현대로템 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 윤리위원회 등 3개의 위원회가 있습니다.

2) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성이사회는 주주총회에서 정관 제28조 및 제30조에 따라 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 소집절차이사회를 소집함에는 회의일 3일 전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지하여야 한다. 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지회의를 할 수 있다.

③ 결의방법이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만 (ㄱ) 상법 제397조의2(회사기회유용금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의, (ㄴ) 상법제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의 및 (ㄷ) 주식이나 주식을 취득할 수 있는 권리의 발행, 매각, 환매 또는 소각, 여하한 증자, 감자, 유가증권이나 그 분류의 변동 등 회사나 그 자회사들의 자본 구조의 중대한 변동(단, 연간사업계획이나 이사회 운영원칙에 규정된 바는 제외)에 대한 이사회 결의는 재적이사 4분의 3 이상의 수로 한다.

이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다.

이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 못하는 경우, 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사	비고

진동수(출석률:100%)	송달호(출석률: 100%)	하복동(출석률:100%)	류재욱(출석률:78%)

1	2015.01.07	·제24회 회사채 발행 승인의 건·대규모 내부거래 승인의 건(유가증권거래_HMC투자증권)	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2015.01.30	·제16기 재무제표 승인의 건·제16기 영업보고서 승인의 건·제15년 사업계획 및 투자계획 승인의 건·최대주주등과의 거래총액한도 승인의 건·이사와 회사간의 거래총액한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

3	2015.02.27	·제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건·자율준수관리자 변경 승인의 건 ·카타르지사 설립 승인의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2015.03.20	·대표이사 선임의 건·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건·대규모 내부거래 승인의 건(2/4분기 상품용역거래)·멕시코지사 설립 승인의 건	가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2015.04.24	·방글라데시 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2015.05.19	·이사와 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

7	2015.05.29	·제25회 회사채 발행 승인의 건·대규모 내부거래 승인의 건(유가증권거래_HMC투자증권)·대규모 내부거래 승인의 건(3/4분기 상품용역거래)	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2015.07.24	·의결사항 없음	-	-	-	-	-	-

9	2015.09.24	·대규모내부거래 승인의 건(4/4분기 상품용역거래)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2015.10.23	·의결사항 없음	-	-	-	-	-	-

11	2015.12.23	·대규모내부거래 승인의 건(16년1/4분기 상품용역거래)·특수관계인과 보험거래 승인의 건(현대라이프생명보험)·그린에어 산업용 가스시설 자금재조달 프로젝트금융 관련 주식근질권 설정계약에 대한 변경계약 체결 승인의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3) 이사회 내 위원회(1) 구성현황사업보고서 제출기준일 현재 당사는 사내이사 1인 및 사외이사 2인으로 구성된 사외이사후보 추천위원회와 사외이사 3인으로 구성된 윤리위원회를 구성, 운영하고 있으며 동위원회의 구성현황 및 설치목적, 권한사항은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사	김승탁	사외이사후보 추천및 자격심사

사외이사	진동수

사외이사	송달호

윤리위원회	사외이사	송달호	계열사간 내부거래 승인공정거래자율준수프로그램 이행점검

사외이사	진동수

사외이사	하복동

(2) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사	비고

진동수(출석률:100%)	송달호(출석률: 100%)	하복동(출석률:100%)

윤리위원회	2015.01.07	·제24회 회사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2015.01.30	·최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건·이사등과 회사간의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2015.02.27	·의결사항 없음	-	-	-	-	-

2015.03.20	·대규모 내부거래 승인의 건(2/4분기 상품용역거래)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2015.05.19	·이사와 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2015.05.29	·대규모 내부거래 승인의 건(유가증권거래_HMC투자증권)·대규모 내부거래 승인의 건(3/4분기 상품용역거래)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2015.07.24	·의결사항 없음	-	-	-	-	-

2015.09.24	·대규모 내부거래 승인의 건(유가증권거래_HMC투자증권)·대규모 내부거래 승인의 건(4/4분기 상품용역거래)	-	-	-	-	-

2015.12.23	·대규모 내부거래 승인의 건(16년 1/4분기 상품용역거래)·특수관계인과 보험거래 승인의 건(현대라이프생명보험)·그린에어 산업용 가스시설 자금재조달 프로젝트금융 관련 주식근질권 설정계약에 대한 변경계약 체결 승인의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	-

사외이사후보추천위원회	2015.03.20	·사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4) 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과 관계

김승탁	이사회	업무총괄	대표이사 및 총괄	-	계열사 임원

신민수	이사회	재경본부장	업무집행	-	계열사 임원

장현교	이사회	창원공장장	업무집행	-	계열사 임원

진동수	이사회	회계·재무전문가	사외이사	-	-

송달호	이사회	철도분야 전문가	사외이사	-	-

하복동	사외이사후보추천위원회	법률·행정전문가	사외이사	-	-

류재욱	사외이사후보추천위원회	재무자문전문가	사외이사	네모 파트너즈 에스씨지와의 컨설팅 계약 1건	-