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오텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오텍
대 표 이 사 : 강 성 희
본 점 소 재 지 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
(전 화) 02-2628-0660
(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 홍 순 만
(전 화) 02-2628-0660
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

오텍캐리어(주)	1985.12.24	광주광역시 광산구 하남산단3번로 55(장덕동)	냉난방기기 및 공조 관련 제품	309,516	의결권의 과반수 소유(기업회계기준 1110호)	해당

Guangdong AutechCorporation	2013.03.27	중국 광동성 불산시 순덕구 북각전임상로2호 라마다플라자 3동 1409호	냉난방기기 및공조 관련 제품 판매	930	상동	해당없음

오텍캐리어냉장유한회사	1999.06.09	충청남도 예산군 고덕면 예덕로1033-56	상업용 냉동냉장설비 외	78,835	상동	해당

오텍솔루션즈(주)	2013.11.15	서울특별시 강남구 논현로158길15	공조기 및에어컨 설치업 외	171	상동	해당없음

오텍오티스파킹시스템(유)	2016.01.19	서울특별시 영등포구 선유동2로57(양평동4가)	기계식주차장치 외	48,510	상동	해당

에이티디비제일차(주)	2016.11.16	서울특별시 영등포구 국제금융로6길17, 11층(여의도동, 부국증권빌딩)	자산 유동화	10,167	상동	해당없음

에이티디비제이차(주)	2016.11.16	서울특별시 영등포구 국제금융로6길17, 11층(여의도동, 부국증권빌딩)	자산 유동화	10,179	상동	해당없음

에이티디비제삼차(주)	2018.11.05	서울특별시 영등포구 국제금융로6길17, 11층(여의도동, 부국증권빌딩)	자산 유동화	20,212	상동	해당없음

주1) 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 지배회사 (주)오텍을 포함하여 9개사이며, 계열회사는 모두 비상장법인입니다. 주2) 최근사업연도말 자산총액은 2018년 기준으로 작성되었습니다.주3) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말(2018년) 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 최근사업연도말(2018년) 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 기재하였습니다.주4) 오텍캐리어(주)는 Guangdong Autech Corporation (중국)의 지분 100%를 보유하고 있습니다.

연 도	구 분	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

2018년	1	(주)오텍	-	-

2	오텍캐리어(주)	-	-

3	Guangdong AutechCorporation	-	-

4	오텍캐리어냉장 유한회사	-	-

5	오텍솔루션즈(주)	-	-

6	오텍오티스파킹시스템(유)	-	-

7	에이티디비제일차(주)	-	-

8	에이티디비제이차(주)	-	-

9	에이티디비제삼차(주)	에이티디비제삼차(주)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에이티디비제삼차(주)	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 오텍이며, 영문명칭은 AUTECH CORPORATION 이라 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간당사는 1991년 7월에 주식회사 셀보로 설립되었으며, 이후 주식회사 오텍으로 사명을 변경하였으며 2003년 11월에 코스닥 시장에 등록하였습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호 : 02-2628-0660홈페이지 : www.autech.co.kr 5) 중소기업 해당 여부회사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요 사업의 내용지배회사인 당사는 특수차량 제조 전문기업으로서 최첨단 한국형 앰뷸런스와 복지차량, 암검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량, 의료기기, 기타 자동차부품을 생산하는기업입니다.K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사인 오텍캐리어(주)는 가정용 및 상업용 냉난방기기, 산업용 에어컨, 공조 기기를 생산하는 기업이며, 오텍캐리어냉장(유)는 상업용 냉동냉장설비인 쇼케이스등을 생산하는 기업입니다. 또한 Guangdong Autech Corporation은 냉난방기기 및 공조 관련 제품 판매를 하는 기업이며, 오텍솔루션즈(주)는 공조기 및 에어컨 설치업 등을 하는 기업입니다. 오텍오티스파킹시스템은 기계식주차장치 설계, 제조, 유지보수 등을 하는 기업입니다. 이에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하여 주시기 바랍니다. 7) 계열회사 현황(총 8개)

회사명	상장여부	업종(주요제품)

오텍캐리어(주)	비상장	제조(냉난방기기 및 공조관련제품)

Guangdong Autech Corporation	비상장	도소매(가정용 경상업용 에어컨 및 시스템 에어컨)

오텍캐리어냉장 유한회사	비상장	제조(상업용냉동냉장설비)

오텍솔루션즈(주)	비상장	서비스(공조기 및 에어컨 설치업 외)

오텍오티스파킹시스템(유)	비상장	서비스(기계식주차장치설비,보수업 외)

에이티디비제일차(주)	비상장	자산 유동화

에이티디비제이차(주)	비상장	자산 유동화

에이티디비제삼차(주)	비상장	자산 유동화

주1) Guangdong Autech Corporation 과 오텍솔루션즈(주)는 2013년 중 신규로 설립되었습니다.주2) 오텍오티스파킹시스템(유)는 2016년 중 신규로 설립되었습니다.주3) 에이티디비제일차(주), 에이티디비제이차(주)는 2016년 중 신규로 연결에 포함되었습니다.주4) 에이티디비제삼차(주)는 2018년 중 신규로 연결에 포함되었습니다. 8) 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 신용평가를 받은 적이 없습니다.

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 11월 14일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경회사의 본점소재지는 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36이며 보고서 제출일 현재 변경된 사항은 없습니다.

2) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)보고서 제출일 현재 경영진의 중요한 변동사항은 없습니다. 3) 최대주주의 변동보고서 제출일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

4) 상호의 변경[지배회사]보고서 제출일 현재 상호의 변경은 없습니다.[종속회사]K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사인 오텍캐리어(주)는 2011년 3월 18일 상호를 변경하였으며, 오텍캐리어냉장(유)는 2011년 10월 6일 상호를 변경하였습니다. 오텍오티스파킹시스템(유)는 2016년 4월 1일 상호를 변경하였습니다.

5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과[지배회사]해당사항 없습니다.[종속회사]해당사항 없습니다.

6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사] 당사는 2013년 10월 27일 이사회에서 주식회사 에이티글로벌을 흡수합병하기로 결의하였고, 2013년 12월 19일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다.합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주식회사 오텍(합병회사)	주식회사 에이티글로벌(피합병회사)

이사회 결의	2013년 10월 07일	2013년 10월 07일

합병계약체결	2013년 10월 07일	2013년 10월 07일

소규모합병 공고일	2013년 10월 21일	-

권리주주 확정기준일	2013년 10월 22일	2013년 10월 22일

합병승인을 위한 이사회 결의일	2013년 11월 11일	2013년 11월 11일

합병기일	2013년 12월 16일	2013년 12월 16일

합병보고 총회일(합병보고 이사회결의)	2013년 12월 16일	2013년 12월 16일

합병종료보고 공고일	2013년 12월 17일	2013년 12월 17일

합병(소멸) 등기일	2013년 12월 19일	2013년 12월 19일

주주명부 폐쇄 공고주주명부 폐쇄기간합병반대주주 반대의사 접수 기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간	2013년 10월 07일2013년 10월 23일 ~ 2013년 10월 29일2013년 10월 22일 ~ 2013년 11월 07일2013년 11월 12일2013년 11월 12일 ~ 2013년 12월 13일	2013년 10월 07일2013년 10월 23일 ~ 2013년 10월 29일-2013년 11월 12일2013년 11월 12일 ~ 2013년 12월 13일

상세내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다

[종속회사]해당사항 없습니다.

7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화[지배회사]보고서 제출일 현재 회사의 업종, 주된 사업의 변화는 없습니다.[종속회사]보고서 제출일 현재 회사의 업종, 주된 사업의 변화는 없습니다. 8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[지배회사]당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제2조 개정(자산요건 1천억 → 5천억 이상)(2017.07.01)에 따라 지주회사 자산요건에 미해당 되어 지주회사 적용제외 신청을 하였으며, 공정거래위원회로부터 지주회사 제외됨을 승인 통보 받았습니다.(2018년 3월 29일 공정거래위원회 심사결과 통지)[종속회사]

회사명	회사의 연혁

오텍캐리어(주)	2013. 03 중국 광동 법인(Guangdong Autech Corporation) 설립

오텍캐리어냉장(유)	2016. 08 화성공장에서 예산공장으로 이전

Guangdong Autech Corporation	2013. 03 Guangdong Autech Corporation 회사 설립

오텍솔루션즈(주)	2013. 11 오텍솔루션즈(주) 회사 설립

오텍오티스파킹시스템(유)	2016. 01 오티스서비스(유) 회사 설립

2016. 03 주식회사 오텍 계열사 편입

2016. 04 회사 상호 변경(오텍오티스파킹시스템 유한회사로 변경)
3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,954,398	500	3,145	-

2011년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	491,159	500	3,054	-

2011년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	327,439	500	3,054	-

2012년 11월 16일	신주인수권행사	보통주	818,598	500	3,054	-

2016년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	68,040	500	5,144	-

2016년 07월 29일	전환권행사	보통주	201,938	500	4,952	-

2016년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	48,600	500	5,144	-

2016년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	48,600	500	5,144	-

2016년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	19,440	500	5,144	-

2016년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 08월 22일	전환권행사	보통주	1,211,631	500	4,952	-

2016년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 12월 20일	신주인수권행사	보통주	194,401	500	5,144	-

2016년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	97,200	500	5,144	-

2016년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	194,401	500	5,144	-

2017년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	9,720	500	5,144	-

2017년 11월 07일	신주인수권행사	보통주	340,202	500	5,144	-

2017년 11월 07일	신주인수권행사	보통주	340,202	500	5,144	-

2017년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	291,601	500	5,144	-

2018년 01월 10일	전환권행사	보통주	605,815	500	4,952	-

2) 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회무기명식이권부무보증사모전환사채	2014.07.08	2019.07.08	0	보통주	2015.07.08~2019.06.08	100	4,952	0	0	1) 최초전환가액 : 6,797원2) 1차 전환가액 조정 : 5,976원 (2015.01.08)3) 2차 전환가액 조정 : 5,171원 (2015.10.08)4) 3차 전환가액 조정 : 4,952원 (2016.01.08)

합 계	-	-	0	-	-	100	4,952	0	0	-

주) 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 기준일 현재 전환권이 전액 행사되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,391,605	-	15,391,605	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,391,605	-	15,391,605	-

Ⅴ. 자기주식수	467,853	-	467,853	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,923,752	-	14,923,752	-

2) 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	467,622	-	-	-	467,622	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	467,622	-	-	-	467,622	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	231	-	-	-	231	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	467,853	-	-	-	467,853	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 신탁계약기간 만료에 따라 2011년 11월 14일 자기주식 467,622주에 대한 자기주식취득 신탁 계약을 해지하였습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,391,605	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	467,853	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,923,752	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 현금배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주 중심의 경영을 실천하고자 앞으로도 미래성장을 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.배당과 관련하여 당사 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다.

제 51 조 이익배당① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다.제 52조 분기배당① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준 일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 의한 분기배 당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순수잔액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액 을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주권 행사에 의한 경우를 포함한 다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으 로 본다.제 53 조 배당금지급 청구권의 소멸 시효① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,832	19,691	10,557

(별도)당기순이익(백만원)	15,427	20,043	10,810

(연결)주당순이익(원)	995	1,461	904

현금배당금총액(백만원)	1,492	1,432	934

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.1	7.3	8.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.0	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.주2) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.