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체리부로 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 체리부로
대 표 이 사 : 김인식
본 점 소 재 지 : 충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770
(전 화) 043-530-3200
(홈페이지) http://www.cherrybro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 박종걸
(전 화) 043-530-3200
1. 회사의 개요

가 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업회사법인(주)한국원종	2002.10	충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 3층	종계 및 부화사업	103,910	의결권의 과반수이상의 소유	여

(주)델리퀸	2009.07	충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 5층	유통업	1,158	의결권의 과반수이상의 소유	부

한국육계유통(주)	1994.04	경기도 구리시 수택천로 25번길 14	육계사업	3,849	의결권의 과반수이상의 소유	부

(주)체리푸드	1983.05	경상북도 영천시 금호읍 금창로 165	육가공	10,958	의결권의 과반수이상의 소유	부

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)체리푸드	당기 중 지분 추가 취득으로 관계기업에서 종속회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 " 주식회사 체리부로"이고, 영문명은 "Cherrybro co.,Ltd"입니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1991년 9월 7일 "주식회사 체리부로식품"으로 설립되었습니다.이 후, 2002년 3월 29일 현재의 상호인 "주식회사 체리부로"로 변경하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770

전화번호	043-530-3200

홈페이지	http://www.cherrybro.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 해당사항 없습니다. 아. 주요사업의 내용 당사는 육계계열화업체로서 계육 제품을 생산하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

목 적 사 업	비 고

- 순종, 원종, 종계 등 육종에 관한 사업
- 부화, 사육, 도계 등 계육생산에 관한 사업
- 계육판매 및 유통에 관한 사업
- 육가공 제품생산 및 유통에 관한 사업
- 수출입 및 대행에 관한 사업
- 부동산임대 및 매매에 관한 사업
- 사료제조업
- 얼음제조업
- 외식사업 및 프랜차이즈 체인점에 관한 사업
- 전자상거래, 통신판매업
- 축산업 및 축산물가공용 기계 제조, 판매, 설치, 수리업
- 오리의 부화, 사육, 도축, 판매등 오리 관련사업
- 축산관련 컨설팅업
- 축산서비스 제공업
- 양계, 부화, 종계, 종란업
- 사료판매업
- 사료 및 원료 도소매업
- 용역업(서비스)
- 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, 양식, 가공판매업
- 항생제 대체 천연항생, 항균물질의 개발 및 환경친화 신물질의 개발
- 미생물 배양기술 및 신물질 개발- 건물신축 및 건축 공사업
- 건축리모델링 및 인테리어 공사업
- 음식점업
- 주류판매업
- 냉동, 냉장 등 보관 창고업	-

주1) 상세한 내용은 동 공시서류의『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

자. 계열회사에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 체리부로 (2) 기업집단에 소속된 회사

계열회사 명칭	영위업종	상장여부

농업회사법인㈜한국원종	축산업	비상장

주식회사 한국일오삼	치킨프랜차이즈	비상장

한국육계유통(주)	제조 및 도소매업	비상장

(주)해나루싱싱닭	도계 및 가공	비상장

(주)델리퀸	도소매업	비상장

주식회사 현양이엔지	건설	비상장

주식회사 현양시스템스	건설	비상장

(주)에코스텍	제조/펄프	비상장

(주)디에스푸드	서비스/프랜차이즈	비상장

(주)현축	제조 및 서비스	비상장

(주)체리푸드	제조	비상장

(주)계영로지스	운수업	비상장

차. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 카. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없습니다
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁

일 자	내 용

1991년 09월	회사 설립(주식회사 체리부로)-충청북도 진천군 이월면 중산리 산10-1
(자본금 5천만원) 대표이사 김인식 취임, 등기이사 현황(김인식)

1997년 07월	국제품질인증 ISO 9002 인증 획득

2001년 05월	식품위해요소중점관리기준(HACCP) 인증 획득

2001년 08월	한국표준협회 KS 인증 획득

2002년 10월	농업회사법인 ㈜한국원종 설립

2003년 04월	업계 최초 닭고기 등급제 시범사업 실시

2003년 05월	부분육 및 포장육 HACCP 인증 획득

2005년 05월	㈜체리부로에서 ㈜한라CFN 인수

2006년 07월	계영농산㈜ 설립

2007년 05월	업계 최초 친환경 농산물 취급 인증 획득

2009년 10월	충북 중소기업 경영대상 수상

2009년 12월	업계 최초 주한미군 닭고기 공급(미 국방성 DeCA 기준 통과)

2010년 04월	충북 지방중소기업청 경영혁신중소기업 선정

2011년 12월	㈜델리퀸 설립

2012년 06월	흡수합병 (주식회사 금계, 주식회사 체리비앤에프)

2013년 11월	흡수합병 (주식회사 체리피드)

2013년 12월	소비자중심경영(CCM) 인증 획득(공정거래위원회, 한국소비자원)

2014년 04월	2013 고용창출 100대 우수기업 선정(고용노동부)

2014년 07월	축산계열화 모범사업자 지정(농림축산식품부)

2015년 08월	㈜한국원종이 ㈜계영농산 흡수합병

2015년 12월	소비자중심경영(CCM) 2회 연속 인증 획득(공정거래위원회, 한국소비자원)

2016년 04월	대표이사 변경 (김인식, 송명식)

2016년 07월	㈜한국원종이 ㈜계영 흡수합병

2016년 09월	'백년백계' 브랜드, 축산물 안전관리통합인증 획득(축산물안전관리인증원)

2016년 11월	글로벌 스탠더드 경영대상 품질경영부문 대상(6년 연속, 명예의전당 헌액)

2016년 12월	㈜한국원종이 ㈜한라CFN 흡수합병

2017년 03월	한국육계유통 인수

2017년 06월	중앙연구소, 기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회)

2017년 11월	동양종합식품(주) 인수

2017년 12월	코스닥 상장
소비자중심경영 3회 연속 인증(공정거래위원회, 한국소비자원)

2018년 2월	동양종합식품(주), (주)체리푸드로 사명 변경

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

최초 소재지	충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770

설립 후 본점 소재지가 변경된 사항은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구분	변경 전	변경 후	비고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2016.03.29	김인식	박종걸고도욱김강흥황대중	안광우	김인식송명식	박종걸김강흥황대중	안광우	고도욱 사내이사 사임송명식 대표이사 선임

2017.03.29	김인식송명식	박종걸	안광우	김인식송명식	박종걸김진형김명준	안광우	황대중 사외이사 사임(2016.06.30)김강흥 사내이사 사임(2016.12.29)김진형 사외이사 선임김명준 사외이사 선임

라. 최대주주의 변동 당사는 설립이후 최대주주 변동 이력이 없습니다. 마. 상호의 변경

일 자	내 용

최초	주식회사 체리부로식품

2002년 3월	주식회사 체리부로

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과

일 자	내 용

2004년 03월	화의개시결정

2006년 02월	보고의무면제(화의종료)

사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 자	내 용

2002년 10월	주식회사 피터슨지피에스 합병

2012년 06월	㈜금계, ㈜체리비앤에프 합병

2013년 11월	㈜체리피드 합병

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 자. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991.09.06	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

1992.06.25	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	주주 및 3자배정

1995.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	140,000	5,000	5,000	주주 및 3자배정

1996.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	주주배정

1997.08.21	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	주주배정

1998.12.18	유상증자(주주배정)	보통주	140,000	5,000	5,000	주주 및 3자배정

1999.12.30	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	13,250	주주 및 3자배정

2000.10.26	주식분할	보통주	6,300,000	500	500	-

2002.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	1,000	제3자배정

2002.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	1,400,000	500	1,000	주주배정

2005.12.14	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	2,000	제3자배정

2005.12.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	2,000	제3자배정

2006.02.23	무상증자	보통주	8,340,000	500	500	-

2014.07.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,294,640	500	3,500	주주배정

2017.06.12	-	보통주	1,294,640	500	3,500	우선주의 보통주 전환

2017.11.28	유상증자(일반공모)	보통주	4,153,172	500	4,700	일반공모

2017.11.28	유상증자(제3자배정)	보통주	184,557	500	4,700	주관사 의무인수
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,872,369	1,294,640	29,167,009	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,294,640	1,294,640	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,294,640	1,294,640	17년 6월 보통주로 전환됨

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,872,369	-	27,872,369	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,872,369	-	27,872,369	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,872,369	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,872,369	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제10조의 3(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제52조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(중간배당)	① 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 「상법? 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기 1분기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,435	21,137	16,532

(별도)당기순이익(백만원)	-2,401	20,596	16,031

(연결)주당순이익(원)	-88	863	720

현금배당금총액(백만원)	-	1,020	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.8	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.0	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보 당사의 제28기 1분기, 제27기, 제26기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제28기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

주식회사 체리부로와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분	제28기1분기 (2018년 1분기)	제27기 (2017년)	제26기 (2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	74,768	74,654	67,854

당좌자산	35,904	38,927	32,903

재고자산	38,864	35,727	34,951

[비유동자산]	190,571	180,370	167,840

투자자산	10,453	13,018	3,219

유형자산	173,254	160,661	158,059

투자부동산	25

무형자산	4,832	4,817	719

기타비유동자산	2,007	1,874	5,843

자산총계	265,340	255,025	235,693

[유동부채]	110,941	106,037	120,452

[비유동부채]	46,085	39,808	52,783

부채총계	157,026	145,845	173,234

[자본금]	13,936	13,936	11,767

[자본잉여금]	26,077	26,077	8,386

[기타자본항목]	4,676	5,014	(481)

[이익잉여금]	56,194	59,675	39,298

[비지배지분]	7,431	4,477	3,488

자본총계	108,314	109,179	62,459

구 분	제28기1분기	제27기 (2017년)	제26기 (2016년)

매출액	68,470	361,253	314,407

영업이익	(1,126)	24,557	25,572

계속사업이익	(2,378)	25,447	19,214

분기순이익	(2,435)	21,137	16,532

지배주주분 분기순이익	(2,461)	20,155	16,031

비지배주주분 분기순이익	27	981	501

주당순이익(원)	(88)	863	720

연결에 포함된 회사수	4	3	2

나.요약재무정보 당사의 제28기 1분기, 제27기, 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제28기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

주식회사 체리부로 (단위 : 백만원)

구 분	제28기1분기 (2018년 1분기)	제27기 (2017년)	제26기 (2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	48,407	54,135	51,204

당좌자산	21,318	26,867	25,097

재고자산	27,089	27,269	26,106

[비유동자산]	152,176	150,405	125,466

투자자산	67,743	63,357	38,770

유형자산	79,770	82,369	82,631

투자부동산	3,350	3,353

무형자산	496	501	719

기타비유동자산	817	826	3,347

자산총계	200,582	204,541	176,670

[유동부채]	82,973	85,295	91,243

[비유동부채]	15,716	13,593	25,889

부채총계	98,688	98,888	117,131

[자본금]	13,936	13,936	11,767

[자본잉여금]	26,076	26,076	8,386

[기타자본항목]	4,255	4,592	87

[이익잉여금]	57,628	61,049	39,298

자본총계	101,894	105,653	59,539

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제28기1분기 (2018년 1분기)	제27기 (2017년)	제26기 (2016년)

매출액	60,273	314,521	290,878

영업이익	(1,976)	9,468	15,918

계속사업이익	(2,411)	22,518	18,291

분기순이익	(2,401)	20,596	16,031

주당순이익(원)	(86)	882	720
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	대주회계법인	-	-

제27기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제26기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	대주회계법인	회계감사	80,000	-

제27기(전기)	삼정회계법인	회계감사	120,000	2,717

제26기(전전기)	안진회계법인	회계감사	132,000	1,587

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	2017.07.04	내부회계검토	2017.07.17~2017.08.04	30,000	삼정회계법인

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계 감사인의 변경 코스닥시장 상장 진행 과정에서 증권선물위원회로부터 삼정회계법인을 외부감사인으로 재지정받아 회계감사계약을 진행하고 2017년 지정감사인으로부터 회계감사를 받았으며, 2018년은 대주회계법인으로 변경되었습니다. 5. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하여 오고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며, 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관에 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 감사는 상법 제542조의 10에 따른 상근감사입니다.

구분	내용	비고

제42조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	정관

제43조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	정관

제44조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	정관

제45조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의
보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제33조 제3항 규정을 준용한다.	정관

제46조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관

제47조
(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	정관

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

안광우	-서울대동정보고등학교 졸업 (60.03)
-서울대학교 경영대학원 수료 (94.09)
-KAIST 정보대학원 수료 (98.09)
-신한은행 부행장 (90.04~96.07)
-㈜신한 파리바투자신탁 대표이사 사장 (96.08~00.10)
-㈜삼도물산 대표이사 회장 (02.11~03.01)
-건설근로자 공제회 이사장 (03.02~07.12)
-㈜체리부로 감사 (13.03~현재)	미해당	-

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

18-01	2018.01.10	해나루싱싱닭 유상증자 실시의 건	가결	-

18-02	2018.02.01	내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건	가결	-

18-03	2018.02.14	제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

18-04	2018.02.23	제27기 정기주주총회 소집에 관한 건현금(차등)배당 승인의 건	가결	-

18-05	2018.02.26	부동산 매각 및 자기거래 승인의 건	가결	-

18-06	2018.03.08	기타재정운전자금대출에 관한 건	가결	-

18-07	2018.03.22	체리푸드 유상증자 실시의 건	가결	-

18-08	2018.03.30	투자주식 취득의 건	가결	-

라. 감사의 독립성 감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김인식	본인	보통주	6,144,000	22.04	6,144,000	22.04	-

김창옥	배우자	보통주	1,600,000	5.74	1,600,000	5.74	-

김강흥	자	보통주	2,038,500	7.31	2,038,500	7.31	-

김화영	자	보통주	831,357	2.98	831,357	2.98	-

김승완	제	보통주	0	0.00	0	0.00	-

김인복	제	보통주	60,000	0.22	60,000	0.22	-

(주)한국일오삼	관계회사	보통주	6,000,000	21.53	6,000,000	21.53	-

(주)현양시스템스	관계회사	보통주	1,000,000	3.59	1,000,000	3.59	-

계	보통주	17,673,857	63.41	17,673,857	63.41	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

성명	직책명	약력	비고

김인식(1942.04.13)	대표이사(상근/등기)	-대성미생물연구 영업부장 (72.03.~74.05)
-서울식품농장 기술부장(74.06~77.08)
-퓨리나코리아 기술기획부장. 농장장 (종계장,부화장) (77.09~81.12)
-㈜미원 사료사업본부장
-㈜미원농장(현 대상팜스코) 대표이사(돼지계열화사업) (82.01~91.07)
-㈜체리부로 대표이사 회장(91.09~현재)	-

2. 최대주주 변동현황 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김인식	6,144,000	22.04%	-

김창옥	1,600,000	5.74%	-

김강흥	2,038,500	7.31%	-

(주)한국일오삼	6,000,000	21.53%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,080	99.84%	7,459,245	26.76%	-

4. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도 입, 연구개발, 생산 ,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발 행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 우리사주조합원에게 3자 배정으로 신주를 배정하는 경우
7. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종류)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(http://www.cherrybro.com)또는 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

종 류	12월	1월	2월	3월

주가 (보통주)	최 고	5,500	4,120	4,200	3,590

최 저	3,235	3,315	3,425	3,235

평 균	4,231	3,729	3,799	3,427

거래량 (보통주)	최고(일)	15,655,594	2,900,565	4,309,923	212,054

최저(일)	121,274	79,637	106,528	65,509

월간	30,785,127	10,306,703	8,264,708	2,581,509

※ 당사는 12월 4일에 코스닥에 상장하여 주식거래실적은 12~3월까지만 기재하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인식	남	1942.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-서울대학교 축산학과 졸업
-대성미생물연구 영업부장
-서울식품농장 기술부장
-퓨리나코리아 기술기획부장. 농장장
-㈜미원 사료사업본부장
-㈜미원농장(현 대상팜스코) 대표이사
-㈜체리부로 대표이사 회장(현)	6,144,000	-	1991.09~ 현재	2019.03.29

박종걸	남	1948.10	부회장	등기임원	상근	관리부문총괄	-건국대학교 경영학과 졸업
-퓨리나코리아㈜ 회계, 자금지원
-카길코리아㈜ 전무이사
-서울사료㈜ 감사
-㈜체리부로 부회장(현)	-	-	2002.06~현재	2019.03.29

김진형	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대학교 수의학과 졸업
-㈜체리부로 사외이사(현)	-	-	2017.04~현재	2020.03.29

김명준	남	1952.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-건국대학교 축산학과 졸업
-㈜백송 총괄 고문(현)-㈜체리부로 사외이사(현)	-	-	2017.04~현재	2020.03.29

마대영	남	1956.05	전무	미등기임원	상근	재경	-동국대학교 전산학과 졸업
-세방전지 기획실 상무
-㈜체리부로 재경본부장 전무 (현)	-	-	2007.11~현재	-

김종택	남	1952.02	전무	미등기임원	상근	연구소	-서울대학교 수의학과 졸업
-충남대학교 대학원 수의학 박사 졸업
-제일사료㈜ 방역위생담당 임원
-㈜그린터라피동물병원녹색연구소 사장
-㈜체리부로 중앙연구소 전무(현)	-	-	2013.07~현재	-

김강흥	남	1977.06	전무	미등기임원	상근	전략기획	-고려대학교 화학공학과 졸업
-㈜삼성전자 모바일 마케팅 대리 -KAIST 경영대학 경영학석사(MBA) -㈜체리부로 전략기획실 상무(현)	2,038,500	-	2008.09~현재	-

이서재	남	1955.10	전무	미등기임원	상근	생산총괄	-김제서고등학교 졸업
-㈜진주햄 공무팀 과장
-㈜마니커 공장장 상무
-㈜체리부로 생산본부 상무(현)	-	-	2015.08~현재	-

심순갑	남	1953.03	전무	미등기임원	상근	사료사업총괄	-단국대학교 대학원 세무학 석사 졸업
-㈜카길애그리코리아 공장장 상무
-CJ제일제당㈜ 생물자원부문 총괄 상무
-CJ제일제당㈜ 고문
-㈜체리부로 사료사업부문 상무(현)	-	-	2015.03~현재	-

최성호	남	1970.05	상무	미등기임원	상근	사육기획	-공주대학교 축산학과 졸업
-㈜체리부로 사육기획 상무(현)-(주)해나루싱싱닭 대표이사(현)	-	-	2012.01~현재	-

이승길	남	1968.06	상무	미등기임원	상근	영업총괄	-전주대학교 독어독문학과 졸업
-㈜하림 영업부과장
-㈜케이앤비 영업부 부장
-㈜체리부로 영업본부 상무(현)	-	-	2010.04~현재	-

고종석	남	1958.11	상무	미등기임원	상근	금계사업총괄	-전남대학교 대학원 회계학 석사 졸업
-㈜동원제지 기획예산 상무
-㈜체리부로 기획조정실 이사
-㈜체리부로 금계사업본부 상무(현)	-	-	2014.05~현재	-

안광우	남	1942.02	감사	등기임원	상근	감사	-서울대동정보고등학교 졸업
-서울대학교 경영대학원 수료
-KAIST 정보대학원 수료
-신한은행 부행장
-㈜신한 파리바투자신탁 대표이사 사장
-㈜삼도물산 대표이사 회장
-건설근로자 공제회 이사장
-㈜체리부로 감사(현)	-	-	2013.03~현재	2019.03.29

나. 임원의 계열회사 겸임ㆍ겸직 현황

성명	당사직책	겸임회사명	선임일	직책(담당업무)

김인식	대표이사	농업회사법인 주식회사 한국원종	2017.03.24	기타비상무이사

마대영	전무	농업회사법인 주식회사 한국원종	2016.03.25	감사

김강흥	전무	주식회사 한국일오삼	2017.03.31	사내이사

최성호	상무	주식회사 해나루싱싱닭	2017.05.23	대표이사

박형규	이사	주식회사 델리퀸	2018.03.26	사내이사

다. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	138	-	8	-	146	3.6	1,312,480	8,990	-

관리직	여	38	-	1	-	39	4.8	295,383	7,574	-

생산직	남	134	-	4	-	138	3.9	1,321,525	9,576	-

생산직	여	183	27	6	-	189	4.2	1,578,124	8,350	-

합 계	493	27	10	-	512	-	4,507,511	8,804	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	127	25	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	107	54	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8	8	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 >해 당사항이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황

계열회사 명칭	영위업종	상장여부	비고

농업회사법인㈜한국원종	축산업	비상장	-

주식회사 한국일오삼	치킨프랜차이즈	비상장	-

한국육계유통㈜	제조 및 도소매업	비상장	-

(주)해나루싱싱닭	도계 및 가공	비상장	-

㈜델리퀸	도소매업	비상장	-

주식회사 현양이엔지	건설	비상장	-

주식회사 현양시스템스	건설	비상장	-

㈜에코스텍	제조/펄프	비상장	-

㈜디에스푸드	서비스/프랜차이즈	비상장	-

㈜현축	제조 및 서비스	비상장	-

㈜체리푸드	제조	비상장	-

계영로지스	운수업	비상장	-

나 계통도다. 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직사항

직 위	성 명	회사명	직 위	비고

대표이사	김인식	농업회사법인 (주)한국원종	기타비상무이사	비상근

전무이사	마대영	농업회사법인 (주)한국원종	감사	비상근

상무이사	김강흥	(주)한국일오삼	사내이사	비상근

상무이사	최성호	(주)해나루싱싱닭	대표이사	상근

이사	박형규	(주)델리퀸	사내이사	비상근

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한국원종	2002.10.31	경영참여	37,226	2,771,810	91.88%	46,184	-	-	-691	2,771,810	91.88%	45,493	103,910	11,006

㈜델리퀸	2012.05.07	경영참여	1,000	200,000	100.00%	686	-	-	-0	200,000	100.00%	686	1,158	-64

㈜한국육계유통	2017.03.31	경영참여	3,050	700,000	100.00%	3,908	-	-	-29	700,000	100.00%	3,879	3,849	970

(주)체리푸드	2017.12.31	경영참여	6,734	150,000	33.33%	1,773	500,000	5,000	-317	650,000	68.42%	6,456	10,958	-

㈜해나루싱싱닭	2017.01.31	경영참여	1,881	316,800	33.00%	1,612	66,000	330	-114	382,800	33.00%	1,828	11,454	-461

㈜한국일오삼농산	2008.04.18	경영참여	403	281,160	9.27%	6,850	-	-	-	281,160	9.27%	6,850	50,116	6,377

합 계	4,419,770	-	61,012	566,000	5,330	-1,150	4,985,770	0	65,192	181,446	17,829
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 자금거래 내역

(단위: 천원)

회사명	제28(당) 기 1분기	제 27(전) 기 1분기

대여	회수	차입	상환	회수

(주)체리푸드	230,000	1,650,000	-	-	-

(주)한국일오삼	-	-	4,000,000	3,400,000	-

(주)현양이엔지	-	-	-	-	10,000

(주)해나루싱싱닭	800,000	800,000	-	-	-

합 계	1,030,000	2,450,000	4,000,000	3,400,000	10,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거 래 외

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출 및 기타수익	매입 및 기타비용	유상증자

관계기업	(주)해나루싱싱닭	2,236,705	4,221,675	330,000

(주)체리푸드	30,184	152,262	5,000,000

기타특수관계자	(주)디에스푸드	167,810	712	-

(주)에코스텍	6,458	0	-

(주)한국일오삼	7,990,772	46,926	-

(주)현양시스템스	0	0	-

(주)현축	920	51,360	-

(주)현양이엔지	0	0	-

델리퀸 오창점 등	362,227	434	-

주요 경영진 등	0	284	-

합 계	10,795,077	4,473,652	5,330,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ 변경상황

가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황 당사는 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용	비고

2018.03.28	제27기정기주주총회	제1호 의안 : 제27기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2017.09.21	임시주총	제1호 의안 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2017.04.12.	제26기정기주주총회계속회	제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2017.03.29.	제26기정기주주총회	제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 임원변경의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	제1호 의안 속회개최 결의

2016.03.29.	제25기정기주총	제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관변경의 건 제3호 의안 임원변경의 건 제4호 의안 감사선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건당사는 현재 형사소송이 2건이 존재하고 있습니다. 해당 소송내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

소송명	상대방	소송
제기일	내용	관할법원	소송
금액	비고

축산물관리법위반	-	2016.10.28	냉장육의 냉동 전환절차 위반, 냉동 전환시 축산물 표시기준 위반, 유통기한 및 제품명 허위표시, 영업자 지시위반	청주지방법원 2016고단2271	-	형사소송

축산물관리법위반	-	2017.03.23	수질기준 위반	광주지방법원2017고단1024	-	형사소송

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황

(단위 : 천원)

(단위: 천원)

특수관계자	채권자	제공내용	지급보증 및 담보내용	채권설정액	차입금잔액

농업회사법인 (주)한국원종	농협은행(주)	지급보증	산업시설자금	1,939,200	1,089,480

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 해당사항 없습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황 해당사항 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표 해당사항 없습니다. 마 . 공모자금사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2017년 11월 27일	시설투자	5,594	시설투자	1,927	진행중

유상증자	2017년 11월 27일	운영자금	14,158	운영자금	14,158	-

유상증자	2017년 11월 27일	제비용	635	발행제비용	635	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 사. 합병등의 사후정보

해당사항 없습니다.

아. 녹색경영 해당사항 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황 해당사항 없습니다. 카. 보호예수 현황

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	17,673,857	2017년 12월 04일	2018년 06월 03일	6개월	코스닥시장 상장규정 (최대주주 및 특수관계인)	27,872,369

보통주	884,164	2017년 12월 04일	2018년 06월 03일	6개월	코스닥시장 상장규정 (최대주주등 소유주식취득)	27,872,369

보통주	184,557	2017년 12월 04일	2018년 03월 03일	3개월	코스닥시장 상장규정 (상장주선인)	27,872,369
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.