SNT모티브 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

- 당사는 공시대상기간중 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권의 행사 및 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,623,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,881,995	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	최대주주등의 감사, 감사위원회선임 제한

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,741,141	-

우선주	-	-

다. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	① 회사의 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.
② 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고에 갈음할 수 있다.
⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월이내

기 준 일	매년 12월31일

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	취급장소 : 국민은행 증권대행사업부, 대리인 : 국민은행

주주의 특전	없 음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지(www.sntmotiv.com)에 게재

라. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기 주주총회(2024.2.29.)	제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 1조 1,363억원 연결 당기순이익 : 870억원 → 매출액 : 1조 1,147억원 당기순이익 : 902억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 1명, 사외이사 1명

제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 상근감사 1명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

제21기 주주총회(2023.2.28.)	제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 1조 449억원 연결 당기순이익 : 875억원 → 매출액 : 1조 48억원 당기순이익 : 910억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 1명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

제20기 주주총회(2022.2.28.)	제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 9,417억원 연결 당기순이익 : 801억원 → 매출액 : 8,995억원 당기순이익 : 817억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 2명

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원