엘앤에프 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

1)이사회 구성 개요(1)이사의 수반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 사외이사 총 5명의이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2)이사회 의장신속한 회의소집 및 의사결정을 위하여 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. (3)이사회의 권한 내용반기보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사인 허제홍은 2.71 % 를 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니 다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 5인(사외이사 포함)으로 되어 있으며 주요 권한은 다음과 같습니다.①주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항②회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항③신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항④중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항⑨기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항(4) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회 의장은 정관 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.⑤이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑥이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.⑦이사회의 의사에 관하여는 의사록를 작성하여야 한다.⑧의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2)중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

허제홍(출석률:100%)	허제현(출석률:100%)	박종혁(출석률:100%)	이균발(출석률:100%)	정재학(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.02	한국수출입은행 수출 성장 자금 대출 갱신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.02	한국산업은행 기한부 수입신용장(USANCE)한도 기한 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.03	제이에이치화학공업(주) 6,000백만원 연대보증에 관한건자기거래 승인에 관한건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.01.28	제이에이치화학공업(주)302.4백만원 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.28	제20기(2019회계년도)재무사태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.05	국민은행 운전자금대출 기한연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.12	제20기(2019회계년도)연결재무상태표,연결포괄손익계산서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.18	제20기 정기주주총회소집의건제20기 정기주주총회의안 상정의 건제20기 정기주주총회 전자투표시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.19	2020년 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.04.02	KEB 하나은행 운전자금 차입에 관한건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.04.02	한국수출입은행 수입자금대출 회전 한도 약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.05.06	한국수출입은행 수출성장자금대출 갱신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.05.06	한국수출입은행 Wuxi Light and Future Advanced Materials Co,Ltd 현지법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.05.19	공장 증설용 부지 매입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.06.17	G-Site 1-2단계 시설 투자기간 정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.06.17	유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3)이사회내 위원회(1)이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	이균발,정재학,박종혁	회계 및 업무 감사

(2)이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박종혁
(출석률:100%)	이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)

감사위원회	2020 . 01.28	제20기(2019년)별도/연결재무제표 심의	가결	찬성	찬성	찬성

4)이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	임기만료일	연임여부(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의이해관계

허제홍	창업주 경영참여 및업무 전문성	이사회	경영총괄	2021년 3월 21일	연임(2)	-	최대주주인 (주)새로닉스의 대표이사

허제현	회사의 기여도 및업무 전문성	이사회	이사회	2021년 3월 21일	-	-	최대주주인 (주)새로닉스의 부사장

이균발	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

정재학	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

박종혁	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2021년 3월 21일	연임(2)	-	-

주1) 허제홍 사내이사는 당사의 최대주주인 (주)새로닉스의 등기임원이며, (주)새로닉스의 대표이사입니다.주2) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

5)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

6)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-. 당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.-. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

7)사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략부문장	1	경영전략부문장(9년)	감사위원회 간사

재무팀	10	부장 외 9인(평균 5년)	결산자료 제공 외

사업전략팀	1	차장(16년)	감사위원회 서기