오텍 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2025년 1월 14일에 개최된 임시주주총회에서 사업목적 추가 등을 위한 정관일부 변경 안건을 상정하였으며 가결되었습니다. 당 보고서에 첨부된 정관은 2025년 1월 14일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제31기정기주주총회	제2조(목적) 28. 기타 기계 및 장비제조업, 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제12조(명의개서 대리인) ③ 명의개서 대리인을 두는 경우에는 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리으로 하여금 취급케 한다.
제36조(이사와 감사의 선임) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 또한감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제2조:사업목적 추가에 따른 목적 항목 추가제9조:주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 공포에 따른 전자증권제 반영제12조:주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 공포에 따른 전자증권제 반영제36조:전자적 방법으로 의결권 행사할 수 있는 전자투표제도의 도입을 정관에 반영

2025.01.14	임시주주총회	제2조(목적)
1 ~ 28 (생략)
29. 전기차 플랫폼을 이용한 특수차 제조 및 판매
30. AI기반 자율주행 구급차 제조 및 판매
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다 .
제 8 조 ( 주식의 종류 ) ① 당 회사가 발행한 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다 .
② 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식 , 의결권배제 또는 제한에 관한 주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 .
제 8 조의 2 ( 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 )
① 당 회사는 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 ( 이하 이 조에서 ' 종류주식 ' 이라 한다 ) 을 발행할 수 있다 .
② 제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 [5,000,000] 주로 한다 .
③ 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회에서 정한 우선 비율에 의한 금액을 현금으로 우선 배당한다 .
④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다 .
⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다 .
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 .
⑦ 주주는 당 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다 .
⑧ 상환가액은 발행가액 또는 발행가엑에 가산금액을 더한 금액으로 하여 , 가산금액은 이자율 , 시장상황 , 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다 .
⑨ 상환청구 기간은 종류주식 발행 후 3 개월이 경과한 날로부터 10 년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다 .
⑩ 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 , 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하되 , 발행시의 이사회결의로 달리 정할 수 있다 . 제 8 조의 3 ( 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 )
①회사는 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 ( 이하 이 조에서 ' 종류주식 ' 이라 한다 ) 을 발행할 수 있다 .
②제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 [5,000,000] 주로 한다 .
③ 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회에서 정한 우선 비율에 의한 금액을 현금으로 우선 배당한다 .
④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다 .
⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다 .
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 .
⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다 .
1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다 .
2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 3 개월 이상 10 년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다 . 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 , 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다 .
3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다 .
⑧ 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 , 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하되 , 발행시의 이사회결의로 달리 정할 수 있다 .
⑨ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다 .
⑩ 제⑦항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조 4 ' 신주의 배당 기산일 ' 을 준용한다 . 제 8 조의 4 ( 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식 ) 당 회사는 [5,000,000] 주를 한도로 제 8 조의 2 및 제 8 조의 3 의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며 , 이 종류주식에 대하여는 제 8 조의 2 및 제 8 조의 3 의 규정이 동시에 적용된다 .
제 10 조 1 신주인수권
① 내지 ② ( 현행과 동일 )
③ 위 제 2 항 각호의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원 , 종업원 , 외국합작법인인 , 기술도입처 , 회사의 영업상 안정적 거래처 , 기타 회사의 경영에 필요한 자 등에게 이사회가 필요하다고 판단하여 재적이사 3 분의 2 이상의 찬성으로 제 3 자에게 신주를 배정하여 발행할 수 있다 . 다만 , 제 3 자에게 발행하는 경우 총발행주식의 50% 이내로 한다 .
제 20 조 전환사채의 발행
① 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .
1. 내지 4. ( 현행과 동일 )
② 내지 ⑤ ( 현행과 동일 )
제 21 조 신주인수권부사채의 발행
① 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20 조 제 1 항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .
② 내지 ⑤ ( 현행과 동일 )부칙 1조 이 정관은 서기 2025년 1월 14일부터 시행한다.	- 사업목적 추가 - 회사의 자본확충 가능성을 감안하여 총발행주식수 상향조정 - 다양한 종류의 투자를 통한 회사의 자본확충을 위하여 종류주식의 발행근거 추가 - 무의결권 상환우선주 발행 근거추가 - 제3자배정 한도의 상향 - 전환사채 발행 상한금액의 확대 - 신주인수권부 사채의 발행 상한금액의 확대 신설

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	특장차(탑차외) 및 동 부품 제조 판매업.	영위

2	앰브란스 및 동 부품 제조 판매업.	영위

3	앰브란스 및 동 부품 제조 판매업.	영위

4	자동차 부품 제조 판매업.	영위

5	트레일러 및 동 부품 제조 판매업.	영위

6	제빙콘테이너 및 동 부품 제조 판매업.	영위

7	수출입업.	영위

8	파렛트 제조 판매업.	영위

9	자동차 정비업.	영위

10	부동산 임대업.	영위

11	환경오염 방지 시설업.	미영위

12	폐기물 처리업.	미영위

13	자동차 용품 제조 판매업.	영위

14	손해보험 대리점등 관련사업.	미영위

15	렌터카 자동차 탁송업.	영위

16	자동차 판매업.	영위

17	목재 및 제품업.	미영위

18	원목제품 및 부산물 판매업.	미영위

19	의료용구 판매업	영위

20	문화, 레져차량 제조판매업	영위

21	방진베드 제조 판매업	영위

22	원격진단 진료기기 및 시스템 판매업	영위

23	다목적 소방펌프차 및 동 부품 제조 판매업	영위

24	환경사업 플랜트설비 제조 및 판매	미영위

25	의료기기 제조 및 판매업	영위

26	상품 도소매업	영위

27	냉난방기기, 공조 관련 제품 및 부품 도소매업	영위

28	기타 기계 및 장비제조업	영위

29	전기차 플랫폼을 이용한 특수차 제조 및 판매	영위

30	AI기반 자율주행 구급차 제조 및 판매	영위

31	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위