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티씨케이 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티씨케이
대 표 이 사 : 박영순, 쯔지 마사후미
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
(전 화) 031)677-0277
(홈페이지) http://www.tck.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 영 순
(전 화) 031)678-0008
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사는 한국어로 [주식회사 티씨케이], 일본어로 [韓國東海カ-ボン株式會社], 영어로 [TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. 약호(TCK) ]라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 08월 07일 자로 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본(주)'로 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있습니다.당사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 08월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71전화번호 : 031-677-0277홈페이지 : http://www.tck.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2005년 개정된 중소기업기본법상의 독립성 기준을 충족하지 못하여, 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. (1) 반도체 및 태양전지 Grower장비 고순도 Graphite 제품반도체용 실리콘 Wafer 및 태양전지용 Wafer를 생산하기 위한 Grower 장비의 부품으로 Graphite(인조흑연)를 원재료로 하여 생산되는 제품입니다.본 제품의 특징으로는 고온에 강한 내열성, 온도와 강도의 비례성, 높은 열전도율, 금속보다 낮은 열팽창률, 높은 내화학성입니다.이런 특징으로 인하여 Grower 장비의 Heater, Crucible, Gr Shield/Ring류, Reflector등에 사용되고 있습니다.(2) LED MOCVD 장비용 고순도 SiC 제품LED용 Chip 생산장비의 핵심부품으로 사용되고 있으며, 정밀 가공기술 및 고순도흑연 일괄생산기술과 CVD SiC Coating 기술을 접목시킨 장비의 부품으로 Graphite(인조흑연)를 원재료로 하여 생산되는 제품입니다.본 제품의 특징으로는 초고순도, 우수한 내화학성입니다.

이런 특징으로 인하여 LED(Light Emitting Diode)용/ LD(Laser Diode)용 Susceptor에 사용되고 있습니다.(3) 반도체 장비용 SiC Ring 제품반도체 Etcher 공정에서 기존 Material에 비해 Life time 증대로 인한 Cost down 및 생산성 개선에 기여한다는 목적하에 오랜 기간 개발을 진행해왔으며, 2013년부터 고객사에 양산 공급을 시작하여 2015년부터 장비 제조사 / Device 제조사에 본격적으로 양산 실적을 보이고 있는 제품입니다.

향후 Si 및 Quartz를 CVD SiC로 대체하여 전환되는 시장은 점차 확대 될 것으로 전망됩니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제대상 법인에 속하지 않습니다.(2) 출자현황 (44.4%) (19.3%) TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨▲ 2018년 12월 31일 현황입니다.▲ 2018년 12월 31일 현재 당사의 타법인 출자내역은 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 08월 18일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 08월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	2,335,000	500	2,300	등록 공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2018년 12월 31일 현재 발행할 총 수권주식수는 24,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,675,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,675,000	-	11,675,000	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황당사는 2018년 12월 31일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 보통주 11,675,000주로 정관상 발행할 주식 총수의 48.65%에 해당됩니다. 당사는 2018년 12월 31일 현재 보통주 11,675,000주가 의결권행사 가능한 주식수입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	46,857	37,300	22,741

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	4,013	3,195	1,948

현금배당금총액(백만원)	10,508	8,173	5,838

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.4	21.9	25.7

현금배당수익률(%)	보통주	2.2	1.0	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	900	700	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

▲ 주당 순이익 산출근거: 당기순이익/가중평균 유통 보통주식수▲ 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.▲ 현금배당수익률(%)은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 코스닥시장 형성가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. ▲ 2018년 현금배당시 시가배당률 산정기간 : 2018년 12월 20일 ~ 2018년 12월 26일▲ 제22기, 제23기, 제24기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

구 분	제24기	제23기	제22기

[유동자산]	144,031,827	100,857,127	66,590,593

ㆍ현금및현금성자산	36,524,258	24,785,624	5,492,184

ㆍ파생금융상품	46,800	90,838	9,865

ㆍ매출채권	21,048,782	13,679,855	10,403,264

ㆍ유동성만기보유금융자산	-	-	-

ㆍ기타유동금융자산	59,281,051	43,733,754	35,624,867

ㆍ기타유동자산	1,336,874	251,749	1,438,818

ㆍ재고자산	25,794,063	18,315,307	13,621,595

[매각예정비유동자산]	22,412	-	-

[비유동자산]	70,082,592	67,934,493	64,941,011

ㆍ기타비유동금융자산	813,044	814,822	458,517

ㆍ유형자산	67,814,435	66,560,175	63,834,994

ㆍ무형자산	1,455,113	559,496	647,500

자산총계	214,136,832	168,791,620	131,531,604

[유동부채]	29,464,497	22,814,803	17,229,128

ㆍ파생금융상품	20,877	70,938	185,378

ㆍ매입채무	5,673,808	4,066,843	3,896,877

ㆍ기타유동금융부채	13,134,266	9,830,450	8,168,882

ㆍ기타유동부채	1,123,003	159,902	432,225

ㆍ당기법인세부채	8,972,967	8,193,088	4,155,668

ㆍ충당부채	539,576	493,581	390,098

[비유동부채]	536,959	525,893	313,930

ㆍ기타비유동금융부채	23,521	24,115	10,894

ㆍ이연법인세부채	513,439	501,778	303,036

부채총계	30,001,456	23,340,696	17,543,059

[자본금]	5,837,500	5,837,500	5,837,500

[자본잉여금]	6,268,171	6,268,171	6,268,171

[이익잉여금]	172,029,705	133,345,253	101,882,875

자본총계	184,135,376	145,450,924	113,988,546

부채및자본총계	214,136,832	168,791,620	131,531,604

매출액	170,518,830	130,310,060	89,446,645

영업이익	59,075,768	47,730,492	27,429,967

법인세비용차감전순이익	60,555,665	48,076,679	28,015,774

총당기순이익	46,856,952	37,299,878	22,741,014

기본주당순이익	4,013원/주	3,195원/주	1,948원/주

희석주당순이익	4,013원/주	3,195원/주	1,948원/주
2. 연결재무제표

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 최근 반도체시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 미세화 등으로 보다 높은 수준의 품질 및 가격경쟁력을 요구하는 산업으로 발전하고 있습니다. 이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련 부품의 초고순도화 및 내화학성, 내마모성 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.

그러나 최근 보호무역주의의 대두로 불확실성이 증가되어 시장여건이 악화 될 것으로 보여집니다.이런 급변하는 환경 속에서도 당사는 이미 차별화된 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발과 공격적인 설비투자 및 생산 공정 혁신을 하여 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응해 나아 갈 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적

2018년의 매출액 1,705억원, 영업이익 591억원(35%)으로 이는 2017년 매출액 1,303억원, 영업이익 477억원 대비 각각 31%와 24%가 증가한 실적입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 24 기	제 23 기	증감

매출액	170,519	130,310	40,209

매출원가	(89,406)	(69,090)	(20,316)

매출총이익	81,113	61,220	19,893

판매비와관리비	(22,013)	(13,509)	(8,504)

대손상각비(환입)	(24)	20	(44)

영업이익	59,076	47,730	11,345

기타수익	1,723	1,236	486

기타비용	(1,562)	(1,645)	84

금융수익	1,319	755	564

법인세비용차감전순이익	60,556	48,077	12,479

법인세비용	(13,699)	(10,777)	(2,922)

당기순이익	46,857	37,300	9,557

나. 재무상태 2018년 말 유동자산은 전년대비 43,175백만원 증가한 144,032백만원이며, 매각예정비유동자산은 전년대비 22백만원 증가한 22백만원이며, 비유동자산은 전년대비 2,148백만원 증가한 70,083백만원입니다. 2018년말 유동부채는 전년대비 6,650백만원 증가한 29,464백만원이며, 비유동부채는 11백만원 증가한 537백만원입니다. 2018년말 자본총계는 당기순이익 발생 등으로 인하여 전년대비 38,684백만원 증가한 184,135백만원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 24 기	제 23 기	증감

유동자산	144,032	100,857	43,175

매각예정비유동자산	22	-	22

비유동자산	70,083	67,934	2,148

자산총계	214,137	168,792	45,345

유동부채	29,464	22,815	6,650

비유동부채	537	526	11

부채총계	30,001	23,341	6,661

자본금	5,838	5,838	-

주식발행초과금	6,035	6,035	-

기타자본항목	233	233	-

이익잉여금	172,030	133,345	38,684

자본총계	184,135	145,451	38,684

부채및자본총계	214,137	168,792	45,345

4. 유동성, 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 2018년 12 월 말 현재 시 설투자금 지급등의 사유로 기말현금은 전기 247.86억원 대비 117.39억원 증가한 365.24억원입 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제24기	제23기	증감

기초현금	24,786	5,492	19,293

영업활동으로 인한 현금흐름	39,615	39,629	(14)

투자활동으로 인한 현금흐름	(27,792)	(20,406)	(7,386)

재무활동으로 인한 현금흐름	(90)	121	(211)

현금 및 현금성자산 환변동효과	6	(51)	57

현금증감	11,739	19,293	(7,555)

기말의현금	36,524	24,786	11,739
V. 감사인의 감사의견 등

당사는 제15기부터 삼일회계법인이 외부감사를 수행하고 있으며, 제23기 감사계약기간 만료로 감사선임위원회를 통하여 재계약을 체결, 제24기부터 동 외부감사법인인 삼일회계법인이 외부감사를 수행하고 있습니다.총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	삼일회계법인	적정	없음

제23기(전기)	삼일회계법인	적정	없음

제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	60,000천원	1,013

제23기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	50,000천원	853

제22기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	47,500천원	741

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2018년 07월2018년 09월2018년 12월	재무제표감사세무조정세무컨설팅	2018.07.02~2018.08.302018.01.01~2018.12.312018.12.26~2019.01.31	45,000천원6,500천원45,000천원	완료완료완료

제23기(전기)	2017년 06월2017년 09월	경정청구세무조정	2017.06.22~2018.07.132017.01.01~2017.12.31	34,560천원6,500천원	완료완료

제22기(전전기)	2016년 09월	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	4,400천원	완료

4. 내부회계 관리제도당해년도 외부감사인인 삼일회계법인은 2018년 당기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 본 보고서 보고일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 2인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 당사의 정관에 따라 대표이사 회장인 쯔지 마사후미가 이사회 의장을 맡고있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.▲ 당사는 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

히라타 요시오 ( 출 석률:100%)	모리 타케시 ( 출 석률:100%)	이앙구 ( 출 석률:100%)	쯔지 마사후미 ( 출 석률:100%)	박영순 ( 출 석률:100%)	무로후시 노부유키 ( 출 석률:100%)	문선목 ( 출 석률:100%)	김소식 ( 출 석률:100%)	하지카노미도리 ( 출 석률:100%)

1차	2018.02.07	① 제23기 결산(안)승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

② 제23기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

③ 제24기 사업계획승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2차	2018.03.28	① 대표이사 사장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

② 3년 이상 구속계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3차	2018.04.18	① 3년 이상 구속계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4차	2018.07.19	① 신공장 증설투자 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

② 제24기 임시주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

③ 2018년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

5차	2018.10.17	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

6차	2018.12.20	① 이사회규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

② 성과급지급기준 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

▲ 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 기준입니다. ▲ 히라타 요시오 사외이사는 2018년 03월 28일 임기만료 사임하였으며, 제23기 정기주주총회에서 모리 타케시 사외이사가 선임되었습니다.▲ 2018년 05월 28일 문선목 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한 2018년 09월 05일에 개최된 제24기 임시주주총회에서 하지카노 미도리 사내이사가 신규선임되었습니다. ▲ 2018년 10월 17일 진행된 제5차 이사회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행되었습니다.다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련된 법규에 대하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[기준일: 2018년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사 (대표이사 회장)	쯔지 마사후미	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	2017.03.30~2019.03.30	X	-

사내이사 (대표이사 사장)	박영순	이사회	경영전반 총괄	해당 사항 없음	2018.03.28~2020.03.28	O	2

사내이사	무로후시 노부유키	이사회	경영전반에 대한 업무	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	2017.03.30~2019.03.30	X	-

사내이사	하지카노 미도리	이사회	경영전반에 대한 업무	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	2018.09.05~2020.09.05	X	-

사내이사	김소식	이사회	경영전반에 대한 업무	해당 사항 없음	2018.03.28~2020.03.28	O	2

사외이사	모리 타케시	이사회	경영전반에 대한 업무	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	2018.03.28~2020.03.28	X	-

사외이사	이앙구	이사회	경영전반에 대한 업무	해당 사항 없음	2017.10.18~2019.10.18	X	-

(2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 사외이사후보 추천위원회를 의무적으로 설치하여야 하는 자산 총액 2조원 이상의 법인에 해당되지 않으므로, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다

라. 사외이사의 전문성 (1) 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 2018년 12월 31일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.나. 감사(1) 감사에 관한 사항당사는 2018년 12월 31일 현재, 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 2명(이창세, 스즈키 아키오)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련된 장부 및 서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 다음과 같은 권한을 부여 하고 있습니다.- 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 및 변경의 타당성 검토- 내부통제시스템의 평가 등감사는 이외에도 감사의 직무와 관련된 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다.감사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

기간	경력사항

이창세(1941.11.11)	2007.01 ~ 현재	(사)동북아산업교류 협회장	상근

2009.03 ~ 2014.03	GS그룹 남촌재단 감사

스즈키 아키오(1962.10.20)	2017.10 ~ 현재	도카이카본 주식회사 경리부 부부장	비상근

1985.04 ~ 2017.09	주식회사 미쯔비시은행 재직

다. 감사의 직무와 권한

회사는 정관 및 감사직무규정에 따라 감사의 직무와 권한을 정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 직무1) 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치2) 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가3) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항4) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가5) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인6) 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리7) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사(2) 권한1) 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무ㆍ재산 및 손익상태 조사권2) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권3) 관계자의 출석 및 답변요구권4) 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사5) 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회6) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

라. 감사의 독립성당사의 감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 결격사유가 없는 후보를 선정하여 인적사항을 주주총회 전 공시하고, 주주총회에 의안을 상정하여 그 선임을 최종적으로 확정하고 있습니다. 아울러 관련 법령 등 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 대한 의결권을 행사하지 못하도록 하여, 감사의 선임 절차를 준수하여 선출하고 있습니다. 마. 감사의 전문성 (1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 감사는 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

(2) 당사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

(3) 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부 ▲ 당사는 2018년 12월 31일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 ▲ 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 ▲ 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

2018년 12월 31일 현재 당사의 임원은 총 15명으로 등기임원 9명, 미등기임원 6명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

쯔지마사후미	남	1963.01	대표이사회장	등기임원	비상근	경영전반	게이오 키주쿠대학 문학부(현) 도카이카본㈜ 집행임원Fine Carbon 사업부장	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 이상	2019년 03월 30일

박영순	남	1959.09	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반	한양대학교 기계공학(전)(주)케이씨텍 대표이사 사장	-	-	해당사항 없음	10년 이상	2020년 03월 28일

무로후시노부유키	남	1955.01	이사	등기임원	비상근	경영전반	와세다 대학 법학부(현) 도카이카본㈜ 전무집행임원경영기획실 관장	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 이상	2019년 03월 30일

하지카노미도리	남	1962.05	수석부사장	등기임원	상근	경영전반	동경도립대학 법학부(전) 도카이카본 경영기획실장	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 미만	2020년 09월 05일

김소식	남	1959.11	부사장	등기임원	상근	경영전반	경남대학교 전자(전)(주)한국화낙 연구소	-	-	해당사항 없음	10년 이상	2020년 03월 28일

모리타케시	남	1949.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	히토쯔바시 대학 법학부(전)미쯔비시 중공업(주) 영업부	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 미만	2020년 03월 28일

이앙구	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	건국대학교 전자공학과(전)삼성전자(주) 반도체부문	-	-	해당사항 없음	1년 이상	2019년 10월 18일

이창세	남	1941.11	감사	등기임원	상근	감사	한양대학교 화학공학과(현)(사)동북아산업교류협회장	-	-	해당사항 없음	2년 이상	2019년 03월 23일

스즈키아키오	남	1962.10	감사	등기임원	비상근	감사	게이오 키쥬쿠 대학 상학부(현)도카이카본㈜ 경리부 부부장	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 미만	2021년 03월 28일

박광재	남	1965.09	전무	미등기임원	상근	영업본부장	연세대학교 대학원(전)(주)케이씨이앤씨경영전략본부장	-	-	해당사항 없음	10년 이상	-

김근태	남	1965.01	전무	미등기임원	상근	생산본부장	서울과학종합대학원(전)엘지실트론(주) 생산총괄	-	-	해당사항 없음	4년 이상	-

김정일	남	1971.10	상무	미등기임원	상근	개발본부장	연세대학교 대학원 신소재공학 박사(전)한국원자력연구소	-	-	해당사항 없음	10년 이상	-

김태일	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	품질본부장	전남대학교 금속공학(전)바른전자 공정기술팀	-	-	해당사항 없음	3년 이상	-

차인석	남	1970.02	상무	미등기임원	상근	경영전략본부장	고려대학교 경영학과(전)(주)LG전자 회계실	-	-	해당사항 없음	3년 이상	-

김기원	남	1969.03	상무	미등기임원	상근	생산기술본부장	한경대학교 환경공학과(전)오리엔탈공업(주) 생산부	-	-	해당사항 없음	10년 이상	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

등기임원	남	9	-	-	-	9	5.3년	1,139,699,530	126,633,281	-

생산직	남	220	-	3	-	223	3.5년	13,325,298,882	59,754,704	-

생산직	여	2	-	1	-	3	1.2년	122,902,040	40,967,347	-

관리직	남	91	-	1	-	92	6.2년	7,945,614,013	86,365,370	-

관리직	여	11	-	-	-	11	4.5년	725,120,921	65,920,084	-

합 계	333	-	5	-	338	4.3년	23,258,635,386	68,812,531	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,256,500,362	209,416,727	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	7	1,200,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,139,699,530	126,633,281	급여지급 이사ㆍ감사는 6명

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	990,102,760	198,020,552	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72,096,770	36,048,385	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	77,500,000	38,750,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박영순	대표이사사장	629,450,994	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박영순	근로소득	급여	330,000,000	이사보수지급기준에 따라 당기 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 3.3억원으로 결정하고 매월 2,750만원을 지급

상여	271,951,074	매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량 지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도 등을 종합적으로 평가하여 지급계량지표와 관련하여 전기 매출액 1,303억 및 영업이익 477억원에서 당기 매출액 1,705억 및 영업이익 591억원으로 각각 31%와 24% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 271,951,074원을 산출 및 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	27,499,920	임원퇴직금 지급규정(퇴직금산정기간(12개월)의 임금총액 x 1/12 x 지급률) 적용

기타소득	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박영순	대표이사사장	629,450,994	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박영순	근로소득	급여	330,000,000	이사보수지급기준에 따라 당기 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 3.3억원으로 결정하고 매월 2,750만원을 지급

상여	271,951,074	매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량 지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도 등을 종합적으로 평가하여 지급계량지표와 관련하여 전기 매출액 1,303억 및 영업이익 477억원에서 당기 매출액 1,705억 및 영업이익 591억원으로 각각 31%와 24% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 271,951,074원을 산출 및 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	27,499,920	임원퇴직금 지급규정(퇴직금산정기간(12개월)의 임금총액 x 1/12 x 지급률) 적용

기타소득	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 (1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제대상 법인에 속하지 않습니다.(2) 출자현황 (44.4%) (19.3%)TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨 ▲ 2018년 12월 31일 현황입니다. ▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨는 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이의 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다.▲ 최대주주인 도카이카본(주)는 2018년 05월 28일 2대 주주인 (주)케이씨가 보유한 3,306,000주 중 1,050,750주를 장외매매를 통하여 양수하였습니다. 나. 타법인출자 현황 ▲ 2018년 12월 31일 현재 당사의 타법인 출자내역은 없습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

겸직자	겸직회사

성명	회사명	구분	직위	회사명	직위	담당업무

쯔지마사후미	㈜티씨케이	비상근	대표이사회장	TOKAI CARBON CO., LTD.	등기임원	경영전반

TOKAI FINE CARBON CO., LTD.	등기임원	경영전반

TOKAI CARBON U.S.A.,INC.	Director	경영전반

MWI INC.	Director Chairman	경영전반

TOKAI CARBON EUROPE GMBH	Chairman	경영전반

TOKAI CARBON EUROPE LTD.	Director	경영전반

TOKAI CARBON ITALIA S.R.L.	Director	경영전반

SCHUNK TOKAI SCANDINAVIA AB	Director	경영전반

TOKAI CARBON DEUTSCHLAND GMBH	Chairman/Director	경영전반

TOKAI CARBON (DALIAN) CO., LTD.	대표이사	경영전반

무로후시노부유키	㈜티씨케이	비상근	사내이사	TOKAI CARBON CO., LTD.	등기임원	경영전반

▲ 사외이사 제외.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (대주주와의 영업거래)▲ 원재료(고순도 흑연) 매입 등(1) 거래상대방 : TOKAI CARBON CO.,LTD.(2) 거래종류 : 원재료 매입 및 제품매출 등(3) 거래일자 : 연중(4) 거래내용 : 고순도 흑연제품 제조에 필요한 원재료 매입

(단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

TOKAI CARBON CO.,LTD	-	-	16,189,488	4,175,977	2,892,750

- 2018년 01월 01일 ~2018년 12월 31일 기준

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

㈜케이씨	-	-	-	4,463,303	2,314,200

- (주)케이씨 및 종속기업의 거래내역은 (주) 케이씨가 유 의적인 영향력을 보유한 기간동안의 거래내역을 포함하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.