포니링크 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신 고 내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제17기정기주주총회(2017.03.29)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인

임원퇴직금지급슈정 일부 변경의 건	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 김상재 선임- 사내이사 서영운 선임- 사내이사 전상진 선임- 사내이사 임명수 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 김재권 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 17기 12억원 ⇒ 18기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 17기 2억원 ⇒ 18기 2억원	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2016.03.30)	재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건- 사업목적의 추가 - 발행할 주식의 총수 변경의 건 (40,000,000주 ⇒ 200,000,000주) - 일주의 금액 변경의 건( 500원 ⇒ 100원) - 전환사채 전환가액조정의 최저한도 변경의 건- 신주인수권부사채 행사가액조정의 최저한도 변경의 건
- 주식 액면 분할의 건(500원 ⇒ 100원)	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2016.03.30)	이사선임의 건- 사내이사 박영규 선임- 기타비상무이사 김은수	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 반도헌 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 16기 12억원 ⇒ 17기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 16기 2억원 ⇒ 17기 2억원	원안대로 승인

2015년임시주주 총회(2015.08.19)	정관변경의 건- 사업목적의 추가 - (전환사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액 - (신주인수권부사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액- (교환사채의 발행) 발행한도 500억원으로 증액	원안대로 승인	-

이사 선임의 건- 이사 조정영 선임의 건- 이사 김환수 선임의 건- 이사 홍성덕 선임의 건- 이사 국진성 선임의 건 - 이사 허지윤 선임의 건	원안대로 승인

감사 선임의 건- 감사 김민아 선임의 건	원안대로 승인

제15기정기주주 총회(2015.03.27)	재무제표 승인의 건(배당)- 주당 배당금 : 50원- 시가 배당율 : 1.2%	원안대로 승인

이사선임의 건- 사내이사 이상열 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 15기 12억원 ⇒ 16기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 15기 2억원 ⇒ 16기 2억원	원안대로 승인

제14기정기주주 총회(2014.03.21)	재무제표 승인의 건(배당)- 주당 배당금 : 30원- 시가 배당율 : 0.71%	원안대로 승인	-

이사선임의 건- 사내이사 신인재 선임- 사내이사 김태휘 선임	원안대로 승인

감사선임의 건- 감사 정종훈 선임	원안대로 승인

이사 보수 한도 결정의 건- 14기 12억원 ⇒ 15기 12억원	원안대로 승인

감사 보수 한도 결정의 건- 14기 2억원 ⇒ 15기 2억원	원안대로 승인

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황(1) 담보제공 - 해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 기타의 우발부채 등

1. 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증인	보증내역	부보금액	실행액	보증수익자

소프트웨어공제조합	거래이행 (입찰 및 하자 포함)	5,741,796	3,425,008	(주)SK텔레콤 등

서울보증보험(주) (*)	거래이행 (입찰 및 하자 포함)	1,538,265	937,249	(주)신세계건설 등

종속기업 대표이사	차입금일반보증약정	600,000	133,657	KEB하나은행

(*) 상기 서울보증보험㈜의 보증에 대해 종속기업 대표이사로부터 777백만원의 연대보증을 제공받고 있습니다.

4. 제재현황- 해당사항 없음.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 1. 제9회 전환사채 발행 회사는 2017년 03월 30일 이사회 결의에 의거 보고기간말 이후 2017년 05년 10일을 납입일로 권면총액 149억에 해당하는 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 2. 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약 이전 가. 개요 - 2017년 03월 30일 (주)크리스에프앤씨의 지분취득(63%) 결정 공시를 제출하였습니다. (1) 취득금액: 172,513,000,000원 (2) 계약금액: 45,000,000,000원(2017.03.30 지급) (3) 거래상대방: 윤정화, 우진석 나. 계약승계 내용 - 2017년 03월 30일 체결한 주식양수도계약 및 주주간계약 상의 지위(권리.의무 포함)를 자회사인 투자목적회사(SPC) (주)크리스에프앤씨인베스트로 이전 - 2017년 3월 30일 지급한 계약금 450억원은 (주)크리스에프앤씨인베스트가 거래상대방(윤정화, 우진석)에게 지급한 것으로 본다. 다. 계약승계 사유 - (주)크리스에프앤씨 인수금융 조건으로 특수목적회사(SPC) 설립 요청 3. 종속회사 자금대여 1,233억 상기 대여금액은 2017.05.08일 당사와 당사의 지분율 100% 종속회사인 (주)크리스에프앤씨인베스트, 윤정화(생년월일: 630328), 우진석(생년월일: 611028)간에 체결한 (주)크리스에프앤씨 주식 양수도계약 및 주주간계약상 지위이전 등에 관한 합의서 상 양수도금액(승계 전 기 지급한 주식양수도 계약금) 450억원 및 2017.05.12일 783억원이 추가로 지급 되었습니다. 4. 3자 배정 유상증자 가. 신주발행총액 : 9,999,998,972원 나. 이사회결의일 : 2017. 5. 11 다. 납입일 : 2017. 5. 11 라. 증자목적 : 종속회사의 타법인 주식 취득을 위한 대여목적 마. 배정대상사 : (주)젬백스테크놀러지 6. 중소기업기준 검토표 등

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015.12.18	10,000	운영자금 10,000	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.02.24	5,000	운영자금 5,000	5,000	-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채	2016.03.22	9,800	운영자금 9,800	9,800	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.04.19	2,200	타법인 주식취득 2,200	2,200	-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.07.25	10,000	운영자금 7,600타법인 주식취득 2,400	10,000	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.12.02	6,000	운영자금 6,000	6,000	-

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.03.30	21,500	타법인 주식 취득자금	21,500	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.03.31	12,200	타법인 주식 취득자금	-	미사용

3자배정 유상증자	2017.03.31	22,300	타법인 주식 취득자금	-	미사용

8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

9. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음