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신성델타테크 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 35기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신성델타테크(주)
대 표 이 사 : 구 자 천, 문 준 명(각자대표)
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
(전 화) 055-260-1000
(홈페이지) http://www.ssdelta.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 임 관 헌
(전 화) 055-260-1000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 '신성델타테크 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'SHINSUNG DELTA TECH CO.,LTD.'라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 11월 '신성델타공업 주식회사'라는 사명으로 플라스틱 사출 제품을 생산, 판매할 목적으로 설립되었으며, 2001년 6월 신성델타테크 주식회사로 상호를 변경하였고, 2004년 8월 코스닥 시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)전화번호 : 055-260-1000홈페이지 : http://www.ssdelta.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2008년 말 중소기업유예기간이 종료되어, 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사 중 K-IFRS 도입으로 인한 종속회사는 신성오토모티브(주), 신흥글로벌(주), 신성에스티(주), 엘앤에스벤처캐피탈(주), 남경신성델타과기유한공사, 신성델타테크 태국법인, 신성델타테크 멕시코법인, 신성델타테크 인도네시아법인, 태극전자(남경)유한공사, 신흥무역상해유한공사, SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc, ST Automotive. sp. zo.o, 신성오토모티브(주) 멕시코법인, 신성에스티(주) 남경법인, 신성에스티(주) 연태법인, 신성에스티(주) 베트남법인으로 16개사이며, 종속회사의 개요는 당 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해주시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 종속회사를 포함한 당사의 주요 계열회사는 아래와 같습니다.

구 분	주권상장유무	회사수	회사명

국 내	코스닥	1	신성델타테크(주)

비상장	4	신성오토모티브(주)신흥글로벌 (주) 신성에스티(주) 엘앤에스벤처캐피탈(주)

국 외	비상장	12	남경신성델타과기유한공사신성델타테크 태국법인신성델타테크 멕시코법인신성델타테크 인도네시아법인태극전자(남경)유한공사신흥무역상해유한공사SHINHEUNG GLOBAL U.S.A Inc 신성오토모티브 멕시코법인 ST Automotive sp.zo.o신성에스티(주) 남경법인신성에스티(주) 연태법인신성에스티(주) 베트남법인

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남경신성델타과기유한공사	2005년 08월	중국 남경	2차 전지 부품,LCD 부품	27,344	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성델타테크 태국법인	2007년 10월	태국 라용	세탁기 부품, 제품	42,429	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성델타테크 멕시코법인	2009년 07월	멕시코 몬테레이	냉장고 부품	16,312	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성델타테크 인도네시법인	2013년 05월	인도네시아 탕에랑	세탁기 부품, 제품	15,479	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성에스티(주)	2004년 06월	경남 창원	2차 전지 부품자동차 부품	47,994	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성에스티(주) 남경법인	2019년 04월	중국 남경	2차 전지 부품	16,945	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성에스티(주) 연태법인	2014년 07월	중국 연태	2차 전지 부품	5,010	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성에스티(주) 베트남법인	2010년 12월	베트남	2차 전지 부품IT 부품, 제품	9,742	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성오토모티브(주)	2011년 04월	경남 창원	2차 전지 부품자동차 부품,	69,084	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

ST Automotive sp. zo. o	2018년 09월	폴란드 올라와	2차 전지 부품	36,334	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성오토모티브 멕시코법인	2020년 06월	멕시코	자동차 부품	10,649	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신흥글로벌(주)	1946년 09월	경남 창원	물류	82,773	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

태극전자유한공사	2012년 03월	중국 남경	물류	11,200	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신흥무역상해유한공사	2011년 07월	중국 상해	물류	3,877	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

SHINHEUNG GLOBAL U.S.A Inc	2018년 07월	미국 테네시주 클락스빌	물류	14,903	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

엘앤에스벤처캐피탈(주)	2006년 10월	서울특별시	중소기업 창업투자	27,879	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	신성에스티(주)	지배력 획득에 의한 연결편입

신성에스티(주) 남경법인	지배력 획득에 의한 연결편입

신성에스티(주) 연태법인	지배력 획득에 의한 연결편입

신성에스티(주) 베트남법인	지배력 획득에 의한 연결편입

연결제외	-	-

-	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 08월 04일	해당사항 없음	해당사항 없음

아. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 10월 12일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	906,429	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 12월 01일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2019년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	2,088,554	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2020년 06월 24일	전환권행사	보통주	236,437	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 06월 25일	전환권행사	보통주	439,805	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 07월 31일	전환권행사	보통주	11,574	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 08월 11일	전환권행사	보통주	23,148	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 08월 13일	전환권행사	보통주	428,238	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 08월 14일	전환권행사	보통주	107,473	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	687,826	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 21일	전환권행사	보통주	107,473	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 22일	전환권행사	보통주	107,473	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 23일	전환권행사	보통주	99,206	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,058,194	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,483,948	-	27,483,948	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,483,948	-	27,483,948	-

Ⅴ. 자기주식수	500,000	-	500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,983,948	-	26,983,948	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	498,395	-	-	-	498,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	498,395	-	-	-	498,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,605	-	-	-	1,605	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,483,948	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500,000	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,983,948	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.2020년 사업년도에 대한 배당금은 27억(주당 배당금 100원)으로, 개선된 실적을 반영하여 전년대비 주당 20원 증액하였으며, 2021년 2월 15일 '현금ㆍ현물배당결정'공시를 통해 안내하였고, 제34기 정기주주총회 승인을 거쳐 2021년 4월 23일 현금배당을 실시하였습니다.당사는 적극적인 주주환원 정책의 관점에서 향후에도 현 수준의 배당수준을 유지해 나갈 계획이며, 향후 경영환경, 이익규모, 기타 재무적 상황 등에 따라 배당 정책 또한 변동 될 수 있습니다.현재 당사는 정관에 따라 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제51조 (이익배당)
①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.
제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되며, 시효가 완성된 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 1분기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,166	8,876	5,282

(별도)당기순이익(백만원)	9,212	9,090	7,307

(연결)주당순이익(원)	414	340	261

현금배당금총액(백만원)	-	2,698	1,884

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.9	32.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	2.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	80

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익 계산근거- 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산하였습니다.- 이와 같이 계산된 보통주 순이익을 회계기간동안 가중평균한 유통보통주식수로 나누어 보통주 1주당 순이익 산정하였습니다.- 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장 에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	1.77	1.64

※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 당기를 포함하여 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일 - 제34기 정기주주총회(2021.03.30)에서 정관 변경 안건이 승인되어 2021년 03월 30일 정관을 개정하였습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제34기 정기주주총회	- 감사위원 분리선출제 도입 - 발행할 주식의 총수 (4,000만주 → 5,000만주)- 신주 배당기산일 조문변경- 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 정비- 사채 한도 변경 (200억 → 500억)	- 상법 제542조의12 제2항 개정에 따른 감사위원 분리선임 및 해임에 관한 내용 반영- 발행예정주식의 총수 증가- 배당기준일 전 발행한 주식에 대하여 동등배당 원칙 반영- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비- 사채 발행한도의 증액

2020년 03월 27일	제33기 정기주주총회	- 이사의 임기 변경 ( 3년 → 3년내)- 감사위원회 설치로 인한 조문변경	- 사외이사의 독립성 및 전문성 강화- 감사위원회 설치

2019년 03월 26일	제32기 정기주주총회	- 주식,사채 등의 전자등록- 사채 한도 변경 (100억 → 200억)	- 전자증권법에 따라 모든 상장법인 주권 전자등록 의무화에 따른 일부내용 수정 및 삭제- 사채 발행한도의 증액

2018년 03월 28일	제31기 정기주주총회	- 완구 제조,수출입 및 유통업 관련 사업목적 추가	- B2C 사업 합병
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당1분기)	성현회계법인	-	-	-

제34기(전기)	성현회계법인	적정	-	수익인식

제33기(전전기)	성현회계법인	적정	-	수익인식, 특수관계자 등 거래 및 잔액 공시의 적정성

주) 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기(당1분기)	성현회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	135	1,680	-	-

제34기(전기)	성현회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	120	1,510	120	1,588

제33기(전전기)	성현회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	110	1,470	110	1,470

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당1분기)	2021-01-10	세무자문 용역계약	2021-01-15 ~ 2021-02-10	7,000,000원	-

제34기(전기)	2020-11-16	세무자문 용역계약	2020-11-16 ~ 2020-12-31	15,000,000원	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 23일	회사측: 감사위원 3명, 경영기획실장, 재경팀장 등 총 5명감사인측: 업무수행이사외 2명	대면회의	기말감사 수행결과 논의
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이영하
(위원장)	예	03.10. 미국 하버드대학교 MBA 수료06.01. LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장09.01. LG전자 HA사업본부 본부장, 사장11.11. LG전자 경영지원부문 사장12.02. 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사18.03. ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사	-	-	-

김승한	예	04.01. 부산동래지청 근로감독과장11.01. 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장12.01. 고용노동부 창원지청장
15.01. 노무법인 아람 대표 공인노무사	-	-	-

박용호	-	84.02 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업98.08 국립창원대학교 경영대학원 졸업 (경영학석사 회계학전공)16.06 ~ 현재 대신회계법인 대표이사현재 부산고등법원 창원재판부 민사조정위원현재 마산세무서 납세자보호위원, 영세납세자지원단현재 창원시 지방세 심의위원, 한국토지주택공사 세무고문현재 부산지방국세청 국세심사위원	예	회계사
(1호 유형)	83.11~07.07 안진회계법인
07.07~현재 대신회계법인

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회는 관련법령의 요건을 모두 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항
당사 감사위윈회 운영규정 제2조

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(사외이사 2명)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 박용호)

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이영하)	「상법」제415조의2 제2항
당사 감사위윈회 운영규정 제3조

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

당사의 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사 및 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 감사위원회의 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 감사위원은 다음과 같습니다.

성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이영하	'18.03~'23.03(1회)	HA사업 및 경영지원 분야에 대한 풍부한 경험을 보유한 경영 전문가로서
객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

김승한	'20.03~'22.03(해당없음)	고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의
거시적인 시각을 보유하고 있고, 고용/노동 분야의 전문가로서 경험을
바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

박용호	'20.03~'22.03(해당없음)	재무전문가로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 폭 넓은 경험과
전문성을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각으로 감사위원회 활동을
수행 할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

이영하(출석률:100%)	김승한(출석률:100%)	박용호(출석률:100%)

1차	2021-01-05	- 2021년 외부감사인의 세무조정 등 세무 업무 용역 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2021-02-23	- 2020년 외부감사인의 기말감사 결과에 대한 지배기구와의 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2021-03-23	- 외부감사인의 계약사항 이행 준수 여부 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4차	2021-03-30	- 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 실시 계획 당사는 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 경영진단팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항 및 내부회계 관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 연 1회 이상 실시 할 계획입니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 05월 03일	경영진단팀	이영하, 김승한, 박용호	-	감사위원회 역할 및 운영 등

사. 감사위원회 교육실시 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	2	차장 1명(21년)과장 1명(11년)	감사위원회 지원 업무 수행

자. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 작성 기준일(2021년 03월 31일) 현재 선임된 준법지원인이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소는 http://v.miraeassetdaewoo.com 이며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 할 수 있습니다.나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구본상	최대주주 본인	보통주	5,211,337	18.96	5,211,337	18.96	-

구자천	최대주주의 부	보통주	45,000	0.16	35,000	0.13	-

구형모	최대주주의 자	보통주	45,500	0.17	45,500	0.17	-

구준모	최대주주의 자	보통주	45,500	0.17	45,500	0.17	-

구연이	최대주주의 매	보통주	60,000	0.22	60,000	0.22	-

주식회사 신흥	관계회사	보통주	4,244,223	15.44	4,244,223	15.44	-

신성몰드테크(주)	관계회사	보통주	176,343	0.64	135,343	0.49	-

손태도	관계회사 임원	보통주	43,691	0.16	23,691	0.09	-

윤해묵	관계회사 임원	보통주	23,061	0.08	23,061	0.08	-

계	보통주	9,894,655	36.00	9,823,655	35.75	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력

구본상	05.02 서울대학교 경제학부 졸업07.12 금융 MBA, KAIST 금융전문대학원13.03 신성델타테크(주) 입사16.12 신성델타테크(주) 경영전략부문대표18.10 신성델타테크(주) 동남아사업부문대표

다. 최대주주 변동내 역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 10월 01일	구본상	8,995,494	37.21	증여	-

주1) 기존 최대주주인 구자천의 주식을 2019년 10월 01일 구본상에게 3,467,901주 증여 실시하여, 최대주주가 구본상으로 변경되었습니다.주2) 소유주식수와 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주 및 특수관계인이 소유하고 있는 주식의 합산입니다.상세한 내용은 공시된 [최대주주변경](공시 일자 : 2019년 10월 01일)을 참고하시기 바랍니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구본상	5,211,337	18.96	-

(주)신흥	4,244,223	15.44	-

고목델타화공	3,121,929	11.36	-

우리사주조합	5,309	0.02	-

마. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종류	20년 10월	20년 11월	20년 12월	21년 1월	21년 2월	21년 3월

보통주	주가	최고	6,860	7,140	10,600	13,800	11,000	10,000

최저	5,550	5,510	6,220	9,520	8,750	7,860

평균	6,259	6,342	7,010	11,123	9,999	8,590

거래량	최고(일)	6,075,892	22,762,083	62,248,166	35,619,872	2,256,078	9,746,767

최저(일)	539,000	488,324	243,396	908,247	298,691	172,982

월간	1,776,945	2,779,128	8,864,743	5,647,957	631,765	904,240

소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	21,268	21,274	99.97	13,462,633	27,483,948	48.98	-

주1) 2020년 12월 31일 기준주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주이며, 우리사주조합원을 포함하고 있습니다.주3) 보유주식 비율은 발행주식 총수 대비 비율입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자천	남	1953년 05월	대표이사회장	등기임원	상근	이사회 의장전사 경영 총괄	72.02. 진주고등학교 졸업77.02. 연세대학교 문과대학 졸업82.02. 연세대학교 경영대학원 졸업79.06. 육군중위전역79.08. (주)럭키개발86.08. (주)신흥 대표이사 취임87.11.~현재 신성델타테크(주) 대표이사20.12. ~현재 창원상공회의소 회장	35,000	-	최대주주의 부	34년	2024년 03월 29일

문준명	남	1959년 10월	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사	84.02. 부산대학교 기계설계과 졸업19.04. 신성델타테크(주) 입사19.11.~ 현재 신성델타테크(주) 가전사업부문대표	42,378	-	-	3년	2023년 03월 27일

임관헌	남	1973년 07월	전무이사	등기임원	상근	경영관리본부장	99.02. 계명대학교 회계학과 졸업05.04. 신성델타테크(주) 재경팀장09.08. 창원대학교 경영대학원 졸업17.03. 신성델타테크(주) 경영기획실장19.12.~ 현재 신성델타테크(주) 경영관리본부장	36,455	-	-	19년	2023년 03월 27일

이영하	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	79.02. LG전자 입사00.01. LG전자 냉장고 사업부장02.04. LG전자 부사장03.10. 미국 하버드대학교 MBA 수료06.01. LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장09.01. LG전자 HA사업본부 본부장, 사장11.11. LG전자 경영지원부문 사장12.02. 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사18.03.~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사	-	-	-	4년	2023년 03월 29일

김승한	남	1956년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	11.03. 부산지방노동위원회 사무국장
12.03. 고용노동부 창원지청장15.03. 노무법인 아람 대표 공인노무사	-	-	-	2년	2022년 03월 26일

박용호	남	1961년 07월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	84.02. 연세대학교 경영학과 졸업98.08. 창원대학교 경영대학원 졸업16.06. 대신회계법인 대표이사	-	-	-	2년	2022년 03월 26일

구본상	남	1980년 05월	사장	미등기임원	상근	동남아사업본부장	05.02. 서울대학교 경제학부 졸업07.12. 금융 MBA, KAIST 금융전문대학원13.03. 신성델타테크(주) 입사16.12. 신성델타테크(주) 경영전략부문대표18.10.~ 현재 신성델타테크(주) 동남아사업본부장	5,211,337	-	최대주주 본인	9년	-

김병철	남	1962년 01월	부사장	미등기임원	상근	태국법인장	87.02. 경북대 전자공학과 졸업05.01. LG전자 중국톈진법인 생산부장09.01. LG전자 C 생산실장10.01. LG상사 코일센터 법인장17.02. 신성델타테크(주) 입사17.02. ~ 현재 신성델타테크(주) 태국법인장	33,148	-	-	5년	-

이동한	남	1962년 03월	부사장	미등기임원	상근	전자사업본부장	15.04. LG전자 러시아 생산법인장
20.03. 신성델타테크㈜ R21.04. ~ 신성델타테크㈜ 전자사업본부장	16,534	-	-	2년	-

김철융	남	1962년 06월	전무이사	미등기임원	상근	R	80.02 건국대 전기공학과 졸업20.12 LG화학 LGCWA.Pack.Pack3동Task장21.04 ~ 현재 신성델타테크 R	-	-	-	-	-

이영일	남	1967년 10월	상무이사	미등기임원	상근	멕시코법인장	86.02. 진주고등학교 졸업89.05. 신성델타테크㈜입사19.07.~ 현재 신성델타테크㈜ 멕시코법인장	16,534	-	-	4년	-

김정현	남	1974년 10월	상무이사	미등기임원	상근	인도네시아법인장	98.10. 신성델타테크㈜ 입사16.02. 신성델타테크(주) 가전1사업부장18.02. 창원대학교 경영대학원 졸업21.04. ~ 신성델타테크㈜ 인도네시아 법인장	19,734	-	-	23년	-

윤종규	남	1970년 05월	상무이사	미등기임원	상근	가전1사업부장	88.08. 신성델타테크(주) 입사07.02. 서울디지털대학교 졸업13.10. 신성델타테크㈜ 인도네시아 법인장21.04. ~ 현재 신성델타테크㈜ 가전1사업부장	19,534	-	-	33년	-

고일경	남	1963년 11월	상무이사	미등기임원	상근	가전2사업부장	87.02 경남대 산업공학과 졸업14.02 LG전자 멕시코법인 오븐 생산담당21.04. ~ 현재 신성델타테크 가전2사업부장	-	-	-	-	-

박기완	남	1975년 11월	상무이사	미등기임원	상근	재무기획실장	01.02. 계명대학교 회계학과 졸업06.08. 신성델타테크㈜입사19.12. ~ 현재 신성델타테크(주) 재무기획실장	11,480	-	-	16년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	116	-	1	-	117	6년 2개월	1,264	10	154	76	230	-

생산	여	39	-	2	-	41	7년 5개월	387	9	-

관리	남	135	-	-	-	135	8년	2,051	14	-

관리	여	13	-	-	-	13	7년 7개월	147	10	-

합 계	303	-	3	-	306	7년 3개월	3,850	11	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	94	31	-

주1) 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 국내에 주재하는 3명을 기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6명	3,000	사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	353	59	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	328	109	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	25	8	-

감사	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등 해당 사항 없음 나. 대주주와의 자산 양수도 등 해당 사항 없음 다. 대주주와의 영업거래 해당 사항 없음

마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음