아이로보틱스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. ▷ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.1) 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.2) 구성 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 사외이사가 선임될 경우 이를 포함한다.3) 이사회의 소집 ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사회 의장이 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 소집할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.4) 이사회의 결의 방법 ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에 는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제 3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

5) 이사회 위원회

① 회사는 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

다. 주요 의결사항 (1). 이사회 주요 의안내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2016.01.14	부산 물류창고 매각의 건	가결	2/3

2	2016.01.14	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/3

3	2016.01.29	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	2/3

4	2016.02.15	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/3

5	2016.02.17	제 18기 재무제표 승인의 건	가결	2/3

6	2016.03.10	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/2

7	2016.03.11	기타 주요경영사항의 건	가결	2/2

8	2016.03.11	대표이사 해임의 건	가결	2/2

9	2016.03.15	정기주주총회 안건 확정의 건	가결	2/2

10	2016.03.18	유상증자(제3자배정)결의의 건_6억	가결	2/2

11	2016.04.07	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	가결	2/2

12	2016.04.22	유상증자(제3자배정)결의의 건_10억	가결	2/2

13	2016.05.23	이사회 의장 선임의 건 외	가결	2/2

14	2016.05.25	제 19기 임시주주총회 결의의 건 외	가결	2/2

15	2016.06.02	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	2/2

16	2016.06.23	임시주주총회 결의 정정의 건	가결	2/2

17	2016.06.30	임시주주총회 결의 정정의 건	가결	2/2

18	2016.07.22	이사회 의장 선임의 건 외	가결	1/2

19	2016.07.29	합병 결정 승인의 건	가결	1/2

20	2016.08.02	합병 결정 승인 정정의 건	가결	1/2

21	2016.08.30	합병 승인(주주총회 갈음)의 건	가결	1/2

22	2016.08.02	합병결정 승인 정정의 건(삼성화성)	가결	1/2

23	2016.08.30	합병승인(주주총회 갈음)의 건	가결	1/2

24	2016.10.04	합병경과 보고의 건	가결	1/2

25	2016.10.21	지점 설치 및 폐지의 건	가결	1/2

26	2016.10.26	단기 차입 결정의 건	가결	1/2

27	2016.12.29	재무구조 개선을 위한 구조조정의 건	가결	1/2

( 2) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박진휘(출석률: 100.0%)	정재범(출석률:100.0%)	김용협(출석률: 100.0%)	김종기(출석률:0.0%)

찬 반 여 부

1	2016.01.14	부산 물류창고 매각의 건	찬성	찬성	-	-

2	2016.01.14	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	찬성	찬성	-	-

3	2016.01.29	타법인 주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	-	-

4	2016.02.15	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	찬성	찬성	-	-

5	2016.02.17	제 18기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-

6	2016.03.10	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	찬성	찬성	-	-

7	2016.03.11	기타 주요경영사항의 건	찬성	찬성	-	-

8	2016.03.11	대표이사 해임의 건	찬성	찬성	-	-

9	2016.03.15	정기주주총회 안건 확정의 건	찬성	찬성	-	-

10	2016.03.18	유상증자(제3자배정)결의의 건_6억	찬성	찬성	-	-

11	2016.04.07	유상증자(제3자배정) 배정대상자 변경의 건	찬성	찬성	-	-

12	2016.04.22	유상증자(제3자배정)결의의 건_10억	찬성	찬성	-	-

13	2016.05.23	이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	-	-

14	2016.05.25	제 19기 임시주주총회 결의의 건	찬성	찬성	-	-

15	2016.06.02	타법인 주식 취득 결의의 건 외	찬성	찬성	-	-

16	2016.06.23	임시주주총회 결의 정정의 건	찬성	찬성	-	-

17	2016.06.30	임시주주총회 결의 정정의 건	찬성	찬성	-	-

18	2016.07.22	이사회 의장 선임의 건 외	-	-	찬성	-

19	2016.07.29	합병결정 승인의 건(대성케미칼)	-	-	찬성	-

20	2016.07.29	합병결정 승인의 건(삼성화성)	-	-	찬성	-

21	2016.08.02	합병결정 승인 정정의 건(대성케미칼)	-	-	찬성	-

22	2016.08.02	합병결정 승인 정정의 건(삼성화성)	-	-	찬성	-

23	2016.08.30	합병승인(주주총회 갈음)의 건	-	-	찬성	-

24	2016.10.04	합병경과 보고의 건	-	-	찬성	-

25	2016.10.21	지점 설치 및 폐지의 건	-	-	찬성	-

26	2016.10.26	단기 차입 결정의 건	-	-	찬성	-

27	2016.12.29	재무구조 개선을 위한 구조조정의 건	-	-	찬성	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 2016년 7월 19일 제 19기 임시주주총회에서 정관 개정을 통하여 이사회내 이사회 운영위원회 설립을 결의하였습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 사외이사 추천 위원회를구성하였고 주주총회 개최일 전에 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한, 2016년 7월 19일 제 19기 임시주주총회에서 경영투명성 강화를 위한 정관을 개정하여 최대주주 및 주요주주와 당사의 임원 등에 대하여 담보제공 및 보증행위에 대한 금지를 결의하였습니다.