테라젠이텍스 분기보고서 (2023.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 이사회는 주주총회 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 제29기 정기주주총회부터 전자투표를 시행하였습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제33기('22년도)정기주주총회

나. 집중투표제의 배제여부당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며, 당사 정관에 기재된 내용은 다음과 같습니다.

정관 제31조 (이사의 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

다. 서면투표제 또는 전자투표 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만 전자투표제의 경우 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 2018년 03월 30일 제29기 정기주주총회부터 관리기관에 위탁하여 활용하고 있습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

라. 소수주주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

당사 소수주주권의 행사여부는 공시대상 기간 중 행사되지 않았습니다.

마. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

바. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,474,435	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	469,056	자기주식(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,005,379	-

우선주	-	-

(*) 의결권이 없는 자기주식은 당사가 보유중인 자기주식 입니다.

사. 주식의 사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.
1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9. 상법 제 418 호 제2항의 규정에 따라 기타 경영상 필요하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	매 사업연도 최종일(1월 1일부터 1월 7일까지)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고 방법	당사 홈페이지 (http://www.theragenetex.com)

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음

아. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기정기주주총회(2023. 03. 29)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 황태순 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 후보자 박시홍 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사 후보자 박상회 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 보수 지급 규정 등 제7-1호 : 임원 보수 지급 규정 제7-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 제7-3호 : 임원 성과급 지급 규정 제7-4호 : 임원 유족보상금 지급 규정	원안대로 가결정족수 부족으로 부결원안대로 가결원안대로 가결정족수 부족으로 부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제32기정기주주총회(2022. 03. 31)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 후보자 최범호 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결정족수 부족으로 부결원안대로 가결정족수 부족으로 부결원안대로 가결원안대로 가결	-

제31기정기주주총회(2021. 03. 31)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 사외이사 후보자 김성진 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 기타비상무이사 후보자 이병만 선임의건 (신규선임) 제2-4호 의안 사외이사 후보자 이정근 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제30기정기주주총회(2020. 03. 26)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 류병환 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 사외이사 후보자 황태순 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제29기정기주주총회(2019. 03. 27)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 기타비상무이사 후보자 최건식 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 후보자 조욱제 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 후보자 최범호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 후보자 박상회 선임의 건 - 제5호 의간 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-