에프앤가이드 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기(2020년도) 정기주총제22기(2021년도) 정기주총제23기(2022년도) 정기주총제24기(2023년도) 정기주총제24기(2023년도) 임시주총

나. 소수주주권 - 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	일시	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

권형석	2023년 9월	- 사내이사 유병진 선임의 건- 사내이사 김희수 선임의 건 - 기타비상무이사 김기태 선임의 건- 기타비상무이사 이종승 선임의 건	포함	-	2023년 12월 18일 임시주주총회에서안건으로 상정되어 4건 가결됨

권형운	2024년 9월	- 기타비상무이사 권형석 선임의 건- 기타비상무이사 권형운 선임의 건	포함	-	2024년 10월 31일 임시주주총회에서안건으로 상정되어 2건 가결됨

김군호	2024년 9월	- 기타비상무이사 서명석 선임의 건- 기타비상무이사 김현전 선임의 건	포함	-	2024년 10월 31일 임시주주총회에서안건으로 상정되었으나 2건 부결됨

다. 경영권 경쟁(1) 임시주주총회 소집허가 - 일시 : 2023년 9월 20일- 당사자 : 권형석- 진행경과 및 결과

일자	내용

2023.09.20	사내이사 선임을 위한 임시주주총회소집허가

2023.10.27	소송등의판결ㆍ결정 (임시주주총회소집허가) 공시 제출

2023.12.18	임시주주총회 개최

- 경영권 경쟁기간 중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치 : 임시주주총회 개최 (2) 임시주주총회 소집허가 - 일시 : 2024년 9월 2일 / 2024년 9월 11일- 당사자 : 권형운 / 김군호- 진행경과 및 결과

일자	내용

2024.09.02	기타비상무이사 선임을 위한 임시주주총회소집허가(권형운)

2024.09.05	소송등의판결ㆍ결정 (임시주주총회소집허가) 공시 제출

2024.09.11	기타비상무이사 선임을 위한 임시주주총회소집허가(김군호)

2024.09.13	소송등의판결ㆍ결정 (임시주주총회소집허가) 공시 제출

2024.10.31.	임시주주총회 개최

- 경영권 경쟁기간 중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치 : 임시주주총회 개최

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,410,332	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,410,332	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기마다 소집

주주명부기준일	1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.	공고방법	회사 인터넷 홈페이지(www.fnguide.com)단, 전산장애 또는 부득이한 경우 파이낸셜뉴스신문

명의개서대리인	취급소 : (주)국민은행증권대행부, 대리인 : (주)국민은행

바. 주주총회 의사록 요약

주주총회	안건	결의내용

제21기정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

제5호 의안 : 정관 변경의 건	가결

제22기정기주주총회(2022.03.23)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건	가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

제23기정기주주총회(2023.03.23)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

제24기임시주주총회(2023.12.18)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제24기정기주주총회(2024.03.20)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건	가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

제25기임시주주총회(2024.10.31)	제1-1호의안 : 기타비상무이사 권형석 선임의 건	가결

제1-2호의안 : 기타비상무이사 권형운 선임의 건	가결

제1-3호의안 : 기타비상무이사 서명석 선임의 건	부결

제1-4호의안 : 기타비상무이사 김현전 선임의 건	부결