아이로보틱스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 수사업 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 총 6명의이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 염현규가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 ·집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 수행합니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	0	0	0

나. 이사회 운영 규정의 주요 내영이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

구 분	내 용	비 고

권한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	-

구성	이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 사외이사가 선임될경우 이를 포함한다.	-

이사회의 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다.대표이사는 정당한 이유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 소집할 수 없는불가피한 사정이 있는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를소집할 수 있다.	-

이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수있다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제 3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.	-

이사회 위원회	① 회사는 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	-

다. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

염현규(출석률:100%)	권태로(출석률:9.1%)	박필련(출석률:100%)	염혜선(출석률:8.3%)	황재춘(출석률:0%)	정순현(출석률:100%)	이성억(출석률:100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2024.01.16	지급보증(서) 연장의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

2	2024.01.19	심성신탁 에이치비 디지털 혁신 성장 3호 투자조합 신탁 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

3	2024.02.08	제26기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

4	2024.02.22	삼성 POP 골든랩(해외주식) 재팬 Growth 체인지 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

5	2024.02.22	삼성 POP 골든랩(해외주식) 글로벌 그로스 체인지 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

6	2024.02.22	삼성인디아 증권 자투자신탁 제2호 [주식], 제3호[주식-파생형]가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

7	2024.02.29	시설 투자 기한 연장 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

8	2024.03.14	제26기 정기주주총회 소집 결의 건 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ① 제26기 재무제표 승인의 건 ② 이사 선임의 승인의 건 ③ 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

9	2024.03.18	삼성신탁 IMM 세컨더리 벤처펀드 제6호 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

10	2024.03.29	임시 의장 선임 및 대표이사 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

11	2024.04.01	지급보증(서) 연장의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

12	2024.04.14	시설자금 차입 연장의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

13	2024.04.15	시설 투자 기한 연장 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

14	2024.05.13	증권 및 파생상품 투자 및 투자 일임 계약의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

15	2024.05.20	본점 이전의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성

16	2024.05.22	삼성 POP 골든랩(해외주식) 글로벌 그로스 체인지 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

17	2024.06.05	삼성 POP 골든랩(투자일임) 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

18	2024.06.17	삼성특정금전신탁(삼성신탁 신한 ABB 일반사모특별자산 1호) 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

19	2024.06.18	삼성 POP 골든랩 임팩트체인지 (자문:토러스) 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

20	2024.06.21	삼성 POP 골든랩(해외주식) 글로벌 그로스 체인지 가입의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

21	2024.09.02	단기차입금 중도 상환의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

22	2024.09.04	국내 및 해외채권 투자의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

주) 황재춘 사내이사는 2023년 10월 27일 신규 선임되었으나, 2024년 3월 29일 자진 사임하였고, 염혜선 사내이사가 2024년 3월 29일 신규 선임되었습니다라) 이사회내 위원회: 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.마) 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보의 성명, 약력 등을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을통해 공고하고 있습니다.당사 이사회는 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 2) 이사의 현황

직 명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	선임배경	비고

대표이사	염현규	이사회	경영총괄	-	본인	2024.03 ~ 2027.03	연임	당사 업무 총괄 및 안정적인 대내외업무 수행	-

사내이사	권태로	이사회	-	법률 고문 수수료	-	2023.10 ~ 2026.10	연임	당사 법무 검토 및 안정적인 대내외업무 수행	-

사내이사	박필련	이사회	-	매출 거래((주)대성 대표이사)	특수관계인	2023.10 ~ 2026.10	연임	경영 및 영업에 관한 안정적인 대내외업무 수행	-

사내이사	염혜선	이사회	-	-	특수관계인	2024.03 ~ 2027.03	신규선임	영업(수출) 관련 업무에 대한 안정적인 대내외업무 수행	-

사외이사	정순현	이사회	-	-	-	2023.10 ~ 2026.10	연임	의사결정 투명화	-

사외이사	이성억	이사회	-	-	-	2023.10 ~ 2026.10	연임	의사결정 투명화	-

3) 사외이사후보추천위원회: 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.4) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	팀장(5.3) 과장(0.5)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주요 현안에 대한 정보를 필요 시 수시로 제공하고 있어, 사외이사에 대한 교육을 실시한 바가 없습니다.향후 당사는 연내에 필요에 따라 사외이사의 전문성을 강화하기 위하여 다양한 교육계획을 수립 및 실시할 계획입니다.