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휴비츠 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴비츠
대 표 이 사 : 김 현 수
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 공단로 298-29 (금정동)
(전 화) 031-428-9100
(홈페이지) http://www.huvitz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 한 성 일
(전 화) 031-428-9100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Shanghai Huvitz Co., Ltd.	2007	중국 상해	제조	16,639	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 / 지분율67%)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 휴비츠라고 표기합니다. 영문으로는 Huvitz Co., Ltd.로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 당사는 1999년 4월 27일 설립되었으며 광전자 의료계측기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.- 한편, 2002년 8월 8일자로 상호를 미래광학 주식회사에서 주식회사 휴비츠로 변경하였으며, 2003년 10월 31일에 한국증권선물거래소가 개설한 코스닥 시장(구: 한국증권업협회중개시장)에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 경기도 군포시 공단로 298-29 (금정동)- 전화번호 : 031-428-9100- 홈페이지 : http://www.huvitz.com라. 중소기업 해당여부- 당사는 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.마. 주요사업의 내용① 안과 및 안경점용 필수 진단기기 제조 판매 사업- 당사는 1999년 4월 안양시를 근거지로 하여 전신인 미래광학 주식회사로 출발하였으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블, 세극등현미경을 개발, 생산, 판매하는 안 광학의료기기 전문기업입니다.- 안 광학 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기 및 안과용 수술기기로 구분됩니다. 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를 총칭하는 것으로 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기, 리프렉터, 챠트 프로젝터 등이 있습니다.- 안과용 진단기기는 안과 수술 전과 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 수술 전, 후 질환의 발견 및 진단을 목적으로 사용되는 일반 진단기기와 수술 중 사용되는 수술 관련 기기로 크게 구분할 수 있습니다. 일반 진단기기에는 자동검안기, 시야계, 안저 카메라, 세극등 현미경 등이 있고 수술관련 진단기기에는 Corneal Topographer, Dianostic Imaging System 등이 있습니다.- 안과용 수술기기는 각막굴절이상, 백내장, 녹내장 등 대표적인 안질환 수술 시 사용되는기기들로 최근 붐을 이루고 있는 각막굴절 이상 수술치료기기로 Laser를 이용한 라식 장비가 대표적인 제품입니다.- 당사는 설립 이래 주로 안과와 안경점에 공동으로 사용되는 진단기기를 개발 및 생산하여 전 세계를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 현재 100여개국의 Distributor (판매선,대리점)를 대상으로 영업활동을 전개 중이며 2014년 기준으로 매출의 84%가량을 수출하고있습니다.② 향후 추진하려는 신규사업- 당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회 결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.사. 계열회사에 관한 사항 (타법인 출자현황)① 상해휴비츠정밀의기유한공사 (Shanghai Huvitz Co., Ltd.)- 중국 내수 및 중저가 시장을 공략하기 위하여 2007년 중국 상하이에 설립된 법인으로 당사가 보유한 지분율은 67.0%입니다.- 연결재무제표 작성대상의 종속회사입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 04월 23일	무상증자	보통주	4,470,000	500	500	주식매수선택권행사

2004년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2005년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	17,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2005년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2006년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	55,700	500	2,347	주식매수선택권행사

2007년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2007년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000	500	2,347	주식매수선택권행사

2009년 04월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2009년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,500	500	2,347	주식매수선택권행사

2009년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,600	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 04월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	208,200	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	53,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	2,651	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	94,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	500	2,649	주식매수선택권행사

2012년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	500	2,881	주식매수선택권행사

2011년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	301,362	500	3,816	신주인수권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	133,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	500	2,649	주식매수선택권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,881	주식매수선택권행사

2012년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	248,951	500	3,816	신주인수권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,500	500	2,867	주식매수선택권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	4,663	주식매수선택권행사

2012년 11월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	4,656	주식매수선택권행사

2012년 11월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,500	500	2,866	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	500	4,655	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	500	5,154	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,866	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	4,654	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,500	500	5,153	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,500	500	4,653	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	5,152	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	11,074	주식매수선택권행사

2015년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	1,284,058	500	3,816	신주인수권행사
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,841,371	-	11,841,371	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,841,371	-	11,841,371	-

Ⅴ. 자기주식수	233,417	-	233,417	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,607,954	-	11,607,954	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	113,396	120,021	-	-	233,417	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	113,396	120,021	-	-	233,417	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	113,396	120,021	-	-	233,417	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,841,371	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	233,417	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,607,954	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,421	1,619	-1,576

주당순이익 (원)	582	132	-150

현금배당금총액 (백만원)	1,161	1,041	525

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.6	64.3	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.73	0.63	0.32

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

휴비츠	회사채	사모	2010년 08월 11일	7,000	5.7	-	2015년 08월 11일	상환	-

합 계	-	-	-	7,000	5.7	-	-	상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	이촌	적정	-

제16기(전기)	이촌	적정	-

제15기(전전기)	이촌	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	이촌	-	57백만원	762시간

제16기(전기)	이촌	-	55백만원	734시간

제15기(전전기)	이촌	-	52백만원	716시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항- 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명날 수도 있습니다. - 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.- 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.- 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 재무상태 및 영업실적 - 당사의 2015년 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기 대비 7.2% 증가하였으며, 부채총계는 전기 대비 3.3% 감소하였습니다. 자본총계는 13.9% 증 가한 742억원입니다. - 연결 기준 매출액은 전기대비 13.6%가 증가하였고, 영업이익은 전기 대비 274.8% 증가하였으며, 당기 순이익은 전기대비 358.4% 증가하였습니다.

- 별도 기준 자산총계는 전기 대비 9.7% 증가하였으며, 부채총계는 전기 대비 7.7% 감소하였습니다. 자본총계는 전기 대비 11.1%가 증가하였습니다.

- 별도 기준 매출액은 전기대비 3.8% 증가하였으며, 영업이익은 전기 대비 206.1% 증가하였습니다. 당기 순이익은 48억원입니다. ① 제품별 매출 분석 - 주요 4개 제품(자동검안기, 렌즈가공기, 디지털리플렉터, 자동렌즈미터)의 매출액은 전년 383억에서 당기 433억으로 증가하였습니다.- 현미경 매출은 31억으로 매출은 비중은 5%입니다.

② 지역별 매출 분석 - 2015년은 국내 17% (전년 16%), 수출 83% (전년 84%)의 비중을 기록하였습니다. - 유럽지역의 매출비중은 2013년 38% , 2014년 39%, 2015년 49%를 기록하였으며, 지역별 매출 비중은 전년과 비슷한 수주을 유지하고 있습니다. ③ 영업이익 분석- 당사는 15년도 신제품 출시에 따른 매출 증가와 수익 구조 개선(신사업 광학현미경 축소)으로 영업이익이 전년대비 274.8% 증가한 105억원을 기록하였습니다.- 당사는 6시그마 등의 혁신활동 등을 통하여 지속적으로 원가를 개선해 나가고 있으며, 대규모의 시설투자가 필요로 하지 않기 때문에 감가상각비 등의 경비가 크게 증가할 것으로는 예상되지 않으며, 검안기기에서의 신제품 출시와 중저가 시장 대응을 위한 원가절감형 제품 출시를 통한 신규 수요 창출을 통하여 향후 경영실적의 개선이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 - 당사는 매출액의 83%를 해외 수출을 통해 실현하고 있음에도 불구하고 매출채권 회전일이 68일 수준으로 안정적인 현금흐름을 도모할 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 감사 1인(상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.- 보고서 제출일 현재 당사는 감사의 권한과 행사절차 등을 마련한 규정은 없으며 정관에 근거한 감사의 업무는 다음과 같습니다.·감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.·감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총 회의 소집을 청구할 수 있다.·감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.·감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.·정관 제37조 제3항 : 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영 업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.□ 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 윤 보	- 성균관대학교 경영대학원 졸업- 세무사 (제36회)- 세무법인 가덕 세무사	임기만료일: 2017.03.21

나. 감사의 주요활동 내역- 주총전 회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 주주총회시 의견을 발표하였으며 보고서 제출일 현재까지 특별한 부결, 또는 반대 의견 개진 등의 경우는 없습니다. 보고서 제출일 현재 감사는 타인이며 상근으로 내부감사 및 자문 역할을 수행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 정관 제30조에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김현수	본인	보통주	2,855,000	27.2	2,335,000	19.7	-

김성학	자녀	보통주	12,069	0.1	365,588	3.1	-

김규학	자녀	보통주	6,808	0.1	360,808	3.1	-

정광희	배우자	보통주	89,100	0.8	89,100	0.8	-

계	보통주	2,983,585	28.4	3,150,496	26.6	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 05월 20일	김 현 수	2,335,000	19.7	-

- 최대주주의 주요경력은 "VIII.임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김 현 수	2,335,000	19.7	-

국민연금공단	723,843	6.1	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,802	99.8%	6,774,713	57.2%	특수관계인제외
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김현수	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 물리학박사- LG산전 연구소	2,335,000	-	1999.4.27~현재	2017년 03월 21일

한성일	남	1966년 12월	상무이사	등기임원	상근	재무담당	숭실대학교 전자공학과- LG산전 연구소	-	-	2001.1.29~현재	2017년 03월 21일

박우형	남	1965년 12월	상무이사	미등기임원	상근	중국상해법인장	동국대학교 전기공학과- LG산전	-	-	2000.2.8~현재	2018년 03월 20일

이원준	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	연구소장	연세대학교 전자공학과- 삼성SDS	-	-	2003.9.8~현재	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무	남	106	-	10	-	116	7.0년	6,755	58	-

관리사무	여	16	-	5	-	21	4.9년	873	42	-

생산직	남	16	-	1	-	17	3.9년	720	42	-

생산직	여	-	-	1	-	1	1.0년	28	28	-

합 계	138	-	17	-	155	4.2년	8,376	54	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	681	227	-

사외이사	2	30	15	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	60	60	-

계	6	771	129	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 전현직 등기임원은 없으므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법

- 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원이 없으므로 기재를 생략합니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 11,143 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 - - - 주식매수선택권의 공정가치는 당해 사업연도 포괄손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분임.- 공정가치 산출방법: 공정가액접근법에 의하여 보상원가를 산정함. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정찬교외2명 직원 2008년 03월 28일 신주발행 보통주 100,000 100,000 - - 10.03.28~ 15.03.27 2,641 김영훈외2명 직원 2009년 03월 27일 신주발행 보통주 30,000 5,000 - - 11.03.27~ 16.03.26 2,867 오세용외3명 직원 2010년 03월 26일 신주발행 보통주 60,000 2,000 - 25,000 12.03.26~ 17.03.25 4,663 조민수외1명 직원 2011년 03월 25일 신주발행 보통주 20,000 15,500 - 4,500 13.03.25~ 18.03.24 5,319 김민수외4명 직원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 70,000 18,000 - 52,000 14.03.23~ 19.03.22 11,143 홍정화외3명 직원 2013년 03월 22일 신주발행 보통주 30,000 - - 30,000 15.03.22 ~ 20.03.21 17,646 김영민외1명 직원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 20,000 - 10,000 10,000 16.03.21 ~ 21.03.20 14,915 김종준외3명 직원 2015년 03월 28일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 17.03.28 ~ 22.03.27 17,916
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해휴비츠정밀의기유한공사	2007년 02월 07일	중국시장공략	2,342	-	67	3,613	-	-	-	-	67	3,613	16,639	2,689

합 계	-	-	3,613	-	-	-	-	-	3,613	16,639	2,689
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당기 및 전기 중 발생한 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	회사명	거래내역	당기	전기

관계회사	Verno Co.,Ltd.	원재료매입	-	857

종속회사의 주주	Shanghai Supore Instruments Co., Ltd	매출액	667,971	1,097,858

매입액	242,317	425,396

(2) 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	계정과목	당기말	전기말

Shanghai Supore Instruments Co., Ltd	매출채권	142,197	48,533

선급금	-	44,229
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표가 존재하지 않습니다

2. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 등- 해당사항 없습니다.

3. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

4. 공시내용의 진행. 변경 상황- 해당사항 없습니다.

5. 주주총회 의사록 요약

주총일	안건 및 결과	비고

제16기 (2015.3.28)	제1호 의안 : 제16기(2014.1.1～2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박우형 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 서정환 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제15기 (2014.3.21)	제1호 의안 : 제15기(2013.1.1～2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3-1호 의안 : 김현수 사내이사[재선임] - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 한성일 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제3-3호 의안 : 주천기 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제4호 의안 : 김윤보 감사[신규선임] - 원안대로 승인제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제14기 (2013.3.22)	제1호 의안 : 제14기(2012.1.1～2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제13기 (2012.3.23)	제1호 의안 : 제13기(2011.1.1～2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 심순용 사내이사[재선임] - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인	-

6. 중요한 소송사건

- 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소송 사건은 없습니다.

7. 채무보증 및 채무인수약정 현황

- 지배회사, 종속회사 또는 관계회사 간의 채무보증 및 채무인수 약정사항은 없습니다.

8. 그 밖의 우발채무 등(1) 제공받은 보증 현황

당기말 현재 연결실체는 장·단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있으며, 서울보증보험으로부터 임직원에 대한 신원보증 및 거래처에 대한 이 행보증 등 총 406,639천원 의 보증을 제공받고 있습니다.

(2) 당기말 현재 연결실체의 토지는 장기차입금과 관련하여 한국산업은행에 34,440백만원의 근저당권을 제공하고 있습니다

(3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니(단위:천원, USD).

금융기관	종류	한도	실행잔액

기업은행	운영자금	3,000,000	3,000,000

씨티은행	무역금융	2,000,000	500,000

운영자금	5,000,000	5,000,000

파생상품거래약정	USD 2,000,000	-

외환은행	무역금융	5,500,000	-

매입외환	USD 53,210	USD 53,210

하나은행	무역금융	1,500,000	500,000

수출입은행	포괄수출금융	5,000,000	5,000,000

SC은행	무역금융	5,000,000	-

파생상품거래약정	USD 7,000,000	USD 3,285,000

산업은행	시설자금	11,700,000	11,700,000

시설자금	17,000,000	2,600,000

9. 제재현황

- 회사 및 종속회사 또는 회사의 임직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융 및 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다.

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 제17기 정기 주주총회 (2016.3.25)시 박우형 사내이사 일신상 사유로 사임 및 사내이사 이원준 신규 선임 함.- 신규 선임후 : 등기이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명11. 중소기업 해당여부 : 해당

12. 각종 정부 인증 등

인증 제목	관련 법령	인증 부처	인증 일자	유효 기간

기업부설연구소 인정서	기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제16조제1항 및 제27조제1항	한국산업기술진흥협회	2000년 1월 27일	-

벤처기업확인서	벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조	기술보증기금	2013년 1월 29일	2013.02.05~2015.02.04

기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 발굴 육성사업	중소기업청	2013년 6월 10일	2013.06.10~2016.06.09

World Class 300 기업 지정서	지식경제부 공고 제2013-39호 (2013.2.4)	중소기업청	2013년 5월 31일	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.