티씨케이 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2008.06.16	장래사업계획	실리콘 웨이퍼 생산용 HotZone Parts 공급에 대한 3자간 계약의 건(계약기간 : 2008년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지)	완료

2008.10.31	유형자산 취득결정	토지매입▲신축공장용 부지 매입 4,258백만원(2008년 10월부터 2009년 10월까지)	완료- 2009년 10월 29일 잔금지급완료- 2010년 05월 20일 등기완료

2010.04.30	단일판매 공급계약 체결	Carbon류 장비구축 계약계약기간 : 2010년 4월 27일부터 2011년 2월 28일까지▲거래상대방의 경영기밀(설비규모생산방식등) 노출에 따른 영업상 피해발생 우려로 계약상대방 및 계약금액 공개를 유보 하였음	완료- 2011년 03월 02일 유보공시 정정신고 완료

2010.06.14	신규시설투자 등	신공장 증설 : 흑연 및 CVD Coating 제품수요 증가에 따른 생산능력 증설▲반도체, 태양광 및 LED용 부품을 포함한 CVD SiC Coating 시장확대에 따라 선제적으로 대응하기 위함임.▲건축, 부대설비, 기계장치 등의 투자건으로 '10년 2분기중 시작하여 '11년 상반기 완료	완료- 2011년 06월 건물등기 및 공장등록신고 완료

2014.12.08	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (20.02억원) ▲ 제품 생산량 증가에 대응 및 품질 향상을 목적으로 함	완료

2015.04.28	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (101.69억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료

2016.03.30	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (225.04억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료

.07.19	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (483.28억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 (일자)	의 안	결의내용	비 고

제16기 정기주주총회(2011. 03. 24)	1. 제16기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 연구-인력개발준비금 설정의 건	원안 가결	-

제17기 정기주주총회(2012. 03. 22)	1. 제17기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 정관개정의 건5. 연구-인력개발준비금 설정의 건	원안 가결	-

제18기 정기주주총회(2013. 03. 21)	1. 제18기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 정관개정의 건	원안 가결	-

제19기 정기주주총회(2014. 03. 20)	1. 제19기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 정관개정의 건	원안 가결	-

제20기 정기주주총회(2015.03.19)	1. 제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 정관변경의 건	원안 가결	-

제21기 정기주주총회(2016.03.23)	1. 제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안 가결	-

제22기 정기주주총회(2017.03.30)	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안 가결	-

제23기 정기주주총회(2018.03.28)	1. 제23기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안 가결	-

제24기 임시주주총회(2018.09.05)	1. 이사선임의 건	원안 가결	-

제24기 정기주주총회(2019.03.26)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건7. 정관변경 승인의 건	원안 가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등- 영업비밀침해금지 및 손해배상 소송 제기

당사는 2019년 02월 27일 당사의 외주업체 전 직원 1명, 당사의 전 직원 2명과 주식회사 페로텍어드밴스드머티리얼즈코리아(FTAK, 일본 페로텍의 한국내 자회사) 및 주식회사 지제이코리아(GJ Korea)를 상대로 서울중앙지방법원에 영업비밀침해금지 및 손해배상을 구하는 민사소송을 제기하였습니다. 침해 금지를 구하는 영업비밀은 당사가 6년여의 연구개발을 통해 상용화한 세계유수의 반도체 관련 기업의 에처(Etcher) 공정에 사용되는 핵심부품 제조를 위한 설비에 관한 것입니다.

위 피고 중 개인들은 2019년 02월 08일 당사의 영업비밀을 부정하게 취득, 사용 내지 누설하였다는 등의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 및 업무상 배임 혐의로, 위 피고 중 법인들은 위 개인들의 사용자로서 기소되었으며 현재 수원지방법원 평택지원에서 형사재판을 받고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없음

3. 제재현황- 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음 5. 중소기업기준 검토표 등- [중소기업기본법] 제2조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

구 분	납입일	납입금액(원)	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2003년08월 11일	5,370,500,000	1) 운영자금:5,026,287,000원 - 단기차입금상환:3,600,000,000원 - 운전자금:1,426,287,000원2) 기타:344,213,000원	1) 운영자금: 5,026,287,000원 - 단기차입금상환: 3,600,000,000원 - 운전자금: 1,426,287,000원(CVD3호기도입등)2) 기타: 344,213,000원	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음