LG전자 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2016년 3월 31일 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(상근 3인, 비상근 1인), 5인의 사외이사(비상근) 등, 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 3개 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)가 있습니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

홍만표
(출석률:100%)	최준근
(출석률:100%)	이창우
(출석률:100%)	주종남
(출석률:100%)

찬반여부

1	`16.1.29	승인	1. 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. `16년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 신규 시설 투자 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (건설3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 이사 등의 자기거래 승인의 件 (연간 실적ㆍ계획)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `15년 4/4 분기 경영실적 보고의 件	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	-	-	-	-	-

2	`16.2.25	승인	1. 정기 주주총회 소집 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 件	-	-	-	-	-

(1) 제14기 재무제표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 정관 개정 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 이사 보수 한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 선임 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 자문역 계약 유지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件	-	-	-	-	-

2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 件	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

홍만표
(출석률:100%)	최준근
(출석률:100%)	이창우
(출석률:100%)	주종남
(출석률:100%)	김대형(출석률:100%)

찬반여부

3	`16.3.18	승인	1. 이사회 의장 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 경영위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 신규 대표이사 역할급 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. `16년 이사 보수 집행 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 고문 위촉 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. `16년 집행임원 특별상여(단기) 목표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. LG트윈타워 임대차계약 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 이사 등의 자기거래 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	정도현(상근)
조성진(상근)조준호(상근)	이사회에서 경영위원회에 위임한 사항의 심의 및 의결	-

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

경영위원회	`16.1.12	(신한은행) 외화 지급보증의 건	가결	-

`16.1.12	(신한은행) 수출채권 담보부 차입한도 약정기간 연장의 건	가결	-

`16.1.12	(신한은행) 기업여신한도거래 기간연장의 건	가결	-

`16.1.26	(기업은행) 포괄여신한도 약정기간 연장의 건	가결	-

`16.1.26	(ING은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

`16.1.26	(HSBC은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

`16.1.26	(Credit Agricole은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

`16.1.26	(Citi은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

`16.1.26	(신한은행) Bank Guarantee C/L 약정 체결의 건	가결	-

`16.2.4	LG전자㈜ 제78-1회, 제78-2회, 제78-3회 무보증사채 발행의 건	가결	-

`16.2.4	(베트남 Vietcom은행) 외화차입 지급 보증의 건	가결	-

`16.2.18	(국민은행) 기업여신한도거래 기간연장의 건	가결	-

`16.3.16	(신한은행) 기업여신한도거래 한도변경의 건	가결	-

`16.3.16	(신한은행) 해외법인向 지급보증 한도 약정 체결의 건	가결	-

`16.3.16	(산업은행) 수출채권 담보부 차입한도 약정기간 연장의 건	가결	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

회사의 이사회는 총 9인의 이사 중 과반수 이상인 5인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령,사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주 주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

구본준	사내이사(비상근)	이사회	이사회 의장	없음	㈜LG의 주주 및 임원 등

정도현	사내이사(상근)	이사회	대표이사, 경영지원총괄	없음	계열회사(LG전자)의 임원

조성진	사내이사(상근)	이사회	대표이사, H	없음	계열회사(LG전자)의 임원

조준호	사내이사(상근)	이사회	대표이사, MC사업본부장	없음	계열회사(LG전자)의 임원

김대형	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

홍만표	사외이사(비상근)	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	해당사항 없음

주) 감사위원회 위원 3인은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 1) 설치 및 구성 현황

위원	사외이사 여부	비고

구본준	사내이사	사외이사 수가 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 ④항의 규정 충족)

최준근	사외이사

홍만표	사외이사

주) 강유식 위원의 임기만료(2016년 3월 18일)에 따라, 구본준 사내이사가 신규 선임(2016년 3월 18일)되었습니다. 2) 주요 활동내역2016년 1분기 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회를 개최하였으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사

최준근
(출석률:100%)	홍만표
(출석률:100%)

찬반여부

1	`16.1.29	승인	1. 사외이사후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성