휴비츠 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표가 존재하지 않습니다

2. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 등- 해당사항 없습니다.

3. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

4. 공시내용의 진행. 변경 상황- 해당사항 없습니다.

5. 주주총회 의사록 요약

주총일	안건 및 결과	비고

제20기 (2019.3.22)	제1호 의안 : 제20기(2018.1.1～2018.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 이원준 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제19기 (2018.3.23)	제1호 의안 : 제19기(2017.1.1～2017.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김성식 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인제2-2호 의안 : 서정환 사외이사[재선임] - 원안대로 승인제2-3호 의안 : 전만식 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제18기 (2017.3.24)	제1호 의안 : 제18기(2016.1.1～2016.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김현수 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제3-2호 의안 : 한성일 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제3-3호 의안 : 김성식 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인 되었으나, 개인사유로 불승낙함제4호 의안 : 상근감사 배상진 선임의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제17기 (2016.3.28)	제1호 의안 : 제17기(2015.1.1～2015.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이원준 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제16기 (2015.3.28)	제1호 의안 : 제16기(2014.1.1～2014.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박우형 사내이사[신규선임] - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 서정환 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제15기 (2014.3.21)	제1호 의안 : 제15기(2013.1.1～2013.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3-1호 의안 : 김현수 사내이사[재선임] - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 한성일 사내이사[재선임] - 원안대로 승인제3-3호 의안 : 주천기 사외이사[신규선임] - 원안대로 승인제4호 의안 : 김윤보 감사[신규선임] - 원안대로 승인제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제14기 (2013.3.22)	제1호 의안 : 제14기(2012.1.1～2012.12.31)재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 - 원안대로 승인	-

제13기 (2012.3.23)	제1호 의안 : 제13기(2011.1.1～2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 심순용 사내이사[재선임] - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인	-

6. 중요한 소송사건

- 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소송 사건은 없습니다.

7. 채무보증 및 채무인수약정 현황

- 지배회사, 종속회사 또는 관계회사 간의 채무보증 및 채무인수 약정사항은 없습니다.

8. 우발부채와 약정사항

(1) 제공받은 보증 및 담보현황 당분기말 현재 연결실체는 장·단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 포괄연대보증을 제공받고 있으며, 서울보증보험으로부터 거래처에 대한 이행보증 등 총 133,679천원의 보증을 제공받고 있습니다. 연결실체가 보유중인 입회보증금 100,000천원의 채권확보를 위하여 신동아골프 소유 법인회원권의 입회보증금 등(금액 500,000천원)을 담보로 제공받고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체는 금융기관에 대한 차입약정에 대하여 연결실체가 소유한 부동산 등을 담보로 제공하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원, CNY).

제공자	제공한 자산	제공처	담보 설정액

지배회사	토지	산업은행(*)	34,440,000

종속회사	토지이용권, 건물	중국공상은행	CNY 25,000,000

(*) 지배회사 사옥의 화재보험 부보금액에 대하여 14,500백만원의 질권을 산업은행에 제공하고 있음. 또한, 종속회사는 법인카드 사용에 대한 담보목적으로 현금및현금성자산 CNY 200,000을 중국공상은행에 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원, USD).

금융기관	종류	한도	실행잔액

씨티은행	무역금융	11,000,000	10,000,000

파생상품거래약정	USD 2,000,000	-

우리은행	무역금융	5,000,000	3,000,000

수출입은행	수출금융	10,000,000	10,000,000

KEB 하나은행	무역금융	1,500,000	1,500,000

산업은행	시설자금	8,700,000	4,971,360

시설자금	17,000,000	15,300,000

중국공상은행	일반자금	CNY 5,000,000	CNY 721,388

시설자금	CNY 25,000,000	CNY 8,769,600

(4) 당분기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 동건에 대하여 자원의 유출 가능성 및 시기가 불확실하며 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 충당부채를 설정하지 않았습니다.

사건명	원고	피고	소송금액

수수료 청구	항주악진광전유한공사	회사	100,000천원

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.