 21일(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 어려운 경영여건을 개선하고 기업구조를 재편하기 위하여 2008년 5월 30일 JW홀딩스그룹에 편입되었으며, 2009년 5월 1일 舊(주)중외신약과의 합병을 통해 의약품의 제조, 판매 R 사업구조를 영위하게 되었습니다.자회사로는 수지상세포를 이용한 치료제를 연구하는 JW크레아젠(주)를 보유하고 있으며, 2008년 8월 1일 손톱깍이 사업부문을 단순물적분할하여 신설하였던 자회사 (주)쓰리쎄븐은 2009.10.16일 주식의 공개매각(2009.10.16/ 합병등 종료보고서 참조)을 통해 매각 완료하였습니다.(8) 종속회사의 연혁최근 5사업년도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적,상업적명칭	주요 사업의 내용	회사의 연혁

JW크레아젠(주)	의약품 제조,판매.수지상세포를 이용한면역세포치료제연구 및 개발	2007.05 품목허가 (CreaVax-RCC) 및 제조업허가 취득 KPMG 취득 CreaVax-RCC, 임상 3상 IND 승인2008.09 CreaVax-HCC, 임상 1/2a상 IND 승인2009.02 일본 에히메대학병원 CreaVax-HCC 임상 개시2009.05 중외신약 자회사 편입 (JW중외그룹)2010.03 CreaVax-HCC, 임상 2상 IND 승인2010.06 CreaVax-RA , 임상 1상, IND 승인2011.03 JW크레아젠(주) 상호 변경2013.01 CreaVax-RA , 임상 2상, IND 승인2014.03 CreaVax-HCC, 임상 3상 IND 승인
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1981.08.13	-	보통주	25,500	10,000	10,000	발기설립

1988.07.11	유상증자(주주배정)	보통주	24,500	10,000	10,000	-

2001.08.08	유상증자(일반공모)	보통주	100,000	10,000	10,000	-

2003.01.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	4,900	-

2003.10.24	무상증자	보통주	4,400,000	500	-	-

2006.05.30	전환권행사	보통주	1,608,276	500	8,540	-

2007.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	403,226	500	12,400	-

2009.05.01	-	보통주	22,904,290	500	500	합병으로 인한 신주발행

2010.01.01	무상증자	보통주	1,000,620	500	500	1주당 0.03주

2012.01.01	무상증자	보통주	1,034,819	500	500	1주당 0.03주

2013.01.01	무상증자	보통주	1,065,744	500	500	1주당 0.03주

2014.01.01	무상증자	보통주	1,097,591	500	500	1주당 0.03주

2015.01.01	무상증자	보통주	1,130,392	500	500	1주당 0.03주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2016.03.30	2021.03.30	19,000,000	보통주	2017.03.30~2021.02.28	100.0	7,799	19,000,000	2,436,209	-

제2회전환사채	2016.03.30	2021.03.30	6,000,000	보통주	2017.03.30~2021.02.28	100.0	7,799	6,000,000	769,329	-

합 계	-	-	25,000,000	보통주	-	100.0	7,799	25,000,000	3,205,538	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	39,044,958	39,044,958	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	39,044,958	39,044,958	주1)

Ⅴ. 자기주식수	-	238,919	238,919	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	38,806,039	38,806,039	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	238,919	-	-	-	238,919	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	238,919	-	-	-	238,919	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	238,919	-	-	-	238,919	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,044,958	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	238,919	주)

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,806,039	-

종류주	-	-

주)JW신약의 자기주식 수 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	227	-557	-3,068

주당순이익 (원)	7	22	22

현금배당금총액 (백만원)	1,940	1,130	915

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	0.63	0.61	0.63

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	50	30	25

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인 및 감사의견 등(1) 회계감사인최근 3 사업연도동안 당사의 회계감사인은 다음과 같습니다.

제 35기 (2015년)	제 34 기 (2014년)	제 33 기 (2013년)

안진회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

제 35 기부터 제 37기까지 외부회계감사인은 삼정회계법인에서 안진회계법인으로외부회계감사인을 선임변경하였습니다.

(2) 감사인의 감사(검토)의견

최근 3 사업연도동안 회계감사인의 감사의견은 다음과 같습니다.

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약

제 35 기	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 제이더블유중외신약 주식회사의 2015년12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
비교표시된 2014년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 삼정회계법인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2015년 3월9일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

제 34 기	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 제이더블유중외신약 주식회사의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제 33 기	적정	본 감사인의 감사와 타감사인의 감사보고서를 기초로 한 본 감사인의 의견으로는 상기 연결재무제표는 제이더블유중외신약 주식회사 및 그 종속기업의 2013년과 2012년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다

(3) 감사용역계약 체결현황

최근 3 사업연도의 감사용역에 대한 보수 및 총 소요시간은 다음과 같습니다. [단위:백만원]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기	안진회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	63	967시간

제34기	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	63	672시간

제33기	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	60	600시간

주) 상기 보수액은 연간 계약총액 기준임.(4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	내 용	용역수행기간	보수	비고

제29기	2009.05.30	구. (주)중외신약합병 검토	2009.05.29 ~2009.06.12	20	-

2. 내부통제에 관한 사항당사의 내부통제에 관한 사항은 본 보고서에 첨부된 '내부회계관리제도운영보고서' 및 '내부감시장치에 대한 감사의 의견서'를 참고하시기 바랍니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 사업보고서의 경우에만 본 항목을 기재합니다.- 직전 사업연도에 대한 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 기 공시된 '제35기 사업보고서'를 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 결의된 주요정책의 시행방안 또는 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관하여 필요한 사항을 심의ㆍ결정합니다.당사는 이사회의 구성 및 소집, 결의 방법등과 관련하여 정관 제37조와 제38조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제37조(이사회의 구성과 소집)	제38조(이사회의 결의방법)

가) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.다) 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.	가) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.나) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.다) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요의결사항 등보고서 제출일 현재 이사회 및 주주총회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(주)

설준희

2015.02.26	제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2015. 02. 26 본사2. 회의 목적사항 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	찬성

2015.03.20	제34기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2015. 03. 20 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건	가결	찬성

2016.02.25	제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2016. 02. 25 본사2. 회의 목적사항 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	찬성

2016.03.18	제35기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2015. 03. 18 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제35기 재무제표및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건	가결	찬성

주)설준희 사외이사는 2015. 03. 20 제34기 주주총회를 통해 선임되었으며, 현재까지 사외이사로, 관련업무를 수행하고 있습니다

(3) 이사의 독립성당사의 이사 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	김진환	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	주)계열회사 임원

사내이사	유동열	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열회사 임원

사내이사	전영철	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열회사 임원

사외이사	설준희	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	경영자문	-	-

주) 대표이사 김진환은 제35기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.[관련공시 정기주주총회결과 - 2016.03.18]
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류제출일 현재 1인의 상근감사를 두고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이인식	현 (재)한국여성경제진흥원원장	상근

(2) 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(이인식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사 감사의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계

상근감사	이인식	이사회	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

(3) 감사의 주요 활동내용보고서 제출일 현재 감사가 출석한 이사회 및 주주총회는 다음과 같습니다

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

2012.02.24	제31기 재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2012. 2. 24 본사2. 회의 목적사항 31기 재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	참석

2012.03.23	제31기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2012. 03. 23 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석

2012.06.20	안건 : 본점 이전의 건내용1. 본점소재지- 기 존 : 서울특별시 금천구 가산동 664번지 대륭테크노타운 13차 3층- 변 경 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477 (서초동)2. 이전일자 : 2012년 6월 21일	가결	참석

2012.12.14	안건 : 준비금 자본전입(무상증자)의 건1. 일시 및 장소 : 2012.12.14 본사2. 회의 목적 사항 1) 배정주식수 : 1주당 0.03주 2) 신주의 종류와 수 : 보통주 1,065,744 주 3) 신주의 재원 및 전입액 : 주식발행초과금 532,872,000원	가결	참석

2013.02.14	제32기 재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2013. 02. 14본사2. 회의 목적사항 제32기 재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	찬성

2013.03.15	제32기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2013. 03. 15 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제32기 재무제표승인 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건	가결	찬성

2013.12.16	안건 : 준비금 자본전입(무상증자)의 건1. 일시 및 장소 : 2013.12.16 본사2. 회의 목적 사항 1) 배정주식수 : 1주당 0.03주 2) 신주의 종류와 수 : 보통주 1,097,591주 3) 신주의 재원 및 전입액 : 주식발행초과금 548,795,500원	가결	찬성

2014.02.20	제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2014. 02. 20 본사2. 회의 목적사항 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	찬성

2014.03.21	제33기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2014. 03. 21 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제33기 재무제표및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건	가결	찬성

2014.12.16	안건 : 준비금 자본전입(무상증자)의 건1. 일시 및 장소 : 2014.12.16 본사2. 회의 목적 사항1) 배정주식수 : 1주당 0.03주2) 신주의 종류와 수 : 보통주 1,130,392주 3) 신주의 재원 및 전입액 : 주식발행초과금 565,196,000원	가결	찬성

2015.02.26	제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2015. 02. 26 본사2. 회의 목적사항 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	찬성

2015.03.20	제34기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2015. 03. 20 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건	가결	찬성

2016.02.25	제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2016. 02. 25 본사2. 회의 목적사항 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정	가결	찬성

2016.03.18	제35기 정기주주총회1. 일시 및 장소 : 2016. 03. 18 본사2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제35기 재무제표및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으며,공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권과 관련된 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.