eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포니링크 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)필링크
대 표 이 사 : 김상재, 서영운
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워
(전 화) 02-2102-7300
(홈페이지) www.feelingk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박영규
(전 화) 02-2102-7300
목 차

Ⅰ. 회사의 개요	2

1. 회사의 개요	2

2. 회사의 연혁	4

3. 자본금 변동상황	6

4. 주식의 총수 등	8

5. 의결권 현황	9

6. 배당에 관한 사항 등	10

Ⅱ. 사업의 내용	11

1. 사업의 개요	11

2. 주요 제품, 서비스 등	25

3. 주요 원재료 등의 현황	26

4. 생산 및 설비에 관한 사항	29

5. 매출에 관한 사항	30

6. 수주상황	34

7. 시장위험과 위험관리	34

8. 파생상품 등에 관한 사항	35

9. 경영상의 주요 계약 등	36

10. 연구개발 활동	37

11. 그밖에 투자 결정에 필요한 사항	39

Ⅲ. 재무에 관한 사항	40

1. 요약재무정보	40

2. 연결재무제표	40

3. 연결재무제표 주석	50

4. 재무제표	72

5. 재무제표 주석	80

6. 기타 재무에 관한 사항	101

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등	103

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견	104

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항	105

1. 이사회에 관한 사항	105

2. 감사제도에 관한 사항	107

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	108

Ⅶ. 주주에 관한 사항	109

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항	113

1. 임원 및 직원의 현황	113

2. 임원의 보수 등	114

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항	115

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용	116

ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항	117

[전문가의 확인]	125
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유엠에너지	2014.01.21	서울시 성동구 광나루로 130, 1606호, 1607호	신재생에너지 관련 설비, 장비업 및 컨설팅업	1,468,656	외감법시행령 제1조의3 제1항	미해당

(주)지니키즈	2000.11.20	서울시 강남구 학동로19길 22, (논현동, 조앤리빌딩 3층)	영ㆍ유아ㆍ초등 교육콘텐츠개발 및 공급	7,452,801	지분소유100%	미해당

(주)에프엘케이아이앤브이	2017.01.24	서울시 영등포구 영등포로 272, 2층(필링크타워)	경영컨설팅	-	지분소유100%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에프엘케이아이앤브이	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 필링크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 FEELINGK Co., Ltd 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 무선인터넷서비스 전문기업으로 2000년 4월 6일 설립되었습니다. 2000년 11월 벤처기업으로 등록하여 2002년 8월 22일자로 코스닥시장에 등록하여 주권거래가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사 주소 : 서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워 - 전화번호 : 02-2102-7300 - 홈페이지 : www.feelingk.com 5. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 6. 주요사업의 개요 당사는 무선인터넷서비스 전문기업으로 당사가 영위하는 주요 사업으로는 무선 인터넷 기반 인프라에서포털, 각종 서비스 다운로드 및 전송 인프라 등을 가능케하는 솔루션 사업, 이통사의 다양한 인프라 및 서비스 플랫폼에 대한 SI 운영 및 유지보수 사업, B2B 대상의 ASP 사업 등을 수행하고 있습니다. ① 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같습니다.

회사의 목적사업	비 고

1. 이동통신과 관련된 부가서비스업 및 인터넷 소프트웨어 개발 판매 및 운영업
2. 이동통신 제품과 그 부속품의 연구개발. 제조 가공 및 판매업
3. 이동통신서비스 관련 대행 용역 제공업
4. 게임 소프트웨어를 포함한 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 자문 및 실시권 허여업
5. 정보통신장비 제조 및 판매업
6. 캐릭터제품 개발, 제조 및 판매업
7. 상기 목적 달성을 위한 서비스 용역 및 수출.입업
8. 부동산 임대업
9. 정보통신업
10. 상품권발행유통업
11. 통신판매업
12. 컴퓨터시스템통합 자문 및 구축서비스업
13. 경영컨설팅업
14. 비알콜음료점업
15. 통신공사업
16. 전기공사업
17. 전자금융업
18. 전자 상거래업 및 관련 유통업
19. 엔터테인먼트업 및 부대사업
20. MD상품 제조, 유통업
21. PB상품 제조, 유통업	-

7. 계열회사 현황 보고서 작성기준일 현재 계열회사는 총 3사이며 그 명칭은 다음과 같습니다.

명칭	대표자	상장여부	비고

(주)유엠에너지	엄주호	해당없음	-

(주)지니키즈	김동진	해당없음	-

(주)에프엘케이이아앤브이	박영규	해당없음	-
2. 회사의 연혁

가. 연혁

2004. 01 정통부 'Open API 및 서비스플랫폼 기술개발' 공동연구 수행업체 선정2004. 06 모바일솔루션 업계최초 해외 공급실적 1,000만불 돌파(누계)2005. 04 지상파 DMB 참여 및 신규 서비스 개발을 위한 K-MMB(주) 지분 출자2005. 07 게임웍스(주) 주주참여와 이를 통한 신규사업(게임) 개발2005. 09 주주배정 유상증자 완료(신주발행 1,841,000주, 모집금액 76.6억) 2006. 08 대표이사 신인재 취임2007. 04 교보생명보험(주)의 계열 편입2007. 07 교보생명보험(주)의 계열 제외2007. 09 신규 사업 진출을 위해 모바일링크코리아 지분 100%를 인수하여 계열회사로 편입(2007.10 모바일링크코리아 라온팩토리로 사명변경)

2008. 04 부가통신사업신청 승인(서울체신청)2008. 12 대표이사 이상열 취임2009. 10 본점 소재지 변경(서울시 구로구 구로동 → 서울시 영등포구 영등포동)2010. 03 통신판매업 사업목적 추가2010. 06 계열회사인 (주)라온엠씨와 (주)라온팩토리 합병으로 (주)라온엠씨 존속 2011. 03 컴퓨터시스템통합 자문업 및 구축서비스업, 경영컨설팅업, 비알콜음료점업 사업목적 추가2012. 03 통신공사업, 전기공사업 사업목적 추가 2015. 08 전자금융업, 전자 상거래업 및 관련 유통업, 엔터테인먼트업 및 부대사업, MD상품 제조.유통업, PB상품 제조.유통업 사업목적 추가

2015. 08 대표이사 조정영 취임2016. 04 사업다각화를 위해 (주)유엠에너지 지분 45%를 인수하여 계열회사로 편입2016. 07 사업다각화를 위해 (주)지니키즈 지분 100%를 인수하여 계열회사로 편입2016. 10 제14회 머니투데이 IR대상, 스몰캡 부문 최우수상 수상

나. 최대주주의 변동 2017년 3월 30일 당사의 최대주주인 (주)스톤브릿지유니온이 2017년 03월 14일 체결한 주식매매계약에 따라 계약금 및 중도금이 지급되었고 이에 해당하는 지분이 양도되었습니다. 따라서 2017년 02월 14일에 공시된 유상증자 결정에 참여한 (주)젬백스테크놀러지에 배정된 주식 수가 현재 최대주주의 보유 주식 수보다 많아짐에 따라 2017년 03월 30일 유상증자 대금 납입으로 (주)젬백스테크놀러지외 1인으로 당사의 최대주주가 변경되었습니다. 다 . 경영진의 주요한 변동당사는 2017년 03월 30일 조정영대표이사가 일신상의 이유로 사임하여 대표이사가 김상재, 서영운으로 변경되었습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 이사 6인(김상재, 서영운, 조정영, 박영규, 전상진, 임명수)으로 구성되어 있으며, 대표이사는 김상재, 서영운입니다.

2015년 8월 19일 대표이사 선임 : 조정영

사내이사 선임 : 홍성덕 기타비상무이사 : 김환수 기타비상무이사 : 국진성 기타비상무이사 : 허지윤

2016년 3월 30일 사내이사 선임 : 박영규

기타비상무이사 선임 : 김은수

2017년 3월 30일 대표이사 선임 : 김상재, 서영운(각자대표이사)

사내이사 선임 : 전상진사재이사 선임: 임명수

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

대상	발생일	사실의 내용, 목적	비고

당사	2011. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2011. 03	컴퓨터시스템통합 자문 및 구축서비스업, 경영컨설팅업, 비알콜음료점업 사업목적 추가	-

당사	2011. 10	자기주식취득 신탁계약 해지 결정(현대증권)	-

당사	2012. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2012. 03	통신공사업, 전기공사업 사업목적 추가	-

당사	2012. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2013. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2014. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2015. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2015. 08	전자 상거래업 및 관련 유통업, 엔터테인먼트업 및 부대사업, MD상품 제조, 유통업, PB상품 제조, 유통업 사업목적 추가	-

당사	2016. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-

당사	2016. 03

당사	2017. 03	자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권)	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.01.15	주식분할	보통주	3,497,580	500	500	-

2002.08.10	유상증자(일반공모)	보통주	1,373,800	500	5,500	-

2005.09.07	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,841,000	500	4,160	-

2016.05.03	주식분할	보통주	28,404,000	100	100	주식분할(500→100)

2016.12.27	전환권행사	보통주	1,739,129	100	2,760	-

2017.01.02	전환권행사	보통주	289,855	100	2,760	-

2017.01.03	전환권행사	보통주	217,391	100	2,760	-

2017.02.24	전환권행사	보통주	451,387	100	2,880	-

2017.03.03	전환권행사	보통주	416,666	100	2,880	-

2017.03.09	전환권행사	보통주	724,637	100	2,760	-

2017.03.09	전환권행사	보통주	312,499	100	2,880	-

2017.03.17	전환권행사	보통주	144,927	100	2,760	-

2017.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	7,323,475	100	3,045	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2015.12.18	2018.12.18	10,000,000,000	기명식 보통주	2016.12.18~2018.11.18	100	2,720	1,400,000,000	514705	-

제2회전환사채	2016.02.24	2019.02.24	5,000,000,000	기명식 보통주	2017.02.24~2019.01.24	100	2,840	1,200,000,000	422,534	-

제4회전환사채	2016.04.19	2019.04.19	2,200,000,000	기명식 보통주	2017.04.19~2019.03.19	100	3,792	2,200,000,000	579,710	-

제5회전환사채	2016.07.25	2019.07.25	10,000,000,000	기명식 보통주	2017.07.25~2019.06.25	100	3,510	10,000,000,000	2,849,001	-

제6회전환사채	2016.12.02	2019.12.02	6,000,000,000	기명식 보통주	2017.12.02~2019.11.02	100	3,320	6,000,000,000	1,807,228	-

제7회전환사채	2017.03.30	2020.03.30	21,500,000,000	기명식 보통주	2018.03.30~2020.02.29	100	3,457	21,500,000,000	6,219,264	-

제8회전환사채	2017.03.31	2020.03.31	12,200,000,000	기명식 보통주	2018.03.31~2020.02.29	100	4,902	12,200,000,000	2,488,777	-

합 계	-	-	66,900,000,000	-	-	-	-	54,500,000,000	14,881,219	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,265,811	47,265,811	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,265,811	47,265,811	-

Ⅴ. 자기주식수	2,665,080	2,665,080	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,600,731	44,600,731	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,312,570	-	3,499,990	-	812,580	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,312,570	-	3,499,990	-	812,580	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,852,500	-	-	-	1,852,500	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,852,500	-	-	-	1,852,500	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,165,070	-	3,499,990	-	2,665,080	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 47,265,811주이며, 발행할 주식총수(400,000,000주)의 11.82%에 해당됩니다. 이중 회사가 보유하고 있는 자기주식 2,665,080주는 의결권이 없으며, 의결권 행사가능주식수는 44,600,731주 입니다.

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,244,129	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,665,080	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,579,049	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제 17 기	제 16 기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-916	-125	1,167

(개별)당기순이익(백만원)	-308	406	833

(연결)주당순이익(원)	-19	7	36

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다. 재무제표를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)필링크	회사채	사모	2015년 12월 18일	10,000	3.75	NICE신용평가(BB-)	2018년 12월 18일	일부상환	-

(주)필링크	회사채	사모	2016년 02월 24일	5,000	3.75	NICE신용평가(BB-)	2019년 02월 24일	일부상환	-

(주)필링크	회사채	사모	2016년 04월 19일	2,200	0.00	NICE신용평가(BB-)	2019년 04월 19일	미상환	-

(주)필링크	회사채	사모	2016년 07월 25일	10,000	3.00	NICE신용평가(BB-)	2019년 07월 25일	미상환	-

(주)필링크	회사채	사모	2016년 12월 02일	6,000	3.75	NICE신용평가(BB-)	2019년 12월 02일	미상환	-

(주)필링크	회사채	사모	2017년 03월 30일	21,500	0.00	NICE신용평가(BB-)	2020년 02월 29일	미상환	-

(주)필링크	회사채	사모	2017년 03월 31일	12,200	3.75	NICE신용평가(BB-)	2020년 02월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	66,900	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,600	51,900	-	-	-	-	54,500

합계	-	2,600	51,900	-	-	-	-	54,900

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기1분기(당기)	-	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기1분기(당기)	-	-	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	연결재무제표/별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토	57백만원	998

제16기(전전기)	삼일회계법인	별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토	52백만원	773

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기1분기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 당사의 제17기(2016 사업연도) 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과 적정하게 운영되고 있다고 평가하고 2017년 2월10일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서에는 "2016년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다."고 기술하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 6인으로 구성되어 있으며, 이사회내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 주요의결 사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.03	금융자산 운용의 건	가결	-

2	2017.01.10	임시주주총회 의안 확정의 건	가결	-

3	2017.01.10	자금 대여의 건	가결	-

4	2017.01.20	자금 대여의 건	가결	-

5	2017.01.23	신규법인 설립 출자의 건	가결	-

6	2017.01.31	지점 설치의 건	가결

7	2017.02.13	제17기 별도재무제표 승인의 건내부회계관리제도에 대한 평가 결과 보고	가결	-

8	2017.02.14	신주발행(유상증자)의 건	가결	-

9	2017.02.24	전환사채권 분할의 건	가결	-

10	2017.02.28	제17기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

11	2017.03.02	자금 대여의 건	가결	-

12	2017.03.03	제17기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건	가결	-

13	2017.03.10	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-

14	2017.03.14	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

15	2017.03.14	신주발행(유상증자) 및 전환사채 발행의 건[정정]	가결	-

16	2017.03.27	타법인 전환사채권 취득의 건	가결	-

17	2017.03.28	종속회사 증자의 건종속회사 자금 대여의 건	가결	-

18	2017.03.29	대표이사 선임의 건	가결	-

19	2017.03.29	신주발행(유상증자) 및 전환사채 발행의 건[정정]	가결	-

20	2017.03.29	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	-

21	2017.03.30	전환사채 발행의 건(제8회)	가결	-

22	2017.03.30	전환사채 발행의 건(제9회)	가결	-

23	2017.03.30	타법인 주식 취득의 건	가결	-

24	2017.03.31	전환사채 발행의 건(제8회)[정정]

다. 이사회내 위원회해당사항없습니다. 라. 이사의 독립성① 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 본 보고서 제출일 현재 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상재	이사회	전사 경영총괄	해당없음	최대주주의 대표이사

사내이사(대표이사)	서영운	이사회	경영총괄	없음	최대주주의 대표이사

사내이사	조정영	이사회	사업본부 총괄	없음	없음

사내이사	박영규	이사회	CFO	없음	없음

사내이사	전상진	이사회	관리본부 총괄	없음	없음

사내이사	임명수	이사회	개발본부 총괄	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(반도헌)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.- 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사규정을 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.다. 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 배제 여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부전자투표제는 제18기 주주총회 때 시행하였습니다. 전자투표는 이사회결의사항이므로 상황에 따라 그 채택여부가 달라질수 있으며 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)젬백스테크놀러지	본인	보통주	0	0	4,761,904	10.10	-

엄주호	계열회사 임원	보통주	300,030	0.81	300,030	0.64	-

계	-	300,030	0.81	5,061,934	10.74	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 개요(1) 최대주주 및 그 지분율(2017.03.31 현재)당사 최대주주는 (주)젬백스테크놀러지이며, 그 지분(율)은 4,761,904주(10.10%)로서, 특수관계인을 포함하여 5,061,934주(10.74%)입니다.(2) 최대주주의 대표자(2017.03.31 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

김상재	대표이사	1966년

서영운	대표이사	1967년

(3) 재무현황 (단위 : 천원)

구 분	2016년 12월말

자산총계	121,047,319

부채총계	73,148,429

자본총계	47,898,890

매출액	80,724,853

영업이익	(11,387,416)

당기순이익	(23,734,032)

주1) 연결 재무제표 기준(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)젬백스테크놀러지는 1998년 12월 28 설립되었으며, 2002년 11월 1일에 코스닥시장에 상장하였습니다. 보고서 작성 기준일현재 영위하고 있는 주요 사업은 중소형 LCD 모듈 제조회사로서 이 분야의 오래된 기술력을 바탕으로 국내외 유무선 정보통신기기제조업체와 제품개발 초기단계부터 공동개발에 참여하고 있으며, 디스플레이 구동기술의 다양한 난점들을 해결하고 다각화하여 유무선 정보통신기기제조업체 및 소비자의 기호에 맞는 제품을 생산할 수 있도록 토탈 솔루션을 제공하는 회사입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2005.07.05	김태형	641,100	12.19	-

2005.12.01	보드웰인베스트먼트컴파니 외 3인	626,600	8.82	-

2006.03.14	신인재 외 5인	1,299,370	18.30	-

2015.06.30	신인재 외 3인	1,985,393	27.96	-

2015.08.17	(유)리버티파트너스 외 1인	1,624,117	22.87	-

2016.12.06	(주)스톤브릿지유니온(구,(주)에이치에스홀딩컴퍼니) 외 1인	4,425,030	12.46	-

2017.03.31	(주)젬백스테크놀러지 외 1인	5,061,934	10.74	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,336	99.79	24,674,646	66.24	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (2010. 03. 26 본항개정) (2012. 03. 30 본항 개정) (2017. 03. 29 본항 개정)
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 재무구조개선, 사업확장, 전략적제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
8. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (2010. 03. 26본항신설)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	8권종(1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	회사의 홈페이지(www.feelingk.com) 또는 매일경제신문

다. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원 )

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	5,460	4,750	4,675	4,290	4,190	4,935

최 저	4,530	3,995	3,985	2,995	2,970	4,200

월간거래량	12,459,980	6,123,525	8,185,401	8,751,881	13,106,031	13,598,745
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상재	남	1966.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	現) 삼성제약(주) 대표이사 現) (주)젬백스테크놀러지 대표이사 現) (주)젬백스앤카엘 대표이사 前) 케이에스씨비(주) 대표이사	-	-	1개월	2020.03.29

서영운	남	1967.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前) 삼성제약(주) 대표이사 現) (주)젬백스테크놀러지 대표이사 現) (주)젬백스앤카엘 사장 前) (주)한국전화번호부 지점장	-	-	1개월	2020.03.29

전상진	남	1977.01	이사	등기임원	비상근	이사회	現) 칠삼비브라더스(주) 대표이사 前) (주)아이엘이홀딩스 대표이사	-	-	1개월	2020.03.29

임명수	남	1965.03	이사	등기임원	비상근	이사회	前) 서진인터내셔널 대표이사 前) 화련젬백스 부사장	-	-	1개월	2020.03.29

조정영	남	1961.01	사장	등기임원	상근	사업총괄	(현)필링크 사장	-	-	1년 8개월	2018.08.19

박영규	남	1971.01	부사장	등기임원	상근	CFO	(현)필링크 경영관리본부 부사장	-	-	1년 8개월	2019.03.30

직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	98	-	-	-	98	5.31	1,212,669	12,374	-

-	여	33	-	-	-	33	4.30	330,491	10,015	-

합 계	131	-	-	-	131	5.05	1,543,160	11,780	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,200,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	84,348	16,870	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	78,348	19,587	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 이해관계자 및 계열회사와 거래된 내용으로는 아래와 같습니다. (단위:: 백만원)

거래상대방	거래종류	거래금액	비고

(주)에프엘케이아이앤브이(종속회사)	금전대여	1,000	-

매출 등	6	-

유상증자	1,000	-

(주)유엠에너지(종속회사)	매출 등	6	-

삼성제약(주)(특수관계자)	금전대여	3,000	-

(주)라프리마(특수관계자)	매출 등	43	-

*자세한 사항은 재무제표의 주석 특수관계자간 거래를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음