다날 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있으며, 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사 박상만(참석률:100%)	사내이사 박성찬(참석률:100%)	사내이사백현숙(참석률:100%)	사외이사이준보(참석률:100%)	비 고

1	2023.02.28	이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.03.16	제26기(2022년) 사업연도 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.03.16	제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.03.20	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.03.31	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.04.03	금융상품 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2023.05.04	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.05.24	종속회사 전환우선주 발행관련 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.06.14	금융상품 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2023.07.21	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2023.07.21	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2023.07.21	준법통제기준 및 준법지원업무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2023.07.26	퍼시픽금토제75호사모혼합자산신탁 수익증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2023.07.27	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2023.08.28	대출약정, 수익권근질권설정계약 및 관련 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2023.09.07	신탁계약 및 관련 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2023.09.22	금융상품 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2023.10.04	신규 여신 실행을 위한 정기예금 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2023.10.19	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2023.11.07	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2023.11.22	종속회사 전환우선주 발행관련 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2023.11.27	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2023.12.12	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2024.01.02	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

25	2024.01.04	㈜비트코퍼레이션 여신 기한연장을 위한 정기예금 담보 제공	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

26	2024.02.07	㈜다날엔터테인먼트의 신한은행 운전자금대출 신규관련 연대보증인 입보에 관한 안건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

27	2024.02.26	구매결제전용 법인카드 관련 법인연대보증 및 대위변제 계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

28	2024.02.28	다날엔터 연대보증 입보_KB국민은행일반대30억_신규	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

29	2024.02.29	결산이사회	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

30	2024.03.18	금융기관 차입 약정 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

31	2024.03.22	2023년 자금세탁방지 독립적감사 및 결과 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

32	2024.03.28	금융기관 신규 차입 약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

33	2024.04.04	㈜비트코퍼레이션 여신 기한연장을 위한 정기예금 담보 제공	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

34	2024.04.04	금융상품 담보제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

35	2024.05.08	산업은행 일반대(50억) 만기연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하지 않고 있으며, 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통해 이사 후보자에 관한 인적사항 및 추천 사유, 최대주주 등과의 관계 유무 그리고 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부 등을 공시하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 3명입니다.

이사현황

성명	직위	추천인	상근여부	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

백현숙	대표이사	이사회	상근	경영총괄	회사 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식을 보유하고 있으며, 기업의 사업 경쟁력 강화 및 발전에 중심적인 역할을 진행할 수 있을 것으로 기대하여 선임	없음	-	3년	-

박성찬	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	최대주주 본인	3년	1회

이준보	사외이사	이사회	비상근	경영전반	법률전문가로서 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하여 선임	없음	-	3년	-

- 세부사항은 VIII. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. 마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

이준보	□ 서울대학교 법과대학□ 제21회 사법시험 □ 제12기 사법연수원 □ 前 대구고등검찰청 검사장□ 現 법무법인 김장리 대표변호사	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회 규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호 받고 있으며, 최대주주와 특수 관계가 없고 상무에 종사하지 않는 등 관련 법령상 사외이사 자격 요건을 충족하고 있습니다. 또한, 법조계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로 적격하다고 판단됩니다.당사는 사외이사의 전문적인 업무 수행을 지원하기 위해 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 이준보 사외이사는 업무에 대한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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