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신성델타테크 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사인 구자천으로서 17.04%의 주식을 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로써 권한을 행사하고 있으며, 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 3인으로 되어 있고 감사는 회사의 업무에 대한 감사를 하고 있습니다. (2015. 12. 31 현재)

성 명	직 위	소유주식	비 고

구자천	대표이사	3,467,901	등기(상근)

임관헌	이사	-	등기(상근)

최진갑	사외이사	-	등기(비상근)

박창재	감사	-	등기(상근)

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

최진갑(출석률:100%)

1차	2015-01-17	제1호 : 대표이사 보수 승인의 건	가결	찬성

2차	2015-01-22	제1호 : 남경플라텍 법인 정리의 건	가결	찬성

3차	2015-02-02	제1호 : 신성에프에스(주) 일반대 연장 지급보증의 건	가결	찬성

4차	2015-02-12	제1호 : 신성델트론(주) 주식 양도의 건	가결	찬성

5차	2015-02-25	제1호 : (주)헤네스 현대차 계약 보증보험발급 연대보증의 건	가결	찬성

6차	2015-02-27	제1호 : 신흥글로벌(주) 주식양수 승인의 건	가결	찬성

7차	2015-03-02	제1호 : 특정금전신탁 계약연장의 건	가결	찬성

8차	2015-03-09	제1호 : 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

9차	2015-03-10	제1호 : 제28기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건	가결	찬성

10차	2015-03-16	제1호 : 경남은행 한도거래 연장 및 LGE 지원금 지급보증서 기한 연장 건	가결	찬성

11차	2015-03-24	제1호 : 산업은행 일반대 차입 연장 건	가결	찬성

12차	2015-03-25	제1호 : 대표이사 호선의 건	가결	찬성

13차	2015-05-11	제1호 : 우리은행 한도거래 연장의 건	가결	찬성

14차	2015-05-20	제1호 : 무역금융 한도 증액의 건제2호 : ST 차입금(무역금융) 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성

15차	2015-06-09	제1호 : 남경법인 산업은행 차입 연대보증의 건	가결	찬성

16차	2015-06-17	제1호 : 신성에프에스 차입금 연장 연대보증의 건제2호 : ST 무역금융 연장 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성

17차	2015-07-13	제1호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건	가결	찬성

18차	2015-08-03	제1호 : 평택진위2일반산업단지 투자의 건	가결	찬성

19차	2015-08-12	제1호 : SDMM 일반대 차입금 연장 연대보증의 건	가결	찬성

20차	2015-08-19	제1호 : L 신성장동력 Global 투자조합 출자의 건	가결	찬성

21차	2015-09-02	제1호 : SDNJ-T 차입금 연장 지급보증의 건	가결	찬성

22차	2015-09-21	제1호 : 외환은행 한도거래 연장의 건제2호 : FS 자금대여의 건	가결가결	찬성찬성

23차	2015.10.05.	제1호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건	가결	찬성

24차	2015.10.12.	제1호 : HS 차입금 연대보증의 건	가결	찬성

25차	2015.10.16.	제1호 : FS 이행보증보험 증권발행 한도설정 연대보증의 건	가결	찬성

26차	2015.10.26.	제1호 : 하나은행 한도거래 연장의 건	가결	찬성

27차	2015.11.02.	제1호 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	찬성

28차	2015.11.16.	제1호 : 국민은행 일반대 차입 연장 건	가결	찬성

29차	2015.11.23.	제1호 : HS 차입금 연대보증의 건제2호 : SST 자금 대여의 건	가결가결	찬성찬성

30차	2015.11.30.	제1호 : ST 수출입은행 차입 연대보증 건	가결	찬성

31차	2015.12.07.	제1호 : 우리은행 전자어음 B2B 플러스 할인한도 연장 건	가결	찬성

32차	2015.12.14.	제1호 : FS 경남은행 차입금 연대보증 연장의 건제2호 : 특정금전신탁 계약연장의 건	가결가결	찬성찬성

다. 이사회내 위원회 "해당사항없음" 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구 자 천	이사회	전사 경영전반 총괄	있음(주식거래)	최대주주

사내이사	임 관 헌	이사회	사업전략실 총괄	-	해당사항 없음

사외이사	최 진 갑	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음

-2015년 03월 25일 제28기 주주총회에서 구자천 사내이사와 손태도 사내이사, 유환덕 사내이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 임관헌 사내이사와 최진갑 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.-2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다.-'회사와의 거래' 내용은 'X.이해관계자와의 거래내용'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박창재	1969. 03 ~ 1972. 02 진주 중학교 입학 / 졸업1972. 03 ~ 1975. 02 진주 고등학교 입학 / 졸업1976. 03 ~ 1983. 02 동아대학교 법학과 입학 / 졸업1982. 09 ~ 2005. 05 대신증권(주) 근무2005. 05 ~ 2014. 03 대신증권(주) 상임고문 근무	-

나. 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다.감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1차	2015-01-17	제1호 : 대표이사 보수 승인의 건	가결	-

2차	2015-01-22	제1호 : 남경플라텍 법인 정리의 건	가결	-

3차	2015-02-02	제1호 : 신성에프에스(주) 일반대 연장 지급보증의 건	가결	-

4차	2015-02-12	제1호 : 신성델트론(주) 주식 양도의 건	가결	-

5차	2015-02-25	제1호 : (주)헤네스 현대차 계약 보증보험발급 연대보증의 건	가결	-

6차	2015-02-27	제1호 : 신흥글로벌(주) 주식양수 승인의 건	가결	-

7차	2015-03-02	제1호 : 특정금전신탁 계약연장의 건	가결	-

8차	2015-03-09	제1호 : 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9차	2015-03-10	제1호 : 제28기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건	가결	-

10차	2015-03-16	제1호 : 경남은행 한도거래 연장 및 LGE 지원금 지급보증서 기한 연장 건	가결	-

11차	2015-03-24	제1호 : 산업은행 일반대 차입 연장 건	가결	-

12차	2015-03-25	제1호 : 대표이사 호선의 건	가결	-

13차	2015-05-11	제1호 : 우리은행 한도거래 연장의 건	가결	-

14차	2015-05-20	제1호 : 무역금융 한도 증액의 건제2호 : ST 차입금(무역금융) 연대보증의 건	가결가결	-

15차	2015-06-09	제1호 : 남경법인 산업은행 차입 연대보증의 건	가결	-

16차	2015-06-17	제1호 : 신성에프에스 차입금 연장 연대보증의 건제2호 : ST 무역금융 연장 연대보증의 건	가결가결	-

17차	2015-07-13	제1호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건	가결	-

18차	2015-08-03	제1호 : 평택진위2일반산업단지 투자의 건	가결	-

19차	2015-08-12	제1호 : SDMM 일반대 차입금 연장 연대보증의 건	가결	-

20차	2015-08-19	제1호 : L 신성장동력 Global 투자조합 출자의 건	가결	-

21차	2015-09-02	제1호 : SDNJ-T 차입금 연장 지급보증의 건	가결	-

22차	2015-09-21	제1호 : 외환은행 한도거래 연장의 건제2호 : FS 자금대여의 건	가결가결	-

23차	2015.10.05.	제1호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건	가결	-

24차	2015.10.12.	제1호 : HS 차입금 연대보증의 건	가결	-

25차	2015.10.16.	제1호 : FS 이행보증보험 증권발행 한도설정 연대보증의 건	가결	-

26차	2015.10.26.	제1호 : 하나은행 한도거래 연장의 건	가결	-

27차	2015.11.02.	제1호 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-

28차	2015.11.16.	제1호 : 국민은행 일반대 차입 연장 건	가결	-

29차	2015.11.23.	제1호 : HS 차입금 연대보증의 건제2호 : SST 자금 대여의 건	가결가결	-

30차	2015.11.30.	제1호 : ST 수출입은행 차입 연대보증 건	가결	-

31차	2015.12.07.	제1호 : 우리은행 전자어음 B2B 플러스 할인한도 연장 건	가결	-

32차	2015.12.14.	제1호 : FS 경남은행 차입금 연대보증 연장의 건제2호 : 특정금전신탁 계약연장의 건	가결가결	-