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SNT모티브 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 02 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S
대 표 이 사 : 유 기 준
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363
(전 화) 051-509-2590
(홈페이지) http://www.sntmotiv.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 종 길
(전 화) 051-509-2588
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14
5. 의결권 현황 ----------------------- 16
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 17
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 69
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 255
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 266
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 268
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 268
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 270
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 272
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 273
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 279
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 279
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 281
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 283
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 286
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 289
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 296
1. 전문가의 확인 ----------------------- 296
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 296
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경 (1) S 상호 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	사유

2006.09.13	대우정밀 주식회사	S 주식회사	세계 최고기업으로의 도약을 위한 제2의 창업의지

2012.03.09	S 주식회사	S 주식회사	브랜드가치 혁신

(2) 주요 종속회사의 상호 변경- 해당사항 없음

나. 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점 소재지를 '부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363'에 두고 있으며 변경사항은 없습니다.

다. 중요한 연혁

회사	날짜	회사의 연혁

S(주)	2006.062006.092006.092006.092007.012007.062007.122008.062010.012011.012012.032013.092013.112014.032014.042016.032016.092016.11	: S 주식양수도계약 체결: S 주식양수도계약 종결 : S 사명변경: 기업개선작업 종료: 중국 광주S 인수: 폴란드법인 S Polska SP. Zo.o. 설립: 중국법인 S(곤산)유한공사 설립 : 인도법인 S Daewoo India Private Ltd 설립: 멕시코법인 S Automotive Mexico 설립: S(주) 지분(31.5%) 인수 자회사 편입: S 사명변경: 미국법인 S Motiv America Co. 설립: (주)S 지분 (50.7%) 인수 자회사 편입: S(주) 지분(32.1%) 매각 자회사에서 제외: 미국법인 S Motiv America Co.의 자회사인 S Automotive America, LLC 설립: 대표이사 변경(변경전 : 김택권, 변경후 : 유기준): S(주)와 합병 결의(소규모합병): S(주)와 합병 완료

(주)S	2008.022008.022008.102011.052012.012013.022013.072013.112016.092018.02	: 인적분할에 의하여 신규 설립 (신설법인 (주)S, 존속법인 (주)S): 한국거래소 신규상장(거래소 코드 100840): 최대주주 변경 변경 전 : 최평규 / 변경 후 : (주)S: 최대주주 변경 변경 전 : (주)S / 변경 후 : S(주): 해외현지법인 설립 (S Gulf Co., Ltd): 대표이사 변경 변경 전 : 오장환 / 변경 후 : 김도환, 오장환(각자 대표이사): 대표이사 변경 변경 전 : 김도환, 오장환(각자 대표이사) / 변경 후 : 김도환: 최대주주 변경 변경 전 : S(주) / 변경 후 : S(주): 대표이사 변경 변경 전 : 김도환 / 변경 후 : 정원휘: 주식배당 (3%, 212,538주 / 주식배당 후 발행주식총수 7,297,150주)

S(곤산)유한공사	2007.122009.042009.11
2010.02
2011.052011.072012.06
2013.05
2014.11
2015.09
2016.032017.062017.072017.092017.10	: 곤산법인 S(kunshan) Factory 설립: SOP of shock Absorber (Delta Project): ISO 14001 인증
: TS16949 인증, SAP system 구축
: SOP of S/A Cluster(Gamma Project): SOP of RSE(DPCA W23 Project)
: SOP of PAB S/A(GSUV Project) : SOP of AVR(CAPSA)
: SOP of Oil Pump(GF6 ATM)
: 곤산법인 S Daewoo (Kunshan) Factory 성도 분공사 설립
: S Daewoo(Kunshan) 연구소 설립: SOP of NGC Oil pump (VDOP, Engine): SOP of MDPS (Motor) : SOP of GFE (Aux Pump): SOP of HSG (Motor)

라. 경영진의 중요한 변동 - 2002.02.06. 대표이사 김용구 외 5명 취임 - 2006.09.13. 대표이사 김용구 외 이사 2명 사임 및 사외이사 김영필 외 1명, 감사 윤영섭 사임

- 2006.09.13. 대표이사 김택권 외 이사 3명 선임 및 사외이사 이호준 외 1명, 감사 박환두 취임

- 2008.06.09. 사외이사 이호준 사임- 2009.03.20. 대표이사 김택권 외 이사 3명 재선임 및 사외이사 고덕진 선임, 감사 박환두 재선임- 2009.09.04. 사외이사 이경득 사임- 2010.02.24. 사내이사 오장환 사임 - 2011.03.07. 사외이사 고덕진 사임- 2011.03.07. 사외이사 남상구 선임- 2012.03.09. 사외이사 남상구 사임- 2012.03.09. 대표이사 김택권 외 이사 2명 재선임 및 사외이사 김대식 선임, 감사 박환두 재선임

- 2014.03.07. 사내이사 박재석 사임- 2014.03.07. 사내이사 김도환 선임- 2015.03.13. 대표이사 김택권 재선임, 이사 1명 신규선임 및 사외이사 박흥대 선임, 감사 박환두 재선임

- 2016.03.04. 대표이사 김택권 외 사내이사 1명 사임- 2016.03.04. 사내이사 최평규, 대표이사 유기준 신규선임- 2017.02.28. 사내이사 김도환 재선임- 2018.02.28. 사내이사 이병완, 감사 조한욱 신규선임, 사외이사 박흥대 재선임 - 2019.02.28. 대표이사 유기준 재선임, 사내이사 김형철 신규선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 당사의 설립이후 자본금 변동사항은 다음과 같습니다

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 02월 26일	-	보통주	1,375,693	5,000	5,000	-

2002년 12월 18일	출자전환	보통주	8,293,800	5,000	5,000	-

2002년 12월 18일	출자전환	우선주	2,764,600	5,000	5,000	-

2006년 08월 04일	출자전환	보통주	659,250	5,000	5,000	-

2006년 08월 04일	출자전환	우선주	219,750	5,000	5,000	-

2006년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,310,043	5,000	22,900	-

2012년 12월 18일	전환권행사	우선주	2,764,600	5,000	5,000	전환으로 인한 감소

2012년 12월 18일	전환권행사	보통주	2,764,600	5,000	5,000	전환으로 인한 증가

2016년 08월 04일	전환권행사	우선주	219,750	5,000	5,000	전환으로 인한 감소

2016년 08월 04일	전환권행사	보통주	219,750	5,000	5,000	전환으로 인한 증가

나. 자본금 변동예정내용 등 당사의 재무상태표상 기타자본항목의 80백만원은 출자전환 대상이나 소송 등 현안 결과에 따라 처리할 예정이고, 관계기관 등과의 협의과정에서 변경 또는 철회될 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식은 보통주 14,623,136주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,623,136	2,984,350	17,607,486	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,984,350	2,984,350	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,984,350	2,984,350	전환권행사

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,623,136	-	14,623,136	-

Ⅴ. 자기주식수	1,307,248	-	1,307,248	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,315,888	-	13,315,888	-

※ 당사는 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 자기주식을 취득하고 있습니다. - 관련공시 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(2018년 10월 12일) 신탁계약에 의한 취득상황보고서(2019년 01월 14일) - 당기 중 주요계약내용

계약체결기관 및 위탁투자중개업자	계약금액(원)	계약시작일	계약종료일

KB증권	15,000,000,000	2018.04.25	2018.10.24

KB증권	15,000,000,000	2018.06.11	2018.12.10

KB증권	15,000,000,000	2018.10.12	2019.04.11

- 2018.12.31 . 현재 취득주식수 : 1,307,248 주, 취득금액 : 39,582,810,150 원

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	396,248	-	-	396,248	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	911,000	-	-	911,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	1,307,248	-	-	1,307,248	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,307,248	-	-	1,307,248	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량은 2018년 10월 12일 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 취득한 주식수입니다.※ 상기 신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량은 2018년 10월 24일 자기주식취득 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고된 449,958주와 2018년 12월 10일 자기주식취득 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고된 주식수 461,042주를 합산한 주식수입니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황

- 당사는 설립 이후 상환전환우선주 2,984,350주를 발행하였고 당해 우선주식은 전량 만기일에 보통주로 전환청구되어 본 보고서 제출일 현재 종류주식(우선주)은 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 14,623,136주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 29.25%에 해당됩니다. 발행주식중 신탁계약을 통해 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,307,248 주 이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,315,888 주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,623,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,307,248	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	최대주주등의 감사, 감사위원회선임 제한

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,315,888	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책

당사는 정관상 배당에 관한 규정에 따라 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금을 지급하는 주주중시 경영을 하고 있습니다. 이에 따라 2018사업연도 현금배당금은보통주 1주당 1,200원으로 책정하였습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당 우선정책을 지속적으로 실시할 계획입니다. 당 사 의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

제 54 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제 55 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	56,267	56,853	33,563

(별도)당기순이익(백만원)	53,099	47,656	32,570

(연결)주당순이익(원)	4,005	3,888	2,316

현금배당금총액(백만원)	15,979	14,623	14,623

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.4	25.7	43.6

현금배당수익률(%)	보통주	4.2	2.2	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,200	1,000	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 (연결)소유주지분 당기순이익 입니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1109호, 제1115호를 적용한 실적이며, 비교되는 제16기, 제15기, 제14기, 제13기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제16기(전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	특기사항 없음

※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다 2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼정회계법인	제17기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토	140	2,459

제16기(전기)	삼정회계법인	제16기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토	110	1,931

제15기(전전기)	삼일회계법인	제15기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토	110	1,946

※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	2017.03.16	이전가격 위험진단 및 정책 재수립	2017.03.16 ~ 2017.06.12	70	삼정회계법인

제15기(전전기)	2016.09.29	법인통합조사 컨설팅	2016.09.29 ~ 2016.12.16	100	삼일회계법인

4. 회계감사인의 변경 당사는 자동차산업의 빠른 패러다임 변화와 글로벌화 되어가고 있는 시장환경에 대응 하기 위하여 제16기부터 제18기까지(2017.01.01~2019.12.31)의 외부감사인으로삼정 회계법인을 선임하였습니다.

5. 종속회사 현황 가. 종속회사의 감사인

구 분	제11기	제10기	제9기

(주)S	대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

나. 종속회사의 감사의견 최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6 . 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019년 1월 31일 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다.

또한, 삼정회계법인의 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

유기준(출석률 : 100%)	이병완(출석률 : 100%)	김도환(출석률 : 100%)	박흥대(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1회	'18.01.24	1. 2017년도 결산(안) 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음(신규선임)	찬성	찬성

1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	보고	보고	보고	보고

제2회	'18.02.07	1. 제16기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3회	'18.02.12	1. 2017년도 결산(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4회	'18.03.15	1. S Daewoo (Kunshan) Co., Ltd. 자본금 증자 (채권의 출자전환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	'18.04.09	1. 자산양수도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	'18.04.25	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	'18.06.11	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	'18.10.12	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	'18.12.24	1. 외화지급보증한도 및 수입신용장개설한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있으나, 당기말 현재 존재하는 별도의 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립 성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

유기준	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

이병완	사내이사	이사회	품질본부장	없음	특수관계인	3년	신규

김형철	사내이사	이사회	자품경영지원본부장	없음	특수관계인	3년	신규

박흥대	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	연임(1회)

※ 2019년 2월 28일 제17기 정기주주총회에서 유기준 사내이사가 재선임 되었고 김형철 사내이사가 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조한욱)이 감사업무를 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	생년월	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

감 사	조 한 욱	195608	이사회	없음	없음

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

제1회	'18.01.24	1. 2017년도 결산(안) 승인의 건	가결	참석

1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	보고	참석

제2회	'18.02.07	1. 제16기 현금배당의 건	가결	참석

1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

제3회	'18.02.12	1. 2017년도 결산(안) 승인의 건	가결	참석

제4회	'18.03.15	1. S Daewoo (Kunshan) Co., Ltd. 자본금 증자(채권의 출자전환)의 건	가결	참석

제5회	'18.04.09	1. 자산양수도 약정 체결의 건	가결	참석

제6회	'18.04.25	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	참석

제7회	'18.06.11	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	참석

제8회	'18.10.12	1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	참석

제9회	'18.12.24	1. 외화지급보증한도 및 수입신용장개설한도 기한연장의 건	가결	참석

1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획담당	2	부장, 차장	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인등 에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권의 행사는 없었습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황2019년 2월 28일 현재 당사의 임원은 등기임원 5명, 미등기임원 8명 등 총 13명입니다.임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유기준	남	1954.11	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대/MIT 공학박사- GM대우 기술연구소 사장 - 대림자동차공업㈜ 대표이사 사장	8,100	-	계열사임원	1월	2022.03.31

이병완	남	1957.11	사내이사	등기임원	상근	품질본부장	- 부산대 - S(주) 상무	-	-	계열사임원	1년	2021.03.31

김형철	남	1965.10	사내이사	등기임원	상근	자품경영지원본부장	- 서울대- S(주) 상무	-	-	계열사임원	1월	2022.03.31

박흥대	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 부산대- 변호사- 법무법인유석	-	-	없음	1년	2021.03.31

조한욱	남	1956.08	감사	등기임원	상근	감사	- 부산대 - 변호사- 법무법인지석	-	-	없음	1년	2021.03.31

박문선	남	1959.09	상무	미등기임원	상근	특수사업본부장	- 부산대학원- S(주) 이사	-	-	없음	33년 7월	-

권형순	남	1963.11	상무	미등기임원	상근	모터전자사업본부장	- 서울대- S(주) 이사	-	-	없음	32년 6월	-

박영렬	남	1964.12	상무	미등기임원	상근	중국곤산법인장	- 연세대- S(주) 이사	-	-	없음	32년 3월	-

박종길	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	경영지원담당	- 고려대- S(주) 부장	-	-	없음	16년 6월	-

김택성	남	1967.12	이사	미등기임원	상근	자품사업담당	- 한양대- S(주) 부장	-	-	없음	31년 2월	-

최후경	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	모터전자생산담당	- 부산대- S(주) 부장	-	-	없음	32년 5월	-

이영철	남	1962.01	이사	미등기임원	상근	모터전자개발담당	- 부산대- S(주) 이사	-	-	없음	2년 4월	-

안재준	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	모터전자영업담당	- 부산대학원- S(주) 부장	-	-	없음	2월	-

※ 2019년 2월 28일 제17기 정기주주총회 에서 유기준 사내이사가 재선임되고, 김형철 사내이사가 신규선임 되었으며, 같은날 김도환 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※ 타회사 임원겸직현황 (2019.02.28. 현재)

직 명	성 명	회 사 명	비 고

대표이사	유기준	S(곤산)유한공사	사내이사

광주S	사내이사

S America Ltd	사내이사

S Motiv America Co.	사내이사

S Daewoo India Private Ltd.	사내이사

S Polska SP. Zo.o	사내이사

사내이사	이병완	S Daewoo India Private Ltd.	사내이사

S(곤산)유한공사	사내이사

나. 직원의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 총 780명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속년수는 21.4년이고 당기 급여 총액은 49,511백만원, 1인당 평균급여는 63백만원입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량부품외	남	742	0	12	0	754	21.7	48,202	64	-

차량부품외	여	23	0	3	0	26	12.3	1,309	50	-

합 계	765	0	15	0	780	21.4	49,511	63	-

※ 1인당 평균 급여액은 당기 지급총액을 평균인원(785명) 으로 나눈 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,328	148	-

※ 상기 보수현황은 당기중 퇴사한 임원을 포함한 수치임 .
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 2018년 2월 28일 정기주주총회를 통하여 제17기 이사의 보수한도를 1,500백만원으로 정한바 있습니다. 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다 ( 1) 주총승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	200	-

(2) 보수지급금액(2)-1 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	823	165	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	682	227	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	61	61	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	80	80	-

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음 (4) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 본 보고서 제출일 현재 주식매수선택권 관련 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 S 기업집단에 속해 있습니다. 2018년 12월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장사 4개사, 비상장사 15개사이며, 그 소속회사 현황은 다음과 같습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)S	2013.11.08	경영참가	61,958	3,804	53.70	64,646	244	1,433	-	4,048	55.48	66,079	280,992	1,825

S Polska SP. Zo.O.	2007.06.14	경영참가	3,922	17	100.00	1,038	-	-	-484	17	100.00	554	750	-547

S Daewoo India Private Ltd	2008.06.16	경영참가	515	4,683	100.00	1,008	-	-	-	4,683	100.00	1,008	6,986	-158

S Automotive Mexico	2010.01.06	경영참가	36	-	100.00	60	-	-	-	-	100.00	60	-	-

S America Ltd	2002.02.06	경영참가	39	3	100.00	39	-	-	-	3	100.00	39	671	27

광주S	2007.01.24	경영참가	11,186	-	100.00	13,840	-	-	-	-	100.00	13,840	14,392	333

S(곤산)유한공사	2007.12.13	경영참가	11,128	-	100.00	18,201	-	11,303	-	-	100.00	29,504	77,360	2,241

S Motiv America Co.	2013.09.10	경영참가	1,174	1	100.00	0	-	-	-	1	100.00	0	3,351	-

합 계	8,508	-	98,832	244	12,736	-484	8,752	-	111,084	-	-

※ 수량 및 지분율은 당기말 현재 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며 최근 사업연도 재무현황은 2018년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준 가액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 최대주주 등 이해관계자와 신용공여에 관한 사항이 없습니다.

나. 대주주등과의 영업양수도

당사는 최대주주 등 이해관계자와 영업의 양수도에 관한 사항이 없습니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역

당기중 당사는 계열회사 2곳에 대하여 사업경쟁력 제고 및 안정적 사업수행을 위하여 12,736백만원을 출자하였습니다. 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

S(곤산)유한공사	계열회사	18,201	11,303	-	29,504

(주)S	계열회사	64,646	1,433	66,079

합 계	82,847	12,736	-	95,583	-

라. 대주주등과의 영업거래

(1) 당기말 현재 당사와 지배ㆍ종속 및 관계기업, 기타 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명

지배기업	㈜S

종속기업	㈜S

광주S

S(곤산)유한공사

S America Ltd.

S Polska Sp. z o.o.

S Daewoo India Private Ltd.

S Motiv America Co.

S Automotive America, LLC

관계기업	S GULF Co., Ltd.(*)

기타 특수관계자	S

S

S AMT㈜

강소S

청도S

㈜캔버라관광

㈜S

S Automotive Mexico

(*) 당사의 종속기업인 ㈜S 관계기업이므로 당사의 관계기업으로 분류하였습니다.

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당 기	전 기

매출 등	재고자산매입	유형자산취득	기타 매입	매출	재고자산매입	유형자산취득	기타 매입

지배기업	㈜S(*)	430	-	-	1,166,369	7,241	-	-	1,167,388

종속기업	S Polska Sp. z o.o.	-	126,609	-	352	3,180,633	-	-	177,096

㈜S	30,694	-	-	-	53,449	-	-	-

S Daewoo India Private Ltd.	6,871,679	-	-	83,761	7,881,394	-	-	30,057

S America Ltd.	-	-	-	849,461	-	-	-	1,048,530

광주S	7,988,354	2,637,943	-	-	12,295,203	4,377,892	8,206	-

S(곤산)유한공사	29,836,175	7,581,994	-	12,855	38,872,097	10,835,381	-	24,439

S Automotive America, LLC	24,913	99,512	312,446	65,093	1,848,148	6,555	-	15,725

기타	청도S	-	31,176	51,116	9,060	3,276	-	-	797

S	4,588	-	55,966	1,772,808	24,000	-	699,510	2,215,624

S	1,176,864	8,274,895	-	866,603	9,231,495	12,927,764	4,586,247	3,463,931

S AMT㈜	600,222	-	-	31,051,075	446,174	-	-	30,929,030

㈜S	4,711	-	-	-	6,356	-	-	-

합 계	46,538,630	18,752,129	419,528	35,877,437	73,849,466	28,147,592	5,293,963	39,072,617

(*) 지배기업인 ㈜S T홀딩스 에 지급한 배당금은 당기와 전기에 각각 5,441백만원, 5,441백만원이며 동 배당금 지급액은 상기 특수관계자 거래 내역에 포함되어 있지 않습니다.

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당기말	전기말

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배기업	㈜S	-	-	-	394,242	-	63	-	341,670

종속기업	㈜S	-	2,869	-	-	-	3,336	-	-

S Polska Sp. z o.o.	-	-	-	-	522,078	-	-	-

S Daewoo India Private Ltd.	6,349,454	-	-	196	8,061,899	676,779	-	3,250

광주S	893,813	-	71,384	-	4,101,960	1,808,529	667,685	-

S(곤산)유한공사	17,113,901	25,301	-	-	39,816,571	-	-	8,658

S Automotive America, LLC	1,697,974	-	-	-	2,519,913	-	-	-

기타	S	-	-	-	714,270	-	-	-	1,452,964

S	-	85,754	3,135,627	83,645	2,513,210	4,755,414	2,105,302	110,773

S AMT㈜	-	-	-	5,149,955	-	953	-	6,861,291

합 계	26,055,142	113,924	3,207,011	6,342,308	57,535,631	7,245,074	2,772,987	8,778,606
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음