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스모트로닉 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우수AMS주식회사
대 표 이 사 : 김선우
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 월림로 62
(전 화) 055-274-5011
(홈페이지) http://www.woosu.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김선우
(전 화) 055-274-5011
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서우리는 당사의 대표이사 및 신고업무 담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2024. 03. 15. 우수AMS주식회사 대표이사 김선우 (서명) 신고업무담당이사 조준무 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	1	3	3

합계	4	-	1	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	우수AMI주식회사	경영권 양도

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2003년 02월 13일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 본점 소재지 : 경남 창원시 성산구 월림로 62(신촌동 192-4) 변경 내용 : 2004년 경남 함안군에서 현재 소재지로 이전하였음.2) 경영진의 중요한 변동 당사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 통하여 2019년 5월 24일 임시주주총회에서 경영권의 변동이 있었습니다. 3) 최대주주의 변동당사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 통하여 2019년 5월 24일 임시주주총회에서 최대주주의 변동이 있었습니다.변경 후 최대주주 : 다담하모니제1호 유한회사 4) 상호의 변경 2007년 3월 우수AMS(주)로 상호 변경(구.우수기계공업사)5) 회사의 업종 및 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다.6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1983년 02월 우수기계공업사 설립(경남 마산시 산호동 소재)1985년 04월 상공부 자동차 부품 계열화업체 선정1988년 12월 현대자동차(주) 협력업체 등록1989년 11월 중소기업 유망업체 지정(경남은행)1989년 12월 중소기업 근대화 실천계획 인증(자동차 부품)1989년 12월 공장품질관리 2등급 획득(공업 진흥청)1991년 05월 대우국민차 협력업체 등록1991년 08월 경남 함안군 산인면 산인농공단지 입주1992년 07월 현대자동차(주) 엔진기어 사업부 주최 92년 상반기 불량률 감소 품질향상 우수업체 선정1992년 08월 1992년 자동화시설 시범공장 지정(중소기업진흥공단)1992년 09월 현대자동차(주) 92년도 3정 5S추진 우수업체 선정1992년 11월 공장품질관리 2등급 획득(현대자동차(주))1993년 02월 92년도 불량 100PPM 우수업체 선정 (현대자동차(주))1993년 12월 제2공장 준공(경남 울산시 울주군 두서면 두서농공단지 내)1994년 04월 노사관계 우수업체 선정(상공부)⇒청와대 간담회 참석1995년 06월 법인전환 ⇒ 현물 출자(자본금 950백만원)1996년 04월 현대자동차(주) 불량 100PPM 달성1997년 12월 KSA/ISO 9002인증 획득(중소기업인증센타)1998년 01월 HQS 9002 2등급 획득(현대자동차(주))1998년 02월 100PPM 품질인증 획득(중소기업청)1999년 02월 함안 제2공장 증축1999년 07월 QS 9000 인증 획득(인증기관 : 미국 ABS QE)1999년 12월 공장품질관리 1등급 획득(대우국민차)2000년 03월 우수기계공업(주)부설연구소 설립(제20001261호)2000년 04월 경남미래산업재단 ERP 전자상거래 모델업체 선정2000년 08월 울산공장 증축(650평)2000년 09월 유상증자 250백만원(증자후 자본금 1,200백만원)2000년 12월 공장혁신운동 우수상 획득(대우자동차 창원사업본부)2001년 03월 모범상공인 국무 총리상 수상2001년 10월 저축의 날 표창(재정경제부 장관 진념)2001년 11월 ISO 14000 인증획득(인증기관 : 미국 ABS QE)2002년 03월 제36회 납세자의 날 표창(부산지방국세청장)2003년 02월 자본금 515백만원 증자 (공모후 자본금 1,715백만원, 주식발행초과금 1,751백만원)2003년 02월 KOSDAQ 등록2003년 03월 영문 상호변경(약호:WSM →WSA)2003년 07월 창원공장 신축공사 착공식

2004년 06월 창원공장으로 본점이전2005년 05월 TS 16949 인증 획득(인증기관 : 미국 ABS QE)2005년 05월 보통주 3,430,000주 무상증자(증자후 자본금3,430백만원)

2005년 10월 제11회 경남무역인상 표창(한국무역협회장)

2005년 11월 제42회 무역의날 이천만불 수출탑 수상2007년 03월 우수AMS(주)로 상호변경(구. 우수기계공업주식회사)

2007년 03월 헬리코일 삽입장치 특허 취득(제10-0692200호)

2007년 03월 보통주 4,802,000주 무상증자(증자후 자본금 5,831백만원)

2007년 04월 헬리코일 기립배열장치 특허 취득(제10-0710622호)

2007년 06월 보통주 3,498,600주 유상증자(증자후 자본금 7,580백만원)

2007년 09월 관계회사 '우수정기(주)' 설립2007년 12월 종속회사 'WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED' 설립2008년 05월 석탑산업훈장 수훈(중소기업유공자)

2009년 09월 자동차용 Air Compressor의 제조 기술 도입 계약 체결(일본 SANWA)2011년 05월 신주인수권 행사 833,332주(행사 후 자본금 7,997백만원)2012년 04월 종속회사 'WOOSU CZECH s.r.o' 설립2012년 06월 울산 신축 공장 가동(기존 울산지점 이전)

2012년 12월 일억불 수출탑 수상2013년 11월 OHSAS 18001 인증 획득

2014년 09월 신주인수권 행사 1,000,667주(행사 후 자본금 8,497백만원)2015년 07월 우수CASCO 지점 설립(알루미늄다이캐스팅)2016년 08월 유상증자(신주 6,600,000주 발행 _ 증자 후 자본금 11,797백만원)2017년 12월 신주인수권 행사 (신주 1,099,704주 발행 _ 행사 후 자본금 12,347백만원)2019년 05월 최대주주 변경 (기존 전종인 / 변경 다담하모니제1호 유한회사)2020년 05월 주식매수선택권 행사 300,000주(행사 후 자본금 12,497백만원)2020년 08월 (주)우수티엠엠 인수(지분율 100%)2020년 11월 우수AMI(주) 설립(지분율 100%)2020년 12월 1회 ~ 2차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,689백만원)2021년 01월 2회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,806백만원)2021년 12월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,866백만원)2022년 01월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,957백만원)2022년 06월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 18,312백만원)2022년 12월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 19,536백만원)

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 28일	정기주총	-	1	-

2023년 11월 20일	-	-	-	2

주) 제28기 정기주주총회에서 감사의 재선임이 되었습니다.주) 2023년 11월 20일 사외이사 2인의 임기만료로 퇴임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	28기(2022년말)	27기(2021년말)

보통주	발행주식총수	39,073,104	39,073,104	35,732,385

액면금액	500	500	500

자본금	19,536,552,000	19,536,552,000	17,689,700,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	19,536,552,000	19,536,552,000	17,866,192,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,073,104	-	39,073,104	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,073,104	-	39,073,104	-

Ⅴ. 자기주식수	25,167	-	25,167	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,047,937	-	39,047,937	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	24,151	0	0	0	24,151	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	1,016	0	0	0	1,016	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,167	0	0	0	25,167	-

우선주	0	0	0	0	0	-

자기주식 직접 취득, 처분 이행현황해당사항 없음자기주식 신탁계약 체결, 해지 이행현황해당사항 없음종류주식(명칭) 발행현황해당사항 없음발행 이후 전환권 행사가 있을 경우해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제28기 정기주총	감사의 선임 ·해임 사항 변경	상법 개정 사항 반영

정관 변경 내용 상세

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제41조(감사의 선임)1. 감사는 주주총회에서 선임한다.2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.3. 감사의 선임은 출선한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제41조(감사의 선임 ·해임)
1. 감사는 주주총회에서 선임 ·해임 한다.
2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정 사항 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매	영위

2	자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 수출입업	영위

3	부동산 임대업	영위

4	전기자동차 부품 제조 및 판매업	영위

5	전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업	영위

6	전기자동차 배터리 제조 및 판매업	미영위

7	전기이륜차 부품 제조 및 판매업	영위

8	자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업	미영위

9	자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업	영위

10	열영상센서 제품의 유통 및 판매업	미영위

11	영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업	미영위

12	수소전기차 부품 제조 및 판매	영위

13	수소 관련 사업	미영위

14	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

15	주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업	영위

16	각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업	영위

1. 사업목적 변경 내용해당사항 없음2. 변경 사유해당사항 없음

정관상 사업목적 추가 현황표해당사항 없음
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	품 목	구체적 용도	주요 상표등	매출액(비율)

자 동 차 부 품 제 조	제 품 매 출	DIFF-CASE	노면이 불규칙한 곳을 주행하거나 회전시 양쪽 바퀴의 회전을 달리하여 안정된 주행을 도와주는 주요부품임	소나타, K5 등	118,376,670(44.10%)

BRKT AUX MTGMIDDLE P/S	변속기를 차량에 탑재시 차체 및 SUB FRAME에 장착되어 있는 MOUNTING BRKT와 체결되어 POWERTRAIN을 지지하는 역할	소나타, K5 등	5,250,181(1.96%)

PISTON L/RBRAKE	파워스티어링 오일펌프를 지지하는 부품으로써 엔진 구동벨트 시스템의 주요부품임	소나타, K5 등	4,552,765(1.70%)

기 타	138,818,933(51.71%)

상품매출	1,453,632(0.54%)

합 계	268,452,181(100%)

(2) 주요제품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

품 목	2023년 (제29기)	2022년 (제28기)	2021년 (제27기)

6속DIFF-CASE	내수	42,478	37,998	32,760

수출	42,478	37,998	32,760

BRKT AUX MTGMIDDLE P/S	내수	12,207	12,613	15,111

수출	12,207	12,613	15,111

PISTON L/RBRAKE	내수	4,217	3,985	3,333

수출	4,217	3,985	3,333

(산출기준)

당사 제품의 품목수가 방대하여 주요제품에 대하여 기말단가를 기준으로 작성하였고 품목별 아이템이 다수 이므로 평균 단가를 기재 하였습니다. (주요 가격변동원인)

원재료의 가격변동에 따라 당사 제품의 가격이 변동될 수 있으며, 고객의 발주수량에 따라 제품가격의 변동요인이 발생할 수도 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사 업 부 문	매 입 유 형	품 목	구체적 용 도	매입액(비율)

자 동 차 부 품 제 조	원 재 료	6속 DIFF-CASE	노면이 불규칙한 곳을 주행하거나 회전시 양쪽 바퀴의 회전을 달리하여 안정된 주행을 도와주는 주요부품임	96,843,954(62.84%)

BRKT AUX MTGMIDDLE P/S	변속기를 차량에 탑재시 차체 및 SUB FRAME에 장착되어 있는 MOUNTING BRKT와 체결되어 POWERTRAIN을 지지하는 역할	4,380,227(2.84%)

PISTON L/RBRAKE	파워스티어링 오일펌프를 지지하는 부품으로써 엔진 구동벨트 시스템의 주요부품임	3,798,373(2.46%)

기 타	49,089,483(31.85%)

합 계	154,112,037(100%)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	2023년 (제29기)	2022년 (제28기)	2021년 (제27기)

6속 DIFF-CASE	34,407	30,398	26,208

BRKT AUX MTG MIDDLE P/S	9,888	10,343	12,391

PISTON L/R BRAKE	3,416	3,268	2,733

(산출기준)

당사 제품의 품목수가 방대하며 이에 따른 원재료의 품목수도 방대하여 주요제품에 대응되는 주요 원재료에 대하여 기말 최종 매입단가를 기준으로 작성작성하였고 품목별 아이템이 다수 이므로 평균 단가를 기재 하였습니다.

(주요 가격변동 원인)

원재료별 가격변동의 주요요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율변동 등에 따라 가격 변동요인이 발생할 수도 있습니다.

(3) 생산 능력 및 실적 등(단위 : 수량/EA, 천원)

사업부문	품 명	구 분	2023년 (제29기)	2022년 (제28기)	2021년 (제27기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

자 동 차 부 품	6속 DIFF-CASE	생산능력	3,075,676	100,097,124	2,149,757	81,108,792	2,717,424	96,012,367

생산실적	2,785,735	90,885,506	1,919,747	72,508,459	2,198,948	77,300,841

가 동 율	90.8%	89.4%	80.9%

PISTON L/RBRAKE	생산능력	1,310,416	5,505,725	1,332,416	5,304,841	1,537,172	5,091,748

생산실적	1,079,622	4,552,767	1,170,309	4,684,272	1,326,302	4,415,057

가 동 율	82.7%	88.3%	86.3%

BRKT AUX MTG MIDDLE P/S	생산능력	524,022	6,372,691	563,613	7,091,658	639,989	9,736,937

생산실적	430,096	5,250,101	490,999	6,182,162	543,643	8,285,509

가 동 율	82.4%	87.2%	84.9%

기타	생산능력	28,837,030	174,206,818	28,259,458	170,910,559	26,272,944	129,848,300

생산실적	23,388,212	141,736,399	24,024,483	144,962,521	22,177,932	109,155,944

가 동 율	81.4%	84.8%	84.4%

합 계	생산능력	33,747,144	286,182,357	32,305,243	264,415,851	31,167,529	240,689,352

생산실적	27,683,665	242,424,773	27,605,538	228,337,414	26,246,825	199,157,351

가 동 율	84.7%	86.4%	84.2%

[생산능력의 산출근거]

(산출기준)

생산능력 : 설비대수 * 시간당생산수량(UPH) * 일일근무시간 *기말 작업일수가동율 : 생산실적 / 생산능력 (산출방법)

당사의 기본 근무시간은 8시간이며, 완성차의 부품소요량에 따라 주/야간 근무 형태로 변할 수 있습니다. 따라서 생산 설비별 가동시간의 변동요인이 많으므로 정확한 생산능력을 계산하기에는 어려움이 있습니다. 그래서 일일 근무시간은 주간 9시간,야간 11시간으로 전제하여 평균치인 10시간으로 계산하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

(1) 연결 매출실적(단위 : 천원)

구분	2023년	2022년	2021년	2020년	주요 매출처

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

변속기 부품	Differential	89,434,180	26%	89,335,758	25%	93,139,050	30%	75,176,191	33%	현대, 기아, 현대트랜시스, 현대위아

Rear cover	8,452,458	2%	8,125,061	2%	9,600,379	3%	0	0%	현대, 기아, 현대트랜시스

Center Support Piston	12,989,395	4%	29,692,077	8%	28,056,124	9%	23,087,327	10%	현대, 기아, 현대트랜시스

CSC FORK	78,432,235	23%	59,536,772	17%	45,975,360	15%	23,838,911	10%	현대인도, 기아인도, 현대위아 인도

기타, Bracket 외	78,934,541	23%	66,757,324	19%	52,458,488	17%	50,517,562	22%	현대, 기아, 현대트랜시스, 현대위아

소계	268,242,810	77%	253,446,992	71%	229,229,402	74%	172,619,991	75%

엔진부품	Con_rod	8,380,731	2%	7,776,597	2%	6,062,192	2%	1,493,284	1%	한국지엠

Manifold	13,837,989	4%	11,791,683	3%	9,274,664	3%	1,265,152	1%	한국지엠

Adaptor Cam-Cap	13,329,938	4%	12,789,958	4%	9,247,474	3%	3,543,336	2%	현대, 기아

기타, Bracket 외	8,803,289	3%	14,415,228	4%	11,323,877	4%	18,549,697	8%	현대, 기아, 한국지엠

소계	44,351,947	13%	46,773,467	13%	35,908,207	12%	24,851,470	11%

전장 부품	Lamp, Mirror, Cluster	0	0%	23,554,393	7%	16,835,655	5%	13,034,805	6%	SL, 콘티넨탈

현가 부품	Spider Assy	19,677,334	6%	13,276,664	4%	11,614,508	4%	7,236,572	3%	현대위아 인도

전기/수소차 부품	Differential	1,777,530	1%	2,645,376	1%	1,999,800	1%	1,188,000	1%	현대, 기아, 현대트랜시스

Case	3,848,955	1%	2,653,210	1%	2,821,923	1%	2,380,374	1%	현대트랜시스

Lamp, Mirror, Cluster	0	0%	10,094,740	3%	6,226,886	2%	4,116,254	2%	SL, 콘티넨탈

Motor/Inverter	1,902,636	1%	0	0%	195,250	0%	555,850	0%	남양금속, 현대트랜시스

기타, Bracket 외	8,194,401	2%	4,455,828	1%	5,555,260	2%	2,696,667	1%	현대, 기아, 현대트랜시스

소계	15,723,522	5%	19,849,153	6%	16,799,119	5%	10,937,146	5%

합계	347,995,613	100%	356,900,669	100%	310,386,892	100%	228,679,983	100%

주1) 당사의 제품은 자동차 MAKER에 OEM방식으로 매출을 하기에 고객사 명을 기재 하였습니다. (2) 판매 조직도 및 판매 방법 등

[판매방법 및 조건]

국내매출 : 현대차, 한국GM, 기아자동차등 국내 완성차 업체의 1차 협력업체로 자동차 메이커의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 납품을 하고 최종 검수완료 시점에 판매가 이루어 집니다.

수출매출(직수출) : 현재 직수출은 없으나, 최근까지의 직수출의 판매 방법은 '고객공장 도착도(DDU)'조건이며, 제품 선적후 바이어의 검수 완료 시점에 판매가 이루어 집니다. 상품매출(직수출) : 당사의 계열법인인 WOOSU INDIA PVT의 제품생산을 위한 원재료를 당사가 구입하여 공급하고 있음.

[판매전략]

내수시장 : 국내 완성차 업체의 신규 개발되는 차종의 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을수 없으며, 당사는 원가절감과 생산성 향상 및 효율적인 설비 운영관리로 품질 및 가격 경쟁력을 확보하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 해외시장 : 현재 당사 수출의 대부분이 LOCAL 방식의 수출이나 국내 완성차 업체에대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 업체 다변화 추진 전략의 일환으로 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다. (3) 수주 상황

수주현황은 완성차의 협력사 기본 거래계약을 기반으로 개별 ITEM의 입찰, 수추 후 완성차의 생산계획에 의한 연간, 반기별, 월간 완성차 생산수량 정보를 인터넷(협력업체 정보시스템-VAN망)을 통하여 수주정보를 받고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 주요 계약해당사항 없습니다.(2) 연구개발 담당조직

(3) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2023년 (제29기)	2022년 (제28기)	2021년 (제27기)	비 고

원 재 료 비	0	0	0	-

인 건 비	2,923,170	2,503,172	2,228,471	-

감 가 상 각 비	0	0	0	-

위 탁 용 역 비	0	0	0	-

기 타	0	0	0	-

연구개발비용 계	2,923,170	2,503,172	2,228,471	-

회계처리	판매비와 관리비	2,923,170	2,503,172	2,228,471	-

제조경비	0	0	0	-

개발비(무형자산)	0	0	0	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.08%	1.01%	1.01%	-

(4) 연구개발 실적

연 도	PROJECT명	연구기관	비 고

2006.01	B/K E/S CLAMP JIG	자체	2005. 09 ~ 2006. 01

2007.03	헬리코일 삽입장치 특허 취득	자체	2006. 10 ~ 2007. 03

2007.04	헬리코일 기립배열장치 특허 취득	자체	2006. 10 ~ 2007. 04

2008.03	DIFF CASE 전용 로봇 설비 구축	외주	2007. 10 ~ 2008. 03

2008.06	Y7T M/FOLD LEAK테스트기 제작	자체	2008. 01 ~ 2008. 06

2008.10	M6LF1 T/A CASE가공지그 제작	자체,외주	2008. 02 ~ 2008. 10

2010.04	6속 Difference Sub Ass'y 제품 개발	자체	2009. 05 ~ 2010. 04

2011.10	Air Compressor Assy 제품 개발	기술도입,자체	2009. 09 ~ 2011. 10

2020.06	주행 에너지소비효율 3% 개선을 위한 SUV xEV용 일체형 후륜구동모듈 기술 개발	자체,외주	2020. 04 ~ 2023. 12

2022.06	헬리콥터 전기식 다중 테일로터 기술개발	자체, 외주	2022. 04 ~ 2025. 12
7. 기타 참고사항

(1) 지적재산권 보유현황 회사가 영위하는 사업과 관련하여 취득한 특허 2건과 양수한 특허 3건을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	취득일	비고

특허권	헬리코일 삽입장치	2007.03.02	직접취득

헬리코일 기립배열장치	2007.04.17	직접취득

전기차용 2단 변속 시스템	2023.09.07	직접취득

차량용 제동잠금 구동제어장치	2009.03.18	특허양수

차량의 역진방지용 브레이크밸브	2009.03.18

차량의 흘러내림 방지용 제어밸브	2009.03.18

디자인 등록	전기차용 구동 모듈	2023.09.07	직접취득

(2) 시장점유율 등

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수도 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.
6. 배당에 관한 사항

1) 배당에 관한 정관 규정

구분	내용

제49조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제50조(이익배당)	1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(배당금지급 청구권의 소멸시효)	1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

(2) 배당에 관한 회사의 정책당사는 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자계획과 Cash flow 등을 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다.당사는 보고서 제출일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획이 없으며, 다만, 향후 이사회결정으로 이를 정할 수 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,205	-17,517	-10,229

(별도)당기순이익(백만원)	10,359	-20,307	-4,515

(연결)주당순이익(원)	179	-480	-258

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4회차	2022년 05월 27일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

전환사채	5회차	2022년 05월 27일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

ESG사채	1회차	2022년 09월 06일	ESG 운영자금	20,000,000	ESG 운영자금	20,000,000	-

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계	-	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	안진회계법인	적정	-	매출 발생사실의 적정성

제28기(전기)	안진회계법인	적정	-	매출 발생사실의 적정성

제27기(전전기)	안진회계법인	적정	-	매출 발생사실의 적정성

핵심감사사항으로 결정된 이유

회사 매출 대부분은 자동차부품의 제조와 판매로부터 창출됩니다. 매출은 고객의 VAN system을 통해 주문접수, 출하 및 매출 확정을 하는 유형과 그 외의 거래처로 구성이 되어 있으며 제품 관련 위험 및 통제가 고객에게 이전되었다고 보는 시점에 매출을 인식합니다. 매출은 회사의 가장 중요한 지표이고 매출인식조건이 충족되기 이전에 인식될 고유위험이 높으므로 우리는 제품의 판매로 인한 매출인식을 핵심감사사항으로 선정하였습니다.

해당사항이 감사에서 다루어진 방법

핵심감사사항에 대응하기 위하여 수행한 우리의 감사절차는 다음을 포함합니다.

ㆍ매출인식과 관련된 회사의 프로세스 및 내부통제 이해ㆍ매출인식과 관련된 회사의 내부통제에 대한 설계 및 운영평가ㆍ회사의 매출인식 시점 및 금액과 계약상 수행의무간 정합성 검토ㆍ당기 중 발생한 매출거래에 대하여 표본추출방식을 이용한 실증절차

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	안진회계법인	2023년 회계감사 및 내부회계관리 제도 용역계약(반기검토 포함)	260,000천원	2,232시간	260,000천원	2,578시간

제28기(전기)	안진회계법인	2022년 회계감사 및 내부회계관리 제도 용역계약(반기검토 포함)	250,000천원	2,164시간	250,000천원	2,991시간

제27기(전전기)	안진회계법인	2021년 회계감사 용역계약(반기검토 포함)	130,000천원	1,200시간	248,000천원	2,456시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 29일	감사: 감사 1인
감사인: 업무수행이사 등 2인	서면보고	연간 감사계획 및 진행현황핵심감사사항 선정결과 및 감사절차 계획내부회계관리제도 감사계획 및 진행현황

2	2024년 03월 15일	감사: 감사 1인
감사인: 업무수행이사 등 2인	서면보고	감사종결보고(감사에서의 유의적 발견사항,핵심감사사항에 대한 회계감사 진행내용, 내부회계관리제도 감사결과, 기타 입증감사 진행내용)

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부회계관리제도

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제29기	안진회계법인	우리는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 우수AMS 주식회사 (이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 15일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	-

제28기	안진회계법인	우리는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 우수AMS 주식회사 (이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	-

제27기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(감사 설치여부, 구성방법 등)

당사는 상법 및 정관에 의거하여 상근 감사 1명으로 운영하고 있습니다.

(감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부)

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부에 관한 운영규정은 정관 제 34조와 제41조, 제42조, 제43조로 정하고 있습니다.

감사의 업무내용은 다음과 같습니다.

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 제34조 3항 및 제38조 2항의 규정을 준용한다.

5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(감사의 인적 사항)

성 명	주 요 경 력	비 고

문지은	-. North Park University MBA 졸업-.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사-. 엠바이엔 경영기획실장 미국법인장 역임-. 다음게임 대표이사 역임-. Groupon Korea CMO 역임-. 현) 카케냐 대표이사	상근 감사

(감사의 활동 내역)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

-	-	-	-	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주1) 당사의 감사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원사업부	1	상무이사(21년)	-

준법지원 조직해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시중

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,073,104	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	25,167	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,047,937	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

다담하모니제1호유한회사	본인	보통주	4,500,000	11.52	4,500,000	11.52	-

계	보통주	4,500,000	11.52	4,500,000	11.52	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

다담하모니제1호유한회사	4	이계웅	0	브로드써밋하모니제1호사모투자합자회사	53.3	브로드써밋하모니제1호사모투자합자회사	53.3

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	다담하모니제1호유한회사

자산총계	20,937

부채총계	15

자본총계	20,922

매출액	0

영업이익	-1,998

당기순이익	-1,322

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

브로드써밋하모니제1호사모투자합자회사	6	유한회사브로드써밋파트너스	1.6	유한회사브로드써밋파트너스	1.6	에이치엔이노밸리주식회사	41.6

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	다담하모니제1호사모투자합자회사

자산총계	12,203

부채총계	0

자본총계	12,203

매출액	0

영업이익	-130

당기순이익	-130

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 05월 24일	다담하모니제1호유한회사	4,500,000	11.52	최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약	-

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	다담하모니제1호 유한회사	4,500,000	11.52	-

카이로스제1호사모투자	2,448,579	6.27	-

에이치엔엑스 주식회사	1,989,917	5.09	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	32,243	32,246	99.99	30,109,441	39,073,104	77.06	-

주) 자기주식 25,167주 제외

정관상 신주인수권의 내용	9 조 (신주 인수권) 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 발행하는 주식총수의 100분의20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우. 3) 상법 제542조의3의 규정에의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 6) 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 7) 주권을 협회 등록하기위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8) 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다. 5. 제2항에 따라서 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~1월7일

주권의 종류	1. 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.2. 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	회사홈페이지http://www.woosu.co.kr

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적(1) 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	'23.07월	'23.08월	'23.09월	'23.10월	'23.11월	'23.12월

066590	최 고	3,410	3,015	3,100	2,550	2,725	2,625

최 저	2,635	2,815	2,515	2,210	2,210	2,500

월간거래량	5,153,374	2,255,705	15,575,307	1,999,491	10,823,571	2,470,951

(2) 해외증권시장해당사항 없습니다.

복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명	관계	소유주식수 및 지분율	의결권 수 및 비율	비 고

기초	기말	기초	기말

주식수	지분율	주식수	지분율	의결권수	의결권비율	의결권수	의결권비율

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선우	남	1967.03	대표이사	사내이사	상근	총괄	서울대학교 국제경제학과 졸업 (주)신세기통신 근무 (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 아크코리아 대표 역임	-	-	타인	3년	2025.03.29

노종상	남	1973.04	사내이사	사내이사	상근	연구소	울산대학교 전기과 졸업동희그룹 근무DIC 전기차 개발총괄현) 우수티엠엠 대표이사	-	-	타인	3년	2025.03.29

김필수	남	1961.05	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 대림대학교 자동차학과 교수 현) 한국전기차협회 회장 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장 현) 자율주행차 포럼 위원장	-	-	타인	3년	2025.03.29

문지은	남	1967.04	감사	감사	상근	감사	North Park University MBA 졸업호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사엠바이엔 경영기획실장 미국법인장다음게임 대표이사Groupon Korea CMO한양대학교 교수현) 스타벤처스 대표이사	-	-	타인	2년	2026.03.28

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황해당사항 없음

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

우수AMS	남	307	-	-	-	307	6.41	15,890,506	51,761	-	-	-	-

우수AMS	여	95	-	-	-	95	5.46	3,990,651	42,007	-

합 계	402	-	-	-	402	6.19	19,881,157	49,455	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	15	1,448,318	96,554	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	321,663	80,415	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	230,163	115,081	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	55,500	55,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,011,272 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 2,011,272 - (기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김선우 등기임원 2020년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 620,000 - - - - 620,000 2022년 08월 07일~2025년 08월 07일 3,991 X - 김일문 미등기임원 2020년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2022년 08월 07일~2025년 08월 07일 3,991 X - 강두혁 미등기임원 2020년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2022년 08월 07일~2025년 08월 07일 3,991 X - 김선우 등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 90,000 - - - - 90,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 노종상 등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,000 - - - - 40,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 김일문 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 70,000 - - - - 70,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 강두혁 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 나채정 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 배복수 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,000 - - - - 40,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - ㅇㅇㅇ외 23명 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 279,000 - - - - 279,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 03월 1일) 현재 종가 : 3,040원 주) 부여근거1. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의4에 의거, 2020년 08월 07일 개최된 이사회에서 결의하였고, 2020년 11월 20일 임시주주총회에서 승인 되었습니다.2. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의4에 의거, 2024년 01월 17일 개최된 이사회에서 결의하였고, 2024년 03월 25일 주주총회에서 의결 예정입니다. 주) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

우수AMS주식회사	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	6,776	4,999	0	11,775

일반투자	-	1	1	1,500	0	0	1,500

단순투자	-	1	1	40	0	-40	0

계	-	5	5	8,316	4,999	-40	13,275

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

1) 회사가 속해 있는 기업집단 당사는 보고서 제출일 현재 3개의 종속회사와 1개의 관계회사가 있므며, 명칭은 아래와 같습니다.

구분	회사명	지분율	비고

비상장사	WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	100%	-

비상장사	WOOSU CZECH S.R.O	100%	-

비상장사	(주)우수티엠엠	100%	-

비상장사	우수정기(주)	43%	-

주) 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액 제한, 채무보증제한의 대상이 되지 않습니다(2) 계통도 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사 계통도는 다음과 같습니다.

(3) 회사와 관계회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

김선우	(주)우수티엠엠	사내이사

노종상	(주)우수티엠엠	대표이사
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다.나. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.다. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다.라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.01.24	정정)최대주주변경을수반하는주식양수도 계약체결	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 최대주주변경예정일 변경	변경 전) 최대주주변경예정일 : 2019.01.24변경 후) 최대주주변경예정일 : 2019.03.27

2019.03.26	정정)최대주주변경을수반하는주식양수도 계약체결	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 양수인 변경 및 최대주주변경예정일 변경	변경 전) 최대주주변경예정일 : 2019.03.27 제이씨파트너스변경 후) 최대주주변경예정일 : 2019.05.24 다담인베스트먼트

2019.05.24	최대주주변경	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 최대주주변경	변경 후 최대주주) 다담하모니제1호 유한회사

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기정기주주총회(23.03.28)	제1호 의안 : 제28기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 문지은(중임)/국적 한국 => 원안대로 승인 가결제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결	원안대로승인 가결	-

제29기정기주주총회(24.03.25)	제1호 의안 : 제29기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	결의 예정	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 신용보강 제공 현황해당사항 없음(3) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

(1) 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음(2) 금융투자업자의 과거 합병 완료 및 해산 현황해당사항 없음(3) 금융투자업자의 과거 합병 평균 괴리율해당사항 없음(4) 과거 합병 건별 현황 및 합병 전후 재무사항 비교표해당사항 없음(5) 합병등 전후의 재무사항 비교표해당사항 없음

(6) 보호예수 현황해당사항 없음(7) 상장기업의 재무사항 비교표해당사항 없음(8) 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황해당사항 없음(9) 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WOOSU AUTOMOTIVEINDIA PRIVATE LIMITED	2007.12.05	No.130,Narasingapuram Village,Thiruvallur Taluk District Tamil nadu, India.	자동차부품제조업	51,274	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액 10% 이상)

WOOSU CZECH s.r.o	2012.04.05	TESINSKA 1529,SENOVE,739 34,CZECH REPUBLIC	자동차부품판매업	4,566	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

(주)우수티엠엠	2018.03.01	울산광역시 중구 종가로 362-11, 903,906호(교동)	전기자동차부품제조,판매업	3,387	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	3	WOOSU AUTOMOTIVEINDIA PRIVATE LIMITED	해외법인(인도)

WOOSU CZECH S.R.O	해외법인(체코)

주식회사우수티엠엠	230111-0290731
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

WOOSU AUTOMOTIVEINDIA PRIVATE LIMITED	비상장	2007.12.05	해외영업력확대	7,544	0	100	6,764	0	0	0	0	100	6,764	51,274	5

WOOSU CZECH S.R.O	비상장	2012.04.05	유럽판매전담	12	0	100	12	0	0	0	0	100	12	4,587	5

주식회사우수티엠엠	비상장	2019.12.26	전기자동차 시장 경쟁력 강화	660	183	100	0	166	4,999	0	349	100	4,999	3,387	-8

우수정기주식회사	비상장	2007.09.06	동산업 경쟁력 강화	3,000	147	43	1,500	0	0	0	147	43	1,500	52,045	266

다담대전성장펀드	비상장	2019.11.11	신규사업발굴	198	1	8	800	0	0	0	1	8	800	8,991	-170

우수AMI주식회사	비상장	2020.11.26	동산업 사업 다각화	40	894	100	0	0	0	6,741	894	59	6,741	33,561	-6,189

호라이즌아이엠(주)	비상장	2023.10.23	신규사업발굴	1,000	-	-	-	200	1,000	0	200	10	1,000	9,978	13

합 계	1,225	-	9,076	366	5,999	6,741	1,591	-	21,816	163,823	-6,078

주) 우수티엠엠은 당사의 연결대상 종속회사로 '22년 12월 기준 결산 시 외부평가기관의 종속기업 손상평가로 장부금액은 전액 손상 처리 되었고, '23년 12월 재무구조 개선을 위해 추가 증자를 실시하여 기말 장부가액은 4,999백만원 입니다.주) 우수AMI는 '23년 12월 27일 경영권 양도 계약에 따라 기존 손상처리된 금액의 환입이 발생하였고, 경영권 양수인의 유상증자 30억(600,000주)으로 지분율이 감소 되었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음