eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
손오공 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 5.주주총회 의사록 요약	예	주요논의내용미기재	-	주1) 정정 후

주1) 정정 후5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제27기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 보고(승인)원안대로 승인원안대로 승인	-별도 및 연결 재무제표 보고

제27기임시주주총회(2023.11.30)	제1호 의안 : 정관변경의 건제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 김 광 선임의 건제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건제3호 의안 : 감사 주희응 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-신규사업 진출등 정관 변경의 취지 설명

제26기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의건제2호 의안 : 정관변경의 건제3-1호 의안 : 기타비상무이사 전준민 선임의 건제3-2호 의안 : 기타비상무이사 우흥대 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김대호 선임의 건제3-4호 의안 : 사내이사 조병철 선임의 건제3-5호 의안 : 사내이사 최형훈 선임의 건(주주제안)제3-6호 의안 : 사외이사 윤종선 선임의 건제4-1호 의안 : 감사 최상길 선임의 건제4-2호 의안 : 감사 김형건 선임의 건(주주제안)제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)제5-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2022년도)제6-1호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6-2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안)제6-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2022년도)	원안대로 보고(승인)원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인부결원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인	-별도 및 연결 재무제표 보고- 표준정관 반영한 정관 변경의 취지 설명-주주제안 안건 부결

제25기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인(보고)의건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 사내이사 손민호 선임의 건제4호 의안 : 감사 최상길 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(보고)부결부결부결부결부결	-별도 및 연결 재무제표 보고
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9	2024.01.19	운영자금	4,600,000	운영자금	1,711,000	자금사용 계획에따라 사용 예정

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2024.01.19	운영자금	5,000,000	운영자금	-	자금사용 계획에따라 사용 예정

* 2025년 1월 20일 제9회 전환사채 46억원 전액 조기상환 하였고 제10회 전환사채 50억원 중 20억원을 조기상환 하였습니다.* 2025년 3월 14일 제10회 전환사채 30억원(잔액) 중 10억원을 조기상환 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 정관에 의거 대표이사가 이사회 의장을 하고 있으며 이사회내 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기바랍니다.

2. 중요의결사항 등 이사회(사외이사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사	비 고

임성진출석률85%	임범진출석률92%	최원식출석률23%	김 광출석률100%	김용재출석률100%	장귀현출석률 46%	김재훈출석률23%

찬반여부

1	2024. 01. 17	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 변경의 건	가결

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 변경의 건	가결

2	2024. 01. 18	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 금액, 거래단위 및 쿼터(수량)변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

3	2024. 01. 19	자회사 설립의 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결

4	2024. 02. 02	2023년 내부결산 재무제표 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

5	2024. 02. 27	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

6	2024. 03. 12	제27기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

제27기 내부회계관리제도의 운영실태 보고	가결

제27기 내부회계관리제도의 감사평가 보고	가결

제27기 정기주주총회 소집의 건	가결

7	2024. 04. 01	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

8	2024. 04. 12	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

9	2024. 06. 25	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 철회의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

10	2024. 09. 12	자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

11	2024. 12. 19	금전소비대차ㅣ약정서 일부 조항 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

12	2024. 12. 20	유상증자 신주 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

13	2024. 12. 30	손오공머티리얼즈 지분 매각의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

3. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 따로 운영하지 않고, 이사회에서 적격자라고 예상되는 후보를 자체 검증하여 추천하고, 주주총회에서 선출하고 있습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

임성진	이사회	경영총괄 및 대외업무 안정적 수행	경영총괄	없음	등기이사

임범진	이사회	경영총괄 및 대외업무 안정적 수행	경영총괄	없음	등기이사

김 광	이사회	재무책임자로서 안정적 업무 수행	재무관리총괄	없음	등기이사

김용재	이사회	인사총무 관리업무 수행	관리총괄	없음	등기이사

장귀현	이사회	경영자문 및 경영의 신뢰 확보	사외이사	없음	등기이사

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	1

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 11일	코스닥협회	장귀현	-	사외이사 및 감사를 위한 자본시장 주요이슈
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제18기-제25기 실시제26기-제27기 미실시

2. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,784,259	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	100,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,684,259	-

우선주	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6 .발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회개최	결산일후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 14일까지

주권의 종류	전자증권법시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨

명의개서대리인	한국예탁결제원 / 서울특별시 영등포구 여의도동 34-6 / 02-3774-3000

주주의 특전	-	공고홈페이지/신문	www.sonokong.co.kr

4. 소수주주권 (1) 주주명부 열람 및 등사청구권 문00은 '23.1.19일 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청하였고 해당 대리인이 주주명부 수령하여 '23.3.3일에 가처분 신청 취하함. (2)주주제안권

행사자	안 건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

문00	제26기 정기주주총회 (2023.03.29)제3-5호 의안 : 사내이사 최형훈 선임의 건(주주제안)제4-2호 의안 : 감사 김형건 선임의 건(주주제안)제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)제6-2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안)	제26기 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	제26기 정기주주총회에서 주주제안 전체 안건 부결

5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제27기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 보고(승인)원안대로 승인원안대로 승인	-별도 및 연결 재무제표 보고

제27기임시주주총회(2023.11.30)	제1호 의안 : 정관변경의 건제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 김 광 선임의 건제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건제3호 의안 : 감사 주희응 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-신규사업 진출등 정관 변경의 취지 설명

제26기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의건제2호 의안 : 정관변경의 건제3-1호 의안 : 기타비상무이사 전준민 선임의 건제3-2호 의안 : 기타비상무이사 우흥대 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김대호 선임의 건제3-4호 의안 : 사내이사 조병철 선임의 건제3-5호 의안 : 사내이사 최형훈 선임의 건(주주제안)제3-6호 의안 : 사외이사 윤종선 선임의 건제4-1호 의안 : 감사 최상길 선임의 건제4-2호 의안 : 감사 김형건 선임의 건(주주제안)제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)제5-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2022년도)제6-1호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6-2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안)제6-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2022년도)	원안대로 보고(승인)원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인부결원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인	-별도 및 연결 재무제표 보고- 표준정관 반영한 정관 변경의 취지 설명-주주제안 안건 부결

제25기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인(보고)의건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 사내이사 손민호 선임의 건제4호 의안 : 감사 최상길 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(보고)부결부결부결부결부결	-별도 및 연결 재무제표 보고
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재현황 - 해당사항 없습니다.

2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당사항 없습니다.3. 중소기업기준 검토표