NICE인프라 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.- 이사회 내에는 감사위원회 외 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다.※ 당사는 2010년말 기준으로 자산총액이 1천억원을 초과하였는바, 2011년에 상법 제542조의11 등의 요건을 갖춘 감사위원회를 설치하였습니다. 이로써 상근감사를 대체하는 감사위원회를 구성하였습니다.

- 이사회 운영규정의 주요 내용1) 이사회는 이사전원으로 구성한다.2) 이사회는 대표이사가 소집하거나 이사 1/3이상이 소집하고 그 통지는 적어도 회의 일주일 전에 발송한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 절차를 생략할 수 있다.3) 이사회는 법령, 또는 정관에서 정한 사항을 결의한다.4) 이사회의 의사의 경과 요령과 그 결과는 의사록에 기재하여 출석한 이사가 기명날인한 후 회사에 비치한다.[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

구자성(출석률: 100%)	백승엽(출석률: 100%)	박규상(출석률: 100%)	이현석(출석률: 100%	김영린(출석률: 100%)	남기명(출석률: 100%)	김남일(출석률: 100%)	조대민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2024.02.26.	제1호 의안 : 산업은행 자금 차입의 건(대환)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2024.02.27.	제1호 의안 : 대구은행 금 차입의 건(대환)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2024.03.13.	보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고	보고

보고사항2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고	보고

제1호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제24기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 제24기 정기주주총회 전자투표제 채택의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2024.03.25.	제1호 의안 : 신한은행 보증부 기업어음(CP) 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024.03.28.	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2024.03.29	제1호 의안 : 집행간부 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2024.04.17	제1호 의안 : 우리은행 자금 차입의 건(신규)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2024.04.19	제1호 의안 : 산업은행 자금 차입의 건(대환)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2024.06.17	제1호 의안 : 화물운송차량 양수의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2024.06.20	제1호 의안 : 국민은행 자금 차입의 건(신규)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2024.06.24	제1호 의안 : 산업은행 자금 차입의 건(대환)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2024.06.24	제1호 의안 : 씨티은행 자금 차입의 건(대환)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2024.07.15	제1호 의안 : 산업은행 시설자금대출 차입의 건(대환)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2024.08.30	제1호 의안 : EV사업 우량장소 자산 양수의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2024.09.26	제1호 의안 : 산업은행 시설자금대출 차입의 건(신규)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2024.11.11	제1호 의안 : 내규 일부 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2024.12.17	제1호 의안 : 리얼허브 지분 일부 매각의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 주식회사 네오아씨피 자금 대의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2024.12.24	제1호 의안 : 유통물류사업 영업양도의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	2024.12.26	제1호 의안 : 나이스씨엠에스 산업은행 산업운영자금대출(단기한도) 증액 및 산업운영자금대출(일반) 차입에 대한 연대보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2024.12.31	제1호 의안 : 2025년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 상근 임원 성과급 지급의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 집행간부 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 임원 인사의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 임원 보수 결정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 이현석 사내이사는 2024년 3월 28일에 개최된 제24기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.(주2) 퇴임 및 신규선임 이사의 출석률은 당기 내 임기 중 개최된 이사회를 기준으로 산정하였습니다.다. 이사의 독립성회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성하며, 현재 사외이사는 3인입니다. 사외이사의 경우 선임하기 전 상법 및 관련 법령에 의거하여 사외이사의 부적격 사유에 해당하는지 검토 및 확인절차를 거쳐 선임하게 됩니다. 회사에서는 법령상 요건 외 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다 .

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	선임배경	최대주주
등과의 관계	임기(연임횟수)

사내이사(대표이사)	이현석	이사회	총괄	-	대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과의무를 다할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2024.03~2026.03(신규선임)

사내이사	백승엽	이사회	경영관리	-	NICE그룹 내 HR실장, 경영관리실장, 감사본부장 등의 근무경험 및 업무 노하우를 바탕으로 경영진으로의 책임과 의무를 다하고 법학박사로서, 준법 및 정도경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2024.03~2026.03(연임 1회)

사내이사	박규상	이사회	현금사업부문	-	회사의 주요 사업인 ATM 일괄관리 사업 및 ATM VAN 사업의 성장을 주도하였으며, 회사의 사업에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 지속가능한 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2022.03~2025.03(연임1회)

기타비상무이사	조대민	이사회	경영자문	-	경영혁신, 미래사업, 전략기획 부문에서의 풍부한 경험과 업무노하우를 바탕으로 향후 회사가 발전하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	등기임원	2023.03~2026.03(연임1회)

사외이사(감사위원)	김영린	이사회	경영자문 및 감사	-	금융감독기관에서 장기간 감독업무 등에 종사한 경험 및 지식 등을 바탕으로 회사의 주요 의사결정과정에서 전문적이며 독립적인 의견을 제시하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2022.03~2025.03(신규선임)

사외이사(감사위원)	남기명	이사회	경영자문 및 감사	-	금융기관에서 장기간 근무하면서 체득한 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 신규사업을 추진하고 기업의 가치를 제고하는데 있어 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2023.03~2026.03(연임1회)

사외이사(감사위원)	김남일	이사회	경영자문 및 감사	-	은행에서 장기간 근무하여 회사의 사업에 대한 이해도가 높고, 은행 경영진으로서 재직하면서 취득한 경영 노하우를 바탕으로 중요 의사결정 과정에서 주주 권익 보호 및 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임.	계열회사(당사)등기임원	2022.03~2025.03(신규선임)

(주1) 사내이사(대표이사) 이현석, 사내이사 백승엽은 제24기 정기주주총회에서 각각 신규선임, 재선임되었습니다.(주2) 당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 법령상 설치의무가 없으므로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 기획관리실에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 01일	코스닥협회	우영제송형근남기명	-	[상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시위반 제재사례- 코스닥시장 관련 주요이슈- 상장법인의 수시공시와 기준

2022년 10월 17일	코스닥협회	김영린남기명김남일	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시위반 제재사례- 상장법인 이사회 운영과 유의사항- 자본시장법상 불공정거래 유의사항

2023년 10월 05일	코스닥협회	김영린남기명김남일	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례