엘앤에프 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요분기보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

허제홍	미겸직	업무 전문성

주1) 이사회 의장은 이사회에서 별도로 선출하여 업무를 수행하고 있습니다.주2) 분기보고서 작성일 기준 현재 당사 의장은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

주) 제24기 정기주주총회 결과에 따라 김점수 감사위원(사외이사 겸임)이 재선임되었습니다. 자세한 사항은 2024년 3월 20일 정기주주총회결과를 참고 바랍니다.

2. 중요의결사항

회차	개최일자	주요내용	의결현황	사내이사	사외이사	의결사항외에 중요한
보고안건이 있는경우
그 내용

허제홍	최수안	허제현	이균발	정재학	김점수	박기선	김경희

참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황	참석현황	찬반현황

1	2024.01.17	코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2	2024.01.26	제24기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

3	2024.02.06	대구은행 기타운전자금(온렌딩) 대출 500억 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

4	2024.02.20	신한은행 외화대출 미화 3,000만 달러 타과목 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

5	2024.02.20	신한은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 110억 약정체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

6	2024.02.27	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

7	2024.02.27	제24기 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

8	2024.02.27	제24기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

9	2024.02.27	주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

10	2024.03.04	우리은행 운전자금(산업은행온렌딩) 대출 50억 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

11	2024.03.20	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

12	2024.03.26	우리은행 운전자금(기업운전일반자금대출) 150억 신규 차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

13	2024.03.28	주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

주) 위의 중요의결사항은 분기보고서 작성일(2024.03.31) 기준으로 작성하였습니다.

3. 이사회 내 위원회1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 4명	이균발, 정재학, 김점수, 박기선	내부거래에 대한 회사의 내부통제 관리 및 감독

ESG위원회	사외이사 2명	박기선, 김경희	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영 강화 및 지속 가능한 성장 실현

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성 기준에 따라 제외하였습니다.

2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)	김점수(출석률 :0%)

감사위원회	2024.01.26	제24기 자체 결산(연결/별도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허제홍(출석률 :100%)	이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)	김점수(출석률 :100%)	박기선(출석률 :100%)

사외이사
후보추천
위원회	2024.02.27	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)	김점수(출석률 :100%)	박기선(출석률 :100%)

내부거래위원회	2024.02.27	23년 내부거래 현황 보고	보고	-	-	-	-

내부거래위원회	2024.02.27	24년 내부거래 심의 기준 및 운영계획 보고	보고	-	-	-	-

내부거래위원회	2024.02.27	24년 1,2분기 내부거래 사전 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박기선(출석률 :100%)	김경희(출석률 :100%)

ESG위원회	2024.02.27	23년 ESG 활동 결과 보고	보고	-	-

ESG위원회	2024.02.27	24년 ESG 경영 추진방향 및 계획 보고	보고	-	-

4. 이사의 독립성

당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 사내이사로 하며 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	임기 만료일	연임여부 및 연임횟수	회사와의거래	최대주주와 또는주요주주와의 이해관계

허제홍	창업주 경영참여 및 업무 전문성	이사회	이사회/사외이사후보추천위원	2027년 3월 19일	2	-	-

최수안	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	대표이사	2027년 3월 19일	1	-	-

허제현	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	2027년 3월 19일	2	-	-

이균발	업무전문성	이사회	이사회/감사위원/사외이사후보추천위원/내부거래위원	2025년 3월 22일	1	-	-

정재학	업무전문성	이사회	이사회/감사위원/사외이사후보추천위원/내부거래위원	2025년 3월 22일	1	-	-

김점수	업무전문성	이사회	이사회/감사위원/사외이사후보추천위원/내부거래위원	2027년 3월 19일	1	-	-

박기선	업무전문성	이사회	이사회/사외이사후보추천위원/내부거래위원/ESG위원	2026년 3월 21일	-	-	-

김경희	업무전문성	사외이사후보추천위원회	이사회/ESG위원	2026년 10월 14일	-	-	-

주) 제24기 정기주주총회 결과에 따라 김점수 감사위원(사외이사 겸임)이 재선임되었습니다. 자세한 사항은 2024년 3월 20일 정기주주총회결과를 참고 바랍니다.

5. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획부문	1	상무(20년 6개월)	감사위원회 간사 겸 서기

재경센터	22	센터장 외 21명(평균 3년 6개월)	결산자료 제공 외

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-. 당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.-. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.-. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.-. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.