인텍플러스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재(2021.12.31) 당사의 이사회는 3명의 상근 사내 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명

이상윤(출석률 :100%)	최이배(출석률 :100%)	김재호(출석률 :100%)

2021년 1회	2021-02-22	제1호 안건 : 제 26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 제 26기 정기주주총회 소집의 건제3호 안건 : 제 26기 정기주주총회 전자투표 시행의 건제4호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 2회	2021-04-19	하나은행 신규여신 약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 3회	2021-05-27	국민은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 4회	2021-05-03	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 5회	2021-06-17	제1호 안건 : 제 27기 1분기 실적 보고의 건제2호 안건 : 제 27기 사업계획 및 진행현황 점검의 건제3호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 안건 : 본사 사옥 증축의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 6회	2021-08-26	국민은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 7회	2021-09-03	시설자금(증축) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 8회	2021-10-07	자기주식 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 9회	2021-10-13	국민은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 10회	2021-10-20	(주)인텍플러스 신규 여신약정 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 11회	2021-11-18	국민은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 12회	2021-12-02	기채에 관한건 (수출성장자금대출(단기))	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 13회	2021-12-23	제1호 안건 : 제 27기(2021년) 예상실적 보고 및 평가의 건제2호 안건 : 제 28기(2022년) 사업계획 및 예산 승인의 건제3호 안건 : 임원 승진의 건제4호 안건 : 임원 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 1회	2022-02-24	제1호 안건 : 제 27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 제 27기 정기주주총회 소집의 건제3호 안건 : 제 27기 정기주주총회 전자투표 시행의 건제4호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

보고서 작성일 현재(2021.12.31) 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

이상윤	이사회	당사의 업무, R 총괄	대표이사, 경영, R, 개발	해당사항 없음	본인	3년	연임(7회)

최이배	이사회	당사의 마케팅 총괄	사장, 마케팅	해당사항 없음	임원	3년	연임(7회)

김재호	이사회	당사의 회계 및 공시 총괄	부사장, 재무, 관리, 구매, 생산	해당사항 없음	임원	3년	연임(2회)

(2) 이사회의 운영 회사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

제3조 [구 성]	① 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 단, 표결권은 가지지 아니한다. ③ 이사회에 이사회의 회무를 처리하기 위하여 1인의 간사를 두되 간사는 이사회 업무의 주무부서장으로 한다.

제4조 [소 집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다. (1) 정기 이사회 주요 안건 - 1분기 : 전년도 재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주주총회 안건 협의 - 2분기 : 사업계획 및 예산집행 진행상황 점검 - 3분기 : 중장기 성장 전략 협의 - 4분기 : 당해 성과평가 및 차기년도 사업계획 및 예산승인, 임원승진심사 및 임원보수 결정 (2) 임시 이사회 주요 소집사항 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 자본지출 결의 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 차입및지급보증 결의 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 담보제공 및 대여의 결의 - 영업소 설치, 이전 또는 폐지 결의 - 기업인수합병 관련 주요 사항의 결의 - 유/무상 증자 및 사채 발행의 결의 - 임시 주주총회 소집 및 안건 결의 - 제7조[부의안건]에 기재된 사항 및 기타 이사회 소집이 필요하다고 판단되는 사항② 이사회를 소집할 때에는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.③ 제2항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제5조 [의 장]	이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 의장이 부재 중 또는 권한 위임시에는 이사회가 미리 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 회의를 주재 한다.

제6조 [결 의]	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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-해당사항 없음