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바이오니아 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)바이오니아
대 표 이 사 : 박 한 오
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11
(전 화) 042-936-8500
(홈페이지) http://www.bioneer.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정 진 평
(전 화) 042-930-8531
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용 -----------------------
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 및 원재료
3. 생산 및 설비
4. 매출에 관한 사항
5. 경영상의 주요계약 등
6. 연구개발활동
7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
1. 개요
2. 재무상태 및 영업실적
3. 유동성 및 자금조달
4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부통제에 관한 사항
Ⅵ . 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 II I I -----------------------
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주
3. 주식의 분포
4. 주식사무
5. 주가 및 주식거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황
X . 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
1. 대주주 등과의 거래
2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
1. 주주총회 결과 요약
2. 제재 현황
3. 기타 우발상황 등
4. 중소기업기준검토표
5. 직접금융 자금의 사용
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Bioneer, Inc	2001.04.	Alameda, California, U.S.A	바이오니아가 개발, 생산한 유전자 연구/진단 제품 판매	1,025	지분 50%초과보유(지분율: 100%)	아님

Bioneer Shanghai	2008.09.	PuDong new District, Shanghai, CHINA	바이오니아가 개발, 생산한 유전자 연구/진단 제품 판매	407	지분 50%초과보유(지분율: 100%)	아님

(주)에이스바이옴	2017.04.	경기도 성남시 분당구	건강기능식품 유통전문판매	1,835	지분 50%초과보유(지분율: 100%)	아님

-. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

회사의 상호는 '주식회사 바이오니아'이며, 약식으로 '(주)바이오니아'로 표기합니다. 영문으로는 BIONEER CORPORATION(약어 BIONEER CORP.)으로 표기합니다.

3) 설립일자

회사의 성립일자는 1992년 8월 28일이며, 2005년 12월 29일부터 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주 소 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11(문평동)- 전화번호 : 042-936-8500- 홈페이지 : http://www.bioneer.co.kr

5) 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 조세특례제한법 제5조 등에 의한 중소기업에 해당합니다.

6) 주요 사업의 내용

㈜바이오니아는 1992년 국내 바이오벤처1호로 창업한 이래 혁신과 가치창조의 기업정신으로 연매출액의 평균 30% 이상을 연구개발비로 투자하면서 유전자 기술 전문기업으로 성장해 왔습니다. 국내 최초로 올리고DNA/RNA와 PCR용 효소를 국산화한 것을 시작으로 생명공학연구에 필요한 핵심 연구시약들과 첨단장비들을 자체 개발하여 우리나라 생명공학연구의 인프라 구축에 기여해 왔습니다. 바이오니아는 21세기 유전자산업의 초일류기업을 목표로 유전자 합성원료부터 초고속유전자합성기, siRNA, real-time QPCR 장비, 전자동 단백질합성 및 핵산추출장비까지 첨단장비들과 유전자 관련기술과 제품들을 개발, 출시해 왔습니다. 연구용 제품 뿐만 아니라 각종 질병진단에 사용되는 분자 진단키트와 시스템을 공급하고 있고, synthetic biology와 RNAi를 이용한 차세대신약개발 등 다양한 기술의 사업화를 진행해가고 있습니다. 대전 대덕연구개발특구에 본사, 연구소 및 주생산시설이 있습니다. 미국현지법인인 Bioneer, Inc. 와 중국 현지법인 Bioneer Shanghai 는 당사의 다양한 제품들의 해외시장 확대 노력을 지속하고 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사의 현황

회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 정하는 기업집단을 형성하고 있으나, 동법 규정의 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한 기업집단 등에는 해당하지 않습니다. 기준일 현재 활동중인 계열회사의 수는 당사를 포함, 6개사이며, 구체적 인 내용은 ' Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

- 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	소재지	설립일	비 고

비상장 해외	Bioneer, Inc.	미 국	2001.04	미국현지법인

비상장 해외	Bioneer Shanghai	중 국	2008.09	중국현 지법인

비상장 국내	(주)에이스바이옴	경기도 성남시	2017.04	건강기능식품 유통전문판매

비상장 국내	퓨쳐이엔지(주)	대전광역시	2004.10	연구용장비 특수가공

비상장 국내	(유)리서치벤처	충북 청주시	1995.03	시설 관리

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005.12.29	기술성장기업의 코스닥시장 상장
- 상장예비심사청구시 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가
- 신규상장 심사시 심사요건 특례 적용	코스닥시장상장규정 제7조(신규상장심사요건의 특례)
규정 제2조31항에서 정한 ‘기술성장기업’(세칙에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업)의 신규상장심사요건 특례 적용
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 1992.08.28. : 대전시 유성구 학하동 631-30- 1996.06.26. : 충북 청원군 남이면 척북리 124- 2007.05.01. : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11

2) 경영진 및 최대주주의 변동

현재 대표이사인 박한오 대표이사가 회사를 설립한 이후 경영권을 행사하고 있으며, 최대주주 또한 설립 이후 변동이 없었습니다.

3) 상호의 변경

회 사 설립시 '(주)한국생공'으로 출발하였으며, 1996년 7월 BIO+PIONEER(ENGINEER)의 조합어로써 회사 미래이미지를 부각하기 위하여 현재 상호인 '(주)바이오니아'로 변경하였습니다.

4) 회 사의 업종

회사 설립시부터 유전자 기술을 중심으로 유전자 연구 및 진단과 관련된 기초 소재부터시약, 첨단 장비 및 RNAi신약분야 까지 연구개발 및 제품화해 오고 있습니다.

5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2005년 12월 코스닥시장 상장, 매매개시- 2006 년 11월 300만불 수출의 탑 수상 / 한국무역협회 - 2008년 1월 ISO 13485:2003 (체외진단용 기기 및 시약, 키트류의 설계, 개발, 제조 및 판매에 관한 품질경영시스템) 및 ISO9001:2000인증 / TUV SUD - 2009년 1월 의료기기 제조업 허가 - 유전자증폭장치(Exicycler 96)/식품의약품안전청- 2009년 5월 의료기기 제조 및 품질관리기준 적합인정(KGMP)획득/식품의약품안전청 - 2012년 6월 혁신형 제약기업 인증 / 보건복지부(12.06.~15.06.)- 2013년 12월 500만불 수출의 탑 및 수출공로 표창 / 산업통상자원부 - 2015년 6월 혁신형 제약기업 인증 연장 / 보건복지부(15.06.~18.06.) - 2016년 7월 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 연장 / 중소기업청(16. 8.~19. 8.) - 2017년 12월 벤처기업확인 연장 / 기술보증기금(연구개발기업, 17.12.~19.12.)

[ Bioneer, Inc.]

- 2001년 4월 'Bioneer Life Science Corporation' 설립 San Diego, California, U.S.A- 2003년 8월 주소 이전 Rockville, Maryland, U.S.A. - 2006년 10월 사명 변경 'Bioneer, Inc.' 주소 이전 및 현지 합성유전자공장 준공 Alameda, California, U.S.A - 2012년 10월 현지 합성유전자 생산 중단. 본사 개발, 생산 제품의 미주 영업 및 마케팅 집중으로 전환

[ Bioneer Shanghai ]

- 2008년 9월 Bioneer Shanghai 설립(중국 상해) 본사 개발, 생산 제품의 중국내 영업 및 마케팅 집중

[ (주)에이스바이옴 ]

- 2017년 4월 신규 설립 (본점 소재지: 경기도 성남시 분당구) - (주)바이오니아 100% 출자 (설립자본금 30백만원) - 사업 목적 : 건강기능식품 및 원료 제조, 판매, 도소매 유전자 검사 및 분석 서비스 등
3. 자본금 변동사항

당사는 1992년 8월, 80백만원을 최초자본금으로 하여 설립된 이래, 수차례의 유무상증자를 거쳤습니다. 기준일 현재 자본금은 10,312,284,000원(보통주식 20,624,568주, 1주당 액면가액 500원)입니다. 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당하여 자본금 변동현황 기재를 생략합 니다. 다만, 최근 2017년~2018년중의 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	4,500,000	500	3,950	증자비율: 27.907724%

2018.04.26	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,474,100	500	12,550

한편 작성기준일 현재 상기 2018년 4월 26일에 발행한 전환우선주는 1주당 12,550원에서 8,785원으로 전환가격이 최종 조정됨으로써 전환기간(전환기간: 2019.04.27~2023.04.26)내에 2,105,857주의 보통주식으로 전환이 예정되어 있음으로 향후 보통주 자본금을 증가 시킬 수 있습니다. 그 외 기타 과거에 발행한 미상환 전환사채, 신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권으로 유효한 것은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,624,568	1,474,100	22,098,668	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,624,568	1,474,100	22,098,668	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,624,568	1,474,100	22,098,668	-

* 자기주식 관련 해당사항 없습니다.

2) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 04월 26일

주당 발행가액(액면가액)	12,550	500

발행총액(발행주식수)	18,499,955,000	1,474,100

현재 잔액(현재 주식수)	18,499,955,000	1,474,100

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당가능이익이 있는 경우 액면가액의 10% 우선 배당. (누적적 참가적 배당)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 전환가격: 발행가와 동일- 전환비율: 1 대 1- 존속기간(발행일로부터 5년) 만료시 보통주로 전환 - 전환비율의 조정: 주식 등의 할인발행, 시가하락 등 일정요건이 충족되는 경우 전환가액을 조정함.

전환청구기간	2019.04.27~2023.04.26

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	2,105,857

의결권에 관한 사항	무의결권이나, 본건 우선주에 대하여 소정의 우선배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 부활.

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 초기 발행가액보다 주가 하락이 발생됨에 따라 전환가액 조정 조항에 의거해 전환으로 발행할 주식의 수가 1,474,100주에서 2,105,857주로 증가. - 전환가액 조정은 최초 발행가액12,550원의 70%를 하한가인 8,785원으로 조정됨.
5. 의결권 현황

발행주식의 총수는 보통주와 전환우선주로 나뉘며, 보통주는 모두 의결권이 있는 보통주에 해당하나, 전환우선주는 의결권이 없는 주식에 해당되며, 자기주식이나 기타 법령 등에 의해 의결권이 제한된 주식은 해당사항이 없습니다 .

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,624,568	-

전환우선주	1,474,100	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

전환우선주	1,474,100	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,624,568	-

전환우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 당사는 누적결손으로 배당을 실시하지 못하고 있으며, 현재로서는 별도로 배당정책을 수립하고 있지 않습니다. 따라서, 주요배당지표 등의 기재 생략합니다. 향후 순이익 발생에 따라 배당가능이익이 확보되고 실질적으로 배당이 가능해질 경우, 주주 이익을 우선적으로 고려할 계획입니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,776	-9,941	-15,378

(별도)당기순이익(백만원)	-9,869	-8,747	-15,429

(연결)주당순이익(원)	-428	-539	-990

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당하여 요약재무정보 등에 관한 사항의 기재를 생략합니다. 다음의 연결재무제표 및 재무제표 본문을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	태성회계법인	적정의견	해당사항 없음

제26기(전기)	태성회계법인	적정의견	해당사항 없음

제25기(전전기)	우리회계법인	적정의견	해당사항 없음

* 연결 감사와 관련하여 종속회사중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

* 당기, 전기, 전전기의 반기연결재무제표 및 반기재무제표에 대해 검토를 받았으며, 모두 '예외사항 없음'의 검토의견을 받았습니다.

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	태성회계법인	- 반기 연결/별도재무제표에 대한 검토 : 2018.7.30~8.3 (5일)
- 중간감사: 2018.11.20~11.23 3일)- 연간 연결/별도 재무제표에 대한 감사 : 2018.02.11~02.23 (11일)
- 재고조사, 금융자산실사, 내부회계관리제도 검토 등	65백만원	828시간

제 26 기(당기)	태성회계법인	- 초도 감사: 2017.07.25~07.26 (2일)
- 반기 연결/별도재무제표에 대한 검토 : 2017.08.01~08.04 (4일)
- 중간감사: 2017.11.06~11.09 (4일)- 연간 연결/별도 재무제표에 대한 감사 : 2018.02.19~02.23 (5일)
- 재고조사, 내부회계관리제도 검토 등	55백만원	820시간

제25기(전전기)	우리회계법인	- 반기 연결/별도재무제표에 대한 검토 : 2016.08.03~08.05 (3일)- 중간감사: 2016.10.31~11.3 (4일)- 연간 연결/별도 재무제표에 대한 감사 : 2017.02.20~02.23 (4일)
- 재고조사, 내부회계관리제도 검토 등	106백만원	742시간

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

회사는 코스닥상장법인으로서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 규정에 의거, 2015년 4월 감사인선임위원회 승인 등 절차를 거쳐 회계감사인의 변경없이 그 이전 외부감사인이었던 '삼덕회계법인'을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 이에 따라 제24기(2015년)~제26기(2017년)까지 3개 회계연도에 대하여 삼덕회계법인을 외부감사인으로 하여 회계감사를 받을 예정이었습니다. 그러나, 2016년 3월 증권선물위원회의 사업보고서 및 연결감사보고서에 대한 조사·감리결과 조치에 따라 2016회계연도(제25기)의 회계감사인을 지정받게 되었습니다. 이에 증권선물위원회가 지명한 '우리회계법인'을 감사인으로 하여 2016년 6월 감사계약을 체결, 2016회계연도(제25기)에 대한 감사를 받았으며, 적정의견을 받았습니다. 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조의3 제4항 규정에 따라 지정 감사인을 지정 사업연도 이후 최초 도래하는 사업연도의 감사인으로는 선임할 수 없으므로, 2017년 4월 감사인선임위원회 승인 등 절차를 거쳐 2017회계연도(제26기)부터 2019회계연도(제28기)까지의 외부감사인을 '태성회계법인'으로 교체 선임하게 되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

감사는 회사의 내부감시장치는 적정하게 가동되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.또한 회사의 경영자는 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 기술하고 있습니다. 이에 대하여 회계감사인은 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대한 검토를 실시하였고 그 결과, 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 검토보고서를 제출하였습니다. 제27기 뿐 아니라, 그 이전 기에서도 같은 평가 결과를 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성

회사 이사회는 기준일 현재 6명의 등기이사로 구성되어 있으며, 5명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사가 있습니다. 이사회의장은 이사회 규정 5조 1항에의거, 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 등기이사의 내역은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 당사는 벤처기업으로서 직전 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만으로, 상법시행령 제34조의 규정에 따라 사외이사 선임의무 적용을 받지 않으며, 아직까지는 사외이사를 선임하지 않고 있습니다. 또한, 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	이사의 성명	비 고

박한오	김재하	이재돈	박한이	정진평	서상훈

(출석율: 92 %)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100 %)	(출석율: 100%)	(출석율: 0 %)

찬반(○, ×)여부

1	2019-01-05	제 26기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건	-	○	○	○	○	○	-

2	2019-03-02	㈜바이오니아 서울강북사무소 주소 변경의 건	가결	○	○	○	○	○	-

3	2019-03-07	제 26기 정기주주총회 소집의 건	가결	○	○	○	○	○	-

4	2019-03-07	제 26기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	○	○	○	○	○	-

5	2019-03-21	제 26기 결산 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	○	○	○	○	○	-

6	2019-03-21	타법인(㈜레보스케치) 주식 취득의 건	가결	○	○	○	○	○	-

7	2019-03-27	㈜바이오니아 제 26기 정기주주총회 의사록	가결	○	○	○	○	○	-

8	2019-04-17	신주발행(제3자배정 유상증자_기명식 전환우선주식)의 건	가결	○	○	○	○	○	-

9	2019-08-13	제24기(2015년), 제25기(2016년), 제26기(2017년) 수정 재무제표 승인의 건	가결	○	○	○	○	○	-

10	2019-09-05	㈜바이오니아 자회사인 ㈜에이스바이옴 건물구입의 건	가결	○	○	○	○	○	-

11	2019-09-28	주식매수선택권 부여 취소	가결	○	○	○	○	○	-

12	2019-10-22	㈜바이오니아 자회사인 ㈜에이스바이옴 김명희대표 주식부여의 건	가결	-	○	○	○	○	-	특수관계인으로 불참

13	2019-11-20	1. 진단시약양산라인 시설투자 자금차입의건(13억: 시설10억, 운전3억) 2. 대출금리인하를 위한 담보제공및 판교사무소 근저당설정액(4억) 추가	가결	○	○	○	○	○	-

* 서상훈 기타비상무이사는 비상근입니다.

3) 이사의 독립성

회사의 이사선출시 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않으나, 이사 선임시 이사후보의 인적사항에 관하여 상법 규정 등을 준수하여 주주총회 전에 공시 및 통지 절차를 진행합니다. 현재 재임중인 이사는 모두 이사회의 추천으로 선임되었습니다.

2019년 3월 27일 개최한 제27기 정기주주총회의 경우 이사 선임의 건에 대하여 주주총회소집통지서를 발송하면서, 이사 후보자에 관한 사항(성명, 생년월일, 추천인, 주요 약력, 최대주주와의 관계, 회사와 최근 3년간 거래)을 기재하였으며, 전자공시를 통하여 주주총회소집공고를 제출하면서 경영참고사항에 다음과 같이 이사 후보자에 관한 사항을 수록하였습니다. - 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

이 재 돈	1959. 12. 10	아님	-	이사회

정 진 평	1963. 12. 01	아님	-	"

김 종 균	1966. 05. 25	기타비상무이사	-	유한양행

총 ( 3 ) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이 재 돈	59.12.10
(이사회)	Michigan대(미국) 유기화학 박사수료
(주)바이오니아 근무(1996 ~ )
現. (주)바이오니아 Oligo사업부장	-

정 진 평	63.12.01
(이사회)	충북대학교 경영학과 졸업
(주)바이오니아 근무(1997 ~ )
現. (주)바이오니아 경영지원본부장	-

김 종 균	66.05.25
(유한양행)	서울대학교 단백질생명공학 박사
(주)유한양행 근무(1994 ~ )
現 중앙연구소 상무

각 이사의 경력과 담당 업무등은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.현재 재임중인 이사들 중 회사와 거래관계를 갖고 있는 경우는 없습니다. 최대주주와 관계있는 이사는 박한오 대표이사가 최대주주 본인입니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당 사는 벤처기업으로서 직전 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만으로, 상법시행령 제34조의 규정에 따라 사외이사 선임의무 적용을 받지 않으며, 현재 선임된 사외이사는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이복용(56.08.01)	- 한국방송통신대학교 경영학과 수료
- 중소기업은행 재직 (1974.03~2012.07)- (주)바이오니아 감사(2015.03 ~ )	- 2015. 3.26 정기주총 선임.- 상근

* 상근감사 선임후보자로 정하기 전에 상법 제542조의10 제2항에서 규정하고 있는 상장회사의 상근감사 결격사유 해당여부에 대해 충족(해당없음)을 확인함.

2) 감사의 독립성

감사는 회사의 감사규정에 의거해 직무를 수행함에 있어 회사의 집행기관과 타 부서로부터 독립된 지위를 보장받고 있으며, 직무 수행과 관련해 신분상 불이익 처분을 받지 않도록 하고 있습니다. 관련 법령 및 회사 규정에 의거 독립성을 확보한 상태에서 일상감사와 정기감사, 특별감사를 수행합니다.

3) 감사의 주요 활동내용

일자	주 요 내 용	비 고

2018-01-05	제 26기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건

2018-01-18	중국법인에 대한 2018년도 경영평가 진행

2018-03-02	㈜바이오니아 서울강북사무소 주소 변경의 건

2018-03-07	제 26기 정기주주총회 소집의 건

2018-03-07	제 26기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2018-03-21	제 26기 결산 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2018-03-21	타법인(㈜레보스케치) 주식 취득의 건

2018-03-27	㈜바이오니아 제 26기 정기주주총회 의사록

2018-03-31	1분기 특별감사 실시

2018-04-17	신주발행(제3자배정 유상증자_기명식 전환우선주식)의 건

2018-06-30	2분기 특별감사

2018-08-13	제24기(2015년), 제25기(2016년), 제26기(2017년) 수정 재무제표 승인의 건

2018-09-05	㈜바이오니아 자회사인 ㈜에이스바이옴 건물구입의 건

2018-09-28	주식매수선택권 부여 취소

2018-09-30	3분기 특별감사

2018-10-22	㈜바이오니아 자회사인 ㈜에이스바이옴 김명희대표 주식부여의 건

2018-11-20	1. 진단시약양산라인 시설투자 자금차입의건(13억: 시설10억, 운전3억)2. 대출금리인하를 위한 담보제공및 판교사무소 근저당설정액(4억) 추가

2018-12-31	4분기 특별감사

감사는 상법 제390조, 제391조의2 및 정관 제32조 등에 의거하여 언제든지 필요한 경우 이사회에 참석하여 의견을 개진하고, 이사의 직무집행을 감독하고 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 상시감사, 결산감사 등을 통하여 경영정보에 접근하고, 회사의 업무상태와 재산상태등을 조사할 수 있는 내부장치가 마련되어 있습니다.감사는 상시 일상감사를 실시하며, 주요 의사결정 및 지출사항에 대해 확인, 검토합니다. 또한, 매 분기말 정기적인 감사활동를 실시하며, 사내 감사통신 등을 통해 업무 개선사항을 전달 및 교육을 실시합니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」개정 이전 교육 미실시2019년부터 진행 예정임.

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사부	2	부장 1명, 과장 1명(평균 10년)	- 감사통신 등 감사의 업무지시 사항 전파 등- 기타 지시사항

6) 준법지원인 지원조직 현황 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만에 해당되는 상장법인으로서 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도

- 회사 정관 제26조의2에 의거 당사는 집중투표제도를 채택하고 있지 않습니다.

- 서면투표제도는 정관상 도입하지 않았으며, 전자투표제도는 각각의 주주총회 소집 이사회에서 결정합니다. 2015년 3월 26일 개최한 제23기 정기주주총회와 2018년 3월 27일 개최한 제26기 정기주주총회의 경우에는 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 전자투표제도를 적용하였습니다.

2) 소수주주권 및 경영권 경쟁

공시대상기간중 소수주주권의 행사나 경영권 경쟁 등은 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박한오	본인	의결권있는 주식	3,535,997	17.1	3,535,997	17.1	-

김명희	배우자	〃	140,500	0.7	140,500	0.7	-

박준성	자녀	〃	63,750	0.3	63,750	0.3	-

박준영	자녀	〃	30,205	0.1	30,205	0.1	-

박유진	자녀	〃	30,120	0.1	30,120	0.1	-

박한이	동생	〃	265,028	1.3	265,028	1.3	-

박경애	누이	〃	7,655	0.0	6,050	0.0	유상증자분 매도

이재돈	회사 임원	〃	51,474	0.2	51,474	0.2	-

정진평	회사 임원	〃	36,758	0.2	36,758	0.2	-

김재하	회사 임원	〃	20,988	0.1	20,988	0.1	-

이 효	관계회사임원	〃	2,350	0.0	2,350	0.0	-

김응종	관계회사임원	"	6,383	0.0	0	0	임원퇴임

계	의결권있는 주식	4,191,208	20.3	4,183,220	20.3	-

-	-	-	-	-	-

* 기준일 현재 주주명부를 참조하여 파악한 현황입니다.* 기초 발행주식 총수 보통주 20,624,568주 , 기말 발행주식 보통주 20,624,568 주 이며, 전환 전환우선주 2,105,857 주이며, 전환우선주에 대한 최대주주 및 특수관계인이 소유한 전환우선주는 없습니다.

* 위에서 '주식의 종류'의 의결권있는 주식은 모두 보통주입니다. * 최대주주의 주요 경력 :

박 한 오	- 서울대학교 화학과 학사(1984) - KAIST 화학 석사(1986.02), 박사(1992.02) - 한국생명공학연구원 연구원(1986.03 ~ 1992.09) - (주)바이오니아 대표이사(1992.08 ~ 현재) - 한국바이오협회 부회장(2002. ~ 현재) - 국가 과학기술위원회 전문위원(2011. ~ 2014.)

* 최대주주인 박한오는 기준일 현재 소유주식 중 2,090,000주를 금융기관 대출 담보로 제공하고 있습니다.

2. 최대주주

회사 설립 당시부터 현재까지, 현재 대표이사이며 최대주주인 박한오 대표이사가 그 지위를 유지하고 있습니다.

3. 주식의 분포1) 5% 이상 주주 등

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박 한 오	3,535,997	17.1%	-

지케이에셋(주)	1,070,279	5.2%	-

우리사주조합	-	-	-

* 기준일 현재 주주명부를 참조하여 파악한 현황입니다. 2) 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,404	99.8%	11,792,085	57.2%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권)
1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2) 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요한 목적을 달성하거나 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 우리사주(우리사주조합) 또는 주주에게 신주를 발행하는 경우4) 회사의 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우5) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 필요로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의한 해외주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
4. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관련 법령에 따라서 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일 (기준일 12월31일)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8 종) 기명식

명의개서대리인	한국예탁결제원 (TEL 1577-6600)부산광역시 남구 문현금융로 40

주주의 특전	해당사항 없음

공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.bioneer. co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식거래실적

한국거래소 코스닥시장, - 보통주(064550) (단위 : 원, 천주)

구 분	'18년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

주 가	최 고	10,800	12,300	13,050	11,500	9,610	9,710

최 저	8,800	9,750	11,900	6,900	7,610	7,190

월간평균	9,800	11,025	12,475	9,200	8,610	8,450

일별거래량	최 고	300	890	1,079	683	295	337

최 저	33	84	121	89	63	36

월간누계	2,566	4,018	4,996	4,024	2,738	1,754

* 주가는 일일 종가 기준이며, 주가 월간평균은 일일 종가의 일일거래량 가중평균임.
1. 임원 및 직원의 현황

1)임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박한오	남	1962.05	대표이사	등기임원	상근	총 괄	아래참조	3,535,997	-	최대주주 본인	1992 ~	2020.03.25

이재돈	남	1959.12	상무이사	등기임원	상근	OLIGO사업부장	〃	51,474	-	-	2004 ~	2019.03.25

김재하	남	1962.10	상무이사	등기임원	상근	나노바이오사업부장	〃	20,988	-	-	2002 ~	2011.03.25

정진평	남	1963.12	상무이사	등기임원	상근	경영지원본부장	〃	36,758	-	-	2003 ~	2019.03.25

박한이	남	1964.08	상무이사	등기임원	상근	진단과학부문장	〃	265,028	-	최대주주의 弟	2002 ~	2011.03.25

서상훈	남	1958.02	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	〃	-	-	-	2016 ~	2019.03.25

이복용	남	1956.08	감사	등기임원	상근	감 사	〃	-	-	-	2015 ~	2011.03.25

* 당사 정관상 이사와 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 하고 있습니다. 이사와 감사는 그 임기만료시 퇴임하거나, 주주총회에서 재선임 절차를 진행합니다. * 상근 미등기임원은 계약시에 따로 정하는 경우 외에는 계약일로부터 3년내의 최종 결산기에 관한 주주총회까지를 임기로 하고, 임기만료시 재선임 여부를 결정합니다.* 기준일 이후 임기만료 임원 재선임: - 이재돈, 정진평(등기, 상무이사, 상근) 및 김종균(등기, 기타비상무이사, 비상근) 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 재선임(3년)되고, 서상훈(등기, 기타비상무이사, 비상근) 임기 만료.

* 임원 약력

박 한 오 - 서울대학교 화학과 학사(1984.02) - KAIST 생화학 석사(1986.02), 박사(1992.02) - 한국생명공학연구원 연구원(1986.03~1992.09) - (주)바이오니아 대표이사(1992.08 ~ ) - 한국바이오협회 부회장(2002. ~ ) - 국가 과학기술위원회 전문위원(2011. ~ 2014. )
이 재 돈 - 서울대학교 화학과 학사(1982.02), 석사(1984.02) - University of Michigan 유기화학 박사수료(1995.07) - University of Michigan, Organic Synthesis Lab 연구원(1987.08~1995.07) - (주)바이오니아 근무(1996.11~2004.03) - (주)바이오니아 이사(2004.03 ~ )
김 재 하 - 연세대학교 화학공학과 학사(1985.02) - KAIST 화학공학 석사(1988.02), 박사(1993.02) - 대한유화(주) 기술연구소 과장(1993.03~1998.01) - KAIST 화학공학과 반응표면 연구실 위촉 연구원(1998.03~2000.02) - (주)바이오니아 근무(2000.02~2002.07) - (주)바이오니아 이사(2002.07 ~ )
정 진 평 - 충북대학교 경영학과 학사(1989.02) - 원가관리사 - 오성사 기획실(1989.01~1994.05) - 스카이전자 경리부(1994.06~1997.05) - (주)바이오니아 근무(1997.05~2003.03) - (주)바이오니아 이사(2003.03 ~ )
박 한 이 - 고려대학교 전기공학과 학사(1988.02) - 삼성전기 회로사업부 연구실(1987.12~1989.12) - LG전자 멀티미디어 연구소 선임연구원(1990.01~1997.02) - (주)바이오니아 근무(1997.02~2002.07) - (주)바이오니아 이사(2002.07 ~ )
서 상 훈 - 서울대학교 약학과 학사(1981.02), 석사(1983.02) - 강원대학교 약학 박사(2006.02) - (주)유한양행 근무(1983.04 ~ ) - 현. (주)유한화학 대표이사(2018.01~ )
이 복 용 - 한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료 (1985.03)
- 중소기업은행 재직 (1974.03~2012.07)
- (주)바이오니아 감사(2015.03 ~ )

* 임원의 타회사 임원 겸임 현황

성 명	겸임 회사명	직급,직책	최초선임시기

박한오	BIONEER, Inc.	미국 현지법인	비상근이사	2001.06.

(유)리서치벤처	시설관리	비상근이사	2001.09.

박한이	퓨쳐이엔지(주)	연구용장비 가공	비상근이사	2004.10.

정진평	퓨쳐이엔지(주)	〃	비상근감사	2004.10.

서상훈	(주)유한화학	제약회사	대표이사(사장)	2012.03.

2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	63	-	-	-	63	4.62	2,471	47	-

관리/영업	여	43	-	-	-	43	3.50	1,061	33	-

연구직	남	66	-	-	-	66	5.91	2,241	46	-

연구직	여	54	-	-	-	54	5.37	3,059	33	-

생산직	남	79	-	3	-	82	6.23	1,928	36	-

생산직	여	33	-	39	-	72	2.50	643	29	-

합 계	338	0	42	0	380	5	11,400	39	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	516	65	-
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000	보수승인 한도

감사	1	50	"

나. 보수지급금액-. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	811	135	-

* 사외이사가 아닌 비상근이사(기타비상무이사) 1명은 보수를 지급하지 않음.

-. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	787	157	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

* 사외이사가 아닌 비상근이사(기타비상무이사) 1명은 보수를 지급하지 않음. 다. 이사·감사의 보수지급 기준 등

주주총회에서 이사, 감사별로 각각 승인한 연간 보수한도 내에서 내부지급기준에 따라 집행합니다. 보수현황>* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

1)이사·감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

2) 미행사 주식매수선택권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사의 출자에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 정하는 기업집단을 형성하고 있으며 기업집단의 대표회사는 당사입니다. 그러나 규모상 공정거래법 규정의 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한 기업집단 등에는 해당하지 않습니다. 계열회사의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

회사명	소재지	설립일	사업자번호	자본금	지분율	비 고

Bioneer Inc.	미 국	2001.04	-	주)	100.0	미국 현지법인

Bioneer Shanghai	중 국	2008.09	-	주)	100.0	중국 현지법인

(주)에이스바이옴	경기도 성남시	2017.04	298-87-00665	143	90.9	건강기능식품 판매 등

(유)리서치벤처	충북 청주시	1995.03	301-81-23545	337	35.3	시설 관리

퓨쳐이엔지(주)	대전시	2004.10	301-81-78375	200	30.0	연구용장비 특수가공

주) 자본금(출자금액 기준) - Bioneer Inc. : US$ 14,339,000 - Bioneer Shanghai : US$ 240,000 * 지분율은 회사가 출자한 지분율이며, 관계회사간 상호출자는 없습니다.

회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성 명	겸임 회사명	직급,직책	최초선임시기	담당업무

박한오	Bioneer Inc.	이사	2001.06.	이사(비상근)

(유)리서치벤처	이사	2001.09.	이사(비상근)

박한이	퓨쳐이엔지(주)	이사	2004.10.	이사(비상근)

정진평	퓨쳐이엔지(주)	감사	2004.10.	감사(비상근)

* 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당하여 '타법인 출자 현황'에 관한 사항의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래1) 대여금 내역

(단위 : 백만원, 천US$)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

Bioneer Inc.	계열회사	단기대여금	321($300)	14	-	335($300)	189 ($150)

Bioneer Inc.	계열회사	장기대여금	964($900)	42	-	1,006($900)

합 계	1,285	56	-	1,341

* Bioneer Inc. 에 대한 대여금의 증감은 실제 원금의 변동이 아닌 외화에 대한 환율변동분입니다.

2) 출자 내역(단위 : 백만원, 천US$)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

Bioneer Inc.	계열회사	보통주	15,524(US$14,339)	-	-	15,524(US$14,339)

Bioneer Shanghai	계열회사	출자금	299(US$240)	-	-	299(US$240)

(주)에이스바이옴	계열회사	보통주	130	-	-	130

합 계	15,953	-	-	15,953

* 위 금액은 취득원가 기준입니다.

3) 영업거래(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거래의종류	금 액	비 고

Bioneer Inc.	계열회사	매출	327	유전자 연구용 장비, 시약 등

매입	114	원재료 등

Bioneer Shanghai	계열회사	매출	155	유전자 연구용 장비, 시약 등

퓨쳐이엔지	계열회사	매입	695	유전자 장비 부품 가공 등

* 위 금액은 취득원가 기준입니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

임직원에 대해 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위하여 대여한 이외에 임직원 등과의 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 결과 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 이사회에서 승인하고 보고로 대체- 이사 선임요건 변경 등- 이재돈, 정진평 2명 사내이사 재선임- 서상훈 기타비상무이사 신규선임- 1,000백만원 한도- 50백만원 한도

제25기정기주주총회(2017.03.23)	제1호 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건제3호 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 이사회에서 승인하고 보고로 대체- 박한오 사내이사 재선임- 1,000백만원 한도- 50백만원 한도

제26기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 상근감사 선임의 건제5호 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 이사회에서 승인하고 보고로 대체- 사업목적 추가 등- 김재하, 박한이 2명 사내이사 재선임- 이복용 감사 재선임- 1,000백만원 한도- 50백만원 한도

제27기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 이사회에서 승인하고 보고로 대체- 전자증권법 도입 등- 이재돈, 정진평 2명 사내이사 재선임 및 김종균 기타비상무이사(비상근) 신규선임의 건- 1,000백만원 한도- 50백만원 한도

2. 제재 현황

* 증권선물위원회 사업보고서 및 연결감사보고서에 대한 조사.감리결과 조치

1) 접수일 : 2016. 03. 16 (2016.03.09 의결)

2) 조치내용 - 2개월간( ~2016.05.08) 증권발행 제한 - 2016회계연도 재무제표에 대한 외부감사인 증선위 지정 - 접수일로부터 1개월 이내 지적사항의 회계장부 및 재무제표 반영

3) 근거법규 및 지적사항

- 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제15조 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조 등에 의한 금융감독원의 감리 실시

- 제22기 ~ 제24기 3분기 재무제표 작성, 공시에 있어 종속회사 매출채권 등에 대한 대손충당금 과소계상

4) 회사의 조치사항 이행

- 감리결과에 따른 시정요구사항을 반영하여 재무제표를 수정, 재작성하고, 외부감사인은 제22기(2013년), 제23기(2014년) 감사보고서를 재발행, 2016년 3월 18일 해당사업연도의 감사보고서 및 사업보고서를 정정 공시함. (이는 연결재무제표에는 영향을 미치지 않는 사항이며, 자세한 내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 등의 기재내역 참조)- 2016.04.12 제24기 분·반기 보고서에 대한 정정공시 실시- 지정 감사인인 우리회계법인과 2016회계연도에 대한 감사계약 체결, 외부감사 - 향후 유사한 위법·부당행위 재발되지 않도록 관계법규 준수에 만전을 기할 것임.

3. 기타 우발상황 등

'Ⅲ. 재무에 관한 사항 등'- '3. 연결재무제표 주석' 에 기재된 '33.우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

4. 중소기업기준 검토표5. 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정유상증자	2017.06.27	- 시설자금: 4,600- 차입금상환: 3,174
- 운영자금: 10,001	17,775	- 시설자금: -- 차입금 상환: 3,350
- 운영자금: 10,001	13,351	- 시설자금은 투자 추가검토 중이며, 미사용 잔여분 4,424백만원은 장단기금융상품 등으로 금융기관 예치함.

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정사모 유상증자	2016.10.18	운영자금	4,900	- 원재료 등 매입: 1,850- 제조경비 및 판관비 등: 2,050- 차입금 상환: 1,000	4,900	-

제3자배정 유상증자	2018.04.26	- 시설자금: 5,000- 운영자금: 13,500	18,500	- 시설자금: 2,263- 운영자금: 13,070	15,333	미사용분 3,167백만원은 장단기금융상품 등으로 금융기관 예치함
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음