NICE인프라 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

(주) 전자투표의 경우, 정관에 정함이 없더라도 이사회의 결의에 의하여 전자투표제를 채택할 수 있으므로, 감사위원회 위원 선임의 정족수 충족을 위하여 제16기부터 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장제도를 도입하여 시행하였습니다. 전자투표 및 전자위임장은 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 활용하여 시행하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임이 확인되면 주주총회일(D) 기준으로 D-10~D-1일간 전자투표 및 전자위임장 수여가 가능하도록 하였습니다.다만, 제21기 정기주주총회에서는 감사위원회 위원 선임 건이 포함되지 않아 전자투표 및 전자위임장제도를 시행하지 않았습니다.

(2) 소수주주권 행사 여부 및 경영권 경쟁공시대상 기간 중 해당 사항 없습니다.

(3) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	기명식보통주	34,147,728	-

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의결권없는 주식수(B)	기명식보통주	3,817,360	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	기명식보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	기명식보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	기명식보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	기명식보통주	30,330,368	-

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(4) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받는다.② 전항의 규정에도 불구하고 법령에 의하여 정해진 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 협회에 등록하기 위하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제①항에도 불구하고 이사회 결의로 신주발행주식총수의 100 분의20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정할 수 있다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 7일

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고방법	회사 홈페이지
(http://www.nicetcm.co.kr)
부득이한 경우
매일경제신문

(주) 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류의 구분이 없어졌습니다.

(5) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제21기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안의결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 백승엽 선임의 건	원안의결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안의결	-

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안의결	-

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안의결	-

제20기정기주주총회(2020.03.26)	제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안의결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건	원안의결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 남기명 선임의 건	원안의결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안의결	-

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안의결	-

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안의결	-

제20기임시주주총회(2019.04.25)	제1호 의안 :자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건	원안의결	-

제19기정기주주총회(2019.03.21)	제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안의결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안의결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 우영제 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건	원안의결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건	원안의결	-

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안의결	-

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안의결	-

제18기정기주주총회(2018.03.22)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제1-1호 : 한국전자금융(주) 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-2호 : (주) NICE 핀링크 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안의결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 : 사내이사 구자성 선임의 건제2-2호 : 사내이사 강명구 선임의 건제2-3호 : 사외이사 허세원 선임의 건	원안의결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제3-1호 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건	원안의결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안의결	-

제18기임시주주총회(2017.12.29)	제1호 의안 : 합병계약 승인의 건	원안의결	-

제17기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안의결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 기타비상무이사 최영 선임의 건
제2-2호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건
제2-3호 : 사외이사 우영제 선임의 건제2-4호 : 사외이사 송형근 선임의 건	원안의결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건제3-2호 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건	원안의결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안의결	-

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	원안의결	-