eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
브리지텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 브리지텍
대 표 이 사 : 이 상 호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로2길32여의도파이낸스타워 17,18층
(전 화) 02-3430-4114
(홈페이지) http://www.bridgetec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최 화 경
(전 화) 02-3430-4038
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 브리지텍 으로 표기합니다. 영문으로는 BRIDGETEC Corp. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)브리지텍으로 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1995년 3월 31일 주식회사 삼우 티.비.에스로 설립되었으며 1999년 5월 17일 주식회사 브리지텍으로 사명을 변경하여 현재에 이르고 있습니다. 또한 2008년 6월 2일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2008년 6월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 17,18층전 화 : 02-3430-4114홈페이지 : http://www.bridgetec.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.참조) 동 사업보고서 하단의 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 다. 중소기업기준 검토표 를 참조하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용당사는 소프트웨어 개발 전문회사로 AI(인공지능) 콜센터와 음성인식/화자인증,보이는ARS, IP기반의 유무선(인터넷전화, LTE 이동전화) 멀티미디어 서비스 관련 소프트웨어를 개발·공급하고, 당사가 보유한 제품을 활용하여 인프라를 구축한 후 기업고객에게 임대하고 사용하는 기간동안 비용을 지급받는 클라우드 환경의 소프트웨어 임대서비스 사업을 영위하고 있는 소프트웨어 전문업체로서 금융권, 통신사, 공공기관, 지방자치단체, 기업체 등을 대상으로 자체개발한 콜센터 솔루션을 공급하고 있습니다. 콜센터 구축사업 외에도 당사가 기 구축한 콜센터의 유지보수 서비스, 통신사업자와 비즈니스 파트너쉽을 체결하고 콜센터 솔루션을 구축한 후 임대해주고 법인고객을 대상으로 전화통화관리 서비스와 같은 ASP(Application Service Provider) 사업을 제공하고 있습니다.또한 국내 기간통신사업자를 대상으로 인터넷프로토콜(IP) 네트워크 기반의 광대역통합망(BcN)에서의 인터넷전화 가입자들을 위한 다양한 멀티미디어(음성/영상/데이터) 부가솔루션 제공에 필요한 미디어서버, 어플리케이션서버, 통합 서비스관리에 대한 플랫폼과 어플리케이션을 공급하고 그에 수반되는 개발용역 업무를 수행합니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시길 바랍니다

바. 신용평가에 관한 사항

평가기준결산일	평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.12.31	2019. 4. 3.	기업신용평가(CLIP보고서)	A-	나이스디앤비
(AAA ~ NG)	정기평가

2017.12.31	2018. 4. 3.	기업신용평가(CLIP보고서)	A-	나이스디앤비
(AAA ~ NG)	정기평가

2016.12.31	2017. 4. 5.	기업신용평가(CLIP보고서)	A0	나이스디앤비
(AAA ~ NG)	정기평가

※ 본 신용평가는 입찰 등에서 일반기업의 신용도를 확인하기 위한 평가입니다.신용등급(CLIP 신용평가등급) 체계 및 등급정의>

신용등급	등급정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재:신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

※ 기업의 신용능력에 따라 AAA 등급에서 D 등급까지 10등급으로 구분 표시되며 등급 중 AA 등급에서 CCC 등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2008년 06월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

연도별	내 용

2014.05	한국거래소 공시내용 확인절차 면제법인 지정

2014.07	TTA Verified 민간 인터넷전화 서버 보안 인증 취득

2014.07	품질경영시스템 TL 9000 R5.0/R5.0 재 인증(한국능률협회)

2014.12	벤처기업(연구개발기업) 재 인증 (기술보증기금)

2015.02	TTA Verified 행정기관 인터넷전화 서버 보안 인증 취득

2015.07	신한금융그룹 선정 사회책임경영 최우수협력회사

2016.04	'청년 친화 강소기업' 인증(고용노동부)

2016.06	SRM 종합평가 우수협력사 선정(케이티커머스)

2016.08	KEB하나은행 IT통합프로젝트 공로 감사패 수상

2016.09	한국고객센터 산업기술발전 공로상 수상(국회 산업통상자원위원회)

2016.10	이노비즈기업 재인증(중소기업청)

2017.06	품질경영시스템 TL 9000 R5.5/R5.0 재 인증( 한국경영인증원)

2017.06	기술평가우수기업 인증 (나이스평가정보)

2017.10	베스트 기술상 최우수상 (한국콜센터산업협회)

2018.01	청년 친화 강소기업 선정(고용노동부)

2018.04	품질경영시스템 ISO 9001:2015 인증전환

2018.08	본점이전 (서울시 영등포구 국제금융로2길 여의도파이낸스타워 17,18층)

2018.12	벤처기업(연구개발기업) 재인증(기술보증기금)

2019.01	청년 친화 강소기업 선정(고용노동부)

2019.08	트랜스코스모스 코리아 '음성분석 솔루션'기술협약
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 최근 5년 내 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,352,500	-	12,352,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	400,000	-	400,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	400,000	-	400,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,952,500	-	11,952,500	-

Ⅴ. 자기주식수	454	-	454	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,952,046	-	11,952,046	-

※ 2011년 중 이익소각으로 인하여 보고서 작성 기준일 현재 발행주식수에 대한 액면 총액과 자본금 총액이 이익소각주식 40만주에 대한 자본금 2억원의 차액이 발생합니다.

- 발행주식수 : 11,952,500주- 1주당 액면가액 : 500원- 액면가액 총액 : 5,976,250,000원- 자본금 : 6,176,250,000원 - 차액 : 200,000,000원 (40만주 이익소각분)※ 상기 자기주식 454주는 무상증자(2013년)의 단수주이며, 보고서 제출일 현재 처분계획은 없습니다

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	454	-	-	-	454	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	454	-	-	-	454	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 자기주식 454주는 무상증자(2013년)의 단수주이며, 보고서 제출일 현재 처분계획은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,952,500	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	454	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,952,046	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제55조 (이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액 제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. (개정2012.03.30)② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.(신설2012.03.30)

제57조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월. 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3174	2,065	-3,637

(연결)주당순이익(원)	-266	173	-304

현금배당금총액(백만원)	786	1,195	786

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	57.8	-

현금배당수익률(%)	보통주	3.3	3.3	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 당 사업보고서 제출일 현재 정기 주주총회(2020년 3월 31일 예정)가 개최되지 않아 상기 당기 배당의 건은 배당예정건으로 본 안건의 부결시에는 별도 공시토록 하겠습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제25기	제24기	제23기

(2019년 12말)	(2018년 12말)	(2017년 12말)

[ 유 동 자 산 ] . 당좌자산 . 재고자산[ 비유동자산 ] . 투자자산 . 유형자산 . 무형자산 . 기타비유동자산	21,518,96221,485,54333,41920,780,7268,183,4552,629,2325,357,2204,610,819	34,410,47834,262,900147,57821,712,22011,199,280705,5676,035,0873,772,286	27,032,33926,387,014645,32524,863,17316,806,675304,9566,462,3391,289,203

자산총계	42,299,688	56,122,698	51,895,512

[ 유 동 부 채 ][ 비유동부채 ]	7,776,3691,598,096	16,139,355539,338	8,399,226413,547

부채총계	9,374,465	16,678,693	8,812,773

[ 납입자본금 ] . 자본금 . 주식발행초과금[ 기타자본구성요소 ] [ 기타포괄손익누계액 ][ 이 익 잉 여 금 ]	9,953,4706,176,2503,777,2201,610,673(7,066,685)28,427,765	9,953,4706,176,2503,777,2201,610,673(4,917,572)32,797,434	9,953,4706,176,2503,777,2201,610,673-31,518,596

자본총계	32,925,223	39,444,005	43,082,739

(2019. 1. 1.~2019. 12. 31.)	(2018. 1. 1.~2018. 12. 31.)	(2017. 1. 1.~2017. 12. 31.)

매출액영업이익법인세차감전순이익당기순이익총포괄이익주당순이익(원)	35,589,607(3,932,394)(3,408,607)(3,174,465)(5,323,578)(266)	46,502,491730,230969,1672,065,2431,105,802173	30,211,608(4,746,507)(4,861,254)(3,637,422)(3,637,422)(304)

[△는 음(-)의 수치임]※ 상기 표시된 제25기, 제24기, 제23기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되어 감사를 받은 별도재무제표로 감사의견은 모두 적정입니다. ※ 당기 재무제표는 주주총회의 결의를 거치지 않은 재무재표로 추후 변동사항이 있으면 별도 공시하겠습니다. (제25기 정기주주총회 예정일 : 2020년 3월 31일) ※ 당사는 전기인 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 제1109호 '금융상품'을 적용하였으며 제23기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니 다.※ 당사는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기준서 제1116호 '리스'를 적용하였으며 전기 재무제표는 재 작성하지 않았습니다.
2. 연결재무제표

- 해당없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	한울회계법인	적정	없음	-

제24기(전기)	한울회계법인	적정	없음	-

제23기(전전기)	한울회계법인	적정	없음	-

※ 당기 감사인의 감사의견은 아래와 같습니다.

우리는 주식회사 브리지텍(이하, "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

※ 기타 자세한 감사보고서의 내용은 2020년 3월 20일에 공시된 감사보고서를 참조하기시 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	한울회계법인	반기검토, 기말감사, 재고실사등	48,000	516시간

제24기(전기)	한울회계법인	반기검토, 기말감사, 재고실사등	42,000	416시간

제23기(전전기)	한울회계법인	반기검토, 기말감사, 재고실사등	42,000	414시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 당사는 회계감사인과 비감사용역을 체결한 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성 기준일 현재 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 2인으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 이상호 대표이사가 수행하고 있습니다. 감사는 이사회내 감사위원회가 업무를 수행합니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결 사항 (2019년)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1차	2019-02-11	2018년 재무제표 승인의 건현금배당 결정에 관한 건 (1주당 100원)	가결가결	--

2차	2019-02-25	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3차	2019-03-11	2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

4차	2019-03-26	대표이사 선임의 건(임기만료로 인한 재 선임 : 이상호 )	가결	찬성(2)

5차	2019-03-26	이사회내 감사위원회 설치의 건감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 구성원 최화경, 이임훈, 강성배감사위원회 운영규정 제정의 건	가결 가결 가결	찬성(2) 찬성(2) 찬성(2)

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 상법 등 관련 법률상의 절차를 준수하여 선출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

- 이사의 구성 (2019.12.31 현재)

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의관계	비고

이상호	창업	이사회	경영총괄	거래없음	최대주주	사내이사

신경식	IT전문가	이사회	사업총괄	거래없음	관계없음	사내이사

최화경	관리전문가	이사회	관리총괄	거래없음	관계없음	사내이사

이임훈	사외이사	이사회	감사위원	거래없음	관계없음	사외이사

강성배	사외이사	이사회	감사위원	거래없음	관계없음	사외이사

라. 이사회내 위원회※ 당사는 2019년 3월 26일 제24기 정기주주총회에서 감사위원회제도를 도입하는 "정관 일부 변경 안" 을 상정하여 가결되었습니다. 이에 성원에 필요한 사외이사 2명(이임훈, 강성배)를 선임하였습니다. ※ 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회 이외의 위원회 구성은 없습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.17	코스닥협회	이임훈강성배	--	- 바람직한 지배구조와 기업공시-최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

※ 해당 사외이사는 감사위원을 겸하고 있습니다. 마. 사외이사 및 감사위원회 지원조직 : 당사는 사외이사 및 감사위원회를 지원하기 위하여 재무팀(2명), 경영지원팀(3명)을 지원팀으로 지정하고 지원하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법률에 근거한 이사회내 감사위원회(임의감사위원회)를 2019년 3월 26일 구성하였으며 이에따라 감사위원은 회계.전문가의 적격요건 기준을 적용받지 않으며 보고서 작성 기준일 현재 상근 또는 비상근 감사는 없습니다. 또한 모든 감사의 권한은 이사회 내 감사위원회가 가지고 있습니다.

관련 법 조항
상법 제415조의2(감사위원회) ①회사는 정관이 정한 바에 따라 감사에 갈음하여 제393조의2의 규정에 의한 위원회로서 감사위원회를 설치할 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 둘 수 없다.
② 감사위원회는 제393조의2제3항에도 불구하고 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다. 2009. 1. 30.>

정관제6장 감사위원회 (신설 2019.03.26)
제46조 (감사위원회의 구성) (신설 2019.03.26)
① 회사는 감사에 갈음하여 제42조2(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
제47조(감사위원회 대표의 선임) (신설 2019.03.26)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
제48조(감사위원회의 직무 등)(신설 2019.03.26)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
제49조(감사록) (신설 2019.03.26)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최화경	-	경희대 경영학과 졸업㈜브리지텍 (2003.7)	예	상장회사 회계.재무분야 경력자	(주)브리지텍 2008년 코스닥상장사 임원으로 관련 경력 12년 산정

이임훈	예	서울대 경영대학원 고급금융과정(ABP)1986~2016 농협중앙회(주)브리지텍 (2019.03)	-	-	-

강성배	예	서울디지털대 사회복지학부1979~2016 우리은행 (주)브리지텍 (2019.03)	-	-	-

2. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 선임한 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성하고 있으며 당사의 경영 전반에 관련된 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대하여 감사기능을 수행하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 3. 감 사위원회 주요 활동내역

일자	내용	가결여부	안건별 찬반현황

최화경(출석율:100%)	이임훈(출석율:100%)	강성배(출석율:100%)

2019.03.26	감사위원회 위원장 선출 (위원장 : 최화경)	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.22	제25기 1분기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.05.13	제25기 분기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.07.08	외부회계감사인 커뮤니케이션 실시 및 반기감사 일정 결정(예정일 8/5~8/6)	가결	찬성	찬성	찬성

2019.07.22	제25기 반기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.08.13	제25기 반기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.10.14	제25기 3분기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.11.11	제25기 3분기 분기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.17	코스닥협회	최화경이임훈강성배	---	- 바람직한 지배구조와 기업공시-최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영본부	5	부장1명(14년)차장2명(평균 13년)과장1명(4년)대리1명(5년)	경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 등에 관한 사항 - 당사는 준법지원인 의무 적용 대상에 포함되지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

( 1) 투표제도 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. - 당사 정관에 기재된 주주의 의결권 행사에 대한 내용은 아래와 같습니다.

제28조 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
제29조 (상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
제30조 (의결권의 불통일 행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
제31조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

(2) 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사를 받은 사실이 없습니다.

(3) 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁과 관련된 사실이 발생되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상호	최대주주	보통주	4,088,000	34.20	4,088,000	34.20	-

신경식	임원	보통주	29,400	0.25	29,400	0.25	-

조승모	임원	보통주	14,000	0.12	14,000	0.12	-

최화경	임원	보통주	14,000	0.12	14,000	0.12	-

계	보통주	4,145,400	34.68	4,145,400	34.68	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

: 최대주주인 이상호 대표이사는 1995년 3월 31일 (주)브리지텍의 전 상호인 (주)삼우 티.비.에스를 공동설립하였고 1997년 대표이사로 취임하여 현재까지 재직하고 있으며 1999년 (주)브리지텍으로 사명을 변경한 후 타 법인의 겸직 및 겸임은 없습니다. 또한 최대주주의 변동을 초래할만한 매매의 예약, 주식의 담보제공 등은 없습니다 .

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상호	4,088,000	34.2%	-

-	-	-	-

우리사주조합	5,123	0.04%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,581	99.7%	6,839,665	57.2%

- 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	기준일 : 매년 12월 31일매년 1월 1일 부터 1월 14일 까지

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (02-2073-8121) 서울시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지,(http://www.bridgetec.co.kr) , 전자공시 및 매일경제신문

- 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 국내증권시장(코스닥)

(단위 :원,주 )

구 분	2019.12월	2019.11월	2019.10월	2019.9월	2019.8월	2019.7월

보통주주가(원)	최고주가	3,070	3,300	3,290	3,125	2,960	3,425

최저주가	2,895	3,000	2,900	2,820	2,655	2,865

평균가	2,999	3,140	2,986	3,007	2,849	3,222

보통주거래량(주)	일최고거래량	34,624	109,233	1,991,104	29,810	37,677	117,511

일최소거래량	5,065	7,061	3,829	1,387	1,889	6,415

월간거래량	287,135	603,497	2,426,232	224,016	266,883	511,432
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상호	남	1960.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	전북대 전자공학과 졸업삼우티비에스 설립 (1995.3)(현 ㈜브리지텍)	4,088,000	-	본인	24년 9개월	2022.03.26

이임훈	남	1959.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경영대학원 고급금융과정(ABP)1986~2016 농협중앙회(주)브리지텍 (2019.03)	-	-	관계없음	9개월	2022.03.26

강성배	남	1961.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울디지털대 사회복지학부1979~2016 우리은행 (주)브리지텍 (2019.03)	-	-	관계없음	9개월	2022.03.26

신경식	남	1969.02	전무이사	등기임원	상근	사업부문장	성균관대 경영대학원(석사)㈜브리지텍 (2000.12)	29,400	-	관계없음	19년	2020.03.24

최화경	남	1967.02	상무이사	등기임원	상근	경영본부장	경희대 경영학과 졸업㈜브리지텍 (2003.7)	14,000	-	관계없음	16년5개월	2022.03.26

조승모	남	1969.06	이사	미등기임원	상근	기술연구소장	경북대 전자공학과 졸업㈜브리지텍(2000.4))	14,000	-	관계없음	19년8개월	-

※ 상기 신경식 이사는 2020년 3월 31일 예정인 제25기 정기주주총회에서 재선임 의안을 상정할 예정이며 변동시 별도 공시토록 하겠습니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

브리지텍	남	174	-	-	-	174	7년3개월	9,452,805	54,326	-	-	-	-

브리지텍	여	12	-	3	-	15	7년8개월	674,858	44,990	-

합 계	186	-	3	-	189	-	10,127,663	-	-

※ 상기 재직인원은 연평균 인원으로 작성(매월말 재직인원의 합계 / 12개월)하였으며 평균 근속연수는 기준일 현재 재직인원 기준으로 작성하였습니다.

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	119,330	119,330	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,200,000	미등기이사 1명 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	943,934	157,322	-

※ 상기 인원 및 보수총액은 주주총회에서 승인받은 미등기이사 1명이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	797,604	265,868	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	27,000	13,500	-

감사	1	4,500	4,500	-

- 상기 감사는 감사위원회의 도입으로 인하여 2019년 3월 26일 퇴임하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합(비상장)	2000.03.28	투자	100	386	0.093%	282	-	-	8	386	0.093%	290	411,570	7,955

(주)케이스카이비(비상장)	2000.04.03	투자	200	40	9.26%	256	-	-	-	40	9.26%	256	8,937	238

(주)케이뱅크은행(비상장)	2016.01.25	투자	5,000	3,000	3.86%	8,798	-	-	-2,786	3,000	3.86%	6,012	2,558,630	-100,773

합 계	-	-	9,336	-	-	-2,786	-	-	6,558	-	-

※ 소프트웨어공제조합은 당사의 보증보험가입등을 사용하기 위한 출자입니다. (입찰, 계약, 하자 보증보험 등 출자금의 지정 배수 한도내에서 보증서 발급)

※ 상기 케이뱅크은행의 총 발행 주식 중 전환우선주를 제외한 의결권이 있는 보통주에 대한 사업보고서 작성 기준일 현재의 지분율입니다. 전환우선주를 포함한 지분율은 2.97%입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 당사는 이해관계자와의 거래사실이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 상황 - 대표이사 변경 예정관련 사항 변경 예정내용 현 대표이사 : 이상호 변경 후 대표이사 예정자 : 신경식

상기 신경식 대표이사 예정자는 상법 제382조, 제389조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 금번 당사의 제25기 정기주주총회 결의를 통해 사내이사 재선임 절차를 거쳐 이사회 결의(2020년3월31일 예정)로서 대표이사로 선임될 예정이며, 대표이사 선임시 관련사항을 공시할 예정입니다.

또한 현 이상호 대표이사는 정기주주총회시 사내이사를 사임하고 기타 비상무이사로 선임하는 의안을 상정할 예정입니다.

관련 공시 : 2020년 3월 2일 수시공시의무 관련사항(공정공시)

나. 주주총회 의사록 요약 - 최근 3사업연도 주주총회 개최 내용

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회(2020.3.31)예정	제24기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(주당 현금배당 100원, 최대주주제외 차등배당)제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제3호 의안 : 이사선임의건 (사내이사2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 신경식 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이상호 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제24기정기주주총회(2019.3.26)	제24기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(주당 현금배당 100원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의건 (사내이사2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최화경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이임훈 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 강성배 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 원안승인 원안승인 원안승인 원안승인	재임(1명)재임(1명)신임(1명)신임(1명)

제23기정기주주총회(2018.3.30)	제23기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(주당 현금배당 100원)차등배당 - 최대주주 제외제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인

제22기정기주주총회(2017.3.24)	제22기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(주당 현금배당 200원)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (신경식)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (이종팔)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	재임(1명)재임(1명)

- 제25기(당기) 정기주주총회는 본 사업보고서 제출일 이후인 2020년 3월 31일 예정이며 결의예정 안건을 작성하였습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 (2019년 기준)

라. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1. 대표이사 변경 예정 공시 1) 변경내용 - (현재) 대표이사 : 이상호 - (변경 후) 대표이사 예정자 : 신경식 - 상기 신경식 대표이사 예정자는 상법 제382조, 제389조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 당사의 제25기 정기주주총회(2020년3월31일 예정) 결의를 통해 사내이사 재선임 절차를 거쳐 이사회 결의(2020년3월31일 예정)로서 대표이사로 선임될 예정이며, 대표이사 선임시 관련사항을 공시할 예정입니다. - 또한 현 이상호 대표이사는 정기주주총회시 사내이사를 사임하고 기타비상무이사로 선임의안을 상정할 예정입니다. (기타 자세한 결과는 3월 31일 공시 예정인 정기주주총회 결과 공시 및 대표이사 변경공시를 참조하시기 바랍니다.) 2. 자기주식취득 신탁계약 체결 1) 계약금액 : 10억원 2) 계약기간 : 2020년 3월 18일 ~ 2020년 9월 17일 (6개월) 3) 계약체결기관 : 신한금융투자 (주) 4) 계약목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고 5) 이사회결의일 : 2020년 3월 17일 6) 주요사항보고서 공시일 : 2020년 3월 17일
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음