LG전자 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2020년 3월 31일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사(상근), 1인의 기타비상무이사(비상근), 4인의 사외이사(비상근) 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 권영수 기타비상무이사이며, 대표이사를 겸직하지 않 습니다. (이사회 의장 선임사유 : 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함) 또한, 이사회 내에는 3개 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)가 있습니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수
(출석율:100%)	조성진
(출석율:0%)	정도현
(출석율:0%)	최준근
(출석율:100%)	김대형
(출석율:100%)	백용호
(출석율:100%)	이상구
(출석율: 100%)

찬반여부

1	'20.01.29	승인	1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '20년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

3. '20년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 (*)	가결	-	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

4. '20년 연간 차입한도 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 (연간 실적ㆍ계획) (*)	가결	-	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	부결	반대	불출석	불출석	반대	반대	반대	반대

7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 집행임원 선임의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. '19년 4/4 분기 경영실적 보고의 건	-	-	불출석	불출석	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	불출석	불출석	-	-	-	-

2	'20.02.07	승인	1. 주식 양수도 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

3	'20.02.28	승인	1. 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 정기 주주총회 회의목적사항 승인의 건

(1) 제18기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 정관 개정 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사 선임의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자문역 계약 유지 승인의 건	가결	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	불출석	불출석	-	-	-	-

2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건	-	-	불출석	불출석	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수
(출석율:100%)	권봉석
(출석율:100%)	배두용
(출석율:100%)	최준근
(출석율:100%)	김대형
(출석율:100%)	백용호
(출석율:100%)	이상구
(출석율: 100%)

찬반여부

4	'20.03.26	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. '20년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 (**)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 고문위촉 및 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 3호, 5호 안건: 권영수 이사 의결권 제한(**) 4호 안건: 권봉석, 배두용 이사 의결권 제한 다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명,기타비상무이사 1명	권봉석(위원장, 상근)배두용(상근)
권영수(비상근)	- 설치목적 일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함
- 권한사항이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서의 개별 차입 및 회사채ㆍCP(기업어음)의 발행, 여신거래한도 약정의 체결 및 연장, 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항의 심의 및 의결 등	- 변동사항2020.03.26 이사회에서 권봉석, 배두용 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임됨

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수
(출석률:100%)	조성진
(출석률:100%)	정도현
(출석률:100%)

찬반여부

경영위원회	'20.01.20	(신한은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'20.02.05	LG전자㈜ 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(국민은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'20.02.12	(우리은행) 해외법인 지급보증 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'20.03.16.	수출채권 담보부 차입 한도 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

회사의 이사회는 총 7인의 이사 중 4인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외 이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주 주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

권봉석	'20.03
~
'23.03	신규선임	사업부장, 사업본부장 역할 수행시 TV사업의 턴어라운드 등과 같이 의미있는 성과를 창출하였고, 디지털 전환의 핵심요소인 빅데이터, AI, 콘텐츠 등에 대한 높은 이해도와 역량을 보유함.
기존 사업의 경쟁력 강화와 디지털 전환과 같은 능동적 대응을 통한 신성장 동력 확보의 중요도가 강조되는 만큼 '19년 12월부터 당사 CEO로 보임하여 경영 전반에 대한 최고 책임자로 역할을 수행하여 왔음.	이사회	대표이사,
CEO	없음	계열회사(LG전자)의 임원

배두용	'20.03
~
'21.03	신규
선임	'89년 제33회 행정고시 재경직 합격 이후 국세청 세무관료로 역할을 수행하였고, 당사에서 자회사관리담당, 세무통상그룹장 역할을 수행하여 회계/세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.
글로벌 경기의 불확실성이 증가하는 상황 하에 당사의 재무적 상황에 대한 이해도와 적기 의사결정이 중요해지는 만큼 '19년 12월부터 당사 CFO로 보임하여 재무관련 주요 사항에 대한 최고 책임자로 역할을 수행하여 왔음.	이사회	대표이사,
CFO	없음	계열회사(LG전자)의 임원

권영수	'19.03 ~
'22.03	신규선임	LG전자 재경부문장 및 LG그룹 내 주요 계열사의 오랜 CEO 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사에서 중요한 의사결정이 필요할 때마다 탁월한 식견을 발휘해 왔기에 계열사 간 협업에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임함.	이사회	이사회 의장	없음	임원

이상구	'19.03 ~
'22.03	신규선임	서울대 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이고, 미국 컴퓨터 학회, 미국 전기전자학회, 한국 전자거래학회 등 다양한 대외 활동과 인공지능, Software 분야에 대한 전문성을 보유하고 있어, LG전자의 미래사업 준비 관련 자문 등 사외이사 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 예상되어 사외이사로 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

주1) 감사위원회 위원 3인은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 주2) 2020년 3월 26일 조성진 사내이사, 정도현 사내이사가 사임하고, 동일 주주총회에서 권봉석 사내이사, 배 두용 사내이사가 신규 선임되었으며, 동일자에 개 최된 이사회에서 권봉석 사내이사, 배두용 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 회사는 관 련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사 의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인(최준근, 김대형)과 기타비상무이사 1인(권영수)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 당기 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회를 개최하였으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

권영수
(출석률:100%)	최준근
(출석률:100%)	김대형
(출석률:100%)

찬반여부

1	'20.02.28	승인	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위/근속연수	지원업무 담당 기간	주요 활동내역

이사회 사무국	3	부사장/5년책임/7년책임/5년	평균 3년	사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명,사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2017.03.15	이사회 사무국	백용호	신임 사외이사 대상 교육	회사의 개요 및 이사회 운영 등

2017.05.18	㈜LG경영개발원	백용호	신임 사외이사 대상 교육	이사의 역할과 법적 책임 등

2018.03.14	이사회 사무국	이상구	신임 사외이사 대상 교육	회사의 개요 및 이사회 운영 등

2019.05.31	이사회 사무국	이상구	신임 사외이사 대상 교육	회사의 개요 및 이사회 운영 등