삼영이엔씨 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 2명, 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "임원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	4	-	3

주) 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사 2명(서용석, 윤문상)이 재선임되었으며, 사외이사 1명(이수동)은 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다.주) 2024년도 10월 22일 임시주주총회 결과 사외이사 2명(이형룡, 최호석)이 신규 선임되었으며, 사외이사 2명(서용석, 윤문상)은 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

사외이사	사내이사

윤문상(출석률: 100%)	서용석(출석률: 100%)	이수동(출석률: 100%)	이형룡(출석률: 100%)	최호석 (출석률: 100%)	황재우(출석률: 100%)	김남호 (출석률: 100%)	최성은(출석률: 100%)	김상우(출석률: 100%)	김진국(출석률: 100%)	김원근(출석률: 100%)	김중철(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.02	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	2024.10.22신규선임	2024.10.22신규선임	찬성	찬성	찬성	찬성	2024.03.28신규선임	2024.10.22신규선임	2024.10.22신규선임	-

2024.02.26	제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.13	1. 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.05.08	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	2024.03.28중도사임	찬성	찬성	2024.03.28중도사임	2024.03.28중도사임	찬성	-

2024.05.30	임시주주총회 개최일 변경의 건(2024.06.14→2024.06.28)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.10	제4회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.13	임시주주총회 개최일 변경의 건(2024.06.28→2024.07.12)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.14	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.06.14→2024.06.27)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.27	임시주주총회 개최일 변경의 건(2024.07.12→2024.08.09)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.27	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.06.27→2024.07.25)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.07.25	임시주주총회 개최일 변경의 건(2024.08.09→2024.08.22)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.07.25	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.07.25→2024.08.21)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.08.07	임시주주총회 부의안건 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.08.21	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.08.21→2024.09.30)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.08.29	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.09	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.09.30→2024.10.16)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.09	제5회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.09	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.11	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.13	임시주주총회 부의안건 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.19	경영전반에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.19	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건(납입일 : 2024. 09.19→2024.09.24)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.24	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건(납입일 : 2024. 09.24→2024.09.30)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.27	임시주주총회 개최일 변경의 건(개최일 : 2024.10.14 →2024.10.22)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.30	10억원 대여의 건(주식회사 레디투스세븐)	가결	찬성	반대	찬성	찬성	찬성	-

2024.10.07	임시주주총회 부의안건 확장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.10.16	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.10.16→2024.10.30)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.10.30	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.10.30→2024.11.13)	가결	2024.10.22중도사임	2024.10.22중도사임	찬성	찬성	찬성	찬성	2024.10.22중도사임	찬성	찬성	-

2024.11.13	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.11.13→2024.11.29)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.11.13	제5회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.11.13→2024.11.29)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.11.29	제4회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.11.29→2024.12.09)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.11.29	제5회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.11.29→2024.12.27)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.12.09	제4회 사모 전환사채 발행철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.12.17	제2회 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건_상환총액 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.12.17	제2회 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건(2CB 4억원)	기결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.12.20	제2회 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건(2CB 6억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.12.27	제2회 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건(2CB 5억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.12.27	제5회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2024.12.27→2025.01.31)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 그리고 이사후보자에 대해 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	당해법인과의최근3년간 거래내역	최대주주등과의 관계

대표이사	황재우	'24.03.28~'27.03.28	재선임(1)	삼영이엔씨(주) 대표이사로서 회사의 경영계획 및 영업계획에 전반적인 책임을 지고 있으며, 회사가 영위하고 있는 사업의 경력을 보유하고 있으며 이는 당사의 기업경영에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자로 추천함.	이사회	대표이사(경영총괄)	장기대여금 661백만원	특수관계인(자녀)

사내이사	김남호	'24.03.28~'27.03.28	재선임(1)	경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함	이사회	사내이사(경영지원)	-	-

사내이사	김원근	'24.10.22~'27.10.22	신규선임(0)	기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사후보자로 추천함.	이사회	사내이사(경영지원)	-	-

사내이사	김중철	'24.10.22~'27.10.22	신규선임(0)	기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사후보자로 추천함.	이사회	사내이사(경영지원)	-	-

사외이사	이형룡	'24.10.22~'27.10.22	신규선임(0)	기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사후보자로 추천함.	이사회	사외이사(경영관리감독)	-	-

사외이사	최호석	'24.10.22~'27.10.22	신규선임(0)	기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사후보자로 추천함.	이사회	사외이사(경영관리감독)	-	-

주1) 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 황재우, 김남호 사내이사 및 윤문상, 서용석 사외이사를 각각 재선임하였고 김진국 사내이사를 신규선임하였으며, 김상우, 최성은 사내이사 및 이수동 사외이사는 일실상의 사유로 중도 사임하였습니다.

주2) 2024년 10월 22일 임시주주총회에서 이형룡, 최호석 사외이사와 김원근, 김중철 사내이사를 신규선임하였으며, 윤문상, 서용석 사외이사와 김진국 사내이사는 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다.주3) 2025년 2월 10일 황재우 대표이사는 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하고 김중철 사내이사가 대표이사로 신규 선임됨.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 공시대상기간에는 별도의 교육을 실시하지 않았으나 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.