오텍 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2026년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 사업목적 추가 등을 위한 정관일부 변경 안건을 상정하였으며 가결되었습니다. 당 보고서에 첨부된 정관은 2026년 3월 27일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 27일	제35기정기주주총회	제2조(목적)1 ~ 30 (생략)31. 수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업32. 자동차 출고대행업33. 자동차 운송 알선사업34. 자동차 할부금융 중개업35. 주차장 운영업36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업37. 자동차 대여 운송사업38. 중고자동차 및 건설기계매매업39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체제 8 조의 3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류)(…)⑩ 제⑦항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조4 '신주의 동등배당'을 준용한다.제 9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 10조 (신주인수권)제 10조의4 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 10 조의 5 (자기주식)
① 당 회사가 자기주식을 취득한 경우에는 이사회의 결의로 그 취득한 날로부터 1년 내에 소각한다.
② 전항에도 불구하고 당 회사가 보유하는 자기주식은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 회사가 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 회사가 근로복지기본법에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
4. 회사가 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5.회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
② 회사는 이사 전원이 기명날인 또는 서명한 제1항에 따른 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 해당 계획에는 보유·처분의 목적, 수량, 취득방법, 예정 기간 및 시기 등을 기재하여야 한다.제 15조 (주주명부의 작성, 비치)① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.제 16조 (기준일)① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.제 21조 (전환사채의 발행)(…)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.제 22조 (신주인수권부사채의 발행)(…)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.제 33조 (의결권의 대리행사)(…)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 제 39조 (이사 및 감사의 보선)① 이사 또는 감사 중 결원이(…)그러하지 아니한다.② 전항에도 불구하고 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 36조의 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건에 합치되도록 사외이사를 선임한다.제 41조의2 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.제 45조 (이사회의 결의방법)(…)④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.제 47조의2 (이사의 책임감경)상법 제 400조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.제 52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제 1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 부칙 1조 (시행일)이 정관은 서기 2026년 3월 27일부터 시행한다.제 17조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시) ~ 제 55조 (최초의 사업년도)	제2조: 사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가제8조의3: 관련 조항(제 10조의4) 개정에 따른 문구 정비제9조, 제10조 : 조문 번호 체계 정비제10조의4 : 주주 친화적 배당 정책 수립을 위한 동등배당 원칙 명문화제10조의5 : 상법개정안에 따른 자기주식 관리 체계 정비제15조 : 「전자증권법」에 따른 전자등록기관 통지 데이터 기반의 주주명부 관리 체계 정비제16조 : 주주총회 운영의 효율성 제고제21조, 제22조 : 관련 조항(제 10조의4) 개정에 따른 문구 정비제33조 : 주주 권익 보호 및 의결권 행사 편의성 제고제39조 : 이사회 운영의 효율성 강화제41조 : 이사의 충실의무 대상에 주주를 명시하여 지배구조 투명성 및 주주 보호 강화제45조, 제47조의 2 : 유관기관 표준정관 개정사항 반영제52조 : 배당 형태의 유연성 확보부칙 1조 : 시행일자 수정제17조~제55조 : 제15조 조문 신설에 따른 조문번호 순차 이월 및 참조 조문 번호 정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	특장차(탑차외) 및 동 부품 제조 판매업.	영위

2	앰브란스 및 동 부품 제조 판매업.	영위

3	특수차(렉카외) 및 동 부품 제조 판매업	영위

4	자동차 부품 제조 판매업.	영위

5	트레일러 및 동 부품 제조 판매업.	영위

6	제빙콘테이너 및 동 부품 제조 판매업.	영위

7	수출입업.	영위

8	파렛트 제조 판매업.	영위

9	자동차 정비업.	영위

10	부동산 임대업.	영위

11	환경오염 방지 시설업.	미영위

12	폐기물 처리업.	미영위

13	자동차 용품 제조 판매업.	영위

14	손해보험 대리점등 관련사업.	미영위

15	렌터카 자동차 탁송업.	영위

16	자동차 판매업.	영위

17	목재 및 제품업.	미영위

18	원목제품 및 부산물 판매업.	미영위

19	의료용구 판매업	영위

20	문화, 레져차량 제조판매업	영위

21	방진베드 제조 판매업	영위

22	원격진단 진료기기 및 시스템 판매업	영위

23	다목적 소방펌프차 및 동 부품 제조 판매업	영위

24	환경사업 플랜트설비 제조 및 판매	미영위

25	의료기기 제조 및 판매업	영위

26	상품 도소매업	영위

27	냉난방기기, 공조 관련 제품 및 부품 도소매업	영위

28	기타 기계 및 장비제조업	영위

29	전기차 플랫폼을 이용한 특수차 제조 및 판매	영위

30	AI기반 자율주행 구급차 제조 및 판매	미영위

31	수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업	미영위

32	자동차 출고대행업	미영위

33	자동차 운송 알선사업	미영위

34	자동차 할부금융 중개업	미영위

35	주차장 운영업	미영위

36	고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업	미영위

37	자동차 대여 운송사업	미영위

38	중고자동차 및 건설기계매매업	미영위

39	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2012년 03월 23일	-	26. 상품 도소매업27. 냉난방기기, 공조 관련 제품 및 부품 도소매업

추가	2021년 03월 29일	-	28. 기타 기계 및 장비제조업

추가	2025년 01월 14일	-	29. 전기차 플랫폼을 이용한 특수차 제조 및 판매
30. AI기반 자율주행 구급차 제조 및 판매

추가	2026년 03월 27일	-	31. 수입자동차 및 수입건설 기계의 판매와 용역대행32. 자동차 출고대행업33. 자동차 운송 알선사업34. 자동차 할부금융 중개업35. 주차장 운영업36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업37. 자동차 대여 운송사업38. 중고자동차 및 건설기계 매매업

2. 변경 사유

사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	26. 상품 도소매업27. 냉난방기기, 공조 관련 제품 및 부품 도소매업	2012년 03월 23일

2	28. 기타 기계 및 장비제조업	2021년 03월 29일

3	29. 전기차 플랫폼을 이용한 특수차 제조 및 판매
30. AI기반 자율주행 구급차 제조 및 판매	2025년 01월 14일

4	31. 수입자동차 및 수입건설 기계의 판매와 용역대행32. 자동차 출고대행업33. 자동차 운송 알선사업34. 자동차 할부금융 중개업35. 주차장 운영업36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업37. 자동차 대여 운송사업38. 중고자동차 및 건설기계 매매업	2026년 03월 27일