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다날 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 다날
대 표 이 사 : 최 병 우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층
(전 화) 031-697-1004
(홈페이지) http://www.danal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 백 현 숙
(전 화) 031-697-1120
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DANAL INC	2006.12	2833 Junction Ave. Suite 202 San Jose, CA 95134 U.S.A	미국 휴대폰 인증 서비스	2,542,450	기업 의결권의 과반수 소유
(기업회계기준서 1110호)	미해당

└ Danal Mobile Solutions Ireland Limited(*1)	2015.06	3rd Floor Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street,Dublin 2, Ireland	유럽 모바일 인증 서비스	-	기업 의결권의 과반수 소유
(기업회계기준서 1110호)	미해당

DANAL LTD	2004.04	FLAT/RM 1808，,1/F,ON HONG COMMERCIAL BUILDING 145HENNESSY ROAD WANCHAI HK	중국 휴대폰 결제 서비스 (SPC)	10,500,615	기업 의결권의 과반수 소유
(기업회계기준서 1110호)	미해당

└ 다날신식과기(북경)유한공사(*2)	2004.04	R.1008,No.2,Building,CameoCenter,No.16,GuangShunNanAvenue, Chaoyang Distrct,Beijing(100102)P,R,CHINA	중국 휴대폰 결제 서비스	286,581	기업 의결권의 과반수 소유
(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주)다날게임즈	2007.10	경기도 성남시 분당구 분당로 55, 9층(서현동, 분당퍼스트타워)	온라인 게임 개발 및 운영	10,996	기업 의결권의 과반수 소유
(기업회계기준서 1110호)	미해당

(*1) 종속기업인 DANAL INC가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*2) 종속기업인 DANAL LTD가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(참고) 주요종속회사 기준 : 종속회사의 직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 말함.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Danal Mobile Solutions Ireland Limited	유럽 모바일 인증사업 진출을 위한 신규투자

-	-

연결제외	다날인터내셔널	법인 청산

(주)다날투어	법인 청산

Danal CS BV	법인 청산

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 다날이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DANAL Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)다날이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 소프트웨어 개발, 수출 및 판매 등을 영위할 목적으로 1997년 7월 4일에 설립되었습니다. 또한, 2004년 7월 21일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2004년 7월 23일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층전화번호: 031) 697-1004홈페이지 주소: www.danal.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩 니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 휴대폰 결제 서비스를 주 사업으로 국내 뿐 아니라 해외에서도 결제사업을 진행하고 있으며, 온라인 휴대폰 결제를 비롯하여, 오프라인 바코드 결제등의 사업을 진행하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서 II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 14 개 의 계 열회사를 가지고 있습니다.

계열회사의 명칭	상장여부	주요 사업	다날이 보유한 지분율	자회사가보유한 지분율	비 고

DANAL INC	비상장법인	미국 휴대폰 결제 서비스	58.89%	-	종속기업

└ Danal Mobile Solutions Ireland Limited(*1)	비상장법인	유럽 모바일 인증서비스	-	100.00%	종속기업, 손자회사

DANAL LTD	비상장법인	중국 휴대폰 결제 서비스 (SPC)	100.00%	-	종속기업

└ 다날신식과기(북경)유한공사(*2)	비상장법인	중국 휴대폰 결제 서비스	-	100.00%	종속기업, 손자회사

바이오페이	비상장법인	바이오인식 온오프라인 결제 인증 사업	50.00%	관계기업

(주)다날엔터테인먼트	비상장법인	디지털 콘텐츠 사업	44.94%	-	관계기업

└ (주)달콤(*3)	비상장법인	커피 프랜차이즈 모집 및 운영	38.16%	38.16%	관계기업, 손자회사

└ (주)엔씽모바일(*4)	비상장법인	무선 모바일 음원 콘텐츠 제작	-	100.00%	관계기업, 손자회사

(주)다날게임즈	비상장법인	온라인 게임 개발 및 운영	86.67%	-	종속기업

DANAL HOLDINGS LIMITED	비상장법인	중국 디지털 콘텐츠 서비스(SPC)	100.00%	-	관계기업

Danal Taiwan	비상장법인	대만 휴대폰 결제 서비스	25.00%	-	관계기업

Danal Japan	비상장법인	일본 휴대폰 결제 서비스	23.38%	-	관계기업

보이저제일호사모투자펀드	비상장법인	투자	40.00%	관계기업

(주)다날미디어	비상장법인	인터넷 동영상 컨텐츠 서비스	37.61%	-	관계기업

(*1) 종속기업인 DANAL INC가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*2) 종속기업인 DANAL LTD가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*3) 2013년 02월 01일 기준으로 (주)다날엔터테인먼트가 영위하는 사업 중 커피 프랜차이즈 사업을 물적 분할하여 신설회사 (주)달콤을 설립하였습니다. 관계기업인 (주)다날엔터테인먼트가 지분 38.16% 및 ㈜다날이 38.16%지분을 보유하고 있습니다.(*4) 관계기업인 (주)다날엔터테인먼트가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(*5) Danal CS BV, 다날인터내셔널, ㈜다날투어는 당기 중 청산으로 인하여 종속기업에 제외되었으며, ㈜다날쏘시오는 사실상의 의사 결정기구 관계가 종료되어 관계기업에서 제외하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.12.31	신주인수권행사	보통주	812,862	500	11,276	2회차 BW(행사가 11,276원)3회차 BW(행사가 6,602원)

2013.12.31	신주인수권행사	보통주	2,058,594	500	11,276	2회차 BW(행사가 11,276원)3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.06.10	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.09.12	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	151,468	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.01.13	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.01.26	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.06.04	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.07.08	신주인수권행사	보통주	75,734	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2016.06.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	4,530	유상증자 비율 : 0.2435541862

2016.06.17	무상증자	보통주	14,139,477	500	500	무상증자 비율 : 0.5

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 4회무보증 국내사모전환사채	2016.08.26	2019.08.26	38,000,000,000	주식회사 다날 기명식 보통주	2017.08.26 ~2019.07.26	100	5,207	38,000,000,000	7,297,868	-

합 계	-	-	38,000,000,000	-	-	-	-	38,000,000,000	7,297,868	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	42,418,431	-	42,418,431	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,418,431	-	42,418,431	-

Ⅴ. 자기주식수	3,871	-	3,871	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,414,560	-	42,414,560	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,871	-	-	3,871	무상증자로 인한 단주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	3,871	-	-	3,871	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,418,431	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,871	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,414,560	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제58조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우, 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식 동일한 배당률을 적용한다.

제60조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,910	-2,561	339

(개별)당기순이익(백만원)	9,015	1,271	2,509

(연결)주당순이익(원)	-16	8	141

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	1,484	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	3.88	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.07	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당 순이익 산출근거 : 당기순이익 / 가중평균유통보통주식수※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임※ 주식배당수익률(%) :{배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)}/과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - 1
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	140,000	1,898

제19기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	135,000	1,939

제18기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	135,000	1,881

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	2016년	2016년 회계연도 세무조정	2016년	7,000	-

제19기(전기)	2015년	2015년 회계연도 세무조정	2015년	7,000	-

제18기(전전기)	2014년	부가가치세 경정청구 자문용역	2014년	242,000	-

2014년	2014년 회계연도 세무조정	2014년	7,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 정우철(참석율:92.59%)	비 고

1	2016.01.08	금융기관 신규 차입 건	가결	찬성	-

2	2016.01.12	금융기관 차입의 건	가결	찬성	-

3	2016.01.13	금융기관 신규 차입 건	가결	찬성	-

4	2016.01.21	타법인 출자에 관한 건	가결	찬성	-

5	2016.02.19	금융기관 신규 차입 건	가결	찬성	-

6	2016.02.25	제 19기 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-

7	2016.03.02	금융기관 신규 차입 건	가결	찬성	-

8	2016.03.03	금융기관 신규 차입 건	가결	찬성	-

9	2016.03.10	제 19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

10	2016.03.17	제 19기 재무제표 승인 및 정기주주총회 안건 변경에 관한 건	가결	찬성	-

11	2016.03.25	제 19기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

12	2016.04.01	유상증자 및 무상증자 실행의 건	가결	찬성	-

13	2016.04.11	금융기관 차입의 건	가결	찬성	-

14	2016.04.14	일괄여신 한도 재약정 건	가결	찬성	-

15	2016.04.21	이니시스 자금차입 건	가결	찬성	-

16	2016.04.29	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	-

17	2016.05.31	업무제휴협약 체결에 따른 담보제공 승인의 건	가결	찬성	-

18	2016.05.31	금융상품 담보제공의 건	가결	찬성	-

19	2016.06.10	금융기관 차입의 건	가결	찬성	-

20	2016.06.30	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-

21	2016.07.29	Danal CS B.V. 채무면제의 건	가결	찬성	-

22	2016.08.24	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행의 건	가결	불참	-

23	2016.08.25	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행 정정의 건	가결	불참	-

24	2016.10.27	타법인 출자의 건	가결	찬성	-

25	2016.11.28	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-

26	2016.12.15	타법인 주식 출자의 건	가결	찬성	-

27	2016.12.19	주식 배당의 건	가결	찬성	-

다 . 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 3명입니다.

담당직무	성명	추천인	상근여부	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

대표이사	최병우	이사회	상근	경영총괄	없음	-

사내이사	박성찬	이사회	상근	해외사업총괄	없음	본인

사외이사	정우철	이사회	비상근	경영전반	없음	-

- 세부사항은 VIII. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다. 라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

정우철	□고려대학교 경제학 석사□前 대우증권, 동양증권 애널리스트□前 미래에셋증권 리서치센터 이사□現 바른투자자문 대표이사	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): IR홍보팀 ☎ 031-697-1004 마 . 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

보 고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최동진	□ 서울대 외교학과 졸업□ 前 서울시 시설관리공단 기획실장□ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□ (사)한국무선인터넷산업연합회 본부장	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10에 의하여 상근감사를 선임하여야 하므로, 2014년 3월 28일에 개최된 제17기 정기주주총회에서 최동진 감사를 선임하였습니다. 당사의 감사 최동진은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.08	금융기관 신규 차입 건	가결	-

2	2016.01.12	금융기관 차입의 건	가결	-

3	2016.01.13	금융기관 신규 차입 건	가결	-

4	2016.01.21	타법인 출자에 관한 건	가결	-

5	2016.02.19	금융기관 신규 차입 건	가결	-

6	2016.02.25	제 19기 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

7	2016.03.02	금융기관 신규 차입 건	가결	-

8	2016.03.03	금융기관 신규 차입 건	가결	-

9	2016.03.10	제 19기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

10	2016.03.17	제 19기 재무제표 승인 및 정기주주총회 안건 변경에 관한 건	가결	-

11	2016.03.25	제 19기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

12	2016.04.01	유상증자 및 무상증자 실행의 건	가결	-

13	2016.04.11	금융기관 차입의 건	가결	-

14	2016.04.14	일괄여신 한도 재약정 건	가결	-

15	2016.04.21	이니시스 자금차입 건	가결	-

16	2016.04.29	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

17	2016.05.31	업무제휴협약 체결에 따른 담보제공 승인의 건	가결	-

18	2016.05.31	금융상품 담보제공의 건	가결	-

19	2016.06.10	금융기관 차입의 건	가결	-

20	2016.06.30	타법인 주식 취득의 건	가결	-

21	2016.07.29	Danal CS B.V. 채무면제의 건	가결	-

22	2016.10.27	타법인 출자의 건	가결	-

23	2016.11.28	타법인 주식 취득의 건	가결	-

24	2016.12.15	타법인 주식 출자의 건	가결	-

25	2016.12.19	주식 배당의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. - 전자투표 및 전 자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최병우	남	1972.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□한양대학교 회계학과 졸업□前 한샘 회계팀□(주)다날 대표이사	564,958	-	14년 7개월	2017.03.28

박성찬	남	1963.09	회장	등기임원	상근	해외사업총괄	□고려대학교 최고경영자과정 수료□KAIST 최고지식경영자과정 수료□벤처산업협회수석부회장□한국콘텐츠산업연합회 회장□(주)다날 등기이사	7,890,282	-	19년 5개월	2019.03.25

정우철	남	1969.09	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	□고려대학교 경제학 석사□前 대우증권, 동양증권 애널리스트□前 미래에셋증권 리서치센터 이사	-	-	3년9개월	2019.03.25

최동진	남	1963.11	감사	등기임원	상근	감사	□서울대학교 외교학과 졸업□前 서울시 시설관리공단 기획실장□(사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□(사)한국무선인터넷산업연합회 본부장	-	-	14년7개월	2017.03.28

허남순	남	1971.06	전무	미등기임원	상근	결제사업 총괄	□한신대 경제학과 졸업□(주)KG이니시스 멀티사업팀□(주)다날 결제사업본부장	53,499	-	3년 11개월	-

임창국	남	1968.02	전무	미등기임원	상근	전략사업 총괄	□前 SK텔레콤 PAYMENT사업팀 부장□(주)다날 전략사업본부장	35,230	-	1년7개월	-

백현숙	여	1971.02	전무	미등기임원	상근	재무, 자금 총괄	□前 한샘 회계팀□(주)다날 경영전략본부장	40,123	-	11년	-

조진곤	남	1974.06	전무	미등기임원	상근	해외사업 총괄	□前 다날차이나 총경리□(주)다날 해외사업본부장	-	-	2개월	-

최진호	남	1970.03	상무	미등기임원	상근	관리경영 총괄	□前 하나대투증권 인재개발부 부장□(주)다날 관리경영본부장	39,000	-	1년5개월	-

류익선	남	1979.01	상무	미등기임원	상근	개발본부 총괄	□충북대 컴퓨터교육과 졸업□(주)다날 개발본부장	38,890	-	16년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

커머스	남	98	0	1	0	99	3.7	5,375,441	54,297	-

커머스	여	53	0	0	0	53	3.7	1,963,267	37,042	-

합 계	151	0	1	0	152	3.7	7,338,708	48,280	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,002,438	250,610	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	968,838	484,419	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	22,800	22,800	-

감사위원회 위원	1	10,800	10,800	-

감사	4	1,002,438	250,610	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박성찬	사내이사	748	120만원 (식대 지급, 매월 10만원)

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사내이사박성찬	근로소득	급여	584	이사보수 지급기준에 따라 연간 급여총액 58,432만원의 1/12인 4,869만원을 매월 지급하였음

상여	166	이사성과보수지급기준에 있어 매출액,영업이익,당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 회사내부지침(인사관리규정)을 적용하여 운영하고 있음주주종회 이사보수 한도 및 회사내부지침(인사관리규정)등에 따라 구정성과급으로 기준 연봉의 3.33%인 1,947만원, 추석성과급으로 기준 연봉의 25%인 14,608만원의 합인 16,555만원을 지급하였음. 계량지표와 관련하여 당사의 2016년 매출액이 전년도 상반기 465억에서 올해 상반기 590억으로 전년 대비 26% 증가한 점. 또한 상반기 영업이익이 전년도 상반기 43억에서 올해 상반기 66억으로 53% 증가한 점을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과급을 산출지급하였음.

주식매수
선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타
근로소득	-	해당사항 없음

퇴직
소득	-	해당사항 없음

기타
소득	-	해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

[2016년 12월 31일 현재] (단위: 백만원)

성명(법인명)	관 계	거래내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	당기말

(주)다날미디어	계열회사	대여금	2,084	-	-	2,084	-

DANAL CS BV	종속회사	대여금	1,465	-	1,465	-	-

합 계	3,549	-	1,465	2,084	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 당 사는 이사회 결의를 거쳐 아래와 같이 대주주와 자산양수도(주식거래) 계약을 체결하였으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명	관계	거래내용	비고

종류	일자	거래대상물	거래목적	거래금액

박성찬	최대주주	주식양수	2016.06.30	(주)넷게임즈 보통주식	투자목적	1,960	-

박성찬	최대주주	주식양수	2016.11.28	(주)넷게임즈 보통주식	투자목적	1,870	-

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다 . 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다 .
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.