eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인텍플러스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)인텍플러스
대 표 이 사 : 이 상 윤
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노 2로 263 (탑립동)
(전 화) 042 - 930 - 9900
(홈페이지) http://www.intekplus.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 운영본부장 (성 명) 김 재 호
(전 화) 042 - 930 - 9900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 44
5. 재무제표 주석 ----------------------- 51
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 117
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 125
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 127
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 134
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 134
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 136
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 137
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 138
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 143
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 148
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 150
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 151
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 155
1. 전문가의 확인 ----------------------- 155
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 155
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 인텍플러스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 INTEKPLUS Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)인텍플러스(영문 : INTEKPLUS)라고 표기 합니다.

나. 설립일자및 존속기간 당사는 제어계측기기 및 컴퓨터 응용기기 제조 및 서비스를 목적으로 1995년 10월 13일 설립 되었습니다. 또한 2011년 1월 5일에 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동)(2) 전 화 : 042 - 930 - 9900(3) 홈페이지 : www.intekplus.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 외관검사장비 제조 전문 기업입니다. 특히 반도체분야, 디스플레이 분야, 태양광분야 및 LED분야의 외관 검사 장비의 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열사를 가지고 있습니다.

회사명	사업내용	설립년월일	상장구분

(주)인텍지디에스	펨토레이져를 이용한 유리가공업	2014년 2월 13일	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 (주)이크레더블로社로 부터 BB의신용등급을 받고 있습니다.

구분	(주)이크레더블

평가일	2015년 9월 22일

신용등급	BB

유효기간	2015-05-06~2016-05-05

동 평가와 관련하여 신용평가전문기관의 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미는 다음과 같습니다.(1) (주)이크레더블社의 신용등급 정의

신용도	등급정의	누적분포도

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.	0.01%

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.	0.05%

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.	0.5%

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.	10%

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	30%

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	60%

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	85%

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	95%

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98%

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연월	주된 변동내용

2010.082010.102010.12	녹색기술인증 획득(3D/2D검사기술을 이용한 Solar Cell 외관검사 기술)코스닥시장 상장예비심사 승인본사이전-대전시 유성구 탑립동 838번지

2011. 01
2011.04
2011.06
2011.08
2011.10
2011.10
2011.11
2011.11	코스닥 시장 상장
과학기술진흥 유공자 국무총리 표창
[KB Hidden Star 500]기업선정-세계적인 강소기업
글로벌 유망 중소기업 지정[대전광역시]
삼백억원 매출의 탑 시상[대전광역시]
벤처기업대상 수상[지식경제부장관]
수출강소기업인증[IBK기업은행]
첨단기술기업지정[지식경제부]

2012.08
2012.08
2012.10
2012.12	신주인수권부사채 발행(50억원)
대만 해외지사 설립
INTEKPLUS-HELIOTIS 공동 R 개소식
우리사주대상 고용노동부장관상 수상

2013.06
2013.08
2013.08
2013.09
2013.10
2013.10	일하기 좋은 으뜸기업 선정[중소기업진흥공단]
KIBO A+ Members 선정
신주인수권부사채 발행(50억원)
취업하고 싶은 기업 선정[이노비즈협회]
우수자본재 개발 철탑산업훈장 수상
대한민국 사랑받는 기업 산업통상자원부 장관표창

2014.02	㈜인텍지디에스 자회사 설립

2015.102015.10	대표이사 변경(임쌍근 대표이사 → 이상윤 대표이사)최대주주변경(임쌍근→ 이상윤)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 05일	전환권행사	우선주	270,000	500	-	주1)

2011년 01월 05일	전환권행사	보통주	270,000	500	-	주2)

2011년 01월 06일	전환권행사	우선주	333,333	500	-	주1)

2011년 01월 06일	전환권행사	보통주	333,333	500	-	주2)

2011년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	287,000	500	1,100	-

2011년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	2,000	-

2011년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,100	-

2012년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	2,000	-

2012년 05월 25일	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	2,500	-

2012년 06월 14일	주식매수선택권행사	보통주	17,000	500	2,500	-

2012년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,500	-

2013년 03월 19일	주식매수선택권행사	보통주	17,500	500	2,500	-

2013년 05월 07일	주식매수선택권행사	보통주	72,500	500	2,500	-

2015년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,500	-

주1) 전환상환우선주 전환으로 인한 우선주 감소주2) 전환상환우선주 전환으로 인한 보통주 증가

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2012년 08월 14일	2017년 08월 14일	5,000,000,000	(주)인텍플러스 기명식 보통주	2013년 8월 14일~2017년 7월 14일	100	2,852	5,000,000,000	1,753,155	-

제3회무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권 부사채	2013년 08월 22일	2018년 08월 22일	5,000,000,000	(주)인텍플러스 기명식 보통주	2014년 8월 22일~2018년 8월 22일	100	4,205	5,000,000,000	1,189,060	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	2,942,215	-

주1) 상기 제2회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채는 2014. 08. 14. 채권자의 조기상환 요청(Put Option 행사)에 의해 50억원 전액 상환하였습니다

주 2) 상기 제3회 무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권부사채는 2015. 08. 24. 채권자의 조기상환 요청(Put Option 행사)에 의해 50억원 전액 상환하였습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,290,333	2,053,333	11,340,666	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,053,333	2,053,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	640,000	640,000	-

4. 기타	-	1,413,333	1,413,333	우선주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,290,333	-	9,290,333	-

Ⅴ. 자기주식수	392,642	-	392,642	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,897,691	-	8,897,691	-

주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행주식총수의 4분의 1을 한도로 우선주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	138,266	-	-	-	138,266	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	138,266	-	-	-	138,266	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	85,879	-	85,879	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	168,497	85,879	-	-	254,376	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	254,376	-	-	-	254,376	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	392,642	85,879	85,879	-	392,642	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,290,333	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	392,642	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,897,691	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 기재내역

제 55 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는등록된 질권자에게 지급한다.제 56 조 (중간배당) ① 당 회사는 영업 연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주 주에 대하여 금전으로 이익을 배당 할 수 있다. ② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의 준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 주식배당,전화사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한 다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ④ 중간배당을 할 때에는 제9조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제 57 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구건은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 21기(2015년)	제 20기(2014년)	제19기(2013년)

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	452	-5,639	-6,825

주당순이익 (원)	51	-628	-737

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 당기순이익 및 주당순이익은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 의한 금액입니다.
1. 요약재무정보

가. 요 약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제21기(2015년)	제20기(2014년)	제19기 (2013년)

유동자산	14,319,276	18,247,088	24,548,188

현금및현금성자산	3,150,791	820,416	2,078,214

금융기관예치금	4,116,700	6,065,000	16,550,000

단기매매금융자산	-	285,260	259,420

매출채권	2,798,720	4,340,731	1,508,625

기타채권	432,195	513,485	724,654

재고자산	3,723,259	6,130,148	3,269,849

미수법인세환급액	35,939	69,241	112,253

기타유동자산	61,672	22,807	45,173

비유동자산	13,311,047	15,011,302	16,811,944

비유동금융기관예치금	174,500	145,200	364,200

매도가능금융자산	446,412	1,707,371	2,254,726

투자자산	196,490	196,611	-

유형자산	9,901,214	9,934,403	10,324,928

무형자산	1,025,617	1,288,894	1,536,959

기타비유동자산	1,566,814	1,738,823	2,331,131

자산총계	27,630,323	33,258,390	41,360,132

유동부채	5,702,842	10,745,780	10,829,250

비유동부채	4,255,628	5,660,917	7,470,030

부채총계	9,958,470	16,406,697	18,299,280

자본금	4,645,167	4,643,667	4,643,667

자본잉여금	11,783,467	11,732,118	11,732,118

기타자본항목	(1,578,004)	(1,532,302)	(1,298,524)

기타포괄손익누계액	(283,509)	(175,402)	(150,845)

이익잉여금	3,104,732	2,183,612	8,134,436

자본총계	17,671,853	16,851,693	23,060,852

부채및자본총계	27,630,323	33,258,390	41,360,132

매출액	23,053,280	12,556,267	15,398,627

영업이익(손실)	448,004	(4,797,961)	(6,754,114)

법인세비용차감전이익(손실)	452,046	(5,079,308)	(6,663,459)

당기순이익(손실)	452,263	(5,638,646)	(6,824,999)

총포괄이익(손실)	813,013	(5,975,381)	(7,728,348)

주당이익

기본주당이익(손실)	51	(628)	(737)

희석주당이익(손실)	73	(628)	(737)

주1) 당사의 제21기, 제20기, 제19기의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 주2) 기본주당이익(손실), 희석주당이익(손실)의 수치는 원단위로 작성되었습니다.

나. 재무정보 이용상의 유의점 (1) 재무제표의 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. (2) 유의적인 회계정책

당 사 가 한국 채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 아래에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. 당사의 기타 재무제표 작성기준 및 유의사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 의 "5.재무제표 주석" 을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제20기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제19기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 기말감사내부회계관리제도 검토	33,000	423

제20기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말감사내부회계관리제도 검토	33,000	683

제19기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말감사 내부회계관리제도 검토	35,000	650

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

삼정회계법인의 감사보고서에 2015.12.31 현재 경영자의 내부회계관리제도운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, "상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 라고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015년 1회	2015-02-11	제 20기 결산 확정의 건	가결

2015년 2회	2015-03-02	신주발행에 따른 유상증자의 건(주식매수선택권 행사)	가결

2015년 3회	2015-03-03	제 20기 정기 주주총회 소집의 건	가결

2015년 4회	2015-03-26	대표이사 선임의 건	가결

2015년 5회	2015-05-29	주식매수선택권 취소의 건	가결

2015년 6회	2015-06-23	우리은행 기업운전일반자금대출 한도 약정 진행의 건	가결

2015년 7회	2015-06-23	우리은행 기업운전일반자금대출 한도 약정 진행의 건	가결

2015년 8회	2015-08-19	종업원 대여금 승인의 건	가결

2015년 9회	2015-10-08	제1호 안건 : 대표이사 선임의 건제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결

2015년 10회	2015-12-24	기업운전일반자금대출(회전한도) 15억원 신규 신청건	가결

다. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

임쌍근	이사회	당사의 이사회 총괄	이사회 의장	해당사항 없음	임원

이상윤	이사회	당사의 업무, R 총괄	대표이사, 경영, R, 개발	해당사항 없음	본인

최이배	이사회	당사의 마케팅 총괄	사장, 마케팅	해당사항 없음	임원

주1) 임쌍근 대표이사가 2015년 10월 8일자로 사임하였고, 이사회 의장으로 신규 선임 되었습니다.주2) 2015년 10월 8일 이사회에서 이상윤 대표이사가 신규 선임되었습니다. (2) 이사회의 운영회사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

제3조 [구 성]	① 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 단, 표결권은 가지지 아니한다. ③ 이사회에 이사회의 회무를 처리하기 위하여 1인의 간사를 두되 간사는 이사회 업무의 주무부서장으로 한다.

제4조 [소 집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다. ② 이사회를 소집할 때에는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이절차를 생략할 수 있다.

제5조 [의 장]	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 의장이 부재 중 또는 권한 위임시에는 이사회가 미리 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 회의를 주재한다.

제6조 [결 의]	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

주 광 신	1996년 충남대학교 경영학박사1993년 ~ 현재 대덕대학교 교수2001년~2004년 대덕대학교 부학장2011년~2013년 대덕대학교 부총장2011년~2013년 한국고객센터서비스학회 학회장	해당없음	비상근(2015년 3월 26일 선임)

나. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니하며, 당사와의 거래 내역은 없습니다. 또한 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제36조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다. 감사는 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사로서의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 다. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015년 1회	2015-02-11	제 20기 결산 확정의 건	가결

2015년 2회	2015-03-02	신주발행에 따른 유상증자의 건(주식매수선택권 행사)	가결

2015년 3회	2015-03-03	제 20기 정기 주주총회 소집의 건	가결

2015년 4회	2015-03-26	대표이사 선임의 건	가결

2015년 5회	2015-05-29	주식매수선택권 취소의 건	가결

2015년 6회	2015-06-23	우리은행 기업운전일반자금대출 한도 약정 진행의 건	가결

2015년 7회	2015-06-23	우리은행 기업운전일반자금대출 한도 약정 진행의 건	가결

2015년 8회	2015-08-19	종업원 대여금 승인의 건	가결

2015년 9회	2015-10-08	제1호 안건 : 대표이사 선임의 건제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결

2015년 10회	2015-12-24	기업운전일반자금대출(회전한도) 15억원 신규 신청건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2009년 9월 3일 임시주주총회의 결의에 의해 서면투표제를 채택하고 있었으나, 2011년 3월 29일 제16기 정기주주총회의 결의로 서면투표제를 폐지하였습니다. 그 밖에 집중투표제 및 전자투표제를 채택하지 아니하였으며, 공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임쌍근	남	1961.04	이사회의장	등기임원	상근	이사회의장	서울산업대 대학원 기계공학 졸업한국과학기술원 위촉연구원 (주)인텍플러스 대표이사(주)인텍플러스 이사회 의장	500,203	0	20년 2개월	2018.03.26

이상윤	남	1967.07	대표이사	등기임원	상근	경영R개발	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장(주)인텍플러스 대표이사	697,259	0	16년 2개월	2019.03.29

최이배	남	1970.02	사장	등기임원	상근	마케팅	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업ETRI 선임연구원(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장(주)인텍플러스 사장	655,635	0	15년 2개월	2019.03.29

김재호	남	1968.11	전무이사	등기임원	상근	경영	동북 전자대학(일본) 경영학 졸업
(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장
(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장(現)	234,500	0	16년	2019.03.29

주광신	남	1995.12	감사	등기임원	비상근	감사	충남대학교 경영학 박사 산업연구원 책임연구원 한국고객센터서비스학회 학회장 대덕대학교 교수(現)	22,500	0	9개월	2018.03.26

주1) 2016년 3월 29일 제21기 주주총회에서 김재호 전무이사가 등기임원으로 신규선임되었습니다.

(2) 미등기 임원당사의 미등기임원은 총 4명이며, 미등기임원 전원 당사에서 5년이상 근무하였습니다.

(기준일 : 2016년 03월 30일)

성 명	생년월일	직 명	상근여부	담당 업무	소유주식수

고승규	1965.02	설계그룹장	상근	R	153,580주(보통주)

강민구	1973.04	비전연구소장	상근	R	159,724주(보통주)

강성용	1969.11	개발그룹장	상근	개발	77,598주(보통주)

주병권	1973.02	시스템개발그룹장	상근	개발	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

외관검사장비	남	136	-	-	-	136	6	5,569	41	-

외관검사장비	여	4	-	-	-	4	4	102	26	-

합 계	140	-	-	-	140	7	5,671	40	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	700,000	-

감사	1	12,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,919,204	639,734	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	1,919,204	479,801	-

주1) 보수총액은 2015년 중 공시대상기간 지급 기준으로 등기이사 1명의 확정기여형 퇴직연금계좌의 중도인출액이 포함되어 있습니다.주2) 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 따라 계산되어 적립된 확정기여형 퇴직연금 중도인출액(1,560,000천원)은 보수한도에서 제외됩니다.

주3) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 사업년도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 지급액을 단순 평균하여 산출하였습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

*임쌍근	이사회의장	1,732,400	-

주1) 작성대상 금액 : 개인별 보수가 5억원 이상인 경우주2) *는 공시대상기간 사업연도(2015년) 중 확정기여형 퇴직연금 제도에 따른 중도인출 금액이 포함되어 있습니다. 주3) 보수총액은 자본시장과금융투자업에관한법률 제159조 및 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

(2) 산정 기준 및 방법 (단위: 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

임쌍근	근로소득	급여	163,500	주주총회 결의를 거친 지급한도 범위 내에서 직급 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 급여 132,000천원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

기타근로소득	30,879	1. 복리후생 지원에 따른 근로소득 반영 금액 8,900천원 지급하였음2. 퇴직소득금액 한도초과액 21,979천원 지급하였음

퇴직소득	1,538,021	주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따라 퇴직기준급여 20,000천원에 근무기간 19.5년, 퇴직금 지급률4.0배수를 곱하여 1,560,000천원을 산출하여 확정기여형 퇴직연금 계좌에 예치하였으며, 당기중 관련 법령에 따른 중도 인출 사유가 발생하였음. 중도인출 금액 중 21,979천원은 소득세법상 근로소득에 해당함

기타소득	-	해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (1) 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	4	-	-

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

**외 5명	직원	2012.03.29	신주교부	보통주	45,000	-	10,000	35,000	14.03.29~17.03.28	5,250

주1) 공시서류 작성기준일인 2015년 12월 31일 현재 종가는 3,195원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

(1) 당 사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열사를 가지고 있습니다.

회사명	계열회사등	지분율	상장구분

(주)인텍플러스	(주)인텍지디에스	100%	비상장

(2) 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

고승규	상무	(주)인텍지디에스	사내이사	비상근

김재호	전무	(주)인텍지디에스	감사	비상근

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대덕인베스트먼트	2011년 05월 27일	투자	100	20,000	1.8%	100	-	-	-	20,000	1.8%	100	3,717	-838

충청권경제활성화투자조합제1호(비상장)	2012년 01월 31일	투자	100	70,000	3.4%	609	-	558	-	70,000	3.4%	51	12,533	9,607

티지아이시스(비상장) 주1)	2012년 02월 10일	투자	300	60,000	12.8%	300	57,000	-	300	3,000	12.8%	-	420	-867

대덕벤처드림타운	2013년 12월 30일	투자	100	20,000	20%	100	-	-	-	20,000	20%	100	487	0.013

인텍지디에스	2014년 02월 20일	계열회사	200	40,000	100%	200	-	-	-	40,000	100%	200	196	0.4

합 계	210,000	-	1,309	57,000	558	300	153,000	-	451	-	-

주1) (주)티지아이시스는 2015년 5월 27일자로 재무 및 경영정상화를 위해 주식 20주에 대해 1주로 병합하는 자본감자를 실시하여 당사의 보유주식수는 60,000주에서 3,000주로 감소하였습니다. 또한, 당 반기 중 기업회계기준서 "제1036호 자산손상"에 따라 해당 주식의 손상징후를 검토하여 손상차손을 인식하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 및 기타이해관계자와의 거래내역이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 현황(1) 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2016-03-29	제21기정기주주총회	[제1호의안] 제21기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 정관 일부 변경의 건[제3호의안] 이사 선임의 건 - 이사:이상윤(재선임), 최이배(재선임), 김재호(신규선임)[제4호의안] 이사 보수한도액 결정의 건[제5호의안] 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

2015-03-26	제20기정기주주총회	[제1호의안] 제20기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 이사 선임의 건 - 이사:임쌍근(재선임)[제3호의안] 감사 선임의 건 - 감사:주광신(선임)[제4호의안] 이사 보수한도액 결정의 건[제5호의안] 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

2014-03-27	제19기정기주주총회	[제1호의안] 제19기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 이사 보수한도액 승인의 건[제3호의안] 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인

2013-05-23	제 19기 임시주주총회	[제1호의안] 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

2013-03-21	제18기정기주주총회	[제1호의안] 제18기 재무제표 승인의 건[제2호의안] 정관 일부 변경의 건[제3호의안] 이사 선임의 건 - 이사:임쌍근(재선임), 이상윤(재선임), 최이배(재선임)[제4호의안] 감사 선임의 건 - 감사:박남구(재선임)[제5호의안] 이사 보수한도액 결정의 건[제6호의안] 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

나. 중소기업기준검토표다. 사모자금 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3회무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권부사채 발행	2013년 08월 22일	5,000	시설자금 3,000운영자금 2,000	제3회 BW상환 2,785시설자금 215운영자금 2,000	-

주) 제3회 무기명식 이권부 무보증 국내사모분리형 신주인수권부사채는 2015년 8월 24일 채권자의 조기상환 요청에 의해 만기전 사채 취득을 하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.