테라젠이텍스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7인(사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을감독합니다. 상기 이사회를 구성하고 있는 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

고진업(출석률: 90%)	박시홍(출석률 : 100%)	(*1)최범호(출석률: 100%)	(*1)김나연(출석률 : 86%)	(*3)김성진 (출석률 : 33%)	(*3)황태순(출석률 :67%)	(*2)이병만(출석률:100%)	이정근(출석률: 100%)	박철형(출석률: 30%)	최범호(출석률 :100%)

찬 반 여 부

24-1차	2024-02-22	1) 투자회사 주식 교환의 건 (Ingenox Therapeutics Ltd. → NantBio, Inc.)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-2차	2024-02-28	1) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	-	-	불참	불참	참석	참석	-	참석

1) 제34기 (2023년 귀속) 연결재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	불참	찬성	찬성	-	찬성

24-3차	2024-03-07	1) 제34기 정기주주총회 소집의 건2) 제34기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	-	-	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

24-4차	2024-03-28	2) 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	-

24-5차	2024-06-12	1) 단기차입금 대환 및 차입의 건 (KDB산업은행)2)시설자금 대출 차입의 건 (IBK기업은행)	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	불참	-

24-6차	2024-07-02	1) 계열회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성	불참	-

24-7차	2024-07-31	1) 계열회사 (지놈케어) 주식 처분의 건2) 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

24-8차	2024-11-22	1) 관계회사 ㈜ 메드팩토 주식 처분 결정의 건2) 자기사채(사모 교환사채)소각의 건	가결	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

24-9차	2024-12-06	1) 제3자배정 유상증자의 건2) 전환사채 발행의 건	가결	찬성찬성	찬성-	찬성찬성	찬성찬성	-	-	반대반대	찬성찬성	찬성찬성	-

24-10차	2024-12-26	1) 내부회계관리규정 개정의 건2) 종속회사 대여금 출자전환의 건3) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	-

(*1) 김나연 사내이사, 최범호 사내이사, 박철형 사외이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에에서 신규 선임 되었습니다.(*2) 이병만 기타비상무이사, 이정근 사외이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(*3) 김성진 사내이사 2024년 3월 31일자 임기만료, 황태순 사내이사는 일신상의 사유로 인하여 2024년 3월 28일자에 사임 하였습니다. 다. 이사회 내 위원회본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

고진업	- 제약산업과 바이오산업에 대한 중요한 의사결정과포괄적인 경영안목 및 철학으로 회사의 성장에 기여 할것으로 기대- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 하기 위함	이사회	대표이사 회장경영촐괄	해당없음	해당없음

박시홍	- 제약산업 전반의 높은 이해도를 바탕으로 사업 역량 및 경쟁력강화 할것으로 기대- 당사의 제약사업부문업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사사내이사	해당없음	해당없음

최범호	- 다년간 금융업 종사와 전문 경영인등의 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 내.외부 환경등 경영 전반에 적절한 적극적인 참여와 최근 당사의 사외이사의 경험등을 살려 회사의 성장 및 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단됨	이사회	사내이사	해당없음	해당없음

김나연	- 다국적 기업의 소송 및 기타 법률리스크 관리에 대해 수행 경험으로 경영자문 등의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨	이사회	사내이사	해당없음	해당없음

박철형	- 제약업계에 대한 오랜 경험을 지니고 있으며, 특히 제약산업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 국내 및 해외 글로벌 제약사로 도약하는 데 기여하고자 하고자함.	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

이정근	- 다년간 쌓아온 경영 및 영업전반의 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자함	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

이병만	- 제약산업등에 대한 오랜 업력으로 당사의 중요의사결정에 대한 의견등 회사 발전 및 경영상황에 기여 될것으로 기대	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 회사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.