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다날 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 다날
대 표 이 사 : 최 병 우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층
(전 화) 031-697-1004
(홈페이지) http://www.danal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 백 현 숙
(전 화) 031-697-1004
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 1997년 설립 이래 총 6회에 걸쳐 본점 소재지를 변경하였으며, 가장 최근의 변경은 2013년 10월 07일 사업확장을 위해 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 7층(수내동, 휴맥스빌리지)에서 현 본점 소재지인 경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층으로의 변경입니다. 설립 후 본점 소재지 변경 내역은 아래와 같습니다.

기 간	주 소

설립 ~ 2000. 03	서울시 구로구 구로동 1258 구로중앙유통단지 업무에이동 701호

2000. 03 ~ 2001. 05	서울시 강남구 대치동 889-75 삼정빌딩4층

2001. 05 ~ 2003. 05	서울시 강남구 역삼동 669-9 선빌딩

2003. 05 ~ 2007. 04	서울시 강남구 역삼동 679-4 아이앤지타워11층

2007. 04 ~ 2013.10	경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 7층(수내동, 휴맥스빌리지)

2013.10 ~ 현재	경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 경영진은 본 보고서 기준일 현재 사내이사 2인, 사외이사1인, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 대표이사 및 이사의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	일 자	이사선임 결과	비고

제22기 정기주주총회	2019.03.27	사내이사 선임 : 백현숙사외이사 중임 : 정우철	사내이사 사임 : 허남순

임시주주총회	2017.08.11	사내이사 선임 : 허남순	-

-	2017.07.31	-	사내이사 사임 : 박성찬

이사회	2017.03.31	대표이사 중임 : 최병우	-

제20기 정기주주총회	2017.03.31	사내이사 중임 : 최병우감사 중임 : 최동진	-

제19기 정기주주총회	2016.03.25	사내이사 중임 : 박성찬사외이사 중임 : 정우철	-

-	2016.01.19	-	사내이사 사임 : 허남순

제18기 정기주주총회	2015.03.27	사내이사 선임 : 허남순	-

-	2014.12.30	-	사내이사 사임 : 이석환

이사회	2014.03.28	대표이사 중임 : 최병우	-

제17기 정기주주총회	2014.03.28	사내이사 중임 : 최병우사내이사 선임 : 이석환감사 중임 : 최동진	사내이사 사임 : 민응준

이사회	2013.08.30	대표이사 선임 : 최병우	대표이사 사임 : 민응준

이사회	2013.03.29	대표이사 선임 : 민응준	공동대표이사 사임 : 최병우, 류긍선

제16기 정기주주총회	2013.03.29	사내이사 중임 : 박성찬사내이사 선임 : 민응준사외이사 선임 : 정우철	사내이사 류긍선·사외이사 허익범 임기만료

이사회	2012.01.02	공동대표이사 선임 : 최병우, 류긍선	-

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 박성찬으로 창립이래 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 그 외에 회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다.

일 자	주요내용

2015년 01월	'사용자인증 가상 키보드 보안' 특허 취득

2015년 04월	국내최초 '휴대폰 간편결제 서비스' 출시

2015년 04월	정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득

2015년 04월	텐센트와 국가간 오프라인 결제 서비스 개시

2015년 06월	휴대폰소액결제 50만원으로 한도대폭상향

2015년 08월	외국환업무등록완료 "글로벌시장공략“

2015년 09월	인천공항 면세점 결제사업 개시

2015년 09월	텐페이 제휴 국내 가맹점 캐쉬백 이벤트

2015년 10월	인터넷 전문은행KT컨소시움 인가

2015년 11월	아모레퍼시픽 아리따움에 텐페이 결제서비스 제공

2015년 12월	모바일 청첩장 '안심e카드' 출시

2015년 12월	희망나눔 캠페인 '사랑의 쌀' 기부행사

2016년 01월	다날, 발신번호변조방지등특허 2건취득

2016년 07월	다날, 지문 분할저장 및 인증 관련 '핀테크 기술특허' 취득

2016년 08월	다날 '텐페이, QQ, 위챗페이' 등 중국 3대 결제서비스 계약

2016년 11월	다날, QR코드 스캔 결제 관련 특허 취득

2017년 01월	다날, VR장치기반 모션인증 기술특허 취득

2017년 04월	다날, 국내 휴대폰결제 시장 점유율 1위

2017년 05월	다날, 영국 뱅고(Bango)와 국가간 결제 사업 개시

2017년 05월	다날, 독일 글로벌 금융기업 '페라텀'에 지분투자

2017년 06월	다날, 7조 3천억원 규모 외환 송금시장 진출

2017년 06월	다날, 결제 기술특허 또 취득 '접속정보로 간편결제'

2017년 09월	다날, 日 3Pro와 모바일 결제 인프라 투자 및 결제사업 협약 체결

2017년 09월	다날 '신분증 데이터 안전보관' 관련 보안기술 특허 취득

2017년 10월	다날, 국내 최대 가상화폐거래소 '업비트'에 본인인증 서비스 제공

2017년 11월	다날, 2017 특허경영대상 '은상' 수상

2017년 12월	다날 '휴대폰결제 포인트' 특허 등록, 통신3사 서비스 개시

2018년 02월	다날, 코레일유통 929개 매장에 '위챗페이 서비스' 제공

2018년 04월	다날, 모바일 '비밀번호 간편결제 서비스' 출시

2018년 08월	다날, 기업 맞춤 '오픈형 간편결제 서비스' 출시!

2018년 09월	다날, 중국 유학생 대상 위챗페이 등록금 결제서비스 제공

2018년 11월	다날, 삼성페이와 제휴 맺고 간편결제 시장 인프라 확대

2018년 12월	다날, 미국법인 매각하고 영국의 보쿠(BOKU) 지분 취득

2018년 12월	다날, 글로벌 금융기업 페라텀과 핀테크 사업 본격화

2019년 01월	다날, 보쿠(BOKU)와 전략적 업무협약(MOU) 체결

2019년 01월	다날, 후오비 코리아에 투자 및 업무협약(MOU) 체결

2019년 03월	다날, 나이스평가정보와 신용평가모형 개발 제휴계약 체결

2019년 04월	다날, 블록체인 기술 기반 새로운 암호화폐 결제 플랫폼 공개

2019년 05월	다날, 롯데리아 맞춤형 간편결제 '리아페이' 출시

2019년 07월	휴대폰 결제 한도 60만원으로 상향

2019년 07월	다날, 미국법인 98억 규모 채무보증 해소

2019년 09월	다날, 빅데이터 기반 신용평가로 대출심사 활용
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.10	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.09.12	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	151,468	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.01.13	신주인수권행사	보통주	151,469	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.01.26	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.06.04	신주인수권행사	보통주	189,336	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2015.07.08	신주인수권행사	보통주	75,734	500	6,602	3회차 BW(행사가 6,602원)

2016.06.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	4,530	유상증자 비율 : 0.2435541862

2016.06.17	무상증자	보통주	14,139,477	500	500	무상증자 비율 : 0.5

2017.03.31	주식배당	보통주	2,969,019	500	500	주1)

2017.08.28	전환권행사	보통주	205,465	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.08.29	전환권행사	보통주	1,561,536	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.08.30	전환권행사	보통주	61,639	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.09.12	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.09.18	전환권행사	보통주	61,639	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.11.14	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.11.17	전환권행사	보통주	20,546	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.11.24	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.01	전환권행사	보통주	164,372	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.06	전환권행사	보통주	82,186	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.07	전환권행사	보통주	20,546	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.08	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.14	전환권행사	보통주	164,372	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.15	전환권행사	보통주	82,186	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.18	전환권행사	보통주	821,861	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.19	전환권행사	보통주	123,278	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2017.12.20	전환권행사	보통주	41,093	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2018.01.25	전환권행사	보통주	61,639	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2018.02.07	전환권행사	보통주	82,186	500	4,867	4회차 전환사채(행사가 4,867원)

2018.03.30	주식배당	보통주	4,895,040	500	500	주2)

2018.04.17	전환권행사	보통주	215,092	500	4,426	4회차 전환사채(행사가 4,426원)

2018.07.18	전환권행사	보통주	90,375	500	4,426	4회차 전환사채(행사가 4,426원)

2018.09.17	전환권행사	보통주	67,781	500	4,426	4회차 전환사채(행사가 4,426원)

2019.03.27	주식배당	보통주	5,222,586	500	500	주3)

2019.07.01	전환권행사	보통주	427,594	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2019.07.02	전환권행사	보통주	171,037	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2019.07.03	전환권행사	보통주	1,567,844	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

주1) 2017년 3월 31일 배당된 주식은 2017년 4월 13일 상장되었습니다.주2) 2018년 3월 30일 배당된 주식은 2018년 4월 13일 상장되었습니다.주3) 2019년 3월 27일 배당된 주식은 2019년 4월 12일 상장되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무보증국내사모 전환사채	2016.08.26	2019.08.26	38,000	주식회사 다날 기명식 보통주	2017.08.26 ~2019.07.26	100	3,776	0	0	2019년 8월 26일 만기상환 완료

제5회 무보증국내사모 전환사채	2017.06.15	2020.06.15	29,000	주식회사 다날 기명식 보통주	2018.06.15 ~ 2020.05.15	100	3,508	12,500	3,563,283	-

제6회 무보증국내사모 전환사채	2019.03.12	2023.03.12	15,000	주식회사 다날 기명식 보통주	2020.03.12 ~ 2023.02.12	100	3,315	15,000	4,524,886	-

합 계	-	-	82,000	-	-	-	-	27,500	8,088,169	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	61,763,715	-	61,763,715	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	61,763,715	-	61,763,715	-

Ⅴ. 자기주식수	2,156,045	-	2,156,045	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,607,670	-	59,607,670	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,130,000	-	-	-	2,130,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,130,000	-	-	-	2,130,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,045	-	-	-	26,045	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,156,045	-	-	-	2,156,045	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,763,715	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,156,045	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,607,670	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제58조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우, 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식 동일한 배당률을 적용한다.

제6 0조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,739	-2,918	9,726

(별도)당기순이익(백만원)	20,831	11,440	11,964

(연결)주당순이익(원)	424	57	229

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	2,611	2,448

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	0.57

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.1	0.1

우선주	-	-	-

※ 주당 순이익 산출근거 : 지배기업 소유주지분 보통주당기순손익 / 가중평균유통보통주식수※ 주식배당수익률(%) :{배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)}/과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - 1
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준 및 작성지침에 따라 당사는 분.반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	삼일회계법인	-	-

제22기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제21기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	200,000	560

제22기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	175,000	1,986

제21기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	150,000	1,660

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2019년	부가가치세 경정청구 자문용역	2019년	182,000	-

제22기(전기)	2018년	법인세 경정청구 자문용역	2018년	380,000	-

2018년	2018년 회계연도 세무조정	2018년	7,000	-

제21기(전전기)	2017년	2017년 회계연도 세무조정	2017년	7,000	-

2017년	AUP 매출액 확인	2017년	10,000	-

4. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시로 감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 최병우(참석율:100%)	사내이사 허남순(참석율:100%)	사내이사 백현숙(참석율:100%)	사외이사 정우철(참석율:100%)	비 고

1	2019.01.15	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	해당 없음(3월 27일 선임)	찬성	-

2	2019.01.16	금융기관 차입 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.01.17	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.01.22	금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.01.30	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.02.06	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.02.08	타법인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.02.27	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2019.03.04	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.03.08	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2019.03.08	타법인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2019.03.12	주식매수 선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2019.03.12	제22기(2018년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2019.03,12	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2019.03.15	타법인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2019.03.15	내부회계관리제도 운영 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

17	2019.03.21	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18	2019.04.05	원화지급보증 약정 건	가결	찬성	해당 없음(3월 27일 사임)	찬성	찬성	-

19	2019.04.24	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20	2019.04.26	기채 및 은행 여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

21	2019.05.02	원화지급보증 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

22	2019.05.03	지정대리인 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23	2019.05.10	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24	2019.05.15	담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

25	2019.05.23	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

26	2019.05.28	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

27	2019.05.31	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

28	2019.06.15	타법인 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

29	2019.06.21	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

30	2019.07.01	자금세탁방지(AML) 전담조직 설립 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

31	2019.07.12	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

32	2019.07.19	금융기관 차입 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

33	2019.07.22	유가증권신탁계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

34	2019.08.23	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

35	2019.09.25	담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

* 허남순 사내이사는 2019년 03월 27일 사임하였고 백현숙 사내이사가 2019년 03월 27일 주주총회에서 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 정우철 사외이사는 당사 업무를 2013년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

보 고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최동진	□ 서울대 외교학과 졸업□ 前 서울시 시설관리공단 기획실장□ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□ (사)한국모바일산업연합회 본부장	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10에 의하여 상근감사를 선임하여야 하므로, 2017년 3월 31일에 개최된 제20기 정기주주총회에서 최동진 감사를 선임하였습니다. 당사의 감사 최동진은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.15	타법인 출자의 건	가결	찬성

2	2019.01.16	금융기관 차입 건	가결	찬성

3	2019.01.17	타법인 출자의 건	가결	찬성

4	2019.01.22	금융기관 차입의 건	가결	찬성

5	2019.01.30	타법인 출자의 건	가결	찬성

6	2019.02.06	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

7	2019.02.08	타법인 금전대여의 건	가결	찬성

8	2019.02.27	타법인 주식취득의 건	가결	찬성

9	2019.03.04	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

10	2019.03.08	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

11	2019.03.08	타법인 금전대여의 건	가결	찬성

12	2019.03.12	주식매수 선택권 부여의 건	가결	찬성

13	2019.03.12	제22기(2018년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

14	2019.03,12	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

15	2019.03.15	타법인 금전대여의 건	가결	찬성

16	2019.03.15	내부회계관리제도 운영 보고	가결	찬성

17	2019.03.21	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성

18	2019.04.05	원화지급보증 약정 건	가결	찬성

19	2019.04.24	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

20	2019.04.26	기채 및 은행 여신에 관한 건	가결	찬성

21	2019.05.02	원화지급보증 약정 건	가결	찬성

22	2019.05.03	지정대리인 신청의 건	가결	찬성

23	2019.05.10	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성

24	2019.05.15	담보제공 승인의 건	가결	찬성

25	2019.05.23	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성

26	2019.05.28	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

27	2019.05.31	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성

28	2019.06.15	타법인 금전 대여의 건	가결	찬성

29	2019.06.21	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

30	2019.07.01	자금세탁방지(AML) 전담조직 설립 건	가결	찬성

31	2019.07.12	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성

32	2019.07.19	금융기관 차입 건	가결	찬성

33	2019.07.22	유가증권신탁계약 등 체결의 건	가결	찬성

34	2019.08.23	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성

35	2019.09.25	담보제공 승인의 건	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 최동진 감사는 당사 감사 업무를 2002년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

마. 교육 실시 계획 당사는 감사의 업무가 기업에 대한 이해와 감사에 대한 전문성이 요구되는 직무임을 고려하여, 필요시 외부에서 제공하는 교육과정 또는 컨퍼런스 참석을 통한 감사 교육을 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. - 전자투표 및 전 자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 박성찬이며, 그 특수관계인은 최병우(대표이사), 백현숙(사내이사)입니다.총 보유주식수는 12,888,401주(20.87%)입니다. 나 . 최대주주 및 그 특수관계인이 소유하는 주식의 종류별 수량, 지분율, 변동현황과 변동원인 당사는 우선주를 발행하지 않아 발행주식은 모두 보통주이며, 최대주주 등의 지분율 현황 등은 아래와 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박성찬	본인	보통주	11,004,550	20.24	12,105,005	19.60	-

최병우	임원(대표이사)	보통주	664,955	1.22	731,450	1.18	-

백현숙	임원(사내이사)	보통주	47,224	0.09	51,946	0.08	-

계	보통주	11,716,729	21.55	12,888,401	20.87	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 최대주주가 보유하고 있는 소유주식 12,105,005주 중 11,471,272주가 담보로 제공되었습니다. 상세한 현황은 당사에 기 공시된 최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약체결을 참고 하시기 바랍니다.(주2) 2019년 3월 27일 주주총회 결의를 통한 주식배당(1주당 0.1주)으로 주식수가 증가하였습니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

성명	학력 및 주요경력

박성찬	- 고려대학교 최고경영자과정 수료- KAIST 최고지식경영자과정 수료- 前 벤처산업협회수석부회장- 前 한국콘텐츠산업연합회 회장

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박성찬	12,105,005	19.60	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,106,058	1.79

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	24,695	99.97	38,512,898	70.82

주) 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.

3. 주식사 무

정관상 신주인수권의 내용	①회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
6. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우
상법 제416조제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서
정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	기명식 8종(1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

4. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	3,475	3,330	3,745	3,960	3,575	3,725

최 저	3,320	3,040	3,200	2,805	2,440	3,310

월간거래량	8,154,075	8,809,172	34,916,300	91,229,695	100,386,869	33,351,344

주) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최병우	남	1972.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□한양대학교 회계학과 졸업□前 한샘 회계팀□(주)다날 대표이사	731,450	-	-	17년 4개월	2020.03.30

정우철	남	1969.09	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	□고려대학교 경제학 석사□前 대우증권, 동양증권 애널리스트□前 미래에셋증권 리서치센터 이사	-	-	-	6년 6개월	2022.03.26

최동진	남	1963.11	감사	등기임원	상근	감사	□서울대학교 외교학과 졸업□前 서울시 시설관리공단 기획실장□(사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□(사)한국모바일산업연합회 본부장	-	-	-	17년 4개월	2020.03.30

백현숙	여	1971.02	사내이사	등기임원	상근	경영기획 총괄	□前 한샘회계팀□(주)다날 경영기획본부장	51,946	-	-	13년 9개월	2022.03.26

박성찬	남	1963.09	회장	미등기임원	상근	경영전반	□ 고려대학교 최고경영자과정 수료□ KAIST 최고지식경영자과정 수료□ 前 벤처산업협회수석부회장□ 前 한국콘텐츠산업연합회 회장	12,105,005	-	본인	22년 2개월	-

김동건	남	1962.03	부회장	미등기임원	상근	투자, M	□ 하버드 로스쿨 졸업□ 前 유진자산운용(대표이사)□ 前 이랜드그룹 CFO(부사장)□ 前 Allied Inventors Fund CFO/Deputy CIO(부사장)□ (주)다날 부회장	-	-	-	7개월	-

권대규	남	1958.08	고문	미등기임원	비상근	고문	□ 前 HS 창업투자 부사장□ 한솔 홀딩스 사장	-	-	-	7개월	-

조진곤	남	1974.06	전무	미등기임원	상근	신성장사업 총괄	□前 다날차이나 총경리□(주)다날 신성장사업본부장	-	-	-	2년 11개월	-

류익선	남	1979.01	전무	미등기임원	상근	미래전략 총괄	□충북대 컴퓨터교육과 졸업□(주)다날 미래전략본부장	50,350	-	-	18년 9개월	-

박지만	남	1979.02	상무	미등기임원	상근	결제사업 총괄	□(주)씨에스클럽코리아 문화상품권사업본부□(주)다날 결제사업본부장	3,407	-	-	12년 2개월	-

김상현	남	1976.11	상무	미등기임원	상근	개발 총괄	□서울대학교 전산학과 졸업□(주)다날 개발본부장	63,345	-	-	7년 10개월	-

김민수	남	1979.07	이사	미등기임원	상근	윤리경영 총괄	□성균관대학교 법학과 졸업□(주)다날 윤리경영본부장	14,848	-	-	3년 6개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

커머스사업	남	120	-	-	-	120	4.60	5,790	48	-

커머스사업	여	71	2	-	-	71	3.85	2,223	31	-

합 계	191	-	-	-	190	4.32	8,013	41	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,385	173	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500	사외이사 포함

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	299	75	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	272	136	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사 / 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법※ 해당 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박성찬	회장	587	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박 성 찬	근로소득	급여	518	내부지침에 따라 직무/직급(회장)/근속기간(22년), 리더십, 전문성, 윤리경영실천 등 회사에 대한 기여도와 회사 상황 등을 종합적으로 고려하여 연간 급여총액을 69,100만원으로 결정하고 1/12인 5,758만원을 매월 지급.

상여	69	1) 성과급 회사내부지침에 따라 매출액 또는 영업이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 윤리경영 실천, 전문성 등으로 구성된 비계량지표를 종합적으로 고려하여 연 2회, 상/하반기 각 1회 지급하며, 지급 기준은 연봉의 30% 범위 내에서 성과급을 지급할 수 있음.2018년 상반기 매출액 717억 대비 2019년 상반기 매출액은 772억으로 7.67% 증가하였고, 영업이익은 동 기간 103억(2018년 상반기) 대비 137억(2019년 상반기)으로 33% 상승하여 양적 성장뿐만 아니라 질적 성장을 이어오고 있는 점을 반영하여 연 2회 성과급을 지급하였음.2) 포상금 회사내부지침에 따라 신규 사업 추진, 프로젝트 성과, 특허 출원 및 등록 등 회사 이익 및 성장에 기여할 경우 비정기적으로 포상금을 지급할 수 있음. 2019년 3분기 현재 당해 지급내역은 없음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김동건 미등기임원 2019.03.12 주1) 다날 보통주 500,000 - - 500,000 2021.03.27 ~ 2026.03.26 3,710 권대규 미등기임원 2019.03.12 주1) 다날 보통주 270,000 - - 270,000 2021.03.27 ~ 2026.03.26 3,710

주) 주식매수선택권의 부여방법은 신주교부형, 자기주식교부형, 차액보상형 등 행사신청 시 이사회에서 그 방법을 결정할 예정입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.