엘앤에프 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1)이사회 구성 개요(1)이사의 수분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 사외이사 총 5명의이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2)이사회 의장신속한 회의소집 및 의사결정을 위하여 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. (3)이사회의 권한 내용분기보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사인 허제홍은 2.71 % 를 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니 다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 5인(사외이사 포함)으로 되어 있으며 주요 권한은 다음과 같습니다.①주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항②회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항③신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항④중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항⑨기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항(4) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회 의장은 정관 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.⑤이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑥이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.⑦이사회의 의사에 관하여는 의사록를 작성하여야 한다.⑧의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2)중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

이봉원(출석률:100%)	허제홍(출석률:100%)	허제현(출석률:90.24%)	이상룡(출석률:100%)	박종혁(출석률:100%)	이균발(출석률:100%)	정재학(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.02	한국산업은행 기한부 수입신용장(Usance) 한도 기한 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.01.25	G-Site 1-1단계 추가투자(공장신축 및 시설증설)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2019.01.25	G-Site 1-2단계 시설투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2019.01.25	제 19기(2018 회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2019.01.25	제 19기(2018 회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2019.01.25	제이에이치화학공업(주) 2,251.2백만원 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2019.02.28	제 19기 정기주주총회 소집의 건제19기 정기주주총회 의안 상정의 건제 19기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2019.02.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2019.02.28	주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2019.02.28	고문계약에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2019.02.28	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

12	2019.03.14	국민은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2019.03.20	한국산업은행 운영자금대출 100억 대환에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2019.03.26	이사 보수 결정의 건	-(퇴임)	찬성	찬성	-(퇴임)	찬성	찬성	찬성

15	2019.04.17	KEB 하나은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2019.04.19	KEB 하나은행 일람불 L/C OPEN 한도 신규 약정에 관한 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

17	2019.04.24	우리은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	2019.04.29	한국수출입은행 수입자금대출 회전 한도 신규 약정에 관한 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	2019.04.29	제이에이치화학공업(주) 562.8백만원 연대보증의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

20	2019.05.03	한국 수출입은행 수출성장 자금대출 갱신에 관한 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주)이봉원 사내이사, 이상룡 사외이사는 퇴임전까지의 참석률을 표기하였습니다.

3)이사회내 위원회(1)이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	이균발,정재학,박종혁	회계 및 업무 감사

주1)분기보고서 제출일 현재 이균발 감사위원(사외이사 겸임), 정재학 감사위원(사외이사 겸임)이 2019년 3월 26일 주주총회에서 선임되어 박종혁 감사위원(사외이사 겸임)을 포함하여 총3명의 감사위원이 있습니다. (2)이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상룡(출석률:100%)	박종혁
(출석률:100%)	이균발(출석률 :%)	정재학(출석률 :%)

감사위원회	2019.01.25	제19기(2018년)별도/연결재무제표 심의	가결	찬성	찬성	-	-

주1)분기보고서 제출일 현재 이상룡 감사위원(사외이사 겸임)이 퇴임하였으며, 이균발 감사위원(사위이사 겸임), 정재학 감사위원(사외이사 겸임)이 2019년 3월 26일에 신규 선임되었습니다.4)이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	임기만료일	연임여부(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의이해관계

허제홍	창업주 경영참여 및업무 전문성	이사회	경영총괄	2021년 3월 21일	2	-	최대주주인 (주)새로닉스의 대표이사

허제현	회사의 기여도 및업무 전문성	이사회	이사회	2021년 3월 21일	-	-	최대주주인 (주)새로닉스의 부사장

이봉원	회사의 기여도 및업무 전문성	이사회	이사회	2019년 3월 26일	5	-	-

이상룡	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2019년 3월 26일	-	-	-

이균발	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

정재학	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

박종혁	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2021년 3월 21일	1	-	-

주1)분기보고서 제출일 현재 이봉원 사내이사와 이상룡 사외이사는 퇴임하였습니다.5)사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-. 당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.-. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.