인텍플러스 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재(2023.03.31) 당사의 이사회는 상근 사내이사 3인(이상윤, 최이배, 김재호)와 사외이사 3인(김승우, 박성동, 안태현), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이상윤(출석률:100%)	최이배(출석률:100%)	김재호(출석률:100%)	김승우(출석률:67%)	박성동(출석률:67%)	안태현(출석률:67%)

찬 반 여 부

2023년 1회	2023-01-25	제1호 안건 : (주)빌드시스템과 합병계약 체결의 건제2호 안건 : 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 2회	2023-02-24	제1호 안건 : 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 제28기 정기주주총회 소집의 건제3호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 안건 : 주식회사 빌드시스템과의 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2023년 3회	2023-03-23	우리은행 기업운전일반자금대출 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

다. 이사회 내 위원회

이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이며, 이사회 내 위원회인 감사위원회의 내용은 기업공시서식 작성기준 제7-1-3조에 따라 제외 하였습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부

당사는 사내이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여, 이사 선임의 건이 발생시 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 이사회의 추천에 따라 주주총회 2주전에 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 전자공시하고 있습니다. 관련 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

이상윤	이사회	당사의 업무, R 총괄	대표이사, 경영, R, 개발	해당사항 없음	본인	3년	연임(8회)

최이배	이사회	당사의 마케팅 총괄	사장, 마케팅	해당사항 없음	임원	3년	연임(8회)

김재호	이사회	당사의 회계 및 공시, 제조, 경영관리 총괄	부사장, 재무, 관리, 구매, 생산	해당사항 없음	임원	3년	연임(3회)

김승우	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 겸비한전문가로 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨	경영전반에 대한 감사 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	해당사항 없음

박성동	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 겸비한전문가로 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨	경영전반에 대한 감사 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	해당사항 없음

안태현	이사회	現 대현회계법인 상무이사로써, 오랜기간 상장회사 외부감사를 담당 하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨	경영전반에 대한 감사 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	해당사항 없음

주) 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않습니다.

(2) 이사회의 운영 회사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

제3조 [구 성]	① 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 단, 표결권은 가지지 아니한다.③ 이사회에 이사회의 회무를 처리하기 위하여 1인의 간사를 두되 간사는 이사회 업무의 주무부서장으로 한다.

제4조 [소 집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.(1) 정기 이사회 주요 안건 - 1분기 : 전년도 재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주주총회 안건 협의 - 2분기 : 사업계획 및 예산집행 진행상황 점검 - 3분기 : 중장기 성장 전략 협의 - 4분기 : 당해 성과평가 및 차기년도 사업계획 및 예산승인, 임원승진심사 및 임원보수 결정(2) 임시 이사회 주요 소집사항 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 자본지출 결의 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 차입및지급보증 결의 - 대규모(전년도말 자기자본의 10% 이상) 담보제공 및 대여의 결의 - 영업소 설치, 이전 또는 폐지 결의 - 기업인수합병 관련 주요 사항의 결의 - 유/무상 증자 및 사채 발행의 결의 - 임시 주주총회 소집 및 안건 결의 - 제7조[부의안건]에 기재된 사항 및 기타 이사회 소집이 필요하다고 판단되는 사항② 이사회를 소집할 때에는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.③ 제2항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제5조 [의 장]	이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 의장이 부재 중 또는 권한 위임시에는 이사회가 미리 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 회의를 주재 한다.

제6조 [결 의]	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

전략그룹	2	과장1명(12년)대리1명(1년)	1.2년	- 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 이사회 회의록 작성

사. 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	김승우 이사박성동 이사안태현 이사	-	- 공시위반 제재사례- 이사회 운영- 불공정거래 유의사항