스모트로닉 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(이사회의 권한 내용)당사는 이사의 권한을 정관 제33조 및 제34조로 정하고 있습니다.

[제33조 (이사의 직무)] 1. 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2. 전무이사,상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 그 직무를 대행한다.

(이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부)

해당사항 없습니다.

(사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황)

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(사외이사 현황)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임해식	국세청 24년 근무현) 세무법인세원 근무	없음(타인)	-	-

남경숙	북부산세무서 서기관창원세무서 국세심사위원경상남도 기부심사위원현)세무법인성진 창원지사 대표	없음(타인)	-	-

김무근	기아중공업 근무에이치에스트레이딩(주)대표이사	없음(타인)	-	-

조영훈	경북대학교 졸업한영회계법인 근무현)현대회계법인 근무	없음(타인)	-	-

김창현	현대차 인사실장 기아차 경영지원본부장 현대차그룹 남양연구소 지원사업부장 한국부품진흥재단 자문위원현) (주)건우 대표이사	없음(타인)	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재경관리실(담당자 : 조준무 ☎ 055-274-5011)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(이사회 운영규정의 주요내용)

당사의 이사회 운영규정은 정관 제37조 및 제38조,제39조로 정하고 있습니다.

[제37조 (이사회의 구성과 소집)] 1.이사회는 이사로 구성되며,상법 또는 정관에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는것을 제외하고,본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.2.이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일의 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.3.제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절한 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있다.4.이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

(이사회의 주요활동내역)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

2018-1	2018.03.12	주식매수선택권부여에 관한 신고	가결	-

2018-2	2018.03.13	제 23기 재무제표 승인에 관한 건	가결	-

2018-3	2018.03.13	제 23기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2018-4	2018.10.26	임시주주총회 소집결의	가결	-

2018-5	2018.12.07	임시주주총회 소집결의(소집일 정정)	가결	-

2019-1	2019.01.09	임시주주총회 소집결의(소집일 정정)	가결	-

2019-2	2019.01.25	임시주주총회 소집공고	가결	-

2019-3	2019.03.11	제 24기 재무제표 승인에 관한 건	가결	-

2019-4	2019.03.12	제 24기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

(이사회에서의 사외이사의 주요활동내역)

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2018-1	2018.03.12	1명(임해식)	-

2018-2	2018.03.13	3명(임해식,남경숙,김무근)	-

2018-3	2018.03.13	3명(임해식,남경숙,김무근)	-

2018-4	2018.10.26	2명(임해식,남경숙)	-

2018-5	2018.12.07	2명(임해식,남경숙)	-

2019-1	2019.01.09	2명(임해식,남경숙)	-

2019-2	2019.01.25	2명(임해식,남경숙)	-

2019-3	2019.03.11	2명(임해식,남경숙)	-

2019-4	2019.03.12	2명(임해식,남경숙)	-

(사외이사의 주요 활동내역)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

임해식(출석률: 100%)	남경숙(출석률: 90%)	김무근(출석률: 20%)

찬 반 여 부

2018-1	2018.03.12	주식매수선택권부여에 관한 신고	찬성	-	-

2018-2	2018.03.13	제 23기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2018-3	2018.03.13	제 23기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2018-4	2018.10.26	임시주주총회 소집결의	찬성	찬성	-

2018-5	2018.12.07	임시주주총회 소집결의(소집일 정정)	찬성	찬성	-

2019-1	2019.01.09	임시주주총회 소집결의(소집일 정정)	찬성	찬성	-

2019-2	2019.01.25	임시주주총회 소집공고	찬성	찬성	-

2019-3	2019.03.11	제 24기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	-

2019-4	2019.03.12	제 24기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

(이사회내의 위원회 구성현황)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명(사외이사 3명)	대표감사위원 사외이사 임해식감사위원 사외이사 남경숙감사위원 사외이사 김무근	-. 회사의 회계와 업무를 감사한다.-. 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.-. 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.-. 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	-

(이사회내의 위원회 활동내역)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임해식(출석률:100%)	최한석(출석률:100%)	남경숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2017.03.13	외부회계감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.