CS 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 대표이사인 이홍배는 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사로 총4인으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

남상욱	- 서울대/KAIST전자공학석사- Univ. of Texas 전기공학박사- 서울대학교 교수	"없음"	-	2015.3.27중임

가. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

남상욱

1	2015.1.2	예금담보 대출 실행의 건1) 금융기관명 : 외환은행 성남공단2) 대출금액 : 금 오억원정(\500,000,000)3) 담보자산 : 정기예금 (\500,000,000)4) 대출실행일 : 2015.1.25) 대출만기일 : 2015.3.31	가결	참석

2	2015.1.8	1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2.타법인(계열회사) 금전대여 및 기간연장의 건(1) 금전대여1) 업체명 : (주)씨에스에너텍2) 금액 : 금 일억원정(\100,000,000)3) 이자율 : 연6.9%4) 대여예정일자 : 2015년 1월 9일5) 대여기간: 대여일로 부터 1년(2) 기간연장1) 업체명 : (주)엔포티브2) 금액 : 금 이억원정(\200,000,000)3) 이자율 : 연6.9%4) 대여만기일 : 2015년 1월 9일5) 대여연장기간: 만기일로 부터 1년	가결	-

3	2015.1.19	타법인(계열회사) 금전대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 1월 21일(이천만원) 2015년 1월말까지 (팔천만원) 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

4	2015.1.30	1. 제3회 무보증 사모 교환사채 발행의 건1) 사채의 권면총액 : 금 이십억원(\2,000,000,000)2) 교환대상 주식 : CS엘쏠라3) 사채권종 및 금액 : 금 일억원권16매, 금 오천만원권 7매, 금 삼천만원권 1매, 금 천만원권 1매4) 청약일 및 대금 납입기일 : 2015.1.305) 사채 만기 : 2018년 1월 30일6) 사채 표면이율 : YTM 4.0%7) Put Option : 발행후 1년이 되는 시점 및 그후 매3개월마다8) 교환청구기간:2015년 3월 30일부터 2017년 11월 30일까지9) Refixing : 최초 교환가액의 90%까지가. 발행후 2015년 2월 28일 및 그 이후 종료일까지 매1개월 마다나. CS엘쏠라가 유상증자, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 기타 주식연계사채 발행의 경우2. 타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)엔포티브 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 2월 2일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

5	2015.2.4	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 2월 5일 (오천만원) 2015년 2월말까지 (일억오천만원) 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

6	2015.2.6	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출(CS엘쏠라 1,593,626주) 3) 대출금액 : 금 사십억원정(\4,000,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 2월 13일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 3개월	가결	참석

7	2015.2.23	지점설치의 건 1) 지점설치장소 : 충남 천안시 동남구 성남면5산단2로 107 2) 설치목적 : 영업상 사업확장 3) 설치예정일 : 2월 중	가결	-

8	2015.3.2	1. 대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 솔브레인저축은행 2) 차입과목명 : 일반자금대출 3) 대출금액 : 금 일십칠억원정(\1,700,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 9월 11일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 6개월2. 타법인(계열회사) 보유주식 일부 처분 결정의 건 1) 처분대상물 : (주)CS엘쏠라 기명식 보통주 2)처분주식수 및 지분율:2,978,370주 중 1,979,832주(22.9%) 3) 처분금액 : \12,999,576,912 / 1주당 6,566원 4) 계약상대방 : A. 비아이티 1호 조합외 1인(1,300,000주,경영권 양수도포함)B. 박찬호외 8인 (679,832주) 5) 대금수령일정A.계약금 1,300,000,000원(2015.3.2) 중도금 4,000,000,000원(2015.3.5) 잔 금 3,235,800,000원(2015.3.30)B.대금 전액입금 4,463,776,912원(2015.3.6이내)3. 타법인(계열회사) 금전 대여의 건 (1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 1) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2015년 3월 6일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년 (2) 업체명 : (주)엔포티브 1) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2015년 3월 5일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

9	2015.3.6	주식담보대출 실행의 건1. 금융기관명:세종저축은행2. 대출금액:금 삼십오억원정(\3,500,000,000)3. 대출실행예정일 : 2015년 3월 9일4. 대출기간:취급일로 부터 3개월5. 대출조건:질권설정(피엘에이 5,500,000주,유지비율 140%)	가결	참석

10	2015.3.13	1. 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건2. 제16기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2015년 3월 30일2) 장소 : 당사 사옥 1단지 대강당 3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4) 부의안건 : 제1호 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 이사 선임의 건 제3호 이사보수한도액 승인의 건 제4호 감사보수한도액 승인의 건3. 제16기 정기주주총회 전자투표제도 이용의 건- 위탁회사 : 한국예탁결제원	가결	참석

11	2015.3.23	1. 타법인(계열회사) 거래약정에 따른 채무 연대보증의건1) 업체명 : (주)씨에스에너텍2) 보증채무최고액 : 금 오억원정(\500,000,000)3) 채권자 : LG화학4) 보증기간 : 2015년 3월 25일~2017년 3월 24일2. 타법인 금전대여의 건1) 업체명 : PLA2) 대여금액 : 금 사억원정(\400,000,000)3) 대여기간 : 1년	가결	-

12	2015.3.26	제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 최종승인의 건	가결	-

13	2015.3.30	1. 대표이사 선임의 건 (대표이사 이홍배 재선임)2. 타법인(계열회사) 담보제공의 건1) 업체명 : 씨에스유캠프2) 담보제공자산 : 정기예금 530백만원3) 담보제공기간 : 본 채무 상환시까지	가결	참석

14	2015.4.3	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 4월 6일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

15	2015.4.30	타법인(계열회사) 금전대여 및 기간연장의 건업체명 : (주)엔포티브(1) 기간연장 1) 연장금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 만기일자 : 2015년 4월 30일 4) 연장기간 : 만기일로 부터 1년(2) 금전대여 1) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2015년 5월 8일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

16	2015.5.13	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 한국수출입은행 2) 차입과목명 : 수출성장 자금대출(단기) 3) 연장금액 : 금 일십육억원정(\1,600,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 6월 3일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 6개월	가결	참석

17	2015.5.20	1. 대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 한국산업은행 2) 차입과목명 : 산업운영자금대출 3) 연장금액 : 금 일십오억원정(\1,500,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 5월 27일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 1년2. 타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 삼억육천만원정(\360,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 5월 20일(1억원), 2015년 6월 30일까지 (2억6천만원) 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

18	2015.6.1	대출기간 연장 및 추가실행의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출 3) 연장금액 : 금 삼십오억원정(\3,500,000,000) 4) 추가금액 : 금 일십억원정(\1,000,000,000) 4) 대출연장 및 실행일 : 2015년 6월 4일 5) 대출연장기간 : 2015년 6월 9일	가결	참석

19	2015.6.22	타법인(계열회사) 출자전환의 건1) 업체명 : (주)씨에스에너텍2) 출자전환목적 : 재무구조 개선을 통한 영업활동 강화3) 출자전환 내용 - 출자전환 금액 : 806,000,000원 - 주식수 : 보통주 161,200주*액면가 5,000원 - 출자전환일 : 2015년 6월 22일 - 출자전환 후 보유주식수 : 764,200주(지분율 100%)	가결	참석

20	2015.6.29	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 7월 1일(1억원), 2015년 7월 중 추가 (2억원) 5) 대여기간 : 대여일로 부터 6개월	가결	-

21	2015.7.6	타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건업체명 : (주)엔포티브(1) 기간연장 1) 연장금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 만기일자 : 2015년 7월 10일 4) 연장기간 : 만기일로 부터 1년(2) 기간연장 1) 연장금액 : 금 일억삼천사백칠십육만구천구백원정 (\134,769,900) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 만기일자 : 2015년 7월 29일 4) 연장기간 : 만기일로 부터 1년	가결	-

22	2015.7.21	타법인(투자회사) 주식 일부 처분의 건1) 처분대상 : (주)피엘에이 기명식 보통주2) 처분주식수 및 지분율 : 2,600,000주 / 5.41%)3) 처분예상금액 : (\3,952,000,000, @1,520원(7/20일 종가)4) 처분목적 : 재무구조개선5) 처분방법 : 장외 or 장내매매6) 처분기간 : 2015.7.21~12.31까지	가결	참석

23	2015.7.30	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 7월 31일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 6개월	가결	-

24	2015.8.17	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)엔포티브 2) 대여금액 : 금 사억원정(\400,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 8월 19일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 6개월	가결	참석

25	2015.8.24	타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건업체명 : (주)엔포티브 1) 연장금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 만기일자 : 2015년 8월 27일 4) 연장기간 : 2015년 12월말까지	가결	-

26	2015.9.2	1. 주식담보대출 만기연장의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출 3) 연장금액 : 금 사십오억원정(\4,500,000,000) 4) 만기일 : 2015년 9월 9일 5) 연장기간 : 만기일로 부터 3개월 2. 타법인(계열회사) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건 1) 차주 : (주)씨에스에너텍 2) 차입은행 : 산업은행 판교지점 3) 보증내용 : 가) 기술신용보증기금보증 10억원의 10% 나) 일반대출 5억원	가결	참석

27	2015.9.7	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스유캠프 2) 대여금액 : 금 이천만원정(\20,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 9월 9일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

28	2015.9.8	금융기관 대출 기간연장의 건1) 금융기관명 : 솔브레인저축은행2) 대출과목 : 일반자금대출3) 대출금액 : 금 일십오억원정(\1,500,000,000원)4) 만기일 : 2015년 9월 11일5) 연장기간 : 2016년 3월 11일까지	가결	참석

29	2015.9.21	타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건1) 업체명 : (주)엔포티브2) 연장금액 : 금 이억원정(\200,000,000)3) 이자율 : 연6.9%4) 만기일자 : 2015년 9월 26일5) 연장기간 : 2015년 12월말까지	가결	-

30	2015.10.1	타법인(계열회사) 청산결의의 건1) 업체명 : (주)엔포티브2) 주요사업 : 유가증권 투자업3) 투자현황 : 12,999백만원 ① 자본금 : 11,230백만원(지분율 100%) ② 대여금 : 1,769백만원(미수이자 포함)4) 청산사유 : 계열회사 구조조정에 따름	가결	참석

31	2015.10.15	타법인 금전대여의 건1) 업체명 : 에이알렌트서비스(주)2) 대여금액 : 금 사억원정(\400,000,000)3) 대여조건 : ① 채무자측 담보제공 및 약속어음공증 등 ② 개인 및 법인 연대보증4) 이자율 : 연10%5) 대여예정일자 : 2015.10.156) 대여기간 : 2015.10.23까지	가결	-

32	2015.10.19	타법인(관계회사 및 계열회사) 금전대여 기간연장의 건1. 업체명 : (주)에이티엠모션와이드 1) 대여금액 : 금 삼억구천만원정(\390,000,000) 2) 이자율 : 6.9% 3) 대여만기일자 : 2015.10.19 4) 대여연장기간 : 만기일로 부터 1년2. 업체명 : (주)엔포티브 1) 대여금액 : 금 일억원정 (\100,000,000) 2) 이자율 : 6.9% 3) 대여만기일자 : 2015.10.31 4) 대여연장기간 : 청산완료시까지	가결	참석

33	2015.11.27	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 한국수출입은행 2) 차입과목명 : 수출성장 자금대출(단기) 3) 연장금액 : 금 일십육억원정(\1,600,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 12월 3일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 6개월	가결	참석

34	2015.12.3	타법인(계열회사) 보유주식 처분결정의 건 1) 처분대상 : (주)씨에스유캠프 기명식 보통주 2) 처분주식수 및 지분율 : 보통주 5,522,000주 전량(97.7%) 3) 처분금액 : 금 일억오천만원정(\150,000,000) 4) 계약상대방 : 변우근(개인) 5) 주식양도예정일 : 실사종료후 2015년 12월 30일까지	가결	-

35	2015.12.7	주식담보대출 일부상환 및 만기연장의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출 3) 차입금액 : 금 사십오억원정(\4,500,000,000) 4) 만기일 : 2015년 12월 9일 5) 상환금액 : - 만기일 : 금 사억원(\400,000,000) - 12/23 : 금 사억원(\400,000,000) 6) 담보물 : 피엘에이 보통주 4,301,856주, CS자사주130만주 담보유지비율 150%	가결	참석

36	2015.12.21	1. 타법인(계열회사) 무상감자 결의의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 주요사업 : 2차전지 BMS 개발.판매 3) 감자사유 : 결손보전에 따른 재무구조 개선 4) 감자방법 및 비율 : 보통주 3주를 1주로 병합(66.67%) 5) 감자전후 자본금 및 주식수 ① 감자전 : 자본금 3,821,000,000원, 764,200주 ② 감자후 : 자본금 1,273,665,000원, 254,733주 6) 감자기준일 : 2015.12.242. 타법인(계열회사) 보유지분 처분결정의 건 1) 업체명 : 北京喜安思科貿有限公司 2) 주요사업 : 음성인식 및 홈네트워크시스템 관련제품 판매 3) 처분지분 및 지분율 : 보유지분 USD1,220,000 / 100% 4) 처분금액 : 금일원정(\1) 5) 계약상대방 : (주)씨에스유캠프 6) 양도시점 : 실사 종료후 2015.12.30까지3. 타법인(계열회사) 보유지분 처분 결의의 건 1) 처분대상물 : C MICROWAVE CANADA INC 보유지분 2) 주요사업 : 통신장치 및 IT관련, Investment Trading 3) 처분목적 : 연결 재무구조 개선 4) 처분지분 및 지분율 : 보유지분 CAD2,000,000 / 100% 5) 처분상대방 : 캐나다 현지소재 기업 or 개인 6) 처분시기 : 이사회 결의 후 즉시 매각추진	가결	참석

37	2015.12.24	주식담보대출 일부상환 및 만기연장의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출 3) 차입금액 : 금 삼십칠억원정(\3,700,000,000) 4) 만기일 : 2015년 12월 29일 5) 상환금액 : 금 일십칠억원정(\1,700,000,000) 6) 연장금액 : 금 이십억원정(\2,000,000,000) 7) 연장기간 : 2016.2.29 8) 담보물 : 피엘에이 보통주 600,000주, CS자사주130만주 담보유지비율 155%	가결	참석

38	2015.12.28	1. 타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건 1) 업체명 : (주)엔포티브 2) 대여금액 : 2건의 합계 금 삼억원정 (\300,000,000) 3) 이자율 : 6.9% 4) 대여만기일자 : 2015.12.31 5) 대여연장기간 : 청산완료시까지2. 타법인(계열회사) 금전대여 및 출자전환의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 금전대여 금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 3) 이자율 : 6.9% 4) 대여예정일 : 2015.12.30 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1개월 이내 전액출자전환 6) 출자전환시 내용 ① 출자전환전 : 자본금 1,273,665,000원, 254,733주 ② 출자전환후 : 자본금 1,573,665,000원, 314,733주	가결	-

*결산기 이후

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

남상욱

1	2016.1.13	타법인(계열회사) 무상감자 결의의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 주요사업 : 2차전지 BMS 개발.판매 3) 감자사유 : 재무구조 개선 4) 감자방법 및 비율 : 보통주 4주를 1주로 병합(75.0%) 5) 감자전후 자본금 및 주식수 ① 감자전 : 자본금 1,573,665,000원, 314,733주 ② 감자후 : 자본금 393,415,000원, 78,683주 6) 감자기준일 : 2016.2.16	가결	-

2	2016.2.12	제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2016.2.18	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2016년 2월 19일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 3개월	가결	참석

4	2016.2.26	주식담보대출 실행의 건 1) 금융기관명 : 공평저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출 3) 차입금액 : 금 일십오억원정(\1,500,000,000) 4) 실행일 : 2016년 2월 29일 5) 담보조건 : 피엘에이 보통주 600,000주, CS자사주130만주 담보유지비율 160%	가결	참석

5	2016.3.9	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 솔브레인저축은행 2) 차입과목명 : 일반자금대출 3) 연장금액 : 금 일십이억원정(\1,200,000,000) 4) 대출만기일 : 2016년 3월 11일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 1년	가결	참석

6	2016.3.15	제17기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2016년 3월 30일2) 장소 : 당사 사옥 10층 대회의실3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4) 부의안건 : 제1호 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 제3호 이사 선임의 건 제4호 이사보수한도액 승인의 건 제5호 감사보수한도액 승인의 건	가결	참석

7	2016.3.30	대표이사(각자) 선임의 건 (대표이사 YOO ANDY C 신규선임)	가결	-

나. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이홍배	이사회	경영총괄 및 R, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	-	본인

사내이사	이영재	이사회	생산, 마케팅 업무를 효율적으로 수행하기 위함	사업본부	-	-

사내이사	피승은	이사회	경영전략업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전략본부	-	-

사외이사	남상욱	이사회	R 전문가	R	-	-