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오텍 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오텍
대 표 이 사 : 강 성 희 , 소 남 영
본 점 소 재 지 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
(전 화) 02-2628-0660
(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 홍순만
(전 화) 02-2628-0660
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	-

비상장	7	2	-	9	3

합계	8	2	-	10	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Autech Vina Company Limited	당기 중 신설

올라프제일차㈜	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003.11.14	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 오텍이며, 영문명칭은 AUTECH CORPORATION 이라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1991년 7월에 주식회사 셀보로 설립되었으며, 이후 주식회사 오텍으로 사명을 변경하였고, 2003년 11월에 코스닥 시장에 등록하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호 : 02-2628-0660홈페이지 : www.autech.co.kr 5. 중소기업 해당 여부회사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용지배회사인 당사는 특수차량 제조 전문기업으로서 최첨단 음압 앰뷸런스와 한국형 앰뷸런스, 복지차량, 암검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량, 의료기기, 기타 자동차부품을 생산하는 기업입니다.K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사인 오텍캐리어(주)는 가정용 및 상업용 냉난방기기, 산업용 에어컨, 공조 기기를 생산하는 기업이며, 오텍캐리어냉장(주))는 상업용 냉동냉장설비인 쇼케이스등을 생산하는 기업입니다. 또한 Guangdong Autech Corporation은 냉난방기기 및 공조 관련 제품 판매를 하는 기업입니다. 오텍오티스파킹시스템(유)은 기계식주차장치 설계, 제조, 유지보수 등을 하는 기업입니다. 이에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 신용평가를 받은 적이 없습니다.
2. 회사의 연혁

회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경회사의 본점소재지는 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36이며 보고서 제출일 현재 변경된 사항은 없습니다.

2) 경영진의 중요한 변동경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 29일	정기주총	-	감사 백영남	-

2021년 03월 29일	정기주총	사내이사 소남영	사내이사 강성희	사내이사 정필경 임기만료

2020년 03월 24일	정기주총	사외이사 오명도	사내이사 강신욱	사외이사 장서일임기만료

2019년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 정필경감사 백영남	-

2018년 03월 23일	정기주총	-	사내이사 강성희	-

2017년 03월 17일	정기주총	사내이사 강신욱	사외이사 장서일	사내이사 강창희임기만료

3) 최대주주의 변동보고서 제출일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

4) 상호의 변경[지배회사]보고서 제출일 현재 상호의 변경은 없습니다.[종속회사]K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사인 오텍캐리어(주)는 2011년 3월 18일 상호를 변경하였으며, 오텍캐리어냉장(주)는 2011년 10월 6일 상호를 변경하였습니다. 오텍오티스파킹시스템(유)는 2016년 4월 1일 상호를 변경하였습니다. 또한 오텍캐리어냉장(주)는 2022년11월15일 유한회사에서 주식회사로 변경하였습니다.

5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과[지배회사]해당사항 없습니다.[종속회사]오텍솔루션즈(주)는 2019년 5월 13일 청산 진행하였습니다.

6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사]당사는 2013년 10월 27일 이사회에서 주식회사 에이티글로벌을 흡수합병하기로 결의하였고, 2013년 12월 19일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다.합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주식회사 오텍(합병회사)	주식회사 에이티글로벌(피합병회사)

이사회 결의	2013년 10월 07일	2013년 10월 07일

합병계약체결	2013년 10월 07일	2013년 10월 07일

소규모합병 공고일	2013년 10월 21일	-

권리주주 확정기준일	2013년 10월 22일	2013년 10월 22일

합병승인을 위한 이사회 결의일	2013년 11월 11일	2013년 11월 11일

합병기일	2013년 12월 16일	2013년 12월 16일

합병보고 총회일(합병보고 이사회결의)	2013년 12월 16일	2013년 12월 16일

합병종료보고 공고일	2013년 12월 17일	2013년 12월 17일

합병(소멸) 등기일	2013년 12월 19일	2013년 12월 19일

주주명부 폐쇄 공고주주명부 폐쇄기간합병반대주주 반대의사 접수 기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간	2013년 10월 07일2013년 10월 23일 ~ 2013년 10월 29일2013년 10월 22일 ~ 2013년 11월 07일2013년 11월 12일2013년 11월 12일 ~ 2013년 12월 13일	2013년 10월 07일2013년 10월 23일 ~ 2013년 10월 29일-2013년 11월 12일2013년 11월 12일 ~ 2013년 12월 13일

상세내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다

[종속회사]해당사항 없습니다.

7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화[지배회사]보고서 제출일 현재 회사의 업종, 주된 사업의 변화는 없습니다.[종속회사]보고서 제출일 현재 회사의 업종, 주된 사업의 변화는 없습니다. 8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용[지배회사]당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제2조 개정(자산요건 1천억 → 5천억 이상)(2017.07.01)에 따라 지주회사 자산요건에 미해당 되어 지주회사 적용제외 신청을 하였으며, 공정거래위원회로부터 지주회사 제외됨을 승인 통보 받았습니다.(2018년 3월 29일 공정거래위원회 심사결과 통지)[종속회사]

회사명	회사의 연혁

Autech Vina Company Limited	2022. 11 Autech Vina Company Limited 회사 설립

오텍캐리어(주)	2013. 03 중국 광동 법인(Guangdong Autech Corporation) 설립

오텍캐리어냉장(주)	2016. 08 화성공장에서 예산공장으로 이전2022. 11 유한회사에서 주식회사로 변경

Guangdong Autech Corporation	2013. 03 Guangdong Autech Corporation 회사 설립

오텍솔루션즈(주)	2013. 11 오텍솔루션즈(주) 회사 설립

2019. 05 청산

오텍오티스파킹시스템(유)	2016. 01 오티스서비스(유) 회사 설립

2016. 03 주식회사 오텍 계열사 편입

2016. 04 회사 상호 변경(오텍오티스파킹시스템 유한회사로 변경)
3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,954,398	500	3,145	-

2011년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	491,159	500	3,054	-

2011년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	327,439	500	3,054	-

2012년 11월 16일	신주인수권행사	보통주	818,598	500	3,054	-

2016년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	68,040	500	5,144	-

2016년 07월 29일	전환권행사	보통주	201,938	500	4,952	-

2016년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	48,600	500	5,144	-

2016년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	48,600	500	5,144	-

2016년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	19,440	500	5,144	-

2016년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 08월 22일	전환권행사	보통주	1,211,631	500	4,952	-

2016년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 12월 20일	신주인수권행사	보통주	194,401	500	5,144	-

2016년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	194,401	500	5,144	-

2017년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	9,720	500	5,144	-

2017년 11월 07일	신주인수권행사	보통주	340,202	500	5,144	-

2017년 11월 07일	신주인수권행사	보통주	340,202	500	5,144	-

2017년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	291,601	500	5,144	-

2018년 01월 10일	전환권행사	보통주	605,815	500	4,952	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,391,605	-	15,391,605	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,391,605	-	15,391,605	-

Ⅴ. 자기주식수	1,185,916	-	1,185,916	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,205,689	-	14,205,689	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	147,251	123,772	-	-	271,023	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	914,662	-	-	-	914,662	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,061,913	123,772	-	-	1,185,685	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	231	-	-	-	231	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,062,144	123,772	-	-	1,185,916	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주1) 기초 현물보유물량은 신탁계약기간 만료에 따라 반환된 자기주식보유물량 입니다.

주2) 당기 변동 수탁자보유물량은 당기에 신규 체결된 신탁계약(2021.08.31 ~ 2023.08.31)에 따른 자기주식취득물량입니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 억원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021.08.31	2023.08.31	30	28	93	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

당사는 2022년 3월 29일에 개최된 제31기 정기주주총회에서 사업목적 추가등을 위한 정관일부 변경 안건을 상정하였으며 가결되었습니다. 당 사업보고서에 첨부된 정관은 2022년 3월 29일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제31기정기주주총회	제2조(목적) 28. 기타 기계 및 장비제조업, 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제12조(명의개서 대리인) ③ 명의개서 대리인을 두는 경우에는 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리으로 하여금 취급케 한다.
제36조(이사와 감사의 선임) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 또한감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제2조:사업목적 추가에 따른 목적 항목 추가제9조:주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 공포에 따른 전자증권제 반영제12조:주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 공포에 따른 전자증권제 반영제36조:전자적 방법으로 의결권 행사할 수 있는 전자투표제도의 도입을 정관에 반영