손오공 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명 (사내이사 4명, 사외아사 2명) 의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 정관에 의거 이사회에서 따로 정한 이사가 이사회 의장을 하고 있으며 이사회내 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기바랍니다.

2. 중요의결사항 등 이사회(사외이사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비 고

임성진	임범진	김광	김용재	한영철	차현일	김득명	우기윤	장귀현	이민영	노태훈	이원준	김진선

출석률 98%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률 90%	출석률26%	출석률91%	출석률91%	출석률 53%

찬반여부

1	2025.01.10	유상증자 신주 발행 결의 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	7.16취임	7.16취임	7.16취임	7.16취임	불참	03.27취임	7.16취임	7.16취임	03.27취임	-

2	2025.01.17	손오공 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

손오공 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 소각의 건	가결

손오공 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 만기전 취득의 건	가결

3	2025.02.03	2024년 내부결산 재무제표 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2025.03.11	제28기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제28기 내부회계관리제도의 운영실태 보고	가결

제28기 내부회계관리제도의 감사평가 보고	가결

제28기 정기주주총회 소집의 건	가결

5	2025.03.13	손오공 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 만기전 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

6	2025.05.23	제3자 배정 유상증자 결의의 건	가결	불참	참석(찬성)	사임	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

7	2025.05.30	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

경영지배인 선임의 건	가결	-

유상증자 발행의 건	가결	-

타법인 주식 취득의 건	가결	-

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건	가결	-

주주총회 소집 결의	가결	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정	가결	-

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정	가결	-

8	2025.06.10	지점 설치에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

유형자산 매수 대행 용역계약 체결의 건	가결	불참	-

유형자산 양수 결정의 건	가결	-

9	2025.06.16	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매매계약(셀다운계약) 체결의 건	가결	-

10	2025.06.18	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 콜옵션계약 체결의 건	가결	-

11	2025.06.19	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

12	2025.06.20	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

13	2025.06.25	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	-

14	2025.06.27	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 콜옵션계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

15	2025.06.30	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

16	2025.07.01	자회사설립의 건( 서서울개발)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

자회사설립의 건 (에스오케이 렌터카)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

자회사설립의 건 (손인베스트먼트)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

자금대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

전자투표도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

17	2025.07.08	자금대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

손오공아이비 양해각서 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

18	2025.07.14	투자확약서 제출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

19	2025.07.16	이사회 의장 선임의 건	가결	사임	사임	사임	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	사임	사임	참석(찬성)	참석(찬성)	사임	-

대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

20	2025.07.24	펀드투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

21	2025.07.30	지점 설치에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

22	2025.08.28	㈜손오공 아이비 부동산 매매계약의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

이사회 의장 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

상호말소등기청구 진행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

손오공 재팬 유상증자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

23	2025.09.19	금융상품(펀드)투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

타법인 주식 취득의 건(손인베스트먼트 유상증자 참여)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

자금차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	2

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 10월 13일	코스닥협회	2	-	자본시장주요이슈