아이로보틱스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. ▷ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.1) 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.2) 구성 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 사외이사가 선임될 경 우 이를 포함한다.3) 이사회의 소집이사회는 이사회 의장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.4) 이사회의 결의 방법① 이사회의 결의는 법령과정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수 의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요 의결사항 (1). 이사회 주요 의안내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2015.02.02	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	1/2

2	2015.03.16	제17기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	1/2

3	2015.03.16	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	1/2

4	2015.03.18	주식매수선택권 부여의 건	가결	1/2

5	2015.04.17	제15회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	1/2

6	2015.05.07	유상증자(일반공모) 결의의 건	가결	1/2

7	2015.06.19	유상증자(제3자배정) 결의의 건_28.2억원	가결	0/2

8	2015.06.19	유상증자(제3자배정) 결의의 건 _40억원	가결	0/2

9	2015.06.25	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	0/2

10	2015.07.02	유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건	가결	0/2

11	2015.07.16	유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건	가결	0/2

12	2015.07.22	유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건	가결	0/2

13	2015.08.06	유상증자(제3자배정) 배정대상자 및 일정 변경의 건	가결	0/2

14	2015.08.11	각자대표이사 보선의 건(이장헌)	가결	0/3

15	2015.09.08	타법인주식 취득 결의의 건(키로이컴퍼니)	가결	0/3

16	2015.09.17	유상증자(제3자배정)결의의 건_40억	가결	2/3

17	2015.09.18	유상증자(제3자배정)결의의 건_20억	가결	2/3

18	2015.09.23	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/3

19	2015.09.23	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	2/3

20	2015.10.07	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/3

21	2015.10.16	전환사채 발행 결정의 건(제16회 사모 전환사채)	가결	2/3

22	2015.10.16	타법인주식 취득 결의의 건(로얄그리인코리아)	가결	2/3

23	2015.10.19	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	가결	2/3

24	2015.10.26	유상증자(제3자배정) 신주발행가액 변경의 건	가결	2/3

25	2015.10.30	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	가결	2/3

26	2015.11.02	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	가결	2/3

27	2015.11.05	임시주주총회 소집일시 및 의안 변경의 건	가결	2/3

28	2015.11.09	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	가결	2/3

( 2) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	김경민	박진휘	정재범

1	2015.02.02	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	불참	찬성	-

2	2015.03.16	제17기 정기주주총회 소집 결의의 건	불참	찬성	-

3	2015.03.16	유상증자(제3자배정) 결의의 건	불참	찬성	-

4	2015.03.18	주식매수선택권 부여의 건	불참	찬성	-

5	2015.04.17	제15회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	찬성	-

6	2015.05.07	유상증자(일반공모) 결의의 건	불참	찬성	-

7	2015.06.19	유상증자(제3자배정) 결의의 건_28.2억원	불참	불참	-

8	2015.06.19	유상증자(제3자배정) 결의의 건 _40억원	불참	불참	-

9	2015.06.25	임시주주총회 소집 결의의 건	불참	불참	-

10	2015.07.02	유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건	불참	불참	-

11	2015.07.16	유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건	불참	불참	-

12	2015.07.22	유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건	불참	불참	-

13	2015.08.06	유상증자(제3자배정) 배정대상자 및 일정 변경의 건	불참	불참	-

14	2015.08.11	각자대표이사 보선의 건(이장헌)	불참	불참	-

15	2015.09.08	타법인주식 취득 결의의 건(키로이컴퍼니)	불참	불참	-

16	2015.09.17	유상증자(제3자배정)결의의 건_40억	불참	찬성	찬성

17	2015.09.18	유상증자(제3자배정)결의의 건_20억	불참	찬성	찬성

18	2015.09.23	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	불참	찬성	찬성

19	2015.09.23	임시주주총회 소집 결의의 건	불참	찬성	찬성

20	2015.10.07	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	불참	찬성	찬성

21	2015.10.16	전환사채 발행 결정의 건(제16회 사모 전환사채)	불참	찬성	찬성

22	2015.10.16	타법인주식 취득 결의의 건(로얄그리인코리아)	불참	찬성	찬성

23	2015.10.19	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	불참	찬성	찬성

24	2015.10.26	유상증자(제3자배정) 신주발행가액 변경의 건	불참	찬성	찬성

25	2015.10.30	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	불참	찬성	찬성

26	2015.11.02	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	불참	찬성	찬성

27	2015.11.05	임시주주총회 소집일시 및 의안 변경의 건	불참	찬성	찬성

28	2015.11.09	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경의 건	불참	찬성	찬성

※ 당사는 2015년 8월 11일 임시주주총회에서 정재범 사외이사를 신규 선임하였습니다. 보고서 제출일 현재 김경민 사외이사는 중도퇴임 하였습니다. - 관련공시 : 2016.03.08 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 라. 이사회내의 위원회 구성현황 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.