엘앤에프 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요분기보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

허제홍	미겸직	업무 전문성

주1) 이사회 의장은 이사회에서 별도로 선출하여 업무를 수행하고 있습니다.주2) 분기보고서 작성일 기준 현재 당사 의장은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	4	1	-	-

주) 제23기 정기주주총회 결과에 따라 박기선 사외이사가 선임되었습니다. 자세한 사항은 2023년 3월 22일 정기주주총회결과를 참고 바랍니다.

2. 중요의결사항

회차	개최일자	주요내용	의결현황	사내이사	사외이사	의결사항외에 중요한
보고안건이 있는 경우
그 내용

허제홍	최수안	허제현	이균발	정재학	김점수	박기선

참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황

1	2023.01.30	제23기(2022회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

2	2023.01.30	제23기(2022회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

3	2023.01.30	현금 배당 결의의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

4	2023.01.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

5	2023.01.30	하나은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

6	2023.01.30	NH농협은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

7	2023.02.01	우리은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

8	2023.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	-	-	-

9	2023.02.28	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

10	2023.02.28	제23기 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

11	2023.02.28	제23기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

12	2023.02.28	NH농협은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

13	2023.02.28	기업은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

14	2023.02.28	대구은행 기타운전자금대출 약정 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

15	2023.02.28	신한은행 외화대출, 파생상품 약정 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

16	2023.02.28	NH농협은행 일반운전자금대출 약정 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

17	2023.03.10	한국증권금융 일반담보대출 약정 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

18	2023.03.10	우리은행 운전자금 50억 대환에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

19	2023.03.24	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석(신규선임)	찬성	-

20	2023.03.24	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

21	2023.03.27	SC제일은행 홍콩 매출채권 Factoring $270,000,000 약정 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

주) 위의 중요의결사항은 분기보고서 작성일(2023.03.31) 기준으로 작성하였습니다.

3. 이사회 내 위원회1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	이균발, 정재학, 김점수	회계 및 업무 감사

2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)	김점수(출석률 :100%)

감사위원회	2023.01.30	제23기(2022회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2023.01.30	제23기(2022회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2023.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-

4. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 사내이사로 하며 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의
활동분야	임기 만료일	연임여부
및 연임횟수	회사와의
거래	최대주주와 또는
주요주주와의 이해관계

허제홍	창업주 경영참여 및 업무 전문성	이사회	이사회	2024년 3월 16일	3	-	최대주주인 (주)새로닉스의 대표이사

최수안	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	대표이사	2024년 3월 16일	-	-	-

허제현	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	2024년 3월 16일	1	-	최대주주인 (주)새로닉스의 부사장

이균발	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2025년 3월 22일	1	-	-

정재학	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2025년 3월 22일	1	-	-

김점수	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2024년 3월 16일	-	-	-

박기선	업무전문성	이사회	이사회	2026년 3월 21일	-	-	-

주1) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.주2) 제23기 정기주주총회 결과에 따라 박기선 사외이사가 선임되었습니다. 자세한 사항은 2023년 3월 22일 정기주주총회결과를 참고 바랍니다. 5. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획부문	1	상무(19년)	감사위원회 간사 겸 서기

재경부문	17	센터장 외 16명(평균 4년)	결산자료 제공 외

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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