포니링크 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경 상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제17기정기주주총회(2017.03.29)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인

임원퇴직금지급슈정 일부 변경의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 김상재 선임- 사내이사 서영운 선임- 사내이사 전상진 선임- 사내이사 임명수 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 김재권 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 17기 12억원 ⇒ 18기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 17기 2억원 ⇒ 18기 2억원	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2016.03.30)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건- 사업목적의 추가 - 발행할 주식의 총수 변경의 건 (40,000,000주 ⇒ 200,000,000주) - 일주의 금액 변경의 건( 500원 ⇒ 100원) - 전환사채 전환가액조정의 최저한도 변경의 건- 신주인수권부사채 행사가액조정의 최저한도 변경의 건
- 주식 액면 분할의 건(500원 ⇒ 100원)	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2016.03.30)	이사선임의 건- 사내이사 박영규 선임- 기타비상무이사 김은수	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 반도헌 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 16기 12억원 ⇒ 17기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 16기 2억원 ⇒ 17기 2억원	원안대로 승인

2015년임시주주 총회(2015.08.19)	정관변경의 건- 사업목적의 추가 - (전환사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액 - (신주인수권부사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액- (교환사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액	원안대로 승인	-

이사 선임의 건- 이사 조정영 선임의 건- 이사 김환수 선임의 건- 이사 홍성덕 선임의 건- 이사 국진성 선임의 건 - 이사 허지윤 선임의 건	원안대로 승인

감사 선임의 건- 감사 김민아 선임의 건	원안대로 승인

제15기정기주주 총회(2015.03.27)	재무제표 승인의 건(배당)- 주당 배당금 : 50원- 시가 배당율 : 1.2%	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 이상열 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 15기 12억원 ⇒ 16기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 15기 2억원 ⇒ 16기 2억원	원안대로 승인

제14기정기주주 총회(2014.03.21)	재무제표 승인의 건(배당)- 주당 배당금 : 30원- 시가 배당율 : 0.71%	원안대로 승인	-

이사선임의 건- 사내이사 신인재 선임- 사내이사 김태휘 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 정종훈 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 14기 12억원 ⇒ 15기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 14기 2억원 ⇒ 15기 2억원	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 작성일 기준 연결회사의 담보제공자산 및 설정금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	당기말	전기말	비 고

매도가능증권	70,000	70,000	소프트웨어공제조합 보증 담보

유형자산 및 투자부동산	27,592,000	192,000	회사 건물의 전세권 등 관련 근저당권, 차입금 담보

예적금	228,586	-	케이비증권주식회사에 예금 근질권 제공 , 대출금 관련 담보

합 계	30,363,101	262,000

라. 채무인수 약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 1) 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증인	보증내역	부보금액	실행액	보증수익자

소프트웨어공제조합	거래이행 (입찰 및 하자 포함)	5,824,104	3,653,357	㈜SK텔레콤 등

서울보증보험㈜ (*)	거래이행 (입찰 및 하자 포함)	1,217,752	1,217,752	㈜현대홈쇼핑 등

종속기업대표이사	차입금연대보증	93,145,333	52,365,644	KEB하나은행 등

주1) 상기 서울보증보험㈜의 보증에 대해 종속기업 대표이사로부터 777백만원의 연대보증을 제공받고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

라. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 법적위험 변동사항 - 해당사항이 없습니다. 사. 직접금융 자금(사모자금) 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015.12.18	10,000	운영자금 10,000	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.02.24	5,000	운영자금 5,000	5,000	-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채	2016.03.22	9,800	운영자금 9,800	9,800	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.04.19	2,200	타법인 주식취득 2,200	2,200	-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.07.25	10,000	운영자금 7,600타법인 주식취득 2,400	10,000	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.12.02	6,000	운영자금 6,000	6,000	-

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.03.30	21,500	타법인 주식 취득자금	21,500	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.03.31	12,200	타법인 주식 취득자금	12,200	-

3자배정 유상증자	2017.03.31	22,300	타법인 주식 취득자금	22,300	-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.05.10	14,900	타법인 주식 취득자금	14,900	-

3자배정유상증자	2017.05.11	9,999	타법인 주식 취득자금	9,999	-

4. 중요한 자산양수도 사항1) (주)에임하이글로벌 지분 양수

신고일자	제목	내용

2015.12.18	타법인 주식 및 출자증권 양수결정	(주)에임하이글로벌 주식 473,042주(3.12%)를 양수

[주요 자산 양수 내용]

1. 양수내역	양수대상 주식	(주)에임하이글로벌 보통주

양수주식수(주)	473,042

양수금액(원)(A)	4,400,000,000

2. 양수후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	473,042

지분비율(%)	3.12

3. 양수목적	단순 지분투자

4. 양수일자	2015년 12월 17일

5. 거래상대방	(주)에이치에스홀딩컴퍼니

6. 거래대금지급	1) 지급방법 : 금전소비대차 계약에 따른 대여금액을 양수대금으로 갈음2) 대금지급일 1) 2015년 12월 11일 \2,250,000,000원(대여금) 2) 2015년 12월 17일 \2,150,000,000원(잔금)

7. 외부평가에 관한 사항	외부평가기관의 명칭	광교회계법인

외부평가 의견	적정

8. 이사회결의일(결정일)	2015년 12월 17일

[진행결과 및 일정]

구 분	일 자

외부평가계약체결일	2015년 12월 07일

이사회결의일	2015년 12월 17일

자산양수도계약 체결일	2015년 12월 17일

주요사항보고서 제출일	2015년 12월 18일

자산양수도 계약금 지급일	2015년 12월 11일

자산양수도 완료예정일	2015년 12월 17일

주1) 세부 내용은 2015년 12월 18일 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 공시를 참고해 주시기 바랍니다.주2) 본 자산양수도의 평가방법에 상기 합병등 전후의 재무사항 비교표상의 예측 및 실적을 산정하지 않아 기재를 생략합니다.

2) (주)크리스에프앤씨 지분 양수

신고일자	제목	내용

2017.05.08	타법인 주식 및 출자증권 양수결정	(주)크리스에프앤씨 주식 156,830주(지분율:63%)를 양수하기 위해 자회사인 투자목적회사(SPC)설립. 이에 따라, (주)필링크는 자회사 (주)크리스에프앤씨인베스트에게 주식 양수도계약 및 주주간계약 상의 지위를 이전하는 계약을 체결

[주요 자산 양수 내용]

1. 양수내역	양수대상 주식	(주)크리스에프앤씨

양수주식수(주)	156,830

양수금액(원)(A)	172,513,000,000

2. 양수후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	156,830

지분비율(%)	63.00

3. 양수목적	수익구조 다각화를 위한 신규사업 진출 및 사업영역 확대

4. 양수일자	2017년 05월 15일

5. 거래상대방	윤정화, 우진석

6. 거래대금지급	1. 계약금(26%) : 45,000,000,000원(2017년 3월 30일 지급)2. 잔 금(74%) : 127,513,000,000원(거래 종결시 지급)

7. 외부평가에 관한 사항	외부평가기관의 명칭	회계법인 리안

외부평가 의견	당 법인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 현금흐름할인법 (DCF ; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양도대상주식의 1주당 가치는 1,074,887원에서 1,476,094원의 범위로 산출되었습니다. 실제 양수예정가액은 1주당 1,100,000원으로서, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

8. 이사회결의일(결정일)	2017년 03월 30일

9. 관련한 중요사항	당사는 2017년 4월 (주)크리스에프앤씨 주식 156,830주(지분율:63%)를 인수하기위하여 자회사인 투자목적회사(SPC) (주)크리스에프앤씨인베스트(지분율:100%)를 설립하였고, 이에 따라 2017년 5월 8일 (주)필링크는 자회사 (주)크리스에프앤씨인베스트에게 2017년 3월 30일 윤정화, 우진석과 체결한 (주)크리스에프앤씨 주식 양수도계약 및 주주간계약 상의 지위를 이전하는 계약을 체결하였음.

[진행결과 및 일정]

구 분	일 자

외부평가계약체결일	2017년 03월 06일

이사회결의일	2017년 03월 30일

정정 이사회결의일	2017년 05월 08일

자산양수도계약 체결일	2017년 03월 30일

지위이전 계약 체결일	2017년 05월 08일

주요사항보고서 제출일	2017년 03월 30일

정정 주요사항보고서 제출일	2017년 05월 08일

자산양수도 계약금 지급일	2017년 03월 30일

자산양수도 완료예정일	2017년 05월 15일

주1) 세부 내용은 2017년 05월 08일 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 공시를 참고해 주시기 바랍니다.주2) 본 자산양수도의 평가방법에 상기 합병등 전후의 재무사항 비교표상의 예측 및 실적을 산정하지 않아 기재를 생략합니다.