NICE인프라 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.2022년 3월 25일 개최된 제22기 정기주주총회에서 사내이사 1명, 사외이사 2명의 임기가 만료된 관계로 사내이사 1명을 재선임하였으며, 사외이사 2명을 신규로 선임하였습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용1) 이사회는 이사전원으로 구성한다.2) 이사회는 대표이사가 소집하거나 이사 1/3이상이 소집하고 그 통지는 적어도 회의 일주일 전에 발송한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 절차를 생략할 수 있다.3) 이사회는 법령, 또는 정관에서 정한 사항을 결의한다.4) 이사회의 의사의 경과 요령과 그 결과는 의사록에 기재하여 출석한 이사가 기명날인한 후 회사에 비치한다.

※ 연결실체는 2010년말 기준으로 자산총액 1천억원이 초과하였는바, 2011년부터 상법 제542조의10에 따라 감사위원회를 설치하였습니다. 이로써 상근감사를 대체하는 감사위원회를 구성하였습니다.

(3) 주요 의결사항

당분기 중 이사회를 통하여 의결된 사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

구자성(출석률:100%)	백승엽(출석률:100%)	박규상(출석률:100%)	우영제(출석률:100%)	송형근(출석률:100%)	남기명(출석률:100%)	김영린(신규선임)	김남일(신규선임)	조대민(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차	2022.02.18	제1호 의안 : 경남은행 대환 실행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2차	2022.02.22	제1호 의안 : 산업은행 운영자금 차입의 건(대환)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

3차	2022.03.07	보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	-	-	보고

보고사항2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	-	-	보고

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제3호 의안 : 제22기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제4호 의안 : 제22기 정기주주총회 전자투표제 채택의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

4차	2022.04.22	제1호 의안 : 산업은행 운영자금 차입의 건(대환)	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2022.04.28	제1호 의안 : 신한은행 자금 차입의 건(대환)	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2022.06.27	제1호 의안 : 우리은행 자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2022.06.28	제1호 의안 : 산업은행 운영자금 차입의 건(대환)	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 우영제, 송영근 사외이사는 2022년 3월 25일 제22기 정기주주총회일에 임기만료로 퇴임하였으며, 김영린, 김남일 사외이사가 신규 선임 되었습니다. (주2) 신규선임한 이사 및 임기만료로 퇴임한 이사의 출석률은 각각 임기 중 개최된 이사회를 기준으로 산정하였습니다.

(4) 이사의 독립성회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성하며, 현재 사외이사는 3인입니다. 사외이사의 경우 선임하기 전 상법 및 관련 법령에 의거하여 사외이사의 부적격 사유에 해당하는지 검토 및 확인절차를 거쳐 선임하게 됩니다. 회사에서는 법령상 요건 외 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[이사 현황]

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	선임배경	최대주주
등과의 관계	임기(연임횟수)

사내이사(대표이사)	구자성	이사회	총괄	-	대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과의무를 다할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2020.03~2023.03(연임3회)

사내이사	백승엽	이사회	경영관리	-	NICE그룹 내 HR실장, 경영관리실장, 감사본부장 등의 근무경험 및 업무 노하우를 바탕으로 경영진으로의 책임과 의무를 다하고 법학박사로서, 준법 및 정도경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2021.03~2024.03(신규선임)

사내이사	박규상	이사회	현금사업부문	-	회사의 주요 사업인 ATM 일괄관리 사업 및 ATM VAN 사업의 성장을 주도하였으며, 회사의 사업에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 지속가능한 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2022.03~2025.03(연임1회)

기타비상무이사	조대민	이사회	경영자문	-	경영혁신, 미래사업, 전략기획 부문에서의 풍부한 경험과 업무노하우를 바탕으로 향후 회사가 발전하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	등기임원	2020.03~2023.03(신규선임)

사외이사(감사위원)	김영린	이사회	경영자문 및 감사	-	금융감독기관에서 장기간 감독업무 등에 종사한 경험 및 지식 등을 바탕으로 회사의 주요 의사결정과정에서 전문적이며 독립적인 의견을 제시하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2022.03~2025.03(신규선임)

사외이사(감사위원)	남기명	이사회	경영자문 및 감사	-	금융기관에서 장기간 근무하면서 체득한 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 신규사업을 추진하고 기업의 가치를 제고하는데 있어 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2020.03~2023.03(신규선임)

사외이사(감사위원)	김남일	이사회	경영자문 및 감사	-	은행에서 장기간 근무하여 회사의 사업에 대한 이해도가 높고, 은행 경영진으로서 재직하면서 취득한 경영 노하우를 바탕으로 중요 의사결정 과정에서 주주 권익 보호 및 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임.	계열회사(당사)등기임원	2022.03~2025.03(신규선임)

(주1) 박규상 사내이사는 제22기 정기주주총회에서 재선임되었으며, 김영린, 김남일 사외이사(감사위원)는 신규 선임되었습니다.(주2) 당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 법령상 설치의무가 없으므로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

[퇴임이사]

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	선임배경	최대주주
등과의 관계	임기(연임횟수)

사외이사(감사위원)	우영제	이사회	경영자문 및 감사	-	당사 주요 사업에 대한 경험 및 금융기관 경영 노하우를 바탕으로 신규사업을 추진하고 회사의 시너지를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2019.03~2022.03(연임1회)

사외이사(감사위원)	송형근	이사회	경영자문 및 감사	-	상장회사에서 장기간 사외이사(감사위원)로서의 재직한 경험과, 타 회사 경영진으로 근무한 경영노하우를 바탕으로 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 선임	계열회사(당사)등기임원	2019.03~2022.03(연임1회)

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

(주) 제22기 정기주주총회에서 사외이사 2인의 임기가 만료되어 퇴임함에 따라 신규로 사외이사 2인을 선임하였습니다.

(5) 이사의 전문성① 회사 내 지원조직사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 기획관리실에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.

[사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	우영제송형근남기명	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 자본시장 관련 최근 입법동향- 회계제도 관련 주요이슈

2021년 11월 01일	코스닥협회	우영제송형근남기명	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시위반 제재사례- 코스닥시장 관련 주요이슈- 상장법인의 수시공시와 기준

2022년 10월 17일	코스닥협회	김영린남기명김남일	-	[상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회]- 상장법인 공시위반 제재사례- 상장법인 이사회 운영과 유의사항- 자본시장법상 불공정거래 유의사항