에프앤가이드 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 10월 07일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의개요_4. 주식의 총수 등_(3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황	기재 누락	-	주1) 정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항_(3) 합병등의 사후정보_아. 중요한 자산양수도(유형자산 양수의 건)	기재 누락	-	주2) 정정 후

주1) 정정 후

(3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황가. 당사는 2019년 7월, 기존 보유하고 있던 자기주식을 우리사주조합에 출연을 목적으로 처분하였습니다.

1. 처분예정주식(주)	보통주식	400,000

기타주식	-

2. 처분 대상 주식가격(원)	보통주식	3,885

기타주식	-

3. 처분예정금액(원)	보통주식	1,554,000,000

기타주식	-

4. 처분예정기간	시작일	2019.07.12

종료일	2019.10.09

5. 처분목적	우리사주조합 출연

6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)	-

시간외대량매매(주)	-

장외처분(주)	400,000

기 타(주)	-

7. 위탁투자중개업자	-

8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

기타취득(주)	보통주식	1,037,741	비율(%)	9.43

기타주식	-	비율(%)	-

9. 처분결정일	2019.07.10

- 사외이사참석여부	참석(명)	-

불참(명)	-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	불참

10. 1일 매도 주문수량 한도	보통주식	-

기타주식	-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자기주식처분방법은 장외매매 방법에 의한 처분입니다.나. 상기 2의 "처분 대상 주식가격"은 이사회 결의로 정해진 방식에 따라, 이사회 결의일 이전 1개월 거래량 가중평균주가입니다.다. 상기3의 "처분예정금액"은 처분예정주식과 처분대상주식가격을 곱한 금액이며, 실제 처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.라. 상기 10의 "1일 매도 주문수량 한도"는 장외매매 의한 처분이므로 해당사항이 없습니다.

마. 기타사항- 상기 우리사주조합 출연주식은 무상출연 200,000주, 유상출연 200,000주이며, 한국증권금융에 예탁되어 무상출연의 경우 4년, 유상출연의 경우 1년간 의무예탁기간이 설정될 예정임.- 상기 처분 예정기간은 이사회결의 사실이 공시된 날의 다음날부터 3개월 이내 예탁 예정일자임.- 상기 처분 방법은 당사 자기주식계좌에서 한국증권금융 우리사주에 예탁하는 방식임.나. 당사는 2020년 12월 코스닥 이전상장 시, 기존 보유하고 있던 자기주식을 시설자금 및 연구개발자금 조달을 목적으로 처분하였습니다.

1. 처분예정주식(주)	보통주식	637,741

기타주식	-

2. 처분 대상 주식가격(원)	보통주식	7,000

기타주식	-

3. 처분예정금액(원)	보통주식	4,464,187,000

기타주식	-

4. 처분예정기간	시작일	2020년12월17일

종료일	2020년12월17일

5. 처분목적	시설자금 및 연구개발자금 조달

6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)	-

시간외대량매매(주)	-

장외처분(주)	-

기 타(주)	637,741

7. 위탁투자중개업자	신영증권(주), 삼성증권(주)

8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

기타취득(주)	보통주식	637,741	비율(%)	5.80

기타주식	-	비율(%)	-

9. 처분결정일	2020.11.17

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	참석

10. 1일 매도 주문수량 한도	보통주식	-

기타주식	-

주1) 상기 2항 처분대상 주식가격은 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)에프앤가이드가 협의하여 확정된 확정공모가액인 7,000원기준입니다. 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)에프앤가이드가 합의하여 1주당 확정공모가액이 최종 결정되었습니다. 주2) 상기 3항 처분예정금액은 처분예정주식과 처분대상주식가격을 곱한 금액이며,실제 처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 4항 처분예정기간은 주식교부및상장일(예정)을 기재하였습니다. 주4) 상기 6항 처분방법은 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모의 구주매출분으로 일반공모 방식에 의합니다. 대표주관회사인 신영증권(주)과 인수회사 삼성증권(주)가 전체 공모물량을 총액 인수하며, 우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자에게 배정하게 됩니다.주5) 상기 9항 처분결정일은 이사회 결의일입니다. 주2) 정정 후

아. 중요한 자산양수도(유형자산 양수의 건)당사는 서울시 영등포구 토지 및 건물을 2021년 11월 9일 이사회 결의에 의하여 취득하였습니다.

1. 자산구분	토지 및 건물

- 자산명	서울 영등포구 영등포동7가 44-1, 44-4, 43-1, 52-1, 52-5, 44-3, 45-2

2. 양수내역	양수금액(원)	25,700,000,000

자산총액(원)	61,767,031,653

자산총액대비(%)	41.61

3. 양수목적	목적사업 영위(사옥)

4. 양수영향	양수 금액은 내부자금 및 금융기관 차입으로 조달함에 따른 유동자산과 비유동자산,유동부채 등의 증감 예상

5. 양수예정일자	계약체결일	2021년 11월 10일

양수기준일	2021년 11월 30일

등기예정일	2021년 11월 30일

6. 거래상대방	회사명(성명)	김창균

자본금(원)	-

주요사업	-

본점소재지(주소)	개인정보 보호를 위하여 양도인의 정보는 기록하지 아니하였습니다.

회사와의 관계	-

7. 거래대금지급	- 총대금 : 25,700,000,000원- 계약금 : 2,570,000,000원(2021.11.10)- 잔금 : 23,130,000,000원(2021.11.30)- 지급형태 : 현금- 자금조달 : 내부자금 및 금융기관 차입

8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예

- 근거 및 사유	1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행 령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭	대성삼경회계법인

외부평가 기간	2021년 11월 01일 ~ 2021년 11월 08일

외부평가 의견	적정

9. 주주총회 특별결의 여부	미해당

- 주주총회 예정일자	-

- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-

매수예정가격	-

행사절차, 방법,기간, 장소	-

지급예정시기,지급방법	-

주식매수청구권 제한관련 내용	-

계약에 미치는 효력	-

10. 이사회결의일(결정일)	2021년 11월 09일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

ㅇ기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업년도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다.2) 상기 양수금액은 건물 부가가치세, 취득시 납부 할 국세, 지방세 및 기타 취득부대비용을 포함하지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.3) 상기 양수기준일, 등기예정일은 거래상대방과의 협의에 따라 지정된 잔금 납입 예정일입니다. 잔금 지급일 등은 진행사항에 따라 회사와 양도인의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4) 본 자산양수는 상법 제374조에 준하지 않기 때문에 동법 제434조에 따른 주주총회 특별결의에 해당되지 않습니다.5) 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 기업진단에 해당하지 않기 때문에 공정거래위원회 신고대상에 해당하지 않습니다.6) 취득관련사항 - 서울시 영등포구 영등포동7가 44-1 외 6필지 - 전체 면적: 883.50㎡7) 대금지급일정

구 분	일 자

서울시 영등포구 영등포동7가 44-1 외 6필지	계약금 (10%)	2021.11.10

잔금 (90%)	2021.11.30