종근당바이오 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 당사 정관 34조에 의거 이사회의 의장은 그 소집권자로 정하고 있는바, 당사 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 이사회 내에 위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사이정진(출석률:100%)	사내이사정진효(출석률:0%)	사내이사박완갑(출석률:100%)	사내이사김세진(출석률:100%)	기타비상무이사이주원(출석률:87.5%)	사외이사김인규(출석률:100%)

1	2024.01.12	우리은행 무역금융(포괄금융) 한도 신규 약정	가결	찬성	불참	취임 전	취임 전	취임 전	찬성

신한은행 무역금융 한도 재약정

우리은행 일괄여신 및 B2B대출 한도 재약정

2024년 안전보건관리계획(안) 승인의 건

2	2024.01.29	제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	취임 전	취임 전	취임 전	찬성

3	2024.02.28	제23기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	불참	취임 전	취임 전	취임 전	찬성

이사 후보자 추천의 건

전자투표제도 도입의 건

4	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건

이사회 의장 선임의 건

5	2024.06.14	ESG 중대성 평가 결과 검토 및 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

하나은행 대출 한도 재약정(포괄여신 및 기업운전무역어음대출)

하나은행 대출 한도 재약정(기업운전일반자금대출)

하나은행 통화선도거래 한도 재약정

6	2024.07.19	KDB산업은행 여신거래 재약정(R 시설대출)	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.08.30	신한은행 여신거래 신규 약정(일반자금대출)	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

농협은행 여신거래 재약정(단기회전대출)

8	2024.09.13	이사회 규정 개정	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

농협은행 여신거래 재약정(무역금융)

고촌홀 운영비 기부금

9	2024.10.18	한국수출입은행 여신거래 재약정(무역금융)	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

우리은행 통화선도거래 한도 재약정

10	2024.11.08	우리은행 여신거래 신규 약정(일반자금대출)	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	불참	찬성

KDB산업은행 여신거래 재약정(일반자금대출)

11	2024.12.13	배당기준일 설정	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2024년 3월 28일부 이정진 사내이사 사임, 정진효 사내이사 임기만료 퇴임 2024년 3월 28일부 박완갑 사내이사, 김세진 사내이사, 이주원 기타비상무이사 신규 선임

다. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

구분	직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래관계	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

1	대표이사	박완갑	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	계열회사등기임원	3년	신규선임

2	사내이사	김세진	이사회	당사 생산 업무 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	생산부문	없음	계열회사등기임원	3년	신규선임

3	기타비상무이사	이주원	이사회	그룹 내 전략 수립 등의 경험을 바탕으로 의사결정에 기여하고자 함	기타비상무이사	없음	특수관계인	3년	신규선임

4	사외이사	김인규	이사회	당사 경영의 투명성을 제고하기 위함	사외이사	없음	계열회사등기임원	3년	연임(1회)

주) 이사의 인적사항에 대해서는 동 공시서류의 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하십시오.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리1팀 경영기획파트	2	과장1, 대리1(평균 8년 8개월)	이사회 운영 및 관리

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.12.17	삼일거버넌스센터	김인규	-	- 사외이사의 주의의무에 대한 법원의 태도와 직무가이드- M 관련 제도 개선과 기업가치평가의 이해- 기업 밸류업 프로그램과 기업가치 제고(1)- 기업 밸류업 프로그램과 기업가치 제고(2)- 2024 이사회 현황과 시사점

바. 이사회 평가 (1) 평가 대상 : 이사회 및 사외이사 (2) 평가 주기 : 연1회 (3) 평가 방식 : 서면 평가 (4) 평가 주체 (가) 이사회 : 이사회 구성원 전원 (나) 사외이사 : 본인, 이사회 의장 (5) 평가 기준

이사회	사외이사

구성	이사회의 독립성, 전문성	전문성	회사와 산업에 대한 이해

운영	이사회 규정에서 정하고 있는 중요한 책임의 수행 여부	책임성	회의 출석률 및 회의 준비, 참여 정도

성과	회의 시간 배분과 빈도 수준
이사 간의 커뮤니케이션의 적절성, 합의 정도 등
경영진으로부터 제공받은 정보의 적정성과 적시성
전반적인 이사회의 운영	활동	커뮤니케이션 및 의견 제시
다른 관점을 경청하고 인정하려는 의지
다른 이사 및 경영진과 함께 일할 수 있는 능력
이사회에 대한 전반적인 기여 수준

(6) 평가 결과 (가) 이사회이사회 규정 제17조에 따라 '효율적인 이사회 운영'을 위해 이사회 운영 및 활동에 대하여 평가를 실시하였습니다. 평가항목은 이사회 구성의 독립성과 전문성, 이사회 운영과 활동 및 결과 등의 항목 22개로 구성되어 있습니다. 평가결과 전반적으로 높은 평가를 받았으나, '전문성'은 상대적으로 낮은 점수로 개선이 필요한 것으로 확인되었습니다. 향후 여성임원 및 사외이사 추가 선임과 교육 등을 통해 이사회 구성의 다양성과 전문성을 확보하여 자문 기능을 강화해 나가겠습니다. (나) 사외이사 이사회 규정 제17조에 따라 사외이사의 이사회 활동 전반에 대하여 평가를 실시하였습니다. 평가항목은 사외이사의 전문성, 책임감, 이사회 구성원들과의 관계, 태도 및 참여 등 정성/정량적 요소를 반영하였습니다. 평가결과는 이사회 의장에게 보고하여 이사회 운영의 효율성을 제고하는데 활용하겠습니다.