오리엔트정공 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사의 권한을 정관 제34조 및 제34조의 3로 정하고 있습니다.제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.제34조의 3 (이사의 보고의무) ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행사황을 이사회에 보고하여야 한다.② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항을 이사회의 추천을 받아 주주총회전에 공시하며, 주주제안권에 의해 이사선임의안이 제출된 경우가 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

조용석	-한국기계연구원 연구원-현)국민대학교 자동차공학과 교수	해당사항 없음	-	2011.8.5 선임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 운영규정은 정관 제35조 및 제36조, 제37조로 정하고 있습니다. 제35조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의 한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.제36조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성(動映象 및 音聲)을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제37조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2012.01.03	금전대여 한도설정의건(첨단소재)	가결

2	2012.01.03	금전대여한도설정의건(플라스틱)	가결

3	2012.01.13	금전대여의 건	가결

4	2012.01.18	금전대여의(제이피티)	가결

5	2012.01.19	본점 이전의 건, 지점폐지의 건	가결

6	2012.01.26	채무인수에 따른 상환기일 연장의 건	가결

7	2012.01.30	금전대여의 건(제이피티)	가결

8	2012.01.30	금전대여의 건(플라스틱)	가결

9	2012.01.30	금전대여의 건(첨단소재)	가결

10	2012.01.31	금전대여의 건(제이피티)	가결

11	2012.02.01	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

12	2012.02.01	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

13	2012.02.10	전장방식외담대 할인한도 약정의 건	가결

14	2012.02.28	제25기 재무제표 승인의 건	가결

15	2012.02.29	금전대여의 건(플라스틱)	가결

16	2012.02.29	금전대여의 건(첨단소재)	가결

17	2012.03.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

18	2012.03.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

19	2012.03.09	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결

20	2012.03.13	제25기 재무제표 재승인의 건	가결

21	2012.03.27	제25기 정기주주총회 의사록	가결

22	2012.03.30	금전대여의 건(첨단소재)	가결

23	2012.03.30	금전대여의 건(플라스틱)	가결

24	2012.04.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

25	2012.04.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

26	2012.04.18	금전대여의 건(프리젠)	가결

27	2012.04.23	금전대여의 건(프리젠)	가결

28	2012.04.30	금전대여의 건(첨단소재)	가결

29	2012.04.30	금전대여의 건(플라스틱)	가결

30	2012.05.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

31	2012.05.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

32	2012.05.31	금전대여의 건(첨단소재)	가결

33	2012.05.31	금전대여의 건(플라스틱)	가결

34	2012.06.01	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

35	2012.06.01	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

36	2012.06.07	금전대여의 건(프리젠)	가결

37	2012.06.11	금전대여의 건(프리젠)	가결

38	2012.06.21	금융기관 차입금 연장의 건(외환은행)	가결

39	2012.06.21	금융기관 차입금 연장의 건(산업은행)	가결

40	2012.06.21	만기연장에 관한 건(한국수출입은행)	가결

41	2012.06.25	금전대여의 건(오리엔트 시계)	가결

42	2012.06.25	금전대여의 건(프리젠)	가결

43	2012.06.27	이엔지 채무에 대한 담보 제공의 건	가결

44	2012.06.28	금전대여의 건(플라스틱)	가결

45	2012.06.29	금전대여의 건(첨단소재)	가결

46	2012.07.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

47	2012.07.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

48	2012.07.03	금전대여의 건(프리젠)	가결

49	2012.07.25	금전대여의 건(신소재이엔지)	가결

50	2012.07.25	금전대여의 건(프리젠)	가결

51	2012.07.26	채무인수에 따른 상환기일 연장의 건	가결

52	2012.07.26	비나 채무에 대한 연대입보에 관한 건	가결

53	2012.07.31	금전대여의 건(첨단소재)	가결

54	2012.07.31	금전대여의 건(플라스틱)	가결

55	2012.08.06	금전대여 한도설절의 건(플라스틱)	가결

56	2012.08.06	금전대여 한도설절의 건(첨단소재)	가결

57	2012.08.20	공장 시설보수에 따른 선급금 지급의 건	가결

58	2012.08.31	금전대여의 건(첨단소재)	가결

59	2012.08.31	금전대여의 건(플라스틱)	가결

60	2012.09.03	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	가결

61	2012.09.03	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	가결

62	2012.09.17	채무인수에 따른 상환기일 변경의 건	가결

63	2012.09.27	오리엔트 정공 건천공장 담보제공의 건	가결

64	2012.09.28	금전대여의 건(첨단소재)	가결

65	2012.09.28	금전대여의 건(플라스틱)	가결

66	2012.10.02	금전대여의 건(오리엔트)	가결

67	2012.10.02	금전대여의 건(첨단소재)	가결

68	2012.10.10	금전대여의 건(첨단소재)	가결

69	2012.10.25	금전대여의 건(플라스틱)	가결

70	2012.12.20	일반공모(소액)유상증자	가결

71	2012.12.27	이엔지 채무에 대한 담보제공 연장의 건	가결

72	2012.12.31	일반공모(소액)유상증자 발행가액 확정	가결

73	2013.01.22	신한캐피탈 상환기일 연장의 건	가결

74	2013.03.13	제26기(2012년 사업년도)재무제표 승인의건	가결

75	2013.03.13	제26기 정기주주총회 소집의 건	가결

76	2013.03.28	제26기 정기주주총회의사록	가결

77	2013.07.25	비나 채무에 대한 연대입보에 관한 건	가결

78	2013.07.26	단기차입의 건	가결

79	2013,10.25	제27기 임시주주총회 소집의 건	가결

80	2014.03.11	제27기(2013년 사업년도)재무제표 승인의건	가결

81	2014.03.12	제27기 정기주주총회 소집의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조용석(출석률: 72.5%)	-(출석률: %)	-(출석률: %)	-(출석률: %)

찬 반 여 부

1	2012.01.03	금전대여 한도설정의건(첨단소재)	-	-	-	-

2	2012.01.03	금전대여한도설정의건(플라스틱)	찬성	-	-	-

3	2012.01.13	금전대여의 건	찬성	-	-	-

4	2012.01.18	금전대여의(제이피티)	찬성	-	-	-

5	2012.01.19	본점 이전의 건, 지점폐지의 건	찬성	-	-	-

6	2012.01.26	채무인수에 따른 상환기일 연장의 건	찬성	-	-	-

7	2012.01.30	금전대여의 건(제이피티)	찬성	-	-	-

8	2012.01.30	금전대여의 건(플라스틱)	-	-	-	-

9	2012.01.30	금전대여의 건(첨단소재)	-	-	-	-

10	2012.01.31	금전대여의 건(제이피티)	-	-	-	-

11	2012.02.01	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	-	-	-	-

12	2012.02.01	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	-	-	-	-

13	2012.02.10	전장방식외담대 할인한도 약정의 건	찬성	-	-	-

14	2012.02.28	제25기 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	-

15	2012.02.29	금전대여의 건(플라스틱)	-	-	-	-

16	2012.02.29	금전대여의 건(첨단소재)	-	-	-	-

17	2012.03.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	-	-	-	-

18	2012.03.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	찬성	-	-

19	2012.03.09	제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	-	-

20	2012.03.13	제25기 재무제표 재승인의 건	찬성	-	-	-

21	2012.03.27	제25기 정기주주총회 의사록	-	-	-	-

22	2012.03.30	금전대여의 건(첨단소재)	-	-	-	-

23	2012.03.30	금전대여의 건(플라스틱)	-	-	-	-

24	2012.04.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

25	2012.04.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

26	2012.04.18	금전대여의 건(프리젠)	-	-	-	-

27	2012.04.23	금전대여의 건(프리젠)	-	-	-	-

28	2012.04.30	금전대여의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

29	2012.04.30	금전대여의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

30	2012.05.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

31	2012.05.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

32	2012.05.31	금전대여의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

33	2012.05.31	금전대여의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

34	2012.06.01	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	찬성	-

35	2012.06.01	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

36	2012.06.07	금전대여의 건(프리젠)	찬성	-	-	-

37	2012.06.11	금전대여의 건(프리젠)	-	-	-	-

38	2012.06.21	금융기관 차입금 연장의 건(외환은행)	찬성	-	-	-

39	2012.06.21	금융기관 차입금 연장의 건(산업은행)	찬성	-	-	-

40	2012.06.21	만기연장에 관한 건(한국수출입은행)	찬성	-	-	-

41	2012.06.25	금전대여의 건(오리엔트 시계)	-	-	-	-

42	2012.06.25	금전대여의 건(프리젠)	찬성	-	-	-

43	2012.06.27	이엔지 채무에 대한 담보 제공의 건	찬성	-	-	-

44	2012.06.28	금전대여의 건(플라스틱)	-	-	-	-

45	2012.06.29	금전대여의 건(첨단소재)	-	-	-	-

46	2012.07.02	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

47	2012.07.02	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

48	2012.07.03	금전대여의 건(프리젠)	찬성	-	-	-

49	2012.07.25	금전대여의 건(신소재이엔지)	-	-	-	-

50	2012.07.25	금전대여의 건(프리젠)	-	-	-	-

51	2012.07.26	채무인수에 따른 상환기일 연장의 건	찬성	-	-	-

52	2012.07.26	비나 채무에 대한 연대입보에 관한 건	찬성	-	-	-

53	2012.07.31	금전대여의 건(첨단소재)	-	-	-	-

54	2012.07.31	금전대여의 건(플라스틱)	-	-	-	-

55	2012.08.06	금전대여 한도설절의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

56	2012.08.06	금전대여 한도설절의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

57	2012.08.20	공장 시설보수에 따른 선급금 지급의 건	찬성	-	-	-

58	2012.08.31	금전대여의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

59	2012.08.31	금전대여의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

60	2012.09.03	금전대여 한도설정의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

61	2012.09.03	금전대여 한도설정의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

62	2012.09.17	채무인수에 따른 상환기일 변경의 건	찬성	-	-	-

63	2012.09.27	오리엔트 정공 건천공장 담보제공의 건	찬성	-	-	-

64	2012.09.28	금전대여의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

65	2012.09.28	금전대여의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

66	2012.10.02	금전대여의 건(오리엔트)	찬성	-	-	-

67	2012.10.02	금전대여의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

68	2012.10.10	금전대여의 건(첨단소재)	찬성	-	-	-

69	2012.10.25	금전대여의 건(플라스틱)	찬성	-	-	-

70	2012.12.20	일반공모(소액)유상증자	찬성	-	-	-

71	2012.12.27	이엔지 채무에 대한 담보제공 연장의 건	찬성	-	-	-

72	2012.12.31	일반공모(소액)유상증자 발행가액확정	찬성	-	-	-

73	2013.01.22	신한캐피탈 상환기일 연장의 건	찬성	-	-	-

74	2013.03.13	제26기(2012년 사업년도)재무제표 승인의건	찬성	-	-	-

75	2013.03.13	제26기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	-	-

76	2013.03.28	제26기 정기주주총회의사록	찬성	-	-	-

77	2013.07.25	비나 채무에 대한 연대입보에 관한 건	찬성	-	-	-

78	2013.07.26	단기차입의 건	찬성	-	-	-

79	2013,10.25	제27기 임시주주총회 소집의 건	찬성

80	2014.03.11	제27기(2013년 사업년도)재무제표 승인의건	찬성

81	2014.03.12	제27기 정기주주총회 소집의 건	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-