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휴비츠 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴비츠
대 표 이 사 : 김 현 수
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
(전 화) 031-428-9100
(홈페이지) http://www.huvitz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 박 인 권
(전 화) 031-428-9100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Shanghai Huvitz Co., Ltd.	2007	중국 상해	제조	21,049	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 / 지분율67%)

에이치에스파트너스	2018	한국	서비스	9,536	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 / 지분율100%)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 연결대상 종속회사의 개요가. 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	업종	소유지분율	소재지	결산월	상장여부

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	제조업	67.0%	중국	12월	비상장

에이치에스파트너스	경영컨설팅, 금융투자	100.0%	한국	12월	비상장

나. 보고기간종료일 현재 종속회사의 주요 재무현황은 다음과 같습니다(단위: 천원).(당분기말)

종속기업	자산	부채	순자산	매출	당기순이익

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	22,717,053	3,209,925	19,507,128	4,034,284	68,887

에이치에스파트너스	8,959,734	9,971,050	(1,011,316)	912,352	(2,127,297)

(전기말)

종속기업	자산	부채	순자산	매출	당기순이익

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	21,048,752	2,218,570	18,830,183	13,324,488	(917,045)

에이치에스파트너스	9,536,485	8,420,504	1,115,981	7,080,523	3,500,055

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2003년 10월 31일	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 휴비츠라고 표기합니다. 영문으로는 Huvitz Co., Ltd.로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 당사는 1999년 4월 27일 설립되었으며 광전자 의료계측기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.- 한편, 2002년 8월 8일자로 상호를 미래광학 주식회사에서 주식회사 휴비츠로 변경하였으며, 2003년 10월 31일에 한국증권선물거래소가 개설한 코스닥 시장(구: 한국증권업협회중개시장)에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)- 전화번호 : 031-428-9100- 홈페이지 : http://www.huvitz.com 라. 중소기업 해당여부- 당사는 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용① 안과 및 안경점용 필수 진단기기 제조 판매 사업- 당사는 1999년 4월 안양시를 근거지로 하여 전신인 미래광학 주식회사로 출발하였으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블, 세극등현미경을 개발, 생산, 판매하는 안 광학의료기기 전문기업입니다.- 안 광학 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기 및 안과용 수술기기로 구분됩니다. 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경원에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를 총칭하는 것으로 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기, 리프렉터, 챠트 프로젝터 등이 있습니다.- 안과용 진단기기는 안과 수술 전과 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안 질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 수술 전, 후 질환의 발견 및 진단을 목적으로 사용되는 일반 진단기기와 수술 중 사용되는 수술 관련 기기로 크게 구분할 수 있습니다. 일반 진단기기에는 자동검안기, 시야계, 안저 카메라, 세극등 현미경 등이 있고 수술관련 진단기기에는 Corneal Topographer, Dianostic Imaging System 등이 있습니다.- 안과용 수술기기는 각막굴절이상, 백내장, 녹내장 등 대표적인 안 질환 수술 시 사용되는 기기들로 최근 붐을 이루고 있는 각막굴절 이상 수술치료기기로 Laser를 이용한 라식 장비가 대표적인 제품입니다.- 당사는 설립 이래 주로 안과와 안경점에 공동으로 사용되는 진단기기를 개발 및 생산하여 전 세계를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 현재 114여개국의 Distributor (판매선,대리점)를 대상으로 영업활동을 전개 중이며 2018년 기준으로 매출의 84%가량을 수출하고 있습니다.② 향후 추진하려는 신규사업- 당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회 결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

바. 계열회사에 관한 사항 (타법인 출자현황)① 상해휴비츠정밀의기유한공사 (Shanghai Huvitz Co., Ltd.)- 중국 내수 및 중저가 시장을 공략하기 위하여 2007년 중국 상하이에 설립된 법인으로 당사가 보유한 지분율은 67.0%입니다.- 연결재무제표 작성대상의 종속회사입니다.② 에이치에스파트너스 (HS Partners)- 사업다각화의 목적으로 기업투자 및 경영컨설팅을 주요 사업으로 하는 법인으로 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.- 연결재무제표 작성대상의 종속회사입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 04월 23일	무상증자	보통주	4,470,000	500	500	무상증자

2004년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2005년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	17,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2005년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2006년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	55,700	500	2,347	주식매수선택권행사

2007년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2007년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000	500	2,347	주식매수선택권행사

2009년 04월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,000	500	1,885	주식매수선택권행사

2009년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,500	500	2,347	주식매수선택권행사

2009년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,600	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 04월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	208,200	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	53,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2010년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	2,651	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	94,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	500	2,649	주식매수선택권행사

2011년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	500	2,881	주식매수선택권행사

2011년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	301,362	500	3,816	신주인수권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	133,000	500	2,346	주식매수선택권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	500	2,649	주식매수선택권행사

2011년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,881	주식매수선택권행사

2012년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	248,951	500	3,816	신주인수권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,500	500	2,867	주식매수선택권행사

2012년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	4,663	주식매수선택권행사

2012년 11월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	4,656	주식매수선택권행사

2012년 11월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,500	500	2,866	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	500	4,655	주식매수선택권행사

2013년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	500	5,154	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	500	2,866	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	4,654	주식매수선택권행사

2014년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,500	500	5,153	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	500	2,641	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,500	500	4,653	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	5,152	주식매수선택권행사

2015년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	11,074	주식매수선택권행사

2015년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	1,284,058	500	3,816	신주인수권행사

2016년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	500	4,653	주식매수선택권행사

2016년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	500	5,152	주식매수선택권행사

2016년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	17,000	500	11,059	주식매수선택권행사

2017년 09월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500	500	5,152	주식매수선택권행사

2018년 01월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000	500	5,152	주식매수선택권행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,882,871	-	11,882,871	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,882,871	-	11,882,871	-

Ⅴ. 자기주식수	1,281,476	-	1,281,476	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,601,395	-	10,601,395	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,281,476	-	-	-	1,281,476	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,281,476	-	-	-	1,281,476	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,281,476	-	-	-	1,281,476	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,882,871	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,281,476	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,601,395	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제12조 및 54조에서 이익배당에 관하여 규정하고 있습니다.

제12조(신주의배당기산일) 회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여발행한신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업연도의직전영업연도말에발행된것으로본다

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은주주총회의결의로정한다. 다만, 제51조제6항에따라재무제표를이사회가승인하는경우이사회결의로이익배당을정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,558	-3,027	8,334

(별도)당기순이익(백만원)	3,604	-5,601	6,910

(연결)주당순이익(원)	145	-251	688

현금배당금총액(백만원)	-	1,060	1,709

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-35.0	20.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	17	1.6	1.4
7. 정관에 관한 사항

회사의 정관은 2019년 3월 22일 최종 개정된 것입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	20기 정기주주총회	제8조의2(주식 등의 전자등록)회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다
제14조(명의개서대리인)
①~② (현행과 동일)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보 (단위: 원)

구 분	제23기	제22기	제21기

(2020년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	61,578,119,947	62,390,890,357	53,284,869,048

- 현금및현금성자산	8,643,662,823	12,952,527,313	4,801,079,866

- 매출채권및기타채권	16,901,898,207	14,171,347,525	19,875,958,749

- 재고자산	23,170,043,755	23,108,956,413	22,912,351,583

[비유동자산]	93,523,763,539	93,083,738,778	98,612,985,396

- 유형자산	69,880,141,985	70,204,739,205	66,744,235,342

- 무형자산	9,330,236,692	8,498,929,221	13,557,283,486

- 투자자산	7,348,429,666	7,318,724,716	11,127,525,922

- 기타금융자산	1,413,548,893	1,509,939,333	1,798,831,571

자산총계	155,101,883,486	155,474,629,135	151,897,854,444

[유동부채]	50,620,048,913	51,059,599,085	34,478,031,577

[비유동부채]	18,673,668,574	19,724,339,531	22,987,268,140

부채총계	69,293,717,487	70,783,938,616	57,465,299,717

[자본금]	5,941,435,500	5,941,435,500	5,941,435,500

[자본잉여금]	13,497,955,450	13,391,430,450	13,115,580,480

[자본조정]	(10,219,355,841)	(10,124,198,730)	(4,944,211,843)

[기타포괄손익누계액]	(48,763,519)	(456,162,683)	(566,832,692)

[이익잉여금]	70,203,991,871	69,729,397,892	74,428,612,803

[비지배지분]	6,432,902,538	6,208,788,090	6,457,970,479

자본총계	85,808,165,999	84,690,690,519	94,432,554,727

구분	2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	21,771,480,358	70,087,743,982	87,987,307,040

영업이익	1,321,905,312	6,860,186,180	11,721,880,676

계속사업이익	1,558,188,637	(3,027,400,476)	8,334,021,736

중단사업이익(손실)	-	-	-

당기순이익	1,558,188,637	(3,027,400,476)	8,334,021,736

-지배기업지분 순이익	1,534,733,479	(2,723,708,978)	7,874,373,532

-비지배지분 순이익	23,455,158	(303,691,498)	459,648,204

총포괄이익	2,166,247,091	(3,129,137,591)	8,163,965,097

기본주당이익(원)	145	(251)	688

희석주당이익(원)	145	(251)	688

연결에 포함된 회사수	2	2	2

(2) 요약 별도재무정보 (단위: 원)

구 분	제23기	제22기	제21기

(2020년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	50,333,653,060	49,756,824,187	44,247,032,360

- 현금및현금성자산	6,665,863,102	10,973,722,924	3,756,603,093

- 매출채권및기타채권	16,224,942,660	13,900,632,022	18,792,089,830

- 재고자산	15,792,109,725	16,039,823,319	16,136,853,314

[비유동자산]	86,232,025,905	86,059,057,528	91,588,526,120

- 유형자산	63,304,256,622	63,819,539,355	60,159,393,270

- 무형자산	7,696,081,484	6,906,817,127	11,940,819,045

- 투자자산	5,086,009,987	5,111,944,044	8,876,852,548

- 기타금융자산	1,281,415,833	1,356,495,023	1,613,496,506

자산총계	136,565,678,965	135,815,881,715	135,835,558,480

[유동부채]	49,404,775,208	50,123,665,159	34,399,773,647

[비유동부채]	18,543,897,757	19,630,718,579	22,893,831,270

부채총계	67,948,672,965	69,754,383,738	57,293,604,917

[자본금]	5,941,435,500	5,941,435,500	5,941,435,500

[자본잉여금]	13,497,955,450	13,391,430,450	13,115,580,480

[자본조정]	(10,219,355,841)	(10,124,198,730)	(4,944,211,843)

[이익잉여금]	59,396,970,891	56,852,830,757	64,429,149,426

자본총계	68,617,006,000	66,061,497,977	78,541,953,563

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	19,368,815,696	56,814,105,955	76,166,690,595

영업이익	3,286,767,709	3,930,385,782	11,077,192,056

계속사업이익	3,604,279,634	(5,600,812,736)	6,909,966,994

중단사업이익(손실)	0	-	-

당기순이익	3,604,279,634	(5,600,812,736)	6,909,966,994

기본주당이익(원)	340	(516)	604

희석주당이익(원)	340	(516)	604
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성등 유의사항※ 해당사항 없습니다.

2. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제23기 1분기(2021년)	매출채권	16,734,686	33,333	0.2%

제22기(2020년)	매출채권	14,085,015	31,572	0.2%

제21기(2019년)	매출채권	19,760,254	1,853	0%

※ 상기 내용은 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 기준 현황임(2) 대손충당금 변동현황 (단위: 천원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

(2022년)	(2020년)	(2019년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	31,572	1,853	964

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(1,761)	29,719	889

4. 기말 대손충당금 잔액합계	33,333	31,572	1,853

※ 상기 내용은 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 기준 현황임(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사에서는 한국채택국제회계기준에 따라 매출채권에 대한 손상검토시 개별적으로 손상 발생여부를 검토하고 그 이외의 매출채권에 대하여 유사 신용특성별로 그룹화하여 집합적인 손상검토를 수행하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권, 대여금 및 기타수취채권의 약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	제23기 1분기	16,256,163	457,226	21,298	16,734,686

제22기	12,992,750	1,060,699	31,566	14,085,015

3. 재고자산 현황 등(1) 재고자산 현황 (단위: 천원)

계정과목	제23기 1분기	제22기	제21기

원재료	15,338,358	15,364,766	14,072,829

충당금	620,574	620,574	31,950

제품	8,088,324	8,021,765	9,196,480

충당금	129,622	173,038	520,974

상품	550,098	563,880	245,243

충당금	56,540	47,842	49,276

합계	23,170,044	23,108,957	22,912,352

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	14.94%	14.86%	15.08%

※ 상기 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준임(2) 재고자산 실사내용

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

실사일자	-	2020.12.29	2019.12.27

입회기관	-	이촌회계법인	이촌회계법인

※ 연1회 재고자산 실사 진행

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

휴비츠	회사채	사모	2010년 08월 11일	7,000	5.7	-	2015년 08월 11일	상환	-

합 계	-	-	-	7,000	5.7	-	-	상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기) 1분기	이촌	-	-	-

제22기(전기)	이촌	적정	-	-

제21기(전전기)	이촌	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기) 1분기	이촌	-	-	-	-	-

제22기(전기)	이촌	분반기검토및 회계감사	72백만원	915시간	72백만원	915시간

제21기(전전기)	이촌	분반기검토및 회계감사	66백만원	836시간	66백만원	836시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 24일	회계임원 1명회계팀 3명, 감사인: 3명	대면회의	1.당기 또는 차기 적용 제개정기준서가 회사의 재무제표에 미치는 영향 분석에 관한 회사의 진행상황 점검2.반기검토 결과에 대한 설명

2	2020년 10월 23일	회계임원 1명, 회계팀 3명감사인: 4명	대면회의	1.당기 또는 차기 적용 제개정기준서가 회사의 재무제표에 미치는 영향 분석에 관한 회사의 진행상황 점검2.중간감사 결과에 대한 설명3.회계 및 관계법령의 개정에 관한 사항에 대한 설명4.입증감사 시기, 방법 등 감사계획에 대한 설명

3	2021년 02월 05일	회계임원 1명, 회계팀 3명감사인: 4명	대면회의	1.감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술2.감사업무수행기간 중 하기의 사항에 대해 검토한 결과 해당사항 없음을 설명 1)유의적인 내부통제에 대한 미비점 2)감사수행 중 직면한 어려움 3)미수정왜곡표시 사항3.기말감사 결과에 대한 설명
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 자산이 1천억을 상회함에 따라 지난 15기 주주총회에서 사외이사 및 상근감사를 선임 하였습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다.

나. 이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사(임기만료)	사외이사 (신규선임)

서정환(출석률: 100%)	전만식(출석률: 100%)	김지현(출석률: 100%)	이규복(출석률: 100%)

참석(찬반) 여부	참석(찬반) 여부

1	2021.02.02	내부회계관리제도 운영실태보고	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

2	2021.02.16	제22기 재무제표 승인/현금 배당 결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

3	2021.03.10	제22기 정기주주총회 소집/전자투표제 도입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

4	2021.03.24	기채에 관한 건 [수출성장자금대출]	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

5	2021.03.24	산업운영자금 대출에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

6	2021.03.31	주식매수선택권부여 취소	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

- 회사는 제22기 주주총회(2021년 3월26일)에서 기존 사외이사 2명의 임기 만료로 인해, 2명의 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

(2021년 3월 31일 현재)

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

대표이사	김현수	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(6회)

상해휴비츠 법인장	한성일	이사회	총괄	-	-	3년	연임(4회)

연구소장	이원준	이사회	연구	-	-	3년	연임(1회)

제조부문 총괄	김성식	이사회	제조	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	김지현	이사회	-	-	-	3년	신규 선임

사외이사	이규복	이사회	-	-	-	3년	신규 선임

- 회사는 제22기 주주총회(2021년 3월26일)에서 기존 사외이사 2명의 임기 만료로 인해, 2명의 사외이사를 신규 선임하였습니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황- 회사는 제22기 주주총회(2021년 3월26일)에서 기존 사외이사 2명의 임기 만료로 인해, 2명의 사외이사를 신규 선임하였습니다.*임기만료 사외이사 : 서정환, 전만식*신규선임 사외이사 : 김지현, 이규복

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	0	0

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 26일	경영지원부문	김지현,이규복	-	2021년 사업계획

2021년 03월 26일	연구소	김지현,이규복	-	신규 제품개발계획
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 감사 1인(상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.- 보고서 제출일 현재 당사는 감사의 권한과 행사절차 등을 마련한 규정은 없으며 정관에 근거한 감사의 업무는 다음과 같습니다.·감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.·감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총 회의 소집을 청구할 수 있다.·감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.·감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.·정관 제37조 제3항 : 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영 업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 건 호	- 고려대학교 경영학과 졸업- 영앤진회계법인 대표이사- (주)리앤더컴퍼니 대표이사	임기만료일: 2023.03.26

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	참석(가결여부)

1	2021.02.02	내부회계관리제도 운영실태보고	참석(보고)

2	2021.02.16	제22기 재무제표 승인/현금 배당 결의 건	참석(가결)

3	2021.03.10	제22기 정기주주총회 소집/전자투표제 도입의 건	참석(가결)

4	2021.03.24	기채에 관한 건 [수출성장자금대출]	참석(가결)

5	2021.03.24	산업운영자금 대출에 관한 건	참석(가결)

6	2021.03.26	제22기 정기주주총회	참석(보고)

7	2021.03.31	주식매수선택권부여 취소	참석(가결)

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 01월 08일	경영지원부문	2021년 사업계획 및 신규 제품개발계획

2021년 01월 11일	경영지원부문	2021년 자금운영계획

마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황- 해당사항 없음.

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 정관 제30조에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁여부당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김현수	본인	보통주	2,335,000	19.7	2,335,000	19.7	-

김성학	자녀	보통주	369,968	3.1	369,968	3.1	-

김규학	자녀	보통주	360,808	3.1	360,808	3.1	-

정광희	배우자	보통주	89,100	0.7	89,100	0.7	-

한성일	임원	보통주	13,000	0.1	13,000	0.1	-

계	보통주	3,167,876	26.7	3,167,876	26.7	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 주요경력사항은 다음과 같습니다.

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김 현 수	대표이사	1999년 4월 ~ 현재	휴비츠(주) 대표이사	해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김 현 수	2,335,000	19.7	대표이사

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,190	8,201	99.87	6,758,984	11,882,871	56.88	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김현수	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 물리학박사- LG산전 연구소	2,335,000	-	본인	1999.04~현재	2023년 03월 26일

한성일	남	1966년 12월	전무이사	등기임원	상근	상해휴비츠법인장	숭실대학교 전자공학과- LG산전 연구소	13,000	-	-	2001.01~현재	2023년 03월 26일

이원준	남	1965년 03월	전무이사	등기임원	상근	제품개발신사업부문장	연세대학교 전자공학과- 삼성SDS	-	-	-	2003.09~현재	2022년 03월 21일

김성식	남	1966년 06월	상무이사	등기임원	상근	제조부문장	동국대학교 경영학과- (주)카스 구매팀장	-	-	-	2004.10~현재	2024년 03월 26일

김영훈	남	1969년 11월	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	고려대학교 기계학석사- (주)휴비츠 연구소그룹장	-	-	-	2001.05~현재	-

김종준	남	1972년 11월	상무이사	미등기임원	상근	마케팅부문장	서울산업대학교 금형설계학과- (주)휴비츠 해외마케팅팀장	-	-	-	1999.04~현재	-

박인권	남	1972년 09월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	인하대학교 회계학과- (주)휴비츠 기획팀장	-	-	-	2001.11~현재	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김지현	남	1972년 07월	사외이사후보	- 경북대 전자공학과 졸업- Univesity of Texas at Austion 의공학석사/박사- IEE Taegu section 의장- 현)경북대 전자공학부 교수	2021년 03월 26일	-

선임	이규복	남	1970년 05월	사외이사후보	- 경북대학교 치의학 학사/석사- 전북대학교 치의학 박사- 현)경북대 치의학전문대학원 교수- 현)대한치과보철학회 학술이사	2021년 03월 26일	-

- 회사는 제22기 주주총회(2021년 3월26일)에서 기존 사외이사 2명의 임기 만료로 인해, 2명의 사외이사를 신규 선임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무	남	131	0	10	0	141	8.7	2,240	16	-	-	-	-

관리사무	여	19	0	1	0	20	7.0	230	12	-

생산직	남	16	0	1	0	17	4.9	236	14	-

생산직	여	1	0	1	0	2	4.6	21	11	-

합 계	167	0	13	0	180	7.5	2,727	15	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	109	36	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	275	39	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	266	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당분기 현재 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원이 없으므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당 사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 정찬교외 2명 직원 2008년 03월 28일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 - - 10.03.28~ 15.03.27 2,641 김영훈외 2명 직원 2009년 03월 27일 신주발행 보통주 30,000 - - 30,000 - - 11.03.27~ 16.03.26 2,867 오세용외 3명 직원 2010년 03월 26일 신주발행 보통주 60,000 - - 57,500 2,500 - 12.03.26~ 17.03.25 4,663 조민수외 1명 직원 2011년 03월 25일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 - - 13.03.25~ 18.03.24 5,319 김민수외 4명 직원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 70,000 - - 35,000 35,000 - 14.03.23~ 19.03.22 11,143 홍정화외 3명 직원 2013년 03월 22일 신주발행 보통주 30,000 - - - 30,000 - 15.03.22~ 20.03.21 17,646 김영민외 1명 직원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 20,000 - 10,000 - 20,000 - 16.03.21~ 21.03.20 14,915 김종준외 3명 직원 2015년 03월 28일 신주발행 보통주 20,000 - 5,000 - 5,000 15,000 17.03.28~ 22.03.27 17,916 한상진외 3명 직원 2016년 03월 25일 신주발행 보통주 20,000 - - - 5,000 15,000 18.03.25~ 23.03.24 16,063 성시진외 5명 직원 2017년 03월 24일 신주발행 보통주 25,000 - - - - 25,000 19.03.24~ 24.03.23 13,318 견병우외 6명 직원 2018년 03월 23일 신주발행 보통주 70,000 - - - - 70,000 20.03.23~ 25.03.22 12,738 모성호 외 2명 직원 2019년 03월 22일 신주발행 보통주 15,000 - - - - 15,000 21.03.22~ 26.03.21 9,212 김지원 외 3명 직원 2020년 03월 27일 신주발행 보통주 15,000 - - - - 15,000 22.03.27~ 27.03.26 6,930 이원준 외 25명 직원 2021년 03월 26일 신주발행 보통주 250,000 - - - - 250,000 23.03.26~ 28.03.25 7,990
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해휴비츠정밀의기유한공사	2007년 02월 07일	중국시장공략	2,342	-	67	3,613	-	-	-	-	67	3,613	22,717	69

에이치에스파트너스	2018년 04월 01일	사업다각화	500	-	100	-	-	-	-	-	100	-	8,960	-2,127

합 계	-	-	3,613	-	-	-	-	-	3,613	31,677	-2,058

- 상기 연결 대상 출자 회사는 모두 비상장 기업입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	회사명	거래내역	당분기	전분기

종속회사의 주주	Shanghai Supore Instruments Co., Ltd	매출액	119,275	2,105

매입액	1,720	241

기타	오렌즈 수서역점	이자수익	2,268	2,294

(2) 당분기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	회사명	거래내역	당분기	전분기

종속회사의 주주	Shanghai Supore Instruments Co., Ltd	매출액	119,275	2,105

매입액	1,720	241

기타	오렌즈 수서역점	이자수익	2,268	2,294

(3) 당분기 중 지배회사의 주요 경영진에 대한 보상비용은 단기급여 375,559천원 및 퇴직급여 92,254천원 이며 , 지배회사의 주요 경영진은 지배회사의 기업활동 대한 계획, 운영, 통제와 관련한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원 및 비등기임원들로 구성되어 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표가 존재하지 않습니다

2. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 등- 해당사항 없습니다. 3. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

4. 공시내용의 진행. 변경 상황- 해당사항 없습니다.

5. 최근 3년간 주주총회 의사록 요약

주총일	안건 및 결과	비고

제22기(2021.3.26)	*제1호 의안 : 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 100원 포함) - 원안대로 승인 *제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김성식 재선임의 건 - 원안대로 승인 *제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김지현 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이규복 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 *제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이원준외 25명, 총 25만주) - 원안대로 승인	-

제21기(2020.3.27)	제1호 의안 : 제21기(2019.1.1～2019.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김현수 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제2-2호 의안 : 한성일 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이건호 선임의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 - 원안대로 승인	-

제20기(2019.3.22)	제1호 의안 : 제20기(2018.1.1～2018.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 이원준 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제19기(2018.3.23)	제1호 의안 : 제19기(2017.1.1～2017.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 김성식 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인제2-2호 의안 : 서정환 사외이사[재선임] - 원안대로 승인제2-3호 의안 : 전만식 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

6. 채무보증 및 채무인수약정 현황

- 지배회사, 종속회사 또는 관계회사 간의 채무보증 및 채무인수 약정사항은 없습니다.

7. 우발부채와 약정사항

(1) 제공받은 보증 및 담보현황 당분기말 현재 연결실체는 장·단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 포괄연대보증을 제공받고 있으며, 서울보증보험으로부터 거래처에 대한 이행보증 등 총 130,664천원의 보증을 제공받고 있습니다. 연결실체가 보유중인 입회보증금 100,000천원의 채권확보를 위하여 신동아골프 소유 법인회원권의 입회보증금 등(금액 500,000천원)을 담보로 제공받고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체는 금융기관에 대한 차입약정에 대하여 연결실체가 소유한 부동산 등을 담보로 제공하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원, CNY).

제공자	제공한 자산	제공처	담보 설정액

지배회사	토지	산업은행(*)	34,440,000

종속회사	토지이용권, 건물	중국공상은행	CNY 66,720,000

(*) 지배회사 사옥의 화재보험 부보금액에 대하여 22,500백만원의 질권을 산업은행에 제공하고 있음. 또한, 종속회사는 법인카드 사용에 대한 담보목적으로 현금및현금성자산 CNY 200,000을 중국공상은행에 담보로 제공하고 있습니다. (3) 당분기내 연결회사의 종료된 소송사건은 다음과 같습니다.

구분	원고	피고	소송금액	계류법원	진행상황

정부출연금 환수 및 기술혁신촉진사업참여제한 처분 취소	지배회사	한국산업기술진흥원	426,333천원	서울행정법원	1심 패소(항소포기)

(4) 당분기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원,CNY).

금융기관	종류	한도	실행잔액

씨티은행	무역금융	5,000,000	-

수출입은행	수출금융	13,000,000	7,000,000

국민은행	운영자금	5,500,000	5,500,000

기업은행	운영자금	2,500,000	2,500,000

산업은행	운영자금	20,000,000	20,000,000

시설자금	8,700,000	2,485,680

시설자금	17,000,000	8,500,000

중국공상은행	일반자금	CNY 5,000,000	CNY 3,760,703

시설자금	CNY 20,000,000	CNY 10,000,000
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다