티씨케이 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.25	제25기 정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.① ~ ⑦ 동일⑧ TaC 제품류 및 코팅류의 제조 및 판매⑨ 에너지 저장장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매⑩ 광학장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매⑪ 카본관련 소재,부품 및 부산물의 제조 및 판매⑫ 상기에 관한 수출입 및 대행업무⑬ 各個에 관한 부대사업	-사업 범위의 확대로 인한 사업 목적의 수정

2020.03.25	제25기 정기주주총회	제32조(이사의 임기)
① 이사의 임기는1년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다.	- 이사의 임기변경

2021.03.31	제26기 정기주주총회	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

2021.03.31	제26기 정기주주총회	제18조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

2021.03.31	제26기 정기주주총회	제45조(감사의 선임·해임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

2021.03.31	제26기 정기주주총회	제54조(이익배당)
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. - 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

2022.03.29	제27기 정기주주총회	제16조의2(주주명부의 작성·비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 본 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련

2022.03.29	제27기 정기주주총회	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이사회의 결의로 정한 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

2022.03.29	제27기 정기주주총회	제54조 (이익배당)
① (현행과 같음)
② 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

▲ 공시대상기간 및 본 보고서 제출일까지의 정관 변경이력입니다.

나. 정관개정일

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 29일이며, 제30기 정기주주총회(2025년 03월 28일 개최예정) 안건 중, 정관변경 안건은 없습니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	실리콘웨이퍼 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매	영위

2	신재생에너지(태양광) 관련 부품 및 소모품 제조 및 판매	영위

3	반도체 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매	영위

4	SiC제품류 및 코팅류의 제조 및 판매	영위

5	광섬유 제조 공정용등 반도체와 유사한 각종 고순도 흑연제품의 제조 및 판매	영위

6	화학장치용 불침투 흑연제품 및 그와 유사한 흑연제품의 판매	영위

7	FPD 제조공정용 부품 및 소모품의 제조 및 판매	영위

8	TaC 제품류 및 코팅류의 제조 및 판매	영위

9	에너지 저장장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매	영위

10	광학장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매	영위

11	카본관련 소재, 부품 및 부산물의 제조 및 판매	영위

12	상기에 관한 수출입 및 대행업	영위

13	各個에 관한 부대사업	영위