eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티씨케이 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티씨케이
대 표 이 사 : 신 히데오, 오창민
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
(전 화) 031)677-0277
(홈페이지) http://www.tck.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략팀장 (성 명) 박 광 재
(전 화) 031)677-0277
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
1. 사업의 개요 -----------------------
2. 주요 제품 및 서비스 -----------------------
3. 원재료 및 생산설비 -----------------------
4. 매출 및 수주상황 -----------------------
5. 위험관리 및 파생거래 -----------------------
6. 주요계약 및 연구개발활동 -----------------------
7. 기타 참고사항 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 -----------------------
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 -----------------------
8. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 회계감사인의 감사의견 등 -----------------------
1. 외부감사에 관한 사항 -----------------------
2. 내부통제에 관한 사항 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주총회 등에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 대주주 등과의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
1. 공시내용 진행 및 변경사항 -----------------------
2. 우발부채 등에 관한 사항 -----------------------
3. 제재 등과 관련된 사항 -----------------------
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -----------------------
XII. 상세표 -----------------------
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) -----------------------
2. 계열회사 현황(상세) -----------------------
3. 타법인출자 현황(상세) -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없음.- 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 한국어로 [주식회사 티씨케이], 일본어로 [韓國東海カ-ボン株式會社], 영어로 [TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. 약호는 'TCK']라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 08월 07일 자로 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본(주)'로 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있습니다.당사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 08월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71- 전화번호 : 031-677-0277- 홈페이지 : http://www.tck.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사로 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 주요 매출처는 반도체 제조업체 등이며, Solid SiC부문의 매출액이 전체 매출액의 약 81%를 차지하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.사. 신용평가에 관한 사항- 평가일 : 2024년 9월 10일- 신용평가전문기관명 : (주)이크레더블- 신용등급 : A+ (총 23개의 등급 중 상위 다섯번째의 등급으로 누적분포도 0.5%)- 부여된 신용등급의 정의 : 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2003.08.18	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 30(당) 기	제 29(전) 기	제 28(전전) 기

보통주	발행주식총수	11,675,000	11,675,000	11,675,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2024년 12월 31일 현재 발행할 총 수권주식수는 24,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,675,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황

당사는 2024년 12월 31일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.
1. 사업의 개요

가. 산업의 개요

반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다. 이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.

이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.

당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.주요 제품은 Growing 장비용 Graphite 부품, 반도체 Device업체 장비용 Solid SiC Wafer와 Ring, 반도체 ALD 장비용 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier 등을 제조 및 판매 하고 있으며, 주요 매출처는 반도체 제조 및 태양광용 잉곳, LED용 칩, 반도체 생산업체입니다.2024년 매출액 중에 Solid SiC Wafer, Ring 등이 포함된 Solid SiC부문이 약 81%를 차지하고 있으며, Growing 장비용 Graphite 부품이 포함된 Graphite부문이 약 12%를 차지하고 있으며, 이외에 Susceptor부문 및 기타부문이 약 7%를 차지하고 있습니다.

나. 경기변동의 특성 및 계절성

반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.

그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.

다. 시장여건 및 경쟁현황

1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.

라. 조직도(2024년 12월 31일 기준)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사입니다. 구체적인 제품으로는 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있으며, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매중에 있습니다. 또한 SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조, 판매 하고 있습니다.

[제품군별 매출유형] (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	제품군	제 30(당) 기	제 29(전) 기

매출액	비율	매출액	비율

Graphite부문	제품	반도체용 고순도 흑연제품	31,513	11.4%	27,962	12.3%

태양광용 고순도 흑연제품	784	0.3%	1,202	0.5%

Susceptor부문	LED 및 반도체 부품 외	18,361	6.7%	16,653	7.3%

Solid SiC부문	반도체 공정 부품	224,488	81.4%	179,551	79.2%

기타부문	상품	HEATER 등	579	0.2%	1,285	0.6%

합계	275,725	100.0%	226,653	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사의 제품은 고객사의 주문에 의하여 생산, 판매가 이뤄지고 있습니다. 따라서 고객사의 주문수량, 주문시점 및 형태 등에 따라 가격이 상이하여 가격변동추이를 산출하여 표시하는 것이 적합하지 않다고 판단되어 기재를 생략하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(2024년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	제 28(전전) 기

탄소제품	제품	반도체용	수 출	13,668	9,292	9,694

내 수	17,846	18,669	20,756

합 계	31,513	27,962	30,450

태양광용	수 출	-	386	313

내 수	784	817	587

합 계	784	1,202	900

Susceptor류(LED 및 반도체부품)	수 출	7,161	9,479	6,274

내 수	11,200	7,174	10,612

합 계	18,361	16,653	16,886

Solid SiC류	수 출	150,701	106,449	181,901

내 수	73,787	73,102	86,629

합 계	224,488	179,551	268,530

상품	HEATER 등	수 출	-	4	113

내 수	579	1,281	2,684

합 계	579	1,285	2,797

합 계	수 출	171,530	125,610	198,295

내 수	104,195	101,042	121,268

합 계	275,725	226,653	319,563

나. 판매방법 및 조건(1) 판매조직

2024년 12월 31일 현재 영업본부 내에는 4개의 팀이 있으며, 거래처별 담당자 지정에 의하여 각 품목별 기술영업을 진행하고 있습니다.

(단위: 명)

구분	직위	인원수	담당 업무

영업1본부	본부장	상무(보)	1	영업1본부 총괄

본부원	대리	1	영업담당

영업1팀	과장	1	영업팀장

대리	1	영업담당

사원	1	영업담당

영업2팀	과장	1	영업팀장

대리	1	영업담당

사원	3	영업담당

계	10

영업2본부	본부장	상무	1	영업2본부 총괄

본부원	대리	1	영업담당

영업3팀	부장	1	영업팀장

차장	1	영업담당

대리	3	영업담당

사원	1	영업담당

신사업개발팀	차장	1	영업담당

계	9

합계	19

(2) 판매경로

당사의 주요 매출처는 반도체 제조 및 태양광용 잉곳, LED용 칩, 반도체 생산업체로서 판매경로는 생산된 제품을 고객사에 직접 납품하는 형태를 취하고 있으며, 수입물품은 통관 및 당사의 수입검사 완료 후 납품되고 있습니다.

매출유형	품목	판매경로	매출액 비중

Graphite외	반도체장비용 부품 외	업체발주서 접수 → 생산계획 수립 → 생산 → 고객사 납품	99.8%

기타상품外	HEATER 외	업체발주서 접수 → 상품발주 → 물품 수입통관,보세운송 → 수입검사 → 고객사 납품	0.2%

▲ 2024년 누계실적 기준입니다.

(3) 판매전략① 고순도 Graphite 제품

국내 최초의 국산화 업체로서 고객 Needs에 신속한 대응과 다양한 Design Modify 대응력을 통한 고객과의 공동 개발로 경쟁사와의 차별화를 도모하고 있습니다.

② LED

당사는 2007년 하반기에 국내의 S사와 공동으로 국책과제(구매조건부)를 진행, 2008년말 국내최초로 LED MOCVD용 Susceptor 개발에 성공하였습니다.

이후 1년 간의 양산 Test를 거쳐 2010년 2분기부터 매출을 시작하였습니다.

③ Solid SiC 제품

국내 최초의 CVD-SiC로(爐) 도입으로 그동안 수입에 의존해 왔던 CVD SiC Coating 부품의 국산화 실현 업체라는 이미지 부각과 신속한 납기대응, 품질강화 전략으로 신규대체 품목수를 확산시켜 이 부문에 대한 수익을 증대하고 있습니다.

반도체 공정부품과 관련된 SiC Cathode, SiC Ring의 국산화 실현으로 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다.

(4) 수주상황(단위 : 억원)

품목	수주잔고

Graphite류	206.1

Susceptor류	62.5

Solid SiC류	555.2

합 계	823.8

▲ 당사는 거래처별로 연속적인 수주를 받고 있기 때문에 기납품액을 별도로 표기하지 않았습니다.▲ 수주 잔고 작성 기준일은 2024년 12월 31일입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험 내용

당사는 외화표시 매출, 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 위해 환 리스크 관리를 하고 있습니다.

나. 위험관리방식

- 급변하는 환율변동에 대처하여 안정적인 경영활동 지원이 목표

- 내부관리 기준 및 외부기관과의 통화선도 등 외환파생상품 거래를 이용- 미래 예상되는 수출입 대금이 환 리스크 관리 대상

당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외환관리규정 제정 및 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다.당사는 재무건전성을 위하여 무차입경영을 실현하고 있으며, 2024년 12월 31일 현재 외부로부터 차입한 차입금은 없습니다.

다. 파생상품거래현황 및 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

회사는 달러화, 엔화 및 위안화의 환율변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 미결제된 통화선도계약의 내용은 다음과 같습니다.(1) 통화선도체결 평가내역(2024년 12월 31일 현재)

(단위: 원, USD, CNY, JPY)

거래은행	만기일	통화	계약금액	약정환율	평가금액

미즈호은행	2025-01-24	CNY	1,771,508	189.07	(21,429,693)

2025-02-10	CNY	1,172,897	193.76	(8,650,029)

2025-04-04	CNY	90,600	196.35	(423,972)

2025-04-10	CNY	162,220	200.05	(164,326)

2025-01-20	JPY	116,213,161	9.02	42,276,958

2025-01-10	USD	902,024	1,363.92	(95,335,665)

2025-01-20	USD	1,195,900	1,373.52	(114,254,783)

2025-01-03	USD	322,810	1,396.88	(23,597,926)

2025-02-10	USD	1,315,780	1,394.13	(97,042,175)

2025-01-15	USD	254,423	1,392.36	(19,591,304)

2025-01-24	USD	651,961	1,391.76	(50,273,934)

2025-01-10	USD	414,900	1,430.75	(16,146,732)

2025-02-10	USD	304,299	1,428.95	(11,884,951)

2025-03-10	USD	739,130	1,427.20	(28,860,787)

2025-01-20	USD	733,350	1,462.30	(5,067,411)

2025-02-14	USD	50,624	1,461.45	(326,249)

2025-02-20	USD	371,750	1,461.06	(2,412,935)

신한은행	2025-02-25	CNY	528,000	193.55	(3,990,972)

2025-03-25	CNY	480,000	195.30	(2,760,759)

2025-01-20	JPY	63,374,496	9.13	16,376,586

2025-01-15	USD	371,754	1,376.78	(34,500,088)

2025-01-20	USD	288,968	1,394.50	(21,643,533)

2025-02-14	USD	634,830	1,392.80	(47,677,898)

2025-02-20	USD	787,820	1,392.41	(59,153,024)

2025-01-03	USD	418,005	1,417.62	(21,955,361)

2025-01-10	USD	339,950	1,417.20	(17,884,806)

2025-02-05	USD	1,068,366	1,415.60	(56,555,867)

2025-03-05	USD	1,189,040	1,413.50	(63,202,634)

2025-01-20	USD	292,970	1,449.15	(5,966,674)

2025-02-14	USD	501,762	1,447.48	(10,362,507)

2025-03-20	USD	212,600	1,445.09	(4,410,979)

합 계	USD	13,363,016	(808,108,223)

CNY	4,205,225	(37,419,751)

JPY	179,587,657	58,653,544

(2) 파생상품 거래내역(2024년 12월 31일 현재)

(단위 : 천원)

상품명	목적	거래이익	거래손실

선물환	매매목적	516,596	2,920,331
7. 기타 참고사항

▲ 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

구 분	제 30(당) 기	제 29(전) 기	제 28(전전) 기

Ⅰ. 유동자산	405,757,966	334,493,109	343,235,703

1. 현금및현금성자산	33,858,787	31,762,843	44,664,322

2. 파생금융자산	58,654	313,011	860,762

3. 매출채권	47,615,537	40,603,999	38,008,630

4. 기타유동금융자산	254,408,263	195,300,810	207,567,720

5. 기타유동자산	997,947	601,531	1,985,111

6. 재고자산	68,818,778	65,910,915	50,149,158

Ⅱ. 비유동자산	157,761,644	161,010,642	137,307,356

1. 기타비유동금융자산	4,149,703	830,880	3,487,935

2. 유형자산	150,021,994	157,206,129	128,885,878

3. 무형자산	2,398,506	2,174,613	1,841,733

4. 이연법인세자산	430,592	53,723	2,684,832

5. 사용권자산	760,849	745,296	406,977

자산총계	563,519,610	495,503,751	480,543,059

Ⅰ. 유동부채	44,574,895	35,178,760	62,254,946

1. 파생금융부채	845,528	6,714	19,985

2. 매입채무	9,684,229	6,085,300	9,390,213

3. 기타유동금융부채	17,123,745	16,002,534	30,089,960

4. 기타유동부채	1,004,119	632,170	848,887

5. 당기법인세부채	14,289,509	11,015,169	20,401,047

6. 유동충당부채	1,314,089	1,181,228	1,271,076

7. 유동리스부채	313,675	255,645	233,778

Ⅱ. 비유동부채	2,689,967	2,054,279	1,414,468

1. 비유동충당부채	2,354,882	1,609,536	1,228,967

2. 비유동리스부채	335,086	444,743	185,501

부채총계	47,264,862	37,233,039	63,669,414

Ⅰ. 자본금	5,837,500	5,837,500	5,837,500

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,002	6,035,002	6,035,002

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,169	233,169	233,169

Ⅳ. 이익잉여금	504,149,078	446,165,041	404,767,974

자본총계	516,254,748	458,270,712	416,873,645

부채및자본총계	563,519,610	495,503,751	480,543,059

매출액	275,724,843	226,652,882	319,562,836

영업이익	80,747,924	66,702,958	127,026,641

법인세비용차감전순이익	90,726,216	75,251,224	127,921,797

당기순이익	71,994,037	61,244,567	94,056,448

기본주당이익	6,167원/주	5,246원/주	8,056원/주

▲ 상기 표의 제 30(당) 기의 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조 제3호에 의한 연결재무제표 작성대상 법인에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조 제3호에 의한 연결재무제표 작성대상 법인에 해당하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.당사는 배당가능이익 범위 내에서 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 현금배당성향을 당기순이익의 20% 이상 수준으로 유지할 계획입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회 및 주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	부

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	미정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제28기 결산배당	2022년 12월	O	2023.03.29	2022.12.31	X	주주총회 결의

제29기 결산배당	2023년 12월	O	2024.03.29	2023.12.31	X	주주총회 결의

제30기 결산배당	2024년 12월	O	2025.03.28	2024.12.31	X	주주총회 결의

▲제 30기 현금배당은 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회에서 승인 예정이므로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야 함
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제54조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.
제55조 (분기배당)
① 본 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 상법 시행령 제19조에서 정하는 미실현이익
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

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구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	71,994	61,245	98,468

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	6,166	5,246	8,434

현금배당금총액(백만원)	16,462	14,010	19,848

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.9	22.9	20.2

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	1.1	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,410	1,200	1,700

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

▲ 주당 순이익 산출근거: 당기순이익/가중평균 유통 보통주식수

▲ 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

▲ 현금배당수익률(%)은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 코스닥시장 형성가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

▲ 2024년 현금배당시 시가배당률 산정기간 : 2024년 12월 20일 ~ 2024년 12월 26일

▲ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이력>(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	1.6	1.4

▲ 결산배당은 2007년부터 연속 배당 중입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 08월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	2,335,000	500	2,300	등록 공모

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제 30(당)기	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제품 및 상품매출 기간귀속의 적정성

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제 29(전)기	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	상품 및 제품매출 기간귀속의 적정성

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제 28(전전)기	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	상품 및 제품매출 기간귀속의 적정성

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 30(당)기	삼정회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사	290	2,060	290	2,221

제 29(전)기	삼정회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사	280	2,053	280	2,002

제 28(전전)기	삼정회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사	250	2,030	250	1,975

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 30(당) 기	2024.05.13	분기별 연결패키지 검토	2024.01.01~2024.12.31	205,000천원	-

제 29(전) 기	2023.06.08	분기별 연결패키지 검토	2023.01.01~2023.12.31	190,000천원	-

제 28(전전) 기	2022.04.18	분기별 연결패키지 검토	2022.01.01~2022.12.31	165,000천원	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 01월 07일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 핵심감사사항, 감사인의 독립성 등

2	2025년 03월 18일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제 미비점, 핵심감사사항, 감사인의 독립성 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보

- 해당사항 없음.바. 회계감사인의 변경 제27기 회계감사인은 삼일회계법인이었으며, 기존 감사인과의 계약 기간 중, 제28기 회계감사인을 삼일회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제2항, 동법 시행령 제 15조, 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제 30(당) 기	본 감사의 의견으로는 2024년 12월 31일 종료되는 회계연도의 주식회사 티씨케이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

제 29(전) 기	본 감사의 의견으로는 2023년 12월 31일 종료되는 회계연도의 주식회사 티씨케이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

제 28(전전) 기	본 감사의 의견으로는 2022년 12월 31일 종료되는 회계연도의 주식회사 티씨케이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

나. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토/감사의견]

사업연도	감사인	검토/감사의견	지적사항	구분

제 30(당) 기	삼정회계법인	우리는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 티씨케이(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	감사

제 29(전) 기	삼정회계법인	우리는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 티씨케이(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	감사

제 28(전전) 기	삼정회계법인	우리는 2022년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 티씨케이(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	감사
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

본 보고서 보고일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 1인 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 당사의 정관에 따라, 대표이사 회장인 신 히데오가 이사회 의장을 맡고 있습니다.

또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

▲ 당사는 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신 히데오(출석률:100%)	김영희 (출석률:80%) (주1)	오창민 (출석률:100%)(주2)	타카하시히로시 (출석률:100%)(주3)	사토오 아키히코 (출석률:100%)(주4)	시오츠보에이스케 (출석률:100%)

1차	2024.03.29	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

② 임원의 타사임원 겸임 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

③ 자문계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

④ 승진 및 직책변경 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

⑤ 복리후생 지원규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2차	2024.04.19	① SiC제품 제조설비 증강투자 일부 취소 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

3차	2024.05.09	① TaC제품 생산설비 증강투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

4차	2024.07.19	① 제30기 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

② 위임 전결 규정 개정(안) 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

5차	2024.08.23	① 임원채용 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

② 자문계약 체결 승인의 건	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

③ 제30기 임시주주총회 기준일 승인의 건	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

④ 제30기 임시주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

6차	2024.10.08	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

7차	2024.10.24	① TaC제품 생산설비 증강투자 취소 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

② 골프회원권 구입의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

8차	2024.12.26	① 제31기 사업계획 및 T-2027 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

② 제31기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

9 차	2025.01.31	① 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

10 차	2025.02.05	① 제30기 결산(안) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

② 제30기 영업보고서 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

③ 제30기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

④ 제31기 사업계획 및 T-2027 수정(안) 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

▲ 제 30 기 기준입니다. 주1) 김영희 대표이사는 2024년 08월 23일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 오창민 대표이사는 2024년 10월 08일에 신규취임하였습니다. 주3) 타카하시 히로시 사내이사는 2024년 03월 29일에 임기만료로 퇴임하였습니다.주4) 사토오 아키히코 사내이사는 2024년 03월 31일에 신규취임하였습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련된 법규에 대하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[기준일: 2024년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사 회장)	신 히데오	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주의 임직원	2024.03.31 ~2025.03.31	O	2

사내이사(대표이사 사장)	오 창 민	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	2024.10.08~2025.10.08	x	-

사내이사	사토오 아키히코	이사회	경영전반 총괄	최대주주의 임직원	2024.03.31 ~2025.03.31	x	-

사외이사	시오츠보 에이스케	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	2024.03.31 ~2025.03.31	O	2

(2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 2024년 12월 31일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

나. 감사(1) 감사에 관한 사항

당사는 2024년 12월 31일 현재, 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련된 장부 및 서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.

또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.

당사의 감사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 다음과 같은 권한을 부여 하고 있습니다.

- 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토

- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 및 변경의 타당성 검토

- 내부회계관리제도의 평가 검증 등

감사는 이외에도 감사의 직무와 관련된 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

감사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

기간	경력사항

이정훈(1960.07.02)	2019.03 ~ 현재	(주)티씨케이 감사	상근

2017.03 ~ 2019.03	(주)엘오티베큠 감사	상근

다. 감사의 직무와 권한

회사는 정관 및 감사직무규정에 따라 감사의 직무와 권한을 정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 직무

1) 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치

2) 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가

3) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항

4) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

5) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인

6) 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리

7) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

(2) 권한

1) 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무ㆍ재산 및 손익상태 조사권

2) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권

3) 관계자의 출석 및 답변요구권

4) 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사

5) 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회

6) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

라. 감사의 독립성

당사의 감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 결격사유가 없는 후보를 선정하여 인적사항을 주주총회 전 공시하고, 주주총회에 의안을 상정하여 그 선임을 최종적으로 확정하고 있습니다. 아울러 관련 법령 등 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 대한 의결권을 행사하지 못하도록 하여, 감사의 선임 절차를 준수하여 선출하고 있습니다.

마. 감사의 전문성(1) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 06월 21일	삼정KPMG	내부감사 및 리스크 감독 방안 등

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	3	상무 1명(14년) 차장 1명(3년) 과장 1명(4년)	- 경영전반의 감사업무 지원- 내부회계관리제도 관련 제반활동

▲ 2024년 12월 31일 기준입니다.

(3) 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제30기(2024년도) 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음라. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 보통주 11,675,000주로 정관상 발행할 주식 총수의 48.65%에 해당됩니다. 당사는 2024년 12월 31일 현재 보통주 11,675,000주가 의결권행사 가능한 주식수입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-

마. 주주총회 의사록 요약

주주총회 (일자)	의 안	결의내용	비 고

제25기 정기주주총회(2020.03.25)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 정관변경 승인의 건	원안 가결	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제26기 정기주주총회(2021.03.31)	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 정관변경 승인의 건	원안 가결	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제27기 정기주주총회(2022.03.29)	1. 제27기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 정관변경 승인의 건	원안 가결	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제28기 정기주주총회(2023.03.29)	1. 제28기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안 가결	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제29기 정기주주총회(2024.03.29)	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안 가결	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

TOKAI CARBON CO.,LTD.	최대주주	보통주	5,533,250	47.4	5,883,250	50.4	-

계	보통주	5,533,250	47.4	5,883,250	50.4	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사의 최대주주인 TOKAI CARBON CO., LTD.는 1918년 설립 이래, 다양한 산업분야에 빠질 수 없는 카본재료의 개발을 진행해 온 탄소 제품의 종합 메이커입니다.

주요 제품으로는 카본블랙, 흑연전극, 파인카본, 마찰재, 공업로(爐) 관련제품 등이 있습니다.

1) 설립년도: 1918년 04월2) 소재지 : 일본 도쿄 미나토

3) 업종 : 카본 블랙, 흑연전극, 파인카본, 마찰재 및 공업로(爐) 관련제품의 제조 및 판매

4) 대표자 (2024년 12월 31일 현재)

구분	내용

성명	나가사카 하지메 (長坂 一)

생년월일	1950년 01월 09일

최종학력	게이오 대학 상학부 졸업

직위	대표이사 사장 집행 임원

5) 재무현황 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 기준)

구 분	금액(백만엔)

자산총액	640,753

부채총액	315,595

자본총액	325,158

매출액	350,114

영업이익	19,386

당기순이익	(52,949)

▲ 상기의 재무현황은 2024년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

6) 주요주주

- 주요주주 (2024년 12월 31일 기준) [단위 : 천주, %]

주주	보유주	비율

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	42,300	19.82

Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	16,115	7.55

MUFG Bank, Ltd.	5,827	2.73

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	5,033	2.36

NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE:UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT	4,732	2.22

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation	4,609	2.16

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley	2,790	1.31

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	2,537	1.19

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	2,502	1.17

Tokio Marine Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	2,426	1.14

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음.

4. 5%이상 주주의 주식 소유현황

2024년 12월 31일 기준, 당사 지분을 5% 이상 보유한 주주는 최대주주인 TOKAI CARBON CO., LTD.와 (주)케이씨 입니다.

주식소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	TOCAI CARBON CO.,LTD.	5,883,250	50.4	-

(주)케이씨	955,250	8.2	-

우리사주조합	-	-	-

5. 1%미만 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,656	12,662	99.9	3,767,417	11,675,000	32.3	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유하고있는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 항의 경우에는 이사회의 결의에 의해 당해 주주 이외의 자에게 신주의 배분이 가능하다.1. 삭 제 (2008.03.20)2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 삭 제 (2008.03.20)6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입연구 개발 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호 제2호 제2호의2 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	이사회 결의로 정함

명의개서대리인	국민은행 증권대행

주주의 특전	-	공고방법	당사 홈페이지 http://www.tck.co.kr 또는 머니투데이

7. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위:원, 주)

종 류	2024년07월	2024년08월	2024년09월	2024년10월	2024년11월	2024년12월

보통주	최 고	136,800	113,700	98,100	92,800	86,000	72,100

최 저	109,400	95,000	85,300	81,500	69,700	67,500

월간거래량	921,737	889,819	653,684	489,290	766,688	707,149

나. 해외증권시장▲ 해당사항 없음.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4	1,500,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	200,000,000	-

(2) 보수지급금액(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	830,104,900	166,020,980	-

▲ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 소득세법 제20조의 근로소득, 소득세법 제21조 및 제22조에 따라 산정된 기타소득 및 퇴직소득을 합산한 금액입니다.

(2-2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	708,810,140	236,270,047	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000,000	36,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	85,294,760	85,294,760	-

▲ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였습니다.

나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 해당사항 없음.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 출자현황(50.4%) (8.2%)

도카이카본(주) → (주)티씨케이 ← (주)케이씨

▲ 2024년 12월 31일 현황입니다.

▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨는 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이의 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다.

▲ 최대주주인 도카이카본(주)는 2018년 05월 28일 2대 주주인 (주)케이씨가 보유한 3,306,000주 중 1,050,750주를 장외매매를 통하여 양수하였습니다.

▲ 2020년 09월 04일 2대 주주인 (주)케이씨는 (주)티씨케이의 지분 2,255,250주 중 600,000주를 블록딜 형태로 장내매각 하였습니다.

▲ 최대주주인 도카이카본(주)는 2022년 05월 11일 2대 주주인 (주)케이씨가 보유한 1,655,250주 중 350,000주를 장외매매를 통하여 양수하였습니다.▲ 최대주주인 도카이카본(주)는 2024년 04월 23일 2대 주주인 (주)케이씨가 보유한 1,305,250주 중 350,000주를 장외매매를 통하여 양수하였습니다.

나. 타법인출자 현황(요약)

- 해당사항 없음.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (대주주와의 영업거래)

▲ 원재료(고순도 흑연) 매입 등

(1) 거래상대방 : TOKAI CARBON CO.,LTD.

(2) 거래종류 : 원재료 매입 및 제품매출 등

(3) 거래일자 : 연중

(4) 거래내용 : 고순도 흑연제품 제조에 필요한 원재료 매입

제 30(당) 기 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

TOKAI CARBON CO.,LTD.	138,130	-	26,012,506	6,667,563	6,639,900

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

제 30(당) 기 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

㈜케이씨	-	-	-	3,735,897	1,566,300
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2022.04.25	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (342.6억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	진행완료(2024.07.31)2024.04.19 : 투자금액 변경에 따른 정정공시완료(기존 342.6억원→변경 242.8억원)

2022.05.27	신규시설투자 등	신공장 부지 투자의 건 (256.9억원)▲ 공장신설을 위한 부지확보를 목적으로 함	진행중2024.05.03 : 투자완료일정 변경에 따른 정정공시완료(기존 2024.06.30→변경 2025.12.31)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

- 영업비밀침해금지 및 손해배상 소송 제기

당사는 2019년 02월 27일 당사의 외주업체 전 직원 1명, 당사의 전 직원 2명과 주식회사 페로텍어드밴스드머티리얼즈코리아(FTAK, 일본 페로텍의 한국내 자회사) 및 주식회사 지제이코리아(GJ Korea)를 상대로 서울중앙지방법원에 영업비밀침해금지 및 손해배상을 구하는 민사소송을 제기하였으며, 당사가 승소하여, 2024년 02월 05일 소송이 종결되었습니다.침해 금지를 구하는 영업비밀은 당사가 6년여의 연구개발을 통해 상용화한 세계유수의 반도체 기업의 에처(Etcher) 공정에 사용되는 핵심부품에 관한 것입니다.

위 피고 중 개인들은 2019년 02월 08일 당사의 영업비밀을 부정하게 취득, 사용 내지 누설하였다는 등의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 및 업무상 배임 혐의로 기소되어 수원지방법원 평택지원에서 형사 처벌이 확정되었습니다.

- 특허 소송 제기

당사는 2019년 09월 23일 주식회사 디에스테크노(DS Techno)를 상대로 서울중앙지방법원에 특허권 침해금지를 구하는 소송을 제기하였으며, 2024년 12월 31일 현재 소송이 진행 중에 있습니다.

당사는 2020년 12월 30일 주식회사 와이엠씨(YMC) 및 주식회사 와이컴(WYCOM)을 상대로 서울중앙지방법원에 특허권 침해금지를 구하는 소송을 제기하였으며, 2024년 12월 31일 현재 2심 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

- 해당사항 없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 2025년 1월 31일에 500억원 규모로 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 계약기간은 2025년 1월 31일부터 2026년 1월 30일까지이며, 신탁업자는 삼성증권 주식회사입니다.

나. 외국지주회사의 자회사 현황 등- 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.