신성델타테크 분기보고서 (2020.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이영하
(위원장)	예	03.10. 미국 하버드대학교 MBA 수료06.01. LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장09.01. LG전자 HA사업본부 본부장, 사장11.11. LG전자 경영지원부문 사장12.02. 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사18.03. ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사	-	-	-

김승한	예	04.01. 부산동래지청 근로감독과장11.01. 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장12.01. 고용노동부 창원지청장
15.01. 노무법인 아람 대표 공인노무사	-	-	-

박용호	-	84.02 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업98.08 국립창원대학교 경영대학원 졸업 (경영학석사 회계학전공)16.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사현재 부산고등법원 창원재판부 민사조정위원현재 마산세무서 납세자보호위원, 영세납세자지원단현재 창원시 지방세 심의위원, 한국토지주택공사 세무고문현재 부산지방국세청 국세심사위원	예	회계사
(1호 유형)	83.11~07.07 안권회계법인
07.07~현재 대신회계법인

주1) 2020년 03월 27일 개최된 제33기 정기주주총회에서 박창재 상임감사의 임기가 만료되어 퇴임하였습니다. 당사는 감사를 대신하여 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원으로 이영하 사외이사, 김승한 사외이사, 박용호 기타비상무이사를 선임하였습니다. 상세 내용은 공시된 [정기주주총회결과](공시일자 : 2020년 03월 27일) 을 참고하시기 바랍니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사 및 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다.또한, 감사위원회는 관련법령의 요건을 모두 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항
당사 감사위윈회 운영규정 제2조

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(사외이사 2명)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 박용호)

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이영하)	「상법」제415조의2 제2항
당사 감사위윈회 운영규정 제3조

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이영하	'18.03~'21.03 (해당없음)	HA사업 및 경영지원 분야에 대한 풍부한 경험을 보유한 경영 전문가로서
객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

김승한	'20.03~'22.03 (해당없음)	고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의
거시적인 시각을 보유하고 있고, 고용/노동 분야의 전문가로서 경험을
바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

박용호	'20.03~'22.03 (해당없음)	재무전문가로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 폭 넓은 경험과
전문성을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각으로 감사위원회 활동을
수행 할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.다. 감사위원회의 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

이영하(출석률:100%)	김승한(출석률:100%)	박용호(출석률:100%)

1차	2020-03-27	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 감사의 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

박창재(출석률:100%)

1차	2020-02-10	제33기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금 배당 결의의 건	가결	찬성

2차	2020-02-27	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

3차	2020-03-03	LGE 협력사 자금지원 및 지급보증의 건	가결	찬성

4차	2020-03-09	제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5차	2020-03-09	제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

6차	2020-03-11	제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7차	2020-03-26	자기주식 취득의 건	가결	찬성

8차	2020-03-27	대표이사 선임의 건	가결	해당사항 없음
(임기만료)

9차	2020-03-27	감사위원회 운영규정 제정의 건	가결

10차	2020-04-20	한국수출입은행 연대보증 제공의 건	가결

- 2020년 03월 27일 박창재 감사가 임기만료 퇴임하고, 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.

바. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 경영진단팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항 및 내부회계 관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 연 1회 이상 실시 할 계획입니다.

사. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 위원회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료 및 정보를 제공하고 있으며, 감사위원들은 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있다고 판단되어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.향후 교육을 실시할 예정입니다.

아. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	3	차장(17년)과장(13년)사원(1년)	재무제표, 이사회, 경영정반에 관한 감사 직무 수행 지원

당사는 작성 기준일(2020년 03월 31일) 현재 선임된 준법지원인이 없습니다