현대로템 반기보고서 (2016.06)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 현대로템 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HYUNDAI ROTEM COMPANY 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간설립일자 : 1999년 7월 1일 (사업개시일 : 1977년 7월 1일) 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 - 전화번호 : 055-273-1341 - 홈페이지 : www.hyundai-rotem.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업지배회사는 철도차량 제작, 철도신호 및 통신 등의 철도사업부문, 중기사업부문 및 자동차설비, 제철설비 및 발전설비, 오염방지시설 등의 산업, 환경설비를 제조, 판매하는 플랜트사업부문으로 구성되어 있습니다. 향후 추진하는 신규사업은 현재로는 없습니다. 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

그린에어	2008.12.18	충청남도 당진시 송산면 북부산업로 1526	산업용가스의 제조 및 판매	366,269	기업의결권의과반수 소유	○(자산총액 750억원 이상)

Hyundai RotemUSA Corporation	2004.01.22	2400 Weccacoe Ave Philadelphia PA 19,148 USA	철도생산 및 판매	160,567	기업의결권의과반수 소유	○(자산총액 750억원 이상)

Hyundai Rotem Brasil Servicos de Engenharia Ltda.	2014.01.22	Av.Roque Petroni Junior 1.809, Morumbi Shopping, Centro Profissional, Sala 607 e 609, 04707-900, Sao Paulo,SP,Brazil	철도생산 및 판매	147,979	기업의결권의과반수 소유	○(자산총액 750억원 이상)

Hyundai EURotemDemiryolu AraclariSanayi ve Ticaret A.S.	2006.07.04	Mithatpasa Mahallesi Ibrahim Kangal CadNo. 12/1-2 54100 Adapazari Turkey	철도생산 및 판매	18,192	기업의결권의과반수 소유	X

메인트란스	2008.06.24	서울시 강서구 개화동로 8길38 메인트란스(주)	철도 유지보수	5,387	기업의결권의과반수 소유	X

Rotem Equipments(Beijing) Co. Ltd	2006.06.30	SHUNYIQU NANFAXINZHENJIAOGEZHUANGCUN CUNWEIHUIXI300M BEIJING CHINA	자동차설비 판매및 유지보수	11,282	기업의결권의과반수 소유	X

현대로템제일차유한회사(*)	2016.01.25	서울 중구 을지로 66 (을지로2가)	유동화 증권의 발행 및 상환	-	실질지배력 소유	○(자산총액 750억원 이상)

HYUNDAI ROTEM COMPANY - HYUNDAI EUROTEM Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI	2016.02.03	MASLAK MAH.AHI EVRAN CAD.21 23 SARIYER/ISTANBUL	철도판매	-	기업의결권의과반수 소유	X

(*) 연결구조화종속기업 현대로템제일차유한회사는 자산유동화회사로서 회사 장래매출채권의유동화를 위해 설립되었으며, 회사는 동 기업이 발행한 3종 수익권을 보유하고 있습니다. 종속기업은 유동화기초자산의 기한이익 상실 사유가 발생할 경우 대주에게 관련 채무 전액을 즉시 변제할 의무가 있습니다. 또한 회사는 동 종속기업에 대한 자금보충약정을부담하고 있습니다.

아. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	현대로템제일차 유한회사	당기중 신설

HYUNDAI ROTEM COMPANY - HYUNDAI EUROTEM Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI	당기중 신설

연결제외	-	-

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자. 계열회사 현황

당사는 독점규제및공정거래에관한법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서 보고서 작성기준일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 51개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

업 종	회사수	상 장	비 상 장

자동차 제조 및 판매	2	현대자동차기아자동차	-

자동차부품 제조업	12	현대모비스현대위아	현대다이모스현대케피코현대파워텍현대아이에이치엘현대엠시트현대파텍스위아마그나파워트레인에이치엘그린파워현대위아아이에취아이터보 지아이티

철강제조업	3	현대제철현대비앤지스틸	현대종합특수강

증권중개업	1	HMC투자증권	-

물류	1	현대글로비스	-

신용카드 및할부금융업	3	-	현대캐피탈현대커머셜현대카드

보험업	1	-	현대라이프생명보험

IT 관련사업	2	-	현대오토에버현대엠앤소프트

자동차 핵심기술개발	2	-	현대엔지비현대오트론

철도차량 제조 및 판매업	2	현대로템	메인트란스

건설업	4	현대건설	하떠이알앤씨현대스틸산업율촌제2산업단지개발

설계 및 관련 서비스 용역업	2	-	현대엔지니어링현대종합설계건축사사무소

부동산 개발, 관리 및 관련업	3	-	현대도시개발부산파이낸스센타에이엠씨송도랜드마크시티

광고대행업	1	이노션	-

에너지 관련업	3	-	그린에어부산정관에너지현대에너지

산림 및 조경업	2	-	서림개발서림환경기술

영농 및 축산업	1	-	현대서산농장

금속제품 도매업	1	-	현대머티리얼

골프장 운영업	2	-	해비치호텔앤드리조트해비치컨트리클럽

학원운영업	1	-	서울PMC

스포츠 클럽 운영업	2	-	기아타이거즈전북현대모터스에프씨

합 계	51	11	40

차. 신용평가에 관한 사항1) 최근 3년간 신용평가에 관한 내용

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014.02.24	제22-1, 22-2회 무보증회사채	A+	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2014.04.17	제23-1, 23-2회 무보증회사채	A+	한국신용평가한국기업평가NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2014.04.17	제19, 20, 21, 22-1, 22-2회 무보증회사채	A+	한국신용평가한국기업평가NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2015.01.06	제24-1,24-2회 무보증회사채	A+	한국신용평가한국기업평가NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2015.06.02	제25-1,25-2회 무보증회사채	A+	한국신용평가NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2015.06.02	제20, 21, 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2회 무보증회사채	A+	한국신용평가NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2015.06.29	제20, 21, 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2회 무보증회사채	A+	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2015.12.18	제20, 21, 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2회 무보증회사채	A0	한국기업평가NICE신용평가(AAA~D)	수시평가

2015.12.24	제20, 21, 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1,25-2회 무보증회사채	A0	한국신용평가(AAA~D)	수시평가

2016.05.31	제20, 22-1, 22-2,23-1, 23-2, 24-1, 24-2,25-1, 25-2무보증회사채	A0	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2016.06.09	제20, 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2,무보증회사채	A0	한국기업평가(AAA~D)	정기평가

2016.06.17	제20, 22-1, 22-2,23-1, 23-2, 24-1, 24-2,25-1, 25-2무보증회사채	A0	NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2) 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미	비고

회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.