신성델타테크 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 작 성기준일(2021년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 등 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 구자천 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 신성델타테크 CEO로서 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

위원회명	구성	소속이사명	의장ㆍ위원장	설치목적 및 권한사항

이사회	사내이사3명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명	구자천, 문준명, 임관헌, 이영하, 김승한, 박용호	구자천	- 회사 경영의 기본 방침 및 경영 일반, 재무 관련 사항에 관한 중요한 의결- 경영진의 업무 집행 감독

감사위원회	사외이사2명, 기타비상무이사1명	이영하, 김승한, 박용호	이영하	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주) 2021년 03월 30일 개최된 제34기 정기주주총회에서 구자천 사내이사, 이영하 사외이사가 선임되었습니다.3. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

구자천(출석률:100%)	문준명(출석률:100%)	임관헌(출석률:100%)	이영하(출석률:100%)	김승한(출석률:100%)	박용호(출석률:100%)

1차	2021-01-13	- 우리은행 무역금융 한도거래 연장의 건(40억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2021-02-10	- 각자대표이사 업무권한 변경의 건 - 우리은행 앞 융자담보 지급보증 신규약정의 건(40억)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3차	2021-02-15	- 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금배당 결의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4차	2021-02-22	- LGE 자금지원 및 지급보증의 건(20억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2021-03-02	- 창원2지점(가전3공장) 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2021-03-04	- 국민은행 온렌딩 대출 대환의 건(20억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2021-03-15	- 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2021-03-23	- 한국수출입은행 운전자금 연대보증 연장의 건(신성에스티(주) 베트남법인, (USD) 3,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2021-03-30	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2021-04-06	- 함안공장 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2021-05-03	- 우리은행 앞 일괄여신 한도대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2021-05-26	- 산업은행 산업운영자금대출 연장 및 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2021-05-26	- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(36억) ((신성에스티(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2021-05-31	- 한국수출입은행 앞 수출성장자금 차입의 건(70억 및 (USD) 1,800,000))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2021-06-01	- 관계사 자금 대여 연장의 건(신성델타테크 멕시코법인, (USD) 1,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2021-07-27	- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성델타테크 인도네시아법인, (USD) 2,700,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2021-08-10	- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성델타테크 멕시코법인, (USD) 4,500,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2021-09-06	- 신흥글로벌 자본금 유상증자의 건 (1,301,280,000원, 260,256주) - 국민은행 무역금융 연장의 건 (한도 100억원) - 야마구찌은행 일반대 연장의 건 (40억원) - 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성델타테크 태국법인, (USD) 2,500,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	2021-09-30	- 하나은행 한도거래(무역금융) 연장의 건 (70억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회"해당사항 없음"4. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사 후보 추천을 위한 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구자천	'06.03~'24.03 (5회)	대표이사(CEO)로서 글로벌 경제 위기 상황 속에서도 안정적인 회사 운영 및 사업의 성장세를 이어가는데 기여한 바가 크고, 이사회의 합리적인 의사결정을 이끌어 내는데 적임자라고 판단되어 사내이사로 선임함.	이사회	대표이사이사회 의장	해당사항 없음	최대주주의 부

사내이사(대표이사)	문준명	'20.03~'23.03(해당없음)	가전 사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 동사에 입사한 후 가전 부문의 성장에 큰 역할을 하였으며, 당사의 기존 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화와 급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응을 통한 신성장 동력 확보의 중요성이 커진 만큼 대표이사로서 경영 전반에 대한 관리자로서의 역할을 수행하고 있어 사내이사로 선임함.	이사회	대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	임관헌	'17.03~'23.03(1회)	재무, 전략기획, 인사 등 경영/사업 전반을 경험하였고, 신 사업 발굴 및 투자 등 책임자로서 상당한 성과를 창출 하였고 기존 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화와 급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응을 통한 신성장 동력 확보의 중요성이 커진 만큼 경영총괄부문의 부문장으로서 경영 전반에 대한 관리자로서의 역할을 수행하고 있어 사내이사로 선임함.	이사회	경영관리본부장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이영하	'18.03~'23.03(1회)	HA사업 및 경영지원 분야에 대한 풍부한 경험을 보유한 경영 전문가로서 이사회의 의사결정에 대한 전문성 강화 및 전략적 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예상되어 사외이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김승한	'20.03~'22.03(해당없음)	공인노무사로서 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있고, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 바탕으로 사외이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	박용호	'20.03~'22.03(해당없음)	공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함. 특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는 독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

5. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 이사회 개최 시 해당 안건에 대한 관련 부서에서 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 30일	재무기획팀	이영하, 김승한	-	이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항

2021년 05월 03일	재무기획팀	이영하, 김승한	-	이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항

2021년 07월 12일	재무기획팀	이영하, 김승한	-	하반기 주요 회사 경영 관련 주요사항