LG전자 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2022년 3월 31일 현재 회사의 이 사회는 2인의 사내이사(상근), 1인의 기타비상무이사(비상근), 4인의 사외이사(비상근) 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 권봉석 기타비상무이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다. 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강 화하기 위하여 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 5개 위원회(감사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)가 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주) 2022년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 류충렬 사외이사가 신규선임, 이상구 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권봉석
(출석율:100%)	조주완
(출석율:100%)	배두용
(출석율:100%)	김대형
(출석율:100%)	백용호
(출석율:100%)	이상구
(출석율:100%)	강수진
(출석율: 100%)

찬반여부

1	'22.01.07	승인	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	'22.01.26	승인	1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부동산 매각 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 자문역 계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

2. '21년 4/4분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

3	'22.02.22	승인	1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 정관 변경 승인의건	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 태양광 패널 사업 종료 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권봉석
(출석율:100%)	조주완
(출석율:100%)	배두용
(출석율:100%)	백용호
(출석율:100%)	이상구
(출석율:100%)	강수진
(출석율:100%)	류충렬
(출석율: 100%)

찬반여부

4	'22.03.24	승인	1. '22년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건*	가결	- 주)	- 주)	- 주)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 영업양수도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주 ) 3호 안건: 권봉석, 조주완, 배두용 이사 의결권 제한 다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명,기타비상무이사 1명	조주완(위원장, 상근)배두용(상근)권봉석(비상근)	- 설치목적 일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고, 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함
- 권한사항 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서의 개별 차입 및 회사채ㆍCP(기업어음)의 발행, 여신거래한도 약정의 체결 및 연장, 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항의 심의 및 의결 등	- 변동사항2022.01.07 이사회에서
조주완 사내이사가 경영위원회 위원으로 신규선임, 권봉석 기타비상무이사가 재선임

ESG위원회	사내이사 1명,사외이사 4명	조주완(상근)백용호(위원장, 사외) 이상구(사외) 강수진(사외)류충렬(사외)	- 설치목적 환경ㆍ사회ㆍ지배구조에 관한 ESG경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함
- 권한사항 ESG 경영에 대한 기본 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표 설정 등을 심의 및 의결하며, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과와 ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관한 사항을 감독함	- 변동사항
2022.01.07 이사회에서
조주완 사내이사가 ESG위원회 위원으로 신규선임,
2022.03.24 이사회에서 류충렬 사외이사가 신규선임, 이상구 사외이사가 재선임

내부거래위원회	사내이사 1명,사외이사 3명	배두용(상근)강수진(위원장, 사외)이상구(사외)류충렬(사외)	- 설치목적 내부거래에 대한 내부통제를 실질화하여 내부거래 관련 투명성과 적정성을 제고하기 위함
- 권한사항 상법 및 공정거래법 등 관련 법령상 사익편취 규제대상 거래, 대규모 내부거래, 자기거래 등을 심의하고, 이사회에서 한도 승인을 받은 내부거래의 집행 내역에 관한 사항을 감독함	- 변동사항
2022.03.24 이사회에서 류충렬 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 신규선임, 이상구 사외이사가 재선임

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권봉석
(출석율:100%)	조주완
(출석율:100%)	배두용
(출석율:100%)

찬반여부

경영위원회	'22.01.13	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'22.01.13	(신한은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'22.02.10	(수출입은행) 해외투자자금 장기차입 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'22.02.16	(국민은행) 기업여신한도거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'22.02.16.	(우리은행) 해외법인 지급보증 약정 감액연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'22.03.16.	(한국산업은행) 여신한도 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

2022년 3월 31일 기준, 회사의 이사회는 총 7인의 이사 중 4인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외 이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주 주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

조주완	'22.01
~
'25.03	신규선임	해외판매법인장(캐나다, 호주, 미국), RAC사업부장, 북미지역대표, CSO를 거쳐 당사 CEO로 보임하였으며, 글로벌 사업 운영과 경영전략에 대한 전문성을 보유하고 있음.
CSO로서 당사의 질적 성장과 기업가치 제고를 위해 사업방식 개선, 사업모델 혁신, 신사업 발굴 체계 강화 등의 변화를 추진해왔으며, 영업/사업과 관련해서는 북미 매출 및 거래선 확대, 테네시주 지능형 자율공장 설립추진, RAC 사업에 대한 매출 성장 견인 등의 성과를 창출함
특히, 글로벌 시장 경험과 사업전략에 대한 전문성, CEO로서의 역할/책임을 감안하여 사내이사로 선임함	이사회	대표이사,
CEO	없음	계열회사(LG전자)의 임원

배두용	'21.03
~
'24.03	1회	'89년 제33회 행정고시 재경직 합격 이후 국세청 세무관료로 역할을 수행하였고, 당사에서 자회사관리담당, 세무통상그룹장 역할을 수행하여 회계/세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.
글로벌 경기의 불확실성이 증가하는 상황 하에 당사의 재무적 상황에 대한 이해도와 적기 의사결정이 중요해지는 만큼 '19년 12월부터 당사 CFO로 보임하여 재무관련 주요 사항에 대한 최고 책임자로 역할을 수행하여 왔음.	이사회	대표이사,
CFO	없음	계열회사(LG전자)의 임원

권봉석	'22.01
~
'25.03	1회	신사업기획, 경영관리, 상품전략, 생산 등 밸류체인 전반에 대한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, LG전자 최고경영책임자로서 역대 최대 매출/영업이익 달성, OLED TV저변확대, 가전 경쟁력 강화 등 의미있는 성과를 창출해왔음
전임 CEO로서 당사 사업현황에 대해 명확한 이해와 경험을 보유한 점, 계열사간 협업에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 점을 감안하여 기타비상무이사로 선임함	이사회	이사회 의장	없음	임원

주1) 감사위원회 위원 4인은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회

회사는 관 련 법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사 의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 당기 중 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

권봉석
(출석률: 100%)	백용호
(출석률: 100%)	강수진
(출석률:100%)

찬반여부

1	'22.01.26	보고	1. 사외이사후보 추천 보고의 건	-	-	-	-

2	'22.02.22	승인	1. 사외이사후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

권봉석
(출석률: 100%)	이상구
(출석률: 100%)	강수진
(출석률:100%)

찬반여부

3	'22.03.24	승인	1. 사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위/근속연수	지원업무 담당 기간	주요 활동내역

이사회 사무국	3	전무/3년팀장/10년책임/10년	평균 1.7년	사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명,사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.03.22	이사회 사무국(내부교육)	강수진	신임 사외이사 대상 교육임	회사의 개요 및 이사회 운영 등

2021.04.20	㈜LG
(외부교육)	강수진	신임 사외이사 대상 교육임	이사의 역할과 법적 책임 등

2022.03.21	이사회 사무국(내부교육)	류충렬	신임 사외이사 대상 교육임	회사의 개요 및 이사회 운영 등