eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제낙스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제낙스
대 표 이 사 : 신이현
본 점 소 재 지 : 부산시 부산진구 동성로 109
(전 화) 1899-9800
(홈페이지) http://www.jenaxinc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박광호
(전 화) 1899-9800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Shine Metal Co., Ltd.	2003.8.26	중국 산동성연대시	금속와이어 제조 및 판매	4,031	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	미해당

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제낙스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JENAX Inc.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)제낙스라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 스테인레스 와이어 및 로프, 용접봉 등의 제조와 판매 등을 주요 사업목적으로 1991년 6월 18일 설립되었으며, 2002년 6월 27일에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 부산시 부산진구 동성로 109전화번호 : 1899-9800홈페이지 : http://www.jenaxinc.com 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 바. 주요사업의 내용당사는 스테인레스 와이어 등을 생산 판매하는 기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 스테인레스 와이어를 생산 판매하는 1개의 중국현지법인을 계열회사로 가지고 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 06월 27일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

2011. 01. 10. 2차전지 관련 기술에 대한 특허권양수를 위한 양해각서체결2011. 01. 11. 제1회 신주인수권부사채 발행(150억원)2011. 02. 01. "판스프링이 설치된 보빈" 특허획득2011. 09. 08. 제2회 신주인수권부사채 발행(20억원)2011. 10. 05. "섬유상의 구조체를 포함하는 전극 조립체" "섬유상의 구조체를 포함하는 전극 조립체 및 이를 포함하는 전지" 특허획득2011. 11. 23. "금속 장섬유를 포함하는 전극 구조를 갖는 전지 및 이의 제조 방법" 특허획득 2011. 12. 02. 제3회 국내공모 전환사채 발행(9.9억원)2012. 01. 09. "내식층을 가지는 페라이트계 스테인리스 강선의 제조방법" 특허획득2012. 06. 12. 제3회 신주인수권부사채 발행(20억원)2012. 10. 24. 제4회 신주인수권부사채 발행(20억원)2012. 12. 03. 자본금 92억원으로 증자2013. 12. 05 2차전지 특허권 및 기술에 대한 자산양수도 계약체결(150억)2013. 12. 06. 자본금 105억원으로 증자2014. 01. 24. 제5회 신주인수권부사채 발행(18억원)2014. 03. 12. "전극 조립체, 이의 제조 방법, 및 전지의 충전 및 방전 방법"특허획득2014. 05. 22. (주)제낙스로 상호변경2015. 01. 27. 자본금 106.8억원으로 증자2015. 09. 23. 자본금 107.4억원으로 증자2015. 11. 19. 2015 특허경영대상 금상수상(부산시장표창)2017. 08. 16. 제4회 국내사모 전환사채 발행(42억원)2017. 12. 08. 자본금 112.4억원으로 증자 2018. 04. 11. 독일 IDTechEx 전시회 참가

2018. 11. 27. Frost Sullivan 2018 Best Practice Award

“아시아 퍼시픽 2차전지 기술 혁신상＂ 수상

나. 상호의 변경 (1) 1992년 7월 21일 당사 이미지 제고를 위하여 (주)금농금속에서 (주)샤인금속으로 상호를 변경하였습니다.(2) 1999년 12월 20일 수출확대를 위한 세계화 전략의 일환으로 (주)샤인금속에서 (주)샤인으로 상호를 변경하였습니다.

(3) 2014년 5월 22일 신사업추진에 따른 기업이미지 제고를 위하여 (주)샤인에서 (주)제낙스로 상호를 변경하였습니다. 다. 회사의 본점 소재지 변경당사는 1999년 12월 20일 본점소재지를 경남 김해시 생림면 봉림리 851번지에서 부산시 부산진구 전포2동 192-12번지로 변경하였습니다. 도로명주소는 부산시 부산진구 동성로 109 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	140,522	500	10,496	3회차 BW

2013년 07월 16일	신주인수권행사	보통주	47,637	500	10,496	3회차 BW

2013년 12월 06일	신주인수권행사	보통주	2,396,165	500	6,260	1회차 BW

2015년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	330,344	500	8,324	4,5회차 BW

2015년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	114,100	500	8,764	4,5회차 BW

2017년 12월 08일	주식매수선택권행사	보통주	1,000,000	500	6,410	-

나 . 전환사채 발행현황2017년 8월 16일 42억원의 제4회 전환사채를 발행하였습니다. 전환가액은 1주당 28,800원입니다.

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회사모전환사채	2017년 8월 16일	2020년 8월 16일	42억원	기명식보통주	2018.8.16~2020.7.16	100	28,800	4,200,000,000	145,833	대한민국KOSDAQ

합 계	-	-	42억원	-	-	-	4,200,000,000	145,833	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 22,486,744주입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,486,744	-	22,486,744	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,486,744	-	22,486,744	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,486,744	-	22,486,744	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 한국산업은행과 18억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결한 이후 총 1,524,105주를 간접취득하였으며, 취득한 자기주식중 보고서 작성 기준일 현재까지 전량 처분하였으며, 현재 보유량은 없습니다. 또한, 자사주 신탁금액중 2012년1월18일 3억원을, 2012년4월19일 1.4억원을 감액하고, 2015년9월16일 5.6억을, 2016년4월15일 8억을 해지하여 보고서 작성 기준일 현재 신탁계약금액은 없습니다.2016년4월15일 신탁계약 8억을 해지하여 자기주식 802,684주를 반환받았고, 반환 받은 주식 전량을 처분하여 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 주식은 없습니다.2017년 8월 10일 이사회결의를 통하여 152,684주에 대한 처분결의를 하였으며, 2017년11월1일 53,184주를, 2017년11월10일 99,500주를 처분완료하였습니다.
5. 의결권 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 총수는 22,486,744주이며, 의결권이 제한된 주식은 없으며 22,486,744주가 의결권을 행사할 수 있는 주식수입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,486,744	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,486,744	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(당사 정관 48조)

(1) 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산 으로 할 수 있다.

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(4) 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. (5) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,127	-15,978	-11,777

(별도)당기순이익(백만원)	-9,202	-16,089	-11,872

(연결)주당순이익(원)	-406	-750	-565

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 제27기, 제26기, 제25기는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표이고, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

1-1) 요약연결재무정보(단위 : 천원)

과 목	제 27 기(2018년 12월말)	제 26 기(2017년 12월말)	제 25 기(2016년 12월말)

[유동자산]	3,569,955	11,014,263	3,766,866

ㆍ당좌자산	2,881,323	10,137,366	2,856,628

ㆍ재고자산	688,632	876,898	910,238

[비유동자산]	24,267,862	26,249,983	28,347,981

ㆍ유형자산	11,603,214	15,580,933	16,441,125

ㆍ무형자산	8,868,228	10,112,063	11,410,687

ㆍ기타비유동자산	616,488	556,988	496,170

자산총계	27,837,817	37,264,247	32,114,847

[유동부채]	13,421,407	13,802,762	17,447,754

[비유동부채]	5,222,727	5,206,583	8,679,090

부채총계	18,644,134	19,009,346	26,126,844

[납입자본]	72,032,104	72,032,104	44,232,104

[이익잉여금(결손금)]	(88,883,019)	(79,757,073)	(63,778,599)

[기타포괄손익누계]	2,681,463	2,615,583	2,188,797

[기타자본구성요소]	23,371,511	23,371,511	23,353,444

[소수주주지분]	(8,377)	(7,224)	(7,744)

자본총계	9,193,683	18,254,901	5,988,003

연결에 포함된 회사수	1	1	1

과 목	제 27 기2018.1.1~2018.12.31	제 26 기2017.1.1~2017.12.31	제 25 기2016.1.1~2016.12.31

매출액	5,172,001	6,211,178	6,090,922

영업이익(손실)	(7,971,785)	(14,468,566)	(9,800,134)

당기순이익(손실)	(9,127,165)	(15,978,382)	(11,777,411)

지배기업의 당기순이익(손실)	(9,125,946)	(15,978,474)	(11,775,694)

기본주당순이익(손실)	(406)(원)	(750)(원)	(565)(원)

1-2) 요약별도재무정보(단위 : 천원)

과 목	제 27 기(2018년 12월말)	제 26 기(2017년 12월말)	제 25 기(2016년 12월말)

[유동자산]	3,576,028	11,026,574	3,776,251

ㆍ당좌자산	2,892,812	10,155,092	2,874,468

ㆍ재고자산	683,216	871,482	901,783

[비유동자산]	32,679,195	34,805,431	37,465,692

ㆍ투자자산	12,581,720	12,781,856	13,652,911

ㆍ유형자산	7,892,364	11,733,270	12,232,512

ㆍ무형자산	8,773,691	10,014,318	11,304,100

ㆍ기타비유동자산	251,488	275,988	276,170

자산총계	36,255,223	45,832,005	41,241,943

[유동부채]	13,393,214	13,783,420	17,449,642

[비유동부채]	5,222,727	5,206,583	8,679,090

부채총계	18,615,942	18,990,003	26,128,731

[납입자본]	72,032,104	72,032,104	44,232,104

[이익잉여금(결손금)]	(77,764,335)	(68,561,614)	(52,472,336)

[기타자본구성요소]	23,371,511	23,371,511	23,353,444

자본총계	17,639,281	26,842,002	15,113,212

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

과 목	제 27 기2018.1.1~2018.12.31	제 26 기2017.1.1~2017.12.31	제 25 기2016.1.1~2016.12.31

매출액	5,172,001	6,211,178	6,093,917

영업이익(손실)	(7,356,016)	(13,849,632)	(9,121,017)

당기순이익(손실)	(9,202,721)	(16,089,277)	(11,872,664)

기본주당순이익(손실)	(409)(원)	(756)(원)	(570)(원)

희석주당순이익(손실)	(409)(원)	(756)(원)	(570)(원)

※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품 : 인식과 측정' 및 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	2018년(제27기)	2017년(제26기)	2016년(제25기)

매출액	5,172,001	6,211,178	6,090,922

매출원가	5,950,917	7,599,773	7,617,452

매출총이익(손실)	(778,915)	(1,388,595)	(1,526,531)

판매비와관리비	7,192,870	13,079,971	8,273,603

영업이익(손실)	(7,971,785)	(14,468,566)	(9,800,134)

기타수익	213,598	37,887	463,001

기타비용	463,394	778,619	55,584

금융수익	14,638	558,396	90,148

금융비용	1,393,768	1,327,480	2,474,842

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,600,711)	(15,978,382)	(11,777,411)

법인세비용(수익)	(473,546)	0	0

당기순이익(손실)	(9,127,165)	(15,978,382)	(11,777,411)

본 자료는 연결기준으로 작성되었으며, 당사에는 1개의 자회사(중국 양광특수강고분유한공사)가 있습니다. 당사는 현재 업종전환을 위해 영업, 생산등 전반적인 경영환경을 개선하려고 하였으나, 미국 철강 쿼터제등의 영향으로 매출등 와이어 사업부에 대한 매출감소로 수익성이 호전되지 못한 상황입니다.2018년 매출액은 51.2억으로 전년대비 약 16.7% 감소하였고, 판매관리비 중 무형자산상각비등으로 인해 영업손실이 79억 발생하였습니다. 판매관리비 중 무형자산 상각비로 15억, 경상연구개발비로 23.4억 등이 발생하였습니다. 이연법인세부채가 감소함으로 인해 법인세수익 4.7억이 발생하였고, 당기순손실 91억이 발생하였습니다. 2. 재무상태당사의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

과 목	2018년(제27기)	2017년(제26기)	2016년(제25기)

[유동자산]	3,569,955	11,014,263	3,766,866

ㆍ당좌자산	2,881,323	10,137,366	2,856,628

ㆍ재고자산	688,632	876,898	910,238

[비유동자산]	24,267,862	26,249,983	28,347,981

ㆍ유형자산	11,603,214	15,580,933	16,441,125

ㆍ무형자산	8,868,228	10,112,063	11,410,687

ㆍ기타비유동자산	616,488	556,988	496,170

자산총계	27,837,817	37,264,247	32,114,847

[유동부채]	13,421,407	13,802,762	17,447,754

[비유동부채]	5,222,727	5,206,583	8,679,090

부채총계	18,644,134	19,009,346	26,126,844

[납입자본금]	72,032,104	72,032,104	44,232,104

[이익잉여금(결손금)]	(88,883,019)	(79,757,073)	(63,778,599)

[기타포괄손익누계]	2,681,463	2,615,583	2,188,797

[기타자본구성요소]	23,371,511	23,371,511	23,353,444

[비지배지분]	(8,377)	(7,224)	(7,744)

자본총계	9,193,683	18,254,901	5,988,003

자산총계는 전기대비 약 25.3% 감소하였으며, 당좌자산에서 전년도에 있어던 예금 56억, 자기주식 미수금 20억이 감소되었으며, 무형자산의 상각으로 무형자산이 감소되었습니다. 총 부채는 전기와 비슷한 수준입니다.이로인해 부채비율이 전기에 104.1%에서 당기에 202.8%로 증가되었으며, 유동비율은 전기에 79.8%에서 당기에 26.6%로 감소된 상황입니다.

3. 자금조달현황(단위 : 천원)

구 분	기초잔액	신규조달등 증가	상환등감소	기말잔액

금융기관	12,106,396	1,268,176	607,366	12,767,206

특수관계자외	4,200,000	-	-	4,200,000

총 계	16,306,396	1,268,176	607,366	16,967,206

당기중에는 금융기관은 유동성부채 상환 및 당좌차월등의 증가로 차입금 금액은 전기대비 6.6억 증가하였습니다. 특수관계자등으로부터 조달 받은 자금 42억은 그대로 유지되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 총7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 의장 선임사유는 대표이사로써 이사회운영을 수행하기에 적절하다고 판단하기에 선임되었읍니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항

② 신주발행,주금납입 및 준비금,잉여금,적립금의 자본전입에 관한사항 ③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항 ④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항 ⑤ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑥ 외부차입,담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑦ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항 ⑧ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

다. 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가

회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ③ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ⑤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과 요 령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 함.

라. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신이현(출석율:100%)	김문곤(출석율:100%)	김창현(출석율:100%)	박광호(출석율:100%)	신은정(출석율:80%)	한중원(출석율:100%)	신동기(출석율:100%)

2018.03.02	제26기 재무제표 승인 및 정기주주총회소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.03.02	내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.05.02	기부에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2018.06.15	업무 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.12.18	금융위원회 검찰 고발조치 보고 및임시감사 선임의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사의 이사는 전원 회사와 거래관계가 없고, 이사회의 추천으로 선임되고 있습니다.사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(회수)

신이현	이사회	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인	3년	연임(8회)

김문곤	이사회	연구개발 및 생산부문의 업무를 안정적으로 수행하기 위함	연구개발생산부문	-	-	3년	연임(5회)

김창현	이사회	개발부문의 업무를 안정적으로 수행하기 위함	개발부문	-	-	3년	연임(2회)

박광호	이사회	관리부문의 업무를 안정적으로 수행하기 위함	관리부문	-	-	3년	연임(1회)

신은정	이사회	기획부문의 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획부문	-	직계비속	3년	연임(1회)

한중원	이사회	업무와 관련된 전반적인 기술자문을 수행하기 위함	기술자문	-	-	3년	연임(3회)

신동기	이사회	업무와 관련된 전반적인 경영자문을 수행하기 위함	경영자문	-	-	3년	연임(2회)

바. 사외이사의 전문성당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.당사가 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.현재 당사는 별도의 감사업무 규정은 없으나, 내부회계관리제도 및 정관에 의하여 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품등의 봉인 또는 보관등 필요하다고 인정되는 사항을 요청할 수 있으며, 감사결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을때는 그 시정을 요구 할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신동기	신용보증기금 이사한국기업데이터 상임고문제낙스 사외이사(2012.3~2019.2)	2019.2.13자부산지방법원임시감사 선임결정

당사의 감사로 재임중인 이진호 감사가 2018.11.21자로 사망하였으며, 이에 2018.12.18 이사회에서 당사의 사외이사인 신동기를 임시감사로 선임하여 부산지방법원에 임시감사선임을 신청하였습니다 . 2019.2.13자로 부산지방법원의 임시감사 선임이 결정되었고, 2019.2.18자로 결정문 통보를 받아 감사업무를 수행하고 있습니다. 다. 감사의 독립성당사의 감사는 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

감사의 주요 활동상황은 제26기 재무제표 확정을 위한 이사의 영업보고서를 감사하였으며, 2018년 3월 22일 개최된 주주총회에 참석하여 의견을 진술하였습니다.

또한 회사의 영업현황, 자금운용계획, 투자계획, 인원계획 및 경영상 중요사항을 의결하는 이사회에 참석하는 방식으로 감사활동을 하고 있습니다. 마. 감사 교육실시 내역

당사가 업무 수행과 관련하여 감사에게 제공한 교육은 없습니다.

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사 지원조직- 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	팀장 외(평균9년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. 또한 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 22,486,744주이며 대표이사 겸 최대주주인 신이현의 소유주식수는 4,217,400주로 지분율은 18.75% 이며, 특수관계인을 포함한 주식수는 5,842,724주로 지분율은 25.98% 입 니다 .최대주주의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신이현	본인	보통주	4,217,400	18.75	4,217,400	18.75	-

신은정	친족	보통주	156,607	0.69	160,607	0.71	수증

한종범	친족	보통주	0	0	2,058	0.01	장내매수

한주경	친족	보통주	0	0	1,064	0.00	장내매수

한예경	친족	보통주	0	0	1,329	0.00	장내매수

한예인	친족	보통주	0	0	982	0.00	장내매수

곽영희	친족	보통주	152,538	0.67	147,538	0.65	장내매도

신정욱	친족	보통주	194,154	0.86	194,154	0.86	-

손숙영	친족	보통주	11,410	0.05	11,410	0.05	-

신영욱	친족	보통주	11,410	0.05	11,410	0.05	-

신민욱	친족	보통주	11,410	0.05	11,410	0.05	-

신상용	친족	보통주	0	0	212,300	0.94	수증외

신은송	친족	보통주	0	0	3,000	0.01	수증

안태선	친족	보통주	0	0	5,000	0.02	수증

신용진	친족	보통주	0	0	1,100	0.00	수증

(주)무평산업	출자법인	보통주	1,301,185	5.78	354,025	1.57	장내매도외

(주)이기산업	출자법인	보통주	288,250	1.28	275,030	1.22	장내매도

이진호	임원	보통주	1,400	0	0	0	장내매도

김창현	임원	보통주	1,000,000	4.44	220,907	0.98	장외매도외

김문곤	임원	보통주	0	0	8,000	0.03	수증

박광호	임원	보통주	0	0	1,600	0.00	수증

신동기	임원	보통주	0	0	1,200	0.00	수증

한중원	임원	보통주	0	0	1,200	0.00	수증

계	보통주	7,345,764	32.66	5,842,724	25.98	-

-	-	-	-	-	-

2)최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

신 이 현	대표이사	92년11월~현재	(주)제낙스 대표이사	-

2. 5%이상 주주등의 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 의결권 있는 주식의 총수는 발행주식수 22,486,744주 입니다. 의결권 있는 주식을 기준으로 5%이상 소유한 주주는 다음과 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신이현	4,217,400	18.75	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 1%미만 소액주주 현황소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,272	99.41%	12,362,993	54.97%

※ 최근 사업연도 주주명부폐쇄일 기준임.

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받는 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 회사의 영업을 위한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴 및 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방 또는 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
④ 제2항의 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	1주,5주,10주,50주,100주,500주,1,000주,10,000주(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	인터넷홈페이지(http://www.jenaxinc.com)또는 한국경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 당사는 보통주 22,486,744주가 코스닥시장에 상장되어 있으며 해외시장에 상장된주식은 없습니다. 기간별 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원,천주)

구 분	18년 7월	18년 8월	18년 9월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

주가(원)	최고	16,900	15,600	29,850	27,450	20,600	18,600

최저	13,000	13,200	13,900	18,800	15,400	11,450

평균	14,414	14,457	22,797	22,169	18,763	14,371

일거래량(천주)	최고	273	211	741	385	146	1,433

최저	34	31	47	40	29	36

월거래량(천주)	2,022	1,219	4,096	2,643	1,807	4,603
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신이현	남	1955년 10월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	연세대(천문학과)경남대 정외과 대학원(주)대우OA시스템대표	4,217,400	-	본인	27년	2019년 03월 30일

김문곤	남	1955년 06월	상무이사	등기임원	상근	연구개발	부산대(금속학과)삼미종합특수강	8,000	-	임원	22년	2019년 03월 30일

김창현	남	1973년 06월	실장	등기임원	상근	개발	한국과학기술원호남석유화학	220,907	-	임원	8년	2020년 03월 24일

박광호	남	1973년 06월	팀장	등기임원	상근	관리	한양대(금속재료공학)한국방통대(경영학과)	1,600	-	임원	8년	2019년 03월 28일

신은정	여	1981년 07월	팀장	등기임원	상근	기획	Tufts University
연세대 경영대학원(MBA)
Fleishman-Hillard Korea	160,607	-	직계비속	5년	2020년 03월 24일

한중원	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	기술자문	부산대(금속재료공학)한국해양대학원(기계소재공학부)해양대 조선공학교수	1,200	-	임원	10년	2021년 03월 28일

신동기	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대 응용통계학과신용보증기금한국기업데이터	1,200	-	6촌이내 혈족	7년	2021년 03월 28일

당사의 감사로 재임중인 이진호 감사가 2018.11.21자로 사망하였으며, 이에 2018.12.18 이사회에서 당사의 사외이사인 신동기를 임시감사로 선임하여 부산지방법원에 임시감사선임을 신청하였습니다 . 2019.2.13자로 부산지방법원의 임시감사 선임이 결정되었고, 2019.2.18자로 결정문 통보를 받아 동일자로 사외이사직을 사임하였고, 감사업무를 수행하고 있습니다.또한, 신은정이사와 김문곤이사는 2019.2.18자로 사내이사직을 사임하였습니다.

2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

스텐레스와이어	남	28	-	2	-	30	5.53	1,373,205	47,773	-

스텐레스와이어	여	6	1	1	1	7	0.90	311,537	44,505	-

합 계	34	1	3	1	37	4.65	1,684,742	45,533	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7명	10,000,000	-

감사	1명	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	745,333	124,222	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	733,333	146,666	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

양광특수강고분유한공사(비상장)	2003년 08월 26일	경영참여	11,768	82,685	99.9	1,275	-	-	-1,275	82,685	99.9	0	4,031	-1,218

*양광특수강 고분유한공사는 당사의 종속회사이며, 종속기업투자주식에 대해 회수 가능가액과 장부가액과 의 차액 1,275 백만원을 손상차손으로감액하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 자금거래내역(단위 : 천원)

구 분	회사명	계정과목	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기타증감	기 말

직원	직원	단기대여금	40,000	1,290	41,290	0

종속기업	양광특수강고분유한공사	장기대여금	11,225,291	513,809	24,005	501,625	12,216,720	기타증감은 환차에 따른 증감이 포함됨

특수관계자	㈜이기산업	전환사채	570,000	-	-	570,000	-

특수관계자	㈜무평산업	전환사채	3,630,000	-	3,630,000	-

나. 중요거래내역(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	거래유형	거래금액

종속기업	양광특수강고분유한공사	매출/매입등	매출	-

매입	22,097

유형자산취득	-

채권/채무	매출채권	163,474

매입채무	-

기타특수관계자	㈜이기산업	매출/매입등	용역제공	104,268

이자비용	22,800

채권/채무	매출채권	-

미지급비용	2,850

매입채무	10,542

㈜무평산업	매출/매입등	이자비용	145,200

채권/채무	매출채권	-

미지급비용	18,150
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"