버킷스튜디오 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나 주요의결사항

회차	개최일자	인안내용	가결여부

15-01	2015.01.21	내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	가결	-

15-02	2015.03.10	제16기 정기 주주총회 소집에 관한 건 외	가결	-

15-03	2015.03.17	대표이사 재선임의 건 외	가결	-

16-01	2016.01.22	내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	가결	-

16-02	2016.03.07	제17기 정기 주주총회 소집에 관한 건 외	가결	-

16-03	2016.07.21	제18기 임시 주주총회 소집에 관한 건 외	가결	-

16-04	2016.09.05	대표이사 변경의건	가결	-

16-05	2016.09.30	중국현지법인 설립에 관한 건 외	가결	-

16-06	2016.10.25	(주)우리은행 기업운전자금 대출의 건.	가결	-

16-07	2016.12.22	타법인 지분취득에 관한 건.	가결	-

16-08	2016.12.29	타법인 지분 취득 변경에관한 건.	가결	-

17-01	2017.01.24	내부회계운영실태 평가 보고에 관한 건.	가결	-

17-02	2017.02.21	제18기 정기주주총회 소집의 건 외	가결	-

17-03	2017.03.13	대표이사 선임의 건외	가결	-

17-04	2017.03.15	자산양수도 계약 체결의 건.	가결	-

17-05	2017.04.14	주식매수선택권 행사가격 확정 및 행사 방법 확정의 건	가결	-

17-06	2017.04.28	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

17-07	2017.06.30	타법인 주식취득 변경에 관한 건	가결	-

17-08	2017.09.19	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

17-09	2017.09.22	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

17-10	2017.10.18	임시주주총회 소집 의안 변경에 관한 건	가결	-

17-11	2017.12.29	타법인 지분 취득 변경에 관한 건	가결	-

18-01	2018.01.29	제19기 재무제표 승인에 관한 건내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	가결	-

18-02	2018.02.26	주식매수선택권 부여 승인에 관한 건	가결	-

18-03	2018.03.08	제 19기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	-

18-04	2018.05.23	제 20기 임시 주주총회 소집에 관한 건	가결

18-05	2018.06.14	경영지배인 선임에 관한 건	가결

18-06	2018.06.15	유상증자 결정에 관한 건	가결

18-07	2018.06.18	유상증자 결정 변경에 관한 건	가결

18-08	2018.06.19	전환사채 발행의 건	가결

18-09	2018.06.21	유상증자 결정 변경에 관한 건	가결

18-10	2018.06.22	전환사채 발행의 건	가결

18-11	2018.06.22	주식매수선택권 부여에 관한 건	가결

18-12	2018.06.22	제 20기 임시 주주총회 의안 확정에 관한 건	가결

18-13	2018.07.03	임원 합의금 지급의 건	가결

18-14	2018.07.09	대표이사 선임의 건	가결

18-15	2018.07.27	- 타법인 주식 취득에 관한 건- 3회차 및 4회차 전환사채 발행 정정의 건	가결

18-16	2018.08.10	20180727타법인 주식 취득에 관한 건	가결

18-17	2018.08.14	전환사채 발행의 건	가결

18-18	2018.09.03	제 20기 임시주주총회 소집에 관한 건	가결

18-19	2018.09.06	- 유상증자 결정- 전환사채 발행의 건- 제 5회차 전환사채 발행 정정의 건	가결

18-20	2018.09.11	유상증자 결정 정정의 건	가결

18-21	2018.09.17	- 유상증자 결정 정정의 건- 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	가결

18-22	2018.09.20	제5회차 전환사채 발행 정정의 건	가결

18-23	2018.10.04	- 유상증자 경정 정정의 건- 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	가결

18-24	2018.10.12	자본감소의 건 외	가결

18-25	2018.11.02	제 20기 임지주주총회 의안 확정에 관한 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김보형 金保亨 (출석률: 81%)	변봉현(2018.07.09~) (출석률: 50%)	김택균(2018.07.09~)(출석률: 66%)

찬 반 여 부

16-05	2016.09.30	중국(북경)현지법인 설립에 관한 건 외	찬성	-	-

16-06	2016.10.25	(주)우리은행 기업운전 자금 대출의 건.	찬성	-	-

16-07	2016.12.22	타법인 지분 취득에 관한 건.외	찬성	-	-

16-08	2016.12.29	타법인 지분 취득 변경에 관한건.	찬성	-	-

17-01	2017.01.24	내부회계운영실태 평가 보고에 관한 건.	찬성	-	-

17-02	2017.02.21	제18기 정기주주총회 소집의 건 외	찬성	-	-

17-03	2017.03.13	대표이사 선임의 건외	찬성	-	-

17-04	2017.03.15	자산양수도 계약 체결의 건.	불참	-	-

17-05	2017.04.14	주식매수선택권 행사가격 확정 및 행사 방법 확정의 건	찬성	-	-

17-06	2017.04.28	임시주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-

17-07	2017.06.30	타법인 주식취득 변경에 관한 건	불참	-	-

17-08	2017.09.19	임시주주총회 소집에 관한 건	불참	-	-

17-09	2017.09.22	임시주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-

17.10	2017.10.18	임시주주총회 소집 의안 변경에 관한 건	찬성	-	-

17-11	2017.12.29	타법인 지분 취득 변경에 관한 건	찬성	-	-

18-01	2018.01.29	제19기 재무제표 승인에 관한 건내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	찬성	-	-

18-02	2018.02.26	주식매수선택권 부여 승인에 관한 건	찬성	-	-

18-03	2018.03.08	제 19기 정기 주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-

18-04	2018.05.23	제 20기 임시 주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-

18-05	2018.06.14	경영지배인 선임에 관한 건	찬성	-	-

18-06	2018.06.15	유상증자 결정에 관한 건	찬성	-	-

18-07	2018.06.18	유상증자 결정 변경에 관한 건	찬성	-	-

18-08	2018.06.19	전환사채 발행의 건	찬성	-	-

18-09	2018.06.21	유상증자 결정 변경에 관한 건	찬성	-	-

18-10	2018.06.22	전환사채 발행의 건	찬성	-	-

18-11	2018.06.22	주식매수선택권 부여에 관한 건	찬성	-	-

18-12	2018.06.22	제 20기 임시 주주총회 의안 확정에 관한 건	찬성	-	-

18-13	2018.07.03	임원합의금 지급의 건	찬성	-	-

18-14	2018.07.09	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성

18-15	2018.07.27	- 타법인 주식 취득에 관한 건- 3회차 및 4회차 전환사채 발행 정정의 건	-	찬성	찬성

18-16	2018.08.10	20180727타법인 주식 취득에 관한 건	-	찬성	찬성

18-17	2018.08.14	전환사채 발행의 건	-	찬성	찬성

18-18	2018.09.03	제 20기 임시주주총회 소집에 관한 건	-	불참	불참

18-19	2018.09.06	- 유상증자 결정- 전환사채 발행의 건- 제 5회차 전환사채 발행 정정의 건	-	찬성	찬성

18-20	2018.09.11	유상증자 결정 정정의 건	-	찬성	찬성

18-21	2018.09.17	- 유상증자 결정 정정의 건- 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	-	불참	붙참

18-22	2018.09.20	제5회차 전환사채 발행 정정의 건	-	불참	불참

18-23	2018.10.04	- 유상증자 경정 정정의 건- 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	-	불참	불참

18-24	2018.10.12	자본감소의 건외	-	불참	찬성

18-25	2018.11.02	제 20기 임지주주총회 의안 확정에 관한 건	-	불참	찬성

라.이사회내의 위원회 구성현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 아니합니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 아니합니다