NICE인프라 분기보고서 (2025.03)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부연결실체는 제11기 정기 주주총회를 통하여 감사위원회를 구성한 이래로 감사위원회를 운영해 오고 있으며 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. 연결실체는 감사실에 3명의 전문인력을 배치하여 운영하고 있으며, 필요시 감사위원회의 업무수행을 보좌하고 있습니다.감사위원회는 감사업무를 수행하기 위하여, 업무 및 회계감사권, 회사에 대한 보고요구 및 조사권, 자회사에 대한 보고요구 및 조사권 및 이사에 대한 위법행위유지 청구권을 행사할 수 있습니다.

[감사위원 현황]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영린	예	- 美 University of Oregon 경제학박사- 금융감독원 업무총괄 담당 부원장보('13.05~'14.03)- 금융보안연구원 원장('14.04~'15.03)- 금융보안원 원장('15.04~'15.12)- NH농협은행 상근감사위원('16.04~'19.03)- DID Alliance Korea 회장('19.07~'21.02)- (現) 법무법인 바른 고문('23.07~)	예	금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자	- 금융감독원 비은행감독국 팀장('03.05~'04.12)- 금융감독원 은행검사1국 팀장('05.01~'06.03)- 금융감독원 감독서비스총괄국장('09.03~'11.03)- 금융감독원 거시감독국장('11.04~'13.04)- 금융감독원 업무총괄 담당 부원장보('13.05~'14.03)

남기명	예	- 美 University of Michigan, Ann Arbor MBA- ㈜우리은행 경영기획본부 부행장('13~'14)- ㈜우리은행개인고객본부 부행장('14~'15)- ㈜우리은행 국내그룹장 겸 개인고객본부 부행장('15~'16)- ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장('16~'17)- 코오롱화이버㈜ 비상임고문('20~'21)- (現) 에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사('21.04~)	-	-	-

이인호	예	- 강원대학교 경제학 학사- KB국민은행 남역삼 지점장('09.01~'09.12)- KB국민은행 증권대행부장 ('10.01~'11.12)- KB국민은행 성동 지점장 ('12.01~'13.12)- KB국민은행 직원만족부장 ('14.01~'15.12)- KB국민카드 상무이사 ('16.01~'18.12)- KB국민카드 전무이사 ('19.01~'19.12)- KB국민카드 부사장 ('20.01~'20.12)- KB국민카드 자문역 ('21.01~'22.01)	-	-	-

(주1) 전문가 유형은 상법 시행령 제37조 제2항 제1호 내지 제5호에서 정하고 있는 회계ㆍ재무전문가 유형 중 해당하는 것을 기재하였습니다. 김영린 감사위원은 금융감독원에서 감독 관련 업무에 종사한 사람으로서 제4호인 '금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제16조 제1항 제4호ㆍ제5호의 기관 또는 「한국은행법」에 따른 한국은행에서 회계 또는 재무 관련 업무나 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람'에 해당합니다.

2. 감사위원회 위원의 독립성 당분기말 현재 회사의 감사위원회는 3명의 이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원은 모두 이사회의 추천을 받아 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회에서 선임한 사외이사이고, 감사위원 중 일부는 회계 또는 재무전문가이며, 사외이사가 감사위원회의 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.[선출기준]

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김영린)	상법 제542조의11 제 2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김영린)

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

[감사위원 선임]

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김영린(감사위원회위원장)	2025.03~2027.03(연임1회)	금융감독기관에서 장기간 감독업무에 종사한 회계ㆍ재무 전문가로서 감사위원회의 독립성 및 전문성 제고에 기여할 수 있으며, 은행과 보험사에서 감사위원으로 재직하여 회사의 리스크 관리 및 감사업무에 필요한 지식과 전문성도 보유하고 있으므로 감사위원회 위원으로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것이라 판단되어 선임	이사회	해당사항없음	계열회사(당사)등기임원

남기명	2023.03~2026.03(연임1회)	금융기관에서 장기간 근무하면서 체득한 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영전반에 대하여 공정한 감사위원회 활동을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	이사회	해당사항없음	계열회사(당사)등기임원

이인호	2025.03~2027.03(신규선임)	은행에서 장기간 근무하여 회사가 영위하는 사업에 대하여 이해도가 높고, 은행 경영진으로서 재직하면서 취득한 경영 노하우를 바탕으로 중요 의사결정 과정에서 주주 권익 보호 및 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임.	이사회	해당사항없음	계열회사(당사)등기임원

3. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원

김영린(출석률:100%)	남기명(출석률:100%)	김남일(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2025.02.28	보고안건 : 준법감시실 2025년 업무계획 보고의 건	보고	보고	보고	보고

제1호 안건 : 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.10	보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	보고	보고	보고

제1호 안건 : 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 내부감사장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 교육 실시 계획 관련 규정의 제ㆍ개정 사항 등 연 1회 이상 내ㆍ외부 교육 실시 예정입니다.

5. 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	김영린남기명김남일	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례

6. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법감시실	6	실장(18), 팀장(26), 팀장(1), 매니저(26), 매니저(16), 매니저(14)	경영전반에 관한 감사업무 및 내부회계관리제도 관련 업무 지원

7. 준법지원인 및 지원조직에 관한 사항당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없어 준법지원인을 선임하지 않아 해당 사항이 없습니다.