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신성델타테크 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신성델타테크(주)
대 표 이 사 : 구 자 천
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 (웅남동)
(전 화) 055-260-1000
(홈페이지) http://www.ssdelta.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임 관 헌
(전 화) 055-280-2218
1. 회사의 개요

가.회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 '신성델타테크 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHINSUNG DELTA TECH CO.,LTD.'라 표시합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 11월 '신성델타공업 주식회사'라는 사명으로 플라스틱 사출 제품을 생산,판매할 목적으로 설립되었으며, 2001년 6월 신성델타테크 주식회사로 상호를 변경하였으며 2004년 8월 코스닥 시장에 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39 전화번호 : 055-260-1000홈페이지 : http://www.ssdelta.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 2008년 말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 사업은 세탁기, 에어컨, 냉장고, 휴대폰, LCD, 자동차 부품 제조업 및 통합물류사업입니다.상세한 내용은 당 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사 중 K-IFRS 도입으로 인한 종속회사는 ,신성테크닉스(주), 신성에프에스(주) , 남경신성델타과기(유)연태신성테크윈전자(유), 소주신성델타과기(유), 신성델타테크 태국법인, 신성델타테크 멕시코법인(제조), 신성델타 멕시코법인(서비스), (주)헤네스, 신성델타인도네시아법인, 신흥글로벌(주), 글로넷(주), 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자(남경)유한공사, 신흥무역상해유한공사, HENES USA INC로 16개사이며 종속회사의 개요는 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

종속회사를 포함한 당사의 주요 계열회사는 아래와 같습니다.

1) 기업집단에 소속된 회사

구 분	주권상장유무	회사수	회사명

국 내	코스닥	1	신성델타테크(주)

비상장	5	신성테크닉스(주), 신성에프에스(주), (주)헤네스신흥글로벌(주), 글로넷(주)

국 외	비상장	11	남경신성델타과기(유), 연태신성테크윈전자(유) ,소주신성델타과기(유), 신성델타테크 태국법인,신성델타테크 멕시코법인(제조), 신성델타 멕시코법인(서비스), 신성델타 인도네시아법인청도신흥델타목업유한공사, 신흥무역상해유한공사 태극전자(남경)유한공사 , HENES USA INC

사. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"

아. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남경신성델타과기유한공사	2005년 8월	중국 남경	LCD 부품	14,918	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크태국법인	2007년 10월	태국 라용	세탁기 부품	28,612	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

소주신성델타과기유한공사	2010년 5월	중국 소주	LCD 및Battery 부품	3,731	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

연태신성테크윈전자유한공사	2010년 4월	중국 연태	휴대폰 부품	7,898	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크 멕시코법인(제조)	2009년 7월	멕시코몬테레이	냉장고 부품	11,267	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크 멕시코법인(서비스)	2009년 7월	멕시코 몬테레이	서비스	16	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크인도네시아법인	2013년 5월	인도네시아탕에랑	세탁기 부품	13,889	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

(주)헤네스	2006년 12월	경남 함안	유아동용전기자동차	7,660	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성테크닉스(주)	2011년 4월	경남 창원	자동차 부품	37,720	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

신성에프에스㈜	2010년 8월	경남 창원	FA	5,167	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신흥글로벌(주)	1946년 9월	경남 창원	물류	-	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

글로넷(주)	2008년 11월	경남 창원	물류	-	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

청도신흥델타목업유한공사	2002년 4월	중국 청도	목재	-	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

태극전자유한공사	2012년 3월	중국 남경	물류	-	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신흥무역상해유한공사	2011년 7월	중국 상해	물류	-	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

HENES USA INC	2015년 6월	미국 밀워키	도소매	-	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	신흥글로벌(주)	당기 중 지분 취득으로 인한 자회사 편입

글로넷(주)	당기 중 지분 취득으로 인한 자회사 편입

청도신흥델타목업유한공사	당기 중 지분 취득으로 인한 자회사 편입

태극전자유한공사	당기 중 지분 취득으로 인한 자회사 편입

신흥무역상해유한공사	당기 중 지분 취득으로 인한 자회사 편입

HENES USA INC	당기 중 설립 취득으로 인한 자회사 편입

연결제외	남경신성델타전자유한공사	합병으로 인한 소멸

남경플라텍전자법인	합병으로 인한 소멸
2. 회사의 연혁

2007.07.11. 신성포레시아 설립2007.10.09. 태국 현지법인 설립2007.11.06. S France 설립 2007.12.24. SODEMO 인수2008.08.06. 태국현지법인 이조식 세탁기 OEM 수주 (LG전자)2008.12.17. 제19회 창원 상공 대상 기술부문 수상 2009.07.09. 멕시코 현지법인 설립 2009.09.01. 노사문화 우수기업 선정2009.09.28. 신성테크윈(주) 인수 2010.04.26. 연태신성델타전자유한공사 설립

2010.05.03. 소주신성델타과기유한공사 설립2010.08.26. 신성에프에스(주) 인수2011.01.01. 자회사 델타테크닉스(주) 합병2011.03.02. 본점 소재지 변경 (55-2번지 → 44-10번지)2011.04.01. 자회사 신성테크닉스(주) 설립 (분할)2011.05.06. 자본금 증자 4,000백만원 (증자 후 자본금 10,000백만원)2013.05.22. 인도네시아 현지법인 설립 2014.12.31. (주)헤네스 인수 2015.03.13. 신흥글로벌(주) 인수

가. 본점 소재지 및 그 변경당사는 2011년 03월 02일 본점소재지를 경남 창원시 성산구 웅남동 55-2 에서44-10번지로 변경함 (현 도로명 주소 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39)나. 경영진의 중요한 변동 2014년 03월 21일 소집한 제27기 주주총회를 통해 박창재 감사가 신규선임 되었으며,2015년 03월 25일 제28기 주주총회에서 구자천 사내이사와 손태도 사내이사, 유환덕 사내이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 임관헌 사내이사와 최진갑 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

남경신성델타전자유한공사	세탁기 부품 제조	2002년 10월 : 남경신성델타전자유한공사 설립2008년 08월 : LGEPN EMS 업체 선정

남경신성델타과기유한공사	LCD 부품 제조	2003년 02월 : 회사 설립2005년 12월 : 상호변경 (남경지태금속(유) → 남경신성델타테크과기(유))

남경플라텍전자유한공사	노트북 부품 제조	2013년 10월 : 회사 설립

신성델타테크태국법인	세탁기 부품 제조	2007년 10월 : 신성델타테크 태국법인 설립2008년 08월 : LGTH OEM 업체 선정

소주신성델타과기유한공사	LCD 부품 제조	2010년 05월 : 회사 설립

연태신성델타전자유한공사	Mobile 부품 제조	2010년 04월 : 회사 설립

신성델타테크 멕시코법인	냉장고 부품 및 자동차 부품 제조	2009년 07월 : 회사 설립

신성델타테크인도네시아법인	세탁기 부품 제조	2013년 05월 : 회사 설립

신성테크닉스(주)	자동차 부품 제조	2011년 04월 : 회사설립2012년 02월 : 창녕공장 설립

신성에프에스㈜	FA 사업	2002년 10월 : (주)삼우테크 설립2010년 09월 : 상호변경 ((주)삼우테크 → 신성피엠테크(주))2013년 03월 : 상호변경 (신성피엠테크(주) → 신성에프에스(주))

(주)헤네스	유아동용 전기자동차제조	2006년 12월 : 회사설립2008년 06월 : (주)헤네스 법인 전환

신흥글로벌(주)	물류 사업	1946년 09월 : 회사설립1974년 09월 : 신흥목재 주식회사 법인 전화1981년 01월 : 상호변경 (신흥목재 주식회사 → 주식회사 신흥)1990년 01월 : 신흥목재산업주식회사 설립1993년 11월 : 김해공장 준공1998년 03월 : 상호변경 (신흥목재산업주식회사 → 신흥글로벌(주))2003년 06월 : 신흥글로벌(주) / (주)신흥 합병

글로넷(주)	물류 사업	2008년 11월 : 회사설립

청도신흥델타목업유한공사	목재 사업	2002년 04월 : 회사설립

태극전자유한공사	물류 사업	2012년 03월 : 회사설립

신흥무역상해유한공사	물류 사업	2011년 07월 : 회사설립

HENES USA INC	도.소매	2015년 06월 : 회사설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 06일	무상증자	보통주	8,000,000	500	-	0.6955232

2015년 06월 01일	신주인수권행사	보통주	137,843	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

주) 2015년 06월 01, 09일 각 신주인수권 행사로 총 346,698주가 추가 상장되어 당사의 총 발행주식수는 20,346,698주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무보증분리형사모신주인수권부사채	2013년 07월 04일	2019년 07월 04일	10,000,000,000	기명식보통주	2014년 07월 04일 ~ 2019년 06월 04일	100%	2,394	9,170,000,000	3,830,409	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	9,170,000,000	3,830,409	-

- 2014년 01월 04일 신주인수권행사가액의 조정에 따라 최종적으로 2,394원으로 조정되었습니다.- 2015년 07월 06일 사채권자의 조기상환청구권 행사(Put Option)에 따라 사채 전액(10,000백만원)을 취득하여 소각하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,346,698	-	20,346,698	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,346,698	-	20,346,698	-

Ⅴ. 자기주식수	789,687	-	789,687	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,557,011	-	19,557,011	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	64,370	-	-	-	64,370	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	64,370	-	-	-	64,370	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	858,805	-	135,093	-	723,712	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	858,805	-	135,093	-	723,712	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,605	-	-	-	1,605	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	924,780	-	135,093	-	789,687	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,346,698	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	789,687	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,557,011	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,397	2,146	6,673

주당순이익 (원)	305	101	339

현금배당금총액 (백만원)	1,173	954	955

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.7	44.5	14.3

현금배당수익률 (%)	보통주	1.4	2.2	2.2

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	60	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	성도회계법인	적정	-

제28기(전기)	성도회계법인	적정	-

제27기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	성도회계법인	- 개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	80,000	1,093

제28기(전기)	성도회계법인	- 개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	75,000	997

제27기(전전기)	안진회계법인	- 개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	75,000	530

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 29기(당기)	-	-	-	-	-

제28기(전기)	2014.11.13	건설면허 기업진단	2014.11.13 ~ 2014.11.28	1,000	VAT별도

제27기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요 당사는 대외적으로 세계경제 회복지연과 내수시장 침체 등에 따른 어려운 경영환경속 에서 고객사의 성장 둔화로 인한 물량 감소 및 일부 해외법인의 실적 감소에도 불구하고 신규법인 인수를 통하여 2015년말 연결기준 매출은 28.0% 증가하였으며, 당기순이익도 전년대비 104.9% 증가 하였습니다. 2015년말 연결재무상태인 자산총계는 전기대비 13.2% 증가한 3,221억원, 부채총계는 전기대비 18.3% 증가한 2,197억원, 자본총계는 전기대비 3.8% 증가한 1,024억원입니다. 연결기준 매출은 전기대비 28.0% 증가한 3,793억원입니다. 사업부문별로 HA부문 1,978억원(매출비중 52.2%), IT 부문 657억원 (매출비중 17.3%), AM 부문 184억원 (매출비중 4.8%), SVC/ B2C부문 958억(매출비중 25.3%), ETC부문 16억(매출비중 0.4%)를 기록하였습니다.영업이익은 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시"에 대한 개정사항(영업이익은 매출액에서 매출원가와 판매관리비를 차감한 금액)을 반영하여 작성된 수치로 , 전기대비 95.9% 증가한 97억원을 기록하였으며, 당기순이익은 104.9% 증가한 44억원을 기록하였습니다. 3. 재 무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 연결재무상태표 (요약)

(단위 : 백만원)

과 목	제 29 기	제 28 기	증 감	증감율

Ⅰ. 자산	322,133	284,509	37,624	13.2%

유동자산	127,398	101,922	25,476	25.0%

비유동자산	194,735	182,587	12,148	6.7%

Ⅱ. 부채	219,686	185,773	33,913	18.3%

유동부채	156,520	134,293	22,227	16.6%

비유동부채	63,166	51,480	11,686	22.7%

Ⅲ. 자본	102,447	98,736	3,711	3.8%

자본금	10,173	10,000	173	1.7%

기타불입자본	6,523	5,933	590	9.9%

이익잉여금	90,044	86,281	3,763	4.4%

기타자본구성요소	(919)	(921)	2	-0.2%

비지배지분	(3,374)	(2,557)	(817)	31.9%

- 부채비율은 전기대비 26.3% 증가한 214.4%로 해외법인 신규설립 관련 투자에 따라 증가하였습니다. 금년도에는 안정적인 재무구조 확립을 위해 부채비율을 줄여나갈 예정입니다. 나. 연결손익계산서 (요약)

(단위 : 백만원)

과 목	제 29 기	제 28 기	증 감	증감율

Ⅰ. 매출액	379,284	296,430	82,854	28.0%

매출원가	334,485	269,934	64,551	23.9%

Ⅱ. 매출총이익	44,799	26,496	18,303	69.1%

연구개발비	5,350	3,322	2,028	61.0%

판매비	8,373	5,034	3,339	66.3%

관리비	23,015	14,703	8,312	56.5%

지분법투자이익	1,846	1,362	484	35.5%

종속기업투자처분이익	-	132	(132)	-

관계기업투자처분손실	(245)	-	(245)	-

Ⅲ. 영업이익	9,661	4,931	4,730	95.9%

금융이익	1,185	766	419	54.8%

금융원가	6,971	4,341	2,630	60.6%

기타영업외수익	16,696	8,272	8,424	101.8%

기타영업외비용	13,150	6,726	6,424	95.5%

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	7,422	2,902	4,520	155.7%

법인세비용	3,025	756	2,269	300.1%

Ⅴ. 계속사업영업이익(손실)	4,397	2,146	2,251	104.9%

Ⅵ. 중단사업영업이익(손실)	-	-	-	-!

Ⅶ. 당기순이익(손실)	4,397	2,146	2,251	104.9%

- 당기순이익은 신규 법인 인수로 인하여 전기대비 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성

(단위 : %)

구 분	산 식	제 29 기	제 28 기

유동비율 (%)	(유동자산/유동부채)*100	81.4%	75.9%

부채비율 (%)	(부채총계/자기가본)*100	214.4%	188.2%

나. 자금조달 구조(단위 : 백만원)

구 분	제 29 기	제 28 기

단기차입금	88,405	70,891

장기차입금	53,965	41,930

- 단기차입금은 운영자금의 용도로 사용하고 있으며, 한도거래를 통해 매년 연장이가능합니다. 다. 현금흐름

(단위 : 백만원)

과 목	제 29 기	제 28 기	증감액

영업활동으로 인한 현금흐름	27,285	4,572	22,713

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,708)	(7,397)	(6,311)

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,693)	2,821	(15,515)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(176)	204	(380)

현금및현금성자산의 증가	884	(4)	888

기초현금및현금성자산	14,514	14,313	201

기말현금및현금성자산	15,222	14,514	708

- 당사의 현금은 전기대비 영업활동을 통해 227억원 증가, 재무활동을 통해 155억원 감소하였으며, 투자활동을 통해 63억원 감소하였습니다. 2015년말 현재 현금및현금성자산 약 152억원을 보유하고 있습니다.

5. 부외거래 "해당사항 없음"6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항"해당사항 없음"
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박창재	1969. 03 ~ 1972. 02 진주 중학교 입학 / 졸업1972. 03 ~ 1975. 02 진주 고등학교 입학 / 졸업1976. 03 ~ 1983. 02 동아대학교 법학과 입학 / 졸업1982. 09 ~ 2005. 05 대신증권(주) 근무2005. 05 ~ 2014. 03 대신증권(주) 상임고문 근무	-

나. 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다.감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1차	2015-01-17	제1호 : 대표이사 보수 승인의 건	가결	-

2차	2015-01-22	제1호 : 남경플라텍 법인 정리의 건	가결	-

3차	2015-02-02	제1호 : 신성에프에스(주) 일반대 연장 지급보증의 건	가결	-

4차	2015-02-12	제1호 : 신성델트론(주) 주식 양도의 건	가결	-

5차	2015-02-25	제1호 : (주)헤네스 현대차 계약 보증보험발급 연대보증의 건	가결	-

6차	2015-02-27	제1호 : 신흥글로벌(주) 주식양수 승인의 건	가결	-

7차	2015-03-02	제1호 : 특정금전신탁 계약연장의 건	가결	-

8차	2015-03-09	제1호 : 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9차	2015-03-10	제1호 : 제28기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건	가결	-

10차	2015-03-16	제1호 : 경남은행 한도거래 연장 및 LGE 지원금 지급보증서 기한 연장 건	가결	-

11차	2015-03-24	제1호 : 산업은행 일반대 차입 연장 건	가결	-

12차	2015-03-25	제1호 : 대표이사 호선의 건	가결	-

13차	2015-05-11	제1호 : 우리은행 한도거래 연장의 건	가결	-

14차	2015-05-20	제1호 : 무역금융 한도 증액의 건제2호 : ST 차입금(무역금융) 연대보증의 건	가결	-

15차	2015-06-09	제1호 : 남경법인 산업은행 차입 연대보증의 건	가결	-

16차	2015-06-17	제1호 : 신성에프에스 차입금 연장 연대보증의 건제2호 : ST 무역금융 연장 연대보증의 건	가결	-

17차	2015-07-13	제1호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건	가결	-

18차	2015-08-03	제1호 : 평택진위2일반산업단지 투자의 건	가결	-

19차	2015-08-12	제1호 : SDMM 일반대 차입금 연장 연대보증의 건	가결	-

20차	2015-08-19	제1호 : L 신성장동력 Global 투자조합 출자의 건	가결	-

21차	2015-09-02	제1호 : SDNJ-T 차입금 연장 지급보증의 건	가결	-

22차	2015-09-21	제1호 : 외환은행 한도거래 연장의 건제2호 : FS 자금대여의 건	가결	-

23차	2015.10.05.	제1호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건	가결	-

24차	2015.10.12.	제1호 : HS 차입금 연대보증의 건	가결	-

25차	2015.10.16.	제1호 : FS 이행보증보험 증권발행 한도설정 연대보증의 건	가결	-

26차	2015.10.26.	제1호 : 하나은행 한도거래 연장의 건	가결	-

27차	2015.11.02.	제1호 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-

28차	2015.11.16.	제1호 : 국민은행 일반대 차입 연장 건	가결	-

29차	2015.11.23.	제1호 : HS 차입금 연대보증의 건제2호 : SST 자금 대여의 건	가결	-

30차	2015.11.30.	제1호 : ST 수출입은행 차입 연대보증 건	가결	-

31차	2015.12.07.	제1호 : 우리은행 전자어음 B2B 플러스 할인한도 연장 건	가결	-

32차	2015.12.14.	제1호 : FS 경남은행 차입금 연대보증 연장의 건제2호 : 특정금전신탁 계약연장의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주 권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자천	본인	보통주	3,534,760	17.37	3,467,901	17.04	-

신흥글로벌	관계회사	보통주	1,990,326	9.78	0	0.00	-

(주)신흥	관계회사	보통주	0	0.00	1,990,326	9.78	-

신성몰드테크	관계회사	보통주	190,465	0.94	5,000	0.02	-

글로넷	관계회사	보통주	98,000	0.48	0	0.00	-

구본상	친인척	보통주	1,181,729	5.81	1,181,729	5.81	-

손태도	부사장	보통주	37,623	0.18	37,623	0.18	-

윤해묵	부사장	보통주	33,061	0.16	3,061	0.02	-

구준모	친인척	보통주	17,360	0.08	50,000	0.25	-

구형모	친인척	보통주	15,781	0.09	50,000	0.25	-

계	보통주	7,099,105	34.89	6,785,640	33.57	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자천	3,467,901	17.37	-

고목델타화공	2,983,350	14.66	-

(주)신흥	1,990,326	9.78	-

구본상	1,181,729	5.81	-

우리사주조합	22,349	0.11	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,057	99.73	8,893,189	43.7	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자천	남	1953년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	72.02. 진주고등학교 졸업77.02. 연세대학교 문과대학 졸업82.02. 연세대학교 경영대학원 졸업79.06. 육군중위전역79.08. (주)럭키개발86.08. (주)신흥 대표이사 취임87.11.~현재 신성델타테크(주) 대표이사09.06.~현재 창원상공회의소 부회장	3,467,901	-	29년	2018년 03월 24일

임관헌	남	1973년 07월	상무이사	등기임원	상근	사업전략실장	99.02. 계명대학교 회계학과 졸업05.04. 신성델타테크(주) 재경팀장09.08. 창원대학교 경영대학원 졸업12.10. 신성델타테크(주) 경영기획실장	-	-	14년	2018년 03월 24일

최진갑	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	09.02. 부산지방법원장10.02. 부산고등법원장13.~현재 변호사 (법무법인 국제)	-	-	1년	2018년 03월 24일

박상복	남	1957년 01월	부회장	미등기임원	상근	경영총괄본부장	12.08. 창원대학교 경영대학원 졸업06.01. 신흥글로벌주식회사 대표이사15.03. 신성델타테크(주) CFO(경영총괄본부장)	-	-	1년	-

박창재	남	1956년 10월	상근감사	등기임원	상근	감사	83.02. 동아대학교 법학과 졸업82~05. 대신증권(주) 근무05~14. 대신증권(주) 상임고문 근무14.03. 신성델타테크(주) 감사	-	-	1년	2017년 03월 20일

윤해묵	남	1960년 09월	부사장	미등기임원	상근	기술R	79.02. 진주대동기계 고등학교 졸업81.02. 부산 전문대 기계설계학과 졸업84.~87. 덕성기계공업사 근무02.04. 신성델타테크(주) LCD 사업부장06.01. 델타테크닉스(주) 사업부장09.01. 신성델타테크(주) 태국 법인 법인장12.05. 신성델타테크(주) 에어컨사업부장	3,061	-	29년	-

부영식	남	1964년 09월	부사장	미등기임원	상근	IT사업부문총괄	83.02. 오현고등학교 졸업90.02. 제주대학교 농화학과 졸업92.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	26년	-

김호경	남	1959년 09월	부사장	미등기임원	상근	가전사업부문총괄	84.02. 전북대학교 전기공학과 졸업84.02. ~ 09.10. LG전자 근무11.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	7년	-

구본상	남	1980년 05월	전무이사	미등기임원	상근	미래사업센터장	05.02. 서울대학교 경제학부 졸업07.12. 금융 MBA, KAIST 금융전문대학원13.03. 신성델타테크(주) 입사	1,181,729	-	3년	-

김영서	남	1963년 12월	이사	미등기임원	상근	태국라용법인장	82.02. 진주기계공업고등학교 졸업87.02. 경상대학교 농과대학 졸업88.08. 신성델타테크(주) 입사09.12. 신성델타테크(주) 가전공장 공장장	-	-	28년	-

이영일	남	1967년 10월	이사	미등기임원	상근	LCD사업부장	86.02. 진주고등학교 졸업89.05. 신성델타테크(주) 입사 12.10. 신성델타테크(주) LCD 사업부장	-	-	27년	-

정협용	남	1968년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	95.02. 경남대학교 경영학과 졸업09.08. 창원대학교 경영대학원 졸업12.10. 신흥글로벌(주) 경영기획실장16.01. 신성델타테크(주) 경영지원실장	-	-	0년	-

권병현	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	경영전략실장	95.03. 창원대학교 경영학과 졸업08.10. 한국캐피탈(주) 영남본부 관리팀장09.08. 신성델타테크(주) 경영전략팀장15.02. 창원대학교 경영대학원 졸업	-	-	8년	-

손진규	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	가전사업부문에어컨생산실장	92.02. 경희대학교 공과대학 졸업00.04. 신성델타테크(주) 입사16.01. 신성델타테크(주) 에어컨생산실장	-	-	0년	-

- 2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	126	-	-	-	126	6.08	4,806	38	-

생산	여	99	-	1	-	100	6.02	3,302	33	-

관리	남	146	-	1	-	147	7.32	7,127	48	-

관리	여	15	-	3	-	18	4.63	529	29	-

합 계	386	-	5	-	391	6.47	15,764	40	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사,사외이사	3	1,500	사내이사 2명, 사외이사 1명

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	724	362	-

사외이사	1	38	38	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	51	51	-

계	4	813	203	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구자천	대표이사	587	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

이사구자천	근로소득	급여	545	임원처우규정(이사회결의)에 따라 연간 급여총액을 1/12하여 매월 지급하였음.

상여	42	임원처우규정(이사회결의)에 따라 설과 추석에 월 급여의 50% 지급하였음.

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직 소득	-	해당사항 없음

기타 소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신성테크닉스㈜(비상장)	2011년 04월 01일	자동차사업강화	21,103,622	20,000	100%	21,050,196	-	-	-	20,000	100%	21,050,196	38,445,360	-1,087,619

남경전자(비상장)	2002년 01월 31일	중국진출	-	-	100%	6,409,835	-	-6,409,835	-	-	100%	-	-	-

남경과기(비상장)	2005년 08월 22일	중국진출	4,276,177	-	100%	4,028,769	-	8,141,487	-	-	100%	12,170,256	16,025,774	-1,885,499

신성포레시아㈜(비상장)	2007년 07월 11일	자동차사업강화	4,536,000	907	40%	2,929,315	-	-	-	907	40%	2,929,315	-	-

신성델타태국법인(비상장)	2007년 10월 09일	태국진출	4,683,840	-	91%	4,410,910	-	-	-	-	91%	4,410,910	26,880,194	881,659

S FRANCE SAS(비상장)	2007년 11월 27일	자동차사업강화	526,800	-	20%	653,537	-	-	-	-	20%	653,537	4,656,025	-7,479

멕시코법인(제조)(비상장)	2009년 07월 08일	남미진출	1,897,953	-	100%	3,213,157	-	-	-	-	100%	3,213,157	11,092,242	-1,622,193

멕시코법인(서비스)(비상장)	2009년 07월 08일	남미진출	4,698	-	100%	6,942	-	-	-	-	100%	6,942	14,806	-

신성테크윈㈜(비상장)	2009년 09월 28일	휴대폰사업강화	1,307,642	44	44%	1,832,098	-	-	-	44	44%	1,832,098	33,801,516	4,838,372

소주과기(비상장)	2010년 05월 03일	LCD사업중국진출	838,860	-	50%	1,997,021	-	-	-	-	50%	1,997,021	2,543,812	12,569

연태전자(비상장)	2010년 04월 26일	휴대폰사업강화	2,116,953	-	100%	3,320,276	-	-	-	-	100%	3,320,276	6,549,494	296,582

신성에프에스㈜(비상장)	2010년 08월 12일	LED사업강화	1,621,390	42	53%	1,177,114	-	-	-	42	53%	1,177,114	5,002,190	-925,023

신성델트론(비상장)	2011년 03월 03일	IT사업강화	125,000	20	40%	123,599	-	-123,599	-	20	40%	-	-	-

인도네시아법인(비상장)	2013년 05월 22일	가전사업강화	3,338,700	-	99%	4,616,704	-	-	-	-	100%	4,616,704	12,832,057	-1,647,855

남경플라텍전자유한공사(비상장)	2013년 10월 02일	가전사업강화	-	-	100%	1,731,652	-	-1,731,652	-	-	100%	-	-	-

㈜헤네스	2014년 12월 31일	자동차사업강화	557,037	72	0%	515,764	-	47,037	-	72	60%	562,801	12,981,700	-303,862

엘앤에스 Premium 투자조합펀드(비상장)	2007년 09월 06일	투자	65,000	0	5%	65,000	-	-	-	0	5%	65,000	607,418	-4,799

엘앤에스 벤처캐피탈㈜ (비상장)	2011년 01월 01일	투자	1,273,915	255	13%	1,273,915	-	-	-	255	12%	1,273,915	14,689,223	601,780

엘앤에스 신성장동력 R (비상장)	2012년 07월 30일	투자	1,848,867	1,898,569	5%	1,898,569	-49,702	-49,702	-	1,848,867	5%	1,848,867	32,989,879	-45,460

엘앤에스7호동남권상생투자조합	2014년 10월 30일	투자	50,000	0	5%	50,000	-	-	-	0	5%	50,000	798,000	-247,000

L Global Star 투자조합	2015년 08월 20일	투자	600,000	-	0%	-	1	600,000	-	1	6%	600,000	10,120,621	-379,379

이노로지스㈜ (비상장)	2010년 07월 01일	투자	100,000	10	0%	1	-	-	-	10	6%	1	773,100	-190,523

아큐픽스㈜(코스닥상장)	2011년 01월 01일	투자	341,390	670	4%	1,051,900	-100	-157,000	507,300	570	1%	1,402,200	37,746,983	-10,291,042

신흥글로벌㈜	2015년 01월 01일	물류사업강화	24,828,385	-	0%	-	-	24,828,385	-	140	100%	24,828,385	52,889,551	3,457,209

합 계	1,920,589	62,356,276	-49,801	25,145,121	507,300	1,870,927	88,008,696	321,439,946	-8,549,563
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등"해당사항 없음"2. 대주주와의 자산 양수도 등당사는 이사회 결의 (2015.02.27.)를 거쳐 아래와 같이 대주주와 자산양수도(주식거래) 계약을 체결하였으며 그 내용은 다음과 같습니다.

인명	관계	거래목적	거래일자	거래대상물	거래금액	거래목적

구자천	대표이사	자산매입	2015.02.27.	주식(신흥글로벌(주) 보통주식)	12,480백만원	사업확대

3. 대주주와의 영업거래"해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.12.18	자기주식취득신탁계약 체결연장결정	- 계약금액 : 1,000,000,000원- 계약기간 : 시작일 - 2011년 12월 23일, 종료일 - 2016년 12월 21일- 계약목적 : 자기주식 취득에 의한 주가안정- 계약체결기관 : 하나대투증권(주)- 계약체결 일자 : 2015년 12월 18일 - 본 연장 계약은 2011년 12월 23일 체결한 사항에 대한 연장 임.- 이사회결의일(결정일) : 2015년 12월 18일 사외이사 참석여부 : 참석(1명) 감사(감사위원) 참석여부 : 참석(1명)	11.12.23 계약12.12.22 연장13.12.22 연장14.12.22 연장15.12.19 연장

2016.03.02	자기주식취득신탁계약 체결결정	- 계약금액 : 3,000,000,000원- 계약기간 : 시작일 - 2008년 03월 03일, 종료일 - 2017년 03월 02일- 계약목적 : 자기주식 취득에 의한 주가안정- 계약체결기관 : 하나대투증권(주)- 계약체결 일자 : 2015년 03월 02일-본 연장 계약은 2008년 03월 03일 체결한 사항에 대한 연장 임.- 이사회결의일(결정일) : 2016년 03월 02일 사외이사 참석여부 : 참석(1명) 감사(감사위원) 참석여부 : 참석(1명)	08.03.03 계약09.03.02 연장10.03.02 연장11.03.02 연장12.03.02 연장13.03.03 연장14.03.03 연장15.03.03 연장16.03.03 연장

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 제29기 재무제표승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 통과〃〃〃	-

제28기주주총회(2015.03.25)	제1호의안 : 제28기 재무제표승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 통과〃〃〃〃	-

제27기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제27기 재무제표승인의 건제2호의안 : 감사 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 통과〃〃〃	-

3. 중요한 소송사건당사 또는 자회사 등이 소송 당사자로 되거나 회사 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송은현재 없습니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

"해당사항 없음"5. 외국지주회사의 자회사 현황"해당사항 없음"6. 그 밖의 우발채무 등연결재무제표 및 재무제표 우발부채 주석을 참고하시기 바랍니다.7. 제재현황"해당사항 없음"8. 단기매매차익 미환수 현황"해당사항 없음"9. 합병 등의 사후 정보 공시대상기간 중 본사의 주요한 합병 내역은 없습니다.10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"