현대로템 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

3분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 윤리위원회 등 3개의 위원회가 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 구성이사회는 주주총회에서 정관 제28조 및 제30조에 따라 선임된 이사 전원으로 구성한다.(2) 소집절차이사회를 소집함에는 회의일 3일 전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지하여야 한다. 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지회의를 할 수 있다.

(3) 결의방법이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만 (ㄱ) 상법 제397조의2(회사기회유용금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의, (ㄴ) 상법제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의 및 (ㄷ) 주식이나 주식을 취득할 수 있는 권리의 발행, 매각, 환매 또는 소각, 여하한 증자, 감자, 유가증권이나 그 분류의 변동 등 회사나 그 자회사들의 자본 구조의 중대한 변동(단, 연간사업계획이나 이사회 운영원칙에 규정된 바는 제외)에 대한 이사회 결의는 재적이사 4분의 3 이상의 수로 한다.

이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다.

이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 못하는 경우, 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사	비고

진동수(출석률:100%)	송달호(출석률:100%)	하복동(출석률:80%)	류재욱(출석률:80%)

1	2016.01.29	·제17기 재무제표 승인의 건·제17기 영업보고서 승인의 건·'16년 사업계획 및 투자계획 승인의 건·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건·이사와 회사간의 거래총액 한도 승인의 건·싱가폴 지사 폐쇄 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2016.02.26	·제17기 정기주총 소집 및 부의안건 승인의 건·준법지원인 선임의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2016.03.18	·윤리위원회 위원 선임의 건·대규모 내부거래 승인의 건 (2/4분기 상품용역거래)·지점의 폐쇄 승인의 건	가결가결가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

4	2016.03.28	·대곡소사 E 금융약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2016.04.11	·필리핀지사설립 허가 및 법적대리인 임명 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

6	2016.04.22	·의결사항 없음	-	-	-	-	-	-

7	2016.06.27	·대규모 내부거래 승인의 건 (3/4분기 상품용역거래)·부동산 대규모 내부거래 승인의 건·마닐라지사 현지금융업무 관리인 지정 및 권한위임의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2016.07.29	·의결사항 없음	-	-	-	-	-	-

9	2016.08.29	·호주 시드니 2층전동차 사업 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2016.09.23	·제26회 회사채발행 승인의 건·대규모내부거래 승인의 건(특수관계인에 대한 채권매도)·대규모내부거래 승인의 건(3/4분기 상품용역거래)	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2016.10.28	·호주 지사 설립 승인의 건·말레이시아 지사 설립 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

12	2016.12.27	·대규모 내부거래 승인의 건 ('17년 1/4분기 상품용역거래)·특수관계인과 보험거래 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

라. 이사회 내 위원회1) 구성현황분기보고서 제출기준일 현재 당사는 사내이사 1인 및 사외이사 2인으로 구성된 사외이사후보 추천위원회와 사외이사 3인으로 구성된 윤리위원회를 구성, 운영하고 있으며 동위원회의 구성현황 및 설치목적, 권한사항은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사	김승탁	사외이사후보 추천및 자격심사	-

사외이사	진동수

사외이사	송달호

윤리위원회	사외이사	송달호	계열사간 내부거래 승인공정거래자율준수프로그램 이행점검	-

사외이사	진동수

사외이사	하복동

2) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사	비고

진동수(출석률:100%)	송달호(출석률:100%)	하복동(출석률:100%)

윤리위원회	2016.01.29	·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건·이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2016.03.18	·윤리위원회 위원장 선임의 건·대규모 내부거래 승인의 건 (2/4분기 상품용역거래)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2016.06.27	·대규모 내부거래 승인의 건 (3/4분기 상품용역거래)·부동산 대규모 내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2016.09.23	·대규모 내부거래 승인의 건 (특수관계인에 대한 채권매도)·대규모 내부거래 승인의 건 (4/4분기 상품용역거래)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2016.12.27	·대규모 내부거래 승인의 건 ('17년 1/4분기 상품용역거래)·특수관계인과 보험거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

사외이사후보추천위원회	2016.02.26	·사외이사 후보 진동수 선임의 건·사외이사 후보 송달호 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-

마. 이사의 독립성 등보고서 제출일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 4명의 사외이사는 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과 관계

김승탁	이사회	업무총괄	대표이사 및 총괄	-	계열사 임원

장현교	이사회	창원공장장	업무집행	-	계열사 임원

유종현	이사회	재경본부장	업무집행	-	계열사 임원

진동수	사외이사후보추천위원회	회계·재무전문가	사외이사	-	-

송달호	사외이사후보추천위원회	철도분야 전문가	사외이사	-	-

하복동	사외이사후보추천위원회	법률·행정전문가	사외이사	-	-

류재욱	사외이사후보추천위원회	재무자문전문가	사외이사	-	-