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신성델타테크 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신성델타테크(주)
대 표 이 사 : 구 자 천
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 (웅남동)
(전 화) 055-260-1000
(홈페이지) http://www.ssdelta.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 박 상 복
(전 화) 055-280-2218
1. 회사의 개요

가.회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 '신성델타테크 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHINSUNG DELTA TECH CO.,LTD.'라 표시합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 11월 '신성델타공업 주식회사'라는 사명으로 플라스틱 사출 제품을 생산,판매할 목적으로 설립되었으며, 2001년 6월 신성델타테크 주식회사로 상호를 변경하였으며 2004년 8월 코스닥 시장에 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39 전화번호 : 055-260-1000홈페이지 : http://www.ssdelta.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 2008년 말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 사업은 세탁기, 에어컨, 냉장고, 휴대폰, LCD, 자동차 부품 제조업 및 통합물류사업입니다.상세한 내용은 당 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사 중 K-IFRS 도입으로 인한 종속회사는 ,신성테크닉스(주), 신성에프에스(주) , 남경신성델타과기(유)연태신성테크윈전자(유), 소주신성델타과기(유), 신성델타테크 태국법인, 신성델타테크 멕시코법인(제조), 신성델타 멕시코법인(서비스), (주)헤네스, 신성델타인도네시아법인, 신흥글로벌(주), 글로넷(주), 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자(남경)유한공사, 신흥무역상해유한공사, HENES USA INC로 16개사이며 종속회사의 개요는 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

종속회사를 포함한 당사의 주요 계열회사는 아래와 같습니다.

1) 기업집단에 소속된 회사

구 분	주권상장유무	회사수	회사명

국 내	코스닥	1	신성델타테크(주)

비상장	5	신성테크닉스(주), 신성에프에스(주), (주)헤네스신흥글로벌(주), 글로넷(주)

국 외	비상장	11	남경신성델타과기(유), 연태신성테크윈전자(유) ,소주신성델타과기(유), 신성델타테크 태국법인,신성델타테크 멕시코법인(제조), 신성델타 멕시코법인(서비스), 신성델타 인도네시아법인청도신흥델타목업유한공사, 신흥무역상해유한공사 태극전자(남경)유한공사 , HENES USA INC

사. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"

아. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남경신성델타과기유한공사	2005년 8월	중국 남경	LCD 부품	16,026	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크태국법인	2007년 10월	태국 라용	세탁기 부품	26,880	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

소주신성델타과기유한공사	2010년 5월	중국 소주	LCD 및Battery 부품	2,544	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

연태신성테크윈전자유한공사	2010년 4월	중국 연태	휴대폰 부품	6,549	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크 멕시코법인(제조)	2009년 7월	멕시코몬테레이	냉장고 부품	11,092	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크 멕시코법인(서비스)	2009년 7월	멕시코 몬테레이	서비스	15	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성델타테크인도네시아법인	2013년 5월	인도네시아탕에랑	세탁기 부품	12,832	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

(주)헤네스	2006년 12월	경남 함안	유아동용전기자동차	12,982	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신성테크닉스(주)	2011년 4월	경남 창원	자동차 부품	38,445	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

신성에프에스㈜	2010년 8월	경남 창원	FA	5,002	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신흥글로벌(주)	1946년 9월	경남 창원	물류	52,890	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

글로넷(주)	2008년 11월	경남 창원	물류	5,088	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

청도신흥델타목업유한공사	2002년 4월	중국 청도	목재	2,701	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

태극전자유한공사	2012년 3월	중국 남경	물류	9,206	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

신흥무역상해유한공사	2011년 7월	중국 상해	물류	711	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

HENES USA INC	2015년 6월	미국 밀워키	도소매	302	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

2007.07.11. 신성포레시아 설립2007.10.09. 태국 현지법인 설립2007.11.06. S France 설립 2007.12.24. SODEMO 인수2008.08.06. 태국현지법인 이조식 세탁기 OEM 수주 (LG전자)2008.12.17. 제19회 창원 상공 대상 기술부문 수상 2009.07.09. 멕시코 현지법인 설립 2009.09.01. 노사문화 우수기업 선정2009.09.28. 신성테크윈(주) 인수 2010.04.26. 연태신성델타전자유한공사 설립

2010.05.03. 소주신성델타과기유한공사 설립2010.08.26. 신성에프에스(주) 인수2011.01.01. 자회사 델타테크닉스(주) 합병2011.03.02. 본점 소재지 변경 (55-2번지 → 44-10번지)2011.04.01. 자회사 신성테크닉스(주) 설립 (분할)2011.05.06. 자본금 증자 4,000백만원 (증자 후 자본금 10,000백만원)2013.05.22. 인도네시아 현지법인 설립 2014.12.31. (주)헤네스 인수 2015.03.13. 신흥글로벌(주) 인수

가. 본점 소재지 및 그 변경당사는 2011년 03월 02일 본점소재지를 경남 창원시 성산구 웅남동 55-2 에서44-10번지로 변경함 (현 도로명 주소 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39)나. 경영진의 중요한 변동 2014년 03월 21일 소집한 제27기 주주총회를 통해 박창재 감사가 신규선임 되었으며,2015년 03월 25일 제28기 주주총회에서 구자천 사내이사와 손태도 사내이사, 유환덕 사내이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 임관헌 사내이사와 최진갑 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

남경신성델타과기유한공사	LCD 부품 제조	2003년 02월 : 회사 설립2005년 12월 : 상호변경 (남경지태금속(유) → 남경신성델타테크과기(유))

신성델타테크태국법인	세탁기 부품 제조	2007년 10월 : 신성델타테크 태국법인 설립2008년 08월 : LGTH OEM 업체 선정

소주신성델타과기유한공사	LCD 부품 제조	2010년 05월 : 회사 설립

연태신성델타전자유한공사	Mobile 부품 제조	2010년 04월 : 회사 설립

신성델타테크 멕시코법인	냉장고 부품 및 자동차 부품 제조	2009년 07월 : 회사 설립

신성델타테크인도네시아법인	세탁기 부품 제조	2013년 05월 : 회사 설립

신성테크닉스(주)	자동차 부품 제조	2011년 04월 : 회사설립2012년 02월 : 창녕공장 설립

신성에프에스㈜	FA 사업	2002년 10월 : (주)삼우테크 설립2010년 09월 : 상호변경 ((주)삼우테크 → 신성피엠테크(주))2013년 03월 : 상호변경 (신성피엠테크(주) → 신성에프에스(주))

(주)헤네스	유아동용 전기자동차제조	2006년 12월 : 회사설립2008년 06월 : (주)헤네스 법인 전환

신흥글로벌(주)	물류 사업	1946년 09월 : 회사설립1974년 09월 : 신흥목재 주식회사 법인 전환1981년 01월 : 상호변경 (신흥목재 주식회사 → 주식회사 신흥)1990년 01월 : 신흥목재산업주식회사 설립1993년 11월 : 김해공장 준공1998년 03월 : 상호변경 (신흥목재산업주식회사 → 신흥글로벌(주))2003년 06월 : 신흥글로벌(주) / (주)신흥 합병

글로넷(주)	물류 사업	2008년 11월 : 회사설립

청도신흥델타목업유한공사	목재 사업	2002년 04월 : 회사설립

태극전자유한공사	물류 사업	2012년 03월 : 회사설립

신흥무역상해유한공사	물류 사업	2011년 07월 : 회사설립

HENES USA INC	도.소매	2015년 06월 : 회사설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 06일	무상증자	보통주	8,000,000	500	-	0.6955232(증자비율)

2015년 06월 01일	신주인수권행사	보통주	137,843	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

주) 2015년 06월 01, 09일 각 신주인수권 행사로 총 346,698주가 추가 상장되어 당사의 총 발행주식수는 20,346,698주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무보증분리형사모신주인수권부사채	2013년 07월 04일	2019년 07월 04일	10,000,000,000	기명식보통주	2014년 07월 04일 ~ 2019년 06월 04일	100%	2,394	9,170,000,000	3,830,409	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	9,170,000,000	3,830,409	-

- 2014년 01월 04일 신주인수권행사가액의 조정에 따라 최종적으로 2,394원으로 조정되었습니다.- 2015년 07월 06일 사채권자의 조기상환청구권 행사(Put Option)에 따라 사채 전액(10,000백만원)을 취득하여 소각하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,346,698	-	20,346,698	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,346,698	-	20,346,698	-

Ⅴ. 자기주식수	827,951	-	827,951	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,518,747	-	19,518,747	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	64,370	-	-	-	64,370	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	64,370	-	-	-	64,370	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	723,712	38,264	-	-	761,976	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	723,712	38,264	-	-	761,976	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,605	-	-	-	1,605	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	789,687	38,264	-	-	827,951	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,346,698	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	827,951	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,518,747	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,397	2,146	6,673

주당순이익 (원)	305	101	339

현금배당금총액 (백만원)	1,173	954	955

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.7	44.5	14.3

현금배당수익률 (%)	보통주	1.4	2.2	2.2

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	60	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기 (당 3분기)	성도회계법인	-	-

제29기(전기)	성도회계법인	적정	-

제28기(전전기)	성도회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기 (당3분기)	성도회계법인	- 개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	-	-

제29기(전기)	성도회계법인	- 개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	80,000	1,093

제28기(전전기)	성도회계법인	- 개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	75,000	997

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 (당3분기)	-	-	-	-	-

제 29기(전기)	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	2014.11.13	건설면허 기업진단	2014.11.13 ~ 2014.11.28	1,000	VAT별도
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사인 구자천으로서 17.04%의 주식을 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로써 권한을 행사하고 있으며, 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 3인으로 되어 있고 감사는 회사의 업무에 대한 감사를 하고 있습니다. (2016. 09. 30 현재)

성 명	직 위	소유주식	비 고

구자천	대표이사	3,467,901	등기(상근)

박상복	이사	-	등기(상근)

최진갑	사외이사	-	등기(비상근)

박창재	감사	-	등기(상근)

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

최진갑(출석률:100%)

1차	2016-01-06	제1호 : SDMM 일반대 연장 연대보증 건	가결	찬성

2차	2016-01-25	제1호 : FS 일반대 지급보증 연장의 件	가결	찬성

3차	2016-02-17	제1호 : 제29기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제2호 : ST-V 한국수출입은행 차입금 연대보증의 件	가결가결	찬성찬성

4차	2016-03-02	제1호 : 특정금전신탁 계약연장의 건제2호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건제3호 : 경남은행 한도거래 연장의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

5차	2016-03-07	제1호 : 제29기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 정기주주총회 소집의 건제2호 : 산업B/국민B 일반대 차입연장의 건	가결가결	찬성찬성

6차	2016-04-04	제1호 : 관계사(SST)자금 대여의 건	가결	찬성

7차	2016-04-18	제1호 : 관계사(FS) 자금 대여의 건	가결	찬성

8차	2016-04-27	제1호 : 우리은행 한도거래 연장의 건제2호 : SDMM 일반대 연장 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성

9차	2016-05-23	제1호 : 관계사(HS) 자금 대여의 건	가결	찬성

10차	2016-06-13	제1호 : 임원퇴직금지급 특례규정 신설 및 적용의 건	가결	찬성

11차	2016-06-20	제1호 : ST 수출입은행 무역금융 연장 연대보증의 件	가결	찬성

12차	2016-06-27	제1호 : 관계사(SST) 자금 대여의 件	가결	찬성

13차	2016-07-04	SDNJ 일반대 차입 연장 연대보증의 件 FS 경남은행 일반대 차입 연장의 件SDYT 일반대 연장 연대보증의 件	가결	찬성

14차	2016-07-07	진위산단관련 신규 차입의 件	가결	찬성

15차	2016-07-11	국민은행 일반대 신규 차입의 件관계사(HS) 자금 대여의 件	가결	찬성

16차	2016-07-14	한국수출입은행 SDIN 관련 차입 연장의 件	가결	찬성

17차	2016-07-25	SDIN 한국수출입은행 차입 연장 연대보증의 件	가결	찬성

18차	2016-08-29	관계사(SST) 자금 대여의 件	가결	찬성

19차	2016-09-05	LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 件	가결	찬성

다. 이사회내 위원회 "해당사항없음" 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구 자 천	이사회	전사 경영전반 총괄	있음(주식거래)	최대주주

사내이사	박 상 복	이사회	경영총괄본부장	-	해당사항 없음

사외이사	최 진 갑	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음

-2015년 03월 25일 제28기 주주총회에서 구자천 사내이사와 손태도 사내이사, 유환덕 사내이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 임관헌 사내이사와 최진갑 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.-2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다.-'회사와의 거래' 내용은 'X.이해관계자와의 거래내용'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박창재	1969. 03 ~ 1972. 02 진주 중학교 입학 / 졸업1972. 03 ~ 1975. 02 진주 고등학교 입학 / 졸업1976. 03 ~ 1983. 02 동아대학교 법학과 입학 / 졸업1982. 09 ~ 2005. 05 대신증권(주) 근무2005. 05 ~ 2014. 03 대신증권(주) 상임고문 근무	-

나. 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다.감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1차	2016-01-06	제1호 : SDMM 일반대 연장 연대보증 건	가결	-

2차	2016-01-25	제1호 : FS 일반대 지급보증 연장의 件	가결	-

3차	2016-02-17	제1호 : 제29기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제2호 : ST-V 한국수출입은행 차입금 연대보증의 件	가결가결	-

4차	2016-03-02	제1호 : 특정금전신탁 계약연장의 건제2호 : LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 건제3호 : 경남은행 한도거래 연장의 건	가결가결가결	-

5차	2016-03-07	제1호 : 제29기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 정기주주총회 소집의 건제2호 : 산업B/국민B 일반대 차입연장의 건	가결가결	-

6차	2016-04-04	제1호 : 관계사(SST)자금 대여의 건	가결	-

7차	2016-04-18	제1호 : 관계사(FS) 자금 대여의 건	가결	-

8차	2016-04-27	제1호 : 우리은행 한도거래 연장의 건제2호 : SDMM 일반대 연장 연대보증의 건	가결가결	-

9차	2016-05-23	제1호 : 관계사(HS) 자금 대여의 건	가결	-

10차	2016-06-13	제1호 : 임원퇴직금지급 특례규정 신설 및 적용의 건	가결	-

11차	2016-06-20	제1호 : ST 수출입은행 무역금융 연장 연대보증의 件	가결	-

12차	2016-06-27	제1호 : 관계사(SST) 자금 대여의 件	가결	-

13차	2016-07-04	SDNJ 일반대 차입 연장 연대보증의 件 FS 경남은행 일반대 차입 연장의 件SDYT 일반대 연장 연대보증의 件	가결	-

14차	2016-07-07	진위산단관련 신규 차입의 件	가결	-

15차	2016-07-11	국민은행 일반대 신규 차입의 件관계사(HS) 자금 대여의 件	가결	-

16차	2016-07-14	한국수출입은행 SDIN 관련 차입 연장의 件	가결	-

17차	2016-07-25	SDIN 한국수출입은행 차입 연장 연대보증의 件	가결	-

18차	2016-08-29	관계사(SST) 자금 대여의 件	가결	-

19차	2016-09-05	LGE 지원금 지급보증서 기한 연장의 件	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주 권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자천	본인	보통주	3,467,901	17.04	3,467,901	17.04	-

(주)신흥	관계회사	보통주	1,990,326	9.78	1,990,326	9.78	-

신성몰드테크	관계회사	보통주	5,000	0.02	50,085	0.25	-

글로넷	관계회사	보통주	0	0.00	0	0.00	-

구본상	친인척	보통주	1,181,729	5.81	1,181,729	5.81	-

손태도	부사장	보통주	37,623	0.18	37,623	0.18	-

윤해묵	부사장	보통주	3,061	0.02	3,061	0.02	-

구준모	친인척	보통주	50,000	0.25	45,500	0.22	-

구형모	친인척	보통주	50,000	0.25	45,500	0.22	-

계	보통주	6,785,640	33.35	6,821,725	33.35	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자천	3,467,901	17.04	-

고목델타화공	2,983,350	14.66	-

(주)신흥	1,990,326	9.78	-

구본상	1,181,729	5.81	-

우리사주조합	22,349	0.11	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,057	99.73	8,893,189	43.7

2015년 12월 31일 기준
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자천	남	1953년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	72.02. 진주고등학교 졸업77.02. 연세대학교 문과대학 졸업82.02. 연세대학교 경영대학원 졸업79.06. 육군중위전역79.08. (주)럭키개발86.08. (주)신흥 대표이사 취임87.11.~현재 신성델타테크(주) 대표이사09.06.~현재 창원상공회의소 부회장	3,467,901	-	29년	2018년 03월 24일

최진갑	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	09.02. 부산지방법원장10.02. 부산고등법원장13.~현재 변호사 (법무법인 국제)	-	-	1년	2018년 03월 24일

박상복	남	1957년 01월	부회장	등기임원	상근	경영총괄본부장	12.08. 창원대학교 경영대학원 졸업06.01. 신흥글로벌주식회사 대표이사15.03. 신성델타테크(주) CFO(경영총괄본부장)	-	-	1년	2019년 03월 24일

박창재	남	1956년 10월	상근감사	등기임원	상근	감사	83.02. 동아대학교 법학과 졸업82~05. 대신증권(주) 근무05~14. 대신증권(주) 상임고문 근무14.03. 신성델타테크(주) 감사	-	-	1년	2017년 03월 20일

윤해묵	남	1960년 09월	부사장	미등기임원	상근	기술R	79.02. 진주대동기계 고등학교 졸업81.02. 부산 전문대 기계설계학과 졸업84.~87. 덕성기계공업사 근무02.04. 신성델타테크(주) LCD 사업부장06.01. 델타테크닉스(주) 사업부장09.01. 신성델타테크(주) 태국 법인 법인장12.05. 신성델타테크(주) 에어컨사업부장	3,061	-	29년	-

부영식	남	1964년 09월	부사장	미등기임원	상근	IT사업부문총괄	83.02. 오현고등학교 졸업90.02. 제주대학교 농화학과 졸업92.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	26년	-

김호경	남	1959년 09월	부사장	미등기임원	상근	가전사업부문총괄	84.02. 전북대학교 전기공학과 졸업84.02. ~ 09.10. LG전자 근무11.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	7년	-

구본상	남	1980년 05월	전무이사	미등기임원	상근	미래사업센터장	05.02. 서울대학교 경제학부 졸업07.12. 금융 MBA, KAIST 금융전문대학원13.03. 신성델타테크(주) 입사	1,181,729	-	3년	-

김영서	남	1963년 12월	이사	미등기임원	상근	태국라용법인장	82.02. 진주기계공업고등학교 졸업87.02. 경상대학교 농과대학 졸업88.08. 신성델타테크(주) 입사09.12. 신성델타테크(주) 가전공장 공장장	-	-	28년	-

이영일	남	1967년 10월	이사	미등기임원	상근	LCD사업부장	86.02. 진주고등학교 졸업89.05. 신성델타테크(주) 입사 12.10. 신성델타테크(주) LCD 사업부장	-	-	27년	-

정협용	남	1968년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	95.02. 경남대학교 경영학과 졸업09.08. 창원대학교 경영대학원 졸업12.10. 신흥글로벌(주) 경영기획실장16.01. 신성델타테크(주) 경영지원실장	-	-	0년	-

권병현	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	경영전략실장	95.03. 창원대학교 경영학과 졸업08.10. 한국캐피탈(주) 영남본부 관리팀장09.08. 신성델타테크(주) 경영전략팀장15.02. 창원대학교 경영대학원 졸업	-	-	8년	-

손진규	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	가전사업부문에어컨생산실장	92.02. 경희대학교 공과대학 졸업00.04. 신성델타테크(주) 입사16.01. 신성델타테크(주) 에어컨생산실장	-	-	0년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	124	-	0	-	124	6.2	3,653	29	-

생산	여	84	-	1	-	85	7.1	2,267	27	-

관리	남	131	-	2	-	133	6.9	4,000	30	-

관리	여	14	-	2	-	16	7.2	359	22	-

합 계	353	-	5	-	358	6.7	10,279	29	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사,사외이사	3	1,500	사내이사 2명, 사외이사 1명

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	572	286	-

사외이사	1	27	27	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	43	43	-

계	4	642	356	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

"해당사항 없음"
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신성테크닉스㈜(비상장)	2011년 04월 01일	자동차사업강화	21,103,622	20,000,000	100%	21,050,196	-	-	-	20,000,000	100%	21,050,196	38,445,360	-1,087,619

남경신성델타과기유한공사(비상장)	2005년 08월 22일	중국진출	5,822,359	-	100%	12,170,256	-	-	-	-	100%	12,170,256	16,025,774	-1,885,499

신성포레시아㈜(비상장)	2007년 07월 11일	자동차사업강화	4,536,000	907,200	40%	2,929,315	-	-	-	907,200	40%	2,929,315	13,128,268	-441,107

신성델타태국법인(비상장)	2007년 10월 09일	태국진출	4,683,840	-	91%	4,410,910	-	-	-	-	91%	4,410,910	26,880,194	881,659

S FRANCE SAS(비상장)	2007년 11월 27일	자동차사업강화	526,800	-	20%	653,537	-	-	-	-	20%	653,537	4,656,025	-7,479

신성델타멕시코법인(제조)(비상장)	2009년 07월 08일	남미진출	2,954,453	-	100%	3,213,157	-	2,339,152	-	-	100%	5,552,309	11,092,242	-1,622,193

신성델타멕시코법인(서비스)(비상장)	2009년 07월 08일	남미진출	4,698	-	100%	6,942	-	-	-	-	100%	6,942	14,806	-

에스티㈜(비상장)	2009년 09월 28일	휴대폰사업강화	1,307,642	43,500	44%	1,832,098	-	-	-	43,500	44%	1,832,098	33,801,516	4,838,372

신성델타소주과기유한공사(비상장)	2010년 05월 03일	LCD사업중국진출	1,918,860	-	50%	1,997,021	-	-	-	-	50%	1,997,021	2,543,812	12,569

신성테크윈연태전자유한공사(비상장)	2010년 04월 26일	휴대폰사업강화	3,269,749	-	100%	3,320,276	-	-	-	-	100%	3,320,276	6,549,494	296,582

신성에프에스㈜(비상장)	2010년 08월 12일	LED사업강화	1,621,390	42,400	75.7%	1,177,114	-	-	-	42,400	100%	1,177,114	5,002,190	-925,023

인도네시아법인(비상장)	2013년 05월 22일	가전사업강화	4,427,800	-	100%	4,616,704	-	-	-	-	100%	4,616,704	12,832,057	-1,647,855

㈜헤네스	2014년 12월 31일	자동차사업강화	557,037	72,000	60%	562,801	-	-	-	72,000	100%	562,801	12,981,700	-2,496,994

신흥글로벌㈜	2015년 01월 01일	물류사업강화	24,828,385	139,744	100%	24,828,385	-	-	-	139,744	100%	24,828,385	24,439,537	3,457,209

엘앤에스 Premium 투자조합펀드(비상장)	2007년 09월 06일	투자	65,000	65	5%	65,000	-	-	-	65	5%	65,000	7,418	-604,799

엘앤에스 벤처캐피탈㈜ (비상장)	2011년 01월 01일	투자	1,273,915	254,783	12%	1,273,915	-	-	-	254,783	12%	1,273,915	14,319,848	188,552

엘앤에스 신성장동력 R (비상장)	2012년 07월 30일	투자	1,848,867	1,848,867,000	5%	1,848,867	-529,324	-529,324	-	1,319,542,802	5%	1,319,543	32,489,897	-545,460

엘앤에스7호동남권상생투자조합	2014년 10월 30일	투자	50,000	50	5%	50,000	113	112,500	-	163	5%	162,500	797,901	-247,076

L Global Star 투자조합 출자금 납입	2015년 08월 20일	투자	60,000	600	6%	600,000	390	390,000	-	990	6%	990,000	10,120,621	-379,379

이노로지스㈜ (비상장)	2010년 07월 01일	투자	100,000	10,000	6%	1	-	-	-	10,000	6%	1	773,100	-190,523

아큐픽스㈜(코스닥상장)	2011년 01월 01일	투자	341,390	570,000	1%	1,402,200	-	-	-858,420	570,000	1%	543,780	37,746,983	-10,275,095

합 계	1,870,337,342	88,008,696	-528,821	2,312,328	-858,420	1,341,583,647	89,462,604	304,648,743	-12,681,160
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등"해당사항 없음"2. 대주주와의 자산 양수도 등당사는 이사회 결의 (2015.02.27.)를 거쳐 아래와 같이 대주주와 자산양수도(주식거래) 계약을 체결하였으며 그 내용은 다음과 같습니다.

인명	관계	거래목적	거래일자	거래대상물	거래금액	거래목적

구자천	대표이사	자산매입	2015.02.27.	주식(신흥글로벌(주) 보통주식)	12,480백만원	사업확대

3. 대주주와의 영업거래"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"