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SNT모티브 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : S
대 표 이 사 : 유 기 준
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363
(전 화) 051-509-2590
(홈페이지) http://www.sntmotiv.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 성 현
(전 화) 051-509-2376
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 10
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 69
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 253
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 255
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 265
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 265
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 267
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 268
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 269
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 274
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 274
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 276
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 278
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 281
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 282
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 285
1. 전문가의 확인 ----------------------- 285
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 285
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경 (1) S 상호 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	사유

2006.09.13	대우정밀 주식회사	S 주식회사	세계 최고기업으로의 도약을 위한 제2의 창업의지

2012.03.09	S 주식회사	S 주식회사	브랜드가치 혁신

(2) 주요 종속회사의 상호 변경- 해당사항 없음

나. 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점 소재지를 '부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363'에 두고 있으며 변경사항은 없습니다.

다. 중요한 연혁

회사	날짜	회사의 연혁

S(주)	2006.062006.092006.092006.092007.012007.062007.122008.062010.012011.012012.032013.092013.112014.032014.042016.03	: S 주식양수도계약 체결: S 주식양수도계약 종결 : S 사명변경: 기업개선작업 종료: 중국 광주S 인수: 폴란드법인 S Polska SP. Zo.o. 설립: 중국법인 S(곤산)유한공사 설립 : 인도법인 S Daewoo India Private Ltd 설립: 멕시코법인 S Automotive Mexico 설립: S(주) 지분(31.5%) 인수 자회사 편입: S 사명변경: 미국법인 S Motiv America Co. 설립: (주)S 지분 (50.7%) 인수 자회사 편입: S(주) 지분(32.1%) 매각 자회사에서 제외: 미국법인 S Motiv America Co.의 자회사인 S Automotive America, LLC 설립: 대표이사 변경(변경전 : 김택권, 변경후 : 유기준)

(주)S	2008.022008.022008.102011.052012.012013.022013.072013.11	: 인적분할에 의하여 신규 설립 (신설법인 (주)S, 존속법인 (주)S): 한국거래소 신규상장(거래소 코드 100840): 최대주주 변경 변경 전 : 최평규 / 변경 후 : (주)S: 최대주주 변경 변경 전 : (주)S / 변경 후 : S(주): 해외현지법인 설립 (S Gulf Co., Ltd): 대표이사 변경 변경 전 : 오장환 / 변경 후 : 김도환, 오장환(각자 대표이사): 대표이사 변경 변경 전 : 김도환, 오장환(각자 대표이사) / 변경 후 : 김도환: 최대주주 변경 변경 전 : S(주) / 변경 후 : S(주)

S(주)	1989.052007.072007.082009.052009.122010.122011.03	: 법인설립: GM Global Mini Cluster Hvac수주: CMMI 국제품질 인증심사 LevelⅡ 인증: GM Global Mini Cluster Hvac 양산 개시: ISO 14001 환경경영 인증(갱신): ISO/TS 16949 인증(갱신): GM Global Small Cluster 양산 개시

라. 경영진의 중요한 변동 - 2002.02.06. 대표이사 김용구 외 5명 취임 - 2006.09.13. 대표이사 김용구 외 이사 2명 사임 및 사외이사 김영필 외 1명, 감사 윤영섭 사임

- 2006.09.13. 대표이사 김택권 외 이사 3명 선임 및 사외이사 이호준 외 1명, 감사 박환두 취임

- 2008.06.09. 사외이사 이호준 사임- 2009.03.20. 대표이사 김택권 외 이사 3명 재선임 및 사외이사 고덕진 선임, 감사 박환두 재선임- 2009.09.04. 사외이사 이경득 사임- 2010.02.24. 사내이사 오장환 사임 - 2011.03.07. 사외이사 고덕진 사임- 2011.03.07. 사외이사 남상구 선임- 2012.03.09. 사외이사 남상구 사임- 2012.03.09. 대표이사 김택권 외 이사 2명 재선임 및 사외이사 김대식 선임, 감사 박환두 재선임

- 2014.03.07. 사내이사 박재석 사임- 2014.03.07. 사내이사 김도환 선임- 2015.03.13. 대표이사 김택권 재선임, 이사 1명 신규선임 및 사외이사 박흥대 선임, 감사 박환두 재선임

- 2016.03.04. 대표이사 김택권 외 사내이사 1명 사임- 2016.03.04. 사내이사 최평규, 대표이사 유기준 신규선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 당사의 설립이후 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 02월 26일	-	보통주	1,375,693	5,000	5,000	-

2002년 12월 18일	출자전환	보통주	8,293,800	5,000	5,000	-

2002년 12월 18일	출자전환	우선주	2,764,600	5,000	5,000	-

2006년 08월 04일	출자전환	보통주	659,250	5,000	5,000	-

2006년 08월 04일	출자전환	우선주	219,750	5,000	5,000	-

2006년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,310,043	5,000	22,900	-

2012년 12월 18일	전환권행사	우선주	2,764,600	5,000	5,000	전환으로 인한 감소

2012년 12월 18일	전환권행사	보통주	2,764,600	5,000	5,000	전환으로 인한 증가

나. 자본금 변동예정내용 등 당사의 재무상태표상 기타자본항목의 80백만원은 출자전환 대상이나 소송 등 현안 결과에 따라 처리할 예정이고, 관계기관 등과의 협의과정에서 변경 또는 철회될 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2015년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식은 보통주 14,403,386주, 우선주 219,750주로 총 발행주식수는 14,623,136주입니다. 또한 유통주식수는 자기주식 68,000주를 제외한 14,555,136주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,403,386	2,984,350	17,387,736	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,764,600	2,764,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,764,600	2,764,600	전환권행사

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,403,386	219,750	14,623,136	-

Ⅴ. 자기주식수	68,000	-	68,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,335,386	219,750	14,555,136	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	401,630	-	333,630	-	68,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	401,630	-	333,630	-	68,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	401,630	-	333,630	-	68,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 유통주식수 확대를 통한 시장안정화 및 기관투자자 참여에 따른 주주가치제고를 위해 2015년 7월 8일 보유중인 자사주 162,430주를, 2015년 7월 28일 146,800주를 장내 시간외대량매매로 처분하였고, 주식매수선택권행사로 인해 자기주식 24,400주를 교부했습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2006년 08월 04일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,098,750,000	219,750

현재 잔액(현재 주식수)	1,098,750,000	219,750

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 액면금액을 기준으로 하여 년 3%를 우선 배당률로 한다.2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.3. 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	회사는 이익잉여금의 범위내에서 그 우선주식의 전부 또는 일부를 조기에 상환할 수 있다.

상환방법	이익으로 상환

상환기간	발행일로부터 10년

주당 상환가액	5,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	219,750

의결권에 관한 사항	1. 우선주식은 의결권이 없음2. 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 14,403,386주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 28.81%에 해당됩니다. 보통주외에 219,750주의 우선주를 발행하였으며, 발행주식 중자기주식은 68,000주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 14,335,386주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,403,386	-

우선주	219,750	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	68,000	자기주식

우선주	219,750	비상장

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	최대주주등의 감사, 감사위원회선임 제한

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,335,386	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책

당사는 정관상 배당에 관한 규정에 따라 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금을 지급하는 주주중시 경영을 하고 있습니다. 이에 따라 2015사업연도 현금배당금은보통주, 우선주 1주당 각각 1,000원으로 책정하였습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당 우선정책을 지속적으로 실시할 계획입니다. 당 사 의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

제 54 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제 55 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	85,582	61,382	33,706

주당순이익 (원)	6,034	4,371	2,495

현금배당금총액 (백만원)	14,555	11,377	8,533

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.0	18.5	25.3

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	1.9	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,000	800	600

우선주	1,000	800	600

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 우선주의 경우는 비상장주식으로 현금배당수익률 기재가 불가합니다.※ 상기 (연결)당기순이익은 (연결)소유주지분 당기순이익 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제13기(전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제12기(전전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	삼정회계법인	제14기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토	110	1.757

제13기(전기)	삼정회계법인	제13기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토	99	1,875

제12기(전전기)	삼정회계법인	제12기 연결 및 별도 회계감사 및 분반기검토	90	1,875

※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황회사가 최근 3개 사업연도 동안 회계감사인과 체결한 비감사용역계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	2013.05.30.	이전가격 계획 정책의 수립 지원	3개월	55	-

4. 종속회사 현황 가. 종속회사의 감사인

구 분	제8기	제7기	제6기

(주)S	대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

제27기	제26기	제25기

S(주)	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

나. 종속회사의 감사의견 최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 5 . 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2016년 1월 27일 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다.

또한, 삼정회계법인의 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2016년 3월 4일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김대식	박흥대

제1회	'15.02.11	1.2014년 결산(안) 승인의 건	가결	찬성	-

2.2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	가결	찬성	-

제2회	'15.02.24	1.제13기 현금배당의 건	가결	찬성	-

2.제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

제3회	'15.03.13	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성

제4회	'15.05.28	1. 운영자금 차입(대환)의 건	가결	-	찬성

제5회	'15.07.07	1. 자기주식 처분의 건	가결	-	찬성

제6회	'15.07.21	1. 주식매수선택권부여 취소의 건	가결	-	찬성

제7회	'15.07.22	1. 자기주식 처분의 건	가결	-	찬성

제8회	'15.07.27	1. 자기주식 처분의 건	가결	-	찬성

다. 이사회 내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있으나, 당기말 현재 존재하는 별도의 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립 성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

유기준	대표이사	이사회	총 괄	없음	계열사임원

최평규	사내이사	이사회	-	없음	임원

김도환	사내이사	이사회	-	없음	임원

박흥대	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음

※ 김택권, 김형철 사내이사는 사임하였고, 2016년 3월 4일 제14기 정기주주총회에서 최평규, 유기준 사내이사가 신규선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박환두)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

제1회	'15.02.11	1.2014년 결산(안) 승인의 건	가결

2.2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	가결

제2회	'15.02.24	1.제13기 현금배당의 건	가결

2.제13기 정기주주총회 소집의 건	가결

제3회	'15.03.13	1. 대표이사 선임의 건	가결

제4회	'15.05.28	1. 운영자금 차입(대환)의 건	가결

제5회	'15.07.07	1. 자기주식 처분의 건	가결

제6회	'15.07.21	1. 주식매수선택권부여 취소의 건	가결

제7회	'15.07.22	1. 자기주식 처분의 건	가결

제8회	'15.07.27	1. 자기주식 처분의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권의 행사는 없었습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황당사의 임원은 등기임원 5명, 미등기임원 17명 등 총 22명입니다.임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 04일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유기준	남	1954년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대/MIT 공학박사- GM대우 기술연구소 사장 - 대림자동차공업㈜ 대표이사 사장	-	-	1월	2019년 03월 31일

최평규	남	1952년 09월	사내이사	등기임원	비상근	-	- 경희대- 삼영열기공업(주)설립 - (주)S 회장	-	-	1월	2019년 03월 31일

김도환	남	1972년 02월	사내이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대- 우리투자증권 법무실- (주)S 대표이사	-	-	2년 3월	2017년 03월 31일

박흥대	남	1954년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 부산대- 부산지방법원장- 부산고등법원장	-	-	1년 1월	2018년 03월 31일

박환두	남	1944년 02월	감사	등기임원	상근	감사	- 서울대- (주) S 이사	-	-	9년 10월	2018년 03월 31일

김형철	남	1965년 10월	전무	미등기임원	상근	자품사업본부장	- 서울대 법학과- S(주) 상무이사	-	-	9년 10월	-

이병완	남	1957년 11월	전무	미등기임원	상근	품질본부장	- 부산대학원- S(주) 상무이사	-	-	34년 7월	-

조인섭	남	1957년 06월	전무	미등기임원	상근	특수사업본부장	- 육군사관학교- 국방대학원	-	-	4년 1월	-

황원길	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	전자사업본부장	- 부산대- S(주) 상무이사	-	-	31년 10월	-

박명수	남	1957년 12월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	- 울산대- S(주) 이사	-	-	31년 10월	-

박문선	남	1959년 09월	상무	미등기임원	상근	특수개발영업담당	- 부산대학원- S(주) 이사	-	-	30년 10월	-

권형순	남	1963년 11월	상무	미등기임원	상근	모터사업본부장	- 서울대- S(주) 이사	-	-	29년 9월	-

박덕조	남	1960년 08월	상무	미등기임원	상근	특수생산담당	- 동아대학원- S(주) 이사	-	-	29년 10월	-

이승국	남	1961년 04월	상무	미등기임원	상근	품질담당	- 서울대- S(주) 이사	-	-	18년 6월	-

박영렬	남	1964년 12월	상무	미등기임원	상근	자품개발담당	- 연세대- S(주) 이사	-	-	29년 6월	-

금창렬	남	1960년 04월	이사	미등기임원	상근	전자개발담당	- 부산대학원- S(주) 부장	-	-	31년 5월	-

박종길	남	1967년 05월	이사	미등기임원	상근	재무기획담당	- 고려대- S(주) 부장	-	-	13년 9월	-

박성현	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	경영지원담당	- Howard Univ- S(주) 부장	-	-	6년 1월	-

김진영	남	1962년 11월	이사	미등기임원	상근	모터영업담당	- 부산대- S(주) 부장	-	-	30년 4월	-

김택성	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	중국곤산법인장	- 한양대- S(주) 부장	-	-	28년 5월	-

김철호	남	1962년 09월	이사	미등기임원	상근	모터생산담당	- 부산대- S(주) 부장	-	-	2년 2월	-

최후경	남	1961년 08월	이사	미등기임원	상근	자품생산기술담당	- 부산대- S(주) 부장	-	-	29년 8월	-

※ 김택권, 김형철 사내이사는 사임하였고, 2016년 3월 4일 제14기 정기주주총회에서 최평규, 유기준 사내이사가 신규선임 되었습니다.

※ 타회사 임원겸직현황 (2016.03.04. 현재)

직 명	성 명	회 사 명	비 고

사내이사	최평규	(주)S	사내이사

(주)S	사내이사

사내이사	김도환	(주)S	사내이사

(주)S	대표이사

S(주)	사내이사

(주)S	사내이사

S AMT(주)	감 사

감 사	박환두	(주)S	사내이사

나. 직원의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 총 910명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속년수는 16.5년이고 당기중 급여 총액은 63,455백만원, 1인당 평균급여는 70백만원입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

차량부품외	남	834	0	28	0	862	17.1	61,355	71	-

차량부품외	여	41	0	7	0	48	6.2	2,100	44	-

합 계	875	0	35	0	910	16.5	63,455	70	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 2015년 3월 13일 정기주주총회를 통하여 제14기 이사의 보수한도를 1,500백만원으로 정한바 있습니다. 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다 . ( 1) 주총승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	200	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	473	158	-

사외이사	1	66	66	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	145	145	-

계	5	684	137	-

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김택권	대표이사	-	미 행사 주식매수선택권- 부여수량 : 40,000주- 행사가격 : 25,150원- 행사기간 : 2013.02.25~2017.02.25

김형철	이 사	-	미 행사 주식매수선택권- 부여수량 : 4,000주- 행사가격 : 25,710원- 행사기간 : 2012.12.24~2016.12.24

※ 상기 미행사주식매수선택권은 2015년말 현황이며 김택권 대표이사는 2016.01.21 , 김형철 이사는 2016.01.15 에 주식매수선택권을 전량 행사 하였습니다.※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황(1) 임원의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	608	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	608	-

(2) 세부현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

임원급	미등기임원	2009년 12월 24일	자기주식교부	보통주	24,000	-	-	24,000	2012.12.24~2016.12.24	25,710

팀장급	직원	2009년 12월 24일	자기주식교부	보통주	32,400	-	32,400	0	2012.12.24~2016.12.24	25,710

파트장	직원	2009년 12월 24일	자기주식교부	보통주	32,000	-	32,000	0	2012.12.24~2016.12.24	25,710

사원	직원	2009년 12월 24일	자기주식교부	보통주	322,000	24,400	297,600	0	2012.12.24~2016.12.24	25,710

김택권	등기임원	2010년 02월 25일	자기주식교부	보통주	40,000	-	-	40,000	2013.02.25~2017.02.25	25,150

김형철	등기임원	2009년 12월 24일	자기주식교부	보통주	4,000	-	-	4,000	2012.12.24~2016.12.24	25,710

※ 상기 변동수량의 취소수량에는 본인의사에 의한 퇴직, 반납, 2015.07.21 이사회 결의로 취소된 130,400주가 포함된 수량입니다.※ 상기 미행사수량 68,000주는 2016년 1월에 전량 행사되어 보고서 제출일 기준 현재 미행사수량은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 S 기업집단에 속해 있습니다. 2015년 12월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장사 4개사, 비상장사 17개사이며, 그 소속회사 현황은 다음과 같습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)S	2013년 11월 08일	경영참가	61,958	4,249	59.98	72,393	-500	-8,518	-	3,749	52.92	63,875	316,196	27,030

S Polska SP. Zo.O.	2007년 06월 14일	경영참가	3,922	17	100.00	3,922	-	-	-	17	100.00	3,922	6,934	270

S Daewoo India Private Ltd	2008년 06월 16일	경영참가	515	2,061	100.00	552	-	-	-	2,061	100.00	552	2,618	-18

S Automotive Mexico	2010년 01월 06일	경영참가	36	-	100.00	51	-	9	-	-	100.00	60	-	-

S America Ltd	2002년 02월 06일	경영참가	39	3	100.00	39	-	-	-	3	100.00	39	584	57

S(주)	2004년 05월 27일	경영참가	8,084	2,000	100.00	12,316	-	-	-	2,000	100.00	12,316	12,824	38

광주S	2007년 01월 24일	경영참가	11,186	-	100.00	13,840	-	-	-	-	100.00	13,840	16,517	22

S(곤산)유한공사	2007년 12월 13일	경영참가	11,128	-	100.00	18,201	-	-	-	-	100.00	18,201	64,537	-1,799

S Motiv America Co.	2013년 09월 10일	경영참가	1,174	1	100.00	3,129	-	-	-	1	100.00	3,129	3,513	-

대우자동차(*)	2002년 02월 06일	단순투자	54,264	362	0.38	-	-	-	-	362	0.38	-	94,971	-9,972

합 계	-	-	124,443	-500	-8,509	-	-	-	115,934	-	-

※ 수량 및 지분율은 당기말 현재 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며 최근 사업연도 재무현황은 2015년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준 가액입니다.

(*) 대우자동차의 최근 사업연도 재무현황은 2014년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표 상 기준가액 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 최대주주 등 이해관계자와 신용공여에 관한 사항이 없습니다.

나. 대주주등과의 영업양수도

당사는 최대주주 등 이해관계자와 영업의 양수도에 관한 사항이 없습니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역 당기중 당사는 계열회사 1곳에 대하여 사업경쟁력 제고 및 안정적 사업수행을 위하여 9백만원을 출자하였고 상장계열회사 1곳에 대하여는 시장 유동성 확대를 위해 출자지분을 처분하였습니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

S Automotive Mexico	계열회사	-	51	9	-	60	-

(주)S	계열회사	보통주식	72,393	-	8,518	63,875

합 계	72,444	9	8,518	63,935	-

라. 대주주등과의 영업거래 당사는 당기중 특수관계자인 S(주)등과의 거래에서 매출 등 수익거래 89,804백만원, 매입 등 비용거래 91,873백만원이 발생하였으며, 지배기업인 ㈜S 지급한 배당금은 5,153백만원이며 동 배당금 지급액은 상기 특수관계자 거래금액에 포함되어 있지 않습니다.당기말 현재 상기 거래와 관련한 채권잔액은 56,134백만원, 채무잔액은 22,941백만원 입니다.

마. 장기공급계약 등의 내역

당사는 계열회사인 S(주)과 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 전산용역제공 계약을 체결중에 있습니다. 연간 계약금액은 936백만원입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.02.12.	현금배당 결의	주당 1,000원 현금배당 결의	2016.03.15 이행

나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기 주주총회(2016.3.4.)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 12,105억원 연결 당기순이익 : 974억원 → 매출액 : 8,743억원 당기순이익 : 779억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 2명

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

제13기 주주총회(2015.3.13.)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 10,993억원 연결 당기순이익 : 635억원 → 매출액 : 7,816억원 당기순이익 : 456억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 2명, 사외이사 1명

제3호 의안 : 감사선임의 건 → 상근감사 1명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

제12기 주주총회(2014.3.7.)	제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 9,603억원 연결 당기순이익 : 299억원 → 매출액 : 7,460억원 당기순이익 : 344억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 1명

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 10억원

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

다. 중요한 소송사건

당기말 현재 연결실체가 피고인 사건이 총 9건(소송가액 8,471,191천원)이 계류 중이며 당기말 현재 그 결과를 예측할 수 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당기말 현재 연결실체의 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31. ) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	백지	금형보관 및 이행보증담보

기타(개인)	-	-	-

마. 그밖의 우발채무 등 당기말 현재 연결실체의 금융기관과의 한도 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원,천USD)

거래처	수입유산스	외화지급보증	원화지급보증	전자어음	무역금융	이행보증

한국산업은행	USD 8,000	USD 60,000	100	-	-	-

SC은행	-	-	-	10,000	-	-

우리은행	USD 7,800	USD 60,500	-	60,000	7,500	-

외환은행(*)	30,000	-	-	-	-	-

신한은행	-	-	-	50,000	-	-

서울보증보험	-	-	-	-	-	93,741

방위산업진흥회	-	-	-	-	-	81,156

(*) 외환은행과의 한도약정금액 30,000백만원은 수입유산스와 외화지급보증의 포괄한도입니다. 바 . 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리 당사는 2012년 6월 지식경제부 고시에 의거 당사 부산공장 사업장이 온실가스/에너지 목표관리제 관리사업장으로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다. 정부에 보고한 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년

온실가스(단위 : KtonCO₂-eq)	19.7	19.0	19.7	21.7	21.6

에너지(단위 : TJ)	401	386	401	442	416
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음