포니링크 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요당사의 이사회는 공시대상 작성기준일 현재 사내이사 5인(남경필, 황정일, 임명수, 문형식, 구세진), 사외이사 3인(이익우, HAOJUN WANG, TIAN GAO), 기타비상무이사 1인(JAMES PENG)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 황정일 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.2025년 3월 25일 개최예정인 정기주주총회에서 사내이사 후보자 구세진과 사외이사 후보자 이익우를 선임하였습니다.공시 제출일 현재 남경필 사내이사는 2025년 11월 12일 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ-1-가. 임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	1

주1) 제25기 정기주주총회(2025.03.25)에서 2명의 이사(사내이사 구세진, 사외이사 이익우)가 선임되었습다.주2) 2025.03.25. 손선익 사외이사가 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다.주3) 2025.11.12. 남경필 대표이사 및 사내이사는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.

다. 이사회 주요의결 사항 및 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부	비고

사내이사황정일(참석률:100%)	사내이사남경필(참석률:100%)	사내이사임명수(참석률:100%)	사내이사문형식(참석률:100%)	사내이사구세진(참석률:0%)	기타비상무이사James peng(참석률:17%)	사외이사손선익(참석률:100%)	사외이사이익우(참석률:100%)	사외이사Haojun wang(참석률:6%)	사외이사Tian Gao(참석률:100%)

1	2024-02-02	(정정)제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-	불참	찬성	-

2	2025-03-07	2024년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-	불참	찬성	-

3	2025-03-07	제25기 사업연도 내부결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-	불참	찬성	-

4	2025-03-07	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-	불참	찬성	-

5	2025-03-07	합작법인 설립과 관련한 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-	불참	찬성	-

6	2025-05-15	금전 대여 연장에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	-

7	2025-05-15	특별위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	-

8	2025-05-15	타법인 지분 인수 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	-

9	2025-05-20	타법인 지분 인수 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	-

10	2025-06-04	타법인 지분 인수 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

11	2025-06-12	타법인 지분 인수관련 진행상황 보고 및 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	-

12	2025-09-09	종속회사 지엘케이에쿼티인베스트의 타법인 주식 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

13	2025-09-09	모빌리티사업 전문 자회사 설립 및 모빌리티사업부문 사업양수도 필요성에 대한 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

14	2025-09-09	포니에이아이와의 라이선스 계약 추가합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

15	2025-11-11	모빌리티사업 전문 자회사 설립 출자 및 신설예정 법인의 이사회 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	-

16	2025-11-11	신설 예정 모빌리티사업 전문 자회사 유상증자 및 사업양수도 계획 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

17	2025-11-11	포니에이아이와의 라이선스계약 구매자 범위에 신설자회사 퓨처링크 포함 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

주1) 제25기 정기주주총회(2025.03.25)에서 2명의 이사(사내이사 구세진, 사외이사 이익우)가 선임되었습니다.주2) 2025.03.25. 손선익 사외이사가 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다.주3) 2025.11.12. 남경필 대표이사 및 사내이사는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)

사내이사(대표이사)	황정일	이사회	경영총괄	없음	없음	3년	2

사내이사(대표이사)	남경필	이사회	신사업 총괄	없음	없음	3년	-

사내이사	임명수	이사회	이사회 운영	없음	없음	3년	1

사내이사	문형식	이사회	경영관리	없음	없음	3년	-

사내이사	구세진	이사회	기반기술본부 관리	없음	없음	3년	-

사외이사	이익우	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

기타비상무이사	James peng	이사회	신규사업	없음	없음	3년	-

사외이사	Haojun wang	이사회	이사회	없음	없음	3년	-

사외이사	TianGao	이사회	이사회	없음	없음	3년	-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

주2) 제25기 정기주주총회(2025.03.25)에서 2명의 이사(사내이사 구세진, 사외이사 이익우)가 선임하였습니다.주3) 2025.03.25. 손선익 사외이사가 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다.주4) 2025.11.12. 남경필 대표이사 및 사내이사는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.

마. 이사의 전문성① 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영지원팀에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다. 또한 당사에 선임된 사외이사는 경영, 재무 및 언론 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 20일	코스닥협회	이익우	-	- 상장법인 금융감독원 공시 관련 주요사례- 상장법인 한국거래소 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근상장회사의 주주총회와 주주제안 그리고 사외이사등의 역할- 2025 회계년도 결산 관련 핵심 이슈- 최근 코스닥등 자본시장 관련 주요 이슈- 기업 밸류업 프로그램의 이해와 사외이사의 대응전략