스모트로닉 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공시상황의 진행 변경 상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.01.24	정정)최대주주변경을수반하는주식양수도 계약체결	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 최대주주변경예정일 변경	변경 전) 최대주주변경예정일 : 2019.01.24변경 후) 최대주주변경예정일 : 2019.03.27

2019.03.26	정정)최대주주변경을수반하는주식양수도 계약체결	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 양수인 변경 및 최대주주변경예정일 변경	변경 전) 최대주주변경예정일 : 2019.03.27 제이씨파트너스변경 후) 최대주주변경예정일 : 2019.05.24 다담인베스트먼트

2019.05.24	최대주주변경	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 최대주주변경	변경 후 최대주주) 다담하모니제1호 유한회사

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회(20.03.27)	제1호의안 -. 제25기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 가결제2호의안 -. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결제3호의안 -. 감사 선임의 건(감사후보 문지은(신임)/한국) => 원안대로 승인 가결제4호의안 -. 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제5호의안 -. 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결	원안대로승인 가결	-

제25기임시주주총회(19.05.24)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이기재(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국) => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2019년 감사보수 한도 : 오억원정) => 원안대로 승인 가결	원안대로승인 가결	-

제24기주주총회(19.03.27)	제1호 의안 -. 제24기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 -. 사내이사 후보 전종인(중임) => 원안대로 승인 가결 3-2호 의안 -. 사내이사 후보 전병인(중임) => 원안대로 승인 가결 3-3호 의안 -. 사내이사 후보 전성옥(중임) => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 -. 사외이사 후보 남경숙(중임) => 원안대로 승인 가결 4-2호 의안 -. 사외이사 후보 김창현(신임) => 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사위원회위원선임의건 5-1호 의안 -. 감사위원회위원후보 임해식(중임) => 원안대로 승인 가결 5-2호 의안 -. 감사위원회위원후보 남경숙(중임) => 원안대로 승인 가결 제6호 의안 -. 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제7호 의안 -. 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결	원안대로승인 가결

나. 우발채무 등견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

신용보강 제공 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

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장래매출채권 유동화 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

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장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

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사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

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[중요한 소송 사건 등]

해당사항 없습니다.

[보증 현황]

가. 당기말 현재 회사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다(원화단위: 천원).

(원화단위: 천원)

제공처	금융기관	보증금액	보증내역

WOOSU AUTOMOTIVEINDIA PRIVATE Ltd.	신한은행	EUR 2,100,000	차입금 보증

산업은행	USD 7,000,000	〃

하나은행	EUR 2,400,000	〃

우수정기(주)	경남은행	33,000,000	〃

신한은행	2,280,000	〃

현대커머셜	5,982,000	〃

나. 당기말 현재 회사는 종속기업인 WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE Ltd.의 차입금과 관련하여 산업은행에 1,000,000천원의 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.

[약정 사항]가. 당기말 현재 회사가 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

제공자	보증내용	보증금액

경남은행	수입신용장	JPY 31,200,000

신한은행	Standby L/C	EUR 2,100,000

산업은행	〃	USD 7,000,000

서울보증보험	이행하자보증 등	68,222

[채무인수 약정 현황]해당사항 없습니다.[그 밖의 우발채무 등]해당사항 없습니다.

[외국지주회사의 자회사 현황]

해당사항 없습니다.

[합병등 전후의 재무사항 비교표]해당사항 없습니다.

[보호예수 현황]해당사항 없습니다.