엘앤에프 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

분기보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조 바랍니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

허제홍	미겸직	업무 전문성

주1) 이사회 의장은 이사회에서 별도로 선출하여 업무를 수행하고 있습니다.주2) 분기보고서 작성일 기준 현재 당사 의장은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	1	-	-

주) 상기 현황은 21년도 정기주주총회 결과입니다.

2. 중요의결사항

회차	개최일자	주요내용	의결현황	사내이사	사외이사	의결사항외에 중요한
보고안건이 있는 경우
그 내용

허제홍	최수안	허제현	박종혁	이균발	정재학	김점수

참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황

1	2021.01.25	제21기(2020회계년도)재무상태표,포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

2	2021.02.09	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

3	2021.02.09	제4회 무기명식 무보증 사무 신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

4	2021.02.09	신주 발행(제3자 배정 전환상환우선주)의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

5	2021.02.10	제21기(2020회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

6	2021.02.17	SH수협은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

7	2021.02.23	제21기 정기주주총회 소집의 건제21기 정기주주총회 의안 상정의 건제21기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

8	2021.03.03	주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

9	2021.03.11	우리은행 운전자금 대환에 관한 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-

10	2021.03.11	대표이사 신규 선임의 건	가결	참석	찬성	참석
(신규
선임)	찬성	참석	찬성	-
(임기
만료)	-
(임기
만료)	참석	찬성	참석	찬성	참석
(신규
선임)	찬성	-

11	2021.03.17	이사회 의장 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

12	2021.03.17	2021년 이사 보수 결정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

13	2021.03.25	주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

14	2021.03.31	G-Site 1-2단계 시설 투자기간 정정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

15	2021.05.14	제이에이치화학공업(주) 500백만원 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

16	2021.05.14	양극활물질 사업 관련 시설증설의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

17	2021.05.18	유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

18	2021.05.27	국민은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

19	2021.05.28	유상 신주발행의 건(일정변경)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

20	2021.06.18	대구은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

21	2021.07.15	우리사주 배분 방법 및 미청약 주식의 처리에 관한 결의의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

22	2021.07.22	우리사주 조합원 대출 연대 보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

23	2021.08.11	제이에이치화학공업(주) 1,200백만원 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

24	2021.09.01	NH농협은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

25	2021.09.01	Wuxi Light and Future Advanced Materials Co., Ltd.가 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

26	2021.09.01	제이에이치화학공업(주) 앞 100억원 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

27	2021.09.06	한국산업은행 산업운영자금대출 150억원 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

28	2021.09.08	(주)하나은행 대출 차입(대환)에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

29	2021.09.30	제2회 전환사채 전환 청구 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

주) 위의 중요의결사항은 분기보고서 작성일(21.09.30) 기준으로 작성하였습니다.

3. 이사회내 위원회 1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	이균발, 정재학, 김점수	회계 및 업무 감사

주) 분기보고서 제출일 현재 김점수 감사위원(사외이사 겸임)이 2021년 3월 17일 주주총회에서 선임되어 이균발 감사위원(사외이사 겸임), 정재학 감사위원(사외이사 겸임)을 포함하여 총 3명의 감사위원이 있습니다.2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박종혁
(출석률:100%)	이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)

감사위원회	2021.01.25	제21기(2020년)별도재무제표 심의	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2021.02.09	제21기(2020년)연결재무제표 심의	가결	찬성	찬성	찬성

주) 박종혁 감사위원(사외이사 겸임)은 2021년 3월 17일 기준으로 임기만료되었습니다.

4. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 사내이사로 하며 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의
활동분야	임기 만료일	연임여부
및 연임횟수	회사와의
거래	최대주주와 또는
주요주주와의 이해관계

허제홍	창업주 경영참여 및 업무 전문성	이사회	이사회	2024년 3월 16일	3	-	최대주주인 (주)새로닉스의 대표이사

최수안	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	대표이사	2024년 3월 16일	-	-	-

허제현	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	2024년 3월 16일	1	-	최대주주인 (주)새로닉스의 부사장

이균발	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

정재학	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

김점수	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2024년 3월 16일	-	-	-

박종혁	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2021년 3월 21일	2	-	-

주1) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.주2) 제21기 정기주주총회 결과에 따라 김점수 감사위원(사외이사 겸임)이 신규 선임되었습니다. 자세한 사항은 2021년 3월 17일 정기주주총회결과를 참고 바랍니다.주3) 박종혁 감사위원(사외이사 겸임)은 2021년 3월 17일 기준으로 임기만료되었습니다. 5. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략본부	1	경영전략본부장(10년)	감사위원회 간사

사업전략실	1	상무(18년)	감사위원회 서기

재경센터	15	센터장 외 14명(평균 7년)	결산자료 제공 외

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-. 당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. -. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. -. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. -. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.