신성델타테크 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 당사는 작성기준일(2022년 3월 31일) 현재 3명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 6명의 등기이사로 이사회가 구성되어 있습니다.이사회 의장은 구자천 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 신성델타테크 CEO로서 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

위원회명	구성	소속이사명	의장ㆍ위원장	설치목적 및 권한사항

이사회	사내이사3명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명	구자천, 문준명, 임관헌, 이영하, 김승한, 박용호	구자천	- 회사 경영의 기본 방침 및 경영 일반, 재무 관련 사항에 관한 중요한 의결- 경영진의 업무 집행 감독

감사위원회	사외이사2명, 기타비상무이사1명	이영하, 김승한, 박용호	이영하	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 2022년 3월 31일 개최된 제35기 정기주주총회에서 김승한 사외아사가 재선임되었습니다. 3. 중요의사결정 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

구자천(출석률:100%)	문준명(출석률:100%)	임관헌(출석률:100%)	이영하(출석률:100%)	김승한(출석률:100%)	박용호(출석률:100%)

1차	2022-01-05	- 수출성장자금대출 차입의 건(100억) - 엘앤에스 벤처캐피탈 전환사채 연장의 건(30억)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2차	2022-01-14	- 주식회사 올넷전자 주식 취득의 건(38억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2022-02-14	- 신한은행 앞 근보증 한도 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2022-02-23	- 우리은행 지급보증 한도 연장의 건(40억) - 국민은행 시설대 신규 차입의 건(34억) - LG전자 자금지원 및 지급보증의 건(20억) - 국민은행 온랜딩 대출 대환의 건(40억)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

5차	2022-02-28	- 재무제표, 영업보고서 승인 및 배당 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2022-03-15	- 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2022-03-24	- 한국수출입은행 앞 연대보증의 건(USD 2,700,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2022-05-02	- 신성델타테크(주) 멕시코 신규 법인 설립의 건(자본금 USD 8,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2022-05-02	- 멕시코 신설법인 신규 차입의 건(USD 8,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2022-05-02	- 진위산업단지 신규공장 신축공사 진행의 건(16억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2022-05-02	- 우리은행 지급보증 한도 연장의 건(102억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회내 위원회 해당사항 없음 5. 이상의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사 후보 추천을 위한 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구자천	'06.03~'24.03(5회)	대표이사(CEO)로서 글로벌 경제 위기 상황 속에서도 안정적인 회사 운영 및 사업의 성장세를 이어가는데 기여한 바가 크고, 이사회의 합리적인 의사결정을 이끌어 내는데 적임자라고 판단되어 사내이사로 선임함.	이사회	대표이사이사회 의장	해당사항 없음	최대주주의 부

사내이사(대표이사)	문준명	'20.03~'23.03(해당없음)	가전 사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 동사에 입사한 후 가전 부문의 성장에 큰 역할을 하였으며, 당사의 기존 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화와 급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응을 통한 신성장 동력 확보의 중요성이 커진 만큼 대표이사로서 경영 전반에 대한 관리자로서의 역할을 수행하고 있어 사내이사로 선임함.	이사회	대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	임관헌	'17.03~'23.03(1회)	재무, 전략기획, 인사 등 경영/사업 전반을 경험하였고, 신 사업 발굴 및 투자 등 책임자로서 상당한 성과를 창출 하였고 기존 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화와 급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응을 통한 신성장 동력 확보의 중요성이 커진 만큼 경영총괄부문의 부문장으로서 경영 전반에 대한 관리자로서의 역할을 수행하고 있어 사내이사로 선임함.	이사회	경영관리본부장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이영하	'18.03~'23.03(1회)	HA사업 및 경영지원 분야에 대한 풍부한 경험을 보유한 경영 전문가로서 이사회의 의사결정에 대한 전문성 강화 및 전략적 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예상되어 사외이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김승한	'20.03~'24.03(1회)	공인노무사로서 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있고, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 바탕으로 사외이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	박용호	'20.03~'24.03(1회)	공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함. 특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는 독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 선임함.	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

6. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 이사회 개최 시 해당 안건에 대한 관련 부서에서 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

7. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 04일	기획팀	이영하, 김승한	-	이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항

2022년 05월 02일	기획팀	이영하, 김승한	-	이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항