버킷스튜디오 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나 주요의결사항

회차	개최일자	인안내용	가결여부	비고

18-01	2018.01.29	제19기 재무제표 승인에 관한 건내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	가결	-

18-02	2018.02.26	주식매수선택권 부여 승인에 관한 건	가결	-

18-03	2018.03.08	제 19기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	-

18-04	2018.05.23	제 20기 임시 주주총회 소집에 관한 건	가결	-

18-05	2018.06.14	경영지배인 선임에 관한 건	가결	-

18-06	2018.06.15	유상증자 결정에 관한 건	가결	-

18-07	2018.06.18	유상증자 결정 변경에 관한 건	가결	-

18-08	2018.06.19	전환사채 발행의 건	가결	-

18-09	2018.06.21	유상증자 결정 변경에 관한 건	가결	-

18-10	2018.06.22	전환사채 발행의 건	가결	-

18-11	2018.06.22	주식매수선택권 부여에 관한 건	가결	-

18-12	2018.06.22	제 20기 임시 주주총회 의안 확정에 관한 건	가결	-

18-13	2018.07.09	대표이사 선임의 건	가결	-

18-14	2018.07.27	타법인 주식 취득에 관한 건 3회차 및 4회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

18-15	2018.08.10	20180727타법인 주식 취득에 관한 건	가결	-

18-16	2018.08.14	전환사채 발행의 건	가결	-

18-17	2018.09.03	제 20기 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

18-18	2018.09.06	유상증자 결정 전환사채 발행의 건 제 5회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

18-19	2018.09.11	유상증자 결정 정정의 건	가결	-

18-20	2018.09.17	유상증자 결정 정정의 건 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

18-21	2018.09.20	제5회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

18-22	2018.10.04	유상증자 경정 정정의 건 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

18-23	2018.10.12	자본감소의 건 외	가결	-

18-24	2018.11.02	제 20기 임시주주총회 의안 확정에 관한 건	가결	-

18-25	2018.12.04	유상증자 결정 정정	가결	-

18-26	2018.12.14	유상증자 결정 정정	가결	-

19-01	2019.01.02	유상증자 결정 정정	가결	-

19-02	2019.01.16	유상증자 결정 정정	가결	-

19-03	2019.02.01	재무제표 승인 및 내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	가결	-

19-04	2019.03.05	(주)버킷스튜디오 제 20기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

19-05	2019.03.26	본점 소재지 변경에 관한 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

김보형 金保亨 (출석률: 81%)	변봉현(2018.07.09~)(출석률: 47%)	김택균(2018.07.09~)(출석률: 57%)	김재욱(출석률: 100%)	문창규(출석률: 100%)	김영훈(출석률: 100%)	이정승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

18-01	2018.01.29	제19기 재무제표 승인에 관한 건내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-02	2018.02.26	주식매수선택권 부여 승인에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-03	2018.03.08	제 19기 정기 주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-04	2018.05.23	제 20기 임시 주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-05	2018.06.14	경영지배인 선임에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-06	2018.06.15	유상증자 결정에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-07	2018.06.18	유상증자 결정 변경에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-08	2018.06.19	전환사채 발행의 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-09	2018.06.21	유상증자 결정 변경에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-10	2018.06.22	전환사채 발행의 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-11	2018.06.22	주식매수선택권 부여에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-12	2018.06.22	제 20기 임시 주주총회 의안 확정에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-	-

18-13	2018.07.09	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-14	2018.07.27	타법인 주식 취득에 관한 건 3회차 및 4회차 전환사채 발행 정정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-15	2018.08.10	20180727타법인 주식 취득에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-16	2018.08.14	전환사채 발행의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-17	2018.09.03	제 20기 임시주주총회 소집에 관한 건	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

18-18	2018.09.06	유상증자 결정 전환사채 발행의 건 제 5회차 전환사채 발행 정정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-19	2018.09.11	유상증자 결정 정정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-20	2018.09.17	유상증자 결정 정정의 건 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	-	불참	붙참	찬성	찬성	찬성	-

18-21	2018.09.20	제5회차 전환사채 발행 정정의 건	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

18-22	2018.10.04	유상증자 경정 정정의 건 제 6회 전환사채 발행 정정의 건	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

18-23	2018.10.12	자본감소의 건외	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-24	2018.11.02	제 20기 임시주주총회 의안 확정에 관한 건	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-25	2018.12.04	유상증자 결정 정정	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-26	2018.12.14	유상증자 결정 정정	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19-01	2019.01.02	유상증자 결정 정정	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19-02	2019.01.16	유상증자 결정 정정	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19-03	2019.02.01	재무제표 승인 및 내부회계 운영실태 평가 보고에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-04	2019.03.05	(주)버킷스튜디오 제 20기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-05	2019.03.26	본점 소재지 변경에 관한 건	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

라.이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 아니합니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 아니합니다

바. 이사의 독립성 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정