휴비츠 분기보고서 (2022.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

- 제23기 정기주주총회 기준입니다.

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 정관 제30조에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.

(2) 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

(3) 경영권 경쟁여부당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,890,371	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,281,476	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,608,895	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 제3자등에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	당사 홈페이지(http://www.huvitz.com/)

※ 전산장애 또는 부득이한 사유로 홈페이지에 공고 불가시 매일경제신문에 게재.

(6) 최근 3년간 주주총회 의사록 요약

주총일	안건 및 결과	비고

제23기(2022.3.25)	*제1호 의안 : 제23기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함) - 원안대로 승인*제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 이원준 재선임의 건 - 원안대로 승인*제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인*제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인	-

제22기(2021.3.26)	*제1호 의안 : 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 100원 포함) - 원안대로 승인 *제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김성식 재선임의 건 - 원안대로 승인 *제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김지현 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이규복 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 *제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이원준외 25명, 총 25만주) - 원안대로 승인	-

제21기(2020.3.27)	제1호 의안 : 제21기(2019.1.1～2019.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김현수 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제2-2호 의안 : 한성일 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이건호 선임의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 - 원안대로 승인	-

제20기(2019.3.22)	제1호 의안 : 제20기(2018.1.1～2018.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 이원준 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제19기(2018.3.23)	제1호 의안 : 제19기(2017.1.1～2017.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 김성식 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인제2-2호 의안 : 서정환 사외이사[재선임] - 원안대로 승인제2-3호 의안 : 전만식 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-