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서호전기 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서호전기주식회사
대 표 이 사 : 김승남
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 귀인로 9 (호계동)
(전 화)031-468-6611
(홈페이지) http://www.seoho.com
작 성 책 임 자 : (직 책)부장 (성 명)권영일
(전 화)031-463-6781
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 서호전기주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seoho Electric Co.,Ltd라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1981년 5월 10일 설립되었으며, 1988년 9월 23일 법인전환 하였고 2002년 7월 16일 코스닥시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동)전화번호 : 031-468-6611홈페이지 : www.seoho.com라. 중소기업해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.마. 주요사업의 내용당사는 항만 크레인 및 조선소의 크레인을 구동 제어 하는 전기제어시스템을 제조 판매하고 있으며, AC 모터 및 DC 모터를 구동제어 하는 AC인버터, DC컨버터를 단품으로 제조 판매 합니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도서호전기유한공사	2003.12.11	중국청도	배전용(기기용)전기회로개폐의 제조 및 판매	1,910	73.8%소유	미해당

- 청도서호전기유한공사 (Qingdao Seoho Electric Co.,Ltd) : AC인버터의 중국시장을 진출을 목적으로 2003년 12월 11일 중국청도에 현지출자하여 설립하였으며 본보고서 작성기준일 현재 당사가 보유한 지분율은 73.8%입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

2008.12 - "다기능 컨테이너 자가하역 장치" 특허취득2009.10 - "컨테이너 탐지방법 장치 및 그를 갖는 이송차량시스템" 특허취득2009.12 - 경기도 안양시 동안구 호계동 900-3 번지로 사업장 이전

2010.08 - "다기능 컨테이너 자가 하역 장치 및 그의 스큐 보정 시스템" 특허취득2010.11 - "컨테이너 이송차량 시스템의 4륜 구동장치" 특허취득2011.01 - "컨테이너 이송 차량의 자가 위치 확인 시스템, 방법 및 그방법을 기록한 기록 매체" 특허취득

2011.06 - "전원회생장치 및 그의 제어방법" 특허취득2012.02 - "다기능컨테이너 자가하역장치 및 그의 스큐보정시스템" 싱가폴 특허등록2012.12 - 이상호 대표이사 취임2015.03 - 김승남 대표이사 취임2016.11 - 안양시 우수기업 선정2017.03 - 제51회 납세자의날- 기획재정부 장관 표창2017.04 - 한국국제터미널(주) 및 여수광양항만공사 와 전기식 야드 트렉터 개발 및 실용화 사업추진 업무협약 체결

2017.11 - "스프레더 카메라 영상을 이용한 컨테이너 적재 장치의 자동랜딩 시스템 및 방법" 특허취득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,150,000	-	5,150,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,150,000	-	5,150,000	-

Ⅴ. 자기주식수	9,078	-	9,078	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,140,922	-	5,140,922	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	20,578	-	20,000	-	578	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	20,578	-	20,000	-	578	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	36,500	-	28,000	-	8,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	57,078	-	48,000	-	9,078	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 5,150,000주 이며 이중 자기주식 9,078주를 제외하면, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 5,140,922주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,150,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	9,078	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	-	-

우선주	5,140,922	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.

1.이익배당

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2. 분기배당①회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,185	8,757	2,853

(별도)당기순이익(백만원)	6,036	8,977	3,054

(연결)주당순이익(원)	1,198	1,782	598

현금배당금총액(백만원)	4,626	3,543	2,429

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	74.7	40.1	83.5

현금배당수익률(%)	보통주	6.2	5.8	4.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	900	700	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 제29기 현금배당금총액은 2016.06.30 기준 분기배당을 포함하며, 분기배당금액은 997백만원 입니다.(주2) 제30기 현금배당금 총액은 2017.06.30 기준 분기배당을 포함하며, 분기배당금액은 1,027백만원 입니다.
1. 요약재무정보

1)요약연결재무정보

- 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 하기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 30 기	제 29 기	제 28 기

[유동자산]	55,706,738	56,734,642	44,672,011

ㆍ당좌자산	52,285,949	54,352,462	42,114,165

ㆍ재고자산	3,420,789	2,382,180	2,557,846

[비유동자산]	21,010,602	21,819,852	19,621,763

ㆍ투자자산	1,197,960	694,347	288,665

ㆍ유형자산	14,609,193	14,713,834	14,856,374

ㆍ무형자산	180,520	181,253	186,457

ㆍ기타비유동자산	5,022,929	6,230,418	4,290,267

자산총계	76,717,340	78,554,494	64,293,774

[유동부채]	15,198,943	20,328,669	12,158,825

[비유동부채]	1,443,937	734,455	1,274,867

부채총계	16,642,880	21,063,124	13,433,692

[지배기업 소유주지분]	59,922,633	57,377,383	50,662,509

ㆍ자본금	2,575,000	2,575,000	2,575,000

ㆍ자본잉여금	6,170,631	6,121,833	5,918,930

ㆍ자본조정	(-)59,005	(-)302,643	(-)1,575,700

ㆍ기타포괄손익누계액	13,570	28,858	70,138

ㆍ이익잉여금	51,222,437	48,954,335	43,674,141

[비지배지분]	151,827	113,987	197,572

자본총계	60,074,460	57,491,370	50,860,081

매출액	44,670,865	59,369,554	52,780,843

영업이익	12,988,135	7,865,944	3,347,999

계속사업이익	7,413,372	10,280,368	3,612,967

당기순이익	6,185,311	8,757,612	2,853,115

총포괄손익	5,864,898	8,569,505	2,259,110

ㆍ지배기업 소유주지분	5,827,059	8,653,091	2,301,172

ㆍ비지배지분	37,839	(-)83,585	(-)42,062

기본주당순이익(원)	1,198	1,782	598

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

2) 요약재무정보

- 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 하기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무정보입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제30기	제29기	제28기

[유동자산]	54,912,106	56,137,026	43,728,082

ㆍ당좌자산	52,192,315	54,405,079	41,954,394

ㆍ재고자산	2,719,791	1,731,947	1,773,688

[비유동자산]	21,201,204	21,982,294	19,785,732

ㆍ투자자산	1,522,112	1,018,498	612,817

ㆍ유형자산	14,503,654	14,587,279	14,710,929

ㆍ무형자산	177,499	176,761	180,352

ㆍ기타비유동자산	4,997,939	6,199,756	4,281,634

자산총계	76,113,310	78,119,320	63,513,814

[유동부채]	14,785,884	19,963,318	11,686,733

[비유동부채]	1,443,937	734,456	1,274,868

부채총계	16,229,821	20,697,774	12,961,601

[자본금]	2,575,000	2,575,000	2,575,000

[자본잉여금]	6,182,118	6,133,320	5,927,890

[자본조정]	(-)59,005	(-)302,643	(-)1,575,700

[기타포괄손익누계액]	(-)1,335	(-)6,753	25,928

[이익잉여금]	51,186,711	49,022,622	43,599,095

자본총계	59,883,489	57,421,546	50,552,213

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	43,617,806	58,404,177	51,884,472

영업이익	12,829,879	8,098,861	3,552,431

계속사업이익	7,269,272	10,523,233	3,855,324

당기순이익	6,036,109	8,977,049	3,054,131

ㆍ기본주당이익(원)	1,177	1,810	629
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항당사의 외부감사인은 서일회계법인이며 감사의견, 총소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	서일회계법인	적정	-

제29기(전기)	서일회계법인	적정	-

제28기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	서일회계법인	연간회계감사	45,000,000	(주)

제29기(전기)	서일회계법인	연간회계감사	45,000,000	(주)

제28기(전전기)	서일회계법인	연간회계감사	45,000,000	(주)

(주) 총소요시간

구 분	제30기 (2017.01.01~2017.12.31)	제29기 (2016.01.01~2016.12.31)	제28기 (2015.01.01~2015.12.31)

감사인	서일회계법인	서일회계법인	서일회계법인

감사기간	재고실사	-	2017.01.02 (1일)	2016.01.04 (1일)

반기검토	2017.07.19~2017.07.22( 254시간)	2016.07.21~2016.07.25( 327시간 )	2015.07.15~2015.07.18( 270시간)

중간감사	2017.10.19~2017.10.23(230시간)	2016.10.13~2016.10.18(240시간)	2015.10.13~2015.10.17(230시간)

결산감사	2018.01.30~2018.02.02(320시간)	2017.01.31~2017.02.03 (319시간)	2016.01.26~2016.01.29(331시간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	세무조정	2017-01-01~2017.12.31	6,000,000	-

제29기(전기)	-	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	6,000,000	-

제28기(전전기)	-	세무조정	2015.01.01~2015.12.31	6,000,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사 로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정용균	전영환

1	2017.01.17	대외지급보증 CNY900,000 신규의 건	가결	참석	-

2	2017.01.24	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석	-

3	2017.02.02	제29기 2016사업년도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	참석	-

4	2017.02.17	제29기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	-

5	2017.06.15	제30기 분기배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	가결	참석	-

6	2017.07.18	KEB하나은행 기타외화지급보증(USD3,272,000) 신규차입의 건	가결	참석	-

7	2017.08.08	제30기 분기배당 지급의 건	가결	참석	-

8	2017-08-18	우리은행 무역금융 한도 신청의 건 (삼십억원)	가결	참석	-

9	2017-08-25	증액에 관한건 (KEB하나은행 평촌범계역지점 기업운전무역어음 할인 삼십억원 (십오억원 증액))	가결	참석	-

10	2017-10-31	임시주주총회 소집 및 명의개서 정지에 관한 건	가결	참석	-

11	2017-11-14	임시주주총회 정관의 사업목적 변경 안건 확정의 건	가결	참석	-

12	2017-11-24	자기주식 처분에 관한 건	가결	참석	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김인용)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.24	내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건	가결	-

2	2017.03.17	정기주주총회 개최감사보고제1호의안- 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 - 사내이사 선임의 건제3호의안 - 사외이사 선임의 건제4호의안 - 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 - 감사보수 한도 승인의 건	가결	-

3	2017.12.15	임시주주총회 개최감사보고제1호의안- 정관 일부 변경의 건제2호의안- 이사 보수한도 승인의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부【해당사항 없음】

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부【해당사항 없음】

다. 소수주주권의 행사여부【해당사항 없음】
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황가. 주식소유현황2017년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 총 55.26%를 소유하고 있으며, 특수관계인을 포함하여 58.17%를 소유하고 있습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상호	본인	보통주	2,845,800	55.26	2,845,800	55.26	-

임성혜	처	보통주	61,461	1.19	61,461	1.19	-

이혜승	자	보통주	20,415	0.40	20,415	0.40	-

김승남	이사	보통주	55,000	1.06	55,000	1.06	-

윤옥현	이사	보통주	13,150	0.26	13,150	0.26	-

오상봉	동서	보통주	100	0.00	100	0.00	-

계	보통주	2,995,926	58.17	2,995,926	58.17	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

이상호	회장	2012.12~2015.032015.04~현재	서호전기(주) 대표이사서호전기(주) 회장	-

2. 최대주주 변동현황- 공시대상기간중 최대주주 변동 현황은 해당사항이 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상호	2,845,800	55.26	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,190	99.8%	2,154,074	41.8%

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	[제10조 신주인수권]
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조의 규정에 의하여 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
다) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
라) 상법 제542조의 3에 따라 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마) 증권투자회사법상 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우
바) 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위해 신주를 발행하는 경우
사) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요에 따라 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
아) 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 부터 1월 31일

주권의 종류	기명식보통주식일주권 오주권 십주권 오십주권 일백주권 오백주권 일천주권 일만주권의 총8종류

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재신문	한국일보

6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 주, 원)

종 류	2017년 7월	2017년 8월	2017년 9월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

보통주	최 고	13,400	13,500	13,600	12,850	13,350	15,200

최 저	12,450	12,200	12,500	12,150	12,900	12,750

월간거래량	790,005	519,818	387,154	267,671	325,913	1,060,644
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김승남	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	호주New South Wales 대학원호주General ElectricCompany 근무	55,000	-	1999년3월~현재	2019년 03월 18일

이상호	남	1946.11	회장	등기임원	상근	인버터총괄	서울대 전기공학대한전선(주)	2,845,800	-	1981년5월~현재	2021년 03월 16일

윤옥현	남	1961.07	전무	등기임원	상근	영업	고려대 전기공학지멘스(주)서울근무	13,150	-	2008년3월~현재	2020년 03월 17일

정용균	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	연세대학교 졸업두산중공업(주)근무	-	-	2014.08.28~현재	2020년 03월 17일

전영환	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	동아대학교 항만물류시스템 공학박사한국컨테이너부두공단 항만자동화 사업팀장	-	-	2015.03.20~현재	2021년 03월 16일

김인용	남	1959.11	감사	등기임원	비상근	감사	현대상선 부산신항터미널 개발팀장현대부산신항만(주) 대표이사PSA 현대부산신항만(주) 고문	-	-	2016.11.18~현재	2019년 11월 18일

2. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	91	1	4	-	96	9년	5,687,439	59,244	-

전사	여	16	-	-	-	16	7년5월	499,492	31,218	-

합 계	107	1	4	-	112	8년6월	6,186,931	55,240	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	5,000,000	-

감사	1	40,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,892,692	482,115	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,782,692	927,564	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	75,000	37,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35,000	35,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김승남	대표이사	1,944,800	-

윤옥현	전무	643,596	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김승남	근로소득	급여	244,800	- 월 20,400천원을 12개월 지급함

상여	1,700,000	- 영업이익 증가 등 이익구조 개선 등의 성과를 공로를 인정하여 상여금 1,700,000천원 지급- 영업이익 전기 7,865백만원에서 당기 12,988백만원으로 65% 증가한 점이 고려됨

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤옥현	근로소득	급여	130,000	- 월 10,833천원을 12개월 지급함

상여	513,596	- 영업이익 증가 등 이익구조 개선 등의 성과를 공로를 인정하여 상여금 513,596천원 지급- 영업이익 전기 7,865백만원에서 당기 12,988백만원으로 65% 증가한 점이 고려됨

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 직원56명 직원 2014.05.19 자기주식교부 보통주 133,000 133,000 - - 2016.05.19~2017.05.18 6,000 김승남외1명 등기임원 2014.08.28 자기주식교부 보통주 36,000 36,000 - - 2016.08.28~2017.08.27 6,100 직원55명 직원 2014.08.28 자기주식교부 보통주 108,000 108,000 - - 2016.08.28~2017.08.27 6,100
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 연결대상 종속회사의 현황

당사는 본보고서 기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 연결대상 종속회사와 기타의 1개 계열회사 가지고 있습니다.- 청도서호전기유한공사 (Qingdao Seoho Electric Co.,Ltd) : AC인버터의 중국시장을 진출을 목적으로 2003년 12월 11일 중국 청도에 현지출자하여 설립하였으며 당사가 보유한 지분율은 73.8%입니다.

1. 총투자금액 : USD 259,000

2. 설립목적 : 중국시장개척(수출촉진)3. 현금투자로서 취득주식수 산정불가함- 싱가폴서호 (Seoho Electric(Singapore)Pte.Ltd.) : 항만크레인구동제어시스템의 싱가폴 현지 엔지니어링 서비스를 역점으로 설립하였으며 당사가 보유한 지분율은 70% 입니다.1. 총투자금액 : SGD702. 설립목적 : 싱가폴현지 ENGINEERING SERVICES3. 현금투자로서 취득주식수 산정불가함

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도서호전기유한공사	2003년 12월 11일	해외투자	292,199	-	73.8	324,152	-	-	-	-	73.8	324,152	1,910,525	172,480

싱가폴서호	2012년 10월 01일	해외투자	61	-	70	-	-	-	-	-	70	-	449,050	-148,463

합 계	-	-	324,152	-	-	-	-	-	324,152	2,359,575	24,017
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 청도서호전기유한공사의 당기말 현재 차입금 147백만원과 관련하여 당사 정기예금 165백만원을 KEB하나은행에 담보로 제공하였습니다.나. 대주주등과의 자산 양수도 등【해당사항없음】다. 대주주등과의 영업거래회사의 당기 중 최대주주 및 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용 및 당기말 현재의 관련 채권, 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

특수관계자	당기중거래액	기말잔액

매출	매입 외	매출채권	매입채무

청도서호전기유한공사	306,243	1,889,468	917,975	-

SEOHO ELECTRIC(SINGAPORE)PTE LTD	118,290	532,115	17,421	-

합계	424,533	2,421,583	935396	-

라. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

【해당사항없음】
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.05.18	자기주식처분결정	처분목적 : 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식교부처분수량 : 133,000주처분기간 : 2016.05.24~2017.05.18처분후보유수량 : 156.078	- 2017년12월31일현재133,000 주 행사미행사수량은 없음

2016.09.01	자기주식처분결정	처분목적 : 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식교부처분수량 : 144,000주처분기간 : 2016.09.06~2017.08.27처분후보유수량 : 9,078주	- 2017년12월31일현재 144,000주 행사미행사수량은 없음-2017년12월31일 현재자기주식 9,078주 보유

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기정기주주총회(18.03.16)	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 ; 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	1.원안대로 승인함2.원안대로 승인함(이상호 선임)3.원안대로 승인함(전영환 선임)4.원안대로 승인함(5,000백만원)5.원안대로 승인함(40백만원)	-

제30기임시주주총회(17.12.15)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인함2. 원안대로 승인함(5,000백만원)	-

제29기정기주주총회(17.03.17)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 ; 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	1.원안대로 승인함2.원안대로 승인함(윤옥현 선임)3.원안대로 승인함(정용균 선임)4.원안대로 승인함(2,000백만원)5.원안대로 승인함(40백만원)	-

제29기임시주주총회(16.11.18)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 감사 선임의 건	1. 원안대로 승인함2. 원안대로 승인함(김인용선임)	-

제28기정기주주총회(16.03.18)	제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 ; 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	1.원안대로 승인함2.원안대로 승인함3.원안대로 승인함(김승남 선임)4.원안대로 승인함(2,000백만원)5.원안대로 승인함(40백만원)	-

제28기임시주주총회(15.12.21)	부의안건 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인함 (1,730백만원)	-

제27기정기주주총회(15.03.20)	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 ; 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	1.원안대로 승인함2.원안대로 승인함(이상호 재선임)3.원안대로 승인함(전영환 선임)4.원안대로 승인함(1,150백만원)5.원안대로 승인함(40백만원)	-

제27기임시주주총회(14.08.28)	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1.원안대로 승인함(정용균 선임)2.원안대로 승인함	-

다. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 당사가 원고 및 피고로 계류 중인 사건은 없으며, 당기 중 당사가 원고로 계류중이었던 소송사건의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사건명	원고	피고	소송금액(*)	진행결과

저작권으로 인한 채무부존재확인	당사	(주)아이에스디케이	825	1심 원고일부 승, 2심 원고 승 3심 원고 승

(*) 소송금액은 총소송금액에서 당사의 지분금액을 표시한 것입니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 채무보증 현황당사는 청도서호전기유한공사의 당기말 현재 차입금 147백만원과 관련하여 당사 정기예금 165백만원을 KEB하나은행에 담보로 제공하였습니다.

바. 그 밖의 우발부채 등【해당사항없음】

사. 중소기업기준검토표아. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당하상없음