CS 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 총4인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 이사회 규정에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 또한, 이사회 규정에 의거 필요에 따라 이사회내의 위원회를 둘수 있도록 규정하고 있으나 당기말 현재 존재하는 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건여부	비고

임종태	- 서울대 / 행정학석사
- 뉴욕주립대 MBA
- 정보통신부 본부국장- 현)(주)시에나텔레콤 대표	"없음"	"없음"	2016.7.25선임

김용민	- 한양대 / 법학과
- 제45회 사법시험 합격- 현)법무법인 양재 대표변호사	"없음"	"없음"	2016.7.25 선임2018.3.27 사임

나. 이사회 운영규정의 주요내용① 이사회의 결의는 전 이사의 과반수로서 하며, 결의에 특별히 이해관계가 있어 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 않는다.② 이사회의 의결을 거쳐야할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.③ 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 집행하고, 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 승인을 얻어야 한다.④ 이사회 회의사항은 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사의 기명날인을 받아 보관한다. 다. 이사회 주요 의결사항 (1사업연도)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

최규훈(출석률:100%)	정흥식(출석률:100%)	최규백(출석률:66%)	김용민(출석률:66%)	임종태(출석률:50%)

1	2018.2.7	주식매수선택권 부여의 건 1) 부여대상자 : 전도성 2) 부여주식수 : 200,000주 3) 행사기간 : 2020년 2월 7일~2025년 2월 6일 4) 행사가격 : 2,470원 (자본시장법 시행령제176조의 7 제3항 제1호 준용) 5) 정기주총에서 사후 승인예정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.2.26	비품 매각의 건1) 매각대상자산 : 시스템에어컨 등 비품 26건 2) 매매상대방 : (주)윈스3) 매각금액 : 1,854,210,000원 (자기자본 대비 9.4%)4) 매각목적 : 사옥매각 및 생산라인 이전에 따른 보유비품매각5) 대금수령예정일 : 2018.2.27	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2018.3.2	제19기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2018년 3월 23일2) 장소 : 판교세븐벤처밸리1 씨에스동 1층 대회의실3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4) 부의안건 : 제1호 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 이사보수한도액 승인의 건 제3호 감사보수한도액 승인의 건 제4호 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2018.5.18	금전대여 기한 연장의 건1) 성명 및 직위 : 최규훈(대표이사)2) 대여금액 : 금 이억원정3) 대여목적 : 사규에 근거한 복리후생차원의 생활안정자금4) 대여만기일자 : 2018년 5월 24일5) 대여연장기간 : 2018년 8월 24일까지	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.8.20	금전대여 기한 연장의 건1) 성명 및 직위 : 최규훈(대표이사)2) 대여금액 : 금 이억원정3) 대여목적 : 사규에 근거한 복리후생차원의 생활안정자금4) 대여만기일자 : 2018년 8월 24일5) 대여연장기간 : 2018년 12월 31일까지	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2018.12.19	금전대여 기한 연장의 건(1)1) 성명 및 직위 : 최규훈(대표이사)2) 대여금액 : 금 이억원정3) 대여목적 : 사규에 근거한 복리후생차원의 생활안정자금4) 대여만기일자 : 2018년 12월 31일5) 대여연장기간 : 2019년 6월 30일까지금전대여 기한 연장의 건(2)1) 성 명 : 최윤영2) 대여금액 : 금 이억원정3) 특수관계여부 : 해당없음4) 대여만기일자 : 2018년 12월 31일5) 대여연장기간 : 2019년 6월 30일까지각 공히 이자는 만기 상환시 일괄 수령	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 김용민 사외이사는 2016년 7월 25일 선임되어 2018년 3월 27일 사외이사 직을 사임하였고, 사임전까지의 참석/찬반을 표시함. *결산기 이후

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

최규훈(출석률: 100%)	정흥식(출석률:75%)	최규백(출석률:100%)	임종태(출석률: 75 %)

1	2019.1.3	내부회계관리규정 개정의 건 (외부감사에 관한법률 전면개정에 맞추어, 2018년 11월 1일부로 소급적용)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.1.15	해외 현지법인 설립(합작) 출자의 건 1) 출자금액 : 미화 (USD 500,000 중 USD 450,000, 90%) 2) 합작출자자 : 미국현지내 한국인 1인 3) 현지법인명 : CS GLOCAL, INC. (미국) 4) 설립목적 : 해외시장 제품 홍보 및 판매, 고객지원 5) 설립예정일 : 2019년 1월 24일 6) 출자예정일 : 해외직접투자신고 승인즉시(2월 중순)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.3.5	1. 제20기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)2. 제20기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2019년 3월 22일2) 장소 : 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 4) 부의안건 : 제1호 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부변경의 건 제3호 이사 선임의 건 제4호 감사 선임의 건 제5호 이사보수한도액 승인의 건 제6호 감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.3.22	대표이사 선임의 건-최규백, 최규훈 각자 대표이사 재선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	최규훈	이사회	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반
(경영본부)	없음	대표조합원	3년	신규

사내이사	정흥식	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	없음	조합원	3년	신규

사내이사(대표이사)	최규백	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반
(사업본부)	없음	조합원	3년	신규

사외이사	임종태	통신장비 전반의 신규사업 자문	신규사업 자문	없음	없음	3년	신규

※ 상기 이사 4명은 2019.3.22 제20기 정기주주총회에서 연임되어 임기가 연장됨.(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위하여 경영관리팀1명(부장 14년 근속, 지원업무기간: 근속연수와 동일)의 담당자를 두고 있습니다. 본 지원부서에서는 이사회 개최전에 사외이사에게 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.다만, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바는 없습니다.

- 사외이사에게 제공한 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시