체리부로 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관에 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 감사는 상법 제542조의 10에 따른 상근감사입니다.

구분	내용	비고

제42조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	정관

제43조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	정관

제44조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	정관

제45조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의
보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제33조 제3항 규정을 준용한다.	정관

제46조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관

제47조
(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	정관

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

안광우	-서울대동정보고등학교 졸업 (60.03)
-서울대학교 경영대학원 수료 (94.09)
-KAIST 정보대학원 수료 (98.09)
-신한은행 부행장 (90.04~96.07)
-㈜신한 파리바투자신탁 대표이사 사장 (96.08~00.10)
-㈜삼도물산 대표이사 회장 (02.11~03.01)
-건설근로자 공제회 이사장 (03.02~07.12)
-㈜체리부로 감사 (13.03~현재)	미해당	-

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

17-01	2017.01.04	㈜한국일오삼에 대한 금전차입의 건	가결	-

17-02	2017.01.13	임원 겸직의 건	가결	-

17-03	2017.01.25	농업회사법인 씨앤디㈜ 투자주식 취득의 건	가결	-

17-04	2017.02.06	코스닥 상장 동의의 건	가결	-

17-05	2017.03.10	제26기 재무제표 승인의 건, 제26기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

17-06	2017.03.20	한국산업은행 농업회사법인㈜한국원종 시설자금대출 연대보증의 건	가결	-

17-07	2017.03.23	임원 겸직의 건	가결	-

17-08	2017.03.27	한국육계유통㈜ 투자주식 취득의 건	가결	-

17-09	2017.03.30	내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	-

17-10	2017.04.17	한국수출입은행 수입자금대출 기간연장의 건	가결	-

17-11	2017.04.19	부동산 매입 및 자기거래 승인의 건	가결	-

17-12	2017.04.28	한국산업은행 농업회사법인㈜한국원종 대출 연대보증 건	가결	-

17-13	2017.05.15	한국수출입은행 외국환 회전한도 설정에 관한 건	가결	-

17-14	2017.05.15	한국수출입은행 수입자금대출에 관한 건	가결	-

17-15	2017.05.19	지분출자회사(한국육계유통, 씨앤디) 유상증자 실시의 건	가결	-

17-16	2017.05.22	운영자금 274억 대환, USANCE 1800만불 기한연장 건	가결	-

17-17	2017.05.25	일반자금대출 513백만원 대출 연장 건 (농협은행)	가결	-

17-18	2017.05.25	일반자금대출 648백만원 대출 연장 건 (농협은행)	가결	-

17-19	2017.05.25	구매자금대출 1,620백만원 대출 연장 건 (농협은행)	가결	-

17-20	2017.05.25	외한여신한도 300만불 기한연장 건 (농협은행)	가결	-

17-21	2017.05.25	외환여신한도 170만불 기한연장 건 (농협은행)	가결	-

17-22	2017.06.23	제26기 재무제표(주석수정) 재발행 승인의 건	가결	-

17-23	2017.07.12	동양종합식품의 M 위한 투자 승인의 건	가결	-

17-24	2017.07.14	내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건	가결	-

17-25	2017.07.24	한국원종 배당정책의 건	가결	-

17-26	2017.09.29	코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건	가결	-

17-27	2017.10.10	기한부 수입신용장 개설 증액의 건	가결	-

17-27	2017.10.10	기한부 수입신용장 개설 증액의 건	가결	-

17-28	2017.11.20	수입자금대출에 관한 건	가결	-

17-29	2017.11.20	코스닥시장 상장을 위한 신주의 발행가액 및 납입기일 확정의 건	가결	-

17-30	2017.12.28	단기차입금 상환에 관한 건	가결	-

라. 감사의 독립성 감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.