NICE인프라 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성일기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다. - 이사회 내에는 감사위원회 외 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다.※ 당사는 2010년말 기준으로 자산총액이 1천억원을 초과하였는바, 2011년에 상법 제542조의11 등의 요건을 갖춘 감사위원회를 설치하였습니다. 이로써 상근감사를 대체하는 감사위원회를 구성하였습니다.- 이사회 운영규정의 주요 내용1) 이사회는 이사전원으로 구성한다.2) 이사회는 대표이사가 소집하거나 이사 1/3이상이 소집하고 그 통지는 적어도 회의 일주일 전에 발송한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 절차를 생략할 수 있다.3) 이사회는 법령, 또는 정관에서 정한 사항을 결의한다.4) 이사회의 의사의 경과 요령과 그 결과는 의사록에 기재하여 출석한 이사가 기명날인한 후 회사에 비치한다.

○ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

(주1) 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 2025년 6월 30일 기준으로 작성하였으며, 2025년 3월 25일 개최된 제25기 정기주주총회에서 사외이사 2명의 임기가 만료되어, 김영린 사외이사를 재선임, 이인호 사외이사를 신규선임하였습니다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이현석(출석률:100%)	백승엽(출석률:100%)	박규상(출석률:100%)	안병석(출석률:100%)	김영린(출석률:100%)	남기명(출석률:100%)	김남일(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	조대민(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차	2025.01.09	제1호 안건 : 우리은행 지급보증 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2차	2025.02.21	제1호 안건 : 산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3차	2025.02.21	제1호 안건 : 나이스씨엠에스 일반자금대출 차입에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4차	2025.02.26	제1호 안건 : 코리아세븐 ATM VAN 및 정산기 자산양수의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5차	2025.03.10	보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고	-	보고

보고사항2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고	-	보고

제1호 안건 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제2호 안건 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제3호 안건 : 제25기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제4호 안건 : 제25기 정기주주총회 전자투표제 채택의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제5호 안건 : 내규 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6차	2025.03.17	제1호 안건 : 자기주식 보고의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7차	2025.03.27	제1호 안건 : 신한은행 보증부 기업어음(CP) 재발행의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8차	2025.03.28	제1호 안건 : 유통물류사업 영업양도의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9차	2025.04.28	제1호 안건 : 산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10차	2025.05.29	제1호 안건 : 나이스씨엠에스 신한은행 기업어음(CP) 차입에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11차	2025.06.09	제1호 안건 : 국민은행 운전자금대출 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12차	2025.06.27	제1호 안건 : 산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(주1) 2025년 3월 25일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 사내이사 안병석, 사외이사(감사위원) 이인호는 신규 선임되었으며, 사외이사(감사위원) 김영린은 재선임되었습니다.(주2) 퇴임 및 신규선임 이사의 출석률은 당기 내 임기 중 개최된 이사회를 기준으로 산정하였습니다.

3. 이사의 독립성회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성하며, 현재 사외이사는 3인입니다. 사외이사의 경우 선임하기 전 상법 및 관련 법령에 의거하여 사외이사의 부적격 사유에 해당하는지 검토 및 확인절차를 거쳐 선임하게 됩니다. 회사에서는 법령상 요건 외 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주
등과의 관계

사내이사(대표이사)	이현석	2024.03~2026.03(신규선임)	대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로회사가 성장하는데 기여하였으며 향후에도 회사의 주요경영진으로 책임과의무를 다할 것으로 판단되어 선임	이사회	총괄	-	계열회사 임원

사내이사	백승엽	2024.03~2026.03(연임1회)	NICE그룹 내 HR실장, 경영관리실장, 감사본부장 등의근무경험 및 업무 노하우를 바탕으로 경영진으로의 책임과의무를 다하고 법학박사로서, 준법 및 정도경영에 기여할것으로 판단되어 선임	이사회	모빌리티사업	-	계열회사 임원

사내이사	안병석	2025.03~2027.03(신규선임)	NICE그룹 내 근무경험 및 업무 노하우를 바탕으로 경영진으로의 책임과 의무를 다하고 회사 경영에 대한 폭넓은이해와 풍부한 경험을 바탕으로 지속가능한 성장과 발전에기여할 것으로 판단되어 선임	이사회	경영관리	-	계열회사 임원

기타비상무이사	조대민	2023.03~2026.03(연임1회)	경영혁신, 미래사업, 전략기획 부문에서의 풍부한 경험과업무노하우를 바탕으로 향후 회사가 발전하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	이사회	경영자문	-	계열회사 임원

사외이사(감사위원)	김영린	2025.03~2027.03(연임1회)	금융감독기관에서 장기간 감독업무 등에 종사한 경험 및지식 등을 바탕으로 회사의 주요 의사결정과정에서 전문적이며 독립적인 의견을 제시하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	이사회	경영자문및 감사	-	계열회사 임원

사외이사(감사위원)	남기명	2023.03~2026.03(연임1회)	금융기관에서 장기간 근무하면서 체득한 풍부한 경험 및경영 노하우를 바탕으로 신규사업을 추진하고 기업의 가치를 제고하는데 있어 기여할 것으로 판단되어 선임	이사회	경영자문및 감사	-	계열회사 임원

사외이사(감사위원)	이인호	2025.03~2027.03(신규선임)	은행에서 장기간 근무하여 회사의 사업에 대한 이해도가높고, 은행 경영진으로서 재직하면서 취득한 경영 노하우를바탕으로 중요 의사결정 과정에서 주주 권익 보호 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임.	이사회	경영자문및 감사	-	계열회사 임원

(주1) 제25기 정기주주총회에서 사내이사 안병석은 신규선임되었으며, 사외이사(감사위원) 김영린, 이인호는 각각 재선임, 신규선임되었습니다.(주2) 당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 법령상 설치의무가 없으므로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

4. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 기획관리실에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	김영린남기명김남일	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례