엘앤에프 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

1)이사회 구성 개요분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사 총 5명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (1)이사회의 권한 내용분기보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사인 허제홍은 2.71 % 를 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니 다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 5인(사외이사 포함)으로 되어 있으며 주요 권한은 다음과 같습니다.①주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항②회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항③신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항④중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항⑨기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(2)이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 -.주주총회 소집 통지ㆍ공고사항 공시일: 2018년 2월 28일-.이사 및 감사는 정기주주총회에서 선임하고 있습니다.

성명	약력	최대주주와의관계	회사와의 거래내역	추천인

허제홍	연세대학교 화학공학과 졸업美 USC 대학원 졸업LG디스플레이 연구소(주)새로닉스 대표이사	최대주주인(주)새로닉스의대표이사	-	이사회

허제현	아오야마가쿠인 대학교 졸업 (주)엘앤에프 부사장	최대주주인(주)새로닉스의부사장	-	이사회

박종혁	KAIST 생명화학공업 석/박사 ETRI 선임연구원 성균관대학교 화학공학부 교 연세대학교 화학생명공학과 교수	-	-	이사회

(3)사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4)사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주와의 이해관계	추천인

이상룡	KAIST 기계공학 공학석사
Georgia Institute of Technology, USA기계공학Ph.D.
지역발전위원회 위원(대통령 직속기구)
경북대학교 기계공학부 교수
디지털 설계 및 생산기술 연구소 연구소장	-	이사회

박종혁	KAIST 생명화학공학 석/박사
ETRI선임연구원
성균대학교 화학공학부 교수
연세대학교 화공생명공학과 교수	-	이사회

(5) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회 의장은 정관 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.⑤이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑥이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.⑦이사회의 의사에 관하여는 의사록를 작성하여야 한다.⑧의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2)주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2016.01.15	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

2	2016.01.21	제16기(2015회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	가결	찬성

3	2016.01.25	기업은행 일반자금 차입의 건	가결	찬성

4	2016.02.01	제16기(2015회계년도) 연결재무상태표,연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	찬성

5	2016.02.02	합병보고 주주총회 갈음 공고의 건	가결	찬성

6	2016.02.04	제이에이치화학공업(주) 앞 381.6백만원 연대보증의 건	가결	찬성

7	2016.02.11	이사보수 결정의 건	가결	찬성

8	2016.02.22	제12기(2016회계년도(1월분)) (주)엘앤에프신소재의 재무상태표,포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성

9	2016.02.25	제16기 정기주주총회 소집의 건제16기 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	찬성

10	2016.02.25	제16기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성

11	2016.02.29	공동대표규정 신설 및 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성

12	2016.03.08	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	찬성

13	2016.03.18	감사위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성

14	2016.03.18	공동대표이사 임기만료에 따른 재 선임의 건	가결	찬성

15	2016.03.28	이사 보수 결정의 건	가결	찬성

16	2016.04.01	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성

17	2016.05.02	한국수출입은행 수출성장자금(중기) 차입(연장)에 관한 건	가결	찬성

18	2016.05.02	Wuxi L Advanced Material Co.,Ltd 앞 외사자금 입보에 관한 건	가결	찬성

19	2016.05.04	제이에이치화학공업(주) 앞 381.6백만원 연대보증의 건	가결	찬성

20	2016.05.19	시설증설투자 결정 및 운전자금 확보의 건,제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성

21	2016.05.19	이사 보수 조정의 건	가결	찬성

22	2016.06.23	제이에이치화학공업(주) 앞 6억원 연대보증의 건	가결	찬성

23	2016.06.24	제이에이치화학공업(주) 1,080백만원 연대보증 기한연장의 건	가결	찬성

24	2016.07.11	한국수출입은행 수출성장자금 재대출의 건	가결	찬성

25	2016.07.29	제이에이치화학공업(주) 381.6백만원 연대보증의 건	가결	찬성

26	2016.08.16	제이에이치화학공업(주) 앞 5억원 연대보증의 건	가결	찬성

27	2016.09.05	한국수출입은행 수입자금 대출에 관한건	가결	찬성

28	2016.09.12	Wuxi light and future Advanced Material Co., Ltd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	찬성

29	2016.09.23	주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건	가결	찬성

30	2016.10.05	국민은행 운전자금 대출 신규차입의 건	가결	찬성

31	2016.10.17	제이에이치화학공업(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성

32	2016.10.18	제이에이치화학공업(주) 200백만원 연대보증의 건	가결	찬성

33	2016.10.24	기업금융 무역한도 증액의 건	가결	찬성

34	2016.11.21	일람불 L/C OPEN 한도 약정기간 연장의 건	가결	찬성

35	2016.11.28	제이에이치화학공업(주) 252백만원 연대보증의 건	가결	찬성

36	2016.12.22	상무/비상무 이사 특별성과급 지급의 건	가결	찬성

37	2017.01.24	제17기(2016회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	가결	찬성

38	2017.02.06	제이에이치화학공업(주) 360백만원 연대보증의 건	가결	찬성

39	2017.02.09	제17기(2016회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	찬성

40	2017.02.09	제1호 전환사채(무기명식 무보증 사모 전환사채) 전환권 청구 승인의 건	가결	찬성

41	2017.02.13	제1호 전환사채(무기명식 무보증 사모 전환사채) 매도청구권 행사에 따른전환 청구 승인의 건	가결	찬성

42	2017.02.22	제17기 정기주주총회 소집의 건제17기 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	찬성

43	2017.03.06	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	찬성

44	2017.03.17	기업은행 시설자금 신규 차입에 관한 건	가결	찬성

45	2017.03.17	이사 보수 결정의 건	가결	찬성

46	2017.03.24	한국산업은행 운영자금대출 및 기한부 수입신용장 한도 신규 약정에 관한 건	가결	찬성

47	2017.04.17	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성

48	2017.04.17	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성

49	2017.04.19	기업은행 무역금융한도 신규 약정의 건	가결	찬성

50	2017.04.24	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성

51	2017.04.28	제이에이치화학공웁(주)360백만원 연대보증의 건	가결	찬성

52	2017.05.02	한국산업은행 운영자금대출 신규약정에 관한 건	가결	찬성

53	2017.05.17	광미래현지법인사업자금 대출 입보의 건	가결	찬성

54	2017.05.19	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성

55	2017.05.22	신한은행 일반운전자금대출 신규약정에 관한 건	가결	찬성

56	2017.06.12	대구은행 중장기 일반운전자금대출 신규약정에 관한 건	가결	찬성

57	2017.06.26	우리은행 L/C open 한도 신규약정에 관한 건	가결	찬성

58	2017.06.26	신한은행 L/C open 한도 신규약정에 관한 건	가결	찬성

59	2017.07.03	내부정보관리규정 개정	가결	찬성

60	2017.07.03	대구은행 무역금융한도 갱신 약정에 관한 건	가결	찬성

61	2017.07.25	제이에이치화학공업(주) 1,200백만원 연대보증의 건	가결	찬성

62	2017.07.28	농협은행 일반운전자금대출 신규 약정에 관한 건	가결	찬성

63	2017.08.03	제이에이치화학공업(주) 2,160백만원 연대보증의 건	가결	찬성

64	2017.09.06	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	찬성

65	2017.09.11	Wuxi light and future Advanced Material Co., Ltd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	찬성

66	2017.09.12	기업은행 무역금융한도 갱신 약정에 관한 건	가결	찬성

67	2017.09.19	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

68	2017.09.20	한국씨티은행 무역금융대출 신규 약정 및 파생상품거래에 관한 건	가결	찬성

69	2017.09.25	상무/비상무 이사 특별성과금 지급의 건	가결	찬성

70	2017.10.16	기업은행 OPEN ACCOUNT 매입 한도 약정에 관한 건(외화매출채권 NEGO 한도)	가결	찬성

71	2017.10.20	한국산업은행 운영자금 50억 신규 차입에 관한 건한국산업은행 외화수입신용장(USANCE) 한도 감액에 관한 건	가결	찬성

72	2017.11.06	제이에이치화학공업(주) 482.4백만원 연대보증의 건	가결	찬성

73	2017.11.07	국민은행 운영자금 50억 신규 차입에 관한 건	가결	찬성

74	2017.11.09	제이에이치화학공업(주) 전환우선주에 대한 투자자의 상환청구권행사에 대한 승인제이에이치화학공업(주) 전환우선주에 대한 보통주 전환 요청의 건	가결	찬성

75	2017.12.04	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	찬성

76	2017.12.26	한국산업은행 기한부 수입신용장(USANCE)한도 증액에 관한 건	가결	찬성

77	2018.02.02	신한은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	찬성

78	2018.02.05	제이에이치화학공업(주) 482.4백만원 연대보증의 건	가결	찬성

79	2018.02.05	기업은행 OPEN ACCOUNT 매입 한도 약정에 관한 건(외화매출채권 NEGO 한도)	가결	찬성

80	2018.02.05	구매기업(엘지화학(주)) 앞 발생하는 매출채권을 한국씨티은행(주)에 매각하는거래를 진행하기 위해 한국씨티은행(주)과 매출채권 양수도 계약서 체결에 관한 건	가결	찬성

81	2018.02.05	제18기(2017회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제18기(2017회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	찬성

82	2018.02.27	한국산업은행 운영자금대출 100억 대환에 관한 건	가결	찬성

83	2018.02.28	제18기 정기주주총회 소집의 건제18기 정기주주총회 의안 상정의 건제18기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성

84	2018.03.22	이사회 운영규정 개정(안)이사회 의장 선출의 건	가결	찬성

85	2018.03.22	공동대표이사규정 폐지 및 대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성

86	2018.03.27	상무 이사 특별보수 지급의 건	가결	찬성

87	2018.04.02	제이에이치화학공업(주) 5,000백만원 연대보증의 건	가결	찬성

88	2018.04.03	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성

89	2018.04.05	이사 보수 결정의 건	가결	찬성

90	2018.04.11	우리은행 무역금융한도 신규 차입의 건우리은행 운전자금 신규 차입의 건우리은행 일람불 수입신용장 발행 한도 증액의 건	가결	찬성

91	2018.04.18	한국씨티은행 무역금융한도 증액의 건	가결	찬성

92	2018.05.02	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성

93	2018.05.02	Wuxi Light and Future Advanced Materials Co., Ltd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	찬성

94	2018.05.25	양극활물질 사업 관련 공장신축 및 시설증설의 건	가결	찬성

95	2018.06.27	제이에이치화학공업(주) 660백만원 연대보증의 건	가결	찬성

96	2018.07.19	대구은행 일람불 수입을 위한 외화지급보증 갱신 약정에 관한 건	가결	찬성

97	2018.07.19	NH농협은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	찬성

98	2018.08.02	제이에이치화학공업(주) 562.8백만원 연대보증의 건	가결	찬성

99	2018.08.08	제이에이치화학공업(주) 550백만원 연대보증의 건	가결	찬성

100	2018.08.10	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성

101	2018.08.17	우리은행 수입일람불 한도 증액에 관한 건	가결	찬성

102	2018.08.23	기업은행 운영자금 25억 신규 차입의 건	가결	찬성

103	2018.09.07	신한은행 무역금융 한도 증액에 관한 건	가결	찬성

104	2018.09.07	Wuxi Light and Future Advanced Materials Co, LTd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	찬성

105	2018.09.14	G-SITE 투자 관련 산업은행 시설자금 신규 차입의 관한 건	가결	찬성

106	2018.09.27	한국수출입은행 수출성장자금 신규 대출 한도에 관한 건	가결	찬성

107	2018.09.27	제이에이치화학공업(주) 8,400백만원 연대보증의 건	가결	찬성

108	2018.09.27	한국씨티은행 무역금융 한도 약정 및 파생상품거래에 관한 건	가결	찬성

주)분기보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.3)이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역분기보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회를 구성하고 있습니다.

4)이사의 독립성분기보고서 제출일 현재 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래

허제홍	이사회	경영총괄	최대주주인 (주)새로닉스의 대표이사	-

이봉원	이사회	이사회	-	-

허제현	이사회	이사회	최대주주인 (주)새로닉스의 부사장	-

이상룡	이사회	이사회/감사위원	-	-

박종혁	이사회	이사회/감사위원	-	-

주1)당사의 이사회에는 최대 주주의 대표이사가 소속되어 있습니다.