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다날 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 다날
대 표 이 사 : 박 상 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층
(전 화) 031-697-1004
(홈페이지) http://www.danal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 백 현 숙
(전 화) 031-697-1004
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 1997년 설립 이래 총 6회에 걸쳐 본점 소재지를 변경하였으며, 가장 최근의 변경은 2013년 10월 07일 사업확장을 위해 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 7층(수내동, 휴맥스빌리지)에서 현 본점 소재지인 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층으로의 변경입니다. 설립 후 본점 소재지 변경 내역은 아래와 같습니다.

기 간	주 소

설립 ~ 2000. 03	서울시 구로구 구로동 1258 구로중앙유통단지 업무에이동 701호

2000. 03 ~ 2001. 05	서울시 강남구 대치동 889-75 삼정빌딩 4층

2001. 05 ~ 2003. 05	서울시 강남구 역삼동 669-9 선빌딩

2003. 05 ~ 2007. 04	서울시 강남구 역삼동 679-4 아이앤지타워 11층

2007. 04 ~ 2013.10	경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 7층(수내동, 휴맥스빌리지)

2013.10 ~ 현재	경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사의 경영진은 본 보고서 기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 1인, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 대표이사 등 경영진 의 변동은 다음 과 같습니다.

구 분	일 자	이사선임 결과	비고

제24기 정기주주총회	2021.03.31	사내이사 선임 : 류익선	사내이사 사임 : 최병우

이사회	2020.03.31	대표이사 선임 : 박상만	-

제23기 정기주주총회	2020.03.31	사내이사 선임 : 박성찬사내이사 선임 : 박상만사내이사 선임 : 최병우	사내이사 사임 : 백현숙

제22기 정기주주총회	2019.03.27	사내이사 선임 : 백현숙사외이사 중임 : 정우철	사내이사 사임 : 허남순

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 박성찬으로 창립이래 최대주주의 변동이 없습니다. 라 . 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 그 외에 회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다.

일 자	주요내용

2018년 02월	다날, 코레일유통 929개 매장에 '위챗페이 서비스' 제공

2018년 04월	다날, 모바일 '비밀번호 간편결제 서비스' 출시

2018년 08월	다날, 기업 맞춤 '오픈형 간편결제 서비스' 출시

2018년 09월	다날, 중국 유학생 대상 위챗페이 등록금 결제서비스 제공

2018년 11월	다날, 삼성페이와 제휴 맺고 간편결제 시장 인프라 확대

2018년 12월	다날, 미국법인 매각하고 영국의 보쿠(BOKU) 지분 취득

2018년 12월	다날, 글로벌 금융기업 페라텀과 핀테크 사업 본격화

2019년 01월	다날, 보쿠(BOKU)와 전략적 업무협약(MOU) 체결

2019년 01월	다날, 후오비 코리아에 투자 및 업무협약(MOU) 체결

2019년 03월	다날, 나이스평가정보와 신용평가모형 개발 제휴계약 체결

2019년 04월	다날, 블록체인 기술 기반 새로운 암호화폐 결제 플랫폼 공개

2019년 05월	다날, 롯데리아 맞춤형 간편결제 '리아페이' 출시

2019년 07월	휴대폰 결제한도 60만원으로 상향

2019년 07월	다날, 미국법인 98억 규모 채무보증 해소

2019년 09월	다날, 빅데이터 기반 신용평가로 대출심사 활용

2019년 10월	다날, OK저축은행과 혁신금융 서비스 관련 업무협약 체결

2019년 11월	다날, 삼성페이 휴대폰 결제 오프라인 서비스 출시

2019년 12월	다날, 신한카드와 전략적 제휴를 통한 신용카드 거래 확대 추진

2020년 03월	다날, BBQ에 삼성페이 휴대폰 결제 서비스 추가 오픈

2020년 03월	다날, 박상만 신규 대표이사 취임

2020년 04월	다날, 간편결제 플랫폼 '다모음' 론칭

2020년 06월	휴대폰 결제한도 100만원으로 상향

2020년 07월	다날, 렌탈 플랫폼기업 '플렉스페이' 인수

2020년 09월	다날, 기부 펀딩 커뮤니티 플랫폼 '유니펀' 론칭

2020년 09월	다날, 휴대폰결제 기반 신용평가 다날스코어 오픈

2020년 10월	LG페이 휴대폰결제 서비스 출시

2020년 11월	유니온페이와 전략적 제휴를 통한 글로벌 결제시장 진출

2021년 03월	다날, 유니온페이 모바일 선불카드 서비스 오픈
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.27	주식배당	보통주	5,222,586	500	500	주1)

2019.07.01	전환권행사	보통주	427,594	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2019.07.02	전환권행사	보통주	171,037	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2019.07.03	전환권행사	보통주	1,567,844	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.02.26	전환권행사	보통주	42,759	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.04.10	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.04.16	전환권행사	보통주	557,792	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.04.16	전환권행사	보통주	285,062	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.04.21	전환권행사	보통주	570,124	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.04.28	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.05.04	전환권행사	보통주	256,556	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.05.06	전환권행사	보통주	242,303	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.05.07	전환권행사	보통주	1,301,517	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.05.08	전환권행사	보통주	855,187	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.05.13	전환권행사	보통주	285,062	500	3,508	5회차 전환사채(행사가 3,508원)

2020.06.10	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.07.07	전환권행사	보통주	154,942	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.07.14	전환권행사	보통주	309,885	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.08.25	전환권행사	보통주	125,193	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.08.31	전환권행사	보통주	402,230	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.09.02	전환권행사	보통주	260,000	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.09.25	전환권행사	보통주	204,828	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

2020.11.18	전환권행사	보통주	402,230	500	3,227	6회차 전환사채(행사가 3,227원)

주1) 2019년 3월 27일 배당된 주식은 2019년 4월 12일 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	68,949,040	-	68,949,040	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	68,949,040	-	68,949,040	-

Ⅴ. 자기주식수	2,156,045	-	2,156,045	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	66,792,995	-	66,792,995	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,130,000	-	-	-	2,130,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,130,000	-	-	-	2,130,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,045	-	-	-	26,045	주식배당으로 인한 단수주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,156,045	-	-	-	2,156,045	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	68,949,040	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,156,045	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	66,792,995	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의로 배당을 실시하도록 규정하고 있습니다. 배당 여부 및 규모는 상법에 따른 배당 가능 이익 범위 내에서 회사의 지속성장 가능성과 투자재원 및 자금여력 등 재무건전성, 그리고 주주가치 증대 등을 감안하여 결정하고 있습니다. 공시 제출 기준일 현재 당사는 사업 결과로 창출된 재원을 매출액 확대와 미래 성장 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용하고 있으나, 차후엔 미래의 성장과 이익의 주주환원 등을 균형있게 고려하여 배당 등을 검토할 계획입니다. 당사는 현재 자사주 매입 및 소각에 대한 구체적인 계획은 가지고 있지 않으나, 이와 관련된 결정이 있을 시 공시 등을 통해 알릴 예정입니다. 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제58조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우, 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식 동일한 배당률을 적용한다.

제6 0조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	27,007	12,408	22,794

(별도)당기순이익(백만원)	21,714	24,551	30,391

(연결)주당순이익(원)	296	264	434

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당 순이익 산출근거 : 지배기업 소유주지분 보통주당기순손익 / 가중평균유통보통주식수※ 주식배당수익률(%) :{배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)}/과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - 1

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.00	0.16

※ 당사는 2017년, 2018년 주식배당(10%)을 실시하였으며 , 상기 평균배당수익률은 최근 3년, 5년 간 배당수익률의 합을 단순 평균하여 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	제19기 정기주주총회	① 사업목적 추가 [정관 제2조(목적)]② 무기명주식 관련 조문 정비 [정관 제8조(주권의 종류)]③ 신주인수권 부여한도 변경 [정관 제10조(신주인수권)]④ 무기명주식 관련 조문 정비 [정관 제12조(주식매수선택권)]⑤ 우리사주 행사가액 조정 [정관 제12조의2(우리사주매수선택권)]⑥ 사채 발행한도 증액 [정관 제18조(전환사채의 발행)]⑦ 사채 발행한도 증액 [정관 제19조(신주인수권부사채의 발행)] ⑧ 상법 개정에 따른 조문 정비 [정관 제58조(이익배당)]	① 사업다각화를 위한 사업 목적 추가② 무기명주식 제도 폐지에 따른 조문정비③ 신주인수권 부여한도 확대 ④ 부여대상자 명확화 및 무기명주식 제도 폐지에 따른 조문정비⑤ 근로복지기본법 시행령 개정에 따른 조문정비⑥ 경영목적 달성을 위한 사채 발행 가능 한도증액⑦ 경영목적 달성을 위한 사채 발행 가능 한도증액⑧ 상법 개정 사항 반영

(주) 상기 정관변경일은 가장 최근의 정관 변경일자입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준 및 작성지침에 따라 당사는 분, 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 25기 (당기)	대주회계법인	-	-	-

제 24기 (전기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음	금융선급금의 손실충당금

제 23기 (전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음	매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 25기 (당기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	260,000	2,458	-	-

제 24기 (전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	230,000	2,100	230,000	2,143

제 23기 (전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사	200,000	2,000	200,000	2,066

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 25기 (당기)	-	-	-	-	-

제 24기 (전기)	-	-	-	-	-

제 23기 (전전기)	2019년	부가가치세 경정청구 자문용역	2019년	182,000	-

2019년	2019년 회계연도 세무조정	2019년	7,000	-

2019년	세무조사 지원용역	2019년	40,000	-

2019년	AUP 매출액 확인	2019년	10,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.02.19	회사측 : 대표이사 등 5인 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사	대면회의	기말감사 관련 사항 및 공시사항, 일정, 독립성 유지 등 및 핵심감사사항 진행상황

5. 회계감사인의 변경 당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제 11조에 따라, 제 24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)부터 제 26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)까지 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다.

6. 내부 통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시로 감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계 관리제도에 대한 감사인의 의견

사업연도	감사인	감사(검토)의견

제24기(2020년)	대주회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제23기(2019년)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 4명의 이사로 구성되어 있으며, 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사 박상만(참석률:100%)	사내이사 박성찬(참석률:100%)	사내이사류익선	사내이사 최병우(참석률:100%)	사외이사 정우철(참석률:100%)	비 고

1	2021.01.15	의약품 구매결제전용 법인카드 관련 법인연대보증 및 대위변제 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(21.03.31 선임)	찬성	찬성	-

2	2021.02.16	제24기(2020년) 사업연도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.23	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.02.24	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.03.12	제24기(2020년) 사업연도 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.03.16	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.03.24	제24기(2020년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다 . 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사는 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통해 이사 후보자에 관한 인적사항 및 추천 사유, 최대주주 등과의 관계 유무 그리고 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부 등을 공시하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 4명입니다.

이사현황

성명	직위	추천인	상근여부	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

박상만	대표이사	이사회	상근	경영총괄	회사 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식을 보유하고 있으며, 기업의 사업 경쟁력 강화 및 발전에 중심적인 역할을 진행할 수 있을 것으로 기대하여 선임	없음	-	3년	-

박성찬	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	본인	3년	-

류익선	사내이사	이사회	상근	경영총괄	없음	-	3년	-

정우철	사외이사	이사회	비상근	경영전반	금융전문가로서 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하여 선임	없음	-	3년	2

* 최병우 사내이사는 2021년 03월 31일 사임하였습니다.* 류익선 사내이사는 2021년 03월 31일 선임되었습니다.

- 세부사항은 VIII. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

라 . 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. 마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

정우철	□ 고려대학교 경제학 석사□ 前 대우증권, 동양증권 애널리스트□ 前 미래에셋증권 리서치센터 이사□ 現 바른투자자문 대표이사	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회 규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호 받고 있으며, 최대주주와 특수 관계가 없고 상무에 종사하지 않는 등 상법상 사외이사 자격 요건을 충족하고 있습니다. 또한, 금융업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로 적격하다고 판단됩니다.당사는 사외이사의 전문적인 업무 수행을 지원하기 위해 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 정우철 사외이사는 당사 업무를 2013년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

보 고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최동진	□ 서울대 외교학과 졸업□ 前 서울시 시설관리공단 기획실장□ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□ (사)한국모바일산업연합회 본부장	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10에 의하여 상근감사를 선임하여야 하므로, 2017년 3월 31일에 개최된 제20기 정기주주총회에서 최동진 감사를 선임하였습니다. 당사의 최동진 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2021.01.15	의약품 구매결제전용 법인카드 관련 법인연대보증 및 대위변제 건	가결	찬성

2	2021.02.16	제24기(2020년) 사업연도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2021.02.23	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

4	2021.02.24	금융기관 차입 약정 건	가결	찬성

5	2021.03.12	제24기(2020년) 사업연도 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인 건	가결	찬성

6	2021.03.16	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2021.03.24	제24기(2020년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 승인 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 최동진 감사는 당사 감사 업무를 2002년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

라. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만 법인으로 상법 제542조의13에 따른 준법지원인 지원조직을 설치하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. - 전자투표 에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도 를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상만	남	1962.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 경희대학교 경영학과 졸업□ 前 삼성카드 전무□ (주)다날 대표이사	28,330	-	-	1년 3개월	2023.03.30

박성찬	남	1963.09	회장(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	□ 고려대학교 최고경영자과정 수료□ KAIST 최고지식경영자과정 수료□ 前 벤처산업협회수석부회장□ 前 한국콘텐츠산업연합회 회장□ (주)다날 회장	12,105,005	-	본인	23년 8개월	2023.03.30

류익선(주1)	남	1979.01	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 충북대 컴퓨터교육과 졸업□ (주)다날 미래전략본부장	55,350	-	-	20년 6개월	2024.03.30

정우철	남	1969.09	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	□ 고려대학교 경제학 석사□ 前 대우증권, 동양증권 애널리스트□ 前 미래에셋증권 리서치센터 이사□ (주)바른투자자문 대표이사	-	-	-	8년	2022.03.26

최동진	남	1963.11	감사	등기임원	상근	감사	□ 서울대학교 외교학과 졸업□ 前 서울시 시설관리공단 기획실장□ (사)한국콘텐츠산업연합회 사무총장□ (사)한국모바일산업연합회 본부장□ (주)다날 감사	-	-	-	18년 10개월	2020.03.30

최병우(주2)	남	1972.06	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	□ 한양대학교 회계학과 졸업□ 前 한샘 회계팀□ (주)다날 부회장	731,450	-	-	18년 10개월	-

백현숙	여	1971.02	전무	미등기임원	상근	경영기획 총괄	□ 前 한샘 회계팀□ (주)다날 경영기획본부장	51,946	-	-	15년 3개월	-

조진곤	남	1974.06	전무	미등기임원	상근	신성장사업 총괄	□ 前 다날차이나 총경리□ (주)다날 신성장사업본부장	-	-	-	4년 8개월	-

김상현	남	1976.11	전무	미등기임원	상근	개발 총괄	□ 서울대학교 전산학과 졸업□ (주)다날 개발본부장	73,500	-	-	9년 4개월	-

박지만	남	1979.02	상무	미등기임원	상근	결제사업 총괄	□ (주)씨에스클럽코리아 문화상품권사업본부□ (주)다날 결제사업본부장	3,407	-	-	13년 8개월	-

김민수	남	1979.07	이사	미등기임원	상근	윤리경영 총괄	□ 성균관대학교 법학과 졸업□ (주)다날 윤리경영본부장	20,448	-	-	5년	-

(주1) 류익선 사내이사는 2021년 3월 31일 선임되었습니다. (주2) 최병우 사내이사는 2021년 3월 31일 사임하였습니다.

임원 겸직 현황

성명	직위	겸직회사

회사명	직위

박성찬	회장	(주)쏘시오	사내이사

(주)다날엔터테인먼트	사내이사

(주)다날투자파트너스	사외이사

(주)플렉스페이	기타비상무이사

최병우	부회장	(주)다날에프엔비	사내이사

(주)비트코퍼레이션	사내이사

(주)다날투자파트너스	대표이사

(주)플렉스페이	공동 대표이사

(주)비밀리	사내이사

박상만	대표이사	(주)플렉스페이	기타비상무이사

류익선	사내이사	(주)다날투자파트너스	사외이사

정우철	사외이사	(주)바른투자자문	사내이사

최동진	감사	(주)다날엔터테인먼트	감사(비상근)

(사)한국모바일산업연합회	본부장

백현숙	전무	(주)다날에프엔비	감사

(주)비트코퍼레이션	감사

(주)다날투자파트너스	감사

(주)플렉스페이	감사

(주)비밀리	감사

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

커머스	남	145	0	0	0	145	3.46	2,096,258	14,456	-	-	-	-

커머스	여	88	2	0	0	88	3.90	1,078,813	12,259	-

합 계	233	2	0	0	233	3.63	3,175,071	13,626	-

* 직원수는 등기임원을 제외한 임직원의 현황입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	250,406	41,734	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	402,375	80,475	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	390,375	130,125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

* 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. * 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사 가 지급받은 금액의 합산입니다. * 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사, 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사, 감사가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

[2021년 3월 31일 현재] (단위: 백만원)

성명(법인명)	관 계	거래내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	당기말

(주)쏘시오	관계기업	대여금	162	-	-	162	-

(주)쏘시오리빙	관계기업	대여금	130	-	-	130	-

합 계	292	-	-	292	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다 .

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다 . 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역

(단위: 천원)

구분	회사명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

종속기업	(주)다날엔터테인먼트	113,780	221,113	226,745	-

(주)다날에프엔비	109,559	193,623	97,765	94,877

(주)비트코퍼레이션	70,346	24,924	-	-

뉴스타해피제이차유동화전문(유) 및 신탁	-	787,750	-	787,750

뉴스타투게더제이차(주) 및 신탁	-	289,726	-	107,205

PayProtocol AG	204,193	8,537	235,435	1,655

(주)다날핀테크	68,259	7,061	61,766	1,262

(주)다날투자파트너스	6,164	-	-	-

(주)쏘시오	-	-	-	-

(주)플렉스페이	10,510	-	-	-

(주)디자인큐	2,374	-	-	-

관계기업	Danal Japan	4,710	979	6,428	187

(주)쏘시오리빙	11,163	-	1,487	-

(주)비밀리	7,107	2,345	-	-

(주)다날유니펀	40	-	-	-

합 계	608,205	1,536,058	629,626	992,936

나. 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 주요 잔액(1) 당분기말

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권 등	대여금 등	매입채무 등	차입금

종속기업	(주)다날엔터테인먼트	41,474	-	40,583	-

(주)다날에프엔비	239,927	500,000	566,147	-

(주)비트코퍼레이션	59,708	-	38,644	-

뉴스타해피제이차유동화전문(유) 및 신탁	-	-	-	100,000,000

뉴스타투게더제이차(주) 및 신탁	-	-	-	50,000,000

PayProtocol AG	822,538	-	58,333	-

(주)다날핀테크	35,879	-	6,328	-

(주)쏘시오	21,292	162,400	-	-

(주)다날투자파트너스	-	-	12,640	-

(주)플렉스페이	2,797	2,329,424	124,789	-

(주)디자인큐	5,511	-	-	-

관계기업	Danal Taiwan co.,Ltd.	835	-	-	-

Danal Japan	17,998	-	-	-

(주)쏘시오리빙	31,649	130,004	-	-

(주)비밀리	12,113	-	-	-

(주)다날유니펀	8	-	-	-

기타특수관계	임직원	-	2,288,985	-	-

합 계	1,291,729	5,410,813	847,464	150,000,000

(2) 전기말(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권 등	대여금 등	매입채무 등	차입금

종속기업	(주)다날엔터테인먼트	59,200	-	49,797	-

(주)다날에프엔비	152,893	-	473,876	-

(주)비트코퍼레이션	44,568	-	36,829	-

뉴스타해피제이차유동화전문(유) 및 신탁	-	-	-	100,000,000

뉴스타투게더제이차(주) 및 신탁	-	-	-	50,000,000

PayProtocol AG	793,344	-	233,333	-

(주)다날핀테크	206,731	-	30,986	-

(주)쏘시오	21,292	162,400	-	-

(주)다날투자파트너스	-	-	12,640	-

(주)플렉스페이	-	1,092,374	-	-

(주)디자인큐	2,899	-	-	-

관계기업	Danal Taiwan co.,Ltd.	835	-	-	-

Danal Japan	21,383	-	-	-

(주)쏘시오리빙	25,560	130,004	-	-

기타특수관계	임직원	-	2,602,950	-	-

합 계	1,328,705	3,987,728	837,461	150,000,000

다. 특수관계자 와의 자금거래(1) 당분기

(단위: 천원)

구분	회사명	자금대여 거래	자금차입 거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

종속기업	(주)다날에프엔비	500,000	-	-	-	-

(주)플렉스페이	1,366,780	129,730	-	-	-

관계기업	(주)비밀리(*)	-	-	-	-	780,000

기타특수관계	임직원	-	313,965	-	-	-

합 계	1,866,780	443,695	-	-	780,000

(*) 현금출자는 (주)비밀리가 발행한 보통주의 투자액입니다.

(2) 전분기(단위: 천원)

구분	회사명	자금대여 거래	자금차입 거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

종속기업	(주)다날홀딩스(*)	-	-	-	-	160,000

기타특수관계	임직원	-	291,274	-	-	-

합 계	-	291,274	-	-	160,000

(*) 현금출자는 (주)다날홀딩스가 발행한 보통주의 투자액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.