포니링크 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신 고 내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

- 해당사항 없음 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제17기정기주주총회(2017.03.29)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인

임원퇴직금지급슈정 일부 변경의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 김상재 선임- 사내이사 서영운 선임- 사내이사 전상진 선임- 사내이사 임명수 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 김재권 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 17기 12억원 ⇒ 18기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 17기 2억원 ⇒ 18기 2억원	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2016.03.30)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건- 사업목적의 추가 - 발행할 주식의 총수 변경의 건 (40,000,000주 ⇒ 200,000,000주) - 일주의 금액 변경의 건( 500원 ⇒ 100원) - 전환사채 전환가액조정의 최저한도 변경의 건- 신주인수권부사채 행사가액조정의 최저한도 변경의 건
- 주식 액면 분할의 건(500원 ⇒ 100원)	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2016.03.30)	이사선임의 건- 사내이사 박영규 선임- 기타비상무이사 김은수	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 반도헌 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 16기 12억원 ⇒ 17기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 16기 2억원 ⇒ 17기 2억원	원안대로 승인

2015년임시주주 총회(2015.08.19)	정관변경의 건- 사업목적의 추가 - (전환사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액 - (신주인수권부사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액- (교환사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액	원안대로 승인	-

이사 선임의 건- 이사 조정영 선임의 건- 이사 김환수 선임의 건- 이사 홍성덕 선임의 건- 이사 국진성 선임의 건 - 이사 허지윤 선임의 건	원안대로 승인

감사 선임의 건- 감사 김민아 선임의 건	원안대로 승인

제15기정기주주 총회(2015.03.27)	재무제표 승인의 건(배당)- 주당 배당금 : 50원- 시가 배당율 : 1.2%	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 이상열 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 15기 12억원 ⇒ 16기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 15기 2억원 ⇒ 16기 2억원	원안대로 승인

제14기정기주주 총회(2014.03.21)	재무제표 승인의 건(배당)- 주당 배당금 : 30원- 시가 배당율 : 0.71%	원안대로 승인	-

이사선임의 건- 사내이사 신인재 선임- 사내이사 김태휘 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 정종훈 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 14기 12억원 ⇒ 15기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 14기 2억원 ⇒ 15기 2억원	원안대로 승인

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황

(1) 담보제공 당반기말 및 전기말 현재 연결회사의 담보제공자산 및 설정금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	당기말	전기말	비 고

매도가능증권	70,000	70,000	소프트웨어공제조합 보증 담보

유형자산 및 투자부동산	30,082,000	192,000	회사 건물의 전세권 등 관련 근저당권, 차입금 담보

예적금	211,101	-	케이비증권주식회사에 예금 근질권 제공 , 대출금 관련 담보

합 계	30,363,101	262,000

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 기타의 우발부채 등

1) 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증인	보증내역	부보금액	실행액	보증수익자

소프트웨어공제조합	거래이행 (입찰 및 하자 포함)	5,824,104	3,253,017	㈜SK텔레콤 등

서울보증보험㈜ (*)	거래이행 (입찰 및 하자 포함)	1,303,501	1,303,501	㈜현대홈쇼핑 등

종속기업대표이사	차입금연대보증	135,563,878	86,741,183	KEB하나은행 등

(*) 상기 서울보증보험㈜의 보증에 대해 종속기업 대표이사로부터 777백만원의 연대보증을 제공받고 있습니다.

4. 제재현황- 해당사항 없음.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 가 . 연결회사는 보고기간말 이후인 2017년 7월 25일 전환사채 원리금 조기상환청구에 따라 500백만원의 전환사채를 상환하였습니다.나. 연결회사는 보고기간말 이후인 2017년 7월 중에 전환사채에 대한 전환청구로 보통주 835,266주를 발행하였습니다.

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015.12.18	10,000	운영자금 10,000	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.02.24	5,000	운영자금 5,000	5,000	-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채	2016.03.22	9,800	운영자금 9,800	9,800	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.04.19	2,200	타법인 주식취득 2,200	2,200	-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.07.25	10,000	운영자금 7,600타법인 주식취득 2,400	10,000	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.12.02	6,000	운영자금 6,000	6,000	-

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.03.30	21,500	타법인 주식 취득자금	21,500	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.03.31	12,200	타법인 주식 취득자금	12,200	-

3자배정 유상증자	2017.03.31	22,300	타법인 주식 취득자금	22,300	-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.05.10	14,900	타법인 주식 취득자금	14,900	-

3자배정유상증자	2017.05.11	9,999	타법인 주식 취득자금	9,999	-

8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 9. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음