LG전자 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2015년 12월 31일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사(상근), 1인의 기타비상무이사(비상근), 4인의 사외이사(비상근) 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 3개 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)가 있습니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김상희
(출석률:66.7%)	이규민
(출석률:66.7%)	이창우
(출석률:100.0%)	주종남
(출석률:100.0%)

찬반여부

1	`15.1.28	승인	1. 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. `15년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회규정 개정 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 준법지원인 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (개별)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (연간 실적·계획)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `14년 4/4 분기 경영실적 보고의 件	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	-	-	-	-	-

2	`15.2.25	승인	1. 정기 주주총회 소집 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 件	-	-	-	-	-

(1) 제13기 재무제표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 감사위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사 보수 한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 선임 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件	-	-	-	-	-

2. 준법통제기준의 준수여부 점검 결과 보고의 件	-	-	-	-	-

3	`15.3.19	승인	1. `15년 집행임원 특별상여(단기) 목표 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

2. LG트윈타워 임대차계약 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

3. 이사 등의 자기거래 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

4. 지분 매각 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

6. `15년 이사 보수 집행 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

7. 사외이사 보수 변경 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

8. 집행임원 인사관리 규정 개정의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

9. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 件	가결	불참	불참	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

홍만표
(출석률:100.0%)	최준근(출석률:100.0%)	이창우
(출석률:100.0%)	주종남
(출석률:100.0%)

찬반여부

4	`15.4.28	승인	1. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (기타)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 영업양수도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `15년 1/4 분기 경영실적 보고의 件	-	-	-	-	-

5	`15.8.4	승인	1. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `15년 2/4 분기 경영실적 보고의 件	-	-	-	-	-

6	`15.10.28	승인	1. 신규 시설투자 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 주식양수도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `15년 3/4 분기 경영실적 보고의 件	-	-	-	-	-

7	`15.11.26	승인	1. `16년 사업계획 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. `16년 연간 차입한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. LG 상표 사용계약 갱신 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. `16년 집행임원 정기 인사 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `15년 별정직 임원 영입 현황 보고의 件	-	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명, 기타비상무이사 1명	구본준(상근)
강유식(비상근)
정도현(상근)	이사회에서 경영위원회에 위임한 사항의 심의 및 의결	-

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

경영위원회	`15.1.13	(신한은행) 외화 지급보증 연장의 건	가결

`15.1.13	(신한은행) 수출채권 매각한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.1.13	(신한은행) 기업여신한도거래 기간 연장의 건	가결

`15.1.16	LG전자㈜ 제77-1회, 제77-2회, 제77-3회, 제77-4회 무보증사채 발행의 건	가결

`15.1.26	(국민은행) 시설자금 차입의 건	가결

`15.1.26	(ING은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결

`15.1.26	(HSBC은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결

`15.1.26	(Credit Agricole은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결

`15.1.26	(Citi은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결

`15.1.26	(신한은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결

`15.2.25	(국민은행) 기업여신한도거래 기간 연장의 건	가결

`15.3.19	(산업은행) 포괄여신한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.4.7	(우리은행) 시설자금 차입의 건	가결

`15.4.17	(SC은행) 포괄여신한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.4.17	(노바 스코셔은행) 수출채권 매각한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.5.18	(국민은행) 수출채권 매각한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.5.18	(크레디아그리콜은행) 수출채권 매각한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.6.3	(신한은행) 외화 지급 보증의 건	가결

`15.6.3	(하나은행) 여신한도거래 기간 연장의 건	가결

`15.6.3	(외환은행) 기업여신한도거래 기간 연장의 건	가결

`15.6.19	(우리은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결

`15.6.19	(신한은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결

`15.6.19	(기업은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결

`15.7.3	(미쓰비시도쿄 유에프제이은행) 수출채권 매각한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.7.3	(외환은행) 포괄 여신 한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.7.3	(농협은행) 시설자금 차입의 건	가결

`15.7.20	(중국공상은행) 여신거래 약정기간 연장의 건	가결

`15.7.20	(농협중앙회) 기업 여신 한도 거래기간 연장의 건	가결

`15.7.20	(하나은행) 기업 여신 한도 거래기간 연장의 건	가결

`15.7.20	(외환은행) 기업 여신 한도 거래기간 연장의 건	가결

`15.7.20	(국민은행) 기업 여신 한도 거래기간 연장의 건	가결

`15.8.6	(대구은행) 여신 한도 약정의 건	가결

`15.8.25	(산업은행) 시설자금 차입의 건	가결

`15.10.14	(농협중앙회) 여신한도 거래기간 연장의 건	가결

`15.10.14	(소시에테제네럴은행) 수출채권 차입한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.10.14	(하나은행) 여신한도 변경 및 거래기간 연장의 건	가결

`15.12.10	(ING은행) 수출채권 담보부 차입한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.12.10	(도이치은행) 수출채권 담보부 차입한도 약정기간 연장의 건	가결

`15.12.10	(중국건설은행) 수출채권 담보부 차입한도 약정기간 연장의 건	가결

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

회사의 이사회는 총 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령,사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주 주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

구본준	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	주식회사 LG의 주주

강유식	기타비상무이사(비상근)	이사회	이사회 의장	없음	계열회사( ㈜LG경영개발원 등)의임원

정도현	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	계열회사(LG전자)의 임원

홍만표	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

주) 감사위원회 위원은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 1) 설치 및 구성 현황

위원	사외이사 여부	비고

강유식	기타비상무이사	사외이사 수가 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 ④항의 규정 충족)

최준근	사외이사

홍만표	사외이사

주) 이규민 위원과 김상희 위원의 임기만료(2015년 3월 19일)에 따라, 최준근 사외이사와 홍만표 사외이사가 신규 선임(2015년 3월 19일)되었습니다. 단, 선임효력 발생일은 2015년 3월 20일 입니다. 2) 주요 활동내역2015년 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회를 개최하였으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

이규민
(출석률:100.0%)	김상희
(출석률:100.0%)

찬반여부

1	`15.1.28	승인	1. 사외이사후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성