아이로보틱스 반기보고서 (2016.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 19기임시주주총회(2016.07.19)	제 1호 의안 : 정 관 일부 변경의 건(상호변경 외)제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 염현규 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 윤종철 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 박필련 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김용협 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김종기 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 손창규 선임의 건	→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인	-

제 18기정기주주총회(2016.03.30)	제 1호 의안 : 제 18기(2015.01.01~2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 이장헌) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김준상)
제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	→ 원안대로 승인→ 수정가결 승인→ 부결→ 부결→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인	-

제 18기임시주주총회(2015.12.04)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 류중안(柳忠安) 선임의 건
제 1-2호 의안 : 사내이사 쉬시항(隋?航) 선임의 건
제 1-3호 의안 : 사내이사 도유봉 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 손학식 선임의 건	→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 부결→ 부결	-

제 18기임시주주총회(2015.08.11)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이장헌 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 김병태 선임의 건
제 2-3호 의안 : 사외이사 정재범 선임의 건
제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인 → 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 계류중인 소송사건

(단위: 천원)

사건의 내용	소송금액	원고	피고	계류법원	진행사항

물품대금 청구	24,500	동우화학(김수곤)	(주)신후	부산지법	강제조정

용역비 청구	8,250	네오텍	(주)신후	서울중앙지법	원고 일부승

대여금 지급 청구	840,697	(주)신후	펠루시드	서울중앙지법	원고승

물품대금 청구	260,957	(주)수창	(주)신후	서울중앙지법	소송중

부동산 매매대금반환	1,000,000	(주)신후	동영개발(주)	서울중앙지법	원고승

손해배상	210,994	(주)신후	(주)에스에스깁트	서울중앙지법	소송중

물품대금 청구	18,000	(주)제이리인터내셔날	(주)신후	서울중앙지법	소송중

물품대금 청구	70,950	(주)씨아이피시스템	(주)신후	서울중앙지법	소송중

물품 반품대금 청구	14,640	(주)트라이씨클	(주)신후	서울중앙지법	원고승

손해배상	33,407	(주)신후	이호준외 1명	서울중앙지법	소송중

물품대금 청구	18,856	(주)신후	바이온(주)	서울중앙지법	소송중

대여금 반환	210,435	(주)신후	(주)홍명피앤비외 1명	서울중앙지법	소송중

나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3 . 중소기업기준 검토표 등4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채발행(소액공모)	2011.01.21	999,000	운영자금 999,000	운영자금 999,000	-

일반공모 유상증자(소액공모)	2011.09.19	999,999	운영자금 999,999	운영자금 999,999	-

전환사채발행(소액공모)	2012.02.16	999,000	운영자금 999,000	운영자금 999,000	-

일반공모 유상증자(소액공모)	2013.04.17	999,504	운영자금 999,504	운영자금 999,504	-

일반공모 유상증자(소액공모)	2015.05.14	999,380	운영자금 999,380	운영자금 999,380	-

5. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정 유상증자	2013.11.14	930,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2014.04.23	1,000,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2014.06.21	4,000,000	유형자산 취득	유형자산 취득	-

제3자배정 유상증자	2014.06.26	6,000,000	유형자산 취득	유형자산 취득	-

제3자배정 유상증자	2014.07.26	1,000,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2014.08.02	400,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2015.03.16	400,000	운영자금(채권 상계처리)	운영자금(채권 상계처리)	-

제3자배정 유상증자	2015.06.19	2,820,000	운영자금(채권 상계처리)	운영자금(채권 상계처리)	-

제3자배정 유상증자	2015.08.15	4,000,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2015.11.03	4,000,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2016.03.10	2,000,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2016.04.22	1,000,000	운영자금	운영자금	-

제3자배정 유상증자	2016.06.02	4,100,000	현물출자(타법인 주식취득)	현물출자(타법인 주식취득)	-

6 . 합병등의 사후정보 가. 합병(소규모합병)

(ㄱ) 합병회사 및 방식 : (주)신후가 종속회사인 (주)모던테크를 흡수합병함. (상법 제527조의3에 의거 소규모합병에 해당)(ㄴ) 주요 내용§합병목적 : (주)신후가 100%지분을 보유하고 있는 (주)모던테크를 흡수합병하여, 사업다각화를 통한 성장동력 확보 및 경영효율성 증대를 통해 기업가치를 제고하고자 함.§상대방회사(종속회사)의 개요

구분	내용

평가대상회사명	(주)모던테크

대표이사	정재욱

설립일	2012년 9월 27일

본사	부산광역시 사상구 사상로 551번길(모라동)

물류센터	덕소지점, 여주지점

업종	신발제조판매

납입자본금	380,000천원

종업원수	11명

결산기	12월 31일

발행주식의 종류 및 수	보통주 38,000주

§합병 주요일정

구 분	합병회사(주식회사 신후)	피합병회사(주식회사 모던테크)

이사회 결의일	2014.12.30	2014.12.30

주주명부폐쇄공고	2014.12.31	-

합병 계약일	2014.12.30	2014.12.30

권리주주확정 기준일	2015.01.15	-

소규모합병 공고일	2015.01.16	-

주주명부 폐쇄기간	2015.01.16~01.20	-

합병 반대주주 반대의사 접수기간	2015.01.16~01.30	-

합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일	2015.02.02	2015.02.02

채권자 이의제출 공고일	2015.02.03	2015.02.03

채권자 이의제출 기간	2015.02.04~03.04	2015.02.04~03.04

합병기일	2015.03.05	2015.03.05

합병보고 이사회 결의일	2015.03.06	2015.03.06

합병보고 이사회 결의 공고일	2015.03.09	2015.03.09

합병 등기일	2015.03.09	2015.03.09

§기타 사항 : 소규모 합병 반대의사 표시 주주는 총 7명이며, 그 주식수는 4,139주(0.03%)임. (ㄷ) 관련 공시서류

§2014.12.30 「회사합병결정」§2014.12.30 「주요사항보고서(합병결정)」§2015.03.09 「합병등종료보고서」

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)모던테크	매출액	3,848	4,748	2,150	44%	-	-	주1)

영업이익	420	542	-845	301%	-	-	-

당기순이익	350	400	-2,587	2,587%	-	-	-

주1). 괴리율 10% 이상 발생원인은 메르스파동으로 인한 홈쇼핑 판매저하와 결산 전기수정 손실로 인한 일시적 재무손실 발생, 생산운용자금 부족으로 인한 계절상품(여름용 신발) 적시성 미흡 등이 주 원인입니다. 7 . 결산일 이후에 발생한 중요사항1) 임시주주총회 결의 당사는 2016년 7월 19일 개최한 제 19기 임시주주총회에서 기업이미지 제고를 위한상호변경과 경영투명성 강화를 위한 정관의 개정 등을 결의하였으며, 당사의 주요경영진이 변경되었습니다.2) 상호변경 당사는 기업이미지 제고를 위하여 당사의 상호를 "주식회사 신후" 에서 "주식회사 와이오엠" (영문 Y-OPTICS MANUFACTURE Co.,Ltd.)으로 변경하였습니다. 3) 대표이사 변경 당사는 2016년 07월 22일 이사회에서 정재욱 대표이사의 사임으로 염현규 대표이사를 신규 선임하였습니다. 4) 전 대표이사의 횡령 배임등의 사실확인 당사의 전 대표이사 이준희는 특정경제범죄 가중처벌등에 관한 법률위반(횡령), 상법위반, 공전자기록등 불실기재, 불실기재 공전자기록 등 행사, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반으로 서울남부지방법원 재판부가 징역 2년 6개월을 선고하였습니다. 당사의 대표이사 염현규는 전 대표이사 이준희간 기 체결한 합의서에 따라 횡령 금원액에 대한 대위변제를 완료하였고, 가장납입에 따른 확정 금원액 90억원에 대하여 전 대표이사 이준희가 명의신탁 하여 보유중인 김수현, (주)이에스에스홀딩스의 주식에 대한 채권 보호조치를 완료하였습니다. 5) 상장적격성 실질 심사 관련 당사는 2016년 05월 13일 코스닥시장상장규정 제 38조 제 2항 제 5호 나목 및 동 규정 시행세칙 제 33조 제 11항 제 2호의 규정에 의거 주권의 매매거래정지와 상장적격성 실질심사 대상 법인으로 지정되었으며, 기업개선계획안등을 제출하여 2016년 7월 22일 코스닥시장본부로 부터 기업심사위원회 개최결과, 심의를 속개하기로 결정되었습니다.6) 회사합병 결정 당사는 사업 성장동력 확보 및 경영효율성 증대를 통한 기업가치를 제고위하여 다음과 같이 합병을 결의 하였습니다.

합병방법 및 형태	1) 합병방법- 존속법인 : 주식회사 와이오엠- 소멸법인 : 주식회사 삼성화성 - 소멸법인 : 주식회사 대성케미칼 2) 합병형태 : 소규모합병

합병비율	1) 주식회사 와이오엠 : 주식회사 삼성화성 = 1.0000000 : 0.0000000 2) 주식회사 와이오엠 : 주식회사 대성케미칼 = 1.0000000 : 0.0000000

합병일정	- 합병계약일 : 2016년 08월 01일- 주주확정기준일 : 2016년 08월 12일- 채권자이의제출기간 : 2016년 08월 30일~2016년 09월 30일 - 합병기일 : 2016년 10월 04일

※ 관련공시 : 2016.07.29 주요사항보고서(회사합병결정) 2016.07.29 주요사항보고서(회사합병결정)