포니링크 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 이사회내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.2019년 3월 27일 개최된 제19기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규선임 하였습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ-1-가. 임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	18.01.03	제1호 의안 : 타법인 전환사채((주)에너전트 ) 취득의 건	가결	-

2	18.01.03	제1호 의안 : 타법인주식((주)유엠에너지) 처분의 건	가결	-

3	18.01.22	제1호 의안 : 제10회 무기명식 무보증 전환사채 발행의 건	가결	-

4	18.01.22	제1호 의안 : 타법인주식 및 경영권((주)라프리마) 취득의 건	가결	-

5	18.01.29	제1호 의안 : 자회사 (주)라프리마와의 합병계약 체결의 건	가결	-

6	18.02.02	제1호 의안 : 타법인전환사채 ((주)에너전트 ) 취득 정정의 건	가결	-

7	18.02.13	제1호 의안 : 제18기 사업연도 별도재무제표 보고의 건	가결	-

8	18.02.27	제1호 의안 : 제18기 사업연도 내부결산재무제표 확정의 건	가결	-

9	18.02.28	제1호 의안: 자회사 (주)라프리마와의 합병 승인의 건	가결	-

10	18.03.09	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-

11	18.03.09	제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

12	18.03.23	제1호 의안 : 타법인주식 ((주)지니키즈) 처분의 건	가결	-

13	18.04.03	제1호 의안 : 자회사 (주)라프리마와의 합병 종료의 건	가결	-

14	18.04.03	제1호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건	가결	-

15	18.04.04	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결	-

16	18.05.15	제1호 의안 : 금전 대여 연장의 건	가결	-

17	18.06.25	제1호 의안 : 금전 대여의 건	가결	-

18	18.07.02	제1호 의안 : 지점 폐쇄의 건	가결	-

19	18.09.10	제1호 의안 : 타법인 전환사채 취득 및 처분의 건제2호 의안 : 타법인 전환사채(㈜한국줄기세포뱅크) 취득의 건	가결	-

20	18.09.24	제1호 의안 : 금전대여 연장의 건	가결	-

21	18.11.12	제1호 의안 : 전환사채권 분할의 건	가결	-

22	18.11.12	제1호 의안 : 금전 차입의 건	가결	-

23	18.11.16	제1호 의안 : 금전 차입의 건	가결	-

24	18.12.20	제1호 의안 : 차입금으로 인한 담보 제공의 건	가결	-

다. 이사 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비고

사내이사 김상재(참석율:83%)	사내이사 서영운 (참석율:100%)	사내이사임명수 (참석율:92%)	사내이사전상진 주1) 참석율:(100%)	사외이사 유주선 주2)(참석률:50%)

1	18.01.03	제1호 의안 : 타법인 전환사채((주)에너전트 ) 취득의 건	불참	참석	참석	참석	-	-

2	18.01.03	제1호 의안 : 타법인주식((주)유엠에너지) 처분의 건	불참	참석	참석	참석	-	-

3	18.01.22	제1호 의안 : 제10회 무기명식 무보증 전환사채 발행의 건	불참	참석	참석	참석	-	-

4	18.01.22	제1호 의안 : 타법인주식 및 경영권((주)라프리마) 취득의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

5	18.01.29	제1호 의안 : 자회사 (주)라프리마와의 합병계약 체결의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

6	18.02.02	제1호 의안 : 타법인전환사채 ((주)에너전트 ) 취득 정정의 건	불참	참석	참석	참석	-	-

7	18.02.13	제1호 의안 : 제18기 사업연도 별도재무제표 보고의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

8	18.02.27	제1호 의안 : 제18기 사업연도 내부결산재무제표 확정의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

9	18.02.28	제1호 의안: 자회사 (주)라프리마와의 합병 승인의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

10	18.03.09	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

11	18.03.09	제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

12	18.03.23	제1호 의안 : 타법인주식 ((주)지니키즈) 처분의 건	참석	참석	참석	참석	-	-

13	18.04.03	제1호 의안 : 자회사 (주)라프리마와의 합병 종료의 건	참석	참석	참석	-	불참	-

14	18.04.03	제1호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건	참석	참석	참석	-	불참	-

15	18.04.04	제1호 의안 : 지점 설치의 건	참석	참석	참석	-	참석	-

16	18.05.15	제1호 의안 : 금전 대여 연장의 건	참석	참석	참석	-	참석	-

17	18.06.25	제1호 의안 : 금전 대여의 건	참석	참석	참석	-	참석	-

18	18.07.02	제1호 의안 : 지점 폐쇄의 건	참석	참석	불참	-	참석	-

19	18.09.10	제1호 의안 : 타법인 전환사채 처분의 건제2호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건	참석	참석	참석	-	참석	-

20	18.09.24	제1호 의안 : 금전대여 연장의 건	참석	참석	참석	-	불참	-

21	18.11.12	제1호 의안 : 전환사채권 분할의 건	참석	참석	참석	-	불참	-

22	18.11.12	제1호 의안 : 금전 차입의 건	참석	참석	참석	-	불참	-

23	18.11.16	제1호 의안 : 금전 차입의 건	참석	참석	참석	-	불참	-

24	18.12.20	제1호 의안 : 차입금으로 인한 담보 제공의 건	참석	참석	불참	-	참석	-

주1) 전상진 사내이사는 2018년 3월 28일자로 중도사임하였습니다.주2) 유주선 사외이사는 2018년 3월 28일자로 신규선임되었습니다. 라 . 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	김상재	이사회	전사 경영총괄	없음	최대주주의 대표이사	3년	연임 3회

사내이사(대표이사)	서영운	이사회	경영총괄	없음	계열회사 임원	3년	연임 3회

사내이사	임명수	이사회	개발본부 총괄	없음	없음	3년	연임 3회

사외이사	유주선	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임 2회

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.주2) 2019.03.27 제19기 정기주주총회를 통해 박세진 사외이사가 신규 선임되었습니다.

마 이사의 전문성 ① 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영지원팀에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

당사에서는 추후 사외이사에게 교육을 실시하는 것에 대해 검토하고 있습니다.