멀티캠퍼스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2019년 12월 31일 기준으로 당사의 이사회는 사내이사 3인(유연호, 노재범, 고태환)과 사외이사 1인(이찬)으로 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 보상위원회를 설치, 운영하고 있습니다.

이사회의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

유연호	O	美 Accenture, IBM 본사 재직경험을 통해 글로벌 네트워크, 경험과 전문지식 축적해오며 회사의 신규 성장 동력을 발굴하는 데 뛰어난 역량을 보유하고있을 뿐 아니라, 계열사 경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 높아 회사의발전에 기여할 것으로 판단

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

유연호(출석률100%)	노재범(출석률100%)	강달중(출석률100%)	고태환(출석률100%)	황대준(출석률100%)	이찬(출석률100%)

1	2019.01.24	[부의안건]제1호 : 2018년 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호: 내부회계관리규정 제·개정 승인의 건[보고사항] 제1호 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건제2호: 감사의 내부회계 평가 보고 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음(신규선임)	찬성찬성	해당없음(신규선임)

2	2019.02.25	[부의안건]제1호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.05	[부의안건]제1호 : 제19기 정기주주총회 소집의 건제2호 : 평생교육시설 설립의 관한 건[보고사항]제1호 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2019.03.20	[부의안건]제1호 : 이사 업무 위촉의 건제2호 : 이사 보수 책정의 건제3호 : 보상위원회 위원 선임의 건제4호 : 보상위원회 운영규정 개정의 건제5호 : 지점 설치의 건제6호 : 이사의 겸직 승인의 건(※)제7호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음(퇴임)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음(퇴임)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5	2019.04.25	[부의안건]제1호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건[보고사항]제1호 : 2019년 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.05.31	[부의안건]제1호 : 삼성디스플레이 글로벌라운지 평생교육원 설치 승인의 건제2호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2019.07.24	[부의안건]제1호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건[보고사항]제1호 : 2019년 상반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.09.19	[부의안건]제1호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.10.24	[보고사항]제1호 : 2019년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.11.29	[부의안건]제1호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.12.16	[부의안건]제1호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.12.27	[부의안건]제1호 : 특수관계인과의 보험거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(※) 사내이사 유연호는 Language Testing International, Inc의 비상근 이사 (Director)로 신규 선임되었습니다.(선임일 : 2019.04.03)

다. 이사회내 위원회1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명칭	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사내이사 3인사외이사 1인	유연호(위원장)노재범고태환이찬	설치목적	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보 제고	-

권한사항	- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
- 등기이사에 대한 보상체계
- 기타 이사회에서 위임한 사항

2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명칭	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

유연호(출석률 : 100%)	노재범(출석률 : 100%)	강달중(출석률 : 100%)	황대준(출석률: 100.0%)

찬반여부

보상위원회	2019.03.05	[부의안건]제1호 : 이사 보수한도액 사전 심의의 件제2호 : 보상위원회 위원장 선임의 件	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 비롯한 각 이사가 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수할 뿐 아니라, 현재 모든 이사는 동 독립성 기준을 충족하고 있습니다.이사 후보 선정 시에는 경영활동에 대한 기여도 및 과거 이력 등을 기준으로 하며, 특히 사외이사는 교육업에 대한 이해와 HRD 분야의 전문성과 경력이 풍부한 인물을 후보자로 선정합니다. 이사회에서 후보자로 선정된 후, 주주총회 의안으로 제출되며 동의안은 주주총회에서 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로서 승인됩니다.

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유연호	'18.03~'21.03(해당없음)	美 Accenture, IBM 본사 재직을 통해 글로벌 프로젝트 총괄 경험을 기반으로글로벌 역량을 축적해왔으며, 계열사 경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 높아경영전문가로서 회사의 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	이사회 의장전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

사내이사	노재범	'18.03~'21.03(해당없음)	삼성경제연구소 R 부문 재직을 통해 HRD 전문성을 보유하였으며,세리시이오 대표이사로서 회사 경영 역량을 축적해왔던 바 회사의 중장기 성장동력 발굴에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무

사내이사	고태환	'19.03~'22.03(해당없음)	삼성 계열사에서 마케팅, 경영지원 등 다양한 분야의 총괄 경험이 풍부해회사의 성장에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무

사외이사	이찬	'19.03~'22.03(해당없음)	서울대학교 교수를 역임하며 국내외 유수 기업의 HR 근무 경험을 기반으로대내외적으로 교육업에 대한 전문 지식과 실무 경험을 갖추고 있어회사 경영에 많은 조언을 제공할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무

※ 당사 내 사외이사후보추천위원회는 구성되지 않았습니다.※ 각 이사의 주요 이력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원 조직당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록지원하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. - 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	소속 직원현황	주요 활동내역

직원 수(명)	직위(근속연수)	업무담당기간

경영지원팀경영지원그룹	2	Principal Professional 1명Senior Professional 1명(평균 12년 5개월)	평균 12년 5개월	이사회·이사회내 위원회 운영 및사외이사 직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황사외이사의 전문성 강화와 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황 보고를 받는 교육을 실시하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 24일	경영지원그룹	황대준	-	- 경영활동 현황파악(내부교육)- SERICEO 인사이트포럼 참석(외부교육)

2019년 03월 20일	경영지원그룹	이찬	-	- 경영활동 현황파악(내부교육)

2019년 04월 25일	경영지원그룹	이찬	-	- 경영활동 현황파악(내부교육)

2019년 05월 31일	경영지원그룹	이찬	-	- 경영활동 현황파악(내부교육)

2019년 07월 24일	경영지원그룹	이찬	-	- 경영활동 현황파악(내부교육)

2019년 10월 24일	경영지원그룹	이찬	-	- 경영활동 현황파악(내부교육)