CS 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 대표이사인 최규훈과 최규백은 경영활동의 각각 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 2인의 사외이사로 총5인으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

김용민	- 한양대 / 법학과
- 제45회 사법시험 합격- 현)법무법인 양재 대표변호사	"없음"	-	2016.7.25 선임2018.3.27 사임

임종태	- 서울대 / 행정학석사
- 뉴욕주립대 MBA
- 전)정보통신부 본부국장- 현)(주)시에나텔레콤 대표	"없음"	-	2016.7.25선임

가. 이사회 주요 의결사항 (1사업연도)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김용민	임종태

1	2017.1.19	주식매수선택권 행사가격 및 부여수량 조정의 건1. 조정사유 : 유상증자로 인한 행사가격 조정2. 조정근거 : 부여계약서 제6조 1항3. 조정내역- 15.3.30부여분 총 577,179→603,733주(2,796원→2,673원)- 16.7.25부여분 총 1,000,000→1,010,114주(2,135원→2,128원)- 16.10.28부여분 총 300,000→310,661주(2,450원→2,409원)* 16.10.28부여분은 이사회 결의로 정기주총에서 승인 예정	가결	-	-

2	2017.3.8	제18기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2017년 3월 24일2) 장소 : 판교세븐벤처밸리1 NS동 1층 대강당3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4) 부의안건 : 제1호 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 제3호 이사 선임의 건 제4호 이사보수한도액 승인의 건 제5호 감사보수한도액 승인의 건 제6호 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-	-

3	2017.5.19	사규 일부 개정의 건1. 이사회 규정일부개정(상법반영)2. 내부감사규정 일부개정(근거명확화 등 자구수정)3. 개정시행일 : 2017년 5월 1일	가결	-	-

4	2017.12.5	1. 유형자산(토지/건물) 처분의 건1) 처분부동산 : 경기 성남 분당 판교로 228번길 15, 씨에스동 (토지:2,434.24㎡, 건물 12,652.12㎡/ 지상2층~10층)2) 매매상대방 : (주)윈스3) 처분금액 : (\32,030,000,000, 건물 VAT별도)4) 외부평가기관 : 지암회계법인5) 자산총액대비 : 58.29%6) 대금 정산일정 (1)계약금 : 2017년 12월 5일(\3,200,000,000) (2)중도금 : 2017년 12월 13일(\21,800,000,000) (3)잔 금 : 2017년 12월 20일(\7,030,000,000)* 잔금수령시 건물 VAT(\2,049,920,000)추가 수령함.2. 타법인 보유주식 처분의 건1) 보유주식 : 판교세븐벤처밸리관리(주) 보통주2) 보유 및 처분내역 : (1)보통주 743주(지분율 14.87%) (2)장부가액 : 7,430,000원 (1주당 액면가1만원) (3)매각금액 : 396,151,000원 (1주당 533,177원) (4)매각상대방 : (주)윈스 (5)대금 수령일 : 2017년 12월 21일3) 매각사유 : 당사 사옥매각 잔금 정산일 기준으로 컨소시움에서 제외되며 보유목적이 소멸됨. 따라서 사옥 매수자에게 지분전량을 양도함.	가결	참석(찬성)	-

5	2017.12.11	유형자산(아파트형 공장) 매수의 건1) 매수부동산 : 경기 성남 중원 상대원동442-13 중일아인스프라자 3차 8층전체2) 매매상대방 : (주)쎄코3) 매수가격 : (\2,190,000,000), 건물 VAT 별도4) 자산총액 대비 : 3.98%5) 매수목적 : 당사 사옥 매각에 따른 생산라인 이전6) 계약체결예정일 : 2017년 12월 12일7) 매매대금 정산일정 (1) 계약금 : 2017년 12월 12일 (\219,000,000) (2) 중도금 : 2017년 12월 28일 (\657,000,000) (3) 잔 금 : 2018년 1월 10일 (\1,314,000,000)	가결	-	참석(찬성)

6	2017.12.13	유형자산(토지/건물) 처분 대금 정산 일정 변경의 건1) 변경사유 : 고객실사 일정 지연등 생산라인 이전 연기사유 발생 및 매수자 측의 일정변경요청 추가고려2) 변경전 (2) 중도금 : 2017년 12월 13일 (\21,800,000,000) (3) 잔 금 : 2017년 12월 20일 (\7,030,000,000)3) 변경후 (2) 중도금 : 2017년 12월 13일 (\9,500,000,000) (3) 중도금 : 2017년 12월 27일 (\10,000,000,000) (4) 잔 금 : 2018년 1월 10일 (\9,330,000,000)	가결	참석(찬성)	-

7	2017.12.27	금융기관 차익금 상환의 건1) 차입금(단기) 내역 (1) 기업은행 : 대출잔액 (\10,007,000,000), 한도포함 (\12,000,000,000) (2) 자기자본대비 : 60.9%2) 상환일 : 2017년 12월 27일3) 상환자금 재원 : 부동산 매매대금	가결	-	-

*결산기 이후

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김용민	임종태

1	2018.1.19	주식매수선택권 부여의 건 1) 부여대상자 : 전도성 2) 부여주식수 : 200,000주 3) 행사기간 : 2020년 2월 7일~2025년 2월 6일 4) 행사가격 : 2,470원 (자본시장법 시행령제176조의 7 제3항 제1호 준용) 5) 정기주총에서 사후 승인예정	가결	-	-

2	2018.3.2	제19기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2018년 3월 23일2) 장소 : 판교세븐벤처밸리1 씨에스동 1층 대회의실3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4) 부의안건 : 제1호 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 이사보수한도액 승인의 건 제3호 감사보수한도액 승인의 건 제4호 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-	-

나. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	최규훈	이사회	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	-	조합원

사내이사	정흥식	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	-	조합원

사내이사(대표이사)	최규백	경영전반, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영전반	-	조합원

사외이사	김용민	법률 자문	법률 자문	-	-

사외이사	임종태	신규사업 자문	신규사업 자문	-	-

* 상기 사외이사 김용민은 2018년 3월 27일자로 사임 하였습니다.