삼영이엔씨 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권- 공시대상기간중 소수주주권의 행사내용은 아래와 같습니다.

행사일자	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

2024.10.14	의결권 행사금지 가처분 신청(2024카합10431)	(2024.10.22) 임시주주총회 주주권 및 의결권 행사금지	2024.10.21. 법원의 기각 결정

2025.02.19	직무집행정지 가처분 신청(2025카합10065)	황재우 사내이사의 직무집행정지 가처분 및 직무대행 신청	2025.04.16. 법원의 기각결정

2025.03.14	직무집행정지 가처분 신청(2025카합10100)	김원근 사내이사의 직무집행정지 가처분 및 직무대행 신청	2025.04.16. 가처분 신청 취하

2025.04.02	이사회결의 무효확인(2025가합40542)	2025.03.13. 이사회의 회생절차 개시신청 결정에 대한 무효확인의 소	2026.01.28 원고 일부 인용결정

2025.04.02	이사회결의효력정지 가처분 신청(2025카합10130)	2025.03.13 이사회의 회생절차 개시신청에 대한 효력정지 가처분 신청	2025.06.10. 법원의 인용결정

2025.04.07	이사회결의 무효확인(2025가합40557)	2025.02.10 이사회의 김중철 대표이사 선임 결정에 대한 무효롹인의 소	2025.11.26. 법원의 각하결정

2025.12.11	이사회결의 무효확인(2025나6217)	2025.02.10 이사회의 김중철 대표이사 선임 결정에 대한 무효롹인의 소에 대한 법원의 각하결정에 항소	2026.02.23. 항소 취하

2025.12.03	주주총회소집허가(2025비합2054)	(2026.03.13)임시주주총회- 이사의 해임 및 선임- 감사의 해임 및 선임	2026.01.30. 법원의 인용결정

2026.02.06	주주명부 열람등사 가처분 신청(2026카합10064)	2026.03.13 임시주주총회 의결권대리행사 권유	2026.02.26. 가처분 신청 취하

상기 소수주주권의 행사와 관련하여, 당사는 법원의 판결문 수령 등 사건의 경과에 따라 당일 한국거래소(KIND)에 수시공시 하였습니다.

- 공시대상기간중 행사된 주주제안권의 세부 내용은 아래와 같습니다.

행사자	안건	목적사항포함여부	거부 사유	진행 경과

황혜경외 3명	1. 임시의장 선임의 건(주주제안)2. 사내이사 3인 해임의 건(주주제안) 2-1호 의안: 사내이사 황재우 해임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김중철 해임의 건 2-3호 의안: 사내이사 김남호 해임의 건3. 사외이사 2인 해임의 건(주주제안) 3-1호 의안: 사외이사 이형룡 해임의 건 3-2호 의안: 사외이사 최호석 해임의 건4. 감사 해임의 건(주주제안) 4-1호 의안: 감사 최승민 해임의 건5. 사내이사 4인 선임의 건(주주제안) 5-1호 의안: 사내이사 황혜경 선임의 건 5-2호 의안: 사내이사 강인숙 선임의 건 5-3호 의안: 사내이사 이승재 선임의 건 5-4호 의안: 사내이사 양희욱 선임의 건6. 사외이사 2인 선임의 건(주주제안) 6-1호 의안: 사외이사 문서연 선임의 건 6-2호 의안: 사외이사 한주희 선임의 건7. 감사 선임의 건(주주제안) 7-1호 의안: 감사 김기웅 선임의 건	여	임기 중인 임원의 해임에 관한 사항 등 상법시행령 제12조(주주제안의 거부)에 따른 거부	(2025.11.27) 내용증명으로 임시주총 소집 요구(2025.12.03) 주총소집허가 소 제기(2025비합2054)(2026.01.30) 주총소집허가 인용 결정(2026.02.06) 주주명부 열람등사 가처분 신청(2026.02.26) 주주명부 열람등사 가처분 신청 취하(2026.03.13) 임시주총 개최 -> 1호, 2호, 3호, 5호, 6호 각 소수주주 제안안건 가결됨(4-1호 의안은 부결됨에 따라, 7호 의안 상정폐기됨)* 2026.03.13 거래소에 공시한「임시주주총회 결과」 공시 내용 중 「3.기타 투자판단에 참고할 사항」으로, 「상기 임시주주총회의 결과는 임시주주총회 소집권자가 주장하는 내용으로 당사는 금일 임시주주총회의 안건 상정에 앞서 임시주주총회 소집권자에게 임시주주총회 참석자(위임 포함)의 의결권 현황 및 그 진위여부 등에 대해 확인 요청을 구하였으나, 이에 대한 회사측과의 확인 과정없이 임시주주총회가 진행되었습니다. 이에 따라, 당사는 금번 임시주주총회의 적법성 및 효력 확인후, 법적절차를 진행할 예정」이라고 회사의 입장을 밝힘(2026.04.02) 상기 임시주주총회에 대해 주주총회결의 취소의 소 제기됨(사건번호: 부산지방법원 2026가단31914)

다. 경영권 경쟁 - 2024년 10월 14일 황혜경은 당사 및 황 원(최대주주)의 성년후견인인 황재우를 상대로 2024년 10월 22일 임시주주총회에서 황 원(최대주주)의 소유주식에 대한 의결권행사금지가처분 신청(사건번호 2024카합10431)을 하였으나, 2024년 10월 21일 기각 결정되었습니다. - 2025년 2월 11일 김원근(사내이사)는 김중철 대표이사를 상대로 대표이사 직무집행정지가처분 신청(2025카합10052)을 하였으나, 2025년 5월 22일 가처분 신청을 취하하였습니다.- 2025년 2월 18일 빅브라더스1호조합(주주)은 황재우 사내이사를 상대로 직무집행정지가처분 신청(2025카합10065)을 하였으나, 2025년 4월 16일 기각 결정되었습니다. - 2025년 3월 14일 골드스톤1호조합(주주)은 김원근 사내이사를 상대로 직무집행정지가처분 신청(2025카합10100)를 하였으나, 2025년 4월 16일 가처분 신청을 취하하였습니다.- 2025년 4월 2일 김원근(전 사내이사) 및 황혜경(전 사내이사)는 당사를 상대로 2025년 3월 13일 이사회의 회생절차 개시신청 결정에 대해 이사회결의무효확인의 소(2025가합40542) 및 이사회결의효력정지 가처분 신청(2025카합10130)을 각각 제기하였습니다. 이에 이사회결의무효확인의소는 2026년 1월 28일 김원근의 청구부분은 부적법하여 각하하고 황혜경의 청구는 인용 결정되었습니다. 이사회결의효력정지 가처분 신청은 2025년 6월 10일 인용 결정되었습니다. 이에 당사는 항소하였으며, 2025.12.01일 김원근의 가처분 신청은 각하하고 황혜경의 가처분결정은 인가 결정되었습니다.- 2025년 4월 7일 김원근(사내이사) 및 황혜경(전 사내이사)는 당사를 상대로 2025년 2월 10일 이사회의 김중철 대표이사 선임 결정에 대해 이사회결의무효확인의 소(2025가합40557)를 제기하였으나 2025년 11월 26일 법원의 각하 결정되었습니다. 이에 대해 2025년 12월 11일 황혜경(전 사내이사)은 부산고등법원에 항소(2025나6217)하였으나, 2026년 2월 19일 소 취하하였습니다.- 2025년 12월 3일 황혜경외 3명(주주)이 당사를 상대로 제기한 주주총회소집허가 신청(사건번호 2025비합2054)이 법원의 인용 결정됨(2026.01.30)에 따라, 2026년 3월 13일 임시주주총회가 개최되었고 황혜경외 3명의 소수주주가 제안한 이사 해임 및 이사 선임의 안건 모두 가결되었다고 소수주주측에서 주장하고 있으나, 본 임시주주총회의 안건 상정에 앞서 임시주주총회 소집권자에게 임시주주총회 참석자(위임 포함)의 의결권 현황 및 그 진위여부 등에 대해 확인 요청을 구하였으나, 이에 대한 회사측과의 확인 과정없이 임시주주총회가 진행되었습니다. - 2026년 4월 2일 황혜경외 3명이 소집 개최한 2026년 3월 13일 임시주주총회에 대해 주주총회결의 취소의 소(사건번호 2026가단31914)가 제기되었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,093,838	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,093,838	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대 방에게 신주를 발행하는 경우
5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	(*전자증권제도 시행에 따라 주주명부폐쇄시기 삭제)

주권의 종류	(*2019년 9월 16일 전자증권제도 시행에 따라 실물증권은 폐기)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:02-3774-3000) : 서울 영등포구 여의나루로 4길 23

주주의 특전	없음	공고게재방법	ㆍ홈페이지 : http://www.samyungenc.com 단, 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 경우 매일경제신문에 게재.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제31기 정기주총(2026.03.31) -의사정족수 미달로 미성립_주1)참조	1-1. 제30기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건	미결	- 의사정족수 미달로 주주총회 미성립

1-2. 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	미결

임시주총(2026.03.13) - 소수주주(황혜경외 3명)에 의한 소집 -주주총회결의취소의 소제기_주2)참조	1. 임시의장 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

2. 사내이사 해임의 건	2-1. 사내이사 황재우 해임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

2-2. 사내이사 김중철 해임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

2-3. 사내이사 김남호 해임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

3. 사외이사 해임의 건	3-1. 사외이사 이형룡 해임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

3-2. 사외이사 최호석 해임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

4-1. 감사 최승민 해임의 건	부결	- 소수주주 제안

5. 사내이사 선임의 건	5-1. 사내이사 황혜경 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

5-2. 사내이사 강인숙 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

5-3. 사내이사 이승재 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

5-4. 사내이사 양희욱 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

6. 사외이사 선임의 건	6-1. 사외이사 문서연 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

6-2. 사외이사 한주희 선임의 건	원안 가결	- 소수주주 제안

7-1. 감사 김기웅 선임의 건	미결	- 소수주주 제안/상기 4-1. 의안 부결에 따른 상정 철회

임시주총(2024.10.22)	1. 정관 일부 변경의 건	원안가결	- 정관변경 배경 밍 내용 설명 ㆍ (목적) 신사업을 위한 목적사업 추가 ㆍ (신주인수권) 발행한도 삭제를 통한 자금조달 원활화 제고 ㆍ (이사의 수)사업운영에 맞게 이사의 수 변경(3인 이상 5인 이내→ 3인 이상 6인 이내)

2. 이사 선임의건	2-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규선임의 건	원안가결	- 이사 및 감사 후보 추천사유 설명

2-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규선임의 건	원안가결

2-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규선임의 건	원안가결

2-4호 의안 : 사외이사 최호석 신규선임의 건	원안가결

3. 감사 최승민 신규선임의 건	원안가결

임시주총(2024.08.22)	1. 정관 일부 변경의 건	부결	- 정관변경 배경 밍 내용 설명 ㆍ (목적) 미영위 목적사업 삭제 및 신사업을 위한 목적사업 추가 ㆍ (종류주식) 종류주식 발행근거 및 종류주식의 수와 내용 신설- 의결정족수 미달로 인한 부결

2. 사외이사 조길연 선임의 건	부결	- 이사 후보 추천사유 설명- 의결정족수 미달로 인한 부결

제29기정기주총(2024.03.28)	1. 제29기 재무제표 승인의 건	원안가결	- 제29기 영업성과 관련 설명

2. 정관 일부 변경의 건	원안가결	- 정관변경 배경 밍 내용 설명 ㆍ (목적) 미영위 사업목적 삭제 ㆍ (회사가 발행할 주식의 총수) 수권주식 수의 변경 ㆍ (신주인수권) 제3자배정 신주발행 목적 추가로 자금조달 원활화 제고 ㆍ (전환사채 및 신주인수권부사채의 발행) 제3자 배정 발행한도 증액 및 목적 추가로 자금조달 원활화 제고 ㆍ (이사의 수) 이사의 수 변경(3인 이상 7인 이내 → 3인 이상 5인 이내)

3. 이사 선임의 건	3-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건	원안가결	- 이사 및 감사 후보 추천 사유 설명

3-2호 의안 : 사내이사 김남호 재선임의 건	원안가결

3-3호 의안 : 사내이사 김진국 신규선임의 건	원안가결

3-4호 의안 : 사외이사 윤문상 재선임의 건	원안가결

3-5호 의안 : 사외이사 서용석 재선임의 건	원안가결

4. 감사 임경수 재선임의 건	원안가결

5. 이사 보수한도 승인의 건(30기 8억원, 29기 10억원)	원안가결	- 이사보수한도 설정에 대한 설명

6. 감사 보수한도 승인의 건(30기 1억원, 29기 1억원)	원안가결	- 감사보수한도 설정에 대한 설명

당사의 제30기 정기주주총회는 주총소집 및 주총안건에 대한 이사회 결정이 이뤄지지 않았고 이에 따라 주총소집절차 또한 진행되지 못한 관계로 미개최 되었습니다.주1) 2026.03.31. 개최된 제31기 정기주주총회는 의사정족수 미충족으로 미성립되었습니다.주2) 2026.03.13 거래소에 공시한「임시주주총회 결과」 공시 내용 중 「3.기타 투자판단에 참고할 사항」으로, 「상기 임시주주총회의 결과는 임시주주총회 소집권자가 주장하는 내용으로 당사는 금일 임시주주총회의 안건 상정에 앞서 임시주주총회 소집권자에게 임시주주총회 참석자(위임 포함)의 의결권 현황 및 그 진위여부 등에 대해 확인 요청을 구하였으나, 이에 대한 회사측과의 확인 과정없이 임시주주총회가 진행되었습니다. 이에 따라, 당사는 금번 임시주주총회의 적법성 및 효력 확인후, 법적절차를 진행할 예정」이라고 회사의 입장을 밝혔고, 2026.04.02. 상기 임시주주총회에 대해 주주총회결의 취소의 소 제기됨(사건번호: 부산지방법원 2026가단31914).

사. 의결권 행사 현황

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제31기 정기주총(2026.03.31) - 의사정족수 미달로 미성립 주1)참조	1-1. 제30기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건	보통	미결	16,093,838	1,536,927	-	-	-	-

1-2. 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	보통	미결	16,093,838	1,536,927	-	-	-	-

임시주총(2026.03.13) - 소수주주(황혜경외 3명)에 의한 소집 -주주총회결의취소의 소 진행중_주2)참조	1. 임시의장 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

2-1. 사내이사 황재우 해임의 건	특별	가결	16,093,838	8,731,512	7,575,887	86.8	1,155,625	13.2

2-2. 사내이사 김중철 해임의 건	특별	가결	16,093,838	8,731,512	7,575,837	86.8	1,155,625	13.2

2-3. 사내이사 김남호 해임의 건	특별	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

3-1. 사외이사 이형룡 해임의 건	특별	가결	16,093,838	8,731,512	7,575,887	72.8	1,155,625	13.2

3-2. 사외이사 최호석 해임의 건	특별	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

4-1. 감사 최승민 해임의 건	특별	부결	12,953,632	6,340,899	3,969,649	62.6	2,371,250	37.4

5-1. 사내이사 황혜경 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

5-2. 사내이사 강인숙 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

5-3. 사내이사 이승재 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

5-4. 사내이사 양희욱 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

6-1. 사외이사 문서연 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

6-2. 사외이사 한주희 선임의 건	보통	가결	16,093,838	8,731,512	6,360,262	72.8	2,371,250	27.2

7-1. 감사 김기웅 선임의 건	보통	미결	12,953,632	6,340,899	-	-	-	-

임시주총(2024.10.22) 전자투표시행	1. 정관 일부 변경의 건	특별	가결	13,613,381	4,804,392	4,779,168	99.4	25,224	0.6

2-1. 사내이사 김원근 신규선임의 건	보통	가결	13,613,381	4,804,392	4,779,168	99.4	25,224	0.6

2-2. 사내이사 김중철 신규선임의 건	보통	가결	13,613,381	4,804,392	4,779,168	99.4	25,224	0.6

2-3. 사외이사 이형룡 신규선임의 건	보통	가결	13,613,381	4,804,392	4,779,168	99.4	25,224	0.6

2-4. 사외이사 최호석 신규선임의 건	보통	가결	13,613,381	4,804,392	4,779,168	99.4	25,224	0.6

3. 감사 최승민 신규선임의 건	보통	가결	10,876,354	2,028,653	2,003,429	98.7	25,224	1.3

임시주총(2024.08.22)	1. 정관 일부 변경의 건	특별	부결	13,178,814	2,835,766	2,835,766	100	0	0

2. 사외이사 조길연 선임의 건	보통	부결	13,178,814	2,835,766	2,835,766	100	0	0

제29기정기주총(2024.03.28) 전자투표시행	1. 제29기 재무제표 승인의 건	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,245,258	99.8	5,107	0.2

2. 정관 일부 변경의 건	특별	가결	12,322,996	4,250,365	4,226,391	99.4	23,974	0.6

3-1. 사내이사 황재우 재선임의 건	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,391	99.2	31,974	0.8

3-2. 사내이사 김남호 재선임의 건	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,391	99.2	31,974	0.8

3-3. 사내이사 김진국 신규선임의 건	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,391	99.2	31,974	0.8

3-4. 사외이사 윤문상 재선임의 건	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,628	99.2	31,737	0.8

3-5. 사외이사 서용석 재선임의 건	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,628	99.2	31,737	0.8

4. 감사 임경수 재선임의 건	보통	가결	9,547,257	1,474,626	1,442,889	97.8	31,737	2.2

5. 이사 보수한도 승인의 건(30기 8억원, 29기 10억원)	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,295	99.2	32,070	0.8

6. 감사 보수한도 승인의 건(30기 1억원, 29기 1억원)	보통	가결	12,322,996	4,250,365	4,218,295	99.2	32,070	0.8

주1) 2026.03.31. 개최된 제31기 정기주주총회는 의결권있는 주식총수(16,093,838주)의 9.54%(1,536,927주) 참석에 따른 의사정족수 미충족으로 미성립되었습니다.주2) 상기 황혜경외 3명의 소수주주에 의해 개최된 임시주주총회의 결과는 의결권행사에 대한 회사측의 확인과정없이 소수주주측에서 주장하는 내용으로 2026.04.02.의결권 행사의 위법 등의 사유로 제기된 주주총회결의취소의 소(부산지방법원 2026가단31914)의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.