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위세아이텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 위세아이텍
대 표 이 사 : 김 종 현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층
(전 화) 02-6246-1400
(홈페이지) http://www.wise.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 제 동
(전 화) 02-6246-1400
목 차

I. 회사의 개요

II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 위세아이텍"이라고 하고, 영문으로 "WISE iTech Co., Ltd. "라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1990년 09월 27일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층전화번호: 02-6246-1400홈페이지: http://www.wise.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스 상장법인	2018년 04월 02일	-	-
2. 회사의 연혁

연월	내 용

1990	09	(주)위세정보기술 설립, 국내 최초 RDB 컨설팅 사업 수행

1993	08	산업은행 관계형 DB기술 연구지원 자금 승인

1997	05	국책과제 클라이언트/서버 방법론 연구 업체로 지정

1998	06	국책과제 Web Data Mining 도구 개발 업체 선정

1999	01	BI 제품 개발 (WiseTransform™, WiseIntelligence™)

2000	03	㈜위세아이텍으로 사명 변경, 자본금 17억원으로 증자

12	캠페인관리 도구 WiseCampaign™ 출시

2001	05	한국생산성본부 ISO 9001 인증, 국민은행 유망중소기업 선정

11	정보통신부 제1회 우수 컴포넌트 공모대전

2002	06	WISE Campaign™ 전자신문 상반기 히트상품

2003	07	딜로이트투쉬 주관 2003 Korean Technology Fast 50 선정

2004	01	CRM부문 제3회 대한민국 소프트웨어 사업자대상 특별상 수상

09	메타데이터관리 도구 WiseMeta™, 데이터품질관리 도구 WiseDQ™ 출시

2005	09	WiseIntelligence™ 정보통신기술협회 GS 인증 획득

11	WiseMeta™ 정보통신기술협회 GS 인증 획득

12	SOFTEXPO 2005 SW 산업발전 유공 포상 정보통신부 장관 표창

2006	01	WiseHR™, WiseCampaign™ 정보통신기술협회 GS 인증 획득

02	CRM부문 제5회 대한민국 S/W 사업자 대상 우수상 수상

06	WiseMeta™ 정보통신부 주관 신S/W상품 대상 우수상 수상

2007	06	데이터 이행에 있어서의 데이터 품질관리 방법 특허 획득

12	메타데이터 저장소에의 메타데이터 자동적재 방법 특허 획득

2008	05	WiseIntelligence™ Microsoft 솔루션 빌더 프로그램 선정

2009	01	한국학술진흥재단 “국가연구업적통합정보(KRI) 구축” 공로 부문 수상

2010	02	지식경제부 비즈니스 인텔리전스 포럼 주관사 선정

11	SW산업인의 날 "국무총리상" 수상

2011	12	4개 대학 WiseIntelligence™기증 (한국데이터베이스진흥원 대학지원프로그램)

2012	05	빅데이터 솔루션 Wise Social Analytics™ 출시, WISE Cloud BI 오픈

2013	03	정보통신진흥협회 주최‘1회 빅데이터 활용·분석 경진대회' 동상 수상

05	2013 전국중소기업대회 모범 중소기업인, 중소기업국가유공자 - 대통령 표창

09	공공데이터 개방과 활용 플랫폼 Wise 3.0™ 출시
공공데이터 개방관리 도구 WiseOpen™ 출시

2014	05	WiseOpen™ 업계 최초 GS 인증 획득

09	삼성 SDS 데이터 관리 분야 플레티넘 파트너 선정

2015	02	강원도 공공데이터 개방 공로상 수상

05	한화 S 전략/전문 파트너사 인증

10	창립 25주년 기념세미나 개최

2016	06	신 SW 상품대상 WiseOpen™

08	국방통계시스템 구축 감사장 수상

09	경기데이터드림 휴면테크놀로지 최우수상
머신러닝을 기반으로한 데이터 활용방안 세미나 개최

2017	02	제16회 대한민국SW 기업 경쟁력 대상 최우수상 수상

12	제3회 대한민국 기업대상 ‘기술혁신대상‘ 수상

2018	01	여성가족 주관 ‘가족친화인증’획득

2018	04	코넥스 시장 상장

11	스틱벤처스社 스틱4차산업혁명펀드 10억 투자 유치

2019	03	머신러닝 자동화 플랫폼 WiseProphet™ 클라우드 버전 출시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1990.09.27	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

1991.10.01	유상증자(주주배정)	보통주	12,000	5,000	5,000	-

1996.05.30	유상증자(주주배정)	보통주	21,200	5,000	5,000	-

1997.04.23	유상증자(주주배정)	보통주	34,560	5,000	5,000	-

1999.11.11	유상증자(주주배정)	보통주	22,240	5,000	5,000	-

1999.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	32,000	5,000	37,500	-

2000.02.22	유상증자(주주배정)	보통주	208,000	5,000	5,000	-

2001.12.28	주식분할	보통주	3,060,000	500	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무보증사모 전환사채	2018.11.28	2021.11.27	1,000,000	보통주	2019.11.28.~2021.11.26	100	9	1,000,000	111,111	-

합 계	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	111,111	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,400,000	-	3,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,400,000	-	3,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,400,000	-	3,400,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 제 49 조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제 50 조 ( 분기배당 ) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장법 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 상법 시행령 제 19조에서 정한 미실현이익 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.다만 중간 배당 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. - 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제29기 제28기 제27기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) 1,505 1,161 756 (연결)주당순이익(원) 443 341 222 현금배당금총액(백만원) 85 170 136 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 5.65 14.65 18.00 현금배당수익률(%) 대주주 5.00 10.00 8.00 소액주주 5.00 10.00 8.00 주식배당수익률(%) 대주주 - - - 소액주주 - - - 주당 현금배당금(원) 대주주 25 50 40 소액주주 25 50 40 주당 주식배당(주) 대주주 - - - 소액주주 - - -
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	우리회계법인	적정	-

제28기(전기)	우리회계법인	적정	-

제27기(전전기)	우리회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	우리회계법인	2018년 외부감사	60,000	568

제28기(전기)	우리회계법인	2017년 외부감사	45,000	361

제27기(전전기)	우리회계법인	2016년 외부감사	48,400	346

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2018.05.01	K-IFRS 제1115호 영향평가검토용역	2018.05.01~2018.06.30	20,000	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	2016.09.09.	IFRS도입 및 내부회계 구축	2016.09.19~2016.10.14	33,000	-

라. 회계감사인의 변경 동사는 지정감사를 신청하여 2016년 외부감사인을 신한회계법인에서 우리회계법인으로 변경하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 동사는 4인의 등기이사로 구성하고 있으며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 동사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다. 나. 중요의결 사항 등 (1) 이사회 운영에 관한 주요내용

구분	내용

제35조(구성과 소집절차)	① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제2항과 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제36조(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 중 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제37조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 의결현황

회차	개최일	의안내용	가결여부	비고

1	2016-02-08	신한은행 차입금 한도증액(12억)	가결	-

2	2016-03-16	제26기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

3	2016-04-18	2017년 코스닥 상장 추진의 건	가결	-

4	2016-05-02	세종테크밸리 입주 재원조달 계획의 건(2,684백만원)	가결	-

5	2016-07-08	자금대여-김종현(465백만원)	가결	-

6	2016-07-27	자금대여-김종현(2억원)	가결	-

7	2016-09-21	자금대여-김수아(7천만원)	가결	-

8	2016-10-05	임시주총 소집, 사내이사선임, 사임, 사외이사 선임, 신규규정 제정	가결	-

9	2016-10-31	우리은행 우전자금대출 연장 및 한도증액(5억->8억)	가결	-

10	2017-01-23	제2회 전환사채 발행의 건(6억원)	가결	-

11	2017-02-06	자금차입-신한은행 운전자금대출(15억원)	가결	-

12	2017-03-16	제27기 정기주주총회 개최의 건(2017.03.28)	가결	-

13	2017-04-19	자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.04.24-2017.06.23)	가결	-

14	2017-05-15	가족사랑의날 시행의 건	가결	-

15	2017-06-07	자금대여-이제동(8천만원)	가결	-

16	2017-06-12	임시주주총회 소집의 건(2017.06.27)	가결	-

17	2017-06-21	회사규정 변경의 건 - 휴가규정 제8조 육아휴직 세부규정자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.06.24-2017.08.10)	가결	-

18	2017-07-10	2017 제2회 임시주주총회 소집의 건(2017.08.14)	가결	-

19	2017-12-06	자금대여-㈜데이타하우스(1억5천만원.2017.12.11-2018.04.20)	가결	-

20	2018-02-05	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

21	2018-03-05	KONEX 상장 추진 동의의 건 (2018.03.12 신청서 제출)	가결	-

22	2019-05-16	자금대여-데이터하우스(9천만원)	가결	-

23	2018-05-23	과천 펜타시티 사업참여 의향서 제출의 건	가결	-

24	2018-05-25	자금대여-조은제(5천만원)	가결	-

25	2018-07-25	과천 펜타시티 사업참여 약정의 건	가결	-

26	2018-09-17	내부회계관리제도 2018년 상반기 평가 보고	가결	-

27	2018-10-08	회사규정 제정의 건_임직원 교육비 지원 규정	가결	-

28	2018-11-20	전환사채 발행의 건. (10억, 스틱4차산업혁명펀드)	가결	-

29	2019-02-11	제29기(2018년)결산이사회(재무제표승인, 현금배당, 내부회계)	가결	-

30	2019-03-11	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

31	2019-03-18	외부감사인(우리회계법인)으로 부터 결산감사 유의사항 레터 접수 검토	가결	-

(3) 의결사항외에 중요한 보고안건이 있는 경우 그 내용 해당사항 없습니다. (4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 동사는 2019년 3월 26일 제29기 정기주주총회에서 사외이사 1인을 선임하였습니다. 다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성 동사는 2019년 3월 26일 제29기 정기주주총회에서 사외이사 1인을 선임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(1) 감사 규정의 주요 내용

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 감사규정 및 정관상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

구분	내용

제 39 조 ( 감사 수 및 선임 )	① 본 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 40 조 ( 감사의 임기 )	감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제 41 조 ( 감사의 보선 )	감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조에서 정하는원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 44 조 ( 감사의 보수와 퇴직금 )	① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비고

김 성 은	(89.02) 성균관대학교 법학 학사
(90.09) 제32회 사법시험 합격 (사법연수원 제22기)
(96.03~10.08) 안산지청 부장검사외
(11.01~14.12) 김성은 법률사무소
(15.01~15.12) 법무법인 일우
(16.01~16.12) 김성은 법률사무소
(17.01~현재) 법무법인 동민 대표변호사
(16.10~현재) (주)위세아이텍 감사	자격 충족	비상근

(3) 감사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (4) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일	의안내용	가결여부	비고

1	2016-04-18	2017년 코스닥 상장 추진의 건	가결	-

2	2016-10-05	임시주총 소집, 사내이사선임, 사임, 사외이사 선임, 신규규정 제정	가결	-

3	2017-02-06	자금차입-신한은행 운전자금대출(15억원)	가결	-

4	2017-04-19	자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.04.24-2017.06.23)	가결	-

5	2017-05-15	가족사랑의날 시행의 건	가결	-

6	2017-06-12	임시주주총회 소집의 건(2017.06.27)	가결	-

7	2017-07-10	2017 제2회 임시주주총회 소집의 건(2017.08.14)	가결	-

8	2018-02-05	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9	2018-03-05	KONEX 상장 추진 동의의 건 (2018.03.12 신청서 제출)	가결	-

10	2018-05-23	과천 펜타시티 사업참여 의향서 제출의 건	가결	-

11	2018-07-25	과천 펜타시티 사업참여 약정의 건	가결	-

12	2018-09-17	내부회계관리제도 2018년 상반기 평가 보고	가결	-

13	2018-10-08	회사규정 제정의 건_임직원 교육비 지원 규정	가결	-

14	2018-11-20	전환사채 발행의 건. (10억, 스틱4차산업혁명펀드)	가결	-

15	2019-02-11	제29기(2018년)결산이사회(재무제표승인, 현금배당, 내부회계)	가결	-

16	2019-03-11	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

17	2019-03-18	외부감사인(우리회계법인)으로 부터 결산감사 유의사항 레터 접수 검토	가결	-

(5) 감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 실시 예정

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	7	4.6	회계자료제출, 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종현	대표이사	보통주	1,228,000	36.12	1,228,000	36.12	-

김다산	자녀	보통주	123,472	3.63	123,472	3.63	-

정성현	배우자	보통주	90,465	2.66	90,647	2.67	양수

김다영	자녀	보통주	68,920	2.03	68,920	2.03	-

김수아	임원	보통주	43,287	1.27	43,287	1.27	-

이제동	등기임원	보통주	79,000	2.32	79,000	2.32	-

이기철	임원	보통주	34,000	1.00	34,000	1.00	-

김범석	임원	보통주	34,000	1.00	34,000	1.00	-

황덕열	등기임원	보통주	27,368	0.80	27,368	0.80	-

김성은	감사	보통주	23,800	0.70	0	0	양도

조은제	임원	보통주	10,200	0.30	10,200	0.30	-

윤호열	임원	보통주	9,800	0.29	6,831	0.20	양도

홍상표	임원	보통주	3,000	0.09	3,000	0.09	-

계	보통주	1,775,312	52.22	1,748,725	51.43	-

우선주	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

김종현	대표이사	(83.02) 연세대학교 경제학 학사
(88.02) 연세대학교 전자계산학 석사
(12.08) 숭실대학교 IT정책경영학 박사
(83.01~88.12) KAIST 시스템공학연구소
(89.01~90.12) 딜로이트컨설팅
(91.01~현재) (주)위세아이텍 대표이사

- 최대주주 변동현황 공시대상기간동안 최대주주의 변동 내역은 없습니다.

나. 주식 소유현황 (1) 5% 이상 주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영진	179,270	5.27%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	166	88,77%	870,495	25.60%	-

다. 주식 사무

정관 상신주인수권의 내용	제 10 조 ( 신주인수권 )
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 거래소(유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장)에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
5. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴를 위하여 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일 까지

주권의 종류	기명식보통주 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000주, 10,000주권 (8종류)

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문한국경제신문

라. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	'18.7월	8월	9월	10월	11월	12월

주가	최고	4,550	4,600	4,750	5,390	6,400	5,880

최저	4,400	4,360	4,375	4,740	4,905	5,340

평균	4,468	4,485	4,639	4,993	5,723	5,661

거래량	최고(일)	4,190	3,404	9,315	21,263	12,583	15,195

최저(일)	-	-	-	18	20	-

월간	18,905	17,253	36,637	83,586	45,520	45,982
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종현	남	1957.08	대표이사	등기임원	상근	전사총괄	(83.02) 연세대학교 경제학 학사
(88.02) 연세대학교 전자계산학 석사
(12.08) 숭실대학교 IT정책경영학 박사
(83.01~88.12) KAIST 시스템공학연구소
(89.01~90.12) 딜로이트컨설팅
(91.01~현재) (주)위세아이텍 대표이사	1,228,000	-	본인	29년	2020.07.16

이제동	남	1971.01	부사장	등기임원	상근	경영총괄	(93.02) 서울대학교 외교학 학사
(94~98) (주)서울시스템서비스
(98.04~현재) (주)위세아이텍 부사장	79,000	-	타인	21년	2020.07.16

황덕열(주1)	남	1969.04	전무	등기임원	상근	사업본부총괄	(94.02) 한성대학교 전산통계 학사
(99.08) 성균관대학교 컴퓨터공학 석사
(93.11~97.12) 수산중공업 IS팀
(98.01~00.02) 경농 SIS팀
(00.05~현재) (주)위세아이텍 전무이사	27,368	-	타인	19년	2022.03.31

김성은(주1)	남	1966.05	감사	등기임원	비상근	감사	(89.02) 성균관대학교 법학 학사
(90.09 사법연수원 제22기) 제32회 사법시험 합격
(96.03~10.08) 안산지청 부장검사외
(11.01~14.12) 김성은 법률사무소
(15.01~15.12) 법무법인 일우
(16.01~16.12) 김성은 법률사무소
(17.01~현재) 법무법인 동민 대표변호사
(16.10~현재) (주)위세아이텍 감사	-	-	타인	3년	2022.03.31

신승수(주2)	남	1974.01	이사	등기임원	비상근	사외이사	(99.02) 연세대학교 경제학사(00.6~01.12) 하나증권 주식인수팀(02.02~05.02) KGI증권 기업금융부(05.03~18.07) 스틱인베스트먼트(주) 벤처본부(18.07~현재) 스틱벤처스(주) 투자본부 전무이사	-	-	타인	1년	2022.03.31

박희두	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	영업총괄	(94.02) 동의대학교 정치외교학 학사
(94.03~97.09) 한네트워크
(00.08~03.09) 인프라컨설팅
(97.10~00.07) (주)LGEDS시스템 Network Analyst
(03.06~06.03) (주)링네트
(06.04~현재) (주)위세아이텍 영업본부 상무이사	-	-	타인	13년	-

홍상표	남	1971.06	이사	미등기임원	상근	영업본부	(07.02) 초당대학교 디지털경영학 학사
(98~99) 영진정보통신
(99~02) 정원엔시스템
(02~04) 씨오텍
(13.07~현재) (주)위세아이텍 영업본부 이사	3,000	-	타인	6년	-

조은제	남	1974.10	이사	미등기임원	상근	빅데이터사업본부장	(98.02) 용인대학교 경영정보 학사
(99.09~03.03) (주)엔케이아이
(05.04~10.04) (주)허브넷
(11.09~현재) (주)위세아이텍 빅데이터 사업본부장	10,200	-	타인	8년	-

윤호열	남	1974.07	이사	미등기임원	상근	APP사업본부장	(98.08) 호서대학교 전자계산 학사
(00.10~01.08) (주)큰들정보기술
(02.12~06.08) (주)아이비에스테크놀로지
(09.02~09.11) (주)디팜엔씨
(10.02~현재) (주)위세아이텍 APP사업본부장	6,831	-	타인	9년	-

김수아	여	1975.02	이사	미등기임원	상근	경영관리본부장	(17.02) 한양대학교 경영학 학사
(93.11~98.03) (주)Duell Int‘l
(99.07~02.03) (주)프린토플라스트
(02.05~09.12) (주)뉴로테크
(09.12~11.04) (주)서우
(11.11~현재) (주)위세아이텍 재무이사	43,287	-	타인	8년	-

이기철	남	1967.02	상무	미등기임원	상근	사업본부	(87.02) 국민대학교 수학교육 학사
(91.08~현재) (주)위세아이텍 상무이사	34,000	-	타인	28년	-

김범석	남	1969.05	상무	미등기임원	상근	사업본부	(89.02) 연세대학교 응용통계학 학사
(94.07~현재) (주)위세아이텍 상무이사	34,000	-	타인	25년	-

김상수	남	1980.11	이사	미등기임원	상근	연구소	(00.03) 서일대학교 전자계산학과 전문학사(00.06~00.11) (주)슈퍼넷 (00.12~002.03) (주)네오리소스 (02.03~04.05) (주)레디코리아(04.09~05.01) (주)이랜서(05.01~06.02) 드림헌터(주)(06.01~06.04) (주)재영소프트(06.05~06.09) 틴필(06.10~09.02) (주)비엔피이십일(09.06~09.09) (주)테크온베이스(09.09~현재) (주)위세아이텍 연구소 이사	-	-	타인	10년	-

(주1) 황덕열 전무, 김성은 감사는 2019년 3월 26일 제29기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(주2) 신승수 사외이사는 2019년 3월 26일 제29기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 스틱벤처스(주) 전무이사를 겸직하고 있습니다. 나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

회사전체	남	99	-	25	-	124	3.57	4,391,387	35,414	-

회사전체	여	31	-	6	-	37	3.53	1,089,653	29,450	-

합 계	130	-	31	-	161	3.56	5,481,040	32,432	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	605,840	75,730	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	30	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	442,429	110,607	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	432	144	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사 현황 해당사항 없습니다. 나. 관계회사 임원 현황 해당사항 없습니다. 다. 타법인출자 현황

당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	거래 내역

기초	증가	감소	기말

대여금	이제동	등기임원	80,000	-	-	80,000

대여금	김상수	비등기임원	70,000	-	-	70,000

대여금	윤호열	비등기임원	20,000	-	10,000	10,000

주) 당사는 임직원의 업무향상과 애사심 고취를 위하여 임직원을 대상으로 '임직원 전세자금 대출' '임직원 생활안정자금 대출'제도를 운영하고 있습니다. 조건은 각각 인당 최대 1억원, 5천만원을 한도로 대출을 지원하며 최대 1년거치 5년 균등분할하여 매월 급여일에 원금을 상환 받고 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 기 타 직원에 대한 대여금은 복리후생 목적으로 대여한 것으로 상세 내역은 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-03-26	제25기 정기주주총회(재무제표 승인 및 현금 배당, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2016-03-31	제26기 정기주주총회(재무제표 승인 및 현금 배당, 이사선임, 감사선임, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2016-10-25	2016년 제1회 임시주주총회(정관 변경, 이사선임, 외부감사인 승인)	가결	-

2017-03-28	제27기 정기주주총회(재무제표 승인 및 현금배당, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2017-06-27	2017년 제1회 임시주주총회(정관 변경, 이사 선임)	가결	-

2017-08-14	2017년 제2회 임시주주총회(임원퇴직금 규정 제정)	가결	-

2018-02-05	제28기 정기주주총회(재무제표 승인 및 현금 배당, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2019-03-26	제29기 정기주주총회(재무제표 승인 및 현금배당, 정관 일부 변경, 이사선임, 감사선임, 사외이사 선임, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중 요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. 다 . 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라 . 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마 . 기타의 우발채무 등

(단위 : 천원)

제공자	내용	약정한도	실행금액	담보(보증)제공

우리은행	운전자금/종합통장 대출	400,000	-	대표이사	960,000

신한은행	운전자금/종합통장 대출	1,200,000	-	당사부동산	4,740,000

-	대표이사	1,440,000

수협은행	신용카드	20,000	-	대표이사	5,000

소프트웨어 공제조합	입찰 보증	6,948,323	813,236	기타포괄손익-공정가치측정지분상품	442,568

계약/하자 보증	14,383,471	6,062,112

선급금/기타 보증	4,779,738	12,059,350

합계	27,731,532	18,934,698
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.