JW신약 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

.공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시내용의 진행ㆍ변경상황해당사항 없음

(2 ) 주주총회 의사록 요약최근 3사업연도 내에 개최한 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2014.03.21)	① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

② 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

③ 이사 선임의 건	원안대로 승인	재선임 사내이사 이경하, 신규선임 전영철

④ 감사 선임의 건	원안대로 승인	이인식 감사 신규선임

⑤ 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	12억원

⑥ 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	1억원

정기주주총회(2015.03.20)	① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

② 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 유동열 신규선임, 사외이사 설준희 신규선임

③ 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	12억원

④ 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	1억원

정기주주총회(2016.03.18)	① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

② 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	주1)

③ 이사 선임의 건	원안대로 승인	재선임 사내이사 김진환

④ 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	12억원

⑤ 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	1억원

정기주주총회(2017.03.17)	① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

② 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 백승호, 한상영 신규선임, 기타비상무이사 한철웅 신규선임

④ 감사 선임의 건	원안대로 승인	재선임 상근감사 이인식

⑤ 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	12억원

⑥ 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	1억원

주1) 정관변경 사항

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제1조(상호)
이 회사는 제이더블유중외신약(이하 "회사"라 한다) 주식회사라 한다. 영문으로는 JW SHINYAK CORPORATION이라 표기한다	제1조(상호)
이 회사는 제이더블유신약(이하 "회사"라 한다)주식회사라 한다. 영문으로는 JW SHINYAK CORPORATION이라 표기한다.	JW그룹의 일원화된 CI 구축

제10조(신주인수권)② 제1항 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.	제10조(신주인수권)② 제1항 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 및 주주외의 자에게 주식을 배정할 수 있다.	제3자 배정법률상 정의 명확화

제16조(전환사채의 발행)① 이 회사는 상법 및 자본시장및금융투자업에관법률에 정하는 바에 따라 다음 각 호의 경우 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제16조(전환사채의 발행)① 회사는 상법 및 자본시장및금융투자업에관법률에 정하는 바에 따라 다음 각 호의 경우 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 및 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다	제3자 배정법률상 정의 명확화

제17조(신주인수권부사채의 발행)① 이 회사는 상법 및 자본시장및금융투자업에관법률에 정하는 바에 따라 다음 각 호의 경우 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제17조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 상법 및 자본시장및금융투자업에관법률에 정하는 바에 따라 다음 각 호의 경우 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 및 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제3자 배정법률상 정의 명확화

제36조(이사의 보수와퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.	제36조(이사의 보수와퇴직금)① (좌동) ② 이사의 퇴직금은 퇴직일을 기준으로 1임기(3년)당 과거 1년간 지급받은 보수 총액을 한도로 하여 지급할 수 있다. 다만, 그 세부운영 기준은 이사회에서 정하는 임원퇴직금규정에 의한다.	임원퇴직금 규정의 지급기준 명확화

부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2014년 3월 21일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일)이 정관은 2016년 3월 18일부터 시행한다.	-

2. 보고기간 내 관련 사건(1) 중요한 소송 사건-해당사항 없음

(2) 공모자금 사용내역-해당사항 없음

3. 공정가치평가 절차요약

가. 금융상품의 공정가치평가연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 후속 측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산:

현금및현금성자산	1,114,586	1,114,586	1,645,970	1,645,970

단기금융상품	20,187,971	20,187,971	15,914,720	15,914,720

매출채권	35,643,759	35,643,759	36,415,500	36,415,500

장기금융상품	520,650	520,650	523,400	523,400

기타금융자산	8,158,200	8,158,200	7,745,657	7,745,657

금융부채:

매입채무및 기타금융부채	16,038,817	16,038,817	18,482,266	18,482,266

차입부채	88,869,147	88,869,147	80,221,102	80,221,102

당사는 상기와 같이 금융자산 및 금융부채는 장부금액이 공정가치와 합리적인 근사치라고 판단하고 있습니다.2) 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산은 없습니다.3) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.(수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(당분기)

(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

장기금융상품	지수연동복합상품	0	511,650	0	511,650

4) 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.(4) 금융자산의 재분류당분기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다.

4.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모사채(주2)	2015.08.12	7,500,000	기존 사모사채차환	좌동	-

사모사채	2015.10.29	10,000,000	기존 사모사채차환	좌동	-

전환사채(주1)	2016.03.30	25,000,000	자회사 크레아젠 증자대금	좌동	주)

상환전환우선주	2016.03.30	25,000,000	자회사 크레아젠 차입금 상환목적	좌동	-

합 계	-	67,500,000	-	-	-

주1)사업보고서 제출일 현재 전환사채 납입금은 JW크레아젠 제3자배정를 통한 유자증자대금으로 사용하였습니다. [관련공시 : " 타 법인주식및출자증권취득결정 2017.02.10 " ]주2)분기보고서 제출일 현재 사모사채 75억(납입일 2015.08.12)및 100억(납입일 2015.10.29)은 전액 상환완료 하였습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주)분기보고서 제출일 현재 연결실체가 제공한 견질어음 및 수표는 없습니다.