CS 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 대표이사인 이홍배는 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사로 총4인으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

남상욱	- 서울대/KAIST전자공학석사- Univ. of Texas 전기공학박사- 서울대학교 교수	"없음"	-	2015.3.27중임

가. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

남상욱

1	2014.1.2	타법인(계열회사) 금전대여 및 기간연장의 건1) 업체명 : (주)엔포티브2) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000)3) 대여예정일 : 2014년 1월 9일4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년5) 기간연장 내용 (1) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000), 만기일 2014.1.2, 연장기간 : 1년 (2) 대여금액 : 금 이억오천만원정(\250,000,000) 만기일 2014.1.9, 연장기간 : 1년	가결	-

2	2014.1.17	타법인(계열회사) 전환사채 전환의 건1) 업체명 : (주)씨에스유캠프2) 전환내용 : 제5회 무보증 전환사채 보유분 전액 - 전환금액 : 금오억팔천오백만원정(\585,000,000) - 전환가격 : 500원 (액면가) - 전환 주식수 : 보통주 1,170,000주 - 보유 지분율 : 전환전 : 3,192,000주(96.12%) 전환후 : 4,362,000주 (97.13%)	가결	-

3	2014.1.22	자기주식 담보대출 추가 실행의 건1) 금융기관 : 동부증권2) 기존대출금액 : 2.5억원3) 추가대출금액 : 1억원4) 담보예치수량 : - 기존 250,000주, 추가90,000주, 총 340,000주5) 대출실행예정일 : 2014년 1월 27일	가결	-

4	2014.2.5	타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건1) 업체명 : (주)엔포티브2) 연장금액 : 금 삼억원정(\300,000,000)3) 이자율 : 6.9%4) 대여예정일 : 2014년 2월 8일5) 대여기간 : 만기일로 부터 1년6) 자기자본대비 : 0.57%	가결	-

5	2014.2.13	1.예적금 담보대출의 건1) 금융기관명 : 우리은행 동판교지점2) 예금명 : 정기적금3) 가입금액 : 금 이억구천만원정4) 대출금액 : 금 이억칠천오백만원정5) 대출기간 : 2014.2.17~2014.9.302. BW 조기상환청구에 따른 일부상환 및 기간연장의 건1) 사채명 및 금액 : 제1회 무보증 사모분리형 BW 100억원2) 조기상환 금액 : \1,753,690,000원 (원금 1,000,000,000과 이자 753,690,000(세전))3) 조기상환 일자 : 2014년 2월 17일	가결	참석

6	2014.2.25	타법인(계열회사) 금전대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스유캠프 2) 대여금액 : 금 오천만원정(\50,000,000) 3) 이자율 : 6.9% 4) 대여예정일 : 2014년 2월 28일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

7	2014.2.28	대출기간 만기연장의 건 1) 금융기관명 : 한국수출입은행 2) 대출과목명 : 포괄수출금융대출 3) 대출금액 : 금일십육억원정(\1,600,000,000) 4) 연장기간 : 3개월 5) 대출조건 : 기존과 동일	가결	참석

8	2014.3.5	타법인 전환사채 인수의 건1) 발행회사 : (주)커널링크2) 취득내용 : 제2회 무보증 사모 전환사채 - 취득금액 : 금삼억삼천만원정(\330,000,000) - 만기 : 3년 - 전환가격 : 500원(액면가 500원) - 전환기간 : 발행일로부터 12개월 후부터 30일전 - 납입예정일 : 2014년 3월 중	가결	-

9	2014.3.7	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 솔브레인저축은행 2) 대출과목명 : 일반자금대출 3) 대출금액 : 금일십칠억원정(\1,700,000,000) 4) 연장기간 : 6개월	가결	참석

10	2014.3.10	타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건1) 업체명 : (주)씨에스유캠프 가) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 나) 이자율 : 연6.9% 다) 대여만기일 : 2014년 3월 12일 라) 연장기간 : 만기일로 부터 1년2) 업체명 : (주)엔포티브 가) 대여금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 나) 이자율 : 연6.9% 다) 대여만기일 : 2014년 3월 14일 라) 연장기간 : 만기일로 부터 1년	가결	-

11	2014.3.12	1. 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건2. 제15기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2014년 3월 28일2) 장소 : 당사 사옥 2단지 1F 중회의실3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고4) 부의안건 : 제1호 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 이사 선임의 건 제3호 감사 선임의 건 제4호 이사보수한도액 승인의 건 제5호 감사보수한도액 승인의 건	가결	참석

12	2014.3.24	1. 타법인(계열회사) 추가 출자의 건 1) 출자회사명 : (주)씨에스에너텍 2) 추가출자내용 (유상증자) 가) 보통주 : 120,000주 나) 1주당 금액(액면가) : 5,000원(자본금 6억원) 다) 자기자본(연결기준) 대비 : 1.14%3) 출자후 보유내용 가) 보통주 : 360,000주 (지분율 100%) 나) 1주당 금액(액면가) : 5,000원(자본금 18억원)4) 주금납입예정일 : 204년 4월 1일2. 타법인(계열회사) 금전대여의 건 가) 업체명 : (주)씨에스유캠프 나) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 다) 이자율 : 연6.9% 라) 대여예정일 : 2014년 4월 1일 마) 자기자본(연결기준) 대비 : 0.19%	가결	참석

13	2014.4.16	1. 차환용 주식담보대출 실행의 건 1) 금융기관 : 골든브릿지증권 2) 담보주식명 : (주)피엘에이 보통주 3) 대출금액 및 계좌예치 : 10억원, 2,022,900주 4) 상환대상 및 실행일 : NH농협증권(10억원), 2014.4.172. 대출기간 만기연장의 건 1) 금융기관명 : 우리은행 동판교지점 2) 대출과목명 : 일반자금대출 3) 대출금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000) 4) 대출만기일 : 2014.4.18 5) 연장기간 : 3개월	가결	-

14	2014.4.24	타법인(계열회사) 금전대여의 건1) 업체명 : (주)엔포티브2) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000)3) 대여예정일자 : 2014년 4월 30일4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년5) 자기자본대비 : 0.53%	가결	-

15	2014.05.09	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 기업은행 2) 대출과목명 : 중소기업자금대출 3) 대출금액 : 금삼십억원정(\3,000,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 5월 12일 5) 연장기간 : 1년	가결	참석

16	2014.05.13	1. BW 조기상환청구에 따른 일부상환 및 기간연장의 건 1) 사채명 및 금액 : 제1회 무보증 사모분리형 BW 90억원 2) 조기상환 금액 : \2,063,616,470원 (원금 2,000,000,000과 이자 63,616,470(세전)) 3) 조기상환 일자 : 2014년 5월 15일2. 보유주식 담보차입 실행의 건 1) 차입처 : (주)웨이브일렉트로닉스 2) 차입금액 : 20억원 3) 담보내역 : (1) 자사주 1,300,000주, (주)피엘에이 800,000주 질권설정 (2) 사옥담보 후순위 설정 4) 차입기간 : 실행예정일로 부터 6개월 5) 대출실행 예정일 : 2014년 5월 15일 6) 자기자본 대비 : 5.3%	가결	-

17	2014.05.26	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 한국산업은행 2) 대출과목명 : 산업운영자금대출 3) 대출금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 5월 27일 5) 연장기간 : 6개월	가결	참석

18	2014.05.27	1. 대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 한국수출입은행 2) 대출과목명 : 수출성장자금대출 3) 대출금액 : 금일십육억원정(\1,600,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 6월 03일 5) 연장기간 : 6개월2. 타법인(계열회사) 금전대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스유캠프 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 대여예정일 : 2014년 5월 30일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

19	2014.06.09	타법인(계열회사) 담보제공 및 지급보증 기간 연장의 건1) 업체명 : 北京喜安思科貿有限公司 (중국)2) 담보제공용도 : 현지 금융차입3) 담보제공자산 : 우리은행 정기예금 (235백만원)4) 담보제공기간 : 2014.6.10~2014.09.105) 현지 차입금액 : USD185,0006) 기타 : 환율변동에 따른 담보제공자산 변동적용	가결	참석

20	2014.6.18	담보(적금)대출 실행의 건1) 금융기관 : 우리은행 2) 담보물건 : 정기적금3) 가입금액 : 330,000,000원4) 차입금액 : 310,000,000원5) 대출실행일 : 2014.06.186) 대출만기일 : 2014.09.30	가결	참석

21	2014.06.23	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 한국산업은행 2) 대출과목명 : 산업운영자금대출 3) 대출금액 : 금오억원정(\500,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 6월 30일 5) 연장기간 : 6개월	가결	참석

22	2014.06.26	타법인(계열회사)금전대여 기간연장의 건 1. 업체명 : (주)씨에스유캠프 가) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 나) 만기일 : 2014.06.28 다) 연장기간 : 1년 2. 업체명 : (주)엔포티브 가) 연장금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 나) 만기일 : 2014년 7월 6일 다) 연장기간 : 1년	가결	-

23	2014.07.03	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 외환은행 2) 대출과목명 : 무역어음 대출 3) 대출금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 7월 5일 5) 연장기간 : 2014.11.30까지	가결	참석

24	2014.07.07	타법인(계열회사)금전대여의 건 1. 업체명 : (주)씨에스에너텍 가) 대여금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 나) 대여예정일 : 2014.07.10 다) 대여기간 : 1년 2. 업체명 : (주)엔포티브 가) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 나) 대여예정일 : 2014.07.10 다) 대여기간 : 1년	가결	참석

25	2014.07.21	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 신한은행 2) 대출과목명 : 일반자금 대출 3) 대출금액 : 금오십칠억원정(\5,700,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 7월 27일 5) 연장기간 : 6개월	가결	참석

26	2014.08.12	대출 약정의 건 1) 금융기관명 : 기업은행 2) 대출과목명 : 무역금융대출 3) 대출금액 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000) 4) 대출실행일 : 2014년 8월 14일 5) 대출기간 : 본 채무 상환시까지 6) 자기자본대비 : 7.97%	가결	참석

27	2014.08.25	타법인(계열회사)금전대여의 건 1. 업체명 : (주)씨에스에너텍 가) 대여금액 : 금 삼억원정(\300,000,000) 나) 대여예정일 : 2014.08.27 다) 대여기간 : 1년 2. 업체명 : (주)엔포티브 가) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 나) 대여예정일 : 2014.08.27 다) 대여기간 : 1년	가결	-

28	2014.08.27	타법인(계열회사) 금전대여 기간연장의 건 가) 업체명 : (주)씨에스유캠프 나) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 다) 이자율 : 연6.9% 라) 대여만기일 : 2014년 8월 30일 마) 연장기간 : 만기일로 부터 1년	가결	-

29	2014.09.04	1. 타법인(계열회사) 담보제공 및 지급보증 기간 연장의 건 1) 업체명 : 北京喜安思科貿有限公司 (중국) 2) 담보제공용도 : 현지 금융차입 3) 담보제공자산 : 우리은행 정기예금 (235백만원) 4) 담보제공기간 : 2014.9.11~2014.12.17 5) 현지 차입금액 : USD185,000 6) 기타 : 환율변동에 따른 담보제공자산 변동적용2. 대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 솔브레인저축은행 2) 대출과목명 : 일반자금대출 3) 대출금액 : 금일십칠억원정(\1,700,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 3월 11일 5) 연장기간 : 6개월	가결	참석

30	2014.09.24	타법인(계열회사)금전대여 및 기간연장의 건 1. 업체명 : (주)엔포티브 가) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 나) 대여예정일 : 2014.09.26 다) 대여기간 : 1년 2. 업체명 : (주)씨에스에너텍 가) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 나) 대여예정일 : 2014.10.01 다) 대여기간 : 1년 3. 기간연장 : (주)엔포티브 가) 대여금액 : 금 이억이천만원정(\220,000,000) 나) 이자율 : 연6.9% 다) 대여만기일 : 2014년 10월 02일 라) 연장기간 : 만기일로 부터 1년	가결	-

31	2014.10.10	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 기업은행 양재동 2) 대출과목명 : 일반자금대출 3) 대출금액 : 금일십일억원정(\1,100,000,000) 4) 대출만기일 : 2014년 10월 15일 5) 연장기간 : 만기일로부터 1년	가결	참석

32	2014.10.17	1. 직원 예금담보 제공의 건1) 금융기관명 : 신한은행 성남공단2) 제공자산 : 정기예금 (1.08억원)3) 대상자 : 직원1명4) 담보제공금액 : 6천만원5) 담보제공기한 : 2016.10.18까지2. 타법인 금전대여 기간연장의 건 (1) 업체명 : (주)에이티엠모션와이드 1) 대여금액 : 금 삼억구천만원정(\390,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여만기일 : 2014년 10월 19일 4) 연장기간 : 만기일로 부터 1년 (2) 업체명 : (주)엔포티브 1) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여만기일 : 2014년 10월 31일 4) 연장기간 : 만기일로 부터 1년	가결	참석

33	2014.10.28	타법인(계열회사) 금전대여의 건 (1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 1) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2014년 10월 31일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년 (2) 업체명 : (주)엔포티브 1) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2014년 10월 31일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

34	2014.11.11	타법인(계열회사) 금전대여 기간 연장의 건 1) 업체명 : 北京喜安思科貿有限公司 (중국) 2) 대여금액 : 이십오만달러(USD250,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여만기일자 : 2014년 11월 30일 5) 대여연장기간 : 만기일로 부터 2년	가결	-

35	2014.11.13	주식담보대출 실행의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목 : 주식담보대출(CS엘쏠라 1,593,626주) 3) 차입금액 : 금 사십억원정(\4,000,000,000) 4) 차입용도 : 제1회 신주인수권부사채 만기전 취득용 5) 차입실행일 : 2014년 11월 13일 6) 차입기간 : 취급일로 부터 3개월	가결	참석

36	2014.11.19	타법인 유상증자(3자배정) 참여의 건 1) 업체명 : (주)에어포인트 2) 주요사업:지능형 ICS RF중계장치 및 ETCS분야 개발.판매 3) 투자내용 : 3자배정 유상증자 가) 투자전 총 발행주식수 : 201,300주 나) 당사 투자주식수 : 보통주 6,500주 (지분율 3.12%) 다) 1주당 금액(액면가) : 40,000원(5,000원) 라) 투자금액 : 2.6억원 마) 자기자본(연결기준)대비 0.69% 4) 투자목적 : 해외 ICS중계기 시장 신규진입을 위한 시너지 5) 주금납입 예정일 : 2014년 12월 10일	가결	-

37	2014.11.20	1. 대출기간 연장의 건 (1) 금융기관명 : 한국산업은행 1) 대출과목명 : 산업운영자금대출 2) 대출금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000) 3) 대출만기일 : 금일십억원정(2014.11.27) 금오억원정(2014.11.28) 4) 연장기간 : 각 2015년 5월 27일까지 (2) 금융기관명 : 한국수출입은행 1) 대출과목명 : 수출성장 자금대출 2) 대출금액 : 금일십육억원정(\1,600,000,000) 3) 대출만기일 : 2014.12.3 4) 연장기간 : 연장일로 부터 6개월2. 대출 약정의 건 1) 금융기관명 : 기업은행 양재동지점 2) 대출과목명 : 중소기업 자금 담보대출 3) 대출금액 : 금 이십억원정(\2,000,000,000) 4) 대출실행일 : 2014년 11월 28일 5) 대출기간 : 실행일로부터 6개월	가결	참석

38	2014.12.1	1. 대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 하나은행 성남공단 2) 대출과목 및 금액 : SKT 상생협력 기업대출(일십억원) 일반자금대출(팔억원) 3) 대출만기일 : 2014년 12월 1일 4) 연장기간 : 만기일로 부터 1년2. 타법인(계열회사) 출자 전환의 건 (1) 업체명 : (주)엔포티브 - 출자전환 금액 : 1,320,000,000원 - 주식수 및 1주당 금액 : 보통주 246,000주, @5,000원 - 일시 : 2014년 12월 12일 - 출자전환 후 보유주식수 : 2,246,000주(지분율 100%) (2) 업체명 : (주)씨에스유캠프 - 출자전환 금액 : 580,000,000원 - 주식수 및 1주당 금액 : 보통주 1,160,000주, @500원 - 일시 : 2014년 12월중 - 출자전환 후 보유주식수 : 5,522,000주(지분율 97.7%)	가결	참석

39	2014.12.3	타법인(계열회사) 금전대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2014년 12월 5일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

40	2014.12.17	타법인(계열회사) 금전대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2014년 12월 24일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

41	2014.12.24	1. 타법인(계열회사) 유상증자 및 출자 전환의 건 (1) 업체명 : 北京喜安思科貿有限公司 (중국) - 유상증자 금액 : 일십칠만달러(USD170,000) - 주식수 및 1주당 금액 : 보통주 170,000주, @USD1.00 - 주금납일예정일 : 2015년 1월 5일 - 출자후 자본금 : USD1,220,000(지분율 100%) (2) 업체명 : (주)씨에스에너텍 - 출자전환 금액 : 1,215,000,000원 - 주식수 및 1주당 금액 : 보통주 243,000주, @5,000원 - 일시 : 2014년 12월 26일 - 출자전환 후 보유주식수 : 603,000주(지분율 100%)2. 타법인(계열회사) 보유주식 처분 결의의 건1) 처분 대상물 : (주)씨에스엘쏠라 기명식 보통주2) 처분주식수 및 지분율 : 전체보유 2,978,370주(34.47%)3) 처분방법 : 교환사채 발행 or 장외매도4) 처분시기:보호예수 해제일(2014.12.27)부터 2015년1분기 중	가결	참석

42	2014.12.30	제2회 무보증 사모 교환사채 발행의 건1) 사채의 권면총액 : 금 삼십억원(\3,000,000,000)2) 교환대상 주식 : CS엘쏠라3) 사채권종 및 금액 : 금 이억원권 9매, 금 일억원권 11매, 금 오천만원권 2매4) 청약일 및 대금 납입기일 : 2014.12.305) 사채 만기 : 2017년 12월 30일6) 사채 표면이율 : YTM 4.0%7) Put Option : 발행후 1년이 되는 시점 및 그후 매3개월마다8) 교환청구기간:2015년 3월 30일부터 2017년 11월 30일까지9) Refixing : 최초 교환가액의 70%까지가. 발행후 2015년 1월 30일 및 그 이후 종료일까지 매1개월 마다나. CS엘쏠라가 유상증자, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 기타 주식연계사채 발행의 경우	가결	참석

*결산기 이후

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

남상욱

1	2015.1.2	예금담보 실행의 건1) 금융기관명 : 외환은행 성남공단2) 대출금액 : 금 오억원정(\500,000,000)3) 담보자산 : 정기예금 (\500,000,000)4) 대출실행일 : 2015.1.25) 대출만기일 : 2015.3.31	가결	참석

2	2015.1.8	1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2.타법인(계열회사) 금전대여 및 기간연장의 건(1) 금전대여1) 업체명 : (주)씨에스에너텍2) 금액 : 금 일억원정(\100,000,000)3) 이자율 : 연6.9%4) 대여예정일자 : 2015년 1월 9일5) 대여기간: 대여일로 부터 1년(2) 기간연장1) 업체명 : (주)엔포티브2) 금액 : 금 이억원정(\200,000,000)3) 이자율 : 연6.9%4) 대여만기일 : 2015년 1월 9일5) 대여연장기간: 만기일로 부터 1년	가결	-

3	2015.1.19	타법인(계열회사) 금전대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 1월 21일(이천만원) 2015년 1월말까지 (팔천만원) 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	-

4	2015.1.30	1. 제3회 무보증 사모 교환사채 발행의 건1) 사채의 권면총액 : 금 이십억원(\2,000,000,000)2) 교환대상 주식 : CS엘쏠라3) 사채권종 및 금액 : 금 일억원권16매, 금 오천만원권 7매, 금 삼천만원권 1매, 금 천만원권 1매4) 청약일 및 대금 납입기일 : 2015.1.305) 사채 만기 : 2018년 1월 30일6) 사채 표면이율 : YTM 4.0%7) Put Option : 발행후 1년이 되는 시점 및 그후 매3개월마다8) 교환청구기간:2015년 3월 30일부터 2017년 11월 30일까지9) Refixing : 최초 교환가액의 90%까지가. 발행후 2015년 2월 28일 및 그 이후 종료일까지 매1개월 마다나. CS엘쏠라가 유상증자, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 기타 주식연계사채 발행의 경우2. 타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)엔포티브 2) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 2월 2일 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

5	2015.2.4	타법인(계열회사) 금전 대여의 건 1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 2) 대여금액 : 금 이억원정(\200,000,000) 3) 이자율 : 연6.9% 4) 대여예정일 : 2015년 2월 5일 (오천만원) 2015년 2월말까지 (일억오천만원) 5) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

6	2015.2.6	대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 세종저축은행 2) 차입과목명 : 주식담보대출(CS엘쏠라 1,593,626주) 3) 대출금액 : 금 사십억원정(\4,000,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 2월 13일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 3개월	가결	참석

7	2015.2.23	지점설치의 건 1) 지점설치장소 : 충남 천안시 동남구 성남면5산단2로 107 2) 설치목적 : 영업상 사업확장 3) 설치예정일 : 2월 중	가결	-

8	2015.3.2	1. 대출기간 연장의 건 1) 금융기관명 : 솔브레인저축은행 2) 차입과목명 : 일반자금대출 3) 대출금액 : 금 일십칠억원정(\1,700,000,000) 4) 대출만기일 : 2015년 9월 11일 5) 대출연장기간 : 만기일로부터 6개월2. 타법인(계열회사) 보유주식 일부 처분 결정의 건 1) 처분대상물 : (주)CS엘쏠라 기명식 보통주 2)처분주식수 및 지분율:2,978,370주 중 1,979,832주(22.9%) 3) 처분금액 : \12,999,576,912 / 1주당 6,566원 4) 계약상대방 : A. 비아이티 1호 조합외 1인(1,300,000주,경영권 양수도포함)B. 박찬호외 8인 (679,832주) 5) 대금수령일정A.계약금 1,300,000,000원(2015.3.2) 중도금 4,000,000,000원(2015.3.5) 잔 금 3,235,800,000원(2015.3.30)B.대금 전액입금 4,463,776,912원(2015.3.6이내)3. 타법인(계열회사) 금전 대여의 건 (1) 업체명 : (주)씨에스에너텍 1) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2015년 3월 6일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년 (2) 업체명 : (주)엔포티브 1) 대여금액 : 금 일억원정(\100,000,000) 2) 이자율 : 연6.9% 3) 대여예정일 : 2015년 3월 5일 4) 대여기간 : 대여일로 부터 1년	가결	참석

9	2015.3.13	1. 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건2. 제16기 정기주주총회 소집의 건1) 일시 : 2015년 3월 30일2) 장소 : 당사 사옥 1단지 대강당 3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 4) 부의안건 : 제1호 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 이사 선임의 건 제3호 이사보수한도액 승인의 건 제4호 감사보수한도액 승인의 건3. 제16기 정기주주총회 전자투표제도 이용의 건- 위탁회사 : 한국예탁결제원	가결	참석

10	2015.3.23	1. 타법인(계열회사) 거래약정에 따른 채무 연대보증의건1) 업체명 : (주)씨에스에너텍2) 보증채무최고액 : 금 오억원정(\500,000,000)3) 채권자 : LG화학4) 보증기간 : 2015년 3월 25일~2017년 3월 24일2. 타법인 금전대여의 건1) 업체명 : PLA2) 대여금액 : 금 사억원정(\400,000,000)3) 대여기간 : 1년	가결	-

11	2015.3.26	제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 최종승인의 건	가결	-

12	2015.3.30	1. 대표이사 선임의 건 (대표이사 이홍배 재선임)2. 타법인(계열회사) 담보제공의 건1) 업체명 : 씨에스유캠프2) 담보제공자산 : 정기예금 530백만원3) 담보제공기간 : 본 채무 상환시까지	가결	참석

나. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이홍배	이사회	경영총괄 및 R, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	-	본인

사내이사	이영재	이사회	생산, 마케팅 업무를 효율적으로 수행하기 위함	사업본부	-	-

사내이사	피승은	이사회	경영전략업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전략본부	-	-

사외이사	남상욱	이사회	R 전문가	R	-	-