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바이오니아 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)바이오니아
대 표 이 사 : 박 한 오
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11
(전 화) 042-930-8513
(홈페이지) http://www.bioneer.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 정 진 평
(전 화) 042-930-8531
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용 -----------------------
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 및 원재료
3. 생산 및 설비
4. 매출에 관한 사항
5. 경영상의 주요계약 등
6. 연구개발활동
7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
1. 개요
2. 재무상태 및 영업실적
3. 유동성 및 자금조달
4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부통제에 관한 사항
Ⅵ . 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 II I I -----------------------
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주
3. 주식의 분포
4. 주식사무
5. 주가 및 주식거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황
X . 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
1. 대주주 등과의 거래
2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
1. 주주총회 결과 요약
2. 제재 현황
3. 기타 우발상황 등
4. 중소기업기준검토표
5. 직접금융 자금의 사용
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Bioneer, Inc	2001.04.	Oakland, California, U.S.A	바이오니아가 개발, 생산한 유전자 연구/진단 제품 판매	840	지분 50%초과보유(지분율: 100%)	아님

Bioneer Shanghai	2008.09.	PuDong new District Shanghai, CHINA	바이오니아가 개발, 생산한 유전자 연구/진단 제품 판매	365	지분 50%초과보유(지분율: 100%)	아님

(주)에이스바이옴	2017.04.	서울시 강남구 영동대로	건강기능식품 유통전문판매	9,359	지분 50%초과보유(지분율: 80.9%)	해당

(주)써나젠테라퓨틱스	2019.08	대전 대덕구 문평서로	생명공학에 관련된 신기술, 신제품 연구개발	205	지분 50%초과보유(지분율: 90%)	아님

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

회사의 상호는 '주식회사 바이오니아'이며, 약식으로 '(주)바이오니아'로 표기합니다. 영문으로는 BIONEER CORPORATION(약어 BIONEER CORP.)으로 표기합니다.

3) 설립일자

회사의 성립일자는 1992년 8월 28일이며, 2005년 12월 29일부터 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주 소 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11(문평동)- 전화번호 : 042-936-8500- 홈페이지 : http://www.bioneer.co.kr

5) 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 조세특례제한법 제5조 등에 의한 중소기업에 해당합니다.

6) 주요 사업의 내용

㈜바이오니아는 1992년 국내 바이오벤처1호로 창업한 이래 혁신과 가치창조의 기업정신으로 연매출액의 평균 30% 이상을 연구개발비로 투자하면서 유전자 기술 전문기업으로 성장해 왔습니다. 국내 최초로 올리고DNA/RNA와 PCR용 효소를 국산화한 것을 시작으로 생명공학연구에 필요한 핵심 연구시약들과 첨단장비들을 자체 개발하여 우리나라 생명공학연구의 인프라 구축에 기여해 왔습니다. 바이오니아는 21세기 유전자산업의 초일류기업을 목표로 유전자 합성원료부터 초고속유전자합성기, siRNA, real-time QPCR 장비, 전자동 단백질합성 및 핵산추출장비까지 첨단장비들과 유전자 관련기술과 제품들을 개발, 출시해 왔습니다. 연구용 제품 뿐만 아니라 각종 질병진단에 사용되는 분자 진단키트와 시스템을 공급하고 있고, synthetic biology와 RNAi를 이용한 차세대신약개발 , 식약처 개별인정형 체지방감소 유산균을 이용한 프로바이오틱스사업 등 다양한 사업을 진행해가고 있습니다. 대전 대덕연구개발특구에 본사, 연구소 및 주생산시설이 있습니다. 미국현지법인인 Bioneer, Inc. 와 중국 현지법인 Bioneer Shanghai 는 당사의 다양한 제품들의 해외시장 확대 노력을 지속하고 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사의 현황

회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 정하는 기업집단을 형성하고 있으나, 동법 규정의 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한 기업집단 등에는 해당하지 않습니다. 기준일 현재 활동중인 계열회사의 수는 당사를 포함, 6개사이며, 구체적 인 내용은 ' Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

- 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	소재지	설립일	비 고

비상장 해외	Bioneer, Inc.	미 국	2001.04	미국현지법인

비상장 해외	Bioneer Shanghai	중 국	2008.09	중국현 지법인

비상장 국내	(주)에이스바이옴	서울특별시	2017.04	건강기능식품 유통전문판매

비상장 국내	(주)써나젠테라퓨틱스	대전광역시	2019.08	생명공학에 관련된 신기술, 신제품 연구개발

비상장 국내	퓨쳐이엔지(주)	대전광역시	2004.10	연구용장비 특수가공

비상장 국내	(유)리서치벤처	충북 청주시	1995.03	시설 관리

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005.12.29	기술성장기업의 코스닥시장 상장
- 상장예비심사청구시 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가
- 신규상장 심사시 심사요건 특례 적용	코스닥시장상장규정 제7조(신규상장심사요건의 특례)
규정 제2조31항에서 정한 ‘기술성장기업’(세칙에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업)의 신규상장심사요건 특례 적용
2. 회사의 연혁

이번 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 기재를 생략하므로, 직전 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 1992년 8월, 80백만원을 최초자본금으로 하여 설립된 이래, 수차례의 유무상증자를 거쳤습니다. 기준일 현재 자본금은 11,408,366,000원(보통주식 22,737,191주, 상환전환우선주 79,541주. 1주당 액면가액 500원)입니다. 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당하여 자본금 변동현황 기재를 생략합 니다. 다만, 최근 2017년~2020년중의 변동사항은 아래와 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	4,500,000	500	3,950	증자비율: 27.907724%

2018.04.26	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,474,100	500	12,550	전환가액 조정을 통해 8,660원으로 조정되었고, 최종 전환된 보 통주식수는 2,112,623주입니다. .

2020.05.21	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	79,541	500	12,572	1년간 보호예수

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회전환사채	2019.10.31	2024.10.31	20,000	기명식 보통주식	2020.10.31~2024.09.30	100	7,577	20,000	2,639,567	-

합 계	-	-	20,000	-	-	100	7,577	20,000	2,639,567	-

한편, 전환가액 조정에 관한 사항에 의거 2019.12.30에 전환가액이 6,681원으로 조정되어 작성 기준일 현재 전환가능주식수는 2,993,563주입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,737,191	-	22,737,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,737,191	-	22,737,191	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,737,191	-	22,737,191	-

작성일 기준 현재 2020.5.21 발행한 전환상환우선주는 1주당 12,572원으로 발행수량은 79,451주로 당사의 나노사업분야 연구개발과제에 참여하기 위한 필수사항으로발행하게 되었습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018.04.26

주당 발행가액(액면가액)	12,550	500

발행총액(발행주식수)	18,499,955,000	1,474,100

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당가능이익이 있는 경우 액면가액의 10% 우선 배당. (누적적 참가적 배당)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환가격: 발행가와 동일- 전환비율: 1 대 1- 존속기간(발행일로부터 5년) 만료시 보통주로 전환 - 전환비율의 조정: 주식 등의 할인발행, 시가하락 등 일정요건이 충족되는 경우 전환가액을 조정함.

전환청구기간	2019.04.27~2023.04.26

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	2,112,623

의결권에 관한 사항	무의결권이나, 본건 우선주에 대하여 소정의 우선배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 부활.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 초기 발행가액보다 주가 하락이 발생됨에 따라 전환가액 조정 조항에 의거해 전환으로 발행할 주식의 수가 1,474,100주에서 2,112,623주로 증가. - 전환가액 조정은 최초 발행가액12,550원의 70%를 하한가인 8,785원으로 조정됨.한편, 2019.10.31 전환사채를 발행함에 따라 전환가액의 조정발생 사유가 되어 8,660원으로 조정이 이루어짐.

* 한편 작성기준일 현재 상기 2018년 4월 26일에 발행한 전환우선주는 1주당 12,550원에서 8,660원으로 전환가격이 최종 조정되었고 모든우선주는 보통주2,112,623주 로 전량 전환되었습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2020.05.21

주당 발행가액(액면가액)	12,572	500

발행총액(발행주식수)	999,989,452	79,541

현재 잔액(현재 주식수)	999,989,452	79,541

주식의내용	이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 최저 연 1.0%(단, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는 누적적·참가적 배당우선주의 권리를 갖는다.)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 발행가와 동일전환비율 : 1 대 1전환가격의 조정사항 : '19. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간	2021년 05월 21일 ~ 2025년 05월 20일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	79,541

의결권에 관한 사항	-우선주는 의결권 없음(무의결권)-기명식 보통주로 전환하는 경우 보통주 1주당 의결권 1표를 갖는다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	기 공시된 주요사항보고서(2020.5.20)참고
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,737,191	-

전환우선주	79,451	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

전환우선주	79,451	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,737,191	-

전환우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 당사는 누적결손으로 배당을 실시하지 못하고 있으며, 현재로서는 별도로 배당정책을 수립하고 있지 않습니다. 따라서, 주요배당지표 등의 기재 생략합니다. 향후 순이익 발생에 따라 배당가능이익이 확보되고 실질적으로 배당이 가능해질 경우, 주주 이익을 우선적으로 고려할 계획입니다.