종근당바이오 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 정관 제34조, 제35조, 제36조에 이사회의 구성과 소집, 결의방법, 의사록 관련한 방법을 규정하고 있습니다.

구분	내용

이사회의 구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의 의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 없습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이정진	겸직	업계 전문가

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사김영찬(출석률 :100%)	사내이사이정진(출석률:100%)	사내이사정진효(출석률:100%)	사내이사이수한(출석률:100%)

1	19.01.11	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	19.01.11	우리은행 일괄여신 한도 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	19.01.11	우리은행 B2B대출 한도 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	19.01.31	2018년 내부회계관리제도 평가 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	19.01.31	제18기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	19.02.22	제18기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	19.03.19	신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	19.04.12	해외 자회사 설립 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	19.04.12	NH농협은행 여신거래약정(튼튼기업알뜰대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	19.04.12	한국산업은행 여신거래 약정(산업시설자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	19.05.10	KB국민은행 수출금융거래 재약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	19.05.10	KB국민은행 당좌대출 재약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	19.05.10	KB국민은행 무역금융 여신 재약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	19.06.14	KEB하나은행 여신거래 재약정(포괄여신)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	19.06.14	KEB하나은행 여신거래 재약정(무역어음대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	19.07.12	KEB하나은행 여신거래 재약정(기업운전일반자금회전대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	19.07.12	KEB하나은행 여신거래 재약정(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	19.07.12	KEB하나은행 여신거래 재약정(기업운전외상채권대출-팩토링어음)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	19.09.27	NH농협은행 여신거래 재약정(무역금융대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	19.09.27	우리은행 통하선도거래 한도 재약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	19.09.27	신규 사업장 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	19.12.13	무상증자 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

직명	선임배경	성명	담당업무	추천인	회사와의거래관계	최대주주와의관계	주요경력	임기만료일	연임여부	연임횟수

대표이사	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이정진	총괄	이사회	없음	없음	서울대학교 미생물학 박사 대웅제약 연구본부 바이오연구소장바이넥스 연구개발본부장오송첨단의료산업진흥재단신약개발지원센터 수석연구원	2020.3.17	-	-

기타비상무이사	당사 관리 업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이수한	관리	이사회	없음	특수관계인	단국대 부동산건설대학원 석사(주)벨에스엠 대표이사	2020.03.21	연임	1회

사내이사	당사 관리 업무 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	정진효	관리	이사회	없음	없음	서강대 대학원 경영학 석사(주)종근당바이오 관리담당임원	2021.03.20	연임	1회

사외이사	당사 경영의 투명성 제고	김영찬	사외이사	이사회	없음	없음	동덕여대 대학원 약학 박사경인지방식품의약품 안전청장한국의약품수출입협회 상근부회장	2020.03.21	연임	1회

한편 당사 제19기 정기주주총회 제2호 의안의 가결로 이사회 구성원은 아래와 같이 변경되었습니다.

직명	선임배경	성명	담당업무	추천인	회사와의거래관계	최대주주와의관계	주요경력	임기만료일	연임여부	연임횟수

대표이사	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이정진	총괄	이사회	없음	없음	서울대학교 미생물학 박사 대웅제약 연구본부 바이오연구소장바이넥스 연구개발본부장오송첨단의료산업진흥재단신약개발지원센터 수석연구원	2023.3.20	연임	1회

사내이사	당사 관리 업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	정진효	관리	이사회	없음	없음	서강대 대학원 경영학 석사(주)종근당바이오 관리담당임원	2021.03.20	연임	1회

사외이사	당사 경영의 투명성 제고	김인규	사외이사	이사회	없음	없음	동덕여대 대학원 약학 박사경인지방식품의약품 안전청장한국의약품수출입협회 상근부회장	2023.03.21	-	-

주) 이사의 인적사항에 대해서는 동 공시서류의 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하십시오.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 사 외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	3	부장1, 대리1, 사원1(평균 8년 6개월)	이사회 운영 및 관리

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로서 직무수행에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.