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더스텔라 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회 -
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일
- -

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
-
면제사유발생 : 해당사항 없음

- -
회 사 명 : (주)미니멈컬렉션
- -
대 표 이 사 : 김천환
- -
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 논현로 105길 48, 5층(역삼동,나실빌딩)
- (전 화)02-3460-9500
- (홈페이지) http://www.minimumcollection.co.kr
- -
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 천 환
- (전 화) 02-3460-9500
- -
1. 회사의 개요

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)미니멈	2009.08.03	서울 강남구 역삼동	의류 제조 도소매	13,174,279	100% 소유	해당

정호차이나	2002.05.01	GONGYEYUAN XIFU TOWN CHENGYANG ISTRICT QINGDAO, CHINA	가방제조	691,494	100% 소유	해당
2. 회사의 연혁

가. 설립이후의 변동상황 - 1990.06 (주)정호코리아 설립 - 1992.03 베트남 하노이 제1가방 합작회사 설립 - 1993.11 무역의 날 한국 무역협회장 수출부문 표창 수상 - 1995.03 베트남 하노이 제2가방 합작회사 설립 - 1998.01 의류사업부 신설(MINIMUM 등) - 1998.03 정호 베트남 준공식 - 1999.12 벤처평가 우수기업 선정 - 2001.06 외국인 투자기업 등록 - 2002.07 코스닥 상장 - 2003.06 MINIMUM 중국시장 진출 - 2008.12 명품 물류 사업 및 면세점 사업추진 - 2009.07 의류사업 물적 분할로 (주)미니멈 완전자회사 설립 -.2012.05 코스닥 상장폐지 - 2014.02 제이에이치코오스베트남 지분양도 나. 경영진의 중요한 변동 - 2011.03 소장중, 양현갑 각자대표 - 2011.11 양현갑 단독대표 - 2012.01 김건기 단독대표 - 2012.10 김태용 단독대표 - 2014.03 고건희 단독대표 - 2014. 07 김천환 단독대표 다. 상호의 변경- 2006.07 (주)정호코리아에서 (주)제이에이치코오스로 회사의 상호 변경- 2011.03 (주)제이에이치코오스에서 (주)디테크놀로지로 회사의 상호 변경 - 2012.03 (주)디테크놀로지에서 (주)제이에이치코오스로 회사의 상호 변경- 2013.03 (주)제이에이치코오스에서 (주)미니멈컬렉션으로 회사의 상호 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.29	유상증자(일반공모)	보통주	804,878	500	1,230	-

2011.05.31	신주인수권행사	보통주	292,682	500	624	제8회차

2011.06.03	신주인수권행사	보통주	73,170	500	624	제8회차

2011.06.15	신주인수권행사	보통주	219,512	500	624	제8회차

2011.08.11	신주인수권행사	보통주	232,758	500	580	제8회차

2011.10.07	신주인수권행사	보통주	908,256	500	580	제8회차

2011.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	5,484,460	500	547	보호예수 3년

2012.08.06	유상증자(주주배정)	보통주	13,816	500	500	-

2013.12.27	무상감자	보통주	25,594,026	500	500	-

2015.03.24	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	-

해당사항없슴해당사항없슴해당사항없슴
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,791,039	-	38,791,039	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	25,594,026	-	25,594,026	-

1. 감자	25,594,026	-	25,594,026	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,197,013	-	13,197,013	-

Ⅴ. 자기주식수	834	-	834	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,196,179	-	13,196,179	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	834	833	1	-	-	834	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	834	833	1	-	-	834	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항없슴
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,197,013	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	24,831	실기주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,172,182	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,860	-184	-3,533

주당순이익 (원)	-218	-14	-276

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
2. 연결재무제표

해당사항없슴
3. 연결재무제표 주석

해당사항없슴
5. 재무제표 주석

첨부된 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	미성회계법인	적정	없음

제25기(전기)	서일회계법인	적정	없음

제24기(전전기)	서일회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	미성회계법인	회계감사 및 검토	7,000	152

제25기(전기)	서일회계법인	회계감사 및 검토	33,000	376

제24기(전전기)	서일회계법인	회계감사 및 검토	33,000	376

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2015년 12월 31일 기준 현재 당사 이사회는 2명의 사내이사와 2명의 사외이사 총 4명 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사

권태로	이소정

-	2015.01.09	수입신용장 차입연장의 건	가결	-	○

-	2015.03.05	유상증자건	가결	-	○

-	2015.03.16	주주총회 소집의 건	가결	-	○

-	2015.03.16	관계회사 운영자금차입 연대입보의 건	가결	-	○

-	2015.03.24	관계회사 운영자금차입 연대입보의 건	가결	-	○

-	2015.06.12	온랜딩대출 연장의 건	가결	-	○

-	2016.03.11	주주총회 개최의 건	가결	-	○
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않 고 2013년 03월 28일 정기주주총회 결의에 의하여 신규 선임된 박병귀가 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

제48조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박병귀	㈜보성 대표이사 ㈜광주은행 부행장	-

라. 감사의 주요활동내역 주요참석현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부

-	2015.03.05	유상증자의 건	가결

-	2015.03.16	주주총회 소집의 건	가결

-	2015.03.16	관계회사 운영자금차입 연대입보의 건	가결

-	2015.03.24	관계회사 운영자금차입 연대입보의 건	가결

-	2016.03.11	주주총회 개최의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관상 집중투표제 및 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나 . 소 수주주권 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김천환	최대주주	보통주	0	0.00	4,131,343	31.31	-

계	보통주	0	0.00	4,131,343	31.31	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014.01.03	디브이에스코리아(주)	4,124,151	31.25	-

2015.03.18	김천환	4,131,343	31.31	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김천환	4,131,343	31.31	-

디브이에스코리아(주)	4,124,151	31.25	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,814	99.88	4,941,519	37.44	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행할 주식의 총수를 초과하지 하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를발행 하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행할 주식의 총수를 초과하지 하지 않는 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행할 주식의 총수를 초과하지 하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 회사가 법인 또는 개인투자자 를 모집하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행할 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 기업갱생작업의 일환으로 채권자의 채권액을 출자전환 또는 신주 대금납입을 조건으로 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법규에 따라 주식예탁 증서를 발행하는 경우
10. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자가, 개인등의 자본참여, 출자전환등으로 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 8종류

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(www.jhcos.co.kr)한국경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김천환	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	(주)미니멈컬렉션(주)미도파	4,131,343	-	2년미만	2017.07.03

이정남	남	1956.10	사내이사	등기임원	비상근	경영지원	광주광역시 시의원	-	-	2년미만	2017.07.03

이소정	여	1983.05	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	서울대학교 법대 석사과정변호사법무법인 산경	-	-	2년미만	2017.03.27

권태로	남	1970.05	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	법무법인 신아	-	-	2년미만	2017.07.03

박병귀	남	1955.08	감사	등기임원	상근	감사	조선대학교 공학석사광주은행 부행장	-	-	2년미만	2017.03.27

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

가방사무직	남	5	0	0	0	5	3.2	262,143	52,428	-

가방사무직	여	3	0	0	0	3	3.8	71,525	23,841	-

생산직	남	1	0	0	0	1	0.9	16,535	16,535	-

합 계	9	0	0	0	9	2.6	350,203	38,911	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	-	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	152,600	76,300	-

사외이사	2	0	0	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	19,700	19,700	-

계	5	172,300	34,460	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항없슴
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)미니멈	2009.08.01	물적분할	13,642,707	100,000	100.0	4,485,876	-	-	161,956	100,000	100.0	4,647,832	13,137,170	161,956

정호차이나	2002.05.01	해외현지법인	196,214	0	100.0	0	-	-	-	0	100.0	0	691,494	-138,140

합 계	100,000	-	4,485,876	-	-	161,956	100,000	-	4,647,832	13,828,664	23,816
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	제26기

(주)미니멈	계열회사	단기대여금	583,958	426,796	1,010,754	0	61,329	-

합 계	-	583,958	426,796	1,010,754	0	61,329	-

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2013년 06월 30일) (단위 : USD, 천원)

성 명(법인명)	관계	보증내용	금액	기간	보증처

(주)미니멈	계열회사	운영리스보증	20,174	2014.06~2018.06	오릭스캐피탈 코리아
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2015.12.31 ) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항없슴해당사항없슴해당사항없슴외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2015.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

해당사항없슴
1. 전문가의 확인

해당사항없슴
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없슴