유네코 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,117,010	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,111	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,110,899	-

우선주	-	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 제5조의 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생한 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월7일 까지

주권의 종류	주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재방법	당사 홈페이지에 게재하되 전산장애 등부득이 한 경우에는 한국경제신문에 게재.

주주총회 의사록 요약

주주총회일자	안건	결의내용	비고

제41기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 : 정관 제 1장 제3조 ①[본점의 소재지] 제2-1호 : 정관 제 1장 제3조 ①[본점의 소재지] 제2-3호 : 정관 제 6장 제47조 ④[감사의 선임]3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-제1호 : 가결-제2-1호 : 가결-제2-2호 : 가결-제2-3호 : 가결-제3호 : 가결-제4호 : 가결-제5호 : 가결	-

제42기임시주주총회(2023.11.30)	1. 제1호 의안 : 유네코 주식회사 사업분할계획서 승인의 건	- 제1호: 가결	-

제42기정기주주총회(2024.03.28)	1. 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-제1호 : 가결-제2-1호 : 가결-제2-2호 : 가결-제3호 : 가결-제4호 : 가결-제5호 : 가결	-

제43기정기주주총회(2025.03.31)	1. 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건3. 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-제1호 : 가결-제2호 : 가결-제3호 : 가결-제4호 : 가결	-