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삼영이엔씨 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영이엔씨 주식회사
대 표 이 사 : 황재우
본 점 소 재 지 : 부산광역시 영도구 상리로 69
(전 화) 051-601-6666
(홈페이지) http://www.samyungenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 황재우
(전 화) 051-601-6634
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 56
1. 요약재무정보 ----------------------- 56
2. 연결재무제표 ----------------------- 58
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 58
4. 재무제표 ----------------------- 58
5. 재무제표 주석 ----------------------- 62
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 118
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 125
V. 감사인의 감사의견등 ----------------------- 141
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 145
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 145
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 148
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 150
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 154
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 157
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 157
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 159
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 162
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 163
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 164
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 171
1. 전문가의 확인 ----------------------- 171
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 171
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "삼영이엔씨 주식회사"이고 영문으로는 "SAMYUNG ENC Co., Ltd."입니다. 약식으로는 "삼영이엔씨㈜" 또는 "SAMYUNG ENC" 라고 칭합니다. 나. 설립일자 당사는 1978년 10월 1일에 설립, 1995년 2월 6일 법인전환되었으며, 2003년 1월 21일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ 본사 주소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 ㆍ 전화번호 : 051) 601-6666 ㆍ 홈페이지 : http ://w ww.s amyu ngen c.co m 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비 제조 및 판매를 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 본문 내용 중「 II. 사업의 내용 」을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 21일	-	=
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 본점소재지 변경, 최대주주의 변동, 합병 및 주된 사업 등의 변화는 없으며, 그 밖에 경영활동과 관련한 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2017. 06 어선위치발신장치(V-PASS) 출시

12 V-PASS 모니터링시스템 출시2018. 05 대표이사 변동(황 원 대표이사 → 황 원, 황재우 각자대표이사)2019. 04 대표이사 변동(황 원, 황재우 각자대표이사 → 황재우, 황혜경, 이선기 공동대표이사)2020. 04 대표이사 변동(황재우, 황혜경, 이선기→ 황혜경, 이선기 공동대표이사)2021. 01 대표이사 변동(황혜경, 이선기→ 황재우 대표이사)(경영진의 중요한 변동)- 2019년 3월 28일 정기주주총회를 통해 황 원 사내이사(각자 대표이사)가 임기만료로 퇴임하고, 황혜경, 이선기 사내이사가 신규선임되었습니다.- 2021년 1월 15일 임시주주총회를 통해 황재우, 김남호 사내이사와 손정호, 조경민 사외이사 및 임경수 감사가 신규 선임되었고, 이순대 사외이사와 손낙용 감사는 신규 사외이사 및 신규 감사 선임에 따라 임기만료로 퇴임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중 자본금 변동사항은 없으며, 공시서류작성기준일 현재 향후 자본금 변동을 초래할 증권 발행사항은 아래와 같이 미상환 전환사채가 있습니다.

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	주)

주) 공시제출일 현재 제1회차 전환사채 전환청구(2021.01.21)에 따라 2021년 2월 10일 보통주 797,602주가 주당 5,015원(액면가 500원)에 발행되었습니다.

## [미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	1	2020.01.21	2024.01.21	10,000	보통주	2021.01.21~2023.12.21	22.65	5,015	10,000	1,994,017	주)

합 계	-	-	-	10,000	보통주	-	22.65	5,015	10,000	1,994,017	-

주) 공시제출일 현재 제1회차 전환사채 발행금액 중 4,000백만원에 대한 전환청구(2021.01.21)에 따라 보통주 797,602주가 주식 전환되었으며, 미상환사채 잔액은 6,000백만원으로 전환가능주식수는 1,196,410주입니다.
4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,800,000	8,800,000	주)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,800,000	8,800,000	주)

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,800,000	8,800,000	주)

주) 공시제출일 현재 제1회차 전환사채 전환청구(2021.01.21)에 따라 2021년 2월 10일 보통주 797,602주가 발행되었습니다. 이에 따라 발행주식의 총수는 9,597,602주입니다.

[자기주식 취득 및 처분 현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	400,000	400,000	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	400,000	400,000	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	155,000	155,000	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	155,000	155,000	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	555,000	555,000	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,800,000	주)

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,800,000	주)

-	-	-

주) 공시제출일 현재 제1회차 전환사채 전환청구(2021.01.21)에 따라 2021년 2월 10일 보통주 797,602주가 발행되었습니다. 이에 따라 발행주식 총수는 9,597,602주로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 9,597,602주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

[당사 정관상 배당 규정］제 55 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제5항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55 조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분 기 배당 기준일“이라 한다.)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	273

(별도)당기순이익(백만원)	-2,428	-9,417	1,310

(연결)주당순이익(원)	-289	-1,070	31

현금배당금총액(백만원)	616	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.3	1.3
7. 정관에 관한 사항

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제24기 정기주주총회	주식 등의 전자등록에 따른 근거 마련 및 조문정비	전자증권법에 따른 관련 조문 정비

2018년 05월 02일	2018년 임시주주총회	대표이사 1인 이상으로 변경	선임 가능한 대표이사의 인원 수 확대

2016년 08월 16일	2016년 임시주주총회	사업목적 추가(의료기기 제조, 개발 및 판매업)	신규사업 진행을 위한 목적사업 추가
정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.22

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	정기주주총회 결과에 따른 기재 정정(이사 선임 각호 안건_ 의결정족수 부족으로 인한 부결에 따른 기재 삭제)	[등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황] - 2021년 03월 30일 개최 예정인 제26기 정기주주총회에서 이사 선임 안건에 포함된 등기임원 선임 후보자 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.03.22 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 최성은 남 1962.02 X ('00.03~'05.03) 대유법무법인 유럽법 자문역/ 용인 송담대 겸임전임강사('04.01~'08.07) (주)한글과 컴퓨터 법무팀장('14.09~'18.08) (주)동성솔루션 이사현) 삼영이엔씨(주) 상무이사 2021.03.30 없음 선임 윤문상 남 1954.03 O ('14.02~'16.03) 주택금융공사 사외이사 겸 리스트관리 위원장('99.01~'20.08) 국민연금공단 본부장현) (주)신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장 2021.03.30 없음 선임 김길영 남 1981.11 O ('14.02~'15.12) 법무법인 원 변호사현) 신앤유 법률사무소 변호사 2021.03.30 없음 선임 서용석 남 1964.08 O ('03) 국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원('05) 호서대 교양학부 겸임교수 ('09) 아이케이 E(주) 대표이사 현) 더원디앤씨 대표 2021.03.30 없음	-

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항1. 주요경영사항 신고 내용 및 그 진행상황나. 주주총회의사록 요약	정기주주총회 결과에 따른 기재 정정 (제26기 정기주주총회 사항 기재)	-	주총일자 안 건 결의내용 비 고 제26기정기주주총회(2021.03.30) 1. 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ◎ 1주당 현금배당액 : 70원2. 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사3명) 2-1호 사내이사 최성은 신규선임의 건 2-2호 사외이사 윤 문상 신규선임의 건 2-3호 사외이사 김길영 신규선임의 건 2-4호 사외이사 서용석 신규선임의 건 3 . 이사보수한도액 승인의 건 26기 10억원, 27기 10억원 4. 감사보수한도액 승인의 건 26기 1억원, 27기 1억원 1호, 3호, 4호 의안→ 원안가결2호 각호 의안→ 의결정족수 부족으로 부결 2호 각호 의안은 소수주주의 주주제안 건임