포니링크 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 5인(김상재, 황정일, 김기웅, 임명수, 문형식) 사외이사 3인(손선익, HAOJUN WANG,TIAN GAO), 기타비상무이사 1인(JAMES PENG)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 황정일 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.2024년 3월 15일 개최된 제25기 임시주주총회에서는 사내이사 1명(황정일), 기타비상무이사 1명(JAMES PENG), 사외이사 2명(HAOJUN WANG,TIAN GAO)을 선임하였습니다.이사회내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ-1-가. 임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	2	-	1

* 제25기 임시주주총회 결과로 사내이사 1인(황정일) 재선임, 기타비상무이사 1인(JAMES PENG) 신규선임, 사외이사 2인(HAOJUN WANG,TIAN GAO) 신규선임하였습니다. 또한 동일에 사외이사 1인(이완성)은 중도사임하였습니다.

다. 이사회 주요의결 사항 및 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부	비고

사내이사김상재(참석률:100%)	사내이사서영운(참석률:100%)	사내이사황정일(참석률:100%)	사내이사김기웅(참석률:100%)	사내이사임명수(참석률:100%)	사내이사문형식(참석률:50%)	사외이사이완성(참석률:100%)	사외이사손선익(참석률:86%)

1	2023-01-16	사장 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2023-01-16	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2023-02-16	공로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2023-02-22	종속회사의 투자 검토 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2023-03-06	내부결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2023-03-06	주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2023-03-06	내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2023-03-28	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

9	2023-03-30	자기주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

10	2023-04-07	상여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

11	2023-05-03	종속회사의 투자 검토 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

12	2023-05-09	금전대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

13	2023-05-16	금전대여 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2023-06-13	자기주식 처분의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2023-06-13	금전대여의 건, 주임종 금전 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2023-06-28	금전대여 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2023-07-19	사업다각화 및 신규주식투자 검토의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

18	2023-08-25	금전대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

19	2023-09-27	외화대출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

20	2023-10-23	종속회사 투자검토의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

21	2023-10-31	만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

주1) 서영운 사내이사는 2023년 2월 28일 사임하였습니다.주2) 문형식 사내이사는 2023년 03월 27일 제23기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.(2023.03.28 정기주주총회 결과 공시참조)주3) 제25기 임시주주총회 결과로 사내이사 1인(황정일) 재선임, 기타비상무이사 1인(JAMES PENG) 신규선임, 사외이사 2인(HAOJUN WANG,TIAN GAO) 신규선임하였습니다. 또한 동일에 사외이사 1인(이완성)은 중도사임하였습니다.(2024년 03월 15일 임시주주총회 결과 공시 참조)

라. 이사의 독립성당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)

사내이사(대표이사)	김상재	이사회	전사 경영총괄	없음	최대주주의 대표이사	3년	2

사내이사(대표이사)	황정일	이사회	경영총괄	없음	없음	3년	2

사내이사	김기웅	이사회	IR기획	없음	없음	3년	-

사내이사	임명수	이사회	이사회 운영	없음	없음	3년	1

사내이사	문형식	이사회	경영관리	없음	없음	3년	-

사외이사	이완성	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

사외이사	손선익	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

주2) 제25기 임시주주총회 결과로 사내이사 1인(황정일) 재선임, 기타비상무이사 1인(JAMES PENG) 신규선임, 사외이사 2인(HAOJUN WANG,TIAN GAO) 신규선임하였습니다. 또한 동일에 사외이사 1인(이완성)은 중도사임하였습니다.(2024년 03월 15일 임시주주총회 결과 공시 참조)

마. 이사의 전문성① 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영지원팀에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다. 또한 당사에 선임된 사외이사는 경영, 재무 및 언론 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 16일	코스닥협회	이완성손선익	-	- 상장법인공시위반 제제사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례