다날 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사 박상만(참석률:100%)	사내이사 박성찬(참석률:100%)	사내이사류익선(참석률 100%)	사내이사 최병우(참석률:100%)	사외이사 정우철(참석률:100%)	비 고

1	2021.01.15	의약품 구매결제전용 법인카드 관련 법인연대보증 및 대위변제 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(21.03.31 선임)	찬성	찬성	-

2	2021.02.16	제24기(2020년) 사업연도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.23	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.02.24	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.03.12	제24기(2020년) 사업연도 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.03.16	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.03.24	제24기(2020년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.04.28	(주)다날엔터테인먼트 금융기관 차입 약정에 따른 연대보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(21.03.31 사임)	찬성	-

9	2021.04.28	(주)다날엔터테인먼트 금융기관 차입 약정에 따른 연대보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2021.04.28	(주)다날엔터테인먼트 금융기관 차입 약정에 따른 연대보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2021.05.04	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2021.05.11	준법통제기준 및 준법지원직무규정, 준법지원업무세칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2021.05.20	신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2021.05.24	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2021.06.28	금융상품 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2021.07.01	원화지급보증 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2021.07.20	수익권양수도계약, 유가증권신탁계약 해지합의서 및 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2021.07.21	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2021.07.21	다날 제 7회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2021.07.21	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2021.07.26	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2021.08.03	신탁계약 및 관련 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2021.08.09	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2021.08.23	금융상품 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2021.08.23	조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2021.09.17	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다 . 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하지 않고 있으며, 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통해 이사 후보자에 관한 인적사항 및 추천 사유, 최대주주 등과의 관계 유무 그리고 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부 등을 공시하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 4명입니다.

이사현황

성명	직위	추천인	상근여부	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

박상만	대표이사	이사회	상근	경영총괄	회사 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식을 보유하고 있으며, 기업의 사업 경쟁력 강화 및 발전에 중심적인 역할을 진행할 수 있을 것으로 기대하여 선임	없음	-	3년	-

박성찬	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	최대주주 본인	3년	-

류익선	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	-	3년	-

정우철	사외이사	이사회	비상근	경영전반	금융전문가로서 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하여 선임	없음	-	3년	2

* 최병우 사내이사는 2021년 03월 31일 사임하였습니다.* 류익선 사내이사는 2021년 03월 31일 선임되었습니다.

- 세부사항은 VIII. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

라 . 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. 마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

정우철	□ 고려대학교 경제학 석사□ 前 대우증권, 동양증권 애널리스트□ 前 미래에셋증권 리서치센터 이사□ 現 바른투자자문 대표이사	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회 규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호 받고 있으며, 최대주주와 특수 관계가 없고 상무에 종사하지 않는 등 관련 법령상 사외이사 자격 요건을 충족하고 있습니다. 또한, 금융업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로 적격하다고 판단됩니다.당사는 사외이사의 전문적인 업무 수행을 지원하기 위해 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 정우철 사외이사는 당사 업무를 2013년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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