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삼영이엔씨 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영이엔씨 주식회사
대 표 이 사 : 황혜경, 이선기 공동대표이사
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 상리로 69
(전 화) 051-601-6666
(홈페이지) http://www.samyungenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 조준우
(전 화) 02-575-6242
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
1. 요약재무정보 ----------------------- 50
2. 연결재무제표 ----------------------- 50
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 50
5. 재무제표 주석 ----------------------- 55
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 72
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 80
V. 감사인의 감사의견등 ----------------------- 81
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 84
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 84
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 87
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 88
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 92
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 95
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 95
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 96
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 98
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 99
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 100
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 105
1. 전문가의 확인 ----------------------- 105
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 105
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "삼영이엔씨 주식회사"이고 영문으로는 "SAMYUNG ENC Co., Ltd."입니다. 약식으로는 "삼영이엔씨㈜" 또는 "SAMYUNG ENC" 라고 칭합니다. 나. 설립일자 당사는 1978년 10월 1일에 설립, 1995년 2월 6일 법인전환되었으며, 2003년 1월 21일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ 본사 주소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 ㆍ 전화번호 : 051) 601-6666 ㆍ 홈페이지 : http ://w ww.s amyu ngen c.co m 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비 제조 및 판매를 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 본문 내용 중「 II. 사업의 내용 」을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 21일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 본점소재지 변경, 최대주주의 변동, 합병 및 주된 사업 등의 변화는 없으며, 그 밖에 경영활동과 관련한 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2017. 06 어선위치발신장치(V-PASS) 출시

12 V-PASS 모니터링시스템 출시2018. 05 대표이사 변동(황 원 대표이사 → 황 원, 황재우 각자대표이사)2019. 04 대표이사 변동(황 원, 황재우 각자대표이사 → 황재우, 황혜경, 이선기 공동대표이사)2020. 04 대표이사 변동(황재우, 황혜경, 이선기→ 황혜경, 이선기 공동대표이사)
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중 자본금 변동사항은 없으며, 공시서류작성기준일 현재 향후 자본금 변동을 초래할 증권 발행사항은 아래와 같이 미상환 전환사채가 있습니다.

## [미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2020.01.21	2024.01.21	10,000	보통주	2021.01.21~2023.12.21	22.65	5,015	10,000	1,994,017	-

합 계	-	-	10,000	보통주	-	22.65	5,015	10,000	1,994,017	-
4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,800,000	8,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,800,000	8,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	540,000	540,000	주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,260,000	8,260,000	-

주) 상기 자기주식수는 2020년 9월 30일 결제 기준이며, 체결 기준으로는 555,000주입니다.

[자기주식 취득 및 처분 현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	400,000	-	-	400,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	400,000	-	-	400,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	140,000	-	-	140,000	주)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	140,000	-	-	140,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	540,000	-	-	540,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 신탁계약에 의한 취득 주식수는 2020년 9월 30일 결제 기준이며, 체결 기준으로는 155,000주입니다. 주) 상기 신탁계약에 의해 취득한 주식은 신탁계약 만기 해지로 인하여 당사 명의의 증권계좌로 입고 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	540,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,260,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

[당사 정관상 배당 규정］제 55 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제5항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55 조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분 기 배당 기준일“이라 한다.)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	273

(별도)당기순이익(백만원)	475	-9,417	1,310

(연결)주당순이익(원)	56	-1,070	31

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 기재 생략.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 [연결재무제표에 대한 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당분기)	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-

제24기(전전기)	동원회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.
연결재무제표에 대한 주석 37에서 설명하고 있는 바와 같이 재고자산평가충당금과 관련하여 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 재고자산평가충당금 등으로 인하여 2018년 12월 31일 과 2017년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 4원과 328백만원이 감소하였습니다.
우리는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간과 2017년 12월 31일로 종료되는 양보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2019년 3월 14일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동 일자 감사보고서에 첨부된 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표와 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표가 재작성되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2018년도와 2017년도의 재무제표는 회사의 주주총회에서 2019년 3월 29일자로 최종발행승인한 2018년 및 2017년 연결재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2018년 및 2017년 연결재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다.
기타사항위에서 설명한 바와 같이 회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무제표가 재작성되었으므로 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무제표에 대하여 2019년 3월 14일자 및 2018년 7월 4일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.	-

※ 제25기(전기)부터 연결대상법인의 청산에 따라 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않음. [개별(별도) 재무제표에 대한 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당분기)	삼덕회계법인	-	-	-

제25기(전기)	동원회계법인	적정	-	-

제24기(전전기)	동원회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.
재무제표에 대한 주석 36에서 설명하고 있는 바와 같이 재고자산평가충당금과 관련하여 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 재고자산평가충당금 등으로 인하여 2018년 12월 31일 과 2017년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 4원과 328백만원이 감소하였습니다.
우리는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간과 2017년 12월 31일로 종료되는 양보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2019년 3월 14일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동 일자 감사보고서에 첨부된 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표와 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표가 재작성되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2018년도와 2017년도의 재무제표는 회사의 주주총회에서 2019년 3월 29일자로 최종발행승인한 2018년 및 2017년 재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2018년 및 2017년 재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다.
기타사항위에서 설명한 바와 같이 회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표가 재작성되었으므로 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표에 대하여 2019년 3월 14일자 및 2018년 7월 4일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.	-

※ 제25기(전기)부터 연결대상법인의 청산에 따라 개별재무제표에 대한 감사의견만을 받음.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당분기)	삼덕회계법인	(개별)반기검토(개별)중간감사(개별)결산감사	190백만원	1,376	114백만원	424704-

제25기(전기)	동원회계법인	(연결,별도)반기검토(연결,별도)중간감사(개별)결산감사	85백만원	-	85백만원	250182458

제24기(전전기)	동원회계법인	(연결,별도)반기검토(연결,별도)중간감사(연결,별도)결산감사	85백만원	-	85백만원	224176410

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당분기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	2020.02.14	'19년 세무조정	2020.02.15~ 2020.03.30	14백만원	-

제24기(전전기)	2019.02.15	'18년 세무조정	2019.02.15~2018.03.30	9백만원	-

4. 내부감사와 회계감사인과의 논의 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.02.27	회사측: 감사감사인측:업무수행이사	대면	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성등

5. 회계감사인의 변경당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등)에 따라 2020년, 2021년 회계연도(2년간)에 대해 증권선물위원회가 지정하는 삼덕회계법인으로 외부감사인을 변경 선임하였으며, 2019년 12월 27일자로 감사계약을 체결하였습니다. 6. 내부회계관리제도 회계감사인은 25기 감사보고서를 통해 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고, 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(황혜경, 이선기)과 사외이사 1인(이순대), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 규정에 의거하여 이사회 의장은 대표이사(사장) 또는 이사회에서 정한 이사회 소집권자로 하고 있으며, 현재 이선기 공동대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 황재우 前 공동대표이사는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임되었습니다. ※ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "임원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

-. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주) 2020년 3월 29일로 임기가 만료된 이순대 사외이사는 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 신규 사외이사 선임이 부결됨에 따라 향후 개최되는 주주총회 시까지 그 직무와 책임이 유지될 예정입니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

사외이사	사내이사

이순대(출석률: 100%)	황재우(출석률: 100%)	황혜경(출석률: 100%)	이선기(출석률: 100%)

찬반여부

2020.01.17	제1회 전환사채 발행의 건(발행총액 100억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020.01.23	자기주식 취득의 건(40만주 직접취득)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020.02.14	제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	보고사항

2020.03.11	제25기 정기추추총회 소집 정정의 건(이사 및 감사 후보자 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020.04.03	대표이사 변경의 건(공동대표이사 황재우,황혜경,이선기→ 공동대표이사 황혜경,이선기)	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성	-

2020.04.03	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건(계약금액 10억원)- 신탁회사: 대신증권	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020.08.04	소수주주 청구에 의한 임시주주총회 소집여부 결정의 건- 소집하지 않기로 함.	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사의 이사(사내이사 및 사외이사)는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하고있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의하여 추천함으로써 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선 임된 이사(사내이사2명, 사외이사1명)는 하기와 같습니다. 단, 2020년 3월 29일로 임기가 만료된 이순대 사외이사는 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 신규 사외이사 선임이 부결됨에 따라 향후 개최되는 주주총회 시까지 그 직무와 책임이 유지될 예정입니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	임기	연임여부(횟수)

사내이사(공동대표이사)	황혜경	이사회	경영총괄	특수관계인(자녀)	없음	3년(2022.03.27)	-

사내이사(공동대표이사)	이선기	이사회	경영총괄	특수관계인(사위)	없음	3년(2022.03.27)	-

사외이사	이순대	이사회	경영관리감독	없음	없음	3년(2020.03.29)	연임(2회)

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.06.25	당사 기획팀	이순대	-	K-IFRS 1002호 외 주요계정과목 회계기준 설명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당분기말 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2017년 3월 30일 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(손낙용)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 단, 2020년 3월 29일 임기가 만료된 손낙용 감사는 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 신규 감사 선임이 부결됨에 따라 향후 개최되는 주주총회 시까지 그 직무와 책임이 유지될 예정입니다.

선임일	성 명	약력	최대주주와의 관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	추천인

2017.03.30	손낙용	한국방송통신대 졸업삼보통신 사장에스아이엘산업 부사장	없음	없음	이사회

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2020.01.17	제1회 전환사채 발행의 건(발행총액 100억원)	가결	-

2020.01.23	자기주식 취득의 건(40만주 직접취득)	가결	-

2020.02.14	제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가결	-

전자투표제도 도입의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	보고사항

2020.03.11	제25기 정기추추총회 소집 정정의 건(이사 및 감사 후보자 확정)	가결	-

2020.04.03	대표이사 변경의 건(공동대표이사 황재우,황혜경,이선기→ 공동대표이사 황혜경,이선기)	가결	-

2020.04.03	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건(계약금액 10억원)- 신탁회사: 대신증권	가결	-

2020.08.04	소수주주 청구에 의한 임시주주총회 소집여부 결정의 건- 소집하지 않기로 함.	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.06.25	당사 기획팀	K-IFRS 1002호 외 주요 계정과목 회계기준 설명

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	부장1명(15년)차장1명(19년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

기획팀	1	이사1명(13년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택 여부

- 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 당사는 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따른 전자투표제도를 2020년 3월30일 개최된 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 그 절차 및 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: □ PC - https://evote.ksd.or.kr □ 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 전자위임장 수여 기간: 2020년 3월20일~2020년3월29일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

다. 소수주주권 - 소수주주권 행사로 2020년 3월 30일 개최된 제25기 정기주주총회에서 경영감시 등의 목적으로 소수주주들의 추천제안에 따라 사외이사(제2-5호 의안 손정호 사외이사 후보자) 및 감사(제3-2호 의안 임경수 감사 후보자) 선임에 대한 의안이 상정되었으나, 상정된 안건 모두 의결(사)정족수 미달로 부결되었습니다. - 2020년 8월 5일 유안상외 10명의 주주들이 소수주주권 행사로 별지의 내용으로 한 임시총회소집허가(사건번호: 부산지방법원2020비합200014) 신청하였으나, 2020년 9월 24일 부산지방법원에서 이유 없음으로 기각 결정되었습니다. 이에 대해 신청인들이 2020년 9월 25일 부산고등법원에 항고(사건번호: 부산고등법원 2020라5192)를 한 상태로 회사는 법적 대응 중에 있습니다. * 별지 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사 황혜경 해임의 건 제5호 의안 : 이사 이선기 해임의 건 제6호 의안 : 이사 이순대 해임의 건 제7호 의안 : 사내이사 선임(4인)의 건 제8호 의안 : 사외이사 선임(2인)의 건 제9호 의안 : 감사 손낙용 해임의 건 제10호 의안 : 감사 선임의 건 라. 경영권 경쟁 - 2020년 4월 28일 당사의 주주인 황송무(원고)는 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 현재 공동대표이사인 황혜경 및 이선기를 각 사내이사로 선임한 결의는 존재하지 아니한다는 취지로 주주총회결의부존재확인 소송을 제기하였으며, 이에 당사는 소송대리인을 통하여 소송이 진행 중에 있습니다.(사건번호: 부산지방법원 2020가합43834)- 2020년 8월 4일 당사의 주주인 황송무(원고)는 하기와 같은 신청 취지로 황혜경 및 이선기 공동대표이사의 직무집행정지 및 직무대행자 선임 가처분 신청을 한 바, 이에 당사는 소송대리인을 통하여 소송이 진행중에 있습니다.(사건번호: 부산지방법원2020카합10499)* 신청취지 1) 채권자의 삼영이엔씨 주식회사에 대한 주주총회결의 부존재확인 청구의 소(부산지방법원 2020가합43834 주주총회결의부존재확인)의 판결 확정시까지 채무자들은 삼영이엔씨 주식회사의 사내이사 겸 공동대표이사의 직무를 집행하여서는 아니된다. 2) 채무자들의 직무집행 정지기간 동안 법원에서 정하는 적당한 자로 하여금 직무를 대행하게 한다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

황 원	본인	보통주	2,724,163	30.95	2,724,163	30.95	-

노은아	처	보통주	309,662	3.52	309,662	3.52	-

황혜경	자녀	보통주	0	0	92,203	1.05	장내매매

이선기	사위	보통주	0	0	105,100	1.19	장내매매

황재우	자녀	보통주	0	0	2,000	0.02	장내매매

계	보통주	3,033,825	34.47	3,233,128	36.73	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명	황 원

최근5년간의 주요직무, 겸직 또는 겸임현황	삼영이엔씨(주) 前 각자 대표이사

2. 최대주주 변동내역 - 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 주식의 분포[주식 소유현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	황 원	2,724,163	30.95%	-

-	-	-	-

우리사주조합	2,724,163	30.95%	-

## [소액주주현황]

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,080	3,085	99.8	5,049,678	8,800,000	57.3	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시 장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상 대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 7일 까지(7일간)

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000(8종) ( ※ 2019년 9월 16일 전자증권제도 시행에 따라 실물증권은 폐기)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:02-3774-3000) : 서울 영등포구 여의나루로 4길 23

주주의 특전	없음	공고게재방법	ㆍ홈페이지 : http://www.samyungenc.com 단, 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 경우 매일경제신문에 게재.

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2020년

4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	주가	최고	6,210	6,420	6,520	8,180	8,000	8,150

최저	4,730	5,450	5,790	6,210	7,350	7,160

평균	5,622	5,954	6,125	7,286	7,611	7,820

거래량	최고(일)	253,727	1,295,133	432,344	276,395	355,927	59,537

최저(일)	5,124	3,270	11,163	5,151	10,011	4,846

월간	760,761	1,849,087	1,866,592	1,446,663	922,693	463,701
1. 임원 및 직원 등의 현황

[임원 현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황혜경	여	1979.10	공동 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	University of Hawaii-Manoa 국제경영학 박사
삼영이엔씨㈜ 기획이사	92,203	-	자녀	5년 6개월	2022.03.27

이선기	남	1968.02	공동 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	George Washington University(MBA) 졸업
㈜하나시스콤 부사장
삼영이엔씨㈜ 경영지원 상무이사	105,100	-	사위	6년 11개월	2022.03.27

이순대	남	1942.11	사외이사	등기임원	비상근	경영관리 감독	국립체신고 졸업한국통신 부산본부 감사실장,영업국장, 마케팅국장	-	-	-	6년 6개월	-

손낙용	남	1943.05	감사	등기임원	상근	감사	한국방송통신대 졸업삼보통신 사장에스아이엘산업 부사장	-	-	-	11년 6개월	-

조준우	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	공시책임자	서강대 경영 졸업삼영이엔씨(주) 기획팀 차장	-	-	-	6년	-

주) 황재우 前 공동대표이사는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임되었으며, 2020년 3월 29일 임기만료된 이순대 사외이사 및 손낙용 감사는 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 신규 사외이사 및 감사 선임이 부결됨에 따라 향후 개최되는 주주총회 시까지 그 직무와 책임이 유지될 예정입니다.

[직원 등 현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

선박전자장비	남	192	0	0	0	192	8년 2개월	6,113,163	31,839	0	0	0	-

선박전자장비	여	85	0	0	0	85	7년 7개월	1,616,521	19,018	-

합 계	277	0	0	0	277	7년11개월	7,729,684	27,905	-

[미등기임원 보수 현황]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	61,071	61,071	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 보수한도(사외이사 1명 포함)	-	-	주)

감사의 보수한도	-	-	주)

주) 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 당기(26기)에 대한 이사보수한도(10억원)및 감사보수한도(1억원) 승인이 부결됨에 따라 향후 개최되는 주주총회에서 승인될 예정입니다. * 전기(25기)의 이사보수한도는 15억원, 감사보수한도는 1억원이었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	465,294	93,058	주)

주) 상기 인원수, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 퇴임한 임원(황재우 前 공동대표이사)의 보수가 포함된 수치입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	469,794	156,598	주)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	31,500	31,500	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	36,000	36,000	-

주) 상기 등기이사의 인원수, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 퇴임한 임원(황재우 前 공동대표이사)의 보수가 포함된 수치입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 기재생략.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 기재생략.