SOOP 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

주1) 상기 '이사의 수'는 당사의 사내이사 2인(서수길,정찬용), 기타비상무이사 1인(김성우)에 대한 숫자이며, 사외이사는 별도 기재하였습니다.

주2) 제29기 정기주주총회('25.03.28 개최예정)를 통해 제3-1호 안건 : '사내이사 최영우 선임의 건' , 제3-2호 안건 : '사내이사 이민원 선임의 건', 제3-3호 안건 : '사외이사 김선희 선임의 건'이 결의될 예정입니다.

나. 주요 의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	서수길(출석률 100%)	정찬용(출석률 100%)	김성우(출석률 100%)	정재민(출석률 100%)	임수연(출석률 100%)	비고

사내이사찬반여부	사내이사찬반여부	사내이사찬반여부	사외이사찬반여부	사외이사찬반여부

24-01	2024.02.15	가. 보고사항1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 감사위원회 설치 보고의 건나. 결의사항제1호 안건 : 제 28기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 준법지원인 임명의 건제3호 안건 : 준법통제기준 제정의 건제4호 안건 : 안전보건관리 계획 승인의 건제5호 안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건제6호 안건 : 주식매수선택권 취소의 건제7호 안건 : 정기주주총회 전자투표 시스템 서비스 운영을 통한 의결권 행사의 건제8호 안건 : 주주환원정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-02	2024.02.21	가. 결의사항1. 해외 현지법인 청산의 건2. 태국 신규 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-03	2024.03.07	가. 보고사항1. 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 외부감사인 선임보고나. 부의안건제1호 안건 : 제28기(2023년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건2-1호. 사명 변경의 건2-2호. 감사위원회 내용 변경의 건제3호 안건 : 이사 선임의 건3-1호. 사외이사 정재민 중임의 건3-2호. 기타비상무이사 김성우 선임의 건제4호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4-1호. 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출)제5호 안건 : 감사위원회 선임의 건5-1호. 감사위원회위원 정재민 선임의 건5-2호. 감사위원회위원 김성우 선임의 건제6호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제7호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건2024년 이사 보수한도 : 50억원(전년과 동일)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-04	2024.03.29	가. 결의사항1. 의장 변경의 건2. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.04.29.	가. 보고사항1. 제 29기(2024년) 1분기 잠정 재무제표 보고의 건2. ESG 위원회 활동 결과 보고의 건나. 결의사항제1호 안건. ESG위원회 운영규정 제정의 건제2호 안건. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-06	2024.06.13	가. 결의사항1. (주)파이브앤식스 대출 건에 대한 주식회사 숲 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-07	2024.07.31	가. 보고사항1. 제29기(2024년) 2분기 잠정 재무제표 보고의 건2. ESG 위원회 활동 결과 보고의 건3. 준법지원 이행 결과 보고의 건나. 결의사항제1호 안건. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-08	2024.10.31.	가. 보고사항1. 제29기(2024년) 3분기 잠정 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리규정 개정 보고의 건나. 결의사항제1호 안건. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-09	2024.12.06.	가. 결의사항1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 ESG 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	위원장	설치목적	비고

ESG위원회	대표이사 정찬용사외이사 정재민총 2명	대표이사 정찬용	지속가능경영 실현 및 기업가치 제고	-

라. 이사회내의 위원회 활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 정찬용(출석률 100%) 정재민(출석률 100%) 사내이사찬반여부 사외이사찬반여부 24-01 2024.04.29 가. 결의사항제1호 안건 : 2023년 주식회사 숲 ESG 리포트 주요사항 심의 및 결의의 건제2호 안건 : 이사회 다양성 가이드라인 제정의 건제3호 안건 : 사외이사 독립성 가이드라인 제정의 건 가결 찬성 찬성 24-02 2024.07.31 가. 보고사항1. 2023년 SOOP ESG 리포트 주요사항 보고의 건 보고 보고 보고 마. 이사의 독립성 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 임기 연임여부 연임 횟수 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 사내이사(대표이사) 서수길 3년 연임 4 이사회 신사업총괄 - 최대주주의대표이사 사내이사(대표이사) 정찬용 3년 연임 4 이사회 회사총괄 - 최대주주의계열회사임원 기타비상무이사 김성우 3년 신규 - 이사회 경영자문 - - 사외이사 정재민 3년 연임 1 이사회 경영자문 - - 사외이사 임수연 3년 신규 - 이사회 경영자문 - - 주1)- 사내이사 서수길: 2011.12.15 선임되어 2014.03.28 연임, 2017.03.24 연임, 2020.03.27 연임, 2023.03.29 연임- 사내이사 정찬용: 2011.12.15 선임되어 2014.03.28 연임, 2017.03.24 연임, 2020.03.27 연임, 2023.03.29 연임- 기타비상무이사 김성우 : 2024.03.29 신규 선임- 사외이사 정재민: 2021.03.30 신규 선임 , 2024.03.29 연임- 사외이사 임수연 : 2024.03.29 신규 선임주2) 제29기 정기주주총회('25.03.28 개최예정)를 통해 제3-1호 안건 : '사내이사 최영우 선임의 건' , 제3-2호 안건 : '사내이사 이민원 선임의 건', 제3-3호 안건 : 사외이사 김선희 선임의 건'이 결의될 예정입니다. 바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내부 부서에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 사. 사외이사의 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획팀 12명 팀장 1명(2년)팀원 11명(3년) - 이사회 운영, 사외이사 지원 총괄- 이사회 운영, 보고 및 안건 검토자료 제공 아. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회 진행 시 이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있습니다. 미디어 플랫폼에 대한 산업 및 회사에 대한 이해도가 높으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.