LG전자 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2017년 3월 31일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사(상근), 1인의 기타비상무이사(비상근), 4인의 사외이사(비상근), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 3개 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)가 있습니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이창우
(출석률:100%)	최준근
(출석률:100%)	김대형
(출석률:100%)	주종남
(출석률:100%)

찬반여부

1	`17.1.24	승인	1. 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. `17년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. `17년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. `17년 연간 차입한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 신규 시설 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 고문/자문역 계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `16년 4/4 분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-

2	`17.2.23	승인	1. 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건	-	-	-	-	-

(1) 제15기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 정관 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-

2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이창우
(출석률:100%)	최준근
(출석률:100%)	김대형
(출석률:100%)	백용호
(출석률:100%)

찬반여부

3	`17.3.17	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. `17년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 자문역 계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. `17년 집행임원 특별상여(단기) 목표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8. LG트윈타워 임대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명,기타비상무이사 1명	조성진(상근)정도현(상근)
구본준(비상근)	이사회에서 경영위원회에 위임한 사항의 심의 및 의결	-

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

경영위원회	`17.1.12	(신한은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결	-

`17.1.25	(Citi은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

(Credit Agricole은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

(HSBC은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

(ING은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

(신한은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

변동금리부 외화표시 무보증 사채 발행의 건	가결	-

(우리은행) 외화 지급 보증의 건	가결	-

`17.2.15	(국민은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결	-

LG전자㈜ 제81회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

`17.2.20	(국민은행) Committed Line 약정 연장의 건	가결	-

`17.3.13	(산업은행) 수출채권 담보부 차입 한도 약정기간 연장의 건	가결	-

(신한은행) 해외법인向 지급보증 한도 약정 연장의 건	가결	-

LG전자㈜ 제82회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

회사의 이사회는 총 7인의 이사 중 4인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주 주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

조성진	사내이사(상근)	이사회	대표이사, CEO,이사회 의장	없음	계열회사(LG전자)의 임원

정도현	사내이사(상근)	이사회	대표이사, CFO	없음	계열회사(LG전자)의 임원

구본준	기타비상무이사(비상근)	이사회	경영위원회 위원	없음	㈜LG의 주주 및 임원 등

백용호	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

주) 감사위원회 위원 3인은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회회사는 관 련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 당기 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회를 개최하였으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

최준근
(출석률:100%)	김대형
(출석률:100%)

찬반여부

1	`17.2.23	승인	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원 조직 : 이사회 사무국

- 주요 업무 : 이사회 지원- 소속 직원의 현황 : 2명

(2) 사외이사 대상 교육 실적

1) 내부교육 (신임 사외이사 대상 이사회 운영 관련 안내) - 교육일시 : `17.3.15 / `16.3.17 / `15.3.16 - 교육주체 : 이사회 사무국 - 교육내용 : 회사의 개요 및 이사회 운영 등 2) 외부교육 (LG그룹 신임 사외이사 세미나) - 교육일시 : `16.4.21 / `15.4.22 - 교육주체 : ㈜LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등