신성델타테크 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사등 총 3인의 등기이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 구자천 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 신성델타테크 회장으로서 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

성 명	직 위	비 고

구자천	대표이사	등기(상근)

임관헌	이사	등기(상근)

이영하	사외이사	등기(비상근)

박창재	감사	등기(상근)

주1) 2020년 03월 27일 개최된 제33기 정기주주총회에서 문준명 사내이사, 김승한 사외이사, 박용호 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 임관헌 사내이사가 재선임되었습니다. 감사위원회 감사위원으로 이영하 사외이사, 김승한 사외이사, 박용호 기타비상무이사가 선임되었습니다. 상세 내용은 공시된 [정기주주총회결과](공시일자 : 2020년 03월 27일) 을 참고하시기 바랍니다.주2) 2020년 03월 27일 개최된 이사회에서 문준명 사내이사가 대표이사로 신규 선임되어 기존 구자천 대표이사와 2인 각자대표이사로 변경되었습니다. 상세 내용은 공시된 [대표이사변경](공시일자 : 2020년 03월 27일) 을 참고하시기 바랍니다.나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

구자천(출석율 100%)	임관헌(출석율 100%)	이영하(출석율 100%)

찬반여부

1차	2019-01-15	우리은행 신규 무역금융한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2차	2019-01-22	관계사(에스티㈜) 전환상환우선주 발행 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3차	2019-02-12	제32기 재무제표 승인 및 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4차	2019-02-28	전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5차	2019-03-08	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6차	2019-03-18	관계사 (에스티 베트남법인) 한국수출입은행 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7차	2019-04-08	신성델타테크 멕시코법인 한국수출입은행 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8차	2019-05-09	신성델타테크 인도네시아법인 OEM 설비투자를 위한 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9차	2019-05-27	관계사(에스티㈜) 한국수출입은행 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10차	2019-05-29	연태신성테크윈전자유한공사 한국수출입은행 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11차	2019-06-05	남경신성델타과기유한공사 국민은행 차입 연대보증 제공의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12차	2019-06-20	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13차	2019-06-26	남경신성델타과기유한공사 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14차	2019-07-17	신성델타테크 인도네시아법인 차입 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15차	2019-07-17	신성델타테크 인도네시아법인 지급보증계약서 신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16차	2019-08-19	신성델타테크 멕시코법인 차입 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17차	2019-09-09	안전보건관리 책임자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18차	2019-09-11	야마구찌은행 차입 연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-

19차	2019-09-16	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20차	2019-09-16	신성델타테크 태국법인 수출입은행 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

21차	2019-11-08	산업은행 산업운영자금 대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

22차	2019-11-15	관계사(에스티(주) 수출입은행 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23차	2019-12-02	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24차	2019-12-12	회사사랑 주식갖기운동의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회"해당사항 없음"라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운여하고 있지는 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	구 자 천	'18.03~'21.03 (4회)	대표이사(CEO)로서 글로벌 경제 위기 상황 속에서도안정적인 회사 운영 및 사업의 성장세를 이어가는데 기여한 바가 크고, 이사회의 합리적인 의사결정을 이끌어 내는데 적임자라고 판단되어 사내이사로 선임함.	이사회	대표이사이사회 의장	해당사항 없음	최대주주의 부

사내이사	임 관 헌	'17.03~'20.03 (해당없음)	경영총괄부문대표로서 재무 및 경영 전반에 대한 경험 및전문성을 바탕으로 회사와 주주의 이익창출을 위해 기여하였기에 사내이사로 선임함.	아사회	경영총괄부문대표	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이 영 하	'18.03~'21.03 (해당없음)	HA사업 및 경영지원 분야에 대한 풍부한 경험을 보유한 경영 전문가로서 이사회의 의사결정에 대한 전문성 강화 및전략적 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예상되어 사외이사로 선임함.	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 이사회 개최 시 해당 안건에 대한 관련 부서에서 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료 및 정보를 제공하고 있으며, 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있다고 판단되어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.