다날 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있으며, 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

(*) 이준보 사외이사는 2025년 03월 31일자로 임기 만료에 따른 퇴임하였습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사박성찬(참석률:100%)	사내이사백현숙(참석률:100%)	사외이사이준보(참석률:29%)	사외이사김상태(참석률: 100%)	비 고

1	2025.01.31	결의	㈜다날에프엔비의 여신 신규 진행을 위한 신한은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	선임 전	-

2	2025.02.20	결의	만나코퍼레이션 보통주식에 대한 풋옵션 행사 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

3	2025.02.27	결의	제28기(2024년) 사업연도 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제28기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.03.10	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	-

내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	참석	참석	-

결의	이사 후보자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제29기 이사보수한도(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제29기 감사보수한도(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2025.03.13	결의	㈜제프의 여신 신규 진행을 위한 신한은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

금융기관 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

6	2025.03.25	결의	금융기관 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

㈜다날에프엔비 여신 신규 진행을 위한 국민은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

7	2025.03.28	보고	2025 년 준법통제 업무 계획 보고	보고	참석	참석	불참	참석	-

2024 년 하반기 KoFIU RBA 자금세탁방지 위험평가 결과 보고	보고	참석	참석	불참	참석	-

2024 년 자금세탁방지 독립적 감사 결과 보고	보고	참석	참석	불참	참석	-

2025 년 자금세탁방지 연간 업무 계획 보고	보고	참석	참석	불참	참석	-

결의	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

금융기관 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2025.04.01	보고	내부회계관리규정 사규 개정의 건	보고	참석	참석	퇴임	찬성	-

결의	대출 약정, 수익권근질권설정계약 및 관련 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2025.04.07	결의	금융상품 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2025.04.10	결의	타법인주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2025.05.02	결의	신탁계약 및 관련 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2025.05.30	보고	2025년 상반기 KoFIU RBA 및 전사적 위험평가 보고	보고	참석	참석	참석	-

2025년 상반기 KoFIU RBA 자금세탁방지 위험평가 제출 보고	보고	참석	참석	참석	-

2024년 하반기 자금세탁방지 전사적 위험평가 개선 결과 보고	보고	참석	참석	참석	-

2024년 하반기 자금세탁방지 전사적 위험평가 개선 항목 및 개선 방안 보고	보고	참석	참석	참석	-

결의	㈜다날 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

㈜비트코퍼레이션의 여신 실행을 위한 정기예금 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2025-07-24	결의	금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

금융기관 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

㈜다날에프엔비 여신 신규 진행을 위한 국민은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2025-09-09	결의	㈜제프의 여신 신규 진행을 위한 신한은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

㈜비트코퍼레이션의 여신 신규 진행을 위한 신한은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2025-09-18	결의	㈜비트코퍼레이션의 여신 신규 진행을 위한 신한은행 정기예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(*) 이준보 사외이사는 2025년 03월 31일자로 임기 만료에 따른 퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하지 않고 있으며, 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통해 이사 후보자에 관한 인적사항 및 추천 사유, 최대주주 등과의 관계 유무 그리고 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부 등을 공시하고 있습니다.보고서 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 3명입니다.

라. 이사현황

성명	직위	추천인	상근여부	활동분야 (담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

백현숙	대표이사	이사회	상근	경영총괄	회사 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식을 보유하고 있으며, 기업의 사업 경쟁력 강화 및 발전에 중심적인 역할을 진행할 수 있을 것으로 기대하여 선임	없음	-	3년	1회

박성찬	사내이사	이사회	상근	경영전반	없음	최대주주 본인	3년	1회

김상태	사외이사	이사회	비상근	경영전반	다년간의 금융기업의 대표이사로 재직하며, 경영 전반에 대한 경험과 높은 이해도를 보유하고 있음. 또한 금융기업 재직의 경험은 당사의 주요 사업인 결제 사업과 관련하여 사외이사로서, 독립성과 전문성을 가지고 당사의 경쟁력 강화 및 발전할 수 있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 선임	없음	-	3년	-

※ 세부사항은 VIII. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

김상태	- 고려대학교 경영학 학사- 前 KDB대우증권 IB사업부문 대표(부사장)- 前 미래에셋증권 사장(IB 및 본사영업총괄)- 前 신한투자증권 대표이사 사장 - (주)다날 사외이사	-	-	-

사. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회 규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호 받고 있으며, 최대주주와 특수 관계가 없고 상무에 종사하지 않는 등 관련 법령상 사외이사 자격 요건을 충족하고 있습니다. 또한, 법조계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로 적격하다고 판단됩니다. 당사는 사외이사의 전문적인 업무 수행을 지원하기 위해 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

아. 사외이사의 업무지원 조직

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

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자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 김상태 사외이사는 업무에 대한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다. 다만, 필요 시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.