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오텍 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오텍
대 표 이 사 : 소 남 영
본 점 소 재 지 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
(전 화) 02-2628-0660
(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 영 종
(전 화) 02-2628-0660
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	11	2	2	11	2

합계	11	2	2	11	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	AUTECH HONG KONG CO., LIMITED	신규 설립

ASTRAL TECH PTE. LTD.	신규 설립

연결제외	올라프제일차㈜	유동화차입금 상환으로 인해 연결 제외

드림윈드제일차㈜	유동화차입금 상환으로 인해 연결 제외

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2003년 11월 14일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사의 본점소재지는 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36이며 보고서 제출일 현재 변경된 사항은 없습니다. 2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024.03.28	정기주총	-	사내이사 강성희사외이사 소남영	-

2024.11.10	임시주총	감사 김충호	-	감사 백영남사망

2023.03.29	정기주총	-	사내이사 강신욱사외이사 오명도	-

2022.03.29	정기주총	-	감사 백영남	-

2021.03.29	정기주총	사내이사 소남영	사내이사 강성희	사내이사 정필경 임기만료

2020.03.24	정기주총	사외이사 오명도	사내이사 강신욱	사외이사 장서일임기만료

2019.03.25	정기주총	-	사내이사 정필경감사 백영남	-

2018.03.23	정기주총	-	사내이사 강성희	-

2017.03.17	정기주총	사내이사 강신욱	사외이사 장서일	사내이사 강창희임기만료

3) 최대주주의 변동 보고서 제출일 현재 최대주주의 변동은 없습니다. 4) 상호의 변경 [지배회사]해당사항 없습니다.[종속회사]해당사항 없습니다. 5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 [지배회사]해당사항 없습니다.[종속회사]오텍솔루션즈(주)는 2019년 5월 13일 청산 진행하였습니다. 6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 [지배회사]해당사항 없습니다.[종속회사]해당사항 없습니다. 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 [지배회사]당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제2조 개정(자산요건 1천억 → 5천억 이상)(2017.07.01)에 따라 지주회사 자산요건에 미해당 되어 지주회사 적용제외 신청을 하였으며, 공정거래위원회로부터 지주회사 제외됨을 승인 통보 받았습니다.(2018년 3월 29일 공정거래위원회 심사결과 통지)[종속회사]해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	2024년 3분기	2023년	2022년

보통주	발행주식총수	15,391,605	15,391,605	15,391,605

액면금액	500	500	500

자본금	7,695,802,500	7,695,802,500	7,695,802,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,695,802,500	7,695,802,500	7,695,802,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는 주식	의결권없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,391,605	-	15,391,605	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,391,605	-	15,391,605	-

Ⅴ. 자기주식수	1,185,916	-	1,185,916	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,205,689	-	14,205,689	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	271,023	-	-	-	271,023	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	914,662	-	-	-	914,662	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,185,685	-	-	-	1,185,685	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	231	-	-	-	231	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,185,916	-	-	-	1,185,916	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 억원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021.08.31	2025.08.31	30	28	93	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

당사는 2022년 3월 29일에 개최된 제31기 정기주주총회에서 사업목적 추가 등을 위한 정관일부 변경 안건을 상정하였으며 가결되었습니다. 당 보고서에 첨부된 정관은 2022년 3월 29일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제31기정기주주총회	제2조(목적) 28. 기타 기계 및 장비제조업, 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제12조(명의개서 대리인) ③ 명의개서 대리인을 두는 경우에는 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리으로 하여금 취급케 한다.
제36조(이사와 감사의 선임) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 또한감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제2조:사업목적 추가에 따른 목적 항목 추가제9조:주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 공포에 따른 전자증권제 반영제12조:주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 공포에 따른 전자증권제 반영제36조:전자적 방법으로 의결권 행사할 수 있는 전자투표제도의 도입을 정관에 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	특장차(탑차외) 및 동 부품 제조 판매업.	영위

2	앰브란스 및 동 부품 제조 판매업.	영위

3	앰브란스 및 동 부품 제조 판매업.	영위

4	자동차 부품 제조 판매업.	영위

5	트레일러 및 동 부품 제조 판매업.	영위

6	제빙콘테이너 및 동 부품 제조 판매업.	영위

7	수출입업.	영위

8	파렛트 제조 판매업.	영위

9	자동차 정비업.	영위

10	부동산 임대업.	영위

11	환경오염 방지 시설업.	미영위

12	폐기물 처리업.	미영위

13	자동차 용품 제조 판매업.	영위

14	손해보험 대리점등 관련사업.	미영위

15	렌터카 자동차 탁송업.	영위

16	자동차 판매업.	영위

17	목재 및 제품업.	미영위

18	원목제품 및 부산물 판매업.	미영위

19	의료용구 판매업	영위

20	문화, 레져차량 제조판매업	영위

21	방진베드 제조 판매업	영위

22	원격진단 진료기기 및 시스템 판매업	영위

23	다목적 소방펌프차 및 동 부품 제조 판매업	영위

24	환경사업 플랜트설비 제조 및 판매	미영위

25	의료기기 제조 및 판매업	영위

26	상품 도소매업	영위

27	냉난방기기, 공조 관련 제품 및 부품 도소매업	영위

28	기타 기계 및 장비제조업	영위

29	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위