eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포니링크 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 젬백스링크
대 표 이 사 : 김상재, 서영운
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크 타워
(전 화) 02-2102-7300
(홈페이지) http://www.gemvaxlink.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 황정일
(전 화) 02-2102-7300
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사는 "주식회사 젬백스링크"라고 표기합니다. 영문으로는 "Gemvaxlink Co., Ltd."라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 무선인터넷서비스업을 영위할 목적으로 2000년 4월 6일 설립됐습니다. 2000년 11월 벤처기업으로 등록하여 2002년 8월 22일자로 코스닥시장에 등록하여 주권거래가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 본사 주소 : 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워- 전화번호 : 02-2102-7300- 홈페이지 : www.Gemvaxlink.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 마. 주요사업의 내용및 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 무선인터넷서비스 전문기업으로 당사가 영위하는 주요 사업으로는 무선 인터넷 기반 인프라에서 포털, 각종 서비스 다운로드 및 전송 인프라 등을 가능케하는 솔루션 사업, 이통사의 다양한 인프라 및 서비스 플랫폼에 대한 SI 운영 및 유지보수 사업, B2B 대상의 ASP 사업 등을 수행하고 있습니다.또한 에너지 효율 극대화 사업 부문, 기능성 패션의류 사업 부분등으로 사업 포트폴리오를확장하여 기존사업의 안정성과 신규사업의 시너지를 통한 성장성을 창출하는 새로운 비전을 수립, 추진하고 있습니다. 이와 함께 최근 명품 병행수입 기업을 인수, 합병을 진행하였으며, 기능성 패션의류 사업뿐만 아니라 명품 수입으로도 사업영역을 확장하여 패션전문기업으로의 도약을 모색하고 있습니다,기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 26개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명

상장	5	(주)젬백스

(주)젬백스지오

삼성제약(주)

(주)젬백스링크

(주)크리스에프앤씨

비상장	21	(주)젬앤컴퍼니

GemVax AS

TELOID Inc.

화련젬백스(주)

디케이앤파트너스(주)

(주)크리스에프앤씨인베스트

창동(상해)복장무역유한공사(상하이패션)

(주)필링크아이

(주)에프엘케이아이앤브이

㈜한국줄기세포뱅크

(주)킹스맨

(주)킹스맨이앤이

㈜한국디앤에이뱅크

(주)젬앤타이틀

VeriGraft AB

㈜지오인터내셔널

ZIOVI DESIGN JV COMPANY

ZIO D

Beijing ZIO design company ltd

(주)지오앤에이종합건축사사무소

(주)위지오

주1) 계열회사 중 (주)젬백스지오(구)(주)에너전트)는 당사의 최대주주이며 보고서 작성기준일 현재 당사의 지분 을 14.61% 소유하 고 있습니다.주2) 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 아. 연결회사 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에프엘케이아이앤브이	2017.01.24	서울시 영등포구 영등포로 272, 2층(젬백스링크타워)	경영컨설팅	3,542,375	K-IFRS 제1110호	해당없음

(주)크리스에프앤씨인베스트	2017.04.24	서울시 영등포구 영등포로 272, 10층(젬백스링크타워)	경영컨설팅(특수목적법인)	105,564,273	K-IFRS 제1110호	해당

(주)필링크아이	2017.05.22	서울시 영등포구 영등포로 272, 8층(젬백스링크타워)	소프트웨어개발인터넷서비스	2,565,372	K-IFRS 제1110호	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2002년 08월 22일	부	부
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.05.03	주식분할	보통주	28,404,000	100	100	주식분할
(500→100)

2017.01.02	전환권행사	보통주	289,855	100	2,760	-

2017.01.03	전환권행사	보통주	217,391	100	2,760	-

2017.02.24	전환권행사	보통주	451,387	100	2,880	-

2017.03.03	전환권행사	보통주	416,666	100	2,880	-

2017.03.09	전환권행사	보통주	1,037,136	100	2,760	-

2017.03.17	전환권행사	보통주	144,927	100	2,760	-

2017.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	7,323,475	100	3,045	-

2017.04.04	전환권행사	보통주	140,845	100	2,840	-

2017.05.12	유상증자(제3자배정)	보통주	2,529,724	100	3,953	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	719,759	100	2,840	-

2017.05.23	전환권행사	보통주	147,058	100	2,720	-

2017.07.25	전환권행사	보통주	835,266	100	3,510	-

2017.08.25	전환권행사	보통주	839,652	100	3,510	-

2017.09.05	전환권행사	보통주	56,980	100	3,510	-

2017.11.01	전환권행사	보통주	398,860	100	3,510	-

2017.12.04	전환권행사	보통주	903,612	100	3,320	-

2017.12.06	전환권행사	보통주	301,204	100	3,320	-

2017.12.18	전환권행사	보통주	602,409	100	3,320	-

2018.04.02	전환권행사	보통주	2,898,550	100	3,450	-

2018.04.05	전환권행사	보통주	286,532	100	3,490	-

2018.04.19	전환권행사	보통주	143,266	100	3,490	-

2018.05.11	전환권행사	보통주	28,985	100	3,450	-

2018.05.16	전환권행사	보통주	406,321	100	3,450	-

2018.05.17	전환권행사	보통주	1,293,714	100	3,450	-

2018.06.01	전환권행사	보통주	87,744	100	3,419	-

2018.06.07	전환권행사	보통주	573,065	100	3,490	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	445,171	100	3,495	-

2018.06.15	전환권행사	보통주	519,081	100	3,490	-

2018.07.02	전환권행사	보통주	42,918	100	3,495	-

2018.08.17	전환권행사	보통주	137,221	100	2,915	-

2018.09.11	전환권행사	보통주	166,223	100	3,008	-

2018.07.02	전환권행사	보통주	42,918	100	3,495	-

2018.08.17	전환권행사	보통주	137,221	100	2,915	-

2018.09.11	전환권행사	보통주	166,223	100	3,008	-

2019.02.01	전환권행사	보통주	205,128	100	1,950	-

2019.02.15	전환권행사	보통주	1,553,653	100	2,441	-

2019.02.18	전환권행사	보통주	102,564	100	1,950	-

2019.03.04	전환권행사	보통주	288,322	100	2,081	-

2019.06.24	전환권행사	보통주	229,884	100	1,740	-

2019.08.13	전환권행사	보통주	623,329	100	1,123	-

2019.08.20	전환권행사	보통주	1,602,848	100	1,123	-

2019.08.27	전환권행사	보통주	89,047	100	1,123	-

2019.09.03	전환권행사	보통주	178,094	100	1,123	-

2019.09.24	전환권행사	보통주	178,094	100	1,123	-

2019.10.18	전환권행사	보통주	445,235	100	1,123	-

2019.11.13	전환권행사	보통주	3,205,693	100	1,123	-

2019.12.11	전환권행사	보통주	178,094	100	1,123	-

2019.12.18	전환권행사	보통주	801,424	100	1,123	-

2020.02.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,483,679	100	1,348	주1)

2020.02.14	전환권행사	보통주	267,141	100	1,123	-

주1) 보호예수 내역- 대상주식수 : 1,483,679주- 대상기간 : 2020.02.26 ~ 2021.02.25주2) 보고서 작성 기준일 이후 유상증자(제3자배정)로 인한 발행 주식(3,355,704주)이 있습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회전환사채	2017년 05월 10일	2020.05.10	14,900,000,000	기명식 보통주	2018.05.10~2020.04.10	100	1,123	3,100,000,000	2,760,463	주1)

제10회전환사채	2018년 01월 22일	2021.01.22	7,000,000,000	기명식 보통주	2019.01.22~2020.12.22	100	2,441	1,770,000,000	725,112	-

합 계	-	-	21,900,000,000	-	-	-	-	4,870,000,000	3,485,575	-

주1) 회사는 보고기간말 이후인 2020년 5월 중에 전환사채 31억원을 전액 상환하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 - 기준일 현재 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	73,862,779	73,862,779	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	73,862,779	73,862,779	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,862,779	73,862,779	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 기준일 현재 자기주식 취득 및 처분은 없습니다.

다. 종류주식 발행 현황 - 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 73,862,779주이며, 정관상 발행할 주식총수(400,000,000주)의 18.47%에 해당됩니다. 이 중 의결권 행사가능주식수는 발행주식총수와 동일한 73,862,779주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	73,862,779	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,862,779	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관 한 사항(당사 정관) 제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 지급개시일로부터 3년 안에 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 위 시효가 완료되면 배당금은 이 회사에 귀속된다.④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.⑤ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 저깁된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. [상법 시행령] 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제①항의 기준일 이전에 신주를 발행한 겨우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-97	3,366	-12,182

(별도)당기순이익(백만원)	1,246	3,941	7,703

(연결)주당순이익(원)	-1	54	-413

현금배당금총액(백만원)	-	721	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.42	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.67	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	10	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무제표

㈜젬백스링크와 그 종속기업 (단위 : 천원)

구분	제21기 1분기	제20기	제19기

회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	54,769,202	59,000,829	65,632,619

[비유동자산]	127,434,285	128,732,324	123,367,040

자산총계	182,203,487	187,733,153	188,999,659

[유동부채]	44,019,969	50,403,291	74,972,160

[비유동부채]	4,068,061	4,694,470	2,844,259

부채총계	48,088,030	55,097,761	77,816,418

[자본금]	7,386,278	7,211,196	6,162,913

[주식발행초과금]	113,508,523	111,386,840	97,910,417

[기타자본구성요소]	22,096,157	22,096,157	18,231,376

[기타포괄손익누계액]	-207,054	-208,595	22,964

[이익잉여금]	-8,668,446	-7,850,206	-11,144,429

[비지배지분]

자본총계	134,115,457	132,635,392	111,183,240

부채와자본총계	182,203,487	187,733,153	188,999,658

(2020.1.1~2020.03.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	22,584,258	95,068,907	52,906,980

영업이익(손실)	892,842	5,871,845	-274,319

법인세비용차감전순이익	-18,748	6,605,939	-7,713,863

계속영업당기순이익	-97,120	3,365,932	-9,503,813

당기순이익	-97,120	3,365,933	-12,182,275

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	-97,120	3,063,337	-23,347,607

기타포괄손익	1,540,215	-302,596	-17,673

당기총포괄이익	-95,580	3,063,337	-12,199,948

계속영업기본주당순이익(원)	-1	54	-168

계속영업희석주당순이익(원)	-1	51	-168

연결에 포함된 회사 수	3	3	8

[(-)는 부(-)의 수치임]주1) 상기 제20기, 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다.주2) 상기 제21기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 되었으며 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.

나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제21기1분기	에프엘케이아이앤브이	-	-

(주)크리스에프앤씨인베스트	-	-

(주)필링크아이	-	-

다. 요약 재무정보 (별도)

㈜젬백스링크 (단위 : 천원)

구 분	제21기 1분기(2020년 3월말)	제20기(2019년 12월말)	제19기(2018년 12월말)

회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	50,716,118	55,389,777	54,127,602

[비유동자산]	147,857,062	147,088,588	147,361,042

자산총계	198,573,180	202,478,365	201,488,644

[유동부채]	44,351,484	50,783,652	72,477,324

[비유동부채]	1,805,545	2,100,675	1,726,434

부채총계	46,157,029	52,884,327	74,203,758

자본금	7,386,278	7,211,196	6,162,913

주식발행초과금	113,508,523	111,386,840	97,910,416

기타자본구성요소	7,298,651	7,298,651	3,433,870

기타포괄손익누계액	1,514	1,514	22,966

이익잉여금	24,221,184	23,695,836	19,754,722

자본총계	152,416,151	149,594,038	127,284,887

부채와자본총계	198,573,180	202,478,365	201,488,644

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.1.1~2020.03.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	22,623,486	95,229,707	41,963,168

영업이익	762,359	6,158,853	1,228,331

법인세비용차감전순이익	1,767,662	6,047,318	10,542,214

당기순이익	1,246,468	3,940,892	7,702,709

총포괄이익	1,246,468	3,920,634	7,613,630

기본주당이익(원)	17	63	136

희석주당이익(원)	17	59	118

[(-)는 부(-)의 수치임]주1) 상기 제20기, 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다.주2) 상기 제21기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 되었으며 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 1분기(당기)	대성삼경회계법인	-	-	-

20기 (전기)	서린회계법인	적정	강조사항 및 기타사항(재무제표 재작성)	(주)크리스에프앤씨인베스트에 대한 종속기업투자 및 장기대여금의 손상

제19기 (전전기)	서린회계법인	적정	강조사항 및 기타사항(재무제표 재작성)	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 1분기(당기)	대성삼경회계법인	연결재무제표/별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토	160백만원	-

제20기(전기)	서린회계법인	연결재무제표/별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토	105백만원	1,272

제19기(전기)	서린회계법인	연결재무제표/별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토	90백만원	1,248

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 내부회계관리제도당사의 감사는 회계 감사를 위하여 회사에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토 하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여감사 하였습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 이사회내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ-1-가. 임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요의결 사항 및 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

사내이사김상재(참석율:100%)	사내이사서영운(참석율:100%)	사내이사임명수(참석율:100%)	사외이사유주선(참석률:86%)	사외이사박세진(참석률:100%)

1	2020-02-25	유상증자의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	참석

2	2020-03-02	제20기(2019년)내부결산 재무제표 확정 및 배당의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	참석

3	2020-03-02	제20기 정기주주총회소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	참석

4	2020-03-05	계열회사 선급금 이행보증보험 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	참석

5	2020-03-10	제20기 정기주주총회소집에 관한 건(장소변경)	가결	찬성	찬성	참석	찬성	참석

6	2020-03-11	만기전 자기사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성	참석

7	2020-03-25	대표이사 선임 및 본점주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	참석	불참	참석

라. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	김상재	이사회	전사 경영총괄	없음	최대주주의 대표이사	3년	1

사내이사(대표이사)	서영운	이사회	경영총괄	없음	계열회사 임원	3년	1

사내이사	임명수	이사회	이사회 운영	없음	없음	3년	1

사외이사	유주선	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

사외이사	박세진	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 마 이사의 전문성 ① 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영지원팀에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있기에 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성

당사는 감사가 감사업무에 필요한 제반 업무를 수행하는데 있어서 경영정보에 관한 접근권을 보호하기 위하여 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

구분	내용

정관 제49조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 피요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	-	-	-	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 경영상의 중요한 사항이 발생 시 즉각적인 자료 요청 등 감사 지원조직과 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았으나, 필요한 경우 내부교육 및 관련 교육과정을 검토 후 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	4	이사(17), 차장(8), 대리(2), 주임(4)	- 경영전반에 관한 감사업무 지원- 재무자료의 제공

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 당 보고서 제출일 현재 당사는 준법지원인 제도를 도입하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 배제 여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부전자투표제는 제20기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

(가) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상재	남	1966.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	아래참조	-	-	대표이사	2017.03.28~현재	2023.03.25

서영운	남	1967.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	아래참조	-	-	계열회사 임원	2017.03.28~현재	2023.03.25

임명수	남	1965.03	이사	등기임원	비상근	이사회	아래참조	-	-	-	2017.03.28~현재	2023.03.25

유주선	남	1966.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	아래참조	-	-	-	2018.03.27~현재	2021.03.27

박세진	남	1963.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	아래참조	-	-	-	2019.03.28~현재	2022.03.28

김재권	남	1967.03	감사	등기임원	상근	감사	아래참조	-	-	-	2018.03.27~현재	2021.03.27

* 임원 주요경력

구 분	이 력 사 항	비 고

김상재	92.02 한양대학교 의과대학 98.02 한양대학원 의학과 석사 (생리학 )12.02 한양대학원 의학과 박사(생리학)12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사
20.04 ~ 현재 (주)젬백스지오 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)젬백스링크 대표이사	-

서영운	93.02 성균관대학교 화학공학과12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사14.03 ~ 18.03 (주)젬백스테크놀러지 대표이사15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사17.03 ~ 현재 (주)젬백스링크 대표이사	-

임명수	91.02 인천전문대학교 기계학과14.02 ~ 15.08 T 상무15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표17.03 ~ 현재 (주)젬백스링크 이사	-

유주선	94.02 고려대학교 법학학사99.02 경희대학교 법학석사01.02 Marburg대학 법학석사05.02 Marburg대학 법학박사07.03 ~ 현재 강남대학교 공공인재학과 부교수12.03 ~ 현재 금융감독워 분쟁조정위원회 전문위원, 12.03 ~ 현재 대한변호사협회 법률서비스보험 특별 위원회 위원18.03 ~ 현재 (주)젬백스링크 사외이사	-

박세진	83.02 덕수상업고등학교 졸업09.12 ~ 12.01 신한은행 홍천지점장12.01 ~ 15.01 구로남금융센터장 겸 RM15.01 ~ 17.01 하나금융센터장 겸 RM17.01 ~ 현재 스타시티금융센터장 19.03 ~ 현재 (주)젬백스링크 사외이사	-

김재권	93.02 한양대학교 경영학과 12.04 ~ 13.03 상록세무법인 공인회계사/세무사13.04 ~ 15.03 지암회계법인 회계사/세무사17.02 ~ 18.02 청향세무회계사무실 공인회계사17.03 ~ 18.03 (주)젬백스링크 비상근감사18.03 ~ 현재 (주)젬백스링크 감사	-

(나) 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT	남	22	-	-	-	22	5.43	333,354	15,152	-	-	-	-

IT	여	1	-	-	-	1	6.79	19,979	19,979	-

해외패션	남	13	-	4	-	17	1.03	175,718	10,336	-

해외패션	여	20	-	1	1	21	1.26	241,271	11,489	-

공통	남	14	-	-	-	14	2.59	250,325	17,880	-

공통	여	6	-	-	-	6	1.31	54,646	9,108	-

합 계	76	-	5	1	81	2.64	1,075,293	13,275	-

(다) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	161,478	32,296	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	285,000	47,500	-

주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

주2) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	240,000	80,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,000	5,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35,000	35,000	-

주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

주2) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 26개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명

상장	5	(주)젬백스

(주)젬백스지오

삼성제약(주)

(주)젬백스링크

(주)크리스에프앤씨

비상장	21	(주)젬앤컴퍼니

GemVax AS

TELOID Inc.

화련젬백스(주)

디케이앤파트너스(주)

(주)크리스에프앤씨인베스트

창동(상해)복장무역유한공사(상하이패션)

(주)필링크아이

(주)에프엘케이아이앤브이

㈜한국줄기세포뱅크

(주)킹스맨

(주)킹스맨이앤이

㈜한국디앤에이뱅크

(주)젬앤타이틀

VeriGraft AB

㈜지오인터내셔널

ZIOVI DESIGN JV COMPANY

ZIO D

Beijing ZIO design company ltd

(주)지오앤에이종합건축사사무소

(주)위지오

주1) 계열회사 중 (주)젬백스지오(구)(주)에너전트)는 당사의 최대주주이며 보고서 작성기준일 현재 당사의 지분을14.61%소유하고 있습니다. 2. 계열회사등의 지분현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : %)

출자회사피출자회사	젬앤컴퍼니	젬백스	젬백스지오	삼성제약	젬백스링크	(주)크리스에프앤씨인베스트	(주)크리스에프앤씨	㈜한국줄기세포뱅크	(주)젬앤타이틀	(주)킹스맨

젬백스	10.73	-	2.21	1.43	-	-	-	0.64	0.20	0.22

젬백스지오	-	15.12	-	2.13	-	-	-	-	-	-

삼성제약	-	11.42	4.93	-	-	-	-	-	-	-

GemVax AS	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-

TELOID Inc,.	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)화련젬백스	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-

디케이앤파트너스(주)	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

(주)젬백스링크	-	5.62	14.61	-	-	-	-	-	-	-

(주)크리스에프앤씨인베스트	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-

(주)필링크아이	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-

(주)크리스에프앤씨	-	-	-	-	-	34.23	-	-	-	-

창동(상해)복장무역유한공사	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-

(주)에프앨케이아이앤브이	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-

㈜한국줄기세포뱅크	-	-	5.34	46.75	-	-	-	-	-	-

(주)킹스맨	-	-	5.34	-	-	-	-	50.48	-	-

(주)킹스맨이앤이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00

㈜한국디앤에이뱅크	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-

(주)젬앤타이틀	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-

VeriGraft AB	-	-	-	-	-	-	-	45.82	-	-

㈜지오인터내셔널	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

ZIOVI DESIGN JV COMPANY	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

ZIO D	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

Beijing ZIO design company ltd	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

(주)지오앤에이종합건축사사무소	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

(주)위지오	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-

3. 계열회사 간 임원 겸직 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 임원겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	직위	겸직현황

김상재	대표이사	젬앤컴퍼니 대표이사, 젬백스 대표이사, 삼성제약 대표이사, 젬백스지오 대표이사, TELOID Inc,.대표이사, GemVax AS 사내이사, 크리스에프앤씨인베스트 대표이사

서영운	대표이사	젬백스링크아이 대표이사, 크리스에프앤씨인베스트 대표이사

김재권	감사	-

4. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엔존소프트	2016.07.08	투자 목적	1,500,100	4,286	30	-	-	-	-	4,286	30	-	-	-

(주)에프엘케이아이앤브이	2017.01.24	경영참여	2,000,000	600,000	100	3,000,000	-	-	-	600,000	100	3,000,000	2,601,026	-26,635

(주)크리스에프앤씨인베스트	2017.04.24	투자목적회사(SPC)	100,000	20,000	100	-	-	-	-	20,000	100	-	112,960,153	-103,812

(주)필링크아이	2017.05.17	경영참여	500,000	100,000	100	500,000	-	-	-	100,000	100	500,000	2,011,006	203,939

합 계	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

이해관계자 및 계열회사와 거래된 내용으로는 아래와 같습니다

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회사명	대여	회수	차입	상환

종속회사	(주)크리스에프앤씨인베스트	-	935,000	-	-

종속회사	(주)에프엘케이아이앤브이	-	880,000	-	-

기타특수관계자	(주)젬백스앤카엘(*)	-	-	-	2,000,000
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음