엘앤에프 분기보고서 (2017.09)
2. 감사제도에 관한 사항

1)감사기구 관련 사항 (1)감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등당사는 분기보고서 제출일 현재 정관 제39조의 8(감사위원회 구성)에 의거하여 감사위원회를 설치하고 있으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사위원 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 외부감사인을 선임 할 수 있다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(3)감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	비고

정기영	서울대학교 상과대학 경영학과 졸업
텍사스대학교 대학원 수료(회계학 박사)
금융감독원 전문심의 위원
계명대학교 경영대학 회계학과 명예교수
한국공인회계사회 상근연구교육부회장	사외이사 겸감사위원

이상룡	KAIST 기계공학 공학석사
Georgia Institute of Technology, USA기계공학Ph.D.
지역발전위원회 위원(대통령 직속기구)
경북대학교 기계공학부 교수
디지털 설계 및 생산기술연구소 연구소장	사외이사 겸감사위원

박종혁	KAIST 생명화학공학 석/박사
ETRI선임연구원
성균대학교 화학공학부 교수
연세대학교 화공생명공학과 교수	사외이사 겸감사위원

주1)분기보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. (4)감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.15	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2	2016.01.21	제16기(2015회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	-

3	2016.01.25	기업은행 일반자금 차입의 건	가결	-

4	2016.02.01	제16기(2015회계년도) 연결재무상태표,연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	-

5	2016.02.02	합병보고 주주총회 갈음 공고의 건	가결	-

6	2016.02.02	업무감사(재무 및 경영전반)	양호	-

7	2016.02.04	제이에이치화학공업(주) 앞 381.6백만원 연대보증의 건	가결	-

8	2016.02.11	이사보수 결정의 건	가결	-

9	2016.02.22	제12기(2016회계년도(1월분)) (주)엘앤에프신소재의 재무상태표,포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	-

10	2016.02.25	제16기 정기주주총회 소집의 건제16기 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	-

11	2016.02.25	제16기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	-

12	2016.02.25	업무감사(재무 및 경영전반)	양호	-

13	2016.02.29	공동대표규정 신설 및 공동대표이사 선임의 건	가결	-

14	2016.03.08	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	-

15	2016.03.18	감사위원회 운영규정 승인의 건	가결	-

16	2016.03.18	공동대표이사 임기만료에 따른 재 선임의 건	가결	-

17	2016.03.28	이사 보수 결정의 건	가결	-

18	2016.04.01	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	-

19	2016.05.02	한국수출입은행 수출성장자금(중기) 차입(연장)에 관한 건	가결	-

20	2016.05.02	Wuxi L Advanced Material Co.,Ltd 앞 외사자금 입보에 관한 건	가결	-

21	2016.05.04	제이에이치화학공업(주) 앞 381.6백만원 연대보증의 건	가결	-

22	2016.05.19	시설증설투자 결정 및 운전자금 확보의 건제3자배정 유상증자의 건	가결	-

23	2016.05.19	이사 보수 조정의 건	가결	-

24	2016.06.23	제이에이치화학공업(주) 앞 6억원 연대보증의 건	가결	-

25	2016.06.24	제이에이치화학공업(주) 1,080백만원 연대보증 기한연장의 건	가결	-

26	2016.07.11	한국수출입은행 수출성장자금 재대출의 건	가결	-

27	2016.07.29	제이에이치화학공업(주) 381.6백만원 연대보증의 건	가결	-

28	2016.08.16	제이에이치화학공업(주) 앞 5억원 연대보증의 건	가결	-

29	2016.09.05	한국수출입은행 수입자금 대출에 관한건	가결	-

30	2016.09.12	Wuxi light and future Advanced Material Co., Ltd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	-

31	2016.09.23	주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건	가결	-

32	2016.10.05	국민은행 운전자금 대출 신규차입의 건	가결	-

33	2016.10.17	제이에이치화학공업(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

34	2016.10.18	제이에이치화학공업(주) 200백만원 연대보증의 건	가결	-

35	2016.10.24	기업금융 무역한도 증액의 건	가결	-

36	2016.11.21	일람불 L/C OPEN 한도 약정기간 연장의 건	가결	-

37	2016.11.28	제이에이치화학공업(주) 252백만원 연대보증의 건	가결	-

38	2016.12.22	상무/비상무 이사 특별성과급 지급의 건	가결	-

39	2017.01.24	제17기(2016회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	-

40	2017.02.06	제이에이치화학공업(주) 360백만원 연대보증의 건	가결	-

41	2017.02.09	제17기(2016회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	가결	-

42	2017.02.09	제1호 전환사채(무기명식 무보증 사모 전환사채) 전환권 청구 승인의 건	가결	-

43	2017.02.13	제1호 전환사채(무기명식 무보증 사모 전환사채) 매도청구권 행사에 따른 전환 청구 승인의 건	가결	-

44	2017.02.22	제17기 정기주주총회 소집의 건제17기 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	-

45	2017.03.06	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	-

46	2017.03.17	기업은행 시설자금 신규 차입에 관한 건	가결	-

47	2017.03.17	이사 보수 결정의 건	가결	-

48	2017.03.24	한국산업은행 운영자금대출 및 기한부 수입신용장 한도 신규 약정에 관한 건	가결	-

49	2017.04.17	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	-

50	2017.04.17	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	-

51	2017.04.19	기업은행 무역금융한도 신규 약정의 건	가결	-

52	2017.04.24	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	-

53	2017.04.28	제이에이치화학공웁(주)360백만원 연대보증의 건	가결	-

54	2017.5.2	한국산업은행 운영자금대출 신규약정에 관한 건	가결	-

55	2017.5.17	광미래현지법인사업자금 대출 입보의 건	가결	-

56	2017.5.19	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	-

57	2017.5.22	신한은행 일반운전자금대출 신규약정에 관한 건	가결	-

58	2017.6.12	대구은행 중장기 일반운전자금대출 신규약정에 관한 건	가결	-

59	2017.6.26	우리은행 L/C open 한도 신규약정에 관한 건	가결	-

60	2017.6.26	신한은행 L/C open 한도 신규약정에 관한 건	가결	-

61	2017.7.03	내부정보관리규정 개정	가결	-

62	2017.7.03	대구은행 무역금융한도 갱신 약정에 관한 건	가결	-

63	2017.07.25	제이에이치화학공업(주) 1,200백만원 연대보증의 건	가결	-

64	2017.07.28	농협은행 일반운전자금대출 신규 약정에 관한 건	가결	-

65	2017.08.03	제이에이치화학공업(주) 2,160백만원 연대보증의 건	가결	-

66	2017.09.06	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	-

67	2017.09.11	Wuxi light and future Advanced Material Co., Ltd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건	가결	-

68	2017.09.12	기업은행 무역금융한도 갱신 약정에 관한 건	가결	-

69	2017.09.19	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

70	2017.09.20	한국씨티은행 무역금융대출 신규 약정 및 파생상품거래에 관한 건	가결	-

71	2017.09.25	상무/비상무 이사 특별성과금 지급의 건	가결	-

72	2017.10.16	기업은행 OPEN ACCOUNT 매입 한도 약정에 관한 건(외화매출채권 NEGO 한도)	가결	-

73	2017.10.20	한국산업은행 운영자금 50억 신규 차입에 관한 건한국산업은행 외화수입신용장(USANCE) 한도 감액에 관한 건	가결	-

74	2017.10.20	한국산업은행 운영자금 50억 신규 차입에 관한 건한국산업은행 외화수입신용장(USANCE) 한도 감액에 관한 건	가결	-

75	2017.11.06	제이에이치화학공업(주) 482.4백만원 연대보증의 건	가결	-

76	2017.11.07	국민은행 운영자금 50억 신규 차입에 관한 건	가결	-

77	2017.11.09	제이에이치화학공업(주) 전환우선주에 대한 투자자의 상환청구권행사에 대한 승인제이에이치화학공업(주) 전환우선주에 대한 보통주 전환 요청의 건	가결	-

주)분기보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.