SNT모티브 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.02.11.	현금배당 결의	주당 1,200원 현금배당 결의	2019.03.08. 이행

나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기 주주총회(2019.2.28.)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 10,584억원 연결 당기순이익 : 572억원 → 매출액 : 8,220억원 당기순이익 : 531억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 2명

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

제16기 주주총회(2018.2.28.)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 11,375억원 연결 당기순이익 : 591억원 → 매출액 : 8,521억원 당기순이익 : 477억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 1명, 사외이사 1명

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

제15기 주주총회(2017.2.28.)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연결 매출액 : 11,538억원 연결 당기순이익 : 343억원 → 매출액 : 8,122억원 당기순이익 : 326억원	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 1명

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 15억원

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 보수한도 승인 : 2억원

다. 중요한 소송사건

당기 3분기말 현재 연결실체가 피고인 사건이 총 2건(소송가액 1,135백만원) 계류 중이며, 주요소송사건은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

소송내역	원 고	피 고	소송금액	비 고

물품대금청구	씨어스테크놀로지	S(주)	1,085	2심 진행 중

연결실체는 당기 3분기말 현재 계류 중인 물품대금청구 소송사건의 결과를 현재로서는 예측할 수 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당기 3분기말 현재 연결실체의 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지	이행보증담보

기타(개인)	-	-	-

마. 그밖의 우발채무 등 (1) 당기 3분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 한도 약정내역은 다음과 같습니다.

(외화단위:천USD, 원화단위:천원)

거래처	수입유산스	외화지급보증	원화지급보증	전자어음담보대출	무역금융	이행보증

한국산업은행(*1)	USD 5,000	USD 20,000	100,000	-	-	-

신한은행	-	-	-	30,000,000	-	-

우리은행	USD 3,000	USD 3,000	-	-	-	-

서울보증보험	-	-	-	-	-	36,154,695

한국방위산업진흥회(*2)	-	-	-	-	-	123,189,831

(*1) 당기 3분기말 현재 연결실체는 한국산업은행 등으로 부터 USD 9,986천, INR 50,000천의 지급보증을 제공받고 있으며, 상기 한도 약정 등과 관련하여 연결실체의 토지,건물, 기계장치 등(장부가액: 315,467백만원, 담보가액: 190,000백만원)을 한국산업은행에 담보로 제공하고 있습니다. (*2) 당기 3분기말 현재 연결실체가 제작 중인 K11복합형소총과 관련하여 협력업체인㈜이오시스템의 부품결함과 납품지연으로 인하여 지체상금을 포함한 계약이행 보증증권(지체상금 포함 103,908백만원)을 한국방위산업진흥회로부터 발급받아 방위사업청에 제출하였으며 연결실체는 동 협력업체로부터 78,971백만원의 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

바. 제재현황

일 자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사 유	근거법령	처벌 또는 조치에
대한 회사의이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2017. 01.12	S(주)	추징금 부과(240억원)	2010-2015 사업연도 법인세등 통합세무조사	국세기본법	이의신청 및 조세심판등을 통해 205억원 환급	사전 세무검토 및 교육 강화

사 . 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리 당사는 2012년 6월 지식경제부 고시에 의거 당사 부산공장 사업장이 온실가스/에너지 목표관리제 관리사업장으로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다. 정부에 보고한 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년

온실가스(단위 : KtonCO₂-eq)	18.8	19.8	20.5	19.8	19.0	19.7	21.7

에너지(단위 : TJ)	384	404	412	401	386	401	442

아. 합병등에 관한 사항 (1) 합병일자2016년 9월 5일 합병계약을 통해 S(주)(존속법인)는 S(주)(소멸법인)와 소규모합병을 진행했으며, 2016년 11월 14일 합병이 완료되었습니다.

(2) 합병의 상대방

상호	S

소재지	대구광역시 달서구 성서서로 43

대표이사	유기준

(3) 계약내용- 합병의 배경:S S 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간 시너지 효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위해 합병을 결정하였습니다- 합병의 방법 : 소규모 합병- 구체적 내용 :S S 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 S 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동사항 또한 없습니다.존속회사인 S 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 소멸회사인 S 역시 S 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

(4) 일정

S(존속회사)	S(소멸회사)

합병이사회 결의일	2016년 09월 01일	2016년 09월 01일

주주확정기준일 지정 및주주명부 폐쇄공고	2016년 09월 01일	-

합병계약일	2016년 09월 05일	2016년 09월 05일

주주확정기준일	2016년 09월 19일	-

소규모합병 공고일	2016년 09월 19일	-

주주명부폐쇄기간	시작일	2016년 09월 20일	-

종료일	2016년 09월 26일	-

합병반대의사통지접수기간	시작일	2016년 09월 19일	-

종료일	2016년 10월 04일	-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인	2016년 10월 06일	2016년 10월 06일

채권자이의제출 공고일	2016년 10월 07일	2016년 10월 07일

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 10월 07일	2016년 10월 07일

종료일	2016년 11월 07일	2016년 11월 07일

구주권제출기간	시작일	-	2016년 10월 07일

종료일	-	2016년 11월 07일

합병기일	2016년 11월 08일	2016년 11월 08일

합병종료보고 주주총회갈음 이사회 결의일	2016년 11월 09일	2016년 11월 09일

합병종료보고 공고일	2016년 11월 09일	-

합병등기(해산등기)	2016년 11월 14일	2016년 11월 14일

주1) 합병회사인 S 경우, 본 합병이 소규모합병에 해당하므로 합병승인을 위한 주주총회를 이사회 결의로 갈음합니다.주2) 존속회사인 S 경우 소규모합병 절차로 합병을 진행함에 따 라 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주3) 주주확정기준일은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일 이며, 합병계약승인을 위한 주총갈음 이사회 승인은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.주4) S 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의를 통해 정관에서 정한 홈페이지 공고로 갈음합니다.

※ 관련 공시서류 : 2016.09.01 주요사항보고서(회사합병결정) 2016.11.10 합병등종료보고서(합병)(5) 합병 전후 재무사항 비교S(주)가 100% 자회사인 S(주)를 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않아 합병전후 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다. 자. 보고기간 후 사건(1) 2019년 11월 07일 이사회에서 유기준 대표이사가 일신상의 이유로 사임하였고, 김형철 사내이사가 대표이사로 신규선임 되었습니다.(2) 2019년 11월 07일 사내이사 선임건으로 임시주주총회소집을 결의하였습니다.- 임시주총일자 : 2019년 12월 19일(목) 09:00- 장소 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 본사 교육관