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삼영이엔씨 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영이엔씨 주식회사
대 표 이 사 : 황재우
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 상리로 69
(전 화) 051-601-6666
(홈페이지) http://www.samyungenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최인준
(전 화) 051-601-6602
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 48
1. 요약재무정보 ----------------------- 48
2. 연결재무제표 ----------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 54
4. 재무제표 ----------------------- 101
5. 재무제표 주석 ----------------------- 107
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 154
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 169
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 171
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 172
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 172
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 173
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 174
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 175
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 178
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 178
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 179
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 181
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 182
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 183
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 187
1. 전문가의 확인 ----------------------- 187
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 187
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "삼영이엔씨 주식회사"이고 영문으로는 "SAMYUNG ENC Co., Ltd."입니다. 약식으로는 "삼영이엔씨㈜" 또는 "SAMYUNG ENC" 라고 칭합니다. 나. 설립일자당사는 1978년 10월 1일에 설립, 1995년 2월 6일 법인전환되었으며, 2003년 1월 21일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ 본사 주소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 ㆍ 전화번호 : 051) 601-6666 ㆍ 홈페이지 : http ://w ww.s amyu ngen c.co m 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비 제조 및 판매를 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 본문 내용 중「 II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황 당사(지배회사)의 연결대상 종속회사는 총 1개사이며, 종속회사의 개요와 사업내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

레디케어(주)	2017.04.14	부산 영도구	의료기기 제조, 개발 및 판매	2,685	100% 출자기업, 의결권의 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호)	해당 없음

* 주요 종속회사 여부는 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 말함.[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 본점소재지 변경, 최대주주의 변동, 합병 및 주된 사업 등의 변화는 없으며, 그 밖에 경영활동과 관련한 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2013. 02 선교항해당직경보시스템(BNWAS) MED 인증 취득 03 위성 비상위치지시용 무선표지설비(GPS-EPIRB) MED 인증 취득 05 특허취득(비상위치지시용 무선표시설비의 자동방출을 위한 수압이탈 장치 및 그 방출방법)2014. 10 어망관리시스템 (일본)특허 취득 제2공장 준공(소재지: 부산 영도 일산봉로1)2015. 11 GPS콤파스 개발2017. 06 어선위치발신장치(V-PASS) 출시

12 V-PASS 모니터링시스템 출시2018. 05 대표이사 변동(황 원 대표이사 → 황 원, 황재우 각자대표이사)
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중 자본금 변동사항은 없으며, 공시작성기준일 현재 향후 자본금 변동을 초래할 증권 발행사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,800,000	8,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,800,000	8,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,800,000	8,800,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,800,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

[당사 정관상 배당 규정］제 55 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제5항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55 조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분 기 배당 기준일“이라 한다.)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기(1분기)	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	161	3,022	-

(별도)당기순이익(백만원)	375	3,404	6,838

(연결)주당순이익(원)	18	343	777

현금배당금총액(백만원)	-	2,472	2,244

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	81.8	32.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.1	2.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	281	255

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 기재생략.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 [연결재무제표에 대한 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	동원회계법인	-	-

제23기(전기)	동원회계법인	적정	해당사항 없음

[별도재무제표에 대한 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	동원회계법인	-	-

제23기(전기)	동원회계법인	적정	해당사항 없음

제22기(전전기)	동원회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당분기)	동원회계법인	(연결,별도)반기검토(연결,별도)중간감사(연결,별도)결산감사	85백만원	---

제23기(전기)	동원회계법인	(연결,별도)반기검토(연결,별도)중간감사(연결,별도)결산감사	73백만원	185150439

제22기(전전기)	동원회계법인	반기검토중간감사결산감사	65백만원	175114 331

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당분기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	2018.02.12	'17년 세무조정	2018.02.12~2018.03.30	9백만원	-

제22기(전전기)	2017.02.13	'16년 세무조정	2017.02.13~2017.03.31	9백만원	-

4. 내부회계관리제도 회계감사인은 23기 감사보고서를 통해 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고, 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "임원의 현황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

이순대(출석률: 100%)

찬반여부

-	2018.02.28	제23기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	-	-	보고사항

제23기 (결산)재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ※ 현금배당예정 : 1주당 281원	가결	찬성	-

제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	찬성	-

-	2018.03.09	외부감사인 선임위원회(외부감사인 선임의 건) - 외부감사인 : 동원회계법인(재선임)- 외부감사기간 : 2018.01.01~2020.12.31	가결	찬성	-

-	2018.03.22	제24기 임시주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사의 이사(사내이사 및 사외이사)는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하고있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의하여 추천함으로써 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사3명, 사외이사1명)는 하기와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래내역

사내이사(대표이사)	황 원	이사회	경영총괄	본인	없음

사내이사	황재우	이사회	경영관리	특수관계인

사외이사	이순대	이사회	경영관리감독	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당분기말 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(손낙용)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

선임일	성 명	약력	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	추천인

2017.03.30	손낙용	한국방송통신대 졸업삼보통신 사장에스아이엘산업 부사장	없음	없음	이사회

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

-	2018.02.28	제23기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	-	보고사항

제23기 (결산)재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ※ 현금배당예정 : 1주당 281원	가결	-

제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	-

-	2018.03.09	외부감사인 선임위원회(외부감사인 선임의 건) - 외부감사인 : 동원회계법인(재선임)- 외부감사기간 : 2018.01.01~2020.12.31	가결	-

-	2018.03.22	제24기 임시주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2017년 3월 30일 개최된 제22기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. - 공시대상 기간 중 소수주주권 행사 및 경영권 경쟁 사항이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

황 원	본인	보통주	2,724,163	30.95	2,724,163	30.95	-

노은아	처	보통주	309,662	3.52	309,662	3.52	-

계	보통주	3,033,825	34.47	3,033,825	34.47	-

-	-	-	-	-	-

ㆍ최대주주의 주요경력

최대주주명	황 원

최근5년간의 주요직무, 겸직 또는 겸임현황	삼영이엔씨(주) 대표이사

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 02월 22일	황 원외 1명	3,033,825	34.47	특수관계인 간 거래, 합산지분율은 변동없음.

3. 주식의 분포

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 황 원 2,724,163 30.95% - - - - - 우리사주조합 7 0.00% -

## (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,001 99.73% 4,475,858 50.85% -

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시 장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상 대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 7일 까지(7일간)

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:02-3774-3000) : 서울 영등포구 여의나루로 4길 23

주주의 특전	없음	공고게재방법	ㆍ홈페이지 : http://www.samyungenc.com 단, 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 경우 매일경제신문에 게재.

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2017년	2018년

10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	주가	최고	9,250	9,280	9,250	9,000	9,220	8,460

최저	8,850	8,930	8,860	8,300	8,520	7,970

평균	9,046	9,140	9,043	8,697	8,712	8,290

거래량	최고(일)	41,882	159,654	60,413	46,045	86,590	51,197

최저(일)	7,192	7,852	8,464	8,554	8,358	8,345

월간	307,704	603,435	393,631	599,548	410,761	433,189
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 황 원 남 1943.05 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 국립체신고 졸업 체신부 무선국 근무 삼영사 창사 삼영전자공업㈜ 대표이사 - 2,724,163 40년 6개월 2019.03.28 황재우 남 1970.07 전무이사 등기임원 상근 경영관리 George Washington University(MBA) 졸업 삼영이엔씨㈜ 기획이사 레디케어㈜ 대표이사 겸임 - - 14년 7개월 2020.03.29 이순대 남 1942.11 사외이사 등기임원 비상근 경영관리감독 국립체신고 졸업 한국통신 부산본부 감사실장, 영업국장, 마케팅국장 - - 4년 2020.03.29 손낙용 남 1943.05 감사 등기임원 상근 감사 한국방송통신대 졸업 삼보통신 사장 에스아이엘산업 부사장 - - 9년 2020.03.29 최인준 남 1948.01 이사 미등기임원 상근 홍보/법무 국립체신고 졸업 체신부(부산무선국) 근무 거양교역㈜ 모리셔스국 주재소장 - - - - ※ 2018년 5월 2일 개최된 이사회에서 기존 황원 대표이사에서 황원, 황재우 각자 대표이사로 변동됨. (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 선박전자장비 남 199 0 0 0 199 7년 6개월 1,997,839 10,039 - 선박전자장비 여 81 0 0 0 81 6년 6개월 480,295 5,930 - 합 계 280 0 0 0 280 7년 2개월 2,478,134 8,850 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사의 보수한도(사외이사 1명 포함) 3 1,500,000 주) 감사의 보수한도 1 100,000 - 주) 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 승인된 제24기 이사보수한도 금액임. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 293,600 73,400 주) 주) 2018년 3월 30일 임기만료로 퇴임한 등기(사내)이사 1명을 제외한 인원수이며,, 보수총액은 당분기중 퇴임한 등기(사내)이사 1명에게 지급(33,200천원)한 금액을 포함함. 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 273,200 136,600 주) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 9,000 9,000 - 감사위원회 위원 0 0 0 - 감사 1 11,400 11,400 - 주) 2018년 3월 30일 임기만료로 퇴임한 등기(사내)이사 1명을 제외한 인원수이며,, 보수총액은 당분기중 퇴임한 등기(사내)이사 1명에게 지급(33,200천원)한 금액을 포함함. 보수현황> - 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 기재생략.
X. 이해관계자와의 거래내용

-해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.