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인텍플러스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)인텍플러스
대 표 이 사 : 이 상 윤
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노 2로 263 (탑립동)
(전 화) 042 - 930 - 9900
(홈페이지) http://www.intekplus.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 운영본부장 (성 명) 김 재 호
(전 화) 042 - 930 - 9900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 46
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 134
5. 재무제표 주석 ----------------------- 139
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 218
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 227
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 234
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 235
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 235
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 237
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 239
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 240
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 244
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 248
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 249
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 250
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 255
1. 전문가의 확인 ----------------------- 255
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 255
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. (주) 인텍플러스 (1) 경영진의 중요한 변동

연월	변동내용

2015.10	대표이사 변경(임쌍근 대표이사 → 이상윤 대표이사)최대주주 변경(임쌍근 대표이사 → 이상윤 대표이사)

(2) 사업목적의 중요한 변경

연월	변동내용

2018.03	사업목적 추가12. 의료 분야 제조, 도소매, 수출입 및 판매업

(3) 주된 변동내용

연월	변동내용

2013.06
2013.08
2013.08
2013.09
2013.10
2013.10	일하기 좋은 으뜸기업 선정[중소기업진흥공단]
KIBO A+ Members 선정
신주인수권부사채 발행(50억원)
취업하고 싶은 기업 선정[이노비즈협회]
우수자본재 개발 철탑산업훈장 수상
대한민국 사랑받는 기업 산업통상자원부 장관표창

2014.02	㈜인텍지디에스 설립 (자회사 설립)

2015.12	천만불 수출의 탑[한국무역협회]

2016.042016.062016.12	강소기업 선정[고용노동부]바이오 분석기기 개발 국책과제 선정산업통상자원부장관 표창[벤처기업활성화]

2017.032017.032017.122017.122017.12	자회사 ㈜인텍지디에스→ ㈜인텍바이오 : 상호 및 사업목적 변경글로벌 강소기업 육성사업 참여기업 선정[중소기업청장]청년친화강소기업 선정[고용노동부]인재육성형 중소기업 선정[중소기업 진흥공단]미국지사 설립

2018.052018.072018.112018.112018.12	경영혁신형 중소기업(Main-Biz)[중소벤처기업부]전환우선주식 발행(50억)공학교육혁신 산학협력 공로상[산업통상자원부]㈜인텍메디 설립 (자회사 설립)청년친화강소기업 선정[고용노동부]

나. (주) 인텍바이오 (1) 경영진의 중요한 변동

연월	변동내용

2017.03	대표이사 변경(고승규 대표이사 → 조한상 대표이사)

2019.03	사외이사 취임 (이현규 한국투자파트너스 이사)

(2) 상호의 변경

연월	변동내용

2017.03	상호 변경(舊.(주)인텍지디에스 → (주)인텍바이오)

(3) 사업목적의 중요한 변경

연월	변동내용

2017.03	사업목적 변경 1. 의료 분야 제조, 도소매, 수출입 및 판매업

2018.09	사업목적 추가
1. 부동산 매매 및 임대업
1. 각 호와 관련된 일체의 부대사업

(4) 주된 변동내용

연월	변동내용

2017. 03	㈜인싸이토 사와 특허 라이선스 계약 체결 (플라스틱 칩 구조 등 6건)

2017.10	자본금 증자 (자본금 12.3억)

2017.12	벤처기업 인증 (기술보증기금)

2017.12	기업부설연구소 설립 및 인증 (한국산업기술진흥협회)

2017.12	고려대 산학협력단과 특허 양도 계약 체결 (유체속도측정장치 등 10건)

2018.03	자본금 증자 (자본금 13.5억)

2018.06	㈜인텍플러스 사와 특허 양도 계약 체결 (광산화 증폭을 이용한 고감도 바이오마커 정량 방법 등 6건)

2018.10	자본금 증자 (자본금 16.8억)

2018.11	자본금 증자 (자본금 18.6억)

2018.12	본점 주소 이전 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 383, 비동 1303호, (관양동, 디지털엠파이어)

2018.12	㈜인싸이토 및 ㈜인텍메디 사와 POCT 진단 카트리지 소모품 및 기기 납품 계약 체결

2019.02	POCT Testosterone 검사 카트리지의 식약처 2등급 품목허가

2019.03	한국 생산품질시스템 GMP 인증 완료 (식약처)

다. (주) 인텍메디 (1) 경영진의 중요한 변동

연월	변동내용

-	-

(2) 사업목적의 중요한 변경

연월	변동내용

2019.01	사업목적 추가1. 의료용 기기 제조업1. 전기식 진단 및 요법기기 제조업1. 광학식 의료기기 제조1. 각호에 부대하는 사업일체

(4) 주된 변동내용

연월	변동내용

2018.11	체외진단기(POCT) 개발 및 공급 계약체결

2019.02	기업부설연구소 설립 및 인증 (한국산업기술진흥협회)

2019.03	체외진단기(ELISA) 개발 용역 계약 진행

2019.03	KIMES 2019 전시회 참가
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 21일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,481,479	500	3,375	제3자배정(사모)
(1년간 보호예수)

주1) 당사는 최근 사업년도말 개별 재무제표상 자산총액이 1천억원 미만 소규모 기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 증자(감자)현황의 기재를 생략하였으나, 최근연도(2018년)의 변동사항은 위와 같습니다. 주2) 당사의 사업보고서 제출일 현재 자본금은 6,582,481,000원(보통주식 11,043,483주, 우선주 1,481,479주, 1주당 액면가액 500원)입니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권 부사채	2013년 08월 22일	2018년 08월 22일	5,000,000,000	(주)인텍플러스 기명식 보통주	2014년 8월 22일~2018년 7월 22일	100	4,205	-	-	한국

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주 1) 상기 제3회 무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권부사채는 2015. 08. 24. 채권자의 조기상환 요청(Put Option 행사)에 의해 50억원 전액 상환하였습니다.주2) 2018년 07월 22일 상기 제3회 무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권부사채 행사기간이 종료되었고, 신주인수권 행사청구는 없었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,043,483	3,534,812	14,578,295	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,053,333	2,053,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	640,000	640,000	-

4. 기타	-	1,413,333	1,413,333	우선주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,043,483	1,481,479	12,524,962	-

Ⅴ. 자기주식수	392,642	-	392,642	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,650,841	1,481,479	12,132,320	-

주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행주식총수의 4분의 1을 한도로 우선주식을 발행할 수 있습니다. 주2) 2018년 7월 23일 발행된 종류주식(전환우선주)은 1,481,479주 이며 주당 발행가액(액면가액)은 3,375원(500원)입니다. 자세한 사항은 2018년 7월 31일 전자공시시스템에 공시된 "주요사항보고서(유상증자결정) "에 기재되어 있습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	138,266	-	-	-	138,266	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	138,266	-	-	-	138,266	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	254,376	-	-	-	254,376	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	254,376	-	-	-	254,376	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	392,642	-	-	-	392,642	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 07월 21일

주당 발행가액(액면가액)	3,375	500

발행총액(발행주식수)	4,999,991,625	1,481,479

현재 잔액(현재 주식수)	4,999,991,625	1,481,479

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가액 기준 연 1.0%(누적적, 참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	잔여재산 우선권

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 전환가격: 발행가와 동일- 전환비율: 1 대 1- 존속기간: 발행일로부터 5년- 전환청구기간: 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 존속기간의 전일까지

전환청구기간	2019년 07월 21일 ~ 2023년 07월 20일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	1,481,479

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,043,483	-

우선주	1,481,479	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	392,642	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,650,841	-

우선주	1,481,479	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 기재내역

제55 조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는등록된 질권자에게 지급한다.
제56 조(중간배당)
① 당 회사는 영업 연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 금전으로 이익을 배당 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당,전화사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
④ 중간배당을 할 때에는 제9조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제57 조(배당금지급청구권의소멸시효)
① 배당금의 지급청구건은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 24기(2018년)	제 23기(2017년)	제 22기(2016년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,511	-267	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6,774	227	-3,552

(연결)주당순이익(원)	-600	-21	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 당기순이익 및 주당순이익은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 의한 금액입니다.
1. 요약재무정보

- 본 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제24기, 제23기, 제22기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.※ 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 제23기(전기) 및 제22기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.

1. 요 약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제24기(2018년)	제23기(2017년)	제22기(2016년)

유동자산	17,869,558	20,087,472	11,724,523

현금및현금성자산	4,080,930	5,393,634	1,716,540

금융기관예치금	3,260,000	730,000	-

매출채권	1,164,842	5,283,372	5,341,484

기타채권	432,819	387,640	387,470

재고자산	8,714,338	8,124,538	4,203,863

미수법인세환급액	5,086	11,208	18,891

기타유동자산	211,543	157,080	56,275

비유동자산	12,438,251	11,839,608	13,198,624

비유동금융기관예치금	-	-	215,000

매도가능금융자산	347,172	490,725	340,474

관계기업투자	410,243	100,000	296,394

유형자산	9,374,006	9,695,642	9,703,303

무형자산	1,362,045	1,229,135	1,116,620

기타비유동자산	944,785	324,106	1,526,833

자산총계	30,307,809	31,927,080	24,923,147

유동부채	11,125,178	11,719,037	8,572,041

비유동부채	2,676,803	1,836,958	1,416,271

부채총계	13,801,981	13,555,995	9,988,312

자본금	6,262,481	5,521,741	4,864,310

자본잉여금	20,340,554	16,034,205	12,812,583

기타자본항목	(1,562,617)	(1,701,605)	(1,575,685)

기타포괄손익누계액	(76,800)	(24,456)	(194,501)

이익잉여금(결손금)	(8,540,341)	(1,536,123)	(971,872)

비지배지분	82,551	77,323	-

자본총계	16,505,828	18,371,085	14,934,835

부채및자본총계	30,307,809	31,927,080	24,923,147

매출액	16,109,102	24,305,556	16,731,046

영업이익(손실)	(8,319,461)	29,219	(3,554,676)

법인세비용차감전이익(손실)	(6,511,370)	(267,286)	(3,552,563)

당기순이익(손실)	(6,511,370)	(267,286)	(3,552,563)

총포괄이익(손실)	(7,179,574)	(446,502)	(3,987,597)

지배회사 소유주지분	(6,388,358)	(214,990)	(3,552,563)

비지배주주지분	(123,012)	(52,296)	-

주당이익

기본주당이익(손실)	(600)	(21)	(395)

희석주당이익(손실)	(600)	(21)	(395)

연결에 포함된 회사수	2	1	0

2. 요 약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제24기(2018년)	제23기(2017년)	제22기(2016년)

유동자산	17,587,158	19,531,322	11,724,523

현금및현금성자산	4,003,171	5,246,010	1,716,540

금융기관예치금	3,060,000	330,000	-

매출채권	1,164,842	5,283,373	5,341,484

기타채권	428,985	380,666	387,470

재고자산	8,714,338	8,124,538	4,203,863

미수법인세환급액	5,082	10,155	18,891

기타유동자산	210,740	156,580	56,275

비유동자산	12,645,196	12,716,951	13,198,624

비유동금융기관예치금	-	-	215,000

매도가능금융자산	347,172	490,725	340,474

관계기업투자	410,243	100,000	296,394

유형자산	9,370,951	9,534,892	9,703,303

무형자산	1,362,045	1,207,835	1,116,620

기타비유동자산	1,154,785	1,383,499	1,526,833

자산총계	30,232,354	32,248,273	24,923,147

유동부채	11,114,895	11,698,855	8,572,041

비유동부채	2,676,803	1,813,533	1,416,271

부채총계	13,791,698	13,512,388	9,988,312

자본금	6,262,481	5,521,741	4,864,310

자본잉여금	20,301,337	16,034,205	12,812,583

기타자본항목	(1,562,617)	(1,701,986)	(1,575,685)

기타포괄손익누계액	(76,800)	(24,456)	(194,501)

이익잉여금(결손금)	(8,483,745)	(1,093,619)	(971,872)

자본총계	16,440,656	18,735,885	14,934,835

부채및자본총계	30,232,354	32,248,273	24,923,147

매출액	16,109,102	24,305,556	16,731,046

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	지분법

영업이익(손실)	(7,659,578)	526,561	(3,554,676)

법인세비용차감전이익(손실)	(6,774,266)	227,513	(3,552,563)

당기순이익(손실)	(6,774,266)	227,513	(3,552,563)

총포괄이익(손실)	(7,442,470)	48,298	(3,987,597)

주당이익

기본주당이익(손실)	(637)	22	(395)

희석주당이익(손실)	(637)	21	(395)
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제23기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제22기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 기말감사내부회계관리제도 검토	54,000	963

제23기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말감사내부회계관리제도 검토	45,000	894

제22기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말감사내부회계관리제도 검토	40,000	643

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근 사내 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명

임쌍근(출석률 :100%)	이상윤(출석률 :100%)	최이배(출석률 :100%)	김재호(출석률 :100%)

2018년 1회	2018-02-13	제1호 안건 : 제 23기 결산 확정의 건제2호 안건 : 제 23기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 2회	2018-03-28	제1호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 3회	2018-04-06	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 4회	2018-05-17	우리은행 기업운전자금 대출 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 6회	2018-07-12	제1호 의안 : 신주발행의 건(제3자배정 전환우선주식)	가결	찬성	찬성	-	찬성

2018년 7회	2018-08-16	종업원 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 8회	2018-10-04	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 9회	2018-11-08	타법인 출자의 건(㈜인텍메디)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 10회	2018-12-18	제 24기(2018년) 예상실적 보고 및 평가의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 1회	2019-01-10	우리은행 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 2회	2019-02-13	제1호 안건 : 제 23기 결산 확정의 건제2호 안건 : 제 23기 정기 주주총회 소집의 건제3호 안건 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

보고서 작성일 현재 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

임쌍근	이사회	당사의 이사회 총괄	이사회 의장	해당사항 없음	임원	3년	연임(6회)

이상윤	이사회	당사의 업무, R 총괄	대표이사, 경영, R, 개발	해당사항 없음	본인	3년	연임(6회)

최이배	이사회	당사의 마케팅 총괄	사장, 마케팅	해당사항 없음	임원	3년	연임(6회)

김재호	이사회	당사의 회계 및 공시 총괄	부사장, 재무, 관리, 구매, 생산	해당사항 없음	임원	3년	연임(1회)

(2) 이사회의 운영회사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

제3조 [구 성]	① 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 단, 표결권은 가지지 아니한다. ③ 이사회에 이사회의 회무를 처리하기 위하여 1인의 간사를 두되 간사는 이사회 업무의 주무부서장으로 한다.

제4조 [소 집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다. (1) 정기 이사회 주요 안건 - 1분기 : 전년도 재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주주총회 안건 협의 - 2분기 : 사업계획 및 예산집행 진행상황 점검 - 3분기 : 중장기 성장 전략 협의 - 4분기 : 당해 성과평가 및 차기년도 사업계획 및 예산승인, 임원승진심사 및 임원보수 결정 (2) 임시 이사회 주요 소집사항 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 자본지출 결의 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 차입및지급보증 결의 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 담보제공 및 대여의 결의 - 영업소 설치, 이전 또는 폐지 결의 - 기업인수합병 관련 주요 사항의 결의 - 유/무상 증자 및 사채 발행의 결의 - 임시 주주총회 소집 및 안건 결의 - 제7조[부의안건]에 기재된 사항 및 기타 이사회 소집이 필요하다고 판단되는 사항② 이사회를 소집할 때에는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.③ 제2항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제5조 [의 장]	이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 의장이 부재 중 또는 권한 위임시에는 이사회가 미리 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 회의를 주재 한다.

제6조 [결 의]	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

주 광 신	1996년 충남대학교 경영학박사1993년~2015년 대덕대학 교수2017년~ 현재 (주) 두드림 고문 (주) 비즈텍 코리아 감사	해당없음	비상근(2018년 3월 28일 선임)

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사와의 거래 내역은 없습니다. 또한 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제36조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다. 감사는 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사로서의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 다. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

2018년 1회	2018-02-13	제1호 안건 : 제 23기 결산 확정의 건제2호 안건 : 제 23기 정기 주주총회 소집의 건	가결	참석

2018년 2회	2018-03-28	제1호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결	참석

2018년 3회	2018-04-06	기채에 관한 건	가결	참석

2018년 4회	2018-05-17	우리은행 기업운전자금 대출 진행의 건	가결	참석

2018년 6회	2018-07-12	제1호 의안 : 신주발행의 건(제3자배정 전환우선주식)	가결	참석

2018년 7회	2018-08-16	종업원 대여금 승인의 건	가결	참석

2018년 8회	2018-10-04	기채에 관한 건	가결	참석

2018년 9회	2018-11-08	타법인 출자의 건(㈜인텍메디)	가결	참석

2018년 10회	2018-12-18	제 24기(2018년) 예상실적 보고 및 평가의 건 외	가결	참석

2019년 2회	2019-02-13	제1호 안건 : 제 23기 결산 확정의 건제2호 안건 : 제 23기 정기 주주총회 소집의 건제3호 안건 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	참석

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 02월 13일	사내	외부감사법 개정에 따른 내부회계관리규정 개정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략실	2	부장1명, 대리1명(평균 2년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

주1) 상기 근속연수는 지원업무 담당 기간에 대한 평균 근속연수입니다.

라. 준법지원인에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 서면투표제, 집중투표제 및 전자투표제를 채택하지 아니하였으며, 공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임쌍근	남	1961.04	이사회의장	등기임원	상근	이사회의장	서울산업대 대학원 기계공학 졸업한국과학기술원 위촉연구원 (주)인텍플러스 대표이사(주)인텍플러스 이사회 의장(現)	300,203	0	-	23년 2개월	2021.03.28

이상윤	남	1967.07	대표이사	등기임원	상근	경영R개발	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장(주)인텍플러스 대표이사(現)	874,678	0	본인	19년 2개월	2019.03.29

최이배	남	1970.02	사장	등기임원	상근	마케팅	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업ETRI 선임연구원(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장(주)인텍플러스 사장(現)	833,054	0	-	18년 2개월	2019.03.29

김재호	남	1968.11	부사장	등기임원	상근	경영	동북 전자대학(일본) 경영학 졸업
(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장
(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장(現)	341,792	0	-	18년 11개월	2019.03.29

주광신	남	1955.12	감사	등기임원	비상근	감사	충남대학교 경영학 박사 대덕대학교 교수(주)두드림 고문, (주)비즈텍 코리아 감사(現)	21,500	0	-	3년 9개월	2021.03.28

주1) 보고서 작성 기준일 이후 2019년 2월 28일 주광신 감사의 주식매수로 8,500주 증가하여 주광신 감사의 의결권 있는 주식수는 보고서 제출일 현재 30,000주입니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

외관검사장비	남	149	-	1	-	150	7년2개월	7,020	47	-

외관검사장비	여	10	-	-	-	10	2년9개월	304	30	-

합 계	159	-	1	-	160	6년11개월	7,324	46	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	536,417	107,283	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000	-

감사	1	12,000	-

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	723,452	144,691	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	723,452	180,863	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 사업년도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 지급액을 단순 평균하여 산출하였습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (1) 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	-	-

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

***	직원	2016.08.22	신주교부	보통주	10,000	-	10,000	-	18.08.22~21.08.21	4,020

LAI CHIEN MING	미등기임원	2017.12.21	신주교부	보통주	50,000	-	-	50,000	19.12.21~22.12.20	5,321

***외 44명	직원	2018.03.28	신주교부	보통주	45,000	-	5,000	40,000	21.03.28~24.03.27	4,532

***외 14명	직원	2018.03.28	신주교부	보통주	105,000	-	10,000	95,000	20.03.28~23.03.27	4,532

***외 9명	직원	2019.03.28	신주교부	보통주	16,000	-	-	16,000	22.03.28~ 25.03.27	4,765

주1) 공시서류 작성기준일인 2018년 12월 31일 현재 종가는 4,320원 입니다.주2)2016년 8월 22일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 중 1명에게 부여한 10,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.주3) 2018년 3월 28일 주주총회 특별결의로 부여한 주식매수선택권 중 6명에게 부여한 15,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

(1) 당 사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열사를 가지고 있습니다.

회사명	계열회사등	지분율	상장구분

(주)인텍플러스	(주)인텍바이오	21.5%	비상장

(주)인텍플러스	(주)인텍메디	70.0%	비상장

(2) 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

이상윤	대표이사	(주)인텍바이오	사내이사	비상근

이상윤	대표이사	(주)인텍메디	사내이사	비상근

김재호	부사장	(주)인텍메디	사내이사	비상근

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 최근 사업년도말 개별 재무제표상 자산총액이 1천억원 미만이므로 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인출자 현황의 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 및 기타이해관계자와의 거래내역이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

(1) 공시내용의 진행·변경상황

공시일자	공시제목	공시내용(요약)	진행사항

2019.03.06	단일판매ㆍ공급계약체결	계약상대방 : 삼성전자(주)
계약내용 : 외관 검사장비
계약금액 : 2,500,000,000(원)
계약기간: 2019-03-05 ~ 2019-04-30	진행중

2019.02.25	단일판매ㆍ공급계약체결	계약상대방 : Mianyang BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd
계약내용 : flexible OLED 외관검사장비
계약금액 : 2,563,632,000(원)
계약기간: 2019-02-19 ~ 2019-06-03	진행중

(2) 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2019-03-28	제24기정기주주총회	[제1호의안] 제24기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건[제2호의안] 정관 일부 변경의 건[제3호의안] 이사 선임의 건 - 이사:이상윤(재선임), 최이배(재선임), 김재호(재선임)[제4호의안] 이사보수 한도 승인의 건[제5호의안] 감사보수 한도의 건[제6호의안] 주식매수선택권 부여의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

2018-03-28	제23기정기주주총회	[제1호의안] 제23기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 정관 일부 변경의 건[제3호의안] 이사 선임의 건 - 이사: 임쌍근(재선임)[제4호의안] 감사 선임의 건 - 감사: 주광신(재선임)[제5호의안] 이사보수한도 승인의 건[제6호의안] 감사보수한도 승인의 건[제7호의안] 스톡옵션 부여 승인의 건[제8호의안] 스톡옵션 부여의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

2017-03-30	제22기정기주주총회	[제1호의안] 제22기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 이사 보수한도액 결정의 건[제3호의안] 감사 보수한도액 결정의 건[제4호의안] 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

2016-03-29	제21기정기주주총회	[제1호의안] 제21기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 정관 일부 변경의 건[제3호의안] 이사 선임의 건 - 이사:이상윤(재선임), 최이배(재선임), 김재호(신규선임)[제4호의안] 이사 보수한도액 결정의 건[제5호의안] 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

나. 중소기업기준검토표다. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자 배정사모 유상증자	2018년 07월 20일	시설자금 및 운영자금(생산 및 R 기반시설 확충,일반 운영자금 확보)	4,999,991,625	운영자금	1,536,690,197	운영자금 사용 외장단기금융상품 등으로 금융기관 예치

라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증명	인증내용	인증기관	근거법령	인증일	유효기간

벤처기업확인서	다른 기업에 비해 기술성이나 성장성이 상대적으로 높아, 정부에서 지원할 필요가 있다고 인정하는 기업	기술보증기금	벤처기업육성에관한특별조치법 제25조	2017.11.02	2017.11.02 ~ 2019.11.01

기술혁신형 중소기업(INN0-BIZ)확인서	기술혁신형 중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술 혁신형 중소기업	중소벤처기업부	중소기업기술혁신촉진법 제15조	2016.10.25	2016.11.26 ~ 2019.11.25

마. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

우선주	1,481,479	2018년 08월 09일	2019년 08월 09일	1년	모집(전매제한)	1,481,479

주1) 상기 종류주식(전환우선주)은 1,481,479주 이며 주당 발행가액(액면가액)은 500원입니다. 자세한 사항은 2018년 7월 31일 전자공시시스템에 공시된 "주요사항보고서(유상증자결정) "에 기재되어 있습니다.주2) 상기 사항은 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수되며 예탁결제원 증권정보포털(SEIbro)에서 보호예수 사실 확인이 가능합니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.