손오공 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 정관에 의거 이사회에서 따로 정한 이사가 이사회 의장을 하고 있으며 이사회내 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기바랍니다.

2. 중요의결사항 등 이사회(사외이사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비 고

임성진	임범진	김광	김용재	한영철	차현일	김득명	우기윤	장귀현	이민영	노태훈	이원준	김진선

출석률 98%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률 90%	출석률26%	출석률90%	출석률97%	출석률 53%

찬반여부

1	2025.01.10	유상증자 신주 발행 결의 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	7.16취임	7.16취임	7.16취임	7.16취임	불참	03.27취임	7.16취임	7.16취임	03.27취임	-

2	2025.01.17	손오공 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

손오공 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 소각의 건	가결

손오공 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 만기전 취득의 건	가결

3	2025.02.03	2024년 내부결산 재무제표 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2025.03.11	제28기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제28기 내부회계관리제도의 운영실태 보고	가결

제28기 내부회계관리제도의 감사평가 보고	가결

제28기 정기주주총회 소집의 건	가결

5	2025.03.13	손오공 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 만기전 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

6	2025.05.23	제3자 배정 유상증자 결의의 건	가결	불참	참석(찬성)	사임	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

7	2025.05.30	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

경영지배인 선임의 건	가결	-

유상증자 발행의 건	가결	-

타법인 주식 취득의 건	가결	-

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건	가결	-

주주총회 소집 결의	가결	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정	가결	-

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정	가결	-

8	2025.06.10	지점 설치에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

유형자산 매수 대행 용역계약 체결의 건	가결	불참	-

유형자산 양수 결정의 건	가결	-

9	2025.06.16	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

제 3자 배정 유상증자 납입 장소 변경의 건	가결

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매매계약(셀다운계약) 체결의 건	가결	-

10	2025.06.18	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 콜옵션계약 체결의 건	가결	-

11	2025.06.19	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

12	2025.06.20	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

13	2025.06.25	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 내용 변경의 건	가결	-

14	2025.06.27	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 콜옵션계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

15	2025.06.30	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

16	2025.07.01	자회사설립의 건( 서서울개발)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

자회사설립의 건 (에스오케이 렌터카)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

자회사설립의 건 (손인베스트먼트)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

자금대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

전자투표도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

17	2025.07.08	자금대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

손오공아이비 양해각서 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

18	2025.07.14	투자확약서 제출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

19	2025.07.16	이사회 의장 선임의 건	가결	사임	사임	사임	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	사임	사임	참석(찬성)	참석(찬성)	사임	-

대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

20	2025.07.24	펀드투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

21	2025.07.30	지점 설치에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

22	2025.08.28	㈜손오공 아이비 부동산 매매계약의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

이사회 의장 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

상호말소등기청구 진행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

손오공 재팬 유상증자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

23	2025.09.19	금융상품(펀드)투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

타법인 주식 취득의 건(손인베스트먼트 유상증자 참여)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

자금차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

24	2025.10.28	본점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

타법인주식 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

담보목적물 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

법인보증에 대한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

25	2025.10.30	타법인 발행 전환사채권 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

㈜엑시큐어하이트론 경영권 공동 인수를 위한 부속 합의 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

26	2025.11.10	타법인 발행 주식 취득의 건(㈜유수로부터 구주매매).	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

타법인 발행 주식 취득의 건(골든로드 / 리드유니온 조합으로부터 구주매매)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

27	2025.11.20	타법인주식 취득 결정의 건 (오토매니지먼트 렌터카 유상증자 참여)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

자회사 에스오케이렌터카㈜ 청산의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

28	2025.11.27	타법인 발행 전환사채권 취득 결의 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

타법인 발행 주식 취득의 결정 일부 해제의 건(골든로드 / 리드유니온 조합으로부터 구주매매)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

29	2025.12.05	타법인 주식 취득 결정의 건(서서울개발 유상증자 참여)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

30	2025.12.19	제 11회 전환사채 만기전 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제 12회 전환사채 만기전 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

31	2025.12.30	엑시큐어하이트론 보유 주식 처분 계획	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

엑시큐어하이트론 제26회차 전환사채 일부 조기상환 합의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 따로 운영하지 않고, 이사회에서 적격자라고 예상되는 후보를 자체 검증하여 추천하고, 주주총회에서 선출하고 있습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	차현일	전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단	이사회	경영총괄	없음	-

사내이사	한영철	경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정	없음	최대주주의 특수관계인

사내이사	김득명	경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정	없음	최대주주의 특수관계인

사내이사	우기윤	전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단	이사회	영업 총괄	없음	-

사외이사	노태훈	전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	없음	-

사외이사	이원준	전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	없음	-

4.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	2

5. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 10월 13일	코스닥협회	노태훈	-	2025년 사외이사(독립이사) 및 감사(위원)등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 10월 13일	코스닥협회	이원준	-	2025년 사외이사(독립이사) 및 감사(위원)등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수