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제낙스 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제낙스
대 표 이 사 : 정 덕 채
본 점 소 재 지 : 경남 김해시 생림면 생림대로 928번길 10-58
(전 화) 1899-9800
(홈페이지) http://www.jenaxinc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최영철
(전 화) 1899-9800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 회사는 연결대상 종속회사(양광특수강고분유한공사) 1개를 보유하고 있었으나, 2020년 6월 30일을 양도기준일로 하여, 연결대상 종속회사(양광특수강고분유한공사)의 지분 99.9% 전부를 양도한다는 계약을 2020년 6월 8일 체결하였고, 2020년 8월 24일 지분 명의이전이 완료되었기에, 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속회사는 없습니다.

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

연결제외	양광특수강고분유한공사(Shine Metal Co., Ltd.)	투자주식처분(매각상대방: 연태개성공무유한공사)

지분양도내용은 다음과 같습니다.1) 양도지분: 양광특수강고분유한공사 지분 99.9%(82,685,232주)

2) 양수인: 연태개성공무유한공사

3) 양도계약체결일: 2020년 6월 8일 (양도금액변경 계약체결일: 2020년 11월 11일)

4) 양도금액: CNY 28,000,000

5) 양도목적: 자회사 지분매각을 통한 재무구조 개선

6) 양도기준일: 2020년 6월 30일7) 지분명의이전일: 2020년 8월 24일

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제낙스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JENAX Inc.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)제낙스라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 스테인레스 와이어 및 로프, 용접봉 등의 제조와 판매 등을 주요 사업목적으로 1991년 6월 18일 설립되었으며, 2002년 6월 27일에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경 남 김해시 생림면 생림대로 928번길 10-58전화번호 : 1899-9800홈페이지 : http://www.jenaxinc.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 스테인레스 와이어 등을 생산 판매하는 기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다. 당사는 1개의 중국현지법인을 계열회사로 가지고 있었으나, 2020년 6월 8일 지분양도계약을 체결하고, 2020년 8월 24일 지분 명의이전이 완료되어, 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 06월 27일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

2013. 12. 05 2차전지 특허권 및 기술에 대한 자산양수도 계약체결(150억)2013. 12. 06. 자본금 105억원으로 증자2014. 01. 24. 제5회 신주인수권부사채 발행(18억원)2014. 03. 12. "전극 조립체, 이의 제조 방법, 및 전지의 충전 및 방전 방법"특허획득2014. 05. 22. (주)제낙스로 상호변경2015. 01. 27. 자본금 106.8억원으로 증자2015. 09. 23. 자본금 107.4억원으로 증자2015. 11. 19. 2015 특허경영대상 금상수상(부산시장표창)2017. 08. 16. 제4회 국내사모 전환사채 발행(42억원)2017. 12. 08. 자본금 112.4억원으로 증자 2018. 04. 11. 독일 IDTechEx 전시회 참가

2018. 11. 27. Frost Sullivan 2018 Best Practice Award

“아시아 퍼시픽 2차전지 기술 혁신상＂ 수상

2019. 01. 16 일본 Wearable Expo 2019 참가2019. 03. 26. 제5회 국내사모 전환사채 발행(100억원) 2019. 04. 10. 독일 IDTechEx 전시회 참가 2020. 02. 27. 2차전지 특허기술 공동사용 계약체결(90억)2020. 03. 09. 자본금 123.8억으로 증자2020. 06. 08. 해외자회사(양광특수강) 지분매각 계약체결 나. 상호의 변경 (1) 1992년 7월 21일 당사 이미지 제고를 위하여 (주)금농금속에서 (주)샤인금속으로 상호를 변경하였습니다.(2) 1999년 12월 20일 수출확대를 위한 세계화 전략의 일환으로 (주)샤인금속에서 (주)샤인으로 상호를 변경하였습니다.

(3) 2014년 5월 22일 신사업추진에 따른 기업이미지 제고를 위하여 (주)샤인에서 (주)제낙스로 상호를 변경하였습니다. 다. 회사의 본점 소재지 변경당사는 1999년 12월 20일 본점소재지를 경남 김해시 생림면 봉림리 851번지에서 부산시 부산진구 전포2동 192-12번지로 변경하였습니다. 도로명주소는 부산시 부산진구 동성로 109 입니다.2020년3월30일 본점소재지를 부산시 부산진구 동성로 109 에서 경 남 김해시 생림면 생림대로 928번길 10-58로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	330,344	500	8,324	4,5회차 BW

2015년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	114,100	500	8,764	4,5회차 BW

2017년 12월 08일	주식매수선택권행사	보통주	1,000,000	500	6,410	-

2020년 03월 10일	3자배정유상증자	보통주	2,272,726	500	5,720	증자비율 10.1%

당사는 2020년9월14일 이사회에서 자본금감소 결정을 하였으며, 주주총회 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이며, 그 내용은 다음과 같습니다.- 자본감소 목적: 결손금 보전을 위한 재무구조 개선

- 자본감소 방법: 1주당 액면금액 500원의 보통주 5주를 동일 액면금액의 보통주 1주로 무상 병합

- 자본금 감소 전, 후 자본금 및 주식수 변동 내용

구분	감자 전	감자 후

자본금(원)	12,379,735,000	2,475,947,000

발행주식수㈜	24,759,470	4,951,894

- 자본감소 일정

구분	일정

주주총회일	2020년 11월 23일

감자기준일	2020년 12월 08일

효력발생일	2020년 12월 09일

신주상장예정일	2020년 12월 28일

- 단주: 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 최종 거래종가

(1주당 3,190원)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

- 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거

보통결의로 결정하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.

- 2019년9월16일 주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간 , 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표기하지 않습니다.

- 기타사항: 상기 자본금 감소에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임함.

나 . 제4회 전환사채 발행2017년 8월 16일 42억원의 제4회 전환사채를 발행하였습니다. 전환가액은 1주당 28,800원입니다. 2019년 4월 1일 전환사채 42억을 전액 상환하여 미상환잔액은 없슴니다.

다. 제5회 전환사채 발행당사는 2019년 3월 21일 이사회에서 100억원의 제5회 전환사채 발행을 결정하였습니다. 납입일은 2019년 3월 26일, 전환가액은 1주당 11,900원이고, 행사가능기간은 2020년 3월 26일부터 2022년2월26일까지 입니다. 2020년 3월 31일 전환사채 100억 전액 상환하여 미상환잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 24,759,470주입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,759,470	-	24,759,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,759,470	-	24,759,470	-

Ⅴ. 자기주식수	717,400	-	717,400	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,042,070	-	24,042,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2020년 4월 23일 최대주주인 신이현으로부터 자기주식 717,400주를 무상수증 받았습니다. -자 기주식 취득내용1)거래상대방 및 회사와의 관계 : 신이현(당사의 최대주주)2)거래종류: 자기주식 무상수증3)거래일자: 2020년 4월 23일4)거래대상물: (주)제낙스 보통주식 717,400주5)거래목적: 주주효익제고6)거래금액: 무상수증7)2020년 4월 23일자로 자기주식 취득에 대해 이사회에서 결의하였음.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	717,400	-	-	717,400	무상수증

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	717,400	-	-	717,400	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 총수는 24,759,470주이며, 의결권이 제한된 주식은 자기주식으로 회사가 보유하고 있는 717,400주이며, 24,042,070주가 의결권을 행사할 수 있는 주식수입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,759,470	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	717,400	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,042,070	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(당사 정관 48조)

(1) 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산 으로 할 수 있다.

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(4) 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. (5) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,600	-10,702	-9,127

(별도)당기순이익(백만원)	-	-13,847	-9,202

(연결)주당순이익(원)	-362	-476	-406

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 제29기 3분기중에 연결대상 종속회사의 지분매각으로 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속회사는 없습니다. 따라서 제29기는 개별재무제표를 작성하였으며, (별도)당기순이익은 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 제29기 3분기 재무제표는 회계감사인으로부터 감사 또는 검토받지 않은 재무제표이며, 제28기, 제27기 재무제표는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.또한, 당사는 2020년(제29기) 3분기 중 연결대상 종속기업의 투자주식 처분으로 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속기업이 존재하지 않습니다. 따라서 중단영업을 반영하여 제29기 3분기 재무제표는 개별 기준으로 작성하였으며, 제28기 재무제표는 개별 기준으로 재작성하였습니다. 다만, 제27기 재무제표는 작성당시 주재무제표인 연결기준으로 작성하였으니 참고해 주시기 바랍니다.

- 요약개별재무정보(단위 : 천원)

과 목	제 29 기(2020년 9월말)	제 28 기(2019년 12월말)	제 27 기(2018년 12월말)

[유동자산]	6,500,875	4,383,771	3,569,955

ㆍ당좌자산	5,998,329	3,665,046	2,881,323

ㆍ재고자산	502,546	718,726	688,632

[비유동자산]	9,918,995	20,396,853	24,267,862

ㆍ투자자산	-	-	3,179,932

ㆍ유형자산	9,847,200	12,432,705	11,603,214

ㆍ무형자산	31,406	7,385,249	8,868,228

ㆍ기타비유동자산	40,389	578,899	616,488

자산총계	16,419,870	24,780,625	27,837,817

[유동부채]	8,539,976	21,747,144	13,421,407

[비유동부채]	1,758,222	1,554,724	5,222,727

부채총계	10,298,198	23,301,868	18,644,134

[납입자본]	85,032,097	72,032,104	72,032,104

[이익잉여금(결손금)]	(105,382,407)	(99,582,602)	(88,883,019)

[기타포괄손익누계]	2,193,230	4,761,363	2,681,463

[기타자본구성요소]	24,278,752	24,278,752	23,371,511

[소수주주지분]	-	(10,861)	(8,377)

자본총계	6,121,672	1,478,757	9,193,683

연결에 포함된 회사수	0	1	1

과 목	제 29 기2020.1.1~2020.9.30	제 28 기2019.1.1~2019.12.31	제 27 기2018.1.1~2018.12.31

매출액	1,683,597	3,600,677	5,172,001

영업이익(손실)	(2,498,761)	(8,745,753)	(7,971,785)

당기순이익(손실)	(8,600,530)	(10,701,954)	(9,127,165)

지배기업의 당기순이익(손실)	(8,599,749)	(10,699,583)	(9,125,946)

기본주당순이익(손실)	(362)(원)	(476)(원)	(406)(원)
2. 연결재무제표

"해당사항없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항없음"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 총3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 의장 선임사유는 대표이사로써 이사회운영을 수행하기에 적절하다고 판단하기에 선임되었읍니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항

② 신주발행,주금납입 및 준비금,잉여금,적립금의 자본전입에 관한사항 ③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항 ④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항 ⑤ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑥ 외부차입,담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑦ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항 ⑧ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

다. 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가

회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ③ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ⑤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과 요 령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 함.

라. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

신이현 (출석율:0%)	김창현 (출석율:100%)	정덕채 (출석율:100%)	이대원 (출석율:100%)	한중원 (출석율:84%)

2020.01.29	1.제3자배정 유상증자의 건 2.기술이전 계약추진 MOU 체결의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성

2020.02.27	기술공동사용 계약 체결의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성

2020.03.13	1. 제27기 재무제표 승인의 건 2. 정기주주총회소집의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고 건	가결	-	찬성	-	-	찬성

2020.03.25	제28기 결산재무제표 수정 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성

2020.3.30 사임	2020.3.30 임기만료퇴임	-	-	-

2020.03.30	대표이사 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.03.30	1. 제3자배정 유상증자 납입기일변경의 건 2. 사채권 상환의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.04.13	1. 경영악화에 따른 경영개선의 건 2. 김해지점 폐지의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.04.23	자기주식 취득(무상수증)의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참

2020.05.27	1. 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건2. 기술공동사용계약 효력3개월 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.06.08	중국현지법인 채권포기 및 지분매각의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.08.27	기술공동사용계약 효력3개월 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	불참

2020.09.14	1. 자본금 감소의 건2. 임시주주총회소집의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.09.28	주주제안권 권리행사에 대한 제안채택여부 심의의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사의 이사는 전원 회사와 거래관계가 없고, 이사회의 추천으로 선임되고 있습니다.사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(회수)

정덕채	이사회	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3년	신임(1회)

이대원	이사회	관리부문의 업무를 안정적으로 수행하기 위함	관리부문	-	-	3년	신임(1회)

한중원	이사회	업무와 관련된 전반적인 기술자문을 수행하기 위함	기술자문	-	-	3년	연임(3회)

바. 사외이사의 전문성 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 당사가 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다년간 사외이사직을 수행하며 회사에 대한 높은 이해도를 보유하고, 공학박사 학위를 보유하고, 대학교수의 경력이 있기에, 충분한 자질을 확보하여 별도의 교육을 실시하지 않음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.현재 당사는 별도의 감사업무 규정은 없으나, 내부회계관리제도 및 정관에 의하여 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품등의 봉인 또는 보관등 필요하다고 인정되는 사항을 요청할 수 있으며, 감사결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을때는 그 시정을 요구 할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신동기	신용보증기금 이사한국기업데이터 상임고문제낙스 사외이사(2012.3~2019.2)	-

다. 감사의 독립성당사의 감사는 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

감사의 주요 활동상황은 제28기 재무제표 확정을 위한 이사의 영업보고서를 감사하였으며, 2020년 3월 30일 개최된 주주총회에 참석하여 의견을 진술하였습니다.

또한 회사의 영업현황, 자금운용계획, 투자계획, 인원계획 및 경영상 중요사항을 의결하는 이사회에 참석하는 방식으로 감사활동을 하고 있습니다. 마. 감사 교육실시 내역 및 지원조직

당사가 업무 수행과 관련하여 감사에게 제공한 교육은 없습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 다년간 사외이사직을 수행하며 회사에 대한 높은 이해도를 보유하고, 재무 및 금융분야의 경력이 있기에, 감사로써 충분한 자질을 확보하여 별도의 교육을 실시하지 않음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	팀장 외(평균9년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. 또한 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 24,759,470주이며 최대주주인 신이현의 소유주식수는 3,500,000주로 지분율은 14.13% 이며, 특수관계인을 포함한 주식수는 4 ,070,157주로 지분율은 16.43% 입 니 다 .

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신이현	본인	보통주	4,217,400	18.75	3,500,000	14.13	증여

신은정	친족	보통주	160,607	0.71	160,607	0.64	-

한주경	친족	보통주	1,064	0.00	1,064	0.00	-

한예경	친족	보통주	1,329	0.00	1,329	0.00	-

한예인	친족	보통주	982	0.00	982	0.00	-

곽영희	친족	보통주	147,538	0.65	147,538	0.65	-

신정욱	친족	보통주	213,207	0.94	213,207	0.94	-

손숙영	친족	보통주	11,410	0.05	11,410	0.05	-

신영욱	친족	보통주	11,410	0.05	11,410	0.05	-

신민욱	친족	보통주	11,410	0.05	11,410	0.05	-

신상용	친족	보통주	2,000	0.00	2,000	0.00	-

신은송	친족	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

안태선	친족	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-

(주)무평산업	출자법인	보통주	75,580	0.33	0	0.00	장내매도

김창현	임원	보통주	120,907	0.53	0	0.00	임원퇴임

박광호	임원	보통주	1,600	0.00	0	0.00	임원퇴임

신동기	임원	보통주	1,200	0.00	1,200	0.00	-

한중원	임원	보통주	1,200	0.00	0	0.00	특수관계해소

계	보통주	4,986,844	22.17	4,070,157	16.43	-

-	-	-	-	-	-

2)최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

신 이 현	-	1992.11.~2020.03.	(주)제낙스 대표이사	-

2. 5%이상 주주등의 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 의결권 있는 주식의 총수는 발행주식수 24,759,470주 입니다. 의결권 있는 주식을 기준으로 5%이상 소유한 주주는 다음과 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신이현	3,500,000	14.13	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 1%미만 소액주주 현황소액주주현황

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,239	7,259	99.7%	16,660,540	24,759,470	67.3%	-

※ 최근 분기말 주주명부폐쇄일 기준임. 4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받는 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 회사의 영업을 위한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴 및 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방 또는 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
④ 제2항의 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	1주,5주,10주,50주,100주,500주,1,000주,10,000주(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	인터넷홈페이지(http://www.jenaxinc.com)또는 한국경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 당사는 보통주 24,759,470주가 코스닥시장에 상장되어 있으며 해외시장에 상장된주식은 없습니다. 또한, 2020년3월27일자로 상장폐지사유가 발생하여 개선기간 종료(2021.04.12)후 상장폐지 여부 결정일까지 주식매매거래가 정지되었습니다.기간별 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원,천주)

구 분	20년 4월	20년 5월	20년 6월	20년 7월	20년 8월	20년 9월

주가(원)	최고	-	-	-	-	-	-

최저	-	-	-	-	-	-

평균	-	-	-	-	-	-

일거래량(천주)	최고	-	-	-	-	-	-

최저	-	-	-	-	-	-

월거래량(천주)	-	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정덕채	남	1968년 08월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	한국외대 독일어과 졸업코닝코리아 과장인텔코리아 상무	100,000	-	임원	1년	2023년 03월 30일

이대원	남	1973년 03월	상무이사	등기임원	상근	관리총괄	단국대 회계학과 졸업㈜아비시니카 대표	11,000	-	임원	1년	2023년 03월 30일

한중원	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	기술자문	부산대(금속재료공학)한국해양대학원(기계소재공학부)해양대 조선공학교수	1,200	-	임원	10년	2021년 03월 28일

신동기	남	1949년 10월	감사	등기임원	비상근	경영자문	연세대 응용통계학과신용보증기금한국기업데이터	1,200	-	6촌이내혈족	7년	2022년 03월 28일

최영철	남	1954년 12월	이사	미등기임원	상근	공시책임자	부산진고부산은행(주)제낙스 이사	-	-	임원	1년	-

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

스텐레스와이어	남	23	3	1	0	24	6.47	914,512	38,105	1	1	2	-

스텐레스와이어	여	2	0	0	0	2	2.62	167,459	83,730	-

합 계	25	3	1	0	26	5.9	1,081,971	41,614	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	32,329	32,329	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3명	2,000,000	-

감사	1명	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	100,998	33,666	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	96,048	48,024	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,950	4,950	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

양광특수강고분유한공사(비상장)	2003년 08월 26일	경영참여	11,768	82,685	99.9	0	-82,685	-	-	0	0	0	2,467	-2,370

회사가 출자한 법인은 중국현지법인(양광특수강고분유한공사) 1개를 보유하고 있었으나, 2020년 6월 30일을 양도기준일로 하여, 출자법인 지분 99.9% 전부를 양도한다는 계약을 2020년 6월 8일 체결하였고, 2020년 8월 24일 지분 명의이전이 완료되었기에, 보고서 작성기준일 현재 출자한 타법인은 없습니다.

출자지분 양도내용은 다음과 같습니다.1) 양도지분: 양광특수강고분유한공사 지분 99.9%(82,685,232주)

2) 양수인: 연태개성공무유한공사

3) 양도계약체결일: 2020년 6월 8일 (양도금액변경 계약체결일: 2020년 11월 11일)

4) 양도금액: CNY 28,000,000

5) 양도목적: 자회사 지분매각을 통한 재무구조 개선

6) 양도기준일: 2020년 6월 30일7) 지분명의이전일: 2020년 8월 24일
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 거래 당사는 2020년 4월 23일 최대주주인 신이현으로부터 자기주식 717,400주를 무상수증 받았습니다. -자 기주식 취득내용1)거래상대방 및 회사와의 관계 : 신이현(당사의 최대주주)2)거래종류: 자기주식 무상수증3)거래일자: 2020년 4월 23일4)거래대상물: (주)제낙스 보통주식 717,400주5)거래목적: 주주효익제고6)거래금액: 무상수증7)2020년 4월 23일자로 자기주식 취득에 대해 이사회에서 결의하였음.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 자금거래내역(단위 : 천원)

구 분	회사명	계정과목	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	외화환산	기 말

종속기업	양광특수강고분유한공사	장기대여금	13,158,198	488,782	13,646,980	0	종속기업 매각

특수관계자	㈜무평산업	장기차입금	3,050,000	0	3,000,000	50,000	-

나. 중요거래내역(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	거래유형	거래금액

기타특수관계자	(재)부산공원	잡수익등	잡수익	1,200

주주.임원.종업원	용역제공외	용역비외	89,904

채무	4,000

다. 종속회사와의 약정내역

회사는 양광특수강고분유한공사(이하 '양광'이라 한다.)의 지분을 매각하기 위해 양광에 대한 채권에 대해 일부 포기 및 일부 무상양도하기로 합의하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.1) 채권포기

- 금액 : USD4,357,449.31

- 위 금액에 대해 제낙스는 채권을 포기하고, 양광은 채무를 면제받는다.

2) 채권양도 - 금액 : USD7,559,585.03- 양수자: 허종면(지분매각후 양광의 동사 겸 총경리)- 위 금액에 대해 양수자에게 무상양도한다.
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"