휴비츠 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업인 당사는 사외이사를 선임하지 않아도 되었으나, 최근 사업연도말 자산이 1천억을 상회함에 따라 지난 15기 주주총회에서 사외이사 및 상근감사를 선임 하였습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 등기이사(사외이사 포함)로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

89회차	2008.01.21	내부회계관리제도운용실태 보고의 건내부회계관리제도운용실태 평가보고의 건	가결	-

90회차	2008.02.11	제9기 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건제9기 주주총회 소집의 건	가결	-

91회차	2008.03.28	대표이사 선임의 건	가결	-

92회차	2008.04.08	타법인 출자(안) 승인의 건	가결	-

93회차	2008.04.28	무역금융 및 일반자금 대출의 건	가결	-

94화차	2008.06.12	특정금전신탁(자사주펀드) 계약 기간 연장의 건	가결	-

95회차	2008.07.07	공장부지 매입의 건	가결	-

96회차	2008.07.15	신규차입에 관한 건	가결	-

97회차	2008.08.27	내부회계관리제도운용실태 보고의 건내부회계관리제도운용실태 평가보고의 건	가결	-

98회차	2008.10.28	자기주식 신탁계약 체결의 건	가결	-

99회차	2008.11.14	무역어음대출 한도약정 연장에 관한 건	가결	-

100회차	2008.12.11	특정금전신탁(자사주펀드) 계약 기간 연장의 건	가결	-

101회차	2009.01.21	내부회계관리제도운용실태 보고의 건내부회계관리제도운용실태 평가보고의 건	가결	-

102회차	2009.02.11	제10기 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건제10기 주주총회 소집의 건	가결	-

103회차	2009.02.12	신규차입에 관한 건	가결	-

104회차	2009.02.23	포괄여신 한도거래 약정에 관한 건	가결	-

105회차	2009.04.27	특정금전신탁(자사주펀드) 계약 기간 연장의 건	가결	-

106회차	2009.05.08	외환거래 약정에 관한 건	가결	-

107회차	2009.05.18	무역금융 약정에 관한 건	가결	-

108회차	2009.05.28	차입 연장에 관한 건	가결	-

109회차	2009.05.29	신규 대출에 관한 건	가결	-

110회차	2009.06.12	특정금전신탁(자사주펀드) 계약 기간 연장의 건	가결	-

111회차	2009.06.17	무역금융한도 재약정에 관한 건	가결	-

112회차	2009.06.22	파생상품 거래약정에 관한 건	가결	-

113회차	2009.06.23	무역금융 한도 갱신에 관한 건	가결	-

114회차	2009.07.21	공장부지 매입의 건	가결	-

115회차	2009.09.09	자기주식취득 신탁계약등 해지 결정의 건	가결	-

116회차	2009.09.16	공장 건축의 건	가결	-

117회차	2009.10.09	시설자금 20억원 차입에 관한 건	가결	-

118회차	2009.11.20	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

119회차	2009.11.27	포괄여신 한도거래 약정 연장에 관한 건	가결	-

120회차	2010.01.18	외환거래 (파생상품) 약정의 건	가결	-

121회차	2010.02.02	내부회계관리제도운용실태 보고의 건내부회계관리제도운용실태 평가보고의 건	가결	-

122회차	2010.02.12	제11기 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건제11기 주주총회 소집의 건	가결	-

123회차	2010.04.26	지점 설치에 관한 건	가결	-

124회차	2010.04.30	안경원 투자 계약에 관한 건	가결	-

125회차	2010.05.28	신규 차입에 관한 건	가결	-

126회차	2010.05.31	무역금융한도 증액 및 재약정에 관한 건	가결	-

127회차	2010.06.29	무역금융 갱신에 관한 건	가결	-

128회차	2010.08.10	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

129회차	2010.08.12	전자방식 외상매출채권 담보대출	가결	-

130회차	2010.10.21	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

131회차	2010.12.06	중기포괄수출금융 약정에 관한 건	가결	-

132회차	2010.12.24	임원승진에 관한 건	가결	-

133회차	2011.01.25	내부회계관리제도운용실태 보고의 건내부회계관리제도운용실태 평가보고의 건	가결	-

134회차	2011.02.17	제12기 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건제12기 주주총회 소집의 건	가결	-

135회차	2011.06.29	기채 및 은행여신 갱신의 건	가결	-

136회차	2011.10.14	신규 차입에 관한 건	가결	-

137회차	2011.12.05	중기포괄수출금융 약정에 관한 건	가결	-

138회차	2012.02.06	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

139회차	2012.02.22	제13기 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건제13기 주주총회 소집의 건	가결	-

140회차	2012.02.27	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

141회차	2012.04.10	중기포괄수출금융 약정에 관한 건	가결	-

142회차	2012.06.28	기채 및 은행여신 갱신에 관한 건	가결	-

143회차	2012.09.13	시설자금 차입에 관한 건	가결	-

144회차	2012.11.09	평촌 신사옥부지 매입의 건	가결	-

145회차	2012.11.21	시설자금 차입에 관한 건	가결	-

146회차	2012.12.04	임원승진에 관한 건	가결	-

147회차	2012.12.10	중기포괄수출금융 갱신에 관한 건	가결	-

148회차	2013.01.14	무역금융 한도약정에 관한 건	가결	SC은행 50억

149회차	2013.01.17	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

150회차	2013.02.19	제14기 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건제14기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

151회차	2013.02.22	제14기 정기 주주총회 소집 결의 정정의 건	가결	-

152회차	2013.04.22	무역어음대출 신규 약정에 관한 건	가결	외환은행 55억

153회차	2013.06.27	기채 및 은행여신 갱신에 관한 건	가결	씨티은행 30억

154회차	2013.07.10	신규 차입에 관한 건	가결	기업은행 30억

155회차	2013.11.27	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

156회차	2013.12.02	중기포괄수출금융 갱신에 관한 건	가결	수출입은행 50억

157회차	2014.01.24	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

158회차	2014.02.21	제15기 재무제표 승인의 건현금 배당 결의의 건제15기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

159회차	2014.03.21	대표이사 선임의 건	가결	-

160회차	2014.04.04	자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	대신증권 20억

161회차	2014.09.17	주식매수선택권부여 취소	가결	10,000주

162회차	2014.10.24	기채 및 은행여신 갱신에 관한 건	가결	씨티은행 30억USD3,000,000

163회차	2014.12.02	무역금융 약정 갱신에 관한 건	가결	SC은행 50억

164회차	2014.12.03	기채에 관한 건	가결	수출입은행 50억

165회차	2015.01.23	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

166회차	2015.02.23	제16기 재무제표 승인의 건현금 배당 결의의 건제16기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

167회차	2015.04.03	자사주 신탁 연장 체결의 건	가결	대신증권 20억

168회차	2015.06.17	무역금융 약정 갱신에 관한 건	가결	하나은행 15억

169회차	2015.07.24	평촌 신사옥 신축공사의 건	가결	공사비 200억

170회차	2015.08.20	본사(금정사옥) 매각의 건	가결	매매금액 60억

171회차	2015.09.04	공장 일부(호계사옥 가동) 매각의 건	가결	매매금액 59.5억

172회차	2015.09.14	시설자금 차입에 관한 건	가결	산업은행 170억

173회차	2015.10.22	기채 및 은행여신 갱신에 관한 건	가결	씨티은행 50억

174회차	2015.10.29	평촌 신사옥 신축 공사비 추가 발생의 건	가결	추가공사비 195억

175회차	2015.12.07	자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	삼성증권 20억

176회차	2015.12.10	기채에 관한 건	가결	수출입은행 50억

177회차	2016.01.29	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

178회차	2016.02.22	제17기 재무제표 승인의 건현금 배당 결의의 건제17기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-

179회차	2016.03.04	전자투표제도 도입의 건	가결	-

180회차	2016.04.22	무역어음대출 약정 갱신에 관한 건	가결	KEB하나은행 55억

181회차	2016.11.16	지급보증서 발행 신청에 관한 건	가결	KEB하나은행USD21,975

182회차	2016.12.06	자사주 신탁 연장 체결의 건	가결	삼성증권 6개월

183회차	2016.12.09	기채에 관한 건	가결	수출입은행 50억

184회차	2017.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

185회차	2017.02.21	은행여신 증액에 관한 건	가결	씨티은행(20억->60억)

186회차	2017.02.22	제18기 재무제표 승인의 건현금 배당 결의의 건제18기 정기 주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건	가결	-

187회차	2017.04.05	신규 대출에 관한 건	가결	KEB하나은행 30억

188회차	2017.06.05	자사주 신착 재연장 체결의 건	가결	삼성증권 6개월

189회차	2017.06.15	무역금융 신규 대출에 관한 건	가결	우리은행 50억