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티씨케이 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티씨케이
대 표 이 사 : 박영순, 세리자와 유지
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
(전 화) 031)677-0277
(홈페이지) http://www.tck.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박영순
(전 화) 031)678-0009
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사는 한국어로 [주식회사 티씨케이], 일본어로 [韓國東海カ-ボン株式會社], 영어로 [TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. 약호(TCK) ]라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 8월 7일 자로 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본(주)'로 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있습니다.당사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 8월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71전화번호 : 031-677-0277홈페이지 : http://www.tck.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2005년 개정된 중소기업기본법상의 독립성 기준을 충족하지 못하여, 2014년 01월 01일을 기준으로 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. (1) 반도체 및 태양전지 Grower장비 고순도 Graphite 제품반도체용 실리콘 Wafer 및 태양전지용 Wafer를 생산하기 위한 Grower 장비의 부품으로 Graphite(인조흑연)를 원재료로 하여 생산되는 제품입니다.본 제품의 특징으로는 고온에 강한 내열성, 온도와 강도의 비례성, 높은 열전도율, 금속보다 낮은 열팽창률, 높은 내화학성입니다.이런 특징으로 인하여 Grower 장비의 Heater, Crucible, Gr Shield/Ring류, Reflector등에 사용되고 있습니다.(2) LED MOCVD 장비용 고순도 SiC 제품LED용 Chip 생산장비의 핵심부품으로 사용되고 있으며, 정밀 가공기술 및 고순도흑연 일괄생산기술과 CVD SiC Coating 기술을 접목시킨 장비의 부품으로 Graphite(인조흑연)를 원재료로 하여 생산되는 제품입니다.본 제품의 특징으로는 초고순도, 우수한 내화학성입니다.

이런 특징으로 인하여 LED(Light Emitting Diode)용 LD(Laser Diode)용 Susceptor에 사용되고 있습니다.(3) 반도체 장비용 SiC Ring 제품반도체 Etch 공정에서 기존 material에 비해 Llife time 증대로 인한 Cost down 및 생산성 개선에 기여한다는 목적하에 오랜 기간 개발을 진행해왔으며, 2013년부터 고객사에 양산 공급을 시작하여 2014년부터 장비 제조사 / Device 제조사에 본격적으로 양산 실적을 보이고 있는 제품입니다.

향후 Si 및 Quartz를 CVD SiC로 대체하여 전환되는 시장은 크게 확대 될 것으로 전망됩니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제대상 법인에 속하지 않습니다.(2) 출자현황 (35.4%) (28.3%) TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨텍▲ 2015년 12월 31일 현황입니다.▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨텍은 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다.▲ 2015년 12월 31일 현재 당사의 타법인 출자내역은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 08월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	2,335,000	500	2,300	등록 공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2015년 12월 31일 현재 발행할 총 수권주식수는 24,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,675,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,675,000	-	11,675,000	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황당사는 2015년 12월 31일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 보통주 11,675,000주로 정관상 발행할 주식 총수의 48.65%에 해당됩니다. 당사는 2015년 12월 31일 현재 보통주 11,675,000주가 의결권 행사 가능한 주식수입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,166	4,749	1,913

주당순이익 (원)	1,128	407	164

현금배당금총액 (백만원)	2,802	1,401	409

주식배당금총액 (백만원)	0	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.3	29.5	21.4

현금배당수익률 (%)	보통주	0.9	1.4	0.5

우선주	0	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	0	-	-

우선주	0	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	240	120	35

우선주	0	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	0	-	-

우선주	0	-	-

▲ 주당 순이익 산출근거: 당기순이익/가중평균 유통 보통주식수▲ 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.▲ 현금배당수익률(%)은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 코스닥시장 형성가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. ▲ 2015년 현금배당시 시가배당률 산정기간 : 2015년 12월 22일 ~ 2015년 12월 28일▲ 제19기, 제20기, 제21기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준에 의한 재무제표를 작성하고 있습니다.한국채택국제회계기준으로 작성된 당기(제21기)와 비교 공시되는 전기(제20기) 및 전전기(제19기)의 재무제표는 회계법인으로부터 감사를 받았습니다.

(단위: 천원)

구 분	제21기 (2015년)	제20기(2014년)	제19기(2013년)

[유동자산]	57,057,592	43,738,724	34,441,484

ㆍ현금및현금성자산	9,016,446	6,802,816	3,228,534

ㆍ당기손익인식금융자산	24,715	16,547	12,328

ㆍ매출채권	7,344,666	9,747,256	6,189,270

ㆍ유동성만기보유금융자산	-	126,272	-

ㆍ기타유동금융자산	31,147,228	15,263,521	11,232,782

ㆍ기타유동자산	196,740	485,805	264,421

ㆍ재고자산	9,327,798	11,296,506	13,514,150

[매각예정비유동자산]	-	5,662,552	-

[비유동자산]	46,346,685	41,663,803	49,651,738

ㆍ만기보유금융자산	-	-	123,209

ㆍ기타비유동금융자산	595,138	1,589,744	1,829,513

ㆍ유형자산	45,060,483	39,282,356	46,793,797

ㆍ무형자산	691,064	791,702	905,219

자산총계	103,404,278	91,065,078	84,093,222

[유동부채]	8,697,394	7,073,539	3,812,729

ㆍ당기손익인식금융부채	10,070	12,405	55,431

ㆍ매입채무	2,013,145	2,438,542	1,150,664

ㆍ기타유동금융부채	4,565,524	2,491,099	1,595,400

ㆍ기타유동부채	474,531	283,382	154,762

ㆍ당기법인세부채	1,274,651	1,537,026	599,539

ㆍ기타유동충당부채	359,472	311,085	256,935

[비유동부채]	657,352	1,707,454	2,336,948

ㆍ기타비유동금융부채	168,766	256,071	117,285

ㆍ비유동이연법인세부채	488,586	1,451,382	2,219,663

부채총계	9,354,745	8,780,993	6,149,677

ㆍ자본금	5,837,500	5,837,500	5,837,500

ㆍ자본잉여금	6,268,171	6,268,171	6,268,171

ㆍ이익잉여금	81,943,862	70,178,415	65,837,874

자본총계	94,049,532	82,284,086	77,943,545

부채및자본총계	103,404,278	91,065,078	84,093,222

매출액	61,929,728	45,221,490	35,055,732

영업이익	16,089,654	7,050,055	3,478,423

법인세비용차감전순이익	15,320,980	5,939,347	2,793,604

총당기순이익	13,166,447	4,749,166	1,912,932

기본주당순이익	1,128	407	164

희석주당순이익	1,128	407	164
2. 연결재무제표

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

당사는 제15기부터 삼일회계법인이 외부감사를 수행하고 있으며, 제20기 감사계약기간 만료로 감사선임의원회를 통하여 재계약을 체결, 제21기부터 동 외부감사법인인 삼일회계법인이 외부감사를 수행하고 있습니다.총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같으며, 외부감사인과 비감사부문에 대한 계약체결 내역은 없습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼일회계법인	적정	없음

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	없음

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	44,400천원	778

제20기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	47,000천원	652

제19기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	43,600천원	716

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2015년 07월	세무조정	2015.01.01~2015.12.31	5,000천원	-

제20기(전기)	2014년 09월	세무조정	2014.01.01~2014.12.31	5,500천원	-

제19기(전전기)	2013년 09월	세무조정	2013.01.01~2013.12.31	5,000천원	-

4. 내부회계 관리제도당해년도 외부감사인인 삼일회계법인은 2015년 당기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 최근 반도체시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 미세화 등으로 보다 높은 수준의 품질 및 가격경쟁력을 요구하는 산업으로 발전하고 있습니다. 이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련 부품의 초고순도화 및 내화학성, 내마모성 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.

그러나 최근 유가의 급락 및 세계적인 경기침체와 경제성장의 둔화로 인하여 시장여건이 악화 될 것으로 보여집니다.이런 급변하는 환경 속에서도 당사는 이미 차별화된 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발과 공격적인 설비투자 및 생산 공정 혁신을 하여 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응해 나아 갈 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적

2015년 반도체 시장 경기의 회복으로 인해 매출 619억원, 영업이익 161억원(26.0%)으로 이는 2014년 매출액 452억원, 영업이익 71억원대비 각각 37%와 128%가 증가한 실적입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	증감

매출액	61,930	45,221	16,708

매출원가	37,395	31,113	6,281

매출총이익	24,535	14,108	10,427

판매비와관리비	8,446	7,058	1,387

영업이익	16,090	7,050	9,040

기타수익	828	315	513

기타비용	2,221	1,945	275

금융수익	624	519	105

금융비용	-	-	-

법인세비용차감전순이익	15,321	5,939	9,382

법인세비용	2,155	1,190	964

당기순이익	13,166	4,749	8,417

나. 재무상태 2015년 말 유동자산은 전년대비 13,319백만원 증가한 57,058백만원이며, 매각예정비유동자산은 매각 완료하였으며, 비유동자산은 전년대비 4,683백만원 증가한 46,347백만원입니다. 2015년말 유동부채는 전년대비 1,624백만원 증가한 8,697백만원이며, 비유동부채는 1,050백만원 감소한 657백만원입니다. 2015년말 자본총계는 당기순이익 발생 등으로 인하여 전년대비 11,765백만원 증가한 94,050백만원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	증감

유동자산	57,058	43,739	13,319

매각예정자산	0	5,663	(5,663)

비유동자산	46,347	41,664	4,683

자산총계	103,404	91,065	12,339

유동부채	8,697	7,074	1,624

비유동부채	657	1,707	(1,050)

부채총계	9,355	8,781	574

자본금	5,838	5,838	0

주식발행초과금	6,035	6,035	0

기타자본항목	233	233	0

이익잉여금	81,944	70,178	11,765

자본총계	94,050	82,284	11,765

부채및자본총계	103,404	91,065	12,339

4. 유동성, 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 2015년 12 월 말 현재 매출증가에 따른 당기순이익 증가 로 기말현금은 전기 68억원 대비 22억원 증가한 90억원입 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	증감

ㆍ기초현금	6,803	3,229	3,574

ㆍ영업활동으로 인한 현금흐름	23,193	11,860	11,759

ㆍ투자활동으로 인한 현금흐름	(20,983)	(8,286)	(13,122)

ㆍ재무활동으로 인한 현금흐름	3	0	3

ㆍ현금 및 현금성자산 환변동효과	0	0	(0)

ㆍ현금증감	2,214	3,574	(1,361)

ㆍ기말의현금	9,016	6,803	2,214
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 본 보고서 보고일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 2인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.▲ 당사는 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

히라타 요시오참석율 80%	백운규참석율 80%

1차	2015.02.25	① 제20기 결산(안)승인의 건	가결	불참	-	참석	찬성

② 제20기 정기주주총회 소집 결정 및 부의사항 승인의 건	불참	-	참석	찬성

③ 제21기 사업계획 승인의 건	불참	-	참석	찬성

④ 본점이전의 건	불참	-	참석	찬성

2차	2015.03.19	① 대표이사 회장 선임의 건	가결	참석	찬성	불참	-

3차	2015.04.28	① 제품 생산설비 투자 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

4차	2015.07.30	① 1공장 매각 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

5차	2015.10.27	① 부의 사항 없음	-	참석	-	참석	-

▲ 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일 기준입니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련된 법규에 대하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[기준일: 2015.12.31. 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사 회장)	무로후시 노부유키	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원

사내이사 (대표이사 사장)	박영순	이사회	경영전반 총괄	해당 사항 없음

사내이사	이성열	이사회	경영전반에 대한 업무	2대 주주인 ㈜케이씨텍의 직원

사내이사	김소식	이사회	경영전반 총괄	해당 사항 없음

사내이사	스기하라 칸지	이사회	개발	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원

사외이사	히라타 요시오	이사회	경영전반에 대한 업무	해당 사항 없음

사외이사	백운규	이사회	경영전반에 대한 업무	해당 사항 없음

(2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 사외이사후보 추천위원회를 의무적으로 설치하여야 하는 자산 총액 2조원 이상의 법인에 해당되지 않으므로, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 3명(이수희, 아쿠네 타카시, 하지카노 미도리)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련된 장부 및 서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 다음과 같은 권한을 부여 하고 있습니다. - 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토 - 중요한 회계처리기준이나 회계추정 및 변경의 타당성 검토 - 내부통제시스템의 평가 등감사는 이외에도 감사의 직무와 관련된 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다.감사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사 성명

이수희	아쿠네 타카시	하지카노미도리

1차	2015.02.26	① 제20기 결산(안)승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	해당사항없음

② 제20기 정기주주총회 소집 결정 및 부의사항 승인의 건	참석	찬성	불참	-

③ 제21기 사업계획 승인의 건	참석	찬성	불참	-

④ 본점이전의 건	참석	찬성	불참	-

2차	2015.03.20	① 대표이사 회장 선임의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

3차	2015.04.28	① 제품 생산설비 투자 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

4차	2015.07.30	① 1공장 매각 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	불참	-

5차	2015.10.27	① 부의 사항 없음	-	참석	-	불참	-	참석	-

▲ 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일 기준입니다.다. 감사의 직무와 권한

회사는 정관 및 감사직무규정에 따라 감사의 직무와 권한을 정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 직무 1) 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치 2) 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 3) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 4) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 5) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 6) 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 7) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사(2) 권한 1) 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무ㆍ재산 및 손익상태 조사권 2) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 3) 관계자의 출석 및 답변요구권 4) 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 5) 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회 6) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 라. 감사의 독립성당사의 감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 결격사유가 없는 후보를 선정하여 인적사항을 주주총회 전 공시하고, 주주총회에 의안을 상정하여 그 선임을 최종적으로 확정하고 있습니다. 아울러 관련 법령 등 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 대한 의결권을 행사하지 못하도록 하여, 감사의 선임 절차를 준수하여 선출하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부 ▲ 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 ▲ 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 ▲ 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

TOKAI CARBON CO.,LTD	최대주주	보통주	4,132,500	35.4	4,132,500	35.4	-

계	보통주	4,132,500	35.4	4,132,500	35.4	-

우선수	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 개요 당사의 최대주주인 TOKAI CARBON CO., LTD.는 1918년 설립 이래, 업계의 선두주자로서 다양한 산업분야에 빠질 수 없는 카본재료의 개발을 진행해 온 탄소 제품의 종합 메이커입니다.주요 제품으로는 카본블랙, 흑연전극, 파인카본, 마찰재, 공업로(爐) 관련제품 등이 있습니다.1) 설립년도: 1918년 04월2) 소 재 지 : 일본 도쿄 미나토3) 업 종 : 카본 블랙, 흑연전극, 파인카본, 마찰재 및 공업로(爐) 관련제품의 제조 및 판매

4) 대표자 (2015년 12월 말 현재)

구분	내용

성명	나가사카 하지메 (長坂 一)

생년월일	1950년 1월 9일

최종학력	1792년 3월 게이오 대학 상학부 졸업

직위	대표이사 사장 집행 임원

5) 재무현황 (2015.01.01~2015.12.31 현재)

구 분	금액(백만엔)

자산총액	184,074

부채총액	59,103

자본총액	124,971

매출액	104,864

영업이익	4,088

▲ 상기의 재무현황은 연결기준입니다. 6) 주요주주

- 주요주주 (2015.12.31. 현재) [단위 : 천주, %]

3. 5%이상 주주의 주식소유 현황 2015년 12월 31일 현재, 당사 지분을 5% 이상 보유한 주주는 당사의 최대주주인 TOKAI CARBON CO., LTD(35.4%, 4,132.5천주)와 (주)케이씨텍 (28.3%, 3,306천주)입 니 다 .

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	TOKAI CARBON CO.,LTD.	4,132,500	35.4%	-

(주)케이씨텍	3,306,000	28.3%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 1%미만 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,815	99.9%	3,272,491	28.1%	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황2015년 12월 31일 현재 당사의 임원은 총 14명으로 등기임원 10명, 미등기임원 4명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

무로후시노부유키	남	1955.01	대표이사 회장	등기임원	비상근	경영전반	와세다대학 법학부(현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영전략본부장	-	-	1년 미만	2017.03.19

박영순	남	1959.09	대표이사 사장	등기임원	상근	경영전반	한양대학교 기계공학(전) (주)케이씨텍 대표이사 사장	-	-	6년 이상	2016.03.20

이성열	남	1951.06	이사	등기임원	비상근	이사	University of Michigan (Ann Arbor) Ford School(전)대한지적공사 사장	-	-	1년 미만	2017.03.19

김소식	남	1959.11	부사장	등기임원	상근	경영전반	경남대학교 전자(현)(주)티씨케이 부사장	-	-	10년 이상	2016.03.20

스기하라칸지	남	1958.11	이사	등기임원	비상근	이사	쿠마모토 대학원 공학연구과(현)TOKAI CARBON CO.,LTD. FC사업부장	-	-	1년 미만	2017.03.19

히라타요시오	남	1942.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	메이지 대학 경영학과(전)TOKAI CARBON CO.,LTD 고문	-	-	1년 이상	2016.03.20

백운규	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	클렘슨 대학교 세라믹공학과 박사(현)한양대학교 에너지공학과 교수	-	-	1년 이상	2016.03.20

아쿠네타카시	남	1958.12	감사	등기임원	비상근	감사	센규대학 경제학부TOKAI CARBON CO.,LTD 감사실장	-	-	2년 이상	2016.03.20

이수희	남	1960.02	감사	등기임원	비상근	감사	청주상업고등학교(현)(주)케이씨텍 사장	-	-	1년 이상	2017.03.20

하지카노미도리	남	1961.05	감사	등기임원	비상근	감사	동경 도립 대학 법학부(현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영기획실장	-	-	1년 미만	2018.03.19

경휘선	남	1967.08	전무	미등기임원	상근	SiC사업본부장	연세대학교 금속공학과(전)(주)삼성전자	-	-	1년이상	-

박광재	남	1965.09	전무	미등기임원	상근	GR사업본부장	연세대학교 대학원(전)(주)케이씨이앤씨 경영전략본부장	-	-	6년이상	-

김근태	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	품질본부장	서울과학종합대학원(전)(주)엘지실트론 생산총괄	-	-	1년미만	-

김정일	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	개발본부장	연세대학교 대학원 신소재공학 박사	-	-	9년 이상	-

나. 직원 현황당사는 2015년 12월 31일 현재 등기임원을 포함하여 198명의 직원을 고용하고 있습니다. 2015년 등기임원을 포함하여 224명의 급여를 지급하였으며, 연간총급여지급액은 9,564백만원으로 1인 평균 43백만원을 지급하였습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	111	-	5	-	116	3.7년	4,732,280,218	40,795,519	-

생산직	여	1	-	-	-	1	15.3년	67,216,577	67,216,577	-

등기임원	남	5	-	-	-	5	5.1년	576,135,120	115,227,024	-

관리직	남	67	-	-	-	67	5.5년	3,889,658,750	58,054,608	-

관리직	여	9	-	-	-	9	2.9년	299,030,946	33,225,661	-

합 계	193	-	5	-	198	6.6년	9,564,321,611	48,304,655	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	7	1,200,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	468,135,120	234,067,560	등기이사 5인 중 2인 보수 지급

사외이사	2	72,000,000	36,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	36,000,000	36,000,000	감사 3인 중 1인 보수 지급

계	5	576,135,120	115,227,024	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 (1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제대상 법인에 속하지 않습니다.(2) 출자현황 (35.4%) (28.3%)TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨텍 ▲ 2015년 12월 31일 현황입니다. ▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨텍은 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다. 나. 타법인출자 현황 ▲ 2015년 12월 31일 현재 당사의 타법인 출자내역은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (대주주와의 영업거래)

▲ 원재료(고순도 흑연) 매입 등(1) 거래상대방 : 일본국 TOKAI CARBON CO.,LTD.(2) 거래종류 : 원재료 매입 및 제품매출 등(3) 거래일자 : 연중(4) 거래내용 : 고순도 흑연제품 제조에 필요한 원재료 매입(5) 거래금액 :

2015년 누계 기준 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

TOKAI CARBON CO.,LTD	48,949	-	6,898,024	1,290,288	495,900

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

2015년 누계 기준 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익(*)	매입	기타비용 등	배당금

㈜케이씨텍	3,600	4,572,912	3,626,981	-	396,720

(*) 기타수익은 유형자산처분액이며, 처분된 자산 장부금액과 처분손익의 합계 금액입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2008.06.16	장래사업계획	실리콘 웨이퍼 생산용 HotZone Parts 공급에 대한 3자간 계약의 건(계약기간 : 2008년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지)	완료

2008.10.31	유형자산 취득결정	토지매입▲신축공장용 부지 매입 4,258백만원(2008년 10월부터 2009년 10월까지)	완료 - 2009년 10월 29일 잔금지급완료 - 2010년 05월 20일 등기완료

2010.04.30	단일판매 공급계약 체결	Carbon류 장비구축 계약계약기간 : 2010년 4월 27일부터 2011년 2월 28일까지▲거래상대방의 경영기밀(설비규모생산방식등) 노출에 따른 영업상 피해발생 우려로 계약상대방 및 계약금액 공개를 유보 하였음	완료 - 2011년 03월 02일 유보공시 정정 신고 완료

2010.06.14	신규시설투자 등	신공장 증설 : 흑연 및 CVD Coating 제품수요 증가에 따른 생산능력 증설▲반도체, 태양광 및 LED용 부품을 포함한 CVD SiC Coating 시장확대에 따라 선제적으로 대응하기 위함임.▲건축, 부대설비, 기계장치 등의 투자건으로 '10년 2분기중 시작하여 '11년 상반기에 완료 예정임.	완료 - 2011년 06월 건물등기 및 공장 등록신고 완료

2014.12.08	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건▲ 제품 생산량 증가에 대응 및 품질 향상을 목적으로 함▲ 약 20억원 투자 예정임	완료

2015.04.28	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함▲ 약 101.68억원 투자 예정임	진행 중

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 (일자)	의 안	결의내용	비 고

제16기 정기주주총회(2011. 03. 24)	1. 제16기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 연구-인력개발준비금 설정의 건	원안 가결	-

제17기 정기주주총회(2012. 03. 22)	1. 제17기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 정관개정의 건 5. 연구-인력개발준비금 설정의 건	원안 가결	-

제18기 정기주주총회(2013. 03. 21)	1. 제18기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 정관개정의 건	원안 가결	-

제19기 정기주주총회(2014. 03. 20)	1. 제19기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 정관개정의 건	원안 가결	-

제 20기 정기주주총회(2015.03.19)	1. 제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 정관변경의 건	원안 가결	-

제 21기 정기주주총회(2016.03.23)	1. 제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 회사는 산업안전보건법 위반과 관련하여 법률소송의 피고이며, 소송가액은 5백만원입니다. 회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출 금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다.

다. 채무보 증 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황- 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항이 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 등- [중소기업기본법] 제2조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2003년 08월 11일	5,370,500,000	1) 운영자금:5,026,287,000원 - 단기차입금상환:3,600,000,000원 - 운전자금:1,426,287,000원2) 기타:344,213,000원	1) 운영자금: 5,026,287,000원 - 단기차입금상환: 3,600,000,000원 - 운전자금: 1,426,287,000원(CVD3호기도입등)2) 기타: 344,213,000원	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.