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대산F&B 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엠피케이그룹
대 표 이 사 : 정순민
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 효령로 132
(전 화) 02-596-3300
(홈페이지) http://www.mrpizza.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 김 영 광
(전 화) 02-596-3300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MR. PIZZA WESTERN, INC	2005.12.28	3881, Wilshire Blvd, L.A. CA90010 U.S.A.	외식업	1,578,464	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	미해당

MR. PIZZA JVP, LLC	2011.07.12	350 E 1st ST LA CA, 90012213.625.0077(JVP/DownTown Store)	외식업	527,228	MR. PIZZA WESTERN, INC가 100%소유	미해당

(주)한강인터트레이드	2000.12.22	서울시 구로구 디지탈로 273	화장품판매	8,771,772	종속회사의 출자지분의 80% 소유(기업회계기준서 제1027호)	미해당

(주)스킨아이디	2007.10.17	서울시 구로구 디지탈로 273	화장품판매	3,969,680	(주)한강인터트레이드가 100%소유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)한강인터트레이드	지분 80%취득으로 종속회사로 편입

(주)스킨아이디	(주)한강인터트레이드가 100%소유

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

1) 2009년 8월 24일 -. 변경전 : 경기도 용인시 처인구 양지면 추계리 29 -. 변경후 : 서울특별시 서초구 반포동 52-6 남도빌딩 3층-. 변경사유 : 주주총회결의에 의한 본점소재지 변경2) 2011년 4월 8일-. 변경전 : 서울특별시 서초구 반포동 52-6 남도빌딩 3층-. 변경후 : 서울시 서초구 방배동 984-4-. 변경사유 : 사옥 신축으로 인한 본점 이전 나. 경영진 및 최대주주의 변동1) 2009년 5월 22일 당사의 최대주주인 강경석은 (주)미스터피자에 주식 1,680,960주를 매도하는 계약을 체결하였으며, 최대주주는 (주)미스터피자로 변동되었으며, 8월 28일 합병에 의한 신주 교부에 의해 보고일 현재 최대주주는 정우현으로 변경되었습니다.* 2009년 5월 22일, 7월 7일, 8월 20일, 8월 28일 공시 참조2) 2010년 3월 1일 최대주주인 정우현으로 대표이사가 변경되었으며, 2010년 3월 30일 자로 정 우현, 이 주복 각자대표로 변경되었습니다.* 2010년 3월 2일, 3월 30일 공시 참조3) 2012년 7월 31일 정우현, 이주복 각자대표에서 정우현 단독대표로 변경되었습니다.* 2012년 7월 31일 공시 참조4) 2012년 8월 14일 정우현 단독대표에서 정우현, 문영주 각자대표로 변경되었습니다.* 2012년 8월 14일 공시 참조5) 2013년 3월 26일 정우현, 문영주 각자대표에서 문영주 단독대표로 변경되었습니다.* 2013년 3월 26일 공시참조6) 2013년 10월 31일 문영주 단독대표에서 정우현, 정순민 각자대표로 변경되었습니다.* 2013년 10월 31일 공시참조7) 2015년 3월 31일 정우현, 정순민 각자대표에서 정순민, 황의돈 각자대표로 변경되었습니다.* 2015년 3월 31일 공시참조

다. 상호의 변경 1) 2009년 8월 17일당사는 '주식회사 미스터피자 그룹'을 흡수합병하여 피자프랜차이즈 사업과 반도체 사업을 병행하였으며, 이를 위하여 2009년 7월 10일 기존 '주식회사 메모리앤테스팅'이었던 당사의 명칭을 '주식회사 미스터피자'로 변경등기 하였습니다. 그 후 메모리사업부분(구 메모리앤테스팅)을 (주)엠앤티로 물적분할 하고 매각하였습니다.2) 2012년 3월 28일당사는 '주식회사 미스터피자'에서 '주식회사 엠피케이그룹'으로 사명을 변경하였습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 2009년 5월 22일 (주)메모리앤테스팅이 (주)미스터피자그룹을 흡수 합병2009년 5월 22일 감자결정 2009년 6월 19일 주식분할 결정 2009년 7월 7일 임시주주총회(합병) 결과2009년 8월 13일 감자완료2009년 8월 24일 본점소재지변경.2009년 8월 28일 합병으로 인한 변경 상장.2009년 9월 25일 회사분할 결정2009년 11월 9일 임시주주총회(분할) 결과2009년 11월 9일 대표이사변경(강경석, 황문구 각자대표에서 황문구 단독 대표)2009년 12월 15일 합병등종료보고(물적분할 완료, 12월 10일 기준일)2010년 3월 2일 대표이사변경(황문구 대표에서 정우현 대표)2010년 3월 17일 타법인주식및출자증권처분결정((주)엠앤티 매각 완료)) 2010년 3월 26일 주식매수선택권행사(64,998,136)

2010년 3월 30일 대표이사변경(정우현, 이주복 각자대표)2010년 7월 21일 주요사항보고(신주인수권부사채발행결정)

2011년 4월 8일 본점소재지 변경(서울시 서초구 반포동 52-6 -> 서울시 서초구 효령로 132로 본점이전)2012년 3월 28일 상호명 변경((주)미스터피자 -> (주)엠피케이그룹)2012년 7월 23일 신주인수권부사채 발행후만기전사채취득 2012년 8월 14일 대표이사변경(정우현, 문영주 각자대표)2012년 11월 16일 타법인주식및출자증권취득결정(MPK Group Hong Kong Holdings Limited에대한 투자결정)2013년 1월 2일 출자법인의 해산사유발생(출자법인인 MPK Group Hong Kong Holdings Limited의 해산결정)

2013년 1월 2일 타법인주식및출자증권취득결정(상해미스터피자찬음유한공사에 대한 투자결정)2013년 3월 26일 대표이사변경(문영주 단독대표)2013년 10월 31일 대표이사변경(정우현, 정순민 각자대표)

2014년 6월 9일 신주인수권행사(행사금액:30억원, 행사주식수:2,371,540주)2014년 7월 9일 신주인수권행사(행사금액:70억원, 행사주식수:5,533,596주)

2014년 10월 21일 신주인수권행사(행사금액:20억원, 행사주식수:1,581,026주)2014년 10월 24일 신주인수권행사(행사금액:60억원, 행사주식수:4,743,082주)2015년 3월 31일 대표이사변경(정순민, 황의돈 각자대표)

2015년 6월 16일 신주인수권행사(행사금액:20억원, 행사주식수:1,581,027주)2015년 9월 23일 타법인주식및출자증권취득결정((주)한강인터트레이드 지분취득 결정)2015년 9월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)(주)한강인터트레이드 지분양수 결정)2015년 9월 23일 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2015년 10월 1일 합병등종료보고서(자산양수도)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	61,800	500	3,800	-

2009년 08월 11일	주식분할	보통주	21,321,000	100	-	1/5

2009년 08월 11일	무상감자	보통주	10,660,500	100	-	1/2

2009년 08월 19일	-	보통주	64,891,136	100	-	합병으로 인한 신주교부 및 자사주 편입 등

2010년 03월 26일	주식매수선택권행사	보통주	107,000	100	1,520	-

2014년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	2,371,540	100	1,265	제1회차 B/W행사

2014년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	5,533,596	100	1,265	제1회차 B/W행사

2014년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	1,581,026	100	1,265	제1회차 B/W행사

2014년 10월 24일	신주인수권행사	보통주	4,743,082	100	1,265	제1회차 B/W행사

2015년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	1,581,027	100	1,265	제1회차 B/W행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 23일	2018년 09월 23일	8,550,000,000	기명식 보통주	2016.09.23~2018.08.23	100	3,560	8,550,000,000	2,401,685	-

합 계	-	-	8,550,000,000	기명식 보통주	-	100	3,560	8,550,000,000	2,401,685	-
4. 주식의 총수 등

당사는 2015년 12월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행가능한 주식의 총수는 500,000,000주이며, 발행한 주식총수는 보통주 80,808,407주 입니다. 2015년 12월 31일 현재 유통주식수는 자기주식 4,202,400주를 제외한 76.606,007주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,808,407	-	80,808,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,808,407	-	80,808,407	-

Ⅴ. 자기주식수	4,202,400	-	4,202,400	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	76,606,007	-	76,606,007	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	4,202,400	-	-	-	4,202,400	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,202,400	-	-	-	4,202,400	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,202,400	-	-	-	4,202,400	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,808,407	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,202,400	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	76,606,007	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(“분기 배당 기준일”)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조 (배당금청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-3,349	932	3,659

주당순이익 (원)	-44	14	60

현금배당금총액 (백만원)	-	375	608

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	35.7	16.6

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.1	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	5	10

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

1.1 지배기업의 개요주식회사 엠피케이그룹( 이하 "지배기업" )은 1990년 9월 12일 설립되어 식품제조가공 및 프랜차이즈 음식점업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2009년 8월 17일 반도체 메모리 관련 제조, 판매업을 하던 코스닥 상장사인 주식회사 메모리앤테스팅을 역합병한 후 상호를 주식회사 미스터피자로 변경하였으며, 2009년 12월 10일 주식회사 메모리앤테스팅이 영위하던 기존사업부문을 물적분할하여 2010년 3월 17일에 매각하였습니다. 이후 지배기업 은 2012년 3월 28일자로 주식회사 미스터피자에서 주식회사 엠피케이그룹으로 상호를 변경하였습니다. 지배기업 은 서울시 서초구 방배동에 본사를 두고 있으며 중국과 미국에 현지법인을 두고 있습니다. 지배기업 은 보고기간종료일 현재 명동점 1호 외 53개의 직영점과 420개의 가맹점 을 운영하고 있습니다. 한편, 지배기업의 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차례의 증자 및 합병을 거쳐보고기간종료일 현재 자본금은 8,081백만원이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	주식수 (주)	지분율 (%)

정우현 외 4인(최대주주 및 특수관계자)	39,530,931	48.92%

박성호 외 3인(2대주주 및 특수관계자)	5,954,994	7.37%

자기주식	4,202,400	5.20%

기타	31,120,082	38.51%

합 계	80,808,407	100.00%

1.2 종속기업의 개요(1) 종속기업의 현황

회 사 명	결산일	자본금(USD/\원)	지분율(%)	업 종	소재지

MR. PIZZA WESTERN, INC	12월 31일	6,640,000	100	식품 제조ㆍ판매	미국

MR. PIZZA JVP, LLC	12월 31일	940,000	100	식품 제조ㆍ판매	미국

한강인터트레이드(주)	12월 31일	300,000	80	도소매	한국

(주)스킨아이디	12월 31일	50,000	100	도소매	한국

(주)스킨아이디는 한강인터트레이드(주)가 주식을 100%보유한 손자회사 입니다. (2) 종속기업의 재무상태와 경영성과

(단위: 천원)