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스모트로닉 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우수AMS주식회사
대 표 이 사 : 김선우
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 월림로 62
(전 화) 055-274-5011
(홈페이지) http://www.woosu.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김선우
(전 화) 055-274-5011
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무 담당이사로서 이 공시서류의 기재 내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하고 운영하고 있음을 확인합니다.

2025. 03. 17.

우수AMS주식회사대표이사 김선우 (서 명)

신고업무 담당이사 조준무 (서 명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	3

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2003년 02월 13일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경본점 소재지 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 (신촌동 192-4)변 경 내 용 : 2004년 경남 함안군에서 현재 소재지로 이전하였습니다. (2) 경영진의 중요한 변동 당사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 통하여 2019년 5월 24일 임시주주총회에서 경영권의 변동이 있었습니다. (3) 최대주주의 변동 당사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 통하여 2019년 5월 24일 임시주주총회에서 최대주주의 변동이 있었습니다.변경 후 최대주주 : 다담하모니제1호 유한회사 (4) 상호의 변경2007년 3월 우수AMS(주)로 상호 변경하였습니다. (구.우수기계공업사) (5) 회사의 업종 및 주된 사업의 변화 -. 해당사항 없습니다. (6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용1983년 02월 우수기계공업사 설립(경남 마산시 산호동 소재)1985년 04월 상공부 자동차 부품 계열화업체 선정1988년 12월 현대자동차(주) 협력업체 등록1989년 11월 중소기업 유망업체 지정(경남은행)1989년 12월 중소기업 근대화 실천계획 인증(자동차 부품)1989년 12월 공장품질관리 2등급 획득(공업 진흥청)1991년 05월 대우국민차 협력업체 등록1991년 08월 경남 함안군 산인면 산인농공단지 입주1992년 07월 현대자동차(주) 엔진기어 사업부 주최 92년 상반기 불량률 감소 품질향상 우수업체 선정1992년 08월 1992년 자동화시설 시범공장 지정(중소기업진흥공단)1992년 09월 현대자동차(주) 92년도 3정 5S추진 우수업체 선정1992년 11월 공장품질관리 2등급 획득(현대자동차(주))1993년 02월 92년도 불량 100PPM 우수업체 선정(현대자동차(주))1993년 12월 제2공장 준공(경남 울산시 울주군 두서면 두서농공단지 내)1994년 04월 노사관계 우수업체 선정(상공부) ⇒ 청와대 간담회 참석1995년 06월 법인전환 ⇒ 현물 출자(자본금 950백만원)1996년 04월 현대자동차(주) 불량 100PPM 달성1997년 12월 KSA/ISO 9002인증 획득(중소기업인증센타)1998년 01월 HQS 9002 2등급 획득(현대자동차(주))1998년 02월 100PPM 품질인증 획득(중소기업청)1999년 02월 함안 제2공장 증축1999년 07월 QS 9000 인증 획득(인증기관 : 미국 ABS QE)1999년 12월 공장품질관리 1등급 획득(대우국민차)2000년 03월 우수기계공업(주)부설연구소 설립(제20001261호)2000년 04월 경남미래산업재단 ERP 전자상거래 모델업체 선정2000년 08월 울산공장 증축(650평)2000년 09월 유상증자 250백만원(증자후 자본금 1,200백만원)2000년 12월 공장혁신운동 우수상 획득(대우자동차 창원사업본부)2001년 03월 모범상공인 국무 총리상 수상2001년 10월 저축의 날 표창(재정경제부 장관 진념)2001년 11월 ISO 14000 인증획득(인증기관 : 미국 ABS QE)2002년 03월 제36회 납세자의 날 표창(부산지방국세청장)2003년 02월 자본금 515백만원 증자 (공모후 자본금 1,715백만원, 주식발행초과금 1,751백만원)2003년 02월 KOSDAQ 등록2003년 03월 영문 상호변경(약호:WSM →WSA)2003년 07월 창원공장 신축공사 착공식

2004년 06월 창원공장으로 본점이전2005년 05월 TS 16949 인증 획득(인증기관 : 미국 ABS QE)2005년 05월 보통주 3,430,000주 무상증자(증자후 자본금3,430백만원)

2005년 10월 제11회 경남무역인상 표창(한국무역협회장)

2005년 11월 제42회 무역의날 이천만불 수출탑 수상2007년 03월 우수AMS(주)로 상호변경(구. 우수기계공업주식회사)

2007년 03월 헬리코일 삽입장치 특허 취득(제10-0692200호)

2007년 03월 보통주 4,802,000주 무상증자(증자후 자본금 5,831백만원)

2007년 04월 헬리코일 기립배열장치 특허 취득(제10-0710622호)

2007년 06월 보통주 3,498,600주 유상증자(증자후 자본금 7,580백만원)

2007년 09월 관계회사 '우수정기(주)' 설립2007년 12월 종속회사 'WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED' 설립2008년 05월 석탑산업훈장 수훈(중소기업유공자)

2009년 09월 자동차용 Air Compressor의 제조 기술 도입 계약 체결(일본 SANWA)2011년 05월 신주인수권 행사 833,332주(행사 후 자본금 7,997백만원)2012년 04월 종속회사 'WOOSU CZECH s.r.o' 설립2012년 06월 울산 신축 공장 가동(기존 울산지점 이전)

2012년 12월 일억불 수출탑 수상2013년 11월 OHSAS 18001 인증 획득

2014년 09월 신주인수권 행사 1,000,667주(행사 후 자본금 8,497백만원)2015년 07월 우수CASCO 지점 설립(알루미늄다이캐스팅)2016년 08월 유상증자(신주 6,600,000주 발행 _ 증자 후 자본금 11,797백만원)2017년 12월 신주인수권 행사 (신주 1,099,704주 발행 _ 행사 후 자본금 12,347백만원)2019년 05월 최대주주 변경 (기존 전종인 / 변경 다담하모니제1호 유한회사)2020년 05월 주식매수선택권 행사 300,000주(행사 후 자본금 12,497백만원)2020년 08월 (주)우수티엠엠 인수(지분율 100%)2020년 12월 1회 ~ 2차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,689백만원)2021년 01월 2회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,806백만원)2021년 12월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,866백만원)2022년 01월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 17,957백만원)2022년 06월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 18,312백만원)2022년 12월 3회차 전환사채 주식 전환(전환 후 자본금 19,536백만원)

(7) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

-	-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	29기(2023년말)	28기(2022년말)

보통주	발행주식총수	39,073,104	39,073,104	39,073,104

액면금액	500	500	500

자본금	19,536,552,000	19,536,552,000	19,536,552,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	19,536,552,000	19,536,552,000	19,536,552,000
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,073,104	-	39,073,104	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,073,104	-	39,073,104	-

Ⅴ. 자기주식수	395,167	-	395,167	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,677,937	-	38,677,937	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.01	-	1.01	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	24,151	370,000	0	0	394,151	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	1,016	0	0	0	1,016	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,167	370,000	0	0	395,167	-

우선주	0	0	0	0	0	-

(3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2024년 02월 01일	2024년 04월 23일	370,000	370,000	100	2024년 04월 25일

(4) 자기주식 신탁계약 체결·해지 이행현황 -. 해당사항 없습니다.

(5) 자기주식 보유현황 -. 해당사항 없습니다.

(6) 종류주식(명칭) 발행현황 -. 해당사항 없습니다.

(7) 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우 -. 해당사항 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품제조	제품매출	DIFF-CASE	노면이 불규칙한 곳을 주행하거나 회전시 양쪽 바퀴의 회전을 달리하여 안정된 주행을 도와주는 주요 부품	팰리세이드,그랜저,쏘렌토,카니발, K8 등	117,657,022(41.48%)

BRKT AUX MTGMIDDLE P/S	변속기를 차량에 탑재시 차체 및 SUB FRAME에 장착되어 있는 MOUNTING BRKT와 체결되어 POWERTRAIN을 지지하는 역할	G70, G80,GV70, GV80,그랜저, 펠리세이드 등	6,445,604(2.27%)

PISTON L/R
BRAKE	유압에 의해 작동되며 디스크와 클러치플레이트를 압축시켜 마찰력에 의해 동력을 전달하는 장치	G70, G80,GV70, GV80,그랜저, 펠리세이드 등	4,414,092(1.56%)

기 타	152,872,364(53.90%)

상품매출	2,249,050(0.79%)

합 계	283,638,132(100%)

(2) 주요 제품 등의 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품 목	2024년(제30기)	2023년(제29기)	2022년(제28기)

6속DIFF-CASE	내수	40,682	42,478	37,998

수출	40,682	42,478	37,998

BRKT AUX MTGMIDDLE P/S	내수	12,789	12,207	12,613

수출	12,789	12,207	12,613

PISTON L/RBRAKE	내수	4,541	4,217	3,985

수출	4,541	4,217	3,985

(산출기준)

당사 제품의 품목수가 방대하여 주요 제품에 대하여 기말단가를 기준으로 작성하였고, 품목별 아이템이 다수이므로 평균 단가를 기재하였습니다.(주요 가격 변동 원인)

원재료의 가격 변동에 따라 당사 제품의 가격이 변동될 수 있으며, 고객의 발주 수량에 따라 제품가격의 변동요인이 발생할 수도 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용 도	매입액(비율)

자동차부품제조	원재료	6속DIFF-CASE	노면이 불규칙한 곳을 주행하거나 회전시 양쪽 바퀴의 회전을 달리하여 안정된 주행을 도와주는 주요 부품	83,373,531(50.31%)

BRKT AUX MTGMIDDLE P/S	변속기를 차량에 탑재시 차체 및 SUB FRAME에 장착되어 있는 MOUNTING BRKT와 체결되어 POWERTRAIN을 지지하는 역할	5,223,363(3.15%)

PISTON L/RBRAKE	파워스티어링 오일펌프를 지지하는 부품으로써 엔진 구동벨트 시스템의 주요 부품	3,536,770(2.13%)

기 타	73,576,507(44.40%)

합 계	165,710,171(100%)

(2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품 목	2024년(제30기)	2023년(제29기)	2022년(제28기)

6속 DIFF-CASE	31,854	34,407	30,398

BRKT AUX MTG MIDDLE P/S	10,385	9,888	10,343

PISTON L/R BRAKE	3,810	3,416	3,268

(산출기준)

당사 제품의 품목수가 방대하며 이에 따른 원재료의 품목수도 방대하여 주요 제품에 대응되는 주요 원재료에 대하여 기말 최종 매입단가를 기준으로 작성하였고, 품목별 아이템이 다수이므로 평균 단가를 기재하였습니다.

(주요 가격 변동 원인)

원재료별 가격 변동의 주요 요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율 변동등에 따라 가격 변동이 발생할 수도 있습니다.

(3) 생산 능력 및 실적 등(단위 : 수량/EA, 천원)

사업부문	품 명	구 분	2024년(제30기)	2023년(제29기)	2022년(제28기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

자동차부품	6속 DIFF-CASE	생산능력	3,159,638	108,408,704	3,075,676	100,097,124	2,149,757	81,108,792

생산실적	2,890,760	99,434,066	2,785,735	90,885,506	1,919,747	72,508,459

가 동 율	91.7%	90.8%	89.4%

PISTON L/RBRAKE	생산능력	1,109,128	3,779,655	1,310,416	5,505,725	1,332,416	5,304,841

생산실적	969,462	3,291,239	1,079,622	4,552,767	1,170,309	4,684,272

가 동 율	87.1%	82.7%	88.3%

BRKT AUX MTG MIDDLE P/S	생산능력	604,445	7,553,383	524,022	6,372,691	563,613	7,091,658

생산실적	502,672	6,326,760	430,096	5,250,101	490,999	6,182,162

가 동 율	83.8%	82.4%	87.2%

기타	생산능력	31,315,658	183,825,125	28,837,030	174,206,818	28,259,458	170,910,559

생산실적	26,155,132	148,309,657	23,388,212	141,736,399	24,024,483	144,962,521

가 동 율	80.7%	81.4%	84.8%

합 계	생산능력	36,188,870	303,566,867	33,747,144	286,182,357	32,305,243	264,415,851

생산실적	30,518,026	257,361,722	27,683,665	242,424,773	27,605,538	228,337,414

가 동 율	84.8%	84.7%	86.4%

[생산능력의 산출근거]

(산출기준)

생산 능력 : 설비대수 * 시간당생산수량(UPH) * 일일근무시간 *기말 작업일수가 동 율 : 생산실적 / 생산능력(산출방법)

당사의 기본 근무시간은 8시간이며, 완성차의 부품소요량에 따라 주/야간 근무 형태로 변할 수 있습니다. 따라서 생산 설비별 가동시간의 변동요인이 많으므로 정확한 생산 능력을 계산하기에는 어려움이 있습니다. 그래서 일일 근무시간은 주간 9시간,야간 11시간으로 전제하여 평균치인 10시간으로 계산하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

(1) 연결 매출실적(단위 : 천원)

구분	2024년(제30기)	2023년(제29기)	2022년(제28기)	2021년(제27기)	주요 매출처

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

변속기 부품	Differential	98,732,535	28%	89,434,180	26%	89,335,758	28%	93,139,050	33%	현대, 기아, 현대트랜시스, 스텔란티스

Rear cover	10,971,235	3%	8,452,458	2%	8,125,061	3%	9,600,379	3%	현대, 기아, 현대트랜시스

Center Support Piston	16,714,977	5%	12,989,395	4%	29,692,077	9%	28,056,124	10%	현대, 기아, 현대트랜시스

CSC FORK	76,348,240	22%	78,432,235	23%	59,536,772	19%	45,975,360	16%	현대인도, 기아인도, 스텔란티스

기타, Bracket 외	70,599,406	20%	78,934,541	23%	66,757,324	21%	52,458,488	19%	현대, 기아, 현대트랜시스, 현대위아

소계	273,366,393	77%	268,242,810	77%	253,446,992	80%	229,229,402	82%

엔진부품	Con_rod	2,294,740	1%	8,380,731	2%	7,776,597	2%	6,062,192	2%	한국지엠

Manifold	3,733,818	1%	13,837,989	4%	11,791,683	4%	9,274,664	3%	한국지엠

Adaptor Cam-Cap	17,796,794	5%	13,329,938	4%	12,789,958	4%	9,247,474	3%	현대, 기아

기타, Bracket 외	16,924,932	5%	8,803,289	3%	14,415,228	5%	11,323,877	4%	현대, 기아, 한국지엠

소계	40,750,283	12%	44,351,947	13%	46,773,467	15%	35,908,207	13%

현가 부품	Spider Assy	23,498,682	7%	19,677,334	6%	13,276,664	4%	11,614,508	4%	현대위아 인도

전기/수소차부품	Differential	1,062,381	0%	1,777,530	1%	2,645,376	1%	1,999,800	1%	현대, 기아, 현대트랜시스

Case	4,267,751	1%	3,848,955	1%	1,238,625	0%	1,431,158	1%	현대트랜시스

Motor/Inverter	2,937,128	1%	1,902,636	1%	183,510	0%	195,250	0%	현대트랜시스

기타, Bracket 외	8,332,711	2%	8,194,401	2%	0	0%	0	0%	현대, 기아, 현대트랜시스

소계	16,599,971	5%	15,723,522	5%	4,067,510	1%	3,626,208	1%

합계	354,215,330	100%	347,995,613	100%	317,564,633	100%	280,378,325	100%

주1) 당사의 제품은 자동차 MAKER에 OEM방식으로 매출을 하기에 고객사 명을 기재 하였습니다.(2) 판매 조직도 및 판매 방법 등

[판매방법 및 조건]

국내매출 : 현대차, 한국GM, 기아자동차등 국내 완성차 업체의 1차 협력업체로 자동차 메이커의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 납품을 하고 최종 검수완료 시점에 판매가 이루어 집니다.

수출매출(직수출) : 현재 직수출은 없으나, 최근까지의 직수출의 판매 방법은 '고객공장 도착도(DDU)'조건이며, 제품 선적후 바이어의 검수 완료 시점에 판매가 이루어 집니다.상품매출(직수출) : 당사의 계열법인인 WOOSU INDIA PVT의 제품생산을 위한 원재료를 당사가 구입하여 공급하고 있습니다.

[판매전략]

내수시장 : 국내 완성차 업체의 신규 개발되는 차종의 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을수 없으며, 당사는 원가절감과 생산성 향상 및 효율적인 설비 운영관리로 품질 및 가격 경쟁력을 확보하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.해외시장 : 현재 당사 수출의 대부분이 LOCAL 방식의 수출이나 국내 완성차 업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 업체 다변화 추진 전략의 일환으로 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다.

(3) 수주 상황

수주현황은 완성차의 협력사 기본 거래계약을 기반으로 개별 ITEM의 입찰, 수주 후 완성차의 생산계획에 의한 연간, 반기별, 월간 완성차 생산수량 정보를 인터넷(협력업체 정보시스템-VAN망)을 통하여 수주정보를 받고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산과 은행등의 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결회사의 자금팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것이며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금 비율 등의 재무비율을 모니터링하며 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품은 매매목적으 분류되고 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 '기타영업외수익(비용)'으로 손익계산서에 인식됩니다. 세부사항은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석사항을 참고하시기 바라며, 보고서 제출일 현재 파생상품 체결 내용은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 주요 계약 -. 해당사항 없습니다.(2) 연구개발 담당조직

(3) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2024년(제30기)	2023년(제29기)	2022년(제28기)	비 고

원 재 료 비	0	0	0	-

인 건 비	2,992,136	2,923,170	2,503,172	-

감 가 상 각 비	0	0	0	-

위 탁 용 역 비	0	0	0	-

기 타	0	0	0	-

연구개발비용 계	2,992,136	2,923,170	2,503,172	-

회계처리	판매비와 관리비	2,992,136	2,923,170	2,503,172	-

제조경비	0	0	0	-

개발비(무형자산)	0	0	0	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.05%	1.08%	1.01%	-

(4) 연구개발 실적

연 도	PROJECT명	연구기관	비 고

2006.01	B/K E/S CLAMP JIG	자체	2005. 09 ~ 2006. 01

2007.03	헬리코일 삽입장치 특허 취득	자체	2006. 10 ~ 2007. 03

2007.04	헬리코일 기립배열장치 특허 취득	자체	2006. 10 ~ 2007. 04

2008.03	DIFF CASE 전용 로봇 설비 구축	외주	2007. 10 ~ 2008. 03

2008.06	Y7T M/FOLD LEAK테스트기 제작	자체	2008. 01 ~ 2008. 06

2008.10	M6LF1 T/A CASE가공지그 제작	자체,외주	2008. 02 ~ 2008. 10

2010.04	6속 Difference Sub Ass'y 제품 개발	자체	2009. 05 ~ 2010. 04

2011.10	Air Compressor Assy 제품 개발	기술도입,자체	2009. 09 ~ 2011. 10

2020.06	주행 에너지소비효율 3% 개선을 위한 SUV xEV용 일체형 후륜구동모듈 기술 개발	자체,외주	2020. 04 ~ 2023. 12

2022.06	헬리콥터 전기식 다중 테일로터 기술개발	자체, 외주	2022. 04 ~ 2025. 12
7. 기타 참고사항

(1) 지적재산권 보유현황회사가 영위하는 사업과 관련하여 취득한 특허 3건과 양수한 특허 3건, 디자인 등록 1건을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	취득일	비고

특허권	헬리코일 삽입장치	2007.03.02	직접취득

헬리코일 기립배열장치	2007.04.17	직접취득

전기차용 2단 변속 시스템	2023.09.07	직접취득

차량용 제동잠금 구동제어장치	2009.03.18	특허양수

차량의 역진방지용 브레이크밸브	2009.03.18

차량의 흘러내림 방지용 제어밸브	2009.03.18

디자인 등록	전기차용 구동 모듈	2023.09.07	직접취득

(2) 시장점유율 등

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수가 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산, 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

-. 당사는 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자계획과 Cash flow 등을 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획이 없으며, 다만, 향후 이사회결정으로 이를 정할 수 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	향후 도입예정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제30기 이익배당	2024년 12월	X	-	2024년 12월 31일	X	-

제29기 이익배당	2023년 12월	X	-	2023년 12월 31일	X	-

제28기 이익배당	2022년 12월	X	-	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

구분	내용

제49조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제50조(이익배당)	1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(배당금지급 청구권의 소멸시효)	1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,141	10,205	-17,517

(별도)당기순이익(백만원)	10,161	10,359	-20,307

(연결)주당순이익(원)	184	179	-480

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4회차	2022년 05월 27일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

전환사채	5회차	2022년 05월 27일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

ESG사채	1회차	2022년 09월 06일	ESG 운영자금	20,000,000	ESG 운영자금	20,000,000	-

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

계	-	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제30기(당기)	감사보고서	안경회계법인	적정의견	-	-	-	제품의 판매로 인한 수익인식

연결감사보고서	안경회계법인	적정의견	-	-	-	제품의 판매로 인한 수익인식

제29기(전기)	감사보고서	안진회계법인	적정의견	-	-	-	매출 발생사실의 적정성

연결감사보고서	안진회계법인	적정의견	-	-	-	매출 발생사실의 적정성

제28기(전전기)	감사보고서	안진회계법인	적정의견	-	-	-	매출 발생사실의 적정성

연결감사보고서	안진회계법인	적정의견	-	-	-	매출 발생사실의 적정성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제30기(당기)	안경회계법인	2024년 회계감사 및 내부회계관리 제도 용역계약 (반기검토 포함)	130,000천원	1,400시간	130,000천원	1,479시간

제29기(전기)	안진회계법인	2023년 회계감사 및 내부회계관리 제도 용역계약 (반기검토 포함)	260,000천원	2,232시간	260,000천원	2,578시간

제28기(전전기)	안진회계법인	2022년 회계감사 및 내부회계관리 제도 용역계약 (반기검토 포함)	250,000천원	2,164시간	250,000천원	2,991시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 14일	회사: 감사감사인: 담당이사, 책임회계사	서면	2024년 회계감사 수행계획 및 독립성 등

2	2025년 02월 14일	회사: 감사감사인: 담당이사, 책임회계사	서면	기말감사 시 식별된 유의적 항목 및 독립성 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 -. 해당사항 없습니다.6. 회계감사인의 변경

사업연도	외부감사인지정여부	감사인	비고

제30기(당기)	부	안경회계법인	자유선임

제29기(전기)	여	안진회계법인	지정감사

제28기(전전기)	여	안진회계법인	지정감사

당사는 안진회계법인과의 지정감사기간이 종료됨에 따라,「주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률」 제10조에 의하여 제30기(2024년)부터 신규 감사인으로 안경회계법인을 선임하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제30기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 19일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제29기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 19일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제28기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제30기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 19일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제29기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 19일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제28기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제30기(당기)	내부회계관리제도	안경회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제29기(전기)	내부회계관리제도	안경회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	내부회계관리제도	안경회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	-	60

이사회	3	1	-	-	72

회계처리부서	5	3	-	-	186

전산운영부서	3	2	-	-	78

자금운영부서	3	3	-	-	270

기타관련부서	2	2	-	-	204

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	조준무	부	22년	22년	-	-

회계담당임원	조준무	부	22년	22년	-	-

회계담당직원	윤진환	여	21년	21년	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(감사 설치여부, 구성방법 등)

당사는 상법 및 정관에 의거하여 상근 감사 1명으로 운영하고 있습니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부에 관한 운영규정은 정관 제 34조와 제41조, 제42조, 제43조로 정하고 있습니다.

감사의 업무내용은 다음과 같습니다.

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 제34조 3항 및 제38조 2항의 규정을 준용한다.

5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문지은	-. North Park University MBA 졸업-. 호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사-. 엠바이엔 경영기획실장 미국법인장 역임-. 다음게임 대표이사 역임-. Groupon Korea CMO 역임-. 현) 카케냐 대표이사	상근 감사

(4) 감사의 활동 내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

-	-	-	-	-

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 감사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	상무이사(22년)	-

(7) 준법지원인 등 지원조직 현황 -. 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시중

의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,443,104	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	395,167	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,047,937	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

다담하모니제1호유한회사	본인	보통주	4,500,000	11.52	4,500,000	11.52	-

계	보통주	4,500,000	11.52	4,500,000	11.52	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

다담하모니제1호유한회사	4	박한우	0	브로드써밋하모니제1호사모투자합자회사	53.3	브로드써밋하모니제1호사모투자합자회사	53.3

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	다담하모니제1호유한회사

자산총계	20,937

부채총계	15

자본총계	20,922

매출액	0

영업이익	-1,998

당기순이익	- 1,322

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-. 해당사항 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

브로드써밋하모니제1호사모투자합자회사	6	유한회사브로드써밋파트너스	1.6	유한회사브로드써밋파트너스	1.6	브로드하이투자	41.6

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	다담하모니제1호사모투자합자회사

자산총계	12,203

부채총계	0

자본총계	12,203

매출액	0

영업이익	-130

당기순이익	-130

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 05월 24일	다담하모니제1호유한회사	4,500,000	11.52	최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약	-

주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	다담하모니제1호 유한회사	4,500,000	11.52	-

에이치엔엑스 주식회사	1,989,917	5.09	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	27,178	27,186	99.99	27,089,302	39,073,104	69.33	-

정관상 신주인수권의 내용	9 조 (신주 인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2) 발행하는 주식총수의 100분의20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우.3) 상법 제542조의3의 규정에의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.6) 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7) 주권을 협회 등록하기위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8) 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다.5. 제2항에 따라서 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~1월7일

주권의 종류	1. 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.2. 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	회사홈페이지http://www.woosu.co.kr

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	'24.07월	'24.08월	'24.09월	'24.10월	'24.11월	'24.12월

066590	최 고	3,770	3,325	3,280	3,265	3,250	3,070

최 저	2,905	2,750	2,875	2,935	2,775	2,830

월간거래량	18,518,053	5,691,534	2,931,427	3,326,544	2,547,848	2,084,111

(2) 해외증권시장-. 해당사항 없습니다.

복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명	관계	소유주식수 및 지분율	의결권 수 및 비율	비 고

기초	기말	기초	기말

주식수	지분율	주식수	지분율	의결권수	의결권비율	의결권수	의결권비율

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선우	남	1967.03	대표이사	사내이사	상근	총괄	서울대학교 국제경제학과 졸업(주)신세기통신 근무(주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임아크코리아 대표 역임	-	-	타인	6년	2025.03.29

노종상	남	1973.04	사내이사	사내이사	상근	연구소	울산대학교 전기과 졸업동희그룹 근무DIC 전기차 개발총괄현) 우수티엠엠 대표이사	-	-	타인	6년	2025.03.29

김필수	남	1961.05	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 대림대학교 자동차학과 교수현) 한국전기차협회 회장현) 미래전기차산업기술연구조합 회장현) 자율주행차 포럼 위원장	-	-	타인	6년	2025.03.29

문지은	남	1967.04	감사	감사	상근	감사	North Park University MBA 졸업호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사엠바이엔 경영기획실장 미국법인장다음게임 대표이사Groupon Korea CMO한양대학교 교수현) 스타벤처스 대표이사	-	-	타인	5년	2026.03.28

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김선우	남	1967년 03월	부	- 서울대학교 국제경제학과 졸업- (주)신세기통신 근무- (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임- (주)아크코리아 대표이사 역임- 현) 우수AMS 및 우수AMI 대표이사	2025년 03월 25일	타인

선임	노종상	남	1973년 04월	부	- 울산대학교 전기과 졸업- 동희그룹 근무- DIC 전기차 개발총괄- 현) 우수티엠엠 대표이사	2025년 03월 25일	타인

선임	김필수	남	1961년 05월	여	- 현) 대림대학교 자동차학과 교수- 현) 한국전기차협회 회장- 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장- 현) 자율주행차 포럼 위원장	2025년 03월 25일	타인

(3) 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

우수AMS	남	306	-	-	-	306	6.87	17,140,395	56,014	-	-	-	-

우수AMS	여	89	-	-	-	89	6.54	4,356,149	48,945	-

합 계	395	-	-	-	395	6.79	21,496,544	54,422	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	20	1,972,790	98,639	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	290,708	72,677	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	236,708	118,354	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,011,272 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 2,011,272 - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김선우 등기임원 2020년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 620,000 - - - - 620,000 2022년 08월 07일~2025년 08월 07일 3,991 X - 김일문 미등기임원 2020년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2022년 08월 07일~2025년 08월 07일 3,991 X - 강두혁 미등기임원 2020년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2022년 08월 07일~2025년 08월 07일 3,991 X - 김선우 등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 90,000 - - - - 90,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 노종상 등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,000 - - - - 40,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 김일문 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 70,000 - - - - 70,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 강두혁 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 나채정 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - 배복수 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 40,000 - - - - 40,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - ㅇㅇㅇ외 23명 미등기임원 2024년 01월 17일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 279,000 - - - - 279,000 2026년 01월 18일~2031년 01월 17일 2,794 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 종가 : 3,020원 주) 부여근거1. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의4에 의거, 2020년 08월 07일 개최된 이사회에서 결의하였고, 2020년 11월 20일 임시주주총회에서 승인되었습니다.2. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의4에 의거, 2024년 01월 17일 개최된 이사회에서 결의하였고, 2024년 03월 25일 주주총회에서 승인되었습니다. 주) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

우수AMS주식회사	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	11,775	-305	-1,001	14,820

일반투자	-	1	1	6,741	-1,110	0	6,529

단순투자	-	5	5	6,300	0	-113	6,787

계	-	9	9	24,816	-1,415	-1,114	28,136

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

(3) 회사가 속해 있는 기업집단당사는 보고서 제출일 현재 3개의 종속회사와 1개의 관계회사가 있므며, 명칭은 아래와 같습니다.

구분	회사명	지분율	비고

비상장사	WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	100%	-

비상장사	WOOSU CZECH S.R.O	100%	-

비상장사	(주)우수티엠엠	100%	-

비상장사	우수정기(주)	43%	-

주) 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액 제한, 채무보증제한의 대상이 되지 않습니다.(4) 계통도보고서 제출일 현재 당사의 계열회사 계통도는 다음과 같습니다.

(5) 회사와 관계회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

김선우	(주)우수티엠엠	사내이사

노종상	(주)우수티엠엠	대표이사
X. 대주주 등과의 거래내용

(1) 대주주등에 대한 신용공여등 -. 해당사항 없습니다. (2) 대주주와의 자산양수도 등 -. 해당사항 없습니다. (3) 대주주와의 영업거래 -. 해당사항 없습니다. (4) 대주주에 대한 주식기준보상 거래 -. 해당사항 없습니다. (5) 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -. 해당사항 없습니다. (6) 기업인수목적회사의 추가지재사항 -. 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

(1) 공시 신고내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.01.24	정정)최대주주변경을수반하는주식양수도 계약체결	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 최대주주변경예정일 변경	변경 전) 최대주주변경예정일 : 2019.01.24변경 후) 최대주주변경예정일 : 2019.03.27

2019.03.26	정정)최대주주변경을수반하는주식양수도 계약체결	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 양수인 변경 및 최대주주변경예정일 변경	변경 전) 최대주주변경예정일 : 2019.03.27 제이씨파트너스변경 후) 최대주주변경예정일 : 2019.05.24 다담인베스트먼트

2019.05.24	최대주주변경	현 최대주주의 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결관련 최대주주변경	변경 후 최대주주) 다담하모니제1호 유한회사

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기정기주주총회(23.03.28)	제1호 의안 : 제28기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 문지은(중임)/국적 한국 => 원안대로 승인 가결제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결	원안대로승인 가결	-

제29기정기주주총회(24.03.25)	제1호 의안 : 제29기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결	원안대로승인 가결	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-. 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 신용보강 제공 현황 -. 해당사항 없습니다.

(3) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 -. 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

(1) 단기매매차익 미환수 현황 -. 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	지주회사	법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-

-. 해당사항 없습니다.

(2) 금융투자업자의 과거 합병 완료 및 해산 현황 -. 해당사항 없습니다.

(3) 금융투자업자의 과거 합병 평균 괴리율 -. 해당사항 없습니다.

(4) 과거 합병 건별 현황 및 합병 전후 재무사항 비교표 -. 해당사항 없습니다.

(5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 -. 해당사항 없습니다.

(6) 보호예수 현황 -. 해당사항 없습니다.

(7) 상장기업의 재무사항 비교표 -. 해당사항 없습니다.

(8) 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황 -. 해당사항 없습니다.

(9) 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황 -. 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WOOSU AUTOMOTIVEINDIA PRIVATE LIMITED	2007.12.05	No.130,Narasingapuram Village,Thiruvallur Taluk District Tamil nadu, India.	자동차부품제조업	53,942	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액10% 이상)

WOOSU CZECH s.r.o	2012.04.05	TESINSKA 1529,SENOVE,739 34,CZECH REPUBLIC	자동차부품판매업	146	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음

(주)우수티엠엠	2018.03.01	울산광역시 중구 종가로 362-11, 903,906호(교동)	전기자동차부품제조,판매업	8,283	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	3	WOOSU AUTOMOTIVEINDIA PRIVATE LIMITED	해외법인(인도)

WOOSU CZECH S.R.O	해외법인(체코)

주식회사우수티엠엠	230111-0290731
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE UMITED	비상장	2007.12.05	해외영업력확대	7,544	0	100	6,764	0	0	0	0	100	6,764	53,942	2,504

WOOSU CZECH S.R.O	비상장	2012.04.05	유럽판매전담	12	0	100	12	0	0	0	0	100	12	146	-588

주식회사우수티엠엠	비상장	2019.12.26	전기자동차 시장 경쟁력 강화	660	349	100	4,999	-70	-350	-1,001	279	80	8,044	8,283	-3,477

우수정기주식회사	비상장	2007.09.06	동산업 경쟁력 강화	3,000	147	43	1,500	0	0	0	147	43	1,500	56,685	339

다담대전성장펀드	비상장	2019.11.11	신규사업발굴	198	1	8	800	0	0	-113	0	-	687	8,991	-170

아이엘모빌리티주식회사	비상장	2020.11.26	동산업 사업 다각화	40	894	59	6,741	-284	-1,110	0	610	21	6,529	42,343	-524

호라이즌아이엠(주)	비상장	2023.10.23	신규사업발굴	1,000	200	10	1,000	0	0	0	200	10	1,000	9,989	1

아이엘에스지파트너스	비상장	2024.05.14	신규사업발굴	600	0	-	-	0	0	0	0	-	600	1,080	67

보로드하이자산운용	비상장	2024.07.29	신규사업발굴	3,000	100,000	-	3,000	0	0	0	100,000	-	3,000	-	-

합 계	101,591	-	24,816	-	-	-	101,236	-	28,136	181,459	-1,848
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없습니다.