다날 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제27기(2023년) 정기주주총회

※ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 이사회 결의하였고, 이에 따른 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	68,949,040	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,156,045	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	66,792,995	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
6. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우
상법 제416조제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서
정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	제17조(기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조(주식의 종류, 수 및 내용)① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고	www.danal.co.kr

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기정기주주총회(2021.03.31)	(1) 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)(2) 정관 일부 변경의 건(3) 이사 류익선 선임의 건(4) 감사 최동진 선임의 건 (5) 이사 보수한도 승인의 건(6) 감사 보수한도 승인의 건	이사회 승인정족수 미달로 부결원안대로 승인가결정족수 미달로 부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제25기정기주주총회(2022.03.31)	(1) 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)(2) 정관 일부 변경의 건(3-1) 사내이사 백현숙 선임의 건(3-2) 사외이사 이준보 선임의 건(4) 감사 최동진 선임의 건 (5) 이사 보수한도 승인의 건(6) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결정족수 미달로 부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결정족수 미달로 부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제26기정기주주총회(2023.03.31)	(1) 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)(2) 정관 일부 변경의 건2-1 : 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조,16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조)2-2 : 종류주식 발행근거 마련의 건 (제9조, 제9조의2)2-3 : 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단 확대의 건 (제17조, 제58조)2-4 : 이사의 임기 유연화를 위한 조문정비의 건 (제37조)2-5 : 대표이사 선임 관련 조문정비의 건 (제46조)(3) 사내이사 선임의 건3-1 : 사내이사 박성찬 재선임의 건3-2 : 사내이사 박상만 재선임의 건(4) 감사 최동진 선임의 건 (5) 이사 보수한도 승인의 건(6) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결정족수 미달로 부결정족수 미달로 부결정족수 미달로 부결정족수 미달로 부결정족수 미달로 부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결정족수 미달로 부결정족수 미달로 부결원안대로 승인가결

제27기정기주주총회(2024.03.29)	(1) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) (2) 정관 일부 변경의 건 2-1 : 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조) 2-2 : 종류주식 발행근거 마련 (제9조, 제9조의2) 2-3 : 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단의 확대 (제17조, 제58조) 2-4 : 전환사채 발행한도 변경의 건 (제18조) 2-5 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건 (제19조) 2-6 : 이사의 임기 유연화를 위한 문구정비 (제37조) 2-7 : 대표이사 선임 관련 조문정비의 건 (제46조) 2-8 : 시행일 표시 및 사채 발행 관련 부칙 신설 (부칙) ( 3) 감사 최동진 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 4-1 : 이사 보수한도 승인의 건 4-2 : 이사 보수한도 승인의 건 (2023년) (5) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-