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SNT모티브 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S
대 표 이 사 : 김 형 철
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363
(전 화) 051-509-2590
(홈페이지) http://www.sntmotiv.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 종 길
(전 화) 051-509-2588
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 18
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 58
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 157
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 158
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 160
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 160
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 162
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 164
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 165
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 171
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 171
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 174
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 176
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 178
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 180
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 187
1. 전문가의 확인 ----------------------- 187
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 187
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경 (1) S 상호 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	사유

2006.09.13	대우정밀 주식회사	S 주식회사	세계 최고기업으로의 도약을 위한 제2의 창업의지

2012.03.09	S 주식회사	S 주식회사	브랜드가치 혁신

(2) 주요 종속회사의 상호 변경- 해당사항 없음

나. 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점 소재지를 '부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363'에 두고 있으며 변경사항은 없습니다.

다. 중요한 연혁

회사	날짜	회사의 연혁

S(주)	2006.062006.092006.092006.092007.012007.062007.122008.062010.012011.012012.032013.092013.112014.032014.042016.032016.092016.112019.032019.032019.042019.112020.02	: S 주식양수도계약 체결: S 주식양수도계약 종결 : S 사명변경: 기업개선작업 종료: 중국 광주S 인수: 폴란드법인 S Polska SP. Zo.o. 설립: 중국법인 S(곤산)유한공사 설립 : 인도법인 S Daewoo India Private Ltd 설립: 멕시코법인 S Automotive Mexico 설립: S(주) 지분(31.5%) 인수 자회사 편입: S 사명변경: 미국법인 S Motiv America Co. 설립: (주)S 지분 (50.7%) 인수 자회사 편입: S(주) 지분(32.1%) 매각 자회사에서 제외: 미국법인 S Motiv America Co.의 자회사인 S Automotive America, LLC 설립: 대표이사 변경(변경전 : 김택권, 변경후 : 유기준): S(주)와 합병 결의(소규모합병): S(주)와 합병 완료: (주)S 지분(55.6%) 매각 자회사에서 제외: 멕시코법인 S Automotive Mexico 청산으로 자회사에서 제외: 광주S 지분매각 자회사에서 제외: 대표이사 변경(변경전 : 유기준, 변경후 : 김형철): 미국법인 S Motiv America Co.의 자회사인 S Automotive America, LLC 청산

S(곤산)유한공사	2007.122009.042009.11
2010.02
2011.052011.072012.06
2013.05
2014.11
2015.09
2016.032017.062017.072017.092017.102018.122018.122019.08	: 곤산법인 S(kunshan) Factory 설립: SOP of shock Absorber (Delta Project): ISO 14001 인증
: TS16949 인증, SAP system 구축
: SOP of S/A Cluster(Gamma Project): SOP of RSE(DPCA W23 Project)
: SOP of PAB S/A(GSUV Project) : SOP of AVR(CAPSA)
: SOP of Oil Pump(GF6 ATM)
: 곤산법인 S Daewoo (Kunshan) Factory 성도 분공사 설립
: S Daewoo(Kunshan) 연구소 설립: SOP of NGC Oil pump (VDOP, Engine): SOP of MDPS (Motor) : SOP of GFE (Aux Pump): SOP of HSG (Motor): SOP of D20 (VDOP, Engine): SOP of CVT 250 (T/M Oil Pump): 청도S 합병

라. 경영진의 중요한 변동 - 2002.02.06. 대표이사 김용구 외 5명 취임 - 2006.09.13. 대표이사 김용구 외 이사 2명 사임 및 사외이사 김영필 외 1명, 감사 윤영섭 사임

- 2006.09.13. 대표이사 김택권 외 이사 3명 선임 및 사외이사 이호준 외 1명, 감사 박환두 취임

- 2008.06.09. 사외이사 이호준 사임- 2009.03.20. 대표이사 김택권 외 이사 3명 재선임 및 사외이사 고덕진 선임, 감사 박환두 재선임- 2009.09.04. 사외이사 이경득 사임- 2010.02.24. 사내이사 오장환 사임 - 2011.03.07. 사외이사 고덕진 사임- 2011.03.07. 사외이사 남상구 선임- 2012.03.09. 사외이사 남상구 사임- 2012.03.09. 대표이사 김택권 외 이사 2명 재선임 및 사외이사 김대식 선임, 감사 박환두 재선임

- 2014.03.07. 사내이사 박재석 사임- 2014.03.07. 사내이사 김도환 선임- 2015.03.13. 대표이사 김택권 재선임, 이사 1명 신규선임 및 사외이사 박흥대 선임, 감사 박환두 재선임

- 2016.03.04. 대표이사 김택권 외 사내이사 1명 사임- 2016.03.04. 사내이사 최평규, 대표이사 유기준 신규선임- 2017.02.28. 사내이사 김도환 재선임- 2018.02.28. 사내이사 이병완, 감사 조한욱 신규선임, 사외이사 박흥대 재선임 - 2019.02.28. 대표이사 유기준 재선임, 사내이사 김형철 신규선임- 2019.11.07. 대표이사 유기준 사임, 김형철 대표이사 선임

- 2019.12.19. 사내이사 김도환 신규선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 당사의 설립이후 자본금 변동사항은 다음과 같습니다

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 02월 26일	-	보통주	1,375,693	5,000	5,000	-

2002년 12월 18일	출자전환	보통주	8,293,800	5,000	5,000	-

2002년 12월 18일	출자전환	우선주	2,764,600	5,000	5,000	-

2006년 08월 04일	출자전환	보통주	659,250	5,000	5,000	-

2006년 08월 04일	출자전환	우선주	219,750	5,000	5,000	-

2006년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,310,043	5,000	22,900	-

2012년 12월 18일	전환권행사	우선주	2,764,600	5,000	5,000	전환으로 인한 감소

2012년 12월 18일	전환권행사	보통주	2,764,600	5,000	5,000	전환으로 인한 증가

2016년 08월 04일	전환권행사	우선주	219,750	5,000	5,000	전환으로 인한 감소

2016년 08월 04일	전환권행사	보통주	219,750	5,000	5,000	전환으로 인한 증가

나. 자본금 변동예정내용 등 당사의 재무상태표상 기타자본항목의 80백만원은 출자전환 대상이나 소송 등 현안 결과에 따라 처리할 예정이고, 관계기관 등과의 협의과정에서 변경 또는 철회될 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2020년 04월 30일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식은 보통주 14,623,136주입니다.

(기준일 : 2020년 04월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,623,136	2,984,350	17,607,486	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,984,350	2,984,350	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,984,350	2,984,350	전환권행사

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,623,136	-	14,623,136	-

Ⅴ. 자기주식수	859,299	-	859,299	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,763,837	-	13,763,837	-

※ 당사는 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 자기주식을 취득했습니다. - 관련공시 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(2020년 04월 03일) - 당기 중 주요계약내용

계약체결기관 및 위탁투자중개업자	계약금액(원)	계약시작일	계약종료일

KB증권	10,000,000,000	2020.04.03	2020.10.02

- 2020.04.30 . 현재 취득주식수 : 57,478주, 취득금액 : 1,954,932,700원

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2020년 04월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	57,478	-	-	57,478	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	801,821	-	-	-	801,821	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	801,821	57,478	-	-	859,299	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	801,821	57,478	-	-	859,299	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 수탁자 보유물량은 2020년 4월 3일 자기주식취득 신탁계약 체결 후 2020년 4월 30일까지 취득한 수량입니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황

- 당사는 설립 이후 상환전환우선주 2,984,350주를 발행하였고 당해 우선주식은 전량 만기일에 보통주로 전환청구되어 본 보고서 제출일 현재 종류주식(우선주)은 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 14,623,136주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 29.25%에 해당됩니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 859,299 주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,763,837 주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 04월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,623,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	859,299	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	최대주주등의 감사, 감사위원회선임 제한

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,763,837	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 정관상 배당에 관한 규정에 따라 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금을 지급하는 주주중시 경영을 하고 있습니다. 이에 따라 2019사업연도 현금배당금은보통주 1주당 1,400원으로 책정하였습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당 우선정책을 지속적으로 실시할 계획입니다. 당 사 의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

제 54 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조의 2 (분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제 55 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	23,999	2,421	56,267

(별도)당기순이익(백만원)	24,943	61,690	53,099

(연결)주당순이익(원)	1,736	181	4,005

현금배당금총액(백만원)	-	19,350	15,979

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	799.3	28.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.3	4.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,400	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 입니다. - 상기 (연결)현금배당성향(%)은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다. - 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당기 및 제18기 실적은 2019년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1116호(리스)를 적용한 실적이며, 비교되는 제17기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 19 기 1분기(2020년 03월말)	제 18 기(2019년 12월말)	제 17 기(2018년 12월말)

[유동자산]	609,030	625,855	680,052

ㆍ현금및현금성자산	212,656	295,492	201,110

ㆍ단기금융자산	-	-	302

ㆍ단기금융상품	37,340	662	34,147

ㆍ매출채권및기타채권	210,670	197,386	236,338

ㆍ재고자산	145,401	130,080	133,170

ㆍ당기법인세자산	-	-	159

ㆍ기타유동자산	2,963	2,235	74,826

[비유동자산]	439,691	413,051	516,468

ㆍ장기금융자산	28,504	1,600	1,946

ㆍ장기금융상품	8	8	10

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,371	1,426	3,876

ㆍ관계기업투자	-	-	4,126

ㆍ유형자산	376,398	376,307	484,052

ㆍ무형자산	16,243	16,496	19,615

ㆍ사용권자산	1,037	1,083	-

ㆍ투자부동산	-	-	1,987

ㆍ기타비유동자산	16,130	16,131	856

자산총계	1,048,721	1,038,906	1,196,520

[유동부채]	249,195	241,124	281,482

[비유동부채]	59,200	61,813	90,229

부채총계	308,395	302,937	371,711

[지배기업소유지분]	740,326	735,969	727,564

ㆍ자본금	73,116	73,116	73,116

ㆍ자본잉여금	69,539	69,539	60,597

ㆍ기타자본항목	(4,292)	(4,292)	(17,041)

ㆍ기타포괄손익누계액	(1,463)	(1,379)	(2,135)

ㆍ이익잉여금	603,426	598,985	613,027

[비지배기업소유지분]	-	-	97,245

자본총계	740,326	735,969	824,809

(2020.01.01 ~ 2020.03.31)	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

매출액	216,530	976,274	918,910

영업이익	18,753	89,215	58,174

법인세비용차감전계속사업순이익	32,554	102,349	74,099

계속영업순이익	23,999	78,667	55,376

세후중단영업순이익(손실)	-	(74,968)	1,849

연결총당기순이익(손실)	23,999	3,699	57,225

ㆍ지배주주지분순이익(손실)	23,999	2,421	56,267

ㆍ비지배주주지분순이익(손실)	-	1,278	958

기타포괄손익	(293)	576	(862)

총포괄손익	23,706	4,275	56,363

ㆍ지배주주지분총포괄손익	23,706	3,126	55,268

ㆍ비지배주주지분총포괄손익	-	1,149	1,095

기본주당순이익(손실)(원)	1,736	181	4,005

희석주당순이익(손실)(원)	1,734	180	4,000

연결에포함된 회사수	6	7	9

나. 연결대상 종속기업 변동현황

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제19기1분기	S(주)S(곤산)유한공사S Polska SP. Zo.o.S America LtdS Daewoo India Private LtdS Motiv America Co.	-	S Automotive America, LLC

제18기	S(주)S(곤산)유한공사S Polska SP. Zo.o.S America LtdS Daewoo India Private LtdS Motiv America Co.S Automotive America, LLC	-	(주)S광주S

제17기	S(주)(주)S광주SS(곤산)유한공사S Polska SP. Zo.o.S America LtdS Daewoo India Private LtdS Motiv America Co.S Automotive America, LLC	-	-

다. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 19 기 1분기 (2020년 03월말)	제 18 기 (2019년 12월말)	제 17 기 (2018년 12월말)

[유동자산]	574,743	586,209	467,185

ㆍ현금및현금성자산	205,024	288,485	129,795

ㆍ단기금융자산	-	-	302

ㆍ단기금융상품	37,340	662	27,438

ㆍ매출채권 및 기타채권	202,482	183,252	182,419

ㆍ재고자산	127,392	112,360	109,039

ㆍ기타유동자산	2,505	1,450	18,192

[비유동자산]	463,271	434,434	482,891

ㆍ장기금융자산	28,504	1,600	1,650

ㆍ장기금융상품	8	8	8

ㆍ장기매출채권및기타채권	11,965	9,921	16,143

ㆍ종속기업투자	40,733	40,733	111,023

ㆍ유형자산	349,563	349,440	336,722

ㆍ무형자산	16,220	16,458	17,345

ㆍ사용권자산	147	143	-

ㆍ기타비유동자산	16,131	16,131	-

자산총계	1,038,014	1,020,643	950,076

[유동부채]	242,856	226,523	221,158

[비유동부채]	59,063	61,670	64,936

부채총계	301,919	288,193	286,094

ㆍ자본금	73,116	73,116	73,116

ㆍ자본잉여금	56,564	56,564	48,338

ㆍ기타자본항목	(27,419)	(27,419)	(42,429)

ㆍ기타포괄손익누계액	(1,764)	(24)	(24)

ㆍ이익잉여금	635,598	630,213	584,981

자본총계	736,095	732,450	663,982

투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01 ~ 2020.03.31)	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

매출액	206,161	889,996	822,007

영업이익	19,623	87,828	52,856

당기순이익	24,943	61,690	53,099

총포괄손익	22,995	61,257	52,271

기본주당순이익(원)	1,805	4,598	3,779

희석주당순이익(원)	1,803	4,593	3,775

라. 감사보고서상 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제 18 기	- 특기사항 없음

제 17 기	- 특기사항 없음

제 16 기	- 특기사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기) 1분기	대주회계법인	예외사항 없음	없음	-

제18기(전기)	삼정회계법인	적정	없음	방산수출매출의 적정성수익인식 기간귀속의 적정성

제17기(전전기)	삼정회계법인	적정	없음	수주산업 핵심감사사항

※ 상기 내용은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 연결감사보고서 의견입니다 2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	대주회계법인	제19기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토, 내부회계관리제도 감사	390	3,050(예상)

제18기(전기)	삼정회계법인	제18기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토, 내부회계관리제도 검토	242	2,941

제17기(전전기)	삼정회계법인	제17기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토, 내부회계관리제도 검토	140	2,459

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	2019.10.14	이전가격 위험진단 및 정책 점검	2019.10.14 ~ 2019.12.16	27	삼정회계법인

제17기(전전기)	2018.11.23	이전가격 위험진단 및 정책 점검	2018.11.23 ~ 2018.12.28	27	삼정회계법인

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(연속하는 과거 6개 사업연도 감사인 자유선임시 증선위에 의한 감사인 지정)에 따라 제19기부터 제21기까지(2020년 ~ 2022년)의 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다.

6 . 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2019년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2020년 1월 31일 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다.

또한, 삼정회계법인의 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사참석여부	사외이사

김형철(출석률 : 100%)	이병완(출석률 : 100%)	김도환(출석률 : 100%)	박흥대(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1회	'20.01.31	1. 2019년도 결산(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	보고	보고	보고	보고	참석	보고

제2회	'20.02.11	1. 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

제3회	'20.04.03	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있으나, 당기 1분기말 현재 존재하는 별도의 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립 성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

김형철	대표이사	이사회	총 괄	없음	계열회사 임원	3년	신규

김도환	사내이사	이사회	-	없음	최대주주의 임원	3년	신규

이병완	사내이사	이사회	품질본부장	없음	계열회사 임원	3년	신규

박흥대	사외이사	이사회	사외이사	없음	-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)	3년	연임(1회)

마. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기중 실시할 계획임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조한욱)이 감사업무를 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	생년월	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

감 사	조 한 욱	195608	이사회	없음	-(당사 감사 선임 후 계열회사 임원)

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

제1회	'20.01.31	1. 2019년도 결산(안) 승인의 건	가결	참석

1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	보고	참석

제2회	'20.02.11	1. 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

제3회	'20.04.03	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	참석

다. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	하반기중 실시할 계획임

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

세무회계팀	2	팀장, 책임	- 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원- 내부회계관리제도 운영실태 평가지원

마. 준법지원인등 에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권의 행사는 없었습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황2020년 3월 31일 현재 당사의 임원은 등기임원 5명, 미등기임원 9명 등 총 14명입니다.임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형철	남	1965.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대 법대- S(주) 전무	-	-	계열회사 임원	1년 1월	2022.03.31

김도환	남	1972.02	사내이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대 - 변호사 - (주)S 대표이사	-	-	특수관계인(*)	4월	2022.12.19

이병완	남	1957.11	사내이사	등기임원	상근	품질본부장	- 부산대 - S(주) 상무	-	-	계열회사 임원	2년 1월	2021.03.31

박흥대	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 부산대- 변호사- 법무법인유석	-	-	-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)	2년 1월	2021.03.31

조한욱	남	1956.08	감사	등기임원	상근	감사	- 부산대 - 변호사- 법무법인지석	-	-	-(당사 감사 선임 후 계열회사 임원)	2년 1월	2021.03.31

박문선	남	1959.09	상무	미등기임원	상근	특수사업본부장	- 부산대학원- S(주) 이사	-	-	-	34년 7월	-

권형순	남	1963.11	상무	미등기임원	상근	모터전자사업본부장	- 서울대- S(주) 이사	-	-	-	33년 6월	-

박영렬	남	1964.12	상무	미등기임원	상근	자품사업본부장	- 연세대- S(주) 이사	-	-	-	33년 3월	-

박종길	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	경영지원담당	- 고려대- S(주) 부장	-	-	-	17년 6월	-

김택성	남	1967.12	이사	미등기임원	상근	특수생산담당	- 한양대- S(주) 부장	-	-	-	32년 2월	-

최후경	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	모터전자생산담당	- 부산대- S(주) 부장	-	-	-	33년 5월	-

이영철	남	1962.01	이사	미등기임원	상근	모터전자개발담당	- 부산대- S(주) 이사	-	-	-	3년 4월	-

안재준	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	모터전자영업담당	- 부산대학원- S(주) 부장	-	-	-	1년 2월	-

김진영	남	1962.11	이사	미등기임원	상근	특수개발영업담당	- 부산대- S(주) 부장	-	-	-	8월	-

※ 상기 임원은 선임 이후「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항2호에 따라 최대주주의 특수관계인에 해당합니다.※ 특수관계인(*)은 최대주주의 최대출자자 친인척입니다.

※ 타회사 임원겸직현황 (2020.03.31. 현재)

직 명	성 명	회 사 명	비 고

대표이사	김형철	S(곤산)유한공사	사내이사

S America Ltd

사내이사	이병완	S Daewoo India Private Ltd.	사내이사

사내이사	김도환	(주)S	대표이사

S(주)	사내이사

(주)S

(주)S

S AMT(주)	감 사

나. 직원의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 총 748명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속년수는 22.2년이고 당기 1분기 급여 총액은 10,675백만원, 1인당 평균급여는 14백만원입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량부품외	남	713	0	13	0	726	22.8	10,401	14	468	335	803	-

차량부품외	여	20	0	2	0	22	14.9	274	12	-

합 계	733	0	15	0	748	22.2	10,675	14	-

※ 1인당 평균 급여액은 당기 1분기 지급총액을 평균인원(749명) 으로 나눈 금액입니다. ※ 소속 외 근로자는 파견, 하도급, 용역 근로자 수치입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	379	42	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 2020년 2월 28일 정기주주총회를 통하여 제19기 이사의 보수한도를 1,500백만원으로 정한바 있습니다. 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다 ( 1) 주총승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	200	-

(2) 보수지급금액(2)-1 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	211	42	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	180	60	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	16	16	-

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 해당사항 없음 (4) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 본 보고서 제출일 현재 주식매수선택권 관련 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 S 기업집단에 속해 있습니다. 2020년 3월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장사 4개사, 비상장사 12개사이며, 그 소속회사 현황은 다음과 같습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

S Polska SP. Zo.O.	2007.06.14	경영참가	3,922	17	100.00	554	-	-	-	17	100.00	554	709	-66

S Daewoo India Private Ltd	2008.06.16	경영참가	515	4,683	100.00	1,008	-	-	-	4,683	100.00	1,008	7,268	616

S America Ltd	2002.02.06	경영참가	39	3	100.00	39	-	-	-	3	100.00	39	766	28

S(곤산)유한공사	2007.12.13	경영참가	11,128	-	100.00	39,132	-	-	-	-	100.00	39,132	63,684	2,761

S Motiv America Co.	2013.09.10	경영참가	1,174	1	100.00	0	-	-	-	1	100.00	0	3,470	-

합 계	4,704	-	40,733	-	-	-	4,704	-	40,733	-	-

※ 경영참여 목적의 타법인 출자현황을 기재하였으며, 단순투자 목적의 시장성 있는 지분증권은 제외하였습니다※ 수량 및 지분율은 당기 1분기말 현재 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준가액입 니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 최대주주 등 이해관계자와 신용공여에 관한 사항이 없습니다.

나. 대주주등과의 영업양수도

당사는 최대주주 등 이해관계자와 영업의 양수도에 관한 사항이 없습니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역

당기 1분기중 당사는 최대주주 등 이해관계자와의 출자 및 출자지분을 처분한 사항이 없습니다.

라. 대주주등과의 영업거래 (1) 당기 1분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속기업, 기타 특수관계자 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구분	회사명

지배기업	㈜S

종속기업	S(곤산)유한공사

S America Ltd.

S Polska Sp. z o.o.

S Daewoo India Private Ltd.

S Motiv America Co.

기타 특수관계자	S

㈜S

광주S

S

S AMT㈜

강소S

㈜캔버라관광

㈜S

S GULF Co., Ltd.

(2) 당기 1분기와 전기 1분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자구분	특수관계자명	당기 1분기	전기 1분기

매출 등	재고자산매입	유형자산취득	기타 매입	매출 등	재고자산매입	유형자산취득	기타 매입

지배기업	㈜S(*)	-	-	-	403,754	3,580	-	-	284,733

종속기업	S Polska Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-

S Daewoo India Private Ltd.	1,237,812	-	-	-	1,587,987	-	-	-

S America Ltd.	-	-	-	257,270	-	-	-	216,385

S(곤산)유한공사	1,744,737	777,571	-	5,283	5,459,183	1,131,377	-	-

S Automotive America, LLC	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	청도S	-	-	-	-	-	-	-	-

광주S	1,004,738	164,287	-	-	1,458,799	335,151	-	-

S	1,347	-	139,047	700,147	2,555	-	58,772	698,422

S	9,313	19,320	-	1,144,396	31,704	275,538	-	224,873

S AMT㈜	352,493	-	-	8,281,281	317,283	-	-	8,748,696

㈜S	5,039	-	-	-	12,697	-	-	-

㈜S	326	-	-	-	1,635	-	-	-

합계	4,355,804	961,178	139,047	10,792,131	8,875,423	1,742,066	58,772	10,173,109

(*) 지배기업인 ㈜S T홀딩스 에 지급한 배당금은 당기 1분기와 전기 1분기에 각각 7,617백만원, 6,529 백 만원이며 동 배당금 지급액은 상기 특수관계자 거래내역에 포함되어 있지 않습니다.

(3) 당기 1분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당기 1분기말	전기말

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	444,129	-	-	-	384,273

종속기업	S Daewoo India Private Ltd.	5,630,902	26,061	-	-	5,610,354	24,680	-	203

S(곤산)유한공사	8,846,259	-	-	5,173	6,665,724	-	-	-

S Automotive America, LLC	1,856,670	-	-	-	1,758,263	-	-	-

기타	광주S	4,133,896	-	89,487	-	2,937,215	-	63,060	-

S	-	-	-	1,119,117	-	-	-	730,303

S	-	1,020,174	109,122	74,574	-	82,794	87,870	149,829

S AMT㈜	-	-	-	5,837,151	-	-	-	6,184,056

㈜S	-	1,596	-	-	-	1,175	-	-

㈜S	-	72	-	-	-	-	-	-

합 계	20,467,727	1,047,904	198,609	7,480,144	16,971,556	108,649	150,930	7,448,664
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음