휴비츠 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 - 사업보고서에 첨부된 정관은 2019년 3월 22일 개정된 정관입니다. 또한 2026년 3월 27일 제 27기 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 상정예정입니다. 상세 사항은 2026.03.09. 자로 제출된 주주총회 소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다.1) 2026년 3월 27일 제 27기 정기주주총회 정관 일부 변경 안건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(신설)	제30조 1 (주주총회의 결의방법) (현행과 같음)
제30조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입 시기는 이사회의 결의로 정하기로 한다.
② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입 시행하게 될 경우, 회사는 주주총회의 소집통지를 할 때에 주주가 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 관계 법령에서 정하는 바에 따라 통지하여야 한다.③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권제도를 도입 시행하게 될 경우, 주주는 주주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여야 한다.	전자투표 도입 및 조문정비

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제45조(감사의 선임) ① (현행과 같음)
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 및 조문정비

부 칙
이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	부 칙
이 정관은 2026년 3월 27일 개최된 제27기 정기주주총회에서 상정된 「정관 일부변경의 건」이 승인되는 즉시 시행한다. 다만, 제32조 및 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 변경으로 인한 시행일 변경

(주1) 제27기 정기주주총회 정관 세부변경사항은 주주총회 부의안건에 포함되어 있으며, 해당주주총회 결과를 확인하시기 바랍니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제20기정기주주총회	제8조의2(주식 등의 전자등록)회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다
제14조(명의개서대리인)
①~② (현행과 동일)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	정밀 광전자 측정기 제조 및 판매업	영위

-	전자 계측기 제조 및 판매업	영위

-	전자부품 및 광학부품 제조 및 판매업	영위

-	의료기기 제조 및 판매업	영위

-	의료기기 수입 및 판매업	영위

-	정밀 광학기기 및 시스템 제조 및 판매업	영위

-	부동산 개발, 매매 및 임대업	영위

-	주차장 운영업	영위

-	벤처 및 일반기업에 대한 투자	영위