제노텍 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 ·변경상황

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제22기정기주주총회('19.3.27)	제1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

제 21기
정기주주총회
('18.3.30)	제1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

제 20기
정기주주총회
('17.3.31)	제1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

제 19기
정기주주총회
('16.3.30)	제1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임건
제4호 의안 : 감사 선임건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결

제 18기
정기주주총회
('15.3.26)	제1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

임시주주총회
('15.8.31)	제1호 의안 : 이사 선임건
(김재종,김일수 이사재선임)	가결	-

제 17기
정기주주총회
('14.3.27)	제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

임시주주총회
('13.5.31)	제1호 의안 : 감사 선임건	가결	-

제 16기
정기주주총회
('13.3.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

소 제기일	2014.12.12

소송 당사자	원고 : (주)유케이케미팜
피고 : (주)제노텍, (주)강일케미팜

소송의 내용	원고는 피고(동사 및 원료의약품 도매회사인 (주)강일케미팜)가 2014년 3월 26일 공급한 반코마이신염산염(제조번호 VM13039)을 사용하여 제조한 완제품 시험에서 엔도톡신 시험결과가 부적합하게 나오자 동사가 공급한 제품의 하자로 인해 손실이 발생하였다고 총 72,174,940원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였음.

진행 상황 또는 결과	원고 (주)유케이케미팜이 1심에서 패소하여 항소하였으나, 항소법원인 수원지방법원이 2018년 10월15일 원고의 항소를 모두 기각하였으며 원고가 상고를 포기하여 피고 승소로 판결이 최종적으로 확정됨

향후 소송일정 및 회사의 대응방안	-

영업 및 재무에 미치는 영향	-

나. 채무보증 현황

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다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

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라. 채무인수약정 현황

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마. 그 밖의 우발채무 등

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바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

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3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

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나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

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다. 중소기업기준 확인서라. 직접금융 자금의 사용내역

(기준일: )2018.12.31 (단위 :백만원 )

구분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

제2회 무기명 무보증 사모전환사채	2018.4.30	1,000	운전자금	분자진단 장비 구입 및연구개발 투자	-

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 의약소재 사업부문(제천공장) 영업양수도

(1) 영업양수도 일자- 2018년 8월 14일

(2) 영업양수도 당사자의 개요

구 분	양 도 인	양 수 인

회사명	주식회사 제노텍	주식회사 세레스에프엔디

대표이사	김 재 종	손 재 민

본점 소재지	대전광역시 유성구 가정북로 26-69	대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 62

(3) 영업양수도의 배경 재무건전성 개선 및 수익성 개선

(4) 영업양수도의 내용

의약소재사업은 항생제 원료의약품, 면역억제제 원료의약품으로 의약소재사업의 자산, 부채, 기타권리 등을 포함한 영업 전부를 양도

(5) 양수도하는 영업의 개요

본 영업양도의 대상은 (주)제노텍의 의약소재사업부문으로 원료의약품을 생산. 공급 합니다.

반코마이신은 항생제의 종류로서, 슈퍼박테리아의 일종인 MRSA(methicillin-resistant Staphylococcus aureus)감염에 따른 증상을 치료하는 데에 사용되고 있습니다. 1950년 처음으로 사용되기 시작한 반코마이신은 오랫동안 최후처방약(drug of last resort)의 지위를 유지하고 있는 대표적인 항생제 내성 감염질환 치료제로서. 주로 그람 양성세균의 세포벽 합성을 저해하는 항균기작을 가집니다. 반코마이신은 WHO에 필수의약품(Essential Medicines) 목록에 등재되어 있으며, 감염질환 전문의의 약 80%가 반코마이신을 1 차 치료제로 꼽는 등 약효, 부작용 및 가격 측면 등에 있어서 탁월한 항생제로 인정받고 있습니다.

테이코플라닌은 그람양성 감염성세균, 특히 메치실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 및 반코마이신내성 장구균(VRE)에 의한 심각한 감염질환의 치료제 혹은 예방을 위해 사용되는 항생제입니다. 테이코플라닌은 주로 병원에서 주사제로 사용되며 정맥주사만 가능한 반코마이신과 달리 근육주사, 일부 경우 경구투여가 가능하고, 반감기가 길어 1일 1회 주사가 가능한 고부가가치 항생제입니다.

(6) 영업양수도 일정

구 분	일 정

이사회결의일	2018년 06월27일

주요사항보고서(영업양도)제출일	2018년 06월27일

영업양도 주주총회를 위한 주주확정일	2018년 07월12일

주주명부폐쇄기간	2018년 07월13일 ~ 2018년 07월17일

반대주주 의사표시 접수	2018년 08월 12일

영업양수도 승인을 위한 주주총회일	2018년 08월 13일

주식매수청구권 행사기간	2018년 08월14일 ~ 2018년 09월 03일

영업양수도 기준일	2018년 08월14일

(7) 합병등 전후의 재무사항

- 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위: 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

의약소재사업부문(양도대상 사업)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 의약소재사업부(양도대상 사업)은 이미 양도가 완료되어 실적 정보는 취득 할 수 없습니다.