대화제약 분기보고서 (2017.09)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사 를 두고 있습니다.

1. 계열회사의 현황

회 사 명	법인등록번호	주 업 종	구 분

디에이치호림(주)	110111-3681362	완제의약품 도소매	비상장

(주)스페셜라이즈드메드	110111-2659245	의료정보시스템 컨텐츠 서비스	비상장

(주)리독스바이오	110111-4421436	의약품 원료 생산	비상장

S Technologies GmbH	HRB 10630 NP	화장품 및 의료기기 제조	비상장(해외법인)

BSC Medical Devices GmbH	HRB 173696	의료기기제조 및 판매	비상장(해외법인)

(주)씨트리	110111-1538391	연구개발, 의약품 제조 판매	코스닥상장

2. 계열회사간 계통도 [2017년 09월 30일 현재]

피출자회사출자회사	디에이치호림(주)	(주)스페셜라이즈드메드	(주)리독스바이오	S Technologies GmbH	BSC Medical Devices GmbH	(주)씨트리

소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)	소유주식	지분율(%)

대화제약(주)	5,435,820	63.91	136,471	56.86	14,665,370	59.59	-	60%	-	60%	1,452,598	12.08

디에이치호림(주)	-	-	10,501	4.38	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)리독스바이오	-	-	-	-	-	-	-	40%	-	40%	-	-

1) 2015년 06월 30일 (주)씨트리 발행주식 증가로(스톡옵션행사) 인한 지분율이 16.77에서 16.05%로 변동, 전환사채 행사로 지분율이 12.08%로 변동되었습니다. 2) 2016년 7월 26일 (주)리독스바이오의 주주배정 유상증자에 지배회사인 대화제약(주)의향남공장을 현물출자하는 방식으로 866,537주를 취득하여 변경전 600,000주에서 1,466,537주로 변동되었으며 2016년 08월 26일 액면가액 5,000원을 500원으로 액면 분할하여 14,665,370주로 변동되었습니다. 3) S, BSC는 독일소재 유한회사로 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니고(이에 따라 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하게 됩니다. 따라서 본 건 공시에는 발행주식총수, 양수주식수, 양수후 소유주식수는 기재하지 않았습니다.

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	겸직회사	직 책	비 고

김수지	대화제약(주)	자문위원(미등기임원)	상 근

디에이치호림(주)	대표이사(등기임원)	상 근

(주)스페셜라이즈드메드	대표이사(등기임원)	상 근

(주)리독스바이오	대표이사(등기임원)	상 근

김운장	대화제약(주)	자문위원(미등기임원)	상 근

디에이치호림(주)	사내이사(등기임원)	비상근

고준진	대화제약(주)	자문위원(미등기임원)	비상근

디에이치호림(주)	미등기임원	상 근

이한구	대화제약(주)	자문위원(미등기임원)	상 근

노병태	대화제약(주)	대표이사(등기임원)	상 근

(주)리독스바이오	사내이사(등기임원)	비상근

김은석	대화제약(주)	대표이사(등기임원)	상 근

(주)리독스바이오	사내이사(등기임원)	비상근

이상태	대화제약(주)	사내이사(등기임원)	상 근

(주)리독스바이오	사내이사(등기임원)	비상근

강효원	대화제약(주)	상근감사(등기임원)	상 근

(주)리독스바이오	감사(등기임원)	비상근

(주)스페셜라이즈드메드	감사(등기임원)	비상근

디에이치호림(주)	감사(등기임원)	비상근

4 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)씨트리(코스닥상장)	2004년 07월 21일	타법인출자	1,100,000	1,452,598	12.27%	1,612,079	-	-	-	1,452,598	12.08%	1,612,079	41,237,832	577,412

디에이치호림(주)(비상장)	2007년 05월 17일	자회사설립	600,000	5,375,820	63.20%	2,941,910	60,000	30,000	-	660,000	63.91	2,971,910	22,867,186	40,285

(주)스페셜라이즈드메드(비상장)	2007년 07월 06일	타법인출자	344,000	146,972	61.24%	898,505	-	-	-	136,471	56.86%	9,895,805	387,376	26,606

(주)리독스바이오(비상장)	2013년 08월 22일	타법인인수	1,085,760	14,665,370	59.59%	7,950,445	-	-	-	14,665,370	59.59%	7,950,445	17,209,456	123,692

S Technologies GmbH(비상장)	2017년 09월 15일	해외법인인수	8,276,356	-	-	-	-	8,276,356	-	-	-	8,276,356	8,555,064	-

BSC Medical Devices GmbH(비상장)	2017년 09월 15일	해외법인인수	603,302	-	-	-	-	603,302	-	-	-	603,302	435,639	-

합 계	-	-	13,402,939	-	8,909,658	-	-	-	31,309,897	90,692,553	767,995

1) (주)씨트리에 대해 상기 지분소유외에 경영진의 상호교류 및 분배등의 의사결정과정에 참여하고 있어 지분율 20%미만이나 지분법평가를 하고 있습니다. (주)씨트리의 발행주식 변동(스톡옵션행사, 전환사채행사)로 지분율이 변경됨.2) 디에이치호림(주) 주식 60,000주를 매수하여 지분율이 변동 되었음.3) (주)리독스바이오의 주주배정 유상증자에 대화제약(주) 향남공장을 현물출자 방식으로 866,537주 증가, 주당 5,000원을 500원으로 액분하여 14,665,370주로 변경됨.4) 타법인출자 현황은 연결기준으로 작성됨.5) 최근사업연도(2016년말) 재무현황 이 며 S 와 BSC 의 최근사업년도 재무현황은 2017년 09월 15일 인수시점의 재무현황 입니다.6) S, BSC는 독일소재 유한회사로 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니고(이에 따라 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하게 됩니다. 따라서 본 건 공시에는 발행주식총수, 양수주식수, 양수후 소유주식수는 기재하지 않았습니다.