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휴비츠 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴비츠
대 표 이 사 : 김 현 수
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
(전 화) 031-428-9100
(홈페이지) http://www.huvitz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박 인 권
(전 화) 031-428-9100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Shanghai Huvitz Co., Ltd.	2007	중국 상해	제조	21,636	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 / 지분율67%)

에이치에스파트너스	2018	한국	서비스	2,217	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 / 지분율100%)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 연결대상 종속회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소재지	지배비분율(%)	연차결산월	업종

당반기말	전기말

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	중국	67.0%	67.0%	12월	제조업

에이치에스파트너스	한국	100.0%	100.0%	12월	경영컨설팅, 금융투자

나. 보고기간종료일 현재 종속회사의 주요 재무현황은 다음과 같습니다(단위: 천원).(당분기말)

종속기업	자산	부채	순자산	매출	분기순이익

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	23,374,398	4,008,029	19,366,368	8,603,039	(941,284)

에이치에스파트너스	9,636,754	10,059,420	(422,666)	4,248,918	1,961,408

(전기말)

종속기업	자산	부채	순자산	매출	전기순이익

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	21,635,510	2,053,461	19,582,049	19,418,102	1,392,273

에이치에스파트너스	2,217,266	4,601,340	(2,384,074)	2,220,450	(1,382,107)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2003년 10월 31일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 04월 23일	무상증자	보통주	4,470,000	500	500	무상증자

2004년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2005년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	17,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2005년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2006년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	55,700	500	2,347	주식매수선택권행사

2007년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2007년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000	500	2,347	주식매수선택권행사

2009년 04월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2009년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,500	500	2,347	주식매수선택권행사

2009년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,600	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 04월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	208,200	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	53,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	2,651	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	94,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	500	2,649	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	500	2,881	주식매수선택권행사

2011년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	301,362	500	3,816	신주인수권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	133,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	500	2,649	주식매수선택권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,881	주식매수선택권행사

2012년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	248,951	500	3,816	신주인수권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,500	500	2,867	주식매수선택권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	4,663	주식매수선택권행사

2012년 11월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	4,656	주식매수선택권행사

2012년 11월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,500	500	2,866	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	500	4,655	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	500	5,154	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,866	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	4,654	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,500	500	5,153	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,500	500	4,653	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	5,152	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	11,074	주식매수선택권행사

2015년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	1,284,058	500	3,816	신주인수권행사

2016년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	500	4,653	주식매수선택권행사

2016년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	5,152	주식매수선택권행사

2016년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	17,000	500	11,059	주식매수선택권행사

2017년 09월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500	500	5,152	주식매수선택권행사

2018년 01월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000	500	5,152	주식매수선택권행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,882,871	-	11,882,871	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,882,871	-	11,882,871	-

Ⅴ. 자기주식수	1,281,476	-	1,281,476	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,601,395	-	10,601,395	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	789,203	-	-	789,203	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	492,273	-	-	-	492,273	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	492,273	789,203	-	-	1,281,476	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	492,273	789,203	-	-	1,281,476	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 자기주식 789,203주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,882,871	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,281,476	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,601,395	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기3분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,681	8,334	7,550

(별도)당기순이익(백만원)	-7,694	6,910	6,130

(연결)주당순이익(원)	-582	688	608

현금배당금총액(백만원)	-	1,709	1,739

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.5	23.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제22기 3분기	제21기	제20기

(2020년)	(2019년)	(2018년)

[유동자산]	88,954	53,285	47,170

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	91,748	98,613	94,494

자산총계	180,702	151,898	141,664

[유동부채]	78,828	34,478	25,502

[비유동부채]	20,020	22,987	26,359

부채총계	98.847	57,465	51,862

[자본금]	5,941	5,941	5,941

[자본잉여금]	13,391	13,116	12,925

[자본조정]	-10,134	-4,944	-2,959

[기타포괄손익누계액]	-81	-567	-771

[이익잉여금]	66,351	74,429	68,767

[비지배지분]	6,386	6,458	5,898

자본총계	81,855	94,433	89,803

구분	2020.01.01 ~ 2020.09.30	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31

매출액	47,036	87,987	78,861

영업이익	2,698	11,722	8,328

계속사업이익	-6,681	8,334	7,510

중단사업이익(손실)	-	-	40

당기순이익	-6,681	8,334	7,550

-지배기업지분 순이익	-6,369	7,874	7,089

-비지배지분 순이익	-312	460	461

총포괄이익	-5,955	8,164	7,195

기본주당이익(원)	-582	688	611

희석주당이익(원)	-582	688	611

연결에 포함된 회사수	2	2	2

(1) 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제22기 3분기	제21기	제20기

(2020년)	(2019년)	(2018년)

[유동자산]	76,238	44,247	38,834

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	84,597	91,589	87,880

자산총계	160,835	135,836	126,714

[유동부채]	76,676	34,400	25,525

[비유동부채]	19,934	22,894	25,549

부채총계	96,610	57,294	51,074

[자본금]	5,941	5,941	5,941

[자본잉여금]	13,391	13,116	12,925

[자본조정]	-10,134	-4,944	-2,959

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	55,026	64,429	59,732

자본총계	64,225	78,542	75,640

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2020.01.01 ~ 2020.09.30	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31

매출액	38,578	76,167	68,051

영업이익	1,432	11,077	7,967

계속사업이익	-7,694	6,910	6,090

중단사업이익(손실)	-	-	40

당기순이익	-7,694	6,910	6,130

기본주당이익(원)	-703	604	528

희석주당이익(원)	-703	604	528
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성등 유의사항※ 해당사항 없습니다.

2. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제22기 3분기(2020년)	매출채권	14,501,264	28,200	0.2%

제21기(2019년)	매출채권	19,760,254	1,853	0%

제20기(2018년)	매출채권	18,279,909	964	0%

※ 상기 내용은 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 기준 현황임(2) 대손충당금 변동현황 (단위: 천원)

구 분	제22기 3분기	제21기	제20기

(2020년)	(2019년)	(2018년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,853	964	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	26,347	889	964

4. 기말 대손충당금 잔액합계	28,200	1,853	964

※ 상기 내용은 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 기준 현황임(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사에서는 한국채택국제회계기준에 따라 매출채권에 대한 손상검토시 개별적으로 손상 발생여부를 검토하고 그 이외의 매출채권에 대하여 유사 신용특성별로 그룹화하여 집합적인 손상검토를 수행하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권, 대여금 및 기타수취채권의 약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	제22기 3분기	9,879,202	4,566,552	55,511	14,501,264

제21기	18,752,100	987,344	20,811	19,760,255

3. 재고자산 현황 등(1) 재고자산 현황 (단위: 천원)

계정과목	제22기 3분기	제21기	제20기

원재료	17,694,101	14,072,829	12,462,316

충당금	731,808	31,950	37,759

제품	8,995,407	9,196,480	8,365,096

충당금	136,707	520,974	673,228

상품	161,708	245,243	64,925

충당금	48,260	49,276	57,430

합계	26,851,215	22,912,352	20,123,920

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	14.35%	15.08%	14.21%

※ 상기 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준임(2) 재고자산 실사내용

구분	제22기 3분기	제21기	제20기

실사일자	-	2019.12.27	2018.12.27

입회기관	-	이촌회계법인	이촌회계법인

※ 연1회 재고자산 실사 진행

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

휴비츠	회사채	사모	2010년 08월 11일	7,000	5.7	-	2015년 08월 11일	상환	-

합 계	-	-	-	7,000	5.7	-	-	상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)3분기	이촌	-	-	-

제21기(전기)	이촌	적정	-	-

제20기(전전기)	이촌	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)3분기	이촌	-	54백만원	510시간	54백만원	510시간

제21기(전기)	이촌	-	66백만원	836시간	66백만원	836시간

제20기(전전기)	이촌	-	63백만원	838시간	63백만원	838시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기) 3분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 자산이 1천억을 상회함에 따라 지난 15기 주주총회에서 사외이사 및 상근감사를 선임 하였습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 등기이사로 구성되어 있습니다.

나. 이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서정환(출석률: 93%)	전만식(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1	2020.01.03	자회사(HS PARTNERS) 금전소비대차계약의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2020.01.14	자회사(HS PARTNERS) 금전소비대차계약의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020.02.05	내부회계관리제도 운영실태보고	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2020.02.12	제21기 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2020.03.03	자회사(HS PARTNERS) 금전소비대차계약의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2020.03.11	제21기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2020.03.19	자사주 신탁 계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2020.03.25	산업운영자금 대출의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2020.03.25	기채에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2020.03.27	대표이사 선임의 건	불참	불참

11	2020.04.13	운영자금 대출에 관한 건(IBK기업은행)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2020.04.13	운영자금 대출에 관한 건(NH농협은행)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2020.04.21	산업운영자금 대출의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2020.04.27	운전자금 대출의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2020.09.25	산업운영자금 대출(갱신)에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

대표이사	김현수	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(6회)

상해휴비츠 법인장	한성일	이사회	총괄	-	-	3년	연임(4회)

연구소장	이원준	이사회	연구	-	-	3년	연임(1회)

제조부문 총괄	김성식	이사회	제조	-	-	3년	-

사외이사	서정환	이사회	-	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	전만식	이사회	-	-	3년	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	0	0	0

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 감사 1인(상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.- 보고서 제출일 현재 당사는 감사의 권한과 행사절차 등을 마련한 규정은 없으며 정관에 근거한 감사의 업무는 다음과 같습니다.·감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.·감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총 회의 소집을 청구할 수 있다.·감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.·감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.·정관 제37조 제3항 : 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영 업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 건 호	- 고려대학교 경영학과 졸업- 영앤진회계법인 대표이사- (주)리앤더컴퍼니 대표이사	임기만료일: 2023.03.26

다. 감사의 주요활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2020.03.27	대표이사 선임의 건	가결

2	2020.04.13	운영자금 대출에 관한 건(IBK기업은행)	가결

3	2020.04.13	운영자금 대출에 관한 건(NH농협은행)	가결

4	2020.04.21	산업운영자금 대출의 건	가결

5	2020.04.27	운전자금 대출의 건	가결

6	2020.09.25	산업운영자금 대출(갱신)에 관한 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다

감사위원회(감사) 지원조직 현황- 해당사항 없음.

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 정관 제30조에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁여부당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김현수	본인	보통주	2,335,000	19.7	2,335,000	19.7	-

김성학	자녀	보통주	365,588	3.1	365,588	3.1	-

김규학	자녀	보통주	360,808	3.1	360,808	3.1	-

정광희	배우자	보통주	89,100	0.7	89,100	0.7	-

한성일	임원	보통주	13,000	0.1	13,000	0.1	-

계	보통주	3,163,496	26.6	3,163,496	26.6	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 상기 '기초'는 2020년 7월 1일, '기말'은 2020년 9월 30일입니다.

2. 최대주주 주요경력 및 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 주요경력사항은 다음과 같습니다.

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김 현 수	대표이사	1999년 4월 ~ 현재	휴비츠(주) 대표이사	해당사항 없음

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김 현 수	2,335,000	19.7%	대표이사

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,253	7,326	98.96	9,848,127	11,882,871	82.88	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 제3자등에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	당사 홈페이지(http://www.huvitz.com/)

※ 전산장애 또는 부득이한 사유로 홈페이지에 공고 불가시 매일경제신문에 게재.

5. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원,주)

종류	20년 09월	20년 08월	20년 07월	20년 06월	20년 05월	20년 04월

보통주	주가	최고	7,350	7,150	7,060	7,600	8,100	7,880

최저	6,400	6,360	6,860	6,900	7,350	6,860

평균	6,940	6,668	6,947	7,229	7,705	7,646

거래량	최고	187,130	248,208	85,896	163,920	218,565	165,946

최저	26,551	26,185	30,024	27,562	40,624	47,319

평균	74,243	70,626	52,365	63,815	108,950	90,084
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김현수	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 물리학박사- LG산전 연구소	2,335,000	-	본인	1999.04~현재	2023년 03월 26일

한성일	남	1966년 12월	전무이사	등기임원	상근	상해휴비츠법인장	숭실대학교 전자공학과- LG산전 연구소	13,000	-	-	2001.01~현재	2023년 03월 26일

이원준	남	1965년 03월	전무이사	등기임원	상근	연구소장	연세대학교 전자공학과- 삼성SDS	-	-	-	2003.09~현재	2022년 03월 21일

김성식	남	1966년 06월	상무이사	등기임원	상근	제조부문장	동국대학교 경영학과- (주)카스 구매팀장	-	-	-	2004.10~현재	2021년 03월 22일

김영훈	남	1969년 11월	상무이사	미등기임원	상근	품질경영부문장	고려대학교 기계학석사- (주)휴비츠 연구소그룹장	-	-	-	2001.05~현재	-

김종준	남	1972년 11월	상무이사	미등기임원	상근	마케팅부문장	서울산업대학교 금형설계학과- (주)휴비츠 해외마케팅팀장	-	-	-	1999.04~현재	-

박인권	남	1972년 09월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	인하대학교 회계학과- (주)휴비츠 기획팀장	-	-	-	2001.11~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무	남	125	0	7	0	132	8.3	6,500	49	-	-	-	-

관리사무	여	19	0	0	0	19	6.8	721	38	-

생산직	남	17	0	1	0	18	4.5	632	35	-

생산직	여	1	0	1	0	2	4.3	51	26	-

합 계	162	0	9	0	171	7.3	7,904	46	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	317	106	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	793	113	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	766	192	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원이 없으므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원이 없으므로 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 개인이 없으므로 기재를 생략합니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 2 213 - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 6 213 - (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 정찬교외 2명 직원 2008년 03월 28일 신주발행 보통주 100,000 100,000 - 100,000 - - 10.03.28~ 15.03.27 2,641 김영훈외 2명 직원 2009년 03월 27일 신주발행 보통주 30,000 5,000 - 5,000 - - 11.03.27~ 16.03.26 2,867 오세용외 3명 직원 2010년 03월 26일 신주발행 보통주 60,000 57,500 - 57,500 - - 12.03.26~ 17.03.25 4,663 조민수외 1명 직원 2011년 03월 25일 신주발행 보통주 20,000 20,000 - 20,000 - - 13.03.25~ 18.03.24 5,319 김민수외 4명 직원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 70,000 35,000 - 35,000 - 35,000 14.03.23~ 19.03.22 11,143 홍정화외 3명 직원 2013년 03월 22일 신주발행 보통주 30,000 - - - - 30,000 15.03.22~ 20.03.21 17,646 김영민외 1명 직원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 20,000 - 10,000 - 10,000 10,000 16.03.21~ 21.03.20 14,915 김종준외 3명 직원 2015년 03월 28일 신주발행 보통주 20,000 - - - - 20,000 17.03.28~ 22.03.27 17,916 한상진외 3명 직원 2016년 03월 25일 신주발행 보통주 20,000 - 5,000 - 5,000 15,000 18.03.25~ 23.03.24 16,063 성시진외 5명 직원 2017년 03월 24일 신주발행 보통주 25,000 - - - - 25,000 19.03.24~ 24.03.23 13,318 견병우외 6명 직원 2018년 03월 23일 신주발행 보통주 70,000 - - - - 70,000 20.03.23~ 25.03.22 12,738 모성호 외 2명 직원 2019년 03월 22일 신주발행 보통주 15,000 - - - - 15,000 21.03.22~ 26.03.21 9,212 김지원 외 3명 직원 2020년 03월 27일 신주발행 보통주 15,000 - - - - 15,000 22.03.27~ 27.03.26 6,930
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해휴비츠정밀의기유한공사	2007년 02월 07일	중국시장공략	2,342	-	67	3,613	-	-	-	-	67	3,613	23,374	-941

에이치에스파트너스	2018년 04월 01일	사업다각화	500	-	100	-	-	-	-	-	100	-	9,637	1,961

합 계	-	-	3,613	-	-	-	-	-	3,613	33,011	1,020
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	회사명	거래내역	당분기	전분기

종속회사의 주주	Shanghai Supore Instruments Co., Ltd	매출액	243,259	1,163,610

매입액	242	7,826

기타	오렌즈 수서역점	이자수익	6,906	6,881

기타매입	-	4,015

자금의 대여	200,000	200,000

자금의 회수	200,000	200,000

임직원	임직원	토지의 구입	-	40,000

(2) 당분기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	계정과목	당분기말	전기말

Shanghai Supore Instruments Co., Ltd	매출채권	398,000	224,661

오렌즈 수서역점	단기대여금	200,000	200,000

Verno Co.,Ltd.	관계회사주식	732,539	732,539

손상차손누계액	(732,539)	(732,539)

(3) 당분기 중 지배회사의 주요 경영진에 대한 보상비용은 단기급여 1,084,624천원, 퇴직급여 264,853천원이며, 지배회사의 주요 경영진은 지배회사의 기업활동 대한 계획, 운영, 통제와 관련한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원 및 비등기임원들로 구성되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.