CS 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 이사회 규정에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 이사회 구성 현황

성명	직위	담당업무	선임일	연임여부	최대주주와의관계	비고

정흥식	사내이사(회장)	경영전반	2016.07.25	연임	본인	-

최규훈	대표이사	경영전반	2016.07.25	연임	-	-

권영	사내이사	경영전반	2020.01.17	연임	-	-

김용수	감사	감사	2016.07.25	연임	-	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

※ 당사는 자산총액 1천억미만인 벤처기업으로 현재 선임된 사외이사는 없습니다

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(소집절차)	이사회를 소집함에는 그 소집목적을 이사회 개최일 3일전에 통지하여야한다. 단, 이사회 회의 전 또는 후에 위원 전원의 동의가 있을 때에는 절차 없이 이사회를 개최할 수 있다

제7조(운영)	1. 대표이사는 이사회 의장이 되며 이사회를 소집하고 이사회 의장이 부재중이거나 유고 시에는 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사 순으로 이를 대행한다.
2. 부의안건에 대한 설명은 의장 또는 이사회 소집을 요청한 위원이 진행한다.
3. 이사회는 위원 과반수 출석으로 성립하고 출석위원 과반수의 찬성으로 결의한다. 단, 가부동수인 경우 의장이 결정하며, 의장이 동의하여야 결의된다.

제8조(종류)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 결산기준일로부터 3개월 이내에 개최한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제9조(소집권자)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제7조 제1항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사의 3분의 2이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제11조(부의사항)	1) 주주총회에 관한 사항
2) 경영에 관한 사항
3) 재무에 관한 사항
4) 이사 등에 관한 사항
5) 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회내 위원회 이사회 규정에 의거 필요에 따라 이사회내의 위원회를 둘수 있도록 규정하고 있으나 당기말 현재 존재하는 별도의 위원회는 없습니다.

다. 이사회 주요 의결사항(1사업연도)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	감사

최규훈(출석률: 100%)	정흥식(출석률:100%)	권 영(출석률:100%)	김용수 (출석율:100%)

1	2024.01.09	OEM 생산 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.02	제25기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

4	2024.02.28	우리은행 예금담보 대출금 차입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.13	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6.	2024.03.26	유형자산(토지/건물) 매매 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.23	직접생산 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.07.01	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.07.11	타 법인(계열사) 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.10.08	이사회 규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.12.03	타 법인(계열사) 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사는 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	최규훈	이사회	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	없음	특수관계인 중 임원	3년	2회

사내이사	정흥식	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	없음	본인	3년	2회

사내이사	권 영	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	없음	특수관계인 중 임원	3년	1회

- 사내이사 권 영은 제24기 주주총회(2023.03.24)에서 재선임 되었습니다. - 사내이사 최규훈, 정흥식은 제 26기 주주총회(2025.03.28)에서 재선임 안건으로 상정될 예정입니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 자산총액 1천억미만인 벤처기업으로 현재 선임된 사외이사는 없습니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-