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아이로보틱스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신후
대 표 이 사 : 이 준 희
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 논현로554, 4층(역삼동, 삼성빌딩)
(전 화) 02-540-0047
(홈페이지) http://www.shinhoo.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 정 재 욱
(전 화) 02-540-0047
1. 회사의 개요

가 . 회사 의 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 신후" 로 표기하며, 영문으로는 "SHINHOO Co., Ltd." 로표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 01월 11일에 설립되었으며, 2002년 12월 24일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 강남구 논현로 554, 4층(역삼동, 삼성빌딩)전화번호 : 02-540-0047홈페이지 : http://www.shinhoo.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 기능성 상품의 제조 및 수입 판매사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변경

변경일	본점소재지	비 고

1999.01.11	서울 강남구 삼성동 161-15	법인설립

1999.02.01	서울 강남구 삼성동 161-9

2007.02.22	서울 서초구 서초동 1365-16 대한성서공화빌딩 5층

2007.08.30	서울 서초구 양재동 215번지 하이브랜드리빙관 14층 1403호

2009.08.15	서울 강남구 논현동 83-25번지 한올빌딩 3층

2012.06.29	서울 강남구 봉은사로33길 5, 2층(논현동, 동화빌딩)

2013.08.05	서울 강남구 논현로554, 4층(역삼동, 삼성빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동 (1) 경영진의 현황 보고서 제출일 현재 당사의 경영진은 사내이사 5인과 사외이사 2인, 비상근 감사 1인으로 구성되어 있습니다.

(2) 대표이사 변동 현황

일 자	변경전	변경후

2009.05.14	조성우	조성우, 서웅배(각자대표)

2009.07.15	조성우, 서웅배(각자대표)	조성우

2009.10.14	조성우	윤강준

2010.02.19	윤강준	윤강준, 김수동(공동대표)

2011.01.10	윤강준, 김수동(공동대표)	조성우

2013.05.03	조성우	김형주

2013.09.30	김형주	김형주, 김수현(각자대표)

2013.10.18	김형주, 김수현(각자대표)	김수현

2014.10.07	김수현	김수현, 이상기(각자대표)

2014.10.30	김수현, 이상기(각자대표)	김수현

2014.12.22	김수현	김수현, 정재욱(각자대표)

2015.07.03	김수현, 정재욱(각자대표)	김수현

2015.08.11	김수현	김수현, 이장헌(각자대표)

2015.12.14	김수현, 이장헌(각자대표)	이준희, 이장헌(각자대표)

2016.03.11	이준희, 이장헌(각자대표)	이준희

다. 최대주주의 변동(단위 : 주, % )

최대주주명	최대주주 변동일	비 고

윤강준	2009년 10월 27일	유상신주 취득

김수현	2013년 11월 14일	유상신주 취득

라. 상호의 변경

변경일	변경전 상호명	변경후 상호명

2009.10.13	(주)이그린어지	(주)스템싸이언스

2013.09.30	(주)스템싸이언스	(주)케이엠알앤씨

2015.03.31	(주)케이엠알앤씨	(주)신후

마. 최근 5사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.

연 도	내 용

2012년2013년2014년2015년2016년	- 2012. 06. 05 (주)이노메디시스 계열회사 제외(지분율 48.0%)- 2012. 06. 08 경희제약(주) 계열회사 제외(지분율 18.92%)- 2013. 05. 03 대표이사 변경(조성우 -> 김형주) - 2013. 09. 30 각자 대표이사 체제로 변경(김형주 -> 김형주, 김수현)- 2013. 09. 30 상호변경 (주식회사 스템싸이언스 -> 주식회사 케이엠알앤씨)- 2013. 10. 18 대표이사 변경 (김형주, 김수현 -> 김수현) - 2014. 12. 22 각자 대표이사 체제로 변경(김수현 -> 김수현, 정재욱)- 2014. 12. 29 (주)모던테크 자회사 편입(지분율 100%)- 2015. 03. 05 (주)모던테크 흡수합병 완료 - 2015. 03. 31 상호변경 (주식회사 케이엠알앤씨 -> 주식회사 신후)- 2015. 07. 03 대표이사 변경(김수현, 정재욱 -> 김수현)- 2015. 08. 11 각자 대표이사 체제로 변경(김수현 -> 김수현, 이장헌)- 2015. 09. 08 타법인 주식 취득(주식회사 키로이컴퍼니)- 2015. 10. 16 (주)로얄그리인코리아 자회사 편입(지분율 51%) - 2015. 12. 14 각자 대표이사 체제로 변경(김수현, 이장헌 -> 이준희, 이장헌)- 2016. 01. 29 (주)로얄그리인코리아 자회사 제외- 2016. 03. 11 대표이사 변경 (이준희, 이장헌 -> 이준희)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.31	유상증자(일반공모)	보통주	480,500	500	2,080	-

2011.02.21	전환권행사	보통주	56,328	500	2,290	제13회 CB

2011.02.23	전환권행사	보통주	379,910	500	2,290	제13회 CB

2011.02.23	전환권행사	보통주	843,881	500	2,370	제08회 CB

2011.03.02	전환권행사	보통주	194,692	500	2,337	제09회 CB

2011.03.02	전환권행사	보통주	501,494	500	2,337	제10회 CB

2011.03.10	전환권행사	보통주	292,682	500	2,337	제10회 CB

2011.04.21	전환권행사	보통주	128,369	500	2,337	제09회 CB

2011.04.21	전환권행사	보통주	6,418	500	2,337	제10회 CB

2011.04.21	전환권행사	보통주	27,385	500	2,337	제11회 CB

2011.05.12	전환권행사	보통주	77,020	500	2,337	제11회 CB

2011.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,362,204	500	635	-

2011.06.24	전환권행사	보통주	94,384	500	2,119	제09회 CB

2011.06.24	전환권행사	보통주	739,712	500	2,163	제11회 CB

2011.07.18	전환권행사	보통주	2,694,741	500	1,769	제12회 CB

2011.09.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,587,300	500	630	-

2012.04.13	전환권행사	보통주	1,443,638	500	692	제14회CB

2012.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,830,000	500	547	-

2012.12.27	무상감자	보통주	24,745,509	500	-	-

2013.04.17	유상증자(일반공모)	보통주	1,584,000	500	631	-

2013.11.15	유상증자(제3자배정)	보통주	861,100	500	1,080	-

2014.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,280,000	500	781	-

2014.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	4,415,012	500	906	-

2014.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	7,416,564	500	809	-

2014.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,414,428	500	707	-

2014.08.02	유상증자(제3자배정)	보통주	598,802	500	668	-

2014.12.18	무상감자	보통주	12,909,205	500	-	-

2015.03.17	유상증자(제3자배정)	보통주	361,990	500	1,105	-

2015.05.15	유상증자(일반공모)	보통주	934,000	500	1,070	-

2015.06.19	유상증자(제3자배정)	보통주	3,434,835	500	821	-

2015.08.21	유상증자(제3자배정)	보통주	4,872,105	500	821	-

2015.11.04	유상증자(제3자배정)	보통주	3,626,472	500	1,103	-

2016.03.11	유상증자(제3자배정)	보통주	1,472,754	500	1,358	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제15회 무보증 사모전환사채	2015.04.17	2018.04.17	700,000,000	보통주	2016.04.17~2018.03.17	100	1,255	700,000,000	557,768	-

합 계	-	-	700,000,000	보통주	-	100	1,255	700,000,000	557,768	-

주1). 보고서 제출일 현재 당사가 기 발행한 제 15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2016년 4월 18일 전액 전환청구권 행사가 완료되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	136,543,089	136,543,089	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	108,931,729	108,931,729	-

1. 감자	106,753,344	106,753,344	-

2. 이익소각	360,000	360,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	1,818,385	1,818,385	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,611,360	27,611,360	-

Ⅴ. 자기주식수	3,458	3,458	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,607,902	27,607,902	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,132	-	-	-	2,132	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,132	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,326	-	-	-	1,326	단수주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,458	-	-	-	3,458	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,611,360	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,458	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,607,902	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 정관 제 42조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 19기 1분기	제 18기	제 17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-887	-6,774	1,929

주당순이익 (원)	-33	-338	151

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 19기	한울회계법인	-	-

제 18기	한울회계법인	적정	-

제 17기	세일회계법인	적정	-

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 19기	한울회계법인	회계감사(반기,결산기 연결 및 개별재무제표)	-	-

제 18기	한울회계법인	회계감사(반기,결산기 연결 및 개별재무제표)	70,000	980

제 17기	세일회계법인	회계감사(반기,결산기 연결 및 개별재무제표)	110,000	480

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 19기	-	-	-	-	-

제 17기	-	-	-	-	-

제 16기	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. ▷ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.1) 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.2) 구성 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 사외이사가 선임될 경 우 이를 포함한다.3) 이사회의 소집이사회는 이사회 의장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.4) 이사회의 결의 방법① 이사회의 결의는 법령과정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수 의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요 의결사항 (1). 이사회 주요 의안내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2016.01.14	부산 물류창고 매각의 건	가결	2/3

2	2016.01.14	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/3

3	2016.01.29	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	2/3

4	2016.02.15	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/3

5	2016.02.17	제 18기 재무제표 승인의 건	가결	2/3

6	2016.03.10	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/2

7	2016.03.11	기타 주요경영사항의 건	가결	2/2

8	2016.03.11	대표이사 해임의 건	가결	2/2

9	2016.03.15	정기주주총회 안건 확정의 건	가결	2/2

10	2016.03.18	유상증자(제3자배정)결의의 건_6억	가결	2/2

11	2016.04.07	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/2

12	2016.04.22	상증자(제3자배정)결의의 건_10억	가결	2/2

( 2) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	김경민	박진휘	정재범

1	2016.01.14	부산 물류창고 매각의 건	불참	찬성	찬성

2	2016.01.14	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	불참	찬성	찬성

3	2016.01.29	타법인 주식 처분 결정의 건	불참	찬성	찬성

4	2016.02.15	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	불참	찬성	찬성

5	2016.02.17	제 18기 재무제표 승인의 건	불참	찬성	찬성

6	2016.03.10	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	-	찬성	찬성

7	2016.03.11	기타 주요경영사항의 건	-	찬성	찬성

8	2016.03.11	대표이사 해임의 건	-	찬성	찬성

9	2016.03.15	정기주주총회 안건 확정의 건	-	찬성	찬성

10	2016.03.18	유상증자(제3자배정)결의의 건_6억	-	찬성	찬성

11	2016.04.07	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	-	찬성	찬성

12	2016.04.22	상증자(제3자배정)결의의 건_10억	-	찬성	찬성

※ 보고서 제출일 현재 김경민 사외이사는 중도 퇴임하였습니다. - 관련공시 : 2016.03.08 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 라. 이사회내의 위원회 구성현황 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 당사는 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구를 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. ▷ 감사의 인적사항에 대해서는 VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권보고서 제출일 현재 당사는 (주)이에스에스홀딩스의 대표이사 및 당사 사내이사 이장헌이 임시주주총회 소집허가 신청을 제기하였습니다. ※ 관련공시 : 2016.05.02 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김수현	본인	보통주	4,371,485	16.72	4,371,485	15.83	최대주주

계	보통주	4,371,485	16.72	4,371,485	15.83	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2008년 10월 10일	윤형기	229,000	11.07	경영권 양수도

2009년 03월 13일	장우석	260,000	5.31	전환청구권 행사로 인한 지분 변동

2009년 04월 01일	윤형기	679,000	13.45	추가 장외매수(45만주)

2009년 10월 27일	윤강준	769,413	7.83	유상신주취득

2013년 11월 14일	김수현	6,468,279	36.67	유상신주취득

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김수현	4,371,485	15.83	최대주주

(주)이에스에스홀딩스	3,654,079	13.23	-

DANDONG DONGFA (GROUP) CO.,LTD	1,813,236	6.57	-

DANDONG HONGRUN ROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD	1,813,236	6.57	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,314	99.93%	13,265,086	50.75%	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 신규상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 운전자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.shinhoo.kr)에 한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2016년 03월	2016년 02월	2016년 01월	2015년 12월	2015년 11월	2015년 10월

066430	최 고	3,370	3,115	4,355	6,620	9,190	11,250

최 저	2,610	2,625	3,160	4,515	6,500	1,870

월간거래량	40,731,754	20,158,909	16,247,871	33,211,692	163,004,251	137,168,199
1. 임원 및 직원의 현황

임원현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준희	남	1963.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경기대학교 졸업現) 케이엠북 대표이사	-	-	2년 4개월	2016.09.30

정재욱	남	1974.07	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	용인대학교 체육학 박사 용인대학교 교수 ㈜알와이엔코리아 연구소장現) ㈜모던테크 대표이사	-	-	1년 4개월	2017.12.22

류중안	남	1953.08	사내이사	등기임원	비상근	-	現) 중국단동 동발(그룹)주식유한공사 회장	1,813,236	-	7개월	2018.08.11

쉬시항	남	1954.03	사내이사	등기임원	비상근	-	現) 중국단동 홍룬로봇과학기술 유한공사 회장	1,813,236	-	4개월	2018.12.04

이장헌	남	1958.02	사내이사	등기임원	비상근	-	서경대학교 졸업現) (주)이에스에스콤 대표이사	-	-	7개월	2018.08.11

박진휘	남	1956.03	사외이사	등기임원	비상근	-	건국대 행정대학원 최고경영자과정 수료(주)트럼프산업개발 회장(주)이지비엘티 대표이사(주)에어스파시티 이사現) (주)창세글로벌 대표이사	-	-	4개월	2018.12.04

정재범	남	1982.01	사외이사	등기임원	비상근	-	세종대학교 디지털콘텐츠학과 졸업
미래에셋생명 고객센터
現) 케이티 고객센터 과장	-	-	7개월	2018.08.11

김해성	남	1971.10	감사	등기임원	비상근	감사	전남대학교 경영학과 졸업에프디에이치 대표이사	-	-	1년 7개월	2017.09.29

주 1). 보고서 제출일 현재 김수현, 김병태 사내이사와 김경민 사외이사, 권오성 감사의 중도퇴임으로 당사의 사내이사는 5명이고, 사외이사는 2명이며, 감사는 1명 입니다.주 2). 당사는 2016년 3월 11일 이사회에서 이장헌 각자 대표이사를 해임하였고, 보고서 제출일 현재 당사는 이준희 단독 대표이사로 변경되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	12	-	-	-	12	2년 2개월	117,003	9,750	-

전체	여	10	-	-	-	10	1년	57,274	5,727	-

합 계	22	-	-	-	22	1년 6개월	169,277	15,477	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	600,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	10	41,147	13,716	-

사외이사	2	4,700	4,700	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	-	-	-

계	14	45,847	18,416	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 해당사항 없음.

주식매수선택권의 부여 및 행사현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	385,018,227	블랙숄즈의 공정가치

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	385,018,227	-

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

정재욱	등기임원	2015.03.18	신주교부, 자기주식교부 차액보상	보통주	387,000	-	-	387,000	2017.03.18 ~ 2020.03.17	1,078
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인 출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

디유에이엔아이(비상장)	2006.04.13	신규사업	3,900,000	76,500	19.37	-	-	-	-	76,500	19.37	-	-	-

드림메딕스(비상장)	2009.10.14	신규사업	450,000	15,000	12.00	-	-	-	-	15,000	12.00	-	-	-

셀앤바이오(비상장)	2009.10.29	신규사업	1,000,000	100,000	19.61	-	-	-	-	100,000	19.61	-	-	-

에스에이치제약(비상장)	2010.02.22	신규사업	5,345,838	450,525	31.51	-	-	-	-	450,525	31.51	-	-	-

디지털베이시스템(비상장)	2013.11.15	신규사업	712,500	11,400	19.00	-	-	-	-	11,400	19.00	-	-	-

풀밭코퍼레이션(비상장)	2014.01.07	신규사업	950	9,500	19.00	-	-	-	-	9,500	19.00	-	-	-

(주)로얄그리인코리아(비상장)	2015.10.16	신규사업	4,800,000	102,000	51.00	4,800,000	102,000	-	4,800,000	0	0.00	-	-	-

(주)신후이엔티(비상장)	2015.12.17	신규사업	200,000	40,000	100.00	200,000	-	-	-	40,000	100.00	200,000	-	-

합 계	804,925	-	5,000,000	102,000	-	4,800,000	702,925	-	200,000	-	-

※ 당사는 2016년 1월 29일 (주)로얄그리인코리아의 주식을 권희숙에게 양도하였으며, 보고서 제출일 현재 (주)로얄그리인코리아는 당사의 종속회사에서 제외되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1) 지배ㆍ종속관계

구 분	회사명

종속기업	(주)신후이엔티

관계기업	(주)에스에이치제약

기타	(주) 알와이엔코리아, (주)이에스에스콤, 임직원

(2) 당 분기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	구분	매출 등	매입 등

당 분기	전기	당 분기	전기

(주)알와이엔코리아	상품매입	-	-	-	466,477

임대수입,지급수수료 등	-	-	-	25,718

임직원	무형자산취득	-	-	-	2,550,000

합 계	-	-	-	3,042,195

(3) 당 분기말과 전기말 현재 대여금 등을 포함한 특수관계자에게 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	채권 등	채무 등

당 분기	전기	당 분기	전기

(주)에스에이치제약	506,225	506,225	10,401	10,401

(주)이에스에스컴	2,550,000	2,550,000	-	-

임직원	1,134,072	1,461,690	173,496	404,241

합 계	4,190,297	4,517,915	183,897	414,642

(4) 당 분기와 전기 중 특수관계자와의 자금대여 및 차입 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당 분기

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	기초	자금대여 및 차입 거래	기말	비고

대여(차입)	회수(상환)	기타증감

임직원	184,000	-	184,000	-	-	차입금

임직원	1,381,020	450,000	352,000	24,020	1,503,040	대여금

(주)에스에이치제약	340,000	-	-	-	340,000	대여금

합 계	1,905,020	450,000	536,000	24,020	1,843,040	-

② 전기

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	기초	자금대여 및 차입 거래	기말	비고

대여(차입)	회수(상환)	기타증감(주1)

임직원	-	4,204,000	(1,200,000)	(2,820,000)	184,000	차입금

정재욱	969,854	-	(389,366)	800,532	1,381,020	대여금

(주)에스에이치제약	340,000	-	-	-	340,000	대여금

합 계	1,309,854	4,204,000	(1,589,366)	(2,019,468)	1,905,020	-

(주1) 출자전환으로 채무금액이 감소하였습니다.당 분기말 현재 특수관계자에 대한 대여금과 관련하여 인식한 대손충당금은 805,510천원입니다.

(5) 당기와 전기 중 특수관계자와의 기타 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	출자전환

당기	전기

임직원	-	2,820,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.