제노텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수회사 이사회는 사업보고서 제출일 현재 대표이사를 포함하여 총 4명(사내이사 3인, 사외이사 1인)의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 등기이사의 내역은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2)이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용당사의 정관 이사회 운영규정과 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고

제30조
(이사 수)	이 회사의 이사는 3명 이상으로 하며 비상임 이사를 선임할 수 있다	정관

제31조
(이사의 선임)	①이사는 주주총회에서 선임한다.
②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	정관

제32조
(이사의 임기)	이사의 임기는 취임후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 만료될 경우에는 그 총회종결에 이르기까지임기를 연장한다.	정관

제34조
(이사회의 소집)	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	정관

제35조(이사회의 결의)	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로한다.	정관

제38조
(대표이사)	대표이사, 전무이사와 상무이사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에는 선임한다	정관

제39조
(이사의 직무)	①대표이사은 당 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사을 보좌하여 그 업무를 분장한다.
②대표이사이 유고 시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다.	정관

제42조
(이사의
보수와 퇴직금)	①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	정관

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2017.02.28	대표이사 차입건(7억)	가결	-

2	2017.02.28	운전자금 차입 건(4억)	가결	-

3	2017.03.08	제20기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

4	2017.04.25	대표이사 차입건(4억)	가결	-

5	2017.06.27	운전자금 차입건(2.9억)	가결	-

6	2017.08.29	대표이사 차입건(3억)	가결	-

7	2017.11.28	대표이사 차입건(1.5억)	가결	-

8	2018.02.27	제21기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

9	2018.02.27	차입금 연장(6.7억)	가결	-

10	2018.03.30	대표이사 선임건(김재종)	가결	-

11	2018.04.24	차입금 연장(2.6억)	가결	-

12	2018.04.24	제2회 무기명식 사모전환사채 발행(10억)	가결	-

13	2018.06.27	임시주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

14	2018.06.27	의약소재사업부(제천공장) 영업양도	가결	-

15	2018.08.29	지점폐지 건(제천공장)	가결	-

16	2018.08.29	타법인 출자 결정의 건(10억)	가결	-

17	2018.12.03	제3자배정 유상증자(4억)	가결	-

18	2019.01.29	외부감사인 선임제도 도입건	가결	-

19	2019.02.26	제22기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

20	2019.07.26	타 법인 출자증권 주식처분 건	가결	-

21	2020.01.31	타 법인 출자증권 주식처분 건	가결	-

22	2020.02.25	제23기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

23	2020.11.23	자기주식 처분 건	가결	-

24	2020.12.01	타 법인 출자증권 주식처분 건	가결	-

25	2021.02.26	제24기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

26	2021.03.29	차입금 연장(4억)	가결	-

27	2021.04.27	운전자금 차입(3억)	가결	-

28	2022.02.22	제25기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

29	2023.02.28	제26기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

30	2024.02.27	제27기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

31	2025.02.25	제28기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석인원

1	2017.02.28	대표이사 차입건(7억)	1 (1)

2	2017.02.28	운전자금 차입 건(4억)	1 (1)

3	2017.03.08	제20기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	1 (1)

4	2017.04.25	대표이사 차입건(4억)	1 (1)

5	2017.06.27	운전자금 차입건(2.9억)	1 (1)

6	2017.08.29	대표이사 차입건(3억)	1 (1)

7	2017.11.28	대표이사 차입건(1.5억)	1 (1)

8	2018.02.27	제21기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	1 (1)

9	2018.02.27	차입금 연장(6.7억)	1 (1)

10	2018.03.30	대표이사 선임건(김재종)	1 (1)

11	2018.04.24	차입금 연장(2.6억)	1 (1)

12	2018.04.24	제2회 무기명식 사모전환사채 발행(10억)	1 (1)

13	2018.06.27	임시주주총회 소집계획 및 안건상정	1 (0)

14	2018.06.27	의약소재사업부(제천공장) 영업양도	1 (0)

15	2018.08.29	지점폐지 건(제천공장)	1 (0)

16	2018.08.29	타법인 출자 결정의 건(10억)	1 (0)

17	2018.12.03	제3자배정 유상증자(4억)	1 (0)

18	2019.01.29	외부감사인 선임제도 도입건	1(1)

19	2019.02.26	제22기 정기주주총회 소집계획 및안건상정 승인의 건	1(1)

20	2019.07.26	타 법인 출자증권 주식처분 건	1(0)

21	2020.01.31	타 법인 출자증권 주식처분 건	1(0)

22	2020.02.25	제23기 정기주주총회 소집계획 및안건상정	1(0)

23	2020.11.23	자기주식 처분 건	1(0)

24	2020.12.01	타 법인 출자증권 주식처분 건	1(0)

25	2021.02.26	제24기 정기주주총회 소집계획 및안건상정	1(0)

26	2021.03.29	차입금 연장(4억)	1(0)

27	2021.04.27	운전자금 차입(3억)	1(0)

28	2022.02.22	제25기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	1(0)

29	2023.02.28	제26기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	1(1)

30	2024.02.27	제27기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	1(1)

31	2025.02.25	제28기 정기주주총회 소집계획 및 안건상정	1(1)

라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 사업보고서 제출일 현재 구성된 이사회내 위원회가 없습니다.

마. 이사회 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육을 실시 하 지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에충분히 검토 할 수 있는 자료를 미리 제공 및 대면 설명하고 있음