eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티씨케이 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티씨케이
대 표 이 사 : 박영순, 쯔지 마사후미
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
(전 화) 031)677-0277
(홈페이지) http://www.tck.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박영순
(전 화) 031)678-0043
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사는 한국어로 [주식회사 티씨케이], 일본어로 [韓國東海カ-ボン株式會社], 영어로 [TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. 약호(TCK) ]라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 8월 7일 자로 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본(주)'로 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있습니다.당사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 8월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71전화번호 : 031-677-0277홈페이지 : http://www.tck.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. (1) 반도체 및 태양전지 Grower장비 고순도 Graphite 제품반도체용 실리콘 Wafer 및 태양전지용 Wafer를 생산하기 위한 Grower 장비의 부품으로 Graphite(인조흑연)를 원재료로 하여 생산되는 제품입니다.본 제품의 특징으로는 고온에 강한 내열성, 온도와 강도의 비례성, 높은 열전도율, 금속보다 낮은 열팽창률, 높은 내화학성입니다.이런 특징으로 인하여 Grower 장비의 Heater, Crucible, Gr Shield/Ring류, Reflector등에 사용되고 있습니다.(2) LED MOCVD 장비용 고순도 SiC 제품LED용 Chip 생산장비의 핵심부품으로 사용되고 있으며, 정밀 가공기술 및 고순도흑연 일괄생산기술과 CVD SiC Coating 기술을 접목시킨 장비의 부품으로 Graphite(인조흑연)를 원재료로 하여 생산되는 제품입니다.본 제품의 특징으로는 초고순도, 우수한 내화학성입니다.

이런 특징으로 인하여 LED(Light Emitting Diode)용 LD(Laser Diode)용 Susceptor에 사용되고 있습니다.(3) 반도체 장비용 SiC Ring 제품반도체 Etch 공정에서 기존 Material에 비해 Life time 증대로 인한 Cost down 및 생산성 개선에 기여한다는 목적하에 오랜 기간 개발을 진행해왔으며, 2013년부터 고객사에 양산 공급을 시작하여 2014년부터 장비 제조사 / Device 제조사에 본격적으로 양산 실적을 보이고 있는 제품입니다. 향후 Si 및 Quartz를 CVD SiC로 대체하여 전환되는 시장은 크게 확대 될 것으로 전망됩니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제대상 법인에 속하지 않습니다.(2) 출자현황 (35.4%) (28.3%) TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨텍▲ 2017년 09월 30일 현황입니다.▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨텍은 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다.▲ 2017년 09월 30일 현재 당사의 타법인 출자내역은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 08월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	2,335,000	500	2,300	등록 공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2017년 09월 30일 현재 발행할 총 수권주식수는 24,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,675,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,675,000	-	11,675,000	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황당사는 2017년 09월 30일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 보통주 11,675,000주로 정관상 발행할 주식 총수의 48.65%에 해당됩니다. 당사는 2017년 09월 30일 현재 보통주 11,675,000주가 의결권 행사 가능한 주식수입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	27,088	22,741	13,166

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	2,320	1,948	1,128

현금배당금총액(백만원)	-	5,838	2,802

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.7	21.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.5	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	240

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준에 의한 재무제표를 작성하고 있습니다.한국채택국제회계기준으로 작성된 당기(제23기 3분기)재무제표는 회계법인의 감사 및 검토를 받지 않았으며 비교 공시되는 전기(제22기)와 전전기(제21기)의 재무제표는 회계법인으로부터 감사를 받았습니다.

(단위: 천원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

유동자산	90,235,314	66,590,593	57,057,592

현금및현금성자산	13,634,539	5,492,184	9,016,446

당기손익인식금융자산	7,125	9,865	24,715

매출채권	17,406,577	10,403,264	7,344,666

기타유동금융자산	39,629,332	35,624,867	31,147,228

기타유동자산	436,202	1,438,818	196,740

재고자산	19,121,539	13,621,595	9,327,798

비유동자산	64,152,888	64,941,011	46,346,685

기타비유동금융자산	670,123	458,517	595,138

유형자산	62,933,348	63,834,994	45,060,483

무형자산	549,417	647,500	691,064

자산총계	154,388,202	131,531,604	103,404,278

유동부채	18,699,400	17,229,128	8,697,394

당기손익인식금융부채	118,548	185,378	10,070

매입채무	5,128,636	3,896,877	2,013,145

기타유동금융부채	7,617,026	8,168,882	4,565,524

기타유동부채	694,781	432,225	474,531

당기법인세부채	4,661,795	4,155,668	1,274,651

기타유동충당부채	478,613	390,098	359,472

비유동부채	450,193	313,930	657,352

기타비유동금융부채	48,023	10,894	168,766

비유동이연법인세부채	402,171	303,036	488,586

부채총계	19,149,593	17,543,059	9,354,745

자본금	5,837,500	5,837,500	5,837,500

자본잉여금	6,268,171	6,268,171	6,268,171

이익잉여금	123,132,938	101,882,875	81,943,862

자본총계	135,238,608	113,988,546	94,049,532

부채및자본총계	154,388,202	131,531,604	103,404,278

매출액	92,341,565	89,446,645	61,929,728

영업이익	33,856,300	27,429,967	16,089,654

법인세비용차감전순이익	34,202,501	28,015,774	15,320,980

총당기순이익	27,087,562	22,741,014	13,166,447

기본주당순이익	2,320원/주	1,948 원/주	1,128 원/주

희석주당순이익	2,320원/주	1,948 원/주	1,128 원/주
2. 연결재무제표

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

당사는 제15기부터 삼일회계법인이 외부감사를 수행하고 있으며, 제20기 감사계약기간 만료로 감사선임의원회를 통하여 재계약을 체결, 제21기부터 동 외부감사법인인 삼일회계법인이 외부감사를 수행하고 있습니다.총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같으며, 외부감사인과 비감사부문에 대한 계약체결 내역은 없습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	삼일회계법인	-	당사는 분기 검토 대상 법인이 아닙니다

제22기(전기)	삼일회계법인	적정	없음

제21기(전전기)	삼일회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	50,000천원	-

제22기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	47,500천원	741

제21기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	44,400천원	778

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2017년 09월	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	6,500천원	-

제22기(전기)	2016년 09월	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	4,400천원	-

제21기(전전기)	2015년 07월	세무조정	2015.01.01~2015.12.31	5,000천원	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 'V. 이사의 경영진단 및 분석의견'의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 본 보고서 보고일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 1인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.▲ 당사는 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

히라타 요시오 (참석율 : 80%)	백운규 (참석율 : 100%)

1차	2017.02.15	① 제22기 결산(안)승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

② 제22기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

③ 제23기 사업계획승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

2차	2017.03.30	① 대표이사 회장 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

3차	2017.04.20	① 제23기 1분기 결산 이사회	-	참석	-	참석	-

4차	2017.07.20	① 3년 이상 구속계약 승인의 건	가결	참석	-	사임	-

② 이사회 관련 사규 승인의 건	참석	찬성	사임	-

③ 2017년 하반기 이해관계자와의 거래의 승인의 건	참석	찬성	사임	-

5차	2017.08.30	① 임시주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	가결	불참	-	사임	-

▲ 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일 기준입니다. 다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련된 법규에 대하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[기준일: 2017년 09월 30일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사 회장)	쯔지 마사후미	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원

사내이사 (대표이사 사장)	박영순	이사회	경영전반 총괄	해당 사항 없음

사내이사	문선목	이사회	경영전반에 대한 업무	2대 주주인 ㈜케이씨텍의 직원

사내이사	김소식	이사회	경영전반에 대한 업무	해당 사항 없음

사내이사	무로후시 노부유키	이사회	경영전반에 대한 업무	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원

사외이사	히라타 요시오	이사회	경영전반에 대한 업무	해당 사항 없음

(2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 사외이사후보 추천위원회를 의무적으로 설치하여야 하는 자산 총액 2조원 이상의 법인에 해당되지 않으므로, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 2명(하지카노 미도리, 이창세)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련된 장부 및 서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 다음과 같은 권한을 부여 하고 있습니다. - 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토 - 중요한 회계처리기준이나 회계추정 및 변경의 타당성 검토 - 내부통제시스템의 평가 등감사는 이외에도 감사의 직무와 관련된 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다.감사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사 성명

하지카노미도리	이창세

1차	2017.02.15	① 제22기 결산(안)승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

② 제22기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

③ 제23기 사업계획승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

2차	2017.03.30	① 대표이사 회장선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

3차	2017.04.20	① 제23기 1분기 결산 이사회	가결	참석	-	참석	-

4차	2017.07.20	① 3년 이상 구속계약 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

② 이사회 관련 사규 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

③ 2017년 하반기 이해관계자와의 거래의 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성

5차	2017.08.30	① 임시주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

▲ 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일 기준입니다.다. 감사의 직무와 권한

회사는 정관 및 감사직무규정에 따라 감사의 직무와 권한을 정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 직무 1) 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치 2) 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 3) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 4) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 5) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 6) 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 7) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사(2) 권한 1) 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무ㆍ재산 및 손익상태 조사권 2) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 3) 관계자의 출석 및 답변요구권 4) 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 5) 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회 6) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 라. 감사의 독립성당사의 감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 결격사유가 없는 후보를 선정하여 인적사항을 주주총회 전 공시하고, 주주총회에 의안을 상정하여 그 선임을 최종적으로 확정하고 있습니다. 아울러 관련 법령 등 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 대한 의결권을 행사하지 못하도록 하여, 감사의 선임 절차를 준수하여 선출하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부 ▲ 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며 전자투표제를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 ▲ 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 ▲ 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

2017년 09월 30일 현재 당사의 임원은 총 12명으로 등기임원 8명, 미등기임원 4명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

쯔지마사후미	남	1963.01	대표이사회장	등기임원	비상근	경영전반	게이오 대학 문학부(현) 도카이카본㈜ 집행임원Fine Carbon 사업부장	-	-	1년미만	2019.03.30

박영순	남	1959.09	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반	한양대학교 기계공학(전) (주)케이씨텍 대표이사 사장	-	-	8년이상	2018.03.23

문선목	남	1963.03	이사	등기임원	비상근	이사	University of Oregon 경제학과 (석사)(현) ㈜케이씨이앤씨 대표이사 사장	-	-	1년미만	2019.03.30

김소식	남	1959.11	부사장	등기임원	상근	경영전반	경남대학교 전자(현)(주)티씨케이 부사장	-	-	10년이상	2018.03.23

무로후시노부유키	남	1955.01	이사	등기임원	비상근	경영전반	와세다 대학 법학부(현) 도카이카본㈜ 전무이사Carbon Black 사업부장	-	-	1년미만	2019.03.30

히라타요시오	남	1942.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	메이지 대학 경영학과(전)TOKAI CARBON CO.,LTD 고문	-	-	2년이상	2018.03.23

이창세	남	1941.11	감사	등기임원	상근	감사	한양대학교 화학공학과(현)(사)동북아산업교류협회장	-	-	1년미만	2019.03.23

하지카노미도리	남	1961.05	감사	등기임원	비상근	감사	동경 도립 대학 법학부(현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영기획실장	-	-	1년이상	2018.03.19

박광재	남	1965.09	전무	미등기임원	상근	영업본부장	연세대학교 대학원(전)(주)케이씨이앤씨 경영전략본부장	-	-	7년이상	-

김근태	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	생산본부장	서울과학종합대학원(전)(주)엘지실트론 생산총괄	-	-	2년이상	-

김정일	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	개발본부장	연세대학교 대학원 신소재공학 박사	-	-	10년이상	-

김태일	남	1969.01	이사	미등기임원	상근	품질본부장	전남대학교 금속공학바른전자 공정기술팀 부장	-	-	1년이상	-

나. 직원 현황 당사는 2017년 09월 30일 현재 등기임원을 포함하여 295명의 직원을 고용하고 있습니다. 2017년 등기임원을 포함하여 292명의 급여를 지급하였으며, 3분기 총급여지급액은 3,531백만원으로 1인 평균 14백만원을 지급하였습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	189	-	5	-	194	3.1	4,535,254,704	23,377,602	-

생산직	여	1	-	2	-	3	6.3	45,752,820	15,250,940	-

관리직	남	86	-	-	-	86	5.8	2,980,054,786	34,651,800	-

관리직	여	12	-	-	-	12	3.2	239,887,314	19,990,610	-

합 계	288	-	7	-	295	3.9	7,800,949,624	26,443,897	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	6	1,200,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	400,750,120	50,093,765	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	328,750,120	65,750,024	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27,000,000	27,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	45,000,000	22,500,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

▲ 등기임원 중 5억 이상 보수를 지급받는 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 (1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제대상 법인에 속하지 않습니다.(2) 출자현황 (35.4%) (28.3%)TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨텍 ▲ 2017년 09월 30일 현황입니다. ▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨텍은 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다. 나. 타법인출자 현황 ▲ 2017년 09월 30일 현재 당사의 타법인 출자내역은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (대주주와의 영업거래)

▲ 원재료(고순도 흑연) 매입 등(1) 거래상대방 : 일본국 TOKAI CARBON CO.,LTD.(2) 거래종류 : 원재료 매입 및 제품매출 등(3) 거래일자 : 연중(4) 거래내용 : 고순도 흑연제품 제조에 필요한 원재료 매입(5) 거래금액 :

당분기 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

TOKAI CARBON CO.,LTD.	-	-	2,744,540	557,605	2,066,250

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당분기 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

㈜케이씨텍	-	-	-	566,515	1,653,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2008.06.16	장래사업계획	실리콘 웨이퍼 생산용 HotZone Parts 공급에 대한 3자간 계약의 건(계약기간 : 2008년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지)	완료

2008.10.31	유형자산 취득결정	토지매입▲신축공장용 부지 매입 4,258백만원(2008년 10월부터 2009년 10월까지)	완료 - 2009년 10월 29일 잔금지급완료 - 2010년 05월 20일 등기완료

2010.04.30	단일판매 공급계약 체결	Carbon류 장비구축 계약계약기간 : 2010년 4월 27일부터 2011년 2월 28일까지▲거래상대방의 경영기밀(설비규모생산방식등) 노출에 따른 영업상 피해발생 우려로 계약상대방 및 계약금액 공개를 유보 하였음	완료 - 2011년 03월 02일 유보공시 정정 신고 완료

2010.06.14	신규시설투자 등	신공장 증설 : 흑연 및 CVD Coating 제품수요 증가에 따른 생산능력 증설▲반도체, 태양광 및 LED용 부품을 포함한 CVD SiC Coating 시장확대에 따라 선제적으로 대응하기 위함임.▲건축, 부대설비, 기계장치 등의 투자건으로 '10년 2분기중 시작하여 '11년 상반기에 완료.	완료 - 2011년 06월 건물등기 및 공장 등록신고 완료

2014.12.08	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (20.02억원)▲ 제품 생산량 증가에 대응 및 품질 향상을 목적으로 함	완료

2015.04.28	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (101.69억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료

2016.03.30	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (225.04억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 (일자)	의 안	결의내용	비 고

제 20기 정기주주총회(2015.03.19)	1. 제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 정관변경의 건	원안 가결	-

제 21기 정기주주총회(2016.03.23)	1. 제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건 6. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안 가결	-

제 22기 정기주주총회(2017.03.30)	1. 제22기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 이사선임의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건 5. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안 가결	-

제 23기 임시주주총회(2017.10.18)	1.. 이사선임의 건	원안 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항이 없습니다. 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보 증 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황- 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항이 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 등- [중소기업기본법] 제2조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

구 분	납입일	납입금액(원)	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2003년08월 11일	5,370,500,000	1) 운영자금:5,026,287,000원 - 단기차입금상환:3,600,000,000원 - 운전자금:1,426,287,000원2) 기타:344,213,000원	1) 운영자금: 5,026,287,000원 - 단기차입금상환: 3,600,000,000원 - 운전자금: 1,426,287,000원(CVD3호기도입등)2) 기타: 344,213,000원	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.