바이오니아 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 비상근 사외이사, 1인의 상근감사로 총 8인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 및 정관에 정해진 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무 집행을 감독하고 있습니다.

이사회 내 위원회는 별도로 구성되어 있지 않으며, 각 등기이사의 내역은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 정관 내 이사회 구성에 관한 내 용

구분	주요내용

제25조(이사와 감사의 원수)	회사의 이사는 3인 이상 7인 이하, 감사는 1인 이상으로 한다.

제26조(이사, 감사의 선임)	1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
3. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
4. 이사는 회사에서 2년 이상 근무한 자 중에서 선임한다. 다만, 사외이사와 기타비상무이사 1인의 경우에는 적용하지 아니한다.

제27조(이사, 감사의 임기)	이사와 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보자의 성명, 생년월일, 약력, 회사와의 관계, 최대주주와의 관계, 추천 등에 관한 사항을 주주총회 소집통지서 및 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

나. 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	이사	사외이사

박한오	김재하	박한이	정진평	박종찬	김상준	김상규

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

찬반(○, ×)여부

1	2021-01-06	기업은행 시설자금대출 차입의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

2	2021-01-14	(가칭)이앤벤처 5호 스타트업투자조합 조합원 참여의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

3	2021-01-20	㈜써나젠테라퓨틱스 자금차입(20억원)에 대한 담보제공의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

4	2021-01-30	대전 문평동 2Plant 공장 매각의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

5	2021-02-08	제29기 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

6	2021-02-18	사외이사 추천의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

7	2021-02-19	주식매수선택권 부여의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

8	2021-02-22	제29기(2020년) 연결재무제표 승인의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

9	2021-02-26	신규 시설투자(공장매입)의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

10	2021-03-02	제29회 정기주주총회 소집의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

11	2021-03-10	㈜바이오니아 사업자등록증 상 종된사업장 지점 개설 및 폐업에 대한 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

12	2021-03-19	제29기 결산 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

13	2021-03-19	제29기 결산 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

14	2021-03-26	임원급여(연봉)규정 제정의 건	가결	○	○	○	○	-	-	-

15	2021-03-29	제29기 정기주주총회 의사록	가결	○	○	○	○	○	-	-

16	2021-04-22	2021년 등기임원 기본급여 산정 및 업적성과급 지급의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

17	2021-05-03	㈜알엔에이팜 설립의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

18	2021-06-08	보유 유가증권을 활용한 우수인재 등의 보호규정 제정 및 동 규정에 의한 제1차 투자조합사업 실행의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

19	2021-06-14	㈜바이오니아 유럽지사 설립의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

20	2021-06-16	남공주산업단지 분양계약 체결의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

21	2021-06-21	㈜큐피크바이오 신주인수 투자의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

22	2021-06-22	건강기능식품 유산균물질(BNR17) 기술실시료 조정의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

23	2021-08-05	㈜써나젠테라퓨틱스 금전소비대차계약 체결 및 대여의 건	가결	-	O	O	O	O	O	O

※ 박종찬 사내이사 및 김상준/김상규 사외이사는 금번 주주총회에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사회 내 위원회해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

이사	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

박한오(사내이사)	3년	당사 창업 시부터 유전자기술의 완전한 국산화를 모토로 창업한 이래 국내 최초로 유전자 합성 공급을 시작으로 생명과학연구에 필요한 유전자 증폭장비를 비롯해 300여 종의 연구기자재를 개발해 공급하면서 대한민국 생명공학인프라 구축에 기여하였습니다. 대표잉사로서 경영 수완을 발취하여 풍부한 경험과 견식은 당사의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.	이사회	경영최고책임자	없음	본인

김재하(사내이사)	3년	당사의 나노바이오사업부장으로서 당사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단하였기 때문입니다.	이사회	나노바이오사업부장	없음	특수관계인

정진평(사내이사)	3년	당사의 경영지원본부장으로서 당사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단하였기 때문입니다.	이사회	경영지원본부장	없음	특수관계인

박한이(사내이사)	3년	당사의 진단과학부문 부문장으로서 당사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단하였기 때문입니다.	이사회	진단과학 부문장	없음	특수관계인

박종찬(사내이사)	3년	당사의 인사본부 본부장으로서 회사전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하였기 때문입니다.	이사회	인사본부장	없음	특수관계인

김상준(사외이사)	3년	변호사로서 법률분야의 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하였기 때문입니다.	이사회	경영의무 감사	없음	없음

김상규(사외이사)	3년	경영전반에 대한 폭넓은 전문지식과 해외 선진 경영기법에 대한 경험으로 당사의 발전과 주주가치에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.	이사회	경영의무 감사	없음	없음

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다. 마 . 사외이사의 전문성 1) 사외이사 현황 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 해당여부

김상준(사외이사)	- 서울대학교 법과대학 학사, 법대학원석사, 박사 ('13.02)- 법무법인 케이에스앤피 변호 사 ('21.02 ~ )	없음	미해당

김상규(사외이사)	- 한국외국어대학교 경영학부 학사 ('00.02)- CORNELL UNIVERSITY, Johnson Graduate School MBA('07.05)- BMS('07 ~ '11)- RED HAT('11 ~ '13)- AMAZON(Head of cloud infra of Americas.H10)('13 ~ '17)- DCAG CEO('17 ~ )	없음	미해당

2) 사외이사 지원조직 현황 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

※ 제29기 정기주주총회(2021.3.29)에서 사외이사 2명이 선임되었습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 회사의 현황 및 이사의 의무, 주요 현안 등에 대해서는 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있습니다.