신성델타테크 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사는 작성기준일(2024년 9월 30일) 현재 3명의 사내이사, 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사 총 7명의 등기이사로 이사회가 구성되어 있습니다.이사회 의장은 구자천 기타비상무이사로 있으며, 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

위원회명	구성	소속이사명	의장ㆍ위원장	설치목적 및 권한사항

이사회	사내이사3명, 사외이사2명, 기타비상무이사2명	구자천, 구본상, 이동한, 박기완,김승한, 박성호, 박용호,	구자천	- 회사 경영의 기본 방침 및 경영 일반, 재무 관련 사항에 관한 중요한 의결- 경영진의 업무 집행 감독

감사위원회	사외이사2명, 기타비상무이사1명	김승한, 박성호, 박용호	김승한	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

3. 중요의사결정 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

구자천	구본상	문준명	이동한	임관헌	박기완	김승한	박성호	박용호	구자천

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

1차	24.01.08	-한국수출입은행 수출성장자금대출 한도 및 차입연장의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2차	24.01.25	-엘앤에스벤처캐피탈 (주) 자금 대여의 件-신성델타테크 인도네시아법인 차입 대환에 따른 연대보증의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3차	24.02.08	-현금 배당 결의의 件-신성일렉트로닉스(주) 자금 대여의 件-신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4차	24.02.19	-제 37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件-우리은행 지급보증 연장 및 변경의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5차	24.02.23	-신성일렉트로닉스 (주) 소규모합병 계약 승인의 件-권리주주 확정 기준일 및 명의개서 정지 기간 설정의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6차	24.02.27	-신성일렉트로닉스 (주) 소규모합병 계약 일정 변경의 件-권리주주 확정 기준일 재설정의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

7차	24.03.11	-제37기 정기주주총회 소집의 件-LGE 자금지원 차입 및 우리은행 지급보증의 件	승인	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

8차	24.03.26	-이사회 의장 선임의 件-이사회 운영규정 변경의 件-대표이사 선임의 件-임원 퇴직금 지급의 件-24년 임원 보수 책정의 件-등기임원 겸직 승인의 件-SAPL 신한은행 차입 연대보증 감액의 件	승인	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

9차	24.03.28	-SE 소규모합병 승인의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	24.04.09	-CMF(평택)사업부 지배인 선임의 件-신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	24.04.16	-하나은행 LG상생협력대출 연장의 件-LGE 자금지원 신규차입 및 국민은행 지급보증의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	24.04.24	-한국수출입은행 수출성장자금 한도 연장의 件-우리은행 지급보증 한도 연장의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	24.05.02	-SE 소규모합병 종료보고의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	24.05.14	-국민은행 지급보증 한도 연장의 件-경남은행 무역금융 한도 연장의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	24.05.27	-경남은행 신규 차입의 件-신한은행 신규 차입의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	24.05.30	-멕시코 마린법인 연대보증 연장의 件-산업은행 한도대 및 일반대 차입 연장의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	24.06.03	-국민은행 무역금융 한도 및 일반대 차입 연장의 件-국민은행 일반대 신규 차입의 件-신성델타테크 인도네시아법인 씨티은행 연대보증의 件-신성델타테크 인도네시아법인 국민은행 연대보증의 件-한국수출입은행 수출성장자금 한도 및 차입 연장의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	24.06.27	-국민은행 무역금융 한도 연장의 件-신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여 연장의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	24.07.15	-엘앤에스벤처캐피탈 (주) 전환사채 전환청구권 행사의 件 -엘앤에스벤처캐피탈 (주) 자금 대여 연장의 件 -신한은행 일반대 차입 연장의 件 -신성델타테크 멕시코 몬테레이법인 수출입은행 차입 연대보증 연장의 件 -신성델타테크 태국법인 연대보증의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	24.07.31	-신성델타테크 멕시코 마린법인 유상증자의 件 -국민은행 일반대 신규 차입의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21차	24.08.14	-국민은행 일반대 신규 차입의 件 -한국수출입은행 한도 조건 변경의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22차	24.09.02	-스타트업코리아 LNS 글로벌스타 Ⅱ 투자조합 출자의 件 -하나은행 한도 연장의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23차	24.09.23	-한국수출입은행 수출성장자금 한도 조건 변경의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24차	24.11.04	-ASC.Lab 설립 및 신규 투자의 件	승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회내 위원회해당사항 없음 5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사 후보 추천을 위한 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구본상	'24.03~'27.03(해당없음)	동남아사업부문 경영, 재무 및 전략기획 총괄, 그룹 CFO로 활동하는 등 경영/사업 전반을 경험하였고, 글로벌 사업 운영과 경영전략에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 그룹 CFO로서, 산업/경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 다양한 사업영역에서 해외시장 개척 등을 추진해 왔으며, 신사업 발굴, 전사 역량강화 등을 기반으로 지속가능한 성장을 위한 미래준비를 지속 추진해왔기에 글로벌 시장경험과 경영전략에 대한 전문성을 갖춤에 따라 사내이사로 선임함	이사회	대표이사	해당사항 없음	최대주주

기타비상무이사	구자천	'24.03~'26.03(해당없음)	회사의 CEO를 역임해 왔고, 지속적인 미래 성장동력 발굴, 전사적인 사업 포트폴리오 최적화 및 사업전략에 대한 전문성 등을 바탕으로 역대 최대 매출을 달성하는 등 사업전반에 크게 기여하였으며, 신사업 발굴체계 확보, 전반적인 사업 역량 강화에 기여하였으며, 명확한 리더쉽과 통찰력을 보유하고 있으며, 지속가능한 성장을 위한 역할을 맡은 점, 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 겸비한 점, 미래성장과 사업전략에 대한 통찰력을 보유하고 있다는 점 등을 고려하여, 기타비상무이사로 선임함	이사회	이사회의장	해당사항 없음	최대주주의 부

사내이사(대표이사)	이동한	'24.03~'27.03(해당없음)	LG전자에서 가전사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 당사에 입사한 후 R 생활가전 부문의 개발과 성장에 큰 역할을 수행 하였으며, R 신규제품 개발 및 경쟁력 강화를 위한 OEM/ODM 역량 확보에 지속적으로 노력하였고, 사업 전반에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 경영 전반에 대한 역할을 원활히 수행하고 있는 바, 당사의 사내이사로 선임함	이사회	대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박기완	'24.03~'27.03(해당없음)	재무 및 재무기획, 미래전략 등 경영/사업 전반을 경험하였고 특히, 경영 전반에 대한 깊은 안목과 신 사업발굴 등 미래성장 동력 확보를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여 하였으며, 미래전략실장으로서 이사회와 사업조직간의 의견 조율을 원할하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 선임함.	이사회	미래전략실장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김승한	'20.03~'26.03(2회)	공인노무사로서 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있고, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 바탕으로 사외이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박성호	'23.03~'25.03(해당없음)	창원대학교 제 5대 총장, 제 19대 국회의원, 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수 등의 주요 직무 경험이 있으며, 경제/무역 분야의 전문가로서 사외이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	박용호	'20.03~'26.03(2회)	공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함. 특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는 독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

6. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 이사회 개최 시 해당 안건에 대한 관련 부서에서 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

7. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 04일	경영진단팀	김승한, 박성호, 박용호	-	이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항

2024년 06월 03일	경영진단팀	김승한, 박성호, 박용호	-	기업 내부회계관리제도