포니링크 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제22기 정기주총

주1) 당사는 집중투표제, 서면투표제를 도입하고 있지 않습니다.주2) 당사는 필요에따라 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이사회 결의를 통하여 주주총회에서 활용하고 있으며, 2022년 03월 28일 제22기 정기주주총회에서는 삼성증권에 전자투표 및 전자위임장권유제도를 위탁하여 시행할 예정입니다.

나. 소수주주권 행사여부 당사의 공시대상기간 외에 제시된 소수주주권의 행사가 있으며 행사목적 및 진행경과는 다음과 같습니다. - 행사자 : 문형용 외 7인의 소수주주

일자	내용	행사목적	진행경과

2022.02.14	소수주주권(상법 제542조의 6)	제22기 정기주주총회 개최시 현금배당 및 정관 일부 변경의 건을 안건으로 하는 주주제안(주요제안 목적사항)1안 - 배당금 결정의 건(1주당 100원의 현금배당)2안 - 정관 일부 변경의 건(정관 제46조 감사의 수, "회사는 감사를 1인 이상을 두어야 한다.")	- 2022년 3월 11일 이사회에서 주주제안 목적사항을 포함(제1-2-2호 및 제2호 의안)하여 주주총회 소집 결의

다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	83,178,127	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	83,178,127	-

종류주식	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	정관 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (2010. 03. 26 본항개정) (2012. 03. 30 본항 개정) (2017. 03. 29 본항 개정)
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 재무구조개선, 사업확장, 전략적제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
8. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (2010. 03. 26 본항신설)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	회사의 홈페이지(www.gemvaxlingk.com)또는 매일경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제17기정기주주총회(2017.03.29)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인

정관변경의 건	원안대로 승인

임원퇴직금지급슈정 일부 변경의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 김상재 선임- 사내이사 서영운 선임- 사내이사 전상진 선임- 사내이사 임명수 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 김재권 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 17기 12억원 ⇒ 18기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 17기 2억원 ⇒ 18기 2억원	원안대로 승인

제18기정기주주총회(2018.03.28)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인

정관변경의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사외이사 유주선 선임	원안대로 승인

김사선임의 건- 상근감사 김재권 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 17기 12억원 ⇒ 18기 20억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 17기 2억원 ⇒ 18기 5억원	원안대로 승인

제19기정기주주총회(2019.03.27)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인

정관변경의 건	부결

이사선임의 건- 사외이사 박세진 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 18기 20억원 ⇒ 19기 20억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 18기 2억원 ⇒ 19기 5억원	원안대로 승인

제20기정기주주총회(2020.03.25)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인

현금배당 결정의 건	원안대로 승인

정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 김상재 재선임- 사내이사 서영운 재선임- 사내이사 임명수 재선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 19기 20억원 ⇒ 20기 20억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 19기 5억원 ⇒ 20기 5억원	원안대로 승인

제21기정기주주총회(2021.03.29)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 황정일 선임- 사외이사 이완성 선임

감사 선임의 건- 감사 김재권 재선임

이사 보수한도 승인의 건

감사 보수한도 승인의 건

제22기정기주주총회(2022.03.28)	재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분의 건(현금배당 포함)	2022년03월 28일개최 예정

정관 일부 변경의 건

이사선임의 건 - 사내이사 김기웅 선임 - 사외이사 손선익 선임

이사 보수한도 승인의 건

감사 보수한도 승인의 건