체리부로 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 23일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부(1) 임시주주총회 소집허가

당사의 주주인 (주)청운파트너스외 1명은 임시주주총회 소집허가 신청을 청주지방법원에 제기하였으나, 2022년 3월 17일 신청인의 신청으로 소가 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2022년 02월 08일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(임시주주총회 소집허가 신청) 2022년 04월 01일 소송등의 판결.결정(임시주주총회 소집허가)

(2) 의안상정가처분

당사의 주주인 (주)청운파트너스외 1명은 의안상정가처분 신청을 청주지방법원에 제기하였으나, 2022년 3월 17일 신청인의 신청으로 소가 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2022년 02월 15일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(의안상정가처 분 신청서) 2022년 03월 31일 소송등의 판결.결정(의안상정가처분)

(3) 주주명부 열람 및 등사신청

당사의 주주인 (주)청운파트너스외 1명은 주주명부 열람 및 등사신청을 청주지방법원에 제기하였으나, 2022년 3월 17일 신청인의 신청으로 소가 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2022년 02월 16일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(주주명부 열 람 및 등사신청서) 2022년 03월 31일 소송등의 판결.결정(주주명부 열람 및 등사신청) 다. 경영권 경쟁

공시일자	원고	피고	사건의명칭	소송내용	진행상황	판결결정내용	회사의 대응

2022.02.08	(주)청운파트너스외 1명	(주)체리부로	임시주주총회 소집허가	1.신청인들에게 별지목록 기재 의안을 회의목적으로 하는 피신청인의 임시주주총회 소집을 허가한다.2.위 1항의 임시주주총회 의장은 신청외 김동훈(생년월일:70년 9월 6일생)으로 한다.[별지]1. 1호의안 임시의장 선임의 건2. 2호의안 감사 선임의 건 2-1호의안 감사 김동훈(1970년 9월 6일생) 선임의 건 2-2호의안 감사 박건우(1988년 1월 22일생) 선임의 건	완료	신청인의 사정에 따라 이 사건의 소송제기신청을 취하	-

2022.02.15	(주)청운파트너스외 1명	(주)체리부로	의안상정가처분	1. 채무자는 이 사건 결정후 최초 정기주주총회에 별지1 기재의안을 상정하여야 한다.2. 채무자는 위 정기주주총회일 2주 전에 주주에게 위 의안 및 그 취지를 별지2 기재 사항을 참고하여 기재한 후 2022년도 정기주주총회 소집통지 및 공고를 하여야 한다.3. 신청비용은 채무자가 부담한다.라는 결정을 구합니다.[별지1]만일, 감사위원회를 두지 않는 경우에1. 감사 김동훈 선임의 건.2. 감사 박건우 선임의 건.만일, 감사위원회를 두는 경우에1. 사외이사 이외의 감사위원회위원 김동훈 선임의 건.2. 사외이사 이외의 감사위원회위원 박건우 선임의 건.	완료	신청인의 사정에 따라 이 사건 가처분신청을 취하.	-

2022.02.16	(주)청운파트너스외 1명	(주)체리부로	주주명부 열람 및 등사신청	1. 채무자 주식회사 체리부로는 이 사건 결정을 송달받은 날부터 7일이내에 09:00부터 18:00까지시간 내에 본점에서 채권자 또는 그 대리인에 대하여 별지 기재 주주명부의 열람 및 등사(사진촬영 및 컴퓨터 저장장치로의 복사를 포함)를 허용하여야 한다.2. 채무자 주식회사 국민은행은 위 채무자의 영업소에서 채권자 또는 그 대리인에 대하여 별지 기재 주주명부의 열람 및 등사(사진촬영 및 컴퓨터 저장장치로의 복사를 포함)를 허용하여야 한다.3. 채권자는 위 1항의 열람 및 등사함에 있어서 변호사 또는 공인회계사, 그와 동행한 기타 보조자를 동반할 수 있다.4. 채무자 주식회사 체리부로는 위 1항의 기재 의무를 이행하지 아니하는 경우에 채권자에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 20,000,000원씩을 지급하라.5. 소송비용은 채무자들이 부담한다.[별지]1. 모든 주주의 성명과 주소2. 위 1항 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수	완료	신청인의 사정에 따라 이 사건의 소송제기신청을 취하.	-

라.의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,872,529	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,872,529	-

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마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도 입, 연구개발, 생산 ,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발 행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 우리사주조합원에게 3자 배정으로 신주를 배정하는 경우
7. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 10일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(http://www.cherrybro.com)또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용	비고

2022.03.29	제31기 정기주주총회	제1호 의안 : 제31기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 김인식 사내이사 선임의 건 (재선임)
- 제3-2호 의안 : 송명식 사내이사 선임의 건 (신규선임)
- 제3-3호 의안 : 송흠래 사외이사 선임의 건 (신규선임)
- 제3-4호 의안 : 이정민 사외이사 선임의 건 (신규선임)
- 제3-5호 의안 : 김동훈 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임-주주제안)
- 제3-6호 의안 : 박건우 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임-주주제안)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 김형창 사외이사 선임의 건 (신규선임)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 송흠래 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 이정민 선임의 건
- 제5-3호 의안 : 김동훈 선임의 건 (주주제안)
- 제5-4호 의안 : 박건우 선임의 건 (주주제안)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보고사항으로 변경원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인부결부결원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인자동폐기자동폐기원안대로 승인	-

2021.03.29	제30기정기주주총회	제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보고사항으로 변경원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2020.08.10	제30기임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2020.03.24	제29기정기주주총회	제1호 의안 : 제29기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보고사항으로 변경원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2019.03.27	제28기정기주주총회	제1호 의안 : 제28기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2018.03.28	제27기정기주주총회	제1호 의안 : 제27기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-