비엘팜텍 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며, 제27기 정기주주총회(2022년 3월 30일)에서 정관 일부 개정의 건이 승인되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제26기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제3조(본점의 소재지)- 제5조(발행예정주식총수)- 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제12조(주식매수선택권)- 제13조(신주의 동등배당)- 제18조(전환사채의발행)- 제19조(신주인수권부사채의 발행)- 제19조의3(이익참가부사채의 발행)- 제19조의4(교환사채의 발행)- 제19조의5(사채 발행의 위임)- 제23조(소집통지 및 공고)- 제46조(감사의 선임·해임)	- 사업목적 추가- 본점소재지 변경- 주식 발행한도 조정- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 상법 시행령 조문번호 수정- 동등배당 원칙을 명시함- 사채발행한도 조정 및 투자자 추가, 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함- 사채발행한도 조정 및 투자자 추가- 이익참가부사채의 발행에 관한 내용을 반영- 교환사채의 발행에 관한 내용을 반영- 조문번호 변경- 문구 수정- 감사선임에 관한 조문 정비, 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

2022년 03월 30일	제27기정기주주총회	- 제1조(상호)- 제9조(주식의 종류)- 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)- 제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)- 제12조의2 (우리사주매수선택권)- 제16조의2(주주명부의 작성 및 비치)- 제17조(기준일)- 제21조(소집시기)- 제46조(감사의 선임·해임)- 제52조(재무제표 등의 작성 등)- 제55조(이익배당)	- 상호 변경- 주식의 종류의 내용을 반영- 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식의 내용을 반영- 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식의 내용을 반영- 조문명 수정- 전자증권법 규정 내용을 반영함- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보- 단순오기 수정- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강기능식품 제조 및 수출입업	영위

2	건강기능식품 도매업 및 유통업	영위

3	건강기능식품 연구업	영위

4	건강식품원료 제조 및 수출입업	미영위

5	건강기능식품원료 제조 및 수출입업	미영위

6	식품 및 식품첨가물 제조, 판매업	영위

7	식품소분, 판매업	영위

8	건강관련 정보 써비스 및 출판에 관한 사업	미영위

9	부동산 임대업	미영위

10	의약품 제조업	미영위

11	화장품 제조, 판매업	미영위

12	화장품원료 제조 및 수출입업	미영위

13	정밀화학 연구, 제조사업	미영위

14	전자정보(인터넷)통신 유통사업	미영위

15	신약개발 및 첨단기술확보 등을 위한 투자	영위

16	천연자원 개발 및 수출입업	영위

17	국내외 천연자원 탐사 및 채취와 관련된 개발투자사업	영위

18	천연자원발전설비 제조, 판매 및 투자사업	영위

19	사료, 사료원료, 동물약품, 사료첨가제사업	미영위

20	농,축산기기 및 농,축산 가공물사업	미영위

21	농축산물 해외생산 및 판매	미영위

22	유기질 비료, 주말농장 및 레저타운사업	미영위

23	생리활성 천연물 제품, 펩타이드 제품사업	미영위

24	미생물 배양기술, 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업	미영위

25	부설 생명공학연구소 운영	미영위

26	방송채널사용사업 및 방송관련사업일체	영위

27	인터넷 쇼핑몰 사업	영위

28	에너지 및 원자재 관련 무역업	미영위

29	국내외 환경개선사업.	미영위

30	해양심층수 관련 제품 연구개발	미영위

31	해양심층수관련 식음료 제조, 판매업	미영위

32	해양심층수 수,출입업	미영위

33	해양심층수 관련 식음료 제조 및 판매업	미영위

34	제조,판매 및 유통업 (전 각호사항일체)	영위

35	도,소매업 및 생산,가공업 (전 각호사항일체)	영위

36	바이오디젤 원료 유통, 판매업	미영위

37	국내외 자원개발업 및 유통업	영위

38	생명공학기술 관련 제품 및 상품개발 판매	미영위

39	줄기세포를 이용한 세포치료제 개발	미영위

40	동물줄기세포 보관사업	미영위

41	동물복제사업	미영위

42	종합 렌탈사업	미영위

43	농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업	영위

44	수출입업	영위

45	카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업	영위

46	의료용구 및 의료기기 판매업	영위

47	창고업	미영위

48	택배, 배달 운송업	미영위

49	인터넷 경매 사업	미영위

50	인터넷 거래 중개업	미영위

51	무형재산권의 중개, 알선 및 임대업	미영위

52	무역 중개업	미영위

53	부동산 공급 및 분양 대행업	미영위

54	제작 시설 및 기자재 임대업	미영위

55	경영상담업	미영위

56	국제물류주선업	미영위

57	화물운송주선업	미영위

58	기타 개인 및 가정용품 임대업	미영위

59	신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업	영위

60	위 각 호에 관련된 부대사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 25일	-	43. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업
44. 수출입업45. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업46. 의료용구 및 의료기기 판매업47. 창고업48. 택배, 배달 운송업49. 인터넷 경매 사업50. 인터넷 거래 중개업51. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업52. 무역 중개업53. 부동산 공급 및 분양 대행업54. 제작 시설 및 기자재 임대업55. 경영상담업56. 국제물류주선업57. 화물운송주선업58. 기타 개인 및 가정용품 임대업59. 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업60. 위 각 호에 관련된 부대사업일체

라. 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2021년 03월 25일 제26기 정기주주총회에서 사업다각화를 통한 새로운 성장 동력의 확보 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 03월 25일 제26기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관번호	사업목적	변경 취지 및 목적	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

43	농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업	당사는 홈쇼핑, 온라인 매체 등을 통하여 건강기능식품, 건강지향식품, 생활용품 등을 유통 및 판매하는 법인으로서 취급품목을 다각화하기 위하여 사업목적 추가함	이사회	소비자들의 Needs에 맞춰 제품을 소싱하여 판매할 수 있기 때문에 매출성장에 기여할 것으로 판단함

44	수출입업

45	카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업

46	의료용구 및 의료기기 판매업

58	기타 개인 및 가정용품 임대업

59	신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업

60	위 각 호에 관련된 부대사업일체

47	창고업	주된 사업인 유통업과 연관된 사업분야를 선제적으로 사업목적에 추가하여 필요시 사업추진 가능하도록 사업목적에 추가함	유통업과 동반 성장할 수 있는 운송, 배달, 창고업을 영위할 경우 각 부문별 시너지를 창출할 수 있고, 외부로 지출되는 비용 또한 절감할 수 있어 손익개선에 영향을 줄 것으로 판단함

48	택배, 배달 운송업

49	인터넷 경매 사업

50	인터넷 거래 중개업

51	무형재산권의 중개, 알선 및 임대업

52	무역 중개업

53	부동산 공급 및 분양 대행업

54	제작 시설 및 기자재 임대업

55	경영상담업

56	국제물류주선업

57	화물운송주선업

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

43	농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업	2021년 03월 25일

44	수출입업	2021년 03월 25일

45	카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업	2021년 03월 25일

46	의료용구 및 의료기기 판매업	2021년 03월 25일

47	창고업	2021년 03월 25일

48	택배, 배달 운송업	2021년 03월 25일

49	인터넷 경매 사업	2021년 03월 25일

50	인터넷 거래 중개업	2021년 03월 25일

51	무형재산권의 중개, 알선 및 임대업	2021년 03월 25일

52	무역 중개업	2021년 03월 25일

53	부동산 공급 및 분양 대행업	2021년 03월 25일

54	제작 시설 및 기자재 임대업	2021년 03월 25일

55	경영상담업	2021년 03월 25일

56	국제물류주선업	2021년 03월 25일

57	화물운송주선업	2021년 03월 25일

58	기타 개인 및 가정용품 임대업	2021년 03월 25일

59	신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업	2021년 03월 25일

60	위 각 호에 관련된 부대사업일체	2021년 03월 25일

※ 당사는 2021년 3월 25일 제 26기 정기 주주총회를 통해 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업 목적을 일부 추가하였습니다. 공시 기간내 신규로 추가된 사업 중 현재 가시화된 진출 예정 계획은 없으며 추후 구체적인 사항이 결정될 경우, 시장 안내를 충실히 이행할 예정입니다.

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업의 목적 범위를 확장하고자 사업의 목적을 일부 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 주된 목적사업인 건강기능식품 및 일반식품의 유통/판매업에 부대되는 사업으로 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성에 관한 기재를 생략합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 주된 목적사업인 유통 및 판매업의 품목 확대를 위한 것으로 별도의 투자가 필요하지 않으며, 주된 목적사업에 부대되는 사업의 경우 현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등은 작성하지 않습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 신규사업과 관련된 사업 추진현황은 작성하지 않습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 주된 사업인 유통업과 연관된 사업분야를 사업목적에 추가하여 유통업과 동반 성장할 수 있는 운송, 배달, 창고업을 영위할 경우 각 부문별 시너지를 창출할 수 있고, 외부로 지출되는 비용 또한 절감할 수 있어 손익개선에 영향을 줄 것으로 판단됩니다

(6) 주요 위험- 기존 사업에 부대되는 사업으로 주요 위험은 없습니다.

(7) 향후 추진계획- 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없으나, 급격히 변화하는 시장 현황에 맞추어 필요시 사업을 추진 할 예정입니다.

(8) 미추진 사유

- 공시 기간내 신규로 추가된 사업 중 현재 가시화된 진출 예정 계획은 없으며 추후 구체적인 사항이 결정될 경우, 시장 안내를 충실히 이행할 예정입니다.